资本运作☆ ◇600717 天津港 更新日期：2025-05-01◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.股权投资】【2.项目投资】【3.股权转让】【4.收购兼并】
【5.关联交易】【6.股权质押】【7.担保明细】【8.重大事项】
【1.股权投资】
截止日期:2024-12-31
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│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│中谷物流 │ 20000.00│ ---│ ---│ 14387.34│ 1057.03│ 人民币│
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│中国平安 │ 344.38│ ---│ ---│ 36328.50│ 1676.70│ 人民币│
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│申万宏源 │ 200.00│ ---│ ---│ 1169.63│ 15.96│ 人民币│
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│金开新能 │ 9.93│ ---│ ---│ 45.40│ ---│ 人民币│
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【2.项目投资】 暂无数据
【3.股权转让】 暂无数据
【4.收购兼并】 暂无数据
【5.关联交易】
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│公告日期 │2024-12-11 │
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│关联方 │天津金岸重工有限公司 │
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│关联关系 │公司实际控制人及其全资子公司共同投资的全资子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │重要合同 │
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│交易详情 │交易简要内容：天津港股份有限公司（以下简称“公司”）控股子公司天津港物流发展有限│
│ │公司（以下简称“物流发展公司”）及其子公司天津港兴东物流有限公司（以下简称“兴东│
│ │物流公司”）利用自筹资金分别进行18台ART智能运输平板车采购项目、24台ART智能运输平│
│ │板车采购项目。上述两个项目经公开招标，由公司关联人天津金岸重工有限公司（以下简称│
│ │“金岸重工”）中标，中标金额分别为45540000元人民币、60720000元人民币。金岸重工是│
│ │公司实际控制人天津港（集团）有限公司及其全资子公司天津津港产业发展有限公司共同投│
│ │资的全资子公司，本次交易构成关联交易。 │
│ │ 本次交易未构成重大资产重组。 │
│ │ 至本次关联交易前，过去12个月内公司与同一关联人或不同关联人之间交易类别相关的│
│ │关联交易的累计金额为53523613元，累加本次交易后达到公司董事会审批权限。 │
│ │ 一、关联交易概述 │
│ │ 公司控股子公司物流发展公司及其子公司兴东物流公司利用自筹资金分别出资购买18台│
│ │ART智能运输平板车、24台ART智能运输平板车，上述两个项目经公开招标，均由金岸重工中│
│ │标，中标金额分别为45540000元人民币、60720000元人民币。 │
│ │ 物流发展公司的集装箱运输业务涉及天津港欧亚国际集装箱码头有限公司、天津港第二│
│ │集装箱码头有限公司、天津港联盟国际集装箱码头有限公司、天津港太平洋国际集装箱码头│
│ │有限公司等集装箱码头区域及公司各个堆场。随着港口业务规模的发展，物流发展公司从事│
│ │的集装箱运输业务不断增长。现有在用的集装箱牵引车中，老旧柴油牵引车占据将近一半的│
│ │数量。为打造智慧绿色港口，进一步改善车辆自动化水平，作为水平运输服务供应商，积极│
│ │推进一流车队建设，提升港口综合服务能力，物流发展公司拟逐步报废老旧柴油牵引车，采│
│ │购18台ART智能运输平板车用于生产经营。 │
│ │ 兴东物流公司的集装箱运输业务涉及天津港欧亚国际集装箱码头有限公司、天津港太平│
│ │洋国际集装箱码头有限公司等集装箱码头区域及公司各个堆场。随着港口业务规模的不断发│
│ │展，兴东物流公司从事的集装箱运输业务不断增长，现有机械无法满足全部生产经营，每年│
