资本运作☆ ◇600743 华远控股 更新日期：2026-08-08◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
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│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
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│首发融资 │ 1996-08-20│ 6.18│ 1.17亿│
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│配股 │ 1998-08-11│ 7.00│ 1.66亿│
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│配股 │ 2016-07-13│ 3.36│ 17.41亿│
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【2.股权投资】
截止日期:2025-12-31
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│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│北京华远新航住房租│ 0.00│ ---│ 100.00│ ---│ 0.00│ 人民币│
│赁有限公司 │ │ │ │ │ │ │
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【3.项目投资】 暂无数据
【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】 暂无数据
【6.关联交易】
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│公告日期 │2026-05-21 │
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│关联方 │北京华远商业管理有限公司 │
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│关联关系 │公司控股股东的全资子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人提供劳务 │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2026-05-21 │
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│关联方 │华远京西恒景（北京）经营管理有限公司 │
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│关联关系 │公司控股股东的全资子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人提供劳务 │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2026-05-21 │
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│关联方 │北京新润致远房地产开发有限公司 │
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│关联关系 │公司控股股东的全资子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │其他 │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2026-05-21 │
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│关联方 │华远金科（北京）经营管理有限公司 │
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│关联关系 │公司控股股东的控股子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │其他 │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2026-05-21 │
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│关联方 │华远京西恒景（北京）经营管理有限公司 │
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│关联关系 │公司控股股东的全资子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │其他 │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2026-05-21 │
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│关联方 │北京市华远集团有限公司及其控制下的其他企业 │
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│关联关系 │公司控股股东及其控制下的其他企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │其他 │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2026-05-21 │
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│关联方 │北京嘉华利远商业管理有限公司 │
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│关联关系 │公司控股股东的全资子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │其他 │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2026-05-21 │
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│关联方 │北京市华远集团有限公司及其控制下的其他企业 │
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│关联关系 │公司控股股东及其控制下的其他企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联人提供的劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
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│公告日期 │2026-05-21 │
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│关联方 │北京新都致远房地产开发有限公司 │
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│关联关系 │公司控股股东的全资子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联人提供的劳务 │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2026-05-21 │
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│关联方 │北京市华远集团有限公司控制下的其他企业 │
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│关联关系 │公司控股股东控制下的其他企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人提供劳务 │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2026-05-21 │
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│关联方 │北京贯通经贸集团有限责任公司 │
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│关联关系 │其他关联方 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人提供劳务 │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2026-05-21 │
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│关联方 │华远金科（北京）经营管理有限公司 │
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│关联关系 │公司控股股东的控股子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人提供劳务 │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2026-05-21 │
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│关联方 │北京更欣汇商业管理有限公司 │
