资本运作☆ ◇600684 珠江股份 更新日期：2026-11-07◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
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│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
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│首发融资 │ 1993-09-22│ 6.95│ 1.49亿│
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│配股 │ 1995-07-18│ 3.50│ 9395.14万│
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│配股 │ 1997-12-04│ 6.00│ 1.45亿│
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│增发 │ 2025-10-10│ 2.92│ 7.33亿│
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【2.股权投资】
截止日期:2025-12-31
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│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│益佰制药 │ 11877.71│ ---│ ---│ ---│ 123.32│ 人民币│
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│尔康制药 │ 6011.88│ ---│ ---│ ---│ -216.00│ 人民币│
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│奥瑞德 │ 1677.35│ ---│ ---│ ---│ 13.54│ 人民币│
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│华泰紫金天天发货币│ 214.65│ ---│ ---│ ---│ 0.25│ 人民币│
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│中国平安 │ 29.14│ ---│ ---│ ---│ -1.13│ 人民币│
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【3.项目投资】
截止日期:2026-06-30
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│补充流动资金及偿还│ ---│ 1.24亿│ 6.42亿│ 87.59│ ---│ ---│
│债务 │ │ │ │ │ │ │
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【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】
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│公告日期 │2026-05-08 │交易金额(元)│2917.62万 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │进行中 │
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│交易标的 │广州东湛房地产开发有限公司债权资│标的类型 │债权 │
│ │产 │ │ │
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│买方 │广州珠实地产有限公司 │
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│卖方 │广州珠江发展集团股份有限公司 │
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│交易概述 │广州珠江发展集团股份有限公司（以下简称“公司”“本公司”或“珠江股份”）拟通过非│
│ │公开协议转让的形式向控股股东广州珠江实业集团有限公司（以下简称“珠江实业集团”）│
│ │全资子公司广州珠实地产有限公司（以下简称“珠实地产”）转让公司持有的广州东湛房地│
│ │产开发有限公司（以下简称“东湛公司”）债权资产。转让价格参考评估价为人民币29,176│
│ │,191.00元，较账面价值增值412,631.00元，增值率1.43%。 │
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│公告日期 │2026-01-01 │交易金额(元)│0.00 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │进行中 │
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│交易标的 │广东亿华房地产开发有限公司41%股 │标的类型 │股权 │
│ │权 │ │ │
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│买方 │广东嘉德丰投资发展有限公司 │
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│卖方 │广州珠江发展集团股份有限公司 │
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│交易概述 │广州珠江发展集团股份有限公司（以下简称“公司”）分别于2025年9月10日、9月26日召开│
│ │的第十一届董事会2025年第九次会议、2025年第一次临时股东会审议通过《关于拟公开挂牌│
│ │转让参股公司股权的议案》。为优化公司资产结构和资源配置，拟以1元作为挂牌底价在广 │
│ │东联合产权交易中心有限公司（以下简称“产交所”）公开挂牌转让所持有的广东亿华房地│
│ │产开发有限公司（以下简称“亿华公司”“标的企业”）41%股权。具体情况详见公司于202│
│ │5年9月11日披露的《关于拟公开挂牌转让参股公司股权的公告》（公告编号：2025-055）。│
│ │近日，经产交所及公司确认，公司关联方广东嘉德丰投资发展有限公司（以下简称“嘉德丰│
│ │”）符合受让的资格条件，公司与嘉德丰签订了《产权交易合同》。 │
│ │ 一、交易概述 │
│ │ 2025年10月9日，产交所正式受理公司公开挂牌转让所持有的亿华公司41%股权，挂牌价│
│ │格为人民币1元。至挂牌期满，共征集到一家受让方，受让方为嘉德丰，交易价格为人民币1│
│ │元。公司于近日与嘉德丰签订《产权交易合同》。 │
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【6.关联交易】
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│公告日期 │2026-05-08 │
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│关联方 │广州珠实地产有限公司 │
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│关联关系 │控股股东全资子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │债权转移 │
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│交易详情 │广州珠江发展集团股份有限公司（以下简称“公司”“本公司”或“珠江股份”）拟通过非│
│ │公开协议转让的形式向控股股东广州珠江实业集团有限公司（以下简称“珠江实业集团”）│
│ │全资子公司广州珠实地产有限公司（以下简称“珠实地产”）转让公司持有的广州东湛房地│
│ │产开发有限公司（以下简称“东湛公司”）债权资产。转让价格参考评估价为人民币291761│
│ │91.00元，较账面价值增值412631.00元，增值率1.43%。 │
│ │ 截至本公告披露日，珠江实业集团持有本公司股份比例为46.83%，为公司的控股股东；│
│ │珠实地产系珠江实业集团的全资子公司，为公司的关联方；本次交易构成关联交易，但不构│
│ │成重大资产重组。 │
│ │ 本次交易已经公司第十一届董事会2026年第六次会议审议通过，关联董事李超佐、伍松│
│ │涛、李勇回避表决。为保证本次关联交易的公平公允性并基于最大程度保护公司及股东利益│
│ │的考量，本次关联交易协议对存在较大不确定性部分的未来可能实现的担保权益的处理方式│
│ │及分配比例进行了具体约定（具体协议约定详见本公告“五、关联交易协议的主要内容及履│
│ │约安排”），因该部分金额暂无法预计和确定，基于谨慎性原则，公司董事会决定将本次交│
│ │易同步提交公司股东会审议。 │
│ │ 本次交易前12个月内，除已经公司股东会审议通过的与控股股东珠江实业集团及其控制│
│ │的下属企业发生的关联交易事项外，公司与控股股东珠江实业集团及其控制的下属企业未发│
│ │生其他关联交易。 │
│ │ 一、关联交易概述 │
│ │ （一）本次交易的基本情况 │
│ │ 1、本次交易概况 │
│ │ 公司在完成重大资产置换后，主营业务已从房地产开发变更为城市运营服务及文体运营│
│ │服务，原持有的相关资产已不符合公司目前的主营业务发展及战略规划需求。为更好的聚焦│
│ │主业，进一步突出核心业务，公司拟有计划地处置历史遗留的非主营合作项目。基于前述背│
