资本运作☆ ◇600713 南京医药 更新日期：2026-06-06◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
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│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
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│首发融资 │ 1996-06-07│ 5.98│ 1.17亿│
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│配股 │ 1998-01-15│ 6.45│ 1.54亿│
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│增发 │ 2010-04-15│ 10.90│ 4.77亿│
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│增发 │ 2014-11-25│ 5.20│ 10.27亿│
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│增发 │ 2018-01-10│ 6.51│ 9.17亿│
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│股权激励和授予 │ 2022-01-06│ 2.23│ 3669.69万│
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│增发 │ 2022-02-09│ 3.98│ 9.87亿│
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│股权激励和授予 │ 2022-10-28│ 2.58│ 385.45万│
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│可转债 │ 2024-12-25│ 100.00│ 10.69亿│
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【2.股权投资】
截止日期:2025-12-31
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│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│南京证券 │ 3650.47│ ---│ ---│ 18681.75│ ---│ 人民币│
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│宿州天星医药有限公│ 1600.00│ ---│ 80.00│ ---│ -77.34│ 人民币│
│司 │ │ │ │ │ │ │
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│南京医药中药材有限│ 1530.00│ ---│ 51.00│ ---│ -0.27│ 人民币│
│公司 │ │ │ │ │ │ │
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│南京医药襄阳有限公│ 950.00│ ---│ 95.00│ ---│ 0.00│ 人民币│
│司 │ │ │ │ │ │ │
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【3.项目投资】
截止日期:2025-12-31
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│南京医药数字化转型│ 2.24亿│ 6231.61万│ 6231.61万│ 27.85│ ---│ ---│
│项目 │ │ │ │ │ │ │
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│南京医药南京物流中│ 1.42亿│ 6403.68万│ 6403.68万│ 44.98│ ---│ ---│
│心（二期）项目 │ │ │ │ │ │ │
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│福建同春生物医药产│ 3.91亿│ 1.75亿│ 1.75亿│ 44.81│ ---│ ---│
│业园（一期）项目 │ │ │ │ │ │ │
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│补充流动资金 │ 3.12亿│ 3.12亿│ 3.12亿│ 100.00│ ---│ ---│
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【4.股权转让】
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│公告日期 │2026-02-28 │转让比例(%) │11.04 │
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│交易金额(元)│7.49亿 │转让价格(元)│5.18 │
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│转让股数(股)│1.45亿 │转让进度 │已完成 │
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│转让方 │Alliance Healthcare Asia Pacific Limited │
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│受让方 │广州广药二期基金股权投资合伙企业（有限合伙） │
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【5.收购兼并】
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│公告日期 │2026-02-28 │交易金额(元)│7.49亿 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │完成 │
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│交易标的 │南京医药股份有限公司144557431股 │标的类型 │股权 │
│ │无限售流通普通股股份（占公司总股│ │ │
│ │本的11.04%） │ │ │
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│买方 │广州广药二期基金股权投资合伙企业（有限合伙） │
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│卖方 │Alliance Healthcare Asia Pacific Limited │
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│交易概述 │2025年9月26日，信息披露义务人与公司股东AllianceHealthcare签订《股份转让合同》，A│
│ │llianceHealthcare拟通过协议转让的方式向信息披露义务人转让其持有的南京医药股份有 │
│ │限公司144557431股无限售流通普通股股份（占公司总股本的11.04%）以及由此所衍生的所 │
│ │有股东权益，股份转让价款为人民币748807492.58元，每股受让价格为人民币5.18元。权益│
│ │变动的资金来源为信息披露义务人合法自有或自筹。 │
│ │ （一）协议主体 │
│ │ 卖方：AllianceHealthcareAsiaPacificLimited； │
│ │ 买方：广州广药二期基金股权投资合伙企业（有限合伙）。 │
│ │ 2026年2月27日，中国证券登记结算有限责任公司出具《证券过户登记确认书》，本次 │
│ │交易已完成过户登记手续，过户日期为2026年2月26日。本次过户登记完成后，广药二期基 │
│ │金持有公司144,557,431股无限售流通股（占公司目前总股本的11.04%）。 │
