资本运作☆ ◇600737 中粮糖业 更新日期：2024-04-24◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.股权投资】【2.项目投资】【3.股权转让】【4.收购兼并】
【5.关联交易】【6.股权质押】【7.担保明细】【8.重大事项】
【1.股权投资】
截止日期:2021-06-30
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│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│金融资产-远期结售 │ ---│ ---│ ---│ 4486.97│ ---│ 人民币│
│汇合约 │ │ │ │ │ │ │
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│金融资产-商品期货 │ ---│ ---│ ---│ 24539.18│ 1161.72│ 人民币│
│合约 │ │ │ │ │ │ │
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│金融资产-以公允价 │ ---│ ---│ ---│ 6022.23│ 118.47│ 人民币│
│值计量且其变动计入│ │ │ │ │ │ │
│其他综合收益的权益│ │ │ │ │ │ │
│工具 │ │ │ │ │ │ │
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│金融资产-以公允价 │ ---│ ---│ ---│ 8436.97│ ---│ 人民币│
│值计量且其变动计入│ │ │ │ │ │ │
│当期损益的权益工具│ │ │ │ │ │ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│金融负债-商品期货 │ ---│ ---│ ---│ 18476.64│ ---│ 人民币│
│合约 │ │ │ │ │ │ │
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【2.项目投资】
截止日期:2023-06-30
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│崇左糖业技术升级改│ 2.10亿│ ---│ 8867.88万│ 96.52│ 1467.49万│ ---│
│造及配套10万亩优质│ │ │ │ │ │ │
│高产高糖糖料蔗基地│ │ │ │ │ │ │
│建设项目 │ │ │ │ │ │ │
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│江州糖业技术升级改│ 1.57亿│ 181.78万│ 9785.24万│ 71.63│ 813.15万│ ---│
│造及配套5万亩优质 │ │ │ │ │ │ │
│高产高糖糖料蔗基地│ │ │ │ │ │ │
│建设项目 │ │ │ │ │ │ │
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│昌吉糖业技术升级改│ 6688.00万│ ---│ 3214.96万│ 105.41│ 14.73万│ ---│
│造项目 │ │ │ │ │ │ │
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│伊犁新宁糖业技术升│ 5693.00万│ ---│ 5701.04万│ 100.14│ 419.39万│ ---│
│级改造项目 │ │ │ │ │ │ │
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│焉耆糖业技术升级改│ 4702.00万│ 2.27万│ 4416.29万│ 93.92│ 219.39万│ ---│
│造项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│额敏糖业技术升级改│ 5218.00万│ ---│ 5181.04万│ 99.29│ 341.47万│ ---│
│造项目 │ │ │ │ │ │ │
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│新源糖业技术升级改│ 6399.00万│ 185.84万│ 6405.00万│ 100.09│ 122.00万│ ---│
│造项目 │ │ │ │ │ │ │
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│北海糖业800吨/日二│ ---│ 206.36万│ 6372.82万│ 92.99│ 600.20万│ ---│
│步法技改项目 │ │ │ │ │ │ │
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│四方糖业干法输送项│ ---│ 48.18万│ 1335.45万│ 66.77│ 154.46万│ ---│
│目 │ │ │ │ │ │ │
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【3.股权转让】 暂无数据
【4.收购兼并】 暂无数据
【5.关联交易】
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│公告日期 │2023-12-13 │
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│关联方 │中粮集团有限公司及其子公司 │
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│关联关系 │公司控股股东及其子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方采购原糖等产品 │
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│交易详情 │2023年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2023-12-13 │
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│关联方 │中粮集团有限公司及其子公司 │
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│关联关系 │公司控股股东及其子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联方提供的劳务及其他 │
