资本运作☆ ◇600713 南京医药 更新日期：2026-07-18◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
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│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
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│首发融资 │ 1996-06-07│ 5.98│ 1.17亿│
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│配股 │ 1998-01-15│ 6.45│ 1.54亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ 2010-04-15│ 10.90│ 4.77亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ 2014-11-25│ 5.20│ 10.27亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ 2018-01-10│ 6.51│ 9.17亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2022-01-06│ 2.23│ 3669.69万│
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│增发 │ 2022-02-09│ 3.98│ 9.87亿│
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│股权激励和授予 │ 2022-10-28│ 2.58│ 385.45万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│可转债 │ 2024-12-25│ 100.00│ 10.69亿│
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【2.股权投资】
截止日期:2025-12-31
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│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│南京证券 │ 3650.47│ ---│ ---│ 18681.75│ ---│ 人民币│
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│宿州天星医药有限公│ 1600.00│ ---│ 80.00│ ---│ -77.34│ 人民币│
│司 │ │ │ │ │ │ │
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│南京医药中药材有限│ 1530.00│ ---│ 51.00│ ---│ -0.27│ 人民币│
│公司 │ │ │ │ │ │ │
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│南京医药襄阳有限公│ 950.00│ ---│ 95.00│ ---│ 0.00│ 人民币│
│司 │ │ │ │ │ │ │
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【3.项目投资】
截止日期:2025-12-31
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│南京医药数字化转型│ 2.24亿│ 6231.61万│ 6231.61万│ 27.85│ ---│ ---│
│项目 │ │ │ │ │ │ │
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│南京医药南京物流中│ 1.42亿│ 6403.68万│ 6403.68万│ 44.98│ ---│ ---│
│心（二期）项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│福建同春生物医药产│ 3.91亿│ 1.75亿│ 1.75亿│ 44.81│ ---│ ---│
│业园（一期）项目 │ │ │ │ │ │ │
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│补充流动资金 │ 3.12亿│ 3.12亿│ 3.12亿│ 100.00│ ---│ ---│
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【4.股权转让】
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│公告日期 │2026-02-28 │转让比例(%) │11.04 │
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│交易金额(元)│7.49亿 │转让价格(元)│5.18 │
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│转让股数(股)│1.45亿 │转让进度 │已完成 │
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│转让方 │Alliance Healthcare Asia Pacific Limited │
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│受让方 │广州广药二期基金股权投资合伙企业（有限合伙） │
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【5.收购兼并】
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│公告日期 │2026-02-28 │交易金额(元)│7.49亿 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │完成 │
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│交易标的 │南京医药股份有限公司144557431股 │标的类型 │股权 │
│ │无限售流通普通股股份（占公司总股│ │ │
│ │本的11.04%） │ │ │
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│买方 │广州广药二期基金股权投资合伙企业（有限合伙） │
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│卖方 │Alliance Healthcare Asia Pacific Limited │
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│交易概述 │2025年9月26日，信息披露义务人与公司股东AllianceHealthcare签订《股份转让合同》，A│
│ │llianceHealthcare拟通过协议转让的方式向信息披露义务人转让其持有的南京医药股份有 │
│ │限公司144557431股无限售流通普通股股份（占公司总股本的11.04%）以及由此所衍生的所 │
│ │有股东权益，股份转让价款为人民币748807492.58元，每股受让价格为人民币5.18元。权益│
│ │变动的资金来源为信息披露义务人合法自有或自筹。 │
│ │ （一）协议主体 │
│ │ 卖方：AllianceHealthcareAsiaPacificLimited； │
│ │ 买方：广州广药二期基金股权投资合伙企业（有限合伙）。 │
│ │ 2026年2月27日，中国证券登记结算有限责任公司出具《证券过户登记确认书》，本次 │
│ │交易已完成过户登记手续，过户日期为2026年2月26日。本次过户登记完成后，广药二期基 │
│ │金持有公司144,557,431股无限售流通股（占公司目前总股本的11.04%）。 │
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┌──────┬────────────────┬──────┬────────────────┐
│公告日期 │2025-12-11 │交易金额(元)│2.94亿 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │进行中 │
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│交易标的 │位于南京市雨花台区窑岗村33、35号│标的类型 │土地使用权、固定资产 │
│ │的两处房产土地 │ │ │
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│买方 │南京市雨花台区人民政府 │
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│卖方 │南京鹤龄房产物业管理有限公司、南京鹤龄药事服务有限公司 │
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│交易概述 │南京市雨花台区人民政府拟对南京医药集团股份有限公司（以下简称“公司”）控股子公司│
│ │南京药业股份有限公司（以下简称“南京药业”）之全资子公司南京鹤龄房产物业管理有限│
│ │公司（以下简称“鹤龄房产物业公司”）、控股子公司南京鹤龄药事服务有限公司（以下简│
│ │称“鹤龄药事服务公司”）位于南京市雨花台区窑岗村33、35号的两处房产土地进行依法征│
│ │收，涉及土地使用权面积34,709.49㎡，房屋建筑面积20,644.33㎡，合计补偿金额294,446,│
│ │660元（人民币，下同）。 │
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【6.关联交易】
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-05-22 │
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│关联方 │南京新工新兴产业投资管理有限公司、南京新工医疗健康强链并购股权投资基金合伙企业（│
│ │有限合伙） │
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│关联关系 │其他关联方 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │对外投资 │
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│交易详情 │南京医药集团股份有限公司（以下简称“公司”或“南京医药”）与南京新工新兴产业投资│
│ │管理有限公司（以下简称“新工产投”）、南京新工医疗健康强链并购股权投资基金合伙企│
│ │业（有限合伙）（以下简称“新工医疗并购基金”）拟共同投资设立公司制基金南京医药集│
│ │团大清医疗器械强链并购股权投资有限责任公司（暂定名，以公司登记机关核准名称为准，│
│ │以下简称“大清并购基金”），详情请见《南京医药集团股份有限公司关于与私募基金合作│
│ │投资设立南京医药集团大清医疗器械强链并购股权投资有限责任公司并对外投资暨关联交易│
│ │的公告》（编号：ls2026-044）。 │
│ │ 大清并购基金成立后将专项用于并购北京大清生物技术股份有限公司（以下简称“大清│
│ │生物”）44.95%股权和北京科健科技有限公司（以下简称“科健科技”）50.98%股权（以下│
│ │合称“并购标的股权”），并购总金额为74738.9944万元。大清并购基金设立及并购完成后│
│ │，大清并购基金、大清生物、科健科技将纳入公司合并报表范围。 │
│ │ 根据《上海证券交易所股票上市规则》6.3.3的规定，新工产投及新工医疗并购基金为 │
│ │公司关联方，本次公司投资设立大清并购基金并专项投资的交易构成关联交易，相关议案尚│
│ │需提交公司股东会审议。本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资│
│ │产重组情形。 │
│ │ 大清并购基金存在登记备案及投资进度滞后风险，可能影响投资进度。大清并购基金并│
│ │购大清生物和科健科技，存在交易审批和交割风险、业绩承诺无法实现风险、交易后并购整│
│ │合的管理风险以及商誉减值风险。公司将根据大清并购基金注册登记备案以及对外投资项目│
│ │实施进度，及时披露进展公告，履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。 │
│ │ 一、对外投资概述 │
│ │ （一）对外投资基本情况 │
│ │ 1、公司以高质量发展为主线，强化战略引领，坚持创新驱动，加快转变发展方式，谋 │
│ │划“工商并举、双轮驱动”新发展格局，切入经研究论证的特定医疗器械工业赛道，扎实建│
│ │立南京医药工业产业链发展体系。据此，公司拟出资不超过45000万元，与新工产投、新工 │
│ │医疗并购基金共同投资设立大清并购基金。大清并购基金成立后，专项投资不超过75000万 │
│ │元用于并购大清生物和科健科技（以下合称“并购标的”）控股股权，其中： │
│ │ （1）大清并购基金拟以现金方式收购北京德得创业科技有限公司（以下简称“德得创 │
│ │业”）所持有的大清生物474.9267万股股份（对应增资前11.87%股权），本公司董事会及全│
│ │体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实│
│ │性、准确性和完整性承担法律责任。收购价格为8228.1051万元；拟以现金方式收购杜梦雨 │
│ │女士届时持有的大清生物783.2821万股股份（对应增资前19.58%股权），收购价格为13570.│
│ │3624万元；拟以现金方式收购葛艺女士届时持有的大清生物341.7912万股股份（对应增资前│
│ │8.54%股权），收购价格为5921.5325万元；拟以6237万元认购大清生物届时新增注册资本36│
│ │0万元（对应增资后8.26%股权），增资价格为17.33元/股。大清并购基金通过上述收购及增│
│ │资方式最终取得大清生物44.95%股权，收购及增资总金额为33957.0000万元。 │
│ │ （2）大清并购基金拟以现金方式收购杜战军先生所持有的科健科技430.5112万股股份 │
│ │（对应25.92%股权），收购价格为20735.0553万元；拟以现金方式收购李次会先生届时所持│
│ │有的科健科技416.2242万股股份（对应25.06%股权），收购价格为20046.9391万元。 │
│ │ 大清并购基金通过上述收购方式最终取得科健科技50.98%股权，收购总金额为40781.99│
│ │44万元。 │
│ │ （3）本次大清并购基金并购大清生物44.95%股权和科健科技50.98%股权总金额为74738│
│ │.9944万元。大清并购基金设立及并购完成后，大清并购基金、大清生物、科健科技将纳入 │
│ │公司合并报表范围。 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-30 │
