资本运作☆ ◇600671 ST目药 更新日期：2025-04-04◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.股权投资】【2.项目投资】【3.股权转让】【4.收购兼并】
【5.关联交易】【6.股权质押】【7.担保明细】【8.重大事项】
【1.股权投资】
截止日期:2011-12-31
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│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│标准券 │ 100.00│ 1.00│ ---│ 100.00│ ---│ 人民币│
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│华发股份 │ 7.25│ 1.00│ ---│ 7.23│ ---│ 人民币│
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│中泰化学 │ 2.99│ 0.30│ ---│ 2.25│ ---│ 人民币│
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│黔源电力 │ 2.60│ 0.20│ ---│ 2.65│ ---│ 人民币│
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【2.项目投资】 暂无数据
【3.股权转让】 暂无数据
【4.收购兼并】
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│公告日期 │2025-03-11 │交易金额(元)│5000.00万 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │进行中 │
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│交易标的 │黄山市天目药业有限公司 │标的类型 │股权 │
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│买方 │杭州天目山药业股份有限公司 │
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│卖方 │黄山市天目药业有限公司 │
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│交易概述 │增资标的：黄山市天目药业有限公司（以下简称“黄山天目”） │
│ │ 增资金额：人民币5000万元。 │
│ │ 本次增资事项不构成关联交易和重大资产重组。 │
│ │ 本次增资事项已经公司第十二届董事会第十次会议审议通过，尚需提交股东大会审议。│
│ │ 一、本次增资的情况概述 │
│ │ （一）基本情况 │
│ │ 根据杭州天目山药业股份有限公司（以下简称“公司”）战略布局和未来经营发展的需│
│ │要，加快推动全资子公司黄山天目实施产能提升及技术改造项目顺利建设，以促进公司顺利│
│ │实现战略转型。公司拟以自有资金向黄山天目增资人民币5000万元，增资完成后，黄山天目│
│ │的注册资本由3000万元增至8000万元，黄山天目仍为公司全资子公司。 │
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【5.关联交易】
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│公告日期 │2024-10-11 │
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│关联方 │青岛天目山健康科技有限公司 │
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│关联关系 │公司下属全资子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │对外担保 │
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│交易详情 │被担保人：青岛天目山健康科技有限公司（以下简称“青岛天目山”） │
│ │ 关联关系：青岛天目山是杭州天目山药业股份有限公司（以下简称“公司”）持有100%│
│ │股份的全资子公司，青岛汇隆华泽投资有限公司（以下简称“汇隆华泽”）持有公司29.99%│
│ │股份，是公司控股股东，青岛金家岭控股集团有限公司（以下简称“金家岭集团”）间接持│
│ │有汇隆华泽100%股份，是公司的间接控股股东 │
│ │ 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：公司及公司间接控股股东金家岭集团以信│
│ │用保证担保方式提供总额不超过10,000万元的连带责任担保；截止目前，除上述担保外，公│
│ │司对青岛天目山的担保余额为人民币0万元 │
│ │ 本次担保是否有反担保：否 │
│ │ 对外担保逾期的累计数量：无 │
│ │ 特别风险提示：本次被担保对象青岛天目山系公司合并报表范围内子公司，其最近一期│
│ │资产负债率超过70%，敬请投资者注意相关风险 │
│ │ 本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组 │
│ │ 一、担保情况概述 │
│ │ （一）担保基本情况 │
│ │ 公司全资子公司青岛天目山为满足其发展及日常生产经营资金需求，拟向中国民生银行│
│ │股份有限公司青岛分行（以下简称“民生银行青岛分行”）申请1亿元的流动资金贷款，授 │
