资本运作☆ ◇600731 湖南海利 更新日期：2026-05-13◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
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│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
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│首发融资 │ 1996-07-12│ 6.10│ 6335.00万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│配股 │ 1998-07-15│ 7.50│ 8361.98万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│配股 │ 2000-06-22│ 9.50│ 1.30亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│配股 │ 2003-05-27│ 5.44│ 1.14亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ 2013-12-19│ 6.03│ 4.14亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ 2018-01-24│ 7.53│ 2.06亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ 2023-01-11│ 7.22│ 6.86亿│
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【2.股权投资】
截止日期:2022-12-31
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│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│湖南海利永兴科技有│ 20000.00│ ---│ 100.00│ ---│ ---│ 人民币│
│限公司 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│江西海利鼎信生物科│ 6600.00│ ---│ 66.00│ ---│ ---│ 人民币│
│技有限公司 │ │ │ │ │ │ │
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│宁夏海利科技有限公│ ---│ ---│ 100.00│ ---│ ---│ 人民币│
│司 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│海利贵溪新材料科技│ ---│ ---│ 77.42│ ---│ ---│ 人民币│
│有限公司 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│湖南海利锂电科技有│ ---│ ---│ 100.00│ ---│ ---│ 人民币│
│限公司 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│湖南海利工程安装有│ ---│ ---│ 100.00│ ---│ ---│ 人民币│
│限公司 │ │ │ │ │ │ │
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【3.项目投资】
截止日期:2025-12-31
┌─────────┬──────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┐
│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│海利宁夏项目 │ 6.00亿│ 6932.31万│ 6.08亿│ 101.39│ ---│ ---│
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│海利贵溪项目 │ 8584.44万│ 0.00│ 8647.20万│ 100.73│ 23.71万│ ---│
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【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】
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│公告日期 │2026-05-01 │交易金额(元)│--- │
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│币种 │--- │交易进度 │进行中 │
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│交易标的 │安徽丰乐农化有限责任公司51%股权 │标的类型 │股权 │
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│买方 │湖南海利化工股份有限公司 │
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│卖方 │国投丰乐种业股份有限公司 │
