资本运作☆ ◇600731 湖南海利 更新日期：2026-08-08◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
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│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
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│首发融资 │ 1996-07-12│ 6.10│ 6335.00万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│配股 │ 1998-07-15│ 7.50│ 8361.98万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│配股 │ 2000-06-22│ 9.50│ 1.30亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│配股 │ 2003-05-27│ 5.44│ 1.14亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ 2013-12-19│ 6.03│ 4.14亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ 2018-01-24│ 7.53│ 2.06亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ 2023-01-11│ 7.22│ 6.86亿│
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【2.股权投资】
截止日期:2022-12-31
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│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│湖南海利永兴科技有│ 20000.00│ ---│ 100.00│ ---│ ---│ 人民币│
│限公司 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│江西海利鼎信生物科│ 6600.00│ ---│ 66.00│ ---│ ---│ 人民币│
│技有限公司 │ │ │ │ │ │ │
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│宁夏海利科技有限公│ ---│ ---│ 100.00│ ---│ ---│ 人民币│
│司 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│海利贵溪新材料科技│ ---│ ---│ 77.42│ ---│ ---│ 人民币│
│有限公司 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│湖南海利锂电科技有│ ---│ ---│ 100.00│ ---│ ---│ 人民币│
│限公司 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│湖南海利工程安装有│ ---│ ---│ 100.00│ ---│ ---│ 人民币│
│限公司 │ │ │ │ │ │ │
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【3.项目投资】
截止日期:2025-12-31
┌─────────┬──────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┐
│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│海利宁夏项目 │ 6.00亿│ 6932.31万│ 6.08亿│ 101.39│ ---│ ---│
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│海利贵溪项目 │ 8584.44万│ 0.00│ 8647.20万│ 100.73│ 23.71万│ ---│
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【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】
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│公告日期 │2026-05-01 │交易金额(元)│--- │
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│币种 │--- │交易进度 │进行中 │
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│交易标的 │安徽丰乐农化有限责任公司51%股权 │标的类型 │股权 │
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│买方 │湖南海利化工股份有限公司 │
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│卖方 │国投丰乐种业股份有限公司 │
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│交易概述 │湖南海利化工股份有限公司（以下简称“公司”）正在筹划以现金方式，购买国投丰乐种业│
│ │股份有限公司（以下简称“国投丰乐”、“交易对方”）持有的安徽丰乐农化有限责任公司│
│ │（以下简称“丰乐农化”、“标的公司”）51%股权。 │
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【6.关联交易】
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-03-31 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │湖南海利高新技术产业集团有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │本公司第一大股东 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │租赁办公用房 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-03-31 │
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│关联方 │中新物业管理有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │与本公司为受同一母公司控制 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │支付物业管理费 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-03-31 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │中新物业管理有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │与本公司为受同一母公司控制 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │支付物业管理费 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-03-31 │
