资本运作☆ ◇600739 辽宁成大 更新日期：2026-08-08◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
┌───────────┬───────────┬───────────┬───────────┐
│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
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│首发融资 │ 1996-08-06│ 8.28│ 9456.00万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│配股 │ 1998-09-21│ 8.00│ 6600.00万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│配股 │ 2003-10-28│ 8.00│ 2.22亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2008-12-04│ 4.82│ 1580.48万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2009-06-15│ 4.82│ 658.89万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2010-06-10│ 4.82│ 895.56万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2010-11-09│ 4.82│ 2764.75万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2011-09-06│ 3.15│ 170.10万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ 2014-07-02│ 13.26│ 8.35亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ 2015-03-17│ 13.96│ 13.91亿│
└───────────┴───────────┴───────────┴───────────┘
【2.股权投资】
截止日期:2025-12-31
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┬──────┐
│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│华盖医疗健康创业投│ 10000.00│ ---│ ---│ 5711.19│ ---│ 人民币│
│资成都合伙企业（有│ │ │ │ │ │ │
│限合伙） │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│上海泽垣投资中心（│ 5050.00│ ---│ ---│ ---│ ---│ 人民币│
│有限合伙） │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│苏州璞玉创业投资合│ 5000.00│ ---│ ---│ 3804.78│ ---│ 人民币│
│伙企业（有限合伙）│ │ │ │ │ │ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│嘉兴济峰一号股权投│ 5000.00│ ---│ ---│ 2355.65│ ---│ 人民币│
│资合伙企业（有限合│ │ │ │ │ │ │
│伙） │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│北京东方华盖创业投│ 4000.00│ ---│ ---│ 2775.59│ ---│ 人民币│
│资有限公司 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│成大沿海产业(大连)│ 3017.87│ ---│ ---│ 2708.82│ ---│ 人民币│
│基金壹期（有限合伙│ │ │ │ │ │ │
│） │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│成大沿海产业（大连│ 3000.00│ ---│ ---│ 2096.67│ ---│ 人民币│
│）基金（有限合伙）│ │ │ │ │ │ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│北京华盖映月影视文│ 2000.00│ ---│ ---│ 740.64│ ---│ 人民币│
│化投资合伙企业（有│ │ │ │ │ │ │
│限合伙） │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│南京苇渡阿尔法创业│ 2000.00│ ---│ ---│ 7520.25│ ---│ 人民币│
│投资合伙企业（有限│ │ │ │ │ │ │
│合伙） │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│共青城成大前源投资│ 800.00│ ---│ ---│ 8.51│ ---│ 人民币│
│管理合伙企业（有限│ │ │ │ │ │ │
│合伙） │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│珠海横琴翠亨新时代│ 500.00│ ---│ ---│ 403.51│ ---│ 人民币│
│产业投资基金（有限│ │ │ │ │ │ │
│合伙） │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│银河水星 │ 225.53│ ---│ ---│ 225.53│ 1.28│ 人民币│
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│大成核心 │ 50.00│ ---│ ---│ 74.67│ ---│ 人民币│
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│傲农生物 │ 44.45│ ---│ ---│ 0.03│ 2.27│ 人民币│
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│恒越蓝筹 │ 30.00│ ---│ ---│ 39.08│ ---│ 人民币│
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│共青城成大前瞻投资│ 0.50│ ---│ ---│ 0.00│ ---│ 人民币│
│管理合伙企业（有限│ │ │ │ │ │ │
│合伙） │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│开发科技 │ 0.30│ ---│ ---│ ---│ 0.42│ 人民币│
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│丹娜生物 │ 0.17│ ---│ ---│ ---│ 0.81│ 人民币│
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│天工股份 │ 0.12│ ---│ ---│ ---│ 0.54│ 人民币│
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│银河睿丰 │ 0.00│ ---│ ---│ ---│ 0.00│ 人民币│
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│新疆宝明矿业有限公│ ---│ ---│ 62.00│ ---│ ---│ 人民币│
│司 │ │ │ │ │ │ │
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【3.项目投资】
截止日期:2015-06-30
┌─────────┬──────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┐
│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│新疆宝明矿业有限公│ 13.91亿│ 4.46亿│ 4.46亿│ 99.00│ ---│ ---│
│司油页岩综合开发利│ │ │ │ │ │ │
│用（一期）项目 │ │ │ │ │ │ │
└─────────┴──────┴─────┴─────┴─────┴─────┴──────┘
【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】
┌──────┬────────────────┬──────┬────────────────┐
│公告日期 │2026-01-01 │交易金额(元)│0.00 │
├──────┼────────────────┼──────┼────────────────┤
│币种 │人民币 │交易进度 │进行中 │
├──────┼────────────────┼──────┼────────────────┤
│交易标的 │成大钢铁香港有限公司100%股权 │标的类型 │股权 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│买方 │辽宁成大股份有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│卖方 │辽宁成大钢铁贸易有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│交易概述 │辽宁成大股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年12月31日召开第十一届董事会第九次│
│ │（临时）会议，审议通过《关于全资子公司所持股权内部划转的议案》，具体情况如下： │
│ │ 一、本次划转概述 │
│ │ 为优化子公司管理体系，提高内部资源配置效率，公司拟将全资子公司辽宁成大钢铁贸│
│ │易有限公司（以下简称“成大钢铁”）所持有的成大钢铁香港有限公司（以下简称“成大香│
│ │港”）100%股权，按照成大香港的账面净资产值（2025年9月30日）全部一次性划转至公司 │
│ │（以下简称“本次划转”）。本次划转为无偿划转，不涉及对价支付。本次划转完成后，成│
│ │大香港为公司全资子公司，成大钢铁将不再持有成大香港股权。 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────┬──────┬────────────────┐
│公告日期 │2025-08-30 │交易金额(元)│30.41亿 │
├──────┼────────────────┼──────┼────────────────┤
│币种 │人民币 │交易进度 │进行中 │
├──────┼────────────────┼──────┼────────────────┤
│交易标的 │新疆宝明矿业有限公司 │标的类型 │股权 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│买方 │辽宁成大股份有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│卖方 │新疆宝明矿业有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│交易概述 │鉴于辽宁成大股份有限公司（以下简称“公司”）控股子公司新疆宝明矿业有限公司（以下│
│ │简称“新疆宝明”）所拥有的新疆吉木萨尔县吴家湾矿区油页岩（以下简称“吴家湾矿区”│
│ │）和新疆吉木萨尔县木塔寺矿区油页岩（以下简称“木塔寺矿区”）已取得《采矿许可证》│
│ │，并经评估确认了相关矿权价值； │
│ │ 公司依据以吴家湾矿区和木塔寺矿区资源价值评估值为基础确定的相关资产价值，按照│
│ │公司与新疆宝明原股东陕西古海能源投资有限公司（以下简称“陕西古海”）、陕西宝明矿│
│ │业有限责任公司（以下简称“陕西宝明”）于2010年10月25日签订的《协议书》约定的双方│
│ │收益权比例（62%：38%），即31/19倍，以目前享有的对新疆宝明3040946715元的债权对新 │
│ │疆宝明进行增资（以下简称“本次增资”），公司未实际增加新的现金投入，本次增资前公│
│ │司对新疆宝明的债权余额为76.34亿元（截至2025年6月30日），增资后剩余债权余额为45.9│
│ │3亿元,公司对上述债权已计提坏账准备金额为15.69亿元； │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
【6.关联交易】
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-25 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │广发证券股份有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司董事担任其董事 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │委托理财 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │辽宁成大股份有限公司（以下简称“公司”）拟使用闲置自有资金向关联方广发证券股份有│
│ │限公司（以下简称“广发证券”）或其子公司购买理财产品（包括公司子公司向广发证券或│
│ │其子公司购买理财产品）。 │
│ │ 任一时点理财余额最高不超过人民币14亿元，理财期限为自董事会审议通过之日起12个│
│ │月。在上述额度及期限内，资金可滚动使用。 │
│ │ 本次交易构成关联交易。 │
│ │ 一、关联交易概述 │
│ │ （一）关联交易的基本情况 │
│ │ 在保证公司日常经营资金需求和资金安全的前提下，为最大限度地提高公司资金的使用│
│ │效率，为公司和股东谋取较好的投资回报，公司拟使用不超过人民币14亿元的闲置自有资金│
│ │向广发证券或其子公司购买理财产品（包括公司子公司向广发证券或其子公司购买理财产品│
│ │），理财期限为自董事会审议通过之日起12个月。在上述额度及期限内，资金可滚动使用，│
│ │即期限内任一时点的理财余额（含前述投资的收益进行再投资的相关金额）不超过上述额度│
│ │。拟投资的产品可能含中高风险品种。 │
│ │ 由于公司董事尚书志先生在广发证券担任董事，根据《上海证券交易所股票上市规则》│
│ │的规定，公司向广发证券或其子公司购买理财产品构成关联交易。本次关联交易不构成《上│
│ │市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。 │
│ │ （二）关联交易履行的审议程序 │
│ │ 上述关联交易事项已经公司第十一届董事会第四次独立董事专门会议和第十一届董事会│
