资本运作☆ ◇600711 盛屯矿业 更新日期：2026-11-07◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
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│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
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│首发融资 │ 1993-08-01│ 1.70│ 3978.00万│
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│增发 │ 2010-02-03│ 10.17│ 1.81亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ 2010-12-24│ 10.22│ 6.49亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ 2013-01-05│ 9.16│ 14.63亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ 2014-06-04│ 7.14│ 10.19亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ 2018-01-22│ 8.01│ 14.30亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ 2018-08-17│ 7.79│ 12.00亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ 2019-04-26│ 5.28│ 16.19亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ 2019-06-18│ 4.78│ 8.08亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│可转债 │ 2020-03-02│ 100.00│ 23.66亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2021-06-22│ 3.87│ 1.11亿│
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│股权激励和授予 │ 2022-05-05│ 3.81│ 1135.38万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ 2022-07-21│ 6.92│ 22.05亿│
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【2.股权投资】
截止日期:2026-06-30
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│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│Loncor Goldlnc. │ 139035.06│ ---│ 100.00│ ---│ -545.15│ 人民币│
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│中创新航 │ 55715.28│ ---│ ---│ 33570.55│ ---│ 人民币│
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│云图控股 │ 13778.83│ ---│ ---│ 7674.96│ -821.57│ 人民币│
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│驰宏锌锗 │ 10055.46│ ---│ ---│ ---│ 1664.53│ 人民币│
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│正力新能 │ 10000.00│ ---│ ---│ 6214.35│ ---│ 人民币│
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│嘉兴盈渊朴远创业投│ 3500.00│ ---│ ---│ 3500.00│ ---│ 人民币│
│资合伙企业（有限合│ │ │ │ │ │ │
│伙） │ │ │ │ │ │ │
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│安泰科 │ 3210.82│ ---│ ---│ 3007.34│ ---│ 人民币│
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│西藏珠峰 │ 216.78│ ---│ ---│ ---│ 118.59│ 人民币│
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│LIFEZ ONE META LS │ 68.23│ ---│ ---│ 36.65│ ---│ 人民币│
│LIMIT ED │ │ │ │ │ │ │
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【3.项目投资】
截止日期:2023-12-31
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│卡隆威项目 │ 16.00亿│ 4.25亿│ 14.49亿│ 90.54│ 9.41亿│ ---│
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│补充流动资金 │ 6.25亿│ 0.00│ 6.04亿│ 96.67│ 0.00│ ---│
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【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】
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│公告日期 │2026-09-25 │交易金额(元)│7.09亿 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │完成 │
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│交易标的 │西藏海腾实业有限责任公司65%的股 │标的类型 │股权 │
│ │权 │ │ │
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│买方 │四川盛烽源矿业有限公司 │
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│卖方 │刘宗俊 │
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│交易概述 │盛屯矿业集团股份有限公司（以下简称"公司"或"盛屯矿业"）下属公司四川盛烽源矿业有限│
│ │公司（以下简称"盛烽源"）拟以70850万元收购刘宗俊持有的西藏海腾实业有限责任公司（ │
│ │以下简称"西藏海腾实业"）65%的股权。本次交易完成后，西藏海腾实业将成为公司控股孙 │
│ │公司，纳入公司合并报表范围。 │
│ │ 截至本公告披露日，本次交易股权交割工作已完成，西藏海腾实业已完成工商变更登记│
│ │，盛烽源已取得西藏海腾实业65%的股权，同时公司已支付了股权转让款合计68,850万元， │
│ │剩余尾款2,000万元将根据协议约定在满足相关付款条件时进行支付。 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────┬──────┬────────────────┐
│公告日期 │2026-07-10 │交易金额(元)│3.00亿 │
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│币种 │美元 │交易进度 │完成 │
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│交易标的 │Nkoyi Leopard Miningand Investme│标的类型 │股权 │
│ │nt Limited50%的股权 │ │ │
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│买方 │Preeminence Holding sLimited │
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│卖方 │Novel Miningand ServicesLimited │
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│交易概述 │盛屯矿业集团股份有限公司（以下简称“公司”或“盛屯矿业”）全资下属公司宏盛国际资│
│ │源有限公司（以下简称“宏盛国际”）及Preeminence Holding sLimited（以下简称“Pree│
│ │minence”注册地是中国香港）于近日与阿拉伯联合酋长国阿布扎比酋长国公司Novel Minin│
│ │gand ServicesLimited（以下简称“Novel Mining”）及其全资下属公司Nkoyi Leopard Mi│
│ │ningand Investment Limited（以下简称“Nkoyi”）签署协议，Preeminence拟以30,000万│
│ │美元收购Nkoyi50%的股权，以最终获得Nkoyi间接持有的特定铜钴矿采矿权30%权益。 │
│ │ 截至本公告披露日，Nkoyi已完成股东名册变更，本次交易涉及的董事及高级管理人员 │
│ │变更已完成相关登记备案，Preeminence已取得Nkoyi50%的股权，同时公司已根据本次交易 │
│ │项下《股份购买协议》的相关约定向目标公司支付了股权收购价款。敬请广大投资者注意。│
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┌──────┬────────────────┬──────┬────────────────┐
│公告日期 │2025-11-13 │交易金额(元)│2.00亿 │
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│币种 │美元 │交易进度 │进行中 │
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│交易标的 │Chengtun Gold International Limi│标的类型 │股权 │
│ │ted │ │ │
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│买方 │Chengtun Gold Holding Limited │
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│卖方 │Chengtun Gold International Limited │
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│交易概述 │盛屯矿业集团股份有限公司(简称“盛屯矿业”或“公司”)拟通过香港全资子公司宏盛国际│
│ │资源有限公司（Wang Sing International Resources Limited，简称“宏盛国际”）新设 │
│ │全资下属公司Chengtun Gold Holding Limited(盛屯黄金控股有限公司，以监管部门核定为│
│ │准，简称“盛屯黄金控股”， 注册地址：英属维尔京群岛)。宏盛国际对盛屯黄金控股出资│
│ │19,995万美元，并以盛屯黄金控股为投资主体以19,995万美元增资入股公司全资下属公司Ch│
│ │engtun Gold International Limited(盛屯黄金国际有限公司，简称“盛屯黄金国际”)（ │
│ │以下简称“本次增资”）。本次增资完成后，盛屯黄金控股将持有盛屯黄金国际99.975%股 │
│ │权，盛屯黄金国际原股东香港盛屯金属有限公司（以下简称“香港盛屯金属”）持有0.025%│
│ │股权。本次增资金额为19,995万美元(按照2025年11月12日汇率折算，折合人民币约142,348│
│ │.40万元)。宏盛国际、盛屯黄金控股、盛屯黄金国际、香港盛屯金属均为公司全资下属公司│
│ │。 │
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【6.关联交易】
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│公告日期 │2026-07-30 │
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│关联方 │四川致远锂业有限公司 │
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│关联关系 │与公司同为一企业控制的公司的控股子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人购买产品 │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-07-30 │
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│关联方 │四川朗晟新材料科技有限公司 │
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│关联关系 │公司董事为其董事长 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人购买产品 │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-07-30 │
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│关联方 │四川赛孚迅储能技术有限公司及其关联公司 │
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│关联关系 │公司控股股东的全资子公司及其关联公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人购买产品及接受劳务 │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-07-30 │