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│关联关系 │公司控股股东的全资子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人提供劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-05-21 │
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│关联方 │北京新润致远房地产开发有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东的全资子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人提供劳务 │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2026-05-21 │
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│关联方 │北京市华远集团有限公司 │
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│关联关系 │公司控股股东 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人提供劳务 │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2026-04-22 │
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│关联方 │北京市华远集团有限公司 │
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│关联关系 │公司的控股股东 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │对外担保 │
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│交易详情 │一、关联交易基本情况 │
│ │ （一）、交易背景： │
│ │ 北京市华远集团有限公司（以下简称“华远集团”）作为公司的控股股东，一直为公司│
│ │提供融资担保和周转资金，为公司提供了有效的资金支持，促进了公司业务的发展。2026年│
│ │度华远集团将继续为公司提供同样的资金支持，下述《关于2026年北京市华远集团有限公司│
│ │为公司提供融资担保的关联交易》和《关于2026年北京市华远集团有限公司为公司提供周转│
│ │资金的关联交易》事项即基于该情况下做出。 │
│ │ （二）、交易概述： │
│ │ 1、关于2026年北京市华远集团有限公司为公司提供融资担保的 │
│ │ 关联交易 │
│ │ 华远集团作为公司的控股股东，为支持公司的发展，2026年度将为公司（含公司的控股│
│ │子公司）提供融资担保（包括银行贷款担保和其他对外融资担保）总额不超过10亿元。结合│
│ │市场情况，华远集团按不高于0.6%向公司收取担保费。华远集团将根据公司融资的实际需要│
│ │，与贷款银行或向公司融资的机构签署担保协议。 │
│ │ 2、关于2026年北京市华远集团有限公司向公司提供周转资金的关联交易 │
│ │ 华远集团作为公司的控股股东，为支持公司的发展，2026年度将向公司提供不超过10亿│
│ │元的资金周转额度，在公司及公司控股子公司（或其控股的下属公司）需要之时，华远集团│
│ │及其控股的关联公司提供相应的周转资金，由实际使用资金的公司支付相应的资金使用成本│
│ │，资金使用成本将不超过市场同期利率。具体资金使用成本按照届时实际划付的单据为准计│
│ │算。 │
│ │ 二、履行的审核程序 │
│ │ 2026年4月17日，公司2026年第三次独立董事专门会议认真审议并一致通过了上述两项 │
│ │关联交易事项，独立董事专门会议认为上述关联交易事项系控股股东为公司提供融资担保和│
│ │资金支持，符合公司利益，符合公司业务经营需要，交易定价遵循一般商业原则，为正常市│
│ │场价格，符合公平交易原则，不会损害公司及股东利益。2026年4月17日，公司第九届董事 │
│ │会审计委员会2026年第二 │
│ │ 次会议审议并一致通过上述两项关联交易事项，委员会认为，该关联交易事项系控股股│
│ │东为公司提供资金支持，符合公司利益，符合公司业务经营需要，交易定价遵循一般商业原│
│ │则，为正常市场价格定价，符合公平交易原则，不存在损害公司股东特别是中小股东权益的│
│ │情形，同意将该关联交易提交公司董事会审议。2026年4月20日，公司第九届董事会第二次 │
│ │会议对上述两项关联交易进行了审议，审议时关联董事祝林、徐骥、张全亮回避表决，其余│
│ │非关联董事一致同意上述议案。 │
│ │ 上述两项关联交易事项将提交公司2025年年度股东会审议，届时关联方华远集团及其一│
│ │致行动人天津华远浩利企业管理咨询股份有限公司将回避表决。 │
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│公告日期 │2026-03-24 │
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│关联方 │华远金科（北京）经营管理有限公司 │
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│关联关系 │公司控股股东的控股子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │其他 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-03-24 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │北京市华远集团有限公司及其控制下的其他企业 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东及其控制下的其他企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │其他 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-03-24 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │北京嘉华利远商业管理有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东的全资子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │其他 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-03-24 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │北京市华远集团有限公司及其控制下的其他企业 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东及其控制下的其他企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联人提供的劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-03-24 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │北京市华远集团有限公司控制下的其他企业 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东控制下的其他企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人提供劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-03-24 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │北京贯通经贸集团有限责任公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │其他关联方 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人提供劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-03-24 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │北京更欣汇商业管理有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东的全资子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人提供劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-03-24 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │北京市华远集团有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人提供劳务 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-03-24 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │华远金科（北京）经营管理有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东的控股子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人提供劳务 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-03-24 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │北京新润致远房地产开发有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东的全资子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人提供劳务 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-12-06 │
