资本运作☆ ◇600690 海尔智家 更新日期：2025-03-29◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.股权投资】【2.项目投资】【3.股权转让】【4.收购兼并】
【5.关联交易】【6.股权质押】【7.担保明细】【8.重大事项】
【1.股权投资】
截止日期:2024-12-31
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│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│科捷智能 │ 2022.69│ ---│ ---│ 8693.60│ -1880.65│ 人民币│
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│东软载波 │ 1871.36│ ---│ ---│ 1512.56│ ---│ 人民币│
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│交通银行 │ 180.38│ ---│ ---│ 1058.47│ ---│ 人民币│
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│百联股份 │ 15.48│ ---│ ---│ 43.05│ ---│ 人民币│
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【2.项目投资】
截止日期:2022-12-31
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│年产50万台高端特种│ 5.24亿│ ---│ 5.20亿│ 99.20│ 3.91亿│ ---│
│冰箱项目 │ │ │ │ │ │ │
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│海尔（郑州）创新产│ 7800.00万│ ---│ 3174.00万│ 40.69│ 772.00万│ ---│
│业园空调生产基地智│ │ │ │ │ │ │
│能制造升级项目 │ │ │ │ │ │ │
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│海尔胶州创新产业园│ 8800.00万│ ---│ 8728.00万│ 99.18│ 6703.00万│ ---│
│空调智能制造升级项│ │ │ │ │ │ │
│目 │ │ │ │ │ │ │
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│合肥海尔空调器有限│ 2.09亿│ 769.00万│ 2.01亿│ 96.48│ 1.36亿│ ---│
│公司年新增200万套 │ │ │ │ │ │ │
│节能环保型空调项目│ │ │ │ │ │ │
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│高端中央空调年产15│ 3.73亿│ 4800.00万│ 2.62亿│ 70.19│ 3.52亿│ ---│
│0万台空调器项目 │ │ │ │ │ │ │
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│PCBA电脑板天津工厂│ 5395.00万│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│建设项目 │ │ │ │ │ │ │
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│PCBA电脑板合肥工厂│ 1.85亿│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│建设项目 │ │ │ │ │ │ │
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│海尔厨电新工厂项目│ 3.01亿│ 1224.00万│ 2.48亿│ 82.39│ 1.12亿│ ---│
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│海尔厨电莱阳新工厂│ 2.76亿│ 9.00万│ 2.74亿│ 99.30│ 2.27亿│ ---│
│项目 │ │ │ │ │ │ │
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│俄罗斯滚筒洗衣机制│ 3.41亿│ ---│ 2.90亿│ 85.05│ 6000.00万│ ---│
│造基地项目 │ │ │ │ │ │ │
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│越南滚筒洗衣机生产│ 1.28亿│ ---│ 9636.00万│ 75.57│ 681.00万│ ---│
