资本运作☆ ◇600702 舍得酒业 更新日期：2026-08-08◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
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│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
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│首发融资 │ 1996-05-09│ 7.28│ 1.55亿│
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│配股 │ 1998-07-07│ 13.00│ 4.47亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│配股 │ 2000-10-25│ 10.00│ 3.84亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2022-11-24│ 69.04│ 8007.26万│
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【2.股权投资】
截止日期:2025-12-31
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│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│四川沱牌舍得文化旅│ 58800.00│ ---│ 49.00│ ---│ -5.47│ 人民币│
│游发展有限公司 │ │ │ │ │ │ │
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【3.项目投资】 暂无数据
【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】 暂无数据
【6.关联交易】
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│公告日期 │2026-03-21 │
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│关联方 │复星及其附属其他公司 │
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│关联关系 │实际控制人及其控制的公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │接受劳务及其他服务 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2026-03-21 │
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│关联方 │酷怡国际旅行社（上海）有限公司 │
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│关联关系 │与本公司受同一实际控制人控制 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │接受劳务及其他服务 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2026-03-21 │
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│关联方 │复星联合健康保险股份有限公司四川分公司 │
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│关联关系 │与本公司受同一实际控制人控制 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │接受劳务及其他服务 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2026-03-21 │
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│关联方 │上海星骈管理咨询有限公司 │
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│关联关系 │与本公司受同一实际控制人控制 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │接受劳务及其他服务 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2026-03-21 │
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│关联方 │上海复传星声品牌发展有限公司 │
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│关联关系 │与本公司受同一实际控制人控制 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │接受劳务及其他服务 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2026-03-21 │
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│关联方 │成都复星艺术中心 │
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│关联关系 │与本公司受同一实际控制人控制 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │接受劳务及其他服务 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2026-03-21 │
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│关联方 │上海复逸文化传播有限公司 │
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│关联关系 │与本公司受同一实际控制人控制 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │接受劳务及其他服务 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2026-03-21 │
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│关联方 │复星及其附属其他公司 │
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│关联关系 │实际控制人及其控制的公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │采购商品 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2026-03-21 │
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│关联方 │四川沱牌舍得集团有限公司及其附属公司 │
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│关联关系 │公司控股股东及其附属公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │采购商品 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2026-03-21 │
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│关联方 │四川复翌自动化设备有限公司 │
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│关联关系 │与本公司受同一实际控制人控制 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │采购商品 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2026-03-21 │
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│关联方 │海南复星商社贸易有限公司 │
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│关联关系 │与本公司受同一实际控制人控制 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │采购商品 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2026-03-21 │
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│关联方 │复星及其附属其他公司 │
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│关联关系 │实际控制人及其控制的公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │销售商品 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2026-03-21 │
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│关联方 │四川沱牌生物科技有限公司 │
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│关联关系 │公司控股股东之控股子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │销售商品 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2026-03-21 │
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│关联方 │复星及其附属其他公司 │
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│关联关系 │实际控制人及其控制的公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │接受劳务及其他服务 │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2026-03-21 │
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│关联方 │复星联合健康保险股份有限公司四川分公司 │
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│关联关系 │与本公司受同一实际控制人控制 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │接受劳务及其他服务 │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2026-03-21 │
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│关联方 │复星及其附属其他公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │实际控制人及其控制的公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │采购商品 │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2026-03-21 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │四川复翌自动化设备有限公司 │
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│关联关系 │与本公司受同一实际控制人控制 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │采购商品 │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2026-03-21 │
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│关联方 │四川沱牌舍得集团有限公司及附属公司 │
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│关联关系 │公司控股股东及附属公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │采购商品 │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2026-03-21 │
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│关联方 │复星及其附属其他公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │实际控制人及其控制的公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │销售商品 │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
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│公告日期 │2026-03-21 │
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│关联方 │四川沱牌生物科技有限公司 │
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│关联关系 │公司控股股东之控股子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │销售商品 │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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【7.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【8.担保明细】 暂无数据
【9.重大事项】
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2026-07-11│其他事项
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本业绩预告适用情形：实现盈利，且净利润与上年同期相比下降50%以上。
舍得酒业股份有限公司（以下简称“公司”）预计2026年半年度实现归属于母公司所有者
的净利润13,500.00万元到17,500.00万元，与上年同期相比，将减少30,829.05万元到26,829.