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│关联方 │北京贯通经贸集团有限责任公司 │
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│关联关系 │为同一控股股东控制 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │重要合同 │
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│交易详情 │交易简要内容：北京华远新航控股股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）全资子│
│ │公司北京华远好天地智慧物业服务有限公司北京第四分公司（以下简称“华远智慧物业”或│
│ │“乙方”）拟与公司控股股东北京市华远集团有限公司（以下简称“华远集团”）全资子公│
│ │司北京贯通经贸集团有限责任公司（华远集团间接持股100%，以下简称“贯通经贸”或“甲│
│ │方”）签订《专项服务合同》（具体合同名称以签订时为准）。华远智慧物业配合完成贯通│
│ │经贸指定的专项服务，合同履行期限自实际开展专项服务相关工作之日起，至相关工作完成│
│ │。合同金额首期款由甲方于本合同签订之日起15日内向乙方支付人民币7719673.55元；后续│
│ │费用乙方可按月根据实际发生额向甲方提出付款申请，甲方收到乙方结算付款申请后的15日│
│ │内完成向乙方的支付结算。（具体条款以各方签订的合同为准。）本次交易构成关联交易，│
│ │未构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组 │
│ │ 公司第八届董事会第三十六次会议审议通过了上述关联交易事项，董事会表决时关联董│
│ │事王乐斌、祝林、徐骥、李然回避表决。本交易无需提交股东会审议。 │
│ │ 过去12个月内，公司于2024年12月27日召开第八届董事会第二十八次会议，会议审议通│
│ │过了《关于公司向华远金科（北京）经营管理有限公司租赁物业暨关联交易的议案》，公司│
│ │向金科项目公司租赁位于北京市西城区西直门外南路28号北京金融科技中心B座3层306-307 │
│ │室的房屋，租赁建筑面积约1953.59㎡，租金不超过8元/天/平方米（不包含物业管理费及其│
│ │它费用，含税），租赁期限为120个月。具体内容详见2024年12月28日披露的《关于公司向 │
│ │关联方租赁物业暨关联交易的公告》（公告编号：临2024-071）。截至本公告披露日，公司│
│ │与控股股东华远集团及其控制的其他企业的新增关联交易累计金额为 │
│ │ 199.88万元 │
│ │ 一、关联交易概述 │
│ │ 按照贯通经贸要求，华远智慧物业配合完成专项服务，由贯通经贸向华远智慧物业结算│
│ │相关费用。合同履行期限自华远智慧物业实际开展相关工作之日起，至指定服务项目完成止│
│ │。合同金额首期款由甲方于本合同签订之日起15日内向乙方支付人民币7719673.55元；后续│
│ │费用乙方可按月根据实际发生额向甲方提出付款申请，甲方收到乙方结算付款申请后的15日│
│ │内向乙方的支付结算。（具体条款以各方签订的合同为准。） │
│ │ 公司第八届董事会第三十六次会议审议通过了上述关联交易事项，董事会表决时关联董│
│ │事王乐斌、祝林、徐骥、李然回避表决。本交易无需提交股东会审议。 │
│ │ 根据《上市公司重大资产重组管理办法》的规定，本次关联交易不构成重大资产重组 │
│ │ 过去12个月内，公司于2024年12月27日召开第八届董事会第二十八次会议，会议审议通│
│ │过了《关于公司向华远金科（北京）经营管理有限公司租赁物业暨关联交易的议案》，公司│
│ │向金科项目公司租赁位于北京市西城区西直门外南路28号北京金融科技中心B座3层306-307 │
│ │室的房屋，租赁建筑面积约1953.59㎡，租金不超过8元/天/平方米（不包含物业管理费及其│
│ │它费用，含税），租赁期限为120个月。具体内容详见2024年12月28日披露的《关于公司向 │
│ │关联方租赁物业暨关联交易的公告》（公告编号：临2024-071）。截至本公告披露日，公司│
│ │与控股股东华远集团及其控制的其他企业的新增关联交易累计金额为199.88万元。 │
│ │ 二、关联人及关联关系介绍 │
│ │ （一）关联关系介绍： │
│ │ 华远集团为公司控股股东，现持有本公司1111769408股，占本公司总股本的47.39%。华│
│ │远集团为贯通经贸控股股东，间接持有其100%股权，根据《上海证券交易所股票上市规则》│
│ │的规定，贯通经贸为公司的关联人，本次交易构成关联交易。 │
│ │ （二）关联人基本情况： │
│ │ 公司名称：北京贯通经贸集团有限责任公司 │
│ │ 统一社会信用代码：911101021014425887 │
│ │ 成立时间：1995年10月12日 │
│ │ 注册地：北京市西城区广外大街鸭子桥路6号3号楼4层2138室 │
│ │ 法定代表人：付晖 │
│ │ 注册资本：5640.4908万元 │
│ │ 主营业务：一般项目:金属材料销售;第一类医疗器械销售;日用杂品销售;鞋帽零售;服 │
│ │装服饰零售;通讯设备销售;建筑材料销售;五金产品零售;机械设备销售;房地产咨询;物业管│
│ │理;酒店管理;餐饮管理;非居住房地产租赁;市场调查(不含涉外调查);企业管理咨询;工程和│
│ │技术研究和试验发展;水利相关咨询服务;计量技术服务;停车场服务;技术服务、技术开发、│
│ │技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自│
│ │主开展经营活动。) │
│ │ 截至本公告日，贯通经贸资信情况良好，不属于失信被执行人 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
【7.股权质押】
【累计质押】
股东名称 累计质押股数(股) 占总股本(%) 占持股比例(%) 公告日期
─────────────────────────────────────────────────
北京市华远集团有限公司 3.10亿 13.21 27.76 2026-07-15
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合计 3.10亿 13.21
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【质押明细】
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│公告日期 │2025-12-19 │质押股数(万股) │31000.00 │
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│质押占所持股(%) │27.88 │质押占总股本(%) │13.21 │
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│股东名称 │北京市华远集团有限公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │中国邮政储蓄银行股份有限公司北京西城区支行 │
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│质押起始日 │2025-12-16 │质押截止日 │--- │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │--- │解押股数(万股) │--- │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │2025年12月16日北京市华远集团有限公司质押了31000.0万股给中国邮政储蓄银行股份 │
│ │有限公司北京西城区支行 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │--- │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2025-05-13 │质押股数(万股) │22000.00 │
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│质押占所持股(%) │19.79 │质押占总股本(%) │9.38 │
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│股东名称 │北京市华远集团有限公司 │
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│质押方 │北京资产管理有限公司 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2025-05-09 │质押截止日 │--- │
