资本运作☆ ◇600724 宁波富达 更新日期：2026-07-29◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
┌───────────┬───────────┬───────────┬───────────┐
│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│首发融资 │ 1996-06-28│ 5.80│ 7303.00万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│配股 │ 1998-02-16│ 5.00│ 7690.00万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│配股 │ 2000-12-29│ 10.00│ 2.23亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ 2009-04-10│ 7.58│ 75.84亿│
└───────────┴───────────┴───────────┴───────────┘
【2.股权投资】
截止日期:2025-12-31
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┬──────┐
│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│宁波市杭州湾大桥管│ ---│ ---│ ---│ 685.15│ ---│ 人民币│
│理有限公司 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│宁波甬城农村商业银│ ---│ ---│ ---│ 509.93│ ---│ 人民币│
│行股份有限公司 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│太原五一百货集团股│ ---│ ---│ ---│ 14.00│ ---│ 人民币│
│份有限公司 │ │ │ │ │ │ │
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┴──────┴──────┘
【3.项目投资】 暂无数据
【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】 暂无数据
【6.关联交易】
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-03 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │宁波市海城投资开发有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │其他关联方 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │承租 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-03 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │宁波城投置业有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │其他关联方 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │承租 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-03 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │宁波市海曙区环投新能源开发有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │其他关联方 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │出售商品提供劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-03 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │宁波明江置业有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │其他关联方 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │出售商品提供劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-03 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │宁波明辰置业有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │其他关联方 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │出售商品提供劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-03 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │宁波海盛投资有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │其他关联方 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │出售商品提供劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-03 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │宁波市海城投资开发有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │其他关联方 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │出售商品提供劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-03 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │宁波报网传媒有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │其他关联方 