│ │景，公司拟通过非公开协议转让的方式向控股股东珠江实业集团全资子公司珠实地产转让公│
│ │司持有的东湛公司债权资产，参考评估价格并经双方一致协商确定，本次债权转让价格为人│
│ │民币29176191.00元，同时对本次交易标的项下在实现过程中存在较大不确定性部分的未来 │
│ │可能实现的担保权益的处理方式及分配比例进行了具体约定。 │
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│公告日期 │2025-12-10 │
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│关联方 │广州珠实地产有限公司 │
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│关联关系 │公司控股股东的全资子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │销售商品、提供劳务 │
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-12-10 │
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│关联方 │广州卓盈房地产开发有限公司 │
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│关联关系 │公司控股股东的全资子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │销售商品、提供劳务 │
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-12-10 │
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│关联方 │广州珠江住房租赁发展投资有限公司 │
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│关联关系 │公司股东的控股子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │租赁 │
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-12-10 │
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│关联方 │广州珠江实业集团有限公司及其控股子公司 │
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│关联关系 │公司控股股东及其控股子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │租赁 │
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-12-10 │
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│关联方 │广州市物业管理行业协会 │
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│关联关系 │公司董事担任该行业协会的常务副会长 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │采购商品、接受劳务 │
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-12-10 │
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│关联方 │广州珠江实业集团有限公司及其控股子公司 │
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│关联关系 │公司控股股东及其控股子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │采购商品、接受劳务 │
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-12-10 │
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│关联方 │海南珠江国际置业有限公司 │
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│关联关系 │公司控股股东的控股子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │销售商品、提供劳务 │
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-12-10 │
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│关联方 │万联证券股份有限公司 │
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│关联关系 │控股股东董事担任该公司独立董事 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │销售商品、提供劳务 │
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-12-10 │
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│关联方 │广州交易集团有限公司 │
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│关联关系 │控股股东董事担任该公司董事 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │销售商品、提供劳务 │
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-12-10 │
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│关联方 │广州市煤建有限公司 │
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│关联关系 │公司控股股东的全资子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │销售商品、提供劳务 │
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-12-10 │
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│关联方 │广州聚昇投资发展有限公司 │
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│关联关系 │公司控股股东的控股子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │销售商品、提供劳务 │
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-12-10 │
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│关联方 │广州市品实房地产开发有限公司 │
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│关联关系 │公司控股股东的控股子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │销售商品、提供劳务 │
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-12-10 │
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│关联方 │广州捷星房地产开发有限公司 │
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│关联关系 │公司控股股东的控股子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │销售商品、提供劳务 │
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-12-10 │
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│关联方 │广州珠江商业经营管理有限公司 │
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│关联关系 │公司控股股东的全资子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │销售商品、提供劳务 │
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-12-10 │
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│关联方 │广州华侨房产开发有限公司 │
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│关联关系 │公司控股股东的全资子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │销售商品、提供劳务 │
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-12-10 │
