资本运作☆ ◇600716 凤凰股份 更新日期：2026-04-22◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
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│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ ---│ 7.30│ 1.65亿│
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│首发融资 │ 1996-06-17│ 6.60│ 2.87亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ 2009-12-28│ 5.06│ 9.28亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ 2015-12-25│ 7.74│ 14.80亿│
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【2.股权投资】
截止日期:2025-12-31
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│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│南京证券股份有限公│ 34585.99│ ---│ 3.96│ 138023.98│ 2265.55│ 人民币│
│司 │ │ │ │ │ │ │
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【3.项目投资】
截止日期:2022-12-31
┌─────────┬──────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┐
│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│合肥凤凰文化广场项│ 8.30亿│ 1023.98万│ 6.46亿│ 77.84│ -756.15万│ ---│
│目 │ │ │ │ │ │ │
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│镇江凤凰文化广场项│ 4.30亿│ 21.17万│ 4.12亿│ 95.84│ 162.38万│ ---│
│目 │ │ │ │ │ │ │
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│盐城凤凰地产项目 │ 2.20亿│ ---│ 2.20亿│ 100.00│ -210.18万│ ---│
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【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】 暂无数据
【6.关联交易】 暂无数据
【7.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【8.担保明细】
截止日期:2017-12-31
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│担保方 │被担保方 │ 担保金额│币种 │担保起始日│担保截止日│担保类型│是否履│是否关│
│ │ │ (元)│ │ │ │ │行完毕│联交易│
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│江苏凤凰置│江苏凤凰出│ 9339.00万│人民币 │2015-07-31│2018-07-31│连带责任│否 │是 │
│业投资股份│版传媒股份│ │ │ │ │担保 │ │ │
│有限公司 │有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
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│江苏凤凰置│江苏凤凰出│ 9339.00万│人民币 │2015-07-10│2018-07-09│连带责任│是 │是 │
│业投资股份│版传媒股份│ │ │ │ │担保 │ │ │
│有限公司 │有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
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【9.重大事项】
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2026-04-11│其他事项
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江苏凤凰置业投资股份有限公司（以下简称公司）于2026年4月9日召开公司第九届董事会
第十三次会议，审议通过了《关于2025年度计提资产减值准备的议案》。具体情况如下：
一、计提资产减值准备概况
根据《企业会计准则》以及公司会计政策、会计估计的相关规定，为了真实、准确地反映
公司截至2025年12月31日的财务状况和资产价值，基于谨慎性原则，公司对截至2025年12月31
日的存货等资产进行了减值测试，并与年审会计师进行了充分的沟通，对可能发生资产减值损
失和信用减值损失的相关资产计提减值准备。
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2026-04-11│其他事项
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重要内容提示：
拟聘任的会计师事务所名称：天衡会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称天衡）
（一）机构信息
1.基本信息。
（1）企业名称：天衡会计师事务所（特殊普通合伙）
（2）成立日期：2013年11月4日
（3）组织形式：特殊普通合伙企业
（4）注册地址：南京市建邺区江东中路106号1907室
（5）首席合伙人：郭澳