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │采购商品接受劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-03 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │宁波蓝光工程建设有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │其他关联方 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │采购商品接受劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-03 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │宁波产权交易中心有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │其他关联方 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │采购商品接受劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-03 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │宁波市政公用投资有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │其他关联方 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │采购商品接受劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-03 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │宁波日报物产有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │其他关联方 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │采购商品接受劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-03 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │宁波人才培训有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │其他关联方 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │采购商品接受劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-03 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │宁波人才服务有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │其他关联方 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │采购商品接受劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-03 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │宁波都市传媒有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │其他关联方 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │采购商品接受劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-03 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │浙江城市数字技术有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │其他关联方 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │采购商品接受劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-03 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │宁波市生态环保产业集团有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │其他关联方 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │采购商品接受劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-03 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │宁波城广物业管理有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │其他关联方 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │采购商品接受劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-03 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │宁波城建投资集团有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │母公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │承租 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-03 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │宁波朗东资产管理有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │其他关联方 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │承租 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-03 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │宁波城投置业有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │其他关联方 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │承租 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-03 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │宁波市海城投资开发有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │其他关联方 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │承租 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-03 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │宁波都市传媒有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │其他关联方 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │出售商品提供劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-03 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │宁波新力建材科技有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │其他关联方 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │出售商品提供劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-03 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │宁波明辰置业有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │其他关联方 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │出售商品提供劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-03 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │宁波市海曙区环投新能源开发有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │其他关联方 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │出售商品提供劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-03 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │宁波海盛投资有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │其他关联方 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │出售商品提供劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-03 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │宁波市海城投资开发有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │其他关联方 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │出售商品提供劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-03 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │宁波日报物产有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │其他关联方 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │采购商品接受劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-03 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │宁波人才服务有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │其他关联方 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │采购商品接受劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
【7.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【8.担保明细】 暂无数据
【9.重大事项】
──────┬──────────────────────────────────
2026-06-03│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
重要内容提示：
宁波富达股份有限公司（简称“宁波富达”或“公司”）控股子公司新平瀛洲水泥有限公
司（简称“新平公司”）拟将其持有的1条水泥熟料生产线的产能指标以公开挂牌方式进行转
让，拟挂牌的产能指标为2000t/d，折合每年60万吨。本次交易无需提交公司股东会审议。
本次交易不构成重大资产重组。
本次交易将以公开挂牌方式进行，受让方与最终交易价格尚不能确定，相关产能指标转让
尚需相关行政主管部门审批，交易存在不确定性。公司将根据该事项的进展情况按规定履行信
息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
一、交易概述