│ │需租赁大批机械设备。同时，兴东物流公司现有在用的集装箱牵引车中，尚有十台老旧柴油│
│ │牵引车。为打造智慧绿色港口，进一步提升车辆自动化水平，提升港口综合服务能力，兴东│
│ │物流公司拟全部报废老旧柴油牵引车，并采购24台ART智能运输平板车用于生产经营。 │
│ │ 《天津港物流发展有限公司及其子公司天津港兴东物流有限公司进行ART采购项目暨关 │
│ │联交易的议案》经公司十届十八次临时董事会审议通过：同意4票，反对0票，弃权0票，5名│
│ │关联董事回避表决。独立董事专门会议审议通过了该议案。 │
│ │ 本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组行为，不需要│
│ │经有关部门批准。 │
│ │ 至本次关联交易前，过去12个月内公司与同一关联人或不同关联人之间交易类别相关的│
│ │关联交易的累计金额为53523613元，累加本次交易后达到公司董事会审批权限。 │
│ │ 二、关联人介绍 │
│ │ 1.关联人关系介绍 │
│ │ 天津金岸重工有限公司是公司实际控制人天津港（集团）有限公司及其全资子公司天津│
│ │津港产业发展有限公司共同投资的全资子公司，为公司关联方。 │
│ │ 2.关联人基本情况 │
│ │ （1）关联人名称：天津金岸重工有限公司。 │
│ │ （2）统一社会信用代码：911200005723154542。 │
│ │ （3）成立时间：2011年4月11日。 │
│ │ （4）注册地：天津市滨海新区临港经济区黔江道179号。 │
│ │ （5）主要办公地点：天津市滨海新区临港经济区黔江道179号。 │
│ │ （6）法定代表人：王洪亮。 │
│ │ （7）注册资本：贰拾亿零叁仟贰佰叁拾万零贰仟元人民币 │
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│公告日期 │2024-10-25 │
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│关联方 │天津金岸重工有限公司 │
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│关联关系 │公司实际控制人及其全资子公司共同投资的全资子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │重要合同 │
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│交易详情 │交易简要内容：天津港股份有限公司（以下简称“公司”）控股子公司天津港远航国际矿石│
│ │码头有限公司（以下简称“远航国际公司”）启动4台门座式起重机采购项目。该项目经公 │
│ │开招标，由公司关联人天津金岸重工有限公司（以下简称“金岸重工”）中标，中标金额为│
│ │71899600元人民币。金岸重工是公司实际控制人天津港（集团）有限公司及其全资子公司天│
│ │津津港产业发展有限公司共同投资的全资子公司，本次交易构成关联交易。 │
│ │ 本次交易未构成重大资产重组。 │
│ │ 至本次关联交易前，过去12个月内公司与同一关联人或不同关联人之间交易类别相关的│
│ │关联交易的累计金额为44719898元，累加本次交易后达到公司董事会审批权限。 │
│ │ 一、关联交易概述 │
│ │ 公司控股子公司远航国际公司启动4台门座式起重机采购项目。该项目经公开招标，由 │
│ │公司关联人金岸重工中标，中标金额为71899600元人民币。 │
│ │ 远航国际公司南12泊位的9#、10#、15#门机于2006年制造，至今已累计使用18年，3台 │
│ │门机的设备整体技术状态劣化，部分重点部位钢结构已出现多次开裂，且每次维修停时较长│
│ │，对生产作业造成很大影响，拟采购3台40吨-45米门机对上述3台门机进行更新替换。 │
│ │ 远航国际公司南27泊位现有8台门机，该泊位于2023年4月升级为30万吨级码头泊位，8 │
│ │台门机作业9舱船舶，需要频繁跑动错线，船舶作业效率下降、泊位作业能力存在缺口。远 │
│ │航国际公司拟新增加1台40吨-45米门机，实现9台门机作业9舱9口大型船舶，以有效减少门 │
│ │机频繁跑车、换舱次数，进一步提升作业效率和泊位的综合作业能力。 │
│ │ 《天津港远航国际矿石码头关于进行门机采购项目暨关联交易的议案》经公司十届十次│
│ │董事会审议通过：同意4票，反对0票，弃权0票，5名关联董事回避表决。独立董事专门会议│
│ │审议通过了该议案。 │
│ │ 本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组行为，不需要│
│ │经有关部门批准。 │
