资本运作☆ ◇600722 金牛化工 更新日期：2025-02-01◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.股权投资】【2.项目投资】【3.股权转让】【4.收购兼并】
【5.关联交易】【6.股权质押】【7.担保明细】【8.重大事项】
【1.股权投资】
截止日期:2023-12-31
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│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│河北高速能源科技有│ 17719.81│ ---│ 20.00│ ---│ 0.00│ 人民币│
│限公司 │ │ │ │ │ │ │
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【2.项目投资】
截止日期:2015-06-30
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│续建年产40万吨PVC │ 14.77亿│ 2.13亿│ 10.63亿│ ---│ ---│ ---│
│树脂项目 │ │ │ │ │ │ │
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│补充流动资金 │ 1.23亿│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
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【3.股权转让】 暂无数据
【4.收购兼并】 暂无数据
【5.关联交易】 暂无数据
【6.股权质押】
【累计质押】
股东名称 累计质押股数(股) 占总股本(%) 占持股比例(%) 公告日期
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冀中能源峰峰集团有限公司 6799.00万 9.99 49.99 2020-10-30
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合计 6799.00万 9.99
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【质押明细】 暂无数据
【7.担保明细】 暂无数据
【8.重大事项】
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2025-01-16│其他事项
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因达到退休年龄，安斌同志不再担任公司职工董事职务，公司对安斌同志在任职期间的勤
勉工作表示衷心感谢。
根据《公司法》《公司章程》等的相关规定，河北金牛化工股份有限公司（以下简称“公
司”）于2025年1月15日召开了第二届职工大会第二次全体会议，选举牛晓东同志为公司第九
届董事会职工董事，任期与公司第九届董事会任期一致。
附：职工董事简历：
牛晓东，女，汉族，1982年8月出生，中共党员，硕士学历，高级经济师。
曾任河北省青银高速公路管理处石家庄养护中心办公室主任，赵县收费站副站长，青银管
理处正科级干部，青银分公司纪委副书记，河北高速燕赵驿行集团有限公司纪委副书记，河北
高速公路集团有限公司荣乌分公司党委委员、纪委书记，现任河北金牛化工股份有限公司党总
支纪检委员、工会主席、职工董事。
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2024-06-07│其他事项
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投资种类：结构性存款（单项存款期限最长不超过90天）
投资金额：增加结构性存款额度0.70亿元，增加后单日最高余额不超过人民币5.70亿元，
在上述额度内资金可以循环滚动使用投资期限：期限保持不变，自第九届董事会第十二次会议
审议通过之日起十二个月内有效
履行的审议程序：河北金牛化工股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年6月6日召开
第九届董事会第十四次会议，审议通过了《关于增加自有资金结构性存款额度的议案》，本项
议案未达到公司股东大会审议标准特别风险提示：公司使用自有资金进行结构性存款属于低风
险投资产品，但金融市场受宏观经济的影响有一定的波动性，不排除本次投资受到市场波动风
险、宏观经济形势及货币政策、财政政策、产业政策等宏观政策发生变化带来的系统性风险，
从而影响预期收益
（一）投资目的
为有效提高资金使用效率，增加现金资产收益，在确保资金安全、操作合法合规、保证正
常生产经营不受影响及风险可控的前提下，为公司及股东获取更多的投资回报。
（二）投资金额
拟增加自有资金委托理财额度人民币0.70亿元，增加后单日最高余额不超过人民币5.70亿
元，在上述额度内资金可以循环滚动使用。
（三）资金来源
公司自有资金。
（四）投资方式
公司拟选择信用评级较高、履约能力较强的具有合法经营资格的商业银行作为结构性存款
的合作方。合作方与公司不存在关联关系，本次投资不构成关联交易。
（五）投资期限
期限保持不变，自第九届董事会第十二次会议审议通过之日起十二个月内有效。
二、审议程序
公司于2024年6月6日召开第九届董事会第十四次会议，以同意9票，反对0票，弃权0票的
表决结果审议通过了《关于增加结构性存款额度的议案》，根据《上海证券交易所股票上市规
则》、《公司章程》等相关规定，公司与结构性存款的合作方不存在关联关系，本次投资不构
成关联交易，无须提交公司股东大会审议批准。
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2024-04-12│其他事项
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投资种类：结构性存款（单项存款期限最长不超过90天）
