资本运作☆ ◇600719 大连热电 更新日期：2026-08-08◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
┌───────────┬───────────┬───────────┬───────────┐
│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│首发融资 │ 1996-06-24│ 6.95│ 1.17亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│配股 │ 1999-03-15│ 6.95│ 1.82亿│
└───────────┴───────────┴───────────┴───────────┘
【2.股权投资】 暂无数据
【3.项目投资】 暂无数据
【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】 暂无数据
【6.关联交易】
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-05-15 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │大连洁净能源集团有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │重要合同 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │为避免同业竞争，大连热电股份有限公司（简称“公司”）与控股股东大连洁净能源集团有│
│ │限公司（简称“洁净能源集团”或“控股股东”）续签《委托管理协议》，受托管理与洁净│
│ │能源集团之间存在潜在的同业竞争业务，并收取300万元/年的管理费用。 │
│ │ 过去12个月公司与洁净能源集团已发生关联交易金额在3000万元以上，且占公司最近一│
│ │期经审计净资产绝对值5％以上。 │
│ │ 本次交易构成关联交易，不构成重大资产重组。 │
│ │ 本议案尚需提交公司股东会审议。 │
│ │ 一、关联交易概述 │
│ │ 2011年，公司在办理国有股持有人变更事项时，根据中国证监会的行政审批要求，控股│
│ │股东作出了关于避免同业竞争的承诺。此后，控股股东分别于2013年及2015年两次尝试通过│
│ │资产重组方式解决同业竞争问题，均未成功。 │
│ │ 2019年，中国证监会大连监管局对公司开展“双随机”现场检查，要求控股股东限期整│
│ │改，切实履行避免同业竞争的承诺。为此，控股股东制定专项整改报告，拟采取委托经营方│
│ │式，将涉及同业竞争的业务委托公司管理，以解决该问题。 │
│ │ 基于上述整改安排，公司已于2020年和2023年先后与控股股东签订《委托管理协议》，│
│ │受托管理其位于大连市主城区的潜在同业竞争业务，并相应收取管理费。自协议实施以来，│
│ │有效避免了同业竞争问题的发生。受市场环境以及产业整合条件等因素影响，目前尚不具备│
│ │通过股权注入、资产重组或其他方式彻底解决该同业竞争问题的成熟条件。在尚无更优解决│
│ │方案的情况下，双方拟继续续签相关协议。 │
│ │ 二、关联方介绍 │
│ │ 公司名称：大连洁净能源集团有限公司 │
│ │ 公司性质：有限责任公司 │
│ │ 注册地址：辽宁省大连市沙河口区香周路210号 │
│ │ 注册资本：47106.2182万元 │
│ │ 经营范围：许可项目：发电业务、输电业务、供（配）电业务，建设工程设计，建设工│
│ │程施工（除核电站建设经营、民用机场建设），供电业务，供暖服务（依法须经批准的项目│
│ │，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）。一般项目：热力│
│ │生产和供应，市政设施管理，机械设备销售，普通机械设备安装服务，技术服务、技术开发│
│ │、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广，工程管理服务，新兴能源技术研发，新能源│
│ │原动设备制造，新能源原动设备销售，光伏设备及元器件制造、光伏设备及元器件销售，太│
│ │阳能发电技术服务，储能技术服务，发电技术服务，风力发电技术服务，煤炭及制品销售，│
│ │以自有资金从事投资活动（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）│
│ │ 关联关系：洁净能源集团为公司控股股东，持有公司32.91%股份。 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-12-13 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │大连洁净能源集团有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │持有公司股份 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │委托关联方加工 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-12-13 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │大连洁净能源集团有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │持有公司股份 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方销售高温水 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-12-13 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │大连洁净能源集团有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │持有公司股份 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方销售蒸汽 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-12-13 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │大连洁净能源集团有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │持有公司股份 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方购买煤炭 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-12-13 