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│关联方 │湖南海利高新技术产业集团有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │本公司第一大股东 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │租赁办公用房 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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【7.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【8.担保明细】
截止日期:2018-12-31
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│担保方 │被担保方 │ 担保金额│币种 │担保起始日│担保截止日│担保类型│是否履│是否关│
│ │ │ (元)│ │ │ │ │行完毕│联交易│
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│湖南海利化│湖南海利常│ 2.25亿│人民币 │--- │--- │保证担保│未知 │是 │
│工股份有限│德农药化工│ │ │ │ │ │ │ │
│公司 │有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
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│湖南海利化│海利贵溪化│ 3650.00万│人民币 │--- │--- │保证担保│未知 │是 │
│工股份有限│工农药有限│ │ │ │ │ │ │ │
│公司 │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
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【9.重大事项】
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2026-07-28│其他事项
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拟投资项目名称：海利贵溪公司4000t/a绿色农药制剂智能生产装置建设项目。
拟投资金额：本项目报批总投资2279.67万元。
特别风险提示：本项目符合公司发展战略规划和长远利益，后续可能会受宏观经济、市场
发展态势、产品竞争力、政策不确定性及运营管理等多种风险因素的影响，投资收益存在不确
定性。
一、项目投资概述
为丰富公司产品矩阵，延伸公司农化产业链，挖掘盈利增长点，公司决定以控股子公司海
利贵溪新材料科技有限公司（以下简称“贵溪公司”）为实施主体，投资建设贵溪公司4000t/
a绿色农药制剂智能生产装置建设项目：包括建设共线交替生产1000吨/年85%甲萘威可湿性粉
剂和1000吨/年70%甲基硫菌灵可湿性粉剂的固体制剂生产线及年产2000吨50%甲基硫菌灵悬浮
剂的液体制剂生产线，预计总产能4000吨/年，拟投资金额2279.67万元。
公司于2026年7月27日召开第十一届四次董事会，会议审议通过了《关于控股子公司海利
贵溪公司4000t/a绿色农药制剂智能生产装置建设项目立项的议案》，根据《上海证券交易所
股票上市规则》和《公司章程》等相关规定，上述议案不需要提交公司股东会审议批准。
公司本次对外投资事项不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规
定的重大资产重组。
二、投资主体基本情况
名称：海利贵溪新材料科技有限公司
住所：江西省鹰潭市贵溪市硫磷化工基地经七路1号
法定代表人：伍海波
注册资本：19200万人民币
经营范围：许可项目：农药生产，农药零售，农药批发（依法须经批准的项目，经相关部
门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：
新材料技术推广服务，技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广，生
物农药技术研发，生物化工产品技术研发，化工产品生产（不含许可类化工产品），基础化学
原料制造（不含危险化学品等许可类化学品的制造），化工产品销售（不含许可类化工产品）
（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）
股东结构：湖南海利化工股份有限公司持股77.42%
贵溪市工业控股有限公司持股22.58%
主要财务指标：
截止2025年12月31日，该公司经审计后的资产总额76659.76万元；负债总额47380.22万元
，其中银行贷款总额24000.00万元；流动负债总额20493.47万元；净资产29279.55万元；营业
收入38873.54万元；净利润3631.02万元。
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2026-07-28│其他事项
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拟投资项目名称：海利永兴公司10000t/a精草铵膦生产装置建设项目。
拟投资金额：本项目报批总投资23008.61万元。
特别风险提示：本项目是公司基于当前市场形势和行业前景，综合考虑公司现有业务和战
略发展做出的判断，后续可能会受宏观经济、行业竞争、市场需求变化、政策不确定性及运营
管理等多种风险因素的影响，投资收益存在不确定性。
一、项目投资概述
根据公司战略规划指引，优化产业整体布局、完善丰富产品体系，公司拟以精草铵膦为核
心突破方向，快速切入除草剂主流市场，决定以全资子公司湖南海利永兴科技有限公司（以下
简称“海利永兴公司”）为实施主体，在永兴经济开发区湘阴渡化工片区投资建设海利永兴公
司10000t/a精草铵膦生产装置建设项目，建设精草铵膦母药、精草铵膦可溶性液剂等产品，优
化企业盈利结构，稳步提升整体经营效益，项目拟投资金额23008.61万元。
公司于2026年7月27日召开第十一届四次董事会，会议审议通过了《关于全资子公司海利
永兴公司10000t/a精草铵膦生产装置建设项目立项的议案》，根据《上海证券交易所股票上市
规则》和《公司章程》等相关规定，上述议案不需要提交公司股东会审议批准。
公司本次对外投资事项不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规
定的重大资产重组。
二、投资主体基本情况
名称：湖南海利永兴科技有限公司
住所：湖南省郴州市永兴县经济开发区湘阴渡化工片区
法定代表人：刘金桥
注册资本：20000万人民币
经营范围：许可项目：农药生产；农药批发；农药零售；第二、三类监控化学品和第四类
监控化学品中含磷、硫、氟的特定有机化学品生产。（依法须经批准的项目，经相关部门批准
后方可开展经营活动，具体经营项目以批准文件或许可证件为准）一般项目：化工产品生产（
不含许可类化工产品）；化工产品销售（不含许可类化工产品）；生物化工产品技术研发；基
础化学原料制造（不含危险化学品等许可类化学品的制造）；合成材料制造（不含危险化学品
）；专用化学产品制造（不含危险化学品）；生物基材料制造；生物基材料销售；生物农药技
术研发；生物基材料技术研发；新材料技术推广服务；新材料技术研发；储能技术服务；技术
服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广。
（除依法须经批准的项目外，自主开展法律法规未禁止、未限制的经营活动）股东结构：
湖南海利化工股份有限公司持股100%
主要财务指标：
