资本运作☆ ◇600678 ST金顶 更新日期：2026-08-12◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
┌───────────┬───────────┬───────────┬───────────┐
│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│首发融资 │ 1988-09-28│ 200.00│ 4000.00万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│配股 │ 1994-01-17│ 4.28│ 1.71亿│
└───────────┴───────────┴───────────┴───────────┘
【2.股权投资】
截止日期:2025-12-31
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┬──────┐
│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│四川金顶顺采矿业有│ ---│ ---│ 100.00│ ---│ ---│ 人民币│
│限公司 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│四川顺采建筑材料有│ ---│ ---│ 100.00│ ---│ ---│ 人民币│
│限公司 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│四川顺采兴蜀钙业有│ ---│ ---│ 100.00│ ---│ ---│ 人民币│
│限公司 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│四川金顶快点物流有│ ---│ ---│ 100.00│ ---│ ---│ 人民币│
│限责任公司 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│深圳元泰新能源科技│ ---│ ---│ 100.00│ ---│ ---│ 人民币│
│有限公司 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│银泰集团国际有限公│ ---│ ---│ 100.00│ ---│ ---│ 人民币│
│司 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│中沙（北京）建筑材│ ---│ ---│ 100.00│ ---│ ---│ 人民币│
│料有限公司 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│中辉金属（天津）有│ ---│ ---│ 100.00│ ---│ ---│ 人民币│
│限公司 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│洛阳金鼎建筑材料有│ ---│ ---│ 100.00│ ---│ ---│ 人民币│
│限公司 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│四川新工绿氢科技有│ ---│ ---│ 48.04│ ---│ ---│ 人民币│
│限公司 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│四川顺采供应链管理│ ---│ ---│ 100.00│ ---│ ---│ 人民币│
│有限公司 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│北川禹顶新材料科技│ ---│ ---│ 51.00│ ---│ ---│ 人民币│
│有限公司 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│四川顺宏矿业有限公│ ---│ ---│ 100.00│ ---│ ---│ 人民币│
│司 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│四川金铁阳物流有限│ ---│ ---│ 70.00│ ---│ ---│ 人民币│
│责任公司 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│洛阳市新工锋源氢能│ ---│ ---│ 28.82│ ---│ ---│ 人民币│
│科技有限公司 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│洛阳新工绿氢科技有│ ---│ ---│ 48.04│ ---│ ---│ 人民币│
│限公司 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│河南元启泰合新能源│ ---│ ---│ 51.00│ ---│ ---│ 人民币│
│有限公司 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│四川顺宇矿业有限公│ ---│ ---│ 51.00│ ---│ ---│ 人民币│
│司 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│德阳新工绿能智能装│ ---│ ---│ 48.04│ ---│ ---│ 人民币│
│备科技有限公司 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│徐州丰工智能装备有│ ---│ ---│ 48.04│ ---│ ---│ 人民币│
│限公司 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│顶金黄金矿业（深圳│ ---│ ---│ 40.00│ ---│ ---│ 人民币│
│）有限公司 │ │ │ │ │ │ │
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┴──────┴──────┘
【3.项目投资】 暂无数据
【4.股权转让】
┌──────┬────────────────┬──────┬────────────────┐
│公告日期 │2026-05-14 │转让比例(%) │10.30 │
├──────┼────────────────┼──────┼────────────────┤
│交易金额(元)│--- │转让价格(元)│--- │
├──────┼────────────────┼──────┼────────────────┤
│转让股数(股)│3577.67万 │转让进度 │--- │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│转让方 │--- │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│受让方 │--- │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
【5.收购兼并】
┌──────┬────────────────┬──────┬────────────────┐
│公告日期 │2025-10-31 │交易金额(元)│50.28万 │
├──────┼────────────────┼──────┼────────────────┤
│币种 │人民币 │交易进度 │进行中 │
├──────┼────────────────┼──────┼────────────────┤
│交易标的 │四川开物启源科技有限公司50%股权 │标的类型 │股权 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│买方 │四川金顶快点物流有限责任公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│卖方 │四川开物信息技术有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│交易概述 │交易简要内容：四川金顶（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）下属全资子公司——│
│ │四川金顶快点物流有限责任公司（以下简称“快点物流”）拟以502766.105元收购四川开物│
│ │信息技术有限公司（以下简称“开物信息”）持有的四川开物启源科技有限公司（以下简称│
│ │“开物启源”）50%股权。本次交易完成后，开物启源成为公司下属参股子公司，不增加公 │
│ │司合并报表范围。 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────┬──────┬────────────────┐
│公告日期 │2025-08-28 │交易金额(元)│6000.00万 │
├──────┼────────────────┼──────┼────────────────┤
│币种 │人民币 │交易进度 │完成 │
├──────┼────────────────┼──────┼────────────────┤
│交易标的 │四川新工绿氢科技有限公司 │标的类型 │股权 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│买方 │丰县未来产业投资基金合伙企业（有限合伙） │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│卖方 │四川新工绿氢科技有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│交易概述 │一、本次增资事项概述 │
│ │ 四川金顶（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年7月24日召开第十届董 │
│ │事会第十七次会议，审议通过了《关于控股子公司引入投资人增资扩股暨公司放弃优先认购│
│ │权的议案》。同意公司控股子公司——四川新工绿氢科技有限公司（以下简称“新工绿氢或│
│ │子公司”）引入投资人丰县未来产业投资基金合伙企业（有限合伙）（以下简称“丰县未来│
│ │”）进行增资；丰县未来向新工绿氢增资6000万元，其中，增资款中106.172万元计入注册 │
│ │资本，5893.828万元计入资本公积。增资完成后，新工绿氢注册资本变更为1167.892万元，│
│ │丰县未来取得新工绿氢9.091%股权；公司放弃本次增资的优先认购权。具体事项详见公司临│
│ │2025-045、046号公告。 │
│ │ 二、本次增资事项的进展情况 │
│ │ 近日，新工绿氢根据上述增资扩股事项要求，完成了注册资本变更的登记注册手续，并│
│ │取得了成都高新技术产业开发区市场监督管理局换发的《营业执照》。 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
【6.关联交易】
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-07-29 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │四川开物信息技术有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司下属参股子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人购买设备、软件、服务等长│
│ │ │ │期资产 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-07-29 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │四川开物信息技术有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司下属参股子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人购买设备、软件、服务等长│
│ │ │ │期资产 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-07-29 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │四川乾牧厚拓企业管理中心（有限合伙） │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司董事担任其执行合伙人 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │增资 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │四川金顶（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）下属控股子公司——四川金铁阳物流│
│ │有限责任公司（以下简称“金铁阳、标的公司或控股子公司”）注册资本拟由1000万元增加│
│ │至1250万元（以下简称“本次交易”或“本次增资”）公司放弃本次增资的优先认购权。金│
│ │铁阳本次拟增加的注册资本将由团队持股平台——四川乾牧厚拓企业管理中心（有限合伙）│
│ │出资认缴。本次增资完成后，公司全资子公司——四川金顶快点物流有限责任公司（以下简│