05万元，同比减少69.55%到60.52%。
公司预计2026年半年度实现归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润12,300.00
万元到16,300.00万元，与上年同期相比，将减少31,633.45万元到27,633.45万元，同比减少7
2.00%到62.90%。
（一）业绩预告期间
2026年1月1日至2026年6月30日。
（二）业绩预告情况
经财务部门初步测算，预计公司2026年半年度实现归属于母公司所有者的净利润13,500.0
0万元到17,500.00万元，与上年同期相比，将减少30,829.05万元到26,829.05万元，同比减少
69.55%到60.52%。
预计公司2026年半年度实现归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润12,300.00
万元到16,300.00万元，与上年同期相比，将减少31,633.45万元到27,633.45万元，同比减少7
2.00%到62.90%。
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2026-06-16│股权回购
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一、本次注销部分已回购股份的决策与信息披露
公司分别于2026年3月19日、2026年4月28日召开第十一届董事会第二十次会议、2025年年
度股东会，审议通过《关于调整公司部分回购股份用途并注销的议案》，同意对回购专用证券
账户中2023年回购股份方案已回购但尚未使用的668014股股份的用途进行调整，由“用于实施
员工持股计划”调整为“用于注销以减少注册资本”。具体内容详见公司分别于2026年3月21
日、2026年4月29日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《舍得酒业关于调整公
司部分回购股份用途并注销的公告》（公告编号：2026-010）、《舍得酒业2025年年度股东会
决议公告》（公告编号：2026-018）。
公司已依据相关法律规定就本次注销部分回购股份事项履行通知债权人程序，具体内容详
见公司于2026年4月29日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《舍得酒业关于注
销部分回购股份减少公司注册资本暨通知债权人的公告》（公告编号：2026-019）。截至申报
时间届满，无债权人申报要求公司清偿债务或提供相应的担保。
二、本次注销部分已回购股份的情况
（一）本次注销部分已回购股份的原因及依据
基于对公司未来持续稳定发展的信心和对公司长期价值的认同，为切实维护广大投资者利
益，提升公司长期投资价值，增强投资者对公司的信心，根据相关规定并结合公司实际情况，
公司对回购专用证券账户中2023年回购股份方案已回购但尚未使用的668014股股份的用途进行
调整，由“用于实施员工持股计划”调整为“用于注销以减少注册资本”。本次调整部分回购
股份用途并注销事项已经公司2025年年度股东会审议批准。
（二）本次注销已回购股份的数量
本次拟注销已回购股份668014股。
（三）注销安排
公司计划于2026年6月16日注销回购专用证券账户中2023年回购股份方案已回购但尚未使
用的668014股股份，并及时办理相关工商变更登记手续。
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2026-04-29│其他事项
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本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
（一）股东会召开的时间：2026年4月28日
（二）股东会召开的地点：公司艺术中心会议室
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2026-04-29│股权回购
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一、通知债权人的原由
舍得酒业股份有限公司（以下简称“公司”）分别于2026年3月19日、2026年4月28日召开
第十一届董事会第二十次会议、2025年年度股东会，审议通过了《关于调整公司部分回购股份
用途并注销的议案》《关于减少注册资本暨修订<公司章程>的议案》。基于对公司未来持续稳
定发展的信心和对公司长期价值的认同，为切实维护广大投资者利益，提升公司长期投资价值