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│关联方 │南京新工投资集团有限责任公司及下属子公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东及下属子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │销售商品或提供劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-30 │
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│关联方 │南京白敬宇制药有限责任公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东之联营企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │销售原材料、药品等或提供劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-30 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │金陵药业股份有限公司及下属子公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东实际控制的法人及下属子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │销售原材料、药品等或提供劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-30 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │南京白敬宇制药有限责任公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东之联营企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │购买原材料、药品等或接受劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-30 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │金陵药业股份有限公司及下属子公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东实际控制的法人及下属子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │购买原材料、药品等或接受劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-30 │
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│关联方 │南京南药活力蚂蚁门诊部有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司关联自然人担任董事的参股子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │销售原材料、药品等或提供劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-30 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │广州白云山医药集团股份有限公司及下属子公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司第二大股东的控股股东及下属子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │销售原材料、药品等或提供劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-30 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │南京南药活力蚂蚁门诊部有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司关联自然人担任董事的参股子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │购买原材料、药品等或接受劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-30 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │广州白云山医药集团股份有限公司及下属子公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司第二大股东的控股股东及下属子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │购买原材料、药品等或接受劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-11 │
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│关联方 │南京新工新兴产业投资管理有限公司、南京新工医疗健康强链并购股权投资基金合伙企业（│
│ │有限合伙） │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东的全资子公司及其控股基金 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │对外投资 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │南京医药集团股份有限公司（以下简称“公司”或“南京医药”）拟与南京新工新兴产业投│
│ │资管理有限公司（以下简称“新工产投”）、南京新工医疗健康强链并购股权投资基金合伙│
│ │企业（有限合伙）（以下简称“新工医疗并购基金”）共同投资设立公司制基金南京医药集│
│ │团大清医疗器械强链并购股权投资有限责任公司（暂定名，以公司登记机关核准名称为准，│
│ │以下简称“标的基金”），其中公司拟出资不超过45000万元（人民币，下同），占标的基 │
│ │金认缴出资总额的59.90%。 │
│ │ 标的基金成立后专项用于并购北京大清生物技术股份有限公司（以下简称“大清生物”│
│ │）44.95%股权和北京科健科技有限公司（以下简称“科健科技”）50.98%股权（以下合并简│
│ │称“并购标的”），并购标的100%股权整体综合估值不超过150000万元，标的基金并购标的│
│ │股权投资金额不超过75000万元。最终并购股权比例、交易价格等投资核心条款以正式签署 │
│ │的股权投资协议为准。本次并购完成后，标的基金、大清生物、科健科技将纳入公司合并报│
│ │表范围。 │
│ │ 新工产投为公司控股股东南京新工投资集团有限责任公司（以下简称“新工投资集团”│
│ │）的全资子公司，新工医疗并购基金为新工投资集团控股基金，根据《上海证券交易所股票│
│ │上市规则》6.3.3的规定，新工产投及新工医疗并购基金为公司关联方，本次交易构成关联 │
│ │交易。 │
│ │ 一、合作情况概述 │
│ │ （一）合作的基本概况 │
│ │ 1、为全面贯彻落实南京市委、市政府产业强市的决策部署，发挥国有资本在全市支柱 │
│ │产业、新兴产业、未来产业方面的引领作用，加快发展新质生产力、布局整合产业链资源，│
│ │聚焦南京市“2+6+6”创新型产业体系，按照南京市“4+N”产业基金集群规划要求，由新工│
│ │投资集团牵头组建强链并购母基金并下设新工南药医疗器械强链并购子基金。公司此次拟投│
│ │资设立的并购子基金，是新工投资集团紧扣其产业布局、落实“核心企业+科创载体+基金化│
│ │”产业发展路径，同时结合公司战略提出产业链适度延伸的发展思路，为公司专门设立的产│
│ │业投资基金。 │
│ │ 根据公司战略规划，公司将在聚焦主业及充分发挥既有核心竞争力的基础上，主动融入│
│ │“健康中国”发展战略，立足大健康产业，适度延伸现有产业链，拓展转型创新发展的新空│
│ │间。此次投资专门为公司成立的投资基金，按照既定投资方向和投资领域进行股权投资，同│
│ │时撬动社会资本，减少公司资金占用，提升资金使用效率。 │
│ │ 2、标的基金认缴出资总额不超过75000万元，其中公司出资不超过45000万元，占标的 │
│ │基金认缴出资总额的59.90%。新工产投出资不超过75万元，占标的基金认缴出资总额的0.10│
│ │%，为基金管理人。新工医疗并购基金出资不超过30000万元，占标的基金认缴出资总额的40│
│ │%。各投资方根据拟投资项目需要分期出资，并在标的基金注册成立之日起五年内全部实缴 │
│ │完毕。同时，为满足中国证券投资基金业协会备案要求，首期出资不低于2000万元。具体缴│
│ │付时间及各期缴付比例以缴款通知书中列明的为准。 │
│ │ 标的基金成立后，将专项用于并购大清生物44.95%股权和科健科技50.98%股权，并购标│
│ │的100%股权整体综合估值不超过150000万元，标的基金并购标的股权投资金额不超过75000 │
│ │万元。最终并购股权比例、交易价格等投资核心条款以正式签署的股权投资协议为准。并购│
│ │完成后，标的基金、大清生物、科健科技将纳入公司合并报表范围。（二）新工产投为公司│
│ │控股股东新工投资集团的全资子公司，新工医疗并购基金为新工投资集团控股基金，根据《│
│ │上海证券交易所股票上市规则》6.3.3的规定，新工产投及新工医疗并购基金为公司关联方 │
│ │，本次交易构成关联交易。 │
│ │ （三）2026年4月9日，公司第十届董事会第六次会议审议通过《关于公司投资设立南京│
│ │医药集团大清医疗器械强链并购股权投资有限责任公司暨关联交易的议案》（同意8票，反 │
│ │对、弃权均为0票），关联董事左翔元先生回避对本议案的表决。董事会同意公司出资不超 │
│ │过45000万元参与投资设立公司制基金南京医药集团大清医疗器械强链并购股权投资有限责 │
│ │任公司（暂定名，以公司登记机关核准名称为准），占标的基金认缴出资总额的59.90%。新│
│ │工产投出资约75万元，占标的基金认缴出资总额的0.10%，为基金管理人。新工医疗并购基 │
│ │金出资约30000万元，占标的基金认缴出资总额的40%。 │
│ │ 标的基金成立后，专项投资不超过75000万元用于并购北京大清生物技术股份有限公司4│
│ │4.95%股权和北京科健科技有限公司50.98%股权。最终并购股权比例、交易价格等投资核心 │
│ │条款以正式签署的股权投资协议为准。本次并购完成后，标的基金、大清生物、科健科技将│
│ │纳入公司合并报表范围。董事会同时提请股东会授权经营层全权办理与公司投资成立南京医│
│ │药集团大清医疗器械强链并购股权投资有限责任公司及专项并购北京大清生物技术股份有限│
│ │公司44.95%股权和北京科健科技有限公司50.98%股权有关的全部事宜，包括但不限于：签署│
│ │、修订所有必要的法律文件、终止本事项等。 │
│ │ 根据《上海证券交易所股票上市规则》6.3.7的规定，上市公司与关联人发生的交易金 │
│ │额（包括承担的债务和费用）在3000万元以上，且占上市公司最近一期经审计净资产绝对值│
│ │5%以上的，应当按照本规则第6.1.6条的规定披露审计报告或者评估报告，并将该交易提交 │
│ │股东会审议。本次公司参与投资设立公司制基金并专项用于并购大清生物、科健科技事项尚│
│ │需提交公司股东会审议。 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-11 │
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│关联方 │南京新工投资集团有限责任公司 │
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│关联关系 │公司控股股东 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │企业借贷 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │为满足主营业务资金需求，优化整体融资结构，提高资金使用效率，南京医药集团股份有限│
│ │公司（以下简称“公司”）拟向南京新工投资集团有限责任公司（以下简称“新工投资集团│
│ │”）申请额度不超过40亿元（含，人民币，下同）借款，用于公司日常经营资金周转。 │
│ │ 新工投资集团为公司控股股东，根据《上海证券交易所股票上市规则》6.3.3的规定， │
│ │新工投资集团为公司关联法人，本次借款事项构成关联交易。 │
│ │ 本次关联交易未构成重大资产重组。 │
│ │ 本次借款事项尚需提交公司股东会审议。 │
│ │ 截止2025年12月31日，公司向新工投资集团借款余额为0元。截止2026年3月31日，公司│
│ │向新工投资集团借款余额为0元。 │
│ │ 一、关联交易概述 │
│ │ 为满足主营业务资金需求，优化整体融资结构，提高资金使用效率，公司拟向新工投资│
│ │集团申请额度不超过40亿元借款，用于公司日常经营资金周转。 │
│ │ 本次借款期限为一年，借款金额可在上述额度内循环使用，借款利率不超过同期LPR（ │
│ │贷款市场报价利率），按实际借款额和用款天数计算，每月支付利息，借款无相应担保或抵│
│ │押。 │
│ │ 新工投资集团为公司控股股东，根据《上海证券交易所股票上市规则》6.3.3第二款第 │
│ │一项的规定，新工投资集团为公司关联法人，本次借款事项构成关联交易。 │
│ │ 根据《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的相关规定，本次关联交易尚需│
│ │提交公司股东会审议。 │
│ │ 二、前期借款情况 │
│ │ 2025年4月8日，公司第九届董事会第九次会议审议通过《关于公司向公司控股股东南京│
│ │新工投资集团有限责任公司借款之关联交易的议案》，同意公司向新工投资集团申请额度不│
│ │超过人民币40亿元（含）借款，用于公司日常经营资金周转。该议案已经公司2024年年度股│
│ │东大会审议通过。截止2025年12月31日，公司向新工投资集团借款余额为0元。截止2026年3│
│ │月31日，公司向新工投资集团借款余额为0元。 │
│ │ 三、关联方介绍 │
│ │ 1、关联方 │
│ │ 公司名称：南京新工投资集团有限责任公司 │
│ │ 注册资本：460790.67万元 │
│ │ 法定代表人：王雪根 │
│ │ 公司类型：有限责任公司（国有控股） │
│ │ 注册地址：南京市玄武区唱经楼西街65号 │
│ │ 经营范围：以自有资金从事投资活动；自有资金投资的资产管理服务；股权投资；企业│
│ │总部管理；企业管理等。 │
│ │ 2、关联关系 │
│ │ 截至本公告披露之日，新工投资集团直接持有公司44.18%股权，为公司控股股东。根据│
│ │《上海证券交易所股票上市规则》6.3.3第二款第一项的规定，新工投资集团为公司关联法 │
│ │人，本次借款事项构成关联交易。 │
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│公告日期 │2026-03-18 │
