资本运作☆ ◇600719 大连热电 更新日期：2024-11-20◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.股权投资】【2.项目投资】【3.股权转让】【4.收购兼并】
【5.关联交易】【6.股权质押】【7.担保明细】【8.重大事项】
【1.股权投资】 暂无数据
【2.项目投资】 暂无数据
【3.股权转让】 暂无数据
【4.收购兼并】
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│公告日期 │2024-08-23 │交易金额(元)│6.52亿 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │失败 │
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│交易标的 │大连热电全部资产及负债 │标的类型 │固定资产、无形资产、债权 │
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│买方 │大连洁净能源集团有限公司 │
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│卖方 │大连热电股份有限公司 │
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│交易概述 │一、本次权益变动基本情况 │
│ │ 大连热电股份有限公司（以下简称"公司"、"大连热电"）拟向大连洁净能源集团有限公│
│ │司出售其全部资产及负债；拟向恒力石化股份有限公司（以下简称"恒力石化"）、江苏恒力│
│ │化纤股份有限公司（以下简称"恒力化纤"）发行股份购买其合计持有的康辉新材料科技有限│
│ │公司（以下简称"康辉新材"）100%股权并募集配套资金（以下简称"本次交易"）。2023年9 │
│ │月11日，公司第十届董事会第二十一次会议审议通过了《关于公司重大资产出售及发行股份│
│ │购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》等与本次交易相关的议案。 │
│ │ 根据国融兴华出具并经大连市国资委核准的《拟出售资产评估报告》，以2023年6月30 │
│ │日为评估基准日，本次交易拟出售资产评估值为65.219.87万元。经交易各方友好协商，以 │
│ │上述评估值为基础，本次重组拟出售资产交易价格为65219.87万元。 │
│ │ 根据华亚正信出具并经大连市国资委核准的《拟购买资产评估报告》，以2023年6月30 │
│ │日为评估基准日,本次交易拟购买资产评估值为1.015.317.29万元。经交易各方友好协商， │
│ │以上述评估值为基础，本次重组拟购买资产交易价权为1015317.29万元。 │
│ │ 自本次重组启动以来，公司及相关各方积极推进各项工作，按照相关规定履行信息保密│
│ │及披露义务，鉴于本次重大资产出售及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易事项自│
│ │筹划以来，市场环境较本次重组筹划之初发生较大变化，为了切实维护上市公司和广大投资│
│ │者利益，经公司审慎研究并与交易各方友好协商，决定终止本次重组事项并撤回申请文件。│
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│公告日期 │2024-08-23 │交易金额(元)│101.53亿 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │失败 │
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│交易标的 │康辉新材料科技有限公司100%股权、│标的类型 │股权 │
│ │大连热电股份有限公司发行股份 │ │ │
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│买方 │大连热电股份有限公司、恒力石化股份有限公司、江苏恒力化纤股份有限公司 │
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│卖方 │恒力石化股份有限公司、江苏恒力化纤股份有限公司、大连热电股份有限公司 │
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│交易概述 │一、本次权益变动基本情况 │
│ │ 大连热电股份有限公司（以下简称"公司"、"大连热电"）拟向大连洁净能源集团有限公│
│ │司出售其全部资产及负债；拟向恒力石化股份有限公司（以下简称"恒力石化"）、江苏恒力│
│ │化纤股份有限公司（以下简称"恒力化纤"）发行股份购买其合计持有的康辉新材料科技有限│
│ │公司（以下简称"康辉新材"）100%股权并募集配套资金（以下简称"本次交易"）。2023年9 │
│ │月11日，公司第十届董事会第二十一次会议审议通过了《关于公司重大资产出售及发行股份│
│ │购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》等与本次交易相关的议案。 │
│ │ 根据国融兴华出具并经大连市国资委核准的《拟出售资产评估报告》，以2023年6月30 │
│ │日为评估基准日，本次交易拟出售资产评估值为65.219.87万元。经交易各方友好协商，以 │
│ │上述评估值为基础，本次重组拟出售资产交易价格为65219.87万元。 │
│ │ 根据华亚正信出具并经大连市国资委核准的《拟购买资产评估报告》，以2023年6月30 │
│ │日为评估基准日,本次交易拟购买资产评估值为1.015.317.29万元。经交易各方友好协商， │
│ │以上述评估值为基础，本次重组拟购买资产交易价权为1015317.29万元。 │
│ │ 自本次重组启动以来，公司及相关各方积极推进各项工作，按照相关规定履行信息保密│
│ │及披露义务，鉴于本次重大资产出售及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易事项自│
│ │筹划以来，市场环境较本次重组筹划之初发生较大变化，为了切实维护上市公司和广大投资│
│ │者利益，经公司审慎研究并与交易各方友好协商，决定终止本次重组事项并撤回申请文件。│
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【5.关联交易】
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│公告日期 │2024-08-23 │
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│关联方 │大连海兴热电工程有限公司 │
