资本运作☆ ◇600698 湖南天雁 更新日期：2024-05-01◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.股权投资】【2.项目投资】【3.股权转让】【4.收购兼并】
【5.关联交易】【6.股权质押】【7.担保明细】【8.重大事项】
【1.股权投资】
截止日期:2020-06-30
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│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│兵装财务公司 │ 4502.41│ 2457.00│ 0.81│ 6526.54│ ---│ 人民币│
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【2.项目投资】 暂无数据
【3.股权转让】 暂无数据
【4.收购兼并】 暂无数据
【5.关联交易】
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│公告日期 │2024-04-20 │
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│关联方 │兵器装备集团财务有限责任公司 │
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│关联关系 │同受公司实际控制人控制 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │在关联人的财务公司存款 │
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│交易详情 │2024年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-04-20 │
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│关联方 │重庆大江智防特种装备有限公司 │
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│关联关系 │同受公司实际控制人控制 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品、商品 │
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│交易详情 │2024年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-04-20 │
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│关联方 │重庆嘉陵全域机动车辆有限公司 │
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│关联关系 │同受公司实际控制人控制 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品、商品 │
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│交易详情 │2024年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-04-20 │
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│关联方 │江铃汽车股份有限公司 │
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│关联关系 │同受公司实际控制人控制 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品、商品 │
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│交易详情 │2024年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-04-20 │
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│关联方 │哈尔滨东安汽车动力股份有限公司 │
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│关联关系 │同受公司控股股东控制 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品、商品 │
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│交易详情 │2024年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-04-20 │
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│关联方 │重庆长安汽车股份有限公司 │
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│关联关系 │同受公司实际控制人控制 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品、商品 │
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│交易详情 │2024年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-04-20 │
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│关联方 │重庆大江智防特种装备有限公司 │
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│关联关系 │同受公司实际控制人控制 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品、商品 │
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│交易详情 │2023年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-04-20 │
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│关联方 │兵器装备集团财务有限责任公司 │
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│关联关系 │同受公司实际控制人控制 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │在关联人的财务公司存款 │
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│交易详情 │2023年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-04-20 │
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│关联方 │哈尔滨东安汽车动力股份有限公司 │
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│关联关系 │同受公司控股股东控制 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品、商品 │
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│交易详情 │2023年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-04-20 │
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│关联方 │哈尔滨东安汽车发动机制造有限公司 │
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│关联关系 │同受公司控股股东控制 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品、商品 │