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│关联方 │湖北中山医疗投资管理有限公司 │
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│关联关系 │公司重要控股子公司的少数股东 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │企业借贷 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │为满足主营业务资金需求，进一步降低融资成本，南京医药集团股份有限公司（以下简称“│
│ │公司”）控股子公司南京医药湖北有限公司（以下简称“南药湖北”）将向其少数股东湖北│
│ │中山医疗投资管理有限公司（以下简称“中山医疗”）申请额度不超过2亿元（含，人民币 │
│ │，下同）借款，用于南药湖北日常经营资金周转。 │
│ │ 南药湖北为公司重要控股子公司，中山医疗为南药湖北少数股东，直接持有南药湖北49│
│ │%股权，根据《上海证券交易所股票上市规则》6.3.3的规定，按照实质重于形式的原则，公│
│ │司认为中山医疗为公司关联法人，本次借款事项构成关联交易。 │
│ │ 本次关联交易未构成重大资产重组。 │
│ │ 本议案无需提交公司股东会审议。 │
│ │ 截至2025年12月31日，南药湖北向中山医疗借款余额为4976.24万元。 │
│ │ 一、关联交易概述 │
│ │ 1、2026年3月16-17日，公司第十届董事会临时会议审议通过《关于公司控股子公司向 │
│ │其少数股东借款之关联交易的议案》，同意公司控股子公司南药湖北向其少数股东中山医疗│
│ │申请额度不超过2亿元借款，借款期限为一年，借款金额可在上述额度内循环使用。借款利 │
│ │率与南药湖北向公司借款利率保持一致，预计2.19%左右（以最终签署的借款协议为准）， │
│ │并按实际借款额和用款天数予以计算。借款无相应担保或抵押。 │
│ │ 2、中山医疗为南药湖北少数股东，直接持有南药湖北49%股权，南药湖北2024年度实现│
│ │营业收入55.38亿元，净利润1.16亿元，为公司重要控股子公司。根据《上海证券交易所股 │
│ │票上市规则》6.3.3的规定，按照实质重于形式的原则，公司认为中山医疗为公司关联法人 │
│ │，本次借款事项构成关联交易。 │
│ │ 3、根据《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》的相关规定，本次关联交易无 │
│ │需提交公司股东会审议。 │
│ │ 二、前期借款情况 │
│ │ 2025年3月14日，公司第九届董事会2025年第一次临时会议审议通过《关于公司控股子 │
│ │公司向其少数股东借款之关联交易的议案》，同意公司控股子公司南药湖北向其少数股东湖│
│ │北中山医疗申请额度不超过2亿元（含）借款，用于南药湖北日常经营资金周转。截至2025 │
│ │年12月31日，南药湖北向中山医疗借款余额为4976.24万元。 │
│ │ 三、关联方介绍 │
│ │ 1、关联方 │
│ │ 公司名称：湖北中山医疗投资管理有限公司 │
│ │ 注册资本：11630万元 │
│ │ 法定代表人：姚雪 │
│ │ 公司类型：有限责任公司（自然人投资或控股） │
│ │ 注册地址：武汉市武昌区民主路786号华银大厦11层5号 │
│ │ 经营范围：医疗的投资；企业管理服务；健康管理咨询等 │
│ │ 2、关联关系 │
│ │ 中山医疗为南药湖北少数股东，直接持有南药湖北49%股权，根据《上海证券交易所股 │
│ │票上市规则》6.3.3的规定，按照实质重于形式的原则，公司认为中山医疗为公司关联法人 │
│ │，本次借款事项构成关联交易。 │
│ │ 3、主要财务数据 │
│ │ 2025年12月31日，中山医疗资产总额27745.60万元，负债总额9087.92万元，所有者权 │
│ │益总额18657.68万元；2025年1-12月，营业收入322.46万元，净利润5179.60万元。（未经 │
│ │审计） │
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┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-01-21 │
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│关联方 │南京白敬宇制药有限责任公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东之联营企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │销售商品或提供劳务 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2026-01-21 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │金陵药业股份有限公司及下属子公司 │
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│关联关系 │公司控股股东实际控制的法人及下属子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │销售商品或提供劳务 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-01-21 │
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│关联方 │南京白敬宇制药有限责任公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东之联营企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │购买商品或接受劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-01-21 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │金陵药业股份有限公司及下属子公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东实际控制的法人及下属子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │购买商品或接受劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-12-19 │
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│关联方 │南京新工新兴产业投资管理有限公司、南京新工医疗健康强链并购股权投资基金合伙企业（│
│ │有限合伙） │
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│关联关系 │公司控股股东的全资子公司、公司控股股东的控股基金 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │对外投资 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │南京医药集团股份有限公司（以下简称“公司”或“南京医药”）拟与南京新工新兴产业投│
│ │资管理有限公司（以下简称“新工产投”）、南京新工医疗健康强链并购股权投资基金合伙│
│ │企业（有限合伙）（以下简称“新工医疗并购基金”）共同投资设立南京新工南药医疗器械│
│ │强链并购股权投资有限责任公司（暂定名，以公司登记机关核准名称为准，以下简称“南药│
│ │医疗器械投资公司”），其中公司拟出资11980万元（人民币，下同），占南药医疗器械投 │
│ │资公司认缴出资总额的59.9%。 │
│ │ 南药医疗器械投资公司成立后，专项用于投资宁波江丰生物信息技术有限公司（以下简│
│ │称“江丰生物”）。南药医疗器械投资公司将以江丰生物整体估值不超过7.5亿元为前提受 │
│ │让江丰生物约22.5%的股权。最终交易价格等投资核心条款以正式签署的股权投资协议为准 │
│ │。 │
│ │ 新工产投为公司控股股东南京新工投资集团有限责任公司（以下简称“新工投资集团”│
│ │）的全资子公司，新工医疗并购基金为新工投资集团控股基金，根据《上海证券交易所股票│
│ │上市规则》6.3.3的规定，新工产投及新工医疗并购基金为公司关联方，本次投资事项构成 │
│ │关联交易。 │
│ │ 本次关联交易未构成重大资产重组。 │
│ │ 一、对外投资暨关联交易概述 │
│ │ （一）为全面贯彻落实南京市委、市政府产业强市的决策部署，发挥国有资本在全市支│
│ │柱产业、新兴产业、未来产业方面的引领作用，加快发展新质生产力，布局整合产业链资源│
│ │，聚焦南京市“2+6+6”创新型产业体系，按照南京市“4+N”产业基金集群规划要求，由新│
│ │工投资集团牵头组建强链并购母基金并下设并购子基金。南京医药此次拟参与并购子基金--│
│ │南药医疗器械投资公司，是新工投资集团紧扣其产业布局、落实“核心企业+科创载体+基金│
│ │化”产业发展路径，同时结合公司战略规划提出产业链适度延伸的发展思路，为公司专门设│
│ │立的产业投资基金。 │
│ │ 根据南京医药“十四五”战略规划，公司将在聚焦主业及充分发挥既有核心竞争力的基│
│ │础上，主动融入“健康中国”发展战略，立足大健康产业，按照“价值发现、批零协同、药│
│ │械相长、适度延伸、数字赋能”的发展模式，适度延伸现有产业链，拓展转型创新发展的新│
│ │空间。此次公司参与设立投资基金，按照既定投资方向和投资领域进行股权投资，融汇社会│
│ │资本，提升资金使用效率。 │
│ │ （二）南药医疗器械投资公司本期认缴出资总额为2亿元，公司作为有限合伙人出资119│
│ │80万元，占南药医疗器械投资公司认缴出资总额的59.9%；新工产投作为普通合伙人出资20 │
│ │万元，占南药医疗器械投资公司认缴出资总额的0.1%，为基金管理人；新工医疗并购基金作│
│ │为有限合伙人出资8000万元，占南药医疗器械投资公司认缴出资总额的40%。各投资方根据 │
│ │拟投资项目需要分期出资，并在南药医疗器械投资公司注册成立之日起五年内全部实缴完毕│
│ │。同时，为满足中国证券投资基金业协会备案要求，首期出资不低于2000万元，具体缴付时│
│ │间及各期缴付比例以缴款通知书中列明的为准。 │
│ │ （三）新工投资集团为公司控股股东，直接持有公司44.17%股权，新工产投为新工投资│
│ │集团全资子公司，新工医疗并购基金为新工投资集团控股基金，根据《上海证券交易所股票│
│ │上市规则》6.3.3的规定，新工产投及新工医疗并购基金为公司关联方，本次投资事项构成 │
│ │关联交易。 │
│ │ （四）2025年12月18日，公司第十届董事会第五次会议审议通过《关于公司参与设立南│
│ │京新工南药医疗器械强链并购股权投资有限责任公司暨关联交易的议案》（同意8票，反对 │
│ │、弃权均为0票），关联董事左翔元先生回避对本议案的表决。董事会同意公司作为有限合 │
│ │伙人出资11980万元参与投资设立南京新工南药医疗器械强链并购股权投资有限责任公司（ │
│ │暂定名，以公司登记机关核准名称为准），占南药医疗器械投资公司认缴出资总额的59.9% │
│ │。南京新工新兴产业投资管理有限公司出资20万元，占南药医疗器械投资公司认缴出资总额│
│ │的0.1%，为基金管理人。南京新工医疗健康强链并购股权投资基金合伙企业（有限合伙）出│
│ │资8000万元，占南药医疗器械投资公司认缴出资总额的40%。 │
│ │ 南药医疗器械投资公司成立后，专项用于投资江丰生物。南药医疗器械投资公司将以江│
│ │丰生物整体估值不超过7.5亿元为前提受让江丰生物约22.5%的股权。 │
│ │ 董事会同时授权经营层全权办理与公司参与投资成立南药医疗器械投资公司并投资江丰│
│ │生物有关的全部事宜。包括但不限于：签署、修订所有必要的法律文件、终止本事项等相关│
│ │事宜。 │
│ │ 根据《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的相关规定，本次关联交易无需│
│ │提交公司股东会审议。 │
│ │ 二、关联人介绍 │
│ │ （一）投资方：新工产投 │
│ │ 1、基本情况 │
│ │ 名称：南京新工新兴产业投资管理有限公司 │
│ │ 统一社会信用代码：91320100MA1MP36NXY │
│ │ 成立时间：2016年7月4日 │
│ │ 注册地址：南京市玄武区唱经楼西街71号 │
│ │ 法定代表人：王传禄 │
│ │ 注册资本：5000万元 │
│ │ 企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资） │
│ │ 主营业务：新兴产业项目投资及管理等。 │
│ │ 营业期限：2016年7月4日至2036年7月3日 │
│ │ 股东情况：新工投资集团持有其100%股权 │
│ │ 2、关联关系 │
│ │ 新工产投为公司控股股东新工投资集团的全资子公司，根据《上海证券交易所股票上市│
│ │规则》6.3.3的规定，新工产投为公司关联法人。 │
│ │ 二）投资方：新工医疗并购基金 │
│ │ 1、基本情况 │
│ │ 名称：南京新工医疗健康强链并购股权投资基金合伙企业（有限合伙） │
│ │ 统一社会信用代码：91320105MAK432D793 │
│ │ 成立时间：2025年12月12日 │
│ │ 主要经营场所：南京市建邺区白龙江东街9号B2栋北楼401-634室 │
│ │ 执行事务合伙人：南京新工新兴产业投资管理有限公司（委派代表：王传禄） │
│ │ 出资额：80000万元 │
│ │ 企业类型：有限合伙企业 │
│ │ 主营业务：股权投资、投资管理等。 │
│ │ 营业期限：2025年12月12日至无固定期限 │
│ │ 主要合伙人：新工投资集团持有其59%的出资额，新工产投持有其1%的出资额 │
│ │ 2、关联关系 │
│ │ 新工医疗并购基金为公司控股股东新工投资集团的控股基金，根据《上海证券交易所股│
│ │票上市规则》6.3.3的规定，新工医疗并购基金为公司关联方。 │
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【7.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【8.担保明细】 暂无数据
【9.重大事项】
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2026-07-16│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
一、本次超短期融资券发行审议情况：
南京医药集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年5月31日召开公司2023年年度
股东大会，会议审议通过《关于公司发行超短期融资券的议案》，同意公司向中国银行间市场
交易商协会（以下简称“交易商协会”）申请注册发行不超过人民币60亿元（含）的超短期融
资券。
2024年10月30日，公司收到交易商协会《接受注册通知书》（中市协注【2024】SCP335号
），交易商协会决定接受公司超短期融资券注册，注册金额为人民币60亿元，注册额度自通知
