资本运作☆ ◇600721 百花医药 更新日期：2026-08-08◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
┌───────────┬───────────┬───────────┬───────────┐
│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
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│首发融资 │ 1996-06-03│ 4.20│ 1.21亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│配股 │ 1998-01-20│ 5.00│ 8974.73万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ 2007-12-29│ 3.82│ 1.79亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ 2010-10-15│ 5.62│ 7.15亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ 2016-09-20│ 12.28│ 12.34亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ 2016-12-28│ 12.28│ 6.31亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2022-07-01│ 4.98│ 631.96万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2022-10-01│ 4.98│ 631.58万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2023-01-01│ 4.98│ 58.27万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2023-04-01│ 4.98│ 216.56万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2023-07-01│ 4.98│ 59.39万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2023-07-01│ 4.98│ 1299.14万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2023-10-01│ 4.98│ 369.13万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2024-01-01│ 4.98│ 64.43万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2024-04-01│ 4.98│ 85.28万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2024-07-01│ 4.98│ 515.26万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2024-07-01│ 4.98│ 47.39万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2024-10-01│ 4.98│ 452.96万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2025-01-01│ 4.98│ 55.63万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2025-04-01│ 4.98│ 74.47万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2025-07-01│ 4.98│ 126.37万│
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【2.股权投资】
截止日期:2016-06-30
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┬──────┐
│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│乌鲁木齐商业银行 │ 3.00│ ---│ 0.00│ 3.00│ 0.78│ 人民币│
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【3.项目投资】
截止日期:2020-12-31
┌─────────┬──────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┐
│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│药学研究中心扩建项│ 3.50亿│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│临床研究服务网络扩│ 9987.43万│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│建项目 │ │ │ │ │ │ │
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│现金支付对价 │ 4.56亿│ ---│ 4.56亿│ 100.00│ ---│ ---│
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│支付重组中介费 │ 2500.00万│ ---│ 1871.19万│ 93.56│ ---│ ---│
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│上市许可药品的研发│ 2.00亿│ 190.05万│ 8808.71万│ 100.25│ ---│ ---│
│及产业化项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│补充流动资金 │ 6700.00万│ 182.69万│ 6882.69万│ 102.78│ ---│ ---│
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【4.股权转让】
┌──────┬────────────────┬──────┬────────────────┐
│公告日期 │2026-01-07 │转让比例(%) │--- │
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│交易金额(元)│--- │转让价格(元)│--- │
├──────┼────────────────┼──────┼────────────────┤
│转让股数(股)│--- │转让进度 │--- │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│转让方 │--- │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│受让方 │--- │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────┬──────┬────────────────┐
│公告日期 │2026-06-10 │转让比例(%) │20.68 │
├──────┼────────────────┼──────┼────────────────┤
│交易金额(元)│8.87亿 │转让价格(元)│11.15 │
├──────┼────────────────┼──────┼────────────────┤
│转让股数(股)│7952.51万 │转让进度 │已完成 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│转让方 │米在齐、米恩华、杨小玲 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│受让方 │金华市聚新企业管理合伙企业（有限合伙） │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
