资本运作☆ ◇600711 盛屯矿业 更新日期：2026-08-08◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
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│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
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│首发融资 │ 1993-08-01│ 1.70│ 3978.00万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ 2010-02-03│ 10.17│ 1.81亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ 2010-12-24│ 10.22│ 6.49亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ 2013-01-05│ 9.16│ 14.63亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ 2014-06-04│ 7.14│ 10.19亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ 2018-01-22│ 8.01│ 14.30亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ 2018-08-17│ 7.79│ 12.00亿│
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│增发 │ 2019-04-26│ 5.28│ 16.19亿│
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│增发 │ 2019-06-18│ 4.78│ 8.08亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│可转债 │ 2020-03-02│ 100.00│ 23.66亿│
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│股权激励和授予 │ 2021-06-22│ 3.87│ 1.11亿│
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│股权激励和授予 │ 2022-05-05│ 3.81│ 1135.38万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ 2022-07-21│ 6.92│ 22.05亿│
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【2.股权投资】
截止日期:2026-06-30
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│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│Loncor Goldlnc. │ 139035.06│ ---│ 100.00│ ---│ -545.15│ 人民币│
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│中创新航 │ 55715.28│ ---│ ---│ 33570.55│ ---│ 人民币│
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│云图控股 │ 13778.83│ ---│ ---│ 7674.96│ -821.57│ 人民币│
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│驰宏锌锗 │ 10055.46│ ---│ ---│ ---│ 1664.53│ 人民币│
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│正力新能 │ 10000.00│ ---│ ---│ 6214.35│ ---│ 人民币│
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│嘉兴盈渊朴远创业投│ 3500.00│ ---│ ---│ 3500.00│ ---│ 人民币│
│资合伙企业（有限合│ │ │ │ │ │ │
│伙） │ │ │ │ │ │ │
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│安泰科 │ 3210.82│ ---│ ---│ 3007.34│ ---│ 人民币│
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│西藏珠峰 │ 216.78│ ---│ ---│ ---│ 118.59│ 人民币│
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│LIFEZ ONE META LS │ 68.23│ ---│ ---│ 36.65│ ---│ 人民币│
│LIMIT ED │ │ │ │ │ │ │
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【3.项目投资】
截止日期:2023-12-31
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│卡隆威项目 │ 16.00亿│ 4.25亿│ 14.49亿│ 90.54│ 9.41亿│ ---│
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│补充流动资金 │ 6.25亿│ 0.00│ 6.04亿│ 96.67│ 0.00│ ---│
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【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】
┌──────┬────────────────┬──────┬────────────────┐
│公告日期 │2026-07-10 │交易金额(元)│3.00亿 │
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│币种 │美元 │交易进度 │完成 │
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│交易标的 │Nkoyi Leopard Miningand Investme│标的类型 │股权 │
│ │nt Limited50%的股权 │ │ │
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│买方 │Preeminence Holding sLimited │
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│卖方 │Novel Miningand ServicesLimited │
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│交易概述 │盛屯矿业集团股份有限公司（以下简称“公司”或“盛屯矿业”）全资下属公司宏盛国际资│
│ │源有限公司（以下简称“宏盛国际”）及Preeminence Holding sLimited（以下简称“Pree│
│ │minence”注册地是中国香港）于近日与阿拉伯联合酋长国阿布扎比酋长国公司Novel Minin│
│ │gand ServicesLimited（以下简称“Novel Mining”）及其全资下属公司Nkoyi Leopard Mi│
│ │ningand Investment Limited（以下简称“Nkoyi”）签署协议，Preeminence拟以30,000万│
│ │美元收购Nkoyi50%的股权，以最终获得Nkoyi间接持有的特定铜钴矿采矿权30%权益。 │
│ │ 截至本公告披露日，Nkoyi已完成股东名册变更，本次交易涉及的董事及高级管理人员 │
│ │变更已完成相关登记备案，Preeminence已取得Nkoyi50%的股权，同时公司已根据本次交易 │
│ │项下《股份购买协议》的相关约定向目标公司支付了股权收购价款。敬请广大投资者注意。│
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┌──────┬────────────────┬──────┬────────────────┐
│公告日期 │2025-11-13 │交易金额(元)│2.00亿 │
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│币种 │美元 │交易进度 │进行中 │
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│交易标的 │Chengtun Gold International Limi│标的类型 │股权 │
│ │ted │ │ │
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│买方 │Chengtun Gold Holding Limited │
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│卖方 │Chengtun Gold International Limited │
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│交易概述 │盛屯矿业集团股份有限公司(简称“盛屯矿业”或“公司”)拟通过香港全资子公司宏盛国际│
│ │资源有限公司（Wang Sing International Resources Limited，简称“宏盛国际”）新设 │
│ │全资下属公司Chengtun Gold Holding Limited(盛屯黄金控股有限公司，以监管部门核定为│
│ │准，简称“盛屯黄金控股”， 注册地址：英属维尔京群岛)。宏盛国际对盛屯黄金控股出资│
│ │19,995万美元，并以盛屯黄金控股为投资主体以19,995万美元增资入股公司全资下属公司Ch│
│ │engtun Gold International Limited(盛屯黄金国际有限公司，简称“盛屯黄金国际”)（ │
│ │以下简称“本次增资”）。本次增资完成后，盛屯黄金控股将持有盛屯黄金国际99.975%股 │
│ │权，盛屯黄金国际原股东香港盛屯金属有限公司（以下简称“香港盛屯金属”）持有0.025%│
│ │股权。本次增资金额为19,995万美元(按照2025年11月12日汇率折算，折合人民币约142,348│
│ │.40万元)。宏盛国际、盛屯黄金控股、盛屯黄金国际、香港盛屯金属均为公司全资下属公司│
│ │。 │
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【6.关联交易】
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│公告日期 │2026-07-30 │
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│关联方 │四川致远锂业有限公司 │
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│关联关系 │与公司同为一企业控制的公司的控股子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人购买产品 │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-07-30 │
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│关联方 │四川朗晟新材料科技有限公司 │
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│关联关系 │公司董事为其董事长 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人购买产品 │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2026-07-30 │
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│关联方 │四川赛孚迅储能技术有限公司及其关联公司 │
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│关联关系 │公司控股股东的全资子公司及其关联公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人购买产品及接受劳务 │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2026-07-30 │
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│关联方 │四川盛屯工程技术有限公司 │
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│关联关系 │公司的参股公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人购买产品 │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2026-07-30 │
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│关联方 │深圳盛屯集团有限公司、四川盛屯工程技术有限公司 │
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│关联关系 │公司的控股股东、公司的参股公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │其他事项 │
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│交易详情 │盛屯矿业集团股份有限公司（以下简称“盛屯矿业”或“公司”）参股公司四川盛屯工程技│
│ │术有限公司（以下简称“四川盛屯工程”）因业务需要，拟增加注册资本不低于7000.00万 │
│ │元人民币，深圳盛屯集团有限公司（以下简称“盛屯集团”）拟增资7000万元，公司拟放弃│
│ │本次增资的优先认缴出资权，本次增资完成后公司持股比例预计由49%稀释至14.70%。 │
│ │ 深圳盛屯集团、四川盛屯工程为公司关联方，本次放弃参股公司增资优先认缴出资权构│
│ │成关联交易，但不构成重大资产重组。 │
│ │ 本次交易经第十一届董事会独立董事专门会议2026年第三次会议、第十一届董事会第二│
│ │十九次会议审议通过，关联董事熊波、陈东已回避表决。 │
│ │ 该事项无需提交公司股东会审议。 │
│ │ 一、关联交易主要内容 │
│ │ （一）交易基本情况 │
│ │ 四川盛屯工程因自身发展需要拟进行增资扩股，其中深圳盛屯集团有限公司（以下简称│
│ │“深圳盛屯集团”）拟增资7000万元认缴四川盛屯工程新增注册资本人民币7000万元。公司│
│ │出于整体发展战略考虑，拟放弃本次增资优先认缴出资权。本次交易完成后，四川盛屯工程│
│ │注册资本将由人民币3000万元增加为10000万元。公司持有四川盛屯工程的股权比例将由49%│
│ │下降至14.70%，最终持股比例以工商变更登记为准。 │
│ │ （二）本次交易已履行的审议决策程序 │
│ │ 本次交易经第十一届董事会独立董事专门会议2026年第三次会议、第十一届董事会第二│
│ │十九次会议审议通过，因深圳盛屯集团为公司控股股东、四川盛屯工程为与公司同一实控下│
│ │的主体，故本次交易构成关联交易，公司董事会在审议此项交易时，关联董事熊波、陈东已│
