资本运作☆ ◇600740 山西焦化 更新日期：2026-10-14◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
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│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
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│首发融资 │ 1996-07-01│ 6.00│ 1.42亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│配股 │ 1998-05-28│ 4.00│ 9910.00万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│配股 │ 2000-12-14│ 8.50│ 1.72亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ 2007-07-12│ 12.70│ 9.73亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ 2013-01-28│ 7.80│ 15.03亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ 2018-03-07│ 6.44│ 42.92亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ 2019-01-14│ 7.63│ 6.31亿│
└───────────┴───────────┴───────────┴───────────┘
【2.股权投资】
截止日期:2019-06-30
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│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│山西潞安化工有限公│ ---│ ---│ 0.37│ ---│ ---│ 人民币│
│司 │ │ │ │ │ │ │
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【3.项目投资】
截止日期:2024-12-31
┌─────────┬──────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┐
│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│1-4号焦炉配套干熄 │ ---│ 2808.77万│ 3.82亿│ 92.58│ 1498.81万│ ---│
│焦项目 │ │ │ │ │ │ │
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│150吨/小时干熄焦技│ ---│ 0.00│ 1.57亿│ 100.00│ 220.42万│ ---│
│术改造项目 │ │ │ │ │ │ │
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│20万吨/年甲醇改建 │ ---│ 0.00│ 4.29亿│ 100.00│ 668.03万│ ---│
│项目 │ │ │ │ │ │ │
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│生产废水深度处理及│ ---│ 0.00│ 1.64亿│ 104.57│ ---│ ---│
│回用工程项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│偿还银行贷款项目 │ ---│ 0.00│ 3.48亿│ 100.00│ ---│ ---│
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【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】 暂无数据
【6.关联交易】
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│公告日期 │2026-04-21 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │山西焦煤集团财务有限责任公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │间接控股股东的子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │在关联人的财务公司-其他金融业务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-21 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │山西焦煤集团财务有限责任公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │间接控股股东的子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │在关联人的财务公司-贷款 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-21 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │山西焦煤集团财务有限责任公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │间接控股股东的子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │在关联人的财务公司-存款 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-21 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │山西焦化集团临汾建筑安装有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │与控股股东的联营企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联人提供的劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-21 │
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│关联方 │山西省焦炭集团经销贸易有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │受间接控股股东控制 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品、商品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-21 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │山西省焦炭集团有限责任公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │间接控股股东的子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品、商品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-21 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │山西焦煤集团国际贸易有限责任公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │间接控股股东的子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品、商品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-21 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │山西焦煤集团国际贸易有限责任公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │间接控股股东的子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人购买原材料 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-21 │