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│关联关系 │公司控股股东的全资子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联方劳务服务 │
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│交易详情 │2024年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-08-23 │
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│关联方 │大连洁净能源集团有限公司 │
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│关联关系 │持有公司股份 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │委托关联方加工 │
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│交易详情 │2024年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-08-23 │
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│关联方 │大连洁净能源集团有限公司 │
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│关联关系 │持有公司股份 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方销售高温水 │
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│交易详情 │2024年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-08-23 │
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│关联方 │大连洁净能源集团有限公司 │
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│关联关系 │持有公司股份 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方销售蒸汽 │
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│交易详情 │2024年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-08-23 │
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│关联方 │大连洁净能源集团有限公司 │
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│关联关系 │持有公司股份 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方购买煤炭 │
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│交易详情 │2024年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-02-29 │
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│关联方 │大连海兴热电工程有限公司 │
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│关联关系 │公司控股股东的全资子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联方劳务服务 │
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│交易详情 │2023年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-02-29 │
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│关联方 │大连洁净能源集团有限公司 │
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│关联关系 │持有公司股份 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │委托关联方加工 │
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│交易详情 │2023年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-02-29 │
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│关联方 │大连洁净能源集团有限公司 │
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│关联关系 │持有公司股份 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方销售高温水 │
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│交易详情 │2023年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-02-29 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │大连洁净能源集团有限公司 │
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│关联关系 │持有公司股份 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方销售蒸汽 │
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│交易详情 │2023年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-02-29 │
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│关联方 │大连洁净能源集团有限公司 │
