资本运作☆ ◇600746 江苏索普 更新日期：2026-04-22◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
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│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
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│首发融资 │ 1996-08-27│ 5.80│ 8430.00万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│配股 │ 2000-03-15│ 6.90│ 9263.06万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ 2019-12-18│ 5.37│ 37.16亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ 2020-04-13│ 5.63│ 2.79亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ 2021-03-04│ 8.31│ 9.84亿│
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【2.股权投资】
截止日期:2025-12-31
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│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│林德沃普（镇江）气│ 26235.00│ ---│ 45.00│ ---│ 0.00│ 人民币│
│体有限公司 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│镇江东辰环保科技工│ 765.37│ ---│ 35.00│ ---│ -35.42│ 人民币│
│贸有限公司 │ │ │ │ │ │ │
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【3.项目投资】
截止日期:2023-12-31
┌─────────┬──────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┐
│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│醋酸造气工艺技术提│ 7.84亿│ 1.30亿│ 8.04亿│ 102.56│ 0.00│ 2023-12-31│
│升建设 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│补充流动资金及偿还│ 2.00亿│ 0.00│ 2.00亿│ 100.00│ ---│ ---│
│银行贷款 │ │ │ │ │ │ │
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【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】
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│公告日期 │2026-02-13 │交易金额(元)│4864.19万 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │进行中 │
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│交易标的 │部分土地使用权及建筑物 │标的类型 │土地使用权、固定资产 │
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│买方 │江苏索普化工股份有限公司 │
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│卖方 │江苏索普（集团）有限公司 │
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│交易概述 │江苏索普化工股份有限公司（以下简称“公司”）拟向公司控股股东江苏索普（集团）有限│
│ │公司（以下简称“索普集团”）购买部分土地使用权及建筑物，交易标的资产为权证编号分│
│ │别为镇国用(2007)第5789号、镇国用(2002)字第1123939号、苏(2022)镇江市不动产权第009│
│ │0466号的权属证书所记载的土地使用权及地上建筑物。标的资产经评估价值为4864.19万元 │
│ │人民币（含增值税），拟交易价格为4864.19万元人民币（含增值税）。 │
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【6.关联交易】
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-02-13 │
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│关联方 │江苏索普（集团）有限公司 │
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│关联关系 │公司控股股东 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │购销商品或劳务 │
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│交易详情 │交易简要内容江苏索普化工股份有限公司（以下简称“公司”）拟向公司控股股东江苏索普│