近年来受水泥行业需求下滑、竞争加剧、国家环保降耗政策趋严等因素影响，宁波富达下
属控股子公司新平公司持续亏损。尽管2025年通过扩大销量、降本增效等方式实现较大减亏，
但结合今年以来市场及政策环境变化，新平公司未来仍将持续面临较大的市场不确定性和大额
环保投入压力。经综合评估，为最大程度利用新平公司现有熟料生产线产能价值，降低经营风
险，拟将新平公司持有的水泥熟料生产线的产能指标以公开挂牌方式进行转让，拟挂牌的产能
指标为2000t/d，折合每年60万吨。产能指标转让完成后，新平公司将依法关停并拆除回转窑
炉等主体设备。
2026年6月1日公司召开的第十二届董事会第二次会议审议通过了《关于子公司拟转让水泥
熟料产能指标及处置相关资产的议案》。
本次交易将通过公开挂牌方式进行，受让方与最终交易价格尚不能确定，相关产能指标转
让尚需相关行政主管部门审批，交易存在不确定性，公司将根据该事项的进展情况按规定履行
信息披露义务。本次交易无需提交公司股东会审议，不构成《上市公司重大资产重组管理办法
》规定的重大资产重组。
二、交易对方的基本情况
因本次交易以公开挂牌方式进行，交易对方尚无法确定，最终以产权交易中心履行公开挂
牌程序确定的交易对方为准。
──────┬──────────────────────────────────
2026-04-29│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
根据国务院《关于进一步提高上市公司质量的意见》及上海证券交易所《关于开展沪市公
司“提质增效重回报”专项行动的倡议》等文件精神，宁波富达股份有限公司（以下简称“公
司”）认真践行“以投资者为本”的发展理念，紧密结合公司2026年度经营重点工作，制定了
公司《2026年度“提质增效重回报”行动方案》，旨在全面推动公司高质量可持续发展，切实
履行上市公司责任，有效保障投资者尤其是中小投资者的合法权益。
一、紧扣主责主业，筑牢高质量发展根基
公司目前主要业务为商业地产的出租、自营联营及托管，水泥及其制品的生产、销售。20
25年，公司聚焦两大主业优化运营、精益管理，以主责主业提质增效筑牢高质量发展底座，以
稳健经营切实回报广大投资者。其中，商业地产板块依托天一广场核心资产保持高出租率与稳
定盈利，水泥建材板块推进降本增效与结构优化，为2026年提质增效奠定了坚实基础。
2026年，公司将立足商业做优做强、水泥精益增效的总体思路，全面提升主业发展质效与
核心竞争力。一是以天一广场城市更新项目为抓手，优化业态布局、提升硬件品质、推进智慧
化运营，巩固天一和义商圈作为宁波头部商业综合体的标杆地位；推进品牌迭代更新，整合商
圈营销资源，提升资产运营效率与盈利水平，持续放大商业板块稳定盈利优势。二是聚焦水泥
及制品的生产销售，强化成本管控、优化生产工艺、提升产能利用率，推进绿色低碳转型与智
能化改造；积极推进产业链布局延伸，优化市场布局、拓宽销售渠道。公司将秉持安全环保理
念，健全风险防控体系，统筹推进两大主业规范运营、提质增效，持续激发其内生发展动力，
以主业高质量发展夯实投资者回报基础。
二、聚焦新质生产力，激活发展新动能
立足现有产业基础，商业地产板块聚焦存量焕新与智能化建设，深化智慧运营与服务升级
，激发商业空间内生增长新动力；水泥板块以ESG理念为核心驱动力，深化技术创新与管理升
级，抢抓绿色低碳转型的战略机遇；同时，公司加强顶层规划设计，积极融入国家关于新质生
产力的战略布局，统筹重点项目布局、创新多元攻坚路径，谋求通过并购重组等市场化手段，
推动公司产业结构升级和股权结构优化。
2026年，公司将坚持稳中求进的工作总基调，持续深化关于新材料、新能源等战略性新兴
领域的产业研究，积极推动产业链整合与资源配置优化，致力于以新质生产力培育带动公司整
体发展质效持续提升，为长期高质量发展积蓄动能。
同时，公司将密切关注宏观政策调整、市场环境变化及行业周期波动，对并购重组、项目
投资等重大事项进行全面及审慎的研判，并通过规范开展尽职调查等方式，健全风险识别与防
控机制，严格把控估值合理性与交易合规性，切实维护公司资产安全与经营稳健，确保转型发
展各项举措依法合规、稳妥推进。
──────┬──────────────────────────────────
2026-04-28│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东会召开的时间：2026年4月27日
(二)股东会召开的地点：宁波市鄞州区和济街68号城投大厦2401会议室
──────┬──────────────────────────────────
2026-04-03│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
2026年4月1日，宁波富达股份有限公司（以下简称“公司”）召开第十一届二十次董事会
，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，拟续聘浙江天平会计师事务所（特殊普通合
伙）为公司2026年度财务报告和内部控制审计机构，年度财务审计费为78万元，年度内控审计
费为20万元，并同意提交2025年年度股东会审议，现将相关事项公告如下：
一、拟聘任会计师事务所的基本情况
（一）机构信息
1、基本信息
成立日期：1999年3月3日成立，2016年12月转制为特殊普通合伙企业组织形式：特殊普通
合伙
注册地址：杭州市拱墅区湖州街567号北城天地商务中心9幢10层首席合伙人：丁天方
截至2025年末，浙江天平会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“浙江天平”）拥有
合伙人29名、注册会计师137名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师29名。2024年度
经审计的收入总额为10424.75万元，审计业务收入为7735.93万元，证券业务收入为637.74万
元；2025年上市公司审计客户家数为3家、主要行业为制造业，审计收费总额为343万元，宁波
富达股份有限公司同行业上市公司审计客户家数为2家。
2、投资者保护能力
截至2025年末，浙江天平已提取职业风险基金1586.54万元，购买的职业保险累计赔偿限
额为5000万元，相关职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。职业风险基金计提或
职业保险购买符合相关规定。近三年无在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况。
3、诚信记录
浙江天平近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚0次、监督管理措施1次、自律监
