资本运作☆ ◇600666 奥瑞德 更新日期：2026-08-08◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
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│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
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│首发融资 │ 1992-06-01│ 1.00│ 1820.00万│
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│配股 │ 1993-09-27│ 3.30│ 3405.60万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│配股 │ 1997-01-17│ 3.00│ 4700.43万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ 2015-04-21│ 7.41│ 33.38亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ 2015-05-22│ 39.00│ 10.11亿│
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【2.股权投资】
截止日期:2025-12-31
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│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│无界智算有限公司 │ 6995.50│ ---│ 100.00│ ---│ -42.54│ 人民币│
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│奥晶科技 │ 4000.00│ ---│ 57.14│ ---│ ---│ 人民币│
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│北京算场科技有限公│ ---│ ---│ 23.81│ ---│ -2000.00│ 人民币│
│司 │ │ │ │ │ │ │
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【3.项目投资】
截止日期:2016-06-30
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│大尺寸蓝宝石材料产│ 6.90亿│ 1242.63万│ 6.78亿│ ---│ ---│ ---│
│业基地扩建项目 │ │ │ │ │ │ │
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│蓝宝石窗口片基地项│ 3.21亿│ 4779.84万│ 2.64亿│ ---│ ---│ ---│
│目 │ │ │ │ │ │ │
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【4.股权转让】
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│公告日期 │2025-10-25 │转让比例(%) │2.36 │
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│交易金额(元)│6050.95万 │转让价格(元)│0.93 │
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│转让股数(股)│6515.20万 │转让进度 │已完成 │
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│转让方 │褚淑霞 │
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│受让方 │张逸君 │
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│公告日期 │2026-05-23 │转让比例(%) │2.22 │
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│交易金额(元)│--- │转让价格(元)│--- │
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│转让股数(股)│6080.00万 │转让进度 │--- │
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│转让方 │--- │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│受让方 │--- │
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│公告日期 │2026-06-02 │转让比例(%) │2.22 │
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│交易金额(元)│--- │转让价格(元)│--- │
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│转让股数(股)│6080.00万 │转让进度 │拟转让 │
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│转让方 │--- │
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│受让方 │--- │
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【5.收购兼并】 暂无数据
【6.关联交易】
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│公告日期 │2025-12-01 │
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│关联方 │新疆克融云算数字科技有限公司 │
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│关联关系 │公司委派董事长担任其董事职务 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售商品/服务 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-12-01 │
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│关联方 │新疆克融云算数字科技有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司委派董事长担任其董事职务 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人购买服务/商品 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-12-01 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │新疆克融云算数字科技有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司委派董事长担任其董事职务 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售商品/服务 │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-12-01 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │新疆克融云算数字科技有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司委派董事长担任其董事职务 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人购买服务/商品 │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-12-01 │
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│关联方 │新疆克融云算数字科技有限公司 │
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│关联关系 │其他关联方 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │对外担保 │
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│交易详情 │一、担保情况概述 │
│ │ （一）担保的基本情况 │
│ │ 1、根据奥瑞德光电股份有限公司（以下简称“公司”）及子公司战略发展规划及资金 │
│ │周转需要，在确保规范运作和风险可控的前提下，预计2026年公司为控股子公司提供担保、│
│ │子公司间互相担保的新增额度合计不超过人民币2亿元，担保范围包括但不限于申请融资业 │
