资本运作☆ ◇600694 大商股份 更新日期：2026-08-08◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
┌───────────┬───────────┬───────────┬───────────┐
│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│首发融资 │ 1993-10-18│ 6.20│ 1.50亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│配股 │ 1995-08-18│ 4.00│ 5423.56万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│配股 │ 1998-12-23│ 7.00│ 3.38亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│配股 │ 2001-08-07│ 9.70│ 3.80亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2025-03-20│ 13.03│ 4039.30万│
└───────────┴───────────┴───────────┴───────────┘
【2.股权投资】
截止日期:2022-12-31
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┬──────┐
│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│鞍山大商新玛特购物│ 56568.23│ ---│ 100.00│ ---│ 3354.40│ 人民币│
│中心有限公司 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│庄河千盛百货有限公│ 11399.84│ ---│ 100.00│ ---│ 5.78│ 人民币│
│司 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│沈阳千盛百货购物中│ 7998.30│ ---│ 100.00│ ---│ 670.83│ 人民币│
│心有限公司 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│东港千盛百货有限公│ 5445.66│ ---│ 100.00│ ---│ 211.36│ 人民币│
│司 │ │ │ │ │ │ │
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┴──────┴──────┘
【3.项目投资】 暂无数据
【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】 暂无数据
【6.关联交易】
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-07-16 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │中国大连国际经济技术合作集团有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司前董事为其实际控制人 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │重要合同 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │1、为扩容经营空间，深化品牌与业态迭代，巩固大庆区域核心优势，优化门店运营效率， │
│ │增强可持续盈利能力，大商股份有限公司（以下简称“公司”、“上市公司”或“大商股份│
│ │”）的控股子公司大商大庆新玛特购物休闲广场有限公司（以下简称“大庆新玛特”）正在│
│ │积极推进改扩建项目，为满足工程建设需要，现大庆新玛特拟与关联方中国大连国际经济技│
│ │术合作集团有限公司（以下简称“国合集团”）签订《大庆新玛特购物休闲广场改扩建项目│
│ │施工总承包合同》（以下简称“《施工总承包合同》”）。《施工总承包合同》采用固定总│
│ │价合同形式，合同含税总金额为183022341.64元（含增值税税率9%）；大庆新玛特支付的工│
│ │程款项资金来源为自筹资金。 │
│ │ 2、本次交易构成关联交易。本次交易未达到《上市公司重大资产重组管理办法》规定 │
│ │的重大资产重组标准，不构成重大资产重组。 │
│ │ 3、截至本公告披露之日，过去十二个月内，公司及子公司与同一关联人（国合集团） │
│ │相同交易类别下标的相关的关联交易金额为0万元，本次签订《施工总承包合同》后，累计 │
│ │的关联交易金额达到董事会审议及披露标准，但未达到股东会审议标准。 │
│ │ 4、因改扩建项目相对复杂，地下施工存在一定不确定性，后期可能会发生不可预见费 │
│ │用，该部分的费用上限为800万元，最终实际发生以双方协商为准，该费用不含在总包合同 │
│ │金额内。 │
│ │ 一、关联交易概述 │
│ │ （一）本次交易的基本情况 │
│ │ 为扩容经营空间，深化品牌与业态迭代，巩固大庆区域核心优势，优化门店运营效率，│
│ │增强可持续盈利能力，公司于2026年7月15日召开第十二届董事会第十一次会议，审议并通 │
│ │过《关于控股子公司大商大庆新玛特购物休闲广场有限公司签订改扩建项目施工总承包合同│
│ │暨关联交易的议案》。 │
│ │ 结合工程建设的实际地质情况与工程量，大庆新玛特为本次改扩建工程聘请第三方机构│
│ │“黑龙江庆基工程管理咨询有限公司”作为造价所，根据造价所最终评估的招标限价（控制│
│ │价）进行评标，合理低价中标，由公司招投标工作组在履行相应评审程序后，通过竞标确定│
│ │合作方及合同价格。在履行相关程序和公示后，拟定中国大连国际经济技术合作集团有限公│
│ │司中标，中标总金额为183022341.64元（含增值税税率9%）。 │
│ │ 经公司第十二届董事会第十一次会议审议通过，公司董事会同意大庆新玛特与国合集团│
│ │签订《施工总承包合同》。《施工总承包合同》采用固定总价合同形式，合同含税总金额为│
│ │183022341.64元（含增值税税率9%），大庆新玛特支付的工程款项资金来源为自筹资金。 │
│ │ 因改扩建项目相对复杂，地下施工存在一定不确定性，后期可能会发生不可预见费用，│
│ │该部分的费用上限为800万元，最终实际发生以双方协商为准，该费用不含在总包合同金额 │
│ │内。 │
│ │ （二）审议本次交易相关议案的会议表决情况 │
│ │ 1、独立董事专门会议 │
│ │ 2026年7月14日，公司召开第十二届董事会独立董事专门会议2026年第二次专门会议， │
│ │全票审议通过《关于控股子公司大商大庆新玛特购物休闲广场有限公司签订改扩建项目施工│
│ │总承包合同暨关联交易的议案》。独立董事认为，公司控股子公司本次与关联方签订《施工│
│ │总承包合同》，是基于改扩建项目建设的实际情况，是正常业务开展所需，且为偶发性的，│
│ │不会造成公司对关联方的依赖，也不会影响上市公司的独立性；本次关联交易的交易价格依│
│ │据造价所提供的招标限价（控制价），遵循市场原则，经竞价，不存在损害公司和全体股东│
│ │、特别是中小股东利益的情形，独立董事一致同意将该议案提交公司第十二届董事会第十一│
│ │次会议审议。 │
│ │ 2、审计委员会 │
│ │ 2026年7月15日，公司召开第十二届董事会审计委员会会议,审议通过本次关联交易事项│
│ │，委员邢海荣回避表决。邢海荣现任大连装备投资集团有限公司副总经理；公司第二大股东│
│ │大连国商资产经营管理有限公司（持有公司8.79%股份）系大连装备投资集团有限公司全资 │
│ │子公司；同时大连装备投资集团有限公司持有国合集团30%股权，为国合集团第二大股东。 │
│ │基于前述股权及任职的特殊关系，按照实质重于形式原则，为防止造成利益倾斜的可能，邢│
│ │海荣对本次议案回避表决。 │
│ │ 经审计委员会其他4名委员充分讨论，同意将该议案提交公司第十二届董事会第十一次 │
│ │会议审议。 │
│ │ 3、董事会 │
│ │ 2026年7月15日，公司召开第十二届董事会第十一次会议，审议通过本次关联交易事项 │
│ │，董事邢海荣回避表决。本次关联交易未达到股东会审议标准，无需提交公司股东会审议。│
│ │ （三）过去12个月内公司与同一关联人的关联交易情况 │
│ │ 截至本公告披露之日，过去十二个月内，公司及子公司与同一关联人（国合集团）相同│
│ │交易类别下标的相关的关联交易金额为0万元，本次签订《施工总承包合同》后，累计的关 │
│ │联交易金额达到董事会审议及披露标准，但未达到股东会审议标准。本次交易未达到《上市│
│ │公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组标准，不构成重大资产重组。 │
│ │ 二、关联方介绍 │
│ │ （一）关联人关系介绍 │
│ │ 本次交易对方为中国大连国际经济技术合作集团有限公司，国合集团的实际控制人为赵│
│ │法臻。公司第十一届董事会独立董事赵锡金已于2025年8月21日任期届满离任，截至目前其 │
│ │离任尚未满十二个月；赵锡金担任国合集团的董事长（非独立董事），且国合集团的实际控│
│ │制人赵法臻与赵锡金系密切家庭成员。根据《上海证券交易所股票上市规则》相关规定，国│