管措施1次和纪律处分0次。浙江天平于2023年至2025年期间受到1次证券监督管理机构出具警
示函措施的决定，涉及从业人员2人；1次上海证券交易所书面警示的自律监管措施，涉及从业
人员2人。根据相关法律法规的规定，上述出具警示函和自律监管措施的决定属于监督管理措
施，不影响浙江天平从事证券服务业务和其他业务。
（二）项目信息
1.基本信息
拟签字项目合伙人：孙承芳，中国注册会计师、税务师、评估师、高级会计师。
2013年开始从事上市公司审计工作，2015年成为注册会计师，2023年12月开始在浙江天平
执业，2024年开始为宁波富达股份有限公司提供审计服务，近三年签署的上市公司项目为宁波
富达股份有限公司、维科技术股份有限公司。
拟签字注册会计师：张挺，中国注册会计师。2024年开始从事上市公司审计，2025年起就
职于浙江天平，2023年3月取得注册会计师执业资格，从业期间为新三板公司、国有企业、民
营企业提供过年报审计等相关服务，具有丰富的审计经验，具备相应的专业胜任能力，2025年
开始为宁波富达股份有限公司提供审计服务，近三年未签署其他上市公司项目。
拟担任项目质量控制复核人：洪伟，中国注册会计师，高级会计师。2006年成为注册会计
师、2013年开始从事上市公司审计，2023年8月开始在本所执业，2024年开始为宁波富达股份
有限公司提供审计服务，近三年签署过2家上市公司审计报告、复核过3家上市公司审计报告，
具备相应专业胜任能力。
2.诚信记录
项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年执业行为未受到刑事处罚，未
受到证监会及其派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施，未受到证券交易场所、
行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分等情况。
3.独立性
浙江天平及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人等从业人员独立于被审计
单位，均不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形且均无诚信不良记
录。
4.审计收费
2025年度财务审计费用为78万元（2023年度80万元、2024年度78万元）、2025年度内控审
计费用为20万元（2023年度、2024年度均为20万元），合计98万元。
审计费用的定价原则：主要基于专业服务所承担的责任和需投入专业技术的程度，综合考
虑参与工作员工的经验和级别相对应的收费率以及投入的工作时间等因素定价。2026年度审计
费用与2025年度一致。
──────┬──────────────────────────────────
2026-04-03│对外担保
──────┴──────────────────────────────────
一、担保情况概述
公司及控股子公司2026年度预计对控股子公司提供担保的总额不超过人民币11.20亿元；
截至公告日，公司及控股子公司担保余额合计7.40亿元，预计净新增担保额度3.80亿元，其中
：
（一）公司对新平瀛洲水泥有限公司（以下简称“新平公司”）提供的担保余额1.00亿元
，新增担保额度1.20亿元。
（二）公司对石屏瀛洲水泥有限公司（以下简称“石屏公司”）提供的担保余额0.00亿元
，新增担保额度0.30亿元。
（三）公司对蒙自瀛洲水泥有限责任公司（以下简称“蒙自公司”）提供的担保余额2.20
亿元，新增担保额度0.90亿元。
（四）公司对屏边瀛洲水泥有限公司（以下简称“屏边公司”）提供的担保余额0.00亿元
，新增担保额度0.40亿元。
（五）公司对宁波舜江水泥有限公司（以下简称“舜江公司”）提供的担保余额3.70亿元
，新增担保额度1.10亿元，其中0.10亿元用于替换原宁波科环新型建材股份有限公司（以下简
称“科环公司”，为公司持股52%的控股子公司）对舜江水泥提供的担保；科环公司对舜江公
司担保余额0.50亿元，年内计划降至0.40亿元。即公司及科环公司合计对舜江公司新增担保额
度1.00亿元，预计对舜江公司担保总额合计5.20亿元。
──────┬──────────────────────────────────
2026-04-03│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
重要内容提示：
分配比例：每10股派发现金红利0.50元（含税）。本次利润分配以实施本次权益分派股权
登记日登记的宁波富达股份有限公司（以下简称“公司”）总股本为基数，具体日期将在权益
分派实施公告中明确。在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，公司拟维持每
股分配比例不变，相应调整分配总额，并另行公告具体调整情况。
本次利润分配方案不会触及《上海证券交易所股票上市规则》(以下简称《股票上市规则
》)第9.8.1条第一款第(八)项规定的可能被实施其他风险警示的情形。本次利润分配方案尚需
提交2025年年度股东会审议。公司提请股东会授权董事会在满足利润分配条件的前提下制定和
实施2026年中期利润分配方案。
（一）利润分配方案的具体内容
经浙江天平会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2025年度实现归属于母公司股东的
净利润183357921.61元，母公司实现净利润221873870.53元，减提取法定盈余公积22187387.0
5元,加上年初未分配利润余额257680505.85元，减去实施上年度分红应付普通股股利20233374
9.94元，年末母公司合计可供股东分配的利润255033239.39元。
经第十一届二十次董事会会议决议，公司拟以2025年12月31日公司总股本1445241071股为
基数，向全体股东每10股派发现金红利0.50元（含税），分配金额为72262053.55元；加上公
司2025年中期利润分配每10股派发现金红利0.70元（含税），已派发现金红利101166874.97元
；2025年度共计派发173428928.52元，占2025年归属于上市公司股东的净利润比例为94.58%。
2025年度不送红股，不进行资本公积金转增股本。
如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股、回购股份、股权
激励授予股份回购注销、重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动的，公司拟维
持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。