│ │务发生的担保，以及日常经营发生的履约类担保。担保种类包括一般保证、连带责任保证、│
│ │抵押、质押等。在上述担保额度范围内，公司可根据相关法规规定在相应类别的控股子公司│
│ │（含新设立、收购的其他并表子公司）之间调剂使用。本次担保额度有效期为2026年1月1日│
│ │起至2026年12月31日止，公司实际担保金额以正式签署的协议为准。 │
│ │ 2、为满足关联方新疆克融云算数字科技有限公司业务顺利开展需要，促使其持续稳定 │
│ │发展，公司拟按照持有克融云算的股权比例为其提供额度不超过3亿元的担保。公司为克融 │
│ │云算提供担保时，克融云算的其他股东必须按照其所持克融云算的股权比例自行或者指定有│
│ │担保能力的第三方提供担保。本次关联担保额度有效期为2026年1月1日起至2026年12月31日│
│ │止，公司实际担保金额以正式签署的协议为准。 │
│ │ （二）内部决策程序 │
│ │ 1、2025年11月28日，公司第十届董事会第二十七次会议审议通过了《关于2026年度担 │
│ │保额度预计的议案》及《关于2026年度关联担保额度预计的议案》。 │
│ │ 与会董事以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于2026年度担保额度预计的议 │
│ │案》。在审议关联担保预计议案时关联董事朱三高先生已回避表决，与会董事以6票同意、1│
│ │票回避、0票反对、0票弃权审议通过了《关于2026年度关联担保额度预计的议案》，上述议│
│ │案尚需提交公司股东会审议。在上述额度及额度有效期内发生的具体担保事项，董事会提请│
│ │股东会授权管理层对具体担保事项进行审批及签署与具体担保有关的各项法律文件。 │
│ │ 2、上述关联担保预计事项在提交董事会前已通过独立董事专门会议审议，独立董事专 │
│ │门会议表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。公司独立董事一致同意该事项并同意将该 │
│ │议案提交董事会审议，关联董事应当回避表决。 │
│ │ （三）担保额度调剂情况 │
│ │ 公司及子公司2026年度对控股子公司提供担保的安排是基于对目前业务情况的预计，在│
│ │年度担保计划范围内，公司可根据相关法规规定在相应类别的控股子公司之间调剂使用担保│
│ │额度。如2026年度发生新设、收购等情形成为公司并表子公司，该等新设立或收购子公司的│
│ │担保，也可在预计的担保总额范围内调剂使用担保额度。 │
│ │ 上述关联担保额度为2026年度公司及子公司预计为关联方克融云算提供担保的最高额度│
│ │，实际发生的担保总额取决于被担保方与相关机构的实际借款金额。 │
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【7.股权质押】
【累计质押】
股东名称 累计质押股数(股) 占总股本(%) 占持股比例(%) 公告日期
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左洪波 2.29亿 18.64 --- 2017-11-09
褚淑霞 1.51亿 12.32 --- 2017-11-09
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合计 3.80亿 30.96
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【质押明细】 暂无数据
【8.担保明细】
截止日期:2025-12-31
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│担保方 │被担保方 │ 担保金额│币种 │担保起始日│担保截止日│担保类型│是否履│是否关│
│ │ │ (元)│ │ │ │ │行完毕│联交易│
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│奥瑞德、奥│克融云算 │ 1.21亿│人民币 │2024-08-07│2030-08-07│连带责任│否 │是 │
│瑞德有限、│ │ │ │ │ │担保 │ │ │
│北京智算力│ │ │ │ │ │ │ │ │
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【9.重大事项】
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2026-08-01│其他事项
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本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东会召开的时间：2026年7月31日
(二)股东会召开的地点：北京市海淀区知春路68号领航科技大厦11层西侧北京智算力数字
科技有限公司
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，公司董事长朱三高先生主持会议。本次会议的召集、召开及
表决方式均符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
(五)公司董事和董事会秘书的列席情况
1、公司在任董事6人，列席5人，均为现场或视频参会的方式出席会议，独立董事余应敏
先生因工作原因未出席本次会议。
2、董事会秘书梁影女士列席了本次会议。
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2026-07-16│其他事项
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股东会召开日期：2026年7月31日
本次股东会采用的网络投票系统：中国证券登记结算有限责任公司股东会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东会类型和届次
2026年第二次临时股东会
(二)股东会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2026年7月31日14点30分
召开地点：北京市海淀区知春路68号领航科技大厦11层西侧北京智算力数字科技有限公司
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：中国证券登记结算有限责任公司股东会网络投票系统网络投票起止时间：
自2026年7月30日至2026年7月31日
投票时间为：自2026年7月30日15:00至2026年7月31日15:00(六)融资融券、转融通、约定
购回业务账户和沪股通投资者的投票程序涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户
以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作
》等有关规定执行。
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2026-07-16│其他事项
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奥瑞德光电股份有限公司（以下简称“公司”或“奥瑞德”）于2026年7月15日召开第十
届董事会第三十五次会议审议通过了《关于推动业绩补偿工暨审议业绩补偿方案的议案》。该
方案尚需独立财务顾问发表核查意见，该议案尚需提交公司股东会审议。
业绩补偿义务人左洪波、褚淑霞共计应补偿股份数为390706608股。为敦促其二人履行业
绩补偿义务，公司先后采取专项沟通、书面催告、律师函证、公司法诉讼、申请强制执行等多
种措施进行追偿，已穷尽追偿手段。经法院核查，目前二人无有效可执行资产，本次执行程序
已依法终结。截至本公告披露日，左洪波、褚淑霞的业绩补偿义务尚未履行。
本次审议的业绩补偿方案为结合客观情况制定，方案尚需取得独立财务顾问认可意见并提
交股东会审议。公司最终可收回的业绩补偿金额、方案执行周期受左洪波、褚淑霞所持限售股
拍卖、变卖进展及股份受让方补偿意愿等多重因素影响，相关事项存在较大不确定性，敬请广
大投资者注意投资风险。
公司于2026年7月15日召开第十届董事会第三十五次会议审议通过了《关于推动业绩补偿
工作暨审议业绩补偿方案的议案》，该议案尚需提交公司股东会审议。现将相关情况公告如下
：
一、业绩承诺情况
2015年4月14日，中国证券监督管理委员会出具《关于核准西南药业股份有限公司重大资
产重组及向左洪波等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可〔2015〕612号）
，对公司重大资产重组事项予以核准。上述重大资产重组工作中，公2
司与注入资产哈尔滨奥瑞德光电技术有限公司（原哈尔滨奥瑞德光电技术股份有限公司，
以下简称“奥瑞德有限”）除哈尔滨工业大学实业开发总公司外的所有原股东（以下简称“业
绩承诺方”）签署了《盈利预测补偿协议》。《盈利预测补偿协议》规定重大资产重组的盈利
预测补偿期限为2015年、2016年及2017年，业绩承诺方承诺，注入资产在补偿期间实现的累计
实际净利润数额（扣除非经常性损益后的归属于母公司普通股股东合并净利润）不低于累计预
测净利润数额，即2015年实现的实际净利润不低于27879.59万元；2015年与2016年实现的累计
实际净利润数不低于69229.58万元；2015年、2016年与2017年实现的累计实际净利润数不低于
121554.46万元。如果实际实现的净利润低于上述承诺的净利润，则业绩承诺方需按照《盈利
预测补偿协议》的规定进行补偿。另，根据《盈利预测补偿协议》，在注入资产补偿期限届满
