资本运作☆ ◇600731 湖南海利 更新日期：2024-04-20◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.股权投资】【2.项目投资】【3.股权转让】【4.收购兼并】
【5.关联交易】【6.股权质押】【7.担保明细】【8.重大事项】
【1.股权投资】
截止日期:2022-12-31
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│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│湖南海利永兴科技有│ 20000.00│ ---│ 100.00│ ---│ ---│ 人民币│
│限公司 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│江西海利鼎信生物科│ 6600.00│ ---│ 66.00│ ---│ ---│ 人民币│
│技有限公司 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│宁夏海利科技有限公│ ---│ ---│ 100.00│ ---│ ---│ 人民币│
│司 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│海利贵溪新材料科技│ ---│ ---│ 77.42│ ---│ ---│ 人民币│
│有限公司 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│湖南海利锂电科技有│ ---│ ---│ 100.00│ ---│ ---│ 人民币│
│限公司 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│湖南海利工程安装有│ ---│ ---│ 100.00│ ---│ ---│ 人民币│
│限公司 │ │ │ │ │ │ │
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【2.项目投资】
截止日期:2023-12-31
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│海利宁夏项目 │ 6.00亿│ 2.44亿│ 3.90亿│ 64.98│ ---│ ---│
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│海利贵溪项目 │ 8584.44万│ 5303.89万│ 7211.84万│ 84.01│ ---│ ---│
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【3.股权转让】 暂无数据
【4.收购兼并】 暂无数据
【5.关联交易】
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│公告日期 │2024-04-02 │
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│关联方 │中新物业管理有限公司 │
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│关联关系 │公司第一大股东下属企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │租赁办公用房及支付物业管理费 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2023年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-04-02 │
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│关联方 │中新物业管理有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司第一大股东下属企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │租赁办公用房及支付物业管理费 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2024年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
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│公告日期 │2023-04-25 │
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│关联方 │中新物业管理有限公司 │
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│关联关系 │本公司第一大股东的下属企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │租赁办公用房及支付物业管理费 │
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│交易详情 │2022年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2023-04-25 │