【5.收购兼并】
┌──────┬────────────────┬──────┬────────────────┐
│公告日期 │2026-06-10 │交易金额(元)│8.90亿 │
├──────┼────────────────┼──────┼────────────────┤
│币种 │人民币 │交易进度 │完成 │
├──────┼────────────────┼──────┼────────────────┤
│交易标的 │新疆百花村医药集团股份有限公司无│标的类型 │股权 │
│ │限售条件流通股79525087股股份（占│ │ │
│ │公司股份总数的20.68%） │ │ │
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│买方 │金华市聚新企业管理合伙企业（有限合伙） │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│卖方 │米在齐、米恩华、杨小玲 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│交易概述 │一、本次权益变动的基本情况 │
│ │ 2026年4月7日，新疆百花村医药集团股份有限公司（以下简称“百花医药”或“公司”│
│ │）控股股东、实际控制人米在齐先生、米恩华先生、杨小玲女士与金华聚新签署了《股份转│
│ │让协议书》。根据协议内容，金华聚新拟受让米在齐先生、米恩华先生、杨小玲女士合计持│
│ │有的公司无限售条件流通股79525087股股份（占公司股份总数的20.68%）以及标的股份对应│
│ │的利润分配权、表决权、董事提名权、资产分配权等上市公司章程和中国法律规定的公司股│
│ │东应享有的所有股东权益。本次标的股份转让总价款为人民币8.9亿元，折合人民币11.19元│
│ │/股。 │
│ │ 截至本公告披露日，根据《股份转让协议书》约定，金华聚新已向转让方支付了协议约│
│ │定的首付款（含保证金）及核准款，第三期过户款项将严格按协议履行。公司于近日收到米│
│ │在齐先生、米恩华先生、杨小玲女士转送的中国证券登记结算有限责任公司出具的《证券过│
│ │户登记确认书》，上述股份转让的过户登记手续已于2026年6月9日办理完毕。 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
【6.关联交易】
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-03-28 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │康缘华威医药有限公司及其子公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司全资子公司持有其股份的公司及其子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │临床研究服务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-03-28 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │康缘华威医药有限公司及其子公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司全资子公司持有其股份的公司及其子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │医药研发 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-03-28 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │康缘华威医药有限公司及其子公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司全资子公司持有其股份的公司及其子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │临床研究服务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-03-28 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │康缘华威医药有限公司及其子公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司全资子公司持有其股份的公司及其子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │医药研发服务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
【7.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2024-08-24 │质押股数(万股) │7952.51 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│质押占所持股(%) │100.00 │质押占总股本(%) │20.81 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │新疆华凌工贸(集团)有限公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │阿克苏塔里木农村商业银行股份有限公司拜城支行 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2024-08-22 │质押截止日 │--- │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │2024-12-06 │解押股数(万股) │7952.51 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │2024年08月22日新疆华凌工贸（集团）有限公司质押了7952.5087万股给阿克苏塔里木 │
│ │农村商业银行股份有限公司拜城支行 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │2024年12月06日新疆华凌工贸（集团）有限公司解除质押7952.5087万股 │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2024-08-23 │质押股数(万股) │7952.51 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│质押占所持股(%) │100.00 │质押占总股本(%) │20.81 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │新疆华凌工贸(集团)有限公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │阿克苏塔里木农村商业银行股份有限公司拜城支行 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2024-08-22 │质押截止日 │--- │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │2024-08-22 │解押股数(万股) │7952.51 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │2024年08月22日新疆华凌工贸（集团）有限公司质押了7952.5087万股给阿克苏塔里木 │
│ │农村商业银行股份有限公司拜城支行 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │2024年08月22日新疆华凌工贸（集团）有限公司解除质押7952.5087万股 │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
【8.担保明细】
截止日期:2019-06-30
┌─────┬─────┬─────┬────┬─────┬─────┬────┬───┬───┐