书落款之日（2024年10月29日）起2年内有效。公司在注册有效期内可分期发行超短期融资券
。
二、公司前期发行的超短期融资券情况：
公司目前已发行但尚未到期兑付的超短期融资券具体情况如下：
1、2026年1月15日，公司在全国银行间市场发行了2026年度第一期超短期融资券，发行总
额为5亿元。详情请见编号为ls2026-004之公司《2026年度第一期超短期融资券发行结果公告
》。本期超短期融资券尚未到期兑付。
2、2026年1月16日，公司在全国银行间市场发行了2026年度第二期超短期融资券，发行总
额为5亿元。详情请见编号为ls2026-009之公司《2026年度第二期超短期融资券发行结果公告
》。本期超短期融资券尚未到期兑付。
3、2026年3月5日，公司在全国银行间市场发行了2026年度第三期超短期融资券，发行总
额为5亿元。详情请见编号为ls2026-021之公司《2026年度第三期超短期融资券发行结果公告
》。本期超短期融资券尚未到期兑付。
4、2026年3月6日，公司在全国银行间市场发行了2026年度第四期超短期融资券，发行总
额为5亿元。详情请见编号为ls2026-022之公司《2026年度第四期超短期融资券发行结果公告
》。本期超短期融资券尚未到期兑付。
5、2026年4月8日，公司在全国银行间市场发行了2026年度第五期超短期融资券，发行总
额为5亿元。详情请见编号为ls2026-051之公司《2026年度第五期超短期融资券发行结果公告
》。本期超短期融资券尚未到期兑付。
6、2026年4月9日，公司在全国银行间市场发行了2026年度第六期超短期融资券，发行总
额为5亿元。详情请见编号为ls2026-052之公司《2026年度第六期超短期融资券发行结果公告
》。本期超短期融资券尚未到期兑付。
7、2026年5月26日，公司在全国银行间市场发行了2026年度第七期超短期融资券，发行总
额为5亿元。详情请见编号为ls2026-069之公司《2026年度第七期超短期融资券发行结果公告
》。本期超短期融资券尚未到期兑付。
8、2026年6月11日，公司在全国银行间市场发行了2026年度第八期超短期融资券，发行总
额为5亿元。详情请见编号为ls2026-076之公司《2026年度第八期超短期融资券发行结果公告
》。本期超短期融资券尚未到期兑付。
9、2026年6月12日，公司在全国银行间市场发行了2026年度第九期超短期融资券，发行总
额为5亿元。详情请见编号为ls2026-078之公司《2026年度第九期超短期融资券发行结果公告
》。本期超短期融资券尚未到期兑付。
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2026-07-14│其他事项
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一、本次中期票据发行审议情况：
南京医药集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年6月5日召开公司2024年年度股
东大会，会议审议通过《关于公司发行中期票据的议案》，同意公司向中国银行间市场交易商
协会（以下简称“交易商协会”）申请注册发行不超过50亿元（含50亿元，人民币，下同）的
中期票据。详情请见公司于2025年6月6日对外披露的编号为ls2025-079之《南京医药股份有限
公司2024年年度股东大会决议公告》。
2025年8月，公司收到交易商协会《接受注册通知书》（中市协注【2025】MTN770号），
交易商协会决定接受公司中期票据注册，注册金额为50亿元，注册额度自通知书落款之日（20
25年8月15日）起2年内有效。公司在注册有效期内可分期发行中期票据。详情请见公司于2025
年8月19日对外披露的编号为ls2025-105之《南京医药股份有限公司关于发行中期票据获准注
册的公告》。
二、公司前期已发行但尚未到期兑付的中期票据情况：
1、2024年3月6-7日，公司在全国银行间市场发行了2024年度第一期中期票据，发行总额
为20亿元。详情请见公司于2024年3月12日对外披露的编号为ls2024-010之《南京医药股份有
限公司2024年度第一期中期票据发行结果公告》。本期中期票据尚未到期兑付。
2、2024年8月7-8日，公司在全国银行间市场发行了2024年度第二期中期票据，发行总额
为10亿元。详情请见公司于2024年8月13日对外披露的编号为ls2024-046之《南京医药股份有
限公司2024年度第二期中期票据发行结果公告》。本期中期票据尚未到期兑付。
3、2026年5月25日，公司在全国银行间市场发行了2026年度第一期中期票据，发行总额为
5亿元。详情请见公司于2026年5月28日对外披露的编号为ls2026-067之《南京医药集团股份有
限公司2026年度第一期中期票据发行结果公告》。本期中期票据尚未到期兑付。
三、本次中期票据发行情况：
2026年7月9日，公司在全国银行间市场发行了2026年度第二期中期票据，发行总额为5亿
元。上述募集资金已于2026年7月10日全额到账，将用于补充流动资金，偿还银行贷款。
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2026-06-24│其他事项
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每股派发现金红利0.17元（含税）维持不变。根据《公司2025年度利润分配预案》，公司
将维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。2026年4月9日，公司第十届董事会第六次会议
审议通过《公司2025年度利润分配预案》，公司以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基
数分配利润，向全体股东每10股派发现金红利1.70元(含税)。在实施权益分派的股权登记日前
公司总股本发生变动的，拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调
整情况。
详情请见公司于2026年4月11日披露的《南京医药集团股份有限公司2025年年度利润分配
方案及2026年中期利润分配授权安排的公告》（公告编号：ls2026-039）。
上述议案已经公司2026年5月8日召开的2025年年度股东会审议通过。2026年6月12日，公
司已在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕上述回购注销手续。详情请见公司
于2026年6月10日披露的《南京医药集团股份有限公司股权激励限制性股票回购注销实施公告
》（公告编号：ls2026-074）。日（2026年6月23日）起至权益分派股权登记日（2026年6月29
日）期间停止转股。详情请见公司于2026年6月17日披露的《南京医药集团股份有限公司关于
实施2025年度权益分派时“南药转债”停止转股的提示性公告》（公告编号：ls2026-077）。
根据《公司2025年度利润分配预案》，公司将维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。
日登记的总股本1308164032股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.70元（含税）维
持不变。本次实际用于分配的利润总计为222387885.44元（现金分红总额=0.17*1308164032=2
22387885.44元）（含税），高于当年实现的母公司报表中归属于上市公司股东可供分配利润
的10%，高于合并报表当年归属于上市公司股东的净利润30%，符合公司章程的有关规定。剩余
可分配利润转入下一年度分配。
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2026-06-17│其他事项
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一、本次超短期融资券发行审议情况：
南京医药集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年5月31日召开公司2023年年度
股东大会，会议审议通过《关于公司发行超短期融资券的议案》，同意公司向中国银行间市场
交易商协会（以下简称“交易商协会”）申请注册发行不超过人民币60亿元（含）的超短期融
资券。
2024年10月30日，公司收到交易商协会《接受注册通知书》（中市协注【2024】SCP335号
），交易商协会决定接受公司超短期融资券注册，注册金额为人民币60亿元，注册额度自通知
书落款之日（2024年10月29日）起2年内有效。公司在注册有效期内可分期发行超短期融资券
。
二、公司前期发行的超短期融资券情况：
公司目前已发行但尚未到期兑付的超短期融资券具体情况如下：
1、2026年1月15日，公司在全国银行间市场发行了2026年度第一期超短期融资券，发行总
额为5亿元。详情请见编号为ls2026-004之公司《2026年度第一期超短期融资券发行结果公告
》。本期超短期融资券尚未到期兑付。
2、2026年1月16日，公司在全国银行间市场发行了2026年度第二期超短期融资券，发行总
额为5亿元。详情请见编号为ls2026-009之公司《2026年度第二期超短期融资券发行结果公告
》。本期超短期融资券尚未到期兑付。
3、2026年3月5日，公司在全国银行间市场发行了2026年度第三期超短期融资券，发行总
额为5亿元。详情请见编号为ls2026-021之公司《2026年度第三期超短期融资券发行结果公告
》。本期超短期融资券尚未到期兑付。
4、2026年3月6日，公司在全国银行间市场发行了2026年度第四期超短期融资券，发行总
额为5亿元。详情请见编号为ls2026-022之公司《2026年度第四期超短期融资券发行结果公告
》。本期超短期融资券尚未到期兑付。
5、2026年4月8日，公司在全国银行间市场发行了2026年度第五期超短期融资券，发行总
额为5亿元。详情请见编号为ls2026-051之公司《2026年度第五期超短期融资券发行结果公告
》。本期超短期融资券尚未到期兑付。
6、2026年4月9日，公司在全国银行间市场发行了2026年度第六期超短期融资券，发行总
额为5亿元。详情请见编号为ls2026-052之公司《2026年度第六期超短期融资券发行结果公告
》。本期超短期融资券尚未到期兑付。
7、2026年5月26日，公司在全国银行间市场发行了2026年度第七期超短期融资券，发行总
额为5亿元。详情请见编号为ls2026-069之公司《2026年度第七期超短期融资券发行结果公告
》。本期超短期融资券尚未到期兑付。
8、2026年6月11日，公司在全国银行间市场发行了2026年度第八期超短期融资券，发行总
额为5亿元。详情请见编号为ls2026-076之公司《2026年度第八期超短期融资券发行结果公告
》。本期超短期融资券尚未到期兑付。
三、本次超短期融资券发行情况：
2026年6月12日，公司在全国银行间市场发行了2026年度第九期超短期融资券，发行总额
为5亿元。上述募集资金已于2026年6月15日全额到账，将用于补充流动资金，偿还银行贷款。
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2026-06-16│其他事项
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一、本次超短期融资券发行审议情况：
南京医药集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年5月31日召开公司2023年年度
股东大会，会议审议通过《关于公司发行超短期融资券的议案》，同意公司向中国银行间市场
交易商协会（以下简称“交易商协会”）申请注册发行不超过人民币60亿元（含）的超短期融
资券。
2024年10月30日，公司收到交易商协会《接受注册通知书》（中市协注【2024】SCP335号
），交易商协会决定接受公司超短期融资券注册，注册金额为人民币60亿元，注册额度自通知
书落款之日（2024年10月29日）起2年内有效。公司在注册有效期内可分期发行超短期融资券
。
二、公司前期发行的超短期融资券情况：
公司目前已发行但尚未到期兑付的超短期融资券具体情况如下：
1、2026年1月15日，公司在全国银行间市场发行了2026年度第一期超短期融资券，发行总
额为5亿元。详情请见编号为ls2026-004之公司《2026年度第一期超短期融资券发行结果公告
》。本期超短期融资券尚未到期兑付。
2、2026年1月16日，公司在全国银行间市场发行了2026年度第二期超短期融资券，发行总
额为5亿元。详情请见编号为ls2026-009之公司《2026年度第二期超短期融资券发行结果公告
》。本期超短期融资券尚未到期兑付。
3、2026年3月5日，公司在全国银行间市场发行了2026年度第三期超短期融资券，发行总
额为5亿元。详情请见编号为ls2026-021之公司《2026年度第三期超短期融资券发行结果公告
》。本期超短期融资券尚未到期兑付。
4、2026年3月6日，公司在全国银行间市场发行了2026年度第四期超短期融资券，发行总
额为5亿元。详情请见编号为ls2026-022之公司《2026年度第四期超短期融资券发行结果公告
》。本期超短期融资券尚未到期兑付。
5、2026年4月8日，公司在全国银行间市场发行了2026年度第五期超短期融资券，发行总
额为5亿元。详情请见编号为ls2026-051之公司《2026年度第五期超短期融资券发行结果公告
》。本期超短期融资券尚未到期兑付。
6、2026年4月9日，公司在全国银行间市场发行了2026年度第六期超短期融资券，发行总
额为5亿元。详情请见编号为ls2026-052之公司《2026年度第六期超短期融资券发行结果公告
》。本期超短期融资券尚未到期兑付。
7、2026年5月26日，公司在全国银行间市场发行了2026年度第七期超短期融资券，发行总
额为5亿元。详情请见编号为ls2026-069之公司《2026年度第七期超短期融资券发行结果公告
》。本期超短期融资券尚未到期兑付。
三、本次超短期融资券发行情况：
2026年6月11日，公司在全国银行间市场发行了2026年度第八期超短期融资券，发行总额
为5亿元。上述募集资金已于2026年6月12日全额到账，将用于补充流动资金，偿还银行贷款。
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2026-06-10│股权回购
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回购注销原因：根据《南京医药股份有限公司2021年限制性股票激励计划（草案）》（以
下简称“《激励计划》”）的规定及2021年第二次临时股东大会的授权，南京医药集团股份有
限公司（南京医药股份有限公司于2025年12月更名为南京医药集团股份有限公司，以下简称“
公司”）回购公司2021年限制性股票激励计划（以下简称“本次激励计划”）72名已不符合激
励条件的激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票共计739656股并注销。
本次注销股份的有关情况
一、本次限制性股票回购注销的决策与信息披露
回购注销2021年限制性股票激励计划部分限制性股票暨调整回购价格的议案》，鉴于公司
2021年限制性股票激励计划已有72名激励对象分别因离职、退休、考核不达标等原因不符合激
励条件，同意公司对其已获授但尚未解除限售的限制性股票739656股进行回购注销。详情请见
公司于2026年4月11日对外披露的编号为ls2026-046之《南京医药集团股份有限公司关于回购