，增强投资者对公司的信心，根据相关规定并结合公司实际情况，公司对回购专用证券账户中
2023年回购股份方案已回购但尚未使用的66.8014万股股份的用途进行调整，由“用于实施员
工持股计划”调整为“用于注销以减少注册资本”。本次注销完成后，公司已发行的股份数将
由33,275.8879万股变更为33,209.0865万股，公司注册资本将由人民币33,275.8879万元变更
为人民币33,209.0865万元。
具体内容详见公司分别于2026年3月21日、2026年4月29日披露在《中国证券报》《上海证
券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《舍得酒业关
于调整公司部分回购股份用途并注销的公告》（公告编号：2026-010）、《舍得酒业关于减少
注册资本暨修订<公司章程>的公告》（公告编号：2026-011）、《舍得酒业2025年年度股东会
决议公告》（公告编号：2026-018)。
二、需债权人知晓的相关信息
公司本次调整部分回购股份用途并注销将导致注册资本减少，根据《中华人民共和国公司
法》等相关法律、法规的规定，公司特此通知债权人。债权人自接到通知起30日内、未接到通
知者自本公告披露之日起45日内，均有权凭有效债权文件及相关凭证要求公司清偿债务或者提
供相应担保。债权人未在规定期限内行使上述权利的，本次注销将按法定程序继续实施。公司
债权人如要求公司清偿债务或提供相应担保的，应根据《中华人民共和国公司法》等法律、法
规的有关规定向公司提出书面要求，并随附有关证明文件。
债权申报所需材料：公司债权人可持证明债权债务关系存在的合同、协议及其他凭证的原
件及复印件到公司申报债权。债权人为法人的，需同时携带法人营业执照副本原件及复印件、
法定代表人身份证明文件；委托他人申报的，除上述文件外，还需携带法定代表人授权委托书
和代理人有效身份证件的原件及复印件。债权人为自然人的，需同时携带有效身份证件的原件
及复印件；委托他人申报的，除上述文件外，还需携带授权委托书和代理人有效身份证件的原
件及复印件。
债权人可采取现场、邮寄等方式进行申报，具体方式如下:
1、申报时间：2026年4月29日至2026年6月12日。以邮寄方式申报的，申报日以寄出邮戳
日或快递公司发出日为准，寄出时请致电公司证券事务部。
2、申报地址：四川省射洪市沱牌镇沱牌大道999号
3、联系人：公司证券事务部
4、联系电话：0825-6618269
5、邮政编码：629209
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2026-04-16│其他事项
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为积极响应上海证券交易所《关于开展沪市公司“提质增效重回报”专项行动的倡议》，
推动舍得酒业股份有限公司（以下简称“公司”“舍得酒业”）实现高质量发展和投资价值提
升，切实保障和维护投资者合法权益，公司结合自身发展战略、经营情况，制定了《舍得酒业
2026年度“提质增效重回报”行动方案》（以下简称“行动方案”）。具体行动方案如下：
一、聚焦主业发展，提升经营质量
公司地处北纬30.9°世界黄金酿酒带、“中国白酒之乡”射洪,是中国名酒企业和“川酒
六朵金花”之一，始终坚守“生态酿酒”理念，筑牢老酒战略根基，拥有占地面积达6.5平方
公里的生态酿酒工业园。公司以“为全球家庭酿造美好生活，传播中国白酒文化之美”为使命
，以“成为文化领先、生态可持续、创新驱动的世界一流白酒企业”为愿景，专注于高品质生
态白酒的酿造、销售与品牌打造。2025年，白酒行业整体仍处于深度调整期，市场竞争加剧，
消费动力不足，产业下行压力增大，白酒产品销售持续承压。为应对行业挑战，公司始终坚持
长期主义，全面深化产品力、品牌力、渠道力、组织力，积极探索新业务，为实现高质量、可
持续发展储备核心动能。2025年度公司实现营业收入441921.85万元，实现归属于上市公司股
东的净利润22300.66万元。
2026年，公司将保持战略定力，坚持以老酒战略为基石，推动多品牌矩阵战略、年轻化战
略和国际化战略齐头并进，并不断进化，继续实施生产系统的智能化升级改造，持续完善生态
产业链，提升老酒品质；继续推动酒旅融合，深入共建“一壶舍得酒、半城观音湖”城市IP，
打造独具特色的酒旅生态；持续围绕“FC2M、生态、科创、FES、东方生活美学”等工作重点
和“强基、破局、再出发”的工作主题，强化核心竞争力，打好关键战役，推动企业高质量可
持续发展。
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2026-04-03│其他事项