│ │ 至本次关联交易前，过去12个月内公司与同一关联人或不同关联人之间交易类别相关的│
│ │关联交易的累计金额为44719898元，累加本次交易后达到公司董事会审批权限。 │
│ │ 二、关联人介绍 │
│ │ 1.关联人关系介绍 │
│ │ 天津金岸重工有限公司是公司实际控制人天津港（集团）有限公司及其全资子公司天津│
│ │津港产业发展有限公司共同投资的全资子公司，为公司关联方。 │
│ │ 2.关联人基本情况 │
│ │ （1）关联人名称：天津金岸重工有限公司。 │
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│公告日期 │2024-08-29 │
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│关联方 │天津金岸重工有限公司 │
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│关联关系 │公司实际控制人及其全资子公司共同投资的全资子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │重要合同 │
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│交易详情 │交易简要内容：天津港股份有限公司（以下简称“公司”）控股子公司天津港第四港埠有限│
│ │公司（以下简称“四公司”）利用自有资金出资购买3台40t门座式起重机，该项目经公开招│
│ │标，由天津金岸重工有限公司（以下简称“金岸重工”）中标，中标金额为50880000元。金│
│ │岸重工是公司实际控制人天津港（集团）有限公司及其全资子公司天津津港产业发展有限公│
│ │司共同投资的全资子公司，本次交易构成关联交易。 │
│ │ 本次交易未构成重大资产重组。 │
│ │ 至本次关联交易前，过去12个月内公司与同一关联人或不同关联人之间交易类别相关的│
│ │关联交易的累计金额为47346710元，累加本次交易后达到公司董事会审批权限。 │
│ │ 一、关联交易概述 │
│ │ 公司控股子公司四公司利用自有资金出资购买3台40t门座式起重机，该项目经公开招标│
│ │，由金岸重工中标，中标金额为50880000元。 │
│ │ 四公司25-26#泊位现配备的8台40t门机中有3台门机的使用寿命接近或超过20年，整体 │
│ │门机状态老化严重，部分钢结构也出现了疲劳变形的迹象。特别是近年来门机机械故障频发│
│ │。据统计，3台门机3年故障台时合计279小时，已严重影响泊位装卸效率和公司生产经营。 │
│ │ 故购置3台40t门机以对上述3台老旧门机进行更新替换，以满足日益增长的装卸作业需 │
│ │求，保障公司高效完成未来的生产任务目标。 │
│ │ 《天津港第四港埠有限公司关于进行门机采购项目暨关联交易的议案》经公司十届十五│
│ │次临时董事会审议通过：同意4票，反对0票，弃权0票，5名关联董事回避表决。独立董事专│
│ │门会议审议通过了该议案。 │
│ │ 本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组行为，不需要│
│ │经有关部门批准。 │
│ │ 至本次关联交易前，过去12个月内公司与同一关联人或不同关联人之间交易类别相关的│
│ │关联交易的累计金额为47346710元，累加本次交易后达到公司董事会审批权限。 │
│ │ 二、关联人介绍 │
│ │ 1.关联人关系介绍 │
│ │ 天津金岸重工有限公司是公司实际控制人天津港（集团）有限公司及其全资子公司天津│
│ │津港产业发展有限公司共同投资的全资子公司，为公司关联方。 │
│ │ 2.关联人基本情况 │
│ │ （1）关联人名称：天津金岸重工有限公司。 │
│ │ （2）统一社会信用代码：911200005723154542。 │
│ │ （3）成立时间：2011年4月11日。 │
│ │ （4）注册地：天津市滨海新区临港经济区黔江道179号。 │
│ │ （5）主要办公地点：天津市滨海新区临港经济区黔江道179号。 │
│ │ （6）法定代表人：王洪亮。 │
│ │ （7）注册资本：贰拾亿零叁仟贰佰叁拾万零贰仟元人民币 │
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【6.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【7.担保明细】 暂无数据
【8.重大事项】
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2025-03-22│其他事项
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估值提升计划的触发情形及审议程序：公司自2024年1月1日至2024年12月31日，股票处于