│ │回避表决。该事项无需提交公司股东会审议。 │
│ │ （三）截至本公告日，过去12个月内，除已提交股东会审议通过的事项外，公司与同一│
│ │关联人进行的交易或与不同关联人之间相同交易类别下标的相关的关联交易均未达到公司最│
│ │近一期经审计净资产绝对值5%。 │
│ │ 二、关联人介绍 │
│ │ （一）深圳盛屯集团有限公司 │
│ │ （1）公司名称：深圳盛屯集团有限公司 │
│ │ （2）注册资本：270000万人民币 │
│ │ （3）法定代表人：陈东 │
│ │ （4）注册地址：深圳市罗湖区南湖街道罗湖社区人民南路2008号深圳市嘉里中心1119 │
│ │ （5）统一社会信用代码：91440300279405311Y │
│ │ （6）经营范围：一般经营项目：工业、矿业项目投资（具体项目另行申报）；投资管 │
│ │理、投资咨询、企业管理咨询（以上均不含人才中介、证券、保险、基金、金融业务及其它│
│ │限制项目）；经营进出口业务（法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目│
│ │须取得许可后方可经营）。金属材料销售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自│
│ │主开展经营活动）许可经营项目：无。 │
│ │ （7）股权结构：深圳市盛屯实业发展有限公司持股100%。 │
│ │ （8）资信情况说明：盛屯集团资信情况良好，不是失信被执行人。 │
│ │ 关联关系说明：深圳盛屯集团是公司的控股股东。公司董事陈东先生为深圳盛屯集团董│
│ │事长。公司董事长熊波先生为四川朗晟新能源科技有限公司（以下简称“朗晟新能源”）董│
│ │事，朗晟新能源是深圳盛屯集团控股子公司，受同一控制人控制。 │
│ │ （二）四川盛屯工程技术有限公司 │
│ │ （1）公司名称：四川盛屯工程技术有限公司 │
│ │ （2）注册资本：3000万人民币 │
│ │ （3）法定代表人：金鑫 │
│ │ （4）注册地址：四川省成都市双流区东升街道成双大道南段1139号102室 │
│ │ （5）统一社会信用代码：91510116MAK261JX1F │
│ │ （6）经营范围：一般项目：工程管理服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交 │
│ │流、技术转让、技术推广；工程技术服务（规划管理、勘察、设计、监理除外）；招投标代│
│ │理服务；机械设备研发；工业工程设计服务；非金属矿及制品销售；化工产品销售（不含许│
│ │可类化工产品）；工程和技术研究和试验发展；信息技术咨询服务；专业设计服务；新材料│
│ │技术研发；冶金专用设备销售；金银制品销售；地质勘查技术服务；普通机械设备安装服务│
│ │；货物进出口；技术进出口。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活│
│ │动）许可项目：建设工程勘察；建设工程施工；建设工程设计；电气安装服务；特种设备安│
│ │装改造修理。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目│
│ │以相关部门批准文件或许可证件为准） │
│ │ （7）资信情况说明：四川盛屯工程资信情况良好，不是失信被执行人。 │
│ │ 关联关系说明：四川盛屯工程是公司的参股公司，也是深圳盛屯集团的控股子公司，为│
│ │与公司同一实控下的主体，为公司关联方。 │
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┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-21 │
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│关联方 │Green Energy International Limited │
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│关联关系 │控股股东全资孙公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │重要合同 │
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│交易详情 │为优化电源结构，增加能源供给，降低公司运营成本，公司控股子公司BrotherMiningSASU │
│ │（兄弟矿业单一简易有限公司，以下简称“BMS”）拟与GreenEnergyInternationalLimited│
│ │（格睿绿能国际有限公司，以下简称“格睿绿能国际”）签署《光储项目投资及能源管理协│
│ │议》（二期）。格睿绿能国际负责光储电站的设计、建设及全部投资并向BMS提供光储发电 │
│ │节能服务。光储电站建成后，BMS在项目合作运营期限内按合同约定优惠电价将100%全部消 │
│ │纳所产生的电能。协议拟确定的电价收费模式为10年合作期、分阶段递减模式，10年预计共│
│ │计支付电费约 4,806 万美元（以最终实际购买电量计算结果为准）。 │
│ │ 格睿绿能国际为深圳盛屯集团有限公司（以下简称“深圳盛屯集团”）全资孙公司，深│
│ │圳盛屯集团是公司的控股股东，公司董事陈东先生为深圳盛屯集团董事长，公司董事长熊波│
│ │先生亦在深圳盛屯集团子公司担任董事。根据《上海证券交易所股票上市规则》，本次交易│
│ │构成关联交易。 │
│ │ 本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无需经│
│ │过有关部门批准 │
│ │ 本次关联交易经公司第十一届董事会第二十八次会议审议通过，根据《上海证券交易所│
│ │股票上市规则》和公司章程等有关规定，本次关联交易事项尚需提交公司股东会审议，关联│
│ │股东将回避表决 │
│ │ 一、关联交易概述 │
│ │ 格睿绿能国际拟在公司控股子公司BMS提供的自有项目安装场地上投资建设光储电站及 │
│ │其配套设施，项目预计规模光伏：18MW；储能：20MW/20MWh（以建成运营的实际容量为准）│
│ │（以下简称“本项目”）。格睿绿能国际负责本项目的设计、建设及全部投资并向BMS提供 │
│ │光储发电节能服务。光储电站建成后，BMS在项目合作运营期限内按合同约定优惠电价将100│
│ │%全部消纳本项目所产生的电能。本项目拟确定的电价收费模式为10年合作期、分阶段递减 │
│ │模式，10年预计共计支付电费约 4,806 万美元（以最终实际购买电量计算结果为准）。 │
│ │ 公司第十一届董事会第二十八次会议以5票同意、0票反对、0票弃权、2票回避表决审议│
│ │通过了《关于公司拟签订项目投资合作协议暨关联交易的议案》，关联董事陈东、熊波回避│
│ │表决。公司第十一届董事会独立董事专门会议2026年第二次会议已事前认可该议案并提交公│
│ │司董事会审议，独立董事发表了同意的独立意见。本议案需提交股东会审议，关联股东将回│
│ │避表决。 │
│ │ 二、关联人介绍 │
│ │ 1、基本情况 │
│ │ （1）公司名称：GreenEnergyInternationalLimited │
│ │ （2）注册资本：100,000港币 │
│ │ （3）注册地址：FLAT/RMA12FZJ300，300LOCKHARTRDWANCHAIHONGKONG │
│ │ （4）成立日期：2024年9月6日 │
│ │ 2、股东情况：深圳盛屯集团间接持有格睿绿能国际100%股权 │
│ │ 3、其他关系说明：格睿绿能国际与公司在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面 │
│ │不存在其它关系。 │
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┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-03-20 │
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│关联方 │广东格睿绿能技术有限公司及其关联方 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东的全资孙公司及其关联方 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联人提供的劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-03-20 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │四川赛孚迅储能技术有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东的全资子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人购买产品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
【7.股权质押】
【累计质押】
股东名称 累计质押股数(股) 占总股本(%) 占持股比例(%) 公告日期
─────────────────────────────────────────────────
深圳盛屯集团有限公司 2.61亿 8.44 56.99 2026-05-01
深圳市盛屯实业发展有限公 1910.00万 0.62 33.51 2025-11-22
司
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合计 2.80亿 9.06
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【质押明细】
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2026-05-01 │质押股数(万股) │600.00 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│质押占所持股(%) │1.31 │质押占总股本(%) │0.19 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │深圳盛屯集团有限公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │厦门农村商业银行股份有限公司思明支行 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2026-04-29 │质押截止日 │2027-04-30 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │--- │解押股数(万股) │--- │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │2026年04月29日深圳盛屯集团有限公司质押了600.0万股给厦门农村商业银行股份有限 │
│ │公司思明支行 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │--- │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2026-04-24 │质押股数(万股) │2417.00 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│质押占所持股(%) │5.28 │质押占总股本(%) │0.78 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │深圳盛屯集团有限公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │厦门银行股份有限公司 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2024-06-21 │质押截止日 │--- │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │--- │解押股数(万股) │--- │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │2024年06月21日深圳盛屯集团有限公司质押了3200.0万股给厦门银行股份有限公司 │
│ │2026年04月22日深圳盛屯集团有限公司解除质押783.00万股并质押2417万股 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │--- │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2026-03-21 │质押股数(万股) │480.00 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│质押占所持股(%) │1.05 │质押占总股本(%) │0.16 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │深圳盛屯集团有限公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │中国邮政储蓄银行股份有限公司厦门思明区支行 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2026-03-19 │质押截止日 │2031-09-02 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │--- │解押股数(万股) │--- │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │2026年03月19日深圳盛屯集团有限公司质押了480.0万股给中国邮政储蓄银行股份有限 │
│ │公司厦门思明区支行 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │--- │
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┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2026-03-10 │质押股数(万股) │520.00 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│质押占所持股(%) │1.14 │质押占总股本(%) │0.17 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │深圳盛屯集团有限公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │中国建设银行股份有限公司厦门市分行 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2026-03-05 │质押截止日 │2028-09-30 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │--- │解押股数(万股) │--- │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │2026年03月05日深圳盛屯集团有限公司质押了520.0万股给中国建设银行股份有限公司 │
