资本运作☆ ◇600698 湖南天雁 更新日期：2026-07-25◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
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│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
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│首发融资 │ 1993-10-17│ 6.68│ 4.38亿│
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│配股 │ 1996-09-17│ 4.10│ 2.99亿│
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│首发融资 │ 1997-05-29│ 4.00│ 8.77亿│
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│增发 │ 2019-10-23│ 2.70│ 2.46亿│
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│股权激励和授予 │ 2023-05-11│ 2.83│ 2368.71万│
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【2.股权投资】
截止日期:2020-06-30
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│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│兵装财务公司 │ 4502.41│ 2457.00│ 0.81│ 6526.54│ ---│ 人民币│
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【3.项目投资】 暂无数据
【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】 暂无数据
【6.关联交易】
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│公告日期 │2026-04-25 │
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│关联方 │兵器装备集团财务有限责任公司 │
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│关联关系 │公司间接控股股东控制的企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │重要合同 │
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│交易详情 │本次交易简要内容 │
│ │ 为了优化财务管理、提高资金使用效率，湖南天雁机械股份有限公司（以下简称“公司│
│ │”）拟与兵器装备集团财务有限责任公司（以下简称“财务公司”）签署《金融服务协议》│
│ │，协议约定由财务公司为本公司提供相关金融服务，协议有效期为3年。 │
│ │ 本次交易构成关联交易 │
│ │ 财务公司为公司间接控股股东中国长安汽车集团有限公司控制的企业，为公司关联法人│
│ │，根据《上海证券交易所股票上市规则》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第5号 │
│ │——交易与关联交易》等相关规定，本次事项构成关联交易。 │
│ │ 本次交易尚需提交股东会审议 │
│ │ 本次关联交易尚需提交公司股东会审议，与该项交易有利害关系的关联股东将回避表决│
│ │。 │
│ │ 一、关联交易概述 │
│ │ 为继续利用财务公司提供的金融服务平台，优化财务管理、提高资金使用效率，公司于│
│ │2026年4月23日召开第十一届董事会第十一次会议，审议通过了《关于与兵器装备集团财务 │
│ │有限责任公司续签<金融服务协议>暨关联交易的议案》，同意公司与财务公司签署《金融服│
│ │务协议》，协议有效期3年。 │
│ │ 财务公司为公司间接控股股东中国长安汽车集团有限公司控制的企业，为公司关联法人│
│ │，本次交易构成了公司的关联交易，但不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重│
│ │大资产重组。 │
│ │ 二、《金融服务协议》主要内容 │
│ │ （一）合作原则 │
│ │ 公司与财务公司互相视对方为重要的合作伙伴，双方同意进行金融业务合作，财务公司│
│ │在依法核准的业务范围内向公司提供相关金融服务，以实现合作双方利益最大化。 │
│ │ 公司与财务公司之间的合作为非独家的合作，公司有权结合自身利益自行决定是否需要│
│ │及接受财务公司提供的服务，也有权自主选择其他金融机构提供的服务。 │
│ │ 双方开展金融业务合作，应当遵循依法合规、平等自愿、风险可控、互利互惠的原则。│
│ │ （二）结算服务 │
│ │ 财务公司根据公司指令为公司提供付款服务和收款服务，以及其他与结算业务相关的辅│
│ │助服务；财务公司免费为公司提供上述结算服务；财务公司应确保资金结算网络安全运行，│
│ │保障资金安全，满足公司支付需求。 │
│ │ （三）存款服务 │
│ │ 公司在财务公司开立存款账户，并本着存取自由的原则，将资金存入在财务公司开立的│
│ │存款账户，存款形式可以是活期存款、定期存款、通知存款、协定存款等；公司募集专项资│
│ │金不得存放在财务公司；财务公司为公司提供存款服务的存款利率将根据中国人民银行统一│
│ │颁布的同期同类存款的存款利率厘定，将不低于公司在其他国内金融机构取得的同期同档次│
│ │存款利率；本协议有效期内，公司在财务公司每日最高存款余额原则上不高于人民币3亿元 │
│ │；财务公司保障公司存款的资金安全，在公司提出资金需求时及时足额予以兑付。 │
│ │ （四）授信及相关信贷服务 │
│ │ 财务公司将在国家法律、法规和政策许可的范围内，按照国家金融监督管理总局（原中│
│ │国银行保险监督管理委员会）要求、结合自身经营原则和信贷政策，全力支持公司业务发展│
│ │中对人民币资金的需求，为公司设计科学合理的融资方案，提供综合授信及票据贴现等信贷│
│ │服务，公司可以使用财务公司提供的综合授信额度办理贷款、票据承兑以及其他类型的金融│
│ │服务，财务公司将在自身资金能力范围内尽量优先满足公司需求；协议有效期内，财务公司│
│ │给予公司的最高授信总额为3亿元；财务公司承诺向公司提供的贷款、票据贴现、票据承兑 │
│ │等信贷业务提供优惠的信贷利率及费率，不高于公司在其他国内金融机构取得的同期同档次│
│ │信贷利率及费率水平；有关授信及相关信贷服务的具体事项由双方另行签署协议。 │
│ │ （五）其他金融服务 │
│ │ 除上述金融服务外，财务公司还将在法律法规和营业执照许可的经营范围内为公司提供│
│ │包括本外币业务、委托贷款、债券承销、财务顾问、非融资性保函、信用鉴证及咨询代理等│
│ │一揽子金融服务；同时财务公司将与公司共同探讨新的服务产品和新的服务领域,并积极进 │
│ │行金融创新,为公司提供个性化的更优质服务；财务公司向公司提供其他金融服务前，双方 │
│ │需进行磋商及订立独立的协议；财务公司向公司提供的其他金融服务，应遵循公平合理的原│
│ │则，按照不高于市场公允价格或国家规定的标准制定金融服务的价格。 │
│ │ （六）协议生效、变更和解除 │
│ │ 本协议经双方签署后生效，法律规定需经过相关程序才能生效的，经过相关法律程序后│
│ │生效。有效期3年。 │
│ │ 本协议经双方协商一致并达成书面协议可以变更和解除，在达成书面协议以前，本协议│
│ │条款仍然有效。 │
│ │ 本协议部分条款无效或者不可执行的，不影响其他条款的效力。 │
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│公告日期 │2025-12-31 │
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│关联方 │兵器装备集团财务有限责任公司 │
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│关联关系 │同受间接控股股东控制 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │在关联人的财务公司存款 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-12-31 │