的最后一年，根据资产减值测试报告的结果，若：期末减值额>补偿期限内已补偿股份总数×
本次发行价格+现金补偿金额，则业绩承诺方应对公司另行补偿。
根据《盈利预测补偿协议》，补偿的股份由公司以1元总价回购并予以注销。若应补偿股
份回购并注销事宜因未获得股东会审议通过或因未获得相关债权人认可等原因而无法实施的，
则将该等补偿股份无偿赠送给公司，赠送股份实施公告中确认的股权登记日登记在册的除奥瑞
德有限全体股东之外的其他股东，其他股东按其各自持有的股份数量占其他股东合计持有的股
份总数的比例获赠股份。
二、业绩承诺完成情况
1、业绩实现
根据大华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“大华会计所”）出具的大华审字[2
016]002317号、大华审字[2017]001650号、大华审字[2018]006047号审计报告及《关于奥瑞德
光电股份有限公司前期重大会计差错更正的专项说明》（大华核字[2019]002816号），注入资
产2015年度、2016年度、2017年度扣除非经常性损益后的净利润分别为29645.91万元、34153.
77万元、999.12万元。
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2026-07-15│其他事项
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业绩预告的具体适用情形：净利润为负值。
经财务部门初步测算，奥瑞德光电股份有限公司（以下简称“公司”）预计2026年半年度
实现归属于母公司所有者的净利润为-700万元到-350万元。预计2026年半年度实现归属于母公
司所有者的扣除非经常性损益的净利润为-850万元到-500万元。
一、本期业绩预告情况
（一）业绩预告期间
2026年1月1日至2026年6月30日
（二）业绩预告情况
经财务部门初步测算，预计2026年半年度实现归属于母公司所有者的净利润为-700万元到
-350万元，与上年同期相比，将出现亏损。
预计2026年半年度实现归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润为-850万元到-5
00万元。
（三）本次业绩预告未经注册会计师审计。
二、上年同期经营业绩和财务状况
（一）利润总额：5927.13万元。归属于母公司所有者的净利润：6139.38万元。归属于母
公司所有者的扣除非经常性损益的净利润：-2137.72万元。
（二）每股收益：0.0225元/股。
三、本期业绩预亏的主要原因
（一）主营业务影响
2026年上半年，公司算力业务营业收入同比、环比均大幅增长，算力业务毛利率约20%，
算力业务板块盈利。蓝宝石业务营业收入同比小幅下降，毛利率虽同比提升但仍处于较低水平
。本期公司整体主营业务毛利未能覆盖当期期间费用，导致经营亏损，但扣除非经常性损益后
的亏损额较上年同期明显收窄，亏损收窄幅度约为60%至77%。
（二）非经营性损益的影响
非经营性损益对公司本期业绩预亏没有重大影响。
（三）会计处理的影响
会计处理对公司本期业绩预亏没有重大影响。
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2026-07-11│其他事项
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奥瑞德光电股份有限公司（以下简称“公司”）分别于2026年1月15日和2026年4月27日召
开第十届董事会第二十八次会议和2026年第一次临时股东会，审议通过了《关于变更部分回购
股份用途暨注销部分回购股份、变更注册资本及修订<公司章程>的议案》。具体内容详见公司
于2026年1月16日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于变更部分回购股份
用途暨注销部分回购股份、变更注册资本及修订<公司章程>的公告》（公告编号：临2026-002
）。
公司已于近日完成了注册资本的工商变更登记手续和《公司章程》的工商备案手续，并领
取了哈尔滨新区管理委员会行政审批局换发的《营业执照》，具体登记信息如下：
公司名称：奥瑞德光电股份有限公司
统一社会信用代码：915000002028097723
类型：股份有限公司
住所：哈尔滨市松北区智谷大街288号深圳（哈尔滨）产业园区科创总部3号楼A区2栋5层
法定代表人：朱三高
注册资本：贰拾柒亿伍仟壹佰叁拾壹万柒仟叁佰玖拾肆圆整成立日期：1992年11月25日
经营范围：一般项目：电子专用设备制造；电子专用材料研发；电子专用材料销售；货物
进出口；技术进出口；半导体器件专用设备制造；半导体器件专用设备销售；租赁服务（不含
许可类租赁服务）；其他电子器件制造；机械设备研发；专用设备制造（不含许可类专业设备
制造）；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；软件开发；云计
算装备技术服务；人工智能基础软件开发；人工智能应用软件开发；软件外包服务；数字技术
服务；数字文化创意软件开发；商用密码产品生产；网络与信息安全软件开发；5G通信技术服
务；互联网数据服务；信息系统集成服务；信息系统运行维护服务；数据处理和存储支持服务
；计算机系统服务；智能控制系统集成；人工智能公共服务平台技术咨询服务；人工智能公共
数据平台；互联网销售（除销售需要许可的商品）；计算机及通讯设备租赁；计算机软硬件及
辅助设备批发；计算机软硬件及辅助设备零售；网络设备销售；互联网设备销售；电子产品销
售；物联网设备销售；云计算设备销售；光通信设备销售；软件销售；信息安全设备销售；集
成电路销售；会议及展览服务；电子元器件与机电组件设备销售；信息咨询服务（不含许可类
信息咨询服务）；人工智能硬件销售。许可项目：第一类增值电信业务；互联网信息服务；第
二类增值电信业务；基础电信业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营
活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）
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2026-07-01│对外担保
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重要内容提示：
担保对象及基本情况
累计担保情况
（一）担保的基本情况
因经营发展需要，奥瑞德光电股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司北京智算力
数字科技有限公司（以下简称“北京智算力”）与兴业银行股份有限公司北京通州北苑支行签
订《额度授信合同》，授信额度为人民币1000.00万元，公司为北京智算力提供连带责任保证
担保。
（二）内部决策程序
公司于2025年11月28日、2025年12月16日分别召开第十届董事会第二十七次会议、2025年
第三次临时股东会审议通过了《关于2026年度担保额度预计的议案》，同意2026年公司为控股
子公司提供担保、子公司间互相担保的新增额度合计不超过人民币2亿元，担保范围包括但不
限于申请融资业务发生的担保，以及日常经营发生的履约类担保。担保种类包括一般保证、连
带责任保证、抵押、质押等。在上述担保额度范围内，公司可根据相关法规规定在相应类别的
控股子公司（含新设立、收购的其他并表子公司）之间调剂使用。本次担保额度有效期为2026
年1月1日起至2026年12月31日止，公司实际担保金额以正式签署的协议为准。在上述额度及额
度有效期内发生的具体担保事项，股东会授权管理层对具体担保事项进行审批及签署与具体担
保有关的各项法律文件。本次担保事项在上述董事会及股东会批准的担保额度范围内，无须再
次履行董事会及股东会审议程序。
三、担保协议的主要内容
1、保证人：奥瑞德光电股份有限公司（以下简称“甲方”）
2、债权人：兴业银行股份有限公司北京通州北苑支行（以下简称“乙方”）
3、担保方式：连带责任保证担保
4、甲方在本合同项下担保的主债权包括债权人与北京智算力于2026年06月25日签订的编
号为兴银京通州北苑（2026）授字第202626号的《额度授信合同》（即“总合同”）及其项下
所有“分合同”。
5、甲方在本合同项下的保证最高本金限额为人民币壹仟万元整。在该保证最高本金限额
内，不论债权人与债务人发生债权的次数和每次的金额和期限，保证人对该最高本金限额项下
的所有债权余额（含本金、利息、罚息、复利、违约金、损害赔偿金、债权人实现债权的费用
等）承担连带保证责任。
6、保证额度有效期自2026年06月23日至2027年06月22日止。
7、本合同项下保证期间为：（1）保证期间根据主合同项下债权人对债务人所提供的每笔
融资分别计算，就每笔融资而言，保证期间为该笔融资项下债务履行期限届满之日起三年；（
2）如单笔主合同确定的融资分批到期的，每批债务的保证期间为每批融资履行期限届满之日
起三年；（3）如主债权为分期偿还的，每期债权保证期间也分期计算，保证期间为每期债权
到期之日起三年。
四、董事会意见
公司于2025年11月28日、2025年12月16日分别召开第十届董事会第二十七次会议、2025年
第三次临时股东会审议通过了《关于2026年度担保额度预计的议案》，本次担保事项在上述董
事会及股东会批准的担保额度范围内，无须再次履行董事会及股东会审议程序。
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2026-06-30│其他事项
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一、会议召开和出席情况