│ │称“快点物流”）仍为金铁阳的控股股东，持有金铁阳56.00%股权，公司财务报表合并范围│
│ │未发生变化。 │
│ │ 本次交易涉及与关联方四川乾牧厚拓企业管理中心（有限合伙）共同投资，构成关联交│
│ │易，但不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组 │
│ │ 过去12个月，公司未与关联人进行交易，也未与不同关联人发生过同类别的交易 │
│ │ 本次交易事项已经公司第十一届董事会第二次会议、独立董事专门会议2026年第四次会│
│ │议审议通过，关联董事赵质斌先生、牛欧洲先生已回避表决；公司本次放弃优先认购权暨关│
│ │联交易事项在公司董事会审议权限范围内，无需提交股东会审议 │
│ │ 一、本次增资暨关联交易概述 │
│ │ （一）本次增资的基本情况 │
│ │ 公司下属控股子公司——金铁阳根据经营发展规划，为优化资本结构并建立长效激励机│
│ │制，提升金铁阳运营和管理效率，拟通过增资形式引入团队持股平台——四川乾牧厚拓企业│
│ │管理中心（有限合伙）（以下简称“乾牧厚拓”） │
│ │ 本次乾牧厚拓拟向金铁阳增资368.7287万元，其中增资款250万元计入注册资本，118.7│
│ │287万元计入资本公积。金铁阳现有股东自愿放弃本次增资的优先认购权。增资完成后，金 │
│ │铁阳注册资本变更为1250万元，乾牧厚拓取得金铁阳20.00%股权。 │
│ │ 本次增资完成后，公司全资子公司——快点物流仍为金铁阳的控股股东，持有金铁阳56│
│ │.00%股权，公司财务报表合并范围未发生变化 │
│ │ （二）关联关系及相关情况说明 │
│ │ 公司下属控股子公司——金铁阳本次引入团队持股平台乾牧厚拓增资，鉴于乾牧厚拓尚│
│ │未确认公司团队持股人员名单及份额，暂登记于执行事务合伙人牛欧洲先生名下，公司董事│
│ │会授权经营管理层按照金铁阳发展规划以及法律法规和规范性文件的要求制定具体方案，包│
│ │括但不限于确定团队持股人员具体名单及份额、持股平台管理规则等事项。公司董事、总经│
│ │理牛欧洲先生同时担任乾牧厚拓执行事务合伙人，根据《上海证券交易所股票上市规则》和│
│ │《公司章程》等相关规定，乾牧厚拓构成公司关联方，本次事项构成关联交易，但不构成《│
│ │上市公司重大资产重组管理办法》规定的上市公司重大资产重组。 │
│ │ 截至本次关联交易为止，过去12个月内公司不存在与上述同一关联人之间交易标的类别│
│ │相关的关联交易达到3000万元以上，且占公司最近一期经审计净资产绝对值5%以上的情形。│
│ │根据上海证券交易所《股票上市规则》和《公司章程》相关规定，本次关联交易事项在公司│
│ │董事会审议权限范围内，无需提交股东会审议。 │
│ │ （三）本次交易履行的内部决策程序 │
│ │ 公司于2026年7月28日召开了公司第十一届董事会独立董事专门会议2026年第四次会议 │
│ │，以3票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了《关于控股子公司增资扩股及公司放弃优先认 │
│ │购权暨关联交易的议案》公司独立董事认为：公司控股子公司金铁阳本次增资扩股及公司放│
│ │弃优先认购权是为了进一步落实公司及金铁阳的长远发展规划，优化金铁阳的资本结构，同│
│ │时建立健全金铁阳的长效激励机制，提升金铁阳的运营和管理效率、可持续发展能力及核心│
│ │竞争力，吸引和留住优秀人才，有效地将各方利益结合在一起，实现价值共创、利益共享，│
│ │并促进员工与金铁阳的共同成长及发展，本次交易具有必要性，定价具有合理性。并同意提│
│ │交公司董事会审议。 │
│ │ 公司于2026年7月28日召开了公司第十一届董事会第二次会议，以5票赞成，0票反对，0│
│ │票弃权，2票回避审议通过了《关于控股子公司增资扩股及公司放弃优先认购权暨关联交易 │
│ │的议案》，因团队持股人员范围为除公司外部董事和独立董事外的其他核心管理人员，关联│
│ │董事赵质斌先生、牛欧洲先生回避表决。公司董事会授权经营管理层办理本次交易的具体事│
│ │宜，包括但不限于确定团队持股人员具体名单及份额、持股平台管理规则等事项，并授权董│
│ │事长或总经理签署相关法律文件。 │
│ │ 公司在过去12个月内放弃的优先认购权明细（含本次）如下： │
│ │ 二、本次增资方及关联方基本情况 │
│ │ 公司名称：四川乾牧厚拓企业管理中心（有限合伙） │
│ │ 统一社会信息代码：91511181MAKFGPD3XD │
│ │ 类型：有限合伙企业 │
│ │ 执行事务合伙人：牛欧洲 │
│ │ 出资额：壹佰万元整 │
│ │ 成立日期：2026年06月04日 │
│ │ 主要经营场所：四川省乐山市峨眉山市胜利街道胜利大道南段96号1幢1层26号 │
│ │ 经营范围：一般项目：企业管理；企业管理咨询；企业形象策划；财务咨询；信息咨询│
│ │服务（不含许可类信息咨询服务）；社会经济咨询服务；自有资金投资的资产管理服务；技│
│ │术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；供应链管理服务；五金产│
│ │品批发；五金产品零售；机械设备销售；计算机软硬件及辅助设备批发；计算机软硬件及辅│
│ │助设备零售；电子产品销售；通讯设备销售；日用品销售；针纺织品销售；文具用品零售；│
│ │家用电器销售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动） │
│ │ 乾牧厚拓成立时间不足一年，截至目前尚未确认团队持股人员具体名单及份额。公司团│
│ │队持股人员及份额，暂登记于执行事务合伙人牛欧洲先生名下。金铁阳另一股东峨眉山安通│
│ │物流有限公司的团队持股人员及份额暂登记在有限合伙人张旭东和员忠名下。 │
│ │ 除上述关系外，乾牧厚拓与四川金顶及下属子公司在产权、业务、资产、债权债务等方│
│ │面不存在关联关系 │
│ │ 乾牧厚拓资信情况良好，未被列为失信被执行人 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-07-29 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │四川开物信息技术有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │参股公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │对外担保 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │被担保人名称：四川开物信息技术有限公司（以下简称“开物信息”）为四川金顶（集团）│
│ │股份有限公司（以下简称“公司”）下属参股公司，公司直接持有开物信息33.30%的股权 │
│ │ 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：公司本次拟为下属参股公司——开物信息│
│ │在银行申请续贷按照33.30%的持股比例提供连带责任担保，担保金额不超过人民币333.30万│
│ │元。截至本公告日，公司为开物信息提供的实际担保本金余额为582.75万元。 │
│ │ 本次担保是否有反担保：开物信息董事长魏飞先生个人为本次公司按照持股比例为参股│
│ │公司开物信息续贷提供连带责任担保事项向公司提供反担保 │
│ │ 截至2026年6月30日，公司及控股子公司实际对外担保余额为37646.96万元，占最近一 │
│ │期经审计净资产149.12%；同时，本次被担保方——开物信息的资产负债率为75.73%，且开 │
│ │物信息最近一期经审计净资产为负值，公司提醒投资者充分关注公司担保风险 │
│ │ 对外担保逾期的累计数量：公司无逾期对外担保的情况 │
│ │ 一、本次担保情况概述 │
│ │ （一）担保基本情况 │
│ │ 公司于2025年1月8日召开第十届董事会第十三次会议，审议通过了《关于转让控股子公│
│ │司部分股权的议案》和《关于转让控股子公司部分股权完成后继续为关联方提供担保的议案│
│ │》。股权转让完成后，公司持有开物信息33.30%股权，公司不再拥有开物信息的控制权，也│
│ │不再将其纳入公司合并报表范围。 │
│ │ 1、鉴于开物信息在兴业银行股份有限公司成都分行的500万贷款即将到期，开物信息拟│
│ │向上述金融机构申请续贷，期限为一年，贷款利率不高于前次贷款利率水平，最终以银行批│
│ │复为准； │
│ │ 2、开物信息于2026年3月向中国银行股份有限公司都江堰支行申请贷款500万元，期限 │
│ │为一年。现根据银行风控要求，需要追加公司按照持股比例为开物信息的本笔贷款提供连带│
│ │责任担保。 │
│ │ 上述两笔贷款合计本金金额为1000万元，为支持下属参股公司发展，公司拟按持股比例│
│ │为上述金融机构贷款提供连带责任担保。公司持有开物信息33.30%股权，因此本次担保金额│
│ │不超过人民币333.30万元，担保期限以最终签订的协议为准。本次贷款完成后，公司为开物│
│ │信息提供的实际担保本金余额总计为749.25万元。 │
│ │ 为保护公司及公司股东利益特别是中小股东利益，开物信息董事长魏飞先生个人为本次│
│ │公司按照持股比例为参股公司开物信息向金融机构申请续贷提供连带责任担保事项向公司提│
│ │供反担保 │
│ │ 公司董事会提请股东会授权经营管理层办理与本次担保的相关事宜，并授权董事长或总│
│ │经理代表公司签署相关法律文件 │
│ │ 根据《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等相关规定，公司持有开物信息│
│ │33.30%股权，公司副总经理魏飞先生担任开物信息董事长，且由开物信息董事长魏飞先生个│
│ │人为公司本次担保提供反担保。因此，本次公司按照持股比例为参股公司开物信息提供担保│
│ │事项构成关联交易。本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》所规定的重大资产│
│ │重组。 │
│ │ 本次交易尚需提交公司股东会审议 │
│ │ （二）公司本次担保履行的内部决策程序 │
│ │ 公司于2026年8月28日召开了公司第十一届董事会独立董事专门会议2026年第四次会议 │
│ │，以3票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了《关于拟为参股公司提供同比例担保暨关联交 │
│ │易的议案》并同意提交公司董事会审议 │
│ │ 公司于2026年8月28日召开了公司第十一届董事会第二次会议，以7票赞成，0票反对，0│
│ │票弃权审议通过了《关于拟为参股公司提供同比例担保暨关联交易的议案》并同意提交公司│
│ │股东会审议 │
│ │ 二、被担保人基本情况 │
│ │ 企业名称：四川开物信息技术有限公司 │
│ │ 统一社会信用代码：91510100MA6A3DW10M │
│ │ 类型：其他有限责任公司 │
│ │ 法定代表人：魏飞 │
│ │ 注册资本：贰仟玖佰肆拾壹万壹仟捌佰元整 │
│ │ 成立日期：2020年07月15日 │
│ │ 住所：中国（四川）自由贸易试验区成都高新区益州大道北段555号3栋18楼1806号 │
│ │ 经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推│
│ │广，网络技术服务；软件开发；信息技术咨询服务，技术进出口，社会经济咨询服务，新材│
│ │料技术推广服务，新能源汽车整车销售，新能源汽车电附件销售，新能源汽车换电设施销售│
│ │；石油制品销售（不含危险化学品），铁路运输辅助活动，国内货物运输代理，国内集装箱│
│ │货物运输代理；总质量4.5吨及以下普通货运车辆道路货物运输（除网络货运和危险货物） │
│ │，运输设备租赁服务；蓄电池租赁，充电销售，集中式快速充电站，机动车充电销售，电动│
│ │汽车充电基础设施运营，充电控制设备租赁，建筑材料销售，机械设备销售，货物进出口，│
│ │物业管理，企业管理，电子产品销售；计算机软硬件及辅助设备零售，计算机软硬件及辅助│
│ │设备批发，家用电销售，光伏设备及元器件销售；计算机系统服务，工业控制计算机及系统│
│ │销售，计算机及通讯设备租赁，智能控制系统集成，信息系统集成服务，人工智能行业应用│
│ │系统集成服务；物联网设备销售；云计算装备技术服务，云计算设备销售；集成电路销售；│
│ │数据处理服务；智能港口装卸设备销售，信息系统运行维护服务，网络与信息安全软件开发│
│ │，信息安全设备销售，物联网技术服务，物联网技术研发；互联网数据服务，煤炭及制品销│
│ │售，石墨及碳素制品销售，非金属矿及制品销售，新能源原动设备销售，电池销售，电池零│
│ │配件销售，租赁服务（不含许可类租赁服务）；集装箱租赁服务，机械设备租赁，建筑工程│
│ │机械与设备租赁，国内贸易代理，化工产品销售（不含许可类化工产品），普通货物仓储服│
│ │务（不含危险化学品等需许可审批的项目），装卸搬运。（除依法须经批准的项目外，凭营│
│ │业执照依法自主开展经营活动）许可项目：第二类等。 │
│ │ 开物信息不属于失信被执行人，信用状况良好，无影响其偿债能力的重大事项 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-02-10 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │四川开物信息技术有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司参股公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │对外担保 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │被担保人名称：四川开物信息技术有限公司（以下简称“开物信息”）为四川金顶（集团）│