│担保方 │被担保方 │ 担保金额│币种 │担保起始日│担保截止日│担保类型│是否履│是否关│
│ │ │ (元)│ │ │ │ │行完毕│联交易│
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│新疆百花村│新疆大黄山│ 1.50亿│人民币 │2014-07-04│2019-07-04│连带责任│否 │否 │
│股份有限公│鸿基焦化有│ │ │ │ │担保 │ │ │
│司 │限责任公司│ │ │ │ │ │ │ │
└─────┴─────┴─────┴────┴─────┴─────┴────┴───┴───┘
【9.重大事项】
──────┬──────────────────────────────────
2026-06-10│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
本次权益变动相关事项已在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕股份过户
登记手续。
本次权益变动事项完成后，公司控股股东由米在齐先生、米恩华先生、杨小玲女士变更为
金华市聚新企业管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“金华聚新”），实际控制人由米在齐
先生、米恩华先生、杨小玲女士变更为金华市人民政府国有资产监督管理委员会。
一、本次权益变动的基本情况
2026年4月7日，新疆百花村医药集团股份有限公司（以下简称“百花医药”或“公司”）
控股股东、实际控制人米在齐先生、米恩华先生、杨小玲女士与金华聚新签署了《股份转让协
议书》。根据协议内容，金华聚新拟受让米在齐先生、米恩华先生、杨小玲女士合计持有的公
司无限售条件流通股79525087股股份（占公司股份总数的20.68%）以及标的股份对应的利润分
配权、表决权、董事提名权、资产分配权等上市公司章程和中国法律规定的公司股东应享有的
所有股东权益。本次标的股份转让总价款为人民币8.9亿元，折合人民币11.19元/股。
本次股份转让完成后，金华聚新将持有公司79525087股股份，占公司股份总数的20.68%，
公司控股股东将变更为金华聚新，实际控制人将变更为金华市人民政府国有资产监督管理委员
会。具体内容详见公司于2026年4月8日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体
披露的《新疆百花村医药集团股份有限公司关于控股股东、实际控制人签署<股份转让协议书>
暨控制权拟发生变更的公告》（公告编号：2026-020）。
公司于2026年4月29日披露了《2025年年度权益分派实施公告》，经股东会审议通过的202
5年度利润分配方案为：本次利润分配以方案实施前的公司总股本384547635股为基数，每股派
发现金红利0.04元（含税），共计派发现金红利15381905.40元（含税），不涉及送红股、不
以资本公积转增股本。本次权益分派股权登记日为2026年5月7日，除权除息日为2026年5月8日
。具体内容详见公司于2026年4月29日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体
披露的《新疆百花村医药集团股份有限公司2025年年度权益分派实施公告》（公告编号：2026
-023）。
根据《股份转让协议书》第三条股份转让价款与支付方式3.2的约定：“自本协议签署日
起至本次股份转让交割日期间，上市公司发生派息、送股、配股、资本公积转增股本等除权、
除息事项的，本次转让的股份数量及每股转让价格将自动做出相应调整，即：若上市公司发生
除权事项的，则本协议约定的本次转让股份数量及每股股份转让价格均相应调整，但本协议约
定的本次股份转让比例以及总价款不发生变化；若上市公司发生除息事项的，则本协议约定的
本次转让股份数量不作调整，本次股份转让的每股转让价格将扣除除息分红金额，本次股份转
让总价款相应变化。”
结合公司已实施的权益分派事项，根据上述协议3.2条约定的内容，本次交易双方确认将
股份转让价款调整为人民币886818996.52元（大写：捌亿捌仟陆佰捌拾壹万捌仟玖佰玖拾陆元
伍角贰分），每股转让价格从11.19元/股调整为11.15元/股，交易双方将按照调整后的转让价
格进行股份交割。具体内容详见公司于2026年5月13日在上海证券交易所网站（www.sse.com.c
n）及指定媒体披露的《新疆百花村医药集团股份有限公司关于控股股东、实际控制人协议转
让公司股份调整转让价款的公告》（公告编号：2026-025）。
2026年6月5日，本次权益变动相关事项通过上海证券交易所合规性审核，并取得《上海证
券交易所上市公司股份转让协议确认表》（上证股转确字【2026】第95号），具体内容详见公
司于2026年6月6日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《新疆百花村
医药集团股份有限公司关于控制权拟发生变更事项通过上海证券交易所合规性审核暨控制权拟
发生变更的进展公告》（公告编号：2026-026）。
二、本次权益变动股份过户登记情况
截至本公告披露日，根据《股份转让协议书》约定，金华聚新已向转让方支付了协议约定
的首付款（含保证金）及核准款，第三期过户款项将严格按协议履行。公司于近日收到米在齐
先生、米恩华先生、杨小玲女士转送的中国证券登记结算有限责任公司出具的《证券过户登记
确认书》，上述股份转让的过户登记手续已于2026年6月9日办理完毕。
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2026-05-13│价格调整
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一、本次权益变动事项概述
2026年4月7日，新疆百花村医药集团股份有限公司（以下简称“百花医药”或“公司”）
控股股东、实际控制人米在齐先生、米恩华先生、杨小玲女士与金华市聚新企业管理合伙企业
（有限合伙）（以下简称“金华聚新”）签署了《股份转让协议书》。根据协议内容，金华聚
新拟受让米在齐先生、米恩华先生、杨小玲女士合计持有的公司无限售条件流通股79,525,087
股股份（占公司股份总数的20.68%）以及标的股份对应的利润分配权、表决权、董事提名权、
资产分配权等上市公司章程和中国法律规定的公司股东应享有的所有股东权益。本次标的股份
转让总价款为人民币8.9亿元，折合人民币11.19元/股。本次股份转让完成后，金华聚新将持
有公司79,525,087股股份，占公司股份总数的20.68%，公司控股股东将变更为金华聚新，实际
控制人将变更为金华市人民政府国有资产监督管理委员会。具体内容详见公司于2026年4月8日
在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《新疆百花村医药集团股份有限
公司关于控股股东、实际控制人签署〈股份转让协议书〉暨控制权拟发生变更的公告》（公告
编号：2026-020）。
二、股份协议转让价款调整情况
1.百花医药于2026年4月17日召开股东会，审议通过了《2025年度利润分配预案》，本次
利润分配以方案实施前的公司总股本384,547,635股为基数，每股派发现金红利0.04元（含税
），共计派发现金红利15,381,905.40元（含税），不涉及送红股、不以资本公积转增股本。
本次权益分派股权登记日为2026年5月7日，除权除息日为2026年5月8日。具体内容详见公司于
2026年4月29日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《新疆百花村医
药集团股份有限公司2025年年度权益分派实施公告》（公告编号：2026-023）。截至本公告披
露日，上述权益分派事项已实施完毕。
2.根据《股份转让协议书》第三条股份转让价款与支付方式3.2的约定：“自本协议签署
日起至本次股份转让交割日期间，上市公司发生派息、送股、配股、资本公积转增股本等除权
、除息事项的，本次转让的股份数量及每股转让价格将自动做出相应调整，即：若上市公司发
生除权事项的，则本协议约定的本次转让股份数量及每股股份转让价格均相应调整，但本协议
约定的本次股份转让比例以及总价款不发生变化；若上市公司发生除息事项的，则本协议约定
的本次转让股份数量不作调整，本次股份转让的每股转让价格将扣除除息分红金额，本次股份
转让总价款相应变化。”
3.结合公司已实施的权益分派事项，根据上述协议3.2条约定的内容，本次交易双方确认
将股份转让价款调整为人民币886,818,996.52元（大写：捌亿捌仟陆佰捌拾壹万捌仟玖佰玖拾