│ │第十三次会议审议通过。公司董事会授权董事长在上述额度和期限内行使决策权并签署相关│
│ │法律文件。 │
│ │ 截至本公告披露日，过去12个月内公司与广发证券或其子公司进行的交易的累计金额为│
│ │9000万元，金额已达3000万元以上，但未超过公司最近一期经审计净资产的5%；公司不存在│
│ │向其他关联人购买理财产品的情况。根据《上海证券交易所股票上市规则》相关规定，本次│
│ │关联交易无需提交股东会审议。 │
│ │ 二、关联方基本情况 │
│ │ 广发证券是国内首批综合类证券公司，1994年1月21日成立，2010年2月12日在深圳证券│
│ │交易所上市，总市值位居国内上市证券公司前列。广发证券的统一社会信用代码为91440000│
│ │126335439C，注册地址为广州市黄埔区中新广州知识城腾飞一街2号618室，主要办公地址为│
│ │广州市天河区马场路26号广发证券大厦，法定代表人为林传辉先生，注册资本为人民币7824│
│ │845511元，经营范围为：许可项目：证券业务；公募证券投资基金销售；证券公司为期货公│
│ │司提供中间介绍业务；证券投资基金托管。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可│
│ │开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）。 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-11-22 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │成大医院（大连）有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │上市公司董事、高级管理人员及其控制或者任职的主体 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │对外担保 │
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│交易详情 │一、担保情况概述 │
│ │ （一）担保的基本情况 │
│ │ 辽宁成大股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司辽宁成大医疗服务管理有限公│
│ │司（以下简称“成大医疗”）的参股公司成大医院（大连）有限公司（以下简称“成大医院│
│ │”）为降低财务费用，改善现金流状况，补充流动资金，拟向大连银行股份有限公司营业部│
│ │（以下简称“大连银行”）申请固定资产贷款37000万元用于置换交通银行股份有限公司大 │
│ │连分行和大连农村商业银行股份有限公司的固定资产银团贷款等，同时，拟向大连银行申请│
│ │综合授信额度3000万元。成大医院本次向大连银行贷款以及授信金额合计为40000万元（以 │
│ │下简称“本次贷款”）。成大医疗拟按照其持有成大医院的股权比例为成大医院本次贷款中│
│ │的6000万元提供担保，具体担保方式为连带责任保证担保，及以其所持有的成大医院15%股 │
│ │权提供股权质押担保；其他股东均按各自出资比例为本次贷款提供担保，具体担保方式为连│
│ │带责任保证担保，及以其各自所持有的成大医院的股权提供股权质押担保；成大医院实际控│
│ │制人为本次贷款提供个人连带责任保证担保。此外，成大医院以其拥有的自有土地使用权、│
│ │建筑物等部分资产为本次贷款提供抵押担保。 │
│ │ 成大医疗持有成大医院15%股权，公司副总裁王滨先生兼任成大医院董事，根据《上海 │
│ │证券交易所股票上市规则》的相关规定，成大医院为公司关联方，本次担保事项构成关联交│
│ │易。本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》所规定的重大资产重组。 │
│ │ （二）内部决策程序 │
│ │ 上述担保事项已经公司第十一届董事会第三次独立董事专门会议和第十一届董事会第八│
│ │次（临时）会议审议通过。 │
│ │ 本议案尚需提交公司股东会审议。 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
【7.股权质押】
【累计质押】
股东名称 累计质押股数(股) 占总股本(%) 占持股比例(%) 公告日期
─────────────────────────────────────────────────
韶关市高腾企业管理有限公 1.53亿 10.03 61.94 2026-03-07
司
广西鑫益信商务服务有限公 9354.95万 6.15 71.78 2026-07-21
司
广西荣拓装饰工程有限责任 1611.00万 1.05 100.00 2024-12-14
公司
南宁市火星石广告策划有限 617.00万 0.41 100.00 2026-07-08
责任公司
广西荣择土石方工程有限责 521.00万 0.34 100.00 2026-07-08
任公司
─────────────────────────────────────────────────
合计 2.75亿 17.98
─────────────────────────────────────────────────
【质押明细】
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2026-07-21 │质押股数(万股) │1068.46 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│质押占所持股(%) │8.20 │质押占总股本(%) │0.70 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │广西鑫益信商务服务有限公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │国泰海通证券股份有限公司 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2024-05-21 │质押截止日 │2026-08-21 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │--- │解押股数(万股) │--- │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │2026年07月17日广西鑫益信商务服务有限公司解除质押572.97万股 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │--- │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2026-07-18 │质押股数(万股) │1296.00 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│质押占所持股(%) │9.94 │质押占总股本(%) │0.85 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │广西鑫益信商务服务有限公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │国泰海通证券股份有限公司 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2026-07-16 │质押截止日 │2027-07-16 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │--- │解押股数(万股) │--- │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │2026年07月16日广西鑫益信商务服务有限公司质押了1296.0万股给国泰海通证券股份有│
│ │限公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │--- │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2026-07-17 │质押股数(万股) │723.49 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│质押占所持股(%) │5.55 │质押占总股本(%) │0.48 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │广西鑫益信商务服务有限公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │招商证券股份有限公司 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2024-01-25 │质押截止日 │2027-01-22 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │--- │解押股数(万股) │--- │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │2024年01月25日广西鑫益信商务服务有限公司质押了2154.954万股给招商证券股份有限│
│ │公司公司于2025年1月23日接到股东广西鑫益信函告，获悉广西鑫益信及其一致行动人 │
│ │对其质押的公司部分股份办理了质押延期购回公司接到股东广西鑫益信函告，获悉广西│
│ │鑫益信及其一致行动人对其持有的公司部分股份办理了质押延期购回及质押； │
│ │2026年07月15日广西鑫益信商务服务有限公司解除质押1431.46万股并质押723.4940万 │
│ │股 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │--- │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2026-07-16 │质押股数(万股) │1440.00 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│质押占所持股(%) │11.05 │质押占总股本(%) │0.95 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │广西鑫益信商务服务有限公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │国泰海通证券股份有限公司 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2026-07-14 │质押截止日 │2027-07-14 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │--- │解押股数(万股) │--- │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │2026年07月14日广西鑫益信商务服务有限公司质押了1440.0万股给国泰海通证券股份有│
│ │限公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │--- │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2026-07-14 │质押股数(万股) │1584.00 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│质押占所持股(%) │12.15 │质押占总股本(%) │1.04 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │广西鑫益信商务服务有限公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │国泰海通证券股份有限公司 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2026-07-10 │质押截止日 │2027-07-09 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │--- │解押股数(万股) │--- │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │2026年07月10日广西鑫益信商务服务有限公司质押了1584.0万股给国泰海通证券股份有│
│ │限公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │--- │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2026-07-11 │质押股数(万股) │726.00 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│质押占所持股(%) │5.57 │质押占总股本(%) │0.48 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │广西鑫益信商务服务有限公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │国泰海通证券股份有限公司 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2024-04-18 │质押截止日 │2026-07-17 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │2026-07-13 │解押股数(万股) │726.00 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │2026年07月09日广西鑫益信商务服务有限公司解除质押1030.0万股 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │2026年07月13日广西鑫益信商务服务有限公司解除质押2143.0万股 │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2026-07-10 │质押股数(万股) │1440.00 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│质押占所持股(%) │11.05 │质押占总股本(%) │0.95 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │广西鑫益信商务服务有限公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │国泰海通证券股份有限公司 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2026-07-08 │质押截止日 │2027-07-08 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │--- │解押股数(万股) │--- │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │2026年07月08日广西鑫益信商务服务有限公司质押了1440.0万股给国泰海通证券股份有│
