资本运作☆ ◇600749 西藏旅游 更新日期：2024-11-23◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.股权投资】【2.项目投资】【3.股权转让】【4.收购兼并】
【5.关联交易】【6.股权质押】【7.担保明细】【8.重大事项】
【1.股权投资】 暂无数据
【2.项目投资】
截止日期:2024-06-30
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│雅鲁藏布大峡谷景区│ ---│ 406.24万│ 1824.30万│ 8.29│ ---│ ---│
│提升改造项目 │ │ │ │ │ │ │
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│鲁朗花海牧场景区提│ ---│ 30.66万│ 42.59万│ 1.01│ ---│ ---│
│升改造项目 │ │ │ │ │ │ │
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│阿里神山圣湖景区创│ ---│ 102.95万│ 298.33万│ 9.62│ ---│ ---│
│建国家5A景区前期基│ │ │ │ │ │ │
│础设施改建项目 │ │ │ │ │ │ │
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│数字化综合运营平台│ ---│ 175.30万│ 598.10万│ 10.87│ ---│ ---│
│项目 │ │ │ │ │ │ │
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│永久补充流动资金需│ ---│ ---│ 2.69亿│ 100.00│ ---│ ---│
│求 │ │ │ │ │ │ │
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│雅鲁藏布大峡谷景区│ 3.92亿│ ---│ 144.83万│ ---│ ---│ ---│
│及苯日神山景区扩建│ │ │ │ │ │ │
│项目 │ │ │ │ │ │ │
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│鲁朗花海牧场景区扩│ 1.78亿│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│建项目 │ │ │ │ │ │ │
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【3.股权转让】 暂无数据
【4.收购兼并】 暂无数据
【5.关联交易】
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│公告日期 │2024-04-10 │
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│关联方 │公司其他5%以上股东及相关企业 │
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│关联关系 │公司其他5%以上股东及相关企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │采购服务 │
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│交易详情 │2023年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-04-10 │
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│关联方 │新智认知数字科技股份有限公司及其分子公司 │
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│关联关系 │公司实际控制人实际控制的公司及其分子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │采购服务 │
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│交易详情 │2023年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-04-10 │
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│关联方 │新奥天然气股份有限公司及其子公司 │
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│关联关系 │公司控股股东是其大股东的公司及其子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │采购服务 │
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│交易详情 │2023年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-04-10 │
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│关联方 │新绎七修酒店管理有限公司及其子公司 │
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│关联关系 │公司实际控制人实际控制的公司及其子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │采购服务 │
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│交易详情 │2023年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-04-10 │
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│关联方 │公司实际控制人控制的其他企业 │
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│关联关系 │公司实际控制人控制的其他企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │采购资产、商品、服务 │
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│交易详情 │2023年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-04-10 │
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│关联方 │新绎七修酒店管理有限公司及其子公司 │
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│关联关系 │公司实际控制人实际控制的公司及其子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │提供服务 │
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│交易详情 │2023年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-04-10 │
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│关联方 │公司实际控制人控制的其他企业 │
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│关联关系 │公司实际控制人控制的其他企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │销售商品、提供服务 │
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│交易详情 │2023年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-04-10 │