│ │合集团符合关联法人的认定标准，为本公司的关联法人，公司本次交易构成关联交易。 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-24 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │大商投资管理有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │同一实际控制人 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方承租房屋 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-24 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │大连大商集团盘锦房地产开发有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │同一实际控制人 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方承租房屋 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-24 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │大商集团有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │同一实际控制人 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方承租房屋 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-24 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │大连大商潮店乐园购物广场有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │同一实际控制人 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方承租房屋 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-24 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │大连大商集团鞍山房地产开发有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │同一实际控制人 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方承租房屋 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-24 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │大商集团河南超市连锁发展有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │同一实际控制人 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方承租房屋 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-24 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │中兴—大连商业大厦 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │同一实际控制人 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方承租房屋 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-24 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │大连大商集团新农村开发建设有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │同一实际控制人 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方承租房屋 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-24 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │漯河领新影城有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │同一实际控制人 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方出租房屋 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-24 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │信阳大商影城有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │同一实际控制人 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方出租房屋 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-24 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │沈阳大商新玛特数字影院有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │同一实际控制人 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方出租房屋 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-24 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │沈阳千盛大商影城有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │同一实际控制人 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方出租房屋 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-24 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │大连大商体育文化产业有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │同一实际控制人 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方出租房屋 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-24 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │青岛大商影城管理有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │同一实际控制人 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方出租房屋 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-24 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │哈恩橄榄油（大连）进口商贸有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │同一实际控制人 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方出租房屋 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-24 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │大连大商典当有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │同一实际控制人 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方出租房屋 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-24 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │大商茶业有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │同一实际控制人 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方出租房屋 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-24 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │大连大商风景建筑装饰工程有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │同一实际控制人 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方出租房屋 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-24 