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│关联方 │山西焦化集团有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │间接控股股东的子公司、公司控股股东 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人购买原材料 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-12-16 │
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│关联方 │山西焦煤集团财务有限责任公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │间接控股股东的子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │在关联人的财务公司-其他金融业务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-12-16 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │山西焦煤集团财务有限责任公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │间接控股股东的子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │在关联人的财务公司-贷款 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-12-16 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │山西焦煤集团财务有限责任公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │间接控股股东的子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │在关联人的财务公司-存款 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-12-16 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │山西焦化集团临汾建筑安装有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │与控股股东的联营企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联人提供的劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-12-16 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │山西焦煤集团国际贸易有限责任公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │间接控股股东的子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品、商品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-12-16 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │山西省焦炭集团有限责任公司及子公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │间接控股股东的子公司及子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品、商品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-12-16 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │山西省焦炭集团有限责任公司及子公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │间接控股股东的子公司及子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人购买原材料 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-12-16 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │山西焦煤集团国际贸易有限责任公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │间接控股股东的子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人购买原材料 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-12-16 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │山西焦化集团有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │间接控股股东的子公司、公司控股股东 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人购买原材料 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
【7.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【8.担保明细】
截止日期:2024-12-31
┌─────┬─────┬─────┬────┬─────┬─────┬────┬───┬───┐
│担保方 │被担保方 │ 担保金额│币种 │担保起始日│担保截止日│担保类型│是否履│是否关│
│ │ │ (元)│ │ │ │ │行完毕│联交易│
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│山西焦化股│霍州煤电集│ 5.00亿│人民币 │2023-06-27│2024-06-21│连带责任│是 │是 │
│份有限公司│团有限责任│ │ │ │ │担保 │ │ │
│ │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│山西焦化股│霍州煤电集│ 5.00亿│人民币 │2023-03-07│2024-03-01│连带责任│是 │是 │
│份有限公司│团有限责任│ │ │ │ │担保 │ │ │
│ │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
└─────┴─────┴─────┴────┴─────┴─────┴────┴───┴───┘
【9.重大事项】
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2026-09-25│其他事项
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股东会召开日期：2026年10月15日
本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东会类型和届次
2026年第一次临时股东会
(二)股东会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2026年10月15日10点00分召开地点：公司办公楼四楼会议室
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统网络投票起止时间：自2026年10月15
日至2026年10月15日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日
