资本运作☆ ◇600727 鲁北化工 更新日期：2026-08-26◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
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│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
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│首发融资 │ 1996-05-27│ 6.28│ 1.82亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│配股 │ 1998-07-07│ 10.38│ 2.28亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│配股 │ 2000-08-28│ 16.00│ 7.27亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ 2020-07-03│ 6.18│ 5.49亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ 2020-08-31│ 6.19│ 5.44亿│
└───────────┴───────────┴───────────┴───────────┘
【2.股权投资】
截止日期:2021-06-30
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│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│交易性金融资产 │ ---│ ---│ ---│ 333.00│ 22.71│ 人民币│
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│其他非流动金融资产│ ---│ ---│ ---│ 2949.65│ 96.81│ 人民币│
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【3.项目投资】
截止日期:2020-12-31
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│购买金海钛业股份 │ 5.35亿│ 5.35亿│ 5.35亿│ 100.00│ ---│ 2020-09-25│
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│支付财务顾问费、验│ 966.77万│ 966.77万│ 966.77万│ 100.00│ ---│ 2020-09-25│
│资费、登记费及税金│ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│支付发行费用 │ 477.33万│ 477.33万│ 477.33万│ 100.00│ ---│ 2020-09-25│
└─────────┴──────┴─────┴─────┴─────┴─────┴──────┘
【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】 暂无数据
【6.关联交易】
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│公告日期 │2026-07-17 │
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│关联方 │山东鑫动能锂电科技有限公司 │
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│关联关系 │公司控股股东的全资或控股子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │其他(采购） │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-07-17 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │滨州海能电气自动化工程有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东的全资或控股子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │其他（销售) │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-07-17 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │山东鲁北国际新材料研究院有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东的全资或控股子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人提供劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-07-17 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │无棣海川安装工程有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东的全资或控股子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品、商品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-07-17 │
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│关联方 │山东鲁北企业集团总公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │其他(采购） │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-07-17 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │广西田东锦盛化工有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股子公司的股东 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │其他（销售) │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-07-17 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │无棣海川安装工程有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东的全资或控股子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │其他（销售) │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-07-17 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │山东鲁北企业集团总公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │其他（销售) │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-07-17 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │无棣蓝洁污水处理有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东的全资或控股子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联人提供的劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-07-17 