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │大庆大商影城有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │同一实际控制人 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方出租房屋 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-24 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │邹平大商影城有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │同一实际控制人 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方出租房屋 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-24 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │漯河大商影城有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │同一实际控制人 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方出租房屋 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-24 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │淄博大商影城有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │同一实际控制人 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方出租房屋 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-24 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │沈阳大商影城有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │同一实际控制人 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方出租房屋 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-24 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │大商投资管理有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │同一实际控制人 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方出租房屋 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-24 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │大连新玛特大商影城有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │同一实际控制人 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方出租房屋 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-24 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │大连大商影城有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │同一实际控制人 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方出租房屋 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-24 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │大连大商商业保理有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │同一实际控制人 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方出租房屋 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-24 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │贝莱德(大连)啤酒有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │同一实际控制人 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方出租房屋 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-24 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │大商集团有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │同一实际控制人 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方出租房屋 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
【7.股权质押】
【累计质押】
股东名称 累计质押股数(股) 占总股本(%) 占持股比例(%) 公告日期
─────────────────────────────────────────────────
大商集团有限公司 4952.00万 13.07 42.93 2026-06-10
深圳茂业商厦有限公司 1176.00万 4.00 --- 2017-09-19
─────────────────────────────────────────────────
合计 6128.00万 17.07
─────────────────────────────────────────────────
【质押明细】
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2026-06-10 │质押股数(万股) │750.00 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│质押占所持股(%) │6.50 │质押占总股本(%) │1.98 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │大商集团有限公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │中国民生银行股份有限公司大连分行 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2026-06-08 │质押截止日 │2027-06-03 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │--- │解押股数(万股) │--- │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │2026年06月08日大商集团有限公司质押了750.0万股给中国民生银行股份有限公司大连 │
│ │分行 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │--- │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2025-10-31 │质押股数(万股) │300.00 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│质押占所持股(%) │2.86 │质押占总股本(%) │0.86 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │大商集团有限公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │平安银行股份有限公司大连分行 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2025-10-28 │质押截止日 │2027-05-31 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │--- │解押股数(万股) │--- │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │2025年10月28日大商集团有限公司质押了300.0万股给平安银行股份有限公司大连分行 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │--- │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2025-05-17 │质押股数(万股) │1270.00 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│质押占所持股(%) │13.32 │质押占总股本(%) │4.02 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │大商集团有限公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │中国平安银行股份有限公司大连分行 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2025-05-15 │质押截止日 │2027-05-31 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │--- │解押股数(万股) │--- │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │2025年05月15日大商集团有限公司质押了1270.0万股给中国平安银行股份有限公司大连│