│ │（集团）有限公司（以下简称“索普集团”）购买部分土地使用权及建筑物，交易标的资产│
│ │为权证编号分别为镇国用(2007)第5789号、镇国用(2002)字第1123939号、苏(2022)镇江市 │
│ │不动产权第0090466号的权属证书所记载的土地使用权及地上建筑物。标的资产经评估价值 │
│ │为4,864.19万元人民币（含增值税），拟交易价格为 4,864.19 万元人民币（含增值税）。│
│ │ 交易实施尚需履行的审批及其他相关程序 │
│ │ 因索普集团系公司控股股东，本次交易构成关联交易，本次交易已经公司独立董事专门│
│ │会议2026年第一次会议，第十届董事会第十四次会议审议通过。公司董事会授权公司经理层│
│ │办理本事项包括签订协议在内的相关具体事宜。 │
│ │ 本次交易未达到股东会审议标准，尚需完成国资监管审批程序。本次交易价格最终以经│
│ │国资有权部门备案确认的评估值为准。 │
│ │ 本次交易不构成重大资产重组 │
│ │ 至本公告披露之日，过去12个月，除本次关联交易和日常关联交易外公司与索普集团发│
│ │生的交易以及与不同关联人进行的交易类别相关的交易累计3次，累计金额1,208.76万元 │
│ │ 一、关联交易概述 │
│ │ （一）本次交易的基本情况 │
│ │ 1、本次交易概况 │
│ │ 为满足公司未来发展及中长期项目储备用地需求，公司拟在现有主要装置周边寻求项目│
│ │拓展空间，从而提高现有设施的综合效益，发展规模经济，增强公司综合竞争能力及可持续│
│ │发展能力。公司现拟与索普集团签订协议购买索普集团3处土地约225亩及14幢房产（以下简│
│ │称“交易标的资产”），即权证编号分别为镇国用(2007)第5789号、镇国用(2002)字第1123│
│ │939号、苏(2022)镇江市不动产权第 0090466 号的权属证书所记载的土地使用权及地上 14 │
│ │幢建筑物。 │
│ │ 本次交易价格以2025年12月31日为评估基准日，根据山东正源和信资产评估有限公司出│
│ │具的鲁正信评报字（2026）第Z004号《江苏索普（集团）有限公司拟资产转让所涉及部分土│
│ │地使用权及建筑物市场价值资产评估报告》，本次交易标的资产评估价值为 4,864.19 万元│
│ │人民币（含增值税） │
│ │ 以上述评估结果为依据本次交易的购买价格拟为含税4,864.19万元人民币（含增值税）│
│ │，公司将以自有资金支付购买价款。本次交易价格最终以经国资有权部门备案确认的评估值│
│ │为准。 │
│ │ （二）公司董事会审议本次交易相关议案的表决情况 │
│ │ 鉴于索普集团系公司控股股东，本次交易构成关联交易。公司于2026年2月12日召开第 │
│ │十届董事会第十四次会议，以7票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了相关议案，公司董事 │
│ │会授权公司经理层办理本事项包括签订协议在内的相关具体事宜。关联董事邵守言先生、马│
│ │克和先生回避表决。公司独立董事专门会议事前已审议通过相关议案，并同意将该议案提交│
│ │董事会审议。 │
│ │ （三）交易生效尚需履行的审批及其他程序 │
│ │ 本次交易未达到股东会审议标准，无需股东会审议。本次交易不构成重大资产重组，尚│
│ │需完成国资监管审批程序。本次交易价格最终以经国资有权部门备案确认的评估值为准。 │
│ │ （四）至本次关联交易为止，包含本次交易，过去12个月内公司与索普集 │
│ │ 二、交易对方情况介绍 │
│ │ 根据《上海证券交易所股票上市规则》（2025年4月修订）第6.3.3条的规定，索普集团│
│ │是直接或者间接控制上市公司的法人（或者其他组织），为公司关联方，本次交易构成关联│
│ │交易 │
│ │ 截至本公告日，公司董事邵守言先生和马克和先生同时任索普集团总经理和副总经理。│
│ │除已披露的关联交易事项外，公司与索普集团在产权、业务、资产、债权债务等方面彼此独│
│ │立。索普集团不属于失信被执行人。 │
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【7.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【8.担保明细】 暂无数据
【9.重大事项】
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2026-04-18│对外担保
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（一）授信及担保的基本情况
2024年年度股东大会通过的2025年度申请综合授信额度及预计担保额度即将授权到期。为
满足公司及全资子公司2026年度正常生产经营、项目建设的资金需求，公司及全资子公司索普
新材料、索普工程拟向银行等金融机构申请总额不超过58亿元的综合授信额度。具体融资金额
将视公司及全资子公司运营资金及各金融机构实际审批的授信额度来确定。同时在上述综合授
信额度内，公司拟向全资子公司提供不超过30亿元的担保，担保方式包括但不限于连带责任保
证、存单质押等。上述授信及担保额度涵盖存量、新增以及存量的展期或续约。
（二）内部决策程序
公司于2026年4月17日召开第十届董事会第十五次会议审议通过了《关于2026年度公司及
全资子公司向金融机构申请综合授信额度及为综合授信额度内融资提供担保的议案》同意上述
事项并同意提交股东会审议，本次申请授信及担保额度预计有效期为自2025年年度股东会审议
通过之日起12个月，授信及担保余额在预计有效期内任一时点不得超过股东会审议通过的相关
额度，具体的融资及担保期限以最终签订的协议约定为准。为提高工作效率，公司董事会同意
并提请股东会批准公司董事会授权管理层根据公司实际需要，在额度范围内办理综合授信额度