(一)股东会召开的时间：2026年6月29日
(二)股东会召开的地点：北京市海淀区知春路68号领航科技大厦11层西侧北京智算力数字
科技有限公司
(三)公司董事和董事会秘书的列席情况
1、公司在任董事6人，列席6人，均为现场或视频参会的方式出席会议。
2、董事会秘书梁影女士列席了本次会议。
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2026-06-18│股权回购
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重要内容提示：
奥瑞德光电股份有限公司（以下简称“公司”）本次将注销回购专用证券账户中的130000
股股份。注销完成后公司总股本将由2751447394股变更为2751317394股。
回购股份注销日期：2026年6月18日
一、公司回购股份概况
公司分别于2024年6月3日、2024年6月21日召开第十届董事会第十三次会议、2023年年度
股东大会，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购股份的议案》。同意公司使用自有资金
通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式回购公司股份，用于维护公司价值及股东权
益。公司所回购股份将按照有关规定用于后续出售。本次回购股份金额不低于人民币5000万元
（含）且不超过人民币10000万元（含）。具体内容详见公司于2024年6月27日在上海证券交易
所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于以集中竞价交易方式回购股份的回购报告书》（公告
编号：临2024-042）。
2024年9月20日，公司完成回购，回购股票支付的总金额为人民币50025456.20元（不含印
花税、交易佣金等交易费用）。具体内容详见公司于2024年9月21日在上海证券交易所网站（w
ww.sse.com.cn）披露的《关于股份回购实施结果暨股份变动的公告》（公告编号：临2024-06
5）。
2025年9月27日，公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《关于集中竞价
减持已回购股份计划的公告》（公告编号：临2025-044），公司计划通过集中竞价交易方式减
持2024年已回购股份，减持期间为自前述公告披露之日起15个交易日后的6个月内。
2026年4月30日，公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《关于集中竞价
减持已回购股份结果暨股份变动的公告》（公告编号：临2026-029），截至2026年4月29日，
减持计划已实施完毕，公司回购专用证券账户中的剩余股份数量为130000股。
二、回购股份注销履行的审批程序
公司于2026年1月15日召开第十届董事会第二十八次会议、2026年4月27日召开2026年第一
次临时股东会，审议通过了《关于变更部分回购股份用途暨注销部分回购股份、变更注册资本
及修订<公司章程>的议案》。根据有关法律规定，公司将回购专用证券账户中的130000股股份
的回购用途由“通过集中竞价交易方式出售”变更为“注销并减少注册资本”，公司将注销回
购专用证券账户中的130000股股份。具体内容详见公司于2026年1月16日在上海证券交易所网
站（www.sse.com.cn）披露的《关于变更部分回购股份用途暨注销部分回购股份、变更注册资
本及修订<公司章程>的公告》（公告编号：临2026-002）。
2026年4月28日，公司披露了《关于注销回购股份减少注册资本暨通知债权人的公告》（
公告编号：临2026-027），自公告日起45天内，公司未收到债权人要求公司清偿债务或者提供
相应担保的请求。
三、股份注销安排
公司已向上海证券交易所提交本次回购股份注销申请，注销日期为2026年6月18日，后续
公司将依法办理工商变更登记手续等相关事宜，本次回购股份注销手续符合相关法律、法规的
要求。
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2026-06-06│其他事项
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股东会召开日期：2026年6月29日
本次股东会采用的网络投票系统：中国证券登记结算有限责任公司股东会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东会类型和届次
2025年年度股东会
(二)股东会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2026年6月29日14点30分
召开地点：北京市海淀区知春路68号领航科技大厦11层西侧北京智算力数字科技有限公司
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票统：中国证券登记结算有限责任公司股东会网络投票系统网络投票起止时间：自
2026年6月28日至2026年6月29日
投票时间为：自2026年6月28日15:00至2026年6月29日15:00(六)融资融券、转融通、约定
购回业务账户和沪股通投资者的投票程序涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户
以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作
》等有关规定执行。
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2026-06-03│对外投资
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投资标的名称：北京超摩科技有限公司(以下简称“北京超摩”或“标的公司”）
投资金额：5000.00万元人民币
交易实施尚需履行的审批及其他相关程序
奥瑞德光电股份有限公司（以下简称“公司”或“奥瑞德”）于2026年6月2日召开第十届
董事会第三十四次会议，审议通过《关于对外投资的议案》，并授权公司经营层在投资概算范
围内决策后续具体事项。该事项在董事会审批权限范围内，未达到股东会审议标准。
其他需要提醒投资者重点关注的风险事项
（一）公司以自有资金投资北京超摩，该公司处于成长期，目前仍是亏损状态，未来盈利
状况尚存在不确定性，交易完成后公司将根据标的公司盈亏按持股比例确认投资损益，如北京
超摩经营亏损，将直接影响上市公司当期经营业绩。
（二）本次对外投资完成后，如标的公司的经营情况不及预期，将存在计提长期股权投资
减值准备的风险。
（三）公司虽已对北京超摩相关技术、业务和市场进行了分析，但公司管理层在相关行业
技术积累、市场经验等方面存在局限性，北京超摩未来经营情况尚存在不确定性。本次投资存
在投资效果不及预期的风险。
（四）本次交易尚需协议各方履行适当审批及工商变更程序，审批结果尚存在不确定性。
敬请广大投资者注意投资风险。
（五）公司过去12个月内已对北京超摩投资8000.00万元（工商变更手续尚未完成），上
述投资及本次投资累计金额达到《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》规定的须提交
董事会审议的标准，但未达到需提交公司股东会审议的标准。敬请投资者注意投资风险。
一、对外投资概述
（一）交易概况
1、交易概况
（1）前次交易情况：2026年3月，公司与北京超摩等26家主体签署《股东协议》及《投资
协议》。公司与其他10家主体对北京超摩进行增资，增资总额3.05亿元，其中公司以8000.00
万元人民币对北京超摩进行增资。截至本公告披露日，该笔交易的工商变更手续尚未完成。
（2）本次交易情况：近日，公司拟与相关方签署《确认函》，公司将再出资5000.00万元
人民币对北京超摩进行增资。
综上，公司累计出资13000.00万元人民币对北京超摩进行增资，交割完成后，公司将持有
北京超摩9.9617%的股权。
（二）董事会审议情况
公司于2026年6月2日召开第十届董事会第三十四次会议，审议通过《关于对外投资的议案
》。该事项在董事会审批权限范围内，未达到股东会审议标准。
本次投资事项不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大
资产重组。
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2026-05-15│对外担保
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一、担保情况概述
（一）担保的基本情况
因经营发展需要，奥瑞德光电股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司北京智算力
数字科技有限公司（以下简称“北京智算力”）与中信银行股份有限公司北京分行签订《人民
币流动资金贷款额度合同》，贷款额度为人民币800.00万元，公司为北京智算力提供连带责任
保证担保。
（二）内部决策程序
公司于2025年11月28日、2025年12月16日分别召开第十届董事会第二十七次会议、2025年
第三次临时股东会审议通过了《关于2026年度担保额度预计的议案》，同意2026年公司为控股
子公司提供担保、子公司间互相担保的新增额度合计不超过人民币2亿元，担保范围包括但不
限于申请融资业务发生的担保，以及日常经营发生的履约类担保。担保种类包括一般保证、连
带责任保证、抵押、质押等。在上述担保额度范围内，公司可根据相关法规规定在相应类别的