│中心项目 │ │ │ │ │ │ │
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│海尔印度北部工业园│ ---│ ---│ 6.40亿│ 96.94│-2129.00万│ ---│
│项目（一期）项目 │ │ │ │ │ │ │
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│智能家电超前研发实│ 1.06亿│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│验室建设项目 │ │ │ │ │ │ │
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│工业智能研究院建设│ 3.15亿│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│项目 │ │ │ │ │ │ │
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│基于自然交互与云脑│ 2967.00万│ ---│ 219.00万│ 7.38│ ---│ ---│
│的智慧家庭操作系统│ │ │ │ │ │ │
│（U+）项目 │ │ │ │ │ │ │
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│补充流动资金 │ ---│ 7441.00万│ 1.71亿│ 100.57│ ---│ ---│
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【3.股权转让】 暂无数据
【4.收购兼并】
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│公告日期 │2025-03-28 │交易金额(元)│2.67亿 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │进行中 │
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│交易标的 │崂山区海尔路1号的海尔白电研发中 │标的类型 │固定资产 │
│ │心不动产 │ │ │
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│买方 │青岛海尔空调器有限总公司 │
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│卖方 │海尔集团公司 │
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│交易概述 │海尔智家股份有限公司（以下简称“海尔智家”或“公司”）的控股子公司青岛海尔空调器│
│ │有限总公司（以下简称“空调器公司”）为满足办公需要，拟向海尔集团公司（以下简称“│
│ │海尔集团”）购买白电研发中心不动产（以下简称“本次交易”或“本次关联交易”）。 │
│ │ 一、关联交易概述 │
│ │ 为满足空调器公司研发、实验及办公的需要，空调器公司拟向海尔集团购买位于崂山区│
│ │海尔路1号的海尔白电研发中心不动产。 │
│ │ 2025年3月27日，海尔集团与空调器公司签署《资产转让协议》，空调器公司向海尔集 │
│ │团购买位于崂山区海尔路1号的海尔白电研发中心不动产（以下简称“标的资产”），共用 │
│ │土地建筑面积为26723.80平方米，房屋建筑面积为61327.48平方米，购买价格为26724万元 │
│ │（不含税，下同）。空调器公司购买该房屋的资金来源为自有资金。 │
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【5.关联交易】
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│公告日期 │2024-10-30 │
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│关联方 │冰戟（上海）企业管理有限公司 │
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│关联关系 │公司的实际控制人间接控制的企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │重要合同 │
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│交易详情 │概述：海尔智家股份有限公司（以下简称“公司”或“海尔智家”）全资子公司贯美（上海│
│ │）企业管理有限公司（以下简称“贯美公司”）直接持有优瑾（上海）企业管理有限公司（│