│ │股份有限公司（以下简称“公司或四川金顶”）下属参股公司，公司直接持有开物信息33.3│
│ │%的股权。 │
│ │ 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：公司本次拟为下属参股公司——开物信息│
│ │在银行申请贷款按照33.3%的持股比例提供连带责任担保，本次担保金额不超过人民币166.5│
│ │万元。截至本公告日，公司为开物信息提供的实际担保本金余额为766.4万元。 │
│ │ 本次担保是否有反担保：开物信息法定代表人（董事长）魏飞先生个人为本次公司按照│
│ │持股比例为参股公司开物信息贷款提供连带责任担保事项向公司提供反担保。 │
│ │ 一、本次担保情况概述 │
│ │ （一）担保基本情况 │
│ │ 开物信息原为公司下属控股子公司，截至本公告日，公司为其在金融机构贷款提供连带│
│ │责任担保本金余额共计766.4万元。 │
│ │ 公司于2025年1月8日召开第十届董事会第十三次会议，审议通过了《关于转让控股子公│
│ │司部分股权的议案》和《关于转让控股子公司部分股权完成后继续为关联方提供担保的议案│
│ │》。股权转让完成后，公司持有开物信息33.3%股权，公司不再拥有开物信息的控制权，也 │
│ │不再将其纳入公司合并报表范围。 │
│ │ 开物信息因经营发展需要，拟在华夏银行股份有限公司成都分行贷款融资，授信额度50│
│ │0万元，期限为一年，贷款利息不高于当前LPR（1年期3.10%），最终以银行批复为准。为支│
│ │持下属参股公司发展，四川金顶与开物信息的其他股东拟按持股比例为上述金融机构贷款提│
│ │供连带责任担保。公司持有开物信息33.3%股权，因此本次担保金额不超过人民币166.5万元│
│ │，担保期限以最终签订的协议为准。 │
│ │ 为保护公司及公司股东利益特别是中小股东利益，开物信息法定代表人（董事长）魏飞│
│ │先生个人为本次公司按照持股比例为参股公司开物信息向金融机构申请贷款提供连带责任担│
│ │保事项向公司提供反担保。 │
│ │ 公司董事会提请股东会授权经营管理层办理与本次担保的相关事宜，并授权董事长或总│
│ │经理代表公司签署相关法律文件。 │
│ │ 根据《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等相关规定，公司持有开物信息│
│ │33.3%股权，公司副总经理魏飞先生担任四川开物法定代表人，且由四川开物法定代表人（ │
│ │董事长）魏飞先生个人为公司本次担保提供反担保。因此，本次公司按照持股比例为参股公│
│ │司开物信息提供担保事项构成关联交易。本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法│
│ │》所规定的重大资产重组。 │
│ │ 本次担保尚需提交公司股东会审议。 │
│ │ 二、被担保人基本情况 │
│ │ 企业名称：四川开物信息技术有限公司 │
│ │ 统一社会信用代码：91510100MA6A3DW10M │
│ │ 类型：其他有限责任公司 │
│ │ 法定代表人：魏飞 │
│ │ 注册资本：贰仟玖佰肆拾壹万壹仟捌佰元整 │
│ │ 成立日期：2020年07月15日 │
│ │ 住所：中国（四川）自由贸易试验区成都高新区益州大道北段555号3栋18楼1806号 │
│ │ 经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推│
│ │广，网络技术服务；软件开发；信息技术咨询服务，技术进出口，社会经济咨询服务，新材│
│ │料技术推广服务，新能源汽车整车销售，新能源汽车电附件销售，新能源汽车换电设施销售│
│ │；石油制品销售（不含危险化学品），铁路运输辅助活动，国内货物运输代理，国内集装箱│
│ │货物运输代理；总质量4.5吨及以下普通货运车辆道路货物运输（除网络货运和危险货物） │
│ │，运输设备租赁服务；蓄电池租赁，充电销售，集中式快速充电站，机动车充电销售，电动│
│ │汽车充电基础设施运营，充电控制设备租赁，建筑材料销售，机械设备销售，货物进出口，│
│ │物业管理，企业管理，电子产品销售；计算机软硬件及辅助设备零售，计算机软硬件及辅助│
│ │设备批发，家用电销售，光伏设备及元器件销售；计算机系统服务，工业控制计算机及系统│
│ │销售，计算机及通讯设备租赁，智能控制系统集成，信息系统集成服务，人工智能行业应用│
│ │系统集成服务；物联网设备销售；云计算装备技术服务，云计算设备销售；集成电路销售；│
│ │数据处理服务；智能港口装卸设备销售，信息系统运行维护服务，网络与信息安全软件开发│
│ │，信息安全设备销售，物联网技术服务，物联网技术研发；互联网数据服务，煤炭及制品销│
│ │售，石墨及碳素制品销售，非金属矿及制品销售，新能源原动设备销售，电池销售，电池零│
│ │配件销售，租赁服务（不含许可类租赁服务）；集装箱租赁服务，机械设备租赁，建筑工程│
│ │机械与设备租赁，国内贸易代理，化工产品销售（不含许可类化工产品），普通货物仓储服│
│ │务（不含危险化学品等需许可审批的项目），装卸搬运。（除依法须经批准的项目外，凭营│
│ │业执照依法自主开展经营活动）许可项目：第二类等。 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-11-20 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │四川开物信息技术有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司下属参股公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │对外担保 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │被担保人名称：四川开物信息技术有限公司（以下简称“开物信息”）为四川金顶（集团）│
│ │股份有限公司（以下简称“公司或四川金顶”）下属参股公司，公司直接持有开物信息33.3│
│ │%的股权。 │
│ │ 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：公司本次拟为下属参股公司——开物信息│
│ │在银行申请续贷按照33.3%的持股比例提供连带责任担保，担保金额不超过人民币299.7万元│
│ │。截至本公告日，公司为开物信息提供的实际担保本金余额为1066.5万元。 │
│ │ 本次担保是否有反担保：公司董事长梁斐先生和开物信息董事长魏飞先生个人为本次公│
│ │司按照持股比例为参股公司开物信息续贷提供连带责任担保事项向公司提供反担保。 │
│ │ 特别风险提示： │
│ │ 截至2025年10月31日，公司及控股子公司实际对外担保余额为34713.29万元，占最近一│
│ │期经审计净资产156.47%；同时，本次被担保方——开物信息的资产负债率为101.94%，且开│
│ │物信息净资产为负值。 │
│ │ 公司提醒投资者充分关注公司担保风险。 │
│ │ 对外担保逾期的累计数量：公司无逾期对外担保的情况。 │
│ │ 一、本次担保情况概述 │
│ │ （一）担保基本情况 │
│ │ 开物信息原为公司下属控股子公司，截至本公告日，公司为其在金融机构贷款提供连带│
│ │责任担保本金余额共计1066.5万元。 │
│ │ 公司于2025年1月8日召开第十届董事会第十三次会议，审议通过了《关于转让控股子公│
│ │司部分股权的议案》和《关于转让控股子公司部分股权完成后继续为关联方提供担保的议案│
│ │》。股权转让完成后，公司持有开物信息33.3%股权，公司不再拥有开物信息的控制权，也 │
│ │不再将其纳入公司合并报表范围。 │
│ │ 鉴于开物信息在成都农村商业银行股份有限公司锦馨家园支行和兴业银行股份有限公司│
│ │成都分行的贷款即将到期，合计本金金额900万元。因业务经营需要，开物信息拟向上述金 │
│ │融机构申请续贷，期限为一年，贷款利率不高于前次贷款利率水平，最终以银行批复为准。│
│ │为支持下属参股公司发展，四川金顶与开物信息的其他股东拟按持股比例为上述金融机构续│
│ │贷提供连带责任担保。公司持有开物信息33.3%股权，因此本次担保金额不超过人民币299.7│
│ │元，担保期限以最终签订的协议为准。本次续贷完成后，公司为开物信息提供的实际担保本│
│ │金余额下降为466.2万元。 │
│ │ 为保护公司及公司股东利益特别是中小股东利益，公司董事长梁斐先生和开物信息董事│
│ │长魏飞先生个人为本次公司按照持股比例为参股公司开物信息向金融机构申请续贷提供连带│
│ │责任担保事项向公司提供反担保。 │
│ │ 公司董事会提请股东会授权经营管理层办理与本次担保的相关事宜，并授权董事长或总│
│ │经理代表公司签署相关法律文件。 │
│ │ 根据《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等相关规定，公司持有开物信息│
│ │33.3%股权，公司副总经理魏飞先生担任四川开物董事长，且由公司董事长梁斐先生和四川 │
│ │开物董事长魏飞先生个人为公司本次担保提供反担保。因此，本次公司按照持股比例为参股│
│ │公司开物信息提供担保事项构成关联交易。本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办│
│ │法》所规定的重大资产重组。 │
│ │ 本次交易尚需提交公司股东会审议。 │
│ │ （二）公司本次担保履行的内部决策程序 │
│ │ 公司于2025年11月17日召开了公司第十届董事会独立董事专门会议2025年第六次会议，│
│ │以3票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了《关于拟为参股公司提供同比例担保暨关联交易 │
│ │的议案》并同意提交公司董事会审议。 │
│ │ 公司于2025年11月19日召开了公司第十届董事会第二十二次会议，以6票赞成，0票反对│
│ │，0票弃权，1票回避（关联董事梁斐先生回避表决）审议通过了《关于拟为参股公司提供同│
│ │比例担保暨关联交易的议案》并同意提交公司股东会审议。 │
│ │ 二、被担保人基本情况 │
│ │ 企业名称：四川开物信息技术有限公司 │
│ │ 统一社会信用代码：91510100MA6A3DW10M │
│ │ 类型：其他有限责任公司 │
│ │ 法定代表人：魏飞 │
│ │ 注册资本：贰仟玖佰肆拾壹万壹仟捌佰元整 │
│ │ 成立日期：2020年07月15日 │
│ │ 住所：中国（四川）自由贸易试验区成都高新区益州大道北段555号3栋18楼1806号 │
│ │ 经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推│
│ │广，网络技术服务；软件开发；信息技术咨询服务，技术进出口，社会经济咨询服务，新材│
│ │料技术推广服务，新能源汽车整车销售，新能源汽车电附件销售，新能源汽车换电设施销售│
│ │；石油制品销售（不含危险化学品），铁路运输辅助活动，国内货物运输代理，国内集装箱│
│ │货物运输代理；总质量4.5吨及以下普通货运车辆道路货物运输（除网络货运和危险货物） │
│ │，运输设备租赁服务；蓄电池租赁，充电销售，集中式快速充电站，机动车充电销售，电动│
│ │汽车充电基础设施运营，充电控制设备租赁，建筑材料销售，机械设备销售，货物进出口，│
│ │物业管理，企业管理，电子产品销售；计算机软硬件及辅助设备零售，计算机软硬件及辅助│
│ │设备批发，家用电销售，光伏设备及元器件销售；计算机系统服务，工业控制计算机及系统│
│ │销售，计算机及通讯设备租赁，智能控制系统集成，信息系统集成服务，人工智能行业应用│
│ │系统集成服务；物联网设备销售；云计算装备技术服务，云计算设备销售；集成电路销售；│
│ │数据处理服务；智能港口装卸设备销售，信息系统运行维护服务，网络与信息安全软件开发│
│ │，信息安全设备销售，物联网技术服务，物联网技术研发；互联网数据服务，煤炭及制品销│
│ │售，石墨及碳素制品销售，非金属矿及制品销售，新能源原动设备销售，电池销售，电池零│
│ │配件销售，租赁服务（不含许可类租赁服务）；集装箱租赁服务，机械设备租赁，建筑工程│
│ │机械与设备租赁，国内贸易代理，化工产品销售（不含许可类化工产品），普通货物仓储服│
│ │务（不含危险化学品等需许可审批的项目），装卸搬运。（除依法须经批准的项目外，凭营│
│ │业执照依法自主开展经营活动）许可项目：第二类等。 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-10-31 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │四川开物信息技术有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司参股子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │收购兼并 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │交易简要内容：四川金顶（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）下属全资子公司——│