│ │信期限1年。本次借款为信用贷款，由公司及公司间接控股股东金家岭集团提供连带责任保 │
│ │证担保。本次担保不存在相关抵押担保事项。 │
│ │ 本次担保有效期自公司股东大会审议批准之日起12个月。本次担保金家岭集团不向公司│
│ │收取任何担保费用，也不需要公司提供反担保。 │
│ │ （二）是否构成关联交易 │
│ │ 本次担保由公司及公司间接控股股东金家岭集团提供担保，本次担保构成关联交易。根│
│ │据《上海证券交易所股票上市规则》6.3.18条“上市公司与关联人发生的下列交易，可以免│
│ │于按照关联交易的方式审议和披露：（一）上市公司单方面获得利益且不支付对价、不附任│
│ │何义务的交易，包括受赠现金资产、获得债务减免、无偿接受担保和财务资助等”。因此，│
│ │本次交易事项可免于按照关联交易方式进行审议和披露。 │
│ │ （三）审议和表决情况 │
│ │ 公司于2024年10月10日召开第十二届董事会第七次会议，审议并通过《关于公司及间接│
│ │控股股东为公司全资子公司向银行申请融资提供担保暨关联交易的议案》。在审议和表决上│
│ │述议案时，关联董事刘加勇、于鸿坚、党国峻、黄俊德和进行了回避，由5名非关联董事进 │
│ │行表决。会议以5票同意，0票反对，0票弃权审议通过上述议案。该议案已经公司独立董事 │
│ │专门会议审议通过。因本次被担保对象青岛天目山最近一期资产负债率超过70%，根据《股 │
│ │票上市规则》6.1.10条相关规定，本次担保事项尚需提交公司股东大会审议。 │
│ │ （三）与公司的关联关系 │
│ │ 公司持有青岛天目山100%股权，青岛天目山是公司下属全资子公司。汇隆华泽持有公司│
│ │29.99%股份，是公司控股股东，金家岭集团间接持有汇隆华泽100%股份，是公司的间接控股│
│ │股东，根据《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定，是公司的关联法人。 │
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│公告日期 │2024-09-10 │
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│关联方 │青岛源嘉润物实业有限公司 │
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│关联关系 │公司董事任其财务总监职 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │资产租赁 │
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│交易详情 │杭州天目山药业股份有限公司（以下简称“公司”）控股子公司青岛模拟医学科技有限公司│
│ │（以下简称“模拟医学”）拟租赁青岛源嘉润物实业有限公司（以下简称“源嘉实业”）位│
│ │于青岛市崂山区九水东路603号的源嘉生命科技产业园A#楼1-3层房屋用于生产、研发及办公│
│ │使用，租赁面积约为7862.71㎡，租赁期限3年，自2024年9月7日至2027年9月6日止；租金按│
│ │年度支付，第一年租金631.38万元，第二年租金651.46万元；第三年租金671.55万元；三年│
│ │合计预计租金1954.39万元。 │
│ │ 上述交易构成关联交易。 │
│ │ 上述关联交易未构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。 │
│ │ 一、关联交易概述 │
│ │ 青岛模拟医学科技有限公司成立于2023年9月，注册资本5000万元（实缴718.12万元， │
│ │认缴4281.88万元），公司主要负责青岛各类医师的业务培训，包括青岛住院医规技能训练 │
│ │、青岛执业医师考试、青岛医疗机构专科技能培训和青岛医疗机构医技和医护人员培训等。│
│ │ 2024年5月，为推动公司可持续发展，按照《公司法》及《公司章程》有关规定，公司 │
│ │与青岛源嘉医疗科技有限公司（以下简称“源嘉医疗”）签署《股权转让协议》，以现金25│
│ │8.11万元受让源嘉医疗持有的模拟医学51%股权。交易完成后，公司持有模拟医学51%股权，│
│ │模拟医学成为公司控股子公司，青岛盘古机器人有限公司持有49%股权。截至2024年6月30日│
│ │，模拟医学尚未形成收入和利润，相关业务开展存在不确定性，请投资者注意投资风险。 │
│ │ 模拟医学为满足生产经营需要，拟租赁青岛源嘉润物实业有限公司（以下简称“源嘉实│
│ │业”）位于青岛市崂山区九水东路603号的源嘉生命科技产业园A#楼1-3层房屋用于生产、研│
│ │发及办公使用，租赁面积约为7862.71㎡，租赁期限3年，自2024年9月7日至2027年9月6日止│
│ │，按年度支付租金，第一年租金631.38万元，第二年租金651.46万元；第三年租金671.55万│
│ │元；三年合计预计租金1954.39万元。后续根据结算金额据实调整。具体以最终签订的协议 │
│ │为准。 │
│ │ 本次交易因源嘉实业和公司5%以上股东青岛源嘉医疗科技有限公司（以下简称“源嘉医│
│ │疗”）的控股股东均为青岛源嘉盛鼎控股有限公司；2024年5月公司受让源嘉医疗持有模拟 │
│ │医学51%的股份，且公司董事贾云松女士于2024年2月5日前在源嘉实业担任财务总监职务， │
│ │根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定，源嘉实业属于公司关联方。本次租赁事│
│ │项构成了公司的关联交易。本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大│
│ │资产重组。 │
