资本运作☆ ◇600716 凤凰股份 更新日期：2024-04-20◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.股权投资】【2.项目投资】【3.股权转让】【4.收购兼并】
【5.关联交易】【6.股权质押】【7.担保明细】【8.重大事项】
【1.股权投资】
截止日期:2023-12-31
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│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│南京证券股份有限公│ 34585.99│ ---│ 4.73│ 139069.61│ 1742.73│ 人民币│
│司 │ │ │ │ │ │ │
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│华夏中证全指证券公│ 17277.26│ ---│ ---│ 0.00│ 2341.45│ 人民币│
│司ETF │ │ │ │ │ │ │
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【2.项目投资】
截止日期:2022-12-31
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│合肥凤凰文化广场项│ 8.30亿│ 1023.98万│ 6.46亿│ 77.84│ -756.15万│ ---│
│目 │ │ │ │ │ │ │
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│镇江凤凰文化广场项│ 4.30亿│ 21.17万│ 4.12亿│ 95.84│ 162.38万│ ---│
│目 │ │ │ │ │ │ │
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│盐城凤凰地产项目 │ 2.20亿│ ---│ 2.20亿│ 100.00│ -210.18万│ ---│
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【3.股权转让】 暂无数据
【4.收购兼并】 暂无数据
【5.关联交易】
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│公告日期 │2024-03-30 │
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│关联方 │江苏凤凰出版传媒集团财务有限公司 │
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│关联关系 │同为一公司的控股子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │重要合同 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │江苏凤凰置业投资股份有限公司（以下简称“公司”）拟与控股股东江苏凤凰出版传媒集团│
│ │有限公司（以下简称“凤凰集团”）的控股子公司江苏凤凰出版传媒集团财务有限公司（以│
│ │下简称“财务公司”）签署《金融服务协议》，接受财务公司为本公司（含本公司下属子公│
│ │司，下同）提供存款、结算、信贷以及经中国银行保险监督管理委员会批准的可从事的其他│
│ │金融业务。 │
│ │ 截止本报告披露日，公司及下属子公司在财务公司的存款余额为51264.48万元，贷款余│
│ │额为7200万元。 │
│ │ 截止本报告披露日，公司及下属子公司向凤凰集团借款余额为150000万元。 │
│ │ 本次交易未构成重大资产重组。 │
│ │ 该议案已经公司第九届董事会第二次会议审议通过，王译萱、白云涛、赵留荣三位关联│
│ │董事回避了表决，该议案尚需提交股东大会审议。 │
│ │ 一、关联交易概述 │
│ │ 为充分利用江苏凤凰出版传媒集团财务有限公司的平台及渠道，进一步加强本公司财务│
│ │管理，提高资金使用效率，拓宽融资渠道，降低融资成本和融资风险，提高风险管控能力，│
│ │经与财务公司协商一致，拟与财务公司签订《金融服务协议》并接受财务公司为本公司提供│
│ │存款、结算、信贷以及经国家金融监督管理总局批准的可从事的其他金融业务，协议期限三│
│ │年。 │
│ │ 财务公司与本公司同为隶属于凤凰集团的控股子公司，属于《上海证券交易所股票上市│
│ │规则》第6.3.3条所规定的关联法人，本次交易构成上市公司的关联交易。 │
│ │ 本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。 │
│ │ 二、关联方介绍 │
│ │ 公司名称：江苏凤凰出版传媒集团财务有限公司 │
│ │ 企业类型：有限责任公司 │
│ │ 注册资本：人民币100000万元 │
│ │ 注册地址：南京市鼓楼区湖南路1号1座26楼 │
│ │ 经营范围：对成员单位办理财务和融资顾问、信用鉴证及相关的咨询、代理业务；协助│
│ │成员单位实现交易款项的收付；经批准的保险代理业务；对成员单位提供担保；办理成员单│
│ │位之间的委托贷款及委托投资；对成员单位办理票据承兑与贴现；办理成员单位之间内部转│
│ │账结算及相应的结算、清算方案设计；吸收成员单位的存款；对成员单位办理贷款及融资租│
│ │赁；从事同业拆借;有价证券投资（除股票投资以外类）。 │