截止2025年12月31日，该公司经审计后的资产总额9322.83万元；负债总额72.84万元，其
中银行贷款总额0万元；流动负债总额72.84万元；净资产9249.99万元；营业收入0万元；净利
润-14.43万元。
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2026-07-22│其他事项
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增持主体的情况：
本次增持主体为湖南海利化工股份有限公司（以下简称“公司”）控股股东湖南海利高新
技术产业集团有限公司（以下简称“海利集团”）。截至本公告披露日，海利集团持有公司股
票131306849股，占公司总股本比例为23.71%。
增持计划的主要内容：
公司于2026年7月21日收到公司控股股东海利集团通知，基于对公司未来发展的信心和对
公司长期投资价值的认可，海利集团拟自本公告披露之日起12个月内通过上海证券交易所系统
以集中竞价交易方式增持公司股份，增持总金额不低于人民币8500万元（含），不超过人民币
17000万元（含）（以下简称“本次增持计划”），资金来源为自有或自筹资金增持公司股份
。
增持计划无法实施风险
本次增持计划可能存在因资本市场情况发生变化或目前尚无法预判的其他风险因素导致增
持计划延迟实施或者无法完成实施的风险，敬请广大投资者注意投资风险。
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2026-06-30│其他事项
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本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东会召开的时间：2026年6月29日
(二)股东会召开的地点：长沙市芙蓉中路二段251号湖南海利第1办公楼6楼会议室
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2026-06-09│其他事项
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股东会召开日期：2026年6月29日
本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
(一)股东会类型和届次
2025年年度股东会
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2026-06-03│股权回购
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一、本次限制性股票回购注销的决策与信息披露
1、2026年3月27日，公司召开第十一届二次董事会会议，审议并通过了《关于2025年限制
性股票激励计划第一个解除限售期条件未成就暨回购注销部分限制性股票的议案》。鉴于公司
2025年限制性股票激励计划第一个解除限售期公司层面业绩考核未达标，根据相关规定，董事
会同意公司回购注销223名激励对象第一个解除限售期不满足解除限售条件的限制性股票48900
00股，回购价格为3.27元/股，回购总价款为人民币15990300.00元。本次拟用于支付回购限制
性股票的资金为公司自有资金。具体内容详见公司2026年3月31日刊登于上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）的《湖南海利关于2025年限制性股票激励计划第一个解除限售期条件未成
就暨回购注销部分限制性股票的公告》（公告编号：2026-008）
2、公司已根据法律规定就本次股份回购注销事项履行通知债权人程序。具体内容详见公
司于2026年4月2日在《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》及上海证券交
易所网站披露的《湖南海利关于回购注销部分限制性股票减少注册资本暨通知债权人的公告》
（公告编号2026-009）。在约定的申报期间内，公司未收到债权人申报债权要求清偿债务或者
提供相应担保的要求。
二、本次限制性股票回购注销情况
（一）本次回购注销限制性股票的原因及依据
鉴于公司2025年经营业绩未能达到2025年限制性股票激励计划第一个解除限售期公司层面
业绩考核要求，解除限售条件未成就。因此，根据《湖南海利化工股份有限公司2025年限制性
股票激励计划》（草案修订稿）的相关规定，公司将对223名激励对象已获授但无法解除限售
的489万股限制性股票进行回购注销。
（二）本次回购注销的相关人员、数量
本次回购注销限制性股票涉及激励对象223人，合计拟回购注销限制性股票489万股；本次
回购注销完成后，剩余股权激励限制性股票1141万股。
（三）回购注销安排
公司已在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以下简称“中国结算”）开设回购
专用证券账户（账户号码：B887406191）；并已向中国结算申请办理对前述223人已获授但尚
未解除限售的489万股限制性股票的回购注销手续。
预计本次限制性股票于2026年6月5日完成注销，公司后续将依法办理相关工商变更登记手
续。
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2026-04-28│其他事项
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重要内容提示：
拟投资项目名称：湖南海利永兴科技有限公司绿色新材料产业园项目（一期）
拟投资金额：一期项目总投资47352.2万元，固定资产投资40298.3万元（其中建设投资39
386万元，建设期利息912.3万元），流动资金7053.9万元。
特别风险提示：本项目是公司基于当前市场形势和行业前景，综合考虑公司现有业务和战
略发展做出的判断，后续可能会受宏观经济、行业竞争、市场需求变化、政策不确定性及运营
管理等多种风险因素的影响，投资收益存在不确定性。
一、项目投资概述
根据公司战略规划指引，围绕战略性新兴产业升级与新材料产业拓展，在永兴经济开发区
湘阴渡化工片区启动海利永兴绿色新材料产业园项目，通过光气资源利用路径的挖掘实现产业
结构优化与核心竞争力提升。公司决定以全资子公司湖南海利永兴科技有限公司（以下简称“
海利永兴公司”）为实施主体，投资建设海利永兴绿色新材料产业园一期项目，建设氯代酯系
列、酰氯系列等光气化产品，预计总产能21400吨/年，拟投资金额47352.2万元。
公司于2026年4月24日召开第十一届三次董事会，会议审议通过了《关于全资子公司海利
永兴公司绿色新材料产业园项目（一期）立项的议案》，根据《上海证券交易所股票上市规则
》和《公司章程》等相关规定，上述议案不需要提交公司股东会审议批准。
公司本次对外投资事项不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规
定的重大资产重组。
二、投资主体基本情况
名称：湖南海利永兴科技有限公司
住所：湖南省郴州市永兴县经济开发区湘阴渡化工片区法定代表人：刘金桥
注册资本：20000万人民币
经营范围：许可项目：农药生产；农药批发；农药零售；第二、三类监控化学品和第四类
监控化学品中含磷、硫、氟的特定有机化学品生产。（依法须经批准的项目，经相关部门批准
后方可开展经营活动，具体经营项目以批准文件或许可证件为准）一般项目：化工产品生产（
不含许可类化工产品）；化工产品销售（不含许可类化工产品）；生物化工产品技术研发；基
础化学原料制造（不含危险化学品等许可类化学品的制造）；合成材料制造（不含危险化学品
）；专用化学产品制造（不含危险化学品）；生物基材料制造；生物基材料销售；生物农药技
术研发；生物基材料技术研发；新材料技术推广服务；新材料技术研发；储能技术服务；技术
服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广。（除依法须经批准的项目外，