投资金额：单日最高余额不超过人民币5亿元，在上述额度内资金可以循环滚动使用
投资期限：自第九届董事会第十二次会议审议通过之日起十二个月内有效
履行的审议程序：河北金牛化工股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月10日召
开第九届董事会第十二次会议审议通过了《关于使用自有资金进行结构性存款的议案》，本项
议案未达到公司股东大会审议标准
特别风险提示：公司使用自有资金进行结构性存款属于低风险投资产品，但金融市场受宏
观经济的影响有一定的波动性，不排除本次投资受到市场波动风险、宏观经济形势及货币政策
、财政政策、产业政策等宏观政策发生变化带来的系统性风险，从而影响预期收益
一、投资情况概述
（一）投资目的
为提高资金使用效率，增加现金资产收益，在确保资金安全、操作合法合规、保证正常生
产经营不受影响及风险可控的前提下，为公司及股东获取更多的投资回报。
（二）投资金额
单日最高余额不超过人民币5亿元，在上述额度内资金可以循环滚动使用。
（三）资金来源
公司自有资金。
（四）投资方式
公司拟选择信用评级较高、履约能力较强的具有合法经营资格的商业银行作为结构性存款
的合作方。合作方与公司不存在关联关系，本次投资不构成关联交易。
（五）投资期限
自第九届董事会第十二次会议审议通过之日起十二个月内有效。
二、审议程序
公司于2024年4月10日召开第九届董事会第十二次会议，以同意9票，反对0票，弃权0票的
表决结果审议通过了《关于使用自有资金进行结构性存款的议案》，根据《上海证券交易所股
票上市规则》、《公司章程》等相关规定，公司与结构性存款的合作方不存在关联关系，本次
投资不构成关联交易，无须提交公司股东大会审议批准。
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2024-03-23│其他事项
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河北金牛化工股份有限公司（简称“公司”）于2024年3月20日召开第九届董事会第十一
次会议，会议审议通过了《关于投资设立全资子公司的议案》。具体情况详见公司于2024年3
月21日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《金牛化工关于投资设立全资子公司
的公告》（公告编号：2024-002）等相关公告。
2024年3月22日，全资子公司已完成工商注册登记手续，取得了河北省承德市隆化县行政
审批局颁发的《营业执照》，登记的相关信息如下：名称：河北高速天玥新能源有限公司
统一社会信用代码：91130825MADF5HBAXM
公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
注册资本：壹仟伍佰万元整
法定代表人：赵建斌
成立日期：2024年03月22日
公司住所：河北省承德市隆化县隆化经济开发区高新技术产业园园区路9号经营范围：一
般项目：风力发电技术服务；风电场相关系统研发；太阳能发电技术服务；光伏发电设备租赁
；风力发电机组及零部件销售；储能技术服务。
（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。许可项目：发电业务
、输电业务、供（配）电业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动
，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）
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2024-03-21│对外投资
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投资标的的名称:河北高速天瑞新能源有限公司(具体名称以市场监督管理部门最终核定为
准)
投资金额：人民币1500万元
特别风险提示：本次投资的全资子公司尚需得到工商行政管理部门的审批，且子公司成立
后将面临市场、经营、管理等各方面不确定因素带来的风险。
一、本次投资设立子公司的概述
(一)基本情况
为拓宽公司业务范围、推动公司持续良性发展,公司拟出资1500万元，设立全资子公司河
北高速天瑞新能源有限公司。
(二)审议情况
公司于2024年3月20日召开第九届董事会第十一会议,会议审议通过了《关于投资设立全资
子公司的议案》。根据《公司章程》等有关规定，本事项无需提交公司股东大会审议。
本次投资设立全资子公司事项不构成关联交易，不构成重大资产重组。
二、新设立子公司的基本情况
(一)公司名称：河北高速天瑞新能源有限公司(暂定名，具体名称以市场监督管理部门最
终核定为准)
(二)注册地址：河北省承德市隆化县隆化经济开发区高新技术产业园园区路9号
(三)注册资本：人民币1500万元
(四)出资方式：公司以自有资金出资
(五)经营范围：
许可项目：发电业务、输电业务、供（配）电业务。（依法须经批准的项目，经相关部门
批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）
一般项目：风力发电技术服务；风电场相关系统研发；风电场相关装备销售；太阳能发电
技术服务；光伏设备及元器件销售；光伏发电设备租赁；风力发电机组及零部件销售；储能技
术服务。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。
上述事宜均以市场监督管理部门最终核定为准。
〖免责条款〗
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用前请自行予以核实，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，本公司
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性、安全性以及出错发生都不作担保。
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