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │广西田东锦盛化工有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股子公司的股东 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联人提供的劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-07-17 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │滨州海能电气自动化工程有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东的全资或控股子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联人提供的劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-07-17 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │山东鲁北化工建材设计院 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东的全资或控股子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联人提供的劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-07-17 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │无棣海川安装工程有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东的全资或控股子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联人提供的劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-07-17 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │山东滨化东瑞化工有限责任公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东的第二大股东的全资子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人提供劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-07-17 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │无棣金海湾锂业科技有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东的全资或控股子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人提供劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-07-17 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │山东鑫动能锂电科技有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东的全资或控股子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人提供劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-07-17 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │无棣中海新铝材科技有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东的全资或控股子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人提供劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-07-17 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │山东鲁北海生生物有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东的全资或控股子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人提供劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-07-17 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │无棣海川安装工程有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东的全资或控股子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人提供劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-07-17 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │山东鲁北企业集团总公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人提供劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-07-17 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │滨化集团股份有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东的第二大股东 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品、商品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-07-17 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │山东滨化东瑞化工有限责任公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东的第二大股东的全资子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品、商品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-07-17 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │山东鲁北国际新材料研究院有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东的全资或控股子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品、商品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-07-17 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │无棣金海湾锂业科技有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东的全资或控股子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品、商品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-07-17 