（6）截至2025年末，合伙人数量：85人，注册会计师人数：338人，其中签署过证券业务
审计报告的注册会计师人数：210人。
（7）2025年度业务收入为49572.28万元（经审计），其中审计业务收入43980.19万元，
证券业务收入15967.65万元。
（8）2025年度审计上市公司客户92家：主要行业为计算机、通信和其他电子设备制造业
、化学原料及化学制品制造业、医药制造业、通用设备制造业、专用设备制造业等。审计收费
总额8338.18万元，天衡同行业上市公司审计客户为4家。
2.投资者保护能力
截至2025年末，天衡已计提职业风险基金2182.91万元，购买的职业保险累计赔偿限额为1
0000.00万元，职业风险基金计提或职业保险购买符合相关规定；近三年未因执业行为承担相
关民事诉讼。
天衡会计师事务所近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚2次、监督管理措施7次
、自律监管措施5次和纪律处分2次。31名从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政
处罚2次（涉及4人）、监督管理措施10次（涉及20人）、自律监管措施5次（涉及11人）和纪
律处分3次（涉及6人）。（二）项目信息1.基本信息
（1）项目合伙人：吴景亚
注册会计师协会执业会员，2016年成为注册会计师，2010年开始从事上市公司审计，2016
年开始在天衡执业，2025年为本公司提供审计服务，近三年已签署/复核10家上市公司审计报
告。
（2）注册会计师：翟迎春
注册会计师协会执业会员，2021年成为注册会计师，2015年开始加入审计行业，2021年开
始在天衡执业，2024年为本公司提供审计服务，近三年签署4家上市公司审计报告。
（3）项目质量控制复核人：杨贤武
注册会计师协会执业会员，2007年成为注册会计师，2007年开始加入审计行业，2007年开
始在天衡执业，2025年为本公司提供质控服务，近三年签署/复核3家上市公司审计报告。
2.诚信记录
项目合伙人吴景亚、签字注册会计师翟迎春、项目质量控制复核人杨贤武未因执业行为受
到刑事处罚，未因执业行为受到证监会及其派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措
施，未因执业行为受到证券交易场所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分。
3.独立性
天衡及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人等不存在可能影响独立性的情
形。
4.审计收费
2026年度天衡拟收取财务报告审计费用57万元，另内部控制审计19万元，系基于专业服务
所承担的责任和需投入专业技术的程度，综合考虑参与工作员工的经验和级别相应的收费率以
及投入的工作时间等因素定价。相关费用与2025年度保持一致。
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2026-04-11│其他事项
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江苏凤凰置业投资股份有限公司（以下简称公司）于2026年4月9日召开第九届董事会第十
三次会议，审议通过了《关于董事2025年度薪酬确认及2026年度薪酬方案的议案》《关于高级
管理人员2025年度薪酬确认及2026年度薪酬方案的议案》《凤凰股份董事、高级管理人员薪酬
管理制度》。基于谨慎性原则，全体董事回避表决《关于董事2025年度薪酬确认及2026年度薪
酬方案的议案》《凤凰股份董事、高级管理人员薪酬管理制度》，并同意直接提交股东会审议
。
现将具体情况公告如下：
一、制定《凤凰股份董事、高级管理人员薪酬管理制度》
根据《公司法》《上市公司治理准则》《公司章程》及其他有关规定，并结合公司实际情
况，制定了《凤凰股份董事、高级管理人员薪酬管理制度》。该制度明确了董事、高级管理人
员的薪酬与激励安排，有利于进一步完善公司董事、高级管理人员的薪酬管理，建立科学有效
的激励与约束机制，有效调动公司董事、高级管理人员的工作积极性，提高公司的经营管理效
益，不存在损害公司及股东利益的情形。
本事项尚需提交公司2025年年度股东会审议。具体内容详见上海证券交易所网站（www.ss
e.com.cn）同日披露的《凤凰股份董事、高级管理人员薪酬管理制度》。
二、公司董事、高级管理人员2025年度薪酬情况
公司董事、高级管理人员2025年度具体薪酬情况详见公司《2025年年度报告》。
三、公司董事、高级管理人员2026年度薪酬方案
（一）适用对象
公司董事会董事及高级管理人员。
（二）适用期限
2026年1月1日至2026年12月31日。本次董事薪酬方案自公司股东会审议通过后实施，高级
管理人员薪酬方案自公司董事会审议通过后实施。
（三）薪酬方案
1.公司董事2026年度薪酬方案
在公司不担任具体职务的董事（不含独立董事）不在公司领取薪酬，在公司兼任具体管理
职务的董事其工资标准按其所任职务核定。独立董事实行年度薪酬，每位独立董事的年度薪酬
为6.32万元（税前）。
2.公司高级管理人员2026年度薪酬方案
公司高级管理人员工资标准按其所任职务核定，由基本薪酬、绩效薪酬和中长期激励收入
等组成，其中绩效薪酬占比原则上不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的百分之五十。基本薪酬为
固定薪酬，根据高级管理人员的岗位责任、工作年限、行业薪酬水平等因素综合确定，绩效薪
酬=绩效薪酬标准×年度综合考核系数，年度综合考核系数以年度经营目标为考核基础，根据
考核期内公司经营效益情况、党的建设成效评价结果和个人工作测评情况核定。考核由董事会
薪酬与考核委员会负责实施。
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2026-04-11│委托理财
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重要内容提示：
投资金额和期限：预计授权期限内拟用于委托理财的单日最高余额上限为12亿元人民币，
