资本运作☆ ◇600719 大连热电 更新日期：2026-05-16◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
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│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
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│首发融资 │ 1996-06-24│ 6.95│ 1.17亿│
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│配股 │ 1999-03-15│ 6.95│ 1.82亿│
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【2.股权投资】 暂无数据
【3.项目投资】 暂无数据
【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】 暂无数据
【6.关联交易】
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│公告日期 │2026-05-15 │
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│关联方 │大连洁净能源集团有限公司 │
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│关联关系 │公司控股股东 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │重要合同 │
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│交易详情 │为避免同业竞争，大连热电股份有限公司（简称“公司”）与控股股东大连洁净能源集团有│
│ │限公司（简称“洁净能源集团”或“控股股东”）续签《委托管理协议》，受托管理与洁净│
│ │能源集团之间存在潜在的同业竞争业务，并收取300万元/年的管理费用。 │
│ │ 过去12个月公司与洁净能源集团已发生关联交易金额在3000万元以上，且占公司最近一│
│ │期经审计净资产绝对值5％以上。 │
│ │ 本次交易构成关联交易，不构成重大资产重组。 │
│ │ 本议案尚需提交公司股东会审议。 │
│ │ 一、关联交易概述 │
│ │ 2011年，公司在办理国有股持有人变更事项时，根据中国证监会的行政审批要求，控股│
│ │股东作出了关于避免同业竞争的承诺。此后，控股股东分别于2013年及2015年两次尝试通过│
│ │资产重组方式解决同业竞争问题，均未成功。 │
│ │ 2019年，中国证监会大连监管局对公司开展“双随机”现场检查，要求控股股东限期整│
│ │改，切实履行避免同业竞争的承诺。为此，控股股东制定专项整改报告，拟采取委托经营方│
│ │式，将涉及同业竞争的业务委托公司管理，以解决该问题。 │
│ │ 基于上述整改安排，公司已于2020年和2023年先后与控股股东签订《委托管理协议》，│
│ │受托管理其位于大连市主城区的潜在同业竞争业务，并相应收取管理费。自协议实施以来，│
│ │有效避免了同业竞争问题的发生。受市场环境以及产业整合条件等因素影响，目前尚不具备│
│ │通过股权注入、资产重组或其他方式彻底解决该同业竞争问题的成熟条件。在尚无更优解决│
│ │方案的情况下，双方拟继续续签相关协议。 │
│ │ 二、关联方介绍 │
│ │ 公司名称：大连洁净能源集团有限公司 │
│ │ 公司性质：有限责任公司 │
│ │ 注册地址：辽宁省大连市沙河口区香周路210号 │
│ │ 注册资本：47106.2182万元 │
│ │ 经营范围：许可项目：发电业务、输电业务、供（配）电业务，建设工程设计，建设工│
│ │程施工（除核电站建设经营、民用机场建设），供电业务，供暖服务（依法须经批准的项目│
│ │，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）。一般项目：热力│
│ │生产和供应，市政设施管理，机械设备销售，普通机械设备安装服务，技术服务、技术开发│
│ │、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广，工程管理服务，新兴能源技术研发，新能源│
│ │原动设备制造，新能源原动设备销售，光伏设备及元器件制造、光伏设备及元器件销售，太│
│ │阳能发电技术服务，储能技术服务，发电技术服务，风力发电技术服务，煤炭及制品销售，│
│ │以自有资金从事投资活动（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）│
│ │ 关联关系：洁净能源集团为公司控股股东，持有公司32.91%股份。 │
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│公告日期 │2025-12-13 │
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│关联方 │大连洁净能源集团有限公司 │
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│关联关系 │持有公司股份 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │委托关联方加工 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-12-13 │
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│关联方 │大连洁净能源集团有限公司 │
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│关联关系 │持有公司股份 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方销售高温水 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-12-13 │
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│关联方 │大连洁净能源集团有限公司 │
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│关联关系 │持有公司股份 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方销售蒸汽 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-12-13 │
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│关联方 │大连洁净能源集团有限公司 │
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│关联关系 │持有公司股份 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方购买煤炭 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-12-13 │
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│关联方 │大连洁净能源集团有限公司 │
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│关联关系 │持有公司股份 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │委托关联方加工 │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-12-13 │