的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为
股东会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《
上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等有关规定执行。
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2026-07-15│其他事项
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业绩预告的具体适用情形：净利润为负值。
公司预计2026年半年度实现归属于母公司所有者的净利润-1558.45万元到-1298.45万元，
与上年同期-7761.11万元相比，预计减亏79.92%-83.27%。
公司预计2026年半年度实现归属于母公司所有者的扣除非经常性损益后的净利润-2027.15
万元到-1767.15万元，与上年同期-8816.43万元相比，预计减亏77.01%-79.96%。
一、本期业绩预告情况
（一）业绩预告期间
2026年1月1日至2026年6月30日。
（二）业绩预告情况
经财务部门初步测算，预计2026年半年度实现归属于母公司所有者的净利润-1558.45万元
到-1298.45万元，与上年同期-7761.11万元相比，预计减亏79.92%-83.27%。
预计2026年半年度实现归属于母公司所有者的扣除非经常性损益后的净利润-2027.15万元
到-1767.15万元，与上年同期-8816.43万元相比，预计减亏77.01%-79.96%。
（三）本期业绩预告未经注册会计师审计。
二、上年同期经营业绩和财务状况
（一）归属于母公司所有者的净利润：-7761.11万元；归属于母公司所有者的扣除非经常
性损益的净利润：-8816.43万元。
（二）每股收益：-0.0303元。
三、本期业绩预亏的主要原因
（一）主营业务影响。2026年上半年焦化行业盈利整体承压，上游焦煤受安全管控收紧、
进口收缩等因素影响价格持续上涨，推高焦炭原材料成本，下游钢铁行业需求持续疲软。面对
严峻的市场形势，公司紧扣“成本、科技、市场”三个竞争力提升和“强经营”发展策略，聚
焦“强基、稳产、创收、降本、增效”工作主线，强力推进降本提质增效措施落实，强化产品
销售，与上年同期相比，亏损较大幅度收窄。
（二）非经营性损益的影响。长期股权投资方面，联营企业中煤华晋集团有限公司（持股
49%）2026年上半年实现的利润同比减少，公司对其确认的投资收益相应减少。
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2026-05-16│其他事项
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本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东会召开的时间：2026年5月15日
(二)股东会召开的地点：公司办公楼四楼会议室
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2026-04-21│银行授信
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山西焦化股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月17日召开第九届董事会第二十
八次会议，审议通过了《关于向银行等金融机构申请授信额度的议案》，现就相关事宜公告如
下：
根据公司年度生产经营计划，为满足资金需求，优化资金运用，公司拟自2025年年度股东
会起至2026年年度股东会召开之日止，提请董事会同意向银行等金融机构申请总额不超过人民
币163亿元的综合授信额度（全部为敞口授信额度），该授信包括但不限于：短期流动资金借
款、中长期流动资金借款、电子银行承兑汇票、国内信用证、保理、票据贴现、商票保贴等业
务。以上授信额度不等于公司的实际融资金额，实际融资金额应在上述授信额度内，并以银行
等金融机构与公司实际发生的融资金额为准，具体融资金额将视公司运营资金的实际需求来合
理确定。授信期限内，所有融资应及时归还、按需续贷，授信额度可循环使用。
公司授权董事长（法定代表人）或董事长（法定代表人）的授权代理人在授信额度内签署
有关银行等金融机构的授信手续，并授权签署相关的银行等金融机构借款与资产抵押合同或文
件等手续。该事项尚需提交公司2025年年度股东会审议。
──────┬──────────────────────────────────
2026-04-21│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
根据《上市公司监管指引第10号——市值管理》的相关规定及上海证券交易所《关于开展
沪市公司“提质增效重回报”专项行动的倡议》,山西焦化股份有限公司（以下简称“公司”
）制定了估值提升计划暨提质增效重回报方案，该方案已经公司第九届董事会第二十八次会议
审议通过。
估值提升计划暨提质增效重回报方案概述：公司牢固树立回报股东意识，积极应对复杂的
市场形势，持续聚焦主责主业、深化改革，促进公司投资价值合理反映公司质量。
公司于2025年4月25日公布了《山西焦化股份有限公司估值提升计划》，根据估值提升计
划实施情况，公司董事会进行了重新评估，并重新发布本次估值提升计划暨提质增效重回报方
案。
本估值提升计划暨提质增效重回报方案仅为公司行动方案，不代表公司对业绩、股价、重
大事件等任何指标或事项的承诺。公司业绩及二级市场表现受到宏观形势、行业政策、市场情
况等诸多因素影响，相关目标的实现情况存在不确定性。
一、估值提升计划暨提质增效重回报方案制定背景
根据中国证监会《上市公司监管指引第10号——市值管理》相关规定，公司需要制定估值
提升计划；同时为深入贯彻落实上海证券交易所《关于开展沪市公司“提质增效重回报”专项
行动的倡议》，切实提升公司投资价值与股东回报能力，推动公司市值合理反映内在质量，公
司结合实际，制定了2026年度估值提升计划暨提质增效重回报方案。
──────┬──────────────────────────────────
2026-04-21│其他事项
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拟聘任的会计师事务所名称：利安达会计师事务所（特殊普通合伙，以下简称“利安达”
）
（一）机构信息
1、基本信息
会计师事务所名称：利安达会计师事务所（特殊普通合伙）
成立日期：2013年10月22日
组织形式：特殊普通合伙
注册地址：北京市朝阳区慈云寺北里210号楼1101室
首席合伙人：黄锦辉
2、人员信息
2025年末合伙人数量：70
2025年末注册会计师人数：475
2025年度签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数：167
3、业务规模
2024年度经审计的收入总额52779.03万元，审计业务收入45020.28万元，证券业务收入15
892.14万元；2025年度未经审计的收入总额52608.76万元，审计业务收入43848.21万元，证券
业务收入14702.94万元。2025年度上市公司审计客户家数：30家，主要行业：制造业（21家）
、采矿业（3家）、农、林、牧、渔业（2家）、住宿和餐饮业（1家）、批发和零售业（1家）
、文化、体育和娱乐业（1家）、金融业（1家）。
2025年度上市公司年报审计收费总额4141.88万元（未经审计）。
本公司同行业上市公司审计客户家数：21家。
4、投资者保护能力
利安达截至2025年末计提职业风险基金1613.58万元、购买的职业保险累计赔偿限额8000
万元，职业风险基金计提、职业保险购买符合相关规定。
近三年不存在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况。
5、诚信记录
利安达近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚4次、监督管理措施6次、自律监管
措施1次和纪律处分2次。31名从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚13次、
监督管理措施20次、自律监管措施7次和纪律处分7次。
──────┬──────────────────────────────────
2026-04-21│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
重要内容提示：