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │大连洁净能源集团有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │持有公司股份 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │委托关联方加工 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-12-13 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │大连洁净能源集团有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │持有公司股份 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方销售高温水 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-12-13 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │大连洁净能源集团有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │持有公司股份 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方销售蒸汽 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-12-13 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │大连洁净能源集团有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │持有公司股份 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方购买煤炭 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-12-13 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │大连洁净能源集团有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │持有公司股份 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │销售库存原材料 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-12-13 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │大连洁净能源集团有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │持有公司股份 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │委托关联方加工 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-12-13 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │大连洁净能源集团有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │持有公司股份 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方销售高温水 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-12-13 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │大连洁净能源集团有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │持有公司股份 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方销售蒸汽 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-12-13 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │大连洁净能源集团有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │持有公司股份 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方购买煤炭 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
【7.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【8.担保明细】 暂无数据
【9.重大事项】
──────┬──────────────────────────────────
2026-07-16│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
一、会议召开和出席情况
(一)股东会召开的时间：2026年7月15日
(二)股东会召开的地点：大连市沙河口区香周路210号四楼会议室
(三)公司董事和董事会秘书的列席情况
1.公司在任董事9人，列席6人，其中独立董事列席1人；董事刘思源，独立董事陈弘基、
刘晓辉因公出差，未能出席会议。
2.董事会秘书列席了会议；公司部分高管列席了会议。
──────┬──────────────────────────────────
2026-07-14│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
本期业绩预告适用于净利润实现扭亏为盈的情形。
大连热电股份有限公司（以下简称“公司”）预计2026年半年度实现归属于上市公司股东
的净利润0.42亿元到0.52亿元；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润0.37亿元到
0.47亿元。
公司本次业绩预盈的主要原因是本报告期内，收回东海电厂拆迁补偿款1.05亿元，冲减已
计提的坏账准备；截至报告期末，剩余尚未收回的补偿款为2.45亿元，本年不再补提坏账准备
。
一、本期业绩预告情况
（一）业绩预告期间：2026年1月1日至2026年6月30日。
（二）业绩预告情况
经财务部门初步测算，预计2026年半年度实现归属于上市公司股东的净利润：0.42亿元到
0.52亿元，与上年同期-0.41亿元相比，将实现扭亏为盈；归属于上市公司股东的扣除非经常
性损益后的净利润：0.37亿元到0.47亿元。