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│交易详情 │2023年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2023-12-13 │
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│关联方 │中粮集团有限公司及其子公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东及其子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方提供劳务及其他 │
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│交易详情 │2023年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2023-12-13 │
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│关联方 │中粮集团有限公司及其他子公司 │
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│关联关系 │公司控股股东及其他子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方销售白糖等公司产品 │
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│交易详情 │2023年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2023-12-13 │
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│关联方 │中国糖业酒类集团有限公司 │
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│关联关系 │公司控股股东子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方销售白糖等公司产品 │
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│交易详情 │2023年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2023-12-13 │
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│关联方 │中粮国际新加坡有限公司 │
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│关联关系 │公司控股股东子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方销售白糖等公司产品 │
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│交易详情 │2023年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2023-12-13 │
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│关联方 │中粮可口可乐饮料（中国）投资有限公司 │
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│关联关系 │公司控股股东子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方销售白糖等公司产品 │
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│交易详情 │2023年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2023-12-13 │
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│关联方 │天津中糖二商烟酒连锁有限公司 │
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│关联关系 │公司控股股东子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方销售白糖等公司产品 │
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│交易详情 │2023年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2023-12-13 │
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│关联方 │天津通瑞供应链有限公司 │
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│关联关系 │公司控股股东子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方销售白糖等公司产品 │
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│交易详情 │2023年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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【6.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【7.担保明细】
截止日期:2018-12-31
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│担保方 │被担保方 │ 担保金额│币种 │担保起始日│担保截止日│担保类型│是否履│是否关│
│ │ │ (元)│ │ │ │ │行完毕│联交易│
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│中粮屯河糖│新疆生命红│ 774.06万│人民币 │2000-06-13│2003-12-30│连带责任│否 │否 │
│业股份有限│科技投资开│ │ │ │ │担保 │ │ │
│公司 │发有限责任│ │ │ │ │ │ │ │
│ │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