控股子公司（含新设立、收购的其他并表子公司）之间调剂使用。本次担保额度有效期为2026
年1月1日起至2026年12月31日止，公司实际担保金额以正式签署的协议为准。在上述额度及额
度有效期内发生的具体担保事项，股东会授权管理层对具体担保事项进行审批及签署与具体担
保有关的各项法律文件。
本次担保事项在上述董事会及股东会批准的担保额度范围内，无须再次履行董事会及股东
会审议程序。
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2026-04-28│其他事项
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一、通知债权人的原因
奥瑞德光电股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年1月15日召开第十届董事会第二
十八次会议、2026年4月27日召开2026年第一次临时股东会，审议通过了《关于变更部分回购
股份用途暨注销部分回购股份、变更注册资本及修订<公司章程>的议案》。根据《中华人民共
和国公司法》《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号——
回购股份》等法律法规及《公司章程》的有关规定，公司将回购专用证券账户中的130000股股
份的回购用途由“通过集中竞价交易方式出售”变更为“注销并减少注册资本”，公司将注销
回购专用证券账户中的130000股股份。具体内容详见公司于2026年1月16日在上海证券交易所
网站（www.sse.com.cn）披露的《关于变更部分回购股份用途暨注销部分回购股份、变更注册
资本及修订<公司章程>的公告》（公告编号：临2026-002）。
二、需债权人知晓的相关信息
本次注销股份将导致公司注册资本减少，根据《中华人民共和国公司法》等相关法律法规
的规定，公司特此通知债权人，债权人自接到公司通知起30日内、未接到通知者自本公告披露
之日起45日内，均有权凭有效债权文件及相关凭证要求公司清偿债务或者提供相应担保。债权
人未在规定期限内行使上述权利的，不会因此影响其债权的有效性，相关债务将由公司根据原
债权文件的约定继续履行。债权人未在规定期限内行使上述权利的，本次注销将按法定程序继
续实施。
公司债权人如要求本公司清偿债务或提供相应担保的，应根据《中华人民共和国公司法》
等法律、法规的有关规定向公司提出书面要求，并随附有关证明文件。具体如下：
公司债权人可持证明债权债务关系存在的合同、协议及其他凭证的原件及复印件到公司申
报债权。
（1）债权人为法人的，需同时携带法人营业执照副本原件及复印件、法定代表人身份证
明文件；委托他人申报的，除上述文件外，还需携带法定代表人授权委托书和代理人有效身份
证件的原件及复印件。
（2）债权人为自然人的，需同时携带有效身份证件的原件及复印件；委托他人申报的，
除上述文件外，还需携带授权委托书和代理人有效身份证件的原件及复印件。
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2026-04-28│其他事项
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一、会议召开和出席情况
(一)股东会召开的时间：2026年4月27日
(二)股东会召开的地点：北京市海淀区知春路68号领航科技大厦11层西侧北京智算力数字
科技有限公司
(三)公司董事和董事会秘书的列席情况
1、公司在任董事6人，列席6人，均为现场或视频参会的方式出席会议。
2、董事会秘书梁影女士出席了本次会议。
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2026-04-16│其他事项
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奥瑞德光电股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月15日召开第十届董事会第三
十一次会议，审议通过了《关于提请股东会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票的
议案》，上述议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。
根据《上市公司证券发行注册管理办法》《上海证券交易所上市公司证券发行上市审核规
则》等相关规定，公司董事会提请年度股东会授权董事会决定向特定对象发行融资总额不超过
人民币3亿元且不超过最近一年末净资产20%的人民币普通股（A股）股票，授权期限为2025年
年度股东会通过之日起至2026年年度股东会召开之日止。具体情况如下：
一、本次授权的具体内容
（一）确认公司是否符合以简易程序向特定对象发行股票的条件授权董事会根据《中华人
民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》等法律、法
规、规范性文件以及《奥瑞德光电股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定
，对公司实际情况及相关事项进行自查论证，并确认公司是否符合以简易程序向特定对象发行
股票的条件。
（二）发行股票的种类、数量和面值
向特定对象发行融资总额不超过人民币3亿元且不超过最近一年末净资产20%的人民币普通
股（A股）股票，每股面值人民币1.00元。发行数量按照募集资金总额除以发行价格确定，不
超过发行前公司总股本的30%。
（三）发行方式、发行对象及向原股东配售的安排
本次发行股票采用以简易程序向特定对象发行的方式，发行对象为符合监管部门规定的法
人、自然人或者其他合法投资组织等不超过35名的特定对象。证券投资基金管理公司、证券公
司、合格境外机构投资者、人民币合格境外机构投资者以其管理的两只以上产品认购的，视为
一个发行对象；信托公司作为发行对象的，只能以自有资金认购。最终发行对象将根据申购报
价情况，由公司董事会根据股东会的授权与保荐人（主承销商）协商确定。本次发行股票所有
发行对象均以现金方式认购。
（四）定价方式或者价格区间
（1）本次发行股票的定价基准日为发行期首日，发行价格不低于定价基准日前20个交易
日公司股票均价的80%（计算公式为：定价基准日前20个交易日股票交易均价=定价基准日前20
个交易日股票交易总额/定价基准日前20个交易日股票交易总量）。最终发行价格将在股东会
授权后，在有效期内由公司董事会按照相关规定根据询价结果与主承销商协商确定。若公司股
票在该20个交易日内发生因派息、送股、配股、资本公积转增股本等除权、除息事项引起股价
调整的情形，则对调整前交易日的交易价格按经过相应除权、除息调整后的价格计算。在定价
基准日至发行日期间，若公司发生派发股利、送红股或公积金转增股本等除息、除权事项，发
行底价将作相应调整。
（2）向特定对象发行的股票，自发行结束之日起6个月内不得转让。发行对象属于《上市
公司证券发行注册管理办法》第五十七条第二款规定情形的，其认购的股票自发行结束之日起
18个月内不得转让。发行对象所取得公司向特定对象发行的股份因公司分配股票股利、资本公
积金转增等形式所衍生取得的股份亦应遵守上述股份锁定安排。本次授权董事会向特定对象发
行股票事项不会导致公司控制权发生变化。
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2026-04-16│其他事项
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重要内容提示：
奥瑞德光电股份有限公司（以下简称“公司”）2025年度拟不进行利润分配，也不进行资
本公积金转增股本和其他形式的分配。
本次利润分配方案尚需提交公司2025年年度股东会审议。
公司不触及《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称“《股票上市规则》”）第9.8.
1条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。
一、2025年度利润分配方案内容
1、利润分配方案的具体内容
经中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2025年度实现归属于上市公司股东
净利润为1.41亿元，截至2025年12月31日，公司合并报表未分配利润为-26.98亿元，母公司报
表未分配利润为-5.5亿元。根据《公司法》《公司章程》规定以及公司目前的实际经营情况，
公司2025年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本和其他形式的分配。
本次利润分配方案尚需提交公司2025年年度股东会审议。
2、是否可能触及其他风险警示情形
鉴于2025年末公司母公司未分配利润为负，公司不触及《股票上市规则》第9.8.1条第一
款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。
二、2025年度不进行利润分配的情况说明
根据《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》《公司章程》等相关规定，利润
分配不得超过累计可分配利润的范围，不得损害公司持续经营能力。鉴于公司母公司报表年末
未分配利润为负，公司2025年度不符合法定的利润分配条件。因此，公司董事会建议2025年度
不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本和其他形式的分配。
未来公司将不断提高公司经营质量，努力增强公司盈利能力，争取早日满足现金分红的条
件，以实际行动增强投资者回报。