（三）本次业绩预告数据未经注册会计师审计。
二、上年同期经营业绩和财务状况
（一）归属于上市公司股东的净利润：-0.41亿元；归属于上市公司股东的扣除非经常性
损益的净利润：-0.43亿元。
（二）每股收益：-0.101元。
三、本期业绩预盈的主要原因
本报告期内，收回东海电厂拆迁补偿款1.05亿元，冲减已计提的坏账准备；截至报告期末
，剩余尚未收回的补偿款为2.45亿元，本年不再补提坏账准备。
──────┬──────────────────────────────────
2026-06-30│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
一、召开会议的基本情况
(一)股东会类型和届次
2026年第二次临时股东会
(二)股东会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2026年7月15日14点00分
召开地点：大连市沙河口区香周路210号四楼会议室
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
网络投票起止时间：自2026年7月15日
至2026年7月15日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日
的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为
股东会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序涉及融资融券、转
融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公
司自律监管指引第1号—规范运作》等有关规定执行。
──────┬──────────────────────────────────
2026-06-02│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
一、会议召开和出席情况
(一)股东会召开的时间：2026年6月1日
(二)股东会召开的地点：大连市沙河口区香周路210号四楼会议室
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，董事长因公出差，由副董事长官喜俊先生主持，采取现场投
票及网络投票相结合的方式召开并表决。会议召集召开符合《公司法》和《公司章程》的规定
。
(五)公司董事和董事会秘书的列席情况
1、公司在任董事9人，列席6人，公司副董事长官喜俊、董事朱丽萍、董事兼总经理沈军
、董事兼副总经理刘思源、独立董事陈弘基及张婷列席了会议；2、董事会秘书郭晶的列席了
会议。
──────┬──────────────────────────────────
2026-05-15│重要合同
──────┴──────────────────────────────────
为避免同业竞争，大连热电股份有限公司（简称“公司”）与控股股东大连洁净能源集团
有限公司（简称“洁净能源集团”或“控股股东”）续签《委托管理协议》，受托管理与洁净
能源集团之间存在潜在的同业竞争业务，并收取300万元/年的管理费用。
过去12个月公司与洁净能源集团已发生关联交易金额在3000万元以上，且占公司最近一期
经审计净资产绝对值5％以上。
本次交易构成关联交易，不构成重大资产重组。
本议案尚需提交公司股东会审议。
一、关联交易概述
2011年，公司在办理国有股持有人变更事项时，根据中国证监会的行政审批要求，控股股
东作出了关于避免同业竞争的承诺。此后，控股股东分别于2013年及2015年两次尝试通过资产
重组方式解决同业竞争问题，均未成功。
2019年，中国证监会大连监管局对公司开展“双随机”现场检查，要求控股股东限期整改
，切实履行避免同业竞争的承诺。为此，控股股东制定专项整改报告，拟采取委托经营方式，
将涉及同业竞争的业务委托公司管理，以解决该问题。
基于上述整改安排，公司已于2020年和2023年先后与控股股东签订《委托管理协议》，受
托管理其位于大连市主城区的潜在同业竞争业务，并相应收取管理费。自协议实施以来，有效
避免了同业竞争问题的发生。受市场环境以及产业整合条件等因素影响，目前尚不具备通过股
权注入、资产重组或其他方式彻底解决该同业竞争问题的成熟条件。在尚无更优解决方案的情
况下，双方拟继续续签相关协议。
二、关联方介绍
公司名称：大连洁净能源集团有限公司
公司性质：有限责任公司
注册地址：辽宁省大连市沙河口区香周路210号
注册资本：47106.2182万元
经营范围：许可项目：发电业务、输电业务、供（配）电业务，建设工程设计，建设工程
施工（除核电站建设经营、民用机场建设），供电业务，供暖服务（依法须经批准的项目，经
相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）。一般项目：热力生产和
供应，市政设施管理，机械设备销售，普通机械设备安装服务，技术服务、技术开发、技术咨
询、技术交流、技术转让、技术推广，工程管理服务，新兴能源技术研发，新能源原动设备制
造，新能源原动设备销售，光伏设备及元器件制造、光伏设备及元器件销售，太阳能发电技术
服务，储能技术服务，发电技术服务，风力发电技术服务，煤炭及制品销售，以自有资金从事
投资活动（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
关联关系：洁净能源集团为公司控股股东，持有公司32.91%股份。
──────┬──────────────────────────────────
2026-05-15│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
股东会召开日期：2026年6月1日
本次股东会采用的网络投票系统：中国证券登记结算有限责任公司股东大会网络投票系统
(一)股东会类型和届次
2026年第一次临时股东会
──────┬──────────────────────────────────
2026-04-17│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东会召开的时间：2026年4月16日
(二)股东会召开的地点：大连市沙河口区香周路210号四楼会议室
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。
本次会议由公司董事长王杰先生主持。会议表决方式符合《公司法》和公司《章程》的有
关规定。
(五)公司董事和董事会秘书的列席情况
1、公司在任董事9人，列席9人；
2、董事会秘书列席了会议；公司高管列席了会议。
──────┬──────────────────────────────────
2026-03-27│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
重要提示:
由于大连热电股份有限公司（以下简称“公司”）2025年度扣除非经常性损益后的净利润
亏损，且未分配利润为负值，不满足公司实施现金分红的条件，为保障公司正常生产经营和未
来发展，公司2025年度拟不派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本。
本次利润分配预案需提交公司2025年年度股东会审议。
本次利润分配预案不触及《上海证券交易所股票上市规则（2025年4月修订）》（以下简
称《股票上市规则》）第9.8.1条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。
（一）利润分配预案的具体内容
经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2025年度实现归属于上市公司的净利润
-94714204.52元，根据公司《章程》规定，本年度不提取法定盈余公积金，加上以前年度未分
配利润-280858765.30元，年末实际可供投资者分配的利润为-375572969.82元。根据公司《章
程》的有关规定，由于公司当年实现归属于本公司股东的净利润为负，公司拟定2025年度利润
分配预案为：不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。
（二）是否可能触及其他风险警示情形
本次利润分配预案不触及《股票上市规则》第9.8.1条第一款第（八）项规定的可能被实
施其他风险警示的情形。
──────┬──────────────────────────────────
2026-03-27│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
拟聘任会计师事务所名称：致同会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“致同”）
大连热电股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第十四次会议审议通过了《
关于续聘2026年度会计师事务所的议案》，该议案尚需提交公司股东会审议。
（一）机构信息
1、基本信息
会计师事务所名称：致同会计师事务所（特殊普通合伙）成立日期：1981年
注册地址：北京市朝阳区建国门外大街22号赛特广场五层首席合伙人：李惠琦
执业证书颁发单位及序号：北京市财政局NO0014469截至2024年末，致同从业人员近6000
人，其中合伙人244名，注册会计师1361名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师超过4
00人。
致同2024年度业务收入26.14亿元，其中审计业务收入21.03亿元，证券业务收入4.82亿元
。2024年年报上市公司审计客户297家，主要行业包括制造业；信息传输、软件和信息技术服
务业；批发和零售业；电力、热力、燃气及水生产供应业；交通运输、仓储和邮政业，收费总
额3.86亿元；2024年年报挂牌公司客户166家，审计收费4156.24万元；2024年度，公司同行业
上市公司/新三板挂牌公司审计客户10家。
2、投资者保护能力
致同已购买职业保险，累计赔偿限额9亿元，职业保险购买符合相关规定。2024年末职业
风险基金1877.29万元。
致同近三年已审结的与执业行为相关的民事诉讼均无需承担民事责任。
3、诚信记录
致同近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚5次、监督管理措施18次、自律监管措
施12次和纪律处分2次。73名从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚18人次、
监督管理措施19次、自律监管措施11次和纪律处分5次。
（二）项目信息
1、基本信息
项目合伙人：李宜，1993年成为注册会计师，1995年开始从事上市公司审计，2012年开始
在本所执业；近三年签署上市公司审计报告4份、签署新三板挂牌公司审计报告3份。
签字注册会计师：田春红，2016年成为注册会计师，2019年开始从事上市公司审计，2019
年开始在本所执业，近三年签署的上市公司审计报告0份、挂牌公司审计报告2份。
项目质量控制复核人：赵鹏，2007年成为注册会计师，2011年开始从事上市公司审计，20
09年开始在本所执业；近三年签署上市公司审计报告3份，新三板挂牌公司审计报告2份。近三
年复核上市公司审计报告3份、复核新三板挂牌公司审计报告2份。
2、诚信记录
项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年未因执业行为受到刑事处罚。
未受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施和自律监管措施。受
到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分。
3、独立性
致同及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人不存在可能影响独立性的情形
。
（三）审计收费
2025年度公司审计费用为人民币65万元。2026年度审计收费定价原则，主要基于公司业务
规模、所处行业和会计处理复杂程度等多方面因素，并根据公司年审需配备的审计人员情况和
投入的工作量，按辽宁省会计师事务所审计服务收费标准适度优惠后计算审计费用。2026年度
审计费用拟定为65万元。
──────┬──────────────────────────────────
2026-03-27│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
大连热电股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年3月25日召开第十一届董事会第十
四次会议，审议通过了《关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》，该议案尚
需提交公司2025年年度股东会审议。现将相关情况公告如下：
一、情况概述
根据致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具的致同审字（2026）第210A004269号《2025
年度审计报告》，截至2025年12月31日，公司合并财务报表未分配利润为-375572969.82元，
实收股本为404599600.00元，公司未弥补亏损金额达到实收股本总额的三分之一。
二、导致亏损的主要原因
1.煤炭价格波动对经营业绩的影响
煤炭作为公司核心原材料，其价格波动是影响经营业绩的关键外部因素。近年来，受宏观
经济波动、能源结构战略性调整及市场供需关系变化等多重因素影响，国内煤炭市场价格在经
历历史高位后，自2024年起呈现明显回落趋势。这一变化对公司主营业务成本控制产生了积极
的边际影响，为主要业务减亏创造了条件。然而，由于终端电价、热价受政策调控等因素制约
