资本运作☆ ◇600718 东软集团 更新日期：2026-09-19◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
┌───────────┬───────────┬───────────┬───────────┐
│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ ---│ 30.50│ 4.47亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│首发融资 │ 1996-05-19│ 6.98│ 1.00亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│配股 │ 1997-12-29│ 14.00│ 2.27亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2015-08-21│ 9.00│ 1.35亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2016-07-06│ 9.00│ 892.35万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2025-05-26│ 7.95│ 2753.38万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2025-07-01│ 7.95│ 2693.74万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2025-10-01│ 7.95│ 869.65万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2026-01-01│ 7.95│ 2397.51万│
└───────────┴───────────┴───────────┴───────────┘
【2.股权投资】
截止日期:2026-06-30
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┬──────┐
│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│南京共创创智科技有│ 6226.00│ ---│ 100.00│ ---│ -14.00│ 人民币│
│限公司 │ │ │ │ │ │ │
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│甘肃银行 │ 4867.48│ ---│ ---│ 688.23│ ---│ 人民币│
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│弘和仁爱医疗 │ 3476.24│ ---│ ---│ 894.83│ ---│ 人民币│
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│上海东软数据科技有│ 2475.00│ ---│ 100.00│ ---│ ---│ 人民币│
│限公司 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│上海思芮信息科技有│ 1725.00│ ---│ 57.00│ ---│ ---│ 人民币│
│限公司 │ │ │ │ │ │ │
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│开放软件科技（新加│ 1062.00│ ---│ 100.00│ ---│ -1.00│ 人民币│
│坡）有限公司 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│东软（香港）国际有│ 1036.00│ ---│ 100.00│ ---│ ---│ 人民币│
│限公司 │ │ │ │ │ │ │
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│东软云科技（广东横│ 700.00│ ---│ 100.00│ ---│ ---│ 人民币│
│琴）有限公司 │ │ │ │ │ │ │
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│上海东软睿新健康科│ 540.00│ ---│ 20.00│ ---│ -0.05│ 人民币│
│技有限公司 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│福州福见康养有限公│ 290.00│ ---│ 29.00│ ---│ -8.00│ 人民币│
│司 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│江苏数信通数据服务│ 225.00│ ---│ 15.00│ ---│ -1.00│ 人民币│
│有限公司 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│Tevatron Investmen│ 207.00│ ---│ 100.00│ ---│ 0.00│ 人民币│
│t Limited │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│Nexlence Holdings │ 207.00│ ---│ 100.00│ ---│ -0.01│ 人民币│
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│Nexlence Global Pt│ 207.00│ ---│ 100.00│ ---│ ---│ 人民币│
│e.Ltd. │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│南宁数智康养有限公│ 200.00│ ---│ 20.00│ ---│ -16.00│ 人民币│
│司 │ │ │ │ │ │ │
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│纳科仑巴西有限公司│ 138.00│ ---│ 100.00│ ---│ -28.00│ 人民币│
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│锐兔（沈阳）数据信│ 100.00│ ---│ 100.00│ ---│ -59.00│ 人民币│
│息技术有限公司 │ │ │ │ │ │ │
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│纳科仑科技有限公司│ 69.00│ ---│ 100.00│ ---│ 74.00│ 人民币│
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│开放软件控股有限公│ 34.00│ ---│ 100.00│ ---│ ---│ 人民币│
│司 │ │ │ │ │ │ │
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【3.项目投资】 暂无数据
【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】
┌──────┬────────────────┬──────┬────────────────┐
│公告日期 │2026-09-15 │交易金额(元)│10.83亿 │
├──────┼────────────────┼──────┼────────────────┤
│币种 │人民币 │交易进度 │进行中 │
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│交易标的 │东软医疗系统股份有限公司8.3412% │标的类型 │股权 │
│ │股权 │ │ │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│买方 │辽宁省东铁盛泰私募股权投资基金合伙企业（有限合伙） │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│卖方 │大连东软控股有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│交易概述 │东软集团股份有限公司（以下简称“公司”）作为有限合伙人参与投资的辽宁省东铁盛泰私│
│ │募股权投资基金合伙企业（有限合伙）（以下简称“专项基金”），拟以现金方式购买大连│
│ │东软控股有限公司（以下简称“东软控股”）持有的东软医疗系统股份有限公司（以下简称│
│ │“东软医疗”）8.3412%股权，交易对价108,327.49万元。 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────┬──────┬────────────────┐
│公告日期 │2026-09-01 │交易金额(元)│5.10亿 │
├──────┼────────────────┼──────┼────────────────┤
│币种 │人民币 │交易进度 │进行中 │
├──────┼────────────────┼──────┼────────────────┤
│交易标的 │辽宁省东铁盛泰私募股权投资基金合│标的类型 │股权 │
│ │伙企业（有限合伙）3.9271%股权 │ │ │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│买方 │东软医疗系统股份有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│卖方 │东控国际第八投资有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│交易概述 │一、交易情况概述 │
│ │ 于2026年6月30日召开的公司十一届三次董事会审议通过了《关于公司参与设立专项基 │
│ │金的议案》，董事会同意公司作为有限合伙人，与辽宁基金投资有限公司、沈阳地铁集团产│
│ │业投资有限公司、沈阳恒信安泰股权投资基金管理有限公司共同发起设立辽宁省东铁盛泰私│
│ │募股权投资基金合伙企业（有限合伙）（以下简称“专项基金”），将专项用于对东软医疗│
│ │系统股份有限公司（以下简称“东软医疗”）的投资。具体内容，详见本公司于2026年7月1│
│ │日刊登在《中国证券报》《上海证券报》上的相关公告。 │
│ │ 2026年7月30日，专项基金已在中国证券投资基金业协会完成备案。此前，专项基金的 │
│ │各方投资人已经完成第一期实缴，第一期实缴总规模60000万元，其中本公司实缴36984万元│
│ │。具体内容，详见本公司于2026年8月1日刊登在《中国证券报》《上海证券报》上的相关公│
│ │告。 │
│ │ 二、本次竞拍进展情况 │
│ │ 2026年8月28日，专项基金收到上海联合产权交易所通知，确认专项基金为东软医疗3.9│
│ │271%股权的受让方，最终受让价格为51001.65万元。专项基金已按照上海联合产权交易所的│
│ │相关规定，与人保集团签署了相应的产权交易合同。后续，专项基金将按照合同约定，推动│
│ │东软医疗股权交割事宜。 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
【6.关联交易】
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-09-15 │
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│关联方 │大连东软控股有限公司 │
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│关联关系 │公司董事任其董事长 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │收购兼并 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │公司作为有限合伙人参与投资的辽宁省东铁盛泰私募股权投资基金合伙企业（有限合伙）（│
│ │以下简称“专项基金”），拟以现金方式购买大连东软控股有限公司（以下简称“东软控股│
│ │”）持有的东软医疗系统股份有限公司（以下简称“东软医疗”）8.3412%股权，交易对价1│
│ │08327.49万元。 │
│ │ 本次购买东软医疗股权的主体是专项基金，鉴于交易的对手方为东软控股，公司从实质│
│ │重于形式的角度考虑，按照关联交易认定。本次交易不构成重大资产重组。 │
│ │ 本次交易已经公司独立董事专门会议事前审议通过，并经公司十一届六次董事会审议通│
│ │过。本次交易尚需提交公司股东会审议。 │
│ │ 除已履行相关程序的日常关联交易外，公司过去12个月内与同一关联人或与不同关联人│
│ │未发生与本次交易类别相关的关联交易。 │
│ │ 本次交易涉及的后续事宜，公司将按照《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等│
│ │有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，及时履行相应决策程序和信息披│
│ │露义务。 │
│ │ 一、关联交易概述 │
│ │ （一）交易背景 │
│ │ 于2026年6月30日召开的公司十一届三次董事会审议通过了《关于公司参与设立专项基 │
│ │金的议案》，董事会同意公司作为有限合伙人，与辽宁基金投资有限公司、沈阳地铁集团产│
│ │业投资有限公司、沈阳恒信安泰股权投资基金管理有限公司共同发起设立专项基金，将专项│