│ │限公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │--- │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2026-07-09 │质押股数(万股) │510.00 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│质押占所持股(%) │3.91 │质押占总股本(%) │0.34 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │广西鑫益信商务服务有限公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │国泰海通证券股份有限公司 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2023-07-20 │质押截止日 │2026-07-17 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │2026-07-13 │解押股数(万股) │510.00 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │2026年07月07日广西鑫益信商务服务有限公司解除质押1545.0万股 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │2026年07月13日广西鑫益信商务服务有限公司解除质押2143.0万股 │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2026-07-08 │质押股数(万股) │1440.00 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│质押占所持股(%) │11.05 │质押占总股本(%) │0.95 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │广西鑫益信商务服务有限公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │国泰海通证券股份有限公司 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2026-07-06 │质押截止日 │2027-07-06 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │--- │解押股数(万股) │--- │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │2026年07月06日广西鑫益信商务服务有限公司质押了1440.0万股给国泰海通证券股份有│
│ │限公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │--- │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2026-07-07 │质押股数(万股) │1155.00 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│质押占所持股(%) │8.86 │质押占总股本(%) │0.76 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │广西鑫益信商务服务有限公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │国泰海通证券股份有限公司 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2023-07-20 │质押截止日 │2026-07-17 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │2026-07-07 │解押股数(万股) │1155.00 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │2026年07月03日广西鑫益信商务服务有限公司解除质押1545.0万股 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │2026年07月07日广西鑫益信商务服务有限公司解除质押1545.0万股 │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2026-03-07 │质押股数(万股) │2229.95 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│质押占所持股(%) │9.00 │质押占总股本(%) │1.46 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │韶关市高腾企业管理有限公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │兴业银行股份有限公司广州分行 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2026-02-12 │质押截止日 │2036-02-11 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │--- │解押股数(万股) │--- │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │2026年02月12日韶关市高腾企业管理有限公司质押了2229.9485万股给兴业银行股份有 │
│ │限公司广州分行 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │--- │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2026-03-07 │质押股数(万股) │5210.33 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│质押占所持股(%) │21.03 │质押占总股本(%) │3.41 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │韶关市高腾企业管理有限公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │兴业银行股份有限公司广州分行 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2026-03-05 │质押截止日 │2036-02-10 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │--- │解押股数(万股) │--- │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │2026年03月05日韶关市高腾企业管理有限公司质押了5210.3288万股给兴业银行股份有 │
│ │限公司广州分行 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │--- │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2026-03-07 │质押股数(万股) │7426.05 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│质押占所持股(%) │29.97 │质押占总股本(%) │4.85 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │韶关市高腾企业管理有限公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │兴业银行股份有限公司广州分行 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2026-03-05 │质押截止日 │2036-02-10 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │--- │解押股数(万股) │--- │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │2026年03月05日韶关市高腾企业管理有限公司质押了7426.0456万股给兴业银行股份有 │
│ │限公司广州分行 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │--- │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2025-02-22 │质押股数(万股) │480.00 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│质押占所持股(%) │2.05 │质押占总股本(%) │0.31 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │韶关市高腾企业管理有限公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │中国建设银行股份有限公司广州开发区分行 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2025-02-20 │质押截止日 │2027-12-31 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │--- │解押股数(万股) │--- │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │2025年02月20日韶关市高腾企业管理有限公司质押了480.0万股给中国建设银行股份有 │
│ │限公司广州开发区分行 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │--- │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2024-10-09 │质押股数(万股) │480.00 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│质押占所持股(%) │2.05 │质押占总股本(%) │0.31 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │韶关市高腾企业管理有限公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │中国建设银行股份有限公司广州开发区分行 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2024-09-30 │质押截止日 │2025-12-31 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │2025-02-18 │解押股数(万股) │480.00 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │2024年09月30日韶关市高腾企业管理有限公司质押了480.0万股给中国建设银行股份有 │
│ │限公司广州开发区分行 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │2025年02月18日韶关市高腾企业管理有限公司解除质押480.0万股 │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2024-08-31 │质押股数(万股) │387.00 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│质押占所持股(%) │2.97 │质押占总股本(%) │0.25 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │广西鑫益信商务服务有限公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │国泰海通证券股份有限公司 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2024-08-30 │质押截止日 │2026-07-17 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │2026-07-13 │解押股数(万股) │387.00 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │2024年08月30日广西鑫益信商务服务有限公司质押了387.0万股给海通证券股份有限公 │
│ │司 │
│ │2024年08月30日广西鑫益信商务服务有限公司质押了387.0万股给海通证券股份有限公 │
│ │司 │
│ │公司于近日接到股东广西鑫益信函告，获悉广西鑫益信对其质押的公司部分股份办理了│
│ │质押延期购回 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │2026年07月13日广西鑫益信商务服务有限公司解除质押2143.0万股 │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2024-08-31 │质押股数(万股) │363.00 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│质押占所持股(%) │2.79 │质押占总股本(%) │0.24 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │广西鑫益信商务服务有限公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │国泰海通证券股份有限公司 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2024-08-30 │质押截止日 │2026-08-21 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │--- │解押股数(万股) │--- │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │2024年08月30日广西鑫益信商务服务有限公司质押了363.0万股给海通证券股份有限公 │
│ │司 │
│ │2024年08月30日广西鑫益信商务服务有限公司质押了363.0万股给海通证券股份有限公 │
│ │司 │