│ │ 财务公司为国家金融监督管理总局批准设立的非银行金融机构，合法持有《金融许可证│
│ │》并持续有效。财务公司依据有关企业集团财务公司的法律法规规定，为包括江苏凤凰置业│
│ │投资股份有限公司在内的集团成员单位提供金融服务。 │
│ │ 截至2023年末，财务公司经审计的总资产61.91亿元，2023年实现营收0.85亿元，利润 │
│ │总额0.54亿元。 │
│ │ 三、《金融服务协议》的主要内容 │
│ │ （一）财务公司提供服务的范围：财务公司为本公司提供存款服务、结算服务、信贷服│
│ │务、中间业务服务和其他金融服务（财务公司经营范围内的其他金融服务）。 │
│ │ （二）交易额度 │
│ │ 1、存款服务：在协议有效期内，本公司（含控股子、孙公司）存放在财务公司的每日 │
│ │最高存款余额（包括应计利息及手续费）不超过30亿元（含本数）。但财务公司向公司发放│
│ │贷款的，该贷款余额的存放可不受此限。 │
│ │ 2、信贷服务：在协议有效期内，财务公司向本公司（含控股子、孙公司）提供的综合 │
│ │授信额度每日使用余额（包括所支付的服务费用或利息支出）不超过人民币合计30亿元（含│
│ │本数）。 │
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┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2024-03-30 │
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│关联方 │江苏凤凰出版传媒集团有限公司 │
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│关联关系 │公司的控股股东 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │企业借贷 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │重要内容提示： │
│ │ 江苏凤凰置业投资股份有限公司（以下简称“公司”）及下属子公司拟在2024年9月至2│
│ │027年8月期间向公司控股股东江苏凤凰出版传媒集团有限公司（以下简称“凤凰集团”）借│
│ │款，借款累计余额不超过30亿元，一年期贷款利率参照1年期贷款市场报价利率（LPR）+20b│
│ │p执行。 │
│ │ 截止本报告披露日，公司及下属子公司向凤凰集团的借款余额为1500000000.00元。过 │
│ │去12个月内，除日常关联交易外，公司及下属子公司与凤凰集团未发生其他关联交易。 │
│ │ 公司及下属子公司与江苏凤凰出版传媒集团财务有限公司（受同一主体“凤凰集团”控│
│ │制的其他关联方）（以下简称“财务公司”）发生的关联交易类型主要为存款、贷款。截止│
│ │本报告披露日，公司及下属子公司在财务公司的存款余额为51264.48万元，贷款余额为7200│
│ │万元。 │
│ │ 本次交易未构成重大资产重组。 │
│ │ 该议案已经公司第九届董事会第二次会议审议通过，王译萱、白云涛、赵留荣三位关联│
│ │董事回避了表决，该议案尚需提交股东大会审议。 │
│ │ 一、关联交易概述 │
│ │ 为满足公司房地产开发业务对资金的需要，公司及下属子公司拟在2024年9月至2027年8│
│ │月期间向公司控股股东凤凰集团借款，借款累计余额不超过30亿元，一年期贷款利率参照1 │
│ │年期贷款市场报价利率（LPR）+20bp执行，并申请授权公司管理层在股东大会审议通过该事│
│ │项后起行使具体决策程序并签署相关法律文件。 │
│ │ 凤凰集团为公司的控股股东，属于《上海证券交易所股票上市规则》第6.3.3条所规定 │
│ │的关联法人，本次交易构成上市公司的关联交易。 │
│ │ 本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。 │
│ │ 二、关联方介绍 │
│ │ 1、公司名称：江苏凤凰出版传媒集团有限公司 │
│ │ 2、企业类型：有限公司（国有独资） │
│ │ 3、注册资本：人民币150000万元 │
│ │ 4、注册地址：南京市中央路165号 │
│ │ 5、经营范围：省政府授权范围内的国有资产经营、管理、企业托管、资产重组、实物 │
│ │租赁，省政府授权的其他业务。 │
│ │ 凤凰集团及其控制的除公司以外的其他企业所从事的业务主要包括出版发行业务、物资│
│ │供应业务、印刷加工业务和酒店经营业务，其中以出版发行业务为主。截止2022年末，集团│
│ │总资产685.49亿元，2022年营业收入169.07亿元，净利润38.98亿元。 │
│ │ 三、关联交易标的基本情况 │
│ │ 公司及下属企业拟在2024年9月至2027年8月期间向凤凰集团借款，借款累计余额不超过│
│ │30亿元，一年期贷款利率参照1年期贷款市场报价利率（LPR）+20bp执行。 │
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【6.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【7.担保明细】
截止日期:2017-12-31
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│担保方 │被担保方 │ 担保金额│币种 │担保起始日│担保截止日│担保类型│是否履│是否关│