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│关联方 │新奥天然气股份有限公司及其子公司 │
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│关联关系 │公司控股股东是其大股东的公司及其子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │销售商品、提供服务 │
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│交易详情 │2023年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-04-10 │
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│关联方 │公司其他5%以上股东及相关企业 │
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│关联关系 │公司其他5%以上股东及相关企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │采购服务 │
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│交易详情 │2024年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-04-10 │
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│关联方 │新智认知数字科技股份有限公司及其分子公司 │
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│关联关系 │公司实际控制人实际控制的公司及其分子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │采购服务 │
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│交易详情 │2024年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-04-10 │
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│关联方 │新奥天然气股份有限公司及其子公司 │
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│关联关系 │公司控股股东是其大股东的公司及其子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │采购服务 │
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│交易详情 │2024年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-04-10 │
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│关联方 │新绎七修酒店管理有限公司及其子公司 │
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│关联关系 │公司实际控制人实际控制的公司及其子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │采购服务 │
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│交易详情 │2024年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-04-10 │
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│关联方 │公司实际控制人控制的其他企业 │
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│关联关系 │公司实际控制人控制的其他企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │采购资产、商品、服务 │
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│交易详情 │2024年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-04-10 │
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│关联方 │新绎七修酒店管理有限公司及其子公司 │
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│关联关系 │公司实际控制人实际控制的公司及其子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │提供服务 │
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│交易详情 │2024年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-04-10 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │公司实际控制人控制的其他企业 │
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│关联关系 │公司实际控制人控制的其他企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │销售商品、提供服务 │
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│交易详情 │2024年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-04-10 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │新奥天然气股份有限公司及其子公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东是其大股东的公司及其子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │销售商品、提供服务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2024年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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【6.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【7.担保明细】 暂无数据
【8.重大事项】
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2024-08-15│委托理财
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投资种类：金融机构发行的安全性高、流动性好的理财产品，投资期限最长不超过12个月
。
投资金额：不超过人民币2亿元。
履行的审议程序：西藏旅游股份有限公司（以下简称“公司”）使用部分自有资金进行现
金管理的事项已经公司第九届董事会第二次会议、第九届监事会第二次会议审议通过。
特别风险提示：公司使用部分自有资金进行现金管理的投资产品属于一年期内的安全性高
、流动性好的理财产品，但金融市场受宏观经济、金融政策的影响较大，不排除该项投资受到
市场波动风险、利率风险、流动性风险、政策风险、信息传递风险以及不可抗力风险等风险的
影响。公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量地介入，敬请广大投资者注意投资风
险。
（一）投资目的