│ │用于对东软医疗的投资。专项基金总规模160600万元，本公司认缴98994万元。专项基金将 │
│ │分两期实缴出资：专项基金第一期实缴总规模60000万元，其中本公司实缴36984万元，专项│
│ │基金第一期实缴完毕后，将参与竞拍人保集团在上海联合产权交易所公开挂牌出售的其所持│
│ │有的东软医疗3.9271%股权，转让底价51001.65万元；专项基金第二期实缴总规模100600万 │
│ │元，其中本公司实缴62010万元，在专项基金竞拍完成前述已挂牌东软医疗股权、且与东软 │
│ │医疗其他股东方就股权转让事宜商谈一致的情况下，本公司与其他各方投资人将对专项基金│
│ │进行第二期实缴出资。具体内容，详见本公司于2026年7月1日刊登在《中国证券报》《上海│
│ │证券报》上的相关公告。 │
│ │ 2026年7月30日，专项基金已在中国证券投资基金业协会完成备案。此前，专项基金的 │
│ │各方投资人已经完成第一期实缴。专项基金将参与竞拍人保集团在上海联合产权交易所公开│
│ │挂牌出售的其所持有的东软医疗3.9271%股权，转让底价51001.65万元。具体内容，详见本 │
│ │公司于2026年8月1日刊登在《中国证券报》《上海证券报》上的相关公告。 │
│ │ 2026年8月28日，专项基金收到上海联合产权交易所通知，确认专项基金为东软医疗3.9│
│ │271%股权的受让方，最终受让价格为51001.65万元。专项基金已按照上海联合产权交易所的│
│ │相关规定，与人保集团签署了相应的产权交易合同。 │
│ │ 具体内容，详见本公司于2026年9月1日刊登在《中国证券报》《上海证券报》上的相关│
│ │公告。 │
│ │ （二）本次交易基本情况 │
│ │ 1、本次交易概况 │
│ │ 截至本公告披露日，专项基金已完成对人保集团持有的东软医疗3.9271%股权的竞拍， │
│ │并已与东软医疗其他股东方就股权转让事宜商谈一致。基于东软医疗业务情况、发展前景以│
│ │及后续发行上市规划，专项基金将按照其约定的投资范围，进一步增加对东软医疗的股权比│
│ │例。专项基金拟以现金方式购买东软控股持有的东软医疗8.3412%股权，交易对价108327.49│
│ │万元，同时将启动第二期实缴。 │
│ │ 根据北京中天和资产评估有限公司出具的《资产评估报告》（中天和[2026]评字第9004│
│ │8号），东软医疗股东全部权益账面价值542645.69万元，评估价值1421835万元。 │
│ │ 基于评估结果，经各方友好协商，本次交易的定价与专项基金竞拍取得人保集团持有的│
│ │东软医疗3.9271%股权的定价保持一致。因此，本次购买东软医疗8.3412%股权的交易对价为│
│ │108327.49万元，对应100%股权作价1298704.13万元，相较账面价值增值率139.33%，较比本│
│ │次评估价值低8.66%。本次交易资金来源为专项基金自有资金。 │
│ │ 二、交易对方情况介绍 │
│ │ 东软控股现持有本公司14.5601%股权。本公司董事刘积仁担任东软控股董事长。该关联│
│ │人符合上海证券交易所《股票上市规则》第6.3.3条规定的关联关系情形。东软控股不存在 │
│ │失信情况，不存在影响偿债能力的重大事项。公司与东软控股在产权、业务、资产、人员等│
│ │方面各自独立，日常关联交易均已履行相关审议披露程序。 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-23 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │东软医疗系统股份有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │本公司董事担任其联席董事长 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联人提供的劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-23 │
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│关联方 │日本财产保险系统（大连）有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │联营企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联人提供的劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-23 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │熙康云医院控股有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │本公司董事担任其董事 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联人提供的劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-23 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │大连东软思维科技发展有限公司及其分子公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司董事担任执行事务合伙人委派代表的企业的子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联人提供的劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-23 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │阿尔派株式会社及其子公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司股东及其子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联人提供的劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-23 │
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│关联方 │融盛财产保险股份有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │本公司董事担任其董事长 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联人提供的劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-23 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │东北大学科技产业集团有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │过去12个月本公司原监事长担任其董事兼总经理 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联人提供的劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-23 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │汉枫朝晟医疗科技（辽宁）有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │联营企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联人提供的劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-23 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │大连东软控股有限公司及其子公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司股东及其子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联人提供的劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-23 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │望海康信（北京）科技股份公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │联营企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联人提供的劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-23 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │东软睿新科技集团有限公司及其子公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │本公司董事担任其董事会主席 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联人提供的劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-23 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │沈阳东软系统集成工程有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │高级管理人员担任其董事 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联人提供的劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-23 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │阿尔派株式会社及其子公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司股东及其子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人提供劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-23 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │大连东软思维科技发展有限公司及其分子公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司董事担任执行事务合伙人委派代表的企业的子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人提供劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-23 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │沈阳康睿道咨询有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │本公司荣誉董事长担任其董事长 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人提供劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-23 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │望海康信（北京）科技股份公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │联营企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人提供劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-23 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │东北大学科技产业集团有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │过去12个月本公司原监事长担任其董事兼总经理 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人提供劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-23 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │汉枫朝晟医疗科技（辽宁）有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │联营企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人提供劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-23 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │沈阳东软昊容投资中心合伙企业（有限合伙） │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │过去12个月本公司原监事为其执行事务合伙人委派代表 