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│交易概述 │湖南海利化工股份有限公司（以下简称“公司”）正在筹划以现金方式，购买国投丰乐种业│
│ │股份有限公司（以下简称“国投丰乐”、“交易对方”）持有的安徽丰乐农化有限责任公司│
│ │（以下简称“丰乐农化”、“标的公司”）51%股权。 │
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【6.关联交易】
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-03-31 │
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│关联方 │湖南海利高新技术产业集团有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │本公司第一大股东 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │租赁办公用房 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-03-31 │
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│关联方 │中新物业管理有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │与本公司为受同一母公司控制 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │支付物业管理费 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-03-31 │
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│关联方 │中新物业管理有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │与本公司为受同一母公司控制 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │支付物业管理费 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-03-31 │
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│关联方 │湖南海利高新技术产业集团有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │本公司第一大股东 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │租赁办公用房 │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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【7.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【8.担保明细】
截止日期:2018-12-31
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│担保方 │被担保方 │ 担保金额│币种 │担保起始日│担保截止日│担保类型│是否履│是否关│
│ │ │ (元)│ │ │ │ │行完毕│联交易│
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│湖南海利化│湖南海利常│ 2.25亿│人民币 │--- │--- │保证担保│未知 │是 │
│工股份有限│德农药化工│ │ │ │ │ │ │ │
│公司 │有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
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│湖南海利化│海利贵溪化│ 3650.00万│人民币 │--- │--- │保证担保│未知 │是 │
│工股份有限│工农药有限│ │ │ │ │ │ │ │
│公司 │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
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【9.重大事项】
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2026-04-28│其他事项
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重要内容提示：
拟投资项目名称：湖南海利永兴科技有限公司绿色新材料产业园项目（一期）
拟投资金额：一期项目总投资47352.2万元，固定资产投资40298.3万元（其中建设投资39
386万元，建设期利息912.3万元），流动资金7053.9万元。
特别风险提示：本项目是公司基于当前市场形势和行业前景，综合考虑公司现有业务和战
略发展做出的判断，后续可能会受宏观经济、行业竞争、市场需求变化、政策不确定性及运营
管理等多种风险因素的影响，投资收益存在不确定性。
一、项目投资概述
根据公司战略规划指引，围绕战略性新兴产业升级与新材料产业拓展，在永兴经济开发区
湘阴渡化工片区启动海利永兴绿色新材料产业园项目，通过光气资源利用路径的挖掘实现产业