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│关联方 │武汉长江智联港口发展有限公司 │
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│关联关系 │其他关联方 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购产品、商品和接受劳务│
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-12-31 │
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│关联方 │重庆赛美数智科技有限公司 │
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│关联关系 │其他关联方 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购产品、商品和接受劳务│
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-12-31 │
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│关联方 │成都华川电装有限责任公司 │
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│关联关系 │同受控股股东控制 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购产品、商品和接受劳务│
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-12-31 │
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│关联方 │湖南江滨机器（集团）有限责任公司 │
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│关联关系 │同受控股股东控制 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购产品、商品和接受劳务│
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-12-31 │
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│关联方 │重庆大江智防特种装备有限公司 │
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│关联关系 │同受间接控股股东控制 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品、商品和提供劳务│
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-12-31 │
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│关联方 │重庆嘉陵全域机动车辆有限公司 │
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│关联关系 │同受间接控股股东控制 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品、商品和提供劳务│
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-12-31 │
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│关联方 │江铃汽车股份有限公司 │
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│关联关系 │同受间接控股股东控制 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品、商品和提供劳务│
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-12-31 │
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│关联方 │哈尔滨东安汽车发动机制造有限公司 │
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│关联关系 │同受控股股东控制 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品、商品和提供劳务│
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
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│公告日期 │2025-12-31 │
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│关联方 │哈尔滨东安汽车动力股份有限公司 │
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│关联关系 │同受控股股东控制 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品、商品和提供劳务│
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
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│公告日期 │2025-12-31 │
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│关联方 │重庆长安汽车股份有限公司 │
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│关联关系 │同受间接控股股东控制 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品、商品和提供劳务│
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-12-31 │
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│关联方 │兵器装备集团财务有限责任公司 │
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│关联关系 │同受间接控股股东控制 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │在关联人的财务公司贷款 │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-12-31 │
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│关联方 │兵器装备集团财务有限责任公司 │
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│关联关系 │同受间接控股股东控制 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │在关联人的财务公司存款（余额） │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-12-31 │
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│关联方 │武汉长江智联港口发展有限公司 │
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│关联关系 │其他关联方 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购产品、商品和接受劳务│
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
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│公告日期 │2025-12-31 │