自主开展法律法规未禁止、未限制的经营活动）股东结构：湖南海利化工股份有限公司持股10
0%主要财务指标：
截止2025年12月31日，该公司经审计后的资产总额9322.83万元；负债总额72.84万元，其
中银行贷款总额0万元；流动负债总额72.84万元；净资产9249.99万元；营业收入0万元；净利
润-14.43万元。
（一）项目名称
湖南海利永兴科技有限公司绿色新材料产业园项目（一期）（以下简称“本项目”）
（二）项目的主要内容
本项目建设氯代酯系列、酰氯系列共13个产品生产装置及其配套公用工程和设施的建设，
总产能21400吨/年。
（三）项目建设地点
本项目建设地点为永兴经济开发区湘阴渡化工片区海利永兴绿色新材料产业园。
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2026-04-28│其他事项
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重要内容提示：
拟投资项目名称：湖南海利永兴科技有限公司精细化工中试基地建设项目（一期）
拟投资金额：项目建设投资总额10337万元。
特别风险提示：本次投资可能面临产业政策变动风险，且实验室成果放大到中试环节存在
工艺不稳定、技术路线不成熟等失败可能。同时存在下游应用拓展不及预期，中试成果转化不
畅的不确定性。
一、项目投资概述
为了加快推动公司研发成果快速产业化，打通科技成果从实验室到产业化的关键环节，提
升公司在化工新材料领域的核心竞争力，公司决定以全资子公司湖南海利永兴科技有限公司（
以下简称“海利永兴公司”）为实施主体，投资建设精细化工中试基地建设项目（一期），项
目建设投资金额10337万元。公司于2026年4月24日召开第十一届三次董事会，会议审议通过了
《关于全资子公司海利永兴公司精细化工中试基地建设项目（一期）立项的议案》，根据《上
海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等相关规定，上述议案不需要提交公司股东会审
议批准。
公司本次对外投资事项不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规
定的重大资产重组。
二、投资主体基本情况
名称：湖南海利永兴科技有限公司
住所：湖南省郴州市永兴县经济开发区湘阴渡化工片区法定代表人：刘金桥
注册资本：20000万人民币
经营范围：许可项目：农药生产；农药批发；农药零售；第二、三类监控化学品和第四类
监控化学品中含磷、硫、氟的特定有机化学品生产。（依法须经批准的项目，经相关部门批准
后方可开展经营活动，具体经营项目以批准文件或许可证件为准）一般项目：化工产品生产（
不含许可类化工产品）；化工产品销售（不含许可类化工产品）；生物化工产品技术研发；基
础化学原料制造（不含危险化学品等许可类化学品的制造）；合成材料制造（不含危险化学品
）；专用化学产品制造（不含危险化学品）；生物基材料制造；生物基材料销售；生物农药技
术研发；生物基材料技术研发；新材料技术推广服务；新材料技术研发；储能技术服务；技术
服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广。（除依法须经批准的项目外，
自主开展法律法规未禁止、未限制的经营活动）股东结构：湖南海利化工股份有限公司持股10
0%主要财务指标：
截止2025年12月31日，该公司经审计后的资产总额9322.83万元；负债总额72.84万元，其
中银行贷款总额0万元；流动负债总额72.84万元；净资产9249.99万元；营业收入0万元；净利
润-14.43万元。
（一）项目名称
湖南海利永兴科技有限公司精细化工中试基地建设项目（一期）
（二）项目的主要内容
新建中试车间及配套的仓储、自控、配电、分析化验,三废处理及部分公辅工程依托海利
永兴绿色新材料产业园项目。
（三）项目建设地点
本项目建设地点为永兴经济开发区湘阴渡化工片区海利永兴绿色新材料产业园。
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2026-04-28│其他事项
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为落实国务院《关于进一步提高上市公司质量的意见》要求，积极响应上海证券交易所《
关于开展沪市公司“提质增效重回报”专项行动的倡议》，切实维护全体股东合法权益，增强
投资者信心，推动公司高质量发展和投资价值提升，湖南海利化工股份有限公司（以下简称“
公司”）结合公司实际情况和发展战略，制定了《2026年度“提质增效重回报”行动方案》（
以下简称“本行动方案”），具体如下：
一、聚焦主业发展，提升经营质量
公司成立30余年来，始终坚持围绕农药及中间体的研产销，自建三大农化生产基地。依托
光气优势资源，围绕农药、化工新材料、农林作物种业三大主业，通过系统性降本增效、战略
性项目攻坚、精益管理，全面提升企业盈利能力与可持续发展能力。
2026年，是全面实施“十五五”规划的开局之年，公司将继续聚焦“创新驱动，跨越发展
”战略实施，以提质增效为主线，加快推进产业布局、产品结构优化升级与产业基地科学布局
，实施产业链协同整合，全面提升公司经营质量和管理水平。一是拓展市场空间。持续抓好营
销拓市和海外新兴市场开发，积极拓展甲嘧等高附加值产品市场份额，持续提升产品盈利水平
。二是降本增效。公司制定了降本增效三年行动方案，旨在通过加强项目全流程管控、工艺优
化升级、优化供应链与人力资源管理，实现达产达效，提高生产效率，降低生产成本。三 是
适时开展并购业务。通过外延并购式扩张，寻找并购优质标的、引进科研团队等方式，组建专
业化剂型公司，实现技术和产业的快速融合和团队的快速融入，进一步补链延链强链。四是推
动数字化转型。持续推进工厂数字化、智能化和管理数据系统中台建设，推动数字技术与生产
经营深度融合，提升智能化生产和数字化管理水平。
二、强化创新驱动，发展新质生产力
公司坚持科技创新引领，2025年稳步推进21项科研项目落地实施，成功申请专利16件、授
权专利17件，完成国家重点研发项目结题验收。深化校企协同创新，牵头中南大学、湖南省农
科院等11家单位成功申报生物基农药合成生物制造及产业化创新联合体。
2026年，公司持续加大研发投入，打好关键核心技术攻坚战，增强竞争力和创新力。一是
加强重点技术攻关。强化企业自主创新与产学研合作，聚焦“卡脖子”关键技术攻关，持续夯
实创新发展基础。二是强化跨部门高效协同。开发建设市场容量大、发展前景好的品种，健全
市场快速响应机制，打通研发、生产、销售信息壁垒，发挥技术与市场优势，提升产品开发与
市场响应效率。三是不断优化科研资源配置。强化平台建设和外部资源协同创新，整合好公司
现有的多个国家级、省级创新平台和学会、协会等各方资源，促进产业链、创新链融合发展。
加强与高校、科研院所、企业合作，推动“产学研用”深度融合，加速科研成果转化落地
，形成一批具有自主知识产权和竞争力的核心技术和创新成果。
三、规范公司运作，完善治理机制
作为湖南省属国有控股上市公司，公司严格遵照《公司法》《证券法》等相关法律法规和
国有企业治理要求，建立健全公司治理制度体系，并根据公司实际运行情况不断优化公司治理
结构和内控体系，对相关管理制度进行修订和完善，合理划分党委会、董事会及经营层的职责
和权限，优化各级治理主体的权责事项和决策程序，责任明确、权限清晰、行事留痕。同时，
公司充分发挥独立董事的专业性和独立性，支持独立董事对重大事项进行深入研究，及时获取
上市公司运营情况，审慎发表独立意见，有效推动董事会规范运作、科学决策。
2026年，公司将进一步完善公司法人治理结构和内部控制制度，提高公司治理水平。一是
密切跟进最新法律法规和政策要求，持续推进公司治理制度体系建设，加强相关制度培训学习
，提高制度执行力和完善制度落实性。二是优化“两会一层”运作机制，明确各层级职责权限
，加强董事会各专门委员会建设，充分发挥独立董事专业作用，提升董事会决策的科学性、高