│ │ │ (元)│ │ │ │ │行完毕│联交易│
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│江苏凤凰置│江苏凤凰出│ 9339.00万│人民币 │2015-07-31│2018-07-31│连带责任│否 │是 │
│业投资股份│版传媒股份│ │ │ │ │担保 │ │ │
│有限公司 │有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│江苏凤凰置│江苏凤凰出│ 9339.00万│人民币 │2015-07-10│2018-07-09│连带责任│是 │是 │
│业投资股份│版传媒股份│ │ │ │ │担保 │ │ │
│有限公司 │有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
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【8.重大事项】
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2024-03-30│重要合同
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江苏凤凰置业投资股份有限公司（以下简称“公司”）拟与控股股东江苏凤凰出版传媒集
团有限公司（以下简称“凤凰集团”）的控股子公司江苏凤凰出版传媒集团财务有限公司（以
下简称“财务公司”）签署《金融服务协议》，接受财务公司为本公司（含本公司下属子公司
，下同）提供存款、结算、信贷以及经中国银行保险监督管理委员会批准的可从事的其他金融
业务。
截止本报告披露日，公司及下属子公司在财务公司的存款余额为51264.48万元，贷款余额
为7200万元。
截止本报告披露日，公司及下属子公司向凤凰集团借款余额为150000万元。
本次交易未构成重大资产重组。
该议案已经公司第九届董事会第二次会议审议通过，王译萱、白云涛、赵留荣三位关联董
事回避了表决，该议案尚需提交股东大会审议。
一、关联交易概述
为充分利用江苏凤凰出版传媒集团财务有限公司的平台及渠道，进一步加强本公司财务管
理，提高资金使用效率，拓宽融资渠道，降低融资成本和融资风险，提高风险管控能力，经与
财务公司协商一致，拟与财务公司签订《金融服务协议》并接受财务公司为本公司提供存款、
结算、信贷以及经国家金融监督管理总局批准的可从事的其他金融业务，协议期限三年。
财务公司与本公司同为隶属于凤凰集团的控股子公司，属于《上海证券交易所股票上市规
则》第6.3.3条所规定的关联法人，本次交易构成上市公司的关联交易。
本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、关联方介绍
公司名称：江苏凤凰出版传媒集团财务有限公司
企业类型：有限责任公司
注册资本：人民币100000万元
注册地址：南京市鼓楼区湖南路1号1座26楼
经营范围：对成员单位办理财务和融资顾问、信用鉴证及相关的咨询、代理业务；协助成
员单位实现交易款项的收付；经批准的保险代理业务；对成员单位提供担保；办理成员单位之
间的委托贷款及委托投资；对成员单位办理票据承兑与贴现；办理成员单位之间内部转账结算
及相应的结算、清算方案设计；吸收成员单位的存款；对成员单位办理贷款及融资租赁；从事
同业拆借;有价证券投资（除股票投资以外类）。
财务公司为国家金融监督管理总局批准设立的非银行金融机构，合法持有《金融许可证》
并持续有效。财务公司依据有关企业集团财务公司的法律法规规定，为包括江苏凤凰置业投资
股份有限公司在内的集团成员单位提供金融服务。
截至2023年末，财务公司经审计的总资产61.91亿元，2023年实现营收0.85亿元，利润总
额0.54亿元。
三、《金融服务协议》的主要内容
（一）财务公司提供服务的范围：财务公司为本公司提供存款服务、结算服务、信贷服务
、中间业务服务和其他金融服务（财务公司经营范围内的其他金融服务）。
（二）交易额度
1、存款服务：在协议有效期内，本公司（含控股子、孙公司）存放在财务公司的每日最
高存款余额（包括应计利息及手续费）不超过30亿元（含本数）。但财务公司向公司发放贷款
的，该贷款余额的存放可不受此限。
2、信贷服务：在协议有效期内，财务公司向本公司（含控股子、孙公司）提供的综合授
信额度每日使用余额（包括所支付的服务费用或利息支出）不超过人民币合计30亿元（含本数
）。
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2024-03-30│企业借贷
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重要内容提示：
江苏凤凰置业投资股份有限公司（以下简称“公司”）及下属子公司拟在2024年9月至202
7年8月期间向公司控股股东江苏凤凰出版传媒集团有限公司（以下简称“凤凰集团”）借款，
借款累计余额不超过30亿元，一年期贷款利率参照1年期贷款市场报价利率（LPR）+20bp执行
。
截止本报告披露日，公司及下属子公司向凤凰集团的借款余额为1500000000.00元。过去1
2个月内，除日常关联交易外，公司及下属子公司与凤凰集团未发生其他关联交易。
公司及下属子公司与江苏凤凰出版传媒集团财务有限公司（受同一主体“凤凰集团”控制
的其他关联方）（以下简称“财务公司”）发生的关联交易类型主要为存款、贷款。截止本报