│ │厦门市分行 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │--- │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2026-01-31 │质押股数(万股) │650.00 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│质押占所持股(%) │1.42 │质押占总股本(%) │0.21 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │深圳盛屯集团有限公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │中国工商银行股份有限公司厦门东区支行 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2026-01-29 │质押截止日 │2029-01-15 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │--- │解押股数(万股) │--- │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │2026年01月29日深圳盛屯集团有限公司质押了650.0万股给中国工商银行股份有限公司 │
│ │厦门东区支行 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │--- │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2026-01-31 │质押股数(万股) │2650.00 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│质押占所持股(%) │5.79 │质押占总股本(%) │0.86 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │深圳盛屯集团有限公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │中信银行股份有限公司深圳分行 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2026-01-29 │质押截止日 │2027-01-28 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │--- │解押股数(万股) │--- │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │2026年01月29日深圳盛屯集团有限公司质押了2650.0万股给中信银行股份有限公司深圳│
│ │分行 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │--- │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2025-12-13 │质押股数(万股) │1210.00 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│质押占所持股(%) │2.64 │质押占总股本(%) │0.39 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │深圳盛屯集团有限公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │广东华兴银行股份有限公司珠海分行 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2025-12-11 │质押截止日 │2026-12-16 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │--- │解押股数(万股) │--- │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │2025年12月11日深圳盛屯集团有限公司质押了1210.0万股给广东华兴银行股份有限公司│
│ │珠海分行 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │--- │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2025-11-22 │质押股数(万股) │665.00 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│质押占所持股(%) │1.45 │质押占总股本(%) │0.22 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │深圳盛屯集团有限公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │广东华兴银行股份有限公司珠海分行 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2025-11-25 │质押截止日 │2026-11-25 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │--- │解押股数(万股) │--- │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │2025年11月25日深圳盛屯集团有限公司质押了665.0万股给广东华兴银行股份有限公司 │
│ │珠海分行 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │--- │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2025-11-22 │质押股数(万股) │1170.00 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│质押占所持股(%) │20.53 │质押占总股本(%) │0.38 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │深圳市盛屯实业发展有限公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │招商证券深圳海德三道营业部 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2025-09-03 │质押截止日 │2026-09-02 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │--- │解押股数(万股) │--- │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │2025年11月21日深圳盛屯实业发展有限公司解除质押360.0万股 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │--- │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2025-10-30 │质押股数(万股) │2100.00 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│质押占所持股(%) │4.59 │质押占总股本(%) │0.68 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │深圳盛屯集团有限公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │广东南粤银行股份有限公司深圳分行 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2025-10-28 │质押截止日 │2026-10-30 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │--- │解押股数(万股) │--- │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │2025年10月28日深圳盛屯集团有限公司质押了2100.0万股给广东南粤银行股份有限公司│
│ │深圳分行 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │--- │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2025-09-16 │质押股数(万股) │1060.00 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│质押占所持股(%) │2.32 │质押占总股本(%) │0.34 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │深圳盛屯集团有限公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │中国建设银行股份有限公司厦门市分行 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2025-09-15 │质押截止日 │2028-09-11 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │2026-03-06 │解押股数(万股) │1060.00 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │2025年09月15日深圳盛屯集团有限公司质押了1060.0万股给中国建设银行股份有限公司│
│ │厦门市分行 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │2026年03月06日深圳盛屯集团有限公司解除质押1060.0万股 │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2025-09-16 │质押股数(万股) │740.00 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│质押占所持股(%) │12.98 │质押占总股本(%) │0.24 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │深圳市盛屯实业发展有限公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │中国建设银行股份有限公司厦门市分行 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2025-09-15 │质押截止日 │2028-09-11 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │--- │解押股数(万股) │--- │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │2025年09月15日深圳市盛屯实业发展有限公司质押了740.0万股给中国建设银行股份有 │
│ │限公司厦门市分行 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │--- │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2025-09-12 │质押股数(万股) │1730.00 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│质押占所持股(%) │3.78 │质押占总股本(%) │0.56 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │深圳盛屯集团有限公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │中信证券股份有限公司深圳科技园证券营业部 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2025-09-10 │质押截止日 │2026-09-10 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │2025-12-18 │解押股数(万股) │1730.00 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │2025年09月10日深圳盛屯集团有限公司质押了1730.0万股给中信证券股份有限公司深圳│
│ │科技园证券营业部 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │2025年12月18日深圳盛屯集团有限公司解除质押1730.0万股 │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2025-09-04 │质押股数(万股) │1530.00 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│质押占所持股(%) │26.84 │质押占总股本(%) │0.50 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │深圳市盛屯实业发展有限公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │招商证券深圳海德三道营业部 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2025-09-03 │质押截止日 │2026-09-02 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │2025-11-21 │解押股数(万股) │1530.00 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │2025年09月03日深圳市盛屯实业发展有限公司质押了1530.0万股给招商证券深圳海德三│
│ │道营业部 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │2025年11月21日深圳盛屯实业发展有限公司解除质押360.0万股 │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2025-07-15 │质押股数(万股) │9020.00 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│质押占所持股(%) │19.72 │质押占总股本(%) │2.92 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │深圳盛屯集团有限公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │厦门银行股份有限公司 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2025-07-11 │质押截止日 │2028-07-10 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │--- │解押股数(万股) │--- │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │2025年07月11日深圳盛屯集团有限公司质押了9020.0万股给厦门银行股份有限公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │--- │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2025-07-15 │质押股数(万股) │10823.00 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│质押占所持股(%) │23.66 │质押占总股本(%) │3.50 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │深圳盛屯集团有限公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │厦门银行股份有限公司 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2025-07-11 │质押截止日 │2028-07-10 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │--- │解押股数(万股) │--- │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │2025年07月11日深圳盛屯集团有限公司质押了10823.0万股给厦门银行股份有限公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │--- │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2025-06-17 │质押股数(万股) │1300.00 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│质押占所持股(%) │2.84 │质押占总股本(%) │0.42 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │深圳盛屯集团有限公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │中国建设银行股份有限公司厦门市分行 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2025-06-13 │质押截止日 │2028-06-11 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │--- │解押股数(万股) │--- │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │2025年06月13日深圳盛屯集团有限公司质押了1300.0万股给中国建设银行股份有限公司│