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│交易详情 │2023年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-04-20 │
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│关联方 │重庆长安汽车股份有限公司 │
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│关联关系 │同受公司实际控制人控制 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品、商品 │
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│交易详情 │2023年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-04-20 │
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│关联方 │江铃汽车股份有限公司 │
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│关联关系 │同受公司实际控制人控制 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品、商品 │
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│交易详情 │2023年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-04-20 │
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│关联方 │重庆嘉陵全域机动车辆有限公司 │
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│关联关系 │同受公司实际控制人控制 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品、商品 │
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│交易详情 │2023年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2023-10-28 │
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│关联方 │哈尔滨东安汽车动力股份有限公司 │
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│关联关系 │同受公司控股股东控制 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │销售商品和提供劳务 │
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│交易详情 │2023年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2023-10-28 │
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│关联方 │兵器装备集团财务有限责任公司 │
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│关联关系 │同受实际控制人控制 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │金融服务 │
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│交易详情 │2023年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2023-10-28 │
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│关联方 │哈尔滨东安汽车发动机制造有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │同受公司控股股东控制 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │销售商品和提供劳务 │
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│交易详情 │2023年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2023-10-28 │
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│关联方 │重庆长安汽车股份有限公司 │
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│关联关系 │同受实际控制人控制 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │销售商品和提供劳务 │
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│交易详情 │2023年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2023-10-28 │
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│关联方 │江铃汽车股份有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │同受实际控制人控制 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │销售商品和提供劳务 │
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│交易详情 │2023年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2023-10-28 │
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│关联方 │重庆嘉陵全域机动车辆有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │同受实际控制人控制 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │销售商品和提供劳务 │
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│交易详情 │2023年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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【6.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【7.担保明细】 暂无数据
【8.重大事项】
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2024-04-20│股权回购
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限制性股票回购数量：580000股
限制性股票回购价格：因组织安排调离公司且不在公司任职而回购的价格为2.83元/股加
上中国人民银行同期存款利息之和；因离职而回购的价格为2.83元/股。
湖南天雁机械股份有限公司（以下简称“湖南天雁”或“公司”）于2024年4月19日召开
了第十届董事会第二十次会议、第十届监事会第十三次会议，审议通过了《关于回购注销部分
限制性股票的议案》，鉴于公司限制性股票激励计划首次授予激励对象谭振东因组织安排离职
；梁升、丁志坚、吴军伟、朱春晓等4名激励对象因个人原因离职；赵宇波、武思辉等2名激励
对象因业绩考核不合格（不能胜任工作岗位）退出骨干层级已不符合激励条件，公司需对其7
人已获授但尚未解除限售的限制性股票共计58万股予以回购注销。公司已于2023年3月28日召
开2023年第一次临时股东大会审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事