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│关联方 │广州市机场安置区物业管理有限公司 │
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│关联关系 │公司控股股东的控股子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │销售商品、提供劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
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│公告日期 │2025-12-10 │
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│关联方 │广州市城实投资有限公司 │
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│关联关系 │公司控股股东的控股子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │销售商品、提供劳务 │
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-12-10 │
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│关联方 │广州市城德房地产开发有限公司 │
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│关联关系 │公司控股股东参股企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │销售商品、提供劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-12-10 │
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│关联方 │广州珠江住房租赁发展投资有限公司 │
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│关联关系 │公司股东的控股子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │销售商品、提供劳务 │
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
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│公告日期 │2025-12-10 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │广州珠江实业集团有限公司及其控股子公司 │
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│关联关系 │公司控股股东及其控股子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │销售商品、提供劳务 │
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
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│公告日期 │2025-12-10 │
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│关联方 │广州珠江住房租赁发展投资有限公司 │
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│关联关系 │公司控股股东的参股公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │租赁 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
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│公告日期 │2025-12-10 │
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│关联方 │广州珠江实业集团有限公司及其控股子公司 │
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│关联关系 │公司控股股东及其控股子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │租赁 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-12-10 │
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│关联方 │中国物业管理协会 │
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│关联关系 │其他关联方 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │采购商品、接受劳务 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-12-10 │
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│关联方 │广东省物业管理行业协会 │
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│关联关系 │控股股东董事担任其副会长 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │采购商品、接受劳务 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-12-10 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │广州市物业管理行业协会 │
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│关联关系 │控股股东董事担任其常务副会长 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │采购商品、接受劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-12-10 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │广州珠江实业集团有限公司及其控股子公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东及其控股子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │采购商品、接受劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-12-10 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │海南珠江国际置业有限公司 │
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│关联关系 │公司控股股东的控股子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │销售商品、提供劳务 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-12-10 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │广州市机场安置区物业管理有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东的控股子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │销售商品、提供劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-12-10 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │广州交易集团有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │控股股东董事担任该公司董事 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │销售商品、提供劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
【7.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【8.担保明细】
截止日期:2024-12-31
┌─────┬─────┬─────┬────┬─────┬─────┬────┬───┬───┐
│担保方 │被担保方 │ 担保金额│币种 │担保起始日│担保截止日│担保类型│是否履│是否关│
│ │ │ (元)│ │ │ │ │行完毕│联交易│
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│广州珠江发│珠江实业集│ 20.00亿│人民币 │--- │--- │连带责任│是 │是 │
│展集团股份│团 │ │ │ │ │担保 │ │ │
│有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
└─────┴─────┴─────┴────┴─────┴─────┴────┴───┴───┘