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│关联方 │四川盛屯工程技术有限公司 │
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│关联关系 │公司的参股公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人购买产品 │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-07-30 │
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│关联方 │深圳盛屯集团有限公司、四川盛屯工程技术有限公司 │
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│关联关系 │公司的控股股东、公司的参股公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │其他事项 │
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│交易详情 │盛屯矿业集团股份有限公司（以下简称“盛屯矿业”或“公司”）参股公司四川盛屯工程技│
│ │术有限公司（以下简称“四川盛屯工程”）因业务需要，拟增加注册资本不低于7000.00万 │
│ │元人民币，深圳盛屯集团有限公司（以下简称“盛屯集团”）拟增资7000万元，公司拟放弃│
│ │本次增资的优先认缴出资权，本次增资完成后公司持股比例预计由49%稀释至14.70%。 │
│ │ 深圳盛屯集团、四川盛屯工程为公司关联方，本次放弃参股公司增资优先认缴出资权构│
│ │成关联交易，但不构成重大资产重组。 │
│ │ 本次交易经第十一届董事会独立董事专门会议2026年第三次会议、第十一届董事会第二│
│ │十九次会议审议通过，关联董事熊波、陈东已回避表决。 │
│ │ 该事项无需提交公司股东会审议。 │
│ │ 一、关联交易主要内容 │
│ │ （一）交易基本情况 │
│ │ 四川盛屯工程因自身发展需要拟进行增资扩股，其中深圳盛屯集团有限公司（以下简称│
│ │“深圳盛屯集团”）拟增资7000万元认缴四川盛屯工程新增注册资本人民币7000万元。公司│
│ │出于整体发展战略考虑，拟放弃本次增资优先认缴出资权。本次交易完成后，四川盛屯工程│
│ │注册资本将由人民币3000万元增加为10000万元。公司持有四川盛屯工程的股权比例将由49%│
│ │下降至14.70%，最终持股比例以工商变更登记为准。 │
│ │ （二）本次交易已履行的审议决策程序 │
│ │ 本次交易经第十一届董事会独立董事专门会议2026年第三次会议、第十一届董事会第二│
│ │十九次会议审议通过，因深圳盛屯集团为公司控股股东、四川盛屯工程为与公司同一实控下│
│ │的主体，故本次交易构成关联交易，公司董事会在审议此项交易时，关联董事熊波、陈东已│
│ │回避表决。该事项无需提交公司股东会审议。 │
│ │ （三）截至本公告日，过去12个月内，除已提交股东会审议通过的事项外，公司与同一│
│ │关联人进行的交易或与不同关联人之间相同交易类别下标的相关的关联交易均未达到公司最│
│ │近一期经审计净资产绝对值5%。 │
│ │ 二、关联人介绍 │
│ │ （一）深圳盛屯集团有限公司 │
│ │ （1）公司名称：深圳盛屯集团有限公司 │
│ │ （2）注册资本：270000万人民币 │
│ │ （3）法定代表人：陈东 │
│ │ （4）注册地址：深圳市罗湖区南湖街道罗湖社区人民南路2008号深圳市嘉里中心1119 │
│ │ （5）统一社会信用代码：91440300279405311Y │
│ │ （6）经营范围：一般经营项目：工业、矿业项目投资（具体项目另行申报）；投资管 │
│ │理、投资咨询、企业管理咨询（以上均不含人才中介、证券、保险、基金、金融业务及其它│
│ │限制项目）；经营进出口业务（法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目│
│ │须取得许可后方可经营）。金属材料销售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自│
│ │主开展经营活动）许可经营项目：无。 │
│ │ （7）股权结构：深圳市盛屯实业发展有限公司持股100%。 │
│ │ （8）资信情况说明：盛屯集团资信情况良好，不是失信被执行人。 │
│ │ 关联关系说明：深圳盛屯集团是公司的控股股东。公司董事陈东先生为深圳盛屯集团董│
│ │事长。公司董事长熊波先生为四川朗晟新能源科技有限公司（以下简称“朗晟新能源”）董│
│ │事，朗晟新能源是深圳盛屯集团控股子公司，受同一控制人控制。 │
│ │ （二）四川盛屯工程技术有限公司 │
│ │ （1）公司名称：四川盛屯工程技术有限公司 │
│ │ （2）注册资本：3000万人民币 │
│ │ （3）法定代表人：金鑫 │
│ │ （4）注册地址：四川省成都市双流区东升街道成双大道南段1139号102室 │
│ │ （5）统一社会信用代码：91510116MAK261JX1F │
│ │ （6）经营范围：一般项目：工程管理服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交 │
│ │流、技术转让、技术推广；工程技术服务（规划管理、勘察、设计、监理除外）；招投标代│
│ │理服务；机械设备研发；工业工程设计服务；非金属矿及制品销售；化工产品销售（不含许│
│ │可类化工产品）；工程和技术研究和试验发展；信息技术咨询服务；专业设计服务；新材料│
│ │技术研发；冶金专用设备销售；金银制品销售；地质勘查技术服务；普通机械设备安装服务│
│ │；货物进出口；技术进出口。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活│
│ │动）许可项目：建设工程勘察；建设工程施工；建设工程设计；电气安装服务；特种设备安│
│ │装改造修理。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目│
│ │以相关部门批准文件或许可证件为准） │
│ │ （7）资信情况说明：四川盛屯工程资信情况良好，不是失信被执行人。 │
│ │ 关联关系说明：四川盛屯工程是公司的参股公司，也是深圳盛屯集团的控股子公司，为│
│ │与公司同一实控下的主体，为公司关联方。 │
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│公告日期 │2026-04-21 │
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│关联方 │Green Energy International Limited │
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│关联关系 │控股股东全资孙公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │重要合同 │
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│交易详情 │为优化电源结构，增加能源供给，降低公司运营成本，公司控股子公司BrotherMiningSASU │
│ │（兄弟矿业单一简易有限公司，以下简称“BMS”）拟与GreenEnergyInternationalLimited│
│ │（格睿绿能国际有限公司，以下简称“格睿绿能国际”）签署《光储项目投资及能源管理协│
│ │议》（二期）。格睿绿能国际负责光储电站的设计、建设及全部投资并向BMS提供光储发电 │
│ │节能服务。光储电站建成后，BMS在项目合作运营期限内按合同约定优惠电价将100%全部消 │
│ │纳所产生的电能。协议拟确定的电价收费模式为10年合作期、分阶段递减模式，10年预计共│
│ │计支付电费约 4,806 万美元（以最终实际购买电量计算结果为准）。 │
│ │ 格睿绿能国际为深圳盛屯集团有限公司（以下简称“深圳盛屯集团”）全资孙公司，深│
│ │圳盛屯集团是公司的控股股东，公司董事陈东先生为深圳盛屯集团董事长，公司董事长熊波│
│ │先生亦在深圳盛屯集团子公司担任董事。根据《上海证券交易所股票上市规则》，本次交易│
│ │构成关联交易。 │
│ │ 本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无需经│
│ │过有关部门批准 │
│ │ 本次关联交易经公司第十一届董事会第二十八次会议审议通过，根据《上海证券交易所│
│ │股票上市规则》和公司章程等有关规定，本次关联交易事项尚需提交公司股东会审议，关联│
│ │股东将回避表决 │
│ │ 一、关联交易概述 │
│ │ 格睿绿能国际拟在公司控股子公司BMS提供的自有项目安装场地上投资建设光储电站及 │
│ │其配套设施，项目预计规模光伏：18MW；储能：20MW/20MWh（以建成运营的实际容量为准）│
│ │（以下简称“本项目”）。格睿绿能国际负责本项目的设计、建设及全部投资并向BMS提供 │
│ │光储发电节能服务。光储电站建成后，BMS在项目合作运营期限内按合同约定优惠电价将100│
│ │%全部消纳本项目所产生的电能。本项目拟确定的电价收费模式为10年合作期、分阶段递减 │
│ │模式，10年预计共计支付电费约 4,806 万美元（以最终实际购买电量计算结果为准）。 │
│ │ 公司第十一届董事会第二十八次会议以5票同意、0票反对、0票弃权、2票回避表决审议│
│ │通过了《关于公司拟签订项目投资合作协议暨关联交易的议案》，关联董事陈东、熊波回避│
│ │表决。公司第十一届董事会独立董事专门会议2026年第二次会议已事前认可该议案并提交公│
│ │司董事会审议，独立董事发表了同意的独立意见。本议案需提交股东会审议，关联股东将回│
│ │避表决。 │
│ │ 二、关联人介绍 │
│ │ 1、基本情况 │
│ │ （1）公司名称：GreenEnergyInternationalLimited │
│ │ （2）注册资本：100,000港币 │
│ │ （3）注册地址：FLAT/RMA12FZJ300，300LOCKHARTRDWANCHAIHONGKONG │
│ │ （4）成立日期：2024年9月6日 │
│ │ 2、股东情况：深圳盛屯集团间接持有格睿绿能国际100%股权 │
│ │ 3、其他关系说明：格睿绿能国际与公司在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面 │
│ │不存在其它关系。 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-03-20 │
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│关联方 │广东格睿绿能技术有限公司及其关联方 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东的全资孙公司及其关联方 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联人提供的劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-03-20 │
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│关联方 │四川赛孚迅储能技术有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东的全资子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人购买产品 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
【7.股权质押】
【累计质押】
股东名称 累计质押股数(股) 占总股本(%) 占持股比例(%) 公告日期
─────────────────────────────────────────────────
深圳盛屯集团有限公司 2.56亿 8.27 55.86 2026-11-05
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合计 2.56亿 8.27
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【质押明细】
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│公告日期 │2026-05-01 │质押股数(万股) │600.00 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│质押占所持股(%) │1.31 │质押占总股本(%) │0.19 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │深圳盛屯集团有限公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │厦门农村商业银行股份有限公司思明支行 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2026-04-29 │质押截止日 │2027-04-30 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │--- │解押股数(万股) │--- │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │2026年04月29日深圳盛屯集团有限公司质押了600.0万股给厦门农村商业银行股份有限 │
│ │公司思明支行 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │--- │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2026-04-24 │质押股数(万股) │2417.00 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│质押占所持股(%) │5.28 │质押占总股本(%) │0.78 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │深圳盛屯集团有限公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │厦门银行股份有限公司 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2024-06-21 │质押截止日 │--- │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │--- │解押股数(万股) │--- │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │2024年06月21日深圳盛屯集团有限公司质押了3200.0万股给厦门银行股份有限公司 │