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│关联方 │中新物业管理有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │本公司第一大股东的下属企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │租赁办公用房及支付物业管理费 │
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│交易详情 │2023年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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【6.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【7.担保明细】
截止日期:2018-12-31
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│担保方 │被担保方 │ 担保金额│币种 │担保起始日│担保截止日│担保类型│是否履│是否关│
│ │ │ (元)│ │ │ │ │行完毕│联交易│
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│湖南海利化│湖南海利常│ 2.25亿│人民币 │--- │--- │保证担保│未知 │是 │
│工股份有限│德农药化工│ │ │ │ │ │ │ │
│公司 │有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│湖南海利化│海利贵溪化│ 3650.00万│人民币 │--- │--- │保证担保│未知 │是 │
│工股份有限│工农药有限│ │ │ │ │ │ │ │
│公司 │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
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【8.重大事项】
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2024-04-02│其他事项
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湖南海利化工股份有限公司（以下简称“公司”）分别召开第十届董事会十一次会议和第
十届监事会七次会议，审议通过《关于增加2023年度审计费用的议案》，具体情况如下：
一、2023年度审计机构的聘任情况
公司于2023年4月21日召开第十届董事会第五次会议、2023年5月19日召开公司2022年年度
股东大会，审议通过了《关于续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度审计机
构的议案》，同意续聘大华会计师事务所为公司2023年度审计机构，聘期一年，财务审计及内
控审计费用合计为72万元，其中财务报表审计费用为人民币60万元，内部控制审计费用为人民
币12万元。如审计范围发生变化，公司董事会将根据实际情况调整审计费用。
二、公司2023年度审计费用增加的原因
由于2023年末公司资产总额比2022年末资产总额增加了5亿元，致使审计工作量增大，审
计人员配置增多。大华会计师事务所对公司2023年度进行财务审计和内控审计的审计范围和审
计工作量发生了明显变化，经双方协商，公司拟将公司2023年度审计费用由72万元增加至77万
元，其中财务审计费用为人民币62万元，内控审计费用为人民币15万元。
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2024-04-02│对外担保
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重要内容提示:
经公司第十届董事会十一次会议审议，同意：公司为海利贵溪新材料科技有限公司向银行
融资提供担保额度不超过40000万元，为湖南海利常德农药化工有限公司向银行融资提供担保
额度不超过30000万元，为宁夏海利科技有限公司向银行融资提供担保额度不超过50000万元，
为湖南海利锂电科技有限公司向银行融资提供担保额度不超过20000万元，为湖南海利永兴科
技有限公司向银行融资提供担保额度不超过50000万元。同时，授权公司法定代表人在适当时
机签署相关法律文件，本授权有效期至2024年度股东大会召开日止。
截止2023年12月31日，公司累计对控股子公司提供的担保余额为人民币43000万元。
本项担保无反担保。
公司无逾期对外担保。
一、担保情况概述
1、被担保人名称：海利贵溪新材料科技有限公司
担保额度：余额不超过40000万元人民币
担保方式：连带责任担保
2、被担保人名称：湖南海利常德农药化工有限公司
担保额度：余额不超过30000万元人民币
担保方式：连带责任担保
3、被担保人名称：宁夏海利科技有限公司
担保额度：余额不超过50000万元人民币
担保方式：连带责任担保
4、被担保人名称：湖南海利锂电科技有限公司
担保额度：余额不超过20000万元人民币
担保方式：连带责任担保
5、被担保人名称：湖南海利永兴科技有限公司
担保额度：余额不超过50000万元人民币
担保方式：连带责任担保
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2024-04-02│其他事项
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重要内容提示：
拟聘任的会计师事务所名称:大华会计师事务所（特殊普通合伙）
