资本运作☆ ◇600689 上海三毛 更新日期：2026-08-08◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
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│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
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│首发融资 │ 1993-08-06│ 4.00│ 6825.00万│
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│首发融资 │ 1993-12-15│ 2.98│ 9224.11万│
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【2.股权投资】
截止日期:2025-12-31
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│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│上海银行 │ 149.34│ ---│ ---│ ---│ 221.34│ 人民币│
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│森马服饰 │ 10.05│ ---│ ---│ 3.25│ 0.30│ 人民币│
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│国债逆回购 │ ---│ ---│ ---│ ---│ 108.57│ 人民币│
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【3.项目投资】 暂无数据
【4.股权转让】
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│公告日期 │2025-08-21 │转让比例(%) │25.95 │
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│交易金额(元)│0.0000 │转让价格(元)│0.00 │
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│转让股数(股)│5215.89万 │转让进度 │已完成 │
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│转让方 │重庆轻纺控股（集团）公司 │
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│受让方 │重庆机电控股（集团）公司 │
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【5.收购兼并】
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│公告日期 │2026-05-26 │交易金额(元)│154.00万 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │进行中 │
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│交易标的 │上海双龙高科技开发有限公司6%股权│标的类型 │股权 │
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│买方 │上海龙头（集团）股份有限公司 │
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│卖方 │上海三毛企业（集团）股份有限公司 │
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│交易概述 │上海三毛企业（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）在上海联合产权交易所以公开挂│
│ │牌方式转让所持参股公司上海双龙高科技开发有限公司6%股权，成交价格为154万元，交易 │
│ │对方为上海龙头（集团）股份有限公司（以下简称“龙头股份”）。 │
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│公告日期 │2026-05-13 │交易金额(元)│502.70万 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │完成 │
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│交易标的 │上海博华基因芯片技术有限公司48.7│标的类型 │股权 │
│ │5%股权 │ │ │
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│买方 │上海三毛资产管理有限公司 │
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│卖方 │上海博星基因芯片有限责任公司 │
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│交易概述 │上海三毛企业（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）公司将由全资子公司上海三毛资产│
│ │管理有限公司（以下简称"三毛资产公司"）参与司法拍卖竞拍上海博星基因芯片有限责任公│
│ │司持有的上海博华基因芯片技术有限公司48.75%股权，起拍价为360.20万元。 │
│ │ 2026年4月16日至2026年4月19日期间，公司在“淘宝网”（www.taobao.com）网络司法│
│ │拍卖平台参与前述股权的公开竞拍。根据《网络竞价成功确认书》，三毛资产公司于2026年│
│ │4月19日在“上海博星基因芯片有限责任公司持有的上海博华基因芯片技术有限公司48.75% │
│ │股权”项目公开竞价中，以最高应价胜出，拍卖成交价格：￥5027000（伍佰零贰万柒仟元 │
│ │）。最终成交以上海市第二中级人民法院出具拍卖成交裁定为准。 │
│ │ 根据上海市杨浦区市场监督管理局《上海市第二中级人民法院协助公示通知书（回执）│
│ │》及国家企业信用信息公示系统公示信息，截至本公告日，上海博华基因芯片技术有限公司│
│ │48.75%股权已登记至三毛资产公司名下。至此，本次参与竞拍上海博华基因芯片技术有限公│
│ │司48.75%股权事项已完成。 │
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【6.关联交易】