│ │2026年04月22日深圳盛屯集团有限公司解除质押783.00万股并质押2417万股 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │--- │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2026-03-21 │质押股数(万股) │480.00 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│质押占所持股(%) │1.05 │质押占总股本(%) │0.16 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │深圳盛屯集团有限公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │中国邮政储蓄银行股份有限公司厦门思明区支行 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2026-03-19 │质押截止日 │2031-09-02 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │--- │解押股数(万股) │--- │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │2026年03月19日深圳盛屯集团有限公司质押了480.0万股给中国邮政储蓄银行股份有限 │
│ │公司厦门思明区支行 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │--- │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2026-03-10 │质押股数(万股) │520.00 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│质押占所持股(%) │1.14 │质押占总股本(%) │0.17 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │深圳盛屯集团有限公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │中国建设银行股份有限公司厦门市分行 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2026-03-05 │质押截止日 │2028-09-30 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │2026-11-03 │解押股数(万股) │520.00 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │2026年03月05日深圳盛屯集团有限公司质押了520.0万股给中国建设银行股份有限公司 │
│ │厦门市分行 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │2026年11月03日深圳盛屯集团有限公司解除质押520.0万股 │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2026-01-31 │质押股数(万股) │650.00 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│质押占所持股(%) │1.42 │质押占总股本(%) │0.21 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │深圳盛屯集团有限公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │中国工商银行股份有限公司厦门东区支行 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2026-01-29 │质押截止日 │2029-01-15 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │--- │解押股数(万股) │--- │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │2026年01月29日深圳盛屯集团有限公司质押了650.0万股给中国工商银行股份有限公司 │
│ │厦门东区支行 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │--- │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2026-01-31 │质押股数(万股) │2650.00 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│质押占所持股(%) │5.79 │质押占总股本(%) │0.86 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │深圳盛屯集团有限公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │中信银行股份有限公司深圳分行 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2026-01-29 │质押截止日 │2027-01-28 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │--- │解押股数(万股) │--- │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │2026年01月29日深圳盛屯集团有限公司质押了2650.0万股给中信银行股份有限公司深圳│
│ │分行 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │--- │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2025-12-13 │质押股数(万股) │1210.00 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│质押占所持股(%) │2.64 │质押占总股本(%) │0.39 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │深圳盛屯集团有限公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │广东华兴银行股份有限公司珠海分行 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2025-12-11 │质押截止日 │2026-12-16 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │--- │解押股数(万股) │--- │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │2025年12月11日深圳盛屯集团有限公司质押了1210.0万股给广东华兴银行股份有限公司│
│ │珠海分行 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │--- │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2025-11-22 │质押股数(万股) │665.00 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│质押占所持股(%) │1.45 │质押占总股本(%) │0.22 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │深圳盛屯集团有限公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │广东华兴银行股份有限公司珠海分行 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2025-11-25 │质押截止日 │2026-11-25 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │--- │解押股数(万股) │--- │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │2025年11月25日深圳盛屯集团有限公司质押了665.0万股给广东华兴银行股份有限公司 │
│ │珠海分行 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │--- │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2025-11-22 │质押股数(万股) │1170.00 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│质押占所持股(%) │20.53 │质押占总股本(%) │0.38 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │深圳市盛屯实业发展有限公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │招商证券深圳海德三道营业部 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2025-09-03 │质押截止日 │2026-09-02 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │2026-09-02 │解押股数(万股) │1170.00 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │2025年11月21日深圳盛屯实业发展有限公司解除质押360.0万股 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │2026年09月02日深圳市盛屯实业发展有限公司解除质押1170.0万股 │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2025-10-30 │质押股数(万股) │2100.00 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│质押占所持股(%) │4.59 │质押占总股本(%) │0.68 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │深圳盛屯集团有限公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │广东南粤银行股份有限公司深圳分行 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2025-10-28 │质押截止日 │2026-10-30 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │--- │解押股数(万股) │--- │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │2025年10月28日深圳盛屯集团有限公司质押了2100.0万股给广东南粤银行股份有限公司│
│ │深圳分行 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │--- │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2025-09-16 │质押股数(万股) │1060.00 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│质押占所持股(%) │2.32 │质押占总股本(%) │0.34 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │深圳盛屯集团有限公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │中国建设银行股份有限公司厦门市分行 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2025-09-15 │质押截止日 │2028-09-11 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │2026-03-06 │解押股数(万股) │1060.00 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │2025年09月15日深圳盛屯集团有限公司质押了1060.0万股给中国建设银行股份有限公司│
│ │厦门市分行 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │2026年03月06日深圳盛屯集团有限公司解除质押1060.0万股 │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2025-09-16 │质押股数(万股) │740.00 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│质押占所持股(%) │12.98 │质押占总股本(%) │0.24 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │深圳市盛屯实业发展有限公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │中国建设银行股份有限公司厦门市分行 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2025-09-15 │质押截止日 │2028-09-11 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │2026-11-03 │解押股数(万股) │740.00 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │2025年09月15日深圳市盛屯实业发展有限公司质押了740.0万股给中国建设银行股份有 │