湖南海利化工股份有限公司（以下简称“公司”）第十届十一次董事会会议审议通过了《
关于续聘会计师事务所及2024年度支付会计师事务所报酬的议案》，拟续聘大华会计师事务所
（特殊普通合伙）为本公司2024年度财务报告审计和内部控制审计机构，上述议案尚需提交公
司股东大会审议批准。现将具体情况公告如下：
一、拟聘任会计师事务所的基本情况
（一）机构信息
1.基本信息
机构名称：大华会计师事务所（特殊普通合伙）
成立日期：2012年2月9日成立（由大华会计师事务所有限公司转制为特殊普通合伙企业）
组织形式：特殊普通合伙
注册地址：北京市海淀区西四环中路16号院7号楼1101
首席合伙人：梁春
截至2023年12月31日合伙人数量：270人
截至2023年12月31日注册会计师人数：1471人，其中：签署过证券服务业务审计报告的注
册会计师人数：1141人
2022年度业务总收入：332731.85万元
2022年度审计业务收入：307355.10万元
2022年度证券业务收入：138862.04万元
2022年度上市公司审计客户家数：488
主要行业：制造业、信息传输软件和信息技术服务业、批发和零售业、房地产业、建筑业
2022年度上市公司年报审计收费总额：61034.29万元
本公司同行业上市公司审计客户家数：19
2.投资者保护能力。
已计提的职业风险基金和已购买的职业保险累计赔偿限额之和超过人民币8亿元。职业保
险购买符合相关规定。
大华会计师事务所（特殊普通合伙）近三年因执业行为涉诉并承担民事责任的案件为：投
资者与奥瑞德光电股份有限公司、大华会计师事务所（特殊普通合伙）证券虚假陈述责任纠纷
系列案。大华会计师事务所（特殊普通合伙）作为共同被告，被判决在奥瑞德赔偿责任范围内
承担5%连带赔偿责任。目前，该系列案大部分生效判决已履行完毕，仍有少量案件正在二审审
理阶段，大华所将积极配合执行法院履行后续生效判决，该系列案不影响大华所正常经营，不
会对大华所造成重大风险。
3.诚信记录。
大华会计师事务所近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚5次、监督管理措施34次
、自律监管措施4次、纪律处分1次；101名从业人员近三年因执业行为分别受到刑事处罚0次、
行政处罚5次、监督管理措施45次、自律监管措施7次、纪律处分3次。
（二）项目信息
1.基本信息。
项目合伙人：姓名陈长春，2001年11月成为注册会计师，2013年3月开始从事上市公司审
计，2012年10月开始在大华所执业，2022年1月开始为本公司提供审计服务；近三年签署2家上
市公司审计报告。
签字注册会计师：姓名胡绪峰，2010年10月成为注册会计师，2012年1月开始从事上市公
司和挂牌公司审计，2014年8月开始在大华会计师事务所执业，2022年12月开始为公司提供审
计服务。近三年签署2家上市公司审计报告。
项目质量复核人员陈赛红：2009年12月成为注册会计师，2007年6月开始从事上市公司和
挂牌公司审计，2012年4月开始在本所执业，2021年12月开始从事复核工作，近三年承做或复
核的上市公司和挂牌公司审计报告超过5家次。
2.诚信记录。
项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年未因执业行为受到刑事处罚，
受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚，受到证券交易所、行业协会等自律组
织的自律监管措施、纪律处分。
3.独立性。
大华会计师事务所（特殊普通合伙）及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核
人能够在执行本项目审计工作时保持独立性。
4.审计收费。
2022年度审计费用77万元，系按照大华所提供审计服务所需工作人日数和每个工作人日收
费标准收取服务费用。工作人日数根据审计服务的性质、繁简程度等确定；每个工作人日收费
标准根据执业人员专业技能水平等分别确定。
上期审计费用72万元，本期审计费用较上期审计费用增加5万元,增加原因：由于2023年末
公司资产总额为44亿元，比2022年末资产总额39亿元增加了5亿元，致使审计工作量增大，审
计人员配置增多。
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2024-04-02│其他事项
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每股分配比例：A股每股派发现金红利人民币0.2元。
本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实
施公告中明确。如实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动，公司拟维持分配总额不
变，相应调整每股分配比例，并将在相关公告中披露。
本次利润分配预案已经公司第十届董事会十一次会议、第十届监事会七次会议审议通过，
尚待公司2023年年度股东大会审议通过后方可实施。
一、利润分配方案内容
经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2023年度实现净利润（归属于母公司股
东的净利润）273777847.66元，期末未分配利润为1090142075.26元；资本公积为1195551098.
18元。
综合考虑对投资者的合理回报，结合公司战略规划、经营情况、财务状况等因素，董事会
提议公司2023年度进行现金分红，分配预案如下：
