资本运作☆ ◇600685 中船防务 更新日期：2026-04-22◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
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│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
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│首发融资 │ 1993-09-22│ 5.23│ 6.61亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ 2015-03-09│ 14.17│ 48.24亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ 2015-03-25│ 37.78│ 15.41亿│
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【2.股权投资】
截止日期:2025-12-31
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│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│中国船舶 │ 285788.32│ ---│ ---│ 723388.09│ 5437.37│ 人民币│
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│华商国际海洋控股 │ 4271.54│ ---│ ---│ 840.43│ 138.08│ 人民币│
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│大唐西市 │ 230.73│ ---│ ---│ 43.49│ ---│ 人民币│
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【3.项目投资】
截止日期:2014-06-30
┌─────────┬──────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┐
│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│不竞争承诺 │ ---│ ---│ ---│ 100.00│ ---│ ---│
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【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】 暂无数据
【6.关联交易】
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│公告日期 │2025-10-31 │
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│关联方 │中船财务有限责任公司 │
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│关联关系 │与上市公司受同一控制人控制 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │重要合同 │
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│交易详情 │鉴于中船海洋与防务装备股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）与中船财务有限│
│ │责任公司（以下简称“中船财务”）签订的《2025年金融服务框架协议》履行完毕，本公司│
│ │于2025年10月30日与中船财务签署《2026年金融服务框架协议》，以规管公司及子公司（以│
│ │下合称“本集团”）与中船财务之间于2026年1月1日至2026年12月31日期间发生的金融服务│
│ │业务。 │
│ │ 一、关联交易概述 │
│ │ 为提高资金使用及结算效率、拓宽融资渠道、降低融资成本和融资风险，根据本集团生│
│ │产经营实际情况与需求，本集团需要与中船财务有限责任公司发生关联金融服务业务。 │
│ │ 由于公司《2025年金融服务框架协议》将于2025年12月31日履行完毕，本公司于2025年│
│ │10月30日与中船财务签署《2026年金融服务框架协议》，以规管本集团与中船财务之间于20│
│ │26年1月1日至2026年12月31日期间发生的金融服务业务。 │
│ │ 二、交易方介绍 │
│ │ （一）关联方基本情况 │
│ │ 财务公司名称：中船财务有限责任公司 │
│ │ 企业性质：有限责任公司 │
│ │ 统一社会信用代码：91310115100027155G │
│ │ 与上市公司关系：与上市公司受同一控制人控制 │
│ │ 三、《金融服务协议》主要内容和定价政策 │
│ │ （一）框架协议内容 │
│ │ 根据《2026年金融服务框架协议》，中船财务向本集团提供的金融服务业务范围如下：│
│ │ （a）存款服务：本集团在中船财务开立存款账户，中船财务为本集团提供多种存款业 │
│ │务类型，包括活期存款、通知存款、定期存款和协定存款等；（b）贷款服务：中船财务将 │
│ │在国家法律、法规和政策许可的范围内，按照国家金融监督管理总局要求、结合自身经营原│
│ │则和信贷政策，全力支持本集团业务发展中的资金需求，设计科学合理的融资方案，为本集│
│ │团提供贷款服务。对于符合中船财务贷款条件的业务申请，同等条件下本集团可优先办理；│