│ │分行 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │--- │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2025-04-29 │质押股数(万股) │750.00 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│质押占所持股(%) │7.87 │质押占总股本(%) │2.37 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │大商集团有限公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │中国民生银行股份有限公司大连分行 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2025-04-25 │质押截止日 │2026-04-23 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │2026-06-08 │解押股数(万股) │907.50 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │2025年04月25日大商集团有限公司质押了750.0万股给中国民生银行股份有限公司大连 │
│ │分行 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │2026年06月08日大商集团有限公司解除质押907.5万股 │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2025-04-29 │质押股数(万股) │1300.00 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│质押占所持股(%) │13.64 │质押占总股本(%) │4.11 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │大商集团有限公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │中国平安银行股份有限公司大连分行 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2025-04-24 │质押截止日 │2027-05-31 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │--- │解押股数(万股) │--- │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │2025年04月24日大商集团有限公司质押了1300.0万股给中国平安银行股份有限公司大连│
│ │分行 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │--- │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2025-04-29 │质押股数(万股) │630.00 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│质押占所持股(%) │6.61 │质押占总股本(%) │1.99 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │大商集团有限公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │中国平安银行股份有限公司大连分行 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2025-04-25 │质押截止日 │2027-05-31 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │--- │解押股数(万股) │--- │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │2025年04月25日大商集团有限公司质押了630.0万股给中国平安银行股份有限公司大连 │
│ │分行 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │--- │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2025-04-29 │质押股数(万股) │1920.00 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│质押占所持股(%) │20.14 │质押占总股本(%) │6.07 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │大商集团有限公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │平安银行股份有限公司大连分行 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2023-11-16 │质押截止日 │2025-05-12 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │2025-05-15 │解押股数(万股) │1920.00 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │公司近日收到大商集团《关于解押及再质押所持大商股份有限公司股份的告知函》 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │2025年05月15日大商集团有限公司解除质押1920.0万股 │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
【8.担保明细】
截止日期:2019-06-30
┌─────┬─────┬─────┬────┬─────┬─────┬────┬───┬───┐
│担保方 │被担保方 │ 担保金额│币种 │担保起始日│担保截止日│担保类型│是否履│是否关│
│ │ │ (元)│ │ │ │ │行完毕│联交易│
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│大商股份有│大商集团有│ 5.80亿│人民币 │2019-02-02│2022-02-14│连带责任│否 │是 │
│限公司 │限公司 │ │ │ │ │担保 │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│大商股份有│大商集团有│ 5.00亿│人民币 │2018-08-22│2022-01-14│连带责任│否 │是 │
│限公司 │限公司 │ │ │ │ │担保 │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│大商股份有│大商集团有│ 1.90亿│人民币 │2017-01-01│2022-01-15│连带责任│否 │是 │
│限公司 │限公司 │ │ │ │ │担保 │ │ │
└─────┴─────┴─────┴────┴─────┴─────┴────┴───┴───┘
【9.重大事项】
──────┬──────────────────────────────────
2026-07-16│重要合同
──────┴──────────────────────────────────
1、为扩容经营空间，深化品牌与业态迭代，巩固大庆区域核心优势，优化门店运营效率
，增强可持续盈利能力，大商股份有限公司（以下简称“公司”、“上市公司”或“大商股份
”）的控股子公司大商大庆新玛特购物休闲广场有限公司（以下简称“大庆新玛特”）正在积
极推进改扩建项目，为满足工程建设需要，现大庆新玛特拟与关联方中国大连国际经济技术合
作集团有限公司（以下简称“国合集团”）签订《大庆新玛特购物休闲广场改扩建项目施工总
承包合同》（以下简称“《施工总承包合同》”）。《施工总承包合同》采用固定总价合同形
式，合同含税总金额为183022341.64元（含增值税税率9%）；大庆新玛特支付的工程款项资金
来源为自筹资金。
2、本次交易构成关联交易。本次交易未达到《上市公司重大资产重组管理办法》规定的
重大资产重组标准，不构成重大资产重组。
3、截至本公告披露之日，过去十二个月内，公司及子公司与同一关联人（国合集团）相
同交易类别下标的相关的关联交易金额为0万元，本次签订《施工总承包合同》后，累计的关
联交易金额达到董事会审议及披露标准，但未达到股东会审议标准。
4、因改扩建项目相对复杂，地下施工存在一定不确定性，后期可能会发生不可预见费用