【9.重大事项】
──────┬──────────────────────────────────
2026-10-30│重要合同
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广州珠江发展集团股份有限公司（以下简称“公司”“本公司”或“珠江股份”）拟与广
州市盛唐房地产开发有限公司（以下简称“盛唐公司”）及其管理人签署《以物抵债协议书》
，约定以盛唐公司名下38套住宅通过以物抵债方式清偿其对公司的部分担保债权，双方确认抵
债资产作价总额为人民币38217680.00元。
本次交易不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产
重组。本次交易在公司董事会权限范围内，无需提交公司股东会审议。
2026年10月28日，公司第十二届董事会2026年第三次会议审议通过《关于拟与广州市盛唐
房地产开发有限公司签署〈以物抵债协议书〉的议案》，同意公司与盛唐公司及其管理人签署
《以物抵债协议书》，以盛唐公司名下位于广州市从化区福泉街89号38项住宅的不动产通过以
物抵债方式清偿公司部分担保债权，双方确认抵债资产作价总额为人民币38217680.00元。具
体情况公告如下：
一、本次以物抵债概述
根据广州市中级人民法院作出的（2022）粤01破94-1号、（2022）粤01破94-7号《民事裁
定书》，裁定终结盛唐公司破产程序，盛唐公司管理人北京大成（广州）律师事务所（以下简
称“管理人”）根据法院认可的《广州市盛唐房地产开发有限公司破产财产分配方案》执行分
配工作，并确认珠江股份对盛唐公司享有担保债权95753064.93元和普通债权2600元，担保债
权对应的抵押物为设置了在建工程抵押权的38项住宅。
根据管理人制定并由盛唐公司债权人会议审议通过的《广州市盛唐房地产开发有限公司不
动产变价方案》（以下简称《变价方案》），资产包二为珠江股份担保债权设置了在建工程抵
押权的38项住宅，管理人将资产包二在京东资产交易平台进行整体拍卖，截至2026年5月7日，
资产包二已经两次整体拍卖且均流拍。根据《变价方案》，第二次拍卖流拍，管理人将通过整
体变卖（包括以物抵债）的方式变价处置资产包二。变卖价格不低于评估价值总和的80%（人
民币38217680元），如抵押权人选择以物抵债的，则以物抵债价格为评估价值总和的80%（人
民币38217680元）。如后续资产包二未能通过公开变卖方式成交，抵押权人亦未能与管理人达
成以物抵债协议的，管理人将通过分项拍卖方式继续变价处置，如通过分项拍卖方式处置该38
套住宅，实现变价后管理人会优先统筹支付土地出让金、税、费，如最终所有资产变价不足以
覆盖上述税费金等费用，珠江股份享有的债权将无法受到清偿。
鉴于此，若公司放弃以物抵债，根据《变价方案》及管理人对破产财产处置的统筹安排，
公司享有的债权将可能无法受到清偿，为最大程度的维护公司的合法利益，经与管理人多轮沟
通协调，公司拟与盛唐公司及管理人签署《以物抵债协议》，以盛唐公司用于抵押担保的38项
住宅抵销公司对盛唐公司享有的等额担保债权，抵债资产作价总额为人民币38217680.00元。
本次交易不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组
。本次交易在公司董事会权限范围内，无需提交公司股东会审议。
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2026-10-30│其他事项
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拟聘任的会计师事务所名称：大信会计师事务所（特殊普通合伙）
大信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“大信事务所”）2020年-2025年为广州
珠江发展集团股份有限公司（以下简称“公司”）提供年度财务报表审计和内部控制审计服务
。大信事务所信誉良好、证券执业资格完备，拥有较强的实力和专业服务能力，较好地完成了
本公司2020年度至2025年度审计任务。公司于2026年10月28日召开第十二届董事会2026年第三
次会议，审议通过了《关于续聘2026年度会计师事务所的议案》，同意公司续聘大信事务所为
公司2026年度财务报告和内部控制审计机构。该议案尚须提交公司股东会审议。现将相关事宜
公告如下：
（一）基本信息
大信事务所成立于1985年，2012年3月转制为特殊普通合伙制事务所，总部位于北京，注
册地址为北京市海淀区知春路1号22层2206。大信事务所在全国设有33家分支机构，在香港设
立了分所，并于2017年发起设立了大信国际会计网络，目前拥有美国、加拿大、澳大利亚、德
国、法国、英国、新加坡等48家网络成员所。大信事务所是我国最早从事证券服务业务的会计
师事务所之一，首批获得H股企业审计资格，拥有超过30年的证券业务从业经验。
（二）人员信息
大信事务所首席合伙人为谢泽敏先生。截至2025年12月31日，大信事务所从业人员总数39
14人，其中合伙人182人，注册会计师1053人。注册会计师中超过500人签署过证券服务业务审
计报告。
（三）业务信息
2025年度业务收入16.54亿元，为超过10000家公司提供服务。业务收入中，审计业务收入
14.17亿元、证券业务收入4.83亿元。2025年上市公司年报审计客户218家（含H股），平均资
产额208.93亿元，收费总额2.77亿元。主要分布于制造业，信息传输、软件和信息技术服务业
，电力、热力、燃气及水生产和供应业，水利、环境和公共设施管理业、科学研究和技术服务
业。本公司（指拟聘任本所的上市公司）同行业上市公司审计客户3家。
（四）投资者保护能力
大信事务所职业保险累计赔偿限额和计提的职业风险基金之和超过2亿元，职业风险基金
计提和职业保险购买符合相关规定。近三年，大信事务所因执业行为承担民事责任的情况包括
昌信农贷等四项审计业务，投资者诉讼金额共计
581.51万元，均已履行完毕，职业保险能够覆盖民事赔偿责任。
（五）诚信记录
截至2025年12月31日，大信事务所近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚10次、
行政监管措施16次、自律监管措施及纪律处分18次。67名从业人员近三年因执业行为受到刑事
处罚0次、行政处罚25人次、行政监管措施34人次、自律监管措施及纪律处分46人次。
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2026-07-30│其他事项
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本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东会召开的时间：2026年7月29日
(二)股东会召开的地点：广州市越秀区东风中路362号颐德中心20楼第一会议室
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，董事长李超佐先生主持，会议采用现场投票和网络投票相结
合的方式召开。会议的召集和召开程序、表决方式符合《公司法》《证券法》和《公司章程》
等法律、法规及规范性文件的相关规定。
(五)公司董事和董事会秘书的列席情况
1、公司在任董事9人，列席9人；
2、副总经理、董事会秘书、总法律顾问陆伟华列席会议；副总经理赵坤、喻勇，财务总
监金沅武列席会议。
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2026-07-14│其他事项
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股东会召开日期：2026年7月29日
本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东会类型和届次
2026年第三次临时股东会
(二)股东会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2026年7月29日14点30分
召开地点：广州市越秀区东风中路362号颐德中心20楼第一会议室
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
网络投票起止时间：自2026年7月29日
至2026年7月29日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日
的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为
股东会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序涉及融资融券、转
融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公
司自律监管指引第1号——规范运作》等有关规定执行。
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2026-06-30│其他事项
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本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东会召开的时间：2026年6月29日
(二)股东会召开的地点：广州市越秀区东风中路362号颐德中心20楼第一会议室
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2026-06-23│其他事项
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重要内容提示：
广州珠江发展集团股份有限公司（以下简称“公司”）副董事长、总经理周星星，副总经
理赵坤、喻勇，财务总监金沅武基于对公司发展前景的信心及长期投资价值的认可，拟于本公