│ │ 截至本次关联交易，过去12个月内公司及子公司与上述同一关联人或与不同关联人之间│
│ │交易类别相关的关联交易未达到3000万元以上，根据《上海证券交易所股票上市规则》及《│
│ │公司章程》等有关规定，本次交易无需提交公司股东大会审议。 │
│ │ 二、关联方介绍 │
│ │ 1.公司名称：青岛源嘉润物实业有限公司 │
│ │ 2.社会统一信用代码：91370212MABNKMPQ9D │
│ │ 3.住所：山东省青岛市崂山区株洲路169号昌盛新兴产业园B101 │
│ │ 4.法人代表：范照辉 │
│ │ 5.注册资本：1亿元人民币 │
│ │ 6.企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资） │
│ │ 7.经营范围：一般项目：非居住房地产租赁；酒店管理；园区管理服务；企业总部管理│
│ │；物业管理；节能管理服务；创业空间服务；新型建筑材料制造（不含危险化学品）；轻质│
│ │建筑材料制造；建筑材料销售；轻质建筑材料销售；新型金属功能材料销售；建筑砌块销售│
│ │；自有资金投资的资产管理服务；以自有资金从事投资活动；融资咨询服务；信息咨询服务│
│ │（不含许可类信息咨询服务）；企业管理咨询；工业互联网数据服务；会议及展览服务；租│
│ │赁服务（不含许可类租赁服务）；机械设备租赁；住房租赁；软件开发；停车场服务；电动│
│ │汽车充电基础设施运营；货物进出口；技术进出口。（除依法须经批准的项目外，凭营业执│
│ │照依法自主开展经营活动）许可项目：餐饮服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准│
│ │后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准） │
│ │ 8.关联关系： │
│ │ 源嘉实业和公司5%以上股东源嘉医疗的控股股东均为青岛源嘉盛鼎控股有限公司；2024│
│ │年5月公司受让源嘉医疗持有模拟医学51%的股份，且公司董事贾云松女士于2024年2月5日前│
│ │在源嘉实业担任财务总监职务，根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定，源嘉实│
│ │业属于公司关联方。本次租赁事项构成了公司的关联交易。 │
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│公告日期 │2024-08-24 │
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│关联方 │青岛汇隆华泽投资有限公司 │
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│关联关系 │公司控股股东 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │对外担保 │
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│交易详情 │被担保人：杭州天目山药业股份有限公司（以下简称“公司”） │
│ │ 本次担保数量及累计为公司及公司控股子公司担保数量 │
│ │ 公司控股股东青岛汇隆华泽投资有限公司（以下简称“汇隆华泽”）为公司向兴业银行│
│ │青岛分行申请授信额度及为授信额度内办理流动资金贷款提供连带责任保证担保，本次担保│
│ │额度为1000万元。过去12个月内，公司与控股股东未发生同类别的相关交易。 │
│ │ 本次是否有反担保：无 │
│ │ 对外担保逾期的累计数量：无 │
│ │ 本次接受控股股东提供的担保为无偿担保，不向公司收取任何费用，且无需公司提供反│
│ │担保。根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定，本次交易免于按照关联交易的方│
│ │式审议和披露。本次交易在董事会审批权限范围内，无需提交公司股东大会审议。 │
│ │ 一、交易情况概述 │
│ │ 为了满足公司发展及日常生产经营资金需求，保证各项生产经营活动的顺利进行，公司│
│ │申请综合授信1000万元人民币，其中授信业务包括流动资金贷款500万元及银行承兑汇票、 │
│ │国内信用证等低风险业务500万元。授信期限为本次董事会审议通过之日起12个月内。同时 │
│ │，根据授信额度，公司拟与兴业银行青岛分行签署《流动资金借款合同》。上述事项由公司│
│ │控股股东青岛汇隆华泽投资有限公司（以下简称“汇隆华泽”）提供连带责任保证担保。 │
│ │ 以上连带责任保证担保为无偿担保，不向公司收取任何费用，且无需公司提供反担保，│
│ │有效期为自公司董事会审议批准之日起12个月。具体担保金额、期限以公司与银行正式签订│
│ │的合同及协议为准。 │
│ │ 上述关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无需经│
│ │有关部门批准。根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定，本次交易免于按照关联│
│ │交易的方式审议和披露的相关规定。 │
│ │ 2024年8月23日，公司召开第十二届董事会第四次会议审议通过了《关于公司向银行申 │
│ │请授信额度并由控股股东在授信额度内提供担保暨关联交易的议案》。董事会审议同意公司│
│ │向兴业银行青岛分行申请综合授信1000万元人民币，并由公司控股股东汇隆华泽提供连带责│
│ │任保证担保。4名关联董事在表决时按规定已作了回避，5名非关联董事一致表决通过上述议│
│ │案。该事项在董事会审批权限范围内，无需提交公司股东大会审议。 │
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│公告日期 │2024-06-29 │