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│公告日期 │2026-04-18 │
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│关联方 │西南证券股份有限公司 │
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│关联关系 │公司间接控股股东间接控制的子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │委托理财 │
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│交易详情 │已履行的审议程序：第十二届董事会第四次会议审议批准《关于使用部分闲置自有资金进行│
│ │委托理财暨关联交易的议案》。本事项无需提交股东会审议。 │
│ │ 特别风险提示：公司委托理财授权范围为安全性高、流动性好、低风险的金融产品。但│
│ │金融市场受货币政策、汇率变化、财政政策、产业政策等宏观政策及相关法律法规政策发生│
│ │变化的影响，存在一定的市场风险，从而可能影响预期收益。敬请广大投资者注意投资风险│
│ │。 │
│ │ 一、投资情况概述 │
│ │ （一）投资目的 │
│ │ 为充分利用上海三毛企业（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）闲置自有资金，│
│ │提高资金使用效率和资金管理收益水平，在确保公司主营业务运营资金需求和整体财务安全│
│ │的前提下，公司将使用部分闲置自有资金，向西南证券股份有限公司（以下简称“西南证券│
│ │”）办理委托理财业务，投资于安全性高、流动性好、低风险的理财产品、国债逆回购 │
│ │ 西南证券为公司间接控股股东重庆渝富控股集团有限公司间接控制的子公司，根据《上│
│ │海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第5号——交易与关 │
│ │联交易》的规定，公司本次与西南证券开展的委托理财事项构成关联交易 │
│ │ （二）投资金额 │
│ │ 公司本次与西南证券开展的委托理财暨关联交易额度少于人民币3,000万元。在上述额 │
│ │度范围内，资金可循环投资，滚动使用；额度有效期内，任一时点的交易金额（含投资收益│
│ │进行再投资的金额）均不得超过前述授权额度。 │
│ │ （三）资金来源 │
│ │ 闲置自有资金 │
│ │ （四）投资方式 │
│ │ 公司与西南证券开展的委托理财业务将投资于安全性高、流动性好、低风险、期限不超│
│ │过12个月的理财产品及国债逆回购。公司用于委托理财的闲置资金不得投资于股票及其衍生│
│ │产品、证券投资基金等风险较高的产品。 │
│ │ （五）投资期限 │
│ │ 本次委托理财的授权有效期限为公司董事会审议批准之日起12个月内 │
│ │ 二、审议程序 │
│ │ 公司于2026年4月16日召开第十二届董事会第四次会议，审议批准《关于使用部分闲置 │
│ │自有资金进行委托理财暨关联交易的议案》，同意公司与西南证券股份有限公司开展委托理│
│ │财暨关联交易业务，投资额度小于人民币3,000万元。额度有效期内，资金可循环投资，滚 │
│ │动使用，任一时点的交易金额（含投资收益进行再投资的金额）均不得超过前述授权额度。│
│ │授权的有效期限为董事会审议批准本议案之日起12个月内。 │
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│公告日期 │2026-03-12 │
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│关联方 │重庆机电控股集团财务有限公司 │
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│关联关系 │公司控股股东间接控股的企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │对外担保 │
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│交易详情 │为满足全资子公司上海三进进出口有限公司（以下简称“三进进出口公司”）日常经营资金│
│ │周转需要，上海三毛企业（集团）股份有限公司（以下简称“公司”或“上海三毛”）拟为│
│ │三进进出口公司向关联方重庆机电控股集团财务有限公司（以下简称“机电财务公司”）申│
│ │请不超过人民币7500万元（大写：人民币柒仟伍佰万元整）的流动资金贷款提供连带责任保│
│ │证。贷款期限自合同签订之日起生效，有效期为一年。公司承担保证责任的保证期间为一年│
│ │。本次担保无反担保。本事项须经公司股东会审议通过后方可实施。本次交易构成关联交易│
│ │，不构成重大资产重组。 │
│ │ 担保对象及基本情况 │
│ │ 累计担保情况 │
│ │ (一)关联交易及担保的基本情况 │
│ │ 为满足全资子公司上海三进进出口有限公司日常经营资金周转需要，保障其2026年度经│
│ │营目标的顺利实现，公司拟为三进进出口公司向重庆机电控股集团财务有限公司申请不超过│
│ │人民币7500万元（大写：人民币柒仟伍佰万元整）的流动资金贷款提供连带责任保证。贷款│
│ │期限自合同签订之日起生效，有效期为一年。公司承担保证责任的保证期间为一年。本次担│
│ │保无反担保。本事项须经公司股东会审议通过后方可实施。 │
│ │ 机电财务公司为公司控股股东重庆机电控股（集团）公司（以下简称“机电集团”）间│
│ │接控股的企业，根据《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管│
│ │指引第5号——交易与关联交易》的规定，本次公司拟为全资子公司三进进出口公司向机电 │
│ │财务公司申请流动资金贷款提供担保事项将构成关联交易。 │
│ │ (二)内部决策程序 │
│ │ 2026年3月6日，公司召开第十二届独立董事专门会议第二次会议，审议通过了《关于为│
│ │全资子公司提供担保暨关联交易的议案》，表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。 │
│ │ 独立董事专门会议认为：本次关联交易事项为支持子公司生产经营所需，交易定价遵循│
│ │市场化及自愿原则，定价公允合理，不存在损害公司和股东尤其是中小股东利益的情形，同│
│ │意本次关联交易事项。2026年3月11日，公司召开第十二届董事会2026年第一次临时会议， │
│ │审议通过了《关于为全资子公司提供担保暨关联交易的议案》，表决结果：同意6票，反对0│
│ │票，弃权0票，关联董事吴重晖先生对该议案回避表决。 │