│ │以下简称“优瑾公司”）45%股权，公司关联方冰戟（上海）企业管理有限公司（以下简称 │
│ │“冰戟公司”）直接持有优瑾公司55%股权。2024年10月29日，冰戟公司与贯美公司签署《 │
│ │表决权委托协议》，冰戟公司将其持有的优瑾公司55%股权对应表决权不可撤销地委托贯美 │
│ │公司行使（以下简称“本事项”）。本事项完成后，贯美公司将实际控制优瑾公司100%表决│
│ │权比例，优瑾公司控制的日日顺（上海）投资有限公司（以下简称“日日顺上海”）、日日│
│ │顺供应链科技股份有限公司（以下简称“日日顺”）及其控股子公司均将成为公司实际控制│
│ │的主体，优瑾公司、日日顺上海、日日顺及其控股子公司将被纳入公司合并报表范围。 │
│ │ 本次表决权委托方冰戟公司为公司的实际控制人海尔集团公司（以下简称“海尔集团”│
│ │）间接控制的企业，根据《上海证券交易所股票上市规则》《香港联合交易所有限公司证券│
│ │上市规则》及《公司章程》等规定，冰戟公司系公司关联方，本事项构成关联交易，本事项│
│ │不涉及对价支付安排。 │
│ │ 本事项不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。 │
│ │ 本事项已经公司于2024年10月29日召开的第十一届董事会第十二次会议审议通过，根据│
│ │《海尔智家股份有限公司关联（连）交易公允决策制度》，本事项尚待2024年第一次临时股│
│ │东大会审议。- │
│ │ 截至本事项为止，过去12个月内上市公司与同一关联方的关联交易或与不同关联方同类│
│ │别下标的相关的关联交易需累计金额占公司2023年度经审计净资产绝对值未达到5%。 │
│ │ 一、关联交易概述 │
│ │ （一）本次关联交易基本情况 │
│ │ 公司全资子公司贯美公司直接持有优瑾公司45%股权，公司关联方冰戟公司直接持有优 │
│ │瑾公司55%股权。2024年10月29日，冰戟公司与贯美公司签署《表决权委托协议》，冰戟公 │
│ │司将其持有的优瑾公司55%股权对应表决权不可撤销地委托贯美公司行使。本事项完成后， │
│ │贯美公司将实际控制优瑾公司100%表决权比例，优瑾公司控制的日日顺上海、日日顺及其控│
│ │股子公司均将成为公司实际控制的主体，优瑾公司、日日顺上海、日日顺及其控股子公司将│
│ │被纳入公司合并报表范围。冰戟公司为公司的实际控制人海尔集团间接控制的企业，系公司│
│ │关联方，本事项构成关联交易。本事项不涉及对价支付安排。 │
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【6.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【7.担保明细】
截止日期:2018-12-31
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│担保方 │被担保方 │ 担保金额│币种 │担保起始日│担保截止日│担保类型│是否履│是否关│
│ │ │ (元)│ │ │ │ │行完毕│联交易│
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│青岛海尔股│Haier US A│ 90.46亿│人民币 │--- │--- │连带责任│未知 │否 │
│份有限公司│ppliance S│ │ │ │ │担保 │ │ │
│,海尔集团 │olutions,I│ │ │ │ │ │ │ │
│ │nc. │ │ │ │ │ │ │ │
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【8.重大事项】
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2025-03-28│对外担保
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被担保人名称：公司子公司，详见“二、预计担保情况”。
2025年度预计担保额度：3850000万元。
对子公司担保累计数额：截至2024年12月31日，公司对子公司提供担保余额为1280383万
元，不存在逾期担保情形。
本次年度担保预计事项尚需提交公司股东大会审议通过。
一、担保情况概述
为适应公司及全资子公司、控股子公司（以下简称“子公司”）生产经营资金需求和业务
发展需要，2025年度，公司及子公司向金融机构申请综合授信等事项时，公司拟对子公司提供
担保、子公司之间互相提供担保以及子公司对公司提供担保，担保金额上限为3850000万元。
前述担保的内容包括但不限于在公司及子公司向银行等金融机构申请综合授信、向供应商
等申请应付账款结算、为银行等金融机构以增资方式向子公司提供借款承担连带保证责任等时
，为其实际发生金额提供担保等，但不包括公司及子公司以其财产或权利等为其自身从事上述
活动所提供抵押、质押等类型担保。担保期限自2024年年度股东大会审议通过之日起至下一年