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2026-04-16│其他事项
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奥瑞德光电股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月15日召开第十届董事会第三
十一次会议，审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》。
现将本次计提资产减值准备的具体情况公告如下：
一、计提资产减值准备情况概述
公司根据《企业会计准则》和公司会计政策的相关规定，对截至2025年12月31日的相关资
产进行了减值测试。根据测试结果，公司对存在减值迹象的各类资产计提减值准备。
2025年度合并报表共计新增减值准备7031.74万元，其中：计提减值准备7918.73万元，转
回减值准备886.99万元。
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2026-04-16│委托理财
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公司（含合并报表范围内的控股子公司）购买的理财产品属于安全性高、流动性好、且理
财产品属于银行、证券公司等金融机构中短期低风险理财产品，但受政策风险、市场风险、流
动性风险等变化的影响，购买的理财产品投资收益具有不确定性，敬请广大投资者注意投资风
险。
一、投资情况概述
（一）投资目的
为提高自有资金使用效率，公司及控股子公司在保证正常经营资金需求和资金安全的前提
下，拟使用闲置自有资金通过购买安全性高、流动性好的理财产品进行委托理财，有利于提高
资金使用效率及资金收益率，进一步提升业绩水平，实现股东利益最大化。
（二）投资金额
单日最高余额不超过9000万元人民币，在授权额度范围内资金可滚动使用。
但任一时点交易金额不得超出上述投资额度。
（三）资金来源
本次委托理财的资金来源为公司及控股子公司闲置自有资金。
（四）投资方式
公司将按照相关规定严格控制风险，委托理财资金主要用于购买银行及非银行金融机构公
开发行的安全性高、流动性强、风险较低、投资回报相对较好的理财产品。产品范围包括但不
限于结构性存款等银行理财产品、证券公司收益类凭证、国债逆回购产品等。
（五）投资期限
授权额度有效期自本次董事会审议通过后12个月内有效，单个理财产品期限不得超过12个
月。
二、审议程序
公司于2026年4月15日召开第十届董事会第三十一次会议，审议通过了《关于2026年度使
用自有资金进行委托理财额度预计的议案》。本次委托理财事项在董事会权限内，无需提交股
东会审议。
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2026-04-16│其他事项
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根据《上市公司治理准则》《公司法》等有关规定，奥瑞德光电股份有限公司（以下简称
“公司”）于2026年4月15日召开第十届董事会第三十一次会议，审议了《关于继续购买董事
、高级管理人员责任保险的议案》，公司拟继续为全体董事、高级管理人员（以下简称“被保
险人”）购买责任保险。责任保险的具体方案如下：
一、责任保险方案
（一）投保人：奥瑞德光电股份有限公司
（二）被保险人：公司全体董事、高级管理人员
（三）责任限额：累计赔偿限额人民币5000万元/年（以最终签署的保险合同为准）
（四）保险费用：不超过人民币30万元/年（以最终签署的保险合同为准）
（五）保险期限：12个月
二、授权事项
为提高决策效率，公司董事会提请股东会在上述权限内授权公司经营层办理保险购买相关
事宜，包括但不限于确定保险公司、保险金额、保险费及其他保险条款；选择及聘任保险经纪
公司或其他中介机构；签署相关文件及处理与投保相关的其他事项，以及保险合同期满后办理
续保或重新投保等事宜。
三、审议程序
2026年4月15日，公司第十届董事会第三十一次会议审议了《关于继续购买董事、高级管
理人员责任保险的议案》。公司全体董事作为被保险人，属于利益相关方，在审议该事项时回
避表决，该议案将直接提交公司2025年年度股东会审议。
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2026-04-11│其他事项
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本次股票上市类型为非公开发行股份；股票认购方式为网下，上市股数为82,500,531股。
本次股票上市流通总数为82,500,531股。
本次股票上市流通日期为2026年4月16日。
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2026-04-11│其他事项
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股东会召开日期：2026年4月27日
本次股东会采用的网络投票系统：中国证券登记结算有限责任公司股东会网络投票系统
(一)股东会类型和届次
2026年第一次临时股东会
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2026-02-03│对外投资
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投资标的名称：算力设备采购项目（以下简称“本项目”或“项目”）
投资金额：本项目投资约人民币1.45亿元（最终以项目建设实际投资为准
本次投资额度在董事会权限范围之内，无需提交股东会审议。本次交易不涉及关联交易，
不构成重大资产重组。
相关风险提示：
1、项目实施延期风险：奥瑞德光电股份有限公司（以下简称“公司”）前期虽已完成项
目核心设备供应链调研，但截至本公告披露日尚未签订正式采购合同，核心设备存在到货延期
风险，可能导致项目实施进度不及预期。
2、业绩不确定风险：公司购买算力设备系从事日常经营活动所需。该业务需进行重资产
投入，投资金额较大，后续经营过程中服务费价格可能受宏观经济及行业政策变化、技术迭代
、市场竞争等多重不确定因素影响而发生波动，业绩存在重大不确定性。
3、行业风险：近年行业竞争日趋激烈，可能引致产能过剩等行业问题，进而对公司经营
业绩产生不利影响。
一、对外投资概述
（一）本次交易概况
1、本次交易概况
根据公司日常经营需要，公司控股子公司深圳市智算力数字科技有限公司（以下简称“深
圳智算力”）拟投资购买算力设备向客户提供服务，项目投资约1.45亿元，资金主要用于采购
服务器、组网设备及配件等。
（二）董事会审议情况，是否需经股东会审议通过和有关部门批准。
公司于2026年2月2日召开第十届董事会第二十九次会议，审议通过了《关于对外投资项目
的议案》，公司董事会批准该投资项目并授权经营层具体实施项目相关的各项工作。根据《上
海证券交易所股票上市规则》关于同类交易连续12个月内累计计算原则及《公司章程》的有关
规定，本次投资额度在董事会权限范围之内，无需提交股东会审议。
（三）本次交易不涉及关联交易，不构成重大资产重组。
二、投资标的基本情况
（一）投资标的概况
公司控股子公司深圳智算力拟投资购买算力设备，总投资约人民币1.45亿元（最终以项目
建设实际投资为准），包括服务器购置费约1.15亿元，组网设备及配件购置费约0.07亿元，集
群配套设备租赁费约0.2亿元，流动资金约0.03亿元。
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2026-01-27│其他事项
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业绩预告的具体适用情形：净利润实现扭亏为盈。
奥瑞德光电股份有限公司（以下简称“公司”）预计2025年年度实现归属于母公司所有者
的净利润为12000万元到16000万元，与上年同期相比，将实现扭亏为盈。
预计2025年年度实现归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润为-18500万元到-1
4500万元。
一、本期业绩预告情况
（一）业绩预告期间
2025年1月1日至2025年12月31日
（二）业绩预告情况
1、经财务部门初步测算，预计2025年年度实现归属于母公司所有者的净利润为12000万元
到16000万元，与上年同期相比，将实现扭亏为盈。
2、预计2025年年度实现归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润为-18500万元
到-14500万元。
（三）本次业绩预告数据未经注册会计师审计。
二、上年同期业绩情况
（一）利润总额：-12203.03万元。归属于母公司所有者的净利润：-17141.82万元。归属
于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润：-20972.14万元。
（二）每股收益：-0.0623元/股。
三、本期业绩预盈的主要原因
（一）主营业务影响
报告期内，公司主营业务包括蓝宝石制品生产销售业务和算力综合服务业务。
2025年，公司蓝宝石业务营业收入同比变化不大，算力综合服务业务收入有所增长,但上
述业务创造的毛利尚不足以覆盖公司各项期间费用，同时公司预计将对部分资产计提较大金额
的资产减值损失，故2025年公司扣除非经常性损益的净利润为负值。
（二）非经营性损益的影响
报告期内，公司对外转让哈尔滨秋冠光电科技有限公司、奥瑞德光电(郑州)投资管理有限
