资本运作☆ ◇600743 华远控股 更新日期：2025-09-13◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
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│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
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│首发融资 │ 1996-08-20│ 6.18│ 1.17亿│
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│配股 │ 1998-08-11│ 7.00│ 1.66亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│配股 │ 2016-07-13│ 3.36│ 17.41亿│
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【2.股权投资】
截止日期:2024-12-31
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│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│北京华远新航酒店管│ 10000.00│ ---│ 100.00│ ---│ 62.42│ 人民币│
│理有限公司 │ │ │ │ │ │ │
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│北京华远好天地智慧│ 2946.00│ ---│ 100.00│ ---│ 481.63│ 人民币│
│物业服务有限公司 │ │ │ │ │ │ │
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【3.项目投资】 暂无数据
【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】
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│公告日期 │2025-01-01 │交易金额(元)│4.68亿 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │完成 │
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│交易标的 │北京市华远置业有限公司100%股权、│标的类型 │股权、债权 │
│ │截至评估基准日华远地产股份有限公│ │ │
│ │司对北京市华远置业有限公司及其子│ │ │
│ │公司的应收款项、截至评估基准日华│ │ │
│ │远地产股份有限公司应付债券以及应│ │ │
│ │付款项等债务 │ │ │
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│买方 │北京市华远集团有限公司 │
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│卖方 │华远地产股份有限公司 │
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│交易概述 │华远地产股份有限公司拟将北京市华远置业有限公司100%股权、截至评估基准日华远地产股│
│ │份有限公司对北京市华远置业有限公司及其子公司的应收款项、截至评估基准日华远地产股│
│ │份有限公司应付债券以及应付款项等债务转让给北京市华远集团有限公司，交易价格46,814│
│ │.29万元。 │
│ │ 北京市西城区市场监督管理局于2024年12月27日出具了《登记通知书》，本次交易涉及│
│ │的标的股权交割及过户事宜已办理完毕，华远集团已持有华远置业100%的股权。 │
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【6.关联交易】
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│公告日期 │2025-04-30 │
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│关联方 │北京市华远集团有限公司 │
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│关联关系 │公司的控股股东 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │对外担保 │
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│交易详情 │一、日常关联交易基本情况 │
│ │ （一）、交易背景： │
│ │ 北京市华远集团有限公司（以下简称“华远集团”）作为公司的控股股东，一直为公司│
│ │提供融资担保和周转资金，为公司提供了有效的资金支持，促进了公司业务的发展。2025年│
│ │度华远集团将继续为公司提供同样的资金支持，下述《关于2025年北京市华远集团有限公司│
│ │为公司提供融资担保的关联交易》和《关于2025年北京市华远集团有限公司为公司提供周转│
│ │资金的关联交易》事项即基于该情况下做出。 │
│ │ （二）、交易概述： │
│ │ 1、关于2025年北京市华远集团有限公司为公司提供融资担保的关联交易 │
│ │ 华远集团作为公司的控股股东，为支持公司的发展，2025年度将为公司（含公司的控股│
│ │子公司）提供融资担保（包括银行贷款担保和其他对外融资担保）总额不超过20亿元。 │
│ │ 结合市场情况，华远集团按不高于0.6%向公司收取担保费。华远集团将根据公司融资的│
│ │实际需要，与贷款银行或向公司融资的机构签署担保协议。 │
│ │ 2、关于2025年北京市华远集团有限公司向公司提供周转资金的关联交易 │
│ │ 华远集团作为公司的控股股东，为支持公司的发展，2025年度将向公司提供不超过20亿│
│ │元的资金周转额度，在公司及公司控股子公司（或其控股的下属公司）需要之时，华远集团│
│ │及其控股的关联公司提供相应的周转资金，由实际使用资金的公司支付相应的资金使用成本│
│ │，资金使用成本将不超过市场同期利率。具体资金使用成本按照届时实际划付的单据为准计│
│ │算。 │
│ │ 华远集团目前为本公司控股股东，现持有本公司1111769408股，占本公司总股本的47.3│
│ │9%。北京市西城区国有资产监督管理委员会持有华远集团100%股权。根据《上海证券交易所│
│ │股票上市规则》，本次交易构成关联交易。 │
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│公告日期 │2024-12-28 │
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│关联方 │北京市华远集团有限公司 │