陆元伍角贰分），每股转让价格从11.19元/股调整为11.15元/股，交易双方将按照调整后的转
让价格进行股份交割。股份转让价款调整公式如下：
（1）原转让总价款应调减的金额=每股现金红利0.04元/股×转让股份数量79,525,087股=
人民币3,181,003.48元（大写：叁佰壹拾捌万壹仟零叁元肆角捌分）。
（2）调整后转让总价款=原总价款8.9亿元-调减金额3,181,003.48元=人民币886,818,996
.52元（大写：捌亿捌仟陆佰捌拾壹万捌仟玖佰玖拾陆元伍角贰分）。
──────┬──────────────────────────────────
2026-04-18│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东会召开的时间：2026年4月17日
(二)股东会召开的地点：新疆百花村医药集团股份有限公司22楼会议室
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2026-04-08│股权转让
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公司股票（证券代码：600721，证券简称：百花医药）将于2026年4月8日（星期三）上午
开市起复牌。
2026年4月7日，新疆百花村医药集团股份有限公司（以下简称“百花医药”或“公司”）
控股股东、实际控制人米在齐先生、米恩华先生、杨小玲女士与金华市聚新企业管理合伙企业
（有限合伙）（以下简称“金华聚新”）签署了《股份转让协议书》。米在齐先生、米恩华先
生、杨小玲女士拟将其合计持有的公司无限售条件流通股79,525,087股股份（占公司股份总数
的20.68%）（以下简称“标的股份”）以及标的股份对应的利润分配权、表决权、董事提名权
、资产分配权等上市公司章程和中国法律规定的公司股东应享有的所有股东权益协议转让给金
华聚新，金华聚新接受该等转让。本次标的股份转让总价款为人民币8.9亿元，折合人民币11.
19元/股。本次权益变动不构成关联交易，不触及要约收购。
关于股份锁定期安排的承诺自上市公司股权变更登记在金华市聚新企业管理合伙企业（有
限合伙）（以下简称“金华聚新”）名下后，无论监管机构、交易所或其他有权机关是否要求
，控股股东金华聚新及金华市金投集团有限公司、金华智荟企业管理有限公司、杭州山河熠熠
自有资金投资合伙企业（有限合伙）、浙江山川河谷科技有限公司作出如下承诺：
1.金华聚新承诺：在本次股份转让完成之日起60个月内，不转让金华聚新通过本次股份转
让获得的79,525,087股上市公司股份；上述79,525,087股上市公司股份在金华聚新同一实际控
制人控制的不同主体之间进行转让不受前述60个月的限制。
2.金华智荟企业管理有限公司作为金华聚新的执行事务合伙人承诺：在本次股份转让完成
之日起60个月内，不转让当前持有的金华聚新0.0125%出资额，但所持金华聚新合伙份额在金
华智荟企业管理有限公司同一实际控制人控制的不同主体之间进行转让不受前述60个月的限制
。
3.金华市金投集团有限公司作为金华聚新的合伙人承诺：在本次股份转让完成之日起60个
月内，不转让当前持有的金华聚新70.3716%出资额，但所持金华聚新合伙份额在金华市金投集
团有限公司同一实际控制人控制的不同主体之间进行转让不受前述60个月的限制。
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2026-03-28│企业借贷
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新疆百花村医药集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年3月26日召开第九届董
事会第十次会议审议通过《公司关于2026年度借款额度的议案》《公司关于全资子公司华威医
药2026年度对外借款额度的议案》《公司关于全资子公司礼华生物2026年度对外借款额度的议
案》，具体情况如下：根据公司业务发展需要，拟新增对外借款额度共计3亿元，其中母公司
借款额度2亿元，全资子公司南京华威医药科技集团有限公司借款额度5000万元，全资子公司
江苏礼华生物技术有限公司借款额度5000万元，贷款利率不高于银行同期贷款利率。
对外借款单笔未超过5000万元的，授权公司董事长批准办理，包括与2026年银行授信相关
的资产抵押、担保等在内的一切事宜，以保证公司资金正常运转和经营业务的正常开展。本次
申请授信额度有效期自公司董事会通过之日起。
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2026-03-28│其他事项
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重要内容提示：
拟聘任的会计师事务所名称：希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）新疆百花村医药集团
股份有限公司（以下简称“公司”）拟续聘希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称
“希格玛”）为公司2026年度审计机构，聘期一年。基本情况如下：
（一）机构信息
1.基本信息
机构名称：希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）
组织形式：特殊普通合伙企业
成立日期：2013年6月28日
注册地址：陕西省西安市浐灞生态区浐灞大道一号外事大厦六层首席合伙人：曹爱民
历史沿革：希格玛是1998年在原西安会计师事务所（全国成立最早的八家会计师事务所之
一）的基础上改制设立的大型综合性会计师事务所。2013年6月27日经陕西省财政厅陕财办会
〔2013〕28号文件批准转制为特殊普通合伙制会计师事务所。2013年6月28日，经西安市工商
行政管理局批准，希格玛登记设立。
人员信息：2025年末，希格玛拥有合伙人54名、注册会计师276名，首席合伙人为曹爱民
先生，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数：155人。2026年度公司拟签字会计师
为杨树杰先生和程文静女士，从业经历附后。业务规模：2025年度，希格玛业务收入总额3384
5.20万元，审计业务收入30359.18万元，证券业务收入11740.47万元。2025年度上市公司审计
服务收费总额2022.95万元；涉及的主要行业包括：制造业，电力、热力、燃气及水生产和供
应业，水利、环境和公共设施管理业，采矿业，租赁和商务服务业。2025年度为22家上市公司
提供审计服务。
2.投资者保护能力
2025年末，希格玛购买的职业保险累计赔偿限额1.20亿元，符合《会计师事务所职业责任
保险暂行办法》（财会〔2015〕13号）的相关规定，职业责任赔偿能力能够覆盖因审计失败导
致的民事赔偿责任。希格玛近三年无因在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况。
3.诚信记录
希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）近三年无因执业行为受到刑事处罚，受到行政处罚
1次、监督管理措施5次、自律监管措施1次和纪律处分1次。7名从业人员近三年因执业行为受
到行政处罚1次、监督管理措施4次、自律监管措施1次和纪律处分1次。
（二）项目信息
1.基本信息
项目合伙人杨树杰先生、项目质量复核人邱程红女士、拟签字注册会计师杨树杰先生和程
文静女士均具有中国注册会计师执业资格，长期从事证券服务业务，具备相应专业胜任能力（
人员简历附后）。
2.诚信记录
项目合伙人、签字注册会计师、项目质量复核人近三年均未受到任何的刑事处罚、行政处
罚、监督管理措施、自律监管措施和纪律处分。
百花医药年报审计项目合伙人、签字注册会计师、项目质量复核人近三年均未受到任何刑
事处罚、行政处罚。
3.独立性
希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量复核人
不存在违反《中国注册会计师独立性准则第1号——财务报表审计和审阅业务对独立性的要求
》和《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。
4.审计收费
审计费用是根据公司的业务规模、所处地区和会计处理复杂程度等多方面因素，并根据公
司年报审计需配备的审计人员情况和投入的工作量以及事务所的收费标准确定。2026年度审计