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人提供劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-23 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │诺基亚东软通信技术有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │本公司高级管理人员担任其副董事长 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人提供劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-23 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │大连东软控股有限公司及其子公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司股东及其子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人提供劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-23 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │沈阳东软系统集成工程有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │高级管理人员担任其董事 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人提供劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-23 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │海纳新思智行服务有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │过去12个月本公司原高级管理人员担任其董事 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人提供劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-23 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │熙康云医院控股有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │本公司董事担任其董事 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人提供劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-23 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │东软医疗系统股份有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │本公司董事担任其联席董事长 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人提供劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-23 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │东软睿新科技集团有限公司及其子公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │本公司董事担任其董事会主席 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人提供劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-23 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │东软睿驰汽车技术（上海）有限公司及其子公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │本公司董事长担任其董事及其子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人提供劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-23 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │沈阳东软智睿放疗技术有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │过去12个月本公司原监事担任该公司董事 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品、商品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-23 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │赛尔网络有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │过去12个月本公司原监事长担任该公司董事 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品、商品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
【7.股权质押】
【累计质押】
股东名称 累计质押股数(股) 占总股本(%) 占持股比例(%) 公告日期
─────────────────────────────────────────────────
大连东软控股有限公司 1.39亿 11.46 79.80 2024-04-20
─────────────────────────────────────────────────
合计 1.39亿 11.46
─────────────────────────────────────────────────
【质押明细】 暂无数据
【8.担保明细】
截止日期:2021-06-30
┌─────┬─────┬─────┬────┬─────┬─────┬────┬───┬───┐
│担保方 │被担保方 │ 担保金额│币种 │担保起始日│担保截止日│担保类型│是否履│是否关│
│ │ │ (元)│ │ │ │ │行完毕│联交易│
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│东软睿驰汽│睿驰达新能│ 6800.00万│人民币 │2020-12-25│2021-12-24│连带责任│否 │未知 │
│车技术（上│源汽车科技│ │ │ │ │担保 │ │ │
│海）有限公│（北京）有│ │ │ │ │ │ │ │
│司 │限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│东软睿驰汽│睿驰新能源│ 5920.00万│人民币 │2020-05-26│2021-05-25│连带责任│是 │未知 │
│车技术（上│动力系统（│ │ │ │ │担保 │ │ │
│海）有限公│武汉）有限│ │ │ │ │ │ │ │
│司 │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│东软睿驰汽│东软睿驰汽│ 5588.93万│人民币 │2020-09-17│2021-09-16│连带责任│否 │未知 │
│车技术（上│车技术（沈│ │ │ │ │担保 │ │ │
│海）有限公│阳）有限公│ │ │ │ │ │ │ │
│司 │司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│东软睿驰汽│东软睿驰汽│ 4897.41万│人民币 │2020-10-27│2021-10-26│连带责任│否 │未知 │
│车技术（上│车技术（沈│ │ │ │ │担保 │ │ │
│海）有限公│阳）有限公│ │ │ │ │ │ │ │
│司 │司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│东软睿驰汽│睿驰达新能│ 4000.00万│人民币 │2020-12-25│2021-12-24│连带责任│否 │未知 │
│车技术（上│源汽车科技│ │ │ │ │担保 │ │ │
│海）有限公│（北京）有│ │ │ │ │ │ │ │
│司 │限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│东软睿驰汽│睿驰新能源│ 3300.00万│人民币 │2021-02-10│2022-02-10│连带责任│否 │未知 │
│车技术（上│动力系统（│ │ │ │ │担保 │ │ │
│海）有限公│武汉）有限│ │ │ │ │ │ │ │
│司 │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│东软睿驰汽│东软睿驰汽│ 2899.58万│人民币 │2020-09-25│2021-09-24│连带责任│否 │未知 │
│车技术（上│车技术（沈│ │ │ │ │担保 │ │ │
│海）有限公│阳）有限公│ │ │ │ │ │ │ │
│司 │司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│东软睿驰汽│东软睿驰汽│ 2724.98万│人民币 │2020-03-25│2021-03-24│连带责任│是 │未知 │
│车技术（上│车技术（沈│ │ │ │ │担保 │ │ │
│海）有限公│阳）有限公│ │ │ │ │ │ │ │
│司 │司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│东软睿驰汽│东软睿驰汽│ 2724.22万│人民币 │2021-03-30│2022-01-21│连带责任│否 │未知 │
│车技术（上│车技术（沈│ │ │ │ │担保 │ │ │
│海）有限公│阳）有限公│ │ │ │ │ │ │ │
│司 │司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│东软睿驰汽│睿驰新能源│ 2410.00万│人民币 │2020-07-10│2021-07-09│连带责任│否 │未知 │
│车技术（上│动力系统（│ │ │ │ │担保 │ │ │
│海）有限公│武汉）有限│ │ │ │ │ │ │ │
│司 │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│东软睿驰汽│睿驰新能源│ 2200.00万│人民币 │2021-01-07│2022-01-07│连带责任│否 │未知 │
│车技术（上│动力系统（│ │ │ │ │担保 │ │ │
│海）有限公│武汉）有限│ │ │ │ │ │ │ │
│司 │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│东软睿驰汽│东软睿驰汽│ 2088.31万│人民币 │2020-11-25│2021-11-24│连带责任│否 │未知 │
│车技术（上│车技术（沈│ │ │ │ │担保 │ │ │
│海）有限公│阳）有限公│ │ │ │ │ │ │ │
│司 │司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│东软睿驰汽│睿驰新能源│ 1670.00万│人民币 │2020-04-29│2021-04-28│连带责任│是 │未知 │
│车技术（上│动力系统（│ │ │ │ │担保 │ │ │
│海）有限公│武汉）有限│ │ │ │ │ │ │ │
│司 │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│东软睿驰汽│东软睿驰汽│ 1316.95万│人民币 │2020-06-12│2021-06-11│连带责任│是 │未知 │
│车技术（上│车技术（沈│ │ │ │ │担保 │ │ │
│海）有限公│阳）有限公│ │ │ │ │ │ │ │
│司 │司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│东软睿驰汽│东软睿驰汽│ 1316.68万│人民币 │2021-06-28│2022-06-27│连带责任│否 │未知 │
│车技术（上│车技术（沈│ │ │ │ │担保 │ │ │
│海）有限公│阳）有限公│ │ │ │ │ │ │ │
│司 │司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│东软睿驰汽│东软睿驰汽│ 1249.18万│人民币 │2020-03-20│2021-03-19│连带责任│是 │未知 │
│车技术（上│车技术（沈│ │ │ │ │担保 │ │ │
│海）有限公│阳）有限公│ │ │ │ │ │ │ │
│司 │司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│东软睿驰汽│睿驰达新能│ 1200.00万│人民币 │2020-12-25│2021-12-24│连带责任│否 │未知 │
│车技术（上│源汽车科技│ │ │ │ │担保 │ │ │
│海）有限公│（北京）有│ │ │ │ │ │ │ │
│司 │限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│东软睿驰汽│东软睿驰汽│ 1185.35万│人民币 │2021-04-26│2022-01-21│连带责任│否 │未知 │