│ │（c）其他及银行授信服务：中船财务为本集团提供收付款服务、与结算业务相关的辅助服 │
│ │务等。中船财务在综合评价本集团的经营管理及风险情况的基础上，为本集团核定综合授信│
│ │额度，并在综合授信额度内，对本集团在有关经济活动中可能产生的赔偿、支付责任做出的│
│ │保证，包括贷款、贸易融资、票据融资、各项垫款等表内业务，以及票据承兑、保函、未使│
│ │用的不可撤销的贷款承诺等表外业务； │
│ │ （d）远期结售汇等外汇服务，中船财务将在国家法律、法规和政策许可的范围内，为 │
│ │本集团提供各类远期结售汇等外汇业务，包括远期结售汇、即期结售汇、人民币外汇掉期、│
│ │外汇买卖等，以及其他与外汇相关的辅助服务。本集团与中船财务协商签订远期结售汇等合│
│ │同，约定将来结算时的人民币兑外汇币种、金额、汇率以及交割期限。 │
│ │ （二）定价依据 │
│ │ 该等交易应在本集团日常业务中、按公平的原则以一般商业条款进行（若没有或没有足│
│ │够的其它交易作为比较以决定双方交易是否按一般商业条款进行，则按对本集团不会比独立│
│ │第三方提供或享有（视适用者而定）之条件逊色的条款进行），该等交易应对股东而言应为│
│ │公平合理。双方应就该等交易签订协议，而在协议中应明述定价基准。 │
│ │ 对于上述（a），中船财务吸收本集团存款的利率，按中国人民银行规定的存款利率标 │
│ │准，该利率应不会比独立第三方提供之条件逊色。 │
│ │ 对于上述（b），本集团向中船财务借款按不高于中国人民银行规定的贷款利率标准， │
│ │该等利率应不会比独立第三方借贷方提供之条件逊色。 │
│ │ 对于上述（c），按中国人民银行规定的收费标准；本集团在中船财务办理银行授信的 │
│ │金融手续费标准应不会比独立第三方的授信提供之条件逊色。 │
│ │ 对于上述（d），本集团在中船财务办理远期结售汇等外汇业务手续费标准应不会比独 │
│ │立第三方收费条件逊色。 │
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│公告日期 │2025-10-31 │
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│关联方 │中国船舶集团有限公司 │
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│关联关系 │公司间接控股股东 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │重要合同 │
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│交易详情 │根据《公司法》、上海证券交易所《股票上市规则》、《上市公司自律监管指引第5号—— │
│ │交易与关联交易》等相关规定，2025年10月30日，中船海洋与防务装备股份有限公司（以下│
│ │简称“公司”或“本公司”）召开第十一届董事会第十七次会议审议通过了《关于公司与中│
│ │国船舶集团有限公司签署<2026年持续性关联交易框架协议>的预案》，具体内容公告如下：│
│ │ 一、日常关联交易基本情况 │
│ │ （一）日常关联交易概述 │
│ │ 中船海洋与防务装备股份有限公司及子公司（以下合称“本集团”或“中船防务”）与│
│ │间接控股股东中国船舶集团有限公司（以下简称“中国船舶集团”）及其子公司（以下合称│
│ │“中船集团”）在日常业务中发生的交易构成持续性关联交易。为规范开展该等关联交易事│
│ │项，公司与中国船舶集团签署持续性关联交易框架协议。 │
│ │ 鉴于公司《2025年持续性关联交易框架协议》将于2025年12月31日履行完毕，本公司于│
│ │2025年10月30日与中国船舶集团签署《2026年持续性关联交易框架协议》，以规管本集团与│
│ │中船集团之间于2026年1月1日至2026年12月31日期间的持续性关联交易。 │
│ │ 二、关联关系及关联方介绍 │
│ │ （一）关联关系介绍 │
│ │ 中国船舶集团为本公司间接控股股东，通过中国船舶工业集团有限公司间接控制本公司│
│ │804128590股股份，占本公司已发行股份的56.89%，为本公司关联方。本集团与中船集团进 │
│ │行的交易事项以及本公司与中国船舶集团签署《2026年持续性关联交易框架协议》均构成关│
│ │联交易。 │
│ │ （二）关联方介绍 │
│ │ 1.基本情况 │
│ │ 企业名称：中国船舶集团有限公司 │
│ │ 企业性质：有限责任公司（国有独资） │
│ │ 注册地：上海 │
│ │ 法定代表人：徐鹏 │
│ │ 注册资本：11000000万人民币 │
│ │ 三、关联交易的主要内容和定价政策 │
│ │ （一）关联交易事项的主要内容 │
│ │ 关联交易事项共分为四类。 │
│ │ 1.由本集团向中船集团提供的产品和服务等 │
│ │ （a）提供船舶产品、机电设备和金属物资等，主要是船舶产品以及用于船舶、环保、 │
│ │重型装备领域的、成套配套设备、钢材、有色金属等材料及部分船用电器设备等。 │
│ │ （b）租赁、劳务和技术服务等。 │
│ │ 2.由中船集团向本集团中船防务提供的产品和服务等 │
│ │ （c）提供船用设备、机电设备、配套件及材料物资等，主要是提供生产船舶、环保、 │
│ │重型装备领域的成套或配套设备所需的材料、配套件、生产机器设备、工具及相关的物流配│
│ │送服务等。 │
│ │ （d）租赁、劳务和技术服务等。 │
│ │ 3.由中船集团向本集团提供的担保服务 │
│ │ (e)担保服务，是指本集团在承接订单或向银行借贷资金时，按规定可能需要有担保方 │
│ │，中船集团可为该等业务进行担保。 │
│ │ 4.由中船集团向本集团提供的销售代理服务 │