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股东会召开日期：2026年4月28日
本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
(一)股东会类型和届次
2025年年度股东会
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2026-03-21│对外担保
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一、本次申请授信额度并提供融资担保概述
（一）向金融机构申请授信额度
为统筹安排舍得酒业股份有限公司（以下简称“公司”）业务发展的资金需求，提高决策
效率，公司及子公司（包括全资及控股子公司、孙公司，下同）拟向金融机构申请不超过人民
币137.4亿元的综合授信额度，业务范围包括但不限于流动资金贷款、资产抵押贷款、项目贷
款、并购贷款、委托贷款、信用证、融资租赁（含售后回租）、承兑汇票、票据贴现、保理、
保函、票据池业务等，融资期限以签订的相关协议为准。
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2026-03-21│委托理财
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一、投资情况概述
（一）投资目的
为更合理地安排资金结构、管理闲置资金，在保证资金具有适当的流动性并严格控制各类
风险的同时，争取较高的收益率，公司及子公司拟使用峰值不超过人民币10亿元的短期闲置自
有资金购买中低风险理财产品。
（二）投资金额
拟使用峰值不超过人民币10亿元的短期闲置自有资金购买理财产品，在该额度内，资金可
以滚动使用。
（三）资金来源
资金来源为公司及子公司的短期闲置自有资金。
（四）投资方式
公司及子公司运用短期闲置资金投资的品种为安全性较高、流动性较好的理财产品，包括
但不限于金融机构发行的中低风险理财产品、大额存单、结构性存款产品、券商收益凭证、券
商资管计划、货币市场基金。
公司及子公司拟购买理财产品的受托方应为商业银行、证券、保险及其他正规的金融机构
，与公司不存在关联关系；不用于其他证券投资，不购买以股票及其衍生品和无担保债券为投
资标的的理财产品。
（五）投资期限
单项理财的期限原则上不超过12个月，自股东会审议通过之日起一年内有效。
（六）实施方式
该事项将提交公司股东会审议，经股东会审议通过后由公司管理层进行具体决策并签署相
关合同，公司财务中心负责组织实施。
二、审议程序
公司于2026年3月19日召开第十一届董事会第二十次会议，审议通过《关于公司及子公司
使用闲置自有资金购买理财产品的议案》，此议案尚需提交公司股东会审议。
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2026-03-21│股权回购
──────┴──────────────────────────────────
本次注销完成后，公司已发行的股份数将由332758879股变更为332090865股。公司董事会
提请股东会授权公司管理层办理上述股份注销的相关手续，本议案尚需提交公司股东会审议。
一、回购股份方案及实施情况
2023年8月17日，公司召开第十届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于以集中竞价
交易方式回购公司股份方案的议案》，同意公司以自有资金通过集中竞价交易方式回购公司股
份，用于实施员工持股计划。本次回购的资金总额不低于人民币18500万元（含）且不超过人
民币37000万元（含），回购价格不超过人民币210.00元/股（含），回购期限为自董事会审议
通过本次回购股份方案之日起不超过6个月。具体内容详见公司于2023年8月19日在上海证券交
易所网站（www.sse.com.cn）披露的《舍得酒业关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的
公告》（公告编号：2023-029）。
2023年8月21日，公司首次实施回购股份。2023年8月24日，公司完成回购，已实际回购公
司股份2770775股，占公司总股本的0.83%，回购最高价格138.13元/股，回购最低价格130.81
元/股，回购均价133.52元/股，使用资金总额为人民币369948242.31元（不含交易费用）。具
体内容详见公司分别于2023年8月22日、2023年8月25日在上海证券交易所网站（www.sse.com.