告披露之日起6个月内通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式增持公司A股股份合计
不低于161500股，不高于323000股，本次增持不设置固定价格区间，将结合资本市场行情择机
开展股份增持，增持资金来源为自有资金。
本次增持计划可能存在因资本市场发生无法预判的重大变化等因素导致延迟实施或无法实
施的风险。
增持计划的主要内容
公司副董事长、总经理周星星，副总经理赵坤、喻勇，财务总监金沅武基于对公司发展前
景的信心及长期投资价值的认可，拟于本公告披露之日起6个月内通过上海证券交易所交易系
统以集中竞价交易方式增持公司A股股份合计不低于161500股，不高于323000股，本次增持不
设置固定价格区间，将结合资本市场行情择机开展股份增持，增持资金来源均为自有资金。增
持主体拟增持股份数量及比例具体如下：备注：以上尾差系四舍五入所致。
增持计划实施期间，如公司股票因筹划重大事项连续停牌10个交易日以上的，增持计划应
当在股票复牌后顺延实施并及时披露。拟增持数量在公司发生股份发行、可转债转股等事项时
不予调整。
本次增持主体承诺在本次增持计划实施期间及法定期限内不减持所持有的公司股份，并将
严格遵守有关法律法规的规定，在实施期限内完成增持计划，不进行内幕交易、窗口期买卖股
份、短线交易等行为。
其他相关说明
1.本次增持系公司部分董事、高级管理人员基于对公司发展前景的信心及长期投资价值的
认可，本次增持计划内容符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律法
规、部门规章及上海证券交易所业务规则等有关规定。
2.本次增持不涉及要约收购，不会导致公司控股股东及实际控制人变化，亦不会导致公司
股权分布不符合上市条件的情形。
3.公司将根据中国证券监督管理委员会及上海证券交易所的规定，持续关注本次增持计划
的进展情况，督促上述增持主体严格按照有关规定买卖公司股份，及时履行实施进展及结果的
信息披露义务。
公司郑重提醒广大投资者，有关公司信息以公司在上海证券交易所网站和法定信息披露媒
体刊登的相关公告为准，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
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2026-06-12│其他事项
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股东会召开日期：2026年6月29日
本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
(一)股东会类型和届次
2026年第二次临时股东会
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2026-06-12│其他事项
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根据国家有关法律、法规及《广州珠江发展集团股份有限公司章程》（以下简称《公司章
程》）的相关规定，为建立规范有效的董事、高级管理人员激励和约束机制，促进公司战略目
标的实现，公司结合实际情况拟定2026年度董事、高级管理人员薪酬方案如下：
一、适用对象
本方案适用于根据《公司章程》认定的董事、高级管理人员（包括但不限于总经理、副总
经理、董事会秘书、财务总监、总法律顾问等）。
董事分为独立董事、外部董事与内部董事。
（一）内部董事指在公司及子公司有担任其他职务的董事；
（二）外部董事包括两类：第一类指除担任公司董事外，在公司控股股东及其控制的企业
担任其他职务的非独立董事（以下简称“一类外部董事”）；第二类：除担任公司董事外，在
公司及子公司、公司控股股东及其控制的企业均未担任其他职务的非独立董事（以下简称“二
类外部董事”）；（三）独立董事：指不在公司担任除董事外的其他职务，且与公司及其主要
股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，也不存在其他可能影响其独立客观判断的关
系的董事。
二、适用期限
董事的薪酬方案经公司股东会审议通过后生效，生效执行时间为2026年1月1日至2026年12
月31日；高级管理人员的薪酬方案经公司董事会审议通过后生效，生效执行时间为2026年1月1
日至2026年12月31日。
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2026-05-29│其他事项
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本次会议是否有否决议案：有，议案5《关于非公开协议转让资产暨关联交易的议案》审
议不通过
一、会议召开和出席情况
(一)股东会召开的时间：2026年5月28日
(二)股东会召开的地点：广州市越秀区东风中路362号颐德中心20楼第一会议室
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2026-05-08│债权转移
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广州珠江发展集团股份有限公司（以下简称“公司”“本公司”或“珠江股份”）拟通过
非公开协议转让的形式向控股股东广州珠江实业集团有限公司（以下简称“珠江实业集团”）
全资子公司广州珠实地产有限公司（以下简称“珠实地产”）转让公司持有的广州东湛房地产
开发有限公司（以下简称“东湛公司”）债权资产。转让价格参考评估价为人民币29176191.0
0元，较账面价值增值412631.00元，增值率1.43%。
截至本公告披露日，珠江实业集团持有本公司股份比例为46.83%，为公司的控股股东；珠
实地产系珠江实业集团的全资子公司，为公司的关联方；本次交易构成关联交易，但不构成重
大资产重组。
本次交易已经公司第十一届董事会2026年第六次会议审议通过，关联董事李超佐、伍松涛
、李勇回避表决。为保证本次关联交易的公平公允性并基于最大程度保护公司及股东利益的考
量，本次关联交易协议对存在较大不确定性部分的未来可能实现的担保权益的处理方式及分配
比例进行了具体约定（具体协议约定详见本公告“五、关联交易协议的主要内容及履约安排”
），因该部分金额暂无法预计和确定，基于谨慎性原则，公司董事会决定将本次交易同步提交
公司股东会审议。
本次交易前12个月内，除已经公司股东会审议通过的与控股股东珠江实业集团及其控制的
下属企业发生的关联交易事项外，公司与控股股东珠江实业集团及其控制的下属企业未发生其
他关联交易。
一、关联交易概述
（一）本次交易的基本情况
1、本次交易概况
公司在完成重大资产置换后，主营业务已从房地产开发变更为城市运营服务及文体运营服
务，原持有的相关资产已不符合公司目前的主营业务发展及战略规划需求。为更好的聚焦主业
，进一步突出核心业务，公司拟有计划地处置历史遗留的非主营合作项目。基于前述背景，公
司拟通过非公开协议转让的方式向控股股东珠江实业集团全资子公司珠实地产转让公司持有的
东湛公司债权资产，参考评估价格并经双方一致协商确定，本次债权转让价格为人民币291761
91.00元，同时对本次交易标的项下在实现过程中存在较大不确定性部分的未来可能实现的担
保权益的处理方式及分配比例进行了具体约定。
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2026-05-08│其他事项
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股东会召开日期：2026年5月28日
本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东会类型和届次
2025年年度股东会
(二)股东会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2026年5月28日14点30分
召开地点：广州市越秀区东风中路362号颐德中心20楼第一会议室(五)网络投票的系统、
起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
网络投票起止时间：自2026年5月28日至2026年5月28日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日
的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为
股东会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序涉及融资融券、转
融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公
司自律监管指引第1号——规范运作》等有关规定执行。
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2026-04-30│其他事项
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根据《企业会计准则》和广州珠江发展集团股份有限公司（以下简称“公司”）会计政策
相关规定，为真实反映公司的财务状况及经营成果，基于谨慎性原则，公司对各类资产进行清
查梳理及减值测试。
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2026-04-02│其他事项
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根据《企业会计准则》和广州珠江发展集团股份有限公司（以下简称“公司”）会计政策
相关规定，为真实反映公司的财务状况及经营成果，基于谨慎性原则，公司对各类资产进行清
查梳理及减值测试。
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2026-04-02│其他事项