│ │ 本事项尚须获得公司股东会的批准，与该关联交易有利害关系的关联人将放弃行使在股│
│ │东会上对该议案的投票权。 │
│ │ (三)担保预计基本情况（如有） │
│ │ 截至本公告日，三进进出口公司及本公司并未就前述事项与相关银行签订合同，实际为│
│ │其提供的担保余额为零。 │
│ │ （一）关联人关系介绍 │
│ │ 机电财务公司是公司控股股东机电集团间接控股的企业，根据《上海证券交易所股票上│
│ │市规则》6.3。 │
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│公告日期 │2025-11-12 │
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│关联方 │重庆机电控股集团财务有限公司 │
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│关联关系 │公司控股股东间接控股的企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │重要合同 │
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│交易详情 │为进一步提高公司资金管理水平及资金使用效率，上海三毛企业（集团）股份有限公司（以│
│ │下简称“公司”、“上海三毛”）拟与重庆机电控股集团财务有限公司（以下简称“机电财│
│ │务公司”）签订《金融服务框架协议》。协议有效期为自生效之日起两年。 │
│ │ 在协议有效期内，公司在机电财务公司的每日最高存款余额（含利息）不超过人民币1.│
│ │5亿元，综合授信总额度（含利息及手续费）不超过人民币1.5亿元（可循环使用） │
│ │ 机电财务公司为本公司控股股东重庆机电控股（集团）公司（以下简称“机电集团”）│
│ │间接控股的企业，为本公司的关联法人，本次交易构成关联交易 │
│ │ 本次交易经公司独立董事专门会议事前审核通过，并经公司第十二届董事会2025年第一│
│ │次临时会议审议通过；此项交易尚须获得股东会的批准，与该关联交易有利害关系的关联人│
│ │将放弃行使在股东会上对该议案的投票权 │
│ │ 一、关联交易概述 │
│ │ 根据上海三毛企业（集团）股份有限公司经营发展需要，为进一步提高公司资金管理水│
│ │平及资金使用效率，公司拟与重庆机电控股集团财务有限公司签订《金融服务框架协议》。│
│ │机电财务公司拟向本公司及控制的公司（以下简称“所属公司”）提供存款、授信及其他金│
│ │融服务业务；协议有效期为自生效之日起两年；在协议有效期内，公司在机电财务公司的每│
│ │日最高存款余额（含利息）不超过人民币1.5亿元，综合授信总额度（含利息及手续费）不 │
│ │超过人民币1.5亿元（可循环使用）。 │
│ │ 机电财务公司为公司控股股东重庆机电控股（集团）公司（以下简称“机电集团”）间│
│ │接控股的企业，为本公司的关联法人，根据《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交│
│ │易所上市公司自律监管指引第5号——交易与关联交易》的规定，公司拟与机电财务公司签 │
│ │订《金融服务框架协议》将构成关联交易 │
│ │ 二、关联人介绍 │
│ │ （一）关联人关系介绍 │
│ │ 机电财务公司是公司控股股东机电集团间接控股的企业，根据《上海证券交易所股票上│
│ │市规则》6.3.3之规定，为本公司的关联法人 │
│ │ （二）关联人基本情况 │
│ │ 名称：重庆机电控股集团财务有限公司 │
│ │ 统一社会信用代码：9150000005989757XH │
│ │ 成立时间：2013年1月16日 │
│ │ 法定代表人：陈瑜 │
│ │ 注册地址：重庆市北部新区黄山大道中段60号 │
│ │ 注册资本：壹拾亿元整 │
│ │ 主要股东：重庆机电控股（集团）公司持股30%，重庆机电股份有限公司持股70% │
│ │ 企业类型：有限责任公司（国有控股） │
│ │ 经营范围：许可项目：企业集团财务公司服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批│
│ │准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准） │
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【7.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【8.担保明细】 暂无数据
【9.重大事项】
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2026-08-05│其他事项
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上海三毛企业（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年8月4日召开公司第十
二届董事会2026年第四次临时会议（通讯方式），审议通过《关于拟清算注销上海博华基因芯
片技术有限公司的议案》。
根据《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》等有关规定，本次拟清算注销上海博
华基因芯片技术有限公司（以下简称“博华公司”）事项不构成关联交易，也不构成《上市公
司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，属于董事会审批权限范围内，无需提交股东
会审批。现将有关事项公告如下：
一、事项概述
2026年4月，经公司第十二届董事会2026年第二次临时会议审议批准，董事会授权全资子
公司上海三毛资产管理有限公司（以下简称“三毛资产公司”）在授权范围内,参与参股公司
上海博华基因芯片技术有限公司（以下简称“博华公司”）48.75%股权的司法竞拍。相关股权
已于2026年5月登记至三毛资产公司名下。
2026年6月，经本公司提议，博华公司召开临时股东会，审议通过了关于修订公司章程、
解散原董事会和监事会，以及选举产生新任董事、法定代表人和监事的相关议案。结合本公司
对博华公司的持股比例、博华公司章程规定及董事会席位等方面的安排，本公司实质上取得了
对博华公司的控制权，并自2026年6月起将其纳入合并报表范围。
（具体内容详见公司于2026年4月15日、2026年4月21日、2026年5月9日、2026年5月13日
、2026年6月13日在《上海证券报》及上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的公告，公告
编号：临2026-006、007、015、020、021、026）
在本公司取得控制权之前，由于博华公司股东间存在分歧与争议，导致该公司经营停滞，