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│关联关系 │同一控股股东 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │资产租赁 │
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│交易详情 │交易简要内容：华远地产股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）拟向控股股东北│
│ │京市华远集团有限公司（以下简称“华远集团”）子公司华远金科（北京）经营管理有限公│
│ │司（以下简称“华远金科”）租赁位于北京市西城区西直门外南路28号北京金融科技中心B │
│ │座3层306-307室的房屋，租赁建筑面积约1953.59㎡，租金不超过8元/天/平方米（不包含物│
│ │业管理费及其它费用，含税），租赁期限为120个月（以下简称“本次交易”），具体以各 │
│ │方签订的租赁合同为准。 │
│ │ 本次交易构成关联交易，未构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重│
│ │组。 │
│ │ 公司第八届董事会第二十八次会议审议通过了上述关联交易事项，董事会表决时关联董│
│ │事王乐斌、杨云燕、徐骥、李然、张蔚欣回避表决。本交易无需提交股东大会审议。 │
│ │ 过去12个月内，公司与华远金科未发生与本次关联交易类别相关的交易。其他关联交易│
│ │均已按照《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称“《上市规则》”）的规定履行了相│
│ │应披露义务。 │
│ │ 一、关联交易概述 │
│ │ 因经营管理需要，公司拟向控股股东华远集团子公司华远金科租赁位于北京市西城区西│
│ │直门外南路28号北京金融科技中心B座3层306-307室的房屋，租赁建筑面积约1953.59㎡，租│
│ │金不超过8元/天/平方米（不包含物业管理费及其它费用，含税），租赁期限为120个月。截│
│ │至本公告日本次关联交易所涉及协议尚未签署，具体内容以各方签订的租赁合同为准。 │
│ │ 公司第八届董事会第二十八次会议审议通过了上述关联交易事项，董事会表决时关联董│
│ │事王乐斌、杨云燕、徐骥、李然、张蔚欣回避表决。本交易无需提交股东大会审议。 │
│ │ 根据《上市公司重大资产重组管理办法》的规定，本关联交易不构成重大资产重组。 │
│ │ 过去12个月内，公司与华远金科未发生与本次关联交易类别相关的交易。 │
│ │ 二、关联人及关联关系介绍 │
│ │ （一）关联关系介绍： │
│ │ 华远集团为公司控股股东，现持有本公司1111769408股，占本公司总股本的47.39%。华│
│ │远集团为华远金科控股股东，间接持有华远金科65.812%股权，根据《上市规则》的规定， │
│ │华远金科为公司的关联人，本次交易构成关联交易。 │
│ │ （二）关联人基本情况： │
│ │ 公司名称：华远金科（北京）经营管理有限公司 │
│ │ 公司性质：有限责任公司（法人独资） │
│ │ 注册地址：北京市西城区西直门外大街南路28号1301室 │
│ │ 法定代表人：徐骥 │
│ │ 注册资本：70600万元 │
│ │ 业务范围：一般项目：物业管理；非居住房地产租赁；停车场服务；商业综合体管理服│
│ │务；组织文化艺术交流活动；会议及展览服务；广告制作；广告发布；广告设计、代理；礼│
│ │仪服务；企业管理咨询；市场调查（不含涉外调查）；餐饮管理；文具用品零售；专业保洁│
│ │、清洗、消毒服务；打字复印；劳务服务（不含劳务派遣）；工程管理服务；花卉绿植租借│
│ │与代管理；礼品花卉销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推│
│ │广；洗车服务；汽车装饰用品销售；机动车修理和维护；电子、机械设备维护（不含特种设│
│ │备）；工艺美术品及收藏品零售（象牙及其制品除外）；汽车零配件零售；日用品销售；家│
│ │用电器销售；互联网数据服务。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营│
│ │活动）许可项目：食品销售；互联网信息服务。 │
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│公告日期 │2024-11-21 │
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│关联方 │北京市华远置业有限公司及其子公司 │
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│关联关系 │与公司为同一企业控制及其子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │对外担保 │
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│交易详情 │一、关联担保概述 │
│ │ 华远地产股份有限公司（以下简称“公司”、“上市公司”）于2024年10月9日召开第 │
│ │八届董事会第二十四次会议、2024年11月20日召开第八届董事会第二十六次会议，审议通过│
│ │了《关于华远地产股份有限公司重大资产出售暨关联交易方案的议案》及《关于公司重大资│
│ │产出售完成后预计新增关联担保的议案》，本次交易中，公司拟向控股股东北京市华远集团│
│ │有限公司（以下简称“华远集团”）转让其持有的全资子公司北京市华远置业有限公司（以│
│ │下简称“华远置业”）100%股权。 │
│ │ 根据本次交易双方签署的《资产转让协议》的约定，公司为本次交易拟置出的华远置业│
│ │的4笔金融机构债务提供担保。对于前述担保，由华远集团或其指定主体另行提供债权人认 │
│ │可的担保，公司应向债权人发送相关通知和沟通解除担保事宜，以在交割完成日前解除前述│
│ │担保。 │
│ │ 若在公司股东大会审议通过本次交易的相关议案后、交割完成日前，前述担保无法解除│
│ │的，该等担保将形成公司的关联担保。鉴于公司本次预计新增关联担保系基于公司历史期间│
│ │已经发生并延续下来的担保因本次交易转变成了关联担保，具有合理性和必要性，且华远集│
│ │团将对届时新增关联担保依法提供相应的反担保措施。 │
│ │ 本事项经董事会审议通过后，尚需提交公司股东大会审议。 │
│ │ 二、关联担保基本情况 │
│ │ 本次交易完成后，公司不再持有拟置出公司华远置业的股权，公司与华远置业及其子公│
│ │司同受华远集团控制，华远置业及其子公司由合并报表范围内的关联方变更成为合并报表范│
│ │围外的关联方。 │
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【7.股权质押】
【累计质押】
股东名称 累计质押股数(股) 占总股本(%) 占持股比例(%) 公告日期
