资本运作☆ ◇600698 湖南天雁 更新日期：2025-01-22◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.股权投资】【2.项目投资】【3.股权转让】【4.收购兼并】
【5.关联交易】【6.股权质押】【7.担保明细】【8.重大事项】
【1.股权投资】
截止日期:2020-06-30
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│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│兵装财务公司 │ 4502.41│ 2457.00│ 0.81│ 6526.54│ ---│ 人民币│
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【2.项目投资】 暂无数据
【3.股权转让】 暂无数据
【4.收购兼并】
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│公告日期 │2024-11-05 │交易金额(元)│4016.16万 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │进行中 │
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│交易标的 │位于石鼓区合江套路195号国有土地 │标的类型 │土地使用权、固定资产 │
│ │使用权地上，包括：已经不动产登记│ │ │
│ │的20582.91平方米房屋，其他建筑物│ │ │
│ │、构筑物、附着物14436.62平方米 │ │ │
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│买方 │衡阳市土地储备中心 │
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│卖方 │湖南天雁机械有限责任公司 │
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│交易概述 │湖南天雁机械股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年10月30日召开第十届董事会第二│
│ │十六次会议，审议通过《关于公司全资子公司承租土地及地上建筑物等资产收储的议案》。│
│ │同意公司全资子公司湖南天雁机械有限责任公司（以下简称“天雁机械”）、湖南天雁机电│
│ │有限责任公司（以下简称“天雁机电”）将在公司董事会审议通过后与衡阳市土地储备中心│
│ │签署相关协议。 │
│ │ 补偿协议的主要内容 │
│ │ （一）天雁机械 │
│ │ 1、协议双方 │
│ │ 甲方：衡阳市土地储备中心 │
│ │ 乙方：天雁机械 │
│ │ 2、标的物业 │
│ │ 位于石鼓区合江套路195号国有土地使用权地上，包括：已经不动产登记的20582.91平 │
│ │方米房屋，其他建筑物、构筑物、附着物14436.62平方米。 │
│ │ 3、补偿费用及支付方式 │
│ │ （1）经甲乙双方共同确认，报衡阳市人民政府批准，该标的物业补偿费用为4016.1559│
│ │万元。 │
│ │ （二）天雁机电 │
│ │ 1、协议双方 │
│ │ 甲方：衡阳市土地储备中心 │
│ │ 乙方：天雁机电 │
│ │ 2、标的物业 │
│ │ 标的物业位于石鼓区合江套路195号国有土地使用权地上，为已经不动产登记的2135.49│
│ │平方米房屋。 │
│ │ 3、补偿费用及支付方式 │
│ │ （1）经甲乙双方共同确认，报衡阳市人民政府批准，该标的物业补偿费用为209.2252 │
│ │万元。 │
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│公告日期 │2024-11-05 │交易金额(元)│209.23万 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │进行中 │
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│交易标的 │位于石鼓区合江套路195号国有土地 │标的类型 │土地使用权、固定资产 │
│ │使用权地上，为已经不动产登记的21│ │ │
│ │35.49平方米房屋 │ │ │
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│买方 │衡阳市土地储备中心 │
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│卖方 │湖南天雁机电有限责任公司 │
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│交易概述 │湖南天雁机械股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年10月30日召开第十届董事会第二│
│ │十六次会议，审议通过《关于公司全资子公司承租土地及地上建筑物等资产收储的议案》。│
│ │同意公司全资子公司湖南天雁机械有限责任公司（以下简称“天雁机械”）、湖南天雁机电│
│ │有限责任公司（以下简称“天雁机电”）将在公司董事会审议通过后与衡阳市土地储备中心│
│ │签署相关协议。 │
│ │ 补偿协议的主要内容 │
│ │ （一）天雁机械 │
│ │ 1、协议双方 │
│ │ 甲方：衡阳市土地储备中心 │
│ │ 乙方：天雁机械 │
│ │ 2、标的物业 │
│ │ 位于石鼓区合江套路195号国有土地使用权地上，包括：已经不动产登记的20582.91平 │
│ │方米房屋，其他建筑物、构筑物、附着物14436.62平方米。 │
│ │ 3、补偿费用及支付方式 │
│ │ （1）经甲乙双方共同确认，报衡阳市人民政府批准，该标的物业补偿费用为4016.1559│
│ │万元。 │
│ │ （二）天雁机电 │
│ │ 1、协议双方 │
│ │ 甲方：衡阳市土地储备中心 │
│ │ 乙方：天雁机电 │
│ │ 2、标的物业 │
│ │ 标的物业位于石鼓区合江套路195号国有土地使用权地上，为已经不动产登记的2135.49│
│ │平方米房屋。 │
│ │ 3、补偿费用及支付方式 │
│ │ （1）经甲乙双方共同确认，报衡阳市人民政府批准，该标的物业补偿费用为209.2252 │
│ │万元。 │
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【5.关联交易】
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│公告日期 │2024-04-20 │
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│关联方 │兵器装备集团财务有限责任公司 │
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│关联关系 │同受公司实际控制人控制 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │在关联人的财务公司存款 │
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│交易详情 │2024年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-04-20 │
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│关联方 │重庆大江智防特种装备有限公司 │
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│关联关系 │同受公司实际控制人控制 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品、商品 │
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│交易详情 │2024年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-04-20 │