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │无棣蓝洁污水处理有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东的全资或控股子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品、商品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-07-17 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │无棣中海新铝材科技有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东的全资或控股子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品、商品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-07-17 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │山东鲁北海生生物有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东的全资或控股子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品、商品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-07-17 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │山东鲁北企业集团总公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品、商品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-07-17 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │广西田东锦盛化工有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股子公司的股东 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人购买燃料和动力 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-07-17 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │山东鲁北企业集团总公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人购买燃料和动力 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
【7.股权质押】
【累计质押】
股东名称 累计质押股数(股) 占总股本(%) 占持股比例(%) 公告日期
─────────────────────────────────────────────────
山东鲁北企业集团总公司 9000.00万 17.03 49.73 2026-01-31
─────────────────────────────────────────────────
合计 9000.00万 17.03
─────────────────────────────────────────────────
【质押明细】
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2026-01-31 │质押股数(万股) │4000.00 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│质押占所持股(%) │22.10 │质押占总股本(%) │7.57 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │山东鲁北企业集团总公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │浙商证券股份有限公司 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2026-01-29 │质押截止日 │2027-01-28 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │--- │解押股数(万股) │--- │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │2026年01月29日山东鲁北企业集团总公司质押了4000.0万股给浙商证券股份有限公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │--- │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2025-01-11 │质押股数(万股) │4000.00 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│质押占所持股(%) │22.10 │质押占总股本(%) │7.57 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │山东鲁北企业集团总公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │中泰证券股份有限公司 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2025-01-09 │质押截止日 │2026-01-08 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │2026-01-09 │解押股数(万股) │4000.00 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │2025年01月09日山东鲁北企业集团总公司质押了4000.0万股给中泰证券股份有限公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │2026年01月09日山东鲁北企业集团总公司解除质押4000.0万股 │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
【8.担保明细】 暂无数据
【9.重大事项】
──────┬──────────────────────────────────
2026-07-09│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
重要内容提示：
1、业绩预告的具体适用情形：实现盈利，且净利润与上年同期相比上升50%以上。
2、业绩预告相关的主要财务数据情况：公司预计2026年半年度利润总额21293万元左右；
预计2026年半年度实现归属于母公司所有者的净利润17188万元左右；预计2026年半年度实现
归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润16953万元左右。
（一）业绩预告期间
2026年1月1日至2026年6月30日。
（二）业绩预告情况
经财务部门初步测算，公司预计2026年半年度利润总额21293万元左右。预计2026年半年
度实现归属于母公司所有者的净利润17188万元左右，与上年同期（法定披露数据）相比，将
增加9369万元左右，同比上升119.82%左右。
预计2026年半年度实现归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润16953万元左右
，与上年同期（法定披露数据）相比，将增加9296万元左右，同比上升121.41%左右。
（一）利润总额：15606万元。归属于母公司所有者的净利润：7819万元。归属于母公司
所有者的扣除非经常性损益的净利润：7657万元。
三、本期业绩预增的主要原因
公司2026年半年度业绩预增的主要原因如下：
1、积极拓展增量空间，主导产品销量稳中有升，促进公司业绩增长
报告期内钛白粉产品产量、销量同比上升较大；钛白粉产量同比上升21.98%，钛白粉销量
同比上升25.77%。
2、持续落实降本增效方案，有效降低生产成本