│ │公司于近日接到股东广西鑫益信函告，获悉广西鑫益信对其质押的公司部分股份办理了│
│ │质押延期购回 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │--- │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2024-08-24 │质押股数(万股) │130.00 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│质押占所持股(%) │1.00 │质押占总股本(%) │0.08 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │广西鑫益信商务服务有限公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │国泰海通证券股份有限公司 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2024-08-22 │质押截止日 │2026-07-17 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │2026-07-13 │解押股数(万股) │130.00 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │2024年08月22日广西鑫益信商务服务有限公司质押了130.0万股给国泰君安证券股份有 │
│ │限公司 │
│ │公司于2024年10月18日接到股东广西鑫益信函告，获悉广西鑫益信对其质押的公司部分│
│ │股份办理了质押延期购回 │
│ │公司于近日接到股东广西鑫益信函告，获悉广西鑫益信对其质押的公司部分股份办理了│
│ │质押延期购回 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │2026年07月13日广西鑫益信商务服务有限公司解除质押2143.0万股 │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2024-08-24 │质押股数(万股) │390.00 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│质押占所持股(%) │2.99 │质押占总股本(%) │0.25 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │广西鑫益信商务服务有限公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │国泰海通证券股份有限公司 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2024-08-22 │质押截止日 │2026-07-17 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │2026-07-13 │解押股数(万股) │390.00 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │2024年08月22日广西鑫益信商务服务有限公司质押了390.0万股给国泰君安证券股份有 │
│ │限公司 │
│ │公司于2024年10月18日接到股东广西鑫益信函告，获悉广西鑫益信对其质押的公司部分│
│ │股份办理了质押延期购回 │
│ │公司于近日接到股东广西鑫益信函告，获悉广西鑫益信对其质押的公司部分股份办理了│
│ │质押延期购回 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │2026年07月13日广西鑫益信商务服务有限公司解除质押2143.0万股 │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
【8.担保明细】
截止日期:2025-12-31
┌─────┬─────┬─────┬────┬─────┬─────┬────┬───┬───┐
│担保方 │被担保方 │ 担保金额│币种 │担保起始日│担保截止日│担保类型│是否履│是否关│
│ │ │ (元)│ │ │ │ │行完毕│联交易│
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│辽宁成大医│成大医院（│ 6000.00万│人民币 │2025-12-24│2048-10-27│连带责任│否 │是 │
│疗服务管理│大连）有限│ │ │ │ │担保 │ │ │
│有限公司 │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
└─────┴─────┴─────┴────┴─────┴─────┴────┴───┴───┘
【9.重大事项】
──────┬──────────────────────────────────
2026-07-21│股权质押
──────┴──────────────────────────────────
截至2026年7月17日，辽宁成大股份有限公司（以下简称“公司”）股东广西鑫益信商务
服务有限公司（以下简称“广西鑫益信”）及其一致行动人共持有公司157,813,119股股份，
占公司总股本比例为10.37%。广西鑫益信本次解质押股份数量为5,729,700股。本次解质押后
，广西鑫益信及其一致行动人累计质押公司股份数量为121,039,540股，占其所持股份比例为7
6.70%，占公司总股本比例为7.95%。
公司于近日接到广西鑫益信函告，获悉其所持有的公司部分股份被解质押，具体事宜如下
。
一、本次股份解质押情况
本次解质押股份如后续用于质押，公司将按照相关法律法规履行信息披露义务。
──────┬──────────────────────────────────
2026-07-18│股权质押
──────┴──────────────────────────────────
截至2026年7月16日，辽宁成大股份有限公司（以下简称“公司”）股东广西鑫益信商务
服务有限公司（以下简称“广西鑫益信”）及其一致行动人共持有公司157813119股股份，占
公司总股本比例为10.37%，累计质押公司股份数量为126769240股（含本次），占其所持公司
股份比例为80.33%，占公司总股本比例为8.33%。
公司于近日接到股东广西鑫益信函告，获悉广西鑫益信对其持有的公司部分股份办理了质
押。
──────┬──────────────────────────────────
2026-07-17│股权质押
──────┴──────────────────────────────────
截至2026年7月15日，辽宁成大股份有限公司（以下简称“公司”）股东广西鑫益信商务
服务有限公司（以下简称“广西鑫益信”）及其一致行动人共持有公司157,813,119股股份，
占公司总股本比例为10.37%。广西鑫益信本次解质押股份数量为14,314,600股。本次解质押后
，广西鑫益信及其一致行动人累计质押公司股份数量为113,809,240股，占其所持股份比例为7
2.12%，占公司总股本比例为7.48%。
公司于近日接到广西鑫益信函告，获悉其所持有的公司部分股份被解质押，具体事宜如下
。
一、本次股份解质押情况
本次解质押股份如后续用于质押，公司将按照相关法律法规履行信息披露义务。
──────┬──────────────────────────────────
2026-07-16│股权质押
──────┴──────────────────────────────────
截至2026年7月14日，辽宁成大股份有限公司（以下简称“公司”）股东广西鑫益信商务
服务有限公司（以下简称“广西鑫益信”）及其一致行动人共持有公司157813119股股份，占
公司总股本比例为10.37%，累计质押公司股份数量为128123840股（含本次），占其所持公司
股份比例为81.19%，占公司总股本比例为8.42%。
公司于近日接到股东广西鑫益信函告，获悉广西鑫益信对其持有的公司部分股份办理了质
押。
──────┬──────────────────────────────────
2026-07-15│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
本业绩预告适用情形：实现盈利，且归属于母公司所有者的净利润与上年同期相比上升50
%以上。
预计2026年半年度实现归属于母公司所有者的净利润在145151.65万元到171010.71万元之
间，与上年同期相比，将增加73394.99万元到99254.05万元，增幅为102.28%到138.32%。
预计2026年半年度实现归属于母公司所有者的扣除非经常性损益后的净利润为145493.60
万元到171352.66万元，与上年同期相比，将增加74308.45万元到100167.51万元，增幅为104.
39%到140.71%。
一、本期业绩预告情况
（一）业绩预告期间
2026年1月1日至2026年6月30日。
（二）业绩预告情况
经财务部门初步测算，预计2026年半年度实现归属于母公司所有者的净利润在145151.65
万元到171010.71万元之间，与上年同期相比，将增加73394.99万元到99254.05万元，增幅为1
02.28%到138.32%。
预计2026年半年度实现归属于母公司所有者的扣除非经常性损益后的净利润为145493.60
万元到171352.66万元，与上年同期相比，将增加74308.45万元到100167.51万元，增幅为104.
39%到140.71%。
（三）本期业绩预告数据未经注册会计师审计。
二、上年同期经营业绩和财务状况
（一）利润总额：81611.87万元。归属于母公司所有者的净利润：71756.66万元。归属于
母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润：71185.15万元。
（二）每股收益：0.4714元。
三、本期业绩预增的主要原因
本期业绩取得大幅增长的主要原因是公司投资收益同比增长。
──────┬──────────────────────────────────
2026-07-15│股权质押
──────┴──────────────────────────────────
截至2026年7月13日，辽宁成大股份有限公司（以下简称“公司”）股东广西鑫益信商务
服务有限公司（以下简称“广西鑫益信”）及其一致行动人共持有公司157,813,119股股份，
占公司总股本比例为10.37%。广西鑫益信本次解质押股份数量为21,430,000股。本次解质押后
，广西鑫益信及其一致行动人累计质押公司股份数量为113,723,840股，占其所持股份比例为7
2.06%，占公司总股本比例为7.47%。
公司于近日接到广西鑫益信函告，获悉其所持有的公司部分股份被解质押。
──────┬──────────────────────────────────
2026-07-14│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
2024年10月23日，辽宁成大股份有限公司（以下简称“公司”）2024年第二次临时股东会
审议通过了《关于注册短期融资券发行额度的议案》，同意公司向中国银行间市场交易商协会
申请注册金额不超过30亿元（含）人民币的短期融资券发行额度，并在短期融资券发行额度有
效期内，根据公司自身资金需求在中国境内分期发行。2025年6月27日，中国银行间市场交易
商协会签发《接受注册通知书》（中市协注[2025]CP68号），接受公司短期融资券注册，注册
金额为30亿元，注册额度自该通知书落款之日起2年内有效，由大连银行股份有限公司主承销
，具体内容详见公司于2025年7月1日披露的《辽宁成大股份有限公司关于公司短期融资券获准
注册事项的公告》（公告编号：2025-060）。 公司于2026年7月9日在全国银行间市场发行
规模为7亿元人民币的辽宁成大股份有限公司2026年度第一期短期融资券，募集资金已于2026
年7月10日全额到账，募集资金主要用于补充流动资金。现将发行结果公告如下：
公司本次短期融资券发行相关文件详见上海清算所网站（https://www.shclearing.com.c
n）。
──────┬──────────────────────────────────
2026-07-14│股权质押
──────┴──────────────────────────────────
截至2026年7月10日，辽宁成大股份有限公司（以下简称“公司”）股东广西鑫益信商务
服务有限公司（以下简称“广西鑫益信”）及其一致行动人共持有公司157813119股股份，占
公司总股本比例为10.37%，累计质押公司股份数量为135153840股（含本次），占其所持公司
股份比例为85.64%，占公司总股本比例为8.88%。
公司于近日接到股东广西鑫益信函告，获悉广西鑫益信对其持有的公司部分股份办理了质
押。
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2026-07-11│股权质押
──────┴──────────────────────────────────
截至2026年7月9日，辽宁成大股份有限公司（以下简称“公司”）股东广西鑫益信商务服
务有限公司（以下简称“广西鑫益信”）及其一致行动人共持有公司157,813,119股股份，占
公司总股本比例为10.37%。广西鑫益信本次解质押股份数量为10,300,000股。本次解质押后，
广西鑫益信及其一致行动人累计质押公司股份数量为119,313,840股，占其所持股份比例为75.
60%，占公司总股本比例为7.84%。
公司于近日接到广西鑫益信函告，获悉其所持有的公司部分股份被解质押，具体事宜如下
。
一、本次股份解质押情况
本次解质押股份如后续用于质押，公司将按照相关法律法规履行信息披露义务。
──────┬──────────────────────────────────
2026-07-10│股权质押
──────┴──────────────────────────────────
截至2026年7月8日，辽宁成大股份有限公司（以下简称“公司”）股东广西鑫益信商务服
务有限公司（以下简称“广西鑫益信”）及其一致行动人共持有公司157813119股股份，占公
司总股本比例为10.37%，累计质押公司股份数量为129613840股（含本次），占其所持公司股
份比例为82.13%，占公司总股本比例为8.51%。
公司于近日接到股东广西鑫益信函告，获悉广西鑫益信对其持有的公司部分股份办理了质
押。
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2026-07-09│股权质押
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截至2026年7月7日，辽宁成大股份有限公司（以下简称“公司”）股东广西鑫益信商务服
务有限公司（以下简称“广西鑫益信”）及其一致行动人共持有公司157,813,119股股份，占
公司总股本比例为10.37%。广西鑫益信本次解质押股份数量为15,450,000股。本次解质押后，
广西鑫益信及其一致行动人累计质押公司股份数量为115,213,840股，占其所持股份比例为73.