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│关联方 │青岛汇隆华泽投资有限公司 │
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│关联关系 │公司控股股东 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │企业借贷 │
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│交易详情 │杭州天目山药业股份有限公司（以下简称“公司”）控股股东青岛汇隆华泽投资有限公司（│
│ │以下简称“汇隆华泽”）拟向公司提供3000万元借款，借款期限自公司收到款项之日起一个│
│ │月，借款利率为一年期LPR3.45%，本次借款事项无需提供担保。 │
│ │ 本次交易构成关联交易，但不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产│
│ │重组。 │
│ │ 根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定，本次交易事项可免于按照关联交易│
│ │方式进行审议和披露。本次借款事项已经公司第十二届董事会第二次会议审议通过，关联董│
│ │事刘加勇、党国峻、于鸿坚、黄俊德已回避表决。该议案已经公司第十二届董事会独立董事│
│ │专门会议事前审议通过。该议案无需提交公司股东大会审议。 │
│ │ 一、交易概述 │
│ │ 1.本次交易的基本情况 │
│ │ 公司控股股东汇隆华泽为支持公司日常经营发展，向公司提供流动资金借款3000万元，│
│ │借款利息为一年期LPR3.45%，本次借款事项无需提供担保。 │
│ │ 2.本次交易的审议情况 │
│ │ 2024年6月28日，公司召开第十二届董事会第二次会议审议通过了《关于向控股股东青 │
│ │岛汇隆华泽投资有限公司申请借款暨关联交易的议案》。关联董事刘加勇、党国峻、于鸿坚│
│ │、黄俊德回避表决。表决结果为：同意5票，反对0票，弃权0票。 │
│ │ 公司独立董事专门会议事前审议了本次交易事项，发表了如下意见：控股股东向公司提│
│ │供借款，主要是为了满足公司发展及资金需求,借款利率为不高于全国银行间同业拆借中心 │
│ │受权公布的同期贷款市场报价利率，且无需公司提供任何抵押或担保，有利于支持公司补充│
│ │流动资金，有利于维持公司资金周转，保障公司的正常经营和持续发展，不存在损害公司及│
│ │中小股东权益的情形。因此，我们同意将该事项提交公司董事会审议。 │
│ │ 3.本次关联交易的豁免情况 │
│ │ 汇隆华泽直接持有公司29.99%股份，为公司控股股东，本次交易构成关联交易。根据《│
│ │上海证券交易所股票上市规则》6.3.18条第二款“关联人向上市公司提供资金，利率水平不│
│ │高于贷款市场报价利率，且上市公司无需提供担保，上市公司可以免于按照关联交易的方式│
│ │审议和披露”。因此，本次交易事项可免于按照关联交易方式进行审议和披露。本次交易无│
│ │需提交股东大会审议，本次交易亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资│
│ │产重组。 │
│ │ 二、债权人基本情况 │
│ │ 1.企业名称：青岛汇隆华泽投资有限公司 │
│ │ 2.法定代表人：吕建斌 │
│ │ 3.注册资本：3000万人民币 │
│ │ 4.统一社会代码：91370212MA3C7GC791 │
│ │ 5.注册地址：山东省青岛市崂山区苗岭路15号青岛金融中心大厦2320室 │
│ │ 6.营业期限：2016-03-15至无固定期限 │
│ │ 7.经营范围：资产管理，自有资金对外投资及管理（以上未经金融监管部门批准，不得│
│ │从事吸收存款、融资担保、代客理财等金融业务）。（依法须经批准的项目，经相关部门批│
│ │准后方可开展经营活动） │
│ │ 8.主要股东情况：青岛金家岭控股集团有限公司持股100%股份 │
│ │ 9.资信状况：汇隆华泽不属于失信被执行人 │
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【6.股权质押】
【累计质押】
股东名称 累计质押股数(股) 占总股本(%) 占持股比例(%) 公告日期
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长城影视文化企业集团有限 3018.18万 24.78 --- 2018-07-18
公司
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合计 3018.18万 24.78
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【质押明细】 暂无数据
【7.担保明细】
截止日期:2022-12-31
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│担保方 │被担保方 │ 担保金额│币种 │担保起始日│担保截止日│担保类型│是否履│是否关│
│ │ │ (元)│ │ │ │ │行完毕│联交易│
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│杭州天目山│清风原生 │ 331.00万│人民币 │2018-08-17│2019-02-17│连带责任│是 │否 │
│药业股份有│ │ │ │ │ │担保 │ │ │
│限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