结构优化与核心竞争力提升。公司决定以全资子公司湖南海利永兴科技有限公司（以下简称“
海利永兴公司”）为实施主体，投资建设海利永兴绿色新材料产业园一期项目，建设氯代酯系
列、酰氯系列等光气化产品，预计总产能21400吨/年，拟投资金额47352.2万元。
公司于2026年4月24日召开第十一届三次董事会，会议审议通过了《关于全资子公司海利
永兴公司绿色新材料产业园项目（一期）立项的议案》，根据《上海证券交易所股票上市规则
》和《公司章程》等相关规定，上述议案不需要提交公司股东会审议批准。
公司本次对外投资事项不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规
定的重大资产重组。
二、投资主体基本情况
名称：湖南海利永兴科技有限公司
住所：湖南省郴州市永兴县经济开发区湘阴渡化工片区法定代表人：刘金桥
注册资本：20000万人民币
经营范围：许可项目：农药生产；农药批发；农药零售；第二、三类监控化学品和第四类
监控化学品中含磷、硫、氟的特定有机化学品生产。（依法须经批准的项目，经相关部门批准
后方可开展经营活动，具体经营项目以批准文件或许可证件为准）一般项目：化工产品生产（
不含许可类化工产品）；化工产品销售（不含许可类化工产品）；生物化工产品技术研发；基
础化学原料制造（不含危险化学品等许可类化学品的制造）；合成材料制造（不含危险化学品
）；专用化学产品制造（不含危险化学品）；生物基材料制造；生物基材料销售；生物农药技
术研发；生物基材料技术研发；新材料技术推广服务；新材料技术研发；储能技术服务；技术
服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广。（除依法须经批准的项目外，
自主开展法律法规未禁止、未限制的经营活动）股东结构：湖南海利化工股份有限公司持股10
0%主要财务指标：
截止2025年12月31日，该公司经审计后的资产总额9322.83万元；负债总额72.84万元，其
中银行贷款总额0万元；流动负债总额72.84万元；净资产9249.99万元；营业收入0万元；净利
润-14.43万元。
（一）项目名称
湖南海利永兴科技有限公司绿色新材料产业园项目（一期）（以下简称“本项目”）
（二）项目的主要内容
本项目建设氯代酯系列、酰氯系列共13个产品生产装置及其配套公用工程和设施的建设，
总产能21400吨/年。
（三）项目建设地点
本项目建设地点为永兴经济开发区湘阴渡化工片区海利永兴绿色新材料产业园。
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2026-04-28│其他事项
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重要内容提示：
拟投资项目名称：湖南海利永兴科技有限公司精细化工中试基地建设项目（一期）
拟投资金额：项目建设投资总额10337万元。
特别风险提示：本次投资可能面临产业政策变动风险，且实验室成果放大到中试环节存在
工艺不稳定、技术路线不成熟等失败可能。同时存在下游应用拓展不及预期，中试成果转化不
畅的不确定性。
一、项目投资概述
为了加快推动公司研发成果快速产业化，打通科技成果从实验室到产业化的关键环节，提
升公司在化工新材料领域的核心竞争力，公司决定以全资子公司湖南海利永兴科技有限公司（
以下简称“海利永兴公司”）为实施主体，投资建设精细化工中试基地建设项目（一期），项
目建设投资金额10337万元。公司于2026年4月24日召开第十一届三次董事会，会议审议通过了
《关于全资子公司海利永兴公司精细化工中试基地建设项目（一期）立项的议案》，根据《上
海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等相关规定，上述议案不需要提交公司股东会审
议批准。
公司本次对外投资事项不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规
定的重大资产重组。
二、投资主体基本情况
名称：湖南海利永兴科技有限公司
住所：湖南省郴州市永兴县经济开发区湘阴渡化工片区法定代表人：刘金桥
注册资本：20000万人民币
经营范围：许可项目：农药生产；农药批发；农药零售；第二、三类监控化学品和第四类
监控化学品中含磷、硫、氟的特定有机化学品生产。（依法须经批准的项目，经相关部门批准
后方可开展经营活动，具体经营项目以批准文件或许可证件为准）一般项目：化工产品生产（
不含许可类化工产品）；化工产品销售（不含许可类化工产品）；生物化工产品技术研发；基
础化学原料制造（不含危险化学品等许可类化学品的制造）；合成材料制造（不含危险化学品
）；专用化学产品制造（不含危险化学品）；生物基材料制造；生物基材料销售；生物农药技
术研发；生物基材料技术研发；新材料技术推广服务；新材料技术研发；储能技术服务；技术
服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广。（除依法须经批准的项目外，
自主开展法律法规未禁止、未限制的经营活动）股东结构：湖南海利化工股份有限公司持股10
0%主要财务指标：
截止2025年12月31日，该公司经审计后的资产总额9322.83万元；负债总额72.84万元，其
中银行贷款总额0万元；流动负债总额72.84万元；净资产9249.99万元；营业收入0万元；净利
润-14.43万元。
（一）项目名称
湖南海利永兴科技有限公司精细化工中试基地建设项目（一期）
（二）项目的主要内容
新建中试车间及配套的仓储、自控、配电、分析化验,三废处理及部分公辅工程依托海利