│ │四川金顶快点物流有限责任公司（以下简称“快点物流”）拟以502766.105元收购四川开物│
│ │信息技术有限公司（以下简称“开物信息”）持有的四川开物启源科技有限公司（以下简称│
│ │“开物启源”）50%股权。本次交易完成后，开物启源成为公司下属参股子公司，不增加公 │
│ │司合并报表范围。 │
│ │ 本次交易不构成上市公司重大资产重组。 │
│ │ 本次股权转让方开物信息为公司参股子公司，且公司副总经理魏飞先生担任开物信息董│
│ │事长，本次交易构成关联交易。 │
│ │ 本次关联交易在董事会审议权限范围内，无需提交公司股东会审议。 │
│ │ 一、关联交易概述 │
│ │ （一）本次关联交易基本情况 │
│ │ 开物启源为公司原下属控股子公司开物信息持股50%的参股公司，持有峨眉山开物启源 │
│ │科技有限公司（以下简称“峨眉山开物”）100%股权，主要从事道路货物运输（不含危险货│
│ │物）业务；主要资产为持有融资租赁购买的新能源重卡50台。 │
│ │ 快点物流系公司下属全资子公司，主要由下属控股子公司四川金铁阳物流有限责任公司│
│ │（以下简称“金铁阳物流”）从事物流运输以及仓储业务。为进一步增强公司抗风险和可持│
│ │续经营能力，公司计划由快点物流收购开物信息持有的开物启源50%股权，将峨眉山开物自 │
│ │有新能源运输车辆纳入公司自有运力体系，重点打造“数货运结一体化”场景。 │
│ │ 交易金额以具备证券期货业务资格的会计师事务所对标的公司2025年7月31日财务报表 │
│ │审计确定的净资产（1005532.21元）作为计价依据。 │
│ │ 经双方协商，本次交易的开物启源50%股权价格确定为502766.105元。 │
│ │ 同时，开物启源股东广州粤通芯新能源发展有限公司（以下简称“粤通新能源”）放弃│
│ │优先认购权。 │
│ │ 本次股权转让方开物信息为公司参股子公司，公司持有开物信息33.3%股权，且公司副 │
│ │总经理魏飞先生担任开物信息董事长，因此本次交易构成关联交易，但不构成《上市公司重│
│ │大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。截至本次关联交易为止，过去12个月内，公司│
│ │与同一关联人或与不同关联人之间交易标的类别相关的关联交易未超过3000万元，且占上市│
│ │公司最近一期经审计净资产绝对值5%以上。 │
│ │ 本次关联交易事项在公司董事会审议权限范围内，无需提交公司股东会审议。 │
│ │ 公司董事会授权公司经营管理层全权办理与本次交易有关的相关事宜，包括但不限于签│
│ │署与本次交易相关的协议等文件，办理后续有关变更、登记、备案等其他事宜。 │
│ │ （二）公司本次关联交易履行的内部决策程序 │
│ │ 1、公司于2025年10月28日召开了公司第十届董事会独立董事专门会议2025年第五次会 │
│ │议，以3票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了《关于收购四川开物启源科技有限公司50%股│
│ │权暨关联交易的议案》并同意提交公司董事会审议。 │
│ │ 2、公司于2025年10月29日召开了公司第十届董事会第二十一次会议，以7票赞成，0票 │
│ │反对，0票弃权，审议通过了《关于收购四川开物启源科技有限公司50%股权暨关联交易的议│
│ │案》。 │
│ │ 二、交易对方基本情况 │
│ │ 企业名称：四川开物信息技术有限公司 │
│ │ 统一社会信用代码：91510100MA6A3DW10M │
│ │ 类型：其他有限责任公司 │
│ │ 法定代表人：魏飞 │
│ │ 注册资本：贰仟玖佰肆拾壹万壹仟捌佰元整 │
│ │ 成立日期：2020年07月15日 │
│ │ 住所：中国（四川）自由贸易试验区成都高新区益州大道北段555号3栋18楼1806号 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
【7.股权质押】
【累计质押】
股东名称 累计质押股数(股) 占总股本(%) 占持股比例(%) 公告日期
─────────────────────────────────────────────────
深圳朴素至纯投资企业(有 3577.67万 10.25 --- 2017-08-03
限合伙)
─────────────────────────────────────────────────
合计 3577.67万 10.25
─────────────────────────────────────────────────
【质押明细】 暂无数据
【8.担保明细】
截止日期:2025-12-31
┌─────┬─────┬─────┬────┬─────┬─────┬────┬───┬───┐
│担保方 │被担保方 │ 担保金额│币种 │担保起始日│担保截止日│担保类型│是否履│是否关│
│ │ │ (元)│ │ │ │ │行完毕│联交易│
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│四川金顶（│四川开物信│ 500.00万│人民币 │2025-04-01│2029-03-31│连带责任│否 │否 │
│集团）股份│息技术,有 │ │ │ │ │担保 │ │ │
│有限公司 │限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│四川金顶（│四川开物信│ 400.00万│人民币 │2024-12-19│2028-12-18│连带责任│否 │否 │
│集团）股份│息技术,有 │ │ │ │ │担保 │ │ │
│有限公司 │限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│四川金顶（│峨眉山开物│ 208.13万│人民币 │2022-11-30│2030-11-29│连带责任│否 │否 │
│集团）股份│启源科,技 │ │ │ │ │担保 │ │ │
│有限公司 │有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│四川金顶（│四川开物信│ 166.50万│人民币 │2025-09-12│2029-09-11│连带责任│否 │否 │
│集团）股份│息技术,有 │ │ │ │ │担保 │ │ │
│有限公司 │限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
└─────┴─────┴─────┴────┴─────┴─────┴────┴───┴───┘
【9.重大事项】
──────┬──────────────────────────────────
2026-07-29│增资
──────┴──────────────────────────────────
四川金顶（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）下属控股子公司——四川金铁阳物
流有限责任公司（以下简称“金铁阳、标的公司或控股子公司”）注册资本拟由1000万元增加
至1250万元（以下简称“本次交易”或“本次增资”）公司放弃本次增资的优先认购权。金铁
阳本次拟增加的注册资本将由团队持股平台——四川乾牧厚拓企业管理中心（有限合伙）出资
认缴。本次增资完成后，公司全资子公司——四川金顶快点物流有限责任公司（以下简称“快
点物流”）仍为金铁阳的控股股东，持有金铁阳56.00%股权，公司财务报表合并范围未发生变
化。
本次交易涉及与关联方四川乾牧厚拓企业管理中心（有限合伙）共同投资，构成关联交易
，但不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组
过去12个月，公司未与关联人进行交易，也未与不同关联人发生过同类别的交易
本次交易事项已经公司第十一届董事会第二次会议、独立董事专门会议2026年第四次会议
审议通过，关联董事赵质斌先生、牛欧洲先生已回避表决；公司本次放弃优先认购权暨关联交
易事项在公司董事会审议权限范围内，无需提交股东会审议
一、本次增资暨关联交易概述
（一）本次增资的基本情况
公司下属控股子公司——金铁阳根据经营发展规划，为优化资本结构并建立长效激励机制
，提升金铁阳运营和管理效率，拟通过增资形式引入团队持股平台——四川乾牧厚拓企业管理
中心（有限合伙）（以下简称“乾牧厚拓”）
本次乾牧厚拓拟向金铁阳增资368.7287万元，其中增资款250万元计入注册资本，118.728
7万元计入资本公积。金铁阳现有股东自愿放弃本次增资的优先认购权。增资完成后，金铁阳
注册资本变更为1250万元，乾牧厚拓取得金铁阳20.00%股权。
本次增资完成后，公司全资子公司——快点物流仍为金铁阳的控股股东，持有金铁阳56.0
0%股权，公司财务报表合并范围未发生变化
（二）关联关系及相关情况说明
公司下属控股子公司——金铁阳本次引入团队持股平台乾牧厚拓增资，鉴于乾牧厚拓尚未
确认公司团队持股人员名单及份额，暂登记于执行事务合伙人牛欧洲先生名下，公司董事会授
权经营管理层按照金铁阳发展规划以及法律法规和规范性文件的要求制定具体方案，包括但不
限于确定团队持股人员具体名单及份额、持股平台管理规则等事项。公司董事、总经理牛欧洲
先生同时担任乾牧厚拓执行事务合伙人，根据《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程
》等相关规定，乾牧厚拓构成公司关联方，本次事项构成关联交易，但不构成《上市公司重大
资产重组管理办法》规定的上市公司重大资产重组。
截至本次关联交易为止，过去12个月内公司不存在与上述同一关联人之间交易标的类别相
关的关联交易达到3000万元以上，且占公司最近一期经审计净资产绝对值5%以上的情形。根据
上海证券交易所《股票上市规则》和《公司章程》相关规定，本次关联交易事项在公司董事会
审议权限范围内，无需提交股东会审议。
（三）本次交易履行的内部决策程序
公司于2026年7月28日召开了公司第十一届董事会独立董事专门会议2026年第四次会议，
以3票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了《关于控股子公司增资扩股及公司放弃优先认购权
暨关联交易的议案》公司独立董事认为：公司控股子公司金铁阳本次增资扩股及公司放弃优先
认购权是为了进一步落实公司及金铁阳的长远发展规划，优化金铁阳的资本结构，同时建立健
全金铁阳的长效激励机制，提升金铁阳的运营和管理效率、可持续发展能力及核心竞争力，吸
引和留住优秀人才，有效地将各方利益结合在一起，实现价值共创、利益共享，并促进员工与
金铁阳的共同成长及发展，本次交易具有必要性，定价具有合理性。并同意提交公司董事会审
议。
公司于2026年7月28日召开了公司第十一届董事会第二次会议，以5票赞成，0票反对，0票
弃权，2票回避审议通过了《关于控股子公司增资扩股及公司放弃优先认购权暨关联交易的议
案》，因团队持股人员范围为除公司外部董事和独立董事外的其他核心管理人员，关联董事赵
质斌先生、牛欧洲先生回避表决。公司董事会授权经营管理层办理本次交易的具体事宜，包括
但不限于确定团队持股人员具体名单及份额、持股平台管理规则等事项，并授权董事长或总经
理签署相关法律文件。
公司在过去12个月内放弃的优先认购权明细（含本次）如下：
二、本次增资方及关联方基本情况
公司名称：四川乾牧厚拓企业管理中心（有限合伙）
统一社会信息代码：91511181MAKFGPD3XD
类型：有限合伙企业
执行事务合伙人：牛欧洲
出资额：壹佰万元整
成立日期：2026年06月04日
主要经营场所：四川省乐山市峨眉山市胜利街道胜利大道南段96号1幢1层26号
经营范围：一般项目：企业管理；企业管理咨询；企业形象策划；财务咨询；信息咨询服
务（不含许可类信息咨询服务）；社会经济咨询服务；自有资金投资的资产管理服务；技术服
务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；供应链管理服务；五金产品批发
；五金产品零售；机械设备销售；计算机软硬件及辅助设备批发；计算机软硬件及辅助设备零
售；电子产品销售；通讯设备销售；日用品销售；针纺织品销售；文具用品零售；家用电器销
售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
乾牧厚拓成立时间不足一年，截至目前尚未确认团队持股人员具体名单及份额。公司团队
持股人员及份额，暂登记于执行事务合伙人牛欧洲先生名下。金铁阳另一股东峨眉山安通物流
有限公司的团队持股人员及份额暂登记在有限合伙人张旭东和员忠名下。
除上述关系外，乾牧厚拓与四川金顶及下属子公司在产权、业务、资产、债权债务等方面
不存在关联关系
乾牧厚拓资信情况良好，未被列为失信被执行人
──────┬──────────────────────────────────
2026-07-29│对外担保
──────┴──────────────────────────────────
被担保人名称：四川开物信息技术有限公司（以下简称“开物信息”）为四川金顶（集团
）股份有限公司（以下简称“公司”）下属参股公司，公司直接持有开物信息33.30%的股权
本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：公司本次拟为下属参股公司——开物信息在
银行申请续贷按照33.30%的持股比例提供连带责任担保，担保金额不超过人民币333.30万元。
截至本公告日，公司为开物信息提供的实际担保本金余额为582.75万元。