01%，占公司总股本比例为7.57%。
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2026-07-08│股权质押
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截至2026年7月6日，辽宁成大股份有限公司（以下简称“公司”）股东广西鑫益信商务服
务有限公司（以下简称“广西鑫益信”）及其一致行动人共持有公司157813119股股份，占公
司总股本比例为10.37%，累计质押公司股份数量为130663840股（含本次），占其所持公司股
份比例为82.80%，占公司总股本比例为8.58%。
公司接到股东广西鑫益信函告，获悉广西鑫益信及其一致行动人对其持有的公司部分股份
办理了质押延期购回及质押。
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2026-07-08│其他事项
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辽宁成大股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年7月3日在全国银行间市场发行了20
25年度第一期短期融资券，发行额度为8.00亿元人民币，票面年利率为2.50%，期限为1年，具
体内容详见公司于2025年7月8日披露的《辽宁成大股份有限公司2025年度第一期短期融资券发
行结果公告》（公告编号：2025-062）。
2025年度第一期短期融资券于2026年7月7日到期，公司已完成该短期融资券本息的兑付。
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2026-07-07│股权质押
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截至2026年7月3日，辽宁成大股份有限公司（以下简称“公司”）股东广西鑫益信商务服
务有限公司（以下简称“广西鑫益信”）及其一致行动人共持有公司157813119股股份，占公
司总股本比例为10.37%。广西鑫益信本次解质押股份数量为15450000股。本次解质押后，广西
鑫益信及其一致行动人累计质押公司股份数量为116263840股，占其所持股份比例为73.67%，
占公司总股本比例为7.64%。
公司于近日接到广西鑫益信函告，获悉其所持有的公司部分股份被解质押，具体事宜如下
。
一、本次股份解质押情况
本次解质押股份如后续用于质押，公司将按照相关法律法规履行信息披露义务。
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2026-06-30│其他事项
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辽宁成大股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年6月27日在全国银行间市场发行了2
023年度第一期定向债务融资工具，发行额度为2.50亿元人民币，票面年利率为5.70%，期限为
3年，具体内容详见公司于2023年6月30日披露的《辽宁成大股份有限公司2023年度第一期定向
债务融资工具发行结果公告》（公告编号：临2023-047）。
2023年度第一期定向债务融资工具于2026年6月28日到期，公司已完成该期定向债务融资
工具本息的兑付。
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2026-06-16│其他事项
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一、会议召开和出席情况
(一)股东会召开的时间：2026年6月15日
(二)股东会召开的地点：公司会议室
( 四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等本次会议由
董事会提议召开，由董事长徐飚先生主持，以记名投票方式表决。
会议采用现场投票和网络投票相结合的方式进行。会议的召开、表决方式符合《公司法》
及《公司章程》的规定。
(五)公司董事和董事会秘书的列席情况
1、公司在任董事8人，列席8人，部分董事通过通讯方式列席会议。
2、董事会秘书及所有高级管理人员列席了会议。
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2026-06-01│股权回购
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一、回购股份情况概述
辽宁成大股份有限公司（以下简称“公司”）分别于2022年5月9日、2022年5月31日召开
第十届董事会第十二次（临时）会议、2021年年度股东大会，审议通过了《关于以集中竞价交
易方式回购公司股份的议案》，同意以不低于人民币1亿元（含）且不超过人民币2亿元（含）
的自有资金，按不超过人民币22.07元/股（含）的价格通过集中竞价交易方式回购公司股份，
回购股份将用于实施股权激励计划，回购期限为自公司股东大会审议通过回购股份方案之日起
不超过12个月。详见公司分别于2022年5月10日、2022年6月2日披露的《辽宁成大股份有限公
司关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的公告》（公告编号：临2022-045）、《辽宁成
大股份有限公司关于以集中竞价交易方式回购公司股份的回购报告书》（公告编号：临2022-0
55）。因公司2021年年度权益分派，根据相关法律法规及《辽宁成大股份有限公司关于以集中
竞价交易方式回购公司股份的回购报告书》，公司回购股份的价格上限由22.07元/股（含）调
整为21.85元/股（含）。详见公司于2022年7月14日和2022年7月27日披露的《辽宁成大股份有
限公司2021年年度权益分派实施公告》（公告编号：2022-065）及《辽宁成大股份有限公司关
于实施2021年度利润分配方案后调整回购公司股份价格上限的公告》（公告编号：临2022-067
）。
2023年5月31日，回购期限届满，公司完成本次回购。公司以集中竞价交易方式累计回购
股份7393888股，已回购股份占公司总股本的比例为0.4834%，最高成交价格为人民币14.02元/
股，最低成交价格为人民币13.00元/股，回购平均价格为13.53元/股，已支付的资金总额为人
民币100052494.19元（不含交易佣金等交易费用），详见公司于2023年6月2日披露的《辽宁成
大股份有限公司关于回购股份实施结果暨股份变动的公告》（公告编号：临2023-042）。
二、回购股份注销履行的决策程序和信息披露
公司分别于2026年3月30日、2026年4月15日召开第十一届董事会第十二次（临时）会议和
2026年第二次临时股东会，审议通过了《关于注销回购股份暨减少注册资本的议案》，同意公
司将存放于股票回购专用证券账户的7393888股股份进行注销，并相应减少公司注册资本。本
次回购股份注销具体情况详见公司于2026年3月31日披露的《辽宁成大股份有限公司关于注销
回购股份、减少注册资本的公告》（公告编号：2026－019）。
由于本次注销回购股份将导致公司注册资本减少，根据《中华人民共和国公司法》等相关
法律法规的规定，公司已于2026年4月16日披露了《辽宁成大股份有限公司关于注销回购股份
并减少注册资本暨通知债权人的公告》（公告编号：2026-023）。截至本公告披露日，公示期
已满，公司未收到任何相关债权人要求公司清偿债务或提供相应担保的通知，也未收到任何债
权人对本次回购股份注销事项提出的异议。
公司已向上海证券交易所提交了本次回购股份注销申请，本次回购股份注销日期为2026年
6月1日，后续公司将依法办理工商变更登记手续。
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2026-05-26│其他事项
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2026年5月22日，辽宁成大股份有限公司（以下简称“公司”）收到刘志华先生的辞职报
告，因工作调整，刘志华先生辞去公司董事、董事会战略委员会委员职务。离任后，刘志华先
生将不在公司及公司控股子公司担任任何职务。
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2026-05-26│其他事项
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股东会召开日期：2026年6月15日
本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
(一)股东会类型和届次
2025年年度股东会
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2026-04-25│委托理财
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辽宁成大股份有限公司（以下简称“公司”）拟使用闲置自有资金向关联方广发证券股份
有限公司（以下简称“广发证券”）或其子公司购买理财产品（包括公司子公司向广发证券或
其子公司购买理财产品）。
任一时点理财余额最高不超过人民币14亿元，理财期限为自董事会审议通过之日起12个月
。在上述额度及期限内，资金可滚动使用。
本次交易构成关联交易。
一、关联交易概述
（一）关联交易的基本情况
在保证公司日常经营资金需求和资金安全的前提下，为最大限度地提高公司资金的使用效
率，为公司和股东谋取较好的投资回报，公司拟使用不超过人民币14亿元的闲置自有资金向广