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│实际解押日 │2026-07-10 │解押股数(万股) │22000.00 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │2025年05月09日北京市华远集团有限公司质押了22000.0万股给北京资产管理有限公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │2026年07月10日北京市华远集团有限公司解除质押22000.0万股 │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
【8.担保明细】
截止日期:2025-12-31
┌─────┬─────┬─────┬────┬─────┬─────┬────┬───┬───┐
│担保方 │被担保方 │ 担保金额│币种 │担保起始日│担保截止日│担保类型│是否履│是否关│
│ │ │ (元)│ │ │ │ │行完毕│联交易│
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│北京华远新│长沙航立实│ 6550.95万│人民币 │2020-02-20│2030-02-20│连带责任│否 │是 │
│航控股股份│业有限公司│ │ │ │ │担保 │ │ │
│有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│北京华远新│长沙隆宏致│ 5562.50万│人民币 │2021-10-08│2027-03-13│连带责任│否 │是 │
│航控股股份│远房地产开│ │ │ │ │担保 │ │ │
│有限公司 │发有限公司│ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│北京华远新│长沙隆宏致│ 3687.50万│人民币 │2022-07-26│2027-03-13│连带责任│否 │是 │
│航控股股份│远房地产开│ │ │ │ │担保 │ │ │
│有限公司 │发有限公司│ │ │ │ │ │ │ │
└─────┴─────┴─────┴────┴─────┴─────┴────┴───┴───┘
【9.重大事项】
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2026-07-15│其他事项
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本次业绩预告的适用情形：净利润为负值
公司预计2026年半年度实现归属于母公司所有者的净利润约为-2350万元到-1800万元，预
计公司2026年半年度实现归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润约为-2400万元到-
1850万元。
（一）业绩预告期间
2026年1月1日至2026年6月30日。
（二）业绩预告情况
经公司初步测算：预计公司2026年半年度实现归属于母公司所有者的净利润约为-2350万
元到-1800万元。预计公司2026年半年度实现归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利
润约为-2400万元到-1850万元。
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2026-07-15│股权质押
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截至本公告日，北京华远新航控股股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）控股
股东北京市华远集团有限公司（以下简称“华远集团”）持有公司股份1116781308股，占公司
总股本的47.60%，本次220000000股股份解除质押后，华远集团持有公司股份质押数量为31000
0000股，占其持股数量的27.76%，占公司总股本的13.21%。
公司于2026年7月13日获悉控股股东华远集团所持有本公司的部分股份被解除质押。
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2026-07-14│其他事项
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本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东会召开的时间：2026年7月13日
(二)股东会召开的地点：北京市西城区西直门外南路28号北京金融科技中心B座3层会议室
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。
本次股东会由董事会召集，采用现场投票和网络投票相结合的方式召开，现场会议由公司
董事长祝林先生主持。
本次会议的召集、召开、表决方式符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票
上市规则》等相关法律、法规和《公司章程》的规定。
(五)公司董事和董事会秘书的列席情况
1、公司在任董事6人，列席3人，独立董事姚宁先生、黄瑜女士、非独立董事闫锋先生因
工作原因未能列席本次会议。
2、公司董事会秘书职责暂由董事长代行，董事长祝林先生、财务总监靳慧玲女士列席本
次股东会。
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2026-06-26│其他事项
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股东会召开日期：2026年7月13日
本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东会类型和届次
2026年第三次临时股东会
(二)股东会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2026年7月13日14点00分
召开地点：北京市西城区西直门外南路28号北京金融科技中心B座3层会议室
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
网络投票起止时间：自2026年7月13日
至2026年7月13日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日
的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为
股东会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序涉及融资融券、转
融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公
司自律监管指引第1号—规范运作》等有关规定执行。
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2026-06-26│其他事项
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北京华远新航控股股份有限公司（以下简称“公司”）董事会近日收到张全亮先生递交的
书面辞职报告。因个人原因，张全亮先生向董事会提出辞去公司第九届董事会董事、董事会战
略与投资委员会委员、公司副总经理及董事会秘书职务。公司于2026年6月25日召开第九届董
事会第五次会议，审议通过了《关于增补第九届董事会非独立董事的议案》及《关于公司高级
管理人员辞职及董事长代行董事会秘书职责的议案》。
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2026-06-06│其他事项
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一、会议召开和出席情况
(一)股东会召开的时间：2026年6月5日
(二)股东会召开的地点：北京市西城区西直门外南路28号北京金融科技中心B座3层会议室
(三)公司董事和董事会秘书的列席情况
1、公司在任董事7人，列席5人，独立董事姚宁先生、吴西彬先生因工作原因未能列席本
次会议。
2、董事会秘书张全亮先生列席本次股东会。
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2026-05-21│其他事项
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重要内容提示：
股东会召开日期：2026年6月5日
本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统一、召开会议的基
本情况
(一)股东会类型和届次
2026年第二次临时股东会
(二)股东会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2026年6月5日14点00分
召开地点：北京市西城区西直门外南路28号北京金融科技中心B座3层会议室
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
网络投票起止时间：自2026年6月5日
至2026年6月5日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日
的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为
股东会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序涉及融资融券、转
融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公
司自律监管指引第1号—规范运作》等有关规定执行。