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│关联方 │大连洁净能源集团有限公司 │
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│关联关系 │持有公司股份 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方销售高温水 │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-12-13 │
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│关联方 │大连洁净能源集团有限公司 │
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│关联关系 │持有公司股份 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方销售蒸汽 │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-12-13 │
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│关联方 │大连洁净能源集团有限公司 │
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│关联关系 │持有公司股份 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方购买煤炭 │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-12-13 │
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│关联方 │大连洁净能源集团有限公司 │
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│关联关系 │持有公司股份 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │销售库存原材料 │
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-12-13 │
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│关联方 │大连洁净能源集团有限公司 │
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│关联关系 │持有公司股份 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │委托关联方加工 │
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-12-13 │
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│关联方 │大连洁净能源集团有限公司 │
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│关联关系 │持有公司股份 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方销售高温水 │
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-12-13 │
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│关联方 │大连洁净能源集团有限公司 │
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│关联关系 │持有公司股份 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方销售蒸汽 │
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-12-13 │
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│关联方 │大连洁净能源集团有限公司 │
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│关联关系 │持有公司股份 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方购买煤炭 │
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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【7.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【8.担保明细】 暂无数据
【9.重大事项】
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2026-05-15│重要合同
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为避免同业竞争，大连热电股份有限公司（简称“公司”）与控股股东大连洁净能源集团
有限公司（简称“洁净能源集团”或“控股股东”）续签《委托管理协议》，受托管理与洁净
能源集团之间存在潜在的同业竞争业务，并收取300万元/年的管理费用。
过去12个月公司与洁净能源集团已发生关联交易金额在3000万元以上，且占公司最近一期
经审计净资产绝对值5％以上。
本次交易构成关联交易，不构成重大资产重组。
本议案尚需提交公司股东会审议。
一、关联交易概述
2011年，公司在办理国有股持有人变更事项时，根据中国证监会的行政审批要求，控股股
东作出了关于避免同业竞争的承诺。此后，控股股东分别于2013年及2015年两次尝试通过资产
重组方式解决同业竞争问题，均未成功。
2019年，中国证监会大连监管局对公司开展“双随机”现场检查，要求控股股东限期整改
，切实履行避免同业竞争的承诺。为此，控股股东制定专项整改报告，拟采取委托经营方式，
将涉及同业竞争的业务委托公司管理，以解决该问题。
基于上述整改安排，公司已于2020年和2023年先后与控股股东签订《委托管理协议》，受
托管理其位于大连市主城区的潜在同业竞争业务，并相应收取管理费。自协议实施以来，有效
避免了同业竞争问题的发生。受市场环境以及产业整合条件等因素影响，目前尚不具备通过股
权注入、资产重组或其他方式彻底解决该同业竞争问题的成熟条件。在尚无更优解决方案的情
况下，双方拟继续续签相关协议。
二、关联方介绍
公司名称：大连洁净能源集团有限公司
公司性质：有限责任公司
注册地址：辽宁省大连市沙河口区香周路210号
注册资本：47106.2182万元
经营范围：许可项目：发电业务、输电业务、供（配）电业务，建设工程设计，建设工程
施工（除核电站建设经营、民用机场建设），供电业务，供暖服务（依法须经批准的项目，经
相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）。一般项目：热力生产和
供应，市政设施管理，机械设备销售，普通机械设备安装服务，技术服务、技术开发、技术咨
询、技术交流、技术转让、技术推广，工程管理服务，新兴能源技术研发，新能源原动设备制
造，新能源原动设备销售，光伏设备及元器件制造、光伏设备及元器件销售，太阳能发电技术
服务，储能技术服务，发电技术服务，风力发电技术服务，煤炭及制品销售，以自有资金从事
投资活动（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
关联关系：洁净能源集团为公司控股股东，持有公司32.91%股份。
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2026-05-15│其他事项