永兴绿色新材料产业园项目。
（三）项目建设地点
本项目建设地点为永兴经济开发区湘阴渡化工片区海利永兴绿色新材料产业园。
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2026-04-28│其他事项
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为落实国务院《关于进一步提高上市公司质量的意见》要求，积极响应上海证券交易所《
关于开展沪市公司“提质增效重回报”专项行动的倡议》，切实维护全体股东合法权益，增强
投资者信心，推动公司高质量发展和投资价值提升，湖南海利化工股份有限公司（以下简称“
公司”）结合公司实际情况和发展战略，制定了《2026年度“提质增效重回报”行动方案》（
以下简称“本行动方案”），具体如下：
一、聚焦主业发展，提升经营质量
公司成立30余年来，始终坚持围绕农药及中间体的研产销，自建三大农化生产基地。依托
光气优势资源，围绕农药、化工新材料、农林作物种业三大主业，通过系统性降本增效、战略
性项目攻坚、精益管理，全面提升企业盈利能力与可持续发展能力。
2026年，是全面实施“十五五”规划的开局之年，公司将继续聚焦“创新驱动，跨越发展
”战略实施，以提质增效为主线，加快推进产业布局、产品结构优化升级与产业基地科学布局
，实施产业链协同整合，全面提升公司经营质量和管理水平。一是拓展市场空间。持续抓好营
销拓市和海外新兴市场开发，积极拓展甲嘧等高附加值产品市场份额，持续提升产品盈利水平
。二是降本增效。公司制定了降本增效三年行动方案，旨在通过加强项目全流程管控、工艺优
化升级、优化供应链与人力资源管理，实现达产达效，提高生产效率，降低生产成本。三 是
适时开展并购业务。通过外延并购式扩张，寻找并购优质标的、引进科研团队等方式，组建专
业化剂型公司，实现技术和产业的快速融合和团队的快速融入，进一步补链延链强链。四是推
动数字化转型。持续推进工厂数字化、智能化和管理数据系统中台建设，推动数字技术与生产
经营深度融合，提升智能化生产和数字化管理水平。
二、强化创新驱动，发展新质生产力
公司坚持科技创新引领，2025年稳步推进21项科研项目落地实施，成功申请专利16件、授
权专利17件，完成国家重点研发项目结题验收。深化校企协同创新，牵头中南大学、湖南省农
科院等11家单位成功申报生物基农药合成生物制造及产业化创新联合体。
2026年，公司持续加大研发投入，打好关键核心技术攻坚战，增强竞争力和创新力。一是
加强重点技术攻关。强化企业自主创新与产学研合作，聚焦“卡脖子”关键技术攻关，持续夯
实创新发展基础。二是强化跨部门高效协同。开发建设市场容量大、发展前景好的品种，健全
市场快速响应机制，打通研发、生产、销售信息壁垒，发挥技术与市场优势，提升产品开发与
市场响应效率。三是不断优化科研资源配置。强化平台建设和外部资源协同创新，整合好公司
现有的多个国家级、省级创新平台和学会、协会等各方资源，促进产业链、创新链融合发展。
加强与高校、科研院所、企业合作，推动“产学研用”深度融合，加速科研成果转化落地
，形成一批具有自主知识产权和竞争力的核心技术和创新成果。
三、规范公司运作，完善治理机制
作为湖南省属国有控股上市公司，公司严格遵照《公司法》《证券法》等相关法律法规和
国有企业治理要求，建立健全公司治理制度体系，并根据公司实际运行情况不断优化公司治理
结构和内控体系，对相关管理制度进行修订和完善，合理划分党委会、董事会及经营层的职责
和权限，优化各级治理主体的权责事项和决策程序，责任明确、权限清晰、行事留痕。同时，
公司充分发挥独立董事的专业性和独立性，支持独立董事对重大事项进行深入研究，及时获取
上市公司运营情况，审慎发表独立意见，有效推动董事会规范运作、科学决策。
2026年，公司将进一步完善公司法人治理结构和内部控制制度，提高公司治理水平。一是
密切跟进最新法律法规和政策要求，持续推进公司治理制度体系建设，加强相关制度培训学习
，提高制度执行力和完善制度落实性。二是优化“两会一层”运作机制，明确各层级职责权限
，加强董事会各专门委员会建设，充分发挥独立董事专业作用，提升董事会决策的科学性、高
效性和前瞻性。三是完善内部控制建设，常态化开展风险排查，提升风险识别、评估与应对能
力，防范化解公司重大经营潜在风险，保障公司合规合法经营。
四、重视股东回报，促进价值共享
公司高度重视对股东的合理回报，坚持实施积极、稳定、有序的利润分配政策，在兼顾公
司可持续发展的前提下与投资者共享经营成果。
未来，公司将坚持价值创造和回报共享相统一，在符合相关法律法规及《公司章程》中利
润分配政策的前提下，结合公司所处发展阶段、经营状况及中长期发展资金需要，为投资者提
供持续、稳定的现金分红，持续提升运营质效、增强盈利能力，实现公司与投资者共享共赢。
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2026-04-02│股权回购
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一、通知债权人的原因
湖南海利化工股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年3月27日召开第十一届二次董
事会会议，审议并通过了《关于2025年限制性股票激励计划第一个解除限售期条件未成就暨回
购注销部分限制性股票的议案》。鉴于公司2025年限制性股票激励计划第一个解除限售期公司
层面业绩考核未达标，根据相关规定，董事会同意公司回购注销223名激励对象第一个解除限
售期不满足解除限售条件的限制性股票4,890,000股，回购价格为3.27元/股，回购总价款为人