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2026-05-21│其他事项
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北京华远新航控股股份有限公司（以下简称“公司”）于2026
年5月20日召开第九届董事会第四次会议，审议通过了《关于公司未弥补亏损达到实收股
本总额三分之一的议案》。现将具体情况公告如下：
一、情况概述
经中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2025年12月31日，公司合并财务报表
未分配利润为-5006058034.67元，股本为2346100874.00元，公司未弥补亏损超过实收股本总
额的三分之一。根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》相关规定，该事项尚需提交公司
股东会审议。
二、未弥补亏损形成的主要原因
2022年至2024年期间，公司传统房地产开发业务项目结转收入及毛利率大幅下降，同时结
合市场情况，公司对存在减值迹象的存量资产计提了减值准备，这些经营性亏损与资产减值的
叠加，构成了未弥补亏损的历史存量基础。
2024年底，公司完成重大资产重组，剥离传统地产业务，聚焦酒店管理、物业管理等轻资
产经营业务，实现业务结构的根本性优化转型。2025年，轻资产业务仍处于培育期，毛利不足
以覆盖全部成本费用，导致公司在转型初期继续面临经营性亏损，加之部分资产存在减值迹象
，从而使得未弥补亏损金额进一步累积。
三、应对措施
面对公司当前经营挑战，为进一步改善经营业绩，逐步实现扭亏为盈，增强公司盈利能力
与经营稳健性，结合公司业务实际与发展规划。
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2026-05-16│其他事项
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本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东会召开的时间：2026年5月15日
(二)股东会召开的地点：北京市西城区西直门外南路28号北京金融科技中心B座3层会议室
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2026-05-01│其他事项
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为进一步做好投资者关系管理工作，保证投资者交流渠道畅通，
北京华远新航控股股份有限公司（以下简称“公司”）将于2026年5月6日起，变更并启用
新的投资者热线电话，具体情况如下：
原号码（将停用）：010-68036966
新号码：010-68330186
除上述变更外，公司其他联系方式保持不变。敬请广大投资者关注以上变更，由此给您带
来的不便，敬请谅解。
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2026-04-30│其他事项
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北京华远新航控股股份有限公司（以下简称“公司”）为全面贯彻落实上海证券交易所关
于开展沪市公司“提质增效重回报”专项行动的工作要求，切实履行公司社会责任与主体责任
，持续提升公司发展质量、经营效益与股东回报水平，合力维护资本市场平稳健康发展。结合
自身发展战略、核心竞争优势及对未来持续稳健发展的信心，公司围绕城市综合运营、酒店管
理、物业管理等核心业务板块，制定了《2026年度“提质增效重回报”行动方案》(以下简称
“本方案”)。
本方案经公司于2026年4月28日召开的第九届董事会第三次会议审议通过，具体内容如下:
一、聚焦主营业务，提升核心竞争力
（一）深耕核心业务，优化业务布局
2026年，公司将持续聚焦于综合城市运营服务商的核心定位，深耕物业管理、酒店管理核
心业务，集中资源提升核心业务盈利能力。其中，物业管理板块将重点依托区域优质经营性资
产优势，聚焦西城区等核心区域，拓展商业综合体、写字楼等高品质业态的物业管理业务，推
进数字化智管平台建设，探索“物业+养老”“物业+教育”等增值服务，提升项目服务质量和
盈利效率，力争实现物业服务在管面积稳步提升，营收稳步增长；酒店管理板块以长沙君悦酒
店为核心，坚持品牌化运营、精细化管理、差异化服务，深耕本地市场、拓展客源结构、创新
体验产品，输出专业管理能力，拓展“轻资产托管”模式，通过“轻改造+重运营”提升非房
收入占比，巩固区域高端酒店市场地位，践行国有控股企业服务区域发展、提升城市服务品质
的责任。同时立足国有控股企业定位，依托区域产业生态优势，打造“酒店+物业”协同发展
的城市运营服务体系，延伸增值服务链条，培育新的盈利增长点，逐步提升核心业务营收占比
，推动业务结构持续优化。
（二）实施精益管控，严控成本支出
2026年，公司将坚持效益优先、精细管理，构建覆盖物业、酒店业务的全流程成本管控体
系，明确各业务板块成本管控责任主体，严控非必要支出，杜绝浪费，实现规模与效益双提升
。优化人力配置，以工作量精准定岗定编，精简冗余岗位，强化员工专业培训与效能管理，提
升人均效能，重点强化物业、酒店核心岗位员工的专业能力培训，实现“人岗匹配、效能提升
”，进一步压缩人力成本；加强对各子公司、各业务板块的成本管控监督，定期开展成本分析
，及时调整管控措施，其中，物业管理板块严控人力、物料、能耗等成本，优化外包服务采购
流程；酒店管理板块强化能耗管理、食材采购管理，推行节能技术与设备，降低单位运营能耗
，力争核心业务成本稳步下降。
（三）强化业务提质，提升服务水平
2026年，公司将围绕核心服务业务，建立标准化服务体系，规范服务流程，提升服务质量
与客户满意度。物业管理方面，逐步建立物业服务标准化体系，规范基础物业服务、物业增值
服务、智慧科技服务、社区运营服务等全方位服务流程，明确服务标准与考核细则；加强物业
员工专业培训，提升服务意识与专业素养；推进智慧物业建设，依托大数据、物联网技术优化
物业服务管理，提升服务效率与客户满意度，力争物业服务客户满意度稳步提升。酒店管理方
面，严格遵循高端酒店品牌服务标准，优化客房产品、升级餐饮体验、拓展宴会与会议市场，
强化服务细节管控；建立酒店服务质量追溯体系，加强员工服务培训与考核，提升高端商务、
文旅接待、会议宴会等场景的服务品质；强化能耗管理与成本管控，提升运营效率，实现服务
质量与运营效益双提升。
二、强化经营管理，提升运营效能
（一）优化经营机制，提升运营效率
2026年，公司将进一步完善协同机制，明确各职能部门、各子公司的职责分工，建立“物
业+酒店”协同运营机制，减少流程冗余，提升决策与执行效率；完善绩效考核体系，将减亏
任务、经营目标、效能提升等指标纳入考核，建立“能上能下、能进能出”的激励约束机制，
充分调动全体员工的工作积极性与主动性。
同时推进数字化赋能增效，将大数据技术植入物业、酒店运营管理，推进智慧楼宇管理系
统、数字化智管平台建设，优化运营流程，提升决策效率；在酒店运营中引入数字化管理工具
，优化客房预订、客户管理、能耗管控等环节，提升运营效率；在物业管理中推进数字化服务
，优化业主服务、库存管理等流程，提升服务效率与客户体验。
（二）完善资产管控，优化资产质量
结合公司2025年资产状况，2026年，公司将以“盘活存量、优化结构、防控风险”为核心
，全面强化资产管控，持续优化资产质量，切实增强企业抗风险能力，践行国有控股企业责任
担当。一是加强资产全面清查与精细化管控，明确资产管控责任主体；二是加大闲置资产盘活
力度，积极探索盘活路径，充分挖掘资产潜在价值，提高资产使用效率；三是优化负债结构，
合理调整融资期限结构，降低融资成本，提升财务稳健性；四是强化应收账款精细化管理，减
少坏账风险，提升资金使用效率。通过多维度举措，全面优化公司资产质量，增强企业抗风险
能力，为公司持续健康发展奠定坚实的资产基础。
（三）聚焦减亏目标，强化经营督导
2026年，公司将以阶段性减亏为核心目标，分解落实减亏任务，明确各业务板块、各子公
司的减亏责任，定期开展经营督导与考核；密切跟踪经营数据，及时分析经营过程中存在的问
题，针对性制定应对措施，确保减亏目标稳步推进；加强市场研判，结合行业政策与市场环境
变化，及时调整经营策略，推动公司整体经营状况持续向好，为后续盈利及国有资产保值增值
奠定基础。
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2026-04-22│对外担保
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一、关联交易基本情况
（一）、交易背景：
北京市华远集团有限公司（以下简称“华远集团”）作为公司的控股股东，一直为公司提
供融资担保和周转资金，为公司提供了有效的资金支持，促进了公司业务的发展。2026年度华
远集团将继续为公司提供同样的资金支持，下述《关于2026年北京市华远集团有限公司为公司
提供融资担保的关联交易》和《关于2026年北京市华远集团有限公司为公司提供周转资金的关
联交易》事项即基于该情况下做出。
（二）、交易概述：
1、关于2026年北京市华远集团有限公司为公司提供融资担保的
关联交易
华远集团作为公司的控股股东，为支持公司的发展，2026年度将为公司（含公司的控股子
公司）提供融资担保（包括银行贷款担保和其他对外融资担保）总额不超过10亿元。结合市场
情况，华远集团按不高于0.6%向公司收取担保费。华远集团将根据公司融资的实际需要，与贷
款银行或向公司融资的机构签署担保协议。
2、关于2026年北京市华远集团有限公司向公司提供周转资金的关联交易
华远集团作为公司的控股股东，为支持公司的发展，2026年度将向公司提供不超过10亿元
的资金周转额度，在公司及公司控股子公司（或其控股的下属公司）需要之时，华远集团及其
控股的关联公司提供相应的周转资金，由实际使用资金的公司支付相应的资金使用成本，资金