注销2021年限制性股票激励计划部分限制性股票暨调整回购价格的公告》。
请见公司于2026年4月11日对外披露的编号为ls2026-047之《南京医药集团股份有限公司
关于回购注销2021年限制性股票激励计划部分限制性股票通知债权人的公告》。自公告之日起
45天内，公司未收到任何债权人对此议案提出的异议，也未收到任何债权人要求提前清偿或提
供担保的要求。
（一）本次回购注销限制性股票的原因及依据
根据《激励计划》的规定，鉴于公司本次激励计划已有72名激励对象分别因离职、退休、
考核不达标等原因不符合激励条件，公司应对其已获授但尚未解除限售的限制性股票739656股
进行回购注销。
（二）本次回购注销的相关人员、数量
本次回购注销限制性股票涉及核心骨干（非董事、高级管理人员）72人，合计拟回购注销
限制性股票739656股；本次回购注销完成后，公司本次激励计划剩余限制性股票390320股。
（三）回购注销安排
公司已在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以下简称“中登上海分公司”）开
设了回购专用证券账户（证券账户号：B885918281），并已向中登上海分公司申请办理上述72
名激励对象已获授但尚未解除限售的739656股限制性股票的回购注销手续。上述限制性股票预
计将于2026年6月12日完成注销，公司后续将依法办理股份注销登记等手续。
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2026-06-09│其他事项
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本次会议是否有否决议案：无
一、议召开和出席情况
(一)股东会召开的时间：2026年6月8日
(二)股东会召开的地点：南京市雨花台区安德门大街55号2幢8层会议室
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2026-06-03│其他事项
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前次评级结果：主体信用等级为“AA+”，评级展望为“稳定”，可转债信用等级为“AA+
”。本次评级结果：主体信用等级为“AA+”，评级展望为“稳定”，可转债信用等级为“AA+
”。本次评级结果较前次评级没有变化。根据《上市公司证券发行注册管理办法》等有关规定
，南京医药集团股份有限公司（以下简称“公司”）委托中诚信国际信用评级有限责任公司（
以下简称“中诚信”）对公司2024年向不特定对象发行可转换公司债券（债券简称“南药转债
”）进行了信用跟踪评级。公司前次主体信用等级为“AA+”，评级展望为“稳定”；“南药
转债”前次信用等级为“AA+”；评级机构为中诚信。中诚信在对本公司经营状况、行业情况
进行综合分析与评估的基础上，于2026年5月29日出具《南京医药集团股份有限公司2026年度
跟踪评级报告》（信评委函字[2026]跟踪0329号），本次公司主体信用等级为“AA+”，评级
展望维持“稳定”；“南药转债”信用等级为“AA+”。评级结果较前次评级没有变化。
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2026-05-29│其他事项
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一、本次超短期融资券发行审议情况：
南京医药集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年5月31日召开公司2023年年度
股东大会，会议审议通过《关于公司发行超短期融资券的议案》，同意公司向中国银行间市场
交易商协会（以下简称“交易商协会”）申请注册发行不超过人民币60亿元（含）的超短期融
资券。
2024年10月30日，公司收到交易商协会《接受注册通知书》（中市协注【2024】SCP335号
），交易商协会决定接受公司超短期融资券注册，注册金额为人民币60亿元，注册额度自通知
书落款之日（2024年10月29日）起2年内有效。公司在注册有效期内可分期发行超短期融资券
。
二、公司前期发行的超短期融资券情况：
公司目前已发行但尚未到期兑付的超短期融资券具体情况如下：
1、2025年9月9日，公司在全国银行间市场发行了2025年度第八、九期超短期融资券，发
行总额为10亿元，其中第八期5亿元，第九期5亿元。详情请见编号为ls2025-117之公司《2025
年度第八、九期超短期融资券发行结果公告》。上述超短期融资券将于2026年6月7日（如遇法
定节假日，则顺延至下一个工作日）到期兑付。
2、2026年1月15日，公司在全国银行间市场发行了2026年度第一期超短期融资券，发行总
额为5亿元。详情请见编号为ls2026-004之公司《2026年度第一期超短期融资券发行结果公告
》。本期超短期融资券尚未到期兑付。
3、2026年1月16日，公司在全国银行间市场发行了2026年度第二期超短期融资券，发行总
额为5亿元。详情请见编号为ls2026-009之公司《2026年度第二期超短期融资券发行结果公告
》。本期超短期融资券尚未到期兑付。
4、2026年3月5日，公司在全国银行间市场发行了2026年度第三期超短期融资券，发行总
额为5亿元。详情请见编号为ls2026-021之公司《2026年度第三期超短期融资券发行结果公告
》。本期超短期融资券尚未到期兑付。
5、2026年3月6日，公司在全国银行间市场发行了2026年度第四期超短期融资券，发行总
额为5亿元。详情请见编号为ls2026-022之公司《2026年度第四期超短期融资券发行结果公告
》。本期超短期融资券尚未到期兑付。
6、2026年4月8日，公司在全国银行间市场发行了2026年度第五期超短期融资券，发行总
额为5亿元。详情请见编号为ls2026-051之公司《2026年度第五期超短期融资券发行结果公告
》。本期超短期融资券尚未到期兑付。
7、2026年4月9日，公司在全国银行间市场发行了2026年度第六期超短期融资券，发行总
额为5亿元。详情请见编号为ls2026-052之公司《2026年度第六期超短期融资券发行结果公告
》。本期超短期融资券尚未到期兑付。
三、本次超短期融资券发行情况：
2026年5月26日，公司在全国银行间市场发行了2026年度第七期超短期融资券，发行总额
为5亿元。上述募集资金已于2026年5月27日全额到账，将用于补充流动资金，偿还银行贷款。
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2026-05-28│其他事项
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一、本次中期票据发行审议情况：
南京医药集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年6月5日召开公司2024年年度股
东大会，会议审议通过《关于公司发行中期票据的议案》，同意公司向中国银行间市场交易商
协会（以下简称“交易商协会”）申请注册发行不超过50亿元（含50亿元，人民币，下同）的
中期票据。详情请见公司于2025年6月6日对外披露的编号为ls2025-079之《南京医药股份有限
公司2024年年度股东大会决议公告》。
2025年8月，公司收到交易商协会《接受注册通知书》（中市协注【2025】MTN770号），
交易商协会决定接受公司中期票据注册，注册金额为50亿元，注册额度自通知书落款之日（20
25年8月15日）起2年内有效。公司在注册有效期内可分期发行中期票据。详情请见公司于2025
年8月19日对外披露的编号为ls2025-105之《南京医药股份有限公司关于发行中期票据获准注
册的公告》。
二、公司前期已发行但尚未到期兑付的中期票据情况：
1、2024年3月6-7日，公司在全国银行间市场发行了2024年度第一期中期票据，发行总额
为20亿元。详情请见公司于2024年3月12日对外披露的编号为ls2024-010之《南京医药股份有
限公司2024年度第一期中期票据发行结果公告》。本期中期票据尚未到期兑付。
2、2024年8月7-8日，公司在全国银行间市场发行了2024年度第二期中期票据，发行总额
为10亿元。详情请见公司于2024年8月13日对外披露的编号为ls2024-046之《南京医药股份有
限公司2024年度第二期中期票据发行结果公告》。本期中期票据尚未到期兑付。
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2026-05-27│其他事项
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（一）关联方的基本情况
1、广州白云山医药集团股份有限公司
法定代表人：李小军
注册资本：人民币162,579.0949万元
住所：广州市荔湾区沙面北街45号
类型：股份有限公司（上市、国有控股）
经营范围：西药批发；医疗诊断、监护及治疗设备批发；药品零售；
医疗诊断、监护及治疗设备零售;化学药品原料药制造；中药饮片加工；中成药生产等。
主要股东：广州医药集团有限公司
主营业务：药品生产、销售、批发等
主要财务数据：
2025年12月31日，白云山资产总额8,451,114.00万元，负债总额4,442,827.13万元，归属
于母公司所有者权益合计3,778,804.83万元，资产负债率52.57%；2025年度，白云山营业收入
7,765,610.99万元，归属于母公司所有者的净利润298,311.36万元。（详情请见白云山2025年
年度报告）
2、南京南药活力蚂蚁门诊部有限公司（以下简称“南药活力蚂蚁”）
法定代表人：袁晶晶
注册资本：人民币3,000万元
住所：南京市雨花台区安德门大街55号洁源金融城2号楼301、401-2室
类型：有限责任公司
经营范围：医疗服务；医疗美容服务；养生保健服务（非医疗）；中医养生保健服务（非
医疗）等。
主要股东：公司、南京蚂蚁健康管理有限公司
主营业务：医疗服务等
主要财务数据：
2025年12月31日，南药活力蚂蚁资产总额2,888.45万元，负债总额1,865.99万元，净资产
1,022.46万元，资产负债率64.60%；2025年度，南药活力蚂蚁营业收入997.86万元，净利润-6
24.05万元。（未经审计）
（二）与上市公司的关联关系
1、白云山，系本公司第二大股东广药二期基金的控股股东，为持有公司5%以上股份的股
东的一致行动人，符合《上海证券交易所股票上市规则》6.3.3第二款第（四）项之规定。
2、南药活力蚂蚁，系本公司关联自然人担任董事的参股子公司，符合《上海证券交易所
股票上市规则》6.3.3第二款第（三）项之规定。 三、关联交易主要内容和定价政策
公司及子公司与上述关联方之间进行的交易均以自愿、平等、互惠互利、公允的原则进行
，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。公司与上述关联方进行的交易价格均以
市场价格为基础，同时参照公司与其他交易对方发生的同类交易价格，关联交易定价遵循公平
、公正、等价等市场原则。
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2026-05-22│对外投资
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南京医药集团股份有限公司（以下简称“公司”或“南京医药”）与南京新工新兴产业投
资管理有限公司（以下简称“新工产投”）、南京新工医疗健康强链并购股权投资基金合伙企
业（有限合伙）（以下简称“新工医疗并购基金”）拟共同投资设立公司制基金南京医药集团
大清医疗器械强链并购股权投资有限责任公司（暂定名，以公司登记机关核准名称为准，以下
简称“大清并购基金”），详情请见《南京医药集团股份有限公司关于与私募基金合作投资设
立南京医药集团大清医疗器械强链并购股权投资有限责任公司并对外投资暨关联交易的公告》
（编号：ls2026-044）。
大清并购基金成立后将专项用于并购北京大清生物技术股份有限公司（以下简称“大清生
物”）44.95%股权和北京科健科技有限公司（以下简称“科健科技”）50.98%股权（以下合称
“并购标的股权”），并购总金额为74738.9944万元。大清并购基金设立及并购完成后，大清
并购基金、大清生物、科健科技将纳入公司合并报表范围。
根据《上海证券交易所股票上市规则》6.3.3的规定，新工产投及新工医疗并购基金为公
司关联方，本次公司投资设立大清并购基金并专项投资的交易构成关联交易，相关议案尚需提
交公司股东会审议。本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组
情形。
大清并购基金存在登记备案及投资进度滞后风险，可能影响投资进度。大清并购基金并购
大清生物和科健科技，存在交易审批和交割风险、业绩承诺无法实现风险、交易后并购整合的
管理风险以及商誉减值风险。公司将根据大清并购基金注册登记备案以及对外投资项目实施进
度，及时披露进展公告，履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
一、对外投资概述
（一）对外投资基本情况
1、公司以高质量发展为主线，强化战略引领，坚持创新驱动，加快转变发展方式，谋划
“工商并举、双轮驱动”新发展格局，切入经研究论证的特定医疗器械工业赛道，扎实建立南
京医药工业产业链发展体系。据此，公司拟出资不超过45000万元，与新工产投、新工医疗并
购基金共同投资设立大清并购基金。大清并购基金成立后，专项投资不超过75000万元用于并
购大清生物和科健科技（以下合称“并购标的”）控股股权，其中：
（1）大清并购基金拟以现金方式收购北京德得创业科技有限公司（以下简称“德得创业
”）所持有的大清生物474.9267万股股份（对应增资前11.87%股权），本公司董事会及全体董
事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准
确性和完整性承担法律责任。收购价格为8228.1051万元；拟以现金方式收购杜梦雨女士届时
持有的大清生物783.2821万股股份（对应增资前19.58%股权），收购价格为13570.3624万元；
拟以现金方式收购葛艺女士届时持有的大清生物341.7912万股股份（对应增资前8.54%股权）
，收购价格为5921.5325万元；拟以6237万元认购大清生物届时新增注册资本360万元（对应增
资后8.26%股权），增资价格为17.33元/股。大清并购基金通过上述收购及增资方式最终取得
大清生物44.95%股权，收购及增资总金额为33957.0000万元。
（2）大清并购基金拟以现金方式收购杜战军先生所持有的科健科技430.5112万股股份（
对应25.92%股权），收购价格为20735.0553万元；拟以现金方式收购李次会先生届时所持有的
科健科技416.2242万股股份（对应25.06%股权），收购价格为20046.9391万元。
大清并购基金通过上述收购方式最终取得科健科技50.98%股权，收购总金额为40781.9944
万元。
（3）本次大清并购基金并购大清生物44.95%股权和科健科技50.98%股权总金额为74738.9
944万元。大清并购基金设立及并购完成后，大清并购基金、大清生物、科健科技将纳入公司
合并报表范围。
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2026-05-22│其他事项
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为保证南京医药集团股份有限公司（以下简称“公司”）2025年度第九期超短期融资券（