，该部分的费用上限为800万元，最终实际发生以双方协商为准，该费用不含在总包合同金额
内。
一、关联交易概述
（一）本次交易的基本情况
为扩容经营空间，深化品牌与业态迭代，巩固大庆区域核心优势，优化门店运营效率，增
强可持续盈利能力，公司于2026年7月15日召开第十二届董事会第十一次会议，审议并通过《
关于控股子公司大商大庆新玛特购物休闲广场有限公司签订改扩建项目施工总承包合同暨关联
交易的议案》。
结合工程建设的实际地质情况与工程量，大庆新玛特为本次改扩建工程聘请第三方机构“
黑龙江庆基工程管理咨询有限公司”作为造价所，根据造价所最终评估的招标限价（控制价）
进行评标，合理低价中标，由公司招投标工作组在履行相应评审程序后，通过竞标确定合作方
及合同价格。在履行相关程序和公示后，拟定中国大连国际经济技术合作集团有限公司中标，
中标总金额为183022341.64元（含增值税税率9%）。
经公司第十二届董事会第十一次会议审议通过，公司董事会同意大庆新玛特与国合集团签
订《施工总承包合同》。《施工总承包合同》采用固定总价合同形式，合同含税总金额为1830
22341.64元（含增值税税率9%），大庆新玛特支付的工程款项资金来源为自筹资金。
因改扩建项目相对复杂，地下施工存在一定不确定性，后期可能会发生不可预见费用，该
部分的费用上限为800万元，最终实际发生以双方协商为准，该费用不含在总包合同金额内。
（二）审议本次交易相关议案的会议表决情况
1、独立董事专门会议
2026年7月14日，公司召开第十二届董事会独立董事专门会议2026年第二次专门会议，全
票审议通过《关于控股子公司大商大庆新玛特购物休闲广场有限公司签订改扩建项目施工总承
包合同暨关联交易的议案》。独立董事认为，公司控股子公司本次与关联方签订《施工总承包
合同》，是基于改扩建项目建设的实际情况，是正常业务开展所需，且为偶发性的，不会造成
公司对关联方的依赖，也不会影响上市公司的独立性；本次关联交易的交易价格依据造价所提
供的招标限价（控制价），遵循市场原则，经竞价，不存在损害公司和全体股东、特别是中小
股东利益的情形，独立董事一致同意将该议案提交公司第十二届董事会第十一次会议审议。
2、审计委员会
2026年7月15日，公司召开第十二届董事会审计委员会会议,审议通过本次关联交易事项，
委员邢海荣回避表决。邢海荣现任大连装备投资集团有限公司副总经理；公司第二大股东大连
国商资产经营管理有限公司（持有公司8.79%股份）系大连装备投资集团有限公司全资子公司
；同时大连装备投资集团有限公司持有国合集团30%股权，为国合集团第二大股东。基于前述
股权及任职的特殊关系，按照实质重于形式原则，为防止造成利益倾斜的可能，邢海荣对本次
议案回避表决。
经审计委员会其他4名委员充分讨论，同意将该议案提交公司第十二届董事会第十一次会
议审议。
3、董事会
2026年7月15日，公司召开第十二届董事会第十一次会议，审议通过本次关联交易事项，
董事邢海荣回避表决。本次关联交易未达到股东会审议标准，无需提交公司股东会审议。
（三）过去12个月内公司与同一关联人的关联交易情况
截至本公告披露之日，过去十二个月内，公司及子公司与同一关联人（国合集团）相同交
易类别下标的相关的关联交易金额为0万元，本次签订《施工总承包合同》后，累计的关联交
易金额达到董事会审议及披露标准，但未达到股东会审议标准。本次交易未达到《上市公司重
大资产重组管理办法》规定的重大资产重组标准，不构成重大资产重组。
二、关联方介绍
（一）关联人关系介绍
本次交易对方为中国大连国际经济技术合作集团有限公司，国合集团的实际控制人为赵法
臻。公司第十一届董事会独立董事赵锡金已于2025年8月21日任期届满离任，截至目前其离任
尚未满十二个月；赵锡金担任国合集团的董事长（非独立董事），且国合集团的实际控制人赵
法臻与赵锡金系密切家庭成员。根据《上海证券交易所股票上市规则》相关规定，国合集团符
合关联法人的认定标准，为本公司的关联法人，公司本次交易构成关联交易。
──────┬──────────────────────────────────
2026-06-30│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
本次会议是否有否决议案：无
一、议召开和出席情况
(一)股东会召开的时间：2026年6月29日
(二)股东会召开的地点：大连市中山区青三街1号公司总部十一楼会议室
──────┬──────────────────────────────────
2026-06-12│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
股东会召开日期：2026年6月29日
本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
(一)股东会类型和届次
2026年第二次临时股东会
──────┬──────────────────────────────────
2026-06-10│股权质押
──────┴──────────────────────────────────
大商集团有限公司(以下简称“大商集团”)截至公告披露日持有大商股份有限公司（以下
简称“公司”）股票115353339股，持股比例30.45%，持有公司股份累计质押数量49520000股
（含本次质押），占其持有公司股份总数的42.93%。公司近日收到大商集团《关于解押及再质
押所持大商股份有限公司股份的告知函》，具体情况如下：
一、上市公司股份解质
大商集团质押的公司9075000股股份被解除质押。
──────┬──────────────────────────────────
2026-05-16│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东会召开的时间：2026年5月15日
(二)股东会召开的地点：大连市中山区青三街1号公司总部十一楼会议室
──────┬──────────────────────────────────
2026-05-16│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东会召开的时间：2026年5月15日
(二)股东会召开的地点：大连市中山区青三街1号公司总部十一楼会议室
──────┬──────────────────────────────────
2026-04-30│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
股东会召开日期：2026年5月15日
本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
(一)股东会类型和届次
2026年第一次临时股东会
──────┬──────────────────────────────────
2026-04-30│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
为确保公司董事会的正常高效运作及经营决策的连续性，于2026年4月29日召开了职工代
表大会。经与会职工代表推举并表决通过，同意选举陈欣为公司第十二届董事会职工董事（简
历附后），并担任审计委员会委员、战略委员会委员职务，任期至本届董事会届满之日止。
陈欣任职资格符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等对董事的任职资格要求
，不存在《公司法》《公司章程》规定的不得担任董事的情形。
陈欣与公司其他董事、高级管理人员、实际控制人与持股5%以上的股东不存在关联关系。
──────┬──────────────────────────────────
2026-04-29│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
大商股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到王雪艳女士的书面报告。
王雪艳女士因工作调整原因无法继续履职，申请不再担任职工董事并辞去董事会专业委员
会内一切职务，后续将在公司内改任其它职务。
──────┬──────────────────────────────────
2026-04-24│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
拟续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2026年度审计机构。
一、机构信息
1.基本信息
机构名称：大华会计师事务所（特殊普通合伙）
成立日期：2012年2月9日成立（由大华会计师事务所有限公司转制为特殊普通合伙企业）
组织形式：特殊普通合伙
注册地址：北京市海淀区西四环中路16号院7号楼1101
首席合伙人：杨晨辉
截至2024年12月31日合伙人数量：150人截至2024年12月31日注册会计师人数：887人，其
中：签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数：404人
2024年度业务总收入：210734.12万元2024年度审计业务收入：189880.76万元2024年度证
券业务收入：80472.37万元2024年度上市公司审计客户家数：112主要行业：制造业、信息传
输、软件和信息技术服务业、电力、热力、燃气及水生产和供应业、批发和零售业、建筑业20
24年度上市公司年报审计收费总额：12475.47万元本公司同行业上市公司审计客户家数：4家
2.投资者保护能力。
已计提的职业风险基金和已购买的职业保险累计赔偿限额之和超过人民币7亿元。职业保
险购买符合相关规定。
大华会计师事务所（特殊普通合伙）近三年因执业行为涉诉并承担民事责任的案件为：投
资者与奥瑞德光电股份有限公司、大华所证券虚假陈述责任纠纷系列案。大华所作为共同被告
，被判决在奥瑞德赔偿责任范围内承担5%连带赔偿责任。目前，该系列案大部分生效判决已履