公司股权,七台河奥瑞德光电技术有限公司被法院宣告破产，公司因上述事项确认了大额投资
收益，导致公司本期归属于母公司所有者的净利润实现扭亏为盈。
（三）会计处理的影响
会计处理对公司本期业绩预盈没有重大影响。
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2026-01-22│对外担保
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一、担保情况概述
（一）担保的基本情况
因经营发展需要，奥瑞德光电股份有限公司（以下简称“公司”）子公司深圳市智算力数
字科技有限公司（以下简称“深圳智算力”）近期与上海浦东发展银行股份有限公司深圳分行
签订了《融资额度协议》，融资额度为人民币3000万元，公司为深圳智算力提供连带责任保证
担保。
（二）内部决策程序
公司于2025年11月28日、2025年12月16日分别召开第十届董事会第二十七次会议、2025年
第三次临时股东会审议通过了《关于2026年度担保额度预计的议案》，同意2026年公司为控股
子公司提供担保、子公司间互相担保的新增额度合计不超过人民币2亿元，担保范围包括但不
限于申请融资业务发生的担保，以及日常经营发生的履约类担保。担保种类包括一般保证、连
带责任保证、抵押、质押等。在上述担保额度范围内，公司可根据相关法规规定在相应类别的
控股子公司（含新设立、收购的其他并表子公司）之间调剂使用。本次担保额度有效期为2026
年1月1日起至2026年12月31日止，公司实际担保金额以正式签署的协议为准。在上述额度及额
度有效期内发生的具体担保事项，股东会授权管理层对具体担保事项进行审批及签署与具体担
保有关的各项法律文件。
本次担保事项在上述董事会及股东会批准的担保额度范围内，无须再次履行董事会及股东
会审议程序。
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2026-01-17│对外投资
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投资标的名称：安徽创合汇新研创业投资合伙企业（有限合伙）（暂定名，实际以工商登
记注册为准，以下简称“合伙企业”或“标的基金”）投资金额：奥瑞德光电股份有限公司（
以下简称“奥瑞德”或“公司”）拟参与设立标的基金，公司作为有限合伙人认缴出资1000万
元人民币，占标的基金总出资份额的5%（以下简称“本次投资”）。
本次投资不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产
重组。
本次投资的目的是依托基金管理人专业优势，拓展公司投资渠道，获取潜在的业务合作机
会。本次投资不会对公司财务及经营状况产生重大影响。
本次投资在管理层决策权限范围内，无需提交董事会或股东会审议。
风险提示：1、截至本公告披露日，标的基金尚处于筹建期，尚未完成工商登记，尚需在
中国证券投资基金业协会履行登记备案程；2、标的基金运营过程中存在运营风险及资金损失
风险，不能保证认购资金本金不受损失，也不保证最低收益；3、标的基金具有投资周期长、
流动性较低等特点，在投资过程中将受多种因素影响，可能导致投资项目不能实现预期收益及
发生退出困难等风险；4、标的基金还存在募集失败风险、法律风险等其他风险。敬请广大投
资者注意投资风险。
（一）合作的基本概况
公司拟与其他10方投资人签署《安徽创合汇新研创业投资合伙企业（有限合伙）合伙协议
》，公司作为有限合伙人以现金出资人民币1000万元参与设立标的基金，占总出资份额的5%。
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2025-12-17│其他事项
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本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东会召开的时间：2025年12月16日
(二)股东会召开的地点：北京市海淀区知春路68号领航科技大厦11层西侧北京智算力数字
科技有限公司
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2025-12-12│对外担保
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一、担保情况概述
（一）担保的基本情况
因经营发展需要，奥瑞德光电股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司北京智算力
数字科技有限公司（以下简称“北京智算力”）近期与中国银行股份有限公司北京首都机场支
行签订了《流动资金借款合同》，借款金额为人民币1000万元，公司为北京智算力提供连带责
任保证担保。
（二）内部决策程序
公司于2024年12月30日、2025年1月20日分别召开第十届董事会第十九次会议、2025年第
一次临时股东会审议通过了《关于2025年度担保额度预计的议案》，同意2025年公司为子公司
提供担保、子公司间互相担保的新增额度合计不超过人民币1.5亿元，担保范围包括但不限于
申请融资业务发生的担保，以及日常经营发生的履约类担保。担保种类包括一般保证、连带责
任保证、抵押、质押等。在上述担保额度范围内，公司可根据相关法规规定在相应类别的子公
司之间调剂使用。担保额度有效期为自股东会审议通过之日起至2025年12月31日止。在上述额
度及额度有效期内发生的具体担保事项，股东会授权管理层对具体担保事项进行审批及签署与
具体担保有关的各项法律文件。
本次担保事项在上述董事会及股东会批准的担保额度范围内，无须再次履行董事会及股东
会审议程序。
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2025-12-01│对外担保
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一、担保情况概述
（一）担保的基本情况
1、根据奥瑞德光电股份有限公司（以下简称“公司”）及子公司战略发展规划及资金周
转需要，在确保规范运作和风险可控的前提下，预计2026年公司为控股子公司提供担保、子公
司间互相担保的新增额度合计不超过人民币2亿元，担保范围包括但不限于申请融资业务发生
的担保，以及日常经营发生的履约类担保。担保种类包括一般保证、连带责任保证、抵押、质
押等。在上述担保额度范围内，公司可根据相关法规规定在相应类别的控股子公司（含新设立
、收购的其他并表子公司）之间调剂使用。本次担保额度有效期为2026年1月1日起至2026年12
月31日止，公司实际担保金额以正式签署的协议为准。
2、为满足关联方新疆克融云算数字科技有限公司业务顺利开展需要，促使其持续稳定发
展，公司拟按照持有克融云算的股权比例为其提供额度不超过3亿元的担保。公司为克融云算
提供担保时，克融云算的其他股东必须按照其所持克融云算的股权比例自行或者指定有担保能
力的第三方提供担保。本次关联担保额度有效期为2026年1月1日起至2026年12月31日止，公司
实际担保金额以正式签署的协议为准。
（二）内部决策程序
1、2025年11月28日，公司第十届董事会第二十七次会议审议通过了《关于2026年度担保
额度预计的议案》及《关于2026年度关联担保额度预计的议案》。
与会董事以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于2026年度担保额度预计的议案
》。在审议关联担保预计议案时关联董事朱三高先生已回避表决，与会董事以6票同意、1票回
避、0票反对、0票弃权审议通过了《关于2026年度关联担保额度预计的议案》，上述议案尚需
提交公司股东会审议。在上述额度及额度有效期内发生的具体担保事项，董事会提请股东会授
权管理层对具体担保事项进行审批及签署与具体担保有关的各项法律文件。
2、上述关联担保预计事项在提交董事会前已通过独立董事专门会议审议，独立董事专门
会议表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。公司独立董事一致同意该事项并同意将该议案
提交董事会审议，关联董事应当回避表决。
（三）担保额度调剂情况
公司及子公司2026年度对控股子公司提供担保的安排是基于对目前业务情况的预计，在年
度担保计划范围内，公司可根据相关法规规定在相应类别的控股子公司之间调剂使用担保额度
。如2026年度发生新设、收购等情形成为公司并表子公司，该等新设立或收购子公司的担保，
也可在预计的担保总额范围内调剂使用担保额度。
上述关联担保额度为2026年度公司及子公司预计为关联方克融云算提供担保的最高额度，
实际发生的担保总额取决于被担保方与相关机构的实际借款金额。
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2025-12-01│重要合同
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协议类型：采购协议
协议概要：奥瑞德光电股份有限公司（以下简称“公司”或“奥瑞德”）拟与X公司签署
《综合技术服务协议》（以下简称“协议”），公司拟向X公司购买综合技术服务（包括从X公
司购买计算资源并由X公司提供相关技术服务），协议总金额约63451.24万元。
决策与审议程序：公司于2025年11月28日召开第十届董事会第二十七次会议，会议审议通
过了《关于公司签订重大协议的议案》，本议案尚需提交公司股东会审议。
本次协议签署事项不构成关联交易。
因本次交易涉及商业秘密，公司已履行内部涉密信息披露豁免程序，对合同对方的具体信
息、合同内容的有关信息予以豁免披露。
对上市公司当年业绩的影响：公司购买的综合技术服务系用于为公司下游客户提供算力综