申请及对授信额度内融资提供担保等事宜。
上述议案涉及担保为非关联担保，除已经全体董事的过半数审议通过外，还经出席董事会
会议的三分之二以上董事审议通过。
（四）担保额度调剂情况
上述担保额度为基于公司目前业务情况的预计，公司可在授权期限内根据被担保全资子公
司（含本年度新设、收购的全资子公司）的实际业务发展需要，在2026年度担保预计额度内互
相调剂使用。上述调剂仅在被担保对象在同一资产负债率类别下的担保总额范围内互相调剂。
（二）被担保人失信情况
截至本公告披露日，上述被担保全资子公司均不属于失信被执行人。
三、担保协议的主要内容
2025年6月18日，索普新材料与包括10家银行及其分行在内的贷款银团签署22亿元人民币
的固定资产银团贷款合同，贷款期限共计8年，根据合同该贷款资金用于建设“醋酸乙烯及EVA
一体化项目（一期工程）”。增信方式为：
（1）公司与贷款银团签署保证合同由公司为上述融资提供连带责任保证，保证期间为债
务履行期限届满之日起三年。
（2）索普新材料与代理行中国工商银行镇江分行签署抵押合同，将其依法享有所有权的
抵押物抵押给贷款人，以担保按时足额清偿上述债务，抵押物包括坐落于江苏省镇江新区大港
青龙山路8号、镇江新区粮山路88号工业用地土地使用权以及醋酸乙烯及EVA一体化项目（一期
工程）建成后，其合法享有的本项目未来形成的地上建筑物与机器设备。
上述融资及担保在公司2024年年度股东大会批准的额度范围内。具体担保协议主要内容见
公司2025年6月21日披露的公告《江苏索普关于为全资子公司融资提供担保的公告》（公告编
号：临2025-021）：
本次2026年度授信及担保额度涵盖存量、新增以及存量的展期或续约。除上述索普新材料
与贷款银团签署的22亿元固定资产银团贷款及其担保协议外的授信及担保预计额度为公司2026
年度相关事项的预计新增发生额。在授信及担保的预计新增发生额内公司及全资子公司将办理
包括但不限于流动资金贷款、项目贷款等业务。具体融资金额将视公司及全资子公司运营资金
及各金融机构实际审批的授信额度来确定。同时在担保预计新增发生额度内公司对全资子公司
的担保将采用包括但不限于连带责任保证、存单质押等方式。具体内容以实际签署的融资及担
保协议等相关文件约定为准，公司将根据实际发生的担保情况披露对应担保协议的主要内容。
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2026-04-18│委托理财
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重要内容提示：
基本情况
已履行及拟履行的审议程序：江苏索普化工股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董
事会第十五次会议审议通过了相关议案。本事项在公司董事会职权范围内，无需提交股东会审
议。
特别风险提示
公司将选择安全性高、流动性好的中低风险等级理财产品或结构性存款，但金融市场受宏
观经济、财政及货币政策的影响较大，不排除该项投资可能受到市场波动的影响。
（一）投资目的
公司及全资子公司在不影响日常经营及项目建设资金需求和资金安全的前提下，使用闲置
自有资金择机进行委托理财，以提高暂时闲置资金的使用效率及资金收益。
（二）投资金额
公司及全资子公司拟使用单日最高余额不超过10亿元人民币的闲置自有资金进行委托理财
，在上述额度内可循环滚动使用。在投资期限内任一时点的交易金额（含前述投资的收益进行
再投资的相关金额）不超过上述委托理财额度。
（三）资金来源
公司及全资子公司闲置自有资金。
（四）投资方式
公司董事会授权公司管理层在额度范围内办理本年度委托理财相关事宜，具体事项由公司
及全资子公司财务部门负责组织实施。
本年度委托理财用于购买安全性高、流动性强的中低风险等级理财产品或结构性存款，具
体合同条款以实际签署合同为准。
本年度拟购买理财产品的受托方为银行、证券公司等金融机构，受托方与公司及公司控股
子公司、公司控股股东、实际控制人之间均不存在关联关系。
（五）投资期限
本年度委托理财的投资期限为自董事会审议通过之日起12个月。
二、审议程序
2026年4月17日，公司召开第十届董事会第十五次会议审议通过了《关于确定公司及全资
子公司2026年度闲置自有资金理财额度的议案》。本事项不涉及关联投资且在公司董事会职权
范围内，无需提交股东会审议。
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2026-04-18│其他事项
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江苏索普化工股份有限公司（以下简称“公司”）2025年度拟定利润分配预案为：每10股
派发现金红利0.4元（含税），公司本年度不实施送股及资本公积转增股本。
本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣除公司回购专户中累计已回购的
股份为基数，具体股权登记日期将在权益分派实施公告中明确。
如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因回购股份等致使公司总股本和
/或有权参与权益分派的股数发生变动的，公司拟维持每股利润分配比例不变，相应调整分配
总额，并将在相关公告中披露。
本次利润分配预案已经公司董事会审议通过，尚需提交公司2025年年度股东会审议，审议
通过之后方可实施。
公司未触及《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称《股票上市规则》）第9.8.1条
第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。
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2026-04-03│其他事项