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│关联方 │成都华川电装有限责任公司 │
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│关联关系 │同受控股股东控制 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购产品、商品和接受劳务│
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
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│公告日期 │2025-12-31 │
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│关联方 │湖南江滨机器（集团）有限责任公司 │
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│关联关系 │同受控股股东控制 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购产品、商品和接受劳务│
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-12-31 │
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│关联方 │江铃汽车股份有限公司 │
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│关联关系 │同受间接控股股东控制 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品、商品和提供劳务│
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-12-31 │
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│关联方 │哈尔滨东安汽车发动机制造有限公司 │
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│关联关系 │同受控股股东控制 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品、商品和提供劳务│
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-12-31 │
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│关联方 │哈尔滨东安汽车动力股份有限公司 │
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│关联关系 │同受控股股东控制 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品、商品和提供劳务│
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-12-31 │
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│关联方 │重庆长安汽车股份有限公司 │
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│关联关系 │同受间接控股股东控制 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品、商品和提供劳务│
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-08-23 │
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│关联方 │武汉长江智联港口发展有限公司 │
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│关联关系 │其他关联方 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购产品、商品和接受劳务│
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-08-23 │
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│关联方 │重庆赛美数智科技有限公司 │
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│关联关系 │其他关联方 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购产品、商品和接受劳务│
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-08-23 │
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│关联方 │兵器装备集团财务有限责任公司 │
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│关联关系 │同受公司间接控股股东控制 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │在关联人的财务公司存款（余额） │
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-08-23 │
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│关联方 │成都华川电装有限责任公司 │
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│关联关系 │同受公司控股股东控制 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购产品、商品 │
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-08-23 │
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│关联方 │湖南江滨机器（集团）有限责任公司 │
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│关联关系 │同受公司控股股东控制 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购产品、商品 │
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-08-23 │
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│关联方 │重庆大江智防特种装备有限公司 │
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│关联关系 │同受公司间接控股股东控制 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品、商品 │
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-08-23 │
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│关联方 │重庆嘉陵全域机动车辆有限公司 │
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│关联关系 │同受公司间接控股股东控制 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品、商品 │
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-08-23 │
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│关联方 │江铃汽车股份有限公司 │
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│关联关系 │同受公司间接控股股东控制 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品、商品 │