在额度范围内可循环投资、滚动使用。授权期限为董事会审议通过之日起12个月内，并授权在
额度范围内由总经理具体负责办理实施。投资种类：金融机构的安全性高、流动性好、有保本
约定的短期理财产品（包括大额存单、结构性存款、收益凭证等）。
履行的审议程序：江苏凤凰置业投资股份有限公司（以下简称公司）于2026年4月9日召开
第九届董事会第十三次会议，审议通过了《关于使用部分自有资金进行委托理财的议案》。
特别风险提示：公司购买标的为保本型理财产品（包括大额存单、结构性存款、收益凭证
等），总体风险可控；但基于金融市场受宏观经济等因素影响，不排除该项投资受到市场风险
、政策风险、流动性风险、不可抗力风险等因素影响，从而影响预期收益。
（一）进行委托理财的目的
为提高资金使用效率，公司拟用部分自有资金择机购买金融机构安全性高、流动性好、有
保本约定的短期理财产品（包括大额存单、结构性存款、收益凭证等）。
（二）进行委托理财的金额
在授权期限内，公司用自有资金购买的金融机构理财产品（包括大额存单、结构性存款、
收益凭证等）的单日最高余额上限为12亿元人民币，上述资金额度可以滚动使用。
（三）进行委托理财的方式
公司通过银行或券商等金融机构购买理财产品（包括大额存单、结构性存款、收益凭证等
）。
（四）进行委托理财的实施
公司董事会授权总经理根据公司实际情况购买金融机构理财产品（包括大额存单、结构性
存款、收益凭证等）。
（五）进行委托理财的收益
公司购买金融机构理财产品（包括大额存单、结构性存款、收益凭证等）的收益为保本固
定收益或保本浮动收益，且不低于同期存款利率。
三、审议程序
2026年4月9日，公司召开第九届董事会第十三次会议，审议通过了《关于使用部分自有资
金进行委托理财的议案》，同意公司及控股子公司根据生产经营计划和资金状况，在确保资金
安全、操作合法合规、保证正常生产经营不受影响的前提下，使用自有资金进行委托理财，投
资安全性高、流动性好、低风险的期限为一年以内（含一年）的金融机构保本型理财产品（包
括大额存单、结构性存款、收益凭证等），购买理财的单日最高余额上限为12亿元人民币，该
额度可循环使用。授权期限为董事会审议通过之日起12个月内，董事会授权公司总经理在额度
范围内具体负责办理实施，无需提交公司股东会审议。
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2026-04-11│其他事项
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重要内容提示：
江苏凤凰置业投资股份有限公司（以下简称公司）2025年度拟不派发现金红利，不送红股
，不以公积金转增股本。
本次利润分配预案尚需提交公司2025年年度股东会审议。
公司不触及《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称《股票上市规则》）第9.8.1条
第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。
（一）利润分配方案的具体内容
经天衡会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了《2025年度财务报表审计报告》（
天衡审字（2026）00391号），2025年度，公司实现归属于上市公司股东净利润为-387276629.
95元，母公司实现净利润为-260849513.34元，2025年末母公司可供分配利润为-842159938.42
元。
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2026-03-04│其他事项
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江苏凤凰置业投资股份有限公司（以下简称公司）第九届董事会第十二次会议于2026年3
月3日以现场方式召开，审议并通过《关于调整第九届董事会专门委员会成员的议案》。
公司分别于2026年2月13日、2026年3月3日召开第九届董事会第十一次会议、2026年第一
次临时股东会，审议通过《关于提名第九届董事会非独立董事候选人的议案》，同意补选李燕
女士、宗永华先生为公司第九届董事会非独立董事。鉴于公司第九届董事会发生上述变动，为
保证董事会专门委员会规范运作、科学决策，根据《公司法》《公司章程》等相关规定，公司
召开第九届董事会第十二次会议，对董事会各专门委员会成员进行调整，调整后的各委员会成
员如下：
董事会战略与可持续发展委员会：王译萱、李燕、白云涛、宗永华、陆金龙（独立董事）
，王译萱为主任委员
董事会审计委员会：刘静（独立董事）、宗永华、陆金龙（独立董事），刘静为主任委员
；
董事会薪酬与考核委员会：陆金龙（独立董事）、王译萱、尹东明（独立董事），陆金龙
为主任委员；
董事会提名委员会：尹东明（独立董事）、李燕、刘静（独立董事），尹东明为主任委员
。
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2026-03-04│其他事项
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本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东会召开的时间：2026年3月3日
(二)股东会召开的地点：南京市中央路389号凤凰国际大厦六楼会议室
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2026-02-14│其他事项
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江苏凤凰置业投资股份有限公司（以下简称公司）董事会于近日收到董事赵留荣先生的书
面辞职申请。因工作变动，赵留荣先生申请辞去公司第九届董事会董事及董事会有关专门委员
会职务，其辞职后不再担任公司任何职务。
2026年2月13日，公司召开第九届董事会第十一次会议，审议通过《关于提名第九届董事
会非独立董事候选人的议案》，同意提名李燕女士、宗永华先生为公司第九届董事会非独立董
事候选人。
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2026-02-14│其他事项