│车技术（上│车技术（沈│ │ │ │ │担保 │ │ │
│海）有限公│阳）有限公│ │ │ │ │ │ │ │
│司 │司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│东软睿驰汽│东软睿驰汽│ 1118.51万│人民币 │2021-03-26│2022-03-25│连带责任│否 │未知 │
│车技术（上│车技术（沈│ │ │ │ │担保 │ │ │
│海）有限公│阳）有限公│ │ │ │ │ │ │ │
│司 │司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│东软睿驰汽│东软睿驰汽│ 1080.00万│人民币 │2021-05-11│2021-12-11│连带责任│否 │未知 │
│车技术（上│车技术（沈│ │ │ │ │担保 │ │ │
│海）有限公│阳）有限公│ │ │ │ │ │ │ │
│司 │司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│东软睿驰汽│东软睿驰汽│ 1080.00万│人民币 │2021-05-10│2021-12-11│连带责任│否 │未知 │
│车技术（上│车技术（沈│ │ │ │ │担保 │ │ │
│海）有限公│阳）有限公│ │ │ │ │ │ │ │
│司 │司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│东软睿驰汽│东软睿驰汽│ 1080.00万│人民币 │2021-04-27│2021-12-11│连带责任│否 │未知 │
│车技术（上│车技术（沈│ │ │ │ │担保 │ │ │
│海）有限公│阳）有限公│ │ │ │ │ │ │ │
│司 │司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│东软睿驰汽│东软睿驰汽│ 1080.00万│人民币 │2021-04-26│2021-12-11│连带责任│否 │未知 │
│车技术（上│车技术（沈│ │ │ │ │担保 │ │ │
│海）有限公│阳）有限公│ │ │ │ │ │ │ │
│司 │司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│东软睿驰汽│东软睿驰汽│ 1080.00万│人民币 │2021-04-25│2021-12-11│连带责任│否 │未知 │
│车技术（上│车技术（沈│ │ │ │ │担保 │ │ │
│海）有限公│阳）有限公│ │ │ │ │ │ │ │
│司 │司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│东软睿驰汽│东软睿驰汽│ 1080.00万│人民币 │2020-09-24│2021-05-10│连带责任│是 │未知 │
│车技术（上│车技术（沈│ │ │ │ │担保 │ │ │
│海）有限公│阳）有限公│ │ │ │ │ │ │ │
│司 │司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│东软睿驰汽│东软睿驰汽│ 1080.00万│人民币 │2020-09-24│2021-05-08│连带责任│是 │未知 │
│车技术（上│车技术（沈│ │ │ │ │担保 │ │ │
│海）有限公│阳）有限公│ │ │ │ │ │ │ │
│司 │司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│东软睿驰汽│东软睿驰汽│ 1080.00万│人民币 │2020-09-16│2021-04-26│连带责任│是 │未知 │
│车技术（上│车技术（沈│ │ │ │ │担保 │ │ │
│海）有限公│阳）有限公│ │ │ │ │ │ │ │
│司 │司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│东软睿驰汽│东软睿驰汽│ 1080.00万│人民币 │2020-09-16│2021-04-25│连带责任│是 │未知 │
│车技术（上│车技术（沈│ │ │ │ │担保 │ │ │
│海）有限公│阳）有限公│ │ │ │ │ │ │ │
│司 │司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│东软睿驰汽│东软睿驰汽│ 1080.00万│人民币 │2020-09-15│2021-04-23│连带责任│是 │未知 │
│车技术（上│车技术（沈│ │ │ │ │担保 │ │ │
│海）有限公│阳）有限公│ │ │ │ │ │ │ │
│司 │司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│东软睿驰汽│东软睿驰汽│ 1074.93万│人民币 │2020-01-19│2021-01-18│连带责任│是 │未知 │
│车技术（上│车技术（沈│ │ │ │ │担保 │ │ │
│海）有限公│阳）有限公│ │ │ │ │ │ │ │
│司 │司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│东软睿驰汽│东软睿驰汽│ 1065.15万│人民币 │2021-05-13│2022-01-21│连带责任│否 │未知 │
│车技术（上│车技术（沈│ │ │ │ │担保 │ │ │
│海）有限公│阳）有限公│ │ │ │ │ │ │ │
│司 │司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│东软睿驰汽│东软睿驰汽│ 1062.11万│人民币 │2020-04-14│2021-04-13│连带责任│是 │未知 │
│车技术（上│车技术（沈│ │ │ │ │担保 │ │ │
│海）有限公│阳）有限公│ │ │ │ │ │ │ │
│司 │司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│东软睿驰汽│东软睿驰汽│ 1027.49万│人民币 │2020-09-14│2021-09-13│连带责任│否 │未知 │
│车技术（上│车技术（沈│ │ │ │ │担保 │ │ │
│海）有限公│阳）有限公│ │ │ │ │ │ │ │
│司 │司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│东软睿驰汽│东软睿驰汽│ 1010.28万│人民币 │2020-10-14│2021-10-13│连带责任│否 │未知 │
│车技术（上│车技术（沈│ │ │ │ │担保 │ │ │
│海）有限公│阳）有限公│ │ │ │ │ │ │ │
│司 │司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│东软睿驰汽│睿驰达新能│ 1000.00万│人民币 │2020-12-25│2021-12-24│连带责任│否 │未知 │
│车技术（上│源汽车科技│ │ │ │ │担保 │ │ │
│海）有限公│（北京）有│ │ │ │ │ │ │ │
│司 │限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│东软睿驰汽│东软睿驰汽│ 960.00万│人民币 │2020-09-17│2021-05-07│连带责任│是 │未知 │
│车技术（上│车技术（沈│ │ │ │ │担保 │ │ │
│海）有限公│阳）有限公│ │ │ │ │ │ │ │
│司 │司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│东软睿驰汽│东软睿驰汽│ 960.00万│人民币 │2021-05-08│2021-12-11│连带责任│否 │未知 │
│车技术（上│车技术（沈│ │ │ │ │担保 │ │ │
│海）有限公│阳）有限公│ │ │ │ │ │ │ │
│司 │司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│东软睿驰汽│东软睿驰汽│ 930.44万│人民币 │2020-11-12│2021-11-11│连带责任│否 │未知 │
│车技术（上│车技术（沈│ │ │ │ │担保 │ │ │
│海）有限公│阳）有限公│ │ │ │ │ │ │ │
│司 │司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│东软睿驰汽│东软睿驰汽│ 600.00万│人民币 │2021-04-23│2021-12-11│连带责任│否 │未知 │
│车技术（上│车技术（沈│ │ │ │ │担保 │ │ │
│海）有限公│阳）有限公│ │ │ │ │ │ │ │
│司 │司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│东软睿驰汽│东软睿驰汽│ 600.00万│人民币 │2020-07-24│2021-04-22│连带责任│是 │未知 │
│车技术（上│车技术（沈│ │ │ │ │担保 │ │ │
│海）有限公│阳）有限公│ │ │ │ │ │ │ │
│司 │司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│东软睿驰汽│东软睿驰汽│ 579.25万│人民币 │2020-04-23│2021-04-22│连带责任│是 │未知 │
│车技术（上│车技术（沈│ │ │ │ │担保 │ │ │
│海）有限公│阳）有限公│ │ │ │ │ │ │ │
│司 │司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│东软睿驰汽│东软睿驰汽│ 400.61万│人民币 │2020-08-25│2021-05-11│连带责任│是 │未知 │
│车技术（上│车技术（沈│ │ │ │ │担保 │ │ │
│海）有限公│阳）有限公│ │ │ │ │ │ │ │
│司 │司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│东软睿驰汽│东软睿驰汽│ 240.00万│人民币 │2021-03-17│2021-12-11│连带责任│否 │未知 │
│车技术（上│车技术（沈│ │ │ │ │担保 │ │ │
│海）有限公│阳）有限公│ │ │ │ │ │ │ │
│司 │司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│东软睿驰汽│东软睿驰汽│ 213.45万│人民币 │2020-04-28│2021-04-27│连带责任│是 │未知 │
│车技术（上│车技术（沈│ │ │ │ │担保 │ │ │
│海）有限公│阳）有限公│ │ │ │ │ │ │ │
│司 │司 │ │ │ │ │ │ │ │
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│东软睿驰汽│东软睿驰汽│ 140.86万│人民币 │2021-04-14│2022-04-13│连带责任│否 │未知 │
│车技术（上│车技术（沈│ │ │ │ │担保 │ │ │
│海）有限公│阳）有限公│ │ │ │ │ │ │ │
│司 │司 │ │ │ │ │ │ │ │
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【9.重大事项】
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2026-09-15│收购兼并
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公司作为有限合伙人参与投资的辽宁省东铁盛泰私募股权投资基金合伙企业（有限合伙）
（以下简称“专项基金”），拟以现金方式购买大连东软控股有限公司（以下简称“东软控股
”）持有的东软医疗系统股份有限公司（以下简称“东软医疗”）8.3412%股权，交易对价108
327.49万元。
本次购买东软医疗股权的主体是专项基金，鉴于交易的对手方为东软控股，公司从实质重
于形式的角度考虑，按照关联交易认定。本次交易不构成重大资产重组。
本次交易已经公司独立董事专门会议事前审议通过，并经公司十一届六次董事会审议通过
。本次交易尚需提交公司股东会审议。
除已履行相关程序的日常关联交易外，公司过去12个月内与同一关联人或与不同关联人未
发生与本次交易类别相关的关联交易。
本次交易涉及的后续事宜，公司将按照《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等有
关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，及时履行相应决策程序和信息披露义
务。
一、关联交易概述
（一）交易背景
于2026年6月30日召开的公司十一届三次董事会审议通过了《关于公司参与设立专项基金
的议案》，董事会同意公司作为有限合伙人，与辽宁基金投资有限公司、沈阳地铁集团产业投
资有限公司、沈阳恒信安泰股权投资基金管理有限公司共同发起设立专项基金，将专项用于对
东软医疗的投资。专项基金总规模160600万元，本公司认缴98994万元。专项基金将分两期实
缴出资：专项基金第一期实缴总规模60000万元，其中本公司实缴36984万元，专项基金第一期
实缴完毕后，将参与竞拍人保集团在上海联合产权交易所公开挂牌出售的其所持有的东软医疗
3.9271%股权，转让底价51001.65万元；专项基金第二期实缴总规模100600万元，其中本公司
实缴62010万元，在专项基金竞拍完成前述已挂牌东软医疗股权、且与东软医疗其他股东方就
股权转让事宜商谈一致的情况下，本公司与其他各方投资人将对专项基金进行第二期实缴出资
。具体内容，详见本公司于2026年7月1日刊登在《中国证券报》《上海证券报》上的相关公告
。