低位波动，年开盘价4.00元/股、年收盘价4.87元/股、年最高价5.49元/股、年最低价3.68元/
股，已连续12个月每个交易日收盘价均低于2023年度经审计每股净资产6.44元/股，属于应当
制定估值提升计划的情形。公司十届十一次董事会审议通过了本估值提升计划。
估值提升计划概述：公司将积极探索提升公司市值表现的有效路径，通过多维度、深层次
的举措来维护公司股价稳定，推动估值回归合理区间，以实现公司可持续发展，为股东创造更
大的价值。
相关风险提示：本估值提升计划仅为公司行动计划，不代表公司对业绩、股价、重大事件
等任何指标或事项的承诺。公司业绩及二级市场表现受到宏观形势、行业政策、市场情况等诸
多因素影响，相关目标的实现情况存在不确定性。敬请投资者理性投资，注意投资风险。
一、估值提升计划的触发情形及审议程序
（一）触发情形
公司自2024年1月1日至2024年12月31日，股票处于低位波动，年开盘价4.00元/股、年收
盘价4.87元/股、年最高价5.49元/股、年最低价3.68元/股，已连续12个月每个交易日收盘价
均低于2023年度经审计每股净资产6.44元/股，属于应当制定估值提升计划的情形。
（二）审议程序
公司于2025年3月20日召开十届十一次董事会，以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果
审议通过了《天津港股份有限公司关于制定<天津港股份有限公司未来三年估值提升计划（202
5年-2027年）>的议案》。
本议案无需提交公司股东大会审议。
二、估值提升计划的具体内容
面对公司股价长期处于破净状态这一严峻形势，公司高度重视，将市值管理工作列为当前
经营发展的关键任务。公司将积极探索提升公司市值表现的有效路径，通过多维度、深层次的
举措来维护公司股价稳定，推动估值回归合理区间，以实现公司可持续发展，为股东创造更大
的价值。
（一）聚焦价值创造，筑牢可持续发展根基
1、打造装卸领域领军企业，提高盈利能力
升级货源市场竞争力，强化目标客户走访，加大航线开发力度，优化散杂货结构功能，拓
展功能业务规模，争取港口货源增量。完善津港服务竞争力，增强客户服务体验，打响“在渤
效率”品牌，提升用户粘性，提高装卸主营业务收入。着力精细成本管控，强化预算管理，动
态监控预算执行情况，细化单位成本测算，分类实施单吨或总额管控，进一步实现降本增效。
2、建设绿色智慧港口，培育新质生产力
打造绿色港口升级，推进环保管理系统化、碳管理体系、综合能源管控系统运行提升。强
化安全保障机制，加强重点风险管控和督导检查，提升本质安全水平，着力巩固安全稳定的运
营环境。致力数智转型提效，加速码头自动化改造、信息化升级，推动JTOS、ECS系统上线，
实现自动化场桥智能调度的规模应用，加强智慧干散货码头建设，加速企业数字化转型，拓展
智能管控功能，积极培育和发展新质生产力。
3、聚焦公司治理规范高效，夯实发展根基
强化公司治理，完善董事会治理评价体系建设，强化董监事履职能力建设。深化ESG管理
体系与技术体系有效衔接和精准落实，提高ESG报告质量。优化股权投资，提升优势项目持股
比例，推进低效亏损企业扭亏减亏，提高投资收益水平。压实合规审查责任，推动内审工作体
系建设，实现审计监督向下延伸，加速内控流程优化重构，做好法律审核，持续提升风险防控
能力。
（二）开展价值传播，提升投资者信心
1、强化信息披露管理，提升价值传递效能
提升信息披露透明度，提高信息披露有效性和内容质量。建立健全公司内部约束机制、信
息披露管理体系，确保信息披露管理依法合规。强化内幕信息管理，防范内幕信息泄露、内幕
交易行为，保障公司及投资者利益。
2、增加投资者交流，提升品牌认同效能
丰富与投资者沟通方式，积极通过投资者热线、上证e互动、业绩说明会、特色活动等多
个平台，加强与公众投资者交流。借助多元化的渠道与创新的手段，积极开展价值营销，做好
舆情风险的防范工作。
3、践行现金分红政策，提升股东回报效能
持续完善利润分配制度，在《公司章程》等制度中明确利润分配原则，强化现金分红优先
性，不断完善常态化分红机制。持续研究加大分红力度的可行性，以现金分红为优先分配方式
，合理制定利润分配方案，高效合规履行审议和实施程序。
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2025-03-22│其他事项
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拟聘任的会计师事务所名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）
一、拟聘任会计师事务所的基本情况
（一）机构信息
1.基本信息