行完毕，大华所将积极配合执行法院履行后续生效判决。投资者与东方金钰股份有限公司、大
华所证券虚假陈述责任纠纷系列案。大华所作为共同被告，被判决在东方金钰赔偿责任范围内
承担60%连带赔偿责任。目前，该系列案大部分判决已履行完毕，大华所将积极配合执行法院
履行后续生效判决，该系列案赔付总金额很小。投资者与蓝盾信息安全技术股份有限公司、大
华所证券虚假陈述责任纠纷系列案，大华所作为共同被告，被判决在蓝盾信息赔偿责任范围内
承担20%连带赔偿责任，已出判决的案件大华所已全部履行完毕。投资者与致生联发信息技术
股份有限公司、大华所证券虚假陈述责任纠纷系列案，大华所作为共同被告，被判决在致生联
发赔偿责任范围内承担20%连带赔偿责任，已出判决的案件大华所已全部履行完毕。上述案件
不影响大华所正常经营，不会对大华所造成重大风险。
3.诚信记录。
大华会计师事务所近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚6次、监督管理措施41次
、自律监管措施7次、纪律处分3次；41名从业人员近三年因执业行为分别受到刑事处罚0次、
行政处罚7次、监督管理措施28次、自律监管措施4次、纪律处分4次。
二、项目信息
1.基本信息
项目合伙人：姓名刘其东，1993年4月成为注册会计师，1996年开始从事上市公司审计，2
014年开始在大华所执业，2025年开始为本公司提供审计服务；近三年承做或复核的上市公司
和挂牌公司审计报告超过6家次。
签字注册会计师：姓名段晓军，1998年10月成为注册会计师，1995年12月开始从事上市公
司审计，2012年1月开始在大华所执业，2024年开始为本公司提供审计服务；近三年签署上市
公司审计报告数量1家次。
项目质量控制复核人：姓名周鑫，2007年11月成为注册会计师，2019年1月开始从事上市
公司和挂牌公司审计，2013年8月开始在大华所执业，2022年1月开始从事复核工作。近三年承
做或复核的上市公司和挂牌公司审计报告12家次。
2.诚信记录
项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年未因执业行为受到刑事处罚，
受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、行
业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分。
3.独立性。
大华会计师事务所（特殊普通合伙）及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核
人能够在执行本项目审计工作时保持独立性。
──────┬──────────────────────────────────
2026-04-24│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
股东会召开日期：2026年5月15日
本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
(一)股东会类型和届次
2025年年度股东会
──────┬──────────────────────────────────
2026-04-24│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
每股分配比例：A股每股派发现金股利1元（含税），每股派送红股0.1股，不做资本公积
转增股。
本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实
施公告中明确。
在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分配比例不变，相应
调整分配总额，并将在相关公告中披露。
公司未触及《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称《股票上市规则》）规定的可能
被实施其他风险警示的情形。
一、公司2025年度利润分配预案的内容
（一）利润分配预案的具体内容
经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2025年度实现归属于上市公司股东的净
利润490600162.44元，母公司实现净利润367509719.00元，提取10%法定盈余公积36750971.90
元，母公司累计未分配利润5515640927.86元。本次利润分配拟向全体股东按每10股派发现金
红利10元（含税），每10股送1股，不做资本公积转增股本。
截至本公告前，公司总股本344357828股，以此计算拟派发现金红利344357828.00元（含
税）,现金分红比例70.19%，拟送股34435783股，本次送股后，总股本增加至378793611股（最
终以中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记结果为准，如有尾差系取整所致）。如在
本公告披露之日至实施权益分派股权登记日期间，公司股份发生变动致使参与利润分派的股份
总数发生变动，拟维持每股分配（送股）比例不变，相应调整分配（送股）总额。
本次利润分配预案需提交公司股东会审议，公司将在股东会审议通过后，授权公司管理层
具体实施。
──────┬──────────────────────────────────
2025-12-23│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
一、会议召开和出席情况
(一)股东会召开的时间：2025年12月22日
(二)股东会召开的地点：大连市中山区青三街1号公司总部1902会议室(四)表决方式是否
符合《公司法》及《公司章程》的规定，股东会主持情况等。
会议由公司董事会召集，公司董事王鹏主持，以现场投票与网络投票相结合的方式召开，
上海中联（大连）律师事务所律师出席了现场会议并做见证。会议的召集、召开及表决方式符
合《公司法》及《公司章程》的规定。
(五)公司董事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事6人，出席4人，公司董事邢海荣因工作原因未能出席；独立董事谢彦君
因工作原因未能出席；
2、董事会秘书姚磊出席；高管列席。
──────┬──────────────────────────────────
2025-12-13│股权回购
──────┴──────────────────────────────────
一、本次限制性股票回购注销的决策与信息披露
公司第十二届董事会第三次会议、2025年第三次临时股东会审议通过了《关于回购注销20
25年限制性股票激励计划限制性股票的议案》。鉴于2025年限制性股票激励计划激励对象因个
人原因从公司离职，不再具备激励对象资格，其持有的已获授但尚未解除限售的限制性股票合
计341.00万股（调整后），将由公司回购注销。
具体内容详见公司于2025年10月18日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）
披露的《大商股份有限公司关于回购注销2025年限制性股票激励计划限制性股票的公告》（公
告编号：2025-044）。
二、本次限制性股票回购注销实施情况
截至本公告披露日，公司已收到中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具的《证券
变更登记证明》和《过户登记确认书》，上述341.00万股限制性股票已于2025年12月11日予以
注销。公司后续将依法办理相关工商变更登记手续。
──────┬──────────────────────────────────
2025-12-09│股权回购
──────┴──────────────────────────────────
一、本次限制性股票回购注销的决策与信息披露
公司第十二届董事会第三次会议、2025年第三次临时股东会审议通过了《关于回购注销20
25年限制性股票激励计划限制性股票的议案》。鉴于2025年限制性股票激励计划激励对象因个
人原因从公司离职，不再具备激励对象资格，其持有的已获授但尚未解除限售的限制性股票合
计341.00万股（调整后），将由公司回购注销。
具体内容详见公司于2025年10月18日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）
披露的《大商股份有限公司关于回购注销2025年限制性股票激励计划限制性股票的公告》（公
告编号：2025-044）。
二、本次限制性股票回购注销情况
1、回购注销原因、数量及价格
根据公司《2025年限制性股票激励计划（草案）》的规定：“激励对象因辞职、公司裁员
、劳动合同到期而离职，激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票不得解除限售，由公司
以授予价格回购注销”。
鉴于2025年限制性股票激励计划中1名激励对象因个人原因从公司离职，不再具备激励对
象资格，其持有的已获授但尚未解除限售的限制性股票合计341.00万股（调整后），将由公司
回购注销，回购价格为10.936363元/股（调整后）。
2、回购注销安排
公司已在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司开设回购专用证券账户，并已向中国
证券登记结算有限责任公司上海分公司申请办理341.00万股限制性股票的回购注销手续，预计
本次限制性股票于2025年12月11日完成注销。
公司后续将依法办理相关工商变更登记手续。
──────┬──────────────────────────────────
2025-12-06│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