cn）披露的《舍得酒业关于以集中竞价交易方式首次回购公司股份的公告》（公告编号：2023
-032）、《舍得酒业关于回购股份实施结果暨股份变动的公告》（公告编号：2023-034）。
二、回购股份的使用情况
公司于2023年9月1日召开第十届董事会第二十六次会议、第十届监事会第二十二次会议，
并于2023年9月21日召开2023年第二次临时股东大会，审议通过了《关于公司<2023年员工持股
计划（草案）>及其摘要的议案》等相关议案。本员工持股计划的股票来源为公司回购专用证
券账户中2023年回购股份方案已回购的2770775股股票，其中首次授予部分份额为2151800股，
预留份额为618975股。具体内容详见公司分别于2023年9月2日、2023年9月22日在上海证券交
易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。
根据参与对象实际认购和最终缴款的审验结果，公司2023年员工持股计划实际首次授予份
额为2102761股股票。2023年12月7日，公司收到中国证券登记结算有限责任公司出具的《过户
登记确认书》，公司回购专用证券账户中所持有的2102761股公司股票已于2023年12月6日以非
交易过户方式过户至公司2023年员工持股计划证券账户。具体内容详见公司于2023年12月8日
在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《舍得酒业关于2023年员工持股计划首次授
予部分完成非交易过户的公告》（公告编号：2023-050）。截至目前，公司2023年员工持股计
划预留份额未进行分配，本员工持股计划预留的668014股股票存放于公司回购专用证券账户中
。
综上所述，公司2023年回购股份方案回购的公司股票已使用2102761股，尚未使用668014
股。该部分股票回购已近三年，按相关规定需在三年内注销。
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2026-03-21│其他事项
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拟续聘的会计师事务所名称：上会会计师事务所（特殊普通合伙）。舍得酒业股份有限公
司（以下简称“公司”）于2026年3月19日召开第十一届董事会第二十次会议，审议通过了《
关于续聘上会会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2026年度财务审计机构和内部控制审计机
构的议案》，拟续聘上会会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“上会”）为公司2026年
度财务审计机构和内部控制审计机构，本议案尚需提交公司股东会审议。
（一）机构信息
1、基本信息
名称：上会会计师事务所（特殊普通合伙）
统一社会信用代码：91310106086242261L
类型：特殊普通合伙
主要经营场所：上海市静安区威海路755号25层
首席合伙人：张晓荣
成立日期：2013年12月27日
经营范围：审查企业会计报表，出具审计报告；验证企业资本，出具验资报告；办理企业
合并、分离、清算事宜中的审计业务，出具有关报告；基本建设年度财务决算审计；代理记账
；会计咨询、税务咨询、管理咨询、会计培训；法律、法规规定的其他业务。【依法须经批准
的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】资质情况：会计师事务所执业证书（编号3100
0008）；首批获准从事金融相关审计业务会计师事务所资质，批准文号：银发〔2000〕358号
；中国银行间市场交易商协会会员资格；军工涉密业务咨询服务安全保密条件备案证书等相关
资质；首批获得财政部、证监会从事证券服务业务会计师事务所备案。
2、上会人员信息及业务规模
截至2025年末，上会合伙人数量为113人，注册会计师人数为551人，签署过证券服务业务
审计报告的注册会计师人数为191人。
上会2025年度经审计的收入总额为6.92亿元，其中审计业务收入为4.84亿元，证券业务收
入为2.38亿元。2025年度上市公司年报审计客户家数为87家，主要行业涉及采矿业；制造业；
批发和零售业；交通运输、仓储和邮政业；房地产业；信息传输、软件和信息技术服务业；科
学研究和技术服务业；水利、环境和公共设施管理业；租赁和商务服务业；建筑业；农林牧渔
。2025年度上市公司年报审计收费总额为0.74亿元，与公司同行业（制造业）的上市公司审计
客户家数为61家。
3、投资者保护能力
截至2025年末，上会计提的职业风险基金为0万元、购买的职业保险累计赔偿限额为11000
.00万元，职业风险基金计提及职业保险购买符合财政部《会计师事务所职业风险基金管理办
法》等文件的相关规定。近三年上会无因在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任情况。
4、诚信记录
上会近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚2次、监督管理措施10次、自律监管措
施0次和纪律处分2次。28名从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚3次、监督
管理措施12次、自律监管措施0次和纪律处分2次。
（二）项目信息
1、基本信息