股东会、董事会也无法正常召开并形成有效决议，公司治理机制运行受阻。博华公司已多年无
实际经营活动，亦无在册人员。公司现状符合国资管理关于“两非”（非主业、非优势）、“
两资”（低效资产、无效资产）的认定标准。本公司取得控制权，已为有序剥离清退博华公司
创造了前提条件，现拟启动清算注销博华公司的相关工作。
二、博华公司基本情况
企业名称：上海博华基因芯片技术有限公司
统一社会信用代码：91310110632082104M
类型：有限责任公司（外商投资企业与内资合资）
注册资本：4000万元人民币
成立日期：2000年6月13日
营业期限：自2000年6月13日至2030年6月12日住所：上海市杨浦区中山北二路1111号3号
楼12楼
经营范围：生物芯片的设计、生产、销售，相关设备及分析，应用软件的研究、开发、销
售；相关设备代理；生物工程领域内的“四技”服务；实业投资。【依法须经批准的项目，经
相关部门批准后方可开展经营活动】
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2026-07-01│其他事项
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上海三毛企业（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）原指定信息披露媒体为《上海
证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。鉴于公司与《上海证券报》签署的信息
披露服务协议于2026年6月30日到期，自2026年7月1日起公司指定信息披露媒体变更为《中国
证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。公司所有公开披露的信息均以在上述指
定报刊、网站刊登的正式公告为准，敬请广大投资者注意投资风险。公司对《上海证券报》长
期以来提供的优质服务表示衷心的感谢。
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2026-06-06│其他事项
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一、会议召开和出席情况
(一)股东会召开的时间：2026年6月5日
(二)股东会召开的地点：上海市黄浦区斜土路791号B幢1楼会议室
(三)公司董事和董事会秘书的列席情况
1.公司在任董事7人，列席7人；
2.公司董事会秘书何贵云先生出席了本次会议；其他高级管理人员列席了会议。
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2026-05-26│股权转让
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上海三毛企业（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）在上海联合产权交易所以公开
挂牌方式转让所持参股公司上海双龙高科技开发有限公司6%股权，成交价格为154万元，交易
对方为上海龙头（集团）股份有限公司（以下简称“龙头股份”）。
本次交易不构成关联交易
本次交易不构成重大资产重组
根据《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定，本事项经公司总经理
办公会议审定后实施，无需提交公司董事会、股东会审议。
一、交易概述
（一）基本情况
为进一步盘活存量资产，提升公司资产运营效率，经公司总经理办公会议审定，公司通过
上海联合产权交易所公开挂牌转让所持参股公司上海双龙高科技开发有限公司（以下简称“双
龙公司”）6%股权。
首次挂牌价格为154万元，较标的评估价值溢价9.0958万元（溢价率6.28%）。
交易标的于2026年4月13日至2026年5月13日，经上海联合产权交易所公开挂牌，挂牌期间
征集到一个合格意向受让方，即龙头股份，按照产权交易规则确定龙头股份为产权交易标的受
让方，龙头股份同意依法受让标的资产。
近日，交易双方已就本事项签订《上海市产权交易合同》，后续交易双方将共同办理股权
交割及协助标的企业办理权证变更登记等相关手续。本次交易完成后，公司将不再持有双龙公
司的股权。
（二）本次交易的目的和原因
公司与龙头股份等4家股东于1999年6月共同出资设立双龙公司，成立时注册资本6000万元
，本公司出资金额600万元，持股占比10%；1999年8月，双龙公司经股权转让、增资，注册资
本增加至10000万元，本公司出资金额不变，持股占比相应变更为6%；2000年9月，经再次股权
转让，双龙公司股东调整为龙头公司及本公司，本公司出资金额、持股比例均未变更。
此后，双龙公司因经营不善持续亏损，业务调整后，已长期无业务、无人员，现作为壳体
企业存续，且从未进行分红。
本次公司通过公开挂牌转让所持双龙公司6%股权，是为落实公司战略部署及国有资产管理
相关要求，以达到盘活闲置资产，有序退出非主业投资，进一步聚集发展资源的目的。
（三）已履行的审批程序
根据《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定，本次交易经公司总经
理办公会议审定后实施，无需提交公司董事会、股东会审议。
经初步测算，预计本次交易产生的利润将达到公司最近一个会计年度经审计净利润的10%
以上，且绝对金额超过100万元，现将相关情况予以公告。
二、交易对方情况介绍
企业名称：上海龙头（集团）股份有限公司
统一社会信用代码：91310000132219346F
成立时间：1991年11月18日
注册地址：上海市黄浦区制造局路584号8号楼2楼201室
办公地址：上海市浦东新区康梧路555号
法定代表人：倪国华
注册资本：42486.1597万元人民币
经营范围：许可项目：食品经营；出版物零售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准
后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：纺织品
生产及经营，实业投资，资产经营与管理，国内贸易（除专项规定），自营和代理各类商品及
技术的进出口业务（不另附进出口商品目录），但国家限定公司经营和国家禁止进出口的商品
及技术除外；经营进料加工和“三来一补”业务，开展对销贸易和转口贸易，从事货物及技术
的进出口贸易业务，金属矿产品销售，商务咨询，仓储，房地产开发和经营，自有房屋租赁，
物业管理，计算机系统服务（除互联网上网业务），互联网销售（除销售需要许可的商品）、
劳防用品、办公用品、农副产品、家用电器、宠物用品、第一类医疗器械销售，第二类医疗器
械销售，化工产品、消毒剂销售（不含危险化学品），母婴用品、化妆品、玩具、卫生用品和
一次性使用医疗用品销售，花卉苗木、工艺礼品（象牙及其制品除外）、厨具卫具及日用杂品