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│中粮屯河糖│新疆生命红│ 774.06万│人民币 │2000-06-13│2003-12-30│连带责任│否 │否 │
│业股份有限│科技投资有│ │ │ │ │担保 │ │ │
│公司 │限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
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【8.重大事项】
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2023-12-30│其他事项
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中粮糖业控股股份有限公司（以下简称公司）于2023年4月20日召开第十届董事会第二次
会议，审议通过了《关于续聘公司2023年度会计师事务所的议案》，同意续聘天职国际会计师
事务所（特殊普通合伙）（以下简称天职国际）为公司2023年度审计机构。本事项已经公司20
22年年度股东大会审议通过，具体内容详见公司于2023年4月22日披露的《公司关于续聘会计
师事务所的公告》（公告编号：2023-017）。
近日，公司收到天职国际发来的《关于变更中粮糖业控股股份有限公司2023年度财务报表
和内部控制审计签字注册会计师的函》，现将相关情况公告如下：
一、签字会计师变更情况
天职国际作为公司2023年度财务报表和内部控制审计机构，原指派谭学先生（项目合伙人
）、张世远先生作为签字注册会计师。因工作调整，现指派注册会计师王勇先生接替谭学先生
，完成公司2023年度审计相关工作。变更后的签字注册会计师为王勇先生（项目合伙人）、张
世远先生。
二、本次变更的签字会计师基本信息
王勇先生，2005年成为注册会计师，2009年开始在天职国际执业，2013年开始从事上市公
司审计，近三年签署上市公司审计报告3家，近三年复核上市公司审计报告2家。
王勇先生近三年无执业行为受到刑事处罚，未因执业行为受到证监会及其派出机构、行业
主管部门的行政处罚、监督管理措施，未因执业行为受到证券交易场所、行业协会等自律组织
的自律监管措施、纪律处分等情况。同时，不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独
立性要求的情形。
三、其他说明
本次变更涉及的相关工作已有序交接，变更事项不会对公司2023年度财务报表及内部控制
审计工作产生不利影响。
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2023-12-29│其他事项
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一、公司董事会秘书更换原因
中粮糖业控股股份有限公司（以下简称公司）董事会秘书郭顺杰先生因工作变动原因不再
担任公司董事会秘书，根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，郭顺杰先生的离任即日生
效。辞去董事会秘书职务后，郭顺杰先生仍担任公司总经理助理、中粮屯河番茄有限公司总经
理职务。
郭顺杰先生在担任公司董事会秘书期间，恪尽职守、勤勉尽责，对完善公司治理水平、提
升信息披露质量、强化投资者沟通、推进资本运作方面发挥了重要作用，公司及公司董事会对
郭顺杰先生在担任董事会秘书期间为公司做出的重要贡献致以诚挚的敬意和衷心的感谢！
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2023-12-21│其他事项
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为便于广大投资者更全面深入地了解中粮集团有限公司（以下简称中粮集团）业务构成及
经营情况，中粮集团举办“凝心聚力促发展携手共进向未来”主题交流活动。本次活动系中粮
集团举办的首次集体投资者交流会，旨在加强与投资者沟通，推进旗下控股上市公司高质量发
展，向资本市场充分展现业务发展价值。
中粮糖业控股股份有限公司（以下简称中粮糖业或公司）与中粮集团控股的其他9家境内
外上市公司于2023年12月19日（星期二）下午共同参加集体投资者交流会，现将有关事项公告
如下：
一、交流会基本情况
（一）会议时间：2023年12月19日
（二）交流形式：现场会议
（三）参与机构名称：易方达基金、博时基金、鹏华基金、银华基金、工银瑞信基金、广
发基金、天弘基金、富达基金、招商基金、中欧基金、华夏基金、嘉实基金、朱雀基金、人保
资产、泰康资产、大家资产、景林资产、国新投资、仁桥资本、高毅资产、中金资管、中信资
管、淡水泉投资、阳光资产、新华资产等40余家机构投资者。
（四）公司参会人员：董事会秘书郭顺杰先生、证券事务代表翟垒垒先生。
二、交流会主要内容
（一）介绍公司业务及经营情况
从全球范围看，食糖作为大宗贸易商品，具有生产国集中、进口国分散的特点。我国是重
要的食糖生产国和消费国，国内食糖消费量维持在1500万吨以上，且每年需求量有1%-1.5%的
天然增长；受资源禀赋限制，国内食糖年产量在1000万吨左右，缺口部分依赖进口糖和其他替
代品进行补充。目前国内人均年食糖消费量已突破10公斤，但仍不及世界平均水平的50%，存
在增长潜力。
中国加工番茄具有成本优势，我国番茄的种植、加工和出口都处于持续增长态势。公司作
为我国番茄加工行业领军企业，受益于产业健康发展与整体进步，拥有了更好的发展环境。过
去五年，我国加工番茄亩产逐年增加，公司持续推动产销研一体化，以客户需求为导向，带来
生产差异化，通过生产差异化带动种子研发差异化，目前已成为公司商业模式一大特色，盈利
能力稳步提升。
公司前三季度实现营业收入238.73亿元，比去年同期增长22.76%；实现归属于上市公司股
东的净利润14.41亿元，比去年同期增长89.46%。公司三季度单季度实现营业收入111.47亿元
，比去年同期上涨49.36%；实现归属于上市公司股东的净利润6.72亿元，比去年同期增长425.
85%。公司毛利额大幅增长，营业收入、净利润、每股收益等反映公司盈利能力指标再创新高
。
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2023-11-22│其他事项
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一、交流会基本情况
（一）会议时间：2023年11月20日
（二）交流形式：电话会议
（三）参与机构名称：中泰证券、富国基金、嘉实基金、明世基金、淡水泉投资、青农商
行、太平养老保险、太平资产、上海财通资产、天治基金、朱雀基金、长信基金、中国人寿、
泰康公募基金、华泰柏瑞基金、太平洋保险、平安资管、招银理财、平安基金、九泰基金等28