（1）拟签字项目合伙人：严遒虬，自2010年开始从事审计业务，2014年成为注册会计师
，2023年1月开始在上会执业，2024年开始为本公司提供审计服务。近三年主办并签字的上市
公司审计项目共涉及1家上市公司。
（2）拟签字注册会计师：耿吟灏，自2013年开始从事审计业务，2024年成为注册会计师
，2024年4月开始在上会执业，2025年开始为本公司提供审计服务。近三年签字的上市公司审
计项目共涉及1家上市公司。
（3）质量控制复核人：唐慧珏，1996年起在上会执业并从事上市公司审计至今，2000年
获得中国注册会计师资格，2022年开始担任本公司审计项目质量控制复核人。近三年为多家上
市公司提供复核服务。
2、诚信记录
拟签字项目合伙人、拟签字注册会计师最近三年未受到刑事处罚、行政处罚、行政监管措
施和自律处分。
质量控制复核人最近三年受到行政监管措施1次，最近三年未受到刑事处罚、行政处罚和
自律处分。
3、独立性
上会及拟签字项目合伙人、拟签字注册会计师、质量控制复核人符合独立性要求。
4、审计收费
本次审计服务的收费根据具体工作量和市场水平确定，预计本次审计服务的费用总额为15
0万元（其中财务审计费用为118万元，内部控制审计费用为32万元），与2025年度审计费用保
持一致。
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2026-03-21│其他事项
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每10股派发现金红利3.10元（含税）。
根据相关规定，舍得酒业股份有限公司（以下简称“公司”）回购专用证券账户中的股份
不参与本次利润分配。本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣除公司回购库
存股份为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。
在实施权益分派的股权登记日之前，公司总股本扣除公司回购库存股份数量发生变动的，
公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。
公司未触及《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称《股票上市规则》）第9.8.1条
第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。
（一）利润分配方案的具体内容
经上会会计师事务所(特殊普通合伙)审计，公司2025年度实现归属于上市公司股东的净利
润223006640.32元，截至2025年12月31日，公司母公司报表中期末未分配利润为5496731658.5
5元。经董事会决议，公司2025年度拟以实施权益分派股权登记日的总股本扣除公司回购库存
股份为基数分配利润。本次利润分配方案如下：公司拟以实施权益分派股权登记日的总股本扣
除公司回购库存股份为基数，按每10股派发现金红利3.10元（含税）。截至2025年12月31日，
公司总股本332758879股，扣除公司回购库存股份4194299股，以此计算合计拟派发现金红利10
1855019.80元（含税），占公司2025年度归属于上市公司股东净利润的比例为45.67%，结余的
未分配利润全部结转至下年度。公司本年度不进行资本公积金转增股本。
在实施权益分派股权登记日之前，公司总股本扣除公司回购库存股份数量发生变动的，公
司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。
本次利润分配方案尚需提交公司股东会审议。
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2026-03-21│其他事项
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舍得酒业股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年3月19日召开第十一届董事会第二
十次会议，审议通过《关于计提资产减值准备的议案》，该议案无需提交公司股东会审议，现
将具体情况公告如下：
一、本次计提资产减值准备的概况
根据《企业会计准则》和公司会计政策，为真实、公允地反映公司财务状况及经营成果，
公司对截至2025年12月31日的各项资产进行减值迹象的识别和测试，并根据识别和测试结果，
计提相关资产减值准备。公司2025年度计提减值准备合计4796.49万元。
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2026-01-14│其他事项
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本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东会召开的时间：2026年1月13日
(二)股东会召开的地点：公司艺术中心会议室
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2025-12-27│其他事项
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股东会召开日期：2026年1月13日
本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东会类型和届次