本次担保是否有反担保：开物信息董事长魏飞先生个人为本次公司按照持股比例为参股公
司开物信息续贷提供连带责任担保事项向公司提供反担保
截至2026年6月30日，公司及控股子公司实际对外担保余额为37646.96万元，占最近一期
经审计净资产149.12%；同时，本次被担保方——开物信息的资产负债率为75.73%，且开物信
息最近一期经审计净资产为负值，公司提醒投资者充分关注公司担保风险
对外担保逾期的累计数量：公司无逾期对外担保的情况
一、本次担保情况概述
（一）担保基本情况
公司于2025年1月8日召开第十届董事会第十三次会议，审议通过了《关于转让控股子公司
部分股权的议案》和《关于转让控股子公司部分股权完成后继续为关联方提供担保的议案》。
股权转让完成后，公司持有开物信息33.30%股权，公司不再拥有开物信息的控制权，也不再将
其纳入公司合并报表范围。
1、鉴于开物信息在兴业银行股份有限公司成都分行的500万贷款即将到期，开物信息拟向
上述金融机构申请续贷，期限为一年，贷款利率不高于前次贷款利率水平，最终以银行批复为
准；
2、开物信息于2026年3月向中国银行股份有限公司都江堰支行申请贷款500万元，期限为
一年。现根据银行风控要求，需要追加公司按照持股比例为开物信息的本笔贷款提供连带责任
担保。
上述两笔贷款合计本金金额为1000万元，为支持下属参股公司发展，公司拟按持股比例为
上述金融机构贷款提供连带责任担保。公司持有开物信息33.30%股权，因此本次担保金额不超
过人民币333.30万元，担保期限以最终签订的协议为准。本次贷款完成后，公司为开物信息提
供的实际担保本金余额总计为749.25万元。
为保护公司及公司股东利益特别是中小股东利益，开物信息董事长魏飞先生个人为本次公
司按照持股比例为参股公司开物信息向金融机构申请续贷提供连带责任担保事项向公司提供反
担保
公司董事会提请股东会授权经营管理层办理与本次担保的相关事宜，并授权董事长或总经
理代表公司签署相关法律文件
根据《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等相关规定，公司持有开物信息33
.30%股权，公司副总经理魏飞先生担任开物信息董事长，且由开物信息董事长魏飞先生个人为
公司本次担保提供反担保。因此，本次公司按照持股比例为参股公司开物信息提供担保事项构
成关联交易。本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》所规定的重大资产重组。
本次交易尚需提交公司股东会审议
（二）公司本次担保履行的内部决策程序
公司于2026年8月28日召开了公司第十一届董事会独立董事专门会议2026年第四次会议，
以3票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了《关于拟为参股公司提供同比例担保暨关联交易的
议案》并同意提交公司董事会审议
公司于2026年8月28日召开了公司第十一届董事会第二次会议，以7票赞成，0票反对，0票
弃权审议通过了《关于拟为参股公司提供同比例担保暨关联交易的议案》并同意提交公司股东
会审议
二、被担保人基本情况
企业名称：四川开物信息技术有限公司
统一社会信用代码：91510100MA6A3DW10M
类型：其他有限责任公司
法定代表人：魏飞
注册资本：贰仟玖佰肆拾壹万壹仟捌佰元整
成立日期：2020年07月15日
住所：中国（四川）自由贸易试验区成都高新区益州大道北段555号3栋18楼1806号
经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广
，网络技术服务；软件开发；信息技术咨询服务，技术进出口，社会经济咨询服务，新材料技
术推广服务，新能源汽车整车销售，新能源汽车电附件销售，新能源汽车换电设施销售；石油
制品销售（不含危险化学品），铁路运输辅助活动，国内货物运输代理，国内集装箱货物运输
代理；总质量4.5吨及以下普通货运车辆道路货物运输（除网络货运和危险货物），运输设备
租赁服务；蓄电池租赁，充电销售，集中式快速充电站，机动车充电销售，电动汽车充电基础
设施运营，充电控制设备租赁，建筑材料销售，机械设备销售，货物进出口，物业管理，企业
管理，电子产品销售；计算机软硬件及辅助设备零售，计算机软硬件及辅助设备批发，家用电
销售，光伏设备及元器件销售；计算机系统服务，工业控制计算机及系统销售，计算机及通讯
设备租赁，智能控制系统集成，信息系统集成服务，人工智能行业应用系统集成服务；物联网
设备销售；云计算装备技术服务，云计算设备销售；集成电路销售；数据处理服务；智能港口
装卸设备销售，信息系统运行维护服务，网络与信息安全软件开发，信息安全设备销售，物联
网技术服务，物联网技术研发；互联网数据服务，煤炭及制品销售，石墨及碳素制品销售，非
金属矿及制品销售，新能源原动设备销售，电池销售，电池零配件销售，租赁服务（不含许可
类租赁服务）；集装箱租赁服务，机械设备租赁，建筑工程机械与设备租赁，国内贸易代理，
化工产品销售（不含许可类化工产品），普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的
项目），装卸搬运。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项
目：第二类等。
开物信息不属于失信被执行人，信用状况良好，无影响其偿债能力的重大事项
──────┬──────────────────────────────────
2026-07-29│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
股东会召开日期：2026年8月14日
本次股东会的股权登记日为：2026年8月7日
本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东会类型和届次
2026年第三次临时股东会
(二)股东会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2026年8月14日13点30分
召开地点：四川省乐山市峨眉山市九里镇新农村一组166号公司二楼会议室(五)网络投票
的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
网络投票起止时间：自2026年8月14日至2026年8月14日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日
的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为
股东会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序涉及融资融券、转
融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公
司自律监管指引第1号—规范运作》等有关规定执行。
──────┬──────────────────────────────────
2026-07-29│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
四川金顶（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）根据董事会聚焦主业发展战略，为
了进一步优化资源配置，整合管理架构，提高资产运营效率，对下属业务停滞，以及与主业无
关、没有实际运营业务开展的部分子公司进行注销。
根据《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》等相关规定，本次注销全资子公司事
项在董事会审批权限范围之内，无需提交公司股东会审议。公司董事会授权公司经营管理层办
理注销子公司的清算、注销登记手续等相关事宜。
本次注销事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大
资产重组。现将相关情况公告如下：
一、注销子公司基本情况
（一）银泰集团国际有限公司
公司名称：银泰集团国际有限公司
注册地址：香港金钟道89号力宝中心壹座20层2A号注册资本：500万美元
生效日期：2018年5月31号
登记证号码：69441354-000-05-18-A
经营范围：研发，设计，销售，贸易。
股权结构：公司持有100%股权。
──────┬──────────────────────────────────
2026-07-15│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
本期业绩预告的适用情形：预计公司2026年半年度实现盈利，且净利润与上年同期相比下
降50%以上。
四川金顶（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）预计2026年半年度实现归属于母公
司所有者的净利润约为1000万元至1450万元；归属于母公司所有者的扣除非经常性损益事项后
的净利润约为1400万元至1850万元。
一、本期业绩预告情况
（一）业绩预告期间
2026年1月1日至2026年6月30日。
（二）业绩预告情况
1、经公司财务部门初步测算，预计2026年半年度实现归属于母公司所有者的净利润约为1
000万元至1450万元；归属于母公司所有者的扣除非经常性损益事项后的净利润约为1400万元
至1850万元。
（三）业绩预告的审计情况
本次业绩预告为公司根据经营情况的初步预测，未经注册会计师审计。
二、上年同期经营业绩和财务状况
（一）利润总额：3286.41万元；归属于母公司所有者的净利润：2630.55万元；归属于母
公司所有者的扣除非经常性损益的净利润：1566.18万元。
（二）每股收益：0.0754元。
三、本期业绩大幅下降的主要原因
（一）主营业务影响
2026年上半年度，公司经营情况稳定，营业收入相比上年同期有所增长，主要受非经常性
损益影响，公司净利润相比上年同期有较大幅度下降。
（二）非经常性损益的影响
主要是公司上年同期因处置子公司——四川开物信息技术有限公司部分股权不再实施控制
，由成本法核算改按权益法核算确认了投资收益1393.66万元，本报告期无相应事项。同时，
本报告期非经常性损益影响公司净利润减少约为430万元左右。
──────┬──────────────────────────────────
2026-07-01│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东会召开的时间：2026年6月30日
(二)股东会召开的地点：四川省乐山市峨眉山市九里镇新农村一组166号公司二楼会议室
──────┬──────────────────────────────────
2026-06-13│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
股东会召开日期：2026年6月30日
本次股东会的股权登记日为：2026年6月23日
本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
(一)股东会类型和届次
2026年第二次临时股东会
──────┬──────────────────────────────────
2026-05-27│股权冻结
──────┴──────────────────────────────────
公司大股东——深圳朴素至纯投资企业（有限合伙）（以下简称“朴素至纯”）持有公司
股份71553484股，占公司总股本20.5%。截至本公告日，朴素至纯持有的公司股份已全部被司
法冻结及轮候冻结，占其持股数量的100%。
四川金顶（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年5月26日获悉，公司大股
东——朴素至纯持有的公司股份被轮候冻结。
──────┬──────────────────────────────────
2026-05-22│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
一、议召开和出席情况
(一)股东会召开的时间：2026年5月21日
(二)股东会召开的地点：四川省乐山市峨眉山市九里镇新农村一组166号公司二楼会议室
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，会议采取现场投票和网络投票相结合的方式。公司董事长赵
质斌先生主持本次会议。会议召开及表决方式符合《公司法》《公司章程》的有关规定。
(五)公司董事和董事会秘书的列席情况
1、公司在任董事7人，列席3人，董事梁斐先生，独立董事吴韬先生、江文熙先生、蔡春
先生因工作原因未列席会议。
2、董事会秘书杨业先生列席会议，副总经理李波先生、魏飞先生列席会议。
──────┬──────────────────────────────────
2026-05-07│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
四川金顶（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2026年5月6日收到副总经
理杜沅锜女士的书面辞职报告。因个人原因，杜沅锜女士辞去担任的公司副总经理职务。根据
《中华人民共和国公司法》《公司章程》的相关规定，杜沅锜女士的辞职报告自送达公司董事
会之日起生效，其辞职后将不再担任公司及子公司任何职务。
──────┬──────────────────────────────────
2026-04-29│对外担保