使用成本将不超过市场同期利率。具体资金使用成本按照届时实际划付的单据为准计算。
二、履行的审核程序
2026年4月17日，公司2026年第三次独立董事专门会议认真审议并一致通过了上述两项关
联交易事项，独立董事专门会议认为上述关联交易事项系控股股东为公司提供融资担保和资金
支持，符合公司利益，符合公司业务经营需要，交易定价遵循一般商业原则，为正常市场价格
，符合公平交易原则，不会损害公司及股东利益。2026年4月17日，公司第九届董事会审计委
员会2026年第二
次会议审议并一致通过上述两项关联交易事项，委员会认为，该关联交易事项系控股股东
为公司提供资金支持，符合公司利益，符合公司业务经营需要，交易定价遵循一般商业原则，
为正常市场价格定价，符合公平交易原则，不存在损害公司股东特别是中小股东权益的情形，
同意将该关联交易提交公司董事会审议。2026年4月20日，公司第九届董事会第二次会议对上
述两项关联交易进行了审议，审议时关联董事祝林、徐骥、张全亮回避表决，其余非关联董事
一致同意上述议案。
上述两项关联交易事项将提交公司2025年年度股东会审议，届时关联方华远集团及其一致
行动人天津华远浩利企业管理咨询股份有限公司将回避表决。
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2026-04-22│对外担保
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重要内容提示：
担保对象及基本情况
累计担保情况
（一）担保的基本情况
根据2026年公司资金状况和公司发展的资金需求，预计2026年度公司（含控股子公司）为
控股子公司提供各项担保额度为：对资产负债率为70%以上的控股子公司提供总额不超过12亿
元的担保；对资产负债率为70%以下的控股子公司提供总额不超过8亿元的担保。公司董事会提
请公司股东会对公司的担保给予如下授权：同意在公司2026年年度股东会召开前：
1、公司（含控股子公司）对资产负债率为70%以上的控股子公司提供总额不超过12亿元的
担保。单笔担保额度不超过10亿元。
2、公司（含控股子公司）对资产负债率为70%以下的控股子公司提供总额不超过8亿元的
担保。单笔担保额度不超过5亿元。
担保方式可以是保证担保或以公司资产（包括但不限于子公司股权、土地使用权、房屋所
有权、在建工程等）担保。
授权公司经营层在股东会批准的担保额度内具体执行上述各项担保计划，并在不超出计划
总额及单笔限额的前提下，根据具体情况在各项计划内适当调剂各公司之间的担保金额。
以上担保分笔实施之时，授权公司董事长在股东会批准的各项担保计划额度内签署相关法
律文件。
本授权有效期自股东会通过之日起至公司2026年年度股东会召开前一日止。
（二）内部决策程序
公司于2026年4月20日召开第九届董事会第二次会议，审议并一致通过了《关于2026年公
司为资产负债率为70%以上控股子公司提供担保的议案》及《关于2026年公司为资产负债率为7
0%以下控股子公司提供担保的议案》，议案还需提交公司股东会审议。
（二）被担保人失信情况
被担保人均不属于失信被执行人。
三、担保协议的主要内容
上述仅为公司拟于2026年度提供的担保预计额度，尚未签订相关担保协议。实际担保方式
、担保金额、担保期限、担保费率等内容以正式签署的担保协议为准。
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2026-04-22│其他事项
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北京华远新航控股股份有限公司（以下简称“公司”）依据企业
会计准则相关规定，对截至2025年12月31日的存货、投资性房地产及其他资产进行减值测
试，并经中兴华会计师事务所审计确认。详情如下：
一、本次计提资产减值损失情况说明
根据《企业会计准则第1号——存货》相关规定，资产负债表日，存货及按成本计量的投
资性房地产应当按照成本与可变现净值孰低计量。存货成本高于其可变现净值的，应当计提存
货跌价准备，计入当期损益。可变现净值，是指在日常活动中，存货的估计售价减去至完工时
估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额。根据《企业会计准则第8号—
—资产减值》相关规定，资产存在减值迹象的，应当估计其可收回金额。可收回金额应当根据
资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。
处置费用包括与资产处置有关的法律费用、相关税费、搬运费以及为使资产达到可销售状态所
发生的直接费用等。
──────┬──────────────────────────────────
2026-04-22│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
重要内容提示：
拟聘任的会计师事务所名称：中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）
（一）机构信息
1.基本信息
中兴华会计师事务所成立于1993年，2000年由国家工商管理总局核准，改制为“中兴华会
计师事务所有限责任公司”。2009年吸收合并江苏富华会计师事务所，更名为“中兴华富华会
计师事务所有限责任公司”。2013年公司进行合伙制转制，转制后的事务所名称为“中兴华会
计师事务所（特殊普通合伙）”（以下简称“中兴华”）。注册地址：北京市丰台区丽泽路20
号院1号楼南楼20层。首席合伙人李尊农。
2025年度末合伙人数量222人、注册会计师人数1095人、签署过证券服务业务审计报告的
注册会计师人数532人。2024年收入总额（经审计）203338.19万元，审计业务收入（经审计）
154719.65万元，证券业务收入（经审计）33220.05万元。2024年度上市公司年报审计171家，
上市公司涉及的行业主要包括制造业；信息传输、软件和信息技术服务业；批发和零售业；房
地产业；采矿业等，审计收费总额22208.86万元。本公司原属于房地产行业，重大资产重组完
成后，所属行业为商业物业经营，中兴华在该行业上市公司审计客户7家。
2.投资者保护能力
截至2025年末，中兴华已提取职业风险基金1.05亿元，购买的职业保险累计赔偿限额为1
亿元，相关职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。
近三年在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况：在青岛亨达股份有限公司证券虚
假陈述责任纠纷案中，中兴华会计师事务所被判定在20%的范围内对亨达公司承担责任部分承
担连带赔偿责任
3.诚信记录
中兴华近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚4次、行政监管措施18次、自律监管
措施2次、纪律处分1次。48名从业人员因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚14人次、行政
监管措施41人次、自律监管措施2人次、纪律处分2人次。
（二）项目信息
（1）签字项目合伙人：扈沥予，2014年成为中国注册会计师，2015年开始从事上市公司
和挂牌公司审计，2020年开始在中兴华会计师事务所执业。2025年开始为本公司提供审计服务
，近三年签署挂牌公司审计报告多家，具备相应专业胜任能力。
（2）签字注册会计师：王柏年，2022年成为中国注册会计师，2018年开始从事上市公司
和挂牌公司审计，2021年开始在中兴华会计师事务所执业。2025年开始为本公司提供审计服务
，近三年签署挂牌公司审计报告多家，具备相应专业胜任能力。
（3）项目质量控制复核人：于建新，2013年成为中国注册会计师，2007年开始从事上市
公司审计工作，2024年起在中兴华所执业，近三年复核或签署多家上市公司审计报告。从事证
券业务多年，具备专业胜任能力。
项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年（最近三个完整自然年度及当
年）不存在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门的行政处罚、
监督管理措施，受到证券交易场所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。
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2026-04-22│其他事项
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鉴于公司2025年度亏损，结合公司实际经营情况和长期发展资金需
求，为保障公司可持续发展，公司2025年度拟不派发现金红利，不送红股，不进行资本公
积金转增股本。
本次利润分配方案已经公司第九届董事会第二次会议审议通过，尚需提交公司2025年度股
东会审议。
不触及《上海证券交易所股票上市规则》第9.8.1条第一款第（八）项规定的可能被实施
其他风险警示的情形。
（一）利润分配方案的具体内容
根据中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的2025年度审计报告，公司2025年度合并
报表中归属于母公司所有者的净利润为-105880019.20元，2025年度母公司实现净利润-397069
58.84元，母公司2025年可供股东分配的利润总计为-2115035299.26元。
经董事会决议，鉴于公司2025年度亏损，结合公司实际经营情况和长期发展资金需求，为
保障公司可持续发展，公司2025年度拟不派发现金红利，不送红股，不进行资本公积金转增股
本。
本次利润分配方案尚需提交公司2025年年度股东会审议。
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2026-04-22│其他事项