，其调整存在一定的滞后性与刚性，使得报告期内煤炭采购价格仍持续运行于公司盈亏平衡点
之上。因此，源自原材料端的成本压力虽边际缓解，但尚未得到根本性解除，导致公司产品毛
利率空间持续承压。这也是公司主营业务自2021年以来持续处于亏损状态的核心原因。
2.环保改造带来的历史财务负担
为响应并满足日趋严格的环保政策要求，热电联产行业经历了持续的环保设施升级改造期
。公司在前期进行了大规模的环保资本投入，相关资产产生了高昂的折旧费用，且投资资金推
高了负债规模与利息支出。这部分固定成本在相当长的时期内持续影响公司利润，并导致了资
产负债率高企，构成了公司经营亏损的内部结构性原因。
三、应对措施
为确保公司稳定运营并推动持续发展，公司管理层已制定并实施一系列针对性措施，旨在
优化现有业务、控制核心成本，并积极探索新的增长路径。具体措施如下：
1.强化生产与成本精细化管控
优化运行与调度：持续优化热源及管网运行方式，加强生产、供应与销售环节的高效对接
与动态联动，力求在主城区运营中实现服务质效与经营规模的协同提升。
严控采购成本：深化原材料采购管理，通过积极争取并提高长协煤炭合同比重，增强供应
链稳定性，以更优的成本获取质量可靠的煤炭资源，从而直接促进生产成本的降低与整体效益
的优化。在稳固主业的基础上，公司正积极探索通过市场化手段增强内生盈利能力。
──────┬──────────────────────────────────
2026-03-27│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
一、召开会议的基本情况
(一)股东会类型和届次
2025年年度股东会
(二)股东会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2026年4月16日14点00分
召开地点：大连市沙河口区香周路210号四楼会议室
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
网络投票起止时间：自2026年4月16日
至2026年4月16日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日
的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为
股东会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序涉及融资融券、转
融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公
司自律监管指引第1号—规范运作》等有关规定执行。
──────┬──────────────────────────────────
2026-03-27│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
重要内容提示：
本次会计估计变更经大连热电股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第十四
次会议审议通过后执行。本次会计估计变更无需对以往年度财务报表进行追溯调整，不影响公
司以前年度的财务状况及经营成果，亦不存在损害公司及股东利益的情形。
经测算，本次会计估计变更后，公司2025年固定资产折旧将增加1161.19万元、其他收益
增加163.33万元，公司2025年归属于上市公司股东的净利润将因此减少997.86万元。
一、会计估计变更的概述
为更客观、公允地反映公司财务状况和经营成果，根据《企业会计准则第28号——会计政
策、会计估计变更和差错更正》和《企业会计准则第4号——固定资产》的相关规定，公司拟
对全资子公司庄河环海热电有限公司（以下简称“庄河环海”）的部分固定资产折旧年限进行
会计估计变更。
公司于2026年3月25日以现场方式召开第十一届董事会第十四次会议，以9票同意、0票弃
权、0票反对的表决结果审议通过了《关于会计估计变更的议案》。公司第十一届董事会审计
委员会2026年第二次会议审议了该议案，同意本次会计估计变更。根据《上海证券交易所股票
上市规则》等相关法律法规以及公司《章程》等有关规定，本次会计估计变更无需提交公司股
东会审议。
三、会计师事务所的结论性意见
致同会计师事务所(特殊普通合伙)出具了《关于大连热电股份有限公司2025年度会计估计
变更的专项报告》【致同专字（2026）第210A003749号】，未发现《大连热电股份有限公司20
25年度会计估计变更专项说明》中所述的变更后固定资产折旧年限和期间以及折旧年限变更对
财务状况和经营成果的影响与2025年度财务报表在所有重大方面存在不一致。
──────┬──────────────────────────────────
2026-03-27│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
大连热电股份有限公司（以下简称“公司”）召开第十一届董事会第十四次会议，分别审
议了《关于公司2026年度董事薪酬方案的议案》和《关于公司2026年度高级管理人员薪酬方案
的议案》。其中董事薪酬议案尚需提交公司股东会审议。
根据国家相关法律法规及公司《章程》等制度规定，结合当前宏观经济环境、公司经营发
展实际，以及所处地区、行业和规模等客观条件，并参照大连市国资委关于企业负责人经营业
绩考核与薪酬管理的指导精神，制定董事、高级管理人员薪酬方案。
一、2025年度薪酬确认情况
根据公司薪酬考核方案的相关规定，2025年度公司董事、高级管理人员薪酬情况详见公司
《2025年年度报告》相应章节披露内容。
──────┬──────────────────────────────────
2025-12-31│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东会召开的时间：2025年12月30日
(二)股东会召开的地点：大连市沙河口区香周路210号四楼会议室
──────┬──────────────────────────────────
2025-12-26│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
一、会议召开和出席情况
(一)股东会召开的时间：2025年12月25日
(二)股东会召开的地点：大连市沙河口区香周路210号四楼会议室
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。
本次会议由公司董事长王杰先生主持。会议表决方式符合《公司法》和公司《章程》的有
关规定。
(五)公司董事和董事会秘书的列席情况
1、公司在任董事8人，列席8人；
2、董事会秘书列席了会议；公司高管列席了会议。
──────┬──────────────────────────────────
2025-12-13│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