通过工艺优化与节能技改，生产运营效率提升，产品单位成本消耗较去年同期改善，有效
降低了产品单位生产成本。
综上，基于产品盈利能力改善，成本费用的有效管控，公司归属于母公司所有者的净利润
较上年同期实现大幅增长。
──────┬──────────────────────────────────
2026-06-11│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
公司持有锦亿科技51%股权，本次利润分配公司可取得分红款7650万元。上述分红款项已
于2026年6月10日转入公司账户。锦亿科技为公司纳入合并报表范围内的控股子公司，根据相
关会计准则，本笔分红款项将增加公司2026年度母公司财务报表利润，对公司2026年度合并财
务报表利润不产生影响。
──────┬──────────────────────────────────
2026-05-22│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
一、项目基本情况
山东鲁北化工股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年3月6日和2024年4月16日分别
召开第九届董事会第十五次会议、年度股东会，审议通过了《关于全资子公司投资建设年产6
万吨氯化法钛白粉扩建项目的议案》。本项目系在现有6万吨/年氯化法钛白粉产能基础上，扩
建6万吨/年氯化法钛白粉装置，项目达产后，公司将形成12万吨/年氯化法钛白粉生产能力。
截至目前，项目已一次性开车成功，产出合格产品，装置运行稳定，已进入试生产阶段。
二、项目对公司的影响
本项目符合国家产业政策以及公司的发展规划，有利于公司夯实主业，进一步完善循环经
济产业链，提高资源综合利用效率，扩大生产规模和市场影响力。项目达产后，将提高公司钛
白粉产能及市场占有率，增强产品核心竞争力，提升公司的资产质量和盈利能力，进一步完善
公司钛产业链战略布局，为公司实现健康、稳定、可持续发展奠定良好基础。
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2026-04-29│其他事项
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重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东会召开的时间：2026年4月28日
(二)股东会召开的地点：公司办公楼七楼会议室
(三)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。
本次股东会由公司董事会召集，以现场会议和网络投票相结合的方式召开，会议由公司董
事长陈树常先生主持，会议表决方式符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
(四)公司董事和董事会秘书的列席情况
1、公司在任董事7人，列席7人。
2、董事会秘书蔺红波先生列席会议；其他高管列席本次会议。
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2026-04-17│其他事项
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1、业绩预告的具体适用情形：实现盈利，且净利润与上年同期相比上升50%以上。
2、业绩预告相关的主要财务数据情况：公司预计2026年第一季度利润总额7463万元左右
；预计2026年第一季度实现归属于母公司所有者的净利润5664万元左右；预计2026年第一季度
实现归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润5538万元左右。
（一）业绩预告期间
2026年1月1日至2026年3月31日。
（二）业绩预告情况
经财务部门初步测算，公司预计2026年第一季度利润总额7463万元左右。预计2026年第一
季度实现归属于母公司所有者的净利润5664万元左右，与上年同期（法定披露数据）相比，将
增加2063万元左右，同比上升57.29%左右。预计2026年第一季度实现归属于母公司所有者的扣
除非经常性损益的净利润5538万元左右，与上年同期（法定披露数据）相比，将增加2000万元
左右，同比上升56.53%左右。
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2026-03-31│其他事项
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山东鲁北化工股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年3月30日召开第十届董事会第
五次会议，审议通过了《关于续聘公司2026年度审计机构的议案》，拟续聘众华会计师事务所
（特殊普通合伙）为公司2026年度财务及内部控制审计机构。本事项尚需提交公司股东会审议
通过。现将有关事宜公告如下：（一）机构信息
投资者保护能力
按照相关法律法规的规定，众华会计师事务所（特殊普通合伙）购买职业保险累计赔偿限
额20000万元，能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任，符合相关规定。
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2026-03-31│其他事项
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股东会召开日期：2026年4月28日
本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
(一)股东会类型和届次
2025年年度股东会
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2026-03-31│其他事项
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山东鲁北化工股份有限公司（以下简称“公司”）根据《山东鲁北化工股份有限公司章程
》、《山东鲁北化工股份有限公司董事会薪酬与考核委员会实施细则》《山东鲁北化工股份有
限公司董事、高级管理人员薪酬管理制度》（以下简称“《薪酬管理制度》”）等相关规定，
结合公司的实际经营情况，参考所处行业、所在地区的薪酬水平，制定了2026年度董事、高级
管理人员薪酬方案。现将具体情况公告如下：
一、适用对象
公司的董事、高级管理人员。
二、适用期限
2026年1月1日至2026年12月31日。
三、薪酬标准
1、公司董事薪酬方案
（1）独立董事
独立董事每人领取津贴7万元/年，按月发放。
（2）非独立董事（含职工代表董事）
非独立董事（含职工代表董事）根据其在公司担任的具体管理职务，按公司薪酬管理制度
领取薪酬。薪酬由基本薪酬、月度绩效薪酬和年度绩效薪酬组成。其中绩效薪酬占比不低于基
本薪酬与绩效薪酬总额的百分之五十。
基本薪酬根据其教育背景、从业经验、工作年限、岗位责任、行业薪酬水平等固定指标给
定，按固定薪资逐月发放。
绩效薪酬分月度绩效薪酬和年度绩效薪酬，月度绩效薪酬以月度经营目标为考核基础，经
公司考核后当月发放；年度绩效薪酬以年度经营目标为考核基础，根据考核期内公司经营效益
情况和个人工作业绩完成情况核定，按年发放。
2、公司高级管理人员薪酬方案
公司高级管理人员根据其在公司担任的具体管理职务，按公司薪酬管理制度领取薪酬。薪
酬由基本薪酬、月度绩效薪酬和年度绩效薪酬组成。其中绩效薪酬占比不低于基本薪酬与绩效
薪酬总额的百分之五十。
基本薪酬根据其教育背景、从业经验、工作年限、岗位责任、行业薪酬水平等固定指标给
定，按固定薪资逐月发放。
绩效薪酬分月度绩效薪酬和年度绩效薪酬，月度绩效薪酬以月度经营目标为考核基础，经
公司考核后当月发放；年度绩效薪酬以年度经营目标为考核基础，根据考核期内公司经营效益
情况和个人工作业绩完成情况核定，按年发放。
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2026-03-31│其他事项
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每股派发现金红利0.05元（含税）。