1、公司2023年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，拟向全体股东每10
股派发现金红利2元（含税）。截至2023年12月31日，公司总股本558742416股，以此计算合计
拟派发现金红利111748483.20元（含税）。本年度公司现金分红占2023年度归属于上市公司股
东的净利润的比例为40.82%。
2、本年度拟不考虑通过资本公积金转增股本的方式扩张公司股本规模。本次利润分配预
案尚需提交股东大会审议。
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2024-03-29│其他事项
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一、补选董事的相关情况
湖南海利化工股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会董事刘卫东先生因工作调
动申请辞去其担任的本公司第十届董事会董事、董事长、董事会投资决策委员会主任委员。具
体内容详见公司于2024年3月29日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《湖南海
利化工股份有限公司关于董事长辞任及选举董事长的公告》（公告编号：2024-003）。
刘卫东先生辞任不会导致公司董事会成员低于法定人数，不会影响公司董事会的正常运作
。根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）及公司章程的相关规定，刘卫
东先生的辞职报告自送达董事会之日起生效。公司董事会对刘卫东先生任职期间做出的积极贡
献表示诚挚的敬意与衷心的感谢！为保证公司董事会的规范运作，经公司股东湖南海利高新技
术产业集团有限公司推荐、董事会提名委员会资格审查，公司于2024年3月27日召开了第十届
董事会第十次会议，审议通过了《关于提名第十届董事会非独立董事候选人的议案》，同意提
名董巍先生为公司第十届董事会非独立董事候选人，其任期自公司股东大会审议通过之日起至
第十届董事会任期届满之日止。
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2024-03-29│其他事项
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一、董事长辞任情况
湖南海利化工股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到董事长刘卫东先生的
书面辞职报告，刘卫东生先生因工作调动申请辞去公司董事长、董事以及专门委员会全部职务
。辞职生效后，刘卫东先生将不再担任公司任何职务。
刘卫东先生在担任公司董事长及其他职务期间恪尽职守、勤勉尽责，在公司高质量发展、
规范治理以及制订战略规划等方面发挥了卓越作用，公司董事会对刘卫东先生在任职期间为公
司做出的贡献表示衷心感谢。
二、选举新任董事长情况
公司于2024年3月27日召开第十届董事会第十次会议，审议通过《关于选举公司董事长的
议案》，同意选举肖志勇先生为公司第十届董事会董事长，任期与公司第十届董事会期限一致
。肖志勇先生简历详见附件。
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2023-12-08│其他事项
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湖南海利化工股份有限公司（以下简称“湖南海利”或“公司”）控股子公司海利贵溪新
材料科技有限公司（以下简称“海利贵溪”）建设的“3000t/a甲基嘧啶磷生产装置”已于近
日建成投产（设备运行良好，产品质量、收率均符合预期）。
海利贵溪“3000t/a甲基嘧啶磷生产装置”建设项目计划总投资17298万元（具体内容详见
公司2022年2月16日005号公告）。该项目已完成配套公用工程和设施的建设，3000t/a甲基嘧
啶磷生产装置于近日一次性试车成功，生产出合格产品。甲基嘧啶磷是贵溪公司继丁硫克百威
之后的又一拳头产品，标志着公司在高质量发展赛道上再一次迈出了坚实的步伐。甲嘧项目正
式投产后，将进一步满足市场需求，提高公司行业竞争力，持续推动公司高质量跨越式发展。
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2023-10-31│其他事项
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一、本次确认资产处置收益概述
湖南海利化工股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司湖南海利株洲精细化工有限
公司（以下简称“海利株洲”）为认真贯彻落实《湖南省湘江保护和治理第二个“三年行动计
划”（2016-2018年）实施方案》（湘政办发【2016】26号和《株洲市2017年两型社会建设综
合配套改革工作计划》等文件的精神，按照整体关停退出安排，遵照公司第八届十三次董事会
决议，于2017年6月30日实施全面关停。详见《湖南海利化工股份有限公司关于全资子公司湖
南海利株洲精细化工有限公司关停退出的公告》（公告编号：2017－021）。
公司于2023年10月27日召开第十届董事会九次会议、第十届监事会六次会议，审议通过了
《关于全资子公司海利株洲公司关停事项确认资产处置收益的议案》，同意公司全资子公司海
利株洲公司关停事项确认资产处置收益64265390.37元。
根据《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定，本次海利株洲公司确