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本次股票上市类型为股改后限售股份；股票认购方式为网下，上市股数为1,760,537股。
本次股票上市流通总数为1,760,537股。
本次股票上市流通日期为2026年4月10日。
本次上市流通后股改后限售股份剩余数量为0股。
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2026-02-13│购销商品或劳务
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交易简要内容江苏索普化工股份有限公司（以下简称“公司”）拟向公司控股股东江苏索
普（集团）有限公司（以下简称“索普集团”）购买部分土地使用权及建筑物，交易标的资产
为权证编号分别为镇国用(2007)第5789号、镇国用(2002)字第1123939号、苏(2022)镇江市不
动产权第0090466号的权属证书所记载的土地使用权及地上建筑物。标的资产经评估价值为4,8
64.19万元人民币（含增值税），拟交易价格为 4,864.19 万元人民币（含增值税）。
交易实施尚需履行的审批及其他相关程序
因索普集团系公司控股股东，本次交易构成关联交易，本次交易已经公司独立董事专门会
议2026年第一次会议，第十届董事会第十四次会议审议通过。公司董事会授权公司经理层办理
本事项包括签订协议在内的相关具体事宜。
本次交易未达到股东会审议标准，尚需完成国资监管审批程序。本次交易价格最终以经国
资有权部门备案确认的评估值为准。
本次交易不构成重大资产重组
至本公告披露之日，过去12个月，除本次关联交易和日常关联交易外公司与索普集团发生
的交易以及与不同关联人进行的交易类别相关的交易累计3次，累计金额1,208.76万元
一、关联交易概述
（一）本次交易的基本情况
1、本次交易概况
为满足公司未来发展及中长期项目储备用地需求，公司拟在现有主要装置周边寻求项目拓
展空间，从而提高现有设施的综合效益，发展规模经济，增强公司综合竞争能力及可持续发展
能力。公司现拟与索普集团签订协议购买索普集团3处土地约225亩及14幢房产（以下简称“交
易标的资产”），即权证编号分别为镇国用(2007)第5789号、镇国用(2002)字第1123939号、
苏(2022)镇江市不动产权第 0090466 号的权属证书所记载的土地使用权及地上 14 幢建筑物
。
本次交易价格以2025年12月31日为评估基准日，根据山东正源和信资产评估有限公司出具
的鲁正信评报字（2026）第Z004号《江苏索普（集团）有限公司拟资产转让所涉及部分土地使
用权及建筑物市场价值资产评估报告》，本次交易标的资产评估价值为 4,864.19 万元人民币
（含增值税）
以上述评估结果为依据本次交易的购买价格拟为含税4,864.19万元人民币（含增值税），
公司将以自有资金支付购买价款。本次交易价格最终以经国资有权部门备案确认的评估值为准
。
（二）公司董事会审议本次交易相关议案的表决情况
鉴于索普集团系公司控股股东，本次交易构成关联交易。公司于2026年2月12日召开第十
届董事会第十四次会议，以7票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了相关议案，公司董事会授
权公司经理层办理本事项包括签订协议在内的相关具体事宜。关联董事邵守言先生、马克和先
生回避表决。公司独立董事专门会议事前已审议通过相关议案，并同意将该议案提交董事会审
议。
（三）交易生效尚需履行的审批及其他程序
本次交易未达到股东会审议标准，无需股东会审议。本次交易不构成重大资产重组，尚需
完成国资监管审批程序。本次交易价格最终以经国资有权部门备案确认的评估值为准。
（四）至本次关联交易为止，包含本次交易，过去12个月内公司与索普集
二、交易对方情况介绍
根据《上海证券交易所股票上市规则》（2025年4月修订）第6.3.3条的规定，索普集团是
直接或者间接控制上市公司的法人（或者其他组织），为公司关联方，本次交易构成关联交易
截至本公告日，公司董事邵守言先生和马克和先生同时任索普集团总经理和副总经理。除
已披露的关联交易事项外，公司与索普集团在产权、业务、资产、债权债务等方面彼此独立。
索普集团不属于失信被执行人。
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2025-11-20│其他事项
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江苏索普化工股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年11月19日召开第十届董事会第
十三次会议，会议审议通过了《关于终止2025年度向特定对象发行A股股票事项并撤回申请文
件的议案》，同意公司终止本次向特定对象发行股票事项并申请撤回申请文件。现将相关事项
公告如下：
一、本次向特定对象发行股票事项的基本情况
（一）公司于2025年8月12日召开第十届董事会第十一次会议，会议审议通过了公司2025
年度向特定对象发行股票的相关议案，并发布《江苏索普2025年度向特定对象发行A股股票预
案》及相关公告。
（二）公司于2025年9月5日召开2025年第一次临时股东大会，审议通过了关于公司2025年
度向特定对象发行股票相关议案，并授权董事会及其授权人士全权处理一切与本次向特定对象
发行股票有关的全部事宜。
（三）2025年10月24日，公司收到上海证券交易所（以下简称“上交所”）出具的《关于
受理江苏索普化工股份有限公司沪市主板上市公司发行证券申请的通知》（上证上审（再融资
）〔2025〕310号）。上交所依据相关规定对公司报送的沪市主板上市公司发行证券的募集说
明书及相关申请文件进行了核对，认为该项申请文件齐备，符合法定形式，决定予以受理并依
法进行审核。
（四）2025年10月30日公司收到上交所出具的《关于江苏索普化工股份有限公司向特定对