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广州珠江发展集团股份有限公司（以下简称“公司”）2025年度拟不进行利润分配，也不
进行资本公积金转增股本。
公司不触及《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称《股票上市规则》）第9.8.1条
第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。
（一）公司2025年度利润分配方案的具体内容
根据大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2025年度实现归属于上市公司股东净
利润为7400.12万元，截至2025年12月31日，公司合并报表未分配利润为-54193.70万元，母公
司未分配利润为-57923.03万元。根据《公司章程》第一百六十六条“（二）利润分配方式及
时间”的规定“在公司未分配利润为正、当期实现的可分配利润（即公司弥补亏损、提取公积
金后所余的税后利润）为正且公司现金流可以满足公司正常经营和可持续发展的情况下，公司
原则上每年度进行一次现金分红”，根据审计结果，公司未分配利润为负值，公司可不进行利
润分配，结合公司的实际情况，为保障公司正常经营和可持续发展，2025年度拟不进行利润分
配，也不进行资本公积金转增股本。
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2026-03-11│其他事项
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因申请执行人与广州珠江发展集团股份有限公司（以下简称“公司”）控股子公司广州珠
江体育文化发展股份有限公司（以下简称“珠江文体”）、济宁珠江体育文化发展有限公司（
以下简称“济宁文体”）侵权责任纠纷一案，济宁文体兴业银行基本账户被冻结620000元，具
体详见公司分别于2025年12月17日、2025年12月19日披露的《关于控股子公司银行账户部分资
金被冻结的公告》（编号：2025-085）、《关于控股子公司银行账户部分资金被冻结的进展公
告》（编号：2025-086）。
经查询，前述冻结资金620000元已于近日解除冻结，本次解除冻结有利于提高资金使用效
率。前期冻结事项未对公司及珠江文体、济宁文体的正常运行、经营管理造成实质性影响。
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2026-02-03│其他事项
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广州珠江发展集团股份有限公司（以下简称“公司”）因经营发展需要，将于2026年2月1
0日起，从原办公地址“广州市越秀区环市东路371-375号世界贸易中心大厦南塔11楼”搬迁至
新地址，除办公地址、邮政编码变更外，公司投资者咨询电话、电子邮箱等其他联系方式均保
持不变，敬请广大投资者注意。办公地址变更后的联系方式如下：
办公地址：广州市越秀区东风中路362号颐德中心20楼
邮政编码：510030
投资者咨询电话：020-83752439
电子邮箱：ir@gzzjsy.com
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2026-01-30│其他事项
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业绩预告的适用情形：实现盈利，且净利润与上年同期相比上升50%以上。
广州珠江发展集团股份有限公司（以下简称“公司”）预计2025年年度实现归属于上市公
司股东的净利润5500万元到8250万元，与上年同期相比，将增加3942.56万元到6692.56万元，
同比增加253.14%到429.72%。
公司预计2025年年度实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润4200万元到63
00万元，与上年同期相比，将增加1399.72万元到3499.72万元，同比增加49.99%到124.98%。
（一）业绩预告期间
2025年1月1日至2025年12月31日。
（二）业绩预告情况
经初步测算，预计2025年年度实现归属于上市公司股东的净利润5500万元到8250万元，与
上年同期相比，将增加3942.56万元到6692.56万元，同比增加253.14%到429.72%。
预计2025年年度实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润4200万元到6300万
元，与上年同期相比，将增加1399.72万元到3499.72万元，同比增加49.99%到124.98%。
三、本期业绩预增的主要原因
本期业绩增长的主要原因如下：2025年A股市场回暖，公司持有的股票资产二级市场价格
上涨，对当期利润增长产生正向贡献且相关股票资产已于本期全部处置，该项收益属于非经常
性损益；上年同期本公司分别计提广州中侨置业投资控股集团有限公司、广州东湛房地产开发
有限公司其他应收款减值准备，本期上述减值准备未新增，故本期归属于上市公司股东的净利
润较上年同期大幅增加。
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2026-01-27│其他事项
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一、方案背景与总体目标
(一)背景
当前，中国城市服务行业正加速向智能化、综合化转型，市政服务、园区运营等细分领域
规模持续扩大；文体消费市场呈现“线上线下深度融合、内容场景双向赋能”的新趋势，赛事
运营、素质教育、智慧场馆等赛道潜力凸显。
广州珠江发展集团股份有限公司（以下简称“公司”“珠江股份”）作为深耕粤港澳大湾
区的综合性企业集团，已确立“城市综合运营服务商”和“文体产业生态构建者”双轮驱动战
略。为响应2025年第二次临时股东会“提质增效、聚焦主业、探索新增长极”的决议精神，落
实股东关于提高闲置资金使用效率、避免资金沉淀的要求，公司董事会结合行业趋势、自身资
源禀赋及资金状况，经多轮论证，对未来公司自有闲置资金（来源为核心业务回款、项目阶段
性结余及存量资金优化，资金性质安全、流动性充足）的使用制定本专项方案，旨在将短期闲
置资金转化为战略资本，夯实主业优势、培育新兴动能，实现股东价值持续提升。
(二)总体目标
战略落地目标：深度绑定双轮驱动战略，构建“城市服务场景+文体产业内容”协同生态
，推动战略从规划向执行高效转化，强化业务板块协同与生态闭环。
业务发展目标：
广州珠江城市管理服务集团股份有限公司（以下简称“珠江城服”）：以规模制胜，通过
外拓与并购扩大业务规模及物业流量入口，巩固华南地区智慧城市综合服务标杆地位。
广州珠江体育文化发展股份有限公司（以下简称“珠江文体”）：整合赛事、演艺、素质
教育等多元内容，为场馆资源增值提供系统化解决方案，打造国内头部文体产业发展商。
外延增长：形成“内生增长+外延并购”双引擎，为产业链补强与新赛道布局储备资本。
财务回报目标：未来3-5年内，核心业务板块资产回报率显著提升，整体投资回报（ROIC
）较资金闲置状态稳步提升。
风险控制目标：建立全流程闭环风控体系，确保资金安全合规使用。
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2026-01-23│其他事项
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重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东会召开的时间：2026年1月22日
(二)股东会召开的地点：广州市越秀区环市东路371-375号世贸中心大厦南
塔11楼第一会议室
公司董事和董事会秘书的列席情况
1、公司在任董事9人，列席1人，董事周星星、伍松涛、李勇、郭宏伟、刘爱明因公务未
列席，独立董事石水平、陈琳、邓世豹因公务未列席。
2、副总经理、董事会秘书、总法律顾问陆伟华列席会议；财务总监金沅武列席会议。
(二)关于议案表决的有关情况说明
议案1为特别决议议案，已经出席股东会的股东及股东代理人所持有表决权的三分之二以
上通过。
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2026-01-07│其他事项
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重要内容提示：
股东会召开日期：2026年1月22日
本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东会类型和届次
2026年第一次临时股东会
(二)股东会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2026年1月22日14点30分
召开地点：广州市越秀区环市东路371-375号世贸中心大厦南塔11楼第一会议室
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
网络投票起止时间：自2026年1月22日至2026年1月22日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日
的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为
股东会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《
上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关规定执行。
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2025-12-27│其他事项