批发、家用电器销售、五金产品零售、汽车及汽车零配件、日用百货、体育用品器材、金银珠
宝首饰、电子产品、健身器材、健身休闲活动、专业保洁、清洗、消毒服务、家政服务、广告
设计。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
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2026-05-13│其他事项
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股东会召开日期：2026年6月5日
本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
(一)股东会类型和届次
2025年年度股东会
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2026-04-18│委托理财
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已履行的审议程序：第十二届董事会第四次会议审议批准《关于使用部分闲置自有资金进
行委托理财暨关联交易的议案》。本事项无需提交股东会审议。
特别风险提示：公司委托理财授权范围为安全性高、流动性好、低风险的金融产品。但金
融市场受货币政策、汇率变化、财政政策、产业政策等宏观政策及相关法律法规政策发生变化
的影响，存在一定的市场风险，从而可能影响预期收益。敬请广大投资者注意投资风险。
一、投资情况概述
（一）投资目的
为充分利用上海三毛企业（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）闲置自有资金，提
高资金使用效率和资金管理收益水平，在确保公司主营业务运营资金需求和整体财务安全的前
提下，公司将使用部分闲置自有资金，向西南证券股份有限公司（以下简称“西南证券”）办
理委托理财业务，投资于安全性高、流动性好、低风险的理财产品、国债逆回购
西南证券为公司间接控股股东重庆渝富控股集团有限公司间接控制的子公司，根据《上海
证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第5号——交易与关联交
易》的规定，公司本次与西南证券开展的委托理财事项构成关联交易
（二）投资金额
公司本次与西南证券开展的委托理财暨关联交易额度少于人民币3,000万元。在上述额度
范围内，资金可循环投资，滚动使用；额度有效期内，任一时点的交易金额（含投资收益进行
再投资的金额）均不得超过前述授权额度。
（三）资金来源
闲置自有资金
（四）投资方式
公司与西南证券开展的委托理财业务将投资于安全性高、流动性好、低风险、期限不超过
12个月的理财产品及国债逆回购。公司用于委托理财的闲置资金不得投资于股票及其衍生产品
、证券投资基金等风险较高的产品。
（五）投资期限
本次委托理财的授权有效期限为公司董事会审议批准之日起12个月内
二、审议程序
公司于2026年4月16日召开第十二届董事会第四次会议，审议批准《关于使用部分闲置自
有资金进行委托理财暨关联交易的议案》，同意公司与西南证券股份有限公司开展委托理财暨
关联交易业务，投资额度小于人民币3,000万元。额度有效期内，资金可循环投资，滚动使用
，任一时点的交易金额（含投资收益进行再投资的金额）均不得超过前述授权额度。授权的有
效期限为董事会审议批准本议案之日起12个月内。
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2026-04-18│对外担保
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一、担保情况概述
(一)担保基本情况
为满足公司全资子公司上海三进进出口有限公司（以下简称“三进进出口公司”）日常经
营和业务发展资金需要，保证其业务持续稳定推进，公司拟为三进进出口公司向中国民生银行
股份有限公司（以下简称“民生银行”）、交通银行股份有限公司（以下简称“交通银行”）
申请不超过人民币2000万元的综合授信额度提供连带责任保证。综合授信业务的范围仅限开立
进口信用证、远期结售汇（免保证金）及开立非融资性保函三项业务。实际总额授信金额及授
信期限以实际签署的合同为准。授信期限内，授信额度可循环使用。上述综合授信额度有效期
自公司股东会审议通过本项议案之日起12个月内有效。
(二)内部决策程序
2026年4月16日，公司召开第十二届董事会第四次会议，审议通过了《关于2026年度为全
资子公司提供担保的议案》，表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。本事项尚须获得公司
股东会审议批准。
是否关联担保：否。
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2026-04-18│委托理财
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已履行的审议程序：第十二届董事会第四次会议审议批准《关于使用闲置自有资金进行委
托理财的议案》以及《关于使用部分闲置自有资金进行委托理财暨关联交易的议案》。本事项
无需提交股东会审议。
特别风险提示：公司委托理财授权范围为安全性高、流动性好、低风险的金融产品。但金
融市场受货币政策、汇率变化、财政政策、产业政策等宏观政策及相关法律法规政策发生变化
的影响，存在一定的市场风险，从而可能影响预期收益。敬请广大投资者注意投资风险。
（一）投资目的
为充分利用上海三毛企业（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）闲置自有资金，提
高资金使用效率和资金收益水平，在确保公司主营业务运营资金需求和整体财务安全的前提下
，公司将使用闲置自有资金进行委托理财，增加公司现金资产收益。
（二）投资金额
公司使用闲置自有资金进行委托理财的总额度不超过人民币2.2亿元，其中关联交易额度
少于人民币3,000万元（董事会已另议案审批通过）。在上述额度内，资金可循环投资，滚动
使用，额度有效期内，任一时点的交易金额（含投资收益进行再投资的金额）均不得超过前述
授权额度。
（三）资金来源
闲置自有资金。
（四）投资方式
公司进行委托理财，将在确保正常经营资金需求及资金安全的前提下，严格筛选发行主体
，阶段性投资于安全性高、流动性好、低风险的结构性存款、银行理财产品、国债逆回购等金
融产品，前述金融产品投资期限不超过12个月。公司用于委托理财的闲置资金不得投资于股票
及其衍生产品、证券投资基金等风险较高的产品。公司将选择商业银行及证券公司等具有合法
经营资质、资信状况良好、无不良诚信记录的的金融机构进行合作。
公司与西南证券股份有限公司之间的关联交易，纳入本次使用闲置自有资金进行委托理财
的额度范围内（具体内容详见公司同日披露于《上海证券报》及上海证券交易所网站www.sse.