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
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│公告日期 │2025-08-23 │
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│关联方 │哈尔滨东安汽车发动机制造有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │同受公司控股股东控制 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品、商品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
【7.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【8.担保明细】 暂无数据
【9.重大事项】
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2026-07-23│其他事项
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湖南天雁机械股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2026年7月22日收到公司董事
罗俊杰先生的书面辞职报告，罗俊杰先生因退休申请辞去其担任的公司第十一届董事会董事、
薪酬与考核委员会委员职务。辞职后，罗俊杰先生将不再担任公司及子公司任何职务。
根据《公司法》《公司章程》等有关规定，罗俊杰先生的离任并未导致公司董事会成员人
数低于法定最低人数，辞职不会影响公司董事会的正常运行，罗俊杰先生辞职报告自送达董事
会之日起生效。公司将按照相关法定程序，尽快完成非独立董事的补选工作。
截至本公告披露日，罗俊杰先生未持有公司股份，不存在未履行完毕的公开承诺，并已按
照公司的相关规定完成交接工作。罗俊杰先生担任公司董事期间，勤勉尽责、恪尽职守，公司
及董事会对罗俊杰先生在任职期间为公司发展做出的贡献和努力表示衷心感谢！
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2026-07-09│其他事项
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湖南天雁机械股份有限公司(以下简称“湖南天雁”或“公司”)于2026年6月5日召开了第
十一届董事会第十三次会议，审议通过《关于修订<湖南天雁机械股份有限公司章程>的议案》
，具体内容详见2026年6月6日在《上海证券报》和上海证券交易所网站http://www.sse.com.c
n披露的《湖南天雁机械股份有限公司第十一届董事会第十三次会议决议公告》（公告编号：
临2026-019）、《湖南天雁机械股份有限公司关于增加经营范围并修订<公司章程>的公告》（
公告编号：临2026-021）、《湖南天雁机械股份有限公司2026年第二次临时股东会决议公告》
（公告编号：临2026-023）。
近日，公司办理完成了上述变更内容的工商变更登记手续，并取得衡阳市市场监督管理局
核准换发的《营业执照》，变更后的登记信息如下：
企业名称：湖南天雁机械股份有限公司
统一社会信用代码：91430400267171730Q
企业性质：其他股份有限公司（上市）
成立日期：1993年11月25日
企业住所：湖南省衡阳市石鼓区合江套路195号
法定代表人：杨宝全
注册资本：壹拾亿陆仟捌佰陆拾叁万柒仟柒佰叁拾贰元整经营范围：一般项目：汽车零部
件及配件制造；汽车零部件研发；汽车零配件批发；汽车零配件零售；技术服务、技术开发、
技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；工程和技术研究和试验发展；金属切削加工服务
；机械设备租赁；单位后勤管理服务；供应链管理服务；非居住房地产租赁；租赁服务（不含
许可类租赁服务）；企业管理。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活
动）
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2026-06-27│其他事项
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湖南天雁机械股份有限公司(以下简称“湖南天雁”或“公司”)于2026年6月5日召开了第
十一届董事会第十三次会议，审议通过《关于调整湖南天雁机械有限责任公司、湖南天雁机电
有限责任公司董事及法定代表人的议案》，具体内容详见2026年6月6日在《上海证券报》和上
海证券交易所网站http://www.sse.com.cn披露的《湖南天雁机械股份有限公司第十一届董事
会第十三次会议决议公告》（公告编号：临2026-019）。 近日，公司完成法定代表人等工
商信息变更及备案手续，并取得衡阳市市场监督管理局核准换发的《营业执照》，变更后的登
记信息如下：
1、企业名称：湖南天雁机械有限责任公司
统一社会信用代码：914304007459175771
企业性质：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）成立日期：2003年01月02日
企业住所：湖南省衡阳市石鼓区合江套路195号法定代表人：叶芬
注册资本：肆亿玖仟壹佰捌拾捌万捌仟柒佰伍拾元整经营范围：增压器、活塞环、冷却风
扇、节温器、气门及其他配气机构等发动机零部件的生产、销售和技术开发。（依法须经批准
的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
2、企业名称：湖南天雁机电有限责任公司
统一社会信用代码：914304007225346531
企业性质：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）成立日期：2001年02月23日
企业住所：湖南省衡阳市石鼓区合江套路195号法定代表人：杨国旗
注册资本：陆佰捌拾叁万陆仟捌佰捌拾伍元整经营范围：发动机配件、机械配件的生产，
机械加工。
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2026-06-24│其他事项
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本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东会召开的时间：2026年6月23日
(二)股东会召开的地点：公司会议室
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2026-06-06│其他事项
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股东会召开日期：2026年6月23日
本次股东会采用的网络投票系统：中国证券登记结算有限责任公司的网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东会类型和届次
2026年第二次临时股东会
(二)股东会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2026年6月23日14点00分
召开地点：公司会议室
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：中国证券登记结算有限责任公司的网络投票系统网络投票起止时间：自20
26年6月22日至2026年6月23日
投票时间为：2026年6月22日15：00-2026年6月23日15:00(六)融资融券、转融通、约定购
回业务账户和沪股通投资者的投票程序涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以
及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》
等有关规定执行。
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2026-05-16│其他事项
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本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东会召开的时间：2026年5月15日