──────┴──────────────────────────────────
被担保人名称：四川金顶顺采矿业有限公司（以下简称“顺采矿业”）四川顺采建筑材料
有限公司（以下简称“顺采建材”）四川顺采兴蜀钙业有限公司（以下简称“兴蜀钙业”）四
川金顶快点物流有限责任公司（以下简称“快点物流”）四川金铁阳物流有限责任公司（以下
简称“金铁阳物流”）洛阳金鼎建筑材料有限公司（以下简称“洛阳金鼎”）均为公司并表范
围内的下属子公司。
本次担保金额及实际为其提供的担保余额：自2025年年度股东会审议通过之日起12个月内
，合计新增担保额度不超过人民币55,000万元。截至本公告日，公司及下属子公司实际对外提
供的担保余额为39,903.55万元，无逾期担保情况。
本次担保无反担保。
本次新增授信及担保额度事项需提交股东会审议。
特别风险提示：截至本公告日，公司及下属子公司对外担保总额和实际发生担保额分别占
本公司2025年度经审计净资产的310.59%和158.06%。同时，公司本次担保预计中的被担保方本
公司、顺采建材、洛阳金鼎、兴蜀钙业、金铁阳为资产负债率超过70%的公司，公司提醒投资
者注意公司担保风险。
四川金顶（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月27日召开了公司第十
届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于2026年度向金融机构申请综合授信额度及为综合
授信额度内融资提供担保的议案》。
（一）基本情况
为满足公司及下属子公司经营发展的需要，保证各项生产经营活动的顺利开展，结合公司
2025年度生产经营实际情况和已有银行授信情况，公司拟自2025年年度股东会审议通过之日起
12个月内，合计拟向业务相关方（包括但不限于银行、金融机构及供应商等）申请授信或其他
履约义务，合计不超过人民币55,000万元的年度综合授信额度。综合授信包括但不限于银行承
兑汇票、保函、流动资金贷款、固定资产贷款、银行承兑、汇票贴现、供应链金融、国内信用
证、福费廷、融资租赁等。以上授信额度不等于公司的实际融资余额，实际融资金额为在授信
额度内，并以业务相关方与公司实际发生的融资金额为准。授信期限内，授信额度可循环使用
。为此，公司拟为下属子公司顺采矿业、顺采建材、兴蜀钙业、快点物流、金铁阳物流和洛阳
金鼎向业务相关方（包括但不限于银行、金融机构及供应商等）申请综合授信或其他履约义务
提供担保并互相提供担保，新增担保总额合计不超过人民币55,000万元。其中，为资产负债率
低于70%的公司提供担保的额度不超过20,000万元，为资产负债率高于70%的公司提供担保的额
度不超过35,000万元。
本次预计的担保额度有效期为自公司2025年年度股东会审议通过之日起12个月内有效，在
上述额度范围内，董事会提请股东会授权公司经营管理层办理相关业务，并授权董事长或总经
理代表公司签署相关法律文件。上述经股东会核定之后的担保额度范围内，公司不再就具体发
生的融资和担保事项另行召开董事会或股东会审议。
（二）担保预计基本情况
预计担保额度占上市公司最近一期经审计净资产比例为217.85%。注2：公司2024年年度股
东大会审议通过了《关于公司2025年度向金融机构申请综合授信额度及为综合授信额度内融资
提供担保的议案》，同意对子公司担保额度为65,000万元，截止本公告日，尚余担保额度38,5
10万元未使用，本次预计担保额度已涵盖上述未使用额度。
──────┬──────────────────────────────────
2026-04-29│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
因中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）拟对四川金顶（集团）股份有限公司（以下简
称“公司”）2025年度财务报告出具保留意见的《审计报告》和否定意见的《内部控制审计报
告》。公司全体独立董事及审计委员会认为有必要启动第三方独立调查，一方面向市场呈现更
为中立可信的调查结果，另一方面为独立董事就年报发表意见提供更可靠的依据。依据《上市
公司独立董事管理办法》赋予独立董事和审计委员会的特有权利，独立董事于2026年4月23日
召开公司独立董事专门会议2026年第二次会议审议通过了《关于独立董事聘请第三方中介机构
的议案》，同意委托独立第三方中介机构对相关事项开展专项核查和专项审计。
独立董事决定聘请独立第三方中介机构时，公司尚处于年报编制和审计阶段，为保证年报
编制和审计工作的稳定开展，避免相关事项的不确定性对市场形成影响，按照《上市公司信息
披露暂缓与豁免管理规定》以及公司《信息披露暂缓与豁免管理制度》等相关规定，履行了信
息暂缓披露程序，暂缓披露上述事项。鉴于公司2025年年报已于2026年4月29日公开披露。因
此，公司认为暂缓披露原因已消除，根据有关规定，现将独立董事聘请第三方中介机构事项进
行披露。在暂缓披露期间，经公司自查，不存在相关信息知情人利用该暂缓披露的信息买卖公
司股票的情形。
公司董事会和管理层高度重视独立董事的意见，并积极配合第三方中介机构的专项审计工
作，将根据后续进展及时履行信息披露义务。
公司特别提醒广大投资者，有关公司信息以公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn
）和公司指定信息披露媒体《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》刊登的相关信息为准
。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
──────┬──────────────────────────────────
2026-04-29│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
四川金顶（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月27日召开公司第十届
董事会第二十四次会议，审议通过了《关于2025年度单项计提信用减值准备的议案》，现将具
体情况公告如下：
一、本次单项计提信用减值准备情况
2025年度，公司对子公司重大交易授权审批及大额资金支付相关财务报告内部控制未得到
有效执行，在未履行公司既定审批程序的情况下，公司下属全资子公司中辉金属（天津）有限
公司（以下简称“中辉金属”）与供应商签订采购合同并预付采购款，截至2025年12月31日，
相关款项余额为人民币1,800.00万元。
截至目前，公司已就中辉金属与北京中冶中矿有色金属进出口有限公司买卖合同纠纷事项
提起诉讼，一审判决被告北京中冶中矿有色金属进出口有限公司于判决生效之日起十日内向原
告中辉金属退还货款18,700,000元并支付利息，截至目前，一审判决尚未生效。此外，中辉天
津向法院申请了财产查控和财产保全，法院已经批准中辉天津的保全申请并做出保全裁定。鉴
于诉讼、执行周期和结果均具有不确定性。出于谨慎性原则，公司在2025年度全额单项计提预
期信用损失的其他应收款1,800.00万元。
──────┬──────────────────────────────────
2026-04-29│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
四川金顶（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）为深入贯彻党的二十大和中央金融
工作会议精神，切实执行国务院《关于进一步提高上市公司质量的意见》相关要求，牢固树立
以投资者为本的理念，着力提升公司质量和投资价值，增强投资者获得感。公司积极响应上海
证券交易所《关于开展沪市公司“提质增效重回报”专项行动的倡议》并结合自身发展和经营
情况，特制定2026年度“提质增效重回报”行动方案。本方案已经公司第十届董事会第二十四
次会议审议通过，具体内容如下：
一、深耕主营业务，提升经营质量
公司主营业务为非金属矿（石灰石）开采、加工及产品销售和碳酸钙复合材料生产、销售
以及建筑用砂石骨料、混泥土建筑材料生产、销售等；公司同时开展普通货运，电力、科技开
发，建材、矿产品销售，机械加工、机械设备租赁，商品和技术进出口、进料加工和“三来一
补”业务以及咨询、仓储服务等。
石灰石及相关衍生品作为工业生产的重要原材料，在冶金、化工、建材、环保等国民经济
行业发挥着重要作用。公司将以高质量发展为指引，不断提升精细化管理水平，注重研发投入
，进一步提升经营质量。
公司一方面继续聚焦主业，立足公司现有石灰石矿山资源和铁路专用线的优势，强化主营
业务管理，着力推进石灰石产业链条的延伸，根据市场形势加强骨料产品开发，丰富销售产品
品种。同时，公司在报告期内继续推进5G智慧矿山项目建设，用基于5G、人工智能和工业互联
网的先进技术，在矿山实施5G智慧矿山升级，提高矿山安全运营效率和管理能力。
面对经济环境复杂多变、市场竞争加剧等风险挑战，公司紧密围绕经营目标，紧抓产业高
质量发展战略机遇，努力培育新增长动能，统筹开展各项重点工作。2025年度，公司共计实现
营业收入60521.07万元，相比上年同期增加24846.56万元，增幅69.65%；实现归属于母公司所
有者的净利润为723.45万元，相比上年同期扭亏为盈。
公司聚焦现有建材产业核心业务，在稳定发展非金属矿山开采和加工业务的基础上，加大
对公司电氢战略的投入和推进，打造“数字平台+物流科技+贸易商城”的新业务核心发展模式
，形成下属建材事业部、新能源数字物流事业部以及洛阳事业部的业务单元布局。同时将继续
秉承“诚信、责任、精益、创新、奉献”的核心价值观，以绿色技术、数字技术推动能源高效
利用与资源合理开发的企业愿景，实现绿色发展、低碳发展，建立致力于以绿色数字技术打造
领先的能源文明与资源生态组织。
二、坚持创新驱动，发展新质生产力
公司紧密围绕把产业转型升级与经济结构调整优化、科技创新驱动发展、资源节约环境保
护三者联系起来，重点打造绿色循环低碳经济。
公司将以现有高品位、高储量的优质石灰石矿山为依托，加快北川白云岩矿山的项目建设
，运用新技术、新手段，逐步完成智慧矿山和绿色矿山建设，围绕非金属矿山、活性氧化钙、
碳酸钙及新型钙业环保材料系列产品等产业，补链强链，打造石灰石的完整产业链。争创国内
领先并具有持续发展能力的西南地区砂石骨料/钙业行业龙头企业。
未来，公司将持续加大研发投入，不断完善技术创新体系、加强人才队伍建设、提高自主
创新能力和科技创新水平；进一步提升公司的研发创新能力，依托未来矿山、未来物贸、未来
能源三大场景融合创新发展而构筑的新质生产力生态体系，发展新质生产力，提升公司在绿色
转型、数字赋能领域的实力和业绩。
三、促进规范运作，完善公司治理
公司不断完善公司治理架构建设，建立健全由股东会、董事会及其专门委员会、经营管理
层组成的公司治理结构，形成了权力机构、决策机构、监督机构和执行机构之间权责明确、相
互协调和相互监督的机制。
公司不断完善公司治理制度建设，形成以公司章程、股东会议事规则、董事会议事规则、
董事会专门委员会实施细则、独立董事工作制度等为基本制度，以信息披露事务管理制度、舆
情管理制度等为专项制度的公司治理制度体系。公司将持续关注相关法律法规的修订，及时修
订公司内部规章制度，确保公司制度健全、合规运作。
未来，公司将严格按照法律法规和监管要求，不断加强规范治理体制机制建设，持续完善
内控体系，多维度提升治理能力，进一步提高公司的经营管理水平和风险防范能力，切实推动
持续、健康、稳定发展。
──────┬──────────────────────────────────
2026-04-29│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
股东会召开日期：2026年5月21日
本次股东会的股权登记日为：2026年05月14日
本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
(一)股东会类型和届次
2025年年度股东会
──────┬──────────────────────────────────
2026-04-29│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
四川金顶（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月26日召开公司第十届
董事会薪酬与考核委员会2026年第一次会议，审议了《关于确认董事、高级管理人员2025年度
薪酬及2026年度薪酬方案的议案》并同意提交公司董事会审议；该议案已经2026年4月27日召
开的公司第十届董事会第二十四次会议审议，并同意提交公司股东会审议。
──────┬──────────────────────────────────
2026-04-29│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
2025年度利润分配预案为：拟不进行利润分配，也不进行公积金转增股本。
本次利润分配预案已经公司第十届董事会第二十四次会议审议通过，尚需提交公司2025年
年度股东会审议。
公司不触及《上海证券交易所股票上市规则》第9.8.1条第一款第（八）项规定的可能被
实施其他风险警示的情形。
一、公司2025年度利润分配预案内容
经中审亚太会计师事务所(特殊普通合伙)审计，公司2025年度实现归属于母公司所有者的
净利润为723.45万元。截至2025年12月31日，公司合并报表未分配利润为-519607365.88元，
母公司2025年度未分配利润为-623411557.38元。鉴于公司可供股东分配的未分配利润为负值