鉴于公司经营管理和工作安排需要，邢裕奇辞去公司职工董事及董事会下设审计委员会、
战略委员会委员职务。公司于2025年12月5日召开职工代表大会。
经与会职工代表推举并表决通过，同意选举王雪艳为公司第十二届董事会职工代表董事（
简历后附），并接任邢裕奇在董事会各专业委员会中的全部职务，任期至本届董事会届满之日
止。
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《大商股份有限公司章程》
（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，邢裕奇的辞职未导致公司董事会成员低于法定最
低人数，不会影响公司董事会正常运作。邢裕奇将按照相关规定做好交接工作，其不存在未履
行完毕的公开承诺。公司及公司董事会对邢裕奇在任职期间所做出的贡献表示衷心的感谢！
为确保公司董事会的正常高效运作及经营决策的连续性，于2025年12月5日召开了职工代
表大会。经与会职工代表推举并表决通过，同意选举王雪艳为公司第十二届董事会职工代表董
事（简历附后），并接任邢裕奇在董事会各专业委员会中的全部职务，任期至本届董事会届满
之日止。
王雪艳任职资格符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等对董事的任职资格要
求，不存在《公司法》《公司章程》规定的不得担任董事的情形。
王雪艳与公司其他董事、高级管理人员、实际控制人与持股5%以上的股东不存在关联关系
。
──────┬──────────────────────────────────
2025-12-06│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
股东会召开日期：2025年12月22日
本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
(一)股东会类型和届次
2025年第四次临时股东会
──────┬──────────────────────────────────
2025-11-04│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东会召开的时间：2025年11月3日
(二)股东会召开的地点：大连市中山区青三街1号公司总部11楼会议室
──────┬──────────────────────────────────
2025-10-31│委托理财
──────┴──────────────────────────────────
一、投资情况概述
（一）投资目的
为提高公司资金使用效率，增加公司收益和股东回报，在确保不影响公司主营业务正常开
展，保证运营资金需求和风险可控的前提下，公司拟使用闲置的自有资金进行现金管理。
（二）投资金额
公司及子公司使用额度不超过40亿元(包含本数)的自有资金进行委托理财，使用期限不超
过12个月。在前述额度及使用期限内，可以循环滚动使用。投资期限内任一时点的交易金额（
含前述投资的收益进行再投资的相关金额）不超过上述额度。
（三）资金来源
本次公司拟进行委托理财的资金来源为公司暂时闲置的自有资金，不影响公司正常经营。
（四）投资方式
公司委托理财资金用于投资安全性高、流动性好的中低风险理财产品，包括银行理财产品
、结构性存款等。
（五）投资期限
本次委托理财的期限不超过12个月，在前述额度及使用期限内，公司可以循环滚动使用。
二、审议程序
2025年10月30日，公司第十二届董事会第四次会议审议通过了《关于使用闲置自有资金进
行委托理财的议案》。本事项属于公司董事会决策权限范围内，无需提交公司股东会审议。
公司董事会授权公司管理层根据实际情况办理相关事宜并签署相关文件，具体事项由公司
财务部负责组织实施。
──────┬──────────────────────────────────
2025-10-31│股权质押
──────┴──────────────────────────────────
大商集团有限公司(以下简称“大商集团”)截至公告披露日持有大商股份有限公司（以下
简称“公司”）股票104866672股，持股比例30.15%，持有公司股份累计质押数量46450000股
（含本次质押），占其持有公司股份总数的44.29%。
公司近日收到大商集团《关于质押所持大商股份有限公司股份的告知函》，大商集团持
有的公司3000000股股份被质押。
──────┬──────────────────────────────────
2025-10-18│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
股东会召开日期：2025年11月3日
本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东会类型和届次
2025年第三次临时股东会
(二)股东会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2025年11月3日9点30分
召开地点：大连市中山区青三街1号公司总部11楼会议室
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
网络投票起止时间：自2025年11月3日至2025年11月3日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日
的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为
股东会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序涉及融资融券、转
融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公
司自律监管指引第1号—规范运作》等有关规定执行。
──────┬──────────────────────────────────
2025-10-18│股权回购
──────┴──────────────────────────────────
大商股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年10月17日召开第十二届董事会第三次会
议审议通过了《关于回购注销2025年限制性股票激励计划限制性股票的议案》，现将相关事项
说明如下：
一、本次激励计划已履行的相关审批程序
1、2025年3月4日，公司召开第十一届董事会第二十七次会议和第十一届监事会第十七次
会议，审议通过了《关于<公司2025年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于
<公司2025年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》等议案。公司监事会对本激励计
划的相关事项进行核实并出具了相关核查意见。
2、2025年3月5日，公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《大商股份有
限公司关于独立董事公开征集投票权的公告》（公告编号：2025-005），根据公司其他独立董
事的委托，独立董事谢彦君为征集人就公司2025年第一次临时股东大会审议的公司本激励计划
相关议案向公司全体股东征集投票权。
3、公司内部对激励对象名单进行了公示，公示期自2025年3月5日至2025年3月14日。公示
期间，公司监事会未收到任何员工对本激励计划拟授予激励对象提出的异议，并于2025年3月1
5日对外披露了《大商股份有限公司监事会关于公司2025年限制性股票激励计划激励对象名单
的核查意见及公示情况说明的公告》（公告编号：2025-007）。
4、2025年3月20日，公司召开了2025年第一次临时股东大会，审议通过了《关于<公司202
5年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<公司2025年限制性股票激励计划
实施考核管理办法>的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理公司2025年限制性股票激励
计划相关事宜的议案》。
5、2025年3月21日，公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露《大商股份有限
公司2025年限制性股票激励计划内幕信息知情人买卖公司股票情况的自查报告》（公告编号：
2025-008）。
6、2025年3月20日，公司召开第十一届董事会第二十八次会议和第十一届监事会第十八次
会议均审议通过了《关于向公司2025年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的议案》
。公司监事会发表了同意的核查意见。
7、2025年4月10日，公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露《大商股份有限
公司2025年限制性股票激励计划授予结果公告》（公告编号：2025-013），公司于2025年4月8
日完成2025年限制性股票激励计划的登记工作，向符合条件的1名激励对象以13.03元/股的授
予价格授予310.00万股限制性股票。
8、2025年10月17日，公司召开第十二届董事会第三次会议审议通过了《关于调整2025年
限制性股票激励计划相关事项的议案》《关于回购注销2025年限制性股票激励计划限制性股票
的议案》。公司董事会薪酬与考核委员会发表了意见。
二、回购注销原因、数量、价格、资金来源
1、回购注销原因、数量及价格
根据公司《2025年限制性股票激励计划（草案）》的规定：“激励对象因辞职、公司裁员
、劳动合同到期而离职，激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票不得解除限售，由公司
以授予价格回购注销”。