com.cn的相关公告）。除上述关联交易外，其他受托方与本公司之间不存在关联关系，不构成
关联交易。
（五）投资期限
本次委托理财的授权有效期限为公司董事会审议批准之日起12个月内。
二、审议程序
公司于2026年4月16日召开第十二届董事会第四次会议，审议批准《关于使用闲置自有资
金进行委托理财的议案》以及《关于使用部分闲置自有资金进行委托理财暨关联交易的议案》
，同意公司使用闲置自有资金进行委托理财，总额度不超过人民币2.2亿元（其中关联交易额
度少于人民币3,000万元，董事会已另议案审批通过）。额度有效期内，资金可循环投资，滚
动使用，任一时点的交易金额（含投资收益进行再投资的金额）均不得超过前述授权额度。授
权的有效期限为董事会审议批准本议案之日起12个月内。
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2026-04-18│其他事项
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2026年4月16日，上海三毛企业（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）召开了第十
二届董事会第四次会议，审议通过了《关于2025年度计提资产减值准备的议案》，现将相关情
况公告如下：
一、本次计提资产减值准备情况概述
为真实、公允地反映公司2025年度财务状况和经营成果，根据《企业会计准则》及公司会
计政策的相关规定，基于谨慎性原则，公司对截至2025年12月31日的以摊余成本计量的金融资
产进行了减值测试，主要包括应收账款、其他应收款等。
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2026-04-18│其他事项
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2026年4月16日，上海三毛企业（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）召开了第十
二届董事会第四次会议，审议通过了《关于公司董事、高级管理人员2025年度薪酬执行情况及
2026年度薪酬考核办法的议案》，本事项尚需提请公司股东会审议批准。
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2026-04-18│其他事项
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每股分配比例：A股每股派发现金红利0.018元（含税）；B股按相关规定折算成美元后发
放。
本次利润分配拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数向全体股东分配利润，具
体日期将在权益分派实施公告中明确。在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的
，公司拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例，并在相关公告中披露。
本利润分配预案经公司第十二届董事会第四次会议审议通过，尚需提交公司2025年年度股
东会审议批准。
公司未触及《上海证券交易所股票上市规则》第9.8.1条第一款第（八）项规定的可能被
实施其他风险警示的情形。
（一）利润分配预案的具体内容
经中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2025年12月31日，公司母公司报表期
末未分配利润为人民币7830865.07元。经公司第十二届董事会第四次会议决议，公司2025年度
拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润，具体如下：
公司拟向全体股东每10股派发现金红利0.18元（含税）。截至2025年12月31日，公司总股
本为200991343股，以此计算合计拟派发现金红利3617844.17元（含税），占本年度归属于上
市公司股东净利润的比例为31.70%。剩余未分配利润结转至下一年度。本年度不进行公积金转
增股本，不送红股。对B股股东派发的现金红利，按照公司2025年度股东会决议日后的第一个
工作日中国人民银行公布的美元对人民币汇率中间价折算。
如议案在审议通过之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本发生变动的，公司
拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例。
本预案尚须经公司2025年年度股东会审议批准后方可实施。
二、公司履行的决策程序
公司于2026年4月16日召开第十二届董事会第四次会议，经审议以同意7票、反对0票、弃
权0票，一致通过《2025年度利润分配预案》，并提请公司2025年年度股东会审议批准。
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2026-04-15│收购兼并
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上海三毛企业（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）将由全资子公司参与司法拍卖
竞拍上海博星基因芯片有限责任公司持有的上海博华基因芯片技术有限公司48.75%股权，起拍
价为360.20万元。
本次交易不构成关联交易
本次交易不构成重大资产重组
本次竞拍事项已经公司第十二届董事会2026年第二次临时会议审议通过，无需提交公司股
东会审议批准。
本次竞拍事项属于公开竞拍，能否竞拍成功存在不确定性。
（一）基本情况
上海市第二中级人民法院定于2026年4月16日10时至2026年4月19日10时止（延时除外）在
“淘宝网”（www.taobao.com）上公开进行网络司法拍卖活动，拍卖标的为上海博星基因芯片
有限责任公司（以下简称“博星公司”）持有的上海博华基因芯片技术有限公司（以下简称“
博华公司”）48.75%股权，拍卖标的评估价为5145660.2元，起拍价为3602000元。
为贯彻落实重庆市国资委和重庆机电集团关于加快清理“两非”（非主业、非优势）、“
两资”（低效资产、无效资产）的决策部署，有效推动解决博华公司历史遗留问题，经董事会
审批，公司将由全资子公司上海三毛资产管理有限公司（以下简称“三毛资产公司”）在董事
会审批授权范围内参与本次司法拍卖。
（二）审议程序
公司于2026年4月14日召开第十二届董事会2026年第二次临时会议，审议通过了《关于全
资子公司参与竞拍上海博华基因芯片技术有限公司48.75%股权的议案》，同意三毛资产公司参
与竞拍。在不超过董事会审批授权范围内，董事会授权公司管理层具体实施本次竞拍事项，并
办理竞拍手续、签署相关文件、办理资产交接等相关事宜。
根据《上海证券交易所股票上市规则》以及《公司章程》《董事会议事规则》等相关规定
，本次竞拍属于董事会权限范围内，无需提交股东会审议批准。
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2026-03-28│其他事项
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一、会议召开和出席情况
(一)股东会召开的时间：2026年3月27日