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│关联方 │重庆嘉陵全域机动车辆有限公司 │
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│关联关系 │同受公司实际控制人控制 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品、商品 │
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│交易详情 │2024年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-04-20 │
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│关联方 │江铃汽车股份有限公司 │
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│关联关系 │同受公司实际控制人控制 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品、商品 │
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│交易详情 │2024年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-04-20 │
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│关联方 │哈尔滨东安汽车动力股份有限公司 │
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│关联关系 │同受公司控股股东控制 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品、商品 │
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│交易详情 │2024年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-04-20 │
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│关联方 │重庆长安汽车股份有限公司 │
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│关联关系 │同受公司实际控制人控制 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品、商品 │
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│交易详情 │2024年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-04-20 │
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│关联方 │重庆大江智防特种装备有限公司 │
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│关联关系 │同受公司实际控制人控制 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品、商品 │
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│交易详情 │2023年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-04-20 │
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│关联方 │兵器装备集团财务有限责任公司 │
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│关联关系 │同受公司实际控制人控制 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │在关联人的财务公司存款 │
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│交易详情 │2023年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-04-20 │
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│关联方 │哈尔滨东安汽车动力股份有限公司 │
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│关联关系 │同受公司控股股东控制 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品、商品 │
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│交易详情 │2023年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-04-20 │
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│关联方 │哈尔滨东安汽车发动机制造有限公司 │
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│关联关系 │同受公司控股股东控制 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品、商品 │
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│交易详情 │2023年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-04-20 │
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│关联方 │重庆长安汽车股份有限公司 │
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│关联关系 │同受公司实际控制人控制 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品、商品 │
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│交易详情 │2023年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-04-20 │
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│关联方 │江铃汽车股份有限公司 │
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│关联关系 │同受公司实际控制人控制 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品、商品 │
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│交易详情 │2023年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-04-20 │
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│关联方 │重庆嘉陵全域机动车辆有限公司 │
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│关联关系 │同受公司实际控制人控制 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品、商品 │