│ │ (f)销售代理服务（或佣金），是由于中船集团在国际船舶市场的声誉及其与船东的长 │
│ │期关系，使本集团除自己对外经营外，还可借助中船集团的协助。 │
│ │ （二）定价依据 │
│ │ 该等交易应在本集团日常业务中、按公平的原则以一般商业条款进行（若没有或没有足│
│ │够的其它交易作为比较以决定双方交易是否按一般商业条款进行，则按对本集团不会比独立│
│ │第三方提供或享有（视适用者而定）之条件逊色的条款进行），该等交易对本集团股东而言│
│ │应为公平合理。双方应就该等交易签订协议，而在协议中应明述定价基准。 │
│ │ 对于上述(a)，按市场价。 │
│ │ 对于上述(b)，价格不会比独立第三方享有之条件逊色。 │
│ │ 对于上述(c)：提供机电设备和材料物资等，按市场价，不高于独立第三方提供的价格 │
│ │； │
│ │ 提供船用配套件、铁舾件等，由于单价低，零星繁杂，而且往往需用较急，订货时间较│
│ │短，故通过成本核算采用一年一次议定单位单价；以市场价格为基础，参考第三方网站的公│
│ │开数据以及中船防务物资生产需要的规格，中船防务物资部门按此与供货方议定订货价格。│
│ │ 如市场上原材料价格变化较大，中船防务将按市场变化情况作出适当调整； │
│ │ 提供船用设备等，若船用设备在厂商表中有中船集团成员单位的，由该成员单位参与厂│
│ │商表中二个或二个以上厂商的竞争，参与竞争的厂商包含至少一家独立第三方厂商及中船集│
│ │团内部的厂商，中船防务物资部门按常规进行价格谈判，由中船防务按市场行情确定价格，│
│ │但也综合考虑供货周期、厂商资质和服务水平等因素选择厂商，但该价格不会比独立第三方│
│ │供货方提供的条件逊色。若有两名或两名以上来自中船集团的供货商竞争，参考其历史交易│
│ │价格并经公平磋商后厘定；若个别设备由于技术规格或供货条件的限制（如中船集团拥有专│
│ │有所有权及/或开发权的专用设备），仅有来自中船集团的一名供货商，导致可能发生仅有 │
│ │一个关联厂商供货的，由中船防务根据该设备近期的合同价格（参考其历史交易价格）或按│
│ │某技术数据换算的单价，结合市场上原材料价格等因素的具体情况，与供货方议定价格，确│
│ │保该价格为公平合理； │
│ │ 参加中船集团集中采购的物资及相关的物流配送服务，其价格不会比独立第三方供货方│
│ │提供的条件逊色。 │
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【7.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【8.担保明细】 暂无数据
【9.重大事项】
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2026-04-14│其他事项
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业绩预告的具体适用情形：实现盈利，且净利润与上年同期相比上升50%以上。
中船海洋与防务装备股份有限公司(以下简称“公司”）预计2026年第一季度实现归属于
母公司所有者的净利润36000万元到43000万元，与上年同期（法定披露数据）相比，将增加17
554万元到24554万元，同比增加95.16%到133.11%。
公司预计2026年第一季度实现归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润33000万
元到39000万元，与上年同期（法定披露数据）相比，将增加15205万元到21205万元，同比增
加85.44%到119.16%。
（一）业绩预告期间
2026年1月1日至2026年3月31日
（二）业绩预告情况
经财务部门初步测算，预计2026年第一季度实现归属于母公司所有者的净利润36000万元
到43000万元，与上年同期（法定披露数据）相比，将增加17554万元到24554万元，同比增加9
5.16%到133.11%。
预计2026年第一季度实现归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润33000万元到3
9000万元，与上年同期（法定披露数据）相比，将增加15205万元到21205万元，同比增加85.4
4%到119.16%。
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2026-04-03│其他事项
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中船海洋与防务装备股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）董事会于2026年4
月2日收到公司副总经理韩建兵先生的书面辞职报告。韩建兵先生由于工作变动原因，申请辞
去公司副总经理职务。根据本公司《公司章程》等有关规定，辞职报告自送达董事会时生效。
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2026-03-28│对外担保
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一、担保情况概述
（一）担保的基本情况
为保障中船海洋与防务装备股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）子公司生产
、经营等各项工作顺利开展，2026年度，控股子公司中船黄埔文冲船舶有限公司（以下简称“
黄埔文冲”）拟为其全资子公司广州文船重工有限公司（以下简称“文船重工”）、广州黄船
海洋工程有限公司（以下简称“黄船海工”）提供新增担保额度合计12.14亿元。
被担保方的资产负债率均超过70%，新增担保额度可在被担保子公司之间调剂使用。担保