(二)股东会召开的地点：公司会议室
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2026-04-25│重要合同
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本次交易简要内容
为了优化财务管理、提高资金使用效率，湖南天雁机械股份有限公司（以下简称“公司”
）拟与兵器装备集团财务有限责任公司（以下简称“财务公司”）签署《金融服务协议》，协
议约定由财务公司为本公司提供相关金融服务，协议有效期为3年。
本次交易构成关联交易
财务公司为公司间接控股股东中国长安汽车集团有限公司控制的企业，为公司关联法人，
根据《上海证券交易所股票上市规则》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第5号——
交易与关联交易》等相关规定，本次事项构成关联交易。
本次交易尚需提交股东会审议
本次关联交易尚需提交公司股东会审议，与该项交易有利害关系的关联股东将回避表决。
一、关联交易概述
为继续利用财务公司提供的金融服务平台，优化财务管理、提高资金使用效率，公司于20
26年4月23日召开第十一届董事会第十一次会议，审议通过了《关于与兵器装备集团财务有限
责任公司续签<金融服务协议>暨关联交易的议案》，同意公司与财务公司签署《金融服务协议
》，协议有效期3年。
财务公司为公司间接控股股东中国长安汽车集团有限公司控制的企业，为公司关联法人，
本次交易构成了公司的关联交易，但不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资
产重组。
二、《金融服务协议》主要内容
（一）合作原则
公司与财务公司互相视对方为重要的合作伙伴，双方同意进行金融业务合作，财务公司在
依法核准的业务范围内向公司提供相关金融服务，以实现合作双方利益最大化。
公司与财务公司之间的合作为非独家的合作，公司有权结合自身利益自行决定是否需要及
接受财务公司提供的服务，也有权自主选择其他金融机构提供的服务。
双方开展金融业务合作，应当遵循依法合规、平等自愿、风险可控、互利互惠的原则。
（二）结算服务
财务公司根据公司指令为公司提供付款服务和收款服务，以及其他与结算业务相关的辅助
服务；财务公司免费为公司提供上述结算服务；财务公司应确保资金结算网络安全运行，保障
资金安全，满足公司支付需求。
（三）存款服务
公司在财务公司开立存款账户，并本着存取自由的原则，将资金存入在财务公司开立的存
款账户，存款形式可以是活期存款、定期存款、通知存款、协定存款等；公司募集专项资金不
得存放在财务公司；财务公司为公司提供存款服务的存款利率将根据中国人民银行统一颁布的
同期同类存款的存款利率厘定，将不低于公司在其他国内金融机构取得的同期同档次存款利率
；本协议有效期内，公司在财务公司每日最高存款余额原则上不高于人民币3亿元；财务公司
保障公司存款的资金安全，在公司提出资金需求时及时足额予以兑付。
（四）授信及相关信贷服务
财务公司将在国家法律、法规和政策许可的范围内，按照国家金融监督管理总局（原中国
银行保险监督管理委员会）要求、结合自身经营原则和信贷政策，全力支持公司业务发展中对
人民币资金的需求，为公司设计科学合理的融资方案，提供综合授信及票据贴现等信贷服务，
公司可以使用财务公司提供的综合授信额度办理贷款、票据承兑以及其他类型的金融服务，财
务公司将在自身资金能力范围内尽量优先满足公司需求；协议有效期内，财务公司给予公司的
最高授信总额为3亿元；财务公司承诺向公司提供的贷款、票据贴现、票据承兑等信贷业务提
供优惠的信贷利率及费率，不高于公司在其他国内金融机构取得的同期同档次信贷利率及费率
水平；有关授信及相关信贷服务的具体事项由双方另行签署协议。
（五）其他金融服务
除上述金融服务外，财务公司还将在法律法规和营业执照许可的经营范围内为公司提供包
括本外币业务、委托贷款、债券承销、财务顾问、非融资性保函、信用鉴证及咨询代理等一揽
子金融服务；同时财务公司将与公司共同探讨新的服务产品和新的服务领域,并积极进行金融
创新,为公司提供个性化的更优质服务；财务公司向公司提供其他金融服务前，双方需进行磋
商及订立独立的协议；财务公司向公司提供的其他金融服务，应遵循公平合理的原则，按照不
高于市场公允价格或国家规定的标准制定金融服务的价格。
（六）协议生效、变更和解除
本协议经双方签署后生效，法律规定需经过相关程序才能生效的，经过相关法律程序后生
效。有效期3年。
本协议经双方协商一致并达成书面协议可以变更和解除，在达成书面协议以前，本协议条
款仍然有效。
本协议部分条款无效或者不可执行的，不影响其他条款的效力。
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2026-04-25│其他事项
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重要内容提示：
拟聘任的会计师事务所名称：致同会计师事务所（特殊普通合伙）湖南天雁机械股份有限
公司（以下简称“公司”）于2026年4月23日召开了第十一届董事会第十一次会议，审议通过
了《关于续聘公司2026年度会计师事务所的议案》，拟续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙
）为公司2026年度财务报告及内部控制审计机构。该议案尚需提交公司2025年年度股东会审议
。现将相关情况公告如下：
（一）机构信息
1.基本信息
会计师事务所名称：致同会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“致同所”）
成立日期：2011年12月22日
组织形式：特殊普通合伙企业
首席合伙人：李惠琦
注册地址：北京市朝阳区建国门外大街22号赛特广场5层截至2025年末，致同所从业人员
近六千人，其中合伙人244名，注册会计师1361名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计
师超过400名。2024年度上市公司审计客户297家，实现收入总额26.14亿元。
2.投资者保护能力
致同所已购买职业保险，累计赔偿限额9亿元，职业保险购买符合相关规定。2024年末职
业风险基金1877.29万元。致同所近三年已审结的与执业行为相关的民事诉讼均无需承担民事
责任。
3.诚信记录
致同所近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚5次、监督管理措施19次、自律监管
措施13次和纪律处分3次。执业人员无因执业行为受到刑事处罚，81名执业人员因执业行为受
到处理处罚，其中行政处罚6批次、行政监管措施20次、自律监管措施11次、纪律处分6次。
（二）项目信息
1.基本信息
项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人基本信息如下：
项目合伙人及签字注册会计师1：陈海霞，2008年成为注册会计师，2010年开始从事上市
公司审计，2011年开始在本所执业；2024年开始为本公司提供审计服务，近三年签署上市公司
审计报告8份，签署新三板挂牌公司审计报告2份。
签字注册会计师2：景伟鹏，2019年成为注册会计师，2016年开始从事上市公司审计，202
5年开始在本所执业，2025年开始为本公司提供审计服务，近三年签署上市公司审计报告3份、
签署新三板挂牌公司审计报告6份。项目质量控制复核人：奚大伟，2002年成为注册会计师，2
001年开始从事上市公司审计，2001年在致同所执业；近三年复核上市公司审计报告7份，复核
挂牌公司审计报告4份。
项目合伙人、签字注册会计师、项目质量复核合伙人近三年未因执业行为受到刑事处罚，
未受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施和自律监管措施，未
受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分。
致同所及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量复核合伙人不存在可能影响独立性的情
形。
（三）审计收费
公司2026年度审计费用共计72万元（不含税），其中：财务报告审计费用52万元（不含税
），内控审计费用20万元（不含税）。审计相关差旅、食宿费用由致同所承担，年报审计费用
与2025年度持平。
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2026-04-25│其他事项