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│交易详情 │2023年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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【6.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【7.担保明细】 暂无数据
【8.重大事项】
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2025-01-21│其他事项
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湖南天雁机械股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年11月13日召开了第十届董事会
第二十七次会议，审议并通过了《《关于变更2024年度会计师事务所的议案》，同意聘任致同
会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“致同会计师事务所”）为公司2024年度财务报告
及内部控制审计机构。该议案已经公司2024年第二次临时股东大会审议通过。具体内容详见公
司分别于2024年11月14日、2024年11月30日披露的《湖南天雁机械股份有限公司关于变更会计
师事务所的公告》（公告编号：临2024-050）、《湖南天雁机械股份有限公司2024年第二次临
时股东大会决议公告》（编号：临2024-055）。近日，公司收到致同会计师事务所出具的《关
于湖南天雁机械股份有限公司2024年报签字注册会计师变更函》。现将有关情况公告如下：
一、本次签字会计师变更情况
致同会计师事务所作为公司2024年度财务报告及内部控制审计机构，原指派陈海霞、康佳
作为签字注册会计师为公司提供审计服务。鉴于原签字注册会计师康佳工作内容调整，现指派
刘勇接替康佳作为签字注册会计师，继续完成相关工作。变更后的签字注册会计师为陈海霞、
刘勇。
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2024-12-25│其他事项
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一、收储基本情况概述
湖南天雁机械股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年10月30日召开公司第十届董事
会第二十六次会议审议通过《关于公司全资子公司承租土地及地上建筑物等资产收储的议案》
，并由湖南天雁机械有限责任公司（以下简称“天雁机械”）、湖南天雁机电有限责任公司（
以下简称“天雁机电”）分别与衡阳市土地储备中心签署了《国有建设用地使用权上地面建筑
物补偿协议》，补偿金额总计4225.38万元，具体内容详见公司于2024年10月31日、2024年11
月5日在《上海证券报》和上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn披露的《湖南天雁机械
股份有限公司关于全资子公司承租土地及地上建筑物等资产收储的公告》（公告编号：临2024
-043）、《湖南天雁机械股份有限公司关于全资子公司签署资产收储补偿协议的公告》（公告
编号：临2024-045）。
二、收储事项进展情况
近日，公司全资子公司天雁机械、天雁机电收到衡阳市土地储备中心支付的全部补偿金额
共计4225.38万元。公司将按照《企业会计准则》等相关规定，对上述补偿款进行相应的会计
处理，具体会计处理及其对公司相关财务数据的影响将以会计师事务所审计确认后的结果为准
。
公司郑重提醒广大投资者，公司指定信息披露媒体为《上海证券报》及上海证券交易所网
站（www.sse.com.cn），有关公司信息均以公司在上述指定媒体披露的信息为准，敬请广大投
资者注意投资风险。
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2024-11-30│其他事项
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湖南天雁机械股份有限公司(以下简称“湖南天雁”或“公司”)第十届董事会、监事会任
期即将届满，根据《中华人民共和国公司法》《湖南天雁机械股份有限公司章程》等有关规定
，公司于2024年11月21日召开职工代表大会，选举周禄程先生为公司第十一届职工代表董事，
李悦海先生和肖清女士为公司第十一届职工代表监事（简历附后），并按照相关规定于2024年
11月28日履行完成任前公示程序，公示期间未收到对选举结果的异议。
周禄程先生将与公司2024年第二次临时股东大会选举产生的非职工代表董事共同组成公司
第十一届董事会，李悦海先生、肖清女士将与公司2024年第二次临时股东大会选举产生的非职
工代表监事共同组成公司第十一届监事会，任期与第十一届董事会、第十一届监事会一致。
一、职工代表董事：
周禄程先生，汉族，本科学历，高级经济师，湖南新邵人，1972年10月出生，1996年9月
参加工作，1995年6月加入中国共产党。
历任湖南天雁机械有限责任公司生产安全部部长、机械制造分公司总经理、技术质量部部
长、团委书记、综合管理部部长；公司采购部部长、党委工作部部长、工会工作部部长等职务
，现任公司工会副主席、党群工作部部长、党群工作党支部书记。
周禄程先生直接持有公司股份100000股，为股权激励计划所得。除上述情形之外，其与公
司实际控制人、其他持股5%以上的股东、其他董事、监事及高级管理人员不存在关联关系，不
存在《公司法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》《公司章程》等
法律法规及规范性文件规定的不得担任公司董事的情形。
二、职工代表监事：
李悦海先生，汉族，大专学历，湖南邵东人，1987年5月出生，2006年9月参加工作，2023
年6月加入中国共产党。先后从事深圳柏力电子厂工人、广深铁路有限公司工人、湖南天雁机
械有限责任公司装配钳工、增压器装配厂精益副班长等岗位，现任公司增压器装配厂自动一线
精益班长。
李悦海先生不持有公司股份，与公司实际控制人、其他持股5%以上的股东、其他董事、监
事及高级管理人员不存在关联关系，不存在《公司法》《上海证券交易所上市公司自律监管指
引第1号—规范运作》《公司章程》等法律法规及规范性文件规定的不得担任公司监事的情形
。
肖清女士，汉族，本科学历，工程师，湖南衡阳人，1987年1月出生，2010年7月参加工作
，2009年6月加入中国共产党，先后从事湖南天雁机械有限责任公司技术中心项目管理、技术
创新成果管理、科技规划与计划管理等岗位，现任公司综合规划部经济运行与项目管理员。
肖清女士不持有公司股份，与公司实际控制人、其他持股5%以上的股东、其他董事、监事
及高级管理人员不存在关联关系，不存在《公司法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引
第1号—规范运作》《公司章程》等法律法规及规范性文件规定的不得担任公司监事的情形。
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2024-11-27│股权回购
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回购注销原因：鉴于湖南天雁机械股份有限公司（以下简称“湖南天雁”或“公司”）限
制性股票激励计划首次授予激励对象刘青娥因组织安排离职；赵佳、唐灵芝、封金虎3名激励
对象因个人原因离职已不符合激励条件，公司需对其4人已获授但尚未解除限售的限制性股票
共计39万股予以回购注销。
一、本次限制性股票回购注销的决策与信息披露
公司于2024年9月18日召开了第十届董事会第二十五次会议、第十届监事会第十七次会议
，审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》，具体内容详见公司于2024年9月19日
披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《湖南天雁机械股份有限公司关于回购注销
部分限制性股票的公告》（公告编号：2024-035）。
2024年9月19日，公司依据相关法律规定就本次回购注销限制性股票事项履行通知债权人
程序，具体内容详见公司在上海证券交易所网站（
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