│ │限公司厦门市分行 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │2026年11月03日深圳市盛屯实业发展有限公司解除质押740.0万股 │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2025-09-12 │质押股数(万股) │1730.00 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│质押占所持股(%) │3.78 │质押占总股本(%) │0.56 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │深圳盛屯集团有限公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │中信证券股份有限公司深圳科技园证券营业部 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2025-09-10 │质押截止日 │2026-09-10 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │2025-12-18 │解押股数(万股) │1730.00 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │2025年09月10日深圳盛屯集团有限公司质押了1730.0万股给中信证券股份有限公司深圳│
│ │科技园证券营业部 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │2025年12月18日深圳盛屯集团有限公司解除质押1730.0万股 │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2025-09-04 │质押股数(万股) │1530.00 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│质押占所持股(%) │26.84 │质押占总股本(%) │0.50 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │深圳市盛屯实业发展有限公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │招商证券深圳海德三道营业部 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2025-09-03 │质押截止日 │2026-09-02 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │2025-11-21 │解押股数(万股) │1530.00 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │2025年09月03日深圳市盛屯实业发展有限公司质押了1530.0万股给招商证券深圳海德三│
│ │道营业部 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │2025年11月21日深圳盛屯实业发展有限公司解除质押360.0万股 │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2025-07-15 │质押股数(万股) │9020.00 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│质押占所持股(%) │19.72 │质押占总股本(%) │2.92 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │深圳盛屯集团有限公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │厦门银行股份有限公司 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2025-07-11 │质押截止日 │2028-07-10 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │--- │解押股数(万股) │--- │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │2025年07月11日深圳盛屯集团有限公司质押了9020.0万股给厦门银行股份有限公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │--- │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2025-07-15 │质押股数(万股) │10823.00 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│质押占所持股(%) │23.66 │质押占总股本(%) │3.50 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │深圳盛屯集团有限公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │厦门银行股份有限公司 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2025-07-11 │质押截止日 │2028-07-10 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │--- │解押股数(万股) │--- │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │2025年07月11日深圳盛屯集团有限公司质押了10823.0万股给厦门银行股份有限公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │--- │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2025-06-17 │质押股数(万股) │1300.00 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│质押占所持股(%) │2.84 │质押占总股本(%) │0.42 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │深圳盛屯集团有限公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │中国建设银行股份有限公司厦门市分行 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2025-06-13 │质押截止日 │2028-06-11 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │--- │解押股数(万股) │--- │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │2025年06月13日深圳盛屯集团有限公司质押了1300.0万股给中国建设银行股份有限公司│
│ │厦门市分行 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │--- │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
【8.担保明细】
截止日期:2026-06-30
┌─────┬─────┬─────┬────┬─────┬─────┬────┬───┬───┐
│担保方 │被担保方 │ 担保金额│币种 │担保起始日│担保截止日│担保类型│是否履│是否关│
│ │ │ (元)│ │ │ │ │行完毕│联交易│
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│盛屯矿业集│浙江伟明盛│ 1.72亿│人民币 │2024-03-19│2034-03-18│连带责任│否 │是 │
│团股份有限│青能源新材│ │ │ │ │担保 │ │ │
│公司 │料有限公司│ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│盛屯矿业集│厦门盛翔钰│ 2450.00万│人民币 │2026-06-23│2029-04-27│连带责任│否 │否 │
│团股份有限│材料科技有│ │ │ │ │担保 │ │ │
│公司 │限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│盛屯矿业集│厦门盛翔钰│ 980.00万│人民币 │2026-06-25│2027-06-24│连带责任│否 │否 │
│团股份有限│材料科技有│ │ │ │ │担保 │ │ │
│公司 │限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
└─────┴─────┴─────┴────┴─────┴─────┴────┴───┴───┘
【9.重大事项】
──────┬──────────────────────────────────
2026-11-05│股权质押
──────┴──────────────────────────────────
盛屯矿业集团股份有限公司（以下简称“公司”或“盛屯矿业”）控股股东深圳盛屯集团
有限公司（以下简称“深圳盛屯集团”）持有公司股份457494897股，占公司股份总数的14.80
%；公司实际控制人姚雄杰先生持有公司股份40305000股，占公司股份总数的1.30%。
截至本公告披露日，公司控股股东、实际控制人及其一致行动人累计持有公司股份数量为
554799897股，占公司总股本比例为17.95%；本次股份解质押后，公司控股股东及其一致行动
人累计质押公司股份数量255540000股，占其持有公司股份的比例为46.06%，占公司总股本的
比例为8.27%。
一、股份解除质押
公司于近日接到公司控股股东深圳盛屯集团有限公司及其一致行动人深圳市盛屯实业发展
有限公司的通知，获悉其将持有的公司股份进行了解除质押。
──────┬──────────────────────────────────
2026-10-31│其他事项
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拟续聘会计师事务所名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“信永中
和”）
（一）机构信息
1、基本信息
名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）成立日期：2012年3月2日（京财会许可【
2011】0056号）组织形式：特殊普通合伙企业注册地址：北京市东城区朝阳门北大街8号富华
大厦A座8层首席合伙人：谭小青先生截止2025年12月31日，信永中和合伙人（股东）257人，
注册会计师1799人。签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数超过700人。信永中和202
5年度业务收入为40.56亿元（含统一经营），其中，审计业务收入为27.64亿元，证券业务收
入为10.01亿元。2025年度，信永中和上市公司年报审计项目390家，收费总额4.78亿元，涉及
的主要行业包括制造业，信息传输、软件和信息技术服务业，交通运输、仓储和邮政业，电力
、热力、燃气及水生产和供应业，批发和零售业，金融业，文化和体育娱乐业，水利、环境和
公共设施管理业，采矿业，建筑业，租赁和商务服务等。公司同行业上市公司审计客户家数为
7家。
信永中和已按照有关法律法规要求投保职业保险，职业保险累计赔偿限额和职业风险基金
之和超过2亿元，职业风险基金计提或职业保险购买符合相关规定。
1）乐视网信息技术（北京）股份有限公司证券虚假陈述责任纠纷案，北京金融法院作出
一审判决（（2021）京74民初111号），判决本所就相应日期之后曾买入过乐视网股票的原告
投资者的损失，承担0.5%的连带赔偿责任，金额为500余万元。本所已提起上诉，截至目前，
本案尚在二审诉讼程序中。
2）苏州扬子江新型材料股份有限公司证券虚假陈述责任纠纷案，苏州市中级人民法院作
出一审判决（(2023)苏05民初1736号），判决本所承担5%的连带赔偿责任，金额为0.07余万元
。截至目前，本案尚在二审诉讼程序中。
3）恒信玺利实业股份有限公司证券虚假陈述责任纠纷案，拉萨市中级人民法院作出一审
判决（（2025）藏01民初11、12号），判决本所承担20%的连带赔偿责任，金额为0.15余万元
。本案已结案。
除上述三项外，信永中和近三年无其他因执业行为在相关民事诉讼中承担民事责任的情况
。
3、诚信记录
信永中和会计师事务所截止2025年12月31日的近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政
处罚3次、监督管理措施21次、自律监管措施8次和纪律处分1次。76名从业人员近三年因执业
行为受到刑事处罚0次、行政处罚8次、监督管理措施21次、自律监管措施11次和纪律处分2次
。
──────┬──────────────────────────────────
2026-10-31│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
盛屯矿业集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2026年10月30日召开的第十二届董事会
第三次会议审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》，现将具体情况公告如下：
一、计提资产减值准备情况的概述
根据《企业会计准则》以及公司会计政策、会计估计的相关规定，为了真实、准确地反映
公司截至2026年9月30日的财务状况，本着谨慎性原则，公司对截至2026年9月30日公司及下属
子公司的资产进行了减值测试，对可能发生的资产减值损失的相关资产计提减值准备。
二、计提减值准备的具体情况说明
（一）资产减值损失
公司于资产负债表日对存货按照成本与可变现净值孰低计量，并且考虑了资产负债表日后
事项的影响。镍价低位等原因导致的存货成本高于其可变现净值的，计提存货跌价准备。公司
对固定资产等长期资产，在资产负债表日有迹象表明发生减值的，估计其可收回金额。对于因
确认递延所得税负债而形成的商誉，按照递延所得税负债摊销的同等金额计提。经测试，本次
需计提资产减值损失金额共计27551.22万元。
（二）信用减值损失
公司以预期信用损失为基础，同时结合个别认定法，对应收账款、其他应收款进行减值测