告披露日，公司及下属子公司在财务公司的存款余额为51264.48万元，贷款余额为7200万元。
本次交易未构成重大资产重组。
该议案已经公司第九届董事会第二次会议审议通过，王译萱、白云涛、赵留荣三位关联董
事回避了表决，该议案尚需提交股东大会审议。
一、关联交易概述
为满足公司房地产开发业务对资金的需要，公司及下属子公司拟在2024年9月至2027年8月
期间向公司控股股东凤凰集团借款，借款累计余额不超过30亿元，一年期贷款利率参照1年期
贷款市场报价利率（LPR）+20bp执行，并申请授权公司管理层在股东大会审议通过该事项后起
行使具体决策程序并签署相关法律文件。
凤凰集团为公司的控股股东，属于《上海证券交易所股票上市规则》第6.3.3条所规定的
关联法人，本次交易构成上市公司的关联交易。
本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、关联方介绍
1、公司名称：江苏凤凰出版传媒集团有限公司
2、企业类型：有限公司（国有独资）
3、注册资本：人民币150000万元
4、注册地址：南京市中央路165号
5、经营范围：省政府授权范围内的国有资产经营、管理、企业托管、资产重组、实物租
赁，省政府授权的其他业务。
凤凰集团及其控制的除公司以外的其他企业所从事的业务主要包括出版发行业务、物资供
应业务、印刷加工业务和酒店经营业务，其中以出版发行业务为主。截止2022年末，集团总资
产685.49亿元，2022年营业收入169.07亿元，净利润38.98亿元。
三、关联交易标的基本情况
公司及下属企业拟在2024年9月至2027年8月期间向凤凰集团借款，借款累计余额不超过30
亿元，一年期贷款利率参照1年期贷款市场报价利率（LPR）+20bp执行。
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2024-03-30│其他事项
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重要内容提示：
拟聘任的会计师事务所名称：天衡会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天衡”）
原聘任的会计师事务所名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信”）
变更会计师事务所的简要原因及前任会计师的异议情况：根据《国有企业、上市公司选聘
会计师事务所管理办法》的相关规定，综合考虑公司业务发展情况和整体审计的需要，为保证
审计工作的独立性和客观性，公司拟聘任天衡会计师事务所（特殊普通合伙）为2024年度财务
报告及内部控制审计机构，聘期为一年。
公司已就变更会计师事务所的相关事宜与前后任会计师事务所进行了沟通，前后任会计师
事务所已明确知悉本次变更事项并确认无异议。
一、拟聘任会计师事务所的基本情况
（一）机构信息
1、基本信息。天衡前身为始建于1985年的江苏会计师事务所，1999年脱钩改制，2013年
转制为特殊普通合伙会计师事务所。天衡首席合伙人为郭澳，注册地址为江苏省南京市建邺区
江东中路106号1907室。天衡已取得江苏省财政厅颁发的会计师事务所执业证书，过去二十多
年一直从事证券服务业务，是中国首批获得证券期货相关业务资格和首批取得金融企业审计资
格的会计师事务所之一。
截至2023年末，天衡拥有合伙人85名、注册会计师419名，签署过证券服务业务审计报告
的注册会计师222名。天衡2023年业务收入（经审计）61472.84万元，其中审计业务收入55444
.33万元，证券业务收入16062.01万元。2022年度天衡为90家上市公司提供年报审计服务，审
计收费8123.04万元，同行业上市公司审计客户1家。
2、投资者保护能力。截至2023年末，天衡已提取职业风险基金1836.89万元，购买的职业
保险累计赔偿限额为15000.00万元，相关职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。
近三年不存在因执业行为在相关民事诉讼中承担民事责任的情况。
3、诚信记录。天衡近三年未因执业行为受到刑事处罚、自律监管措施和纪律处分，受到
行政处罚1次、监督管理措施（警示函）5次。从业人员近三年因执业行为受到行政处罚1次（
涉及2人）、监督管理措施（警示函）8次（涉及15人）。
（二）项目信息
1、基本信息
合伙人：胡学文，注册会计师，1999年6月注册执业，2000年开始从事上市公司审计；200
0年开始在天衡执业，未为本公司提供审计服务；近三年签署上市公司7家。
签字注册会计师：史玉苗，2016年3月成为注册会计师，2012年开始从事上市公司审计；2
016年开始在天衡执业，近三年签署上市公司1家。
项目质量控制复核人：常桂华，2000年成为注册会计师，2004年开始在天衡执业从事上市
公司审计；近三年已签署/复核7家上市公司审计报告。
2、项目组成员独立性和诚信记录情况。项目合伙人、签字注册会计师和质量控制复核人
不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。（上述人员过去三年没有
不良记录）
3、审计收费。主要基于专业服务所承担的责任和需投入专业技术的程度，综合考虑参与
工作员工的经验和级别相应的收费率以及投入的工作时间等因素定价，2024年度财务报表审计
收费为57万元，内控审计收费19万元。
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2024-03-30│委托理财