本次利润分配方案尚需提交2025年年度股东会审议。
──────┬──────────────────────────────────
2026-04-03│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
股东会召开日期：2026年4月27日
本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东会类型和届次
2025年年度股东会
(二)股东会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2026年4月27日14点30分
召开地点：宁波市鄞州区和济街68号城投大厦2401会议室
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
网络投票起止时间：自2026年4月27日至2026年4月27日采用上海证券交易所网络投票系统
，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11
:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序涉及融资融券、转
融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公
司自律监管指引第1号—规范运作》等有关规定执行。
──────┬──────────────────────────────────
2026-04-03│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
宁波富达股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月1日召开第十一届二十次董事会
会议，审议通过了《关于2025年度计提资产减值准备的议案》，现将有关情况公告如下：
一、本次计提资产减值准备的概况
根据《企业会计准则》《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定，为了真实、准确、
公允地反映宁波富达股份有限公司的财务状况和经营成果，公司对合并报表范围内截至2025年
12月31日的应收账款、其他应收款、存货、固定资产、长期股权投资等资产进行了全面清查，
对应收款项回收的可能性，各类存货的可变现净值、各类资产减值的可能性等进行了充分的评
估和分析，认为部分资产存在一定的减值迹象。基于谨慎性原则，公司对截至2025年12月31日
公司合并报表范围内存在减值迹象的资产进行了减值测试。
经评估测试，2025年度公司计提各项资产减值准备合计6001.25万元。
──────┬──────────────────────────────────
2026-04-03│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
本次投资项目名称：天一广场城市更新项目。
投资金额：本项目预计总投资约49947万元（包含停车场项目的预计投资4983万元）
本投资项目已经公司第十一届二十次董事会会议审议通过，无需提交公司股东会审议。本
项目不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
风险提示：本项目可能存在因政策审批原因致使项目顺延、变更、中止或终止的风险；后
续在项目建设过程中，可能存在实际施行与计划方案存有差异、建设进程不达预期、项目建设
成本超出预算等风险；项目实施完成后，可能存在受市场消费需求、消费者购买力变化等影响
不能达成规划时预期目标的风险。敬请广大投资者注意投资风险。
一、投资项目情况概述
（一）基本情况
宁波富达股份有限公司（以下简称“公司”）的商业地产业务以全资子公司宁波城市广场
开发经营有限公司（以下简称“广场公司”）为主体，核心项目为位于宁波市海曙商贸核心区
三江口城市中心的宁波天一广场，建筑面积22万平方米。广场公司拥有天一广场统一产权，除
商业租赁业务之外还自营国际购物中心、GUGO酷购商城二家主力店。广场公司同时受托经营和
义大道购物中心、月湖盛园项目。
截至2025年12月31日，广场公司资产总额18.69亿元（其中货币资金及列示于其他非流动
资产的定期存款和可转让大额存单合计8.59亿元），负债总额2.83亿元，净资产15.86亿元，
资产负债率15.16%；2025年度广场公司实现营业收入5.30亿元（其中天一广场租赁收入3.73亿
元），实现净利润2.35亿元。
近年来，宁波市确立了加快建设现代化滨海大都市的奋斗目标，着力推动宁波市消费升级
，加快国际消费中心城市建设。同时，现阶段商业综合体逐渐由商业中心向生活方式中心转型
、由以零售为核心向以文化休闲消费为核心转型、由方便式消费向沉浸式消费体验转型。天一
广场自2002年建成开放以来，运营至今已二十多年。随着城市各类新兴商业综合体的快速发展
，广场的建筑形象对新兴消费群体吸引力逐步降低，公共设施设备运营多年，维保成本逐年加
大；开放、分散式的建筑格局，使顾客消费休闲极易受到风吹雨淋、夏热冬寒等天气因素影响
，且无法形成连贯的消费休闲动线，体验感较差；配套车位严重不足，停车困难，交通动线导
向不畅；建筑容积率低，单体建筑多，格局零散，整体建筑规模和商业优势难以发挥。
以上因素对天一广场这一传统商业综合体提出了更高的转型升级要求。
对此，广场公司拟开展本项目，按照整合资源、优化布局的原则和逻辑，重点提升商业形
象及氛围，吸引更多年轻消费群体；优化交通动线，焕发区域新活力；通过增设绿色、生态景
观，结合历史文化元素，营造宜人环境，增强商业休闲体验；通过数字化技术打造智慧共享空
间，构建多样化商业街区，吸引多元化消费群体；进一步巩固天一和义商圈作为宁波头部商业
综合体的标杆地位，提升宁波城市商业地标形象，推进宁波城市更新进程，加速国际消费中心
城市建设，助力宁波打造东方滨海时尚之都。
（二）审议情况
本项目已经公司董事会战略与ESG委员会2026年第一次会议事前审核，于2026年4月1日第
十一届二十次董事会会议审议通过，无需提交公司股东会审议。本项目投资不构成关联交易，
也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
公司第十一届十七次董事会会议于2025年10月29日审议通过了《关于宁波天一广场3号门
停车场改造项目的议案》，宁波天一广场3号门停车场改造项目（以下简称“停车场项目”）
作为本项目的先行项目已完成施工合同订立，并于2026年2月9日进场施工。
──────┬──────────────────────────────────
2026-04-03│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