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│公告日期 │2025-12-11 │交易金额(元)│2.94亿 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │进行中 │
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│交易标的 │位于南京市雨花台区窑岗村33、35号│标的类型 │土地使用权、固定资产 │
│ │的两处房产土地 │ │ │
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│买方 │南京市雨花台区人民政府 │
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│卖方 │南京鹤龄房产物业管理有限公司、南京鹤龄药事服务有限公司 │
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│交易概述 │南京市雨花台区人民政府拟对南京医药集团股份有限公司（以下简称“公司”）控股子公司│
│ │南京药业股份有限公司（以下简称“南京药业”）之全资子公司南京鹤龄房产物业管理有限│
│ │公司（以下简称“鹤龄房产物业公司”）、控股子公司南京鹤龄药事服务有限公司（以下简│
│ │称“鹤龄药事服务公司”）位于南京市雨花台区窑岗村33、35号的两处房产土地进行依法征│
│ │收，涉及土地使用权面积34,709.49㎡，房屋建筑面积20,644.33㎡，合计补偿金额294,446,│
│ │660元（人民币，下同）。 │
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【6.关联交易】
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│公告日期 │2026-05-22 │
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│关联方 │南京新工新兴产业投资管理有限公司、南京新工医疗健康强链并购股权投资基金合伙企业（│
│ │有限合伙） │
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│关联关系 │其他关联方 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │对外投资 │
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│交易详情 │南京医药集团股份有限公司（以下简称“公司”或“南京医药”）与南京新工新兴产业投资│
│ │管理有限公司（以下简称“新工产投”）、南京新工医疗健康强链并购股权投资基金合伙企│
│ │业（有限合伙）（以下简称“新工医疗并购基金”）拟共同投资设立公司制基金南京医药集│
│ │团大清医疗器械强链并购股权投资有限责任公司（暂定名，以公司登记机关核准名称为准，│
│ │以下简称“大清并购基金”），详情请见《南京医药集团股份有限公司关于与私募基金合作│
│ │投资设立南京医药集团大清医疗器械强链并购股权投资有限责任公司并对外投资暨关联交易│
│ │的公告》（编号：ls2026-044）。 │
│ │ 大清并购基金成立后将专项用于并购北京大清生物技术股份有限公司（以下简称“大清│
│ │生物”）44.95%股权和北京科健科技有限公司（以下简称“科健科技”）50.98%股权（以下│
│ │合称“并购标的股权”），并购总金额为74738.9944万元。大清并购基金设立及并购完成后│
│ │，大清并购基金、大清生物、科健科技将纳入公司合并报表范围。 │
│ │ 根据《上海证券交易所股票上市规则》6.3.3的规定，新工产投及新工医疗并购基金为 │
│ │公司关联方，本次公司投资设立大清并购基金并专项投资的交易构成关联交易，相关议案尚│
│ │需提交公司股东会审议。本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资│
│ │产重组情形。 │
│ │ 大清并购基金存在登记备案及投资进度滞后风险，可能影响投资进度。大清并购基金并│
│ │购大清生物和科健科技，存在交易审批和交割风险、业绩承诺无法实现风险、交易后并购整│
│ │合的管理风险以及商誉减值风险。公司将根据大清并购基金注册登记备案以及对外投资项目│
│ │实施进度，及时披露进展公告，履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。 │
│ │ 一、对外投资概述 │
│ │ （一）对外投资基本情况 │
│ │ 1、公司以高质量发展为主线，强化战略引领，坚持创新驱动，加快转变发展方式，谋 │
│ │划“工商并举、双轮驱动”新发展格局，切入经研究论证的特定医疗器械工业赛道，扎实建│
│ │立南京医药工业产业链发展体系。据此，公司拟出资不超过45000万元，与新工产投、新工 │
│ │医疗并购基金共同投资设立大清并购基金。大清并购基金成立后，专项投资不超过75000万 │
│ │元用于并购大清生物和科健科技（以下合称“并购标的”）控股股权，其中： │
│ │ （1）大清并购基金拟以现金方式收购北京德得创业科技有限公司（以下简称“德得创 │
│ │业”）所持有的大清生物474.9267万股股份（对应增资前11.87%股权），本公司董事会及全│
│ │体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实│
│ │性、准确性和完整性承担法律责任。收购价格为8228.1051万元；拟以现金方式收购杜梦雨 │
│ │女士届时持有的大清生物783.2821万股股份（对应增资前19.58%股权），收购价格为13570.│
│ │3624万元；拟以现金方式收购葛艺女士届时持有的大清生物341.7912万股股份（对应增资前│
│ │8.54%股权），收购价格为5921.5325万元；拟以6237万元认购大清生物届时新增注册资本36│
│ │0万元（对应增资后8.26%股权），增资价格为17.33元/股。大清并购基金通过上述收购及增│
│ │资方式最终取得大清生物44.95%股权，收购及增资总金额为33957.0000万元。 │
│ │ （2）大清并购基金拟以现金方式收购杜战军先生所持有的科健科技430.5112万股股份 │
│ │（对应25.92%股权），收购价格为20735.0553万元；拟以现金方式收购李次会先生届时所持│
│ │有的科健科技416.2242万股股份（对应25.06%股权），收购价格为20046.9391万元。 │
│ │ 大清并购基金通过上述收购方式最终取得科健科技50.98%股权，收购总金额为40781.99│
│ │44万元。 │
│ │ （3）本次大清并购基金并购大清生物44.95%股权和科健科技50.98%股权总金额为74738│
│ │.9944万元。大清并购基金设立及并购完成后，大清并购基金、大清生物、科健科技将纳入 │
│ │公司合并报表范围。 │
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│公告日期 │2026-04-30 │
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│关联方 │南京新工投资集团有限责任公司及下属子公司 │
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│关联关系 │公司控股股东及下属子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │销售商品或提供劳务 │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-30 │
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│关联方 │南京白敬宇制药有限责任公司 │
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│关联关系 │公司控股股东之联营企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │销售原材料、药品等或提供劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-30 │
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│关联方 │金陵药业股份有限公司及下属子公司 │