│ │厦门市分行 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │--- │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2024-08-31 │质押股数(万股) │2300.00 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│质押占所持股(%) │5.03 │质押占总股本(%) │0.74 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │深圳盛屯集团有限公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │厦门农村商业银行股份有限公司思明支行 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2024-08-30 │质押截止日 │2025-08-30 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │2025-09-02 │解押股数(万股) │2300.00 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │2024年08月30日深圳盛屯集团有限公司质押了2300.0万股给厦门农村商业银行股份有限│
│ │公司思明支行 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │2025年09月02日深圳盛屯集团有限公司解除质押2300.0万股 │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2024-08-31 │质押股数(万股) │145.00 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│质押占所持股(%) │0.32 │质押占总股本(%) │0.05 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │深圳盛屯集团有限公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │中信证券股份有限公司 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2023-06-08 │质押截止日 │2024-11-08 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │2024-09-11 │解押股数(万股) │145.00 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │2024年08月30日深圳盛屯集团有限公司解除质押5116.0万股 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │2024年09月11日深圳盛屯集团有限公司解除质押145.0万股 │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2024-08-13 │质押股数(万股) │1265.00 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│质押占所持股(%) │2.77 │质押占总股本(%) │0.41 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │深圳盛屯集团有限公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │中泰证券股份有限公司 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2018-10-26 │质押截止日 │--- │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │2025-07-14 │解押股数(万股) │1265.00 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │2024年08月09日深圳盛屯集团有限公司解除质押1900.0万股 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │2025年07月14日深圳盛屯集团有限公司解除质押12000.0万股 │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
【8.担保明细】
截止日期:2026-06-30
┌─────┬─────┬─────┬────┬─────┬─────┬────┬───┬───┐
│担保方 │被担保方 │ 担保金额│币种 │担保起始日│担保截止日│担保类型│是否履│是否关│
│ │ │ (元)│ │ │ │ │行完毕│联交易│
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│盛屯矿业集│浙江伟明盛│ 1.72亿│人民币 │2024-03-19│2034-03-18│连带责任│否 │是 │
│团股份有限│青能源新材│ │ │ │ │担保 │ │ │
│公司 │料有限公司│ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│盛屯矿业集│厦门盛翔钰│ 2450.00万│人民币 │2026-06-23│2029-04-27│连带责任│否 │否 │
│团股份有限│材料科技有│ │ │ │ │担保 │ │ │
│公司 │限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│盛屯矿业集│厦门盛翔钰│ 980.00万│人民币 │2026-06-25│2027-06-24│连带责任│否 │否 │
│团股份有限│材料科技有│ │ │ │ │担保 │ │ │
│公司 │限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
└─────┴─────┴─────┴────┴─────┴─────┴────┴───┴───┘
【9.重大事项】
──────┬──────────────────────────────────
2026-08-08│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
为了维护广大投资者的合法权益，保证股东在公司股东会上依法行使职权，确保股东会的
正常秩序和议事效率，根据《公司法》、《上市公司股东会规则》及《公司章程》等有关规定
，制定以下会议须知。
一、本次股东会采取现场投票和网络投票相结合的方式。公司股东只能选择现场投票和网
络投票中的一种表决方式。如同一股份通过现场和网络投票系统重复进行表决的，以第一次投
票表决结果为准。
二、出席会议人员应当听从公司工作人员安排，共同维护好会议秩序。未经公司董事会同
意，除公司工作人员外的任何人不得以任何方式进行摄像、录音和拍照。
三、本次会议的出席人员为2026年8月7日下午上海证券交易所交易结束后，在中国证券登
记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东或其委托代理人；本公司董事、高级管
理人员；见证律师。
──────┬──────────────────────────────────
2026-07-30│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
盛屯矿业集团股份有限公司（以下简称“盛屯矿业”或“公司”）参股公司四川盛屯工程
技术有限公司（以下简称“四川盛屯工程”）因业务需要，拟增加注册资本不低于7000.00万
元人民币，深圳盛屯集团有限公司（以下简称“盛屯集团”）拟增资7000万元，公司拟放弃本
次增资的优先认缴出资权，本次增资完成后公司持股比例预计由49%稀释至14.70%。
深圳盛屯集团、四川盛屯工程为公司关联方，本次放弃参股公司增资优先认缴出资权构成
关联交易，但不构成重大资产重组。
本次交易经第十一届董事会独立董事专门会议2026年第三次会议、第十一届董事会第二十
九次会议审议通过，关联董事熊波、陈东已回避表决。
该事项无需提交公司股东会审议。
一、关联交易主要内容
（一）交易基本情况
四川盛屯工程因自身发展需要拟进行增资扩股，其中深圳盛屯集团有限公司（以下简称“
深圳盛屯集团”）拟增资7000万元认缴四川盛屯工程新增注册资本人民币7000万元。公司出于
整体发展战略考虑，拟放弃本次增资优先认缴出资权。本次交易完成后，四川盛屯工程注册资
本将由人民币3000万元增加为10000万元。公司持有四川盛屯工程的股权比例将由49%下降至14
.70%，最终持股比例以工商变更登记为准。
（二）本次交易已履行的审议决策程序
本次交易经第十一届董事会独立董事专门会议2026年第三次会议、第十一届董事会第二十
九次会议审议通过，因深圳盛屯集团为公司控股股东、四川盛屯工程为与公司同一实控下的主
体，故本次交易构成关联交易，公司董事会在审议此项交易时，关联董事熊波、陈东已回避表
决。该事项无需提交公司股东会审议。
（三）截至本公告日，过去12个月内，除已提交股东会审议通过的事项外，公司与同一关
联人进行的交易或与不同关联人之间相同交易类别下标的相关的关联交易均未达到公司最近一
期经审计净资产绝对值5%。
二、关联人介绍
（一）深圳盛屯集团有限公司
（1）公司名称：深圳盛屯集团有限公司
（2）注册资本：270000万人民币
（3）法定代表人：陈东
（4）注册地址：深圳市罗湖区南湖街道罗湖社区人民南路2008号深圳市嘉里中心1119
（5）统一社会信用代码：91440300279405311Y
（6）经营范围：一般经营项目：工业、矿业项目投资（具体项目另行申报）；投资管理
、投资咨询、企业管理咨询（以上均不含人才中介、证券、保险、基金、金融业务及其它限制
项目）；经营进出口业务（法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得
许可后方可经营）。金属材料销售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经
营活动）许可经营项目：无。
（7）股权结构：深圳市盛屯实业发展有限公司持股100%。
（8）资信情况说明：盛屯集团资信情况良好，不是失信被执行人。
关联关系说明：深圳盛屯集团是公司的控股股东。公司董事陈东先生为深圳盛屯集团董事
长。公司董事长熊波先生为四川朗晟新能源科技有限公司（以下简称“朗晟新能源”）董事，
朗晟新能源是深圳盛屯集团控股子公司，受同一控制人控制。
（二）四川盛屯工程技术有限公司
（1）公司名称：四川盛屯工程技术有限公司
（2）注册资本：3000万人民币
（3）法定代表人：金鑫
（4）注册地址：四川省成都市双流区东升街道成双大道南段1139号102室
（5）统一社会信用代码：91510116MAK261JX1F
（6）经营范围：一般项目：工程管理服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流
、技术转让、技术推广；工程技术服务（规划管理、勘察、设计、监理除外）；招投标代理服
务；机械设备研发；工业工程设计服务；非金属矿及制品销售；化工产品销售（不含许可类化
工产品）；工程和技术研究和试验发展；信息技术咨询服务；专业设计服务；新材料技术研发
；冶金专用设备销售；金银制品销售；地质勘查技术服务；普通机械设备安装服务；货物进出
口；技术进出口。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目
：建设工程勘察；建设工程施工；建设工程设计；电气安装服务；特种设备安装改造修理。（
依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文
件或许可证件为准）
（7）资信情况说明：四川盛屯工程资信情况良好，不是失信被执行人。
关联关系说明：四川盛屯工程是公司的参股公司，也是深圳盛屯集团的控股子公司，为与
公司同一实控下的主体，为公司关联方。
──────┬──────────────────────────────────
2026-07-30│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
股东会召开日期：2026年8月14日
本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东会类型和届次
2026年第三次临时股东会
(二)股东会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2026年8月14日14点30分
召开地点：福建省厦门市思明区展鸿路81号翔业国际大厦52层公司会议室
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
网络投票起止时间：自2026年8月14日至2026年8月14日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日
的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为
股东会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序涉及融资融券、转
融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公
司自律监管指引第1号—规范运作》等有关规定执行。
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2026-07-30│其他事项
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每股派发现金红利人民币0.05元（含税）。
本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣除公司回购专户中已回购股份后
的公司股本为基数分配利润，具体日期将在权益分派实施公告中明确。
在实施权益分派的股权登记日之前公司总股本发生变动的，拟维持每股分配比例不变，相
应调整分配总额。
公司不触及《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称“《股票上市规则》”）第9.8.