本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实
施公告中明确。在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持分配总额不变
，相应调整每股分配金额，并将另行公告具体调整情况。
公司未触及《上海证券交易所股票上市规则（2025年4月修订）》（以下简称《股票上市
规则》）第9.8.1条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。
（一）利润分配方案的具体内容
截至2025年12月31日，公司母公司报表中期末未分配利润为人民币487,706,765.89元。经
董事会决议，公司2025年年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本
次利润分配方案如下：
上市公司拟向全体股东每股派发现金红利0.05元（含税）。截至2025年12月31日，公司总
股本528,583,135股，以此计算合计拟派发现金红利26,429,156.75元（含税），占2025年度本
公司合并报表中归属于母公司股东净利润的69.06%。
如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间公司总股本发生变动的，公司拟维
持分配总额不变，相应调整每股分配金额。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况
。
本次利润分配方案尚需提交公司2025年年度股东会审议。
（二）是否可能触及其他风险警示情形
公司不存在可能触及其他风险警示情形。
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2026-01-31│其他事项
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重要内容提示：
1、业绩预告的具体适用情形：实现盈利，且净利润与上年同期相比下降50%以上。
2、业绩预告相关的主要财务数据情况：公司预计2025年度利润总额14972万元左右；预计
2025年度实现归属于母公司所有者的净利润4211万元左右；预计2025年度实现归属于母公司所
有者的扣除非经常性损益的净利润4034万元左右。
（一）业绩预告期间
2025年1月1日至2025年12月31日。
（二）业绩预告情况
经财务部门初步测算，公司预计2025年度利润总额14972万元左右。预计2025年度实现归
属于母公司所有者的净利润4211万元左右，与上年同期（法定披露数据）相比，将减少21887
万元左右，同比减少83.87%左右。
预计2025年度实现归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润4034万元左右，与上
年同期（法定披露数据）相比，将减少22803万元左右，同比减少84.97%左右。
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2026-01-31│股权质押
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山东鲁北化工股份有限公司（以下简称“公司”）控股股东山东鲁北企业集团总公司（以
下简称“鲁北集团”）持有公司股份180987541股,占公司总股本比例为34.24%。本次股份质押
后，鲁北集团持有公司股份累计质押数量为90000000股，占其持股数量比例为49.73%，占公司
总股本比例为17.03%。
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2026-01-13│股权质押
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山东鲁北化工股份有限公司（以下简称“公司”）控股股东山东鲁北企业集团总公司（以
下简称“鲁北集团”）持有公司股份180,987,541股,占公司总股本比例为34.24%。本次解除质
押后，鲁北集团持有公司股份累计质押数量为50,000,000股，占其持股数量比例为27.63%，占
公司总股本比例为9.46%。公司于2026年1月12日收到鲁北集团通知，其持有的公司部分股份办
理了解除质押登记手续，现将有关情况公告如下：
一、本次控股股东部分股份解除质押的具体情况
鲁北集团将原质押给中泰证券股份有限公司的无限售流通股解除质押，解除质押的股份数
为40,000,000股，并已在中国证券登记结算有限责任公司办理了股权解押登记手续。
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2025-12-19│其他事项
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本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东会召开的时间：2025年12月18日
(二)股东会召开的地点：公司办公楼会议室
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2025-12-03│其他事项
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山东鲁北化工股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第四次会议的通知于2025
年11月27日以邮件通知的方式发出，会议于2025年12月2日上午在公司会议室以现场结合通讯
方式召开。本次会议应参加表决董事7人，实际参加表决董事7人，其中现场表决董事5人，通
讯表决董事2人（独立董事王玉国先生和独立董事宋莉女士）。会议由董事长陈树常先生主持
。
会议以书面表决方式对议案进行了表决，会议的召开和表决符合《中华人民共和国公司法
》和《公司章程》的有关规定，会议符合有关法律、法规、规章和公司章程的有关规定。
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2025-12-03│对外担保
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被担保人名称：山东鲁北化工股份有限公司（以下简称“公司”）的全资子公司山东金海
钛业资源科技有限公司（以下简称“金海钛业”）、山东祥海钛资源科技有限公司（以下简称
“祥海科技”），控股子公司山东鲁北锆钛新材料科技有限公司（以下简称：锆钛新材料）。
本次预计担保金额及已实际为其提供的担保余额：公司2026年度预计向金海钛业、祥海科
技、锆钛新材料提供担保最高额度合计为21亿元。截至2025年11月30日，公司实际为金海钛业
提供的担保余额为74820万元，实际为祥海科技提供的担保余额为51000万元，实际为锆钛新材
料提供的担保余额为17500万元。
对外担保逾期的累计数量:对外担保无逾期。
特别风险提示:祥海科技为公司全资子公司，资产负债率超70%，公司为其提供担保风险可
控，不存在担保风险。
一、担保情况概述
（一）担保的基本情况
为满足公司全资子公司金海钛业、祥海科技及控股子公司锆钛新材料生产经营和项目建设
资金需求，公司预计2026年度为金海钛业、祥海科技和锆钛新材料提供担保额度合计不超过21
亿元。该担保额度预计范围包括存量担保、新增担保以及存量担保的展期或续保。担保内容包
括但不限于贷款、信用证、银行承兑汇票、贸易融资、保函担保以及采购合同履约担保等担保
方式。
担保期限：实际担保金额将以实际签署并发生的担保合同为准，担保主体、每笔担保金额
及担保期间由具体合同另行约定。
（二）内部决策程序
公司第十届董事会第四次会议以同意7票，反对0票，弃权0票审议通过了《关于2026年度
对外担保额度的议案》，同意公司2026年度预计为金海钛业、祥海科技及锆钛新材料提供最高
额度合计为21亿元的担保。
根据中国证监会、公安部、国资委、中国银保监会联合下发的《上市公司监管指引第8号
——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》及《公司章程》等有关规定，该事项不构成关
联交易，该议案尚需提交公司股东会审议。
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2025-12-03│其他事项