象发行股票申请文件的审核问询函》（上证上审（再融资）〔2025〕331号）（以下简称“审
核问询函”）。上交所对公司向特定对象发行股票申请文件进行了审核，并形成了问询问题。
（五）2025年11月15日，公司会同相关中介机构对审核问询函所列问题进行了认真研究和
逐项回复，并披露了《关于江苏索普化工股份有限公司向特定对象发行股票申请文件的审核问
询函的回复》等相关文件。
二、终止本次向特定对象发行股票事项的主要原因
自公司披露本次向特定对象发行股票事项后，公司及各中介机构积极推进各项工作，严格
按照相关法律法规和规范性文件的要求履行了决策程序和信息披露义务。现综合考虑当前外部
环境，结合公司实际情况等因素，经相关各方充分沟通、审慎分析后，公司决定终止本次向特
定对象发行股票事项并申请撤回相关申请文件。
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2025-11-20│其他事项
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江苏索普化工股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2025年11月19日收到李俊锋先
生的辞职报告，公司质量总监李俊锋先生因工作变动不再担任公司质量总监职务。离任公司高
级管理人员后李俊锋先生将任公司硫化事业部总经理。
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2025-11-11│其他事项
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江苏索普化工股份有限公司（以下简称“公司”）根据年度检修计划，自2025年10月10日
起对公司甲醇、醋酸、醋酸乙酯及其配套装置停车大修。具体内容详见2025年10月10日披露的
《江苏索普关于部分生产装置停车检修的公告》（公告编号：临2025-039）。
至2025年11月10日上述装置已完成检修并逐步重启恢复生产。
公司将严格按照相关法律法规的要求，及时做好信息披露工作，公司指定信息披露媒体为
《上海证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），敬请广大投资者注意投资风险。
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2025-10-25│其他事项
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江苏索普化工股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年10月24日收到上海证券交易所
（以下简称“上交所”）出具的《关于受理江苏索普化工股份有限公司沪市主板上市公司发行
证券申请的通知》（上证上审（再融资）〔2025〕310号）。上交所依据相关规定对公司报送
的沪市主板上市公司发行证券的募集说明书及相关申请文件进行了核对，认为该项申请文件齐
备，符合法定形式，决定予以受理并依法进行审核。
公司本次向特定对象发行A股股票事项尚需经上交所审核通过，并获得中国证券监督管理
委员会（以下简称“中国证监会”）作出同意注册的决定后方可实施，最终能否通过上交所审
核，并获得中国证监会同意注册的决定及其时间尚存在不确定性。公司将根据该事项的进展情
况，严格按照上市公司向特定对象发行A股股票相关法律法规的要求及时履行信息披露义务，
敬请广大投资者注意投资风险。
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2025-10-10│其他事项
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为确保生产装置安全、稳定、高效运行，根据江苏索普化工股份有限公司（以下简称“公
司”）年度检修计划，公司甲醇、醋酸、醋酸乙酯及其配套装置将于2025年10月10日起停车大
修，预计大修时间为期一个月，至2025年11月10日恢复生产。本次大修为公司年度工作计划，
对公司生产经营不产生重大影响。本次大修后将为未来两到三年装置的稳定高效运行提供保证
。
公司将严格按照相关法律法规的要求，及时做好信息披露工作，公司指定信息披露媒体为
《上海证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），敬请广大投资者注意投资风险。
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2025-08-26│股权质押
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公司于2025年8月25日收到索普集团通知，上述被质押的本公司股份已完成解除质押登记
。
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2025-08-13│其他事项
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特别提示：
以下关于本次向特定对象发行A股股票后江苏索普化工股份有限公司（以下简称“公司”
）主要财务指标的情况不构成公司的盈利预测且关于填补回报措施不等于对公司未来利润做出
保证，投资者不应据此进行投资决策，投资者据此进行投资决策造成损失的，公司不承担赔偿
责任。
公司拟向特定对象发行A股股票，募集资金总额不超过150000.00万元（含本数）（以下简
称“本次发行”）。根据《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工
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