1条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。
一、利润分配方案内容
（一）利润分配方案的具体内容
截至2026年6月30日，公司母公司报表中期末 未分配利润为人民币 191431376.53元。
经公司第十一届董事会第二十九次会议审议，公司2026年半年度拟以实施权益分派股权登记日
登记的总股本扣除公司回购专户中已回购股份后的公司股本为基数分配利润。本次利润分配方
案如下：
公司拟向全体股东每股派发现金红利0.05元（含税）。截至2026年6月30日，公司总股本3
090611551股，扣除公司回购专户中的股份数58623000股后，以3031988551股为基数，以此计
算合计拟派发现金红利151599427.55元（含税），占2026年半年度归属于上市公司股东净利润
的比例8.40%。
如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股/回购股份/股权激
励授予股份回购注销/重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动的，公司拟维持
每股分配比例不变，相应调整分配总额。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。
本次利润分配方案尚需提交公司2026年第三次临时股东会审议批准后方可实施。
二、公司履行的决策程序
2026年7月29日，公司召开第十一届董事会第二十九次会议，审议通过了《关于公司2026
年半年度利润分配方案》。本次利润分配方案符合《公司章程》规定的利润分配政策，董事会
同意本次利润分配方案并同意将该方案提交本公司2026年第三次临时股东会审议。表决结果：
同意票7票、反对票0票、弃权票0票。
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2026-07-16│对外担保
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（一）担保的基本情况
公司为盛屯金属有限公司（以下简称“盛屯金属”）在招商银行股份有限公司厦门分行（
以下简称“招商银行厦门分行”）申请的最高余额为人民币5000万元整的授信提供连带责任保
证担保。
（二）内部决策程序
公司分别于2026年3月18日召开的第十一届董事会第二十六次会议和2026年4月9日召开的2
025年年度股东会审议通过了《关于2026年为子公司和参股公司提供担保额度的议案》，公司
计划为各下属子公司提供担保额度不超过等值人民币237.5亿元的担保，其中为资产负债率70%
以上的下属子公司提供担保额度不超过等值人民币138亿元，为资产负债率低于70%的下属子公
司提供担保额度不超过等值人民币99.5亿元，其中对盛屯金属提供的担保额度为35000万元，
担保额度有效期为公司2025年年度股东会批准之日起至2026年年度股东会召开之日止。具体内
容详见公司2026年3月18日和2026年4月9日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的相
关公告。
本次担保额度在公司2025年年度股东会审批的额度范围之内，无需另行提交公司董事会、
股东会审议。
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2026-07-16│对外担保
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（一）担保的基本情况
盛屯矿业集团股份有限公司（以下简称“公司”或“盛屯矿业”或“上市公司”）为厦门
盛翔钰材料科技有限公司（以下简称“厦门盛翔钰”）在中国光大银行股份有限公司厦门分行
（以下简称“光大银行厦门分行”）申请的最高余额为人民币2000万元整的授信按49%股权比
例为厦门盛翔钰提供不超过人民币980万元整的连带责任保证担保。
公司为厦门盛翔钰在厦门国际银行股份有限公司厦门分行（以下简称“厦门国际银行厦门
分行”）申请的最高余额为人民币5000万元整的授信按49%股权比例为厦门盛翔钰提供不超过
人民币2450万元整的连带责任保证担保。
（二）内部决策程序
公司分别于2026年3月18日召开的第十一届董事会第二十六次会议和2026年4月9日召开的2
025年年度股东会审议通过了《关于2026年为子公司和参股公司提供担保额度的议案》，公司
计划为各下属子公司提供担保额度不超过等值人民币237.5亿元的担保，其中为资产负债率70%
以上的下属子公司提供担保额度不超过等值人民币138亿元，为资产负债率低于70%的下属子公
司提供担保额度不超过等值人民币99.5亿元，其中对厦门盛翔钰提供的担保额度为20000万元
，担保额度有效期为公司2025年年度股东会批准之日起至2026年年度股东会召开之日止。具体
内容详见公司2026年3月18日和2026年4月9日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的
相关公告。
本次担保额度在公司2025年年度股东会审批的额度范围之内，无需另行提交公司董事会、
股东会审议。
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2026-07-11│其他事项
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本期业绩预告适用于实现盈利，且净利润与上年同期相比上升50%以上的情形；
盛屯矿业集团股份有限公司（以下简称“公司”）预计2026年半年度实现归属于上市公司
股东的净利润为175,000万元到195,000万元，与上年同期（法定披露数据）相比，将增加69,7
27.56万元到89,727.56万元，同比增加66.24%至85.23%。
预计2026年半年度公司实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为185,000
万元到205,000万元，与上年同期（法定披露数据）相比，将增加68,777.12万元到88,777.12
万元，同比增加59.18%至76.39%。
（一）业绩预告期间
2026年1月1日至2026年6月30日。
（二）业绩预告情况
1、经财务部门初步测算，预计2026年半年度实现归属于上市公司股东的净利润为175,000
万元到195,000万元，与上年同期（法定披露数据）相比，将增加69,727.56万元到89,727.56
万元，同比增加66.24%至85.23%。
2、预计2026年半年度公司实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为185,0
00万元到205,000万元，与上年同期（法定披露数据）相比，将增加68,777.12万元到88,777.1
2万元，同比增加59.18%至76.39%。
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2026-05-07│其他事项
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本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东会召开的时间：2026年5月6日
(二)股东会召开的地点：福建省厦门市思明区展鸿路81号翔业国际大厦52层公司会议室。
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2026-05-01│股权质押
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重要内容提示：
盛屯矿业集团股份有限公司（以下简称“公司”或“盛屯矿业”）控股股东深圳盛屯集团
有限公司（以下简称“深圳盛屯集团”）持有公司股份457494897股，占公司股份总数的14.80
%；公司实际控制人姚雄杰先生持有公司股份40305000股，占公司股份总数的1.30%。
截至本公告披露日，公司控股股东、实际控制人及其一致行动人累计持有公司股份数量为
554799897股，占公司总股本比例为17.95%；本次股份质押后，公司控股股东及其一致行动人
累计质押公司股份数量279840000股，占其持有公司股份的比例为50.44%，占公司总股本的比
例为9.05%。
一、股份被质押
公司于近日获悉控股股东深圳盛屯集团所持有本公司的部分股份被质押。
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2026-04-24│股权质押
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盛屯矿业集团股份有限公司（以下简称“公司”或“盛屯矿业”）控股股东深圳盛屯集团
有限公司（以下简称“深圳盛屯集团”）持有公司股份457494897股，占公司股份总数的14.80
%；公司实际控制人姚雄杰先生持有公司股份40305000股，占公司股份总数的1.30%。
截至本公告披露日，公司控股股东、实际控制人及其一致行动人累计持有公司股份数量为
554799897股，占公司总股本比例为17.95%；本次股份解质押后，公司控股股东及其一致行动
人累计质押公司股份数量273840000股，占其持有公司股份的比例为49.36%，占公司总股本的
比例为8.86%。
一、股份解除质押
公司于近日接到公司控股股东深圳盛屯集团的通知，获悉其将持有的公司股份进行了解除
质押。
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2026-04-21│重要合同
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为优化电源结构，增加能源供给，降低公司运营成本，公司控股子公司BrotherMiningSAS
U（兄弟矿业单一简易有限公司，以下简称“BMS”）拟与GreenEnergyInternationalLimited
（格睿绿能国际有限公司，以下简称“格睿绿能国际”）签署《光储项目投资及能源管理协议
》（二期）。格睿绿能国际负责光储电站的设计、建设及全部投资并向BMS提供光储发电节能
服务。光储电站建成后，BMS在项目合作运营期限内按合同约定优惠电价将100%全部消纳所产
生的电能。协议拟确定的电价收费模式为10年合作期、分阶段递减模式，10年预计共计支付电
费约 4,806 万美元（以最终实际购买电量计算结果为准）。
格睿绿能国际为深圳盛屯集团有限公司（以下简称“深圳盛屯集团”）全资孙公司，深圳
盛屯集团是公司的控股股东，公司董事陈东先生为深圳盛屯集团董事长，公司董事长熊波先生
亦在深圳盛屯集团子公司担任董事。根据《上海证券交易所股票上市规则》，本次交易构成关
联交易。
本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无需经过
有关部门批准
本次关联交易经公司第十一届董事会第二十八次会议审议通过，根据《上海证券交易所股
票上市规则》和公司章程等有关规定，本次关联交易事项尚需提交公司股东会审议，关联股东
将回避表决
一、关联交易概述
格睿绿能国际拟在公司控股子公司BMS提供的自有项目安装场地上投资建设光储电站及其
配套设施，项目预计规模光伏：18MW；储能：20MW/20MWh（以建成运营的实际容量为准）（以
下简称“本项目”）。格睿绿能国际负责本项目的设计、建设及全部投资并向BMS提供光储发
电节能服务。光储电站建成后，BMS在项目合作运营期限内按合同约定优惠电价将100%全部消