债券简称：25南京医药SCP009，债券代码：012582173）兑付工作的顺利进行，现将有关事宜
公告如下：
托管在银行间市场清算所股份有限公司的债券，其兑付资金由发行人在规定时间之前划付
至银行间市场清算所股份有限公司指定的收款账户后，由银行间市场清算所股份有限公司在兑
付日划付至债券持有人指定的银行账户。债券兑付日如遇法定节假日，则划付资金的时间相应
顺延。债券持有人资金汇划路径变更，应在兑付前将新的资金汇划路径及时通知银行间市场清
算所股份有限公司。因债券持有人资金汇划路径变更未及时通知银行间市场清算所股份有限公
司而不能及时收到资金的，发行人及银行间市场清算所股份有限公司不承担由此产生的任何损
失。
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2026-05-22│其他事项
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为保证南京医药集团股份有限公司（以下简称“公司”）2025年度第八期超短期融资券（
债券简称：25南京医药SCP008，债券代码：012582181）兑付工作的顺利进行。
托管在银行间市场清算所股份有限公司的债券，其兑付资金由发行人在规定时间之前划付
至银行间市场清算所股份有限公司指定的收款账户后，由银行间市场清算所股份有限公司在兑
付日划付至债券持有人指定的银行账户。债券兑付日如遇法定节假日，则划付资金的时间相应
顺延。债券持有人资金汇划路径变更，应在兑付前将新的资金汇划路径及时通知银行间市场清
算所股份有限公司。因债券持有人资金汇划路径变更未及时通知银行间市场清算所股份有限公
司而不能及时收到资金的，发行人及银行间市场清算所股份有限公司不承担由此产生的任何损
失。
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2026-05-22│其他事项
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重要内容提示：
股东会召开日期：2026年6月8日
本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东会类型和届次
2026年第三次临时股东会
(二)股东会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2026年6月8日14点00分
召开地点：南京市雨花台区安德门大街55号2幢8层会议室
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
网络投票起止时间：自2026年6月8日至2026年6月8日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日
的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为
股东会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《
上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等有关规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权
不涉及
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2026-05-20│其他事项
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重要内容提示：
一、对外投资基本情况
2025年12月18日，南京医药集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第五次
会议审议通过《关于公司参与设立南京新工南药医疗器械强链并购股权投资有限责任公司暨关
联交易的议案》，董事会同意公司作为有限合伙人出资人民币11980万元参与投资设立南京新
工南药医疗器械强链并购股权投资有限责任公司（以下简称“南药医疗器械投资公司”），并
以整体估值不超过7.5亿元为前提专项投资受让宁波江丰生物信息技术有限公司（以下简称“
江丰生物”）约22.5%的股权。董事会同时授权经营层全权办理与公司参与投资成立南药医疗
器械投资公司并投资江丰生物有关的全部事宜。包括但不限于：签署、修订所有必要的法律文
件、终止本事项等相关事宜。详情请见公司于2025年12月19日披露的《南京医药集团股份有限
公司关于公司参与设立南京新工南药医疗器械强链并购股权投资有限责任公司并对外投资暨关
联交易的公告》。
2025年12月23日，南京新工新兴产业投资管理有限公司（以下简称“新工产投”）、公司
以及江丰生物签署《关于宁波江丰生物信息技术有限公司之投资备忘录》，对本次交易相关事
项以备忘录形式进行书面确认。
南药医疗器械投资公司已于2026年2月13日完成注册登记，营业执照登记名称为江丰股权
投资基金。2026年3月18日，江丰股权投资基金在中国证券投资基金业协会完成备案手续，公
司按认缴出资比例出资1198万元。详情请见公司于2026年3月21日披露的《南京医药集团股份
有限公司与私募基金合作投资事项进展公告》。
二、本次对外投资终止情况
经查询公开信息，现有另一投资方及其关联方拟按照江丰生物估值8亿元受让江丰生物22.
5%股权，对应交易价格为1.8亿元。鉴于上述可能影响江丰股权投资基金本次对外投资的情况
，新工产投、公司以及江丰股权投资基金于2026年5月7日向江丰生物发出《关于继续投资宁波
江丰生物信息技术有限公司的意向确认函》，函告江丰生物是否继续按照公司董事会决议及投
资意向文件中的约定交易方案继续开展本次投资事宜，并在3个工作日内书面回复。若未在3个
工作日内书面回复或明确拒绝，则视为拒绝继续开展合作。
截至2026年5月18日，新工产投、公司以及江丰股权投资基金均未收到江丰生物书面回复
或明确拒绝的意思表示。鉴于上述情况，根据公司董事会对经营层的授权，公司于2026年5月1
8日召开总裁办公会，审议通过《关于终止投资宁波江丰生物信息技术有限公司的议案》，同
意终止投资江丰生物相关事项。公司将继续保留已设立的江丰股权投资基金，并根据相关法律
法规变更该基金名称和用途用于后续投资项目。
三、对公司的影响及拟采取的应对措施
本次公司终止投资江丰生物不会对公司的日常生产经营活动产生实质性影响，不会对公司
财务及经营状况产生不利影响，不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情形。
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2026-05-09│其他事项
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一、会议召开和出席情况
(一)股东会召开的时间：2026年5月8日
(二)股东会召开的地点：南京市雨花台区安德门大街55号2幢8层会议室四)表决方式是否
符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。
本次股东会由公司董事会召集，董事长周建军先生主持。本次股东会的召开及表决符合《
公司法》、《上市公司股东会规则》、《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等法
律、法规及规范性文件的规定。
(五)公司董事和董事会秘书的列席情况
1、公司在任董事9人，列席8人，非独立董事左翔元先生因公务原因未能列席；2、公司董
事会秘书列席会议，部分高级管理人员列席会议。
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2026-04-30│其他事项
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一、股东会有关情况
1、股东会的类型和届次2025年年度股东会
2、股东会召开日期：2026年5月8日
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2026-04-14│其他事项
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一、本次超短期融资券发行审议情况：
南京医药集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年5月31日召开公司2023年年度
股东大会，会议审议通过《关于公司发行超短期融资券的议案》，同意公司向中国银行间市场
交易商协会（以下简称“交易商协会”）申请注册发行不超过人民币60亿元（含）的超短期融
资券。
2024年10月30日，公司收到交易商协会《接受注册通知书》（中市协注【2024】SCP335号
），交易商协会决定接受公司超短期融资券注册，注册金额为人民币60亿元，注册额度自通知
书落款之日（2024年10月29日）起2年内有效。公司在注册有效期内可分期发行超短期融资券
。
二、公司前期发行的超短期融资券情况：
公司目前已发行但尚未到期兑付的超短期融资券具体情况如下：
1、2025年8月7日，公司在全国银行间市场发行了2025年度第七期超短期融资券，发行总
额为5亿元。详情请见编号为ls2025-103之公司《2025年度第七期超短期融资券发行结果公告
》。本期超短期融资券将于2026年4月30日到期兑付。
2、2025年9月9日，公司在全国银行间市场发行了2025年度第八、九期超短期融资券，发
行总额为10亿元，其中第八期5亿元，第九期5亿元。详情请见编号为ls2025-117之公司《2025
年度第八、九期超短期融资券发行结果公告》。本期超短期融资券尚未到期兑付。
3、2026年1月15日，公司在全国银行间市场发行了2026年度第一期超短期融资券，发行总
额为5亿元。详情请见编号为ls2026-004之公司《2026年度第一期超短期融资券发行结果公告
》。本期超短期融资券尚未到期兑付。
4、2026年1月16日，公司在全国银行间市场发行了2026年度第二期超短期融资券，发行总
额为5亿元。详情请见编号为ls2026-009之公司《2026年度第二期超短期融资券发行结果公告
》。本期超短期融资券尚未到期兑付。
5、2026年3月5日，公司在全国银行间市场发行了2026年度第三期超短期融资券，发行总
额为5亿元。详情请见编号为ls2026-021之公司《2026年度第三期超短期融资券发行结果公告
》。本期超短期融资券尚未到期兑付。
6、2026年3月6日，公司在全国银行间市场发行了2026年度第四期超短期融资券，发行总
额为5亿元。详情请见编号为ls2026-022之公司《2026年度第四期超短期融资券发行结果公告
》。本期超短期融资券尚未到期兑付。
7、2026年4月8日，公司在全国银行间市场发行了2026年度第五期超短期融资券，发行总
额为5亿元。详情请见编号为ls2026-051之公司《2026年度第五期超短期融资券发行结果公告
》。本期超短期融资券尚未到期兑付。
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2026-04-11│对外投资
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南京医药集团股份有限公司（以下简称“公司”或“南京医药”）拟与南京新工新兴产业
投资管理有限公司（以下简称“新工产投”）、南京新工医疗健康强链并购股权投资基金合伙
企业（有限合伙）（以下简称“新工医疗并购基金”）共同投资设立公司制基金南京医药集团
大清医疗器械强链并购股权投资有限责任公司（暂定名，以公司登记机关核准名称为准，以下
简称“标的基金”），其中公司拟出资不超过45000万元（人民币，下同），占标的基金认缴
出资总额的59.90%。
标的基金成立后专项用于并购北京大清生物技术股份有限公司（以下简称“大清生物”）
44.95%股权和北京科健科技有限公司（以下简称“科健科技”）50.98%股权（以下合并简称“
并购标的”），并购标的100%股权整体综合估值不超过150000万元，标的基金并购标的股权投
资金额不超过75000万元。最终并购股权比例、交易价格等投资核心条款以正式签署的股权投
资协议为准。本次并购完成后，标的基金、大清生物、科健科技将纳入公司合并报表范围。
新工产投为公司控股股东南京新工投资集团有限责任公司（以下简称“新工投资集团”）
的全资子公司，新工医疗并购基金为新工投资集团控股基金，根据《上海证券交易所股票上市
规则》6.3.3的规定，新工产投及新工医疗并购基金为公司关联方，本次交易构成关联交易。
一、合作情况概述
（一）合作的基本概况
1、为全面贯彻落实南京市委、市政府产业强市的决策部署，发挥国有资本在全市支柱产
业、新兴产业、未来产业方面的引领作用，加快发展新质生产力、布局整合产业链资源，聚焦
南京市“2+6+6”创新型产业体系，按照南京市“4+N”产业基金集群规划要求，由新工投资集
团牵头组建强链并购母基金并下设新工南药医疗器械强链并购子基金。公司此次拟投资设立的
并购子基金，是新工投资集团紧扣其产业布局、落实“核心企业+科创载体+基金化”产业发展
路径，同时结合公司战略提出产业链适度延伸的发展思路，为公司专门设立的产业投资基金。
根据公司战略规划，公司将在聚焦主业及充分发挥既有核心竞争力的基础上，主动融入“
健康中国”发展战略，立足大健康产业，适度延伸现有产业链，拓展转型创新发展的新空间。
此次投资专门为公司成立的投资基金，按照既定投资方向和投资领域进行股权投资，同时撬动
社会资本，减少公司资金占用，提升资金使用效率。
2、标的基金认缴出资总额不超过75000万元，其中公司出资不超过45000万元，占标的基
金认缴出资总额的59.90%。新工产投出资不超过75万元，占标的基金认缴出资总额的0.10%，
为基金管理人。新工医疗并购基金出资不超过30000万元，占标的基金认缴出资总额的40%。各
投资方根据拟投资项目需要分期出资，并在标的基金注册成立之日起五年内全部实缴完毕。同
时，为满足中国证券投资基金业协会备案要求，首期出资不低于2000万元。具体缴付时间及各
期缴付比例以缴款通知书中列明的为准。
标的基金成立后，将专项用于并购大清生物44.95%股权和科健科技50.98%股权，并购标的
100%股权整体综合估值不超过150000万元，标的基金并购标的股权投资金额不超过75000万元
。最终并购股权比例、交易价格等投资核心条款以正式签署的股权投资协议为准。并购完成后
，标的基金、大清生物、科健科技将纳入公司合并报表范围。（二）新工产投为公司控股股东
新工投资集团的全资子公司，新工医疗并购基金为新工投资集团控股基金，根据《上海证券交
易所股票上市规则》6.3.3的规定，新工产投及新工医疗并购基金为公司关联方，本次交易构
成关联交易。
（三）2026年4月9日，公司第十届董事会第六次会议审议通过《关于公司投资设立南京医
药集团大清医疗器械强链并购股权投资有限责任公司暨关联交易的议案》（同意8票，反对、
弃权均为0票），关联董事左翔元先生回避对本议案的表决。董事会同意公司出资不超过45000
万元参与投资设立公司制基金南京医药集团大清医疗器械强链并购股权投资有限责任公司（暂
定名，以公司登记机关核准名称为准），占标的基金认缴出资总额的59.90%。新工产投出资约
75万元，占标的基金认缴出资总额的0.10%，为基金管理人。新工医疗并购基金出资约30000万
元，占标的基金认缴出资总额的40%。
标的基金成立后，专项投资不超过75000万元用于并购北京大清生物技术股份有限公司44.