试。经测试，本次需计提信用减值损失金额共计8314.32万元。
三、本次计提减值准备对上市公司的影响
本次计提减值准备计入资产减值损失和信用减值损失科目，合计对公司2026年三季度合并
利润总额影响35865.54万元。以上数据未经会计师事务所审计，实际金额以会计师事务所年度
审计确认的财务数据为准。
──────┬──────────────────────────────────
2026-10-31│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
股东会召开日期：2026年11月16日
本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东会类型和届次
2026年第四次临时股东会
(二)股东会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2026年11月16日14点30分
召开地点：福建省厦门市思明区展鸿路81号翔业国际大厦52层公司会议室
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间
网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
网络投票起止时间：自2026年11月16日至2026年11月16日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日
的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为
股东会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序涉及融资融券、转
融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公
司自律监管指引第1号—规范运作》等有关规定执行。
──────┬──────────────────────────────────
2026-10-24│对外担保
──────┴──────────────────────────────────
一、担保情况概述
（一）担保的基本情况
盛屯矿业集团股份有限公司(以下简称“公司”或“盛屯矿业”或“上市公司”)拟为科立
鑫（阳江）新能源有限公司（以下简称“科立鑫（阳江）”）在兴业银行股份有限公司珠海分
行（以下简称“兴业银行珠海分行”）申请的授信提供连带责任保证担保，担保债权最高余额
为人民币5000万元整。
公司拟为科立鑫（珠海）新能源有限公司（以下简称“科立鑫（珠海）”）在兴业银行珠
海分行申请的授信提供连带责任保证担保，担保债权最高额为人民币10000万元整。
科立鑫（阳江）拟为科立鑫（阳江）及科立鑫（珠海）在兴业银行珠海分行申请的最高额
合计不超过人民币5200万元的债务提供抵押担保。
公司为KALONGWEMININGSA（以下简称“KMSA”）与EQUITY-BCDC签订《安慰函》，为KMSA
在EQUITY-BCDC申请的授信额度为2000万美元整的借款提供独立担保。
公司为汉源盛屯锌锗科技有限公司（以下简称“汉源盛屯锌锗”）在雅安市商业银行股份
有限公司汉源支行（以下简称“雅商行汉源支行”）申请的最高额本金为人民币30000万元整
的债务提供连带责任保证担保。
公司拟为盛屯新能源材料（贵州）有限公司（以下简称“盛屯新能源”）在中国农业银行
股份有限公司福泉市支行（以下简称“农业银行福泉市支行”）申请的授信提供连带责任保证
担保，担保债权最高额为人民币27000万元整。
（二）内部决策程序
公司分别于2026年3月18日召开的第十一届董事会第二十六次会议和2026年4月9日召开的2
025年年度股东会审议通过了《关于2026年为子公司和参股公司提供担保额度的议案》，于202
6年9月19日发布《盛屯矿业集团股份有限公司关于在控股子公司之间调剂担保额度的公告》。
公司计划为各下属子公司提供担保额度不超过等值人民币237.5亿元的担保，为资产负债率70%
以上的下属子公司提供担保额度不超过等值人民币138亿元。其中对KMSA提供的担保额度为350
00万元；为资产负债率低于70%的下属子公司提供担保额度不超过等值人民币99.5亿元，其中
对科立鑫（阳江）提供的担保额度为30000万元，对科立鑫（珠海）提供的担保额度为80000万
元，对汉源盛屯锌锗提供的担保额度为130000万元，对盛屯新能源提供的担保额度为360000万
元；担保额度有效期为公司2025年年度股东会批准之日起至2026年年度股东会召开之日止。具
体内容详见公司2026年3月18日、2026年4月9日和2026年9月19日在上海证券交易所网站(www.s
se.com.cn)披露的相关公告。
本次担保额度在公司2025年年度股东会审批的额度范围之内，无需另行提交公司董事会、
股东会审议。
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2026-09-19│对外担保
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一、担保额度调剂情况概述
为满足公司业务发展及实际经营需要，盛屯矿业集团股份有限公司（以下简称“公司”）
在2025年年度股东会授予的担保额度内，将其他控股子公司尚未使用的担保额度调剂0.5亿元
至全资子公司盛屯金属有限公司（以下简称“盛屯金属”）使用；将其他控股子公司尚未使用
的担保额度调剂2亿元至全资子公司盛屯（上海）实业有限公司（以下简称“盛屯实业”）使
用；将其他控股子公司尚未使用的担保额度调剂1亿元至全资孙公司科立鑫（阳江）新能源有
限公司（以下简称“科立鑫（阳江）”）使用；将其他控股子公司尚未使用的担保额度调剂5
亿元至控股子公司BrotherMiningSASU（刚果兄弟矿业有限公司，以下简称“BMS”）使用。
二、原担保额度分配情况
公司分别于2026年3月18日召开的第十一届董事会第二十六次会议和2026年4月9日召开的2
025年年度股东会审议通过了《关于2026年为子公司和参股公司提供担保额度的议案》，公司
计划为各下属子公司提供担保额度不超过等值人民币237.5亿元的担保，其中为资产负债率70%
以上的下属子公司提供担保额度不超过等值人民币138亿元，为资产负债率低于70%的下属子公
司提供担保额度不超过等值人民币99.5亿元，计划子公司为子公司提供的担保额度不超过等值
人民币60亿元，子公司为母公司提供的担保额度不超过等值人民币100亿元。上述额度有效期
自2025年年度股东会审议通过之日起至2026年年度股东会召开之日止。在总额度范围内授权公
司董事长可根据各子公司经营情况和资金需求情况对担保额度进行调剂使用。公司董事会已提
请股东会授权公司法定代表人签章，办理融资及担保具体事项。本次担保金额在上述股东会批
准的担保额度范围内，无须再次履行董事会或股东会审议程序。
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2026-09-19│对外担保
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（一）担保的基本情况
盛屯矿业集团股份有限公司(以下简称“公司”或“盛屯矿业”或“上市公司”)和汉源盛
屯锌锗科技有限公司（以下简称“汉源盛屯锌锗”）为四川盛屯锌锗科技有限公司（以下简称
“盛屯锌锗”）在雅安农村商业银行股份有限公司石棉支行（以下简称“雅农商行石棉支行”
）申请的最高额为人民币27700万元整的债务提供连带责任保证担保。同时盛屯锌锗及四川高
锗再生资源有限公司（以下简称“高锗再生”）为盛屯锌锗在雅农商行石棉支行最高额为人民
币27700万元的债务提供抵押担保。
公司和盛屯锌锗、汉源盛屯锌锗拟为高锗再生在雅农商行石棉支行申请的最高额为人民币
2300万元整的债务提供连带责任保证担保。同时盛屯锌锗及高锗再生为高锗再生在雅农商行石
棉支行最高额不超过人民币2300万元的债务提供抵押担保。
公司为盛屯能源金属化学（贵州）有限公司（以下简称“盛屯能源金属”）在中国光大银
行股份有限公司贵阳分行（以下简称“光大银行贵阳分行”）申请的最高额为人民币20000万
元整的授信提供连带责任保证担保。公司拟为盛屯金属有限公司（以下简称“盛屯金属”）在
中国邮政储蓄银行股份有限公司厦门思明区支行（以下简称“邮储银行厦门思明区支行”）申
请的最高余额为人民币10000万元整的授信提供连带责任保证担保。
（二）内部决策程序
公司分别于2026年3月18日召开的第十一届董事会第二十六次会议和2026年4月9日召开的2
025年年度股东会审议通过了《关于2026年为子公司和参股公司提供担保额度的议案》，公司
计划为各下属子公司提供担保额度不超过等值人民币237.5亿元的担保，为资产负债率70%以上
的下属子公司提供担保额度不超过等值人民币138亿元，其中对盛屯能源金属提供的担保额度
为400000万元；为资产负债率低于70%的下属子公司提供担保额度不超过等值人民币99.5亿元
，其中对盛屯锌锗提供的担保额度为180000万元，对高锗再生提供的担保额度为10000万元，
对盛屯金属提供的担保额度为35000万元；担保额度有效期为公司2025年年度股东会批准之日
起至2026年年度股东会召开之日止。具体内容详见公司2026年3月18日和2026年4月9日在上海
证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的相关公告。
本次担保额度在公司2025年年度股东会审批的额度范围之内，无需另行提交公司董事会、
股东会审议。
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2026-09-04│收购兼并
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盛屯矿业集团股份有限公司（以下简称“公司”或“盛屯矿业”）下属公司四川盛烽源矿
业有限公司（以下简称“盛烽源”）拟以70850万元收购刘宗俊持有的西藏海腾实业有限责任
公司（以下简称“西藏海腾实业”）65%的股权。本次交易完成后，西藏海腾实业将成为公司
控股孙公司，纳入公司合并报表范围。
本次交易已经公司第十二届董事会第二次会议审议通过。本次交易未达到股东会审议标准
，无需提交股东会审议。
本次交易不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产
重组。
风险提示
本次交易涉及股权转让协议尚未正式签署，协议生效的前置条件亦未全部达成，后续股权
交割、价款支付及工商变更等手续能否按期完成存在不确定性。若协议约定的先决条件或交割
条件未能全部满足，或标的公司资产及权属文件存在未披露的瑕疵、权利限制或其他重大不利
情形，或在交割过渡期内发生重大不利变化，则可能无法按期完成交割。同时，标的矿山目前
处于探矿权阶段，后续需依法办理探矿权转采矿权手续，涉及多项专项报告编制与行政审批，
审批周期较长且存在政策变动风险，若因评审不通过或政策收紧导致采矿许可证无法按时取得
，将直接影响矿山建设进度及预期收益。敬请投资者注意上述风险。
（一）本次交易的基本情况
1、本次交易概况
盛屯矿业集团股份有限公司（以下简称“公司”或“盛屯矿业”）下属公司四川盛烽源矿
业有限公司（以下简称“盛烽源”）拟以70850万元收购刘宗俊持有的西藏海腾实业有限责任
公司（以下简称“西藏海腾实业”）65%的股权。本次交易完成后，西藏海腾实业将成为公司
控股孙公司，纳入公司合并报表范围。西藏海腾实业拥有“西藏拉萨市墨竹工卡县、林周县巴
嘎拉（东）铅锌矿勘探”探矿权，许可证号：XT5400002008123010021073。首次设立时间为20
03年，后经过多次延续、变更，新的许可证于2026年8月28日颁发，矿权有效期为2026-07-28
至2031-07-27，勘查面积为42.0668平方公里。根据中国冶金地质总局西北地质勘查院2025年9
月30日出具的勘探报告，除铅锌资源外，已查明的银金属量达到国内大型银矿标准。
本次交易对价系公司在对标的公司尽职调查基础上进行多番谨慎评估，经交易相关各方充
分协商后，按一般商业原则达成。
（二）本次交易审议程序
本次交易已经公司第十二届董事会第二次会议审议通过。本次交易未达到股东会审议标准
，无需提交股东会审议。
本次交易不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产
重组。
二、交易对方情况介绍
刘宗俊，中国国籍，住所：西藏自治区拉萨市，任职情况：西藏海腾实业董事长兼财务负
责人。
截至本公告披露日，刘宗俊与公司之间不存在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面
的其他关系。经查询，刘宗俊不是失信被执行人。
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2026-09-04│股权质押
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盛屯矿业集团股份有限公司（以下简称“公司”或“盛屯矿业”）控股股东深圳盛屯集团
有限公司（以下简称“深圳盛屯集团”）持有公司股份457494897股，占公司股份总数的14.80
%；公司实际控制人姚雄杰先生持有公司股份40305000股，占公司股份总数的1.30%。
截至本公告披露日，公司控股股东、实际控制人及其一致行动人累计持有公司股份数量为
554799897股，占公司总股本比例为17.95%；本次股份解质押后，公司控股股东及其一致行动
人累计质押公司股份数量268140000股，占其持有公司股份的比例为48.33%，占公司总股本的
比例为8.68%。
一、股份解除质押
公司于近日接到公司控股股东一致行动人深圳市盛屯实业发展有限公司的通知，获悉其将
持有的公司股份进行了解除质押。
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2026-08-28│其他事项
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一、对外捐赠事项概述
近日，尼泊尔一侧爆发泥石流灾害，波及西藏日喀则市吉隆县吉隆口岸，造成重大人员伤
亡与失联，国家防灾减灾救灾委员会、应急管理部已启动国家二级救灾应急响应。
心系灾区，守望相助。盛屯矿业集团股份有限公司（以下简称“盛屯矿业”或“公司”）
决定向西藏自治区慈善总会捐赠人民币1000万元，专项用于西藏吉隆灾区抢险救援、受灾群众
临时安置、生活保障以及后续灾后重建等工作。
一方有难，八方支援。盛屯矿业将持续关注救援进展，与灾区人民共渡难关。
根据《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》等相关规定，本次对外捐赠事项无需
提交公司董事会及股东会审议，本次对外捐赠事项不涉及关联交易，亦不构成《上市公司重大
资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