纳本项目所产生的电能。本项目拟确定的电价收费模式为10年合作期、分阶段递减模式，10年
预计共计支付电费约 4,806 万美元（以最终实际购买电量计算结果为准）。
公司第十一届董事会第二十八次会议以5票同意、0票反对、0票弃权、2票回避表决审议通
过了《关于公司拟签订项目投资合作协议暨关联交易的议案》，关联董事陈东、熊波回避表决
。公司第十一届董事会独立董事专门会议2026年第二次会议已事前认可该议案并提交公司董事
会审议，独立董事发表了同意的独立意见。本议案需提交股东会审议，关联股东将回避表决。
二、关联人介绍
1、基本情况
（1）公司名称：GreenEnergyInternationalLimited
（2）注册资本：100,000港币
（3）注册地址：FLAT/RMA12FZJ300，300LOCKHARTRDWANCHAIHONGKONG
（4）成立日期：2024年9月6日
2、股东情况：深圳盛屯集团间接持有格睿绿能国际100%股权
3、其他关系说明：格睿绿能国际与公司在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面不
存在其它关系。
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2026-04-21│其他事项
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为完善和健全盛屯矿业集团股份有限公司（以下简称“公司”）科学、稳定、持续的分红
机制，切实保护中小投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司
法》”）、中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红（2025
年修订）》等相关法律、法规和规范性文件及《盛屯矿业集团股份有限公司章程》（以下简称
“《公司章程》”）的规定，并综合考虑企业盈利能力、经营发展规划、股东回报、社会资金
成本以及外部融资环境等因素，公司董事会制定了《盛屯矿业集团股份有限公司未来三年（20
26年-2028年）股东回报规划》（以下简称“本规划”），具体内容如下：
一、公司制定股东回报规划考虑的因素
公司制定本规划基于公司所处行业的特点及其发展趋势，综合考虑公司实际情况、发展目
标、股东意愿、外部融资成本和融资环境，着眼于公司长远的、可持续发展，建立对投资者持
续、稳定、科学的回报机制，以保证利润分配政策的连续性、稳定性。
二、公司股东回报规划的制定原则
（一）严格遵循《公司法》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定；
（二）充分考虑和听取股东（特别是中小股东）、独立董事的意见，重视对股东的合理投
资回报和公司的可持续发展需要，保持利润分配政策的连续性和稳定性；
（三）在满足公司生产经营和持续发展对资金需求的情况下，优先考虑现金分红；
（四）积极回报投资者，进一步增强公司利润分配特别是现金分红政策的透明度，以便投
资者形成稳定的回报预期，兼顾投资者的合理投资回报及公司的持续良好发展。
三、公司未来三年（2026年-2028年）的股东回报规划
（一）利润分配方式
公司可以采取现金或股票方式进行利润分配。公司将着眼于长远和可持续发展，综合考虑
了企业实际情况、发展目标，建立对投资者持续、稳定、科学的股东回报机制。
（二）实施现金分红的条件
公司拟实施现金分红时应同时满足以下条件：
1、公司该年度的可分配利润（即公司弥补亏损、提取公积金后所余的税后利润）为正值
；
2、审计机构对公司的该年度财务报告出具标准无保留意见的审计报告；3、未来12个月内
公司无重大投资计划或重大现金支出等事项发生。
重大投资计划或重大现金支出是指按照公司章程的规定需提交股东会审议的投资计划或现
金支出，但募集资金项目及发行股票购买资产项目除外。
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2026-04-21│其他事项
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重要内容提示：
股东会召开日期：2026年5月6日
本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东会类型和届次
2026年第二次临时股东会
(二)股东会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2026年5月6日14点30分
召开地点：福建省厦门市思明区展鸿路81号翔业国际大厦52层公司会议室
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
网络投票起止时间：自2026年5月6日
至2026年5月6日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日
的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为
股东会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序涉及融资融券、转
融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公
司自律监管指引第1号—规范运作》等有关规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权
无
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2026-04-10│其他事项
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一、会议召开和出席情况
(一)股东会召开的时间：2026年4月9日
(二)股东会召开的地点：福建省厦门市思明区展鸿路81号翔业国际大厦52层公司会议室。
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。
本次股东会表决符合《公司法》及《公司章程》的规定，本次股东会由董事长熊波先生主
持。
(五)公司董事和董事会秘书的列席情况
1、公司在任董事7人，列席7人。
2、公司董事会秘书及部分高管出席会议。
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2026-04-10│对外投资
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重要内容提示：
投资标的名称：嘉兴盈渊朴远创业投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“合伙企业”或
“基金”）
投资方名称及出资金额：总规模8400万元人民币，盛屯矿业集团股份有限公司（以下简称
“公司”或“盛屯矿业”）全资子公司盛屯新能投资（珠海横琴）有限公司（以下简称“盛屯
新能”）作为有限合伙人以自有资金认缴出资3500万元，占认缴出资总额的41.67%。
本次交易不构成关联交易
本次交易未构成重大资产重组
交易实施尚需履行的审批及其他相关程序
根据《公司章程》等有关规定，本次交易未达到董事会及股东会审议标准，无需提交董事
会或股东会审议。
其它需要提醒投资者重点关注的风险事项
合伙企业在运营过程中将受宏观经济、行业周期、市场变化、投资标的等多种因素影响，
可能存在投资项目不能实现预期收益的风险。敬请投资者注意投资风险。
本次投资金额较小，项目尚处早期阶段，短期内对公司财务状况及经营成果不构成重大影
响。
一、合作情况概述
（一）合作的基本概况
公司全资子公司盛屯新能近日与上海朴远资产管理有限责任公司、袁梓豪、浙江远鉴智能
装备有限公司、王浩东、杨东升、林文海签署了《嘉兴盈渊朴远创业投资合伙企业（有限合伙
）合伙协议》，盛屯新能作为有限合伙人以现金出资3500万元人民币参与设立嘉兴盈渊朴远创
业投资合伙企业（有限合伙），占合伙企业出资额的41.67%。
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2026-04-01│其他事项
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本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果，具体财务数据以公司披露的《2026年第一
季度报告》为准。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
（一）业绩预告期间
2026年1月1日至2026年3月31日。
（二）业绩预告情况
1、经财务部门初步测算，预计2026年第一季度实现归属于上市公司股东的净利润为95000
万元到115000万元，与上年同期（法定披露数据）相比增长226.27%至294.95%。
2、预计2026年第一季度公司实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为100
000万元到120000万元，与上年同期（法定披露数据）相比增长125.87%至171.04%。
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2026-03-21│股权质押
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盛屯矿业集团股份有限公司（以下简称“公司”或“盛屯矿业”）控股股东深圳盛屯集团
有限公司（以下简称“深圳盛屯集团”）持有公司股份457494897股，占公司股份总数的14.80
%；公司实际控制人姚雄杰先生持有公司股份40305000股，占公司股份总数的1.30%。
截至本公告披露日，公司控股股东、实际控制人及其一致行动人累计持有公司股份数量为
554799897股，占公司总股本比例为17.95%；本次股份质押后，公司控股股东及其一致行动人
累计质押公司股份数量300280000股，占其持有公司股份的比例为54.12%，占公司总股本的比
例为9.72%。
一、股份被质押
公司于近日获悉控股股东深圳盛屯集团所持有本公司的部分股份被质押。
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2026-03-20│其他事项
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盛屯矿业集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年3月18日召开第十一届董事会
第二十六次会议审议通过了《关于开展2026年外汇套期保值业务的议案》。为有效化解进出口
业务以及海外投资项目衍生的外汇资产和负债面临的汇率或利率风险，并通过外汇衍生品来规
避汇率和利率风险，实现整体外汇衍生品业务规模与公司实际进出口业务量以及海外投资规模
相适应，结合目前外汇市场的变动趋势，公司拟开展2026年度外汇套期保值业务，具体情况如
下：
一、拟开展的外汇套期保值业务品种
本议案所称外汇衍生品是指远期、互换、期权等产品或上述产品的组合。衍生品的基础资
产包括汇率、利率、货币；既可采取实物交割，也可采取现金差价结算；既可采用保证金或担
保进行杠杆交易，也可采用无担保、无抵押的信用交易。
在人民币汇率双向波动及利率市场化的金融市场环境下，为规避进出口业务以及海外投资
衍生的外汇资产和负债所面临的汇率和利率风险，结合资金管理要求和日常经营需要，公司拟