95%股权和北京科健科技有限公司50.98%股权。最终并购股权比例、交易价格等投资核心条款
以正式签署的股权投资协议为准。本次并购完成后，标的基金、大清生物、科健科技将纳入公
司合并报表范围。董事会同时提请股东会授权经营层全权办理与公司投资成立南京医药集团大
清医疗器械强链并购股权投资有限责任公司及专项并购北京大清生物技术股份有限公司44.95%
股权和北京科健科技有限公司50.98%股权有关的全部事宜，包括但不限于：签署、修订所有必
要的法律文件、终止本事项等。
根据《上海证券交易所股票上市规则》6.3.7的规定，上市公司与关联人发生的交易金额
（包括承担的债务和费用）在3000万元以上，且占上市公司最近一期经审计净资产绝对值5%以
上的，应当按照本规则第6.1.6条的规定披露审计报告或者评估报告，并将该交易提交股东会
审议。本次公司参与投资设立公司制基金并专项用于并购大清生物、科健科技事项尚需提交公
司股东会审议。
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2026-04-11│企业借贷
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为满足主营业务资金需求，优化整体融资结构，提高资金使用效率，南京医药集团股份有
限公司（以下简称“公司”）拟向南京新工投资集团有限责任公司（以下简称“新工投资集团
”）申请额度不超过40亿元（含，人民币，下同）借款，用于公司日常经营资金周转。
新工投资集团为公司控股股东，根据《上海证券交易所股票上市规则》6.3.3的规定，新
工投资集团为公司关联法人，本次借款事项构成关联交易。
本次关联交易未构成重大资产重组。
本次借款事项尚需提交公司股东会审议。
截止2025年12月31日，公司向新工投资集团借款余额为0元。截止2026年3月31日，公司向
新工投资集团借款余额为0元。
一、关联交易概述
为满足主营业务资金需求，优化整体融资结构，提高资金使用效率，公司拟向新工投资集
团申请额度不超过40亿元借款，用于公司日常经营资金周转。
本次借款期限为一年，借款金额可在上述额度内循环使用，借款利率不超过同期LPR（贷
款市场报价利率），按实际借款额和用款天数计算，每月支付利息，借款无相应担保或抵押。
新工投资集团为公司控股股东，根据《上海证券交易所股票上市规则》6.3.3第二款第一
项的规定，新工投资集团为公司关联法人，本次借款事项构成关联交易。
根据《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的相关规定，本次关联交易尚需提
交公司股东会审议。
二、前期借款情况
2025年4月8日，公司第九届董事会第九次会议审议通过《关于公司向公司控股股东南京新
工投资集团有限责任公司借款之关联交易的议案》，同意公司向新工投资集团申请额度不超过
人民币40亿元（含）借款，用于公司日常经营资金周转。该议案已经公司2024年年度股东大会
审议通过。截止2025年12月31日，公司向新工投资集团借款余额为0元。截止2026年3月31日，
公司向新工投资集团借款余额为0元。
三、关联方介绍
1、关联方
公司名称：南京新工投资集团有限责任公司
注册资本：460790.67万元
法定代表人：王雪根
公司类型：有限责任公司（国有控股）
注册地址：南京市玄武区唱经楼西街65号
经营范围：以自有资金从事投资活动；自有资金投资的资产管理服务；股权投资；企业总
部管理；企业管理等。
2、关联关系
截至本公告披露之日，新工投资集团直接持有公司44.18%股权，为公司控股股东。根据《
上海证券交易所股票上市规则》6.3.3第二款第一项的规定，新工投资集团为公司关联法人，
本次借款事项构成关联交易。
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2026-04-11│其他事项
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2026年4月9日，南京医药集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第六次会
议审议通过了《关于公司继续开展跨境融资业务的议案》，同意公司继续开展金额不超过20亿
元（含）（人民币，下同）等值外币的跨境融资业务，本次实施跨境融资业务提款期限为自董
事会审议通过之日起不超过两年（含）。现将具体情况公告如下：
（一）业务概述
跨境融资业务系指境内企业通过直接向境外银行融资，获取境外银行较低的资金成本，满
足公司降低融资成本的需求。
（二）融资费用
根据公司融资实际成本及境外市场利率窗口情况，拟开展的外币借款综合成本（含锁汇等
相关费用）将低于境内银行平均融资成本。
（三）业务期限
本次实施跨境融资业务提款期限为自董事会审议通过之日起不超过两年（含）。
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2026-04-11│其他事项
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南京医药集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月9日召开第十届董事会第六
次次会议，审议通过了《关于公司2025年度计提资产减值准备的议案》。现将相关情况公告如
下：
一、计提资产减值准备情况概述
根据《企业会计准则》及公司会计政策等相关规定及要求，为客观、公允地反映公司2025
年度的财务状况和经营成果，公司对截至2025年12月31日的各类资产进行了减值测试，对存在
减值迹象的资产计提减值准备。
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2026-04-11│其他事项
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股东会召开日期：2026年5月8日
本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东会类型和届次
2025年年度股东会
(二)股东会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2026年5月8日14点00分
召开地点：南京市雨花台区安德门大街55号2幢8层会议室
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
网络投票起止时间：自2026年5月8日至2026年5月8日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日
的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为
股东会召开当日的9:15-15:00。
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2026-04-11│其他事项
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一、通知债权人的原由
2026年4月9日，南京医药集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第六次会
议审议通过《关于回购注销2021年限制性股票激励计划部分限制性股票暨调整回购价格的议案
》，公司将根据《南京医药股份有限公司2021年限制性股票激励计划（草案）》的规定，回购
注销72名因离职、退休、考核不达标等原因不符合激励条件的激励对象已获授但尚未解除限售
的限制性股票共计739656股。详情请见公司于同日对外披露的编号为ls2026-046之《南京医药
集团股份有限公司关于回购注销2021年限制性股票激励计划部分限制性股票暨调整回购价格的
公告》。
本次回购注销事项完成后，在不考虑注销事项完成前公司股本发生变动的情况下，公司总
股本将由1308892948股（以公司2026年3月31日总股本为基准）减少至1308153292股，公司注
册资本将减少至1308153292元。实际变动情况以中国证券登记结算有限责任公司上海分公司最
终登记结果为准。公司将在本次回购注销事项完成后办理注册资本变更登记手续。
二、通知债权人知晓的相关信息
本次回购注销部分限制性股票将涉及公司注册资本的减少，根据《公司法》等相关法律、
法规的规定，公司特此通知债权人，债权人自接到通知之日起三十日内，未接到通知的自公告
之日起四十五日内，有权凭有效债权文件及相关凭证要求公司清偿债务或者提供相应的担保。
债权人未在规定期限内行使上述权利的，不会因此影响其债权的有效性，相关债务（义务）将
由公司根据原债权文件的约定继续履行。本次回购注销事项也将按法定程序继续实施。
（一）债权申报所需材料
公司债权人可持证明债权债务关系存在的合同、协议及其他凭证的原件及复印件到公司申
报债权。债权人为法人的，需同时携带法人营业执照副本原件及复印件、法定代表人身份证明
文件；委托他人申报的，除上述文件外，还需携带法定代表人授权委托书和代理人有效身份证
的原件及复印件。债权人为自然人的，需同时携带有效身份证的原件及复印件；委托他人申报
的，除上述文件外，还需携带授权委托书和代理人有效身份证件的原件及复印件。
（二）债权申报具体方式如下：
1、申报时间：2026年4月11日起45日内（9:00-11:00；13:30-16:30；双休日及法定节假
日除外）
2、联系方式：
债权申报登记地点：江苏省南京市雨花台区安德门大街55号2幢12层联系人：战略与证券
事务部
联系电话：025-84552680、025-84552653
邮箱：600713@njyy.com
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2026-04-11│股权回购
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（一）回购注销部分限制性股票的原因及数量
根据《激励计划》的规定，鉴于公司本次激励计划已有72名激励对象分别因离职、退休、
考核不达标等原因不符合激励条件，公司应对其已获授但尚未解除限售的限制性股票739656股
进行回购注销。
（二）回购注销部分限制性股票的价格调整
根据《激励计划》相关规定，因公司层面业绩考核不达标、所属子公司(或部门)或个人层
面绩效考核导致当期解除限售的条件未成就的激励对象，当期不可解除限售的部分由公司按照
本激励计划以授予价格和回购时股票市场价格(董事会审议回购事项当日公司股票收盘价)的孰
低值予以回购。
因达到法定退休年龄正常退休，激励对象所有已获授但尚未解除限售或未进入解除限售程
序的限制性股票由公司按授予价格加上回购时中国人民银行公布的同期定期存款基准利率计算
的利息进行回购注销。
激励对象非因执行职务丧失劳动能力而离职，其所有已获授尚未解除限售的限制性股票由
公司按授予价格加上回购时中国人民银行公布的同期定期存款基准利率计算的利息进行回购注
销。
因到期不续约或提出辞职，激励对象所有已获授但尚未解除限售或未进入解除限售程序的
限制性股票由公司按照本激励计划以授予价格和回购时股票市场价格(董事会审议回购事项当
日公司股票收盘价)的孰低值予以回购。
1、首次授予部分回购价格调整
（1）调整事由
根据《激励计划》的规定，公司发生派送股票红利事项的，应对尚未解除限售的限制性股
票的回购价格做相应的调整。2025年6月5日公司2024年年度股东大会审议通过了《公司2024年
度利润分配预案》，公司2024年利润分配方案为：向全体股东每股派发现金红利0.17元（含税
）。
鉴于公司2024年度利润分配已实施完成，因65名激励对象离职、退休、考核不达标等原因
，公司需回购该等激励对象持有的619888股限制性股票，因此，根据公司《激励计划》的规定
，公司对限制性股票的回购价格进行相应的调整。
（2）调整方法
A、派息
P=P0-V
其中：P0为每股限制性股票前期调整后的授予价格；V为每股的派息额；P为本次调整后的
每股限制性股票回购价格。经派息调整后，P仍须大于1。若激励对象因获授的限制性股票而取
得的现金股利由公司代收的，应作为应付股利在限制性股票解除限售时向激励对象支付，则尚
未解除限售的限制性股票的回购价格不作调整。公司2024年利润分派时现金股利已发放给激励
对象。
B、首次授予部分回购价格调整为：
因考核不达标、离职等原因需要回购股票的回购价格P=P0-V=1.81-0.17=1.64元/股。
因退休等原因需要回购股票的回购价格P=（P0-V）*（1+3年期利息*缴款天数/365）+激励