效性和前瞻性。三是完善内部控制建设，常态化开展风险排查，提升风险识别、评估与应对能
力，防范化解公司重大经营潜在风险，保障公司合规合法经营。
四、重视股东回报，促进价值共享
公司高度重视对股东的合理回报，坚持实施积极、稳定、有序的利润分配政策，在兼顾公
司可持续发展的前提下与投资者共享经营成果。
未来，公司将坚持价值创造和回报共享相统一，在符合相关法律法规及《公司章程》中利
润分配政策的前提下，结合公司所处发展阶段、经营状况及中长期发展资金需要，为投资者提
供持续、稳定的现金分红，持续提升运营质效、增强盈利能力，实现公司与投资者共享共赢。
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2026-04-02│股权回购
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一、通知债权人的原因
湖南海利化工股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年3月27日召开第十一届二次董
事会会议，审议并通过了《关于2025年限制性股票激励计划第一个解除限售期条件未成就暨回
购注销部分限制性股票的议案》。鉴于公司2025年限制性股票激励计划第一个解除限售期公司
层面业绩考核未达标，根据相关规定，董事会同意公司回购注销223名激励对象第一个解除限
售期不满足解除限售条件的限制性股票4,890,000股，回购价格为3.27元/股，回购总价款为人
民币15,990,300.00元。本次拟用于支付回购限制性股票的资金为公司自有资金。本次注销完
成后，公司注册资本将由558,742,416元减少至553,852,416元。具体内容详见公司2026年3月3
1日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《湖南海利关于2025年限制性股票激励
计划第一个解除限售期条件未成就暨回购注销部分限制性股票的公告》（公告编号：2026-008
）
二、需债权人知晓的相关信息
由于公司本次回购注销部分限制性股票将导致注册资本减少，根据《中华人民共和国公司
法》等相关规定，公司债权人自本公告披露之日起45日内向本公司申报债权，并有权凭有效债
权文件及相关凭证要求公司清偿债务或者提供相应担保。债权人如逾期未向公司申报债权，不
会因此影响其债权的有效性，相关债务义务将由公司根据原债权文件的约定继续履行。公司本
次回购注销将按法定程序继续实施。
公司债权人如要求公司清偿债务或提供相应担保的，应根据《中华人民共和国公司法》等
法律、法规的有关规定向公司提出书面要求，并随附有关证明文件。债权人可采用现场递交或
邮寄方式申报债权。
债权申报所需材料：公司债权人可持证明债权债务关系存在的合同、协议及其他凭证的原
件及复印件到公司申报债权。债权人为法人的，需同时携带法人营业执照副本原件及复印件、
法定代表人身份证明文件；委托他人申报的，除上述文件外，还需携带法定代表人授权委托书
和代理人有效身份证的原件及复印件。债权人为自然人的，需同时携带有效身份证的原件及复
印件；委托他人申报的，除上述文件外，还需携带授权委托书和代理人有效身份证件的原件及
复印件。申报具体方式如下：
1.债权申报登记地点：湖南省长沙市芙蓉中路二段251号湖南海利第1办公楼证券办公室
2.申报时间：2026年4月2日起45天内（工作日9:00-17:00）
3.联系人：刘晓
4.联系电话：0731-85357830
5.邮箱：sh600731@sina.com
6.邮编：410007（以邮寄方式申报的，申报日以寄出日/邮戳日为准，请注明“申报债权
”字样）
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2026-03-31│其他事项
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湖南海利化工股份有限公司（简称“公司”）2025年度拟不派发现金红利，不送红股，不
以公积金转增股本。
公司不触及《上海证券交易所股票上市规则（2024年4月修订）》（以下简称《股票上市
规则》）第9.8.1条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。
公司2025年度利润分配预案已经公司第十一届董事会二次会议审议通过，尚需提交公司20
25年年度股东会审议。
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2026-03-31│股权回购
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限制性股票回购数量：4890000股
首次授予的限制性股票回购价格：3.27元/股；
2026年3月27日，湖南海利化工股份有限公司（以下简称“公司”）召开第十一届二次董
事会会议，审议并通过了《关于2025年限制性股票激励计划第一个解除限售期条件未成就暨回
购注销部分限制性股票的议案》，鉴于公司2025年限制性股票激励计划（以下简称“本激励计
划”）第一个解除限售期公司层面业绩考核未达标，公司拟回购注销223名激励对象首次授予
的部分已获授但尚未解除限售的限制性股票合计489万股。
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2026-03-31│对外担保
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本次预计申请融资授信额度：湖南海利化工股份有限公司（以下简称“湖南海利”或“公
司”）及控股子公司拟向银行等金融机构申请不超过人民币60亿元综合授信额度。
本次提供担保预计额度：2026年公司拟为子公司融资担保不超过3.5亿元。
本次申请融资授信额度和提供担保额度的有效期限自2025年年度股东会审议通过之日起至
2026年年度股东会召开之日止。
截止2025年12月31日，公司累计对控股子公司提供的担保余额为人民币44900万元。
本项担保无反担保。
公司无逾期对外担保。
公司于2026年3月27日召开第十一届董事会二次会议，审议通过了《关于公司及子公司向
银行申请综合授信额度的议案》《关于为子公司融资提供担保额度的议案》，上述议案尚需提
交公司股东会审议。现将相关事项公告如下：一、申请融资授信额度和提供担保额度的情况概
述
（一）申请融资额度情况概述
为满足公司经营发展需要，公司及控股子公司拟向银行等金融机构申请综合授信额度，上
述授信额度总额不超过人民币60亿元，具体授信品种及额度分配、授信的期限、具体授信业务
的利率、费率等条件以公司根据资金使用计划与银行签订的最终授信协议为准。
为提高公司决策效率，保证融资业务高效推进，公司董事会同意并提请股东会授权公司管
理层全权办理此次银行授信相关工作，授信期限自2025年年度股东会审议通过之日起至2026年
年度股东会召开之日止，在授信期限内，授信额度可循环使用，可以在不同银行间进行调整。
（二）提高担保额度情况概述
根据公司生产经营安排及项目开发建设的需要，公司部分下属子公司拟向有关银行进行融
资，为支持子公司加快发展，公司拟为子公司融资担保不超过3.5亿元。
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2026-01-06│其他事项
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湖南海利化工股份有限公司（以下简称公司）于2025年12月5日召开第十届董事会二十六
次会议，并于2025年12月22日召开2025年第二次临时股东大会，审议通过了《关于变更公司经
营范围的议案》《关于不设监事会暨修订<公司章程>的议案》，具体内容详见公司于2025年12
月6日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《湖南海利化工股份有限公司关于不