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│杭州天目山│清风原生 │ 83.16万│人民币 │2018-08-17│2019-02-17│连带责任│是 │是 │
│药业股份有│ │ │ │ │ │担保 │ │ │
│限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│杭州天目山│长城影视 │ 28.71万│人民币 │2018-08-17│2019-02-17│连带责任│是 │是 │
│药业股份有│ │ │ │ │ │担保 │ │ │
│限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
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【8.重大事项】
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2025-04-01│对外担保
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被担保人名称：杭州天目山药业股份有限公司（以下简称“公司”）及下属全资子公司、
控股子公司，包括黄山市天目药业有限公司（以下简称“黄山天目”），黄山天目薄荷药业有
限公司（以下简称“黄山薄荷”），青岛天目山健康科技有限公司（以下简称“青岛天目山”
），天目山健康科技（深圳）有限公司（以下简称“深圳天目山”），青岛天目山医疗科技有
限公司（以下简称“天目山医疗”），青岛模拟医学科技有限公司（以下简称“模拟医学”）
。
本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次预计担保金额不超过人民币35000万元
；实际担保余额15945万元（其中为资产负债率70%以上被担保人的担保额度为21000万元、资
产负债率低于70%被担保人的担保额度14000万元）。
本次担保是否有反担保：无。
对外担保逾期的累计数量：公司及控股子公司均无对外逾期担保。
本事项尚需提交股东大会审议通过。
风险提示：被担保人黄山天目、天目山健康资产负债率超70%，公司及全资子公司预计产
生的对外担保总额超过公司最近一期经审计净资产的50%，敬请投资者注意投资风险。
杭州天目山药业股份有限公司于2025年3月30日召开第十二届董事会第十一次会议，审议
通过了《关于公司2025年度资金综合授信预计额度的议案》和《关于公司2025年度对外担保预
计额度的议案》。本次资金综合授信预计及对外担保预计事项尚需提交公司股东大会审议批准
。
一、申请资金综合授信预计情况概述
公司为满足公司及下属全资子公司和控股子公司2025年度日常经营和业务发展的需要，保
证各项生产经营活动的顺利进行，提高融资工作效率，结合公司生产经营实际和已有授信情况
，拟向金融机构（包括银行和非银行金融机构）申请综合授信额度不超过人民币35000万元（
含存续融资贷款余额15945万元），综合授信品种包括但不限于：短期流动资金贷款、长期借
款、银行承兑汇票、商业承兑汇票、保函、信用证、抵押贷款等。
上述申请的综合授信额度（最终以银行实际审批的授信额度为准）有效期自公司2024年年
度股东大会审议通过之日起12个月内。有效期内，在实际发生时未突破以上额度内的融资无需
再经公司董事会或股东大会另行审议。
以上授信额度不等于公司的实际融资金额，实际融资金额应在授信额度内，并以银行等金
融机构与公司实际发生的融资金额为准，具体融资金额将视公司运营资金的实际需求来合理确
定。授信期限内，授信额度可循环使用。公司提请股东大会同意董事会授权公司经营管理层根
据实际经营情况的需要，在综合授信额度内办理授信、贷款、抵押等具体事宜，同时授权公司
及子公司法定代表人签署相关协议和文件。
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2025-04-01│其他事项
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根据《上海证券交易所股票上市规则》(以下简称“《股票上市规则》”)的有关规定，杭
州天目山药业股份有限公司(以下简称“公司”或“天目药业”)触及的其他风险警示情形已消
除，且不存在触及退市风险警示和其他风险警示的情形，公司已向上海证券交易所提出撤销相
应的其他风险警示申请。
上海证券交易所将按照《股票上市规则》的相关规定，根据实际情况，决定是否撤销对公
司股票实施的其他风险警示。
在上海证券交易所审核期间，公司股票不停牌，仍正常交易。最终申请撤销情况以上海证
券交易所审核意见为准。届时公司将根据进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注
意投资风险。
一、公司股票被实施其他风险警示的基本情况
1、截至2021年4月30日，经公司认定的公司原控股股东及其他关联方非经营性资金占用余
额8487.12万元尚未清偿（不包含利息）；同时，苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）为
公司2020年财务报告内部控制出具了否定意见内部控制审计报告。公司触及《上海证券交易所
股票上市规则（2020年12月修订）》13.9.1第（一）项“公司被控股股东及其关联方非经营性
占用资金，余额达到最近一期经审计净资产绝对值5%以上，或金额超过1000万元，未能在1个
月内完成清偿或整改”、第（三）项“最近一个会计年度内部控制被出具否定意见审计报告”
，公司股票于2021年5月20日起被实施其他风险警示。详见公司于2021年5月19日披露的《杭州
天目山药业股份有限公司关于申请撤销退市风险警示并实
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