宜的议案》，故本次回购注销事项无需提交股东大会审议。
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2024-04-20│股权回购
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一、通知债权人的原由
湖南天雁机械股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月19日召开了第十届二十次
董事会，审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》。鉴于公司限制性股票激励计划
首次授予激励对象谭振东因组织安排离职；梁升、丁志坚、吴军伟、朱春晓等4名激励对象因
个人原因离职；赵宇波、武思辉等2名激励对象因业绩考核不合格（不能胜任工作岗位）退出
骨干层级已不符合激励条件，公司需对其7人已获授但尚未解除限售的限制性股票共计58万股
予以回购注销。本次回购注销实施完毕后，公司总股本由1,072,190,032股变更为1,071,610,0
32股，注册资本将由1,072,190,032元变更为1,071,610,032元，具体内容详见公司于2024年4
月20日刊登于上海证券交易所网站www.sse.com.cn及《上海证券报》的《湖南天雁机械股份有
限公司关于回购注销部分限制性股票的公告》（公告编号：2024-009）。
二、需债权人知晓的相关信息
公司本次回购注销部分限制性股票将导致注册资本减少，根据《中华人民共和国公司法》
等相关法律、法规的规定，公司特此通知债权人，公司债权人自接到公司通知起30日内、未接
到通知者自本公告披露之日起45日内，均有权凭有效债权文件及相关凭证要求公司清偿债务或
者提供相应担保。公司债权人如逾期未行使上述权利，不会因此影响其债权的有效性；如要求
公司清偿债务或提供相应的担保，应根据《公司法》等法律、法规的有关规定向公司提出书面
要求，并随附有关证明文件。债权人未在规定期限内行使上述权利的，本次回购注销将按法定
程序继续实施。
债权申报所需材料：公司债权人可持证明债权债务关系存在的合同、协议及其他凭证的原
件及复印件到公司申报债权。债权人为法人的，需同时携带法人营业执照副本原件及复印件、
法定代表人身份证明文件；委托他人申报的，除上述文件外，还需携带法定代表人授权委托书
和代理人有效身份证的原件及复印件。债权人为自然人的，需同时携带有效身份证的原件及复
印件；委托他人申报的，除上述文件外，还需携带授权委托书和代理人有效身份证件的原件及
复印件。债权申报方式：
1、联系地址：衡阳市石鼓区合江套路195号
2、申报时间：2024年4月20日至2024年6月3日（共45天）
3、联系人：龚欢
4、电话：（0734）8532012
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2024-04-20│其他事项
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湖南天雁机械股份有限公司第十届二十次董事会审议通过了《关于计提资产减值准备的议
案》，相关情况公告如下：
根据《企业会计准则》的相关规定及公司会计政策的一贯性，公司对所属资产进行了减值
测试。公司认为部分资产存在一定的减值迹象，基于谨慎性原则，对各类资产进行了清查、评
估和减值测试，对可能发生资产减值的资产计提了减值准备。
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2024-04-20│其他事项
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2023年拟不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本和其他形式的分配。
本次利润分配预案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。
一、利润分配预案内容
经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2023年度，公司实现归属于母公司所有
者的净利润（合并报表数）为2851978.36元，未分配利润（合并报表数）为-913045934.47元
，母公司未分配利润为-992669160.14元。鉴于公司累计可供分配利润为负，不具备实施现金
分红的条件。根据《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》、《上海证券交易所上市
公司自律监管指引第1号—规范运作》以及《公司章程》的有关规定，公司2023年度拟不进行
利润分配，也不进行资本公积金转增股本和其他形式的分配。
本次利润分配方案尚需提交股东大会审议。
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2024-03-30│其他事项
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湖南天雁机械股份有限公司（以下简称“湖南天雁”或“公司”）于2023年3月28日召开
了2023年第一次临时股东大会，审议通过了《关于公司<限制性股票激励计划（草案）>及其摘
要的议案》等议案。同意公司向激励对象授予限制性股票数量不超过1157万股。其中，首次授
予927万股，占授予股票总数的87.21%；预留230万股，占授予股票总数的19.88%。预留部分须
在本激励计划经公司股东大会审议通过后12个月内明确授予对象，超过12个月未明确激励对象
的，预留部分限制性股票失效。
2023年5月11日公司召开了第十届董事会第十三次会议、第十届监事会第八次会议，审议
通过了《关于调整限制性股票激励计划首次授予激励对象名单及授予数量的议案》等议案，同
意首次授予的限制性股票数量由927万股调整为861万股，预留限制性股票数量由230万股调整
为215万股。
自公司2023年第一次临时股东大会审议通过本激励计划之日起至本公告披露日已超过12个
月，公司未明确预留部分的激励对象。根据相关规定，本激励计划预留权益已失效，现将有关
情况公告如下：
一、本次激励计划已履行的相关审批程序
（一）2022年10月31日，公司召开了第十届董事会第八次会议、第十届监事会第六次会议
，审议通过了《关于公司<限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<限制
性股票激励计划管理办法>的议案》《关于公司<限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议
案》《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》，公司独立董事就激励计
划发表了同意的独立意见。
（二）2022年11月1日至11月10日，公司将激励对象的姓名和职务在公司内部进行了公示
，公示期内，公司监事会未收到任何人对拟激励对象名单提出的异议，并于2023年3月21日披
露了《湖南天雁机械股份有限公司监事会关于公司限制性股票激励计划激励对象名单的核查意
见及公示情况说明公告》。
（三）2023年3月2日，公司公告收到中国兵器装备集团有限公司转发的国务院国有资产监
督管理委员会《关于湖南天雁机械股份有限公司实施限制性股票激励计划的批复》（国资考分
[2023]46号），国务院国有资产监督管理委员会原则同意公司实施限制性股票激励计划。
（四）2023年3月28日，公司召开了2023年第一次临时股东大会，审议通过了《关于公司<
限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<限制性股票激励计划管理办法>
的议案》《关于公司<限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请股东大会授
权董事会办理股权激励相关事宜的议案》等议案。
（五）2023年5月11日，公司召开了第十届董事会第十三次会议、第十届监事会第八次会
议，审议通过了《关于调整限制性股票激励计划首次授予激励对象名单及授予数量的议案》《
关于向限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的议案》。公司独立董事发表了同意
的独立意见。
（六）2023年6月9日，公司在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司完成了本次限制
性股票激励计划授予的
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