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股东会召开日期：2026年6月1日
本次股东会采用的网络投票系统：中国证券登记结算有限责任公司股东大会网络投票系统
(一)股东会类型和届次
2026年第一次临时股东会
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2026-04-17│其他事项
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本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东会召开的时间：2026年4月16日
(二)股东会召开的地点：大连市沙河口区香周路210号四楼会议室
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。
本次会议由公司董事长王杰先生主持。会议表决方式符合《公司法》和公司《章程》的有
关规定。
(五)公司董事和董事会秘书的列席情况
1、公司在任董事9人，列席9人；
2、董事会秘书列席了会议；公司高管列席了会议。
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2026-03-27│其他事项
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重要提示:
由于大连热电股份有限公司（以下简称“公司”）2025年度扣除非经常性损益后的净利润
亏损，且未分配利润为负值，不满足公司实施现金分红的条件，为保障公司正常生产经营和未
来发展，公司2025年度拟不派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本。
本次利润分配预案需提交公司2025年年度股东会审议。
本次利润分配预案不触及《上海证券交易所股票上市规则（2025年4月修订）》（以下简
称《股票上市规则》）第9.8.1条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。
（一）利润分配预案的具体内容
经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2025年度实现归属于上市公司的净利润
-94714204.52元，根据公司《章程》规定，本年度不提取法定盈余公积金，加上以前年度未分
配利润-280858765.30元，年末实际可供投资者分配的利润为-375572969.82元。根据公司《章
程》的有关规定，由于公司当年实现归属于本公司股东的净利润为负，公司拟定2025年度利润
分配预案为：不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。
（二）是否可能触及其他风险警示情形
本次利润分配预案不触及《股票上市规则》第9.8.1条第一款第（八）项规定的可能被实
施其他风险警示的情形。
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2026-03-27│其他事项
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拟聘任会计师事务所名称：致同会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“致同”）
大连热电股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第十四次会议审议通过了《
关于续聘2026年度会计师事务所的议案》，该议案尚需提交公司股东会审议。
（一）机构信息
1、基本信息
会计师事务所名称：致同会计师事务所（特殊普通合伙）成立日期：1981年
注册地址：北京市朝阳区建国门外大街22号赛特广场五层首席合伙人：李惠琦
执业证书颁发单位及序号：北京市财政局NO0014469截至2024年末，致同从业人员近6000
人，其中合伙人244名，注册会计师1361名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师超过4
00人。
致同2024年度业务收入26.14亿元，其中审计业务收入21.03亿元，证券业务收入4.82亿元
。2024年年报上市公司审计客户297家，主要行业包括制造业；信息传输、软件和信息技术服
务业；批发和零售业；电力、热力、燃气及水生产供应业；交通运输、仓储和邮政业，收费总
额3.86亿元；2024年年报挂牌公司客户166家，审计收费4156.24万元；2024年度，公司同行业
上市公司/新三板挂牌公司审计客户10家。
2、投资者保护能力
致同已购买职业保险，累计赔偿限额9亿元，职业保险购买符合相关规定。2024年末职业
风险基金1877.29万元。
致同近三年已审结的与执业行为相关的民事诉讼均无需承担民事责任。
3、诚信记录
致同近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚5次、监督管理措施18次、自律监管措
施12次和纪律处分2次。73名从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚18人次、
监督管理措施19次、自律监管措施11次和纪律处分5次。
（二）项目信息
1、基本信息
项目合伙人：李宜，1993年成为注册会计师，1995年开始从事上市公司审计，2012年开始
在本所执业；近三年签署上市公司审计报告4份、签署新三板挂牌公司审计报告3份。
签字注册会计师：田春红，2016年成为注册会计师，2019年开始从事上市公司审计，2019
年开始在本所执业，近三年签署的上市公司审计报告0份、挂牌公司审计报告2份。
项目质量控制复核人：赵鹏，2007年成为注册会计师，2011年开始从事上市公司审计，20
09年开始在本所执业；近三年签署上市公司审计报告3份，新三板挂牌公司审计报告2份。近三
年复核上市公司审计报告3份、复核新三板挂牌公司审计报告2份。
2、诚信记录
项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年未因执业行为受到刑事处罚。
未受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施和自律监管措施。受
到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分。
3、独立性
致同及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人不存在可能影响独立性的情形
。
（三）审计收费
2025年度公司审计费用为人民币65万元。2026年度审计收费定价原则，主要基于公司业务
规模、所处行业和会计处理复杂程度等多方面因素，并根据公司年审需配备的审计人员情况和
投入的工作量，按辽宁省会计师事务所审计服务收费标准适度优惠后计算审计费用。2026年度
审计费用拟定为65万元。
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2026-03-27│其他事项
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大连热电股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年3月25日召开第十一届董事会第十
四次会议，审议通过了《关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》，该议案尚
需提交公司2025年年度股东会审议。现将相关情况公告如下：
一、情况概述
根据致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具的致同审字（2026）第210A004269号《20
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