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重要内容提示：
投资金额和期限：预计授权期限内拟用于委托理财的单日最高余额上限为15亿元人民币，
在额度范围内可循环投资、滚动使用。授权期限为董事会审议通过之日起12个月内，并授权在
额度范围内由总经理具体负责办理实施。
投资种类：金融机构的安全性高、流动性好、有保本约定的短期理财产品（包括大额存单
、结构性存款、收益凭证等）。
履行的审议程序：江苏凤凰置业投资股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年3月28
日召开第九届董事会第二次会议、第九届监事会第二次会议，审议并通过了《关于使用部分自
有资金进行委托理财的议案》。
特别风险提示：公司购买标的为保本型理财产品（包括大额存单、结构性存款、收益凭证
等），总体风险可控；但基于金融市场受宏观经济等因素影响，不排除该项投资受到市场风险
、政策风险、流动性风险、不可抗力风险等风险因素从而影响预期收益。
一、基本情况
（一）进行委托理财的目的
为提高资金使用效率，公司拟用部分自有资金择机购买金融机构安全性高、流动性好、有
保本约定的理财产品（包括大额存单、结构性存款、收益凭证等）。
（二）进行委托理财的金额
在授权期限内，公司用自有资金购买的金融机构理财产品（包括大额存单、结构性存款、
收益凭证等）的单日最高余额上限为15亿元人民币，上述资金额度可以滚动使用。
（三）进行委托理财的方式
公司通过银行或券商等金融机构购买理财产品（包括大额存单、结构性存款、收益凭证等
）。
（四）进行委托理财的实施
公司董事会授权总经理根据公司实际情况购买金融机构理财产品（包括大额存单、结构性
存款、收益凭证等）。
（五）进行委托理财的收益
公司购买金融机构理财产品（包括大额存单、结构性存款、收益凭证等）的收益为保本固
定收益或保本浮动收益，且不低于同期存款利率。
二、拟使用部分自有资金进行委托理财情况
（一）投资目的
为提高资金使用效率，增加公司收益，公司确保在不影响正常生产经营的前提下，使用部
分闲置自有资金进行委托理财，投资金融机构保本型理财产品（包括大额存单、结构性存款、
收益凭证等）。该投资不会影响公司主营业务发展，也不存在损害股东利益的情形，符合公司
和全体股东的利益。
（二）投资品种
此次投资品种为一年以内（含一年）的保本理财产品（包括大额存单、结构性存款、收益
凭证等），不投资于股票及其衍生产品、证券投资基金、以证券投资为目的的委托理财产品等
。
（三）资金来源
公司进行委托理财所使用的资金为公司自有闲置资金，资金来源合法合规。
（四）公司与提供理财产品的金融机构不得存在关联关系。
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2024-03-30│其他事项
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重要内容提示：
江苏凤凰置业投资股份有限公司（以下简称“公司”）2023年度拟不派发现金红利，不送
红股，不以公积金转增股本。
本次利润分配预案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。
一、利润分配预案内容
经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审计，2023年度，公司实现归属于上市公司股东净利
润为7671512.55元，母公司净利润为-33830400.40元，2023年末母公司可供分配利润为-14966
3233.45元。
经董事会审议决定，公司2023年度拟不进行利润分配。本次利润分配预案已经公司第九届
董事会第二次会议审议通过，尚需提交公司2023年年度股东大会审议。
──────┬──────────────────────────────────
2023-12-16│其他事项
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江苏凤凰置业投资股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会任期已于2023年5月2
7日届满。为顺利完成监事会的换届选举，根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》等有
关规定，公司于近日召开职工代表大会，会议推选白帮武先生为公司第九届监事会职工代表监
事（简历附后）。职工代表监事将与公司股东大会选举产生的非职工代表监事共同组成第九届
监事会，任期与第九届监事会一致。
〖免责条款〗
1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等，投资者使
用前请自行予以核实，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，本公司
不对因上述信息全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。
2、本公司无法保证该项服务能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时
性、安全性以及出错发生都不作担保。
3、本公司提供的任何信息仅供投资者参考，不作为投资决策的依据，本公司不对投资者依
据上述信息进行投资决策所产生的收益和损失承担任何责任。投资有风险，应谨慎至上。
|