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2026-08-21│对外担保
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一、担保情况概述
（一）担保的基本情况
盛屯矿业集团股份有限公司(以下简称“公司”或“盛屯矿业”或“上市公司”)拟为科立
鑫（阳江）新能源有限公司（以下简称“科立鑫（阳江）”）在广东华润银行股份有限公司珠
海分行（以下简称“广东华润银行珠海分行”）申请的最高余额为人民币5000万元整的授信提
供连带责任保证担保。
公司拟为四川盛屯锌锗科技有限公司（以下简称“盛屯锌锗”）在雅安市商业银行股份有
限公司石棉支行（以下简称“雅商行石棉支行”）申请的最高额为人民币25000万元整的债务
提供连带责任保证担保。
公司拟为盛屯锌锗在成都银行股份有限公司营业部（以下简称“成都银行营业部”）申请
的最高额不超过人民币7000万元整的授信提供连带责任保证担保。
公司拟为汉源盛屯锌锗科技有限公司（以下简称“汉源盛屯锌锗”）在雅安市商业银行股
份有限公司汉源支行（以下简称“雅商行汉源支行”）申请的最高额本金为人民币40000万元
整的债务提供连带责任保证担保。同时盛屯锌锗拟为汉源盛屯锌锗在雅商行汉源支行最高额不
超过人民币30000万元的债务提供抵押担保。
公司拟为汉源盛屯锌锗在成都银行营业部申请的最高额不超过人民币5000万元整的授信提
供连带责任保证担保。
公司拟为四川高锗再生资源有限公司（以下简称“高锗再生”）在雅商行石棉支行申请的
最高额为人民币5000万元整的债务提供连带责任保证担保。
公司拟为科立鑫（珠海）新能源有限公司（以下简称“科立鑫（珠海）”）在东莞银行股
份有限公司（以下简称“东莞银行”）申请的最高额为人民币10000万元整的债务提供连带责
任保证担保。
公司与ECOBANKRDCS.A（以下简称“ECOBANK”）签订《安慰函》，为CHENGTUNCONGORESSO
URCESSARL（刚果盛屯资源有限责任公司）（以下简称“CCR”）在ECOBANK申请的最高额本金
限额为美元800万美元整的贷款提供无条件保证担保。
公司拟与RAWBANKS.A.(以下简称“RAWBANK”)签订《担保函》，为BROTHERMININGSASU（
兄弟矿业简易有限公司）（以下简称“BMS”）在RAWBANK申请的授信额度为美金4500万元整的
借款以及美金13.5万元的DGDA担保责任提供独立担保。同时，BMS其他股东BROTHERMETAL(HK)L
IMITED(兄弟金属(香港)有限公司，以下简称“兄弟金属”)、HERSHEYINTERNATIONALTRADINGF
ZE(以下简称“HERSHEY”)签署了《反担保函》，由兄弟金属、HERSHEY向盛屯矿业提供反担保
，保证范围、保证期间、保证条件与《担保函》一致，并承诺本保证为连带的、无条件的、不
可撤销的、独立的。
（二）内部决策程序
公司分别于2026年3月18日召开的第十一届董事会第二十六次会议和2026年4月9日召开的2
025年年度股东会审议通过了《关于2026年为子公司和参股公司提供担保额度的议案》，公司
计划为各下属子公司提供担保额度不超过等值人民币237.5亿元的担保，其中为资产负债率70%
以上的下属子公司提供担保额度不超过等值人民币138亿元，其中对CCR提供的担保额度为7000
0万元，对BMS提供的担保额度为70000万元，为资产负债率低于70%的下属子公司提供担保额度
不超过等值人民币99.5亿元，其中对科立鑫（阳江）提供的担保额度为20000万元，对盛屯锌
锗提供的担保额度为180000万元，对汉源盛屯锌锗提供的担保额度为130000万元，对高锗再生
提供的担保额度为10000万元，对科立鑫（珠海）提供的担保额度为80000万元，担保额度有效
期为公司2025年年度股东会批准之日起至2026年年度股东会召开之日止。具体内容详见公司20
26年3月18日和2026年4月9日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的相关公告。
本次担保额度在公司2025年年度股东会审批的额度范围之内，无需另行提交公司董事会、
股东会审议。
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2026-08-15│其他事项
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本次会议是否有否决议案：无
征集事项相关提案的表决结果（如适用）
一、会议召开和出席情况
(一)股东会召开的时间：2026年8月14日
(二)股东会召开的地点：福建省厦门市思明区展鸿路81号翔业国际大厦52层公司会议室。
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。
本次股东会表决符合《公司法》及《公司章程》的规定，本次股东会由董事长熊波先生主
持。
(五)公司董事和董事会秘书的列席情况
1、公司在任董事7人，列席7人。
2、董事会秘书及其他高管列席。
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2026-08-13│其他事项
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盛屯矿业集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年3月18日、2026年4月9日分别
召开第十一届董事会第二十六次会议及2025年度股东会，审议通过了《关于拟注册发行银行间
债券市场非金融企业债务融资工具的议案》，具体内容详见公司于上海证券交易所网站www.ss
e.com.cn披露的《盛屯矿业集团股份有限公司关于拟注册发行银行间债券市场非金融企业债务
融资工具的公告》（公告编号2026-015）。
公司于近日收到中国银行间市场交易商协会（以下简称“交易商协会”）下发的《接受注
册通知书》（中市协注〔2026〕PDFI31），交易商协会同意接受公司债务融资工具注册。《接
受注册通知书》主要内容如下：
一、公司债务融资工具注册金额为20亿元，注册额度自本通知书落款之日起2年内有效，
由兴业银行股份有限公司主承销。
二、公司在注册有效期内可分期发行超短期融资券、短期融资券、中期票据、永续票据。
公司应按照有权机构决议及相关管理要求，进行发行管理。每期发行时应确定当期主承销商、
发行产品、发行规模、发行期限等要素。发行完成后，应通过交易商协会认可的途径披露发行
结果。
公司将根据资金需求和市场情况择机一次或分期发行超短期融资券、短期融资券、中期票
据、永续票据，并及时履行信息披露义务。
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2026-08-08│其他事项
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为了维护广大投资者的合法权益，保证股东在公司股东会上依法行使职权，确保股东会的
正常秩序和议事效率，根据《公司法》、《上市公司股东会规则》及《公司章程》等有关规定
，制定以下会议须知。
一、本次股东会采取现场投票和网络投票相结合的方式。公司股东只能选择现场投票和网
络投票中的一种表决方式。如同一股份通过现场和网络投票系统重复进行表决的，以第一次投
票表决结果为准。
二、出席会议人员应当听从公司工作人员安排，共同维护好会议秩序。未经公司董事会同
意，除公司工作人员外的任何人不得以任何方式进行摄像、录音和拍照。
三、本次会议的出席人员为2026年8月7日下午上海证券交易所交易结束后，在中国证券登
记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东或其委托代理人；本公司董事、高级管
理人员；见证律师。
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2026-07-30│其他事项
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盛屯矿业集团股份有限公司（以下简称“盛屯矿业”或“公司”）参股公司四川盛屯工程
技术有限公司（以下简称“四川盛屯工程”）因业务需要，拟增加注册资本不低于7000.00万
元人民币，深圳盛屯集团有限公司（以下简称“盛屯集团”）拟增资7000万元，公司拟放弃本
次增资的优先认缴出资权，本次增资完成后公司持股比例预计由49%稀释至14.70%。
深圳盛屯集团、四川盛屯工程为公司关联方，本次放弃参股公司增资优先认缴出资权构成
关联交易，但不构成重大资产重组。
本次交易经第十一届董事会独立董事专门会议2026年第三次会议、第十一届董事会第二十
九次会议审议通过，关联董事熊波、陈东已回避表决。
该事项无需提交公司股东会审议。
一、关联交易主要内容
（一）交易基本情况
四川盛屯工程因自身发展需要拟进行增资扩股，其中深圳盛屯集团有限公司（以下简称“
深圳盛屯集团”）拟增资7000万元认缴四川盛屯工程新增注册资本人民币7000万元。公司出于
整体发展战略考虑，拟放弃本次增资优先认缴出资权。本次交易完成后，四川盛屯工程注册资
本将由人民币3000万元增加为10000万元。公司持有四川盛屯工程的股权比例将由49%下降至14
.70%，最终持股比例以工商变更登记为准。
（二）本次交易已履行的审议决策程序
本次交易经第十一届董事会独立董事专门会议2026年第三次会议、第十一届董事会第二十
九次会议审议通过，因深圳盛屯集团为公司控股股东、四川盛屯工程为与公司同一实控下的主
体，故本次交易构成关联交易，公司董事会在审议此项交易时，关联董事熊波、陈东已回避表
决。该事项无需提交公司股东会审议。
（三）截至本公告日，过去12个月内，除已提交股东会审议通过的事项外，公司与同一关
联人进行的交易或与不同关联人之间相同交易类别下标的相关的关联交易均未达到公司最近一
期经审计净资产绝对值5%。
二、关联人介绍
（一）深圳盛屯集团有限公司
（1）公司名称：深圳盛屯集团有限公司
（2）注册资本：270000万人民币
（3）法定代表人：陈东
（4）注册地址：深圳市罗湖区南湖街道罗湖社区人民南路2008号深圳市嘉里中心1119
（5）统一社会信用代码：91440300279405311Y
（6）经营范围：一般经营项目：工业、矿业项目投资（具体项目另行申报）；投资管理
、投资咨询、企业管理咨询（以上均不含人才中介、证券、保险、基金、金融业务及其它限制
项目）；经营进出口业务（法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得
许可后方可经营）。金属材料销售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经
营活动）许可经营项目：无。
（7）股权结构：深圳市盛屯实业发展有限公司持股100%。
（8）资信情况说明：盛屯集团资信情况良好，不是失信被执行人。
关联关系说明：深圳盛屯集团是公司的控股股东。公司董事陈东先生为深圳盛屯集团董事
长。公司董事长熊波先生为四川朗晟新能源科技有限公司（以下简称“朗晟新能源”）董事，
朗晟新能源是深圳盛屯集团控股子公司，受同一控制人控制。
（二）四川盛屯工程技术有限公司
（1）公司名称：四川盛屯工程技术有限公司
（2）注册资本：3000万人民币
（3）法定代表人：金鑫
（4）注册地址：四川省成都市双流区东升街道成双大道南段1139号102室
（5）统一社会信用代码：91510116MAK261JX1F
（6）经营范围：一般项目：工程管理服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流
、技术转让、技术推广；工程技术服务（规划管理、勘察、设计、监理除外）；招投标代理服
务；机械设备研发；工业工程设计服务；非金属矿及制品销售；化工产品销售（不含许可类化
工产品）；工程和技术研究和试验发展；信息技术咨询服务；专业设计服务；新材料技术研发
；冶金专用设备销售；金银制品销售；地质勘查技术服务；普通机械设备安装服务；货物进出
口；技术进出口。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目
：建设工程勘察；建设工程施工；建设工程设计；电气安装服务；特种设备安装改造修理。（
依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文
件或许可证件为准）
（7）资信情况说明：四川盛屯工程资信情况良好，不是失信被执行人。
关联关系说明：四川盛屯工程是公司的参股公司，也是深圳盛屯集团的控股子公司，为与
公司同一实控下的主体，为公司关联方。
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2026-07-30│其他事项
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股东会召开日期：2026年8月14日
本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东会类型和届次
2026年第三次临时股东会
(二)股东会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2026年8月14日14点30分
召开地点：福建省厦门市思明区展鸿路81号翔业国际大厦52层公司会议室
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
网络投票起止时间：自2026年8月14日至2026年8月14日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日
的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为
股东会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序涉及融资融券、转
融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公
司自律监管指引第1号—规范运作》等有关规定执行。
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2026-07-30│其他事项
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每股派发现金红利人民币0.05元（含税）。
本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣除公司回购专户中已回购股份后
的公司股本为基数分配利润，具体日期将在权益分派实施公告中明确。
在实施权益分派的股权登记日之前公司总股本发生变动的，拟维持每股分配比例不变，相
应调整分配总额。
公司不触及《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称“《股票上市规则》”）第9.8.