2026年7月30日，专项基金已在中国证券投资基金业协会完成备案。此前，专项基金的各
方投资人已经完成第一期实缴。专项基金将参与竞拍人保集团在上海联合产权交易所公开挂牌
出售的其所持有的东软医疗3.9271%股权，转让底价51001.65万元。具体内容，详见本公司于2
026年8月1日刊登在《中国证券报》《上海证券报》上的相关公告。
2026年8月28日，专项基金收到上海联合产权交易所通知，确认专项基金为东软医疗3.927
1%股权的受让方，最终受让价格为51001.65万元。专项基金已按照上海联合产权交易所的相关
规定，与人保集团签署了相应的产权交易合同。
具体内容，详见本公司于2026年9月1日刊登在《中国证券报》《上海证券报》上的相关公
告。
（二）本次交易基本情况
1、本次交易概况
截至本公告披露日，专项基金已完成对人保集团持有的东软医疗3.9271%股权的竞拍，并
已与东软医疗其他股东方就股权转让事宜商谈一致。基于东软医疗业务情况、发展前景以及后
续发行上市规划，专项基金将按照其约定的投资范围，进一步增加对东软医疗的股权比例。专
项基金拟以现金方式购买东软控股持有的东软医疗8.3412%股权，交易对价108327.49万元，同
时将启动第二期实缴。
根据北京中天和资产评估有限公司出具的《资产评估报告》（中天和[2026]评字第90048
号），东软医疗股东全部权益账面价值542645.69万元，评估价值1421835万元。
基于评估结果，经各方友好协商，本次交易的定价与专项基金竞拍取得人保集团持有的东
软医疗3.9271%股权的定价保持一致。因此，本次购买东软医疗8.3412%股权的交易对价为1083
27.49万元，对应100%股权作价1298704.13万元，相较账面价值增值率139.33%，较比本次评估
价值低8.66%。本次交易资金来源为专项基金自有资金。
二、交易对方情况介绍
东软控股现持有本公司14.5601%股权。本公司董事刘积仁担任东软控股董事长。该关联人
符合上海证券交易所《股票上市规则》第6.3.3条规定的关联关系情形。东软控股不存在失信
情况，不存在影响偿债能力的重大事项。公司与东软控股在产权、业务、资产、人员等方面各
自独立，日常关联交易均已履行相关审议披露程序。
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2026-09-15│其他事项
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股东会召开日期：2026年10月9日
本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东会类型和届次：2026年第二次临时股东会
(二)股东会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2026年10月9日14:00
召开地点：沈阳市浑南新区新秀街2号东软软件园
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
1、网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
2、网络投票起止时间：自2026年10月9日至2026年10月9日采用上海证券交易所网络投票
系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:3
0-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序涉及融资融券、转
融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公
司自律监管指引第1号—规范运作》等有关规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权：无
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2026-09-15│收购兼并
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一、交易情况概述
于2026年6月30日召开的公司十一届三次董事会审议通过了《关于公司参与设立专项基金
的议案》，董事会同意公司作为有限合伙人，与辽宁基金投资有限公司、沈阳地铁集团产业投
资有限公司、沈阳恒信安泰股权投资基金管理有限公司共同发起设立辽宁省东铁盛泰私募股权
投资基金合伙企业（有限合伙）（以下简称“专项基金”），将专项用于对东软医疗系统股份
有限公司（以下简称“东软医疗”）的投资。具体内容，详见本公司于2026年7月1日刊登在《
中国证券报》《上海证券报》上的相关公告。
2026年7月30日，专项基金已在中国证券投资基金业协会完成备案。此前，专项基金的各
方投资人已经完成第一期实缴，第一期实缴总规模60000万元，其中本公司实缴36984万元。具
体内容，详见本公司于2026年8月1日刊登在《中国证券报》《上海证券报》上的相关公告。
2026年8月28日，专项基金收到上海联合产权交易所通知，确认专项基金为东软医疗3.927
1%股权的受让方，最终受让价格为51001.65万元。专项基金已按照上海联合产权交易所的相关
规定，与人保集团签署了相应的产权交易合同。具体内容，详见本公司于2026年9月1日刊登在
《中国证券报》《上海证券报》上的相关公告。
二、本次竞拍进展情况
2026年9月11日，专项基金收到上海联合产权交易所出具的《产权交易凭证》，专项基金
竞拍的东软医疗3.9271%股权已完成交割。
三、对上市公司的影响
本次专项基金参与在上海联合产权交易所公开挂牌的竞拍，定价原则公平合理，不存在损
害公司全体股东特别是中小股东利益的情形。本次参与竞拍的主体是专项基金，不会对公司财
务状况产生重大不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
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2026-08-29│其他事项
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于2026年8月27日召开的公司十一届五次董事会审议通过了《关于开展跨境资金池业务的
议案》。为适配公司国际化经营战略，畅通集团境内外资金融通渠道，优化跨境资金配置效率
，降低跨境结算及融资成本，强化跨境资金合规管控与风险防控，提升集团全球化资金统筹管
理能力，依据《中国人民银行国家外汇管理局关于跨国公司本外币一体化资金池业务有关事宜
的通知》（银发〔2025〕251号）等最新监管政策及行业合规管理要求，结合公司境内外子公
司经营布局、跨境资金收支实际情况，董事会同意公司开展跨境资金池业务。具体情况如下：
一、开展跨境资金池业务的背景与必要性
为更好实现公司对境内外资金的集中管理与系统对接，支持集团内公司境外业务的发展，
拟以公司作为主办企业，开展跨境资金池业务。
开展跨境资金池业务，是跨国企业集团合规统筹境内外资金的标准化管理模式，具备充分
的必要性与实操价值。该业务可实现境内外资金双向融通、余缺互补，简化跨境结算流程，集
中境内外成员企业资金管控，规范跨境资金收支行为，防范跨境资金合规及流动性风险，契合
国家跨境金融便利化政策导向。
二、跨境资金池业务具体方案
（一）业务主体
1、主办企业：东软集团股份有限公司
2、参与主体：纳入公司合并报表范围内的境内全资子公司东软集团（大连）有限公司，
以及境外全资子公司东软（日本）有限公司、东软（香港）有限公司。
后续可根据公司海外业务布局、组织架构调整及监管要求，适时增减、调整成员企业范围
。
（二）合作机构
选取具备跨境资金池业务资质、跨境金融服务体系完善、风控合规规范、具备国际结算业
务能力的银行作为合作机构。
（三）业务额度与期限
1、资金额度：跨境资金池业务是指公司在境内外成员企业之间开展的资金集中运营业务
，包括外债额度集中和境外放款额度集中，便于公司统一管理跨境资金。
鉴于公司业务经营需要，本次开展跨境资金池业务，资金池集中外债额度2亿美元，集中
境外放款额度2亿美元。在业务期限内，该额度可循环使用。
2、业务期限：本次资金池业务的期限为自公司董事会审议通过之日起至跨境资金池业务
终止之日止。
（四）相关授权事项
董事会授权公司管理层全权负责处理资金池业务有关的各项具体事宜，包括但不限于调整
参与资金池业务的境内外成员企业的名单、选择及调整结算银行、签订跨境资金池业务协议及
处理该业务开展过程中的其他相关事项。授权的有效期为董事会审议通过之日起至跨境资金池
业务终止之日。
（五）资金的安全性
1、公司监管入池的成员企业是公司合并报表范围内的子公司，确保公司对资金池的有效
管控。如因股权、投资关系发生变更等原因导致成员企业不符合入池要求的，公司将及时向银
行申请相应变更。
2、公司归集入池资金将严格按照银行管理要求，遵循跨境资金池的有关规定，确保资金
池使用合法合规。
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2026-08-29│其他事项
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重要内容提示：
交易主要情况
已履行及拟履行的审议程序：经公司十一届五次董事会审议通过，本事项不需要提交公司
股东会审议。
特别风险提示：
公司（含子公司）进行外汇金融衍生品交易业务遵循稳健原则，不进行以投机和套利为目
的的外汇交易，所有外汇金融衍生品交易业务均以正常生产经营为基础，以具体经营业务为依
托，以规避和防范汇率风险为目的，但是进行外汇金融衍生品交易业务也会存在市场、履约、
流动性、法律等风险。敬请投资者注意投资风险。
（一）交易目的
目前公司日常经营中，为对冲经营活动中的汇率风险，降低汇率波动对公司的影响，充分
利用外汇金融衍生品交易的套期保值功能，公司实施与业务规模、期限和币种相匹配的外汇金
融衍生品交易业务。公司开展外汇金融衍生品交易业务系以外汇套期保值为目的，不进行投机
和套利交易。开展外汇金融衍生品交易业务不会影响公司主营业务的发展，公司资金使用安排
合理。
（二）交易金额
有效期内任一时点持有的最高合约价值不超过2亿美元或等值其他币种（含前述交易的收
益进行再交易的相关金额），动用的交易保证金和权利金上限（包括为交易而提供的担保物价
值、占用的金融机构授信额度、为应急措施所预留的保证金等）不超过0.2亿美元或等值其他
币种，上述交易额度在有效期内可滚动使用。
（三）资金来源
使用资金为公司自有资金，不涉及使用募集资金的情况。
（四）交易方式
开展的外汇金融衍生品交易业务主要围绕公司经营所涉及的相关币种。交易品种包括但不
限于远期结售汇、外汇掉期、外汇互换、外汇期权及相关组合产品等。交易场所为境内/境外
的场内或场外，交易对手均为经监管机构批准、具有外汇金融衍生品交易业务经营资格的银行
与不存在关联关系的非银行金融机构。
（五）交易期限
公司及子公司开展的外汇金融衍生品交易业务的额度有效期限为自董事会审议通过之日起
12个月内。
（六）授权事项
为规范公司及子公司外汇金融衍生品交易业务，确保公司资产安全，董事会授权公司管理
层在上述额度和期限范围内根据业务情况、实际需求开展外汇金融衍生品交易业务工作。
二、审议程序
于2026年8月27日召开的公司十一届五次董事会审议通过了《关于外汇金融衍生品交易上
限额度的议案》，为对冲经营活动中的汇率风险，降低汇率波动对公司的影响，董事会同意授
权公司管理层根据业务情况、实际需求开展外汇金融衍生品交易业务工作，自董事会审议通过
之日起12个月内，任一时点持有的最高合约价值不超过2亿美元或等值其他币种（含前述交易
的收益进行再交易的相关金额），动用的交易保证金和权利金上限（包括为交易而提供的担保
物价值、占用的金融机构授信额度、为应急措施所预留的保证金等）不超过0.2亿美元或等值
其他币种，上述交易额度在有效期内可滚动使用。本事项不需要提交股东会审议。
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2026-08-29│其他事项
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一、本次计提资产减值准备情况
为真实、准确、公允地反映公司财务状况、资产价值及经营成果，根据《企业会计准则》
和公司会计政策的相关规定，基于谨慎性原则，公司对合并报表范围内，截至2026年6月30日
存在减值迹象的资产进行全面清查和资产减值测试，计提各项减值准备共计6647.91万元。
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2026-07-29│股权回购
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一、回购审批情况和回购方案内容
于2026年7月9日召开的公司十一届四次董事会审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购
公司股份的议案》，为维护公司价值和股东权益，董事会同意公司使用自有资金以集中竞价交
易方式回购公司股份，回购资金总额不低于人民币1亿元（含），不超过人民币2亿元（含），
回购价格不超过人民币11.67元/股，回购期限为自公司董事会审议通过回购股份方案之日起3
个月内，回购所得股份将在回购完成之后全部予以注销。具体内容，详见本公司于2026年7月1
0日刊登在《中国证券报》《上海证券报》上的相关公告。
二、回购实施情况
（一）2026年7月10日，公司首次实施回购股份，具体内容详见本公司于2026年7月11日刊
登在《中国证券报》《上海证券报》上的《关于以集中竞价交易方式首次回购公司股份的公告
》。
（二）2026年7月27日，公司完成回购，实际通过集中竞价方式回购公司股份25330300股
，占公司目前总股本的2.12%，回购成交的最高价为8.20元/股，回购成交的最低价为7.31元/
股，回购均价为7.89元/股，已支付资金总额为199981954.70元人民币（不含印花税、佣金等