度股东大会审议预计公司及子公司担保额度事项时为止。
根据《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范
运作》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规及《海尔智家股份有限公司章程》（以下
简称“《公司章程》”）等的相关规定，2025年3月27日，公司召开第十一届董事会第十三次
会议，以同意票9票，反对票0票，弃权票0票的表决结果审议通过了《海尔智家股份有限公司
关于2025年度公司及子公司预计担保额的议案》，同意前述年度担保预计事项并将该议案提交
公司股东大会审议。
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2025-03-28│股权回购
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回购股份的种类：本公司发行的A股股票；
拟回购金额：不超过20亿元且不低于10亿元；
回购价格：不超过人民币40元/股；
回购数量：按照回购金额上限20亿元和回购价格上限40元/股的条件下测算，预计回购数
量不超过5000万股，具体以回购期满时实际回购数量为准；
回购期限：自董事会审议通过回购股份方案之日起12个月内；
拟回购股份的用途：本次回购股份计划将用于员工持股计划，公司如未能在股份回购完成
之后36个月内实施前述用途，未使用部分将履行相关程序予以注销；
回购资金来源：公司自有资金和/或自筹资金（含股票回购专项贷款资金等）；
相关股东是否存在增减持计划：经问询，公司董事除俞汉度外、监事、高级管理人员、控
股股东及实际控制人及除青岛海创智管理咨询企业（有限合伙）以外的一致行动人、公司持股
5%以上的股东未来3个月、未来6个月内无减持公司股份的计划，若后续有相关计划，将按规定
履行披露程序。公司董事俞汉度及实际控制人的一致行动人青岛海创智管理咨询企业（有限合
伙）回复“本人/本企业目前无明确的增减持计划，但不排除在回购期间、未来三个月、未来
六个月根据证券市场整体状况增减持海尔智家股份的可能。若发生相关权益变动事项，本企业
将严格按照法律法规的规定履行信息披露及其他相关义务。”相关风险提示：
1、本次回购方案已经海尔智家股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第十一
届董事会第十三次会议审议通过，尚存在因公司股票价格持续超出回购方案披露的价格上限，
导致回购方案无法实施或者只能部分实施的风险。
2、若发生对本公司股票交易价格产生重大影响的重大事项，或若发生对公司股票交易价
格产生重大影响的事项，或公司生产经营、财务情况、外部客观情况发生重大变化，或其他导
致公司决定终止本次回购方案的事项发生，则存在回购方案无法顺利实施或者根据相关规定变
更或终止本次回购方案的风险。
3、本次回购存在因员工持股计划未能经公司董事会和股东大会等决策机构审议通过、参
与对象放弃认购等原因，导致已回购股票无法按照计划授出的风险，从而存在回购专用证券账
户库存股有效期届满未能将已回购股票过户至员工持股计划的风险。
4、如遇有关监管部门颁布新的回购相关规范性文件，则存在导致本次回购实施过程中需
要根据监管新规调整回购相应条款的风险。
公司将在回购期限内根据市场情况择机做出回购决策并予以实施，同时将根据回购股份事
项进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
一、回购方案的审议及实施程序
公司于2025年3月27日召开了第十一届董事会第十三次会议，审议通过了《海尔智家股份
有限公司关于回购部分A股社会公众股份方案的议案》，相关公告于2025年3月28日在指定信息
披露媒体上进行了披露。
根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，因本次回购股份将用于员工持股计划，本次
回购公司股份在董事会的审议权限范围内，无需经股东大会审议。
上述回购方案的审议程序符合《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号——回购股
份》等相关规定。
（一）回购股份的目的
基于对公司未来发展前景的信心和对公司价值的高度认可，并结合公司经营情况、主营业
务发展前景、公司财务状况以及未来的盈利能力等因素，公司拟使用自有资金和/或自筹资金
（含股票回购专项贷款资金等）以集中竞价交易方式回购部分A股社会公众股股份，用于实施
公司员工持股计划，以此进一步完善公司治理结构，构建管理团队持股的长期激励与约束机制
，确保公司长期经营目标的实现，推动全体股东的利益一致与收益共享，提升公司整体价值。
（二）回购股份的方式
本次公司回购股份的方式为通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式回购公司A
股股份。