计划期间4次分红发放前对应期间利息=（1.81-0.17）*
（1+2.75%*1536/365）+0.0329=1.8627元/股。
综上所述，本次首次授予部分因考核不达标、离职等原因需要回购股票的回购价格为1.64
元/股，回购数量为492728股；因病休、退休等原因需要回购股票的回购价格为1.8627元/股，
回购数量为127160股。拟用于回购的资金为1044934.85元（含税），回购资金为公司自有资金
。本次调整属于股东会授权范围内事项，经公司董事会通过即可，无需提交股东会审议。
2、预留授予部分回购价格调整
（1）调整事由
根据《激励计划》的规定，公司发生派送股票红利事项的，应对尚未解除限售的限制性股
票的回购价格做相应的调整。2024年5月31日公司2023年年度股东大会审议通过了《公司2023
年度利润分配预案》，公司2023年利润分配方案为：向全体股东每股派发现金红利0.16元（含
税）。
2025年6月5日公司2024年年度股东大会审议通过了《公司2024年度利润分配预案》，公司
2024年利润分配方案为：向全体股东每股派发现金红利0.17元（含税），因此，根据公司《激
励计划》的规定，公司对预留部分限制性股票的回购价格进行调整。
（2）调整方法
A、调整方法与首次授予部分相同。
B、预留授予部分回购价格调整为：P=P0-V=2.44-0.16-0.17=2.11元/股。
综上所述，本次预留授予部分因离职、考核不达标等原因回购股票的回购价格为2.11元，
回购数量为119768股。用于回购的资金为252710.48元（含税），回购资金为公司自有资金。
本次调整属于股东会授权范围内事项，经公司董事会通过即可，无需提交股东会审议。
（三）回购资金总额
公司将以自有资金回购上述739656股已获授但尚未解除限售的限制性股票，需要支付的回
购总金额为1297645.33元（含税，利息以中国人民银行公布的同期定期存款基准利率计算），
其中首次授予部分的回购款1044934.85元（含税），预留授予部分的回购款252710.48元（含
税）。
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2026-04-11│其他事项
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聘任的会计师事务所名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信”）
一、拟聘任会计师事务所的基本情况
（一）机构信息
1、基本信息
立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信”）由潘序伦博士于1927年在上海
创建，1986年复办，2010年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址
为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。立信是国际会计网络BDO的成员所，长期从事证券服务
业务，新证券法实施前具有证券、期货业务许可证，具有H股审计资格，并已向美国公众公司
会计监督委员会（PCAOB）注册登记。
截至2025年末，立信拥有合伙人300名、注册会计师2523名、从业人员总数9933名，签署
过证券服务业务审计报告的注册会计师802名。
立信2025年业务收入（未经审计）50.00亿元，其中审计业务收入36.72亿元，证券业务收
入15.05亿元。
2025年度立信为770家上市公司提供年报审计服务，审计收费9.16亿元，同行业上市公司
审计客户7家。
2、投资者保护能力
截至2025年末，立信已提取职业风险基金1.71亿元，购买的职业保险累计赔偿限额为10.5
0亿元，相关职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。
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2026-04-11│其他事项
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一、本次超短期融资券发行审议情况：
南京医药集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年5月31日召开公司2023年年度
股东大会，会议审议通过《关于公司发行超短期融资券的议案》，同意公司向中国银行间市场
交易商协会（以下简称“交易商协会”）申请注册发行不超过人民币60亿元（含）的超短期融
资券。
2024年10月30日，公司收到交易商协会《接受注册通知书》（中市协注【2024】SCP335号
），交易商协会决定接受公司超短期融资券注册，注册金额为人民币60亿元，注册额度自通知
书落款之日（2024年10月29日）起2年内有效。公司在注册有效期内可分期发行超短期融资券
。
二、公司前期发行的超短期融资券情况：
公司目前已发行但尚未到期兑付的超短期融资券具体情况如下：
1、2025年8月7日，公司在全国银行间市场发行了2025年度第七期超短期融资券，发行总
额为5亿元。详情请见编号为ls2025-103之公司《2025年度第七期超短期融资券发行结果公告
》。本期超短期融资券将于2026年4月30日到期兑付。
2、2025年9月9日，公司在全国银行间市场发行了2025年度第八、九期超短期融资券，发
行总额为10亿元，其中第八期5亿元，第九期5亿元。详情请见编号为ls2025-117之公司《2025
年度第八、九期超短期融资券发行结果公告》。本期超短期融资券尚未到期兑付。
3、2026年1月15日，公司在全国银行间市场发行了2026年度第一期超短期融资券，发行总
额为5亿元。详情请见编号为ls2026-004之公司《2026年度第一期超短期融资券发行结果公告
》。本期超短期融资券尚未到期兑付。
4、2026年1月16日，公司在全国银行间市场发行了2026年度第二期超短期融资券，发行总
额为5亿元。详情请见编号为ls2026-009之公司《2026年度第二期超短期融资券发行结果公告
》。本期超短期融资券尚未到期兑付。
5、2026年3月5日，公司在全国银行间市场发行了2026年度第三期超短期融资券，发行总
额为5亿元。详情请见编号为ls2026-021之公司《2026年度第三期超短期融资券发行结果公告
》。本期超短期融资券尚未到期兑付。
6、2026年3月6日，公司在全国银行间市场发行了2026年度第四期超短期融资券，发行总
额为5亿元。详情请见编号为ls2026-022之公司《2026年度第四期超短期融资券发行结果公告
》。本期超短期融资券尚未到期兑付。
三、本次超短期融资券发行情况：
2026年4月8日，公司在全国银行间市场发行了2026年度第五期超短期融资券，发行总额为
5亿元。上述募集资金已于2026年4月9日全额到账，将用于补充流动资金，偿还银行贷款。
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2026-04-11│其他事项
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每股分配比例：A股每股派发现金红利0.17元（含税），不进行资本公积金转增股本，不
送红股。
本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实
施公告中明确。在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分配比例
不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。
本次利润分配方案不会触及《上海证券交易所股票上市规则》规定的可能被实施其他风险
警示的情形。
本次利润分配方案尚需提交公司股东会审议。公司董事会提请股东会授权董事会在满足现
金分红的条件下制定公司2026年中期现金分红方案并实施。
一、利润分配方案内容
（一）利润分配方案的具体内容
经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计：
公司2025年度经审计的合并报表年初未分配利润为2650266792.49元，加上本年归属于上
市公司股东净利润624834794.91元，减去本年已分配利润222468028.71元，减去提取法定盈余
公积39231520.98元，年末合并报表可供股东分配利润3013402037.71元。
公司2025年度经审计的母公司年初未分配利润为1415264910.83元，加上本年净利润39231
5209.81元，减去本年已分配利润222468028.71元，减去提取法定盈余公积39231520.98元，当
年可供股东分配利润1545880570.95元。
经董事会决议，公司2025年度利润分配方案为：
1、公司拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润，向全体股东每10股
派发现金红利1.70元(含税)。按照2026年3月31日公司总股本1308892948股计算，本次实际用
于分配的利润总计222511801.16元，高于当年实现的母公司报表中归属于上市公司股东可供分
配利润的10%，高于合并报表当年归属于上市公司股东的净利润30%，符合《公司章程》的有关
规定。剩余可分配利润转入下一年度分配。
2、如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股/回购股份/股
权激励授予股份回购注销/重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动的，公司拟
维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。
本次利润分配方案尚需提交公司股东会审议。
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2026-04-11│其他事项
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根据《上市公司治理准则》、《南京医药集团股份有限公司章程》、《南京医药集团股份
有限公司董事会薪酬与绩效考核委员会实施细则》、《南京医药集团股份有限公司企业负责人
薪酬与绩效考核管理办法》的规定，现将南京医药集团股份有限公司（以下简称“公司”）董
事、高级管理人员2026年度薪酬方案公告如下：
一、2026年度董事、高级管理人员薪酬方案适用对象
本方案适用于在公司领取薪酬的董事及公司总裁、副总裁、财务负责人、董事会秘书。
二、2026年度董事、高级管理人员薪酬方案
1、本方案适用期限：2026年1月1日至2026年12月31日2、公司董事、高级管理人员的薪酬
由基本薪酬、绩效薪酬等构成，其中绩效薪酬占比不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的50%。
3、在公司及子公司兼任其他职务的非独立董事、高级管理人员，不领取兼职薪酬；在股
东单位任职的非独立董事不在公司领取薪酬。
4、经公司2023年年度股东大会审议通过，公司独立董事实行津贴制，年度津贴标准为20
万元/人（含税）。
5、在公司领取薪酬的董事按照《南京医药集团股份有限公司企业负责人薪酬与绩效考核
管理办法》领取薪酬。公司高级管理人员根据其在公司及子公司所任具体职务，依照公司《南
京医药集团股份有限公司企业负责人薪酬与绩效考核管理办法》领取薪酬。
公司董事薪酬方案尚需提交股东会审议，高级管理人员薪酬方案由董事会批准，向股东会
说明。
〖免责条款〗
1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等，投资者使
用前请自行予以核实，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，本公司
不对因上述信息全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。
2、本公司无法保证该项服务能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时
性、安全性以及出错发生都不作担保。
3、本公司提供的任何信息仅供投资者参考，不作为投资决策的依据，本公司不对投资者依
据上述信息进行投资决策所产生的收益和损失承担任何责任。投资有风险，应谨慎至上。
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