设监事会并修订<公司章程>及部分公司治理制度的公告》（公告编号：2025-064）。公司于近
日完成了上述事项的工商变更登记手续，并取得了湖南省市场监督管理局换发的《营业执照》
，相关登记信息如下：
统一社会信用代码：91430000183786041U
名称：湖南海利化工股份有限公司
类型：其他股份有限公司(上市)
住所：长沙市芙蓉中路二段251号
法定代表人：刘洪波
注册资本：55874.2416万人民币
成立日期：1994-04-15
经营范围：许可项目：农药生产；农药批发；农药零售；农药登记试验；危险化学品经营
；肥料生产；检验检测服务；安全评价业务；电气安装服务；建设工程设计；建设工程施工；
建设工程施工（除核电站建设经营、民用机场建设）；建筑劳务分包；特种设备设计；特种设
备制造；特种设备安装改造修理。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活
动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：化工产品生产（不含许可
类化工产品）；化工产品销售（不含许可类化工产品）；专用化学产品制造（不含危险化学品
）；基础化学原料制造（不含危险化学品等许可类化学品的制造）；专用化学产品销售（不含
危险化学品）；化肥销售；电子专用材料制造；电子专用材料销售；电子专用材料研发；新材
料技术研发；合成材料制造（不含危险化学品）；合成材料销售；塑料制品制造；塑料制品销
售；专用设备制造（不含许可类专业设备制造）；机械电气设备制造；货物进出口；技术进出
口；环境保护监测；软件开发；对外承包工程；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、
技术转让、技术推广；工业工程设计服务；安全咨询服务；工程管理服务；危险化学品应急救
援服务；环保咨询服务；普通机械设备安装服务；以自有资金从事投资活动。
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2025-12-12│其他事项
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一、取消股东大会部分提案的情况说明
湖南海利化工股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会二十六次会议审议通过了
《关于提名公司第十一届董事会独立董事候选人的议案》，详情请见公司2025年12月6日在上
海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《湖南海利关于董事会换届选举的公告》。
近日，公司第十一届董事会独立董事候选人郭卫先生向公司董事会提交《关于放弃独立董
事候选人资格的函》，表示其因个人所在单位最新规定要求，不能担任公司独立董事，申请放
弃第十一届董事会独立董事候选人资格。公司于2025年12月11日召开第十届董事会二十七次会
议审议通过了《关于撤销郭卫先生第十一届董事会独立董事候选人提名暨取消2025年第二次临
时股东大会部分子议案的议案》，公司不再将郭卫先生作为第十一届董事会独立董事候选人提
交2025年第二次临时股东大会选举并取消该提案。
二、控股股东以临时提案方式提名独立董事候选人的情况说明
鉴于郭卫先生因个人所在单位最新规定要求，不能担任公司独立董事，申请放弃公司第十
一届董事会独立董事候选人资格，公司控股股东湖南海利高新技术产业集团有限公司于2025年
12月10日向公司董事会提交《关于提名独立董事候选人并增加股东大会临时提案的函》，提出
增加《提名李健强先生为公司第十一届董事会独立董事候选人》的临时提案提交公司2025年第
二次临时股东大会审议。根据《上市公司股东会规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性
文件和《公司章程》的相关规定，湖南海利高新技术产业集团有限公司持有公司股份131，306
，849股，占公司总股本的23.50%，具备提出股东大会临时提案的资格，具备提名独立董事候
选人资格，提案程序符合规定。
经公司董事会提名委员会资格审查，同意李健强先生作为本公司第十一届董事会独立董事
候选人（其个人简历详见附件），公司董事会同意将上述临时提案事项提交2025年第二次临时
股东大会审议，任期自股东大会审议通过之日起三年。
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2025-12-12│其他事项
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一、股东大会有关情况
1.原股东大会的类型和届次：
2025年第二次临时股东大会
2.原股东大会召开日期：2025年12月22日
二、取消部分子议案、补充临时提案的具体内容和原因
公司第十一届董事会独立董事候选人郭卫先生因个人所在单位最新规定要求，不能担任公
司独立董事，申请放弃公司第十一届董事会独立董事候选人资格。
公司于2025年12月11日召开第十届董事会二十七次会议审议通过了《关于撤销郭卫先生第
十一届董事会独立董事候选人提名暨取消2025年第二次临时股东大会部分子议案的议案》，公
司不再将郭卫先生作为第十一届董事会独立董事候选人提交2025年第二次临时股东大会选举并
取消该提案，同时公司收到控股股东海利集团的临时提案函，提名李健强先生为公司第十一届
董事会独立董事候选人，根据《公司法》《公司章程》及《股东大会议事规则》等相关规定：
海利集团持有公司股份131306849股，占公司总股本的23.50%，具备提出股东大会临时提案的
资格，其提出增加临时提案的申请符合法律法规等相关规定，公司董事会同意将相关事项作为
临时议案提交公司2025年第二次临时股东大会审议。
综上所述，公司2025年第二次临时股东大会取消议案7.00《关于选举独立董事的议案》的
第1项子提案7.01“郭卫”；增加议案7.00《关于选举独立董事的议案》的第1项子议案7.01“
李健强”。
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2025-12-06│其他事项
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拟聘任的会计师事务所名称：大华会计师事务所（特殊普通合伙）湖南海利化工股份有限
公司（以下简称“公司”）第十届二十六次董事会会议审议通过了《关于续聘会计师事务所及
确定2025年度支付会计师事务所报酬的议案》，拟续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为
本公司2025年度财务报告审计和内部控制审计机构，上述议案尚需提交公司股东大会审议批准
。现将具体情况公告如下：
（一）机构信息
1.基本信息。
机构名称：大华会计师事务所（特殊普通合伙）
成立日期：2012年2月9日成立（由大华会计师事务所有限公司转制为特殊普通合伙企业）
组织形式：特殊普通合伙
注册地址：北京市海淀区西四环中路16号院7号楼1101
首席合伙人：杨晨辉
截至2024年12月31日合伙人数量：150人截至2024年12月31日注册会计师人数：887人，其
中：签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数：404人
2024年度业务总收入：210,734.12万元
2024年度审计业务收入：189,880.76万元2024年度证券业务收入：80,472.37万元2024年
度上市公司审计客户家数：112主要行业：制造业、信息传输、软件和信息技术服务业、电力
、热力、燃气及水生产和供应业、批发和零售业、建筑业2024年度上市公司年报审计收费总额
：12,475.47万元本公司同行业上市公司审计客户家数：3家
2.投资者保护能力。
已计提的职业风险基金和已购买的职业保险累计赔偿限额之和超过人民币7亿元。职业保