宁波富达股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月1日召开第十一届二十次董事会
会议，审议通过了《关于2026年度董事、高级管理人员薪酬方案的议案》。全体董事对董事薪
酬方案回避表决，董事薪酬方案将直接提交2025年年度股东会审议；兼任高管的董事赵勇先生
对高级管理人员薪酬方案回避表决，以6票同意，0票反对、0票弃权审议通过了高级管理人员
薪酬方案。上述议案在提交董事会审议前，已经公司董事会薪酬与考核委员会审议，认为本薪
酬方案考虑了行业、地区的经济发展水平及公司实际经营情况，符合公司的薪酬政策和考核标
准。不存在损害公司及股东利益情形，符合相关法律、法规及《公司章程》的规定。
根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》等法律法规、部门规章、规范性文
件及《公司章程》的有关规定，结合公司实际经营质效和企业管理情况，现将公司董事、高级
管理人员薪酬方案有关情况公告如下：
一、适用对象
公司董事（包括内部董事、外部非独立董事、独立董事）、高级管理人员（包括总裁、副
总裁、董事会秘书、财务负责人）。
二、适用期限
董事薪酬方案自股东会审议通过之日起至新的薪酬方案通过之日止；高级管理人员薪酬方
案自董事会审议通过之日起至新的薪酬方案通过之日止。
三、薪酬方案
（一）董事薪酬方案
1.内部董事：在公司担任高级管理人员或其他全职职务的非独立董事，其薪酬按照其所任
职务对应的公司薪酬管理制度、考核和激励方案执行，其董事职务不单独领取董事津贴等薪酬
。
2.外部非独立董事：外部非独立董事不在公司领取任何薪酬，但经股东会另行批准的除外
。
3.独立董事：独立董事津贴为15万元/年（税前），按年发放。
（二）高级管理人员薪酬方案
公司高级管理人员根据其在公司担任的管理职务，按公司薪酬与绩效考核管理的相关制度
领取薪酬。公司高级管理人员的薪酬由基本薪酬、绩效薪酬和任期激励三部分组成。
其中，绩效薪酬占比不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的60%，且绩效薪酬与公司经营业绩
和个人绩效相挂钩，根据经审计的年度财务数据及相应年度考核结果核定。高级管理人员（副
职）考核分配系数由董事会薪酬与考核委员会确定、董事会批准。
──────┬──────────────────────────────────
2026-02-03│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
分配比例：每10股派发现金红利0.70元（含税）。本次利润分配以实施本次权益分派股权
登记日登记的宁波富达股份有限公司（以下简称“公司”）总股本为基数，具体日期将在权益
分派实施公告中明确。在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，公司拟维持每
股分配比例不变，相应调整分配总额，并另行公告具体调整情况。
本中期利润分配方案已经公司十一届十九次董事会会议审议通过，根据公司2024年年度股
东大会授权，本方案经董事会审议通过后即可实施。根据国务院《关于加强监管防范风险推动
资本市场高质量发展的若干意见》（新国九条）、《上市公司监管指引第10号——市值管理》
、《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》等规定，本着积极回报股东、与股东共
享经营成果的理念，在确保公司稳健经营的前提下，公司拟实施2025年中期利润分配。
一、利润分配方案内容
公司2025年1-9月实现归属于上市公司股东的净利润为169028815.49元（未经审计）。根
据《公司章程》相关规定，经公司2024年年度股东大会授权、十一届十九次董事会会议审议通
过，2025年中期利润分配方案为：以公司2025年9月30日总股本1445241071股为基数，向全体
股东每10股派发现金红利0.70元（含税），共计派发现金股利101166874.97元，不送红股，不
进行公积金转增股本。
上述拟派发的现金股利总额占公司2025年前三季度归属于上市公司股东的净利润比例为59
.85%。
如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股、回购股份、股权
激励授予股份回购注销、重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动的，公司拟维
持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。
根据公司2024年年度股东大会授权，上述利润分配方案经董事会审议通过后即可实施。
──────┬──────────────────────────────────
2025-12-27│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
重要内容提示：
宁波富达股份有限公司（以下简称“宁波富达”或“公司”）同意控股子公司宁波科环新
型建材股份有限公司（以下简称“科环公司”）参股的浙江上峰科环建材有限公司（以下简称
“上峰科环”或“参股公司”）采取以股东会决议的方式解散，科环公司配合履行参股公司相
关股东会表决、清算、注销等法定程序。
本次注销事项不涉及关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大
资产重组，无需提交公司股东会审议。
本次参股公司注销事项预计在2026年完成，依照《企业会计准则第2号——长期股权投资
》、《企业会计准则第8号——资产减值》等要求，公司基于本事项对该项长期股权投资计提
减值准备，预计影响公司2025年归母净利润约2725万元至2889万元（具体以审计结果为准），
敬请广大投资者注意投资风险。
2020年12月，宁波富达十届五次董事会会议审议通过了《关于子公司宁波科环新型建材股
份有限公司与浙江上峰建材有限公司共同投资新设公司合作迁建4500T/D水泥熟料生产线的议
案》（详见上交所网站本公司临2020-039号公告）。
公司控股子公司科环公司与浙江上峰建材有限公司（以下简称“浙江上峰”）双方按照地
方规划调整等相关要求，以各自现有水泥熟料生产线产能和现金等资产出资入股，成立合资公
司上峰科环，共同建设一条4500T/D水泥熟料生产线，合作迁建地点在浙江省诸暨市次坞镇。
合资公司上峰科环注册资本人民币45000万元,浙江上峰以产能指标及现金出资35550万元
（其中产能指标作价11250万），占合资公司的79%，科环公司以产能指标及现金出资9450万元
（其中产能指标作价9000万），占21%。
2022年7月25日，上峰科环竞得位于浙江省诸暨市次坞镇新徐坞杨村一宗58606.3平方米(8