鉴于2025年限制性股票激励计划中1名激励对象因个人原因从公司离职，不再具备激励对
象资格，其持有的已获授但尚未解除限售的限制性股票合计341.00万股（调整后），将由公司
回购注销，回购价格为10.936363元/股（调整后）。
2、回购资金总额与回购资金来源
公司就限制性股票回购事项支付的回购价款约3729.30万元，全部为公司自有资金。
──────┬──────────────────────────────────
2025-10-18│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
大商股份有限公司（以下简称“公司”或“大商股份”）于2025年10月17日召开的第十二
届董事会第三次会议审议通过了《关于调整2025年限制性股票激励计划相关事项的议案》，现
将相关事项说明如下：
一、本次股权激励计划已履行的相关审批程序
1、2025年3月4日，公司召开第十一届董事会第二十七次会议和第十一届监事会第十七次
会议，审议通过了《关于<公司2025年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于
<公司2025年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》等议案。公司监事会对本激励计
划的相关事项进行核实并出具了相关核查意见。
2、2025年3月5日，公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《大商股份有
限公司关于独立董事公开征集投票权的公告》（公告编号：2025-005），根据公司其他独立董
事的委托，独立董事谢彦君为征集人就公司2025年第一次临时股东大会审议的公司本激励计划
相关议案向公司全体股东征集投票权。
3、公司内部对激励对象名单进行了公示，公示期自2025年3月5日至2025年3月14日。公示
期间，公司监事会未收到任何员工对本激励计划拟授予激励对象提出的异议，并于2025年3月1
5日对外披露了《大商股份有限公司监事会关于公司2025年限制性股票激励计划激励对象名单
的核查意见及公示情况说明的公告》（公告编号：2025-007）。
4、2025年3月20日，公司召开了2025年第一次临时股东大会，审议通过了《关于<公司202
5年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<公司2025年限制性股票激励计划
实施考核管理办法>的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理公司2025年限制性股票激励
计划相关事宜的议案》。
5、2025年3月21日，公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露《大商股份有限
公司2025年限制性股票激励计划内幕信息知情人买卖公司股票情况的自查报告》（公告编号：
2025-008）。
6、2025年3月20日，公司召开第十一届董事会第二十八次会议和第十一届监事会第十八次
会议均审议通过了《关于向公司2025年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的议案》
。公司监事会发表了同意的核查意见。
7、2025年4月10日，公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露《大商股份有限
公司2025年限制性股票激励计划授予结果公告》（公告编号：2025-013），公司于2025年4月8
日完成2025年限制性股票激励计划的登记工作，向符合条件的1名激励对象以13.03元/股的授
予价格授予310.00万股限制性股票。
8、2025年10月17日，公司召开第十二届董事会第三次会议审议通过了《关于调整2025年
限制性股票激励计划相关事项的议案》《关于回购注销2025年限制性股票激励计划限制性股票
的议案》。公司董事会薪酬与考核委员会发表了意见。
二、调整事由及调整结果
1、调整事由
2025年5月16日，公司召开2024年年度股东大会，审议通过了《2024年年度利润分配预案
》的议案，同意公司以利润分配方案实施前的公司总股本316152571股为基数，向全体股东每
股派发现金红利1.00元（含税），每股派送红股0.1股。截至2025年6月10日，公司2024年年度
利润分配方案实施完毕。
根据公司《2025年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定和公司2025年第一次临时股
东大会的授权，公司董事会对本次限制性股票的回购价格及回购数量进行调整。
2、调整方法
（1）回购价格
根据公司《2025年限制性股票激励计划（草案）》对限制性股票回购价格进行相应的调整
：P＝（13.03-1）/（1+0.1）≈10.936363元/股。据此，公司董事会同意2025年限制性股票激
励计划回购价格由13.03元/股调整为10.936363元/股。
（2）回购数量
根据公司《2025年限制性股票激励计划（草案）》对限制性股票回购数量进行相应的调整
：Q＝310*（1+0.1）=341万股。据此，公司董事会同意2025年限制性股票激励计划回购数量由
310.00万股调整为341.00万股。
根据公司2025年第一次临时股东大会的授权，本次调整属于股东会授权范围内事项，经公
司董事会审议通过即可，无需提交公司股东会审议。
──────┬──────────────────────────────────
2025-10-18│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
一、通知债权人的原因
大商股份有限公司（以下简称“公司”）第十二届董事会第三次会议审议通过了《关于回
购注销2025年限制性股票激励计划限制性股票的议案》，同意公司回购注销激励对象已获授但
尚未解除限售的限制性股票341万股。并相应减少公司注册资本，授权公司管理层具体实施，
并根据实施结果适时变更注册资本、修订《公司章程》相关条款并办理相关登记变更手续。
本次回购注销实施完毕后，公司总股本将由目前的347767828股变更为344357828股，公司
注册资本由人民币347767828元变更为人民币344357828元。
具体内容详见公司2025年10月18日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《大
商股份有限公司关于回购注销2025年限制性股票激励计划限制性股票的公告》（公告编号：20
25-044）。
二、需债权人知晓的相关信息
根据《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规的规定，公司特此通知债权人，债权人
自接到公司通知之日起30日内、未接到通知者自本公告披露之日起45日内，有权凭有效债权文
件及相关凭证要求公司清偿债务或者提供相应担保。债权人未在规定期限内行使上述权利的，
不会因此影响其债权的有效性，相关债务将由公司根据原债权文件的约定继续履行。债权人未
在规定期限内行使上述权利的，本次回购注销将按法定程序继续实施。
1、公司债权人如要求本公司清偿债务或提供相应担保的，应根据《公司法》等法律、法
规的有关规定向公司提出书面要求，并随附有关证明文件。债权申报所需材料包括：公司债权
人可持证明债权债务关系存在的合同、协议及其他凭证的原件及复印件到公司申报债权。债权
人为法人的，需同时携带法人营业执照副本原件及复印件、法定代表人身份证明文件；委托他
人申报的，除上述文件外，还需携带法定代表人授权委托书和代理人有效身份证的原件及复印
件。债权人为自然人的，需同时携带有效身份证的原件及复印件；委托他人申报的，除上述文
件外，还需携带授权委托书和代理人有效身份证件的原件及复印件。
2、债权人可采取现场、邮寄、电子邮件等方式进行申报，债权申报的联系方式如下：
申报时间：2025年10月18日起45天内（工作日9:00-11:00；14:00-16:00）申报地址：大
连市中山区青三街1号公司证券部
联系电话：0411-83643215
电子邮箱：dashanggufen@126.com
3、其他：
（1）以邮寄方式申报的，申报日以寄出邮戳日或快递公司发出日为准，来函请在信封注
明“申报债权”字样。
（2）以电子邮件方式申报的，申报日期以公司电子邮箱收到文件日为准，请在邮件上注
明“申报债权”字样。
（3）采取邮寄或者电子邮件方式进行债权申报的债权人，请致电进行确认。
──────┬──────────────────────────────────
2025-10-11│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
大商股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到陈德力先生的书面报告。陈德力先生
因个人原因无法继续履职，申请不再担任公司董事长、CEO以及董事会专业委员会内一切职务
，后续将不在公司其他岗位任职。
〖免责条款〗
1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等，投资者使
用前请自行予以核实，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，本公司
不对因上述信息全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。
2、本公司无法保证该项服务能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时
性、安全性以及出错发生都不作担保。
3、本公司提供的任何信息仅供投资者参考，不作为投资决策的依据，本公司不对投资者依
据上述信息进行投资决策所产生的收益和损失承担任何责任。投资有风险，应谨慎至上。
|