险购买符合相关规定。
大华会计师事务所（特殊普通合伙）近三年因执业行为涉诉并承担民事责任的案件为：投
资者与奥瑞德光电股份有限公司、大华所证券虚假陈述责任纠纷系列案。大华所作为共同被告
，被判决在奥瑞德赔偿责任范围内承担5%连带赔偿责任。目前，该系列案大部分生效判决已履
行完毕，大华所将积极配合执行法院履行后续生效判决。投资者与东方金钰股份有限公司、大
华所证券虚假陈述责任纠纷系列案。大华所作为共同被告，被判决在东方金钰赔偿责任范围内
承担60%连带赔偿责任。目前，该系列案大部分判决已履行完毕，大华所将积极配合执行法院
履行后续生效判决，该系列案赔付总金额很小。投资者与蓝盾信息安全技术股份有限公司、大
华所证券虚假陈述责任纠纷系列案，大华所作为共同被告，被判决在蓝盾信息赔偿责任范围内
承担20%连带赔偿责任，已出判决的案件大华所已全部履行完毕。投资者与致生联发信息技术
股份有限公司、大华所证券虚假陈述责任纠纷系列案，大华所作为共同被告，被判决在致生联
发赔偿责任范围内承担20%连带赔偿责任，已出判决的案件大华所已全部履行完毕。上述案件
不影响大华所正常经营，不会对大华所造成重大风险。
3.诚信记录。
大华会计师事务所近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚6次、监督管理措施47次
、自律监管措施8次、纪律处分3次；50名从业人员近三年因执业行为分别受到刑事处罚0次、
行政处罚5次、监督管理措施28次、自律监管措施5次、纪律处分5次。
（二）项目信息
1.基本信息。
项目合伙人：姓名陈长春，2001年11月成为注册会计师，2013年3月开始从事上市公司和
挂牌公司审计，2012年10月开始在本所执业，2021年1月开始从事复核工作，近三年承做或复
核的上市公司和挂牌公司审计报告超过6家次。签字注册会计师：姓名胡绪峰，2010年10月成
为注册会计师，2012年1月开始从事上市公司，2014年8月开始在大华会计师事务所执业，2022
年12月开始为公司提供审计服务。近三年签署1家上市公司审计报告。
项目质量控制复核人：姓名轩菲，2007年12月成为注册会计师，1999年12月开始从事上市
公司和挂牌公司审计，2018年12月开始在本所执业，2022年1月开始从事复核工作，近三年承
做或复核的上市公司和挂牌公司审计报告超过5家次。
2.诚信记录。
项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年未因执业行为受到刑事处罚，
受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚，受到证券交易所、行业协会等自律组
织的自律监管措施、纪律处分。
3.独立性。
大华会计师事务所（特殊普通合伙）及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核
人能够在执行本项目审计工作时保持独立性。
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2025-12-06│其他事项
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一、监事会会议召开情况
湖南海利化工股份有限公司第十届十九次监事会会议于2025年11月28日以书面、传真和电
子邮件的方式发出会议通知，于2025年12月5日下午采用通讯和现场表决方式召开，会议应到
监事3人，实到监事3人，会议由监事会主席李一辉先生主持。会议的召集、召开和表决程序符
合《公司法》和《公司章程》的规定。
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2025-11-21│其他事项
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限制性股票登记日：2025年11月18日
限制性股票登记数量：1630.00万股
授予登记人数：223人
湖南海利化工股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年11月18日完成了2025年限制性
股票激励计划首次授予登记工作，根据《上市公司股权激励管理办法》等相关规则的规定，现
将具体情况公告如下：
一、限制性股票授予情况
（一）基本情况
根据公司2025年第一次临时股东大会决议的授权，公司于2025年10月23日召开第十届董事
会二十四次会议和第十届监事会十七次会议，审议通过了《关于向公司2025年限制性股票激励
计划激励对象首次授予限制性股票的议案》，公司董事会薪酬与考核委员会出具了《关于公司
2025年限制性股票激励计划调整及首次授予相关事项的核查意见》。公司本次激励计划限制性
股票实际授予情况如下：
1、首次授予日：2025年10月23日；
2、首次授予数量：1630.00万股，占公司股本总额55874.2416万股的2.92%；
3、首次授予人数：223人；
4、首次授予价格：3.27元/股；
5、股票来源：公司从二级市场回购的公司A股普通股股票；
6、实际授予数量与拟授予数量的差异说明：在资金缴纳过程中，有1名激励对象因个人原
因放弃认购，1名激励对象因个人原因减少认购股份数，涉及股数8万股，因此本次激励计划首
次授予激励对象人数由224人调整为223人，首次授予股数由1638.00万股调整为1630.00万股。
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2025-10-24│股权回购
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一、回购股份的基本情况
湖南海利化工股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月23日召开第十届董事会十
九次会议，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》，同意公司以自
有资金及股票回购专项贷款通过集中竞价交易方式回购股份，回购股份用于后续实施股权激励
计划，回购价格不超过人民币9.44元/股（含除权（息）后调整），拟回购股份数量不低于838
万股（含）且不超过1676万股（含），具体回购股份数量以回购期满时实际回购股份数量为准
，预计公司拟用于回购的资金总额不超过15821.44万元（含），实施期限为自公司董事会审议
通过回购方案之日起12个月内。
以上具体内容详见公司于2025年6月27日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露
的《湖南海利关于以集中竞价交易方式回购A股股份的回购报告书》（公告编号：2025－030）
。
二、回购股份实施情况
（一）2025年7月15日，公司首次实施股份回购，并于2025年7月16日披露了首次回购股份
情况，具体内容详见公司在上海证券交易所网站披露的《湖南海利化工股份有限公司关于以集
中竞价交易方式首次回购股份的公告》（公告编号：2025-033）。
（二）截至本公告披露日，公司本次股份回购计划已达到回购股份数量上限，本次股份回
购计划实施完毕，公司已实际通过本次回购计划回购公司股份16759940股，占公司总股本的比
例为2.9996%，购买的最高价格为7.53元/股、最低价格为6.87元/股，支付的资金总额为人民
币120064961.70元（不含印花税、交易佣金等费用）。
（三）公司本次实际回购的价格、使用资金总额符合董事会审议通过的回购方案。
回购方案实际执行情况与原披露的回购方案不存在差异，公司已按披露的方案完成回购。
（四）本次回购不会对公司的经营、财务和未来发展产生重大影响，不会影响公司的上市
地位，不会导致公司控制权发生变化。
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2025-10-24│其他事项