认资产处置收益事项在董事会审批权限范围内，不需要提交公司股东大会审议。
二、确认资产处置收益的相关情况
截至2023年8月31日止，株洲公司关停退出所涉及的相关资产账面余额为244900075.41元
，计提资产减值准备40154608.38元，账面价值为204745467.03元，在“其他非流动资产”列
报。截至2023年8月31日止，株洲公司已就该事项收到政府补偿款187687072.00元，在“递延
收益”列报。
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2023-08-11│其他事项
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本次股票上市类型为非公开发行股份；股票认购方式为网下，上市股数为74168975股。
本次股票上市流通总数为74168975股。
本次股票上市流通日期为2023年8月17日。
一、本次限售股上市类型
本次上市流通的限售股为湖南海利化工股份有限公司（以下简称“公司”或“湖南海利”
）非公开发行的有限售条件流通股。
（一）非公开发行核准情况
2022年11月10日，公司收到中国证券监督管理委员会《关于核准湖南海利化工股份有限公
司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2022〕2671号），核准公司非公开发行不超过138536
852股新股，核准日期为2022年11月4日，有效期12个月。（详情请见公司于2022年11月11日披
露的《湖南海利化工股份有限公司关于非公开发行A股股票申请获得中国证监会核准批复的公
告》，编号：2022-061）。
（二）股份登记时间
公司本次发行新增股份的登记托管手续于2023年2月16日在中国证券登记结算有限责任公
司上海分公司办理完成。具体情况详见公司于2023年2月18日在上海证券交易所网站（www.sse
.com.cn）披露的《湖南海利化工股份有限公司非公开发行股票发行结果暨股本变动公告》（
公告编号：2023-010）。
（三）锁定期安排
根据《上市公司证券发行管理办法》等规定，本次发行对象中，控股股东湖南海利高新技
术产业集团有限公司认购的股份自发行结束之日起18个月内不得转让，其他16家发行对象认购
的股份自发行结束之日起6个月内不得转让。
二、本次限售股形成后至今公司股本数量变化情况
2023年2月，公司非公开发行股票发行完成后，公司总股本由461789508股增加至55874241
6股，无限售条件流通股461029757股，有限售条件流通股从759751股增加至97712659股。
截至本公告披露日，公司未发生因利润分配、公积金转增导致股本数量变化的情况。
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2023-04-25│对外担保
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一、担保情况概述
1、被担保人名称：海利贵溪新材料科技有限公司担保额度：余额不超过40000万元人民币
担保方式：连带责任担保
2、被担保人名称：湖南海利常德农药化工有限公司担保额度：余额不超过30000万元人民
币担保方式：连带责任担保
3、被担保人名称：宁夏海利科技有限公司担保额度：余额不超过50000万元人民币担保方
式：连带责任担保
4、被担保人名称：湖南海利锂电科技有限公司担保额度：余额不超过20000万元人民币担
保方式：连带责任担保
5、被担保人名称：湖南海利永兴科技有限公司担保额度：余额不超过50000万元人民币担
保方式：连带责任担保
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2023-04-25│其他事项
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拟聘任的会计师事务所名称:大华会计师事务所（特殊普通合伙）湖南海利化工股份有限
公司（以下简称“公司”）第十届五次董事会会议审议通过了《关于续聘会计师事务所及2023
年度支付会计师事务所报酬的议案》，拟续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司20
23年度财务报告审计和内部控制审计机构，上述议案尚需提交公司股东大会审议批准。现将具
体情况公告如下：
（一）机构信息
1.基本信息。
机构名称：大华会计师事务所（特殊普通合伙）
成立日期：2012年2月9日成立（由大华会计师事务所有限公司转制为特殊普通合伙企业）
组织形式：特殊普通合伙
注册地址：北京市海淀区西四环中路16号院7号楼1101
首席合伙人：梁春
截至2022年12月31日合伙人数量：272人截至2022年12月31日注册会计师人数：1603人，
其中：签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数：1000人
2021年度业务总收入：309837.89万元2021年度审计业务收入：275105.65万元2021年度证
券业务收入：123612.01万元2021年度上市公司审计客户家数：449主要行业：制造业、信息传
输软件和信息技术服务业、批发和零售业、房地产业、建筑业
2021年度上市公司年报审计收费总额：50968.97万元本公司同行业上市公司审计客户家数
：26家
2.投资者保护能力。
已计提的职业风险基金和已购
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