交易费用）。
（三）回购方案实际执行情况与原披露的回购方案不存在差异，公司已按披露的方案完成
回购。
（四）本次股份回购，未对公司的经营、财务和未来发展产生重大影响，回购后公司的股
权分布情况符合上市公司的条件，不会影响公司的上市地位。同时，公司本次回购股份的实施
，有利于增强公司股票长期的投资价值，有利于增强投资者对公司未来发展前景的信心，提升
对公司的价值认可。
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2026-07-15│其他事项
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于2026年7月9日召开的公司十一届四次董事会审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购
公司股份的议案》，为维护公司价值和股东权益，董事会同意公司使用自有资金以集中竞价交
易方式回购公司股份，回购资金总额不低于人民币1亿元（含），不超过人民币2亿元（含），
回购价格不超过人民币11.67元/股，回购期限为自董事会审议通过回购股份方案之日起3个月
内，回购所得股份将在回购完成之后全部予以注销。具体内容，详见本公司于2026年7月10日
刊登在《中国证券报》《上海证券报》上的相关公告。
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2026-07-15│其他事项
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本期业绩预告适用于净利润为负值的情形。
公司预计2026年半年度实现归属于上市公司股东的净利润为-3.2亿元到-2.6亿元。预计20
26年半年度实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-3.0亿元到-2.4亿元。
（一）业绩预告期间
2026年1月1日至2026年6月30日。
（二）业绩预告情况
经财务部门初步测算，预计2026年半年度实现归属于上市公司股东的净利润为-3.2亿元到
-2.6亿元，将出现亏损。预计2026年半年度实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净
利润为-3.0亿元到-2.4亿元。
本次预告的业绩未经注册会计师审计。
（二）创新业务公司影响
2026年上半年，公司投资参股的创新业务公司对公司净利润、扣除非经常性损益的净利润
仍为负向影响。
综合上述因素，预计2026年半年度实现归属于上市公司股东的净利润、归属于上市公司股
东的扣除非经常性损益的净利润均出现亏损。具体结果，以公司正式披露的2026年半年度报告
为准。
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2026-07-11│股权回购
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一、回购股份的基本情况
于2026年7月9日召开的公司十一届四次董事会审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购
公司股份的议案》，为维护公司价值和股东权益，董事会同意公司使用自有资金以集中竞价交
易方式回购公司股份，回购资金总额不低于人民币1亿元（含），不超过人民币2亿元（含），
回购价格不超过人民币11.67元/股，回购期限为自公司董事会审议通过回购股份方案之日起3
个月内，回购所得股份将在回购完成之后全部予以注销。具体内容，详见本公司于2026年7月1
0日刊登在《中国证券报》《上海证券报》上的相关公告。
二、回购股份的进展情况
2026年7月10日，公司实施了首次回购，现根据相关规定，将公司首次回购股份的情况公
告如下：
公司通过集中竞价交易方式首次回购股份数量为4607300股，占公司目前总股本的比例为0
.39%。回购成交的最高价格为8.05元/股，回购成交的最低价格为7.56元/股，已支付资金总额
为人民币36580328.00元（不含印花税、佣金等交易费用）。
本次回购符合法律法规的有关规定和公司回购股份方案的要求。
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2026-07-10│股权回购
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一、回购方案的审议及实施程序
于2026年7月9日召开的公司十一届四次董事会以通讯表决方式召开，本次会议应到会董事
9名，实到9名，会议的召开合法有效。会议审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股
份的议案》，表决结果为同意9票，反对0票，弃权0票。
鉴于公司股票收盘价格低于最近一期每股净资产，为维护公司价值和股东权益，结合公司
经营情况，基于对未来发展的信心及对公司价值的认可，公司将进行股份回购，本次回购所得
股份将在回购完成之后全部予以注销。
根据《公司章程》，本次回购无需提交公司股东会审议。公司审议回购股份事项的董事会
时间、程序等符合《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号——回购股份》和《公司章
程》等相关规定。
因本次回购所得股份将全部予以注销，后续涉及减少公司注册资本、修改公司章程等事宜
，届时公司将按照相关规定履行必要的审议程序。
二、回购方案的主要内容
一)回购股份的目的
为维护公司价值和股东权益，结合公司经营情况，公司基于对未来发展的信心及对公司价
值的认可，公司将进行股份回购。
本次回购所得股份将在回购完成之后全部予以注销。
(二)回购股份的种类
本次回购股份的种类为公司发行的人民币普通股（A股）。
(三)回购股份的方式
通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式回购公司股份。
(四)回购股份的实施期限
回购期限为自董事会审议通过回购股份方案之日起3个月内，公司将在回购期限内根据市
场情况择机作出回购决策并予以实施。如果触及以下条件，则回购期限提前届满：
1、在回购期限内回购资金使用金额达到最高限额，则回购方案即实施完毕，亦即回购期
限自该日起提前届满；
2、如公司董事会决定终止本次回购方案，则回购期限自董事会决议终止本次回购方案之
日起提前届满。
回购方案实施期间，如公司股票因筹划重大事项连续停牌10个交易日以上，公司将在股票
复牌后对回购方案顺延实施并及时披露。
(五)回购股份的用途、数量、占公司总股本的比例、资金总额
1、本次回购股份目的是维护公司价值及股东权益，本次回购所得股份将在回购完成之后
全部予以注销；
2、本次回购的资金总额不低于人民币1亿元（含），不超过人民币2亿元（含）；3、回购
股份的数量：按照本次回购金额下限人民币1亿元，回购价格上限11.67元/股进行测算，回购
数量约为856.8980万股，占目前公司总股本的0.72%；按照本次回购金额上限人民币2亿元，回
购价格上限11.67元/股进行测算，回购数量约为1713.7960万股，占公司目前总股本的1.43%。
具体回购股份数量以回购期满或回购完毕时实际回购的股份数量为准。
若公司在回购期内发生资本公积转增股本、派发股票或现金红利、股票拆细、缩股、配股
或发行股本权证等事宜，自股价除权除息之日起，相应调整回购股份数量。
(六)回购股份的价格或价格区间、定价原则
结合近期公司股价，本次回购股份的价格不超过11.67元/股（含），该价格不高于董事会
通过回购方案决议前30个交易日公司股票交易均价的150%。具体回购价格由公司董事会在回购
实施期间结合公司股票价格、财务状况和经营状况确定。
如公司在回购股份期限内实施了送股、资本公积金转增股本、现金分红、配股及其他除权
除息事项，自股价除权、除息之日起，按照中国证券监督管理委员会及上海证券交易所的相关
规定相应调整回购股份价格上限。
(七)回购股份的资金来源
本次回购的资金来源为公司自有资金。
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2026-07-01│对外投资
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参与设立基金的基本情况：公司作为有限合伙人，与辽宁省基金、沈阳地铁集团产投、恒
信安泰共同发起设立辽宁省东铁盛泰私募股权投资基金合伙企业（有限合伙）（最终名称以工
商登记核准名称为准，以下简称“专项基金”），将专项用于对东软医疗的投资，基金总规模
160600万元。其中，本公司认缴98994万元、辽宁省基金认缴30000万元、沈阳地铁集团产投认
缴30000万元、恒信安泰认缴1606万元。
专项基金将分两期实缴出资：
专项基金第一期实缴总规模60000万元，其中本公司实缴36984万元。专项基金第一期实缴
完毕后，将参与竞拍人保集团在上海联合产权交易所公开挂牌出售的其所持有的东软医疗3.92
71%股权，转让底价51001.65万元。专项基金第二期实缴总规模100600万元，其中本公司实缴6
2010万元。在专项基金竞拍完成前述已挂牌东软医疗股权、且与东软医疗其他股东方就股权转
让事宜商谈一致的情况下，本公司与其他各方投资人将对专项基金进行第二期实缴出资。
交易实施尚需履行的审批及其他相关程序：
本次设立专项基金以及专项基金第一期实缴出资不涉及关联交易，已经公司十一届三次董
事会审议通过，不需要提交公司股东会审议。专项基金设立尚需履行基金备案等程序。
专项基金第二期实缴出资以及专项基金购买东软医疗现有其他股东方所持有的东软医疗股
权相关事项，将另行提交公司董事会审议。届时如果交易的东软医疗其他股东方包括东软控股
或上市公司其他关联方，公司将从实质重于形式的角度考虑，按照关联交易认定，如需经公司
股东会批准的，将另行召开公司股东会审议。
公司将在专项基金设立并完成对东软医疗的投资后，与专项基金签署《一致行动协议》，
专项基金将与公司就东软医疗经营管理决策事项保持统一行动，并在东软医疗的公司治理决策
中保持一致行动。
本次交易不构成重大资产重组。
风险提示：
1、专项基金设立尚需相关合伙人履行国资审批、基金工商注册、基金备案等程序，具体
实施情况和进度存在不确定性。
2、因是参与竞拍人保集团公开挂牌股权，最终能否成功竞拍存在不确定性。
3、因专项基金第二期实缴出资及后续股权交易，同时取决于专项基金与东软医疗现有其
他股东商谈的情况，因此后续股权交易安排存在不确定性。
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2026-06-30│其他事项
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标题：关于东软集团股份有限公司参与设立专项基金暨参与竞拍东软医疗系统股份有限公
司股权相关事项的监管工作函
证券代码：600718
证券简称：东软集团
监管类型：监管工作函
涉及对象：上市公司,董事,高级管理人员
处分日期：2026-06-30
处理事由：对公司参与设立专项基金暨参与竞拍东软医疗系统股份有限公司股权事项明确
监要求
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2026-05-28│其他事项
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根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，公司董事会由9名董事组成，其中包括职工
董事1名。公司于2026年5月26日召开职工代表大会，选举宋清君为公司第十一届董事会职工董
事，任期自本次职工代表大会选举通过之日起至公司第十一届董事会任期届满之日止。
宋清君符合《公司法》等法律法规及《公司章程》规定的任职条件。公司第十一届董事会
中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一
，符合相关法律法规要求。
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2026-05-27│其他事项
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本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东会召开的时间：2026年5月26日
(二)股东会召开的地点：沈阳市浑南新区新秀街2号东软软件园
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2026-05-09│其他事项
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一、本员工持股计划基本情况
东软集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年2月4日召开的公司十届二十六次董
事会、于2026年3月2日召开的公司2026年第一次临时股东会审议通过了《关于<东软集团股份
有限公司2026年员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》等相关议案，同意公司设立2026年
员工持股计划（以下简称“本员工持股计划”），并授权公司董事会办理本员工持股计划相关
事宜。具体内容，详见本公司分别于2026年2月5日、2026年3月3日刊登在《中国证券报》《上
海证券报》上的相关公告。
二、本员工持股计划完成股票购买的情况
根据《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》和《上海证券交易所上市公司自
律监管指引第1号——规范运作》等相关规定和要求，现将本员工持股计划进展情况公告如下
：
截至2026年5月8日，本员工持股计划已通过二级市场以集中竞价交易方式累计买入公司A