民币15,990,300.00元。本次拟用于支付回购限制性股票的资金为公司自有资金。本次注销完
成后，公司注册资本将由558,742,416元减少至553,852,416元。具体内容详见公司2026年3月3
1日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《湖南海利关于2025年限制性股票激励
计划第一个解除限售期条件未成就暨回购注销部分限制性股票的公告》（公告编号：2026-008
）
二、需债权人知晓的相关信息
由于公司本次回购注销部分限制性股票将导致注册资本减少，根据《中华人民共和国公司
法》等相关规定，公司债权人自本公告披露之日起45日内向本公司申报债权，并有权凭有效债
权文件及相关凭证要求公司清偿债务或者提供相应担保。债权人如逾期未向公司申报债权，不
会因此影响其债权的有效性，相关债务义务将由公司根据原债权文件的约定继续履行。公司本
次回购注销将按法定程序继续实施。
公司债权人如要求公司清偿债务或提供相应担保的，应根据《中华人民共和国公司法》等
法律、法规的有关规定向公司提出书面要求，并随附有关证明文件。债权人可采用现场递交或
邮寄方式申报债权。
债权申报所需材料：公司债权人可持证明债权债务关系存在的合同、协议及其他凭证的原
件及复印件到公司申报债权。债权人为法人的，需同时携带法人营业执照副本原件及复印件、
法定代表人身份证明文件；委托他人申报的，除上述文件外，还需携带法定代表人授权委托书
和代理人有效身份证的原件及复印件。债权人为自然人的，需同时携带有效身份证的原件及复
印件；委托他人申报的，除上述文件外，还需携带授权委托书和代理人有效身份证件的原件及
复印件。申报具体方式如下：
1.债权申报登记地点：湖南省长沙市芙蓉中路二段251号湖南海利第1办公楼证券办公室
2.申报时间：2026年4月2日起45天内（工作日9:00-17:00）
3.联系人：刘晓
4.联系电话：0731-85357830
5.邮箱：sh600731@sina.com
6.邮编：410007（以邮寄方式申报的，申报日以寄出日/邮戳日为准，请注明“申报债权
”字样）
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2026-03-31│其他事项
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湖南海利化工股份有限公司（简称“公司”）2025年度拟不派发现金红利，不送红股，不
以公积金转增股本。
公司不触及《上海证券交易所股票上市规则（2024年4月修订）》（以下简称《股票上市
规则》）第9.8.1条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。
公司2025年度利润分配预案已经公司第十一届董事会二次会议审议通过，尚需提交公司20
25年年度股东会审议。
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2026-03-31│股权回购
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限制性股票回购数量：4890000股
首次授予的限制性股票回购价格：3.27元/股；
2026年3月27日，湖南海利化工股份有限公司（以下简称“公司”）召开第十一届二次董
事会会议，审议并通过了《关于2025年限制性股票激励计划第一个解除限售期条件未成就暨回
购注销部分限制性股票的议案》，鉴于公司2025年限制性股票激励计划（以下简称“本激励计
划”）第一个解除限售期公司层面业绩考核未达标，公司拟回购注销223名激励对象首次授予
的部分已获授但尚未解除限售的限制性股票合计489万股。
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2026-03-31│对外担保
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本次预计申请融资授信额度：湖南海利化工股份有限公司（以下简称“湖南海利”或“公
司”）及控股子公司拟向银行等金融机构申请不超过人民币60亿元综合授信额度。
本次提供担保预计额度：2026年公司拟为子公司融资担保不超过3.5亿元。
本次申请融资授信额度和提供担保额度的有效期限自2025年年度股东会审议通过之日起至
2026年年度股东会召开之日止。
截止2025年12月31日，公司累计对控股子公司提供的担保余额为人民币44900万元。
本项担保无反担保。
公司无逾期对外担保。
公司于2026年3月27日召开第十一届董事会二次会议，审议通过了《关于公司及子公司向
银行申请综合授信额度的议案》《关于为子公司融资提供担保额度的议案》，上述议案尚需提
交公司股东会审议。现将相关事项公告如下：一、申请融资授信额度和提供担保额度的情况概
述
（一）申请融资额度情况概述
为满足公司经营发展需要，公司及控股子公司拟向银行等金融机构申请综合授信额度，上
述授信额度总额不超过人民币60亿元，具体授信品种及额度分配、授信的期限、具体授信业务
的利率、费率等条件以公司根据资金使用计划与银行签订的最终授信协议为准。
为提高公司决策效率，保证融资业务高效推进，公司董事会同意并提请股东会授权公司管
理层全权办理此次银行授信相关工作，授信期限自2025年年度股东会审议通过之日起至2026年
年度股东会召开之日止，在授信期限内，授信额度可循环使用，可以在不同银行间进行调整。
（二）提高担保额度情况概述
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