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股东会召开日期：2026年5月15日
本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
(一)股东会类型和届次
2025年年度股东会
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2026-04-09│其他事项
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一、会议召开和出席情况
(一)股东会召开的时间：2026年4月8日
(二)股东会召开的地点：北京市西城区西直门外南路28号北京金融科技中心B座3层会议室
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。
本次股东会的召开、表决符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则
》等相关法律、法规和《公司章程》的规定。经公司过半数董事推举，本次会议由公司董事祝
林先生主持。
(五)公司董事和董事会秘书的列席情况
1、公司在任董事9人，列席6人，非独立董事王乐斌先生、徐骥女士、李然先生因工作原
因未参加本次股东会；
2、公司董事会秘书张全亮先生、财务总监靳慧玲女士列席本次股东会。
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2026-03-24│其他事项
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股东会召开日期：2026年4月8日
本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东会类型和届次
2026年第一次临时股东会
(二)股东会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2026年4月8日14点00分
召开地点：北京市西城区西直门外南路28号北京金融科技中心B座3层会议室
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
网络投票起止时间：自2026年4月8日至2026年4月8日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日
的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为
股东会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序涉及融资融券、转
融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公
司自律监管指引第1号—规范运作》等有关规定执行。
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2026-01-20│其他事项
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本次业绩预告的适用情形：净利润为负值
公司预计2025年年度实现归属于母公司所有者的净利润为-11500万元到-8500万元，预计
公司2025年年度实现归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润为-12500万元到-9500
万元。
公司预计2025年年度实现营业收入为30600万元到31600万元，扣除与主营业务无关的业务
收入和不具备商业实质的收入后的营业收入为30100万元到30700万元。
一、本期业绩预告情况
（一）业绩预告期间
2025年1月1日至2025年12月31日。
（二）业绩预告情况
经公司初步测算：预计公司2025年年度实现归属于母公司所有者的净利润为-11500万元到
-8500万元。预计公司2025年年度实现归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润为-12
500万元到-9500万元。
预计2025年年度实现营业收入为30600万元到31600万元，扣除与主营业务无关的业务收入
和不具备商业实质的收入后的营业收入为30100万元到30700万元。
（三）本期业绩预告为公司初步测算数据，未经注册会计师审计。
二、上年同期经营业绩和财务状况
（一）利润总额：-133225.63万元
归属于母公司所有者的净利润：-140684.51万元
归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润：-148021.63万元
（二）每股收益：-0.683元
（三）营业收入：462932.78万元
扣除与主营业务无关的业务收入和不具备商业实质的收入后的营业收入：453693.27万元
三、本期业绩预亏的主要原因
公司完成重大资产重组、剥离传统地产业务后，聚焦酒店管理、物业管理等业务，处于战
略转型启航阶段，尽管核心业务已展现初步增长潜力，但整体业务规模仍需进一步扩张，尚未
形成足够的规模效应支撑盈利。轻资产业务虽逐步起势，但当前盈利水平仍处于培育期，核心
业务毛利规模有限，毛利不足以覆盖全部成本费用，加之部分资产存在减值迹象，公司基于谨
慎性原则拟计提减值准备，形成阶段性亏损。
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2025-12-23│其他事项
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本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东会召开的时间：2025年12月22日
(二)股东会召开的地点：北京市西城区西直门外南路28号北京金融科技中心B座3层会议室
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2025-12-19│股权质押
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截至本公告日，北京华远新航控股股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）控股
股东北京市华远集团有限公司（以下简称“华远集团”）持有公司股份1111769408股，占公司
总股本的47.39%，本次股份质押后，华远集团持有公司股份累计质押数量为530000000股，占
其持股数量的47.67%，占公司总股本的22.59%。
公司于2025年12月17日获悉控股股东华远集团所持有本公司的部分股份被质押。
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2025-12-06│重要合同
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交易简要内容：北京华远新航控股股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）全资
子公司北京华远好天地智慧物业服务有限公司北京第四分公司（以下简称“华远智慧物业”或
“乙方”）拟与公司控股股东北京市华远集团有限公司（以下简称“华远集团”）全资子公司
北京贯通经贸集团有限责任公司（华远集团间接持股100%，以下简称“贯通经贸”或“甲方”
）签订《专项服务合同》（具体合同名称以签订时为准）。华远智慧物业配合完成贯通经贸指
定的专项服务，合同履行期限自实际开展专项服务相关工作之日起，至相关工作完成。合同金
额首期款由甲方于本合同签订之日起15日内向乙方支付人民币7719673.55元；后续费用乙方可
按月根据实际发生额向甲方提出付款申请，甲方收到乙方结算付款申请后的15日内完成向乙方
的支付结算。（具体条款以各方签订的合同为准。）本次交易构成关联交易，未构成《上市公
司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组
公司第八届董事会第三十六次会议审议通过了上述关联交易事项，董事会表决时关联董事
王乐斌、祝林、徐骥、李然回避表决。本交易无需提交股东会审议。
过去12个月内，公司于2024年12月27日召开第八届董事会第二十八次会议，会议审议通过
了《关于公司向华远金科（北京）经营管理有限公司租赁物业暨关联交易的议案》，公司向金
科项目公司租赁位于北京市西城区西直门外南路28号北京金融科技中心B座3层306-307室的房
屋，租赁建筑面积约1953.59㎡，租金不超过8元/天/平方米（不包含物业管理费及其它费用，
含税），租赁期限为120个月。具体内容详见2024年12月28日披露的《关于公司向关联方租赁
物业暨关联交易的公告》（公告编号：临2024-071）。截至本公告披露日，公司与控股股东华
远集团及其控制的其他企业的新增关联交易累计金额为
199.88万元
一、关联交易概述
按照贯通经贸要求，华远智慧物业配合完成专项服务，由贯通经贸向华远智慧物业结算相
关费用。合同履行期限自华远智慧物业实际开展相关工作之日起，至指定服务项目完成止。合
同金额首期款由甲方于本合同签订之日起15日内向乙方支付人民币7719673.55元；后续费用乙
方可按月根据实际发生额向甲方提出付款申请，甲方收到乙方结算付款申请后的15日内向乙方
的支付结算。（具体条款以各方签订的合同为准。）
公司第八届董事会第三十六次会议审议通过了上述关联交易事项，董事会表决时关联董事
王乐斌、祝林、徐骥、李然回避表决。本交易无需提交股东会审议。
根据《上市公司重大资产重组管理办法》的规定，本次关联交易不构成重大资产重组
过去12个月内，公司于2024年12月27日召开第八届董事会第二十八次会议，会议审议通过
了《关于公司向华远金科（北京）经营管理有限公司租赁物业暨关联交易的议案》，公司向金