开展的外汇衍生品包括在以下范围内：远期结售汇、人民币和其他外汇的掉期业务、远期外汇
买卖、外汇掉期、外汇期权、利率互换、利率掉期、利率期权。
二、拟开展的外汇套期保值业务规模
依照公司外汇相关进出口业务和海外投资经营周期以及谨慎原则，2026年外汇套期保值业
务任何时点交易余额不超过公司上一年度经审计的营业收入的20%，交割期限与外汇收支期间
相匹配，上述额度授权有效期自公司2025年年度股东会批准之日起至公司2026年年度股东会召
开日止。
三、开展外汇套期保值业务的准备情况
公司已制定《外汇套期保值业务管理制度》，各部门需严格按照公司制定的《外汇套期保
值业务管理制度》中明确规定的外汇套期保值业务的风险控制、审议程序、后续管理等流程进
行操作。公司参与外汇套期保值业务的人员都已充分理解外汇套期保值业务的特点及风险，严
格执行外汇套期保值业务的业务操作和风险管理制度。
四、开展外汇套期保值业务的风险分析
1、市场风险：在汇率或利率行情走势与公司预期发生大幅偏离的情况下，公司锁定汇率
或利率成本后的成本支出可能超过不锁定时的成本支出，从而造成潜在损失。
2、内部控制风险：外汇套期保值业务专业性较强，复杂程度较高，可能会由于内部控制
机制不完善而造成风险。
3、客户或供应商违约风险：客户应收账款发生逾期，货款无法在预测的回款期内收回，
或支付给供应商的货款后延，均会影响公司现金流量情况，从而可能使实际发生的现金流与已
操作的外汇衍生品业务期限或数额无法完全匹配。
4、回款预测风险：公司根据采购订单、客户订单和预计订单进行付款、回款预测，但在
实际执行过程中，供应商或客户可能会调整自身订单和预测，造成公司回款预测不准，导致已
操作的外汇衍生品延期交割风险。
5、法律风险：因相关法律发生变化或交易对手违反相关法律制度可能造成合约无法正常
执行而给公司带来损失。
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2026-03-20│对外担保
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担保人：盛屯矿业集团股份有限公司（以下简称“公司”或“盛屯矿业”或“上市公司”
）
●担保人：兴安埃玛矿业有限公司、锡林郭勒盟银鑫矿业有限责任公司、汉源环通物流有
限公司、科立鑫（珠海）新能源有限公司、盛屯新能投资（珠海横琴）有限公司、四川盛屯锌
锗科技有限公司、四川盛和环保科技有限公司、四川鑫能环保科技有限公司、四川高锗再生资
源有限公司、贵州华金矿业有限公司、科立鑫（阳江）新能源有限公司、盛屯新能源材料（贵
州）有限公司、汉源盛屯锌锗科技有限公司、中合镍业有限公司、盛屯（上海）实业有限公司
、西藏辰威贸易有限公司、PT.YoushanNickelIndonesia（友山镍业印尼有限公司）、HONGKON
GXUCHENLIMITED（香港旭晨有限公司）、CHENGTUNGLOBALRESOURCESINVESTMENTLIMITED（盛屯
环球资源投资有限公司）、ChengtunNewMaterialsCo.,Limited(盛屯新材料有限公司)、盛屯
金属有限公司、盛屯能源金属化学（贵州）有限公司、大理三鑫矿业有限公司、保山恒源鑫茂
矿业有限公司、石棉环通物流有限公司、盛屯锌锗国际贸易（四川）有限公司、XuchenIntern
ationalLimited（旭晨国际有限公司）、PT.YONGYUINTERNATIONALENERGYINDONESIA（印尼永
誉国际能源有限公司）、CHENGTUNMETALINTERNATIONALTRADEPTE.LTD.（盛屯金属国际贸易有
限公司）、WangSingInternationalResourcesLimited(宏盛国际资源有限公司)、CHENGTUNCON
GORESSOURCESSARL(刚果盛屯资源有限责任公司）、KALONGWEMININGSA（卡隆威矿业有限责任
公司）、HONGKONGKELIXINMETALMATERIALSCO.LIMITED（香港科立鑫金属材料有限公司）、Bro
therMiningSASU（刚果兄弟矿业有限公司）、厦门盛翔钰材料科技有限公司。
本次是否有反担保：无
公司对外担保逾期的累计金额：无
风险提示：本次部分被担保人的资产负债率超过70%，敬请广大投资者注意相关风险。
鉴于公司下属子公司业务规模持续扩张，为满足各下属子公司业务发展的需要，2026年度
公司下属子公司向银行、信托贷款、融资租赁公司等金融及类金融机构申请融资时，公司（含
子公司）拟为其提供担保。担保形式包含保证担保、抵押担保、质押担保等；担保事项包括但
不限于金融机构贷款、黄金租赁、信用证及其项下融资、承兑汇票、保函、保理、再保理、委
托贷款、融资租赁、应收账款收益权到期兑付、转让的应收账款回购、履约担保、信托贷款、
信托计划、资产证券化、股权基金融资、结构化融资、资产管理计划、专项理财计划、关税保
证保险项目、申请期货交割仓库、境内外债券及票据、以自有资产抵质押为子公司诉讼财产保
全提供担保等。
公司计划为各下属子公司提供担保额度不超过等值人民币237.5亿元的担保，其中为资产
负债率70%以上的下属子公司提供担保额度不超过等值人民币138亿元，为资产负债率低于70%
的下属子公司提供担保额度不超过等值人民币99.5亿元。计划子公司为子公司提供的担保额度
不超过等值人民币60亿元，子公司为母公司提供的担保额度不超过等值人民币100亿元。
厦门盛翔钰材料科技有限公司（以下简称“盛翔钰”）为公司的参股公司，为满足盛翔钰
公司日常业务经营的需要，盛翔钰公司拟向银行等金融机构申请综合授信、项目贷款等融资业
务，公司拟按对盛翔钰49%的持股比例为上述融资提供担保，任意时点实际担保余额不超过2亿
元。盛翔钰公司的其他股东按股权比例提供同比例担保。
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2026-03-20│其他事项
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盛屯矿业集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年3月18日召开的第十一届董事
会第二十六次会议审议通过了《关于开展2026年商品衍生品交易业务的议案》。为规避大宗商
品价格波动风险、提高盈利能力，公司及控股子公司预计开展2026年度商品衍生品业务，具体
为：在手合约任意时点保证金不超过上一年度经审计净资产的30%（不含标准仓单交割占用的
保证金规模），上述额度有效期自公司2025年年度股东会批准之日起至公司2026年年度股东会
召开日止。具体事宜参照公司《商品衍生品交易业务管理制度》执行。该议案尚需提交公司股
东会审议。
具体情况如下：
一、商品衍生品业务概述
公司及控股子公司2026年度开展的商品衍生品业务与公司资产及贸易业务的日常经营紧密
相关，旨在规避大宗商品价格波动带来的经营风险、提高盈利能力。
1.商品衍生品业务品种
公司及控股子公司开展的商品衍生品交易，包括期货、期权、掉期等产品或上述产品的组
合；衍生品的基础资产主要包括上海期货交易所、大连商品期货交易所、郑州商品期货交易所
、上海黄金交易所、广州期货交易所、伦敦金属交易所、纽约商品交易所、伦敦金银市场协会
、香港交易所、新加坡证券交易所等中国证监会签署双边监管合作谅解备忘录的国家或地区证
券市场挂牌交易的产品；公司交易品种主要为与公司产业布局相关的有色金属和贵金属品种。
根据公司及控股子公司风险控制和经营发展需要，提请授权公司及控股子公司商品衍生品
业务的在手合约任意时点保证金不超过上一年度经审计的归属于母公司所有者权益的30%（不
含标准仓单交割占用的保证金规模），本额度在公司2025年年度股东会批准之日起至公司2026
年年度股东会召开日止内可循环使用。
3.资金来源
交易本金既可采用自有资金保证金或担保、抵押进行杠杆交易，也可采用无担保、无抵押
的授信额度交易；既可采取实物交割，也可采取现金价差结算。
4.决策程序
2026年3月18日，公司召开的第十一届董事会第二十六次会议审议通过了《关于开展2026
年商品衍生品交易业务的议案》，同意公司开展商品衍生品业务，公司及控股子公司商品衍生
品业务的在手合约任意时点保证金不超过上一年度经审计净资产30%（不含标准仓单交割占用
的保证金规模），上述额度有效期自公司2025年年度股东会批准之日起至公司2026年年度股东
会召开日止。
二、开展商品衍生品业务的必要性
大宗商品受市场供求、地缘政治、行业周期、利率、汇率变动等多种因素作用，价格波动
频繁。随着市场经济活动复杂性、透明性的增强，公司从事大宗商品业务的价格管理、风险管
理、丰富盈利模式的重要性日益显现。
公司经过多年对大宗商品市场研究的积累，利用商品衍生品工具防范价格波动风险，延伸
公司生产及贸易业务收益，有利于公司生产及贸易业务的可持续发展。
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2026-03-20│其他事项
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盛屯矿业集团股份有限公司（以下简称“公司”）根据战略发展需要，为拓宽融资渠道，
充分运用债券市场融资功能锁定利率风险，降低公司融资成本，优化债务结构，补充公司经营
所需营运资金，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《银行间债券市场
非金融企业债务融资工具管理办法》等相关法律法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况
，公司拟向中国银行间市场交易商协会申请注册发行总额不超过人民币20亿元的银行间债券市
场非金融企业债务融资工具，具体情况如下：
一、发行方案主要内容：
1、发行品种：公司拟发行的债务融资工具品种包括但不限于超短期融资券、短期融资券
、中期票据、定向债务融资工具、科技创新债券及其他监管机构许可发行的债务融资工具。
2、发行方式：本次发行拟由主承销商组织承销团，通过簿记建档、集中配售的方式在银
行间市场公开发行；
3、发行规模：本次拟申请注册发行的债务融资工具面值总额计划不超过人民币20亿元（
含20亿元），最终的发行额度将以中国银行间市场交易商协会注册结果为准。
4、发行对象：银行间市场的机构投资者（国家法律法规禁止购买者除外）
5、发行期限：具体发行期限将根据相关规定、市场环境和发行时公司资金需求情况予以
确定。
6、发行利率：根据发行期间市场利率情况，通过集中簿记建档方式确定。
7、募集资金用途：主要用于补充营运资金、归还借款、项目建设及其他交易商协会认可
的用途。
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2026-03-20│委托理财
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盛屯矿业集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年3月18日召开的第十一届董事
会第二十六次会议审议通过了《关于授权公司管理层购买金融机构低风险理财产品的议案》。
具体情况如下：
一、投资概况
（一）投资目的
为了提高公司资金使用效益，减少资金沉淀，在保证资金流动性和安全性的基础上，计划
利用生产经营过程中产生的短暂富余的闲置自有资金购买安全性、流动性较高的金融机构短期
低风险理财产品。
（二）投资金额
公司及其控股子公司利用闲置自有资金购买金融机构低风险理财限额为：在任何时点理财
购买余额不超过人民币10亿元。在上述限额内公司及其控股子公司连续12个月累计购买理财金