2026年第一次临时股东会
(二)股东会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2026年1月13日9点30分
召开地点：公司艺术中心会议室
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
网络投票起止时间：自2026年1月13日至2026年1月13日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日
的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为
股东会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序涉及融资融券、转
融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公
司自律监管指引第1号—规范运作》等有关规定执行。
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2025-12-27│其他事项
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舍得酒业股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年11月27日召开2025年第二次临时股
东大会，审议通过《关于减少注册资本、取消监事会、增加董事会席位并修订<公司章程>的议
案》。根据最新修订的《公司章程》，公司董事会席位由9名增加至11名，新增1名独立董事及
1名职工代表董事。为保证公司董事会规范运作，公司于2025年12月26日召开第十一届董事会
第十九次会议，审议通过《关于提名独立董事候选人的议案》；同日，公司召开第二届职工代
表大会第十七次全体会议，审议通过《关于选举第十一届董事会职工代表董事的议案》。现将
相关情况公告如下：
一、关于提名独立董事候选人的情况
经公司第十一届董事会提名委员会第五次会议及第十一届董事会第十九次会议审议通过，
公司董事会提名谢佑平先生为公司第十一届董事会独立董事候选人（简历附后），任期自公司
股东会审议通过之日起至第十一届董事会任期届满之日止。根据《上市公司独立董事管理办法
》的有关规定，谢佑平先生的任职资格尚需上海证券交易所审核无异议。本事项尚需提交公司
股东会审议。
公司董事会提名委员会发表如下意见：谢佑平先生具备担任上市公司独立董事所需的任职
条件、专业背景和工作经验，其任职资格符合相关法律、行政法规、规范性文件的要求。我们
一致同意提名谢佑平先生为公司第十一届董事会独立董事候选人，任期自公司股东会审议通过
之日起至第十一届董事会届满之日止，并同意将本议案提交董事会审议。
二、关于选举职工代表董事的情况
经公司第二届职工代表大会第十七次全体会议审议通过，同意选举刘强先生为公司第十一
届董事会职工代表董事（简历附后），任期自本次职工代表大会选举通过之日起至第十一届董
事会任期届满之日止。
刘强先生具备担任职工代表董事的资格和条件，其当选公司职工代表董事后，公司第十一
届董事会中兼任高级管理人员职务以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的
二分之一，符合相关法律、法规及《公司章程》的规定。
附：
独立董事候选人简历
谢佑平，男，1964年9月出生，法学博士，教授，一级律师，博士生导师。中国刑事诉讼
法学研究会副会长，最高人民检察院专家咨询委员会委员，教育部新世纪优秀人才，上海市领
军人才，上海市司法智库顾问，上海市律师公证员高级职称评审委员会委员。现任湖南大学特
聘教授、博士生导师、校学术委员会委员，上海定达律师事务所律师，锦州永杉锂业股份有限
公司独立董事，东浩兰生会展集团股份有限公司独立董事。
截至目前，谢佑平先生未持有本公司股份，与公司的董事、高级管理人员、实际控制人及
持有公司5%以上股份的股东不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚或证券
交易所惩戒，不存在《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规
则》《公司章程》等规定的不得担任上市公司独立董事的情形。
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2025-12-16│其他事项
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舍得酒业股份有限公司（以下简称“公司”）分别于2025年3月21日、2025年4月29日召开
第十一届董事会第十二次会议、2024年年度股东大会，审议通过了《关于续聘上会会计师事务
所（特殊普通合伙）为公司2025年度财务审计机构和内部控制审计机构的议案》，同意续聘上
会会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“上会”）为公司2025年度财务审计机构和内部
控制审计机构。具体内容详见公司分别于2025年3月22日、2025年4月30日在上海证券交易所网
站（www.sse.com.cn）披露的《舍得酒业关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2025-0