的项目为融资项目担保、银行授信额度担保、母公司保函及其它担保项目。
（二）内部决策程序
公司于2026年3月27日召开第十一届董事会第十九次会议审议通过《关于子公司2026年度
拟提供担保及其额度的框架预案》，尚需提交本公司2025年年度股东会审议。
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2026-03-28│其他事项
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拟聘任的会计师事务所名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“信永
中和”）
中船海洋与防务装备股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2026年3月27日
（星期五）召开第十一届董事会第十九次会议，会议审议通过了《关于聘请公司2026年度财务
报表及内部控制审计机构的预案》。本公司拟续聘信永中和为公司2026年度的财务报表审计机
构和内部控制审计机构，审计费用合计人民币158万元（含税），其中财务报表审计费用为130
万元（含税），内部控制审计费用为28万元（含税），尚需提交本公司2025年年度股东会审议
通过后生效。现将有关情况说明如下：
（一）机构信息
1.基本信息
名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）
成立日期：2012年3月2日
组织形式：特殊普通合伙企业
注册地址：北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦A座8层
首席合伙人：谭小青先生
截至2025年12月31日，信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“信永中和”
）合伙人（股东）257人，注册会计师1799人。签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人
数超过700人。信永中和2024年度业务收入为40.54亿元（含统一经营），其中，审计业务收入
为25.87亿元，证券业务收入为9.76亿元。2024年度，信永中和上市公司年报审计项目383家，
收费总额4.71亿元，涉及的主要行业包括制造业，信息传输、软件和信息技术服务业，交通运
输、仓储和邮政业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，金融业，文化和体育娱乐业，批发
和零售业，建筑业，采矿业，租赁和商务服务，水利、环境和公共设施管理业等。公司同行业
上市公司审计客户家数为255家。
2.投资者保护能力
信永中和已按照有关法律法规要求投保职业保险，职业保险累计赔偿限额和职业风险基金
之和超过2亿元，职业风险基金计提或职业保险购买符合相关规定。除乐视网、扬子江新材和
恒信玺利证券虚假陈述责任纠纷三案之外，信永中和近三年无因执业行为在相关民事诉讼中承
担民事责任的情况。
3.诚信记录
信永中和会计师事务所截止2025年12月31日的近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政
处罚3次、监督管理措施21次、自律监管措施8次和纪律处分1次。76名从业人员近三年因执业
行为受到刑事处罚0次、行政处罚8次、监督管理措施21次、自律监管措施11次和纪律处分2次
。
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2026-03-28│其他事项
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重要内容提示：
交易主要情况
已履行及拟履行的审议程序该事项已经中船海洋与防务装备股份有限公司（以下简称“公
司”、“本公司”）第十一届董事会审计委员会2026年第一次会议和第十一届董事会第十九次
会议审议通过。该事项尚需提交公司2025年年度股东会审议批准。
特别风险提示
外汇衍生品业务的收益受汇率及利率波动影响，存在市场风险、流动性风险、履约风险等
风险，敬请广大投资者注意投资风险。
中船海洋与防务装备股份有限公司（以下简称“中船防务”或“公司”）于2025年3月28
日召开第十一届董事会第十次会议，审议通过了《关于2025年度开展外汇衍生品交易的预案》
，该议案尚需提交公司2024年年度股东会审议批准。
（一）交易目的
公司的出口船舶及进口物资主要以外币计价，为防范汇率大幅波动对公司业绩带来的不利
影响，2026年拟开展外汇衍生品交易业务。公司外汇衍生品交易均以生产经营为基础，以套期
保值为目的开展，不进行单纯以盈利为目的的投机和套利交易，不会影响公司主营业务发展。
公司采用远期合约等外汇衍生产品，对冲进出口合同预期收付汇及手持外币资金的汇率波
动风险，其中远期合约等外汇衍生产品是套期工具，进出口合同预期收付汇及手持外币资金是
被套期项目。套期工具与被套期项目在经济关系、套期比率、时间都满足套期有效性、且不被
信用风险主导。套期工具的公允价值或现金流量变动都能抵销被套期风险引起的被套期项目公
允价值或现金流量变动的程度，可实现套期保值的目的。
（二）交易金额
结合公司外汇收支测算及年初存量余额，任一时点的外汇衍生品余额不超过
68.25亿美元(含等值外币）。
在期限内任一时点占用的交易保证金和权利金余额不超过240亿元人民币或其他等值外币
。
（三）资金来源
公司自有资金，不存在使用信贷资金或募集资金开展外汇衍生品交易的情形。
（四）交易方式
1.交易品种及期限：外汇远期结售汇、外汇期权、外汇掉期、远期购汇等。合约期限一般
不超过八年。
2.交易工具：选用定价和市场易于计算、风险能有效评估的外汇远期、外汇期权、外汇掉