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北京市华远集团有限公司 2.20亿 9.38 19.79 2025-05-13
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合计 2.20亿 9.38
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【质押明细】
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│公告日期 │2025-05-13 │质押股数(万股) │22000.00 │
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│质押占所持股(%) │19.79 │质押占总股本(%) │9.38 │
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│股东名称 │北京市华远集团有限公司 │
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│质押方 │北京资产管理有限公司 │
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│质押起始日 │2025-05-09 │质押截止日 │--- │
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│实际解押日 │--- │解押股数(万股) │--- │
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│质押说明 │2025年05月09日北京市华远集团有限公司质押了22000.0万股给北京资产管理有限公司 │
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│解押说明 │--- │
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│公告日期 │2024-02-08 │质押股数(万股) │4500.00 │
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│质押占所持股(%) │4.08 │质押占总股本(%) │1.92 │
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│股东名称 │北京市华远集团有限公司 │
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│质押方 │中国银河证券股份有限公司 │
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│质押起始日 │2024-02-05 │质押截止日 │--- │
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│实际解押日 │2024-08-15 │解押股数(万股) │4500.00 │
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│质押说明 │公司于2024年2月7日接到控股股东华远集团通知，获悉华远集团将其持有的公司45,000│
│ │,000股无限售条件流通股办理了补充质押登记手续。 │
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│解押说明 │2024年08月15日北京市华远集团有限公司解除质押24500.0万股 │
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【8.担保明细】
截止日期:2025-06-30
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│担保方 │被担保方 │ 担保金额│币种 │担保起始日│担保截止日│担保类型│是否履│是否关│
│ │ │ (元)│ │ │ │ │行完毕│联交易│
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│北京华远新│长沙航开房│ 2.02亿│人民币 │2022-08-31│2025-08-23│连带责任│否 │是 │
│航控股股份│地产开发有│ │ │ │ │担保 │ │ │
│有限公司 │限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
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│北京华远新│长沙航立实│ 6630.00万│人民币 │2020-02-20│2030-02-20│连带责任│否 │是 │
│航控股股份│业有限公司│ │ │ │ │担保 │ │ │
│有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
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│北京华远新│长沙隆宏致│ 6062.50万│人民币 │2021-10-08│2027-03-13│连带责任│否 │是 │
│航控股股份│远房地产开│ │ │ │ │担保 │ │ │
│有限公司 │发有限公司│ │ │ │ │ │ │ │
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│北京华远新│长沙隆宏致│ 3937.50万│人民币 │2022-07-26│2027-03-13│连带责任│否 │是 │
│航控股股份│远房地产开│ │ │ │ │担保 │ │ │
│有限公司 │发有限公司│ │ │ │ │ │ │ │
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【9.重大事项】
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2025-09-06│其他事项
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重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东会召开的时间：2025年9月5日
(二)股东会召开的地点：北京市西城区西直门外南路28号北京金融科技中心B座3层会议室
(三)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，股东会主持情况等。
本次股东会的召开、表决符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则
》等相关法律、法规和《公司章程》的规定。本次会议由公司董事长王乐斌先生主持。