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湖南天雁机械股份有限公司第十一届第十一次董事会审议通过了《关于计提资产减值准备
的议案》，相关情况公告如下：
根据《企业会计准则》的相关规定及公司会计政策的一贯性，公司对所属资产进行了减值
测试。公司认为部分资产存在一定的减值迹象，基于谨慎性原则，对各类资产进行了清查、评
估和减值测试，对可能发生资产减值的资产计提了减值准备。
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2026-04-25│其他事项
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股东会召开日期：2026年5月15日
本次股东会采用的网络投票系统：中国证券登记结算有限责任公司的网络投票系统
(一)股东会类型和届次
2025年年度股东会
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2026-04-25│其他事项
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湖南天雁机械股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月23日召开了第十一届董事
会第十一次会议，审议通过了《关于公司董事、高级管理人员2025年度薪酬及2026年度薪酬方
案的议案》，因本议案涉及全体董事薪酬，基于谨慎性原则，全体董事回避表决，同意直接提
交公司2025年年度股东会审议。
现将相关情况公告如下：
一、董事、高级管理人员2025年度薪酬情况
公司已在《2025年年度报告》中披露了董事和高级管理人员在报告期内的薪酬情况、薪酬
的决策程序、确定依据、实际支付情况、考核依据和完成情况等，具体内容详见公司《2025年
年度报告》“第四节公司治理、环境和社会”之“三、董事和高级管理人员情况”之“(一)现
任及报告期内离任董事和高级管理人员持股变动及薪酬情况”及“(三)董事、高级管理人员薪
酬情况”中的相关内容。
二、董事、高级管理人员2026年度薪酬方案
（一）适用对象
公司2026年度任期内的董事、高级管理人员。
（二）适用期限
2026年1月1日至2026年12月31日
（三）薪酬方案
1、非独立董事
在公司任职的非独立董事按照其所担任的职务，依据其具体任职岗位、履职评价结果等因
素领取薪酬。
2、独立董事
独立董事薪酬（津贴）：每人每年6万元人民币（含税），自任期开始起按月发放。
3、高级管理人员
公司高级管理人员按照《公司董事、高级管理人员薪酬管理制度》的规定，依据其与公司
签署的劳动合同、具体任职岗位、绩效考核结果等领取薪酬。
公司任职的高级管理人员薪酬由基本年薪、绩效年薪、超额利润分享、任期激励、专项奖
励等构成。绩效年薪占年度薪酬（基本年薪与绩效年薪之和）的比例不低于60%。当年度绩效
考核薪酬待年度考核评价结果确定后再进行年度薪酬兑现。
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2026-04-25│其他事项
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湖南天雁机械股份有限公司（以下简称“公司”）2025年拟不进行利润分配，也不进行资
本公积金转增股本和其他形式的分配。本次利润分配预案尚需提交公司2025年年度股东会审议
。
公司不触及其他风险警示情形。
一、利润分配方案内容
（一）利润分配方案的具体内容
经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2025年度，公司实现归属于母公司所有者的
净利润（合并报表数）为-31312934.93元，未分配利润（合并报表数）为-940241466.66元，
母公司未分配利润为-991147461.64元。鉴于公司累计可供分配利润为负，不具备实施现金分
红的条件。根据《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》、《上海证券交易所上市公
司自律监管指引第1号—规范运作》以及《公司章程》的有关规定，公司2025年度拟不进行利
润分配，也不进行资本公积金转增股本和其他形式的分配。
本次利润分配方案尚需提交股东会审议。
（二）是否可能触及其他风险警示情形
鉴于2025年末公司母公司未分配利润为负，公司不触及《股票上市规则》9.8.1条第一款
第(八)项规定的可能被实施其他风险警示的情形。
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2026-02-11│其他事项
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重要内容提示：
湖南天雁机械股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2026年2月10日收到公司董事
、总经理胡辽平先生的书面辞职报告，胡辽平先生因工作调整，申请辞去公司董事、总经理职
务。辞职后，胡辽平先生将不再担任公司及子公司任何职务。
离任对公司的影响
根据《公司法》《公司章程》等有关规定，胡辽平先生的辞职未导致公司董事会成员低于
法定最低人数，其辞职报告自送达公司董事会之日起生效。胡辽平先生将按照公司相关制度规
定做好辞职交接工作，其辞职不会影响公司董事会的正常运行，亦不会对公司的日常经营产生
不利影响。
截至本公告披露日，胡辽平先生持有公司股权激励限制性股票134000股，占公司总股本的
0.01%。辞职后，胡辽平先生仍将继续按照中国证监会、上海证券交易所及本公司对董事和高
级管理人员减持股份相关的法律、法规、规范性文件对其股份进行管理。
公司将按照法定程序尽快补选董事及聘任总经理。为保证公司相关工作顺利开展，在聘任
新的总经理之前，由董事长杨宝全先生代行总经理职责。胡辽平先生任职期间勤勉尽责，公司
及董事会对胡辽平先生在任职期间为公司发展所作出的贡献表示衷心感谢！
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2026-02-03│其他事项
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重要内容提示：
湖南天雁机械股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2026年2月2日收到副总经理何
光清先生的书面辞职报告，何光清先生因个人原因申请辞去公司副总经理职务。辞职后，何光
清先生将不再担任公司任何职务。
离任对公司的影响
根据《公司法》《公司章程》等有关规定，何光清先生辞职报告自送达董事会之日起生效
。何光清先生已按照公司相关要求完成工作交接，其离任不会影响公司的正常运作及经营管理
。
截至本公告披露日，何光清先生持有公司股票110800股，占公司总股本的0.01%，其中股
权激励限售股100500股。辞职后，何光清先生仍将继续按照中国证监会、上海证券交易所及本
公司对董事和高级管理人员减持股份相关的法律、法规、规范性文件对其股份进行管理。
何光清先生任职期间勤勉尽责，公司及董事会对何光清先生在任职期间为公司发展所作出
的贡献表示衷心感谢。
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2026-01-29│其他事项
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湖南天雁机械股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年10月30日召开了第十一届董事
会第八次会议，审议通过了《关于续聘公司2025年度会计师事务所的议案》，同意续聘致同会
计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“致同会计师事务所”）为公司2025年度财务报告及
内部控制审计机构。该议案已经公司2025年第二次临时股东会审议通过。具体内容详见公司分
别于2025年10月31日、2025年11月21日披露的《湖南天雁机械股份有限公司关于续聘会计师事
务所的公告》（公告编号：临2025-042）、《湖南天雁机械股份有限公司2025年第二次临时股
东会决议公告》（公告编号：临2025-046）。近日，公司收到致同会计师事务所出具的《关于
湖南天雁机械股份有限公司2025年报签字注册会计师变更函》。现将有关情况公告如下：
一、本次签字会计师变更情况
致同会计师事务所作为公司2025年度财务报告及内部控制审计机构，原指派陈海霞、孙超