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广州珠江发展集团股份有限公司（以下简称“公司”）分别于2025年10月29日、2025年12
月25日召开第十一届董事会2025年第十次会议、2025年第二次临时股东会，审议通过了《关于
续聘2025年度会计师事务所的议案》，同意公司续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）（以
下简称“大信事务所”）为公司2025年度财务报告和内部控制审计机构。具体内容详见公司20
25年10月31日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于续聘2025年度会计师事
务所的公告》（公告编号：2025-070）。
2025年12月26日，公司收到大信事务所出具的《关于变更质量控制复核人的告知函》，现
将具体情况公告如下：
一、本次质量控制复核人变更情况
大信事务所作为公司聘任的2025年度财务报告和内部控制审计机构，原指定夏玲女士作为
签字合伙人、李春华先生作为签字注册会计师、曹小琳先生作为质量控制复核人。现因工作安
排调整，大信事务所指派龚甫国先生接替曹小琳先生作为质量控制复核人，继续完成公司2025
年度审计的相关工作。
二、变更后的质量控制复核人的基本信息
1、基本信息
龚甫国，拥有注册会计师执业资质。2005年成为注册会计师，2007年开始从事上市公司和
挂牌公司审计和质量复核，2018年开始在大信事务所执业；近三年签署或复核的证券业务审计
报告有广东安捷供应链管理股份有限公司、广东和利农生物种业股份有限公司、珠海天岳科技
股份有限公司、广东恒电信息科技股份有限公司等，具备相应的专业胜任能力。
2、诚信记录
质量控制复核人龚甫国先生近三年不存在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及派出机
构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律
监管措施、纪律处分的情况。
3、独立性
质量控制复核人龚甫国先生不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的
情形，未持有和买卖公司股票，也不存在影响独立性的其他经济利益。
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2025-12-26│其他事项
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一、会议召开和出席情况
(一)股东会召开的时间：2025年12月25日
(二)股东会召开的地点：广州市越秀区环市东路371-375号世贸中心大厦南塔11楼第一会
议室
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，董事长李超佐先生主持，会议采用现场投票和网络投票相结
合的方式召开。会议的召集和召开程序、表决方式符合《公司法》《证券法》和《公司章程》
等法律、法规及规范性文件的相关规定。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事8人，出席4人，董事伍松涛、郭宏伟、刘爱明因公务未能出席，独立董
事石水平因公务未能出席；
2、公司在任监事5人，出席2人，监事高立、耿富华、刘霞因公务未能出席；3、公司董事
会秘书、副总经理、总法律顾问陆伟华出席会议；财务总监金沅武列席会议。
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2025-12-17│其他事项
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广州珠江发展集团股份有限公司（以下简称“公司”）控股子公司广州珠江体育文化发展
股份有限公司（以下简称“珠江文体”）于近日获悉其中国银行基本账户被冻结620000元（本
次被冻结金额占公司最近一期经审计归母净资产的0.13%，占公司最近一期经审计货币资金的0
.12%）。
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2025-12-12│其他事项
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一、股东会有关情况
1.股东会的类型和届次：
2025年第二次临时股东会
2.股东会召开日期：2025年12月25日
二、增加临时提案的情况说明
1.提案人：黎壮宇
2.提案程序说明
公司已于2025年12月10日公告了2025年第二次临时股东会召开通知，单独持有4.88%股份
的股东黎壮宇，在2025年12月10日提出临时提案并书面提交股东会召集人。股东会召集人按照
《上市公司股东会规则》有关规定，现予以公告。
3.临时提案的具体内容
（一）提案背景
公司于2025年12月10日公告的《关于召开2025年第二次临时股东大会的通知》中，拟审议
《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》。本人作为公司股东，关注到该议案所涉及的
资金（共计人民币5.5亿元）来源于公司闲置自有资金。该笔资金长期闲置或仅用于购买低风
险理财产品，虽能获取一定财务收益，但未能充分体现其支持公司主业发展、寻求新增长点的
初衷，亦可能影响资金使用效率及股东长远利益。
（二）提案理由
为更有效地运用公司资金，促进公司可持续发展，提升公司价值与股东回报，本人认为，
公司管理层应积极研究该部分资金的更优使用途径，特别是用于扩大再生产或投向具有战略意
义的新业务方向。此举符合公司及全体股东的根本利益。
（三）具体议案
现依据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的相关规定，本人正式提出以下临时提
案，提请公司董事会提交至2025年第二次临时股东大会审议：议案：关于要求公司管理层制定
闲置资金使用方案的议案
为提升资金使用效率，推动公司发展，股东大会要求公司管理层在本次股东大会召开后一
个月内，就前述5.5亿元自有闲置资金（或其中可用于再投资的部分），研究并制定明确的使
用方案。该方案应聚焦于“扩大再生产”或“投向对上市公司更加有利的新发展方向”，并包
括可行性分析、预期效益、风险评估及具体实施计划等内容。该方案经公司董事会审议通过后
，应及时向全体股东通报。
（四）提案人声明
本人承诺本提案内容真实、准确、完整，符合法律、法规及公司章程的规定，不存在虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
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2025-12-12│其他事项
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广州珠江发展集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年12月9日召开第十一届董
事会2025年第十一次会议，审议通过了《关于提请召开2025年第二次临时股东会的议案》，公
司董事会定于2025年12月25日召开公司2025年第二次临时股东会，具体内容详见公司2025年12
月10日披露的《第十一届董事会2025年第十一次会议决议公告》（编号：2025-074）、《关于
召开2025年第二次临时股东会的通知》（编号：2025-082）。
2025年12月10日，公司董事会收到了持有公司4.88%股份的股东黎壮宇提交的临时提案，
具体内容如下：
“一、提案背景
公司于2025年12月10日公告的《关于召开2025年第二次临时股东大会的通知》中，拟审议
《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》。本人作为公司股东，关注到该议案所涉及的
资金（共计人民币5.5亿元）来源于公司闲置自有资金。该笔资金长期闲置或仅用于购买低风
险理财产品，虽能获取一定财务收益，但未能充分体现其支持公司主业发展、寻求新增长点的
初衷，亦可能影响资金使用效率及股东长远利益。
二、提案理由
为更有效地运用公司资金，促进公司可持续发展，提升公司价值与股东回报，本人认为，
公司管理层应积极研究该部分资金的更优使用途径，特别是用于扩大再生产或投向具有战略意
义的新业务方向。此举符合公司及全体股东的根本利益。
三、具体议案
现依据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的相关规定，本人正式提出以下临时提
案，提请公司董事会提交至2025年第二次临时股东大会审议：议案：关于要求公司管理层制定
闲置资金使用方案的议案
为提升资金使用效率，推动公司发展，股东大会要求公司管理层在本次股东大会召开后一
个月内，就前述5.5亿元自有闲置资金（或其中可用于再投资的部分），研究并制定明确的使
用方案。该方案应聚焦于“扩大再生产”或“投向对上市公司更加有利的新发展方向”，并包
括可行性分析、预期效益、风险评估及具体实施计划等内容。该方案经公司董事会审议通过后
，应及时向全体股东通报。
四、提案人声明
根据相关规定，股东黎壮宇持有公司4.88%股份，其有权于公司股东会召开10日前提出临
时提案，公司董事会作为公司2025年第二次临时股东大会的召集人，认为上述提案人的资格、
提案提交的时间符合《公司法》《上市公司股东会规则》《公司章程》的有关规定，上述提案
将提交公司2025年第二次临时股东会审议。
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2025-12-10│资产租赁
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广州珠江发展集团股份有限公司（以下简称“公司”）及子公司广州珠江城市管理服务集