发证券或其子公司购买理财产品（包括公司子公司向广发证券或其子公司购买理财产品），理
财期限为自董事会审议通过之日起12个月。在上述额度及期限内，资金可滚动使用，即期限内
任一时点的理财余额（含前述投资的收益进行再投资的相关金额）不超过上述额度。拟投资的
产品可能含中高风险品种。
由于公司董事尚书志先生在广发证券担任董事，根据《上海证券交易所股票上市规则》的
规定，公司向广发证券或其子公司购买理财产品构成关联交易。本次关联交易不构成《上市公
司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
（二）关联交易履行的审议程序
上述关联交易事项已经公司第十一届董事会第四次独立董事专门会议和第十一届董事会第
十三次会议审议通过。公司董事会授权董事长在上述额度和期限内行使决策权并签署相关法律
文件。
截至本公告披露日，过去12个月内公司与广发证券或其子公司进行的交易的累计金额为90
00万元，金额已达3000万元以上，但未超过公司最近一期经审计净资产的5%；公司不存在向其
他关联人购买理财产品的情况。根据《上海证券交易所股票上市规则》相关规定，本次关联交
易无需提交股东会审议。
二、关联方基本情况
广发证券是国内首批综合类证券公司，1994年1月21日成立，2010年2月12日在深圳证券交
易所上市，总市值位居国内上市证券公司前列。广发证券的统一社会信用代码为914400001263
35439C，注册地址为广州市黄埔区中新广州知识城腾飞一街2号618室，主要办公地址为广州市
天河区马场路26号广发证券大厦，法定代表人为林传辉先生，注册资本为人民币7824845511元
，经营范围为：许可项目：证券业务；公募证券投资基金销售；证券公司为期货公司提供中间
介绍业务；证券投资基金托管。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动
，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）。
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2026-04-25│其他事项
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重要内容提示：
交易主要情况
已履行的审议程序辽宁成大股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月23日召开第
十一届董事会审计委员会2026年第三次会议、第十一届董事会第十三次会议，审议通过了《关
于增加外汇衍生品业务品种和额度的议案》，该议案在董事会审批权限范围内，无需提交股东
会审议。
特别风险提示
公司开展外汇衍生品业务，可能存在市场风险、履约风险、流动性风险、内部控制风险等
，公司将积极落实风险控制措施，审慎操作，防范相关风险。
（一）交易目的
公司于2025年12月31日召开第十一届董事会第九次（临时）会议，审议通过了《关于公司
2026年度开展商品期货业务和外汇衍生品业务的议案》，同意公司及子公司在任一交易日持有
的合约价值不超过38500万美元的规模内开展外汇衍生品交易，交易品种为远期结汇和远期售
汇，该事项自董事会通过起十二个月内有效，详见《辽宁成大股份有限公司关于2026年度开展
商品期货业务和外汇衍生品业务的公告》（公告编号：2026-002）。
根据日常经营情况，为降低公司总融资成本、扩大融资渠道，对冲美元、日元等结算货币
的汇率波动风险，增强公司财务稳健性，公司拟上调远期结汇、远期售汇业务额度，并新增开
展外汇期权、外汇掉期相关业务。
公司及子公司开展外汇衍生品业务，坚持以套期保值为目的，不开展投机交易。通过将外
汇衍生品与外汇敞口对冲，降低汇率波动的风险，实现套期保值目的。
（二）交易金额
本次新增的远期结汇交易总金额不超过500万美元，预计动用的交易保证金和权利金上限
不超过280万元人民币，单笔业务金额不超过500万美元；新增远期售汇交易总金额不超过3000
万美元，预计动用的交易保证金和权利金上限不超过2130万元人民币，单笔业务金额不超过30
00万美元。
公司及子公司新增开展的外汇期权、外汇掉期交易总金额不超过15000万美元，预计动用
的交易保证金和权利金上限不超过5000万元人民币；单笔业务金额不超过2000万美元。
本次新增后，公司及子公司开展的外汇衍生品交易业务任一时点所持有的最高合约价值总
计不超过57000万美元。
交易期限内任一时点的交易金额（含前述交易的收益进行再交易的相关金额）不超过已审
议额度，由董事会授权公司管理层具体组织实施。
（三）资金来源
公司及子公司的自有资金、抵减金融机构对公司及子公司的授信额度，不涉及募集资金的
使用。
（四）交易方式
通过具有良好资信的商业银行等金融机构完成。
（五）交易期限
自本次董事会审议通过之日起，至第十一届董事会第九次（临时）会议授权期限截止日止
。在上述期限内，额度可循环使用。
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2026-04-25│对外担保
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重要内容提示：
担保对象及基本情况
累计担保情况
（一）担保的基本情况
因辽宁成大股份有限公司（以下简称“公司”或“辽宁成大”）控股子公司经营发展的需
要，公司拟为其向包含但不限于银行、信托公司、证券公司、融资租赁公司等机构申请总额不
超过人民币700000万元的融资提供担保（包括公司为各级子公司提供的担保以及各级子公司之
间提供的担保），担保方式包含但不限于保证、抵押、质押等。前述担保包括对资产负债率超
过70%的各级子公司提供的担保、对各级子公司提供《公司章程》规定的需提交董事会和股东
会审批的担保情形。
（二）内部决策程序
公司于2026年4月23日召开第十一届董事会第十三次会议，审议通过了《关于2026年度为
控股子公司融资提供担保的议案》，由于成大国际、成大国际（香港）、成大贸发、成大恒润
的资产负债率超过70%，本议案尚需提交公司股东会审议。
三、担保协议的主要内容
本次担保相关协议目前尚未签署，董事会提请股东会授权董事长在股东会审议通过后在前
述额度和有效期内根据各子公司融资需求决定包含但不限于担保方式及担保人的选择、融资机
构的选择及融资方式、融资期限、融资金额、融资利率等，并签署相关担保协议和办理相关手
续。
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2026-04-25│委托理财
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一、委托理财概况
（一）委托理财目的
在保证公司日常经营资金需求和资金安全的前提下，利用闲置自有资金购买短期理财产品
，最大限度地提高公司资金的使用效率，为公司和股东谋取较好的投资回报。
（二）委托理财额度、期限
公司及子公司拟使用不超过人民币55亿元的闲置自有资金进行委托理财，委托理财期限为
自董事会审议通过之日起12个月。在上述额度及期限内，资金可滚动使用，即期限内任一时点
的理财余额（含前述投资的收益进行再投资的相关金额）不超过上述额度。公司董事会授权董
事长在上述额度和期限内行使决策权并签署相关法律文件。
（三）资金来源
公司闲置自有资金，不涉及使用募集资金或银行信贷资金。
（四）委托理财方式
向商业银行、信托公司、证券公司等金融机构购买短期理财产品，拟投资的产品可能含中
高风险品种。
（五）委托理财受托方的情况
预计委托理财的受托方包含但不限于商业银行、信托公司及证券公司等金融机构。受托方
与公司、公司控股股东及其一致行动人之间不存在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面
的关联关系。
二、审议程序
公司于2026年4月23日召开第十一届董事会第十三次会议，审议通过了《关于购买短期理
财产品的议案》（表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权），本事项无需提交公司股东会审
议。
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2026-04-25│其他事项
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辽宁成大股份有限公司（以下简称“公司”）根据《上市公司治理准则》《公司章程》等
相关规定，结合公司经营发展实际情况，拟定了公司董事及高级管理人员薪酬方案。根据相关
法律法规和《公司章程》的有关规定，高级管理人员薪酬方案自董事会审议通过之日起生效，
董事薪酬方案需提交股东会审议通过后生效。现将方案公告如下：
一、适用对象：公司董事、高级管理人员
二、适用期限：2026年1月1日至2026年12月31日
三、薪酬方案
（一）董事长以及在公司担任除董事外的其他职务的董事（以下简称“内部董事”）薪酬
福利及绩效考核依据公司相关制度，参照高级管理人员薪酬绩效管理框架执行，结合公司治理
要求与经营实际参与分配。
（二）除董事长外的不在公司担任除董事外其他职务的非独立董事（以下简称“外部董事
”）和独立董事采取固定津贴形式在公司领取报酬，外部董事津贴标准为10万元/年（税前）
，独立董事津贴标准为16万元/年（税前）。
（三）高级管理人员的年度薪酬由基本薪酬、绩效薪酬和其他激励等构成。
基本薪酬是年度的基本报酬，主要根据所任职位的价值、责任、能力、市场薪资行情等因
素确定；绩效薪酬主要与公司市值管理、核心经营目标、年度重点战略工作和个人绩效考核结
果挂钩；其他激励依据公司经营状况与市场动态制定相应激励方案。其中，绩效薪酬在基本薪