作为签字注册会计师为公司提供审计服务。由于致同会计师事务所内部工作调整，现委派景伟
鹏接替孙超作为签字注册会计师，继续完成相关工作。变更后的签字注册会计师为陈海霞、景
伟鹏。
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2026-01-20│其他事项
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业绩预告的具体适用情形：净利润为负值。
湖南天雁机械股份有限公司（以下简称“公司”）预计2025年度实现归属于上市公司股东
的净利润-3440万元到-2940万元。
预计2025年度实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润-4000万元到-3500
万元。
（一）业绩预告期间
2025年1月1日至2025年12月31日。
（二）业绩预告情况
1、经公司财务部门初步测算，预计2025年度实现归属于上市公司股东的净利润-3440万元
到-2940万元，与上年同期相比将出现亏损。
2、经公司财务部门初步测算，预计2025年度实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损
益后的净利润-4000万元到-3500万元。
三、本期业绩预亏的主要原因
所增长，但承受价格压力，整体规模仍然不足以覆盖成本开支；同时，为保持技术领先并
开拓市场，公司持续加大研发投入，涵盖传统流体机械业务升级与流体机电业务的技术研发，
研发费用同比上升。
560万元。上年同期非经常性损益为4626.88万元，主要是公司全资子公司部分资产实施收
储，处置收益影响净利润3798.72万元。
受上述多重因素影响，导致公司报告期出现亏损。
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2026-01-16│其他事项
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一、会议召开和出席情况
(一)股东会召开的时间：2026年1月15日
(二)股东会召开的地点：公司会议室
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。
会议由公司董事会召集，董事长杨宝全先生主持，本次会议的召集、召开、决策程序，符
合《公司法》、《公司章程》的相关规定。
(五)公司董事和董事会秘书的列席情况
1、公司在任董事9人，列席7人，独立董事楼狄明先生和董事罗俊杰先生因工作原因未能
出席。
2、董事会秘书的列席情况；其他高管的列席情况。
董事会秘书叶芬女士出席本次会议，公司其他高管列席了本次会议。
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2025-12-31│其他事项
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重要内容提示：
股东会召开日期：2026年1月15日
本次股东会采用的网络投票系统：中国证券登记结算有限责任公司的网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东会类型和届次
2026年第一次临时股东会
(二)股东会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2026年1月15日14点00分
召开地点：公司会议室
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：中国证券登记结算有限责任公司的网络投票系统网络投票起止时间：自20
26年1月14日
至2026年1月15日
投票时间为：2026年1月14日15：00-2026年1月15日15:00(六)融资融券、转融通、约定购
回业务账户和沪股通投资者的投票程序涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以
及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》
等有关规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权
无
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2025-12-27│其他事项
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重要内容提示：
本次股票上市类型为股改后限售股份；股票认购方式为网下，上市股数为106470股。
本次股票上市流通总数为106470股。
本次股票上市流通日期为2026年1月5日。
一、股权分置改革方案的相关情况
（一）湖南天雁机械股份有限公司（以下简称“公司”或“湖南天雁”）股权分置改革于
2008年9月22日经A股市场相关股东会议通过，以2008年11月5日作为股权登记日实施，于2008
年11月7日实施后首次复牌。
（二）公司股权分置改革方案是否安排追加对价：否
公司股权分置改革方案无追加对价安排。
二、股改限售股持有人关于本次上市流通的有关承诺及履行情况公司时任国有控股股东中
国兵器装备集团公司（以下简称“兵装集团”）及董事会做出如下特别承诺：
1、兵装集团承诺：“在济南轻骑本次股权分置改革送股完成后首个交易日起24个月内向
济南轻骑股东大会提出以法律允许的方式向济南轻骑注入优质经营性资产或置换相关资产的资
产重组方案，该方案中拟注入的优质经营性资产或置换的相关资产总额将达到济南轻骑最近一
个会计年度经审计的合并财务会计报告期末资产总额的50%以上或其产生的营业收入将达到济
南轻骑同期经审计的合并财务会计报告营业收入的50%以上，且符合《上市公司重大资产重组
管理办法》（证监会令53号）规定的相关要求，并在获得证券监管部门许可的情况下尽最大努
力促使资产重组方案尽快实施。资产重组方案实施后将有利于提高济南轻骑的资产质量，提高
企业的持续盈利能力。”2、兵装集团承诺：“兵装集团持有的济南轻骑国家股股份自上述资
产重组方案实施完成后方能上市流通。”
3、兵装集团承诺：“兵装集团持有的济南轻骑国家股股份自股权分置改革送股完成后首
个交易日起，36个月内不通过上海证券交易所交易系统挂牌出售或转让。”
4、兵装集团与济南轻骑董事会共同承诺：“济南轻骑董事会将在济南轻骑管理层、经营
层及控股股东的配合下，使济南轻骑2008年度实现盈利，即济南轻骑2008年度经审计的净利润
为正。若济南轻骑2008年度经审计的净利润未达到盈利，则亏损部分由兵装集团在济南轻骑公
布2008年年报后30个工作日内予以补足。”
公司严格遵守股权分置改革承诺，未有违反承诺的情况发生。兵装集团在济南轻骑股权分
置改革方案中做出的资产重组承诺已履行完毕。
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2025-11-28│其他事项
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一、本次权益变动的基本情况
经国务院批准，湖南天雁机械股份有限公司（以下简称“公司”或“湖南天雁”）间接控
股股东中国兵器装备集团有限公司实施存续分立，分立为中国兵器装备集团有限公司（存续企
业，以下简称“兵器装备集团”）和中国长安汽车集团有限公司（新设企业，以下简称“中国
长安汽车”）。分立前兵器装备集团所持辰致汽车科技集团有限公司（以下简称“辰致集团”
）100%股权均分立至中国长安汽车。分立完成后，中国长安汽车间接持有湖南天雁37.25%的股
份，成为湖南天雁间接控股股东。详细内容见公司于2025年2月10日披露的《关于控股股东拟
发生变更的提示性公告》（公告编号：临2025-002）、于2025年6月5日披露的《关于中国兵器
装备集团有限公司重组进展情况的公告》（公告编号：临2025-024）、于2025年7月29日披露
的《关于中国兵器装备集团有限公司重组进展暨公司控股股东变更的提示性公告》（公告编号
：临2025-029）、于2025年7月30日披露的《湖南天雁机械股份有限公司收购报告书》等公告
文件。
二、权益变动情况
2025年11月27日，公司接到辰致集团通知，辰致集团已完成工商变更登记手续，并取得营
业执照。原兵器装备集团直接持有的辰致集团100%股权已分立至中国长安汽车。
本次股权变更登记手续完成后，中国长安汽车通过辰致集团间接持有公司398067580股股
份（占公司总股本的37.25%），成为公司的间接控股股东。
三、其他说明
1．本次权益变动完成后，公司间接控股股东变更为中国长安汽车，实际控制人仍为国务
院国资委。