期等简单易管理的外汇衍生产品工具。外汇衍生品交易业务的规模、期限与进出口合同相关的
资金头寸及收付款节点对应，不超过需要保值金额的95%。
3.交易对手：经监管机构批准、具有外汇衍生品交易业务经营资质的银行及公司关联财务
公司。
（五）交易期限
2026年度开展外汇衍生品交易有效期，自2025年年度股东会作出决议之日起至2026年年度
股东会作出新的决议或修改决议之前。
二、审议程序
公司第十一届董事会审计委员会2026年第一次会议和第十一届董事会第十九次会议审议通
过了《关于2026年度开展外汇衍生品交易的预案》及其附件《关于2026年开展外汇衍生业务交
易的可行性分析报告》。该事项尚需提交公司2025年年度股东会审议批准。
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2026-03-28│其他事项
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中船海洋与防务装备股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）于2026年3月27日
召开第十一届董事会第十九次会议审议通过《关于计提资产减值准备的议案》。现将有关情况
公告如下：
一、本次计提资产减值准备的情况概述
为客观反映公司报告期内财务状况和经营成果，按照《企业会计准则》和公司关于《资产
减值准备计提与核销管理办法》等相关规定，公司及所属子公司在资产负债表日全面检查各项
资产，根据谨慎性原则，对存在减值迹象的资产及手持合同进行减值测试，合理预计各项资产
可能发生的损失，计提资产减值准备（含亏损合同损失）。根据测试结果，2025年第四度公司
及所属子公司拟计提资产减值准备共计7462.87万元。
（一）计提减值准备的方法、依据和标准
根据《企业会计准则第1号——存货》规定：资产负债表日，存货应当按照成本与可变现
净值孰低计量。存货成本高于其可变现净值的，应当计提存货跌价准备，计入当期损益。可变
现净值，是指在日常活动中，存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售
费用以及相关税费后的金额。
根据《企业会计准则第8号——资产减值》规定：资产存在减值迹象的，应当估计其可收
回金额。可收回金额应当根据资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量
的现值两者之间较高者确定。可收回金额的计量结果表明，资产的可收回金额低于其账面价值
的，应当将资产的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损
益，同时计提相应的资产减值准备。根据《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》规
定，公司以预期信用损失为基础，对下列项目进行减值会计处理并确认损失准备：以摊余成本
计量的金融资产；以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的应收款项和债权投资；《企业
会计准则第14号——收入》定义的合同资产；租赁应收款。
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2026-03-28│其他事项
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2025年度利润分配比例：每10股派发现金红利1.35元（含税）。
2026年度中期分红安排：授权董事会在满足《公司章程》相关现金分红条件的前提下，综
合考虑公司的盈利状况、经营发展、合理回报股东等情况，制定2026年中期利润分配具体方案
,并办理中期利润分配相关事宜。2026年中期现金分红总额占2026年上半年实现的归属于上市
公司股东净利润的比例不高于30%。
2025年度利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分
派实施公告中明确。在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分配
比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。
2025年度利润分配预案和2026年度中期分红相关安排尚需提交公司股东会审议。
2025年度利润分配预案未触及《上海证券交易所股票上市规则（2025年4月修订）》（以
下简称《股票上市规则》）第9.8.1条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情
形。
（一）利润分配方案的具体内容
经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2025年12月31日，中船海洋与防务
装备股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）母公司期末可供分配利润为人民币1845
870685.39元。经董事会决议，本公司2025年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为
基数分配利润。本次利润分配方案如下：
公司拟向全体股东每10股派发现金红利人民币1.35元（含税），截至2025年12月31日,公
司总股本为1413506378股，以此计算合计拟派发现金红利人民币190823361.03元(含税)。本年
度公司现金分红（包括中期已分配的现金红利）金额合计为人民币30
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