合服务。本次协议的签署预计不会对公司当年经营业绩产生重大影响。截至本公告披露日，公
司尚未就协议项下采购的资源与下游客户签订生效的销售合同，本协议对未来年度经营业绩的
影响具有不确定性。
一、交易概述
为提升公司业务规模，满足市场需求，公司拟与X公司签署《综合技术服务协议》，公司
拟向X公司购买综合技术服务（包括从X公司购买计算资源并由X公司提供相关技术服务），公
司向X公司分期支付服务费，协议总金额约63451.24万元。
本协议事项不构成关联交易。
公司于2025年11月28日召开第十届董事会第二十七次会议，会议审议通过了《关于公司签
订重大协议的议案》。公司7名董事一致同意该议案。本议案尚需提交公司股东会审议。
二、交易对方情况介绍
X公司主要从事计算机网络科技、通信科技、电子科技领域内的技术开发、技术咨询、技
术服务、技术转让，电子商务。
因本次交易涉及商业秘密，公司已履行内部涉密信息披露豁免程序，对合同对方的具体信
息、合同内容的有关信息予以豁免披露。
X公司具备履约能力。
X公司与公司之间不存在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面的关系，本次交易不
构成关联交易。
三、协议的主要条款
1、协议签署方
甲方：奥瑞德
乙方：X公司
2、服务内容：
1）甲方向乙方购买约定期限的综合技术服务，甲方向乙方支付技术服务费。
2）乙方应按约定向甲方交付合同标的资源。如乙方推迟交付的，甲方有权收取违约金或
无责解除合作。
3）双方同意，第一阶段24个月服务期，乙方提供计算资源并提供相关综合技术服务。上
述服务期届满后，双方进入第二阶段24个月服务期。第二阶段服务期的合作方案，甲方可视届
时业务需求与安排选择，可选择延续第一阶段服务期的服务内容，或选择乙方仍提供计算资源
，但不再提供其他综合技术服务。
4）第二阶段服务期届满，甲方有权按协议约定价格继续采购有关服务。
3、履约担保：
甲方同意向乙方提供履约保函或支付保证金作为甲方履约担保，保函或保证金担保金额为
第一阶段3个月服务费用、保证期限至本协议第一阶段服务期限届满。甲方将于第二阶段续约
后向乙方重新提供第二阶段3个月服务费用的履约保函或保证金作为甲方履约担保。
4、费用约定：
1）技术服务费采用按月后付制。
2）甲方未按照约定时间支付服务费的，乙方有权根据协议约定要求甲方支付逾期付款违
约金，或根据甲方延迟支付时间决定暂停向甲方提供服务或单方终止本协议并要求甲方承担赔
偿责任。
5、交付验收：
1）乙方根据本协议完成资源交付后，双方基于行业标准及客户需求共同沟通确认验收流
程与验收标准。
2）本协议项下的有关设备质保期4年。质保期内，乙方应按本协议及SLA约定方式履行质
保义务。
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2025-12-01│其他事项
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一、拟聘任会计师事务所的基本情况
（一）机构信息
1.基本信息
机构名称：中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中审亚太”）
成立日期：1993年3月2日（中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）前身为中国审计事务
所，后经合并改制于2013年1月18日变更为中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙））。
组织形式：特殊普通合伙
注册地址：北京市海淀区复兴路47号天行建商务大厦20层2206
首席合伙人：王增明
2024年末合伙人数量：93人
2024年末注册会计师人数：482人
2024年末签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数：180余人
2024年度，中审亚太业务收入总额：70397.66万元，其中，审计业务收入：68203.21万元
，证券业务收入：30108.98万元
2024年度，中审亚太上市公司审计客户40家，其主要行业（前五大主要行业）：制造业，
批发和零售业，金融业，信息传输、软件和信息技术服务业，房地产业，审计收费总额：6069
.23万元。本公司同行业上市公司审计客户数21家。
2.投资者保护能力
截至2024年末，中审亚太已累计计提职业风险基金：8510.76万元、购买的职业保险累计
赔偿限额：40000.00万元，能承担因审计失败导致的民事赔偿责任，职业风险基金计提、职业
保险购买符合相关规定。
3.诚信记录
中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）近三年（最近三个完整自然年度及当年）因执业
行为受到刑事处罚0次、行政处罚3次、监督管理措施8次。自律监管措施1次和纪律处分1次；2
0名从业人员近三年（最近三个完整自然年度及当年）因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚
6次、监督管理措施11次和自律监管措施1次。
（二）项目信息
1.基本信息
（1）项目合伙人：孙有航
①项目合伙人、签字注册会计师
孙有航，于2011年成为注册会计师，2007年开始从事上市公司审计业务，2021年开始在中
审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）执业，2023年开始为公司提供审计服务。近三年签署上
市公司审计报告4家。2023年开始，作为公司项目的项目合伙人、签字注册会计师。
②项目签字注册会计师
马桂，于2022年成为注册会计师，2016年开始在中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）
执业，自2021年开始从事上市公司审计业务，2023年开始为公司提供审计服务。近三年签署上
市公司审计报告1家。自2023年开始，作为公司项目的签字注册会计师。
（2）项目质量控制复核人：陈静，于2006年1月成为注册会计师，2006年12月开始在本所
执业、2011年开始从事上市公司和挂牌公司审计业务、2018年开始从事上市公司和挂牌公司质
量控制复核工作；近三年未签署上市公司及新三板挂牌公司审计报告，复核7家上市公司及26
家新三板挂牌公司审计报告；2025年开始，作为公司项目质量控制复核人。
2.诚信记录
项目合伙人近三年受到行政监管措施2次，自律监管措施1次。签字注册会计师、质量控制
复核人最近三年未受到刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律处分。
3.独立性
上述人员均多年从事证券服务业务，且不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独
立性要求的情形，能够在执行本项目审计工作时保持独立性，具备相应的专业胜任能力。
4.审计收费
根据公司业务规模和审计工作量，统筹考虑市场定价以及事务所的收费标准。经双方友好
协商确定，公司2025年度审计费用为95万元，其中财务报告审计费用72.5万元，内部控制审计
费用22.5万元，较上年度总体费用减少5万元。
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2025-12-01│其他事项
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股东会召开日期：2025年12月16日
本次股东会采用的网络投票系统：中国证券登记结算有限责任公司股东会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东会类型和届次
2025年第三次临时股东会
(二)股东会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2025年12月16日14点30分
召开地点：北京市海淀区知春路68号领航科技大厦11层西侧北京智算力数字科技有限公司
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：中国证券登记结算有限责任公司股东会网络投票系统网络投票起止时间：
自2025年12月15日 至2025年12月16日
投票时间为：自2025年12月15日15:00至2025年12月16日15:00(六)融资融券、转融通、约
定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账
户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范
运作》等有关规定执行。
〖免责条款〗
1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等，投资者使
用前请自行予以核实，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，本公司
不对因上述信息全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。
2、本公司无法保证该项服务能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时
性、安全性以及出错发生都不作担保。
3、本公司提供的任何信息仅供投资者参考，不作为投资决策的依据，本公司不对投资者依
据上述信息进行投资决策所产生的收益和损失承担任何责任。投资有风险，应谨慎至上。
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