2．本次分立事项不会对公司正常生产经营活动构成重大影响，不存在损害公司及中小股
东利益的情形。
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2025-11-21│其他事项
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本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东会召开的时间：2025年11月20日
(二)股东会召开的地点：公司会议室
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2025-10-31│其他事项
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湖南天雁机械股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2025年10月30日收到董事谢力
先生的书面辞职报告，谢力先生因退休申请辞去其担任的公司第十一届董事会董事、战略与投
资委员会委员职务。辞职后，谢力先生将不在公司担任任何职务。
根据《公司法》《公司章程》等有关规定，谢力先生的离任并未导致公司董事会成员人数
低于法定最低人数，辞职不会影响公司董事会的正常运行，谢力先生辞职报告自送达董事会之
日起生效。公司将按照相关法定程序，尽快完成非独立董事的补选工作。
截至本公告披露日，谢力先生未持有公司股份，不存在未履行完毕的公开承诺，并已按照
公司的相关规定完成交接工作，谢力先生担任公司董事期间，勤勉尽责、恪尽职守，公司及董
事会对谢力先生在任职期间为公司发展做出的贡献和努力表示衷心感谢！
为保证董事会的规范运作，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司于2025年10
月30日召开第十一届董事会第八次会议，审议通过了《关于增补公司董事的议案》。经辰致汽
车科技集团有限公司提名，公司第十一届董事会提名委员会任职资格审查，公司董事会同意提
名肖锋先生为公司第十一届董事会非独立董事候选人，并同意肖锋先生在经公司股东会审议通
过选举为公司第十一届董事会非独立董事后,担任公司第十一届董事会战略与投资委员会委员
，任期均自股东会审议通过之日起至第十一届董事会届满之日止。（简历详见附件）附件：肖
锋先生简历
肖锋，男，1969年8月出生，汉族，湖南湘乡人，中共党员，毕业于华东工学院机械制造
系金属材料及热处理专业，高级工程师。历任5647厂热处理车间见习、技术员、销售公司员工
、销售总公司副总经理、销售总公司总经理、副总经济师兼销售总公司总经理，湖南江滨活塞
分公司副总经济师兼销售总公司总经理，湖南江滨活塞分公司副总经理、5647厂副总经理，湖
南江滨机器（集团）有限责任公司副总经理、首席专务，现任成都华川电装有限责任公司董事
。
截至目前，肖锋先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股
份的股东以及其他董事及高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的
处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》《公司章程》中规定不得担任公司董事的情形。
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2025-10-31│其他事项
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重要内容提示：
拟聘任的会计师事务所名称：致同会计师事务所（特殊普通合伙）湖南天雁机械股份有限
公司（以下简称“公司”）于2025年10月30日召开了第十一届董事会第八次会议，审议通过了
《关于续聘公司2025年度会计师事务所的议案》，拟续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）
为公司2025年度财务报告及内部控制审计机构。该议案尚需提交公司2025年第二次临时股东会
审议。现将相关情况公告如下：
（一）机构信息
1.基本信息
会计师事务所名称：致同会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“致同所”）
成立日期：2011年12月22日
组织形式：特殊普通合伙企业
首席合伙人：李惠琦
注册地址：北京市朝阳区建国门外大街22号赛特广场5层截至2024年末，致同所从业人员
近六千人，其中合伙人239名，注册会计师1359名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计
师超过400人。致同所2024年度业务收入26.14亿元，其中审计业务收入21.03亿元，证券业务
收入4.82亿元。2024年年报上市公司审计客户297家，主要行业包括制造业；信息传输、软件
和信息技术服务业；批发和零售业；电力、热力、燃气及水生产供应业；交通运输、仓储和邮
政业，收费总额3.86亿元。
2.投资者保护能力
致同所已购买职业保险，累计赔偿限额9亿元，职业保险购买符合相关规定。2024年末职
业风险基金1877.29万元。致同所近三年已审结的与执业行为相关的民事诉讼均无需承担民事
责任。
3.诚信记录
致同所近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚3次、监督管理措施18次、自律监管
措施11次和纪律处分1次。67名从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚16人次
、监督管理措施19次、自律监管措施10次和纪律处分3次。
（二）项目信息
1.基本信息
项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人基本信息如下：
项目合伙人及签字注册会计师1：陈海霞，2008年成为注册会计师，2010年开始从事上市
公司审计，2011年开始在本所执业；2024年开始为本公司提供审计服务，近三年签署上市公司
审计报告7份、挂牌公司审计报告2份。签字注册会计师2：孙超，2015成为注册会计师，2017
年开始从事上市公司审计，2014年开始在致同所执业；近三年签署的上市公司审计报告1份。
项目质量控制复核人：奚大伟，2002年成为注册会计师，2001年开始从事上市公司审计，2001
年在致同所执业；近三年复核上市公司审计报告7份，复核挂牌公司审计报告4份。
项目合伙人、签字会计师、项目质量复核合伙人，近三年未因执业行为受到刑事处罚，未
受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，未受到证券交易所、
行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分。致同所及项目合伙人、签字注册会计师、项
目质量复核合伙人不存在可能影响独立性的情形。
（三）审计收费
公司2025年度审计费用共计72万元（不含税），其中：年报审计费用52万元，内控审计费
用20万元。审计相关差旅、食宿费用由致同所承担，年报审计费用与2024年度持平。
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2025-10-31│其他事项
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股东会召开日期：2025年11月20日
本次股东会采用的网络投票系统：中国证券登记结算有限责任公司的网络投票系统
(一)股东会类型和届次
2025年第二次临时股东会
〖免责条款〗
1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等，投资者使
用前请自行予以核实，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，本公司
不对因上述信息全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。
2、本公司无法保证该项服务能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时
性、安全性以及出错发生都不作担保。
3、本公司提供的任何信息仅供投资者参考，不作为投资决策的依据，本公司不对投资者依
据上述信息进行投资决策所产生的收益和损失承担任何责任。投资有风险，应谨慎至上。
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