科项目公司租赁位于北京市西城区西直门外南路28号北京金融科技中心B座3层306-307室的房
屋，租赁建筑面积约1953.59㎡，租金不超过8元/天/平方米（不包含物业管理费及其它费用，
含税），租赁期限为120个月。具体内容详见2024年12月28日披露的《关于公司向关联方租赁
物业暨关联交易的公告》（公告编号：临2024-071）。截至本公告披露日，公司与控股股东华
远集团及其控制的其他企业的新增关联交易累计金额为199.88万元。
二、关联人及关联关系介绍
（一）关联关系介绍：
华远集团为公司控股股东，现持有本公司1111769408股，占本公司总股本的47.39%。华远
集团为贯通经贸控股股东，间接持有其100%股权，根据《上海证券交易所股票上市规则》的规
定，贯通经贸为公司的关联人，本次交易构成关联交易。
（二）关联人基本情况：
公司名称：北京贯通经贸集团有限责任公司
统一社会信用代码：911101021014425887
成立时间：1995年10月12日
注册地：北京市西城区广外大街鸭子桥路6号3号楼4层2138室
法定代表人：付晖
注册资本：5640.4908万元
主营业务：一般项目:金属材料销售;第一类医疗器械销售;日用杂品销售;鞋帽零售;服装
服饰零售;通讯设备销售;建筑材料销售;五金产品零售;机械设备销售;房地产咨询;物业管理;
酒店管理;餐饮管理;非居住房地产租赁;市场调查(不含涉外调查);企业管理咨询;工程和技术
研究和试验发展;水利相关咨询服务;计量技术服务;停车场服务;技术服务、技术开发、技术咨
询、技术交流、技术转让、技术推广。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经
营活动。)
截至本公告日，贯通经贸资信情况良好，不属于失信被执行人
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2025-12-06│其他事项
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12月5日召开第八届董事会第三十六次会议，审议通过了《关于增补第八届董事会非独立
董事的议案》。根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》等相关规定，经公司控股股东北
京市华远集团有限公司提名，推荐张全亮先生为公司第八届董事会非独立董事候选人，任期自
公司股东会审议通过之日起至第八届董事会届满时止（简历附后）。
候选人的提名及任职资格已经公司第八届董事会提名与薪酬委员会2025年第三次会议审议
通过，符合担任公司非独立董事的任职要求。董事会同意将上述议案提交公司股东会审议。在
股东会审议通过后，上述候选人将与现任董事共同组成公司第八届董事会，任期自股东会审议
通过之日起至本届董事会届满时止。
附件：候选人简历
候选人简历
张全亮，男，汉族，1971年出生，民建会员，会计师。毕业于北京航空航天大学管理工程
与科学专业，管理学硕士。
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2025-12-06│其他事项
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股东会召开日期：2025年12月22日
本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东会类型和届次
2025年第三次临时股东会
(二)股东会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2025年12月22日14点00分
召开地点：北京市西城区西直门外南路28号北京金融科技中心B座3层会议室
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
网络投票起止时间：自2025年12月22日至2025年12月22日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日
的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为
股东会召开当日的9:15-15:00。
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2025-09-06│其他事项
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重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东会召开的时间：2025年9月5日
(二)股东会召开的地点：北京市西城区西直门外南路28号北京金融科技中心B座3层会议室
(三)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，股东会主持情况等。
本次股东会的召开、表决符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则
》等相关法律、法规和《公司章程》的规定。本次会议由公司董事长王乐斌先生主持。
(四)公司董事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事7人，出席4人，独立董事姚宁先生、非独立董事徐骥女士、闫锋先生因
工作原因未出席本次股东会；
2、公司董事会秘书张全亮先生出席本次股东会，公司财务总监靳慧玲女士列席
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2025-08-20│其他事项
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北京华远新航控股股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年8月19日召开第八届董事
会第三十二次会议，审议通过了《关于增补第八届董事会非独立董事的议案》。具体情况如下
：根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》等相关规定，经公司控股股东北京市华远集团
有限公司提名，推荐祝林先生为公司第八届董事会非独立董事候选人，任期自公司股东会审议
通过之日起至第八届董事会届满时止（简历附后）。
候选人的提名及任职资格已经公司第八届董事会提名与薪酬委员会2025年第二次会议审议
通过，符合担任公司非独立董事的任职要求。
董事会同意将上述议案提交公司股东会审议。在股东会审议通过后，上述候选人将与现任
董事共同组成公司第八届董事会，任期自股东会审议通过之日起至本届董事会届满时止。特此
公告。
附件：
候选人简历祝林，男，1981年出生，毕业于中国人民大学工程管理专业，管理学学士。曾
任华润置地（北京）股份有限公司项目总经理、上海复星高科技（集团）有限公司商管事业部
副总经理、龙湖地产大兴天街购物中心总经理、爱琴海商业集团助理总裁、弘阳商业集团执行
总裁、绿城中国商管事业部常务副总经理，2023年8月至今任北京市华远集团有限公司总经理
。
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2025-08-20│其他事项
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股东会召开日期：2025年9月5日
本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东会类型和届次
2025年第二次临时股东会
(二)股东会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2025年9月5日14点00分
召开地点：北京市西城区西直门外南路28号北京金融科技中心B座3层会议室
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统网络投票起止时间：自2025年9月5日
至2025年9月5日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日
的交易时间段，即9:15-9:259:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股
东会召开当日的9:15-15:00。(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投
票程序涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照
《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等有关规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权
不适用
〖免责条款〗
1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等，投资者使
用前请自行予以核实，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，本公司
不对因上述信息全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。
2、本公司无法保证该项服务能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时
性、安全性以及出错发生都不作担保。
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据上述信息进行投资决策所产生的收益和损失承担任何责任。投资有风险，应谨慎至上。
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