每10股派发现金红利0.25元（含税）。
本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实
施公告中明确。在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分配比例
不变，相应调整分配总额，并将在相关公告中披露。
公司不触及《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称《股票上市规则》）第9.8.1条
第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。
（一）2025年度利润分配方案的具体内容
经利安达会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2025年12月31日，公司归属于上市公
司股东的净利润为人民币83134628.40元，公司母公司报表中期末未分配利润为5816385314.94
元。经董事会决议，公司2025年年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利
润。本次利润分配方案如下：
1、上市公司拟向全体股东每10股派发现金红利0.25元（含税）。截至2025年12月31日，
公司总股本2562121154股，以此计算合计拟派发现金红利64053028.85元（含税），占本年度
归属于上市公司股东净利润的比例77.05%。
2、上市公司拟不送红股，不以公积金转增股本。
本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股、回购股份、股权激励
授予股份回购注销、重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动的，公司拟维持每
股分配比例不变，相应调整分配总额。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。
本次利润分配方案尚需提交股东会审议。
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2026-04-21│其他事项
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重要内容提示：
股东会召开日期：2026年5月15日
本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东会类型和届次
2025年年度股东会
(二)股东会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2026年5月15日10点00分
召开地点：公司办公楼四楼会议室
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
网络投票起止时间：自2026年5月15日至2026年5月15日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日
的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为
股东会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《
上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等有关规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权
无
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2026-04-21│其他事项
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山西焦化股份有限公司（以下简称“公司”）根据《公司法》《上市公司治理准则》等有
关法律、行政法规、其他规范性文件及《公司章程》的相关规定，结合公司实际制定了董事、
高级管理人员（以下简称“高管”）2026年度薪酬方案，具体如下：
一、董事、高级管理人员薪酬方案内容
（一）适用对象
本方案适用于公司董事（不包括不在公司领薪的董事）、《公司章程》认定的高管。
（二）适用期限
2026年1月1日至2026年12月31日
（三）薪酬体系结构
1、独立董事实行津贴制；
2、公司非独立董事、高管薪酬体系主要由岗位薪、绩效薪、贡献收入、中长期激励收入
四个部分组成；在上述组成部分外，可按照公司规定享受相关履职待遇，发放跟（值）班津贴
、公务交通补贴；职工董事按所在岗位薪酬标准执行；
3、绩效薪占比不低于岗位薪与绩效薪总额的50%。
（四）董事薪酬方案
1、独立董事：每年津贴为人民币6万元/人（税前），定期进行发放，不参与公司内部与
薪酬挂钩的绩效考核；
2、非独立董事（不含职工董事）：根据公司相关规定，依据其薪酬体系组成，分阶段开
展薪酬发放工作。2026年按月发放岗位薪与部分预兑现绩效薪（发放标准：均衡岗位薪），同
时按照实际情况发放跟（值）班津贴、公务交通补贴；按季度根据目标责任考核结果兑现部分
绩效薪；在2026年年度考核结束后，根据考核结果及有关规定兑现剩余薪酬，一定比例的绩效
薪酬在2026年年度报告披露和绩效评价后支付；3、职工董事：按照公司相关规定，其薪酬构
成和绩效考核依据所在岗位薪酬标准执行发放，不再另行领取董事薪酬。
（五）高级管理人员薪酬方案
根据公司相关规定，依据其薪酬体系组成，分阶段开展薪酬发放工作。2026年按月发放岗
位薪与部分预兑现绩效薪（发放标准：均衡岗位薪），同时按照实际情况发放跟（值）班津贴
、公务交通补贴；按季度根据目标责任考核结果兑现部分绩效薪；在2026年年度考核结束后，
根据考核结果及有关规定兑现剩余薪酬，一定比例的绩效薪酬在2026年年度报告披露和绩效评
价后支付。
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2026-01-28│其他事项
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业绩预告的具体适用情形：实现盈利，且净利润与上年同期相比下降50%以上。
公司预计2025年度实现归属于母公司所有者的净利润7415.15万元～8865.15万元，与上年
同期26311.77万元相比，将减少17446.62万元～18896.62万元，同比减少66.31%～71.82%。公
司预计2025年度实现归属于母公司所有者的扣除非经常性损益后的净利润3477.36万元～4927.
36万元,与上年同期23874.26万元相比，将减少18946.9万元～20396.9万元，同比减少79.36%
～85.43%。
（一）业绩预告期间
2025年1月1日至2025年12月31日。
（二）业绩预告情况
1、经财务部门初步测算，预计2025年度实现归属于母公司所有者的净利润7415.15万元～
8865.15万元，与上年同期26311.77万元相比，将减少17446.62万元～18896.62万元，同比减
少66.31%～71.82%。
2、预计2025年度实现归属于母公司所有者的扣除非经常性损益后的净利润3477.36万元～
4927.36万元,与上年同期23874.26万元相比，将减少18946.9万元～20396.9万元，同比减少79
.36%～85.43%。
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2026-01-01│其他事项
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本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东会召开的时间：2025年12月31日
(二)股东会召开的地点：公司办公楼四楼会议室
〖免责条款〗
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用前请自行予以核实，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，本公司
不对因上述信息全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。
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性、安全性以及出错发生都不作担保。
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