资本运作☆ ◇600735 新华锦 更新日期：2024-04-27◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.股权投资】【2.项目投资】【3.股权转让】【4.收购兼并】
【5.关联交易】【6.股权质押】【7.担保明细】【8.重大事项】
【1.股权投资】
截止日期:2023-06-30
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│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│Carchs Holdins Co │ 1279.36│ ---│ ---│ 913.46│ ---│ 人民币│
│Ltd │ │ │ │ │ │ │
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│青岛中绵针织有限公│ ---│ ---│ 30.00│ 3493.20│ ---│ 人民币│
│司 │ │ │ │ │ │ │
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│济南华丰纺织有限公│ ---│ ---│ 20.00│ 0.00│ ---│ 人民币│
│司 │ │ │ │ │ │ │
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│青岛大手新华锦康复│ ---│ ---│ 32.30│ 0.00│ ---│ 人民币│
│有限公司 │ │ │ │ │ │ │
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│香港宝信有限公司 │ ---│ ---│ 30.00│ 0.00│ ---│ 人民币│
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│中青新华锦健康产业│ ---│ ---│ 25.00│ 47.56│ ---│ 人民币│
│发展（青岛）有限公│ │ │ │ │ │ │
│司 │ │ │ │ │ │ │
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【2.项目投资】
截止日期:2022-12-31
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│收购上海荔之实业有│ 2.52亿│ 2.52亿│ 2.52亿│ 100.00│ ---│ ---│
│限公司50%股权 │ │ │ │ │ │ │
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│补充流动资金 │ 1.08亿│ 9651.01万│ 9651.01万│ 89.36│ ---│ ---│
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【3.股权转让】 暂无数据
【4.收购兼并】
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│公告日期 │2023-06-22 │交易金额(元)│1.61亿 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │进行中 │
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│交易标的 │山东新华锦新材料科技有限公司100%│标的类型 │股权 │
│ │股权 │ │ │
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│买方 │山东新华锦国际股份有限公司 │
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│卖方 │新华锦集团有限公司 │
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│交易概述 │交易内容：山东新华锦国际股份有限公司（以下简称“公司”或“上市公司”）拟以自有资│
│ │金人民币16115.57万元收购新华锦集团有限公司（以下简称“新华锦集团”）持有的山东新│
│ │华锦新材料科技有限公司（以下简称“新材料公司”或“标的公司”）100%股权（以下简称│
│ │“本次交易”）。 │
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【5.关联交易】
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│公告日期 │2023-10-31 │
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│关联方 │山东鲁锦进出口集团有限公司 │
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│关联关系 │公司控股股东 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │接受担保 │
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│交易详情 │2023年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2023-10-31 │
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│关联方 │新华锦集团有限公司 │
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│关联关系 │公司控股股东的母公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │接受担保 │
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│交易详情 │2023年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2023-10-31 │
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│关联方 │预计发生额在300万元以下同受新华锦集团控制的关联方 │
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│关联关系 │同受公司控股股东母公司控制的关联方 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │关联租赁 │
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│交易详情 │2023年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2023-10-31 │
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│关联方 │新华锦集团有限公司 │
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│关联关系 │公司控股股东的母公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │外汇结算 │
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│交易详情 │2023年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2023-10-31 │
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│关联方 │预计发生额在300万元以下同受新华锦集团控制的关联方 │
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│关联关系 │同受公司控股股东母公司控制的关联方 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │受托管理 │
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│交易详情 │2023年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2023-10-31 │
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│关联方 │预计发生额在300万元以下同受新华锦集团控制的关联方 │
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│关联关系 │同受公司控股股东母公司控制的关联方 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │采购商品/接受劳务 │
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│交易详情 │2023年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2023-10-31 │
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│关联方 │青岛中绵针织有限公司 │
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│关联关系 │公司的联营企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │采购商品/接受劳务 │
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│交易详情 │2023年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2023-10-31 │
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│关联方 │预计发生额在300万元以下同受新华锦集团控制的关联方 │
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│关联关系 │同受公司控股股东母公司控制的关联方 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │销售商品/提供劳务 │
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│交易详情 │2023年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2023-10-31 │
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│关联方 │青岛锦康医疗养老服务有限公司 │
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│关联关系 │公司控股股东母公司的全资子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │销售商品/提供劳务 │
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│交易详情 │2023年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2023-10-31 │