酬与绩效薪酬之和中的占比原则上不低于50%，且一定比例的绩效薪酬在年度报告披露和绩效
评价后支付，绩效评价应当依据经审计的财务数据开展。
（四）公司董事及高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，薪酬（津贴）
按其实际任期计算并予以发放。
（五）公司因财务造假等错报对财务报告进行追溯重述时，应当及时对董事、高级管理人
员绩效薪酬和其他激励收入予以重新考核并相应追回超额发放部分。
公司董事、高级管理人员违反义务给公司造成损失，或者对财务造假、资金占用、违规担
保等违法违规行为负有过错的，公司应当根据情节轻重减少、停止支付未支付的绩效薪酬和其
他激励收入，并对相关行为发生期间已经支付的绩效薪酬和其他激励收入进行全额或部分追回
。薪酬追索、扣回规定同样适用于离职人员。
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2026-04-25│其他事项
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本制度适用于公司及全资、控股子公司（以下简称“子公司”），子公司可以参照本制度
制定实施细则，已单独分拆上市的控股子公司或性质为非上市公众公司的控股子公司及其下属
单位的内部审计另有规定的，从其规定。第二章审计原则
第三条公司根据战略规划和经营目标，制定内部审计原则。
（一）报告真相的原则
内部审计应当注重还原经营、管理的过程及成果的原貌，降低公司决策过程中的信息不对
称风险。
被审计单位负责人应当对提供资料的真实性和完整性负责，有关部门和个人应当配合内部
审计人员的相关调查，如实向内部审计机构反映情况，提供相应证明材料。
（二）防范与查处并重的原则
内部审计从事后结果审计向防范风险为导向的内控评价转变，推进有效的内控体系建设，
促进总体目标的实现。
第三章审计机构和人员
第四条公司内部审计工作由审计合规部负责。审计合规部受公司董事会下设的审计委员会
领导，是公司审计工作的归口管理部门，在对公司业务活动、风险管理、内部控制、财务信息
监督检查过程中，接受审计委员会的监督指导，配备不同专业的人员。审计人员应具备与审计
监督工作相适应的政治素质和业务素质。
审计合规部履行内部审计职责所需经费列入公司预算，由公司予以保证。第五条审计合规
部和人员应当严格遵守内部审计职业道德规范，保持应有的客观性、独立性和职业谨慎，坚持
保守秘密的工作纪律，并且能够不断地通过后续教育来保持相应的专业胜任能力。
第六条承办审计业务的审计人员应当具备下列条件：
（四）具有调查研究、综合分析、职业判断和文字表达能力；
第四章审计职责
第七条审计委员会负责监督及评估公司内部审计工作，指导和监督内部审计制度的建立和
实施、审阅公司年度内部审计工作计划、督促公司内部审计计划的实施、指导审计合规部的有
效运作，为内部审计独立、客观地开展工作提供必要保障。
第八条审计合规部工作职责：
（一）对公司各内部机构、控股子公司以及对公司具有重大影响的参股
公司的内部控制制度的完整性、合理性及其实施的有效性进行检查和评估；
（五）每一年度结束后向审计委员会提交内部审计工作报告；
定整改措施和整改时间，并进行内部控制的后续审查，监督整改措施的落实情况，如发现
内部控制存在重大缺陷或者重大风险，应当及时向审计委员会报告；
（七）完成公司审计委员会需要或要求的其他事项。第九条具备条件的子公司可设立内部
审计机构，具体负责本单位的内部审计工作。
第十条子公司的内部审计机构在公司审计合规部的指导下，参照公司有关规定制定本单位
的审计制度。
子公司的内部审计机构开展本单位的审计工作，并对工作的有效性和工作质量负责；并根
据母子公司责权体系，将规定工作事项报送公司审计合规部。
第十一条被审计单位工作职责：
管理分析报告、可研报告、图纸及各项工程资料、批复、会议记录、合同、协议等文件资
料，不得拒绝、拖延、隐匿相关资料，被审计单位负责人对提供资料的真实性和完整性负责；
第五章内部审计的内容
第十二条审计合规部应适应公司发展和内外部经营环境变化需要，适时调整审计事项、范
围、频次及程度。审计事项包括但不限于：
（八）监控审计合规部质量控制政策与程序的执行。第三十六条内部审计项目自我质量控
制是为合理保证审计项目的实施符合内部审计准则的要求而制定的控制程序与方法，主要包括
：
（三）复核审计工作底稿和审计报告。第三十七条公司建立完善的后续教育制度，以保证
内部审计人员具有足够的专业胜任能力，提高工作质量。
第十章责任追究
第三十八条被审计部门有下列情形之一的，对直接负责的主管人员和其他直接责任人员进
行处理：
（五）违反国家规定或者公司内部规定的其他情形。第三十九条内部审计机构和内部审计
人员有下列情形之一的，对直接负责的主管人员和其他直接责任人员进行处理；涉嫌犯罪的，
移送司法机关依法追究刑事责任：
（五）违反国家规定或者公司内部规定的其他情形。第四十条内部审计人员因履行职责受
到打击、报复、陷害的，公司须及时采取保护措施，并对相关责任人员进行处理；涉嫌犯罪的
，移送司法机关依法追究刑事责任。
第十一章附则
第四十一条本制度未尽事宜，依照国家有关法律、法规、规范性文件、上海证券交易所业
务规则及《公司章程》的有关规定执行。如本制度与有关法律、法规、规范性文件、上海证券
交易所业务规则及《公司章程》的有关规定相抵触的，按有关法律、法规、规范性文件、上海
证券交易所业务规则及《公司章程》的规定执行。
第四十二条本制度由公司董事会负责解释及修订。
第四十三条本制度自公司董事会审议通过之日起实施。
辽宁成大股份有限公司
2026年4月23日
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2026-04-25│其他事项
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一、计提减值准备情况
按照《企业会计准则》及公司相关制度规定，公司于2025年末对各项资产进行清查，基于
谨慎性和实质重于形式原则，根据预计各项资产可能发生的损失，计提资产减值准备，具体包
括：
（一）新疆宝明矿业有限公司计提资产减值准备
2025年11月21日，公司召开了第十一届董事会第八次（临时）会议，审议通过了《关于公
司控股子公司新疆宝明矿业有限公司长期停产的议案》，同意新疆宝明矿业有限公司（以下简
称“新疆宝明”）长期停产。新疆宝明长期停产后处于非持续经营状态，采用公允价值与成本
孰低的基础编制财务报表。2025年度，公司根据评估机构的评估结果，对新疆宝明相关资产计
提资产减值准备合计125,265.90万元，其中：计提坏账准备1,748.42万元，计提存货跌价准备
45,798.19万元，计提固定资产减值准备67,508.09万元,计提在建工程减值准备2,310.91万元,
计提无形资产减值准备6,693.56万元，计提其他非流动资产减值准备1,206.73万元。
（二）其他资产减值准备计提情况
除新疆宝明外，2025年度公司其他资产计提减值准备情况为：
1、坏账准备
2025年度根据会计准则的相关规定及公司会计政策，公司对应收款项等金融资产计提坏账
准备1,597.69万元。
2、存货跌价准备
2025年度根据会计准则的相关规定及公司会计政策，公司计提存货跌价准备3,771.96万元
。
3、长期股权投资减值准备
2025年度，公司子公司辽宁成大生物股份有限公司（以下简称“成大生物”）对持有的成
都史纪生物制药有限公司（以下简称“成都史纪”）的长期股权投资进行了减值测试，根据评
估机构的测算结果，成大生物对持有的成都史纪长期股权投资按可收回金额低于其账面价值的
金额计提长期股权投资减值准备1,174.04万元。
4、开发支出资产减值准备
2026年1月27日，公司子公司成大生物发布公告终止b型流感嗜血杆菌结合疫苗研发项目，
2025年度，成大生物对该项目的开发支出全额计提资产减值准备8,066.60万元。
5、应收退货成本资产减值
2025年度，公司子公司成大生物根据《企业会计准则第14号——收入》相关规定,按照预
计退回商品的账面价值确认应收退货成本，并按成本与未来可变现净值孰低原则计提减值准备
137.05万元。
（三）母公司计提长期股权投资减值准备和其他应收款坏账准备
因新疆宝明长期停产处于非持续经营状态，2025年度公司聘请评估机构对新疆宝明2025年
12月31日净资产的公允价值进行评估，并依据评估结果对母公司持有的新疆宝明长期股权投资
计提减值准备304,094.67万元，同时对应收新疆宝明的往来款计提坏账准备61,603.19万元。
上述长期股权投资减值准备的计提只影响母公司净利润。因新疆宝明存在超额亏损，母公
司对新疆宝明的债权预计存在损失，公司根据中国证监会《监管规则适用指引——会计类3号
》关于“计算归属于母公司所有者的净利润时如何考虑应收子公司债权的影响”的规定，在本
期合并报表中将上述债权损失61,603.19万元计入“归属于母公司所有者的净利润”。
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2026-04-25│其他事项
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重要内容提示：
每10股派发现金红利人民币1.50元（含税）。
本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣除存放于公司股票回购专用证券
账户的股份数为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。
在实施权益分派股权登记日前公司总股本扣除存放于公司股票回购专用证券账户的股份数
发生变动的，拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例，并将在相关公告中披露。