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山东鲁北化工股份有限公司（以下简称“公司”）控股子公司广西田东锦亿科技有限公司
（以下简称“锦亿科技”）2025年半年度利润分配方案已经锦亿科技股东会审议通过，经全体
股东表决，一致同意以现金方式向股东分配利润10000万元。
公司持有锦亿科技51%股权，本次利润分配公司可取得分红款5100万元。
上述分红款项已于2025年12月2日转入公司账户。锦亿科技为公司纳入合并报表范围内的
控股子公司，根据相关会计准则，本笔分红款项将增加公司2025年度母公司财务报表利润，对
公司2025年度合并财务报表利润不产生影响。
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2025-12-03│银行授信
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本次授信金额：山东鲁北化工股份有限公司（以下简称“公司”）及子公司预计2026年银
行授信总额不超过人民币45亿元。
2025年12月2日公司召开第十届董事会第四次会议，审议通过了《关于2026年度银行授信
额度的议案》，该议案需提交公司股东会审议。
根据公司2026年年度生产经营及投资计划的资金需求，为保证公司生产经营等各项工作顺
利进行，降低融资成本，提高资金营运能力，同意公司及子公司2026年度拟向银行申请敞口授
信额度45亿元人民币，包括但不限于流动资金贷款、非流动资金贷款、承兑汇票、保理、保函
、开立信用证、商票保贴等授信业务。融资期限以实际签署的合同为准。上述授信额度不等于
公司实际融资金额，实际授信额度最终以银行最后审批的授信额度为准，具体融资金额将视公
司运营资金的实际需求来确定。在授信期限内，授信额度可循环使用。
为提高工作效率，及时办理融资业务，根据公司实际经营情况的需要授权公司董事长在上
述授信额度范围内审核并签署相关融资合同文件，公司财务部门具体办理融资事宜。申请银行
授信额度事项的授权期限自2026年1月1日起至2026年12月31日止。
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2025-12-03│委托理财
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一、投资情况概述
（一）投资目的
为提高自有资金使用效率，在评估资金安全、保障资金流动性、提高资金收益率的基础上
，在确保不影响公司正常经营，并有效控制风险的前提下，充分利用自有资金购买安全性高、
流动性好、低风险的理财产品，以增加公司收益。
（二）投资金额
公司2026年度进行委托理财的单日最高余额上限为人民币3亿元（含3亿元），在上述额度
内资金可循环投资、滚动使用，但任一时点的交易金额（含前述投资的收益进行再投资的相关
金额）不超过上述额度上限。
（三）资金来源
公司2026年度进行委托理财的资金均来自公司暂时闲置自有资金。
（四）投资方式
1、投资产品类型范围：公司2026年度以自有资金进行委托理财所投资的产品均为信用评
级较高、履约能力强的金融机构、证券公司等发行的低风险理财产品，且该等投资产品不得用
于质押。
2、投资决策：在公司授权范围内，管理层负责组织实施委托理财事项，财务总监在投资
本金最高额度内审批每一笔（次）投资金额及投资事项。
3、具体实施：公司财务部门及经办人负责具体办理委托理财业务。
（五）投资期限
本次委托理财的期限自2026年1月1日起至2026年12月31日止，在前述额度及使用期限内，
公司可以循环滚动使用。
二、审议程序
公司于2025年12月2日召开的第十届董事会第四次会议以同意7票，反对0票，弃权0票审议
通过了《关于2026年度使用自有资金进行委托理财的议案》。
本事项属于公司董事会决策权限范围内，无需提交公司股东会审议。
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2025-12-03│其他事项
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股东会召开日期：2025年12月18日
本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
(一)股东会类型和届次
2025年第三次临时股东会
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2025-11-06│其他事项
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本次股票上市类型为股改后限售股份；股票认购方式为网下，上市股数为60000股。
本次股票上市流通总数为60000股。
本次股票上市流通日期为2025年11月12日。
一、股权分置改革方案的相关情况
1、山东鲁北化工股份有限公司（以下简称“公司”、“鲁北化工”）股权分置改革于200
6年7月3日经相关股东会议通过，以2006年7月19日作为股权登记日实施，于2006年7月21日实
施后首次复牌。
2、公司股权分置改革方案安排追加对价情况：
公司股权分置改革方案无追加对价安排。
二、股改限售股持有人关于本次上市流通的有关承诺及履行情况
1、山东鲁北企业集团总公司（以下简称“鲁北集团”）承诺其持有的鲁北化工非流通股
份自获得流通权之日起，在十二个月内不上市交易，在上述禁售期满后通过证券交易所挂牌交
易出售的股份在十二个月内不超过公司股份总数的百分之五，在二十四个月内不超过百分之十
。
2、其他非流通股股东承诺其持有的鲁北化工非流通股股份自获得流通权之日起，在十二
个月内不上市交易。
3、未明确表示同意参与公司本次股权分置改革以及所持股份存在质押、冻结情况而无法
安排对价的非流通股股东，由鲁北集团代为支付对价，该等股东持有的鲁北化工非流通股股份
自获得流通权之日起，在十二个月内不上市交易；在上述禁售期满后，其所持股份的流通须获
得鲁北集团的同意，并由鲁北化工向上海证券交易所提出该等股份的上市流通申请。
4、上述股东在承诺期内如约履行了其承诺事项。
三、股改实施后至今公司股本数量和股东持股变化情况
（一）股改实施后至今公司股本数量发生变化情况
实施股权分置改革后，公司总股本350986607股。
2020年7月14日，公司完成发行股份购买资产新增股份的登记工作，共计新增股份数量889
05098股，公司总股本由350986607股变更为439891705股。
2020年9月23日，公司完成募集配套资金非公开发行新增股份的登记工作，新增股份数量
为88691430股，公司总股本由439891705股变更为528583135股。
(二)股改实施后至今，股东持有有限售条件流通股情况
股改实施后，股东江西宜春开元实业有限责任公司（以下简称“开元实业”）持有限售流
通股60000股，因开元实业于2024年11月已经江西省宜春市行政审批局审核批准予以注销，经
公证处公证以及中国证券登记结算有限责任公司上海分公司审批，开元实业持有的60000股法
人股票，已经办理完毕股票承继转移登记手续，由开元实业股东王庆平承继45000股，杨舟承
继15000股。由于股权分置改革时，鲁北集团代开元实业支付了对价股份，在本次上市流通前
，王庆平及杨舟应偿还鲁北集团代为垫付的对价股份，由王庆平先生偿还13766股、杨舟女士
偿还4588股,偿还后鲁北集团合计持有180987541股。
四、大股东占用资金的解决安排情况
公司不存在大股东占用资金。
〖免责条款〗
1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等，投资者使
用前请自行予以核实，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，本公司
不对因上述信息全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。
2、本公司无法保证该项服务能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时
性、安全性以及出错发生都不作担保。
3、本公司提供的任何信息仅供投资者参考，不作为投资决策的依据，本公司不对投资者依
据上述信息进行投资决策所产生的收益和损失承担任何责任。投资有风险，应谨慎至上。
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