名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“信永中和”）
成立日期：2012年3月2日
组织形式：特殊普通合伙企业
注册地址：北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦A座8层
首席合伙人：谭小青先生
2024年度末合伙人数量：259人
2024年度末注册会计师人数：1780人
2024年度末签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数超过700人
2023年收入总额（经审计）：40.46亿元
2023年审计业务收入（经审计）：30.15亿元
2023年证券业务收入（经审计）：9.96亿元
2023年度，信永中和上市公司年报审计项目364家，收费总额4.56亿元，涉及的主要行业
包括制造业，信息传输、软件和信息技术服务业，交通运输、仓储和邮政业，电力、热力、燃
气及水生产和供应业，批发和零售业，采矿业、文化和体育娱乐业，金融业，水利、环境和公
共设施管理业、建筑业等。公司同行业上市公司审计客户家数为19家。
2.投资者保护能力
信永中和已按照有关法律法规要求投保职业保险，职业保险累计赔偿限额和职业风险基金
之和超过2亿元，职业风险基金计提或职业保险购买符合相关规定。除乐视网证券虚假陈述责
任纠纷一案之外，信永中和近三年无因执业行为在相关民事诉讼中承担民事责任的情况。
3.诚信记录
信永中和会计师事务所截止2024年12月31日的近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政
处罚1次、监督管理措施17次、自律监管措施8次和纪律处分0次。53名从业人员近三年因执业
行为受到刑事处罚0次、行政处罚5次、监督管理措施17次、自律监管措施10次和纪律处分1次
。
（二）项目信息
1.基本信息
拟签字项目合伙人：张菁女士，2002年获得中国注册会计师资质，2007年开始从事上市公
司审计，2009年开始在信永中和执业，2024年开始为本公司提供审计服务，近三年签署和复核
的上市公司2家。
拟担任质量复核合伙人：树新先生，1995年获得中国注册会计师资质，1995年开始从事上
市公司审计，2006年开始在信永中和执业，2023年开始为本公司提供审计服务，近三年签署和
复核的上市公司超过10家。
拟签字注册会计师：陈秋霞女士，2010年获得中国注册会计师资质，2015年开始从事上市
公司审计，2010年开始在信永中和执业，2023年开始为本公司提供审计服务，近三年签署上市
公司1家。
2.诚信记录
项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年未因执业行为受到刑事处罚，
未受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，未受到证券交易所
、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分。
3.独立性
信永中和会计师事务所及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人等从业人员
不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。
4.审计收费
根据公司邀请招标中标结果报价，拟确定2025年公司年度会计报表审计费用人民币105万
元，内部控制审计费用人民币55万元，与2024年审计费用持平。
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2025-03-22│其他事项
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每股分配比例：每10股派发现金红利1.04元（含税）。
本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实
施公告中明确。
在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分配比例不变，相应
调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。
本次利润分配方案不触及《上海证券交易所股票上市规则（2024年4月修订）》（以下简
称《股票上市规则》）第9.8.1条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。
一、利润分配预案内容
（一）利润分配预案的具体内容
经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2024年度母公司实现净利润654168156.