公司未触及《上海证券交易所股票上市规则》第9.8.1条第一款第（八）项规定的可能被
实施其他风险警示的情形。
（一）利润分配方案的具体内容
经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，公司2025年度合并报表实现归属于母公
司股东的净利润为736554408.16元，母公司实现净利润为-1538448132.07元。公司当期实现的
可分配利润为0元，2025年实际派发现金股利30446318.56元，加上年初未分配利润1698188147
3.44元，本年末实际可供股东分配利润为15412987022.81元。
公司2025年度利润分配方案如下：
根据《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号——回购
股份》等相关规定，公司股票回购专用证券账户中的股份，不享有利润分配、公积金转增股本
等权利。
公司拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣除存放于公司股票回购专用证券账户的
股份数为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.50元（含税）。以公司现有总股本15297098
16股扣除目前公司股票回购专用证券账户中的7393888股后的1522315928股为基数计算，拟派
发现金红利228347389.20元，剩余未分配利润留存下一年度。2025年度不送红股，不进行资本
公积金转增股本。2025年度，公司拟派发的现金红利占公司2025年度实现归属于母公司股东的
净利润（合并报表数）比例为31.00%。
如在本方案披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股、回购股份、股权
激励授予股份回购注销、重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本扣除存放于公司股票回
购专用证券账户的股份数发生变动的，公司拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例。如
后续公司总股本扣除存放于公司回购专用证券账户的股份数发生变化，将另行公告具体调整情
况。
本次利润分配方案尚需提交股东会审议。
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2026-04-16│其他事项
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本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东会召开的时间：2026年4月15日
(二)股东会召开的地点：公司会议室
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2026-04-16│其他事项
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一、通知债权人的原由
辽宁成大股份有限公司（以下简称“公司”）分别于2026年3月30日、2026年4月15日召开
第十一届董事会第十二次（临时）会议和2026年第二次临时股东会，审议通过了《关于注销回
购股份暨减少注册资本的议案》，同意公司将存放于股票回购专用证券账户的7,393,888股股
份进行注销，并相应减少公司注册资本。本次回购股份注销具体情况详见公司于2026年3月31
日披露的《辽宁成大股份有限公司关于注销回购股份、减少注册资本的公告》（公告编号：20
26－019）。
本次回购股份注销完成后，公司总股本将由1,529,709,816股减少至1,522,315,928股，注
册资本将由人民币1,529,709,816元减少至人民币1,522,315,928元。
二、需债权人知晓的相关信息
由于公司本次回购股份注销完成后会导致注册资本减少，根据《中华人民共和国公司法》
等相关法律法规的规定，特此通知债权人如下：
公司债权人自接到公司通知起30日内、未接到通知者自本公告披露之日起45日内，均有权
凭有效债权文件及相关凭证要求公司清偿债务或者提供相应担保。债权人未在上述规定期限内
向公司申报债权的，不会因此影响其债权的有效性，相关债务（义务）将由公司根据原债权文
件的约定继续履行。债权人如要求公司清偿债务或者提供相应担保的，应根据《中华人民共和
国公司法》等相关法律法规的有关规定，向公司提出书面要求，并随附相关证明文件，具体要
求如下：
（一）债权申报所需材料
公司债权人需持证明债权债务关系存在的合同、协议及其他凭证的原件及复印件向公司申
报债权。
1、债权人为法人的，需同时携带法人营业执照副本原件及复印件、法定代表人身份证明
文件并加盖公章；委托他人申报的，除上述文件外，还需携带法定代表人授权委托书和代理人
有效身份证的原件及复印件；
2、债权人为自然人的，需同时携带有效身份证的原件及复印件；委托他人申报的，除上
述文件外，还需携带授权委托书和代理人有效身份证件的原件及复印件。
（二）债权申报方式
债权人可采取现场、邮寄、电子邮件方式进行申报，采取邮寄、电子邮件方式进行债权申
报的债权人需先致电公司进行确认，债权申报联系方式如下：
1、申报地址：辽宁省大连市中山区人民路71号成大大厦
2、联系人：辽宁成大股份有限公司董事会办公室
3、申报日期：2026年4月16日起45天内
4、电话：0411-82512618
5、电子信箱：liutong@chengda.com.cn
6、邮编：116001
以现场方式申报的，接待时间为工作日09:00-12:00、13:00-17:00；以邮寄方式申报的，
申报日以寄出日/邮戳日为准；以电子邮件方式申报的，申报日以公司收到邮件日为准，请在
邮件标题注明“申报债权”字样。
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2026-03-31│股权回购
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一、回购股份的审批及实施情况
辽宁成大股份有限公司（以下简称“公司”）分别于2022年5月9日、2022年5月31日召开
第十届董事会第十二次（临时）会议、2021年年度股东大会，审议通过了《关于以集中竞价交
易方式回购公司股份的议案》，同意以不低于人民币1亿元（含）且不超过人民币2亿元（含）
的自有资金，按不超过人民币22.07元/股（含）的价格通过集中竞价交易方式回购公司股份，
回购股份将用于实施股权激励计划，回购期限为自公司股东大会审议通过回购股份方案之日起
不超过12个月。详见公司分别于2022年5月10日、2022年6月2日披露了《辽宁成大股份有限公
司关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的公告》（公告编号：临2022-045）、《辽宁成
大股份有限公司关于以集中竞价交易方式回购公司股份的回购报告书》（公告编号：临2022-0
55）。因公司2021年年度权益分派，根据相关法律法规及《辽宁成大股份有限公司关于以集中
竞价交易方式回购公司股份的回购报告书》，公司回购股份的价格上限由22.07元/股（含）调
整为21.85元/股（含）。详见公司于2022年7月14日和2022年7月27日披露的《辽宁成大股份有
限公司2021年年度权益分派实施公告》（公告编号：2022-065）及《辽宁成大股份有限公司关
于实施2021年度利润分配方案后调整回购公司股份价格上限的公告》（公告编号：临2022-067
）。
2023年5月31日，回购期限届满，公司完成本次回购。公司以集中竞价交易方式累计回购
股份7393888股，已回购股份占公司总股本的比例为0.4834%，最高成交价格为人民币14.02元/
股，最低成交价格为人民币13.00元/股，回购平均价格为13.53元/股，已支付的资金总额为人
民币100052494.19元（不含交易佣金等交易费用），详见公司于2023年6月2日披露的《辽宁成
大股份有限公司关于回购股份实施结果暨股份变动的公告》（公告编号：临2023-042）。
二、注销回购股份的原因
根据《中华人民共和国公司法》《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自
律监管指引第7号——回购股份》等有关法律法规规定，公司股票回购专用证券账户中的库存
股应当在三年内按照依法披露的用途进行转让，未按照披露用途转让的，应当在期限届满前注
销。
公司在前述已回购股份存续期间未实施股权激励计划，且三年期限即将届满，为积极回报
投资者，增强投资者信心，公司拟将存放于股票回购专用证券账户的7393888股股份进行注销
，并相应减少公司注册资本。
〖免责条款〗
1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等，投资者使
用前请自行予以核实，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，本公司
不对因上述信息全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。
2、本公司无法保证该项服务能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时
性、安全性以及出错发生都不作担保。
3、本公司提供的任何信息仅供投资者参考，不作为投资决策的依据，本公司不对投资者依
据上述信息进行投资决策所产生的收益和损失承担任何责任。投资有风险，应谨慎至上。
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