（三）回购股份的价格或价格区间、定价原则
根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号——回购股份》的规定，有关回购价
格不超过董事会回购决议前三十个交易日股票交易均价的150%，因此确定本次回购价格拟不超
过人民币40元/股，具体回购价格将综合公司二级市场股票价格、公司财务状况和经营状况确
定。
自董事会决议日至回购完成前，如公司实施派息、送股、资本公积金转增股本、股票拆细
、缩股、配股及其他等除权除息事项，自股价除权除息之日起，按照中国证监会及上海证券交
易所的相关规定相应调整回购价格上限。
（四）拟回购股份的用途、数量及占公司总股本的比例
1、拟回购股份的用途
回购的股份将全部用于实施公司员工持股计划。公司如未能在股份回购完成之后36个月内
实施前述用途，未使用部分将履行相关程序予以注销。
2、拟回购股份的种类、数量及占总股本的比例
回购股份的种类为本公司发行的A股股票，按照本次回购金额上限及回购价格上限测算，
拟回购股份数量的上限为5000万股，占公司目前总股本约0.53%，具体回购股份的数量以回购
期满时实际回购的股份数量为准。
自董事会决议日至回购完成前，如公司实施派息、送股、资本公积金转增股本、股票拆细
、缩股、配股及其他等除权除息事项，自股价除权除息之日起，按照中国证监会及上海证券交
易所的相关规定相应调整回购股份数量。
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2025-03-28│对外投资
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重要内容提示：
投资项目名称：青岛胶州市上合经济示范区300万台洗衣机新建项目
投资金额：项目预计总投资人民币17.84亿元，预计投资静态回收期6.73年。
相关风险提示：（1）宏观政治经济环境和行业政策的变化，及市场竞争激烈和价格波动
可能导致订单量产生缺口、原材料价格上涨等风险，可能导致本投资项目达不到预期收益。对
此，公司将通过持续进行产品创新升级、智能制造提效降本、积极拓展销售渠道等措施降低经
营风险、规避行业风险，实现可持续发展；（2）本次项目尚需通过政府相关部门的立项备案
、环境影响评价、规划建设等前期审批程序，如因国家或地方政策调整，项目审批与实施条件
发生变化，项目可能存在顺延、变更、中止或终止的风险；（3）新建项目需要一定的建设期
，在实施过程中亦可能存在因自然灾害、施工进度等因素导致项目无法按期完成的风险。
一、本次投资概述
（一）本次投资的基本情况
在全球气候变暖以及能源转型的背景下，消费者对于绿色环保、低碳节能的洗衣机产品和
解决方案的需求增加，具备高能效、智能化、多功能、大容量的洗衣机产品仍有较大的增长空
间。
从全球市场来看，干衣机在我国的发展相对滞后，渗透率仅为22.6%，与韩国44%、欧美地
区＞70%的渗透率相比，还有极大的发展空间。
海尔洗衣机秉承“用户首选的物联网时代全球洗衣机行业引领者和规则制定者”的发展战
略，致力于为消费者提供衣物全生命周期的最佳生态解决方案。为进一步促进海尔洗衣机业务
的高质量的增长，优化海尔洗衣机产业在全球供应链布局，进一步增强在国内及海外的市场竞
争力，把握洗衣机行业发展趋势，海尔智家股份有限公司（以下简称“公司”）拟通过子公司
青岛海尔智慧洗衣机有限公司在青岛胶州九龙工业区投资建设年产300万台洗衣机项目（以下
简称“本投资项目”），预计总投资人民币约17.84亿元，预计投资静态回收期6.73年（以下
简称“本次投资”）。
（二）本次投资的审批情况
本议案已经过第十一届董事会战略委员会第五次会议审议通过了《海尔智家股份有限公司
关于投资新建年产300万台洗衣机项目的议案》，同意本投资项目。2025年3月27日，公司召开
第十一届董事会第十三次会议，以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《海尔智家股份有
限公司关于投资新建年产300万台洗衣机项目的议案》，同意本投资项目，并授权董事长及相
关人士签署文件、办理审批手续等与本次投资相关的事项。
根据《上海证券交易所股票上市规则》《法兰克福证券交易所上市规则》《香港联合交易
所有限公司证券上市规则》及公司章程等相关制度的规定，本次投资额度在公司董事会的审议
权限范围内，无需提交股东大会进行审批。
本次投资的立项备案、环境影响评价、规划建设等事项尚需办理政府相关主管部门行政审
批手续。
（三）本次投资不属于《上海证券交易所股票上市规则》《法兰克福证券交易所上市规则
》《香港联合交易所有限公司证券上市规则》规定的关联交易，亦不构成《上市公司重大资产
重组管理办法》规定的重大资产重组。
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2025-03-28│其他事项
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就海尔智家股份有限公司（以下简称“公司”）的实际控制人海尔集团公司（以下简称“