股股票32814886股，占公司总股本比例2.74%，成交均价为9.09元/股，成交总金额为人民币29
8300650.55元（不含交易费用），本员工持股计划已完成股票购买。
三、本员工持股计划后续安排
根据公司2026年第一次临时股东会审议通过的方案，本员工持股计划已完成购买计划，购
买的公司股票将按照规定予以锁定，锁定期自本公告披露之日起12个月。锁定期满后，一次性
解锁本员工持股计划的股票。
公司将持续关注本员工持股计划的实施进展情况，并按照相关法律法规的规定及时履行信
息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
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2026-04-23│其他事项
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一、2024年股票期权激励计划（以下简称“本激励计划”）已履行的决策程序和信息披露
情况
（一）历次已履行的决策程序和信息披露情况
于2024年2月26日召开的东软集团股份有限公司（以下简称“公司”）十届八次董事会审
议通过了《关于<东软集团股份有限公司2024年股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》
《关于<东软集团股份有限公司2024年股票期权激励计划考核管理办法>的议案》以及《关于提
请公司股东大会授权董事会办理2024年股票期权激励计划相关事宜的议案》。具体内容，详见
本公司于2024年2月28日刊登在《中国证券报》《上海证券报》上的相关公告。于2024年2月26
日召开的公司十届四次监事会审议通过了《关于<东软集团股份有限公司2024年股票期权激励
计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<东软集团股份有限公司2024年股票期权激励计划考核
管理办法>的议案》。具体内容，详见本公司于2024年2月28日刊登在《中国证券报》《上海证
券报》上的相关公告。
2024年2月28日，公司披露了《东软集团股份有限公司2024年股票期权激励计划（草案）
激励对象名单》。
2024年2月26日，公司在公司网站将《东软集团股份有限公司2024年股票期权激励计划》
（以下简称“《激励计划》”）拟激励对象的姓名及职务予以公示，公示时间为2024年2月26
日至2024年3月6日。在公示期限内，凡对公示的激励对象或对其信息有异议者，可及时以电话
、邮件等方式向公司监事会反映意见。公示期间，公司监事会未收到与本激励计划拟激励对象
有关的任何异议。公司已披露了《东软集团股份有限公司监事会关于2024年股票期权激励计划
激励对象名单的核查意见及公示情况说明》。
于2024年3月7日召开的公司2024年第一次临时股东大会审议通过了《关于<东软集团股份
有限公司2024年股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<东软集团股份有限公司
2024年股票期权激励计划考核管理办法>的议案》以及《关于提请公司股东大会授权董事会办
理2024年股票期权激励计划相关事宜的议案》。同时，公司根据内幕信息知情人买卖公司股票
的核查情况，披露了《东软集团关于2024年股票期权激励计划内幕信息知情人买卖公司股票情
况的自查报告》。具体内容，详见本公司于2024年3月8日刊登在《中国证券报》《上海证券报
》上的相关公告。
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2026-04-23│其他事项
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根据《上市公司治理准则》及《公司章程》等相关规定，围绕公司发展战略目标，根据行
业状况及公司经营发展情况，拟定2026年度公司董事、高级管理人员薪酬方案如下：
一、适用对象
公司董事、高级管理人员。
二、适用期限
董事薪酬方案自股东会审议通过之日起至新的薪酬方案通过之日止；高级管理人员薪酬方
案自董事会审议通过之日起至新的薪酬方案通过之日止。
三、薪酬方案
（一）董事薪酬方案
1、在公司承担管理职能的董事：根据其在公司担任的具体职务和工作内容，按照公司相
关薪酬规定与绩效考核管理规定领取薪酬，不单独领取董事津贴。
2、职工董事：职工董事的薪酬根据其在公司的具体任职岗位确定，不单独领取董事津贴
。
3、外部董事：独立董事及不在公司承担具体经营或管理工作且不在股东单位任职的非独
立董事，津贴为每人每年10万元人民币（税前）。
（二）高级管理人员薪酬方案
公司高级管理人员薪酬依据《东软集团董事、高级管理人员薪酬管理制度》等公司相关制
度执行，高级管理人员薪酬结构由基本薪酬、绩效薪酬和中长期激励收入等组成，按照公司业
绩完成情况、高管个人业绩完成情况进行考核评价，绩效薪酬与绩效考核结果挂钩。
四、其他说明
1、董事、高级管理人员的薪酬均为税前金额，公司将按照国家和公司的有关规定，代扣
代缴个人所得税、各类社保费用等事项后，剩余部分发放给个人。
2、公司董事、高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，按其实际任期和
实际绩效计算薪酬并予以发放。
3、上述方案中未尽事宜，按照国家法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章
程》的规定执行。
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2026-04-23│其他事项
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重要内容提示：
拟聘任的会计师事务所：立信会计师事务所（特殊普通合伙）上海总所
（一）机构信息
1、基本信息
立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信”）由我国会计泰斗潘序伦博士于
1927年在上海创建，1986年复办，2010年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会计师事务
所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。立信是国际会计网络BDO的成员所，长期
从事证券服务业务，新证券法实施前具有证券、期货业务许可证，具有H股审计资格，并已向
美国公众公司会计监督委员会（PCAOB）注册登记。
截至2025年末，立信拥有合伙人300名、注册会计师2523名、从业人员总数9933名，签署
过证券服务业务审计报告的注册会计师802名。立信2025年业务收入（未经审计）50.00亿元，
其中审计业务收入36.72亿元，证券业务收入15.05亿元。
2025年度立信为770家上市公司提供年报审计服务，主要行业涉及计算机通信和其他电子
设备制造业、专用设备制造业、化学原料和化学制品制造业等，审计收费9.16亿元，同行业上
市公司审计客户53家。
2、投资者保护能力
截至2025年末，立信已提取职业风险基金1.71亿元，购买的职业保险累计赔偿限额为10.5
0亿元，相关职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。
近三年在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况：
3、诚信记录
立信近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚7次、监督管理措施42次、自律监管措
施6次和纪律处分3次，涉及从业人员151名。
（二）项目成员信息
（1）项目合伙人近三年从业情况：
姓名：姜丽君
（2）签字注册会计师近三年从业情况：
姓名：朱斌斌
（3）质量控制复核人近三年从业情况：
姓名：赵世栋
2、项目组成员独立性和诚信记录情况
项目合伙人、签字注册会计师和质量控制复核人不存在违反《中国注册会计师职业道德守
则》对独立性要求的情形。
项目合伙人姜丽君近三年内未曾因执业行为受到刑事处罚、行政处罚和纪律处分，于2025
年5月受到中国证券监督管理委员会上海监管局采取监管谈话措施1次。签字注册会计师朱斌斌
、项目质量控制复核人赵世栋近三年内未曾因执业行为受到刑事处罚、行政处罚、监督管理措
施和自律监管措施、纪律处分。
（三）审计收费
2025年度立信对公司的财务审计费用为180万元人民币（不含税），对公司的内控审计费
用为65万元人民币（不含税），合计245万元人民币（不含税），无其他费用。
2026年度立信对公司的财务审计费用为180万元人民币（不含税）。2026年度内控审计费
用将由公司管理层参考行业收费标准，结合本公司的实际情况确定。
审计收费定价原则主要基于专业服务所承担的责任和需投入专业技术的程度，综合考虑参
与工作员工的经验和级别相应的收费率以及投入的工作时间等因素定价。
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2026-04-23│其他事项
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重要内容提示：
公司2025年度不分配利润，也不以公积金转增股本。
本次利润分配方案尚需提交公司股东会审议。
一、利润分配方案内容
经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2025年度公司母公司实现净利润-40,160,80
7元，期末未分配利润为5,079,415,109元。综合考虑对投资者的合理回报和公司的发展，经董
事会决议，公司2025年度拟不分配利润，也不以公积金转增股本，剩余未分配利润结转以后年
度。
本次利润分配方案尚需提交公司股东会审议。
二、公司履行的决策程序
公司十届二十七次董事会于2026年4月21日在沈阳东软软件园会议中心召开，会议审议通
过了《关于2025年度利润分配的议案》，同意9票，反对0票，弃权0票。董事会认为本方案符
合公司章程规定的利润分配政策和公司既定的股东回报规划。
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2026-04-23│其他事项
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一、本次计提资产减值准备情况
为真实、准确、公允地反映公司财务状况、资产价值及经营成果，根据《企业会计准则》
和公司会计政策的相关规定，基于谨慎性原则，公司对合并报表范围内，截至2025年12月31日
存在减值迹象的资产进行全面清查和资产减值测试，计提各项减值准备共计37428.57万元。
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2026-04-23│其他事项
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股东会召开日期：2026年5月26日
本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东会类型和届次：2025年年度股东会
(二)股东会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
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2026-03-10│其他事项
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重要内容提示：
本次行权股票数量：公司2024年股票期权激励计划第一个行权期可行权数量为1120.136万
份，可行权期限为2025年5月26日-2026年3月6日（行权日须为交易日）。截至本公告披露日，
累计行权且完成登记10961360股，占本期可行权数量的97.86%，本期剩余未行权的股票期权后
续将由公司进行注销。
本次行权股票上市流通时间：公司本次采用自主行权模式，激励对象行权所得股票可于行
权日（T日）后的第二个交易日（T+2）日上市交易。
一、2024年股票期权激励计划已履行的决策程序和信息披露情况
于2024年2月26日召开的公司十届八次董事会审议通过了《关于<东软集团股份有限公司20
24年股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<东软集团股份有限公司2024年股票
期权激励计划考核管理办法>的议案》以及《关于提请公司股东大会授权董事会办理2024年股
票期权激励计划相关事宜的议案》。具体内容，详见本公司于2024年2月28日刊登在《中国证
券报》《上海证券报》上的相关公告。
于2024年2月26日召开的公司十届四次监事会审议通过了《关于<东软集团股份有限公司20
24年股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<东软集团股份有限公司2024年股票
期权激励计划考核管理办法>的议案》。具体内容，详见本公司于2024年2月28日刊登在《中国
证券报》《上海证券报》上的相关公告。
2024年2月28日，公司披露了《东软集团股份有限公司2024年股票期权激励计划（草案）
激励对象名单》。
2024年2月26日，公司在公司网站将《东软集团股份有限公司2024年股票期权激励计划》
（以下简称“《激励计划》”）拟激励对象的姓名及职务予以公示，公示时间为2024年2月26
日至2024年3月6日。公示期间，公司监事会未收到与《激励计划》拟激励对象有关的任何异议
。公司已披露了《东软集团股份有限公司监事会关于2024年股票期权激励计划激励对象名单的
核查意见及公示情况说明》。
于2024年3月7日召开的公司2024年第一次临时股东大会审议通过了《关于<东软集团股份
有限公司2024年股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<东软集团股份有限公司