为提高公司自有资金使用效率，增加公司收益，在不影响公司各项业务正常开展的前提下
，公司拟使用部分自有资金进行现金管理，更好地实现公司资金的保值增值，保障公司股东利
益。
（二）投资金额
公司拟使用不超过人民币2亿元自有资金进行现金管理，在审议通过的使用期限及额度内
，资金可滚动使用。
（三）资金来源
本次现金管理的资金来源为公司自有资金。
（四）投资方式
本次使用部分自有资金进行现金管理，购买专业金融机构发行的安全性高、流动性好的理
财产品，产品期限最长不超过12个月。
（五）投资期限
本次投资期限不超过十二个月。
二、审议程序
公司于2024年8月14日分别召开第九届董事会第二次会议和第九届监事会第二次会议，审
议通过了《关于使用部分自有资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过人民币2亿元
自有资金进行现金管理，购买专业金融机构发行的安全性高、流动性好的理财产品。投资期限
不超过十二个月，在上述期限及额度内，资金可滚动使用。
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2024-06-17│其他事项
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一、股东大会有关情况
1.股东大会的类型和届次：2023年年度股东大会
2.股东大会召开日期：2024年6月27日
二、增加临时提案的情况说明
1.提案人：西藏国风文化发展有限公司
2.提案程序说明
公司于2023年6月4日公告了2023年度股东大会通知，6月14日，公司以通讯方式召开第八
届董事会第三十一次会议、第八届监事会第三十一次会议，审议通过董事会、监事会换届选举
，以及购买董事、监事及高级管理人员责任险相关议案，因公司开展董事会、监事会换届选举
涉及多项准备工作，为保证公司董事会、监事会正常运作，公司于2024年6月15日公告了2023
年度股东大会延期召开的通知，单独持有12.68%股份的股东西藏国风文化发展有限公司，在20
24年6月14日提出临时提案并书面提交股东大会召集人。股东大会召集人按照《上市公司股东
大会规则》有关规定，现予以公告。
3.临时提案的具体内容
你公司于2024年6月14日以通讯方式召开第八届董事会第三十一次会议、第八届监事会第
三十一次会议，审议通过《关于公司董事会换届选举并提名董事候选人的议案》《关于购买董
事、监事及高级管理人员责任险的议案》，上述两议案均需提交股东大会审议。鉴于你公司拟
于2024年6月25日召开2023年年度股东大会，故提议你公司将上述两个议案增加至2023年年度
股东大会审议，并根据相关规则要求和公司时间计划公开披露。
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2024-06-15│其他事项
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会议延期后的召开时间：2024年6月27日
一、原股东大会有关情况
1.原股东大会的类型和届次2023年年度股东大会
2.原股东大会召开日期：2024年6月25日
二、股东大会延期原因
2024年6月14日，公司召开第八届董事会第三十一次会议、第八届监事会第三十一次会议
，审议通过《关于公司董事会换届选举并提名董事候选人的议案》《关于购买董事、监事及高
级管理人员责任险的议案》，上述两议案均需提交股东大会审议。同日，持有公司股份12.68%
的股东西藏国风文化发展有限公司向公司提交临时提案，建议公司将上述两个议案增加至2023
年年度股东大会审议，并根据相关规则要求和公司时间计划公开披露。因公司开展董事会、监
事会换届选举涉及多项准备工作，为保证公司董事会、监事会正常运作，公司拟延期召开2023
年年度股东大会，并及时增加股东大会临时提案。
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2024-06-15│其他事项
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2024年6月14日，西藏旅游股份有限公司（以下简称“公司”）召开第八届董事会第三十
一次会议、第八届监事会第三十一次会议，审议了关于购买董事、监事及高级管理人员责任险
（以下简称“董监高责任险”）的议案。为完善公司风险管理体系，促进公司董事、监事及高
级管理人员充分行使权利、履行职责，同时保障公司和投资者的权益。根据《上市公司治理准
则》的有关规定，公司拟为全体董事、监事及高级管理人员购买责任险。
一、董监高责任险方案
投保人：西藏旅游股份有限公司
被保险人：公司全体董事、监事及高级管理人员
责任限额：不超过人民币6000万元（具体以与保险公司协商确定数额为准）
保险费总额：不超过人民币30万元/年（具体以与保险公司协商确定数额为准）
保险期限：12个月（期满后可续保或重新投保）
为提高决策效率，公司董事会拟提请股东大会在上述权限内，授权公司管理层办理董监高
责任险购买的具体事宜（包括但不限于确定保险公司；确定保险金额、保险费及其他保险条款
；聘任保险经纪公司或其他中介机构；签署相关法律文件及处理与投保相关的其他事项等），
以及在今后董监高责任险合同期满时或之前办理与续保或重新投保等相关事宜。
二、审议程序
2024年6月14日，西藏旅游股份有限公司（以下简称“公司”）召开第八届董事会第三十
一次会议、第八届监事会第三十一次会议，审议了关于购买董事、监事及高级管理人员责任险
的议案。公司全体董事、监事对本议案回避表决，本议案将直接提交公司股东大会审议。
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2024-04-23│股权转让
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一、本次无偿划转的基本情况
西藏旅游股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年10月16日收到持股5%以上股东西藏
旅投体育旅游有限公司（原“西藏国际体育旅游公司”，以下简称“体旅公司”）及西藏国际
旅游文化投资集团有限公司（以下简称“西藏旅投集团”）双方出具的《西藏旅游股份有限公
司简式权益变动报告书》，体旅公司拟向西藏旅投集团无偿划转所持有的公司14265871股股份
（占公司股权比例为6.29%）。体旅公司是西藏旅投集团的全资子公司，本次权益变动属于国
有股权行政划转，不涉及要约收购，不会导致公司控股股东、实际控制人发生变更。具体内容
详见公司于2023年10月17日在上海证券交易所网站披露的《关于持股5%以上股东权益变动暨无
偿划转股份的提示性公告》（公告编号：2023-070号）。
二、本次无偿划转过户登记完成情况
近日，公司收到西藏旅投集团通知，本次无偿划转的国有股份过户登记手续已办完毕，并
收到中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具的《过户登记确认书》。
三、本次无偿划转后股东持股情况
本次划转完成后，公司总股本不变，为226965517股，体旅公司持有公司的股份变为0，西
藏旅投集团持有公司14265871股股份，占公司股权比例为6.29%。本次划转不会导致公司的实
际控制人变更，且不影响公司的上市地位。
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2024-04-10│其他事项
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西藏旅游股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月9日召开第八届董事会第二十九
次会议、第八届监事会第二十九次会议，审议通过《关于2023年员工持股计划第一个锁定期届
满暨解锁条件成就的议案》，董事会认为公司2023年员工持股计划第一个解锁期解锁条件已成
就，根据《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》《上海证券交易所市公司自律监
管指引第1号——规范运作》《公司2023年员工持股计划》等规定，现将具体情况公告如下：
一、2023年员工持股计划的基本情况
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