费用76万元，与上年保持一致，其中年度财务报表审计费用56万元，年度内部控制审计费用20
万元。
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2026-03-28│委托理财
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重要提示：
投资种类：银行等金融机构理财产品。
投资金额：拟以自有资金购买投资理财额度不超过人民币3亿元，择机购买的单个投资理
财产品最长期限不超过1年，在上述限额内滚存使用。
已履行的审议程序：公司第九届董事会第十次会议审议通过。
特别风险提示：无。
为提高自有资金使用效率，新疆百花村医药集团股份有限公司（以下简称“公司”）及纳
入公司合并报表范围的子公司，拟以自有资金购买投资理财额度不超过人民币3亿元，择机购
买的单个投资理财产品最长期限不超过1年，在上述限额内滚存使用。
一、投资理财概况
1.投资目的
在不影响公司正常经营及风险可控的前提下，提高公司资金收益，实现资产的保值增值。
2.投资金额
为提高自有资金使用效率，公司及纳入公司合并报表范围的子公司拟使用额度不超过人民
币3亿元自有闲置资金，择机购买安全性高、流动性好、稳健型的银行等金融机构理财产品（
包括但不限于银行固定收益型或浮动收益型的理财产品及券商收益凭证等）。单日最高投资金
额不超过人民币3亿元，该额度可滚动使用。
资金来源为自有流动资金，资金来源合法合规。
4.实施方式
在有效期和额度范围内，由公司董事长批准包括但不限于：选择合格的理财产品发行主体
、确定理财金额、选择理财产品、签署相关合同或协议等；由公司财务部负责具体组织实施。
5.投资期限
上述投资额度自本次年度董事会审议通过之日起至下一年年度董事会召开之日止有效。单
个理财产品的投资期限不超过一年。
二、审议程序
公司第九届董事会第十次会议审议通过了《公司关于拟使用自有资金进行投资理财的议案
》，该事项为公司董事会职权范围内审议事项。
四、对公司的影响
在保证日常经营运作资金需求、有效控制投资风险的前提下，结合公司日常经营中的资金
使用及结余情况，公司及纳入公司合并报表范围的子公司拟使用自有资金进行投资理财，不会
影响公司主营业务的正常开展。通过投资理财提高公司资金使用效率，增加公司现金资产的投
资收益，可以进一步提升公司整体业绩水平。
公司依据《企业会计准则第22号－金融工具确认和计量》《企业会计准则第39号－公允价
值计量》《企业会计准则第37号－金融工具列报》等会计准则的要求，进行会计核算及列报。
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2026-03-28│收购兼并
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重要内容提示：
投资标的名称：南通勤智健腾创业投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“标的基金”）
。
投资金额：新疆百花村医药集团股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司南京百花
信生物医药科技有限公司（以下简称“百花信”），以无溢价方式受让江苏金竺商业服务有限
公司（以下简称“江苏金竺”）所合法持有的标的基金4.75%的份额（对应认缴出资额人民币9
50万元，以下简称“标的份额”，对应已完成首期实缴出资额人民币285万元）。
风险提示：标的基金已于2024年6月21日完成工商注册登记和2024年8月22日完成中国证券
投资基金业协会备案；受宏观经济、行业周期、监管政策、投资标的公司经营管理等多种因素
影响，标的基金后续的投资进度、投资收益可能存在不确定性。
本次投资事宜不构成重大资产重组，亦不构成关联交易。
（一）本次投资的基本情况
为有效借助专业投资机构的行业经验、资源优势和管理能力，积极布局符合公司战略发展
方向的产业项目，推进公司产业链上下游业务布局，在有效控制投资风险的前提下，公司全资
子公司百花信于2026年3月27日与江苏金竺签订《南通勤智健腾创业投资合伙企业（有限合伙
）份额转让协议》，并签署《南通勤智健腾创业投资合伙企业（有限合伙）合伙协议》。百花
信拟以无溢价方式受让江苏金竺持有的标的基金4.75%的份额（对应认缴出资额人民币950万元
，对应已完成首期实缴出资额人民币285万元），资金来源于公司自有资金。
各方已按既有合伙协议的约定完成了全部内部手续和程序，取得了其他合伙人的同意转让
和放弃优先购买权的有效文书。
（二）董事会审议情况
该事项经公司投委会审议，根据《公司章程》相关规定，该事项为董事长决策职权范围内
事项，无需经公司董事会、股东会审议。
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2026-03-28│其他事项
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新疆百花村医药集团股份有限公司（以下简称“公司”）根据《上市公司治理准则》《公
司章程》《公司薪酬与考核委员会工作细则》等相关规定，结合公司实际经营情况、个人绩效
考核情况并参照所处行业及地区的薪酬水平，现将公司董事、高级管理人员2025年度薪酬方案
有关情况公告如下：
根据公司薪酬考核相关制度，结合公司实际经营业绩情况及个人绩效考核情况，公司董事
、高级管理人员2025年度薪酬情况如下：
公司于2026年3月26日召开第九届董事会薪酬与考核委员会2026年第二次会议，审议《202
5年度董事、高级管理人员履职评价及薪酬方案》。其中，对2025年度董事薪酬方案，全体委
员回避表决，同意将2025年度董事薪酬方案提交董事会审议；对2025年度高级管理人员薪酬方
案，关联委员回避表决，本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。公司于2026年3
月26日召开第九届董事会第十次会议，审议《2025年度董事、高级管理人员薪酬方案》。其中
，对2025年度董事薪酬方案，全体董事回避表决，同意将2025年度董事薪酬方案提交股东会审
议；对2025年度高级管理人员薪酬方案，关联董事回避表决，本议案已经公司董事会审议通过
。公司2025年度董事薪酬方案，尚需提交公司股东会审议。
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2026-03-28│其他事项
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新疆百花村医药集团股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会审计委员会2026年
第三次会议、第九届董事会第十次会议，审议通过了《公司关于计提2025年度资产减值准备和
转销资产的议案》。具体情况如下：
（一）本次计提资产减值准备原因
为更加真实、准确、客观地反映公司的财务状况和资产价值，根据《企业会计准则》和公
司相关会计政策的规定，公司及所属子公司对截至2025年12月31日的存货、应收款项、商誉、
开发支出等资产进行了减值测试，经测试，公司对可能发生减值的应收款项、存货、开发支出
资产计提了减值准备。
（二）本次计提资产减值准备情况
2025年度计提各项资产减值准备共计2762.39万元，具体减值准备明细如下表：
（三）本次计提资产减值准备的具体情况
在资产负债表日，存货按照成本与可变现净值孰低计量。当其可变现净值低于成本时，提
取存货跌价准备。在确定存货的可变现净值时，以取得的确凿证据为基础，同时考虑持有存货
的目的以及资产负债表日后事项的影响。存货跌价准备按单个存货项目的成本高于其可变现净
值的差额计提。计提存货跌价准备后，如果以前减记存货价值的影响因素已经消失，导致存货
的可变现净值高于其账面价值的，在原已计提的存货跌价准备金额内予以转回，转回的金额计
入当期损益。根据《企业会计准则》相关规定，依据谨慎性原则，本次计提存货跌价准备2309
.37万元。
2.应收款项减值准备
根据《企业会计准则》以及公司相关会计政策，应收账款、其他应收款、合同资产按预期
信用损失为基础确认坏账准备，共计提减值准备453.02万元，其中应收账款和其他应收款分别
计提的信用减值损失为2277.38万元和0.77万元，合同资产计提资产减值损失-1825.13万元。
二、本次转销资产情况
为反映财务实际状况，对截至2025年12月31日已计提全额减值准备且根据市场变化情况不
再研发投入的存货2651.42万元进行转销。