，根据《公司章程》的相关规定，公司2025年度利润分配预案为：拟不进行利润分配，也不进
行资本公积金转增股本。
本次利润分配预案尚需提交公司2025年年度股东会审议。
二、是否可能触及其他风险警示情形
公司2025年度业绩实现扭亏为盈，归属于上市公司股东的净利润也为正值，但母公司累计
未分配利润为负值,不触及《上海证券交易所股票上市规则》第9.8.1条第一款第（八）项规定
的可能被实施其他风险警示的情形。
──────┬──────────────────────────────────
2026-04-16│诉讼事项
──────┴──────────────────────────────────
案件所处的诉讼阶段：法院已立案受理，尚未开庭审理；上市公司所处的当事人地位：原
告；涉案的金额：1,898.05万元（不含违约金、利息、诉讼费、法院保全费、保函费用等）；
对上市公司损益产生的影响：目前案件尚未开庭审理，其结果具有不确定性，公司目前暂
时无法合理估计其对公司本期利润和期后利润的可能影响。公司将持续跟进案件进展，依据《
会计准则》的要求和届时的实际情况及时进行相应的会计处理，具体以公司经审计的财务报告
为准。目前公司经营管理稳定正常，上述事项不会对公司日常经营造成重大影响，本次诉讼系
公司依法主张自身合法权益，切实维护公司和股东利益的行为。公司将及时履行信息披露义务
，敬请广大投资者理性投资。
一、提起诉讼的基本情况
四川金顶（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）下属全资子公司——中辉金属（天
津）有限公司（以下简称“中辉天津”或“原告”）于2026年4月7日收到天津市滨海新区人民
法院送达的（2026）津0116民初7035号《受理案件通知书》。因中辉天津与北京中冶中矿有色
金属进出口有限公司（以下简称“中冶中矿”或“被告”）发生买卖合同纠纷，中辉天津向天
津市滨海新区人民法院提起诉讼，目前案件已被立案受理。为保护自身合法权益，减少诉讼执
行风险，中辉天津在提起诉讼的同时已向法院申请了财产保全措施。请求通过财产查控系统查
询并冻结、查封或扣押中冶中矿相当于人民币￥18,980,500元的财产。公司为便于案件财产保
全措施的顺利执行，预防申请保全的财产被隐匿、转移、或发生其他影响保全情况的发生，按
照《上市公司信息披露暂缓与豁免管理规定》以及公司《信息披露暂缓与豁免管理制度》等相
关规定，履行了信息暂缓披露程序，暂缓披露上述起诉立案及财产保全申请事项。
近日，公司收到法院送达的开庭传票，相关财产保全正在按照法院相关程序开展，鉴于法
院传票通知本案开庭时间为2026年4月16日。因此，公司认为暂缓披露原因已消除。根据有关
规定，现将上述起诉立案及财产保全申请事项进行披露。在暂缓披露期间，经公司自查，不存
在相关信息知情人利用该暂缓披露的信息买卖公司股票的情形。
二、诉讼案件的基本情况
原告：中辉金属（天津）有限公司
被告：北京中冶中矿有色金属进出口有限公司
诉讼请求：
1、判令被告向原告退还货款1,870万元。
2、判令被告向原告支付逾期退还货款的利息（以1,870万元为基数，自2026年2月1日起，
按每日万分之二点五计算至被告实际清偿之日，暂计至2026年4月1日为280,500元）。
3、本案诉讼费由被告承担（本案标的额暂合计至2026年4月1日为18,980,500元）。
事实与理由：
2025年12月25日，原告与被告签订《铅锭采购合同》，约定原告向被告采购电解铅锭。此
后原告与被告签订多份《订货通知》，原告为此合计向被告支付了货款1,980万元。
2026年1月13日，原告向被告提出中止履行合同，并请求退回已支付的1,980万元货款。
2026年1月15日，被告向原告回函表示同意中止履行合同。2026年1月16日，被告向原告发
函表示确认于2026年1月31日前将已收到的1,980万元货款全部退回给原告。
此后，被告未按约定退还货款，至今仅退还了110万元，剩余1,870万元未退还，已经构成
违约。原告有权要求被告立即退还剩余货款并支付逾期退款利息。
《铅锭采购合同》第八条约定双方争议由贵院诉讼解决。综上，为维护原告的合法权益，
特提起本案诉讼，请求法院依法判如所请。
──────┬──────────────────────────────────
2026-03-05│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东会召开的时间：2026年3月4日
(二)股东会召开的地点：四川省乐山市峨眉山市九里镇新农村一组166号公司二楼会议室
──────┬──────────────────────────────────
2026-02-10│对外担保
──────┴──────────────────────────────────
被担保人名称：四川开物信息技术有限公司（以下简称“开物信息”）为四川金顶（集团
）股份有限公司（以下简称“公司或四川金顶”）下属参股公司，公司直接持有开物信息33.3
%的股权。
本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：公司本次拟为下属参股公司——开物信息在
银行申请贷款按照33.3%的持股比例提供连带责任担保，本次担保金额不超过人民币166.5万元
。截至本公告日，公司为开物信息提供的实际担保本金余额为766.4万元。
本次担保是否有反担保：开物信息法定代表人（董事长）魏飞先生个人为本次公司按照持
股比例为参股公司开物信息贷款提供连带责任担保事项向公司提供反担保。
一、本次担保情况概述
（一）担保基本情况
开物信息原为公司下属控股子公司，截至本公告日，公司为其在金融机构贷款提供连带责
任担保本金余额共计766.4万元。
公司于2025年1月8日召开第十届董事会第十三次会议，审议通过了《关于转让控股子公司
部分股权的议案》和《关于转让控股子公司部分股权完成后继续为关联方提供担保的议案》。
股权转让完成后，公司持有开物信息33.3%股权，公司不再拥有开物信息的控制权，也不再将
其纳入公司合并报表范围。
开物信息因经营发展需要，拟在华夏银行股份有限公司成都分行贷款融资，授信额度500
万元，期限为一年，贷款利息不高于当前LPR（1年期3.10%），最终以银行批复为准。为支持
下属参股公司发展，四川金顶与开物信息的其他股东拟按持股比例为上述金融机构贷款提供连
带责任担保。公司持有开物信息33.3%股权，因此本次担保金额不超过人民币166.5万元，担保
期限以最终签订的协议为准。
为保护公司及公司股东利益特别是中小股东利益，开物信息法定代表人（董事长）魏飞先
生个人为本次公司按照持股比例为参股公司开物信息向金融机构申请贷款提供连带责任担保事
项向公司提供反担保。
公司董事会提请股东会授权经营管理层办理与本次担保的相关事宜，并授权董事长或总经
理代表公司签署相关法律文件。
根据《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等相关规定，公司持有开物信息33
.3%股权，公司副总经理魏飞先生担任四川开物法定代表人，且由四川开物法定代表人（董事
长）魏飞先生个人为公司本次担保提供反担保。因此，本次公司按照持股比例为参股公司开物
信息提供担保事项构成关联交易。本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》所规定
的重大资产重组。
本次担保尚需提交公司股东会审议。
二、被担保人基本情况
企业名称：四川开物信息技术有限公司
统一社会信用代码：91510100MA6A3DW10M
类型：其他有限责任公司
法定代表人：魏飞
注册资本：贰仟玖佰肆拾壹万壹仟捌佰元整
成立日期：2020年07月15日
住所：中国（四川）自由贸易试验区成都高新区益州大道北段555号3栋18楼1806号
经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广
，网络技术服务；软件开发；信息技术咨询服务，技术进出口，社会经济咨询服务，新材料技
术推广服务，新能源汽车整车销售，新能源汽车电附件销售，新能源汽车换电设施销售；石油
制品销售（不含危险化学品），铁路运输辅助活动，国内货物运输代理，国内集装箱货物运输
代理；总质量4.5吨及以下普通货运车辆道路货物运输（除网络货运和危险货物），运输设备
租赁服务；蓄电池租赁，充电销售，集中式快速充电站，机动车充电销售，电动汽车充电基础
设施运营，充电控制设备租赁，建筑材料销售，机械设备销售，货物进出口，物业管理，企业
管理，电子产品销售；计算机软硬件及辅助设备零售，计算机软硬件及辅助设备批发，家用电
销售，光伏设备及元器件销售；计算机系统服务，工业控制计算机及系统销售，计算机及通讯
设备租赁，智能控制系统集成，信息系统集成服务，人工智能行业应用系统集成服务；物联网
设备销售；云计算装备技术服务，云计算设备销售；集成电路销售；数据处理服务；智能港口
装卸设备销售，信息系统运行维护服务，网络与信息安全软件开发，信息安全设备销售，物联
网技术服务，物联网技术研发；互联网数据服务，煤炭及制品销售，石墨及碳素制品销售，非
金属矿及制品销售，新能源原动设备销售，电池销售，电池零配件销售，租赁服务（不含许可
类租赁服务）；集装箱租赁服务，机械设备租赁，建筑工程机械与设备租赁，国内贸易代理，
化工产品销售（不含许可类化工产品），普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的
项目），装卸搬运。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项
目：第二类等。
──────┬──────────────────────────────────
2026-02-10│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
四川金顶（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年2月8日召开第十届董事会
第二十三次会议审议通过《关于变更公司董事长的议案》。因工作调整，梁斐先生申请不再担
任公司第十届董事会董事长职务，继续担任公司第十届董事会董事和董事会战略委员会主任职
务。
公司董事会选举董事赵质斌先生担任公司第十届董事会董事长，任期与本届董事会一致，
自2026年2月8日起至2026年5月4日止。
──────┬──────────────────────────────────
2026-02-10│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
股东会召开日期：2026年3月4日
本次股东会的股权登记日为：2026年2月26日
本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
(一)股东会类型和届次
2026年第一次临时股东会
──────┬──────────────────────────────────
2026-01-31│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
本期业绩预告的适用情形：净利润实现扭亏为盈。四川金顶（集团）股份有限公司（以下
简称“四川金顶”或“公司”）预计2025年年度实现归属于母公司所有者的净利润约为1,050
万元至1,550万元；归属于母公司所有者的扣除非经常性损益事项后的净利润约为500万元至75
0万元。
（一）业绩预告期间
2025年1月1日至2025年12月31日。
（二）业绩预告情况
经公司财务部门初步测算，预计2025年年度实现归属于母公司所有者的净利润约为1,050
万元至1,550万元；归属于母公司所有者的扣除非经常性损益事项后的净利润约为500万元至75
0万元。
（三）业绩预告的审计情况
本次业绩预告为公司根据经营情况的初步预测，未经注册会计师审计。
──────┬──────────────────────────────────
2025-12-17│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
四川金顶（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年12月16日收到全资子公司
——上海顺采金属资源有限公司（以下简称“上海顺采”）通知。因业务发展需要，上海顺采
于近期完成了公司名称、注册地址、经营范围变更的登记注册手续，并取得了天津市自由贸易
试验区市场和质量监督管理局换发的《营业执照》。现将相关登记信息公告如下：
名称：中辉金属（天津）有限公司
统一社会信用代码：91310000MA1H34TD2C
类型：有限责任公司（法人独资）
法定代表人：于海盟
注册资本：贰仟伍佰万元人民币
成立日期：2020年07月07日
住所：天津自贸试验区（中心商务区）新华路3678号宝风大厦（新金融大厦）滨海基金小
镇-20层-113号
经营范围：一般项目：金属材料销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；橡胶制品
销售；环境保护专用设备销售；电气设备销售；机械设备销售；电子产品销售；木材销售；建
筑材料销售；水泥制品销售；非金属矿及制品销售；金属矿石销售；高性能有色金属及合金材
料销售；新型金属功能材料销售；金银制品销售；合成材料销售；货物进出口；技术进出口；
信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；新材料技术推广服务；供应链管理服务；企业管
理；矿业权评估服务。
──────┬──────────────────────────────────