(四)公司董事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事7人，出席4人，独立董事姚宁先生、非独立董事徐骥女士、闫锋先生因
工作原因未出席本次股东会；
2、公司董事会秘书张全亮先生出席本次股东会，公司财务总监靳慧玲女士列席
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2025-08-20│其他事项
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北京华远新航控股股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年8月19日召开第八届董事
会第三十二次会议，审议通过了《关于增补第八届董事会非独立董事的议案》。具体情况如下
：根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》等相关规定，经公司控股股东北京市华远集团
有限公司提名，推荐祝林先生为公司第八届董事会非独立董事候选人，任期自公司股东会审议
通过之日起至第八届董事会届满时止（简历附后）。
候选人的提名及任职资格已经公司第八届董事会提名与薪酬委员会2025年第二次会议审议
通过，符合担任公司非独立董事的任职要求。
董事会同意将上述议案提交公司股东会审议。在股东会审议通过后，上述候选人将与现任
董事共同组成公司第八届董事会，任期自股东会审议通过之日起至本届董事会届满时止。特此
公告。
附件：
候选人简历祝林，男，1981年出生，毕业于中国人民大学工程管理专业，管理学学士。曾
任华润置地（北京）股份有限公司项目总经理、上海复星高科技（集团）有限公司商管事业部
副总经理、龙湖地产大兴天街购物中心总经理、爱琴海商业集团助理总裁、弘阳商业集团执行
总裁、绿城中国商管事业部常务副总经理，2023年8月至今任北京市华远集团有限公司总经理
。
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2025-08-20│其他事项
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股东会召开日期：2025年9月5日
本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东会类型和届次
2025年第二次临时股东会
(二)股东会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2025年9月5日14点00分
召开地点：北京市西城区西直门外南路28号北京金融科技中心B座3层会议室
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统网络投票起止时间：自2025年9月5日
至2025年9月5日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日
的交易时间段，即9:15-9:259:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股
东会召开当日的9:15-15:00。(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投
票程序涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照
《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等有关规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权
不适用
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2025-08-05│其他事项
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重要内容提示：
北京华远新航控股股份有限公司（以下简称“公司”）董事会近日收到公司非独立董事杨
云燕先生递交的书面辞职报告。因已退休，杨云燕先生向董事会提出辞去公司第八届董事会董
事职务。
杨云燕先生的辞职不会导致公司董事会成员低于法定最低人数，不会影响公司董事会正常
运作，无需进行工作交接。公司将按照《中华人民共和国公司法》《公司章程》等相关规定尽
快完成新任董事的补选工作。
杨云燕先生任职期间恪尽职守、勤勉尽责，公司对杨云燕先生在任职期间为公司发展所做
出的贡献表示衷心感谢！
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2025-05-30│其他事项
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重要内容提示：
变更后的公司全称：北京华远新航控股股份有限公司
变更后的股票证券简称：华远控股，股票证券代码“600743”保持不变
证券简称变更日期：2025年6月5日
一、审议变更公司全称、证券简称的情况
北京华远新航控股股份有限公司（曾用名：华远地产股份有限公司，以下简称“公司”）
于2025年4月28日召开第八届董事会第三十次会议，于5月22日召开2024年年度股东会，会议先
后审议通过了《关于变更公司名称、证券简称、公司住所、经营范围的议案》，同意将公司名
称由“华远地产股份有限公司”变更为“北京华远新航控股股份有限公司”，将公司证券简称
由“华远地产”变更为“华远控股”，证券代码“600743”保持不变。
具体内容详见公司分别于2025年4月30日及5月23日在上海证券交易所网站及指定媒体披露
的《第八届董事会第三十次会议决议公告》（公告编号：临2025-007）、《关于变更公司名称
、证券简称、公司住所、经营范围的公告》（公告编号：临2025-013），以及《2024年年度股
东会决议公告》（公告编号：2025-020）。
二、变更公司全称、证券简称的理由
2025年1月1日，公司披露《关于重大资产出售暨关联交易之标的资产过户情况的公告》（
公告编号：临2024-074）及《重大资产出售暨关联交易实施情况报告书》，公司重大资产重组
已实施完成，公司将持有的房地产开发业务相关资产及负债转让至控股股东北京市华远集团有
限公司。公司重组完成后，为更好反映公司业务发展方向，提升市场形象，根据《中华人民共
和国公司法》等规定，结合实际经营发展需要，公司对公司名称、住所及经营范围进行了调整
，变更后的公司名称及证券简称更符合公司主营业务定位及发展战略。
三、公司名称变更的工商变更登记情况
截至本公告日，公司已办理完成公司名称变更事项的工商变更登记手续，并取得北京市西
城区市场监督管理局换发的《营业执照》，主要登记信息如下：
公司名称：北京华远新航控股股份有限公司
统一社会信用代码：911100001836721320
注册资本：234610.0874万元
类型：其他股份有限公司（上市）
成立日期：1992年02月08日
住所：北京市西城区西直门外大街
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