7.909亩)工业用地。此后，水泥行业形势发生较大变化，行业产能整体过剩，水泥企业产量和
盈利能力持续下降。基于实际情况，原项目未继续投入开工建设。
2024年11月,工信部发布的《水泥玻璃行业产能置换实施办法(2024年本)》对行业产生重
大影响。根据文件精神，“4500T/D新型干法水泥熟料生产线项目”已无法按政策要求如期完
成建设和投产。上峰科环经综合研判形势，于2025年2月14日报请浙江省经信厅撤销原“4500T
/D水泥熟料生产线异地迁建项目方案”，并计划分批出售水泥熟料产能指标。因产能指标可比
市场价格下降，公司2024年度对上峰科环本项长期股权投资计提减值准备1995.52万元。
截至目前，上峰科环无实质生产经营。鉴于对未来市场及行业产能出清政策形势的判断，
并经综合考虑上峰科环开展除熟料生产之外的骨料、粉磨、商混业务的可能性后，合资公司控
股股东浙江上峰建议双方股东注销上峰科环。
宁波富达于2025年12月26日召开第十一届十八次董事会会议，审议通过了《关于科环公司
拟同意注销所参股上峰科环公司的议案》，同意科环公司根据实际情况结合《公司法》、《上
峰科环公司章程》规定，采取减资、注销等方式步骤，配合浙江上峰完成对上峰科环的清算注
销工作。
根据《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规及《公司章程》的相关规定，本次注销
事项不涉及关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无
需提交公司股东会审议。
──────┬──────────────────────────────────
2025-12-02│股权转让
──────┴──────────────────────────────────
宁波富达股份有限公司（以下简称“公司”）控股子公司蒙自瀛洲水泥有限责任公司（以
下简称“蒙自公司”）拟通过宁波产权交易中心以公开挂牌方式出售其全资子公司河口瀛洲水
泥有限公司（以下简称“河口公司”）100%股权，河口公司的股东全部权益评估价值为人民币
157.52万元。本次交易完成后，公司控股子公司蒙自公司不再持有河口公司股权，河口公司将
不再纳入公司合并报表的范围。
本次交易未达到董事会审议标准，无需提交董事会审议。
本次交易通过公开挂牌方式进行，受让方与最终交易价格均存在不确定性，尚不确定是否
会触及关联交易，如触及关联交易，公司将及时按照相关规定履行关联交易的审议程序及信息
披露义务。
一、交易基本情况
（一）本次交易概况
为优化股权结构，有效盘活资产，降低经营风险，公司控股子公司蒙自公司拟通过公开挂
牌方式转让其全资子公司河口公司100%股权。本次交易完成后，公司控股子公司蒙自公司不再
持有河口公司股权，河口公司将不再纳入公司合并报表的范围。
根据浙江银信资产评估有限公司为本次交易出具的《蒙自瀛洲水泥有限责任公司拟转让股
权所涉及的河口瀛洲水泥有限公司股东全部权益价值资产评估报告》（银信评报字（2025）甬
第0169号），选用资产基础法评估结果作为评估结论。
以2025年6月30日为评估基准日，河口公司的股东全部权益评估价值为人民币157.52万元
，已履行完毕国资备案程序。公司将以此为基础制定本次公开挂牌转让的首次挂牌价格，最终
交易价格将根据公开挂牌竞价结果确定。
（二）交易生效尚需履行的审批及其他程序
本次交易未达到董事会审议标准，无需提交董事会审议。本次交易通过公开挂牌方式进行
，受让方与最终交易价格均存在不确定性，尚不确定是否会触及关联交易，如触及关联交易，
公司将及时按照相关规定履行关联交易的审议程序及信息披露义务。本次交易不构成《上市公
司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、交易对方的基本情况
因本次交易以公开挂牌方式进行，交易对方尚无法确定，最终以宁波产权交易中心履行公
开挂牌程序确定的交易对方为准。
三、交易标的基本情况
本次交易标的为河口公司100%的股权，标的公司具体情况如下：
（一）基本情况：
1.公司名称：河口瀛洲水泥有限公司
2.统一社会信用代码：91532532MA6K5M5B5E
3.企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
4.成立日期：2016年04月19日
5.注册资本：500万元
6.注册地址：云南省红河州河口县南溪镇马多依下寨村
7.法定代表人：谢建强
8.经营范围：水泥制造及销售（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活
动）
──────┬──────────────────────────────────
2025-08-27│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
宁波富达股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2025年8月26日收到公司副总裁张
怡女士的书面辞职报告，张怡女士因年龄原因请求辞去公司副总裁职务，辞职后张怡女士不再
担任公司任何职务。
根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》的有关规定，张怡女
士的辞职报告自送达公司董事会时生效，其离任不会对公司日常生产经营产生不利影响。截至
本公告披露日，张怡女士未持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。
张怡女士在担任公司副总裁期间勤勉尽责，公司董事会对张怡女士在任职期间为公司所做
出的积极贡献表示衷心感谢。
公司于2025年8月26日召开第十一届十五次董事会，审议通过了《关于聘任公司副总裁的
议案》，详见上证所网站(http://www.sse.com.cn)《宁波富达十一届十五次董事会决议公告
》(2025-028)。
〖免责条款〗
1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等，投资者使
用前请自行予以核实，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，本公司
不对因上述信息全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。
2、本公司无法保证该项服务能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时
性、安全性以及出错发生都不作担保。
3、本公司提供的任何信息仅供投资者参考，不作为投资决策的依据，本公司不对投资者依
据上述信息进行投资决策所产生的收益和损失承担任何责任。投资有风险，应谨慎至上。
|