(二)股东会召开的地点：上海市黄浦区斜土路791号B幢1楼会议室
(三)公司董事和董事会秘书的列席情况
1.公司在任董事7人，列席6人，其中独立董事杨克泉、独立董事张勇及独立董事刘志强以
视频方式列席会议；董事易珽因工作原因未能列席会议；2.公司董事会秘书何贵云先生出席了
本次会议；其他高级管理人员列席了会议。
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2026-03-12│对外担保
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为满足全资子公司上海三进进出口有限公司（以下简称“三进进出口公司”）日常经营资
金周转需要，上海三毛企业（集团）股份有限公司（以下简称“公司”或“上海三毛”）拟为
三进进出口公司向关联方重庆机电控股集团财务有限公司（以下简称“机电财务公司”）申请
不超过人民币7500万元（大写：人民币柒仟伍佰万元整）的流动资金贷款提供连带责任保证。
贷款期限自合同签订之日起生效，有效期为一年。公司承担保证责任的保证期间为一年。本次
担保无反担保。本事项须经公司股东会审议通过后方可实施。本次交易构成关联交易，不构成
重大资产重组。
担保对象及基本情况
累计担保情况
(一)关联交易及担保的基本情况
为满足全资子公司上海三进进出口有限公司日常经营资金周转需要，保障其2026年度经营
目标的顺利实现，公司拟为三进进出口公司向重庆机电控股集团财务有限公司申请不超过人民
币7500万元（大写：人民币柒仟伍佰万元整）的流动资金贷款提供连带责任保证。贷款期限自
合同签订之日起生效，有效期为一年。公司承担保证责任的保证期间为一年。本次担保无反担
保。本事项须经公司股东会审议通过后方可实施。
机电财务公司为公司控股股东重庆机电控股（集团）公司（以下简称“机电集团”）间接
控股的企业，根据《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引
第5号——交易与关联交易》的规定，本次公司拟为全资子公司三进进出口公司向机电财务公
司申请流动资金贷款提供担保事项将构成关联交易。
(二)内部决策程序
2026年3月6日，公司召开第十二届独立董事专门会议第二次会议，审议通过了《关于为全
资子公司提供担保暨关联交易的议案》，表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
独立董事专门会议认为：本次关联交易事项为支持子公司生产经营所需，交易定价遵循市
场化及自愿原则，定价公允合理，不存在损害公司和股东尤其是中小股东利益的情形，同意本
次关联交易事项。2026年3月11日，公司召开第十二届董事会2026年第一次临时会议，审议通
过了《关于为全资子公司提供担保暨关联交易的议案》，表决结果：同意6票，反对0票，弃权
0票，关联董事吴重晖先生对该议案回避表决。
本事项尚须获得公司股东会的批准，与该关联交易有利害关系的关联人将放弃行使在股东
会上对该议案的投票权。
(三)担保预计基本情况（如有）
截至本公告日，三进进出口公司及本公司并未就前述事项与相关银行签订合同，实际为其
提供的担保余额为零。
（一）关联人关系介绍
机电财务公司是公司控股股东机电集团间接控股的企业，根据《上海证券交易所股票上市
规则》6.3。
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2026-03-12│其他事项
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股东会召开日期：2026年3月27日
本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东会类型和届次
2026年第一次临时股东会
(二)股东会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2026年3月27日14点00分召开地点：上海市黄浦区斜土路791号B幢1楼会
议室(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统网络投票起止时间：自2026年3月27
日
至2026年3月27日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日
的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为
股东会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《
上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等有关规定执行。
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2025-11-28│其他事项
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一、会议召开和出席情况
(一)股东会召开的时间：2025年11月27日
(二)股东会召开的地点：上海市黄浦区打浦路15号上海中港汇铂尔曼大酒店3楼多功能厅3
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，董事长吴重晖先生主持。会议采用现场投票和网络投票相结
合的表决方式进行表决。会议的召集、召开、表决方式符合《公司法》和《公司章程》的有关
规定。
(五)公司董事和董事会秘书的列席情况
1.公司在任董事7人，列席7人，其中独立董事杨克泉、独立董事张勇及独立董事刘志强以
视频方式列席会议；
2.公司董事会秘书何贵云先生出席了本次会议；其他高级管理人员列席了会议。
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2025-11-12│重要合同
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为进一步提高公司资金管理水平及资金使用效率，上海三毛企业（集团）股份有限公司（
以下简称“公司”、“上海三毛”）拟与重庆机电控股集团财务有限公司（以下简称“机电财
务公司”）签订《金融服务框架协议》。协议有效期为自生效之日起两年。
在协议有效期内，公司在机电财务公司的每日最高存款余额（含利息）不超过人民币1.5
亿元，综合授信总额度（含利息及手续费）不超过人民币1.5亿元（可循环使用）
机电财务公司为本公司控股股东重庆机电控股（集团）公司（以下简称“机电集团”）间
接控股的企业，为本公司的关联法人，本次交易构成关联交易
本次交易经公司独立董事专门会议事前审核通过，并经公司第十二届董事会2025年第一次
临时会议审议通过；此项交易尚须获得股东会的批准，与该关联交易有利害关系的关联人将放
弃行使在股东会上对该议案的投票权
一、关联交易概述
根据上海三毛企业（集团）股份有限公司经营发展需要，为进一步提高公司资金管理水平
及资金使用效率，公司拟与重庆机电控股集团财务有限公司签订《金融服务框架协议》。机电
财务公司拟向本公司及控制的公司（以下简称“所属公司”）提供存款、授信及其他金融服务
业务；协议有效期为自生效之日起两年；在协议有效期内，公司在机电财务公司的每日最高存
款余额（含利息）不超过人民币1.5亿元，综合授信总额度（含利息及手续费）不超过人民币1
.5亿元（可循环使用）。
机电财务公司为公司控股股东重庆机电控股（集团）公司（以下简称“机电集团”）间接