1条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。
一、利润分配方案内容
（一）利润分配方案的具体内容
截至2026年6月30日，公司母公司报表中期末 未分配利润为人民币 191431376.53元。
经公司第十一届董事会第二十九次会议审议，公司2026年半年度拟以实施权益分派股权登记日
登记的总股本扣除公司回购专户中已回购股份后的公司股本为基数分配利润。本次利润分配方
案如下：
公司拟向全体股东每股派发现金红利0.05元（含税）。截至2026年6月30日，公司总股本3
090611551股，扣除公司回购专户中的股份数58623000股后，以3031988551股为基数，以此计
算合计拟派发现金红利151599427.55元（含税），占2026年半年度归属于上市公司股东净利润
的比例8.40%。
如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股/回购股份/股权激
励授予股份回购注销/重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动的，公司拟维持
每股分配比例不变，相应调整分配总额。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。
本次利润分配方案尚需提交公司2026年第三次临时股东会审议批准后方可实施。
二、公司履行的决策程序
2026年7月29日，公司召开第十一届董事会第二十九次会议，审议通过了《关于公司2026
年半年度利润分配方案》。本次利润分配方案符合《公司章程》规定的利润分配政策，董事会
同意本次利润分配方案并同意将该方案提交本公司2026年第三次临时股东会审议。表决结果：
同意票7票、反对票0票、弃权票0票。
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2026-07-16│对外担保
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（一）担保的基本情况
公司为盛屯金属有限公司（以下简称“盛屯金属”）在招商银行股份有限公司厦门分行（
以下简称“招商银行厦门分行”）申请的最高余额为人民币5000万元整的授信提供连带责任保
证担保。
（二）内部决策程序
公司分别于2026年3月18日召开的第十一届董事会第二十六次会议和2026年4月9日召开的2
025年年度股东会审议通过了《关于2026年为子公司和参股公司提供担保额度的议案》，公司
计划为各下属子公司提供担保额度不超过等值人民币237.5亿元的担保，其中为资产负债率70%
以上的下属子公司提供担保额度不超过等值人民币138亿元，为资产负债率低于70%的下属子公
司提供担保额度不超过等值人民币99.5亿元，其中对盛屯金属提供的担保额度为35000万元，
担保额度有效期为公司2025年年度股东会批准之日起至2026年年度股东会召开之日止。具体内
容详见公司2026年3月18日和2026年4月9日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的相
关公告。
本次担保额度在公司2025年年度股东会审批的额度范围之内，无需另行提交公司董事会、
股东会审议。
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2026-07-16│对外担保
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（一）担保的基本情况
盛屯矿业集团股份有限公司（以下简称“公司”或“盛屯矿业”或“上市公司”）为厦门
盛翔钰材料科技有限公司（以下简称“厦门盛翔钰”）在中国光大银行股份有限公司厦门分行
（以下简称“光大银行厦门分行”）申请的最高余额为人民币2000万元整的授信按49%股权比
例为厦门盛翔钰提供不超过人民币980万元整的连带责任保证担保。
公司为厦门盛翔钰在厦门国际银行股份有限公司厦门分行（以下简称“厦门国际银行厦门
分行”）申请的最高余额为人民币5000万元整的授信按49%股权比例为厦门盛翔钰提供不超过
人民币2450万元整的连带责任保证担保。
（二）内部决策程序
公司分别于2026年3月18日召开的第十一届董事会第二十六次会议和2026年4月9日召开的2
025年年度股东会审议通过了《关于2026年为子公司和参股公司提供担保额度的议案》，公司
计划为各下属子公司提供担保额度不超过等值人民币237.5亿元的担保，其中为资产负债率70%
以上的下属子公司提供担保额度不超过等值人民币138亿元，为资产负债率低于70%的下属子公
司提供担保额度不超过等值人民币99.5亿元，其中对厦门盛翔钰提供的担保额度为20000万元
，担保额度有效期为公司2025年年度股东会批准之日起至2026年年度股东会召开之日止。具体
内容详见公司2026年3月18日和2026年4月9日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的
相关公告。
本次担保额度在公司2025年年度股东会审批的额度范围之内，无需另行提交公司董事会、
股东会审议。
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2026-07-11│其他事项
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本期业绩预告适用于实现盈利，且净利润与上年同期相比上升50%以上的情形；
盛屯矿业集团股份有限公司（以下简称“公司”）预计2026年半年度实现归属于上市公司
股东的净利润为175,000万元到195,000万元，与上年同期（法定披露数据）相比，将增加69,7
27.56万元到89,727.56万元，同比增加66.24%至85.23%。
预计2026年半年度公司实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为185,000
万元到205,000万元，与上年同期（法定披露数据）相比，将增加68,777.12万元到88,777.12
万元，同比增加59.18%至76.39%。
（一）业绩预告期间
2026年1月1日至2026年6月30日。
（二）业绩预告情况
1、经财务部门初步测算，预计2026年半年度实现归属于上市公司股东的净利润为175,000
万元到195,000万元，与上年同期（法定披露数据）相比，将增加69,727.56万元到89,727.56
万元，同比增加66.24%至85.23%。
2、预计2026年半年度公司实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为185,0
00万元到205,000万元，与上年同期（法定披露数据）相比，将增加68,777.12万元到88,777.1
2万元，同比增加59.18%至76.39%。
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2026-05-07│其他事项
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本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东会召开的时间：2026年5月6日
(二)股东会召开的地点：福建省厦门市思明区展鸿路81号翔业国际大厦52层公司会议室。
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2026-05-01│股权质押
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重要内容提示：
盛屯矿业集团股份有限公司（以下简称“公司”或“盛屯矿业”）控股股东深圳盛屯集团
有限公司（以下简称“深圳盛屯集团”）持有公司股份457494897股，占公司股份总数的14.80
%；公司实际控制人姚雄杰先生持有公司股份40305000股，占公司股份总数的1.30%。
截至本公告披露日，公司控股股东、实际控制人及其一致行动人累计持有公司股份数量为
554799897股，占公司总股本比例为17.95%；本次股份质押后，公司控股股东及其一致行动人
累计质押公司股份数量279840000股，占其持有公司股份的比例为50.44%，占公司总股本的比
例为9.05%。
一、股份被质押
公司于近日获悉控股股东深圳盛屯集团所持有本公司的部分股份被质押。
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2026-04-24│股权质押
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盛屯矿业集团股份有限公司（以下简称“公司”或“盛屯矿业”）控股股东深圳盛屯集团
有限公司（以下简称“深圳盛屯集团”）持有公司股份457494897股，占公司股份总数的14.80
%；公司实际控制人姚雄杰先生持有公司股份40305000股，占公司股份总数的1.30%。
截至本公告披露日，公司控股股东、实际控制人及其一致行动人累计持有公司股份数量为
554799897股，占公司总股本比例为17.95%；本次股份解质押后，公司控股股东及其一致行动
人累计质押公司股份数量273840000股，占其持有公司股份的比例为49.36%，占公司总股本的
比例为8.86%。
一、股份解除质押
公司于近日接到公司控股股东深圳盛屯集团的通知，获悉其将持有的公司股份进行了解除
质押。
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2026-04-21│重要合同
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为优化电源结构，增加能源供给，降低公司运营成本，公司控股子公司BrotherMiningSAS
U（兄弟矿业单一简易有限公司，以下简称“BMS”）拟与GreenEnergyInternationalLimited
（格睿绿能国际有限公司，以下简称“格睿绿能国际”）签署《光储项目投资及能源管理协议
》（二期）。格睿绿能国际负责光储电站的设计、建设及全部投资并向BMS提供光储发电节能
服务。光储电站建成后，BMS在项目合作运营期限内按合同约定优惠电价将100%全部消纳所产
生的电能。协议拟确定的电价收费模式为10年合作期、分阶段递减模式，10年预计共计支付电
费约 4,806 万美元（以最终实际购买电量计算结果为准）。
格睿绿能国际为深圳盛屯集团有限公司（以下简称“深圳盛屯集团”）全资孙公司，深圳
盛屯集团是公司的控股股东，公司董事陈东先生为深圳盛屯集团董事长，公司董事长熊波先生
亦在深圳盛屯集团子公司担任董事。根据《上海证券交易所股票上市规则》，本次交易构成关
联交易。
本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无需经过
有关部门批准
本次关联交易经公司第十一届董事会第二十八次会议审议通过，根据《上海证券交易所股
票上市规则》和公司章程等有关规定，本次关联交易事项尚需提交公司股东会审议，关联股东
将回避表决
一、关联交易概述
格睿绿能国际拟在公司控股子公司BMS提供的自有项目安装场地上投资建设光储电站及其
配套设施，项目预计规模光伏：18MW；储能：20MW/20MWh（以建成运营的实际容量为准）（以