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重要内容提示：
股东会召开日期：2026年3月3日
本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东会类型和届次
2026年第一次临时股东会
(二)股东会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2026年3月3日14点30分
召开地点：南京市中央路389号凤凰国际大厦六楼会议室
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
网络投票起止时间：自2026年3月3日至2026年3月3日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日
的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为
股东会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《
上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等有关规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权
无
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2026-01-20│其他事项
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本次业绩预告适用的情形：净利润为负值。
经江苏凤凰置业投资股份有限公司（以下简称公司）财务部门初步测算，预计2025年度将
出现亏损，实现归属于母公司所有者的净利润-45000万元到-36000万元，归属于母公司所有者
的扣除非经常性损益后的净利润-45060万元到-36048万元。
本次业绩预告未经审计，仅为初步核算数据，具体准确的财务数据以公司正式披露的《20
25年年度报告》为准，敬请广大投资者注意投资风险。
一、本期业绩预告情况
（一）业绩预告期间
2025年1月1日至2025年12月31日。
（二）业绩预告情况
经公司财务部门初步测算，公司预计2025年度将出现亏损，实现归属于母公司所有者的净
利润-45000万元到-36000万元。
预计2025年归属于母公司所有者的扣除非经常性损益后的净利润-45060万元到-36048万元
。
（三）本次预计的经营情况未经注册会计师审计。
二、上年同期经营业绩和财务状况
（一）利润总额：-15358.33万元。归属于母公司所有者的净利润：-17878.49万元。归属
于母公司所有者的扣除非经常性损益后的净利润：-17891.62万元。
（二）每股收益：-0.1910元。
三、本期业绩预亏的主要原因
（一）2025年度受房地产市场行情影响，公司根据各项目所处区域的市场环境、产品结构
等情况，在前期已计提减值基础上继续对部分项目计提资产减值准备。
（二）受房地产市场行情影响，在售项目销售价格下滑、去化速度变慢，毛利率下降，导
致营业毛利较上年大幅减少，从而剔除减值因素后的归属于母公司所有者的净利润仍为负数。
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2025-08-23│其他事项
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离任对公司的影响
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《上海证券交易所股票上市规则
》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，颜树云先生的辞呈自送达公司董事
会之日起生效。
颜树云先生在公司担任副总经理、财务总监期间勤勉尽责、恪尽职守，公司对其在长期任
职期间所做出的贡献表示衷心感谢！
二、关于聘任副总经理、财务总监的情况
根据《公司法》和《公司章程》等相关规定，经公司总经理提名，公司董事会提名委员会
、董事会审计委员会提前审议，公司于2025年8月21日召开第九届董事会第八次会议，审议通
过了《关于变更公司副总经理、财务总监的议案》，同意聘任王卿女士担任公司副总经理、财
务总监（简历详见附件），任期自本次董事会审议通过之日起至第九届董事会任期届满止。
颜树云先生与王卿女士已有序开展财务总监职务交接工作，本次颜树云先生卸任公司财务
总监不会影响公司正常运作和经营。王卿女士具有相关专业知识和履行公司财务总监职责应具
备的能力，能够胜任公司财务总监的履职要求，其任职资格符合相关法律法规的要求。
王卿，女，1978年11月出生，中共党员，会计专业硕士，高级会计师。2001年参加工作，
先后担任江苏省新华书业股份有限公司财务审计管理中心主办、江苏凤凰出版传媒股份有限公
司财务部财务主管。
截至本公告披露日，王卿女士未持有公司股份，与公司的董事、高级管理人员、实际控制
人及持股5%以上的股东不存在关联关系，不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1
号——规范运作》第3.2.2条规定所列情形。
〖免责条款〗
1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等，投资者使
用前请自行予以核实，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，本公司
不对因上述信息全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。
2、本公司无法保证该项服务能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时
性、安全性以及出错发生都不作担保。
3、本公司提供的任何信息仅供投资者参考，不作为投资决策的依据，本公司不对投资者依
据上述信息进行投资决策所产生的收益和损失承担任何责任。投资有风险，应谨慎至上。
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