团股份有限公司（以下称“珠江城市服务”）、广州珠江体育文化发展股份有限公司（以下称
“珠江文体”）拟租赁广州珠江商业经营管理有限公司（以下称“珠江商管”）坐落于广州市
越秀区东风中路362号的颐德中心20、19、18层，作为新办公场地。租赁期限均为12年，总租
金合计人民币65,500,663.14元。
珠江商管为公司控股股东广州珠江实业集团有限公司（以下称“珠江实业集团”）的全资
子公司，公司及珠江城市服务、珠江文体拟租赁珠江商管房产（以下称“本次交易”）构成关
联交易，但不构成重大资产重组
本次交易前12个月内，除已经公司股东会审议通过的与控股股东珠江实业集团及其控制的
下属企业发生的关联交易事项外，公司与控股股东珠江实业集团及其控制的下属企业未发生其
他关联交易
本次交易已经公司第十一届董事会2025年第四次独立董事专门会议审议通过，并经公司第
十一届董事会2025年第十一次会议审议通过，关联董事李超佐、伍松涛回避表决，本次交易尚
需提交公司股东会审议，关联股东回避表决
一、交易概述
基于办公经营需要，公司及子公司珠江城市服务、珠江文体拟分别与珠江商管签订租赁合
同，其中：公司拟租赁越秀区东风中路362号2001房（首年租金单价106元/月/平方米），珠江
城市服务拟租赁越秀区东风中路362号1901房自编之一、自编之二（首年租金单价105元/月/平
方米），珠江文体拟租赁越秀区东风中路362号1801房（首年租金单价104元/月/平方米），每
房建筑面积均为1,439.7402平方米，合计4,319.2206平方米，租赁期限均为12年，总租金合计
人民币 65,500,663.14 元
二、关联方基本情况
（一）交易对方基本情况
公司名称：广州珠江商业经营管理有限公司
统一社会信用代码：91440101MA9UL4Q1XX
成立日期：2020年5月21日
注册地址：广州市越秀区华乐路55，57号三楼301
法定代表人：曲非
注册资本：人民币1,500万元
企业类型：有限责任公司（国有独资）
经营范围：住房租赁；非居住房地产租赁；房地产咨询；房地产经纪；停车场服务；电动
汽车充电基础设施运营；软件开发；数字技术服务；网络与信息安全软件开发；信息咨询服务
（不含许可类信息咨询服务）；信息技术咨询服务；信息系统运行维护服务；物业管理；企业
管理；企业管理咨询；企业形象策划；项目策划与公关服务；公共事业管理服务；市场营销策
划；办公服务；办公设备租赁服务；市场主体登记注册代理；财务咨询；供应链管理服务；农
副产品销售；食用农产品批发；保健食品（预包装）销售；食品互联网销售（仅销售预包装食
品）；互联网销售（除销售需要许可的商品）；包装服务；专业设计服务；版权代理；广告制
作；广告发布；以自有资金从事投资活动；组织文化艺术交流活动；会议及展览服务；票务代
理服务；租赁服务（不含许可类租赁服务）；土地使用权租赁；工程管理服务；建筑物清洁服
务；礼仪服务；贸易经纪；国内贸易代理；日用百货销售；日用品销售；文具用品零售；珠宝
首饰零售；皮革制品销售；美发饰品销售；鞋帽零售；服装服饰零售；箱包销售；礼品花卉销
售；化妆品零售；玩具销售；工艺美术品及收藏品零售（象牙及其制品除外）；工艺美术品及
收藏品批发（象牙及其制品除外）；自动售货机销售；电子产品销售；计算机软硬件及辅助设
备零售；照相机及器材销售；眼镜销售（不含隐形眼镜）；技术服务、技术开发、技术咨询、
技术交流、技术转让、技术推广；技术进出口；货物进出口；游乐园服务（仅限分支机构经营
）；食品销售；出版物零售；拍卖业务；网络文化经营；演出场所经营；演出经纪；营业性演
出；游艺娱乐活动（仅限分支机构经营）；餐饮服务（不产生油烟、异味、废气）；小食杂；
烟草制品零售
珠江商管为珠江实业集团的全资子公司，实际控制人为广州市人民政府国有资产监督管理
委员会
截至2024年12月31日，珠江商管资产总额为人民币117,612万元，净资产为人民币55,307
万元；2024年度实现的营业收入为人民币16,157万元，净利润为人民币-2,919 万元。（以上
数据已经审计）
截至2025年9月30日，珠江商管资产总额为人民币159,505万元，净资产为人民币67,800万
元；2025年9月30日实现的营业收入为人民币16,003万元，净利润为人民币-5,210 万元。（以
上数据未经审计）
经公开查询，珠江商管不属于失信被执行人
（二）交易对方与公司的关系
公司控股股东珠江实业集团持有珠江商管100%股份，根据《上海证券交易所股票上市规则
》等相关规定，珠江商管属于公司的关联方
除因业务需要与交易对方发生的经营往来外，公司、珠江城市服务、珠江文体与交易对方
之间不存在其他产权、业务、资产、债权债务、人员等方面的关系
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2025-12-10│委托理财
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已履行及拟履行的审议程序：广州珠江发展集团股份有限公司（以下简称“公司”）于20
25年12月9日召开第十一届董事会2025年第十一次会议，审议通过了《关于使用闲置自有资金
购买理财产品的议案》。本议案尚需提交公司股东会审议。
特别风险提示：尽管公司拟使用自有资金购买安全性高、流动性好的保本型投资产品，但
仍不能排除投资收益受到宏观经济形势变化引起的市场波动影响。
（一）投资目的
为提高资金使用效率，合理利用自有资金，在不影响公司正常经营的前提下，公司利用闲
置的自有资金购买理财产品，能够增加公司收益，为公司及股东获取更多回报。
（二）投资金额及期限
额度为不超过人民币5.5亿元（含本数），自股东会审议通过之日起12个月有效。在上述
额度内，公司可以循环滚动使用。
（三）资金来源
本次进行委托理财的资金来源为公司闲置的自有资金。
（四）投资方式
公司将遵守审慎投资原则，严格筛选发行主体，选择金融机构推出的流动性较好、总体风
险可控的保本理财产品。
（五）授权实施方式
在上述投资产品品种、投资额度及期限内，股东会授权公司经营管理层行使相关现金管理
投资决策权，授权公司董事长签署相关文件（如有），具体事项由公司财务部负责组织实施。
（六）信息披露
公司将按照《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第
1号——规范运作》等相关法律、法规及规范性文件的要求，及时履行信息披露义务。
（七）关联关系说明
公司拟购买委托理财产品的受托方为具有合法经营资格的银行或其他金融机构，与公司均
不存在关联关系。
二、审议程序
2025年12月9日，公司召开第十一届董事会2025年第十一次会议，审议通过了《关于使用
闲置自有资金购买理财产品的议案》。本议案尚需提交公司股东会审议。
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2025-12-10│其他事项
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一、召开会议的基本情况
(一)股东会类型和届次
2025年第二次临时股东会
(二)股东会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2025年12月25日14点30分
召开地点：广州市越秀区环市东路371-375号世贸中心大厦南塔11楼第一会议室
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2025年12月25日
至2025年12月25日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日
的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为
股东会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序涉及融资融券、转
融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公
司自律监管指引第1号——规范运作》等有关规定执行。
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2025-12-10│其他事项
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一、董事会审议情况
广州珠江发展集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年12月9日召开第十一届董
事会2025年第十一次会议，审议通过《关于选举董事的议案》，具体如下：
根据《公司章程》第一百一十七条“董事会由9名董事组成，设董事长1名，副董事长1名
”，公司现任仅8名董事，故公司现拟增选李勇先生（简历详见附件）为第十一届董事会董事
，任期起始日为股东会审议通过之日，任期终止日与第十一届董事会任期一致。
本议案尚需提交公司2025年第二次临时股东会审议。
二、提名委员会审核意见
公司第十一届董事会提名委员会已提前对李勇先生的任职资格进行了审查，认为李勇先生
符合相关法律、行政法规、规范性文件对上市公司董事任职资格的要求，不存在《公司法》《
公司章程》等规定的不得担任公司董事的情形。
三、其他说明
截至本公告披露日，李勇先生持有公司股票20,000股，未受过中国证券监督管理委员会及
其他相关部门的处罚和上海证券交易所惩戒，不存在不得担任上市公司董事及高级管理人员的
情形。
〖免责条款〗
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用前请自行予以核实，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，本公司
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性、安全性以及出错发生都不作担保。
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