控股的企业，为本公司的关联法人，根据《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所
上市公司自律监管指引第5号——交易与关联交易》的规定，公司拟与机电财务公司签订《金
融服务框架协议》将构成关联交易
二、关联人介绍
（一）关联人关系介绍
机电财务公司是公司控股股东机电集团间接控股的企业，根据《上海证券交易所股票上市
规则》6.3.3之规定，为本公司的关联法人
（二）关联人基本情况
名称：重庆机电控股集团财务有限公司
统一社会信用代码：9150000005989757XH
成立时间：2013年1月16日
法定代表人：陈瑜
注册地址：重庆市北部新区黄山大道中段60号
注册资本：壹拾亿元整
主要股东：重庆机电控股（集团）公司持股30%，重庆机电股份有限公司持股70%
企业类型：有限责任公司（国有控股）
经营范围：许可项目：企业集团财务公司服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准
后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）
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2025-11-12│其他事项
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股东会召开日期：2025年11月27日
本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东会类型和届次
2025年第二次临时股东会
(二)股东会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2025年11月27日14点00分召开地点：上海市黄浦区打浦路15号上海中港
汇铂尔曼大酒店3楼多功能厅3
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统网络投票起止时间：自2025年11月27
日至2025年11月27日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日
的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为
股东会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《
上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等有关规定执行。
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2025-10-31│其他事项
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为完善上海三毛企业（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）风险管理体系，降低公
司治理和运营风险，促进董事、高级管理人员及其他相关主体在其职责范围内充分行使职权、
履行职责，保障公司和广大投资者的权益，根据《公司法》《上市公司治理准则》等相关规定
，公司拟为公司及全体董事、高级管理人员及其他相关主体购买责任险，具体情况如下：
一、董事、高级管理人员责任险方案
1.投保人：上海三毛企业（集团）股份有限公司
2.被保险人：公司及公司全体董事、高级管理人员及其他相关主体
3.赔偿限额：任一赔偿及总累计赔偿限额每年不低于3000万元人民币，具体金额以最终签
订的保险合同为准。
4.保险费总额：每年保险费总额不超过15万元人民币，具体金额以最终签订的保险合同为
准。
5.保险期限：期限为三年。单次保单的保险期限不超过12个月，后续可按年续保或重新投
保。
为提高决策效率，公司董事会提请股东会在上述权限内授权公司管理层办理上述责任险投
保的相关事宜（包括但不限于确定其他相关主体、通过比选确定保险公司、确定保险金额、保
险费总额及其他保险条款、选择及聘任保险经纪公司或其他中介机构、签署相关法律文件及处
理与投保、理赔相关的其他事项等），以及办理责任险保险合同期满续保、提前续保或者重新
投保等相关事宜。
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2025-08-21│其他事项
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一、本次无偿划转概述
2025年7月16日，上海三毛企业（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）接到重庆轻
纺控股（集团）公司（以下简称“轻纺集团”）通知，获悉为深化国有企业改革，轻纺集团与
其控股股东重庆机电控股（集团）公司（以下简称“机电集团”）已签订《关于上海三毛企业
（集团）股份有限公司股份无偿划转协议》，将其持有的52158943股股份（占上海三毛股份总
数的25.95%）无偿划转给机电集团（以下简称“本次无偿划转”）。2025年7月17日，信息披
露义务人机电集团、轻纺集团按照《上市公司收购管理办法》的有关规定披露了《上海三毛企
业（集团）股份有限公司详式权益变动报告书》《上海三毛企业（集团）股份有限公司简式权
益变动报告书》等文件。重庆市国有资产监督管理委员会（以下简称“重庆市国资委”）于20
25年7月21日批复同意实施本次无偿划转。2025年8月12日，本事项完成上海证券交易所的合规
性确认。（具体内容详见公司于2025年6月20日、7月17日、7月23日及8月13日披露的《上海三
毛企业（集团）股份有限公司关于控股股东拟发生变更的提示性公告》（公告编号：临2025-0
28）、《上海三毛企业（集团）股份有限公司关于控股股东变更的进展公告》（公告编号：临
2025-036、临2025-037、临2025-043）。）
二、本次无偿划转完成情况
2025年8月20日，公司收到机电集团发来的中国证券登记结算有限责任公司出具的《证券
过户登记确认书》，获悉本次国有股权无偿划转事项于2025年8月20日完成证券过户登记手续
，股份性质为无限售流通股。
至此，公司控股股东已由轻纺集团变更为机电集团，机电集团直接持有本公司52158943股
股份，占本公司总股本的25.95%；轻纺集团不再持有本公司股份。本事项不会导致公司实际控
制人发生变化，公司实际控制人仍为重庆市国资委。
〖免责条款〗
1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等，投资者使
用前请自行予以核实，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，本公司
不对因上述信息全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。
2、本公司无法保证该项服务能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时
性、安全性以及出错发生都不作担保。
3、本公司提供的任何信息仅供投资者参考，不作为投资决策的依据，本公司不对投资者依
据上述信息进行投资决策所产生的收益和损失承担任何责任。投资有风险，应谨慎至上。
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