家机构投资者。
（四）公司参会人员：董事会秘书郭顺杰先生、办公室总经理杨静女士、证券事务代表翟
垒垒先生。
二、交流会主要内容
（一）介绍公司加工番茄业务
受天然光照以及水土资源的限制，加工番茄只能在有限的具备天赋的区域种植，黄金产区
为欧洲、美国加州、中国新疆和内蒙古河套地区。加工番茄和普通番茄不同，在重量相同的情
况下，加工番茄的番茄红素含量是普通番茄3-4倍。
同时，加工番茄品质稳定，使餐桌更加丰富、应用场景更广，从西餐的番茄沙司延伸到中
式餐饮场景，如番茄火锅、酸汤鱼等。随着消费水平的不断升级，人们饮食习惯也逐步改变，
对于健康食品的需求增加，番茄深加工食品和保健品越来越得到人们的喜爱，助推了中国加工
番茄行业健康发展。
中国加工番茄具有成本优势，我国番茄的种植、加工和出口都处于持续增长态势，当前我
国加工番茄产量约占全球产量的18%，中国番茄酱贸易量占全球，中粮糖业加工番茄产量占中
国近1/3。我国已经成为全球重要的优质番茄制品生产国和出口国，是继美国、欧盟之后的第
三大生产地区和第一大出口国。公司作为我国番茄加工行业领军企业，受益于产业健康发展与
整体进步，拥有了更好的发展环境。过去五年，我国加工番茄亩产逐年增加，公司持续推动产
销研一体化，以客户需求为导向，带来生产差异化，通过生产差异化带动种子研发差异化，目
前已成为公司商业模式一大特色，公司番茄业务盈利能力稳步提升。
（二）介绍公司ESG工作开展情况
农业是人与自然的产业，公司从事的食糖和番茄加工对资本市场而言是传统产业，传统产
业转型升级为ESG提供了重要模式。中粮糖业在做好经营管理的同时，遵循规范运作、奉献社
会的原则，维护员工、客户和消费者等相关利益方权益，注重环境保护与可持续发展，积极参
与社会公益事业。公司已连续11年披露社会责任报告，2023年4月，更是完成了第一份ESG报告
的编撰及披露工作，实现了从无到有的突破，公司ESG评级从“BB”级上调至“BBB”级。8月
，为进一步完善公司治理结构，从组织方面保障确保公司ESG各项工作落实落地，公司成立ESG
委员会，并制定ESG委员会议事规则。11月，我们组织召开ESG价值创造专题培训，并启动公司
ESG体系建设项目，深刻思考ESG带来的新机遇，举全公司之力推动ESG理念落实落地。
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2023-10-31│其他事项
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中粮糖业控股股份有限公司（以下简称公司）于2023年10月30日召开第十届董事会第五次
会议，审议通过了《关于更换公司非独立董事的议案》，该事项尚需提交公司2023年第三次临
时股东大会审议，现将具体情况公告如下：一、公司非独立董事更换原因
公司非独立董事李北先生因工作变动原因不再担任公司董事职务，根据《公司法》及《公
司章程》的有关规定，在股东大会选举产生新任董事前，李北先生将继续履行其董事职责。
李北先生担任公司董事期间勤勉尽责、恪尽职守，为公司的规范运作和健康发展发挥了积
极作用。公司董事会对李北先生为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢。
二、公司提名非独立董事候选人情况
为保证董事会的规范运行，根据《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》以及《公司
章程》等相关规定，经公司控股股东中粮集团有限公司推荐，公司董事会提名委员会审核通过
，公司董事会同意提名王浩先生（简历附后）为公司第十届董事会非独立董事候选人，任期自
股东大会审议通过之日起至第十届董事会届满之日止。公司独立董事发表了同意的独立意见。
该议案尚需提交公司2023年第三次临时股东大会审议。
截至本公告披露日，王浩先生未持有公司任何股份，与公司其他董事、监事、高级管理人
员无关联关系，不存在被中国证监会确定为市场禁入者及被上海证券交易所认定为不适合担任
上市公司董事的情形。符合《公司法》及其他法律、法规和《公司章程》关于担任公司董事的
相关规定，其提名程序合法、合规。
非独立董事候选人简历
王浩，男，汉族，1966年12月出生，中共党员，中央财政金融学院会计系工业会计专业本
科，经济学学士，长江商学院工商管理硕士，国际财务管理师、会计师。1988年7月参加工作
，1990年10月加入中粮集团，先后在中粮集团总公司审计部、深圳中粮实业公司、中粮果菜水
产进出口公司、鹏利国际（北京）公司财务部、中粮国际（北京）有限公司财务部，中粮集团
战略规划部等单位工作，2006年1月任中粮集团财务部副总监，2013年兼任中粮财务公司总经
理，2014年3月任中粮集团党组纪检组副组长兼审计监察部总监，2016年7月任中粮集团审计与
法律风控部总监，2017年12月任中粮酒业董事长、党委书记，2018年3月兼任酒鬼酒股份有限
公司董事长、党委书记，2018年5月兼任中粮名庄荟国际酒业董事长，2021年12月兼任中粮长
城酒业有限公司董事长；2023年8月至今任中粮集团派驻专业化公司专职董事，酒鬼酒股份有
限公司董事长、党委书记，中粮名庄荟国际酒业董事长，中粮长城酒业有限公司董事长。
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2023-08-26│其他事项
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为进一步完善公司治理结构，发展并落实中粮糖业控股股份有限公司（以下简称公司）环
境（Environmental）、社会（Social）和治理（Governance）工作，根据《上市公司治理准
则》、《公司章程》及其他有关规定，公司于2023年8月24日召开第十届董事会第四次会议，
审议通过了关于《关于成立公司环境、社会及治理（ESG）委员会的议案》，公司董事会下设
立环境、社会及治理（ESG）委员会（简称ESG委员会）。
现将ESG委员会组成情况说明如下：
主任委员：张伟华
委员：吴震、董煜
ESG委员会任期至第十届董事会届满。
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2023-08-26│其他事项
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重要内容提示每10股派发现金红利2.40元（含税），不送红股、不进行资本公积转增股本
。
本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实
施公告中明确。
在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，
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