12）、《舍得酒业2024年年度股东大会决议公告》（公告编号：2025-029）。
近日，公司收到上会出具的《关于变更签字注册会计师的函》，现将具体情况公告如下：
一、本次签字注册会计师变更情况
上会作为公司2025年度财务审计机构和内部控制审计机构，原委派严遒虬、汤静作为签字
注册会计师为公司提供审计服务。现因上会内部工作调整，委派耿吟灏接替汤静完成对公司20
25年度财务报告及内部控制的审计工作。变更后签字注册会计师为严遒虬、耿吟灏，其中严遒
虬为项目合伙人。
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2025-08-27│股权回购
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重要内容提示：
回购注销的原因：鉴于舍得酒业股份有限公司（以下简称“公司”“舍得酒业”）2022年
限制性股票激励计划中何敏、景磊磊等4名激励对象已离职，公司2024年业绩未满足2022年限
制性股票激励计划第三个解除限售期的考核目标，按照《上市公司股权激励管理办法》（以下
简称《管理办法》）及公司《2022年限制性股票激励计划（草案）》(以下简称《2022年激励
计划》)的相关规定，公司决定回购注销上述涉及的已获授但尚未解除限售的全部限制性股票
共计363562股。
本次回购注销股份的有关情况：
一、本次限制性股票回购注销的决策与信息披露
2022年11月23日，公司2022年第一次临时股东大会审议并通过《关于公司<2022年限制性
股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2022年限制性股票激励计划实施考核管
理办法>的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理公司<2022年限制性股票激励计划>有关
事项的议案》。具体内容详见公司于2022年11月24日披露在上海证券交易所网站（www.sse.co
m.cn）上的《舍得酒业2022年第一次临时股东大会决议公告》（公告编号：2022-061）。
根据公司股东大会对董事会办理实施2022年限制性股票激励计划相关事项的授权，2025年
6月26日，公司第十一届董事会第十五次会议、第十一届监事会第十四次会议审议通过《关于
回购注销限制性股票的议案》，鉴于公司2022年限制性股票激励计划中何敏、景磊磊等4名激
励对象已离职，公司2024年业绩未满足2022年限制性股票激励计划第三个解除限售期的考核目
标，同意回购注销上述涉及的已获授但尚未解除限售的全部限制性股票共计363562股。具体内
容详见公司于2025年6月27日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《舍得酒业
关于回购注销限制性股票的公告》（公告编号：2025-037）。
公司已依据相关法律规定就本次股份回购注销事项履行通知债权人程序，具体内容详见公
司于2025年6月27日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《舍得酒业关于回购
注销限制性股票减少公司注册资本通知债权人的公告》（公告编号：2025-038）。截止申报时
间届满，无债权人申报要求公司清偿债务或提供相应的担保。
（一）本次回购注销限制性股票的原因及依据
1、激励对象不再符合激励条件
根据公司《2022年激励计划》的相关规定，若激励对象出现主动离职等情形，其已获授但
尚未解除限售的限制性股票由公司以授予价格进行回购注销。鉴于何敏、景磊磊等4名激励对
象离职后已不再符合激励条件，故公司决定对上述4名激励对象已获授但尚未解除限售的10778
股限制性股票予以回购注销。
2、公司未满足当年业绩考核目标
根据公司《2022年激励计划》的相关规定，2022年限制性股票激励计划第三个解除限售期
公司层面的业绩考核目标为：2024年营业收入不低于100.2亿元或2024年归母净利润不低于20.
5亿元。如公司未满足当年业绩考核目标，所有激励对象对应考核当年可解除限售的限制性股
票均由公司以授予价格回购注销。根据公司《2024年年度报告》，公司2024年营业收入及归母
净利润均未满足公司《2022年激励计划》规定的第三个解除限售期的业绩考核目标，故公司决
定对258名激励对象本期不能解除限售的352784股限制性股票予以回购注销。综上，公司本次
拟回购注销上述262名激励对象已获授但尚未解除限售的全部限制性股票共计363562股。
（二）本次回购注销的相关人员、数量
本次回购注销限制性股票涉及262人，合计拟回购注销限制性股票363562股。本次回购注
销完成后，公司2022年限制性股票激励计划已授予但尚未解除限售的限制性股票剩余0股。
（三）回购注销安排
公司已在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以下简称“中登公司”）开设回购
专用证券账户（账户号码：B882230422），并向中登公司申请办理了上述262名激励对象已获
授但尚未解除限售的363562股限制性股票的回购注销手续。预计本次限制性股票于2025年8月2
9日完成注销，公司后续将依法办理相关工商变更登记手续。
〖免责条款〗
1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等，投资者使
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