68元。按照《公司法》《公司章程》及相关规定，提取10%的法定盈余公积金65416815.67元和
5%的任意盈余公积金32708407.83元后，加年初未分配利润7733469081.10元，扣除实际分配的
2023年度现金股利295188105.88元，减其他综合收益转入434105.24元后，累计可供股东分配
的利润为7993889803.16元。
公司拟以2024年末股本总额2894001038股为基数，按照归属于上市公司普通股股东的净利
润计算，向全体股东每10股派发现金红利1.04元（含税），计300976107.95元；剩余未分配利
润7692913695.21元结转至以后分配。
如在本利润分配方案披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本发生变动的
，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。
如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。
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2024-12-20│其他事项
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增持计划主要内容：为强化上市公司市值管理、提振投资者信心，天津港（集团）有限公
司（以下简称“天津港集团”）作为增持主体，计划自2024年9月2日起至2025年5月30日以自
有资金通过上海证券交易所交易系统以集中竞价或大宗交易方式增持天津港股份有限公司（以
下简称“公司”）股份，拟累计增持股份的总体资金规模约5000万元，资金投入视增持股数情
况上浮比例不超过总体资金规模的5%，拟增持价格不高于5.42元/股。
增持计划实施结果：截至2024年12月18日，天津港集团通过上海证券交易所交易系统以集
中竞价交易方式累计增持公司股份11759900股，占公司总股本的0.4064%，增持金额为人民币5
0109191.40元。至此，本次增持计划已在承诺期限内实施完毕。
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2024-12-11│重要合同
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交易简要内容：天津港股份有限公司（以下简称“公司”）控股子公司天津港物流发展有
限公司（以下简称“物流发展公司”）及其子公司天津港兴东物流有限公司（以下简称“兴东
物流公司”）利用自筹资金分别进行18台ART智能运输平板车采购项目、24台ART智能运输平板
车采购项目。上述两个项目经公开招标，由公司关联人天津金岸重工有限公司（以下简称“金
岸重工”）中标，中标金额分别为45540000元人民币、60720000元人民币。金岸重工是公司实
际控制人天津港（集团）有限公司及其全资子公司天津津港产业发展有限公司共同投资的全资
子公司，本次交易构成关联交易。
本次交易未构成重大资产重组。
至本次关联交易前，过去12个月内公司与同一关联人或不同关联人之间交易类别相关的关
联交易的累计金额为53523613元，累加本次交易后达到公司董事会审批权限。
一、关联交易概述
公司控股子公司物流发展公司及其子公司兴东物流公司利用自筹资金分别出资购买18台AR
T智能运输平板车、24台ART智能运输平板车，上述两个项目经公开招标，均由金岸重工中标，
中标金额分别为45540000元人民币、60720000元人民币。
物流发展公司的集装箱运输业务涉及天津港欧亚国际集装箱码头有限公司、天津港第二集
装箱码头有限公司、天津港联盟国际集装箱码头有限公司、天津港太平洋国际集装箱码头有限
公司等集装箱码头区域及公司各个堆场。随着港口业务规模的发展，物流发展公司从事的集装
箱运输业务不断增长。现有在用的集装箱牵引车中，老旧柴油牵引车占据将近一半的数量。为
打造智慧绿色港口，进一步改善车辆自动化水平，作为水平运输服务供应商，积极推进一流车
队建设，提升港口综合服务能力，物流发展公司拟逐步报废老旧柴油牵引车，采购18台ART智
能运输平板车用于生产经营。
兴东物流公司的集装箱运输业务涉及天津港欧亚国际集装箱码头有限公司、天津港太平洋
国际集装箱码头有限公司等集装箱码头区域及公司各个堆场。随着港口业务规模的不断发展，
兴东物流公司从事的集装箱运输业务不断增长，现有机械无法满足全部生产经营，每年需租赁
大批机械设备。同时，兴东物流公司现有在用的集装箱牵引车中，尚有十台老旧柴油牵引车。
为打造智慧绿色港口，进一步提升车辆自动化水平，提升港口综合服务能力，兴东物流公司拟
全部报废老旧柴油牵引车，并采购24台ART智能运输平板车用于生产经营。
《天津港物流发展有限公司及其子公司天津港兴东物流有限公司进行ART采购项目暨关联
交易的议案》经公司十届十八次临时董事会审议通过：同意4票，反对0票，弃权0票，
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