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2026-03-28│其他事项
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一、召开会议的基本情况
(一)股东会类型和届次
2025年年度股东会
(二)股东会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2026年4月17日12点00分
召开地点：新疆百花村医药集团股份有限公司22楼会议室
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
网络投票起止时间：自2026年4月17日至2026年4月17日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日
的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为
股东会召开当日的9:15-15:00。
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2026-03-28│其他事项
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每股分配比例：A股每股派发现金红利0.04元（含税）。
本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数。具体日期将在权益分派实
施公告中明确。在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分配比例
不变，相应调整分配总额，并将在相关公告中披露。
本次利润分配不会导致公司触及《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称《股票上市
规则》）第9.8.1条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。
（一）利润分配方案的具体内容
经希格玛会计师事务所出具的《审计报告》（希会审字〔2026〕927号），2025年公司母
公司实现税后净利润34955456.45元，提取法定盈余公积金3495545.65元。公司以公积金弥补2
024年末累计亏损后，截至2025年12月31日，母公司实现可供分配的利润31459910.80元。公司
2025年年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配方案如
下：公司拟向全体股东每股派发现金红利0.04元（含税）。截至2025年12月31日，公司总股本
384547635股，以此计算合计拟派发现金红利15381905.40元（含税）。本年度公司现金分红总
额15381905.40元，占本年度归属于上市公司股东净利润的比例37.80%。公司本年度利润分配
不送红股、不以资本公积转增股本。
如在利润分配公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因回购股份、股权激励授
予股份回购注销、重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动的，公司拟维持每股
分配比例不变，相应调整分配总额。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。
二、公司履行的决策程序
2026年3月26日，公司分别召开第九届董事会审计委员会2026年第三次会议、第九届董事
会第十次会议审议通过《公司2025年度利润分配预案》，并同意将该议案提交公司股东会审议
。本预案符合公司章程规定的利润分配政策和公司已披露的股东回报规划。
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2026-03-28│其他事项
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（一）提升经营质量
2026年，百花医药将聚焦高附加值服务，强化项目管理与研发效率管控，继续深耕技术平
台建设来实现提质增效。凭借公司的研发服务能力、项目管理效率和研发交付质量为核心的高
技术壁垒服务，强化从药学研发、临床试验到注册申报并协助客户进行商业化生产的全流程服
务能力，形成一站式解决方案，增强客户黏性，实现公司以技术能力为锚点、以服务升级为路
径的发展成效。百花医药将秉持以自主研发能力为内核、以业务协同为支撑的可持续发展路径
，在医药研发与临床试验服务端实现效益提升，更要在产业链上游强化中间体与原料药的协同
研发，构建关键中间体的自主研发能力，提升整体成本控制力与技术自主性。通过系统性提升
研发效率、强化产业链协同与优化资源配置，实现经营效率与盈利质量的双重提升，为未来持
续提质增效与回报能力夯实基础。公司将通过供应商采购议价机制、供应链运营的持续优化及
研发资源的集中配置，有效缩短研发周期，降低成本费用，提高人效水平。与此同时，公司将
持续加强对营运资本的管理，提高应收账款周转与存货周转效率，在销售与管理费用方面加强
精细化管理，将“降本增效”转化成内生动力，在营收规模保持平稳增长的前提下，使利润空
间得以有效拓展，经营性现金流净额实现同步增长，利润质量进一步提升，为股东回报提供坚
实的底层支撑。
（二）加快发展新质生产力
百花医药将聚焦于高壁垒、高附加值的技术平台建设，凭借自身在药学研发与临床研究方
面的技术积累，特别是在高端制剂与复杂药物递送系统上的专长，通过系统性整合研发资源，
优化项目筛选机制，将有限的资本与人力集中于具有临床差异化优势的药品，形成技术驱动的
内生增长引擎，提升在CRO市场中的差异化定位。
1.以技术平台建设驱动仿制药价值升级
百花医药将重点加强高端、难仿、复杂制剂品种的布局，尤其聚焦于缓控释与吸入给药等
前沿技术方向，强化高精专研发人才建设，系统性地提升仿制药研发的技术壁垒与药品价值内
涵。公司已在制剂模块建立起缓控释、吸入给药、经皮吸收、复杂注射剂及喷雾制剂等技术平
台，其中吸入制剂与缓控释技术作为核心支柱，通过精密给药装置与可控药物释放机制，实现
药物在呼吸道或体内持续稳定释放，显著改善疗效与安全性，突破传统仿制药“等效但非优效
”的局限。
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2025-12-03│其他事项
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新疆百花村医药集团股份有限公司（以下简称“公司”）控股股东、实际控制人米在齐先
生（系米恩华、杨小玲之子）、米恩华先生、杨小玲女士及其一致行动人李建城先生签署的《
一致行动人协议书》于2025年12月1日到期，各方一致行动关系自到期之日起自动解除。
本次解除一致行动关系，不会对公司的经营管理造成不利影响，不会导致公司控股股东、
实际控制人发生变化，公司控股股东、实际控制人仍为米在齐先生、米恩华先生、杨小玲女士
。
一、《一致行动人协议书》签署及履行情况
公司控股股东、实际控制人米在齐先生、米恩华先生、杨小玲女士和李建城先生于2024年
12月2日签署了《一致行动人协议书》，各方约定：在处理有关公司经营发展、根据《公司法
》等有关法律法规和《公司章程》需要由公司股东会作出决议的事项及其他相关重大事项均应
采取一致行动，包括但不限于按照协议各方事先确定的一致的投票意见对股东会审议的议案行
使表决权，向股东会行使提案权，行使董事、监事候选人提名权。若协议各方在公司经营管理
等事项上就某些问题无法达成一致时，应当按照持股多数原则作出一致行动的决定，协议各方
应当严格按照该决定执行。协议自各方在协议上签字之日起生效，有效期一年，届满可由各方
协商续签。
在《一致行动人协议书》有效期内，米在齐先生、米恩华先生、杨小玲女士和李建城先生
作为一致行动人，均严格遵守了一致行动的约定和承诺，未发生违反《一致行动人协议书》的
情形。
二、解除一致行动关系情况
公司控股股东、实际控制人米在齐先生、米恩华先生、杨小玲女士及其一致行动人李建城
先生于2024年12月2日签署的《一致行动人协议书》，约定协议有效期一年，截至2025年12月1
日，该协议有效期满，经各方友好协商，到期后确认不再续签《一致行动人协议书》，公司控
股股东、实际控制人米在齐先生、米恩华先生、杨小玲女士与李建城先生的一致行动关系自动
解除。
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2025-11-13│其他事项