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│关联关系 │持有公司股份 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方购买煤炭 │
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│交易详情 │2023年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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【6.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【7.担保明细】 暂无数据
【8.重大事项】
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2024-08-23│其他事项
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大连热电股份有限公司（以下简称“上市公司”、“公司”、“大连热电”）于2024年8
月22日召开第十一届董事会第三次会议和第十一届监事会第二次会议，审议通过了《关于终止
重大资产出售及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易事项并撤回申请文件的议案》《
关于公司与交易对方签署相关终止协议的议案》，决定上市公司终止本次重大资产出售及发行
股份购买资产并募集配套资金暨关联交易事项并撤回申请文件，以及与交易对方签署相关终止
协议。
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2024-07-10│其他事项
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重要内容提示：
公司预计2024年半年度实现归属于上市公司股东的净利润-0.37亿元到-0.44亿元；归属于
上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-0.39亿元到-0.46亿元。
公司本次业绩预亏的主要原因：一是公司上年同期确认东海电厂资产拆迁处置净收益导致
本期净利润同比大幅减少；二是由于煤价仍处于高位及在建工程转固后折旧费用的增加，导致
公司营业成本依旧偏高。
一、本期业绩预告情况
（一）业绩预告期间：2024年1月1日至2024年6月30日。
（二）业绩预告情况
经财务部门初步测算，预计2024年半年度实现归属于上市公司股东的净利润：-0.37亿元
到-0.44亿元；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润：-0.39亿元到-0.46亿元
。
（三）本次业绩预告数据未经注册会计师审计。
二、上年同期经营业绩和财务状况
（一）归属于上市公司股东的净利润：2.07亿元。归属于上市公司股东的扣除非经常性损
益的净利润：-1.35亿元。
（二）每股收益：0.512元。
三、本期业绩预亏的主要原因
（一）非经营性损益的影响。公司上年同期确认东海电厂资产拆迁处置净收益3.45亿元，
是本期净利润同比大幅减少的主要原因。
（二）主营业务影响。本期扣除非经常性损益后的净利润较去年同期有所增长，主要受益
于煤价下行影响煤炭成本减少导致营业成本减少。尽管公司多维度实施降本增效举措，但由于
煤价仍处于高位及在建工程转固后折旧费用的增加，导致营业成本依旧偏高，企业未能实现转
亏为盈。
四、风险提示
公司本次业绩预告系公司财务部门基于自身专业判断进行初步核算的结果，未经注册会计
师审计，且注册会计师未对公司本期业绩预告是否适当和审慎出具专项说明。
公司不存在影响本次业绩预告内容准确性的重大不确定因素。
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2024-05-29│诉讼事项
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1．案件所处的诉讼阶段：法院已受理，尚未开庭。
2．上市公司所处的当事人地位：被告。
3．涉案的金额：原告请求法院判令被告赔偿原告各项损失合计60486334.31元，利息损失
500000.00元(暂定，按实际赔付数额及时间计算)，共计60986334.31元，并由被告承担本案诉
讼费用。
4．对公司损益产生的影响：案件尚未开庭，公司暂无法准确判断对本期利润及期后利润
的影响，公司将根据案件进展情况及时履行信息披露义务。
一、本次诉讼事项受理的基本情况
大连热电股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到大连铁路运输法院（以下简称“
法院”、“贵院”）送达的《应诉通知书》（[2024]辽7103民初5号）、北京高速干线铁道技
术服务有限公司（以下简称“北京高速”）的《民事起诉状》等相关法律文书，通知公司作为
被告参加诉讼。截至本公告日，本案尚未开庭审理。
二、有关案件的基本情况
（一）诉讼当事人情况
原告：北京高速干线铁道技术服务有限公司，统一社会信用代码：91110111556804426N
住所：北京市房山区良乡凯旋大街建设路18号-A620法定代表人：范秀美，
职务:执行董事
被告：大连热电股份有限公司，统一社会信用代码：91210200241297917U
住所：辽宁省大连市沙河口区香周路210号法定代表人：田鲁炜，职务:董事长
（二）原告诉讼请求
《起诉状》中的诉讼请求：
诉讼请求：
1、判令被告赔偿原告各项损失合计60486334.31元，利息损失500000.00元(暂定，按实际
赔付数额及时间计算)，共计60986334.31元。
2、判令被告承担本案诉讼费用。
（三）原告主张的事实及理由
北京高速在《起诉状》中称：
事实和理由：
被告大连热电股份有限公司与原告北京高速干线铁道技术服务有限公司于2016年11月29日
经合法的招投标程序签订了《大连热电专用铁路技术运营管理承包合同》，合同约定被告委托
原告负责北海、东海、香海热电厂煤炭运输、铁道维护、机车养护等铁路运营管理业务。由于
每年运量变化较大，且燃油价格也会因市场价格调整导致运输成本发生较大变化，所以双方约
定合同签订时起，第一年到达货物综合运营费用为15元/吨,同时约定了今后每年的综合运营费
用调整方案，即运输量、燃油价格变化幅度超过2016年约定的基础运输量及基础燃油价格20%
时，则双方对下一年的综合运营费用进行调整,调整方式依据被告方2015年及2016年计算综合
运营费(每吨)的计算方式进行(附件三)。合同签订后，原告依约履行合同至合同期限届满终止
。但双方2016年的实际运输量为111.1843万吨，仅为合同约定的150万吨的年基础运输量的74.