2025-12-06│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东会召开的时间：2025年12月5日
(二)股东会召开的地点：四川省乐山市峨眉山市九里镇新农村一组166号公司二楼会议室
──────┬──────────────────────────────────
2025-11-20│对外担保
──────┴──────────────────────────────────
被担保人名称：四川开物信息技术有限公司（以下简称“开物信息”）为四川金顶（集团
）股份有限公司（以下简称“公司或四川金顶”）下属参股公司，公司直接持有开物信息33.3
%的股权。
本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：公司本次拟为下属参股公司——开物信息在
银行申请续贷按照33.3%的持股比例提供连带责任担保，担保金额不超过人民币299.7万元。截
至本公告日，公司为开物信息提供的实际担保本金余额为1066.5万元。
本次担保是否有反担保：公司董事长梁斐先生和开物信息董事长魏飞先生个人为本次公司
按照持股比例为参股公司开物信息续贷提供连带责任担保事项向公司提供反担保。
特别风险提示：
截至2025年10月31日，公司及控股子公司实际对外担保余额为34713.29万元，占最近一期
经审计净资产156.47%；同时，本次被担保方——开物信息的资产负债率为101.94%，且开物信
息净资产为负值。
公司提醒投资者充分关注公司担保风险。
对外担保逾期的累计数量：公司无逾期对外担保的情况。
一、本次担保情况概述
（一）担保基本情况
开物信息原为公司下属控股子公司，截至本公告日，公司为其在金融机构贷款提供连带责
任担保本金余额共计1066.5万元。
公司于2025年1月8日召开第十届董事会第十三次会议，审议通过了《关于转让控股子公司
部分股权的议案》和《关于转让控股子公司部分股权完成后继续为关联方提供担保的议案》。
股权转让完成后，公司持有开物信息33.3%股权，公司不再拥有开物信息的控制权，也不再将
其纳入公司合并报表范围。
鉴于开物信息在成都农村商业银行股份有限公司锦馨家园支行和兴业银行股份有限公司成
都分行的贷款即将到期，合计本金金额900万元。因业务经营需要，开物信息拟向上述金融机
构申请续贷，期限为一年，贷款利率不高于前次贷款利率水平，最终以银行批复为准。为支持
下属参股公司发展，四川金顶与开物信息的其他股东拟按持股比例为上述金融机构续贷提供连
带责任担保。公司持有开物信息33.3%股权，因此本次担保金额不超过人民币299.7元，担保期
限以最终签订的协议为准。本次续贷完成后，公司为开物信息提供的实际担保本金余额下降为
466.2万元。
为保护公司及公司股东利益特别是中小股东利益，公司董事长梁斐先生和开物信息董事长
魏飞先生个人为本次公司按照持股比例为参股公司开物信息向金融机构申请续贷提供连带责任
担保事项向公司提供反担保。
公司董事会提请股东会授权经营管理层办理与本次担保的相关事宜，并授权董事长或总经
理代表公司签署相关法律文件。
根据《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等相关规定，公司持有开物信息33
.3%股权，公司副总经理魏飞先生担任四川开物董事长，且由公司董事长梁斐先生和四川开物
董事长魏飞先生个人为公司本次担保提供反担保。因此，本次公司按照持股比例为参股公司开
物信息提供担保事项构成关联交易。本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》所规
定的重大资产重组。
本次交易尚需提交公司股东会审议。
（二）公司本次担保履行的内部决策程序
公司于2025年11月17日召开了公司第十届董事会独立董事专门会议2025年第六次会议，以
3票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了《关于拟为参股公司提供同比例担保暨关联交易的议
案》并同意提交公司董事会审议。
公司于2025年11月19日召开了公司第十届董事会第二十二次会议，以6票赞成，0票反对，
0票弃权，1票回避（关联董事梁斐先生回避表决）审议通过了《关于拟为参股公司提供同比例
担保暨关联交易的议案》并同意提交公司股东会审议。
二、被担保人基本情况
企业名称：四川开物信息技术有限公司
统一社会信用代码：91510100MA6A3DW10M
类型：其他有限责任公司
法定代表人：魏飞
注册资本：贰仟玖佰肆拾壹万壹仟捌佰元整
成立日期：2020年07月15日
住所：中国（四川）自由贸易试验区成都高新区益州大道北段555号3栋18楼1806号
经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广
，网络技术服务；软件开发；信息技术咨询服务，技术进出口，社会经济咨询服务，新材料技
术推广服务，新能源汽车整车销售，新能源汽车电附件销售，新能源汽车换电设施销售；石油
制品销售（不含危险化学品），铁路运输辅助活动，国内货物运输代理，国内集装箱货物运输
代理；总质量4.5吨及以下普通货运车辆道路货物运输（除网络货运和危险货物），运输设备
租赁服务；蓄电池租赁，充电销售，集中式快速充电站，机动车充电销售，电动汽车充电基础
设施运营，充电控制设备租赁，建筑材料销售，机械设备销售，货物进出口，物业管理，企业
管理，电子产品销售；计算机软硬件及辅助设备零售，计算机软硬件及辅助设备批发，家用电
销售，光伏设备及元器件销售；计算机系统服务，工业控制计算机及系统销售，计算机及通讯
设备租赁，智能控制系统集成，信息系统集成服务，人工智能行业应用系统集成服务；物联网
设备销售；云计算装备技术服务，云计算设备销售；集成电路销售；数据处理服务；智能港口
装卸设备销售，信息系统运行维护服务，网络与信息安全软件开发，信息安全设备销售，物联
网技术服务，物联网技术研发；互联网数据服务，煤炭及制品销售，石墨及碳素制品销售，非
金属矿及制品销售，新能源原动设备销售，电池销售，电池零配件销售，租赁服务（不含许可
类租赁服务）；集装箱租赁服务，机械设备租赁，建筑工程机械与设备租赁，国内贸易代理，
化工产品销售（不含许可类化工产品），普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的
项目），装卸搬运。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项
目：第二类等。
──────┬──────────────────────────────────
2025-11-20│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
股东会召开日期：2025年12月5日
本次股东会的股权登记日为：2025年11月28日
本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
(一)股东会类型和届次
2025年第五次临时股东会
──────┬──────────────────────────────────
2025-11-19│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东会召开的时间：2025年11月18日
(二)股东会召开的地点：四川省乐山市峨眉山市九里镇新农村一组166号公司二楼会议室
──────┬──────────────────────────────────
2025-10-31│收购兼并
──────┴──────────────────────────────────
交易简要内容：四川金顶（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）下属全资子公司—
—四川金顶快点物流有限责任公司（以下简称“快点物流”）拟以502766.105元收购四川开物
信息技术有限公司（以下简称“开物信息”）持有的四川开物启源科技有限公司（以下简称“
开物启源”）50%股权。本次交易完成后，开物启源成为公司下属参股子公司，不增加公司合
并报表范围。
本次交易不构成上市公司重大资产重组。
本次股权转让方开物信息为公司参股子公司，且公司副总经理魏飞先生担任开物信息董事
长，本次交易构成关联交易。
本次关联交易在董事会审议权限范围内，无需提交公司股东会审议。
一、关联交易概述
（一）本次关联交易基本情况
开物启源为公司原下属控股子公司开物信息持股50%的参股公司，持有峨眉山开物启源科
技有限公司（以下简称“峨眉山开物”）100%股权，主要从事道路货物运输（不含危险货物）
业务；主要资产为持有融资租赁购买的新能源重卡50台。
快点物流系公司下属全资子公司，主要由下属控股子公司四川金铁阳物流有限责任公司（
以下简称“金铁阳物流”）从事物流运输以及仓储业务。为进一步增强公司抗风险和可持续经
营能力，公司计划由快点物流收购开物信息持有的开物启源50%股权，将峨眉山开物自有新能
源运输车辆纳入公司自有运力体系，重点打造“数货运结一体化”场景。
交易金额以具备证券期货业务资格的会计师事务所对标的公司2025年7月31日财务报表审
计确定的净资产（1005532.21元）作为计价依据。
经双方协商，本次交易的开物启源50%股权价格确定为502766.105元。
同时，开物启源股东广州粤通芯新能源发展有限公司（以下简称“粤通新能源”）放弃优
先认购权。
本次股权转让方开物信息为公司参股子公司，公司持有开物信息33.3%股权，且公司副总
经理魏飞先生担任开物信息董事长，因此本次交易构成关联交易，但不构成《上市公司重大资
产重组管理办法》规定的重大资产重组。截至本次关联交易为止，过去12个月内，公司与同一
关联人或与不同关联人之间交易标的类别相关的关联交易未超过3000万元，且占上市公司最近
一期经审计净资产绝对值5%以上。
本次关联交易事项在公司董事会审议权限范围内，无需提交公司股东会审议。
公司董事会授权公司经营管理层全权办理与本次交易有关的相关事宜，包括但不限于签署
与本次交易相关的协议等文件，办理后续有关变更、登记、备案等其他事宜。
（二）公司本次关联交易履行的内部决策程序
1、公司于2025年10月28日召开了公司第十届董事会独立董事专门会议2025年第五次会议
，以3票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了《关于收购四川开物启源科技有限公司50%股权暨
关联交易的议案》并同意提交公司董事会审议。
2、公司于2025年10月29日召开了公司第十届董事会第二十一次会议，以7票赞成，0票反
对，0票弃权，审议通过了《关于收购四川开物启源科技有限公司50%股权暨关联交易的议案》
。
二、交易对方基本情况
企业名称：四川开物信息技术有限公司
统一社会信用代码：91510100MA6A3DW10M
类型：其他有限责任公司
法定代表人：魏飞
注册资本：贰仟玖佰肆拾壹万壹仟捌佰元整
成立日期：2020年07月15日
住所：中国（四川）自由贸易试验区成都高新区益州大道北段555号3栋18楼1806号
──────┬──────────────────────────────────
2025-10-31│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
根据《企业会计准则第28号——会计政策、会计估计变更和差错更正》的相关规定，本次
会计估计变更采用未来适用法进行会计处理，不会对以前年度的财务状况、经营成果和现金流
量产生影响，无需对已披露的财务数据进行追溯调整。
本次会计估计变更拟自2025年7月1日执行。
本次会计估计变更已经公司第十届董事会第二十一次会议审议通过，无需提交公司股东会
审议。
一、概述
四川金顶（集团）股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年10月29日召开了第十届董事
会第二十一次会议，以7票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于会计估计变更的议案》
。本次会计估计变更无需提交公司股东会审议。现将相关情况公告如下：
（一）变更原因及日期
1、公司全资子公司——四川金顶顺采矿业有限公司(以下简称“顺采矿业”)，拥有的黄
山石灰石矿采矿权采用直线法进行摊销。根据《企业会计准则第6号——无形资产》第十七条
企业选择的无形资产摊销方法，应当反映与该项无形资产有关的经济利益的预期实现方式。由
于子公司顺采矿业的矿石产量各年波动较大且逐年递增，目前采用直线法摊销采矿权成本存在
一定局限性，难以客观反映矿山当年开采业务的成本和利润水平。而产量法下“多产多摊，少
产少摊，不产不摊”，更符合收益与成本的配比原则，符合行业惯例。为更恰当地反映公司财
务状况和经营成果，提供更可靠的会计信息，拟对公司合并范围内采矿权摊销方法变更为产量
法。
〖免责条款〗
1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等，投资者使
用前请自行予以核实，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，本公司
不对因上述信息全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。
2、本公司无法保证该项服务能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时
性、安全性以及出错发生都不作担保。
3、本公司提供的任何信息仅供投资者参考，不作为投资决策的依据，本公司不对投资者依
据上述信息进行投资决策所产生的收益和损失承担任何责任。投资有风险，应谨慎至上。
|