海尔集团”）拟变更其部分资产注入承诺（以下简称“本次承诺变更”）事宜，根据《上海证
券交易所股票上市规则》《上市公司监管指引第4号—上市公司及其相关方承诺》等相关规定
，本公司特作如下说明：
一、承诺安排
海尔集团于2011年做出了《关于进一步支持青岛海尔发展解决同业竞争减少关联交易的函
》，根据该函，海尔集团“考虑自2011年起，用五年时间将白色家电业务外的其它家电相关资
产和业务——比如彩电业务等注入青岛海尔，促进青岛海尔成为最具全球竞争力和持续创新力
的家电龙头企业”。
随着互联网的快速发展，彩电产业生态发生深刻变化，海尔集团承接彩电业务的主体青岛
海尔光电有限公司（以下简称“海尔光电”）及其下属子公司尚处于转型整合期且其财务表现
尚未达到公司预期，因此，公司于2016年1月7日召开股东大会审议通过了《青岛海尔股份有限
公司关于同意海尔集团公司变更其部分资产注入承诺的议案》，同意：（1）海尔集团延缓向
公司注入海尔光电相关资产；（2）海尔集团承诺于2020年6月之前向公司注入或通过其他符合
境内监管要求的方式处置海尔光电相关资产。公司于2020年6月3日召开股东大会审议通过了《
海尔智家股份有限公司关于海尔集团公司变更其部分资产注入承诺的议案》，同意：（1）海
尔集团延缓向公司注入海尔光电相关资产；（2）海尔集团承诺于2025年6月之前向公司注入或
通过其他符合境内监管要求的方式处置海尔光电相关资产。
二、本次承诺变更的情况
随着彩电行业竞争的进一步加剧，海尔光电的财务表现仍未达到公司预期，公司拟同意：
（1）海尔集团继续延缓向公司注入海尔光电相关资产；（2）海尔集团承诺于2030年6月30日
之前向公司注入或通过其他符合境内监管要求的方式处置海尔光电相关资产。
为确保承诺的履行，海尔集团拟委托公司继续管理海尔光电相关资产。公司第十一届董事
会第十三次会议已审议通过《海尔智家股份有限公司关于海尔集团公司变更其部分资产注入承
诺的议案》，待公司股东大会审议通过该议案后，公司将对海尔光电相关资产继续进行实际管
理和运营。
三、相关审议程序
（一）董事会审议程序
公司于2025年3月27日召开的第十一届董事会第十三次会议，审议通过了《海尔智家股份
有限公司关于海尔集团公司变更其部分资产注入承诺的议案》。会议内容详见与本公告同日披
露的《海尔智家股份有限公司第十一届董事会第十三次会议决议公告》，公告编号：临2025-0
04。
（二）监事会审议程序
公司于2025年3月27日召开的第十一届监事会第十三次会议，审议通过了《海尔智家股份
有限公司关于海尔集团公司变更其部分资产注入承诺的议案》，全体监事认为“本次承诺变更
的内容及程序合法合规，有利于保护上市公司及投资者的利益”。会议内容详见与本公告同日
披露的《海尔智家股份有限公司第十一届监事会第十三次会议决议公告》，公告编号：临2025
-005。
（三）独立董事专门委员会意见
独立董事专门委员会发表如下意见：
1．本次承诺变更事项的审议、决策程序符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则
》等相关规定及《公司章程》的有关规定。
2．本次承诺变更事项符合《上市公司监管指引第4号——上市公司及其相关方承诺》规定
及相关文件要求，内容及程序合法合规，符合公司实际情况及公司与全体股东的利益，不存在
损害公司和股东利益的情况。
3．同意将《海尔智家股份有限公司关于海尔集团公司变更其部分资产注入承诺的议案》
提交董事会审议，且经董事会通过后提交公司股东大会审议。
本事项尚待公司股东大会审议。
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2025-03-28│其他事项
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重要内容提示：
拟聘任的会计师事务所名称：和信会计师事务所（特殊普通合伙）（中国会计准则审计机
构）、国卫会计师事务所有限公司（国际会计准则审计机构）变更会计师事务所的简要原因及
前任会计师的异议情况：不适用
续聘会计师事务所事宜需提交公司股东大会审议通过海尔智家股份有限公司（以下简称“
公司”）于2025年3月27日召开第十一届董事会第十三次会议，审议通过了《海尔智家股份有
限公司关于续聘中国会计准则审计机构的议案》《海尔智家股份有限公司关于续聘国际会计准
则审计机构的议案》，同意继续聘任和信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“和信会
计师事务所”）、国卫会计师事务所有限公司（HLBHodgsonImpeyChengLimited，以下简称“
国卫会计师事务所”）为公司2025年度财务、内控审计机构。相关情况如下：
一、拟聘任会计师事务所事项的情况说明
为确
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