2024年股票期权激励计划考核管理办法>的议案》以及《关于提请公司股东大会授权董事会办
理2024年股票期权激励计划相关事宜的议案》。同时，公司根据内幕信息知情人买卖公司股票
的核查情况，披露了《东软集团关于2024年股票期权激励计划内幕信息知情人买卖公司股票情
况的自查报告》。具体内容，详见本公司于2024年3月8日刊登在《中国证券报》《上海证券报
》上的相关公告。
于2024年3月8日召开的公司十届九次董事会、十届六次监事会审议通过了《关于向2024年
股票期权激励计划激励对象授予股票期权的议案》。公司监事会对授予激励对象名单发表了核
查意见。具体内容，详见本公司于2024年3月12日刊登在《中国证券报》《上海证券报》上的
相关公告。
于2025年4月25日召开的公司十届二十次董事会、十届十四次监事会审议通过了《关于调
整公司2024年股票期权激励计划行权价格及注销部分股票期权的议案》《关于公司2024年股票
期权激励计划第一个行权期行权条件成就的议案》。具体内容，详见本公司于2025年4月29日
刊登在《中国证券报》《上海证券报》上的相关公告。
于2025年6月25日召开的公司十届二十二次董事会、十届十五次监事会审议通过了《关于
调整公司2024年股票期权激励计划行权价格的议案》。具体内容，详见本公司于2025年6月27
日刊登在《中国证券报》《上海证券报》上的相关公告。
（二）本次行权股票来源
公司向激励对象定向发行的本公司A股普通股股票。
（三）行权人数
本激励计划第一个行权期可行权人数为130人，截至2026年3月6日，共有129人参与行权。
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2026-03-03│其他事项
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本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东会召开的时间：2026年3月2日
(二)股东会召开的地点：沈阳市浑南新区新秀街2号东软软件园
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2026-02-05│其他事项
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一、职工代表大会会议召开情况
东软集团股份有限公司第四届一次职工代表大会于近日召开，就公司拟实施的2026年员工
持股计划征求公司职工代表意见。本次会议的召集、召开和表决程序符合法律、行政法规的相
关规定。
二、职工代表大会会议审议情况
会议审议通过了以下议案：
（一）关于《东软集团股份有限公司2026年员工持股计划（草案）》及其摘要的议案
经与会职工代表讨论，认为《东软集团股份有限公司2026年员工持股计划（草案）》（以
下简称“本持股计划”）及其摘要符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》
《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》《上海证券交易所上市公司自律监管指引
第1号——规范运作》等有关法律、行政法规、规章、规范性文件和《公司章程》的规定，内
容遵循依法合规、自愿参与、风险自担的基本原则，不存在损害公司及全体股东利益的情形，
亦不存在摊派、强行分配等方式强制员工参与的情形。
公司实施本持股计划有利于建立和完善员工与公司的利益共享机制，使员工利益与公司长
远发展更紧密地结合，有利于进一步提升公司治理水平，完善公司薪酬激励机制，提高员工的
凝聚力和公司竞争力，充分调动员工积极性和创造性，实现企业的长远可持续发展。
综上，同意公司实施本次持股计划。
本议案尚需提交公司股东会审议通过后方可实施。
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2026-02-05│其他事项
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一、召开会议的基本情况
(一)股东会类型和届次：2026年第一次临时股东会
(二)股东会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2026年3月2日14:00
召开地点：沈阳市浑南新区新秀街2号东软软件园
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
1、网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
2、网络投票起止时间：自2026年3月2日至2026年3月2日采用上海证券交易所网络投票系
统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-
11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序涉及融资融券、转
融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公
司自律监管指引第1号—规范运作》等有关规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权：无
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2026-01-30│其他事项
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本期业绩预告适用于净利润为负值的情形。
公司预计2025年度实现归属于上市公司股东的净利润为-3.7亿元到-3.0亿元。预计2025年
度实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-4.3亿元到-3.6亿元。
（一）业绩预告期间
2025年1月1日至2025年12月31日。
（二）业绩预告情况
经财务部门初步测算，预计2025年度实现归属于上市公司股东的净利润为-3.7亿元到-3.0
亿元，将出现亏损。预计2025年度实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-4
.3亿元到-3.6亿元。
本次预告的业绩未经注册会计师审计。
（二）创新业务公司影响
1、公司在“大健康”“大汽车”等板块构造的东软医疗、熙康、望海康信、
东软睿驰、融盛保险等创新业务公司，对公司净利润、扣除非经常性损益的净利润仍为负
向影响。
2、公司根据企业会计准则对长期股权投资进行减值测试，基于谨慎性原则，对于账面价
值低于可收回金额的部分计提资产减值准备，对公司利润为负向影响。综合上述因素，预计20
25年度实现归属于上市公司股东的净利润、归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润
均出现亏损。具体结果，以公司正式披露的经审计后的2025年年度报告为准。
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2026-01-13│对外投资
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公司作为有限合伙人，以现金方式出资3000万元认购济南名信产业投资基金合伙企业(有
限合伙)份额，占认缴出资总额的22.54%；
本次交易不构成关联交易，不构成重大资产重组；
本次交易不需要提交公司董事会、股东会审议；
风险提示：投资基金具有投资周期长、流动性较低等特点，在投资过程中将受宏观经济、
行业周期、投资标的公司经营管理等多种因素影响，可能存在因决策或行业环境发生重大变化
，导致投资项目不能实现预期收益的风险。公司作为有限合伙人承担的风险敞口以投资额为限
，本次投资无保本及最低收益承诺。
公司将密切关注该基金的后续运作情况，并将根据进展情况及时履行信息披露义务，敬请
广大投资者理性投资，注意风险。
一、合作情况概述
（一）合作的基本概况
根据公司在“大健康”领域的投资及战略业务布局，为优化投资结构，提升投资价值，公
司于2026年1月12日与上海名信私募基金管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“上海名信”
或“基金管理人”）、济南财投新动能私募基金管理有限公司（以下简称“济南财投”）、济
南高新资本投资有限公司（以下简称“济南高新”）、济南财金生物医药产业投资有限公司（
以下简称“济南财金”）、苏州国纳科技投资有限公司（以下简称“苏州国纳”）共同签署《
济南名信产业投资基金合伙企业（有限合伙）合伙协议》（以下简称“合伙协议”）。
公司作为有限合伙人，以现金方式出资3000万元，认购其他各方已设立的济南名信产业投
资基金合伙企业(有限合伙)（以下简称“合伙企业”或“投资基金”）份额，占认缴出资总额
的22.54%。合伙企业的经营期限为8年（自合伙企业成立日起），其中投资期为4年。
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2026-01-06│其他事项
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本次行权股票数量：公司2024年股票期权激励计划第一个行权期可行权数量为1120.136万
份，可行权期限为2025年5月26日-2026年3月6日（行权日须为交易日）。2025年第四季度，累
计行权且完成登记1093900股，占本期可行权数量的9.77%。截至2025年12月31日，累计行权且
完成登记7945626股，占本期可行权数量的70.93%。
本次行权股票上市流通时间：公司本次采用自主行权模式，激励对象行权所得股票可于行
权日（T日）后的第二个交易日（T+2）日上市交易。
一、2024年股票期权激励计划已履行的决策程序和信息披露情况
于2024年2月26日召开的公司十届八次董事会审议通过了《关于<东软集团股份有限公司20
24年股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<东软集团股份有限公司2024年股票
期权激励计划考核管理办法>的议案》以及《关于提请公司股东大会授权董事会办理2024年股
票期权激励计划相关事宜的议案》。具体内容，详见本公司于2024年2月28日刊登在《中国证
券报》《上海证券报》上的相关公告。
于2024年2月26日召开的公司十届四次监事会审议通过了《关于<东软集团股份有限公司20
24年股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<东软集团股份有限公司2024年股票
期权激励计划考核管理办法>的议案》。具体内容，详见本公司于2024年2月28日刊登在《中国
证券报》《上海证券报》上的相关公告。
2024年2月28日，公司披露了《东软集团股份有限公司2024年股票期权激励计划（草案）
激励对象名单》。
2024年2月26日，公司在公司网站将《东软集团股份有限公司2024年股票期权激励计划》
（以下简称“《激励计划》”）拟激励对象的姓名及职务予以公示，公示时间为2024年2月26
日至2024年3月6日。公示期间，公司监事会未收到与《激励计划》拟激励对象有关的任何异议
。公司已披露了《东软集团股份有限公司监事会关于2024年股票期权激励计划激励对象名单的
核查意见及公示情况说明》。
于2024年3月7日召开的公司2024年第一次临时股东大会审议通过了《关于<东软集团股份
有限公司2024年股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<东软集团股份有限公司
2024年股票期权激励计划考核管理办法>的议案》以及《关于提请公司股东大会授权董事会办
理2024年股票期权激励计划相关事宜的议案》。同时，公司根据内幕信息知情人买卖公司股票
的核查情况，披露了《东软集团关于2024年股票期权激励计划内幕信息知情人买卖公司股票情
况的自查报告》。具体内容，详见本公司于2024年3月8日刊登在《中国证券报》《上海证券报
》上的相关公告。
于2024年3月8日召开的公司十届九次董事会、十届六次监事会审议通过了《关于向2024年
股票期权激励计划激励对象授予股票期权的议案》。公司监事会对授予激励对象名单发表了核
查意见。具体内容，详见本公司于2024年3月12日刊登在《中国证券报》《上海证券报》上的
相关公告。
于2025年4月25日召开的公司十届二十次董事会、十届十四次监事会审议通过了《关于调
整公司2024年股票期权激励计划行权价格及注销部分股票期权的议案》《关于公司2024年股票
期权激励计划第一个行权期行权条件成就的议案》。具体内容，详见本公司于2025年4月29日
刊登在《中国证券报》《上海证券报》上的相关公告。
于2025年6月25日召开的公司十届二十二次董事会、十届十五次监事会审议通过了《关于
调整公司2024年股票期权激励计划行权价格的议案》。具体内容，详见本公司于2025年6月27
日刊登在《中国证券报》《上海证券报》上的相关公告。
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2025-12-12│其他事项
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公司董事会获悉，公司高级副总裁陈宏印因突发疾病于2025年12月10日辞世。
陈宏印于1996年加入公司，在近三十年的工作生涯中，始终恪尽职守，勤勉尽责，开拓创
新，为公司发展倾注了全部心血，并做出了重要贡献，董事会对此深表敬意和感谢。董事会对
陈宏印先生的辞世表示沉痛哀悼，并向其家人致以深切慰问。
公司董事、高级管理人员将继续致力于公司发展，公司生产经营活动不会因此受到影响。
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