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一、通知债权人的原由
新疆百花村医药集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年10月27日召开第九届董
事会审计委员会2025年第七次会议及第九届董事会第八次会议、于2025年11月12日召开2025年
第二次临时股东会，审议通过了《公司关于使用公积金弥补亏损的议案》，具体内容详见公司
于2025年10月28日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、上海证券报和证券日报上披露
的《公司关于使用公积金弥补亏损的公告》（公告编号：2025-039）。
根据希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《审计报告》，截至2024年12月31日，
母公司财务报表累计未分配利润为-1910537976.55元，盈余公积金期末余额为5030274.41元（
其中法定盈余公积5030274.41元，任意盈余公积0元），资本公积金期末余额为2260280858.86
元。公司母公司未分配利润为负的原因主要为前次重大资产重组的商誉减值影响母公司资产减
值所致。根据《中华人民共和国公司法》《关于公司法、外商投资法施行后有关企业财务处理
问题的通知》等法律法规及规范性文件，以及《公司章程》等相关规定，公司将使用母公司盈
余公积金5030274.41元和母公司资本公积金1905507702.14元，两项合计1910537976.55元用于
弥补母公司累计亏损。本次公积金弥补亏损以公司2024年年末母公司未分配利润负数弥补至零
为限。
二、需债权人知晓的相关信息
根据财政部《关于公司法、外商投资法施行后有关财务处理问题的通知》（财资〔2025〕
101号）中“使用资本公积金弥补亏损的公司应自股东会作出资本公积金弥补亏损决议之日起
三十日内通知债权人或向社会公告”之规定，公司现通知债权人：公司将使用资本公积金弥补
亏损，公司债权人自接到通知之日起30日内、未接到通知的自本公告披露之日起45日内，均有
权凭有效债权证明文件及相关凭证要求公司清偿债务或提供相应担保。债权人未在规定期限内
行使上述权利的，不会因此影响其债权的有效性，相关债务（义务）将由公司根据原债权文件
的约定继续履行。
公司债权人如要求公司清偿债务或提供相应担保的，应根据《中华人民共和国公司法》等
法律法规的有关规定向公司提出书面要求，并随附有关证明文件。债权人可采用现场、邮寄等
方式进行债权申报，具体方式如下：
1、申报时间
2025年11月12日起45日内
2、申报地点及申报材料送达地点
新疆乌鲁木齐市天山区中山路南巷1号
3、联系方式
联系人：孟磊
联系电话：0991-2025601
电子邮箱：bhc@xjbhc.org
4、债权申报所需材料
公司债权人可持证明债权债务关系存在的合同、协议及其他凭证的原件及复印件到公司申
报债权。具体如下：
债权人为法人的，需同时携带法人营业执照副本原件及复印件、法定代表人身份证明文件
；委托他人申报的，除上述文件外，还需携带法定代表人授权委托书原件和代理人有效身份证
件的原件及复印件。
债权人为自然人的，需同时携带有效身份证件的原件及复印件；委托他人申报的，除上述
文件外，还需携带经公证的授权委托书原件和代理人有效身份证件的原件及复印件。
5、其他
（1）以邮寄方式申报的，申报日以公司签收日为准，信封上请注明“申报债权”字样；
（2）以电子邮件方式申报的，申报日期以公司邮箱收到相应文件日为准，电子邮件标题
请注明“申报债权”字样。
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2025-10-28│其他事项
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股东会召开日期：2025年11月12日
本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
(一)股东会类型和届次
2025年第二次临时股东会
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2025-10-28│其他事项
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为深入贯彻落实国务院《关于加强监管防范风险推动资本市场高质量发展的若干意见》、
中国证监会《关于加强上市公司监管的意见（试行）》等的相关要求，积极推动公司高质量发
展，提升投资者回报能力和水平，保护投资者特别是中小投资者的合法权益。新疆百花村医药
集团股份有限公司（以下简称“公司”）拟按照相关规定使用公积金弥补亏损，进一步推动公
司符合《公司法》和《公司章程》规定的利润分配条件。公司于2025年10月27日召开第九届董
事会审计委员会2025年第七次会议及第九届董事会第八次会议，审议通过了《公司关于使用公
积金弥补亏损的议案》，此议案尚需公司股东会审议。
一、本次使用公积金弥补亏损的基本情况
根据希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《审计报告》，截至2024年12月31日，
母公司财务报表累计未分配利润为-1910537976.55元，盈余公积金期末余额为5030274.41元（
其中法定盈余公积5030274.41元，任意盈余公积0元），资本公积金期末余额为2260280858.86
元。公司母公司未分配利润为负的原因主要为前次重大资产重组的商誉减值影响母公司资产减
值所致。
根据《中华人民共和国公司法》《关于公司法、外商投资法施行后有关企业财务处理问题
的通知》等法律法规及规范性文件，以及《公司章程》等相关规定，公司拟使用母公司盈余公
积金5030274.41元和母公司资本公积金1905507702.14元，两项合计1910537976.55元用于弥补
母公司累计亏损。本次公积金弥补亏损以公司2024年年末母公司未分配利润负数弥补至零为限
。
本次拟用于弥补母公司亏损的资本公积全部来源于股东以股权方式出资形成的资本（股本
）溢价，不属于特定股东专享或限定用途的资本公积金。
二、本次使用公积金弥补亏损对公司的影响
本次弥补亏损方案实施完成后，公司截至2024年12月31日的母公司盈余公积金减少至0元
，资本公积金减少至354773156.72元，累计未分配利润弥补至0元。
公司通过实施本次公积金弥补亏损方案，将有效改善公司财务情况，进一步推动公司符合
法律法规和《公司章程》规定的利润分配条件，便于公司后续提升对投资者回报能力和水平，
实现公司的高质量发展。
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2025-09-09│其他事项
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新疆百花村医药集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年9月8日召开第九届董事
会第七次会议，审议通过了《公司关于调整第九届董事会专门委员会成员的议案》。
公司董事孙建斌先生于2025年7月17日辞职，2025年9月8日，公司股东会审议通过《公司
关于补选董事的议案》，聘任赵佳佳女士为公司董事。孙建斌先生在公司董事会专门委员会担
任的职务由赵佳佳女士接任，调整后的专门委员会成员如下：
一、审计委员会成员：
主任委员：谷莉
成员：陆群威、陆星宇、郑彩红、赵佳佳
二、薪酬与考核委员会成员：
主任委员：陆群威
成员：谷莉、李文宝、吕政田、赵佳佳
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2025-08-30│其他事项
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新疆百花村医药集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年8月20日召开了第九届
董事会第六次会议及第九届监事会第五次会议，审议通过了《公司关于对2021年股票期权激励
计划股票期权部分予以注销的议案》。
根据《上市公司股权激励管理办法》《公司2021年股票期权激励计划（草案）》相关规定
，公司对2021年股票期权激励计划首次授予和预留授予激励对象未达到行权条件的股票期权，
合计74040份股票期权进行注销。具体详见公司于2025年8月22日在上海证券交易所网站（www.