股东会召开日期：2025年12月30日
本次股东会采用的网络投票系统：中国证券登记结算有限责任公司股东大会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东会类型和届次
2025年第四次临时股东会
(二)股东会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2025年12月30日14点00分
召开地点：大连市沙河口区香周路210号四楼会议室
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票统：中国证券登记结算有限责任公司股东大会网络投票系统网络投票起止时间：
自2025年12月29日至2025年12月30日
投票时间为：2025年12月29日15:00至2025年12月30日15:00(六)融资融券、转融通、约定
购回业务账户和沪股通投资者的投票程序涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户
以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作
》等有关规定执行。
──────┬──────────────────────────────────
2025-12-10│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
股东会召开日期：2025年12月25日
本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东会类型和届次
2025年第三次临时股东会
(二)股东会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2025年12月25日14点00分
召开地点：大连市沙河口区香周路210号四楼会议室
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
网络投票起止时间：自2025年12月25日至2025年12月25日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日
的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为
股东会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序涉及融资融券、转
融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公
司自律监管指引第1号—规范运作》等有关规定执行。
──────┬──────────────────────────────────
2025-12-10│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
大连热电股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会董事兼总经理张永军因个人
原因，不再担任公司第十一届董事会董事兼总经理及战略与可持续发展委员会委员职务。为保
证公司董事会的规范运作，根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作
》（以下简称“《规范运作指引》”）等相关规定，公司董事会拟提名沈军为第十一届董事会
董事候选人。
──────┬──────────────────────────────────
2025-08-21│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东会召开的时间：2025年8月20日
(二)股东会召开的地点：大连市沙河口区香周路210号四楼会议室
──────┬──────────────────────────────────
2025-08-21│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
一、公司董事补选完成情况
大连热电股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年8月20日召开了2025年第二次临时
股东会，审议通过了《关于补选公司第十一届董事会非独立董事的议案》，同意补选王杰先生
为公司第十一届董事会非独立董事（简历见附件），并担任公司第十一届董事会战略与可持续
发展委员会主任委员、提名委员会、薪酬与考核委员会委员职务，任期自股东会审议通过之日
起至第十一届董事会任期届满之日止。本次补选董事后，公司第十一届董事会中兼任公司高级
管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。
二、公司选举董事长情况
2025年8月20日，公司召开的第十一届董事会第十次会议审议通过了《关于选举公司董事
长的议案》，同意选举王杰先生为公司第十一届董事会董事长（简历见附件），任期自本次董
事会通过之日起至第十一届董事会任期届满时止。
根据公司《章程》第八条规定，董事长为公司的法定代表人，因此，公司法定代表人变更
为王杰先生，公司将按照有关规定尽快完成工商变更登记手续，并及时履行信息披露义务。
──────┬──────────────────────────────────
2025-08-09│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东会召开的时间：2025年8月8日
(二)股东会召开的地点：大连市沙河口区香周路210号四楼会议室
(三)表决方式是否符合《公司法》及公司《章程》的规定，股东会主持情况等。
本次股东会由公司董事会召集，因田鲁炜先生已辞去公司董事长职务，本次会议由公司副
董事长官喜俊先生主持。会议表决方式符合《公司法》和公司《章程》的有关规定。
(四)公司董事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事8人，出席8人；
2、董事会秘书出席了会议；公司高管列席了会议。
〖免责条款〗
1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等，投资者使
用前请自行予以核实，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，本公司
不对因上述信息全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。
2、本公司无法保证该项服务能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时
性、安全性以及出错发生都不作担保。
3、本公司提供的任何信息仅供投资者参考，不作为投资决策的依据，本公司不对投资者依
据上述信息进行投资决策所产生的收益和损失承担任何责任。投资有风险，应谨慎至上。
|