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一、监事会会议召开情况
湖南海利化工股份有限公司第十届十七次监事会会议于2025年10月22日以书面、传真和电
子邮件的方式发出会议通知，于2025年10月23日上午采用现场和通讯结合表决方式召开，会议
应到监事3人，实到监事3人。会议由监事会主席李一辉先生主持。会议的召集、召开和表决程
序符合《公司法》和《公司章程》的规定。
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2025-10-24│其他事项
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首次授予日：2025年10月23日
首次授予数量：1638.00万股
首次授予价格：3.27元/股
湖南海利化工股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年10月23日召开第十届董事会二
十四次会议审议通过了《关于向公司2025年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票
的议案》。根据《湖南海利化工股份有限公司2025年限制性股票激励计划（草案修订稿）》（
以下简称“本激励计划”、《激励计划》）的规定和公司2025年第一次临时股东大会的授权，
董事会认为公司本激励计划规定的授予条件已经成就，同意确定2025年10月23日为授予日，授
予224名激励对象1638.00万股限制性股票。
（一）已履行的相关审批程序和信息披露情况
1、2025年4月23日，公司召开第十届董事会第十九次会议，审议通过了《关于公司<2025
年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于公司<2025年限制性股票激励计划
实施考核管理办法>的议案》以及《关于提请公司股东大会授权董事会办理公司2025年限制性
股票激励计划相关事项的议案》等议案。公司董事会薪酬与考核委员会出具了《关于公司2025
年限制性股票激励计划（草案）的核查意见》。
同日，公司召开第十届监事会第十二次会议，审议通过了《关于公司<2025年限制性股票
激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于公司2025年限制性股票激励计划实施考核办法
的议案》等议案。
2、2025年5月29日，公司召开第十届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于修订公司
<2025年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》的议案。公司董事会薪酬与考核委员
会出具了《关于公司2025年限制性股票激励计划（草案修订稿）及首次授予激励对象名单的核
查意见》。
同日，公司召开第十届监事会第十四次会议，审议通过了《关于修订公司<2025年限制性
股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》的议案。
3、2025年6月17日，公司收到控股股东湖南海利高新技术产业集团有限公司转发的湖南省
人民政府国有资产监督管理委员会《湖南省国资委关于对海利股份实施2025年限制性股票激励
计划的批复》（湘国资函〔2025〕43号），原则同意公司实施限制性股票激励计划，公司按照
相关规定进行了披露。
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2025-10-01│其他事项
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一、监事会会议召开情况
湖南海利化工股份有限公司第十届十六次监事会会议于2025年9月24日以书面、传真和电
子邮件的方式发出会议通知，于2025年9月30日下午在长沙市公司本部采用现场和通讯表决方
式召开。会议应到监事3人，实到监事3人，会议由监事会主席李一辉先生主持。会议的召集、
召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。
一、审议通过了《关于公司<2025年限制性股票激励计划（草案修订稿）>
及其摘要的议案》
表决情况：同意3票；弃权0票；反对0票。
公司监事会同意对公司第十届董事会二十一次会议审议通过的《公司<2025年限制性股票
激励计划（草案修订稿）>及其摘要》进行修订。
具体内容详见同日披露在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）相关公告。
（二）审议通过了《关于调整2025年限制性股票激励计划授予价格的议案》表决情况：同
意3票；弃权0票；反对0票。根据《湖南海利化工股份有限公司2025年限制性股票激励计划（
草案修订稿）》规定：“在本计划公告当日至激励对象完成限制性股票股份登记期间，若公司
发生资本公积转增股本、派送股票红利、股份拆细、缩股、配股、派息等事宜，本计划中限制
性股票的数量及授予价格将做相应的调整。”公司于2025年7月4日实施了2024年年度权益分派
，本次权益分派以股权登记日公司总股本558742416股为基数，每股派发现金红利0.20元（含
税），共计派发现金红利111748483.20元。根据本次激励计划的相关规定，公司应对限制性股
票的授予价格做相应调整，本激励计划的授予价格由3.47元/股调整为3.27元/股。
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2025-08-26│其他事项
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一、监事会会议召开情况
湖南海利化工股份有限公司第十届十五次监事会会议于2025年8月12日以书面、传真和电
子邮件的方式发出会议通知，于2025年8月22日上午在长沙市公司本部采用现场和通讯表决方
式召开。会议应到监事3人，实到监事3人，会议由监事会主席李一辉先生主持。会议的召集、
召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。
一、审议通过了《公司2025年半年度报告》（全文和摘要）
表决情况：同意3票；弃权0票；反对0票。
具体内容详见同日披露在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）《公司2025年
半年度报告》。
监事会认为：
1、《公司2025年半年度报告》全文和摘要的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程
和公司内部管理制度的各项规定；
2、《公司2025年半年度报告》全文和摘要的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的
各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司报告期的经营管理和财务状况；
3、监事会在提出本意见前，未发现参与《公司2025年半年度报告》全文和摘要的编制和
审议的人员有违反保密规定的行为。
公司监事会及监事保证《2025年半年度报告》全文和摘要内容的真实、准确、完整，不存
在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
二、审议通过了《关于2025年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项
报告》
表决情况：同意3票；弃权0票；反对0票。
具体内容详见同日披露的《湖南海利化工股份有限公司关于2025年半年度募集资金存放与
实际使用情况的专项报告》（公告编号：2025－037）。
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