12%,且运输量逐年下降，每年变化幅度均超过20%。原告分别于2017年12月18日、2018年2月25
日、2018年3月20日、2019年4月10日、2019年10月24日五次致函催告被告调整综合运营费用，
被告收函后未履行调整义务，始终按照15元/吨的综合运营费用结算，因案涉铁路运输涉及居
民冬季供暖等社会稳定问题，在被告不修改案涉合同的前提下，原告不敢单方面缩减运力，减
少人员、设备维护等投入，致使原告每年成本支出远远大于被告支付的运营费用，导致原告巨
大损失。
上述事实，有被告与原告签订的《大连热电专用铁路技术运营管理承包合同》、被告提供
的运营费用汇总表、收款明细、原告给被告发送的各年度催告函等证据为证。
原告认为，被告的行为已经构成根本违约，根据《中华人民共和国民法典》第五百七十七
条、第五百八十二条、第五百八十四条等有关法律的规定，被告应当赔偿原告损失。为了维护
原告的合法权益，特诉至贵院，请贵院依法支持原告的诉讼请求。
三、判决或裁决情况
截至本公告日，本案尚未开庭审理。
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2024-05-11│其他事项
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大连热电股份有限公司第十届监事会任期即将届满，根据《公司法》《公司章程》等有关
规定，公司监事会将进行换届选举。公司工会委员会近日召开职工代表大会，就选举产生职工
监事人选事项进行了审议。经参会职工代表民主选举产生公司第十一届职工代表监事为朱驰宇
先生、邱冠忠先生（相关人员简历后附）。
职工代表监事朱驰宇先生、邱冠忠先生将与公司股东大会选举产生的3名监事共同组成公
司第十一届监事会，任期三年。
朱驰宇：男，52岁，中共党员，工商管理硕士，高级工程师。曾任大连热电股份有限公司
北海热电厂党总支书记、厂长，大连能源销售公司副总经理。现任大连热电股份有限公司生产
管理部部长，大连热电股份有限公司监事。
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2024-04-10│其他事项
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根据《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》（国
办发[2013]110号）、《国务院关于进一步促进资本市场健康发展的若干意见》（国发[2014]1
7号）和《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》（证监会公
告[2015]31号）等相关规定的要求，为保障中小投资者知情权，维护中小投资者利益，公司就
本次重大资产重组对即期回报摊薄的影响进行了认真分析和计算，提出了具体的填补回报措施
，具体内容如下：
一、本次重大资产重组基本情况
大连热电股份有限公司（以下简称“公司”或“大连热电”）拟向大连洁净能源集团有限
公司出售其全部资产及负债；拟向恒力石化股份有限公司、江苏恒力化纤股份有限公司发行股
份购买其合计持有的康辉新材料科技有限公司（以下简称“康辉新材”）100%股权并募集配套
资金（以下简称“本次交易”）。
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2024-02-29│其他事项
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大连热电股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年2月27日召开第十届董事会第二十
六次会议及第十届监事会第十八次会议，审议通过了《关于公司未弥补亏损达到实收股本总额
三分之一的议案》，该议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。现将相关情况公告如下：
一、情况概述
根据致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具的致同审字（2024）210A000585号《2023年
度审计报告》，截至2023年12月31日，公司合并财务报表未分配利润为-134919377.44元，实
收股本为404599600.00元，公司未弥补亏损金额达到实收股本总额的三分之一。根据《中华人
民共和国公司法》及《公司章程》的相关规定，公司未弥补亏损金额达到实收股本总额三分之
一时，需提交公司股东大会审议。
二、导致亏损的主要原因
受国内外环境等多重因素影响，公司主要原材料煤炭价格持续高位运行，企业成本控制压
力加剧，产品毛利率下降，导致公司在2021年、2022年和2023主营业务持续亏损。
〖免责条款〗
1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等，投资者使
用前请自行予以核实，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，本公司
不对因上述信息全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。
2、本公司无法保证该项服务能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时
性、安全性以及出错发生都不作担保。
3、本公司提供的任何信息仅供投资者参考，不作为投资决策的依据，本公司不对投资者依
据上述信息进行投资决策所产生的收益和损失承担任何责任。投资有风险，应谨慎至上。
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