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│关联关系 │公司控股股东实际控制的法人及下属子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │销售原材料、药品等或提供劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-30 │
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│关联方 │南京白敬宇制药有限责任公司 │
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│关联关系 │公司控股股东之联营企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │购买原材料、药品等或接受劳务 │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-30 │
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│关联方 │金陵药业股份有限公司及下属子公司 │
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│关联关系 │公司控股股东实际控制的法人及下属子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │购买原材料、药品等或接受劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-30 │
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│关联方 │南京南药活力蚂蚁门诊部有限公司 │
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│关联关系 │公司关联自然人担任董事的参股子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │销售原材料、药品等或提供劳务 │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2026-04-30 │
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│关联方 │广州白云山医药集团股份有限公司及下属子公司 │
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│关联关系 │公司第二大股东的控股股东及下属子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │销售原材料、药品等或提供劳务 │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2026-04-30 │
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│关联方 │南京南药活力蚂蚁门诊部有限公司 │
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│关联关系 │公司关联自然人担任董事的参股子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │购买原材料、药品等或接受劳务 │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-30 │
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│关联方 │广州白云山医药集团股份有限公司及下属子公司 │
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│关联关系 │公司第二大股东的控股股东及下属子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │购买原材料、药品等或接受劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
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│公告日期 │2026-04-11 │
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│关联方 │南京新工新兴产业投资管理有限公司、南京新工医疗健康强链并购股权投资基金合伙企业（│
│ │有限合伙） │
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│关联关系 │公司控股股东的全资子公司及其控股基金 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │对外投资 │
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│交易详情 │南京医药集团股份有限公司（以下简称“公司”或“南京医药”）拟与南京新工新兴产业投│
│ │资管理有限公司（以下简称“新工产投”）、南京新工医疗健康强链并购股权投资基金合伙│
│ │企业（有限合伙）（以下简称“新工医疗并购基金”）共同投资设立公司制基金南京医药集│
│ │团大清医疗器械强链并购股权投资有限责任公司（暂定名，以公司登记机关核准名称为准，│
│ │以下简称“标的基金”），其中公司拟出资不超过45000万元（人民币，下同），占标的基 │
│ │金认缴出资总额的59.90%。 │
│ │ 标的基金成立后专项用于并购北京大清生物技术股份有限公司（以下简称“大清生物”│
│ │）44.95%股权和北京科健科技有限公司（以下简称“科健科技”）50.98%股权（以下合并简│
│ │称“并购标的”），并购标的100%股权整体综合估值不超过150000万元，标的基金并购标的│
│ │股权投资金额不超过75000万元。最终并购股权比例、交易价格等投资核心条款以正式签署 │
│ │的股权投资协议为准。本次并购完成后，标的基金、大清生物、科健科技将纳入公司合并报│
│ │表范围。 │
│ │ 新工产投为公司控股股东南京新工投资集团有限责任公司（以下简称“新工投资集团”│
│ │）的全资子公司，新工医疗并购基金为新工投资集团控股基金，根据《上海证券交易所股票│
│ │上市规则》6.3.3的规定，新工产投及新工医疗并购基金为公司关联方，本次交易构成关联 │
│ │交易。 │
│ │ 一、合作情况概述 │
│ │ （一）合作的基本概况 │
│ │ 1、为全面贯彻落实南京市委、市政府产业强市的决策部署，发挥国有资本在全市支柱 │
│ │产业、新兴产业、未来产业方面的引领作用，加快发展新质生产力、布局整合产业链资源，│
│ │聚焦南京市“2+6+6”创新型产业体系，按照南京市“4+N”产业基金集群规划要求，由新工│
│ │投资集团牵头组建强链并购母基金并下设新工南药医疗器械强链并购子基金。公司此次拟投│
│ │资设立的并购子基金，是新工投资集团紧扣其产业布局、落实“核心企业+科创载体+基金化│
│ │”产业发展路径，同时结合公司战略提出产业链适度延伸的发展思路，为公司专门设立的产│
│ │业投资基金。 │
│ │ 根据公司战略规划，公司将在聚焦主业及充分发挥既有核心竞争力的基础上，主动融入│
│ │“健康中国”发展战略，立足大健康产业，适度延伸现有产业链，拓展转型创新发展的新空│
│ │间。此次投资专门为公司成立的投资基金，按照既定投资方向和投资领域进行股权投资，同│
│ │时撬动社会资本，减少公司资金占用，提升资金使用效率。 │
│ │ 2、标的基金认缴出资总额不超过75000万元，其中公司出资不超过45000万元，占标的 │
│ │基金认缴出资总额的59.90%。新工产投出资不超过75万元，占标的基金认缴出资总额的0.10│
│ │%，为基金管理人。新工医疗并购基金出资不超过30000万元，占标的基金认缴出资总额的40│
│ │%。各投资方根据拟投资项目需要分期出资，并在标的基金注册成立之日起五年内全部实缴 │
│ │完毕。同时，为满足中国证券投资基金业协会备案要求，首期出资不低于2000万元。具体缴│
│ │付时间及各期
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