额不超过上市公司最近一期经审计净资产的50%。
（三）投资方式
公司董事会授权公司财务总监购买金融机构低风险理财产品，理财产品期限不超过1年。
（四）授权投资期限
授权有效期为自公司第十一届董事会第二十六次会议批准之日起一年。
二、资金来源
公司购买金融机构低风险理财产品的资金仅限于闲置自有资金，资金来源合法合规。
三、履行的审批程序
公司于2026年3月18日召开的第十一届董事会第二十六次会议审议通过了《关于授权公司
管理层购买金融机构低风险理财产品的议案》。
四、对公司的影响
公司利用闲置自有资金购买安全性、流动性较高的金融机构低风险理财产品，风险较小，
有利于提高公司资金使用效率，增加投资收益，为公司股东谋取更多投资回报，且不会影响公
司主营业务发展。如公司业务有资金需求，将及时收回，不会影响公司的进一步发展。
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2026-03-20│其他事项
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每股派发现金红利人民币0.05元（含税）。
本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣除公司回购专户中已回购股份后
的公司股本为基数分配利润，具体日期将在权益分派实施公告中明确。
在实施权益分派的股权登记日之前公司总股本发生变动的，拟维持每股分配比例不变，相
应调整分配总额。
公司不触及《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称“《股票上市规则》”）第9.8.
1条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。
（一）利润分配方案的具体内容
经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2025年12月31日，公司母公司报表
中期末未分配利润为人民币193981773.98元。经公司第十一届董事会第二十六次会议审议，公
司2025年年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣除公司回购专户中已回购股份后的
公司股本为基数分配利润。本次利润分配方案如下：
公司拟向全体股东每股派发现金红利0.05元（含税）。截至2025年12月31日，公司总股本
3090611551股，扣除公司回购专户中的股份数58623000股后，以3031988551股为基数，以此计
算合计拟派发现金红利151599427.55元（含税），本年度公司现金分红（包括中期已分配的现
金红利）总额303198855.10元，占本年度归属于上市公司股东净利润的比例15.46%；本年度以
现金为对价，采用集中竞价方式、要约方式已实施的股份回购金额556058783.54元，现金分红
和回购金额合计859257638.64元，占本年度归属于上市公司股东净利润的比例43.81%。其中，
本年度以现金为对价，采用集中竞价方式、要约方式回购股份并注销的回购（以下简称回购并
注销）金额0元，现金分红和回购并注销金额合计303198855.10元，占本年度归属于上市公司
股东净利润的比例15.46%。如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债
转股/回购股份/股权激励授予股份回购注销/重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发
生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。如后续总股本发生变化，将另
行公告具体调整情况。
本次利润分配方案尚需提交公司2025年年度股东会审议批准后方可实施。
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2026-03-20│其他事项
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股东会召开日期：2026年4月9日
本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
(一)股东会类型和届次
2025年年度股东会
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2026-03-10│股权质押
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盛屯矿业集团股份有限公司（以下简称“公司”或“盛屯矿业”）控股股东深圳盛屯集团
有限公司（以下简称“深圳盛屯集团”）持有公司股份457494897股，占公司股份总数的14.80
%；公司实际控制人姚雄杰先生持有公司股份40305000股，占公司股份总数的1.30%。
截至本公告披露日，公司控股股东、实际控制人及其一致行动人累计持有公司股份数量为
554799897股，占公司总股本比例为17.95%；本次股份质押后，公司控股股东及其一致行动人
累计质押公司股份数量295480000股，占其持有公司股份的比例为53.26%，占公司总股本的比
例为9.56%。
一、股份解除质押
公司于近日接到公司控股股东深圳盛屯集团的通知，获悉其将持有的公司股份进行了解除
质押。
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2026-02-14│其他事项
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盛屯矿业集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2026年2月13日召开的第十一届董事会
第二十五次会议审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》，现将具体情况公告如下：
一、计提资产减值准备情况的概述
根据《企业会计准则》以及公司会计政策、会计估计的相关规定，为了真实、准确地反映
公司截至2025年12月31日的财务状况，本着谨慎性原则，公司对截至2025年12月31日公司及下
属子公司的资产进行了减值测试，并与年审会计师进行了充分的沟通，对可能发生的资产减值
损失的相关资产计提减值准备。
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2026-01-31│股权质押
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盛屯矿业集团股份有限公司（以下简称“公司”或“盛屯矿业”）控股股东深圳盛屯集团
有限公司（以下简称“深圳盛屯集团”）持有公司股份457494897股，占公司股份总数的14.80
%；公司实际控制人姚雄杰先生持有公司股份40305000股，占公司股份总数的1.30%。
截至本公告披露日，公司控股股东、实际控制人及其一致行动人累计持有公司股份数量为
554799897股，占公司总股本比例为17.95%；本次股份质押后，公司控股股东及其一致行动人
累计质押公司股份数量300880000股，占其持有公司股份的比例为54.23%，占公司总股本的比
例为9.74%。
一、股份被质押
公司于近日获悉控股股东深圳盛屯集团所持有本公司的部分股份被质押。
2、本次质押的股份未被用作重大资产重组业绩补偿等事项。
3、股东累计质押股份情况
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2026-01-13│其他事项
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本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东会召开的时间：2026年1月12日
(二)股东会召开的地点：福建省厦门市思明区展鸿路81号翔业国际大厦52层公司会议室。
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2025-12-26│对外担保
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一、担保额度调剂情况概述
为满足公司业务发展及实际经营需要，盛屯矿业集团股份有限公司（以下简称“公司”）
在2024年年度股东大会授予的担保额度内，将其他控股子公司尚未使用的担保额度调剂15亿元
至全资子公司宏盛国际资源有限公司（以下简称“宏盛国际”）使用；将其他控股子公司尚未
使用的担保额度调剂5亿元至控股子公司盛屯能源金属化学（贵州）有限公司（以下简称“盛
屯能源金属”）使用；将其他控股子公司尚未使用的担保额度调剂1.5亿元至全资子公司盛屯
金属有限公司（以下简称“盛屯金属”）使用。
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2025-12-26│其他事项
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重要内容提示：
股东会召开日期：2026年1月12日
本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东会类型和届次
2026年第一次临时股东会
(二)股东会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2026年1月12日14点30分
召开地点：福建省厦门市思明区展鸿路81号翔业国际大厦52层公司会议室(五)网络投票的
系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
网络投票起止时间：自2026年1月12日
至2026年1月12日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日
的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为
股东会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序涉及融资融券、转
融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公
司自律监管指引第1号—规范运作》等有关规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权
无
〖免责条款〗
1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等，投资者使
用前请自行予以核实，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，本公司
不对因上述信息全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。
2、本公司无法保证该项服务能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时
性、安全性以及出错发生都不作担保。
3、本公司提供的任何信息仅供投资者参考，不作为投资决策的依据，本公司不对投资者依
据上述信息进行投资决策所产生的收益和损失承担任何责任。投资有风险，应谨慎至上。
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