sse.com.cn）、上海证券报和证券日报上披露的《公司关于对2021年股票期权激励计划股票期
权部分予以注销的公告》。
公司向中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以下简称“中登公司”）提交了注销
上述股票期权的申请，经中登公司审核确认，上述74040份股票期权已于2025年8月28日注销完
毕。本次股票期权注销对公司总股本不造成影响。
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2025-08-22│其他事项
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本次行权股票数量：2025年7月1日至2025年7月31日，新疆百花村医药集团股份有限公司
（以下简称“公司”）2021年股票期权激励计划首次授予股票期权第三个行权期、预留授予股
票期权第二个行权期激励对象共行权并完成股份过户登记253760股，占可行权股票期权总量的
10.02%。截至2025年7月31日累计行权并完成股份过户登记2459205股，占可行权股票期权总量
的97.08%。
本次行权股票上市流通时间：公司2021年股票期权激励计划采用自主行权方式，激励对象
行权股票于行权日（T日）后第二个交易日（T+2）日上市交易。
一、本次股票期权行权的决策程序及相关信息披露
1、2021年6月25日，公司召开第七届董事会第二十八次会议，会议审议通过《关于公司〈
2021年股票期权激励计划（草案）〉及其摘要的议案》《关于公司〈2021年股票期权激励计划
实施考核管理办法〉的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理公司2021年股票期权激励计
划有关事项的议案》等相关议案。公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。
2、2021年6月25日，公司召开第七届监事会第二十次会议，会议审议通过了《关于公司〈
2021年股票期权激励计划（草案）〉及其摘要的议案》《关于公司〈2021年股票期权激励计划
实施考核管理办法〉的议案》及《关于〈公司2021年股票期权激励计划激励对象名单〉的议案
》。
3、2021年6月26日至2021年7月5日，公司在内部公告栏对激励对象名单予以公示。在公示
的时限内，公司监事会未接到与本激励计划拟激励对象有关的任何异议。2021年7月7日，公司
对外披露了《监事会关于公司2021年股票期权激励计划激励对象名单的核查意见》。
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2025-08-22│其他事项
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新疆百花村医药集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年8月20日召开了第九届
董事会第六次会议及第九届监事会第五次会议，审议通过了《公司关于对2021年股票期权激励
计划股票期权部分予以注销的议案》，根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称《管理
办法》）《公司2021年股票期权激励计划（草案）》（以下简称《激励计划》）相关规定，公
司对2021年股票期权激励计划首次授予和预留授予激励对象未达到行权条件的股票期权，合计
74,040份股票期权进行注销。具体情况如下：
一、本次权益授予已履行的决策程序和信息披露情况
1、2021年6月25日，公司召开第七届董事会第二十八次会议，会议审议通过《关于公司〈
激励计划〉及其摘要的议案》《关于公司〈2021年股票期权激励计划实施考核管理办法〉的议
案》《关于提请股东大会授权董事会办理公司2021年股票期权激励计划有关事项的议案》等相
关议案。公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。
2、2021年6月25日，公司召开第七届监事会第二十次会议，会议审议通过了《关于公司〈
激励计划〉及其摘要的议案》《关于公司〈2021年股票期权激励计划实施考核管理办法〉的议
案》及《关于〈公司2021年股票期权激励计划激励对象名单〉的议案》。
3、2021年6月26日至2021年7月5日，公司在内部公告栏对激励对象名单予以公示。在公示
的时限内，公司监事会未接到与本激励计划激励对象有关的任何异议。2021年7月7日，公司对
外披露了《监事会关于公司2021年股票期权激励计划激励对象名单的核查意见》。
4、2021年7月15日，公司召开2021年第四次临时股东大会，审议通过了《关于公司〈激励
计划〉及其摘要的议案》《关于公司〈2021年股票期权激励计划实施考核管理办法〉的议案》
《关于提请股东大会授权董事会办理公司2021年股票期权激励计划有关事项的议案》；公司董
事会被授权确定股票期权授予日、在激励对象符合条件时向激励对象授予股票期权并办理授予
股票期权所必需的全部事宜，并对外披露了《公司关于2021年股票期权激励计划内幕信息知情
人买卖公司股票情况的自查公告》。
5、2021年7月26日，公司召开第七届董事会第二十九次会议和第七届监事会第二十一次会
议，审议通过《关于调整公司2021年股票期权激励计划激励对象名单及授予权益数量的议案》
《关于向2021年股票期权激励计划首次授予激励对象授予股票期权的议案》。公司向162名首
次授予激励对象授予1,210万份股票期权。授予日为2021年7月26日，行权价格为4.98元/股。
6、2022年6月30日，公司召开了第八届董事会第七次会议、第八届监事会第六次会议，审
议通过了《关于向激励对象授予2021年股票期权激励计划预留股票期权的议案》，公司向55名
预留授予激励对象授予290万份股票期权。授予日为2022年6月30日，行权价格为4.98元/股。
7、2022年7月25日，公司召开了第八届董事会第八次会议、第八届监事会第七次会议，审
议通过了《关于对公司2021年股票期权激励计划首次授予的股票期权部分予以注销的议案》。
根据《激励计划》，公司对2021年股票期权激励计划首次授予激励对象未达到行权条件、经考
核行权系数确定为非A级的员工部分股票期权，合计1,207,650份股票期权进行注销，注销工作
完成后，公司2021年股票期权激励计划首次授予的激励对象由162名调整为149名，持有已获授
尚未行权的股票期权数量从12,100,000份调整为10,892,350份。
8、2023年7月31日，公司召开了第八届董事会第十七次会议及第八届监事会第十三次会议
，审议通过了《公司关于对2021年股票期权激励计划股票期权部分予以注销的议案》，根据《
激励计划》，公司对2021年股票期权激励计划首次授予和预留授予激励对象未达到行权条件、
经考核行权系数确定为非A级的员工部分股票期权，合计1,586,825份股票期权进行注销，注销
工作完成后，公司2021年股票期权激励计划首次授予和预留授予的激励对象由204名调整为177
名，持有已获授尚未行权的股票期权数量从10,584,000份调整为8,997,175份。
9、2024年7月31日，公司召开了第八届董事会第二十七次会议及第八届
监事会第十八次会议，审议通过了《公司关于对2021年股票期权激励计划股票期权部分予
以注销的议案》，根据《激励计划》，公司对2021年股票期权激励计划首次授予和预留授予激
励对象未达到行权条件、经考核行权系数确定为非A级的员工部分股票期权，合计2,718,205份
股票期权进行注销，注销工作完成后，公司2021年股票期权激励计划首次授予和预留授予的激
励对象由177名调整为150名，持有已获授尚未行权的股票期权数量从5,251,450份调整为2,533
,245份。
10、2025年8月20日，公司召开了第九届董事会第六次会议及第九届监事会第五次会议，
审议通过了《公司关于对2021年股票期权激励计划股票期权部分予以注销的议案》，根据《激
励计划》，公司对2021年股票期权激励计划首次授予和预留授予激励对象未达到行权条件股票
期权，合计74,040份股票期权进行注销，本次注销实施完成后，公司2021年股票期权激励计划
结束。
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2025-08-22│其他事项
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新疆百花村医药集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年8月20日召开第九届董
事会第六次会议，审议通过了《公司关于增补董事的议案》。根据《公司章程》的规定，公司
董事会应设立11名董事，现有董事10名，公司董事会提名委员会根据《公司法》《公司章程》
等相关规定，经对赵佳佳女士的个人履历、教育背景、任职资格等进行审查，认为赵佳佳女士
符合上市公司董事的任职条件，任职资格合法。现提名赵佳佳女士为公司第九届董事会董事候
选人，任期与本届董事会一致。
附简历：
赵佳佳：女，锡伯族，1985年出生，本科学历，党员，中级会计师，曾任新疆威尔达运输
有限公司会计；新疆华凌园林生态科技有限公司会计；2025年3月至今任新疆华顺工贸有限公
司会计。
〖免责条款〗
1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等，投资者使
用前请自行予以核实，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，本公司
不对因上述信息全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。
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