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│关联方 │香港宝信有限公司 │
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│关联关系 │公司的联营企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │销售商品/提供劳务 │
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│交易详情 │2023年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2023-10-31 │
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│关联方 │青岛中绵针织有限公司 │
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│关联关系 │公司的联营企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │销售商品/提供劳务 │
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│交易详情 │2023年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2023-10-31 │
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│关联方 │青岛金汇石墨有限公司 │
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│关联关系 │公司子公司副董事长所控制的公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │销售商品/提供劳务 │
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│交易详情 │2023年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2023-10-31 │
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│关联方 │青岛葆桦新材料科技有限公司 │
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│关联关系 │公司子公司副董事长所控制的公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │销售商品/提供劳务 │
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│交易详情 │2023年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2023-10-31 │
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│关联方 │昌邑森汇新材料有限公司 │
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│关联关系 │公司子公司副董事长所控制的公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │销售商品/提供劳务 │
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│交易详情 │2023年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2023-06-22 │
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│关联方 │新华锦集团有限公司 │
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│关联关系 │公司控股股东的母公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │收购兼并 │
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│交易详情 │交易内容：山东新华锦国际股份有限公司（以下简称“公司”或“上市公司”）拟以自有资│
│ │金人民币16115.57万元收购新华锦集团有限公司（以下简称“新华锦集团”）持有的山东新│
│ │华锦新材料科技有限公司（以下简称“新材料公司”或“标的公司”）100%股权（以下简称│
│ │“本次交易”）。 │
│ │ 本次交易构成关联交易，不构成重大资产重组。 │
│ │ 本次交易涉及的采矿权为新材料公司的控股子公司青岛海正石墨有限公司（以下简称“│
│ │海正石墨”）合法取得并持有。本次交易完成后，相关采矿权仍在海正石墨名下，不存在采│
│ │矿权属转移的情形。 │
│ │ 特别风险提示：由于本次交易涉及的采矿权资产尚未满足全部开工生产条件，本次交易│
│ │可能存在终止或股权回购的风险；采矿权资产的开发收益存在不确定性，可能产生采矿权资│
│ │源价值与实际评估值存在差异的风险，敬请广大投资者注意投资风险。 │
│ │ 一、关联交易概述 │
│ │ （一）交易背景 │
│ │ 2020年2月7日，经公司第十二届董事会第十次会议审议，公司向关联方新材料公司收购│
│ │了其持有的青岛森汇石墨有限公司（以下简称“青岛森汇”）50%股权，该交易于2020年4月│
│ │16日完成，公司正式进入石墨新材料领域。该交易中，为避免同业竞争，新华锦集团作为新│
│ │材料公司的控股股东，承诺在海正石墨取得《采矿许可证》后的12个月内，把其持有的海正│
│ │石墨80%股权转让给上市公司或无关联的第三方。转让完成后，新华锦集团及其关联方不再 │
│ │控股或参股石墨矿公司。 │
│ │ 2022年7月28日海正石墨收到国家自然资源部《领取采矿许可证通知》，在完成采矿权 │
│ │出让收益缴纳及其他相关手续后，海正石墨于2022年11月正式取得《采矿许可证》。 │
│ │ （二）交易概述 │
│ │ 为避免潜在同业竞争，扩大公司石墨矿资源储备优势，公司拟以自有资金人民币16115.│
│ │57万元收购新华锦集团持有的新材料公司100%股权。本次交易完成后，公司将持有新材料公│
│ │司100%股权。 │
│ │ 根据具有证券业务资格的评估机构青岛德铭资产评估有限公司（以下简称“德铭评估”│
│ │）出具的《山东新华锦国际股份有限公司拟股权收购涉及山东新华锦新材料科技有限公司股│
│ │东全部权益价值资产评估报告》（[2023]德所评字第051号）（以下简称“《资产评估报告 │
│ │》”）。新材料公司在评估基准日2023年3月31日经评估后的股东全部权益价值为16115.57 │
│ │万元，以上述评估值为依据，交易双方协商确定新材料公司100%股权的最终作价为16115.57│
│ │万元。 │
│ │ 公司与新华锦集团于2023年6月21日签署了《山东新华锦国际股份有限公司与新华锦集 │
│ │团有限公司关于山东新华锦新材料科技有限公司之股权转让协议》及《山东新华锦国际股份│
│ │有限公司与新华锦集团有限公司关于山东新华锦新材料科技有限公司之股权转让协议之补充│
│ │协议》（以下合称“《股权转让协议》”）。待股东大会审议通过此事项后，上述协议正式│
│ │生效。 │
│ │ （三）关联关系 │
│ │ 新华锦集团为公司控股股东山东鲁锦进出口集团有限公司（以下简称“鲁锦集团”）的│
│ │母公司，是公司的关联法人。按照《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定，本次交易│
│ │构成关联交易。本次交易尚需获得股东大会的批准，与该关联交易有利害关系的关联股东将│
│ │回避表决。 │
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│公告日期 │2023-04-28 │
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│关联方 │山东海川集团控股有限公司 │
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│关联关系 │控股股东的母公司的子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │其他关联交易 │
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│交易详情 │2022年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2023-04-28 │
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│关联方 │新华锦（青岛）长乐颐养服务有限公司 │
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│关联关系 │控股股东的母公司的子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │其他关联交易 │
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│交易详情 │2022年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2023-04-28 │
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│关联方 │山东鲁锦进出口集团有限公司 │
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│关联关系 │公司控股股东 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │其他关联交易 │
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│交易详情 │2022年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2023-04-28 │
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│关联方 │新华锦集团有限公司 │
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│关联关系 │公司控股股东的母公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │其他关联交易 │
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│交易详情 │2022年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2023-04-28 │
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│关联方 │青岛中绵针织有限公司 │
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│关联关系 │公司的联营企业 │
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