下简称“本项目”）。格睿绿能国际负责本项目的设计、建设及全部投资并向BMS提供光储发
电节能服务。光储电站建成后，BMS在项目合作运营期限内按合同约定优惠电价将100%全部消
纳本项目所产生的电能。本项目拟确定的电价收费模式为10年合作期、分阶段递减模式，10年
预计共计支付电费约 4,806 万美元（以最终实际购买电量计算结果为准）。
公司第十一届董事会第二十八次会议以5票同意、0票反对、0票弃权、2票回避表决审议通
过了《关于公司拟签订项目投资合作协议暨关联交易的议案》，关联董事陈东、熊波回避表决
。公司第十一届董事会独立董事专门会议2026年第二次会议已事前认可该议案并提交公司董事
会审议，独立董事发表了同意的独立意见。本议案需提交股东会审议，关联股东将回避表决。
二、关联人介绍
1、基本情况
（1）公司名称：GreenEnergyInternationalLimited
（2）注册资本：100,000港币
（3）注册地址：FLAT/RMA12FZJ300，300LOCKHARTRDWANCHAIHONGKONG
（4）成立日期：2024年9月6日
2、股东情况：深圳盛屯集团间接持有格睿绿能国际100%股权
3、其他关系说明：格睿绿能国际与公司在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面不
存在其它关系。
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2026-04-21│其他事项
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为完善和健全盛屯矿业集团股份有限公司（以下简称“公司”）科学、稳定、持续的分红
机制，切实保护中小投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司
法》”）、中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红（2025
年修订）》等相关法律、法规和规范性文件及《盛屯矿业集团股份有限公司章程》（以下简称
“《公司章程》”）的规定，并综合考虑企业盈利能力、经营发展规划、股东回报、社会资金
成本以及外部融资环境等因素，公司董事会制定了《盛屯矿业集团股份有限公司未来三年（20
26年-2028年）股东回报规划》（以下简称“本规划”），具体内容如下：
一、公司制定股东回报规划考虑的因素
公司制定本规划基于公司所处行业的特点及其发展趋势，综合考虑公司实际情况、发展目
标、股东意愿、外部融资成本和融资环境，着眼于公司长远的、可持续发展，建立对投资者持
续、稳定、科学的回报机制，以保证利润分配政策的连续性、稳定性。
二、公司股东回报规划的制定原则
（一）严格遵循《公司法》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定；
（二）充分考虑和听取股东（特别是中小股东）、独立董事的意见，重视对股东的合理投
资回报和公司的可持续发展需要，保持利润分配政策的连续性和稳定性；
（三）在满足公司生产经营和持续发展对资金需求的情况下，优先考虑现金分红；
（四）积极回报投资者，进一步增强公司利润分配特别是现金分红政策的透明度，以便投
资者形成稳定的回报预期，兼顾投资者的合理投资回报及公司的持续良好发展。
三、公司未来三年（2026年-2028年）的股东回报规划
（一）利润分配方式
公司可以采取现金或股票方式进行利润分配。公司将着眼于长远和可持续发展，综合考虑
了企业实际情况、发展目标，建立对投资者持续、稳定、科学的股东回报机制。
（二）实施现金分红的条件
公司拟实施现金分红时应同时满足以下条件：
1、公司该年度的可分配利润（即公司弥补亏损、提取公积金后所余的税后利润）为正值
；
2、审计机构对公司的该年度财务报告出具标准无保留意见的审计报告；3、未来12个月内
公司无重大投资计划或重大现金支出等事项发生。
重大投资计划或重大现金支出是指按照公司章程的规定需提交股东会审议的投资计划或现
金支出，但募集资金项目及发行股票购买资产项目除外。
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2026-04-21│其他事项
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重要内容提示：
股东会召开日期：2026年5月6日
本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东会类型和届次
2026年第二次临时股东会
(二)股东会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2026年5月6日14点30分
召开地点：福建省厦门市思明区展鸿路81号翔业国际大厦52层公司会议室
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
网络投票起止时间：自2026年5月6日
至2026年5月6日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日
的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为
股东会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序涉及融资融券、转
融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公
司自律监管指引第1号—规范运作》等有关规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权
无
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2026-04-10│其他事项
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一、会议召开和出席情况
(一)股东会召开的时间：2026年4月9日
(二)股东会召开的地点：福建省厦门市思明区展鸿路81号翔业国际大厦52层公司会议室。
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。
本次股东会表决符合《公司法》及《公司章程》的规定，本次股东会由董事长熊波先生主
持。
(五)公司董事和董事会秘书的列席情况
1、公司在任董事7人，列席7人。
2、公司董事会秘书及部分高管出席会议。
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2026-04-10│对外投资
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重要内容提示：
投资标的名称：嘉兴盈渊朴远创业投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“合伙企业”或
“基金”）
投资方名称及出资金额：总规模8400万元人民币，盛屯矿业集团股份有限公司（以下简称
“公司”或“盛屯矿业”）全资子公司盛屯新能投资（珠海横琴）有限公司（以下简称“盛屯
新能”）作为有限合伙人以自有资金认缴出资3500万元，占认缴出资总额的41.67%。
本次交易不构成关联交易
本次交易未构成重大资产重组
交易实施尚需履行的审批及其他相关程序
根据《公司章程》等有关规定，本次交易未达到董事会及股东会审议标准，无需提交董事
会或股东会审议。
其它需要提醒投资者重点关注的风险事项
合伙企业在运营过程中将受宏观经济、行业周期、市场变化、投资标的等多种因素影响，
可能存在投资项目不能实现预期收益的风险。敬请投资者注意投资风险。
本次投资金额较小，项目尚处早期阶段，短期内对公司财务状况及经营成果不构成重大影
响。
一、合作情况概述
（一）合作的基本概况
公司全资子公司盛屯新能近日与上海朴远资产管理有限责任公司、袁梓豪、浙江远鉴智能
装备有限公司、王浩东、杨东升、林文海签署了《嘉兴盈渊朴远创业投资合伙企业（有限合伙
）合伙协议》，盛屯新能作为有限合伙人以现金出资3500万元人民币参与设立嘉兴盈渊朴远创
业投资合伙企业（有限合伙），占合伙企业出资额的41.67%。
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2026-04-01│其他事项
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本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果，具体财务数据以公司披露的《2026年第一
季度报告》为准。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
（一）业绩预告期间
2026年1月1日至2026年3月31日。
（二）业绩预告情况
1、经财务部门初步测算，预计2026年第一季度实现归属于上市公司股东的净利润为95000
万元到115000万元，与上年同期（法定披露数据）相比增长226.27%至294.95%。
2、预计2026年第一季度公司实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为100
000万元到120000万元，与上年同期（法定披露数据）相比增长125.87%至171.04%。
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2026-03-21│股权质押
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盛屯矿业集团股份有限公司（以下简称“公司”或“盛屯矿业”）控股股东深圳盛屯集团
有限公司（以下简称“深圳盛屯集团”）持有公司股份457494897股，占公司股份总数的14.80
%；公司实际控制人姚雄杰先生持有公司股份40305000股，占公司股份总数的1.30%。
截至本公告披露日，公司控股股东、实际控制人及其一致行动人累计持有公司股份数量为
554799897股，占公司总股本比例为17.95%；本次股份质押后，公司控股股东及其一致行动人
累计质押公司股份数量300280000股，占其持有公司股份的比例为54.12%，占公司总股本的比
例为9.72%。
一、股份被质押
公司于近日获悉控股股东深圳盛屯集团所持有本公司的部分股份被质押。
〖免责条款〗
1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等，投资者使
用前请自行予以核实，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，本公司
不对因上述信息全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。
2、本公司无法保证该项服务能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时
性、安全性以及出错发生都不作担保。
3、本公司提供的任何信息仅供投资者参考，不作为投资决策的依据，本公司不对投资者依
据上述信息进行投资决策所产生的收益和损失承担任何责任。投资有风险，应谨慎至上。
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