资本运作☆ ◇600750 江中药业 更新日期：2024-11-20◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.股权投资】【2.项目投资】【3.股权转让】【4.收购兼并】
【5.关联交易】【6.股权质押】【7.担保明细】【8.重大事项】
【1.股权投资】
截止日期:2024-06-30
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│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│青海银行股份有限公│ 8157.25│ ---│ 2.05│ ---│ ---│ 人民币│
│司 │ │ │ │ │ │ │
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│江西本草天工科技有│ 2222.83│ ---│ 40.00│ ---│ ---│ 人民币│
│限责任公司 │ │ │ │ │ │ │
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│北京正旦国际科技有│ 859.28│ ---│ 25.71│ ---│ ---│ 人民币│
│限责任公司 │ │ │ │ │ │ │
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【2.项目投资】
截止日期:2014-12-31
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│OTC制剂生产线改造 │ 1.37亿│ 1207.00万│ 1.40亿│ 100.00│ ---│ ---│
│项目 │ │ │ │ │ │ │
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│液体制剂生产线项目│ 3.96亿│ 2025.00万│ 4.04亿│ 100.00│ ---│ ---│
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【3.股权转让】 暂无数据
【4.收购兼并】
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│公告日期 │2024-10-26 │交易金额(元)│8612.38万 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │进行中 │
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│交易标的 │江西江中中药饮片有限公司51%股权 │标的类型 │股权 │
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│买方 │江中药业股份有限公司 │
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│卖方 │华润江中制药集团有限责任公司 │
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│交易概述 │江中药业股份有限公司（以下简称：“本公司”、“公司”或“江中药业”）以86,123,831│
│ │.02元购买华润江中制药集团有限责任公司（以下简称“华润江中”）所持有的江西江中中 │
│ │药饮片有限公司（以下简称“江中饮片”或“标的公司”）51%股权（以下简称“本次交易 │
│ │”），资金来源为公司自有资金。 │
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│公告日期 │2023-12-27 │交易金额(元)│--- │
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│币种 │--- │交易进度 │完成 │
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│交易标的 │华润江中制药集团有限责任公司14.4│标的类型 │股权 │
│ │412%股权 │ │ │
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│买方 │华润医药控股有限公司、江西省国有资本运营控股集团有限公司 │
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│卖方 │芜湖信海润达投资合伙企业（有限合伙） │
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│交易概述 │本次控股股东股权结构变动系华润江中制药集团有限责任公司（以下简称“华润江中”）的│
│ │法人股东芜湖信海润达投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“信海润达”）向华润医药控│
│ │股有限公司（以下简称“华润医药控股”）和江西省国有资本运营控股集团有限公司（以下│
│ │简称“江西国控”）转让其持有的华润江中全部股权所致。 │
│ │ 华润江中的法人股东华润医药控股、江西国控、信海润达已签署《股权转让协议》；信│
│ │海润达根据华润医药控股和江西国控对华润江中的原有相对持股比例，向该双方转让其持有│
│ │的华润江中14.4412%股权，其中向华润医药控股转让其持有的华润江中9.2138%股权，向江 │
│ │西国控转让其持有的华润江中5.2274%股权。 │
│ │ 华润江中已根据上述股权转让事项，于2023年12月25日办理完成工商变更登记手续。本│
│ │次股权转让事项完成后，华润医药控股持有华润江中60.5494%股权，江西国控持有华润江中│
│ │34.3525%股权。公司控股股东及实际控制人均未发生变化，该事项不会对公司正常经营活动│
│ │构成重大影响。 │
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│公告日期 │2023-11-25 │交易金额(元)│593.68万 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │进行中 │
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│交易标的 │江西江中昌润医药有限责任公司100%│标的类型 │股权 │
│ │股权 │ │ │
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│买方 │江中药业股份有限公司 │
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│卖方 │江西江中医药投资发展有限公司 │
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│交易概述 │江中药业股份有限公司（以下简称：“本公司”、“公司”或“江中药业”）以1347.69万 │
│ │元购买江西江中医药投资发展有限公司（以下简称“江中医投”）所持有的江西江中昌润医│
│ │药有限责任公司（以下简称“江中昌润”）100%股权及江西江中本草健康科技有限公司（以│
│ │下简称“江中本草”）100%股权，其中：以593.68万元的交易价款购买江中昌润100%股权，│
│ │以754.01万元的交易价款购买江中本草100%股权，资金来源为公司自有资金。 │
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│公告日期 │2023-11-25 │交易金额(元)│754.01万 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │进行中 │
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│交易标的 │江西江中本草健康科技有限公司100%│标的类型 │股权 │
│ │股权 │ │ │
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│买方 │江中药业股份有限公司 │
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│卖方 │江西江中医药投资发展有限公司 │
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│交易概述 │江中药业股份有限公司（以下简称：“本公司”、“公司”或“江中药业”）以1347.69万 │
│ │元购买江西江中医药投资发展有限公司（以下简称“江中医投”）所持有的江西江中昌润医│
│ │药有限责任公司（以下简称“江中昌润”）100%股权及江西江中本草健康科技有限公司（以│
│ │下简称“江中本草”）100%股权，其中：以593.68万元的交易价款购买江中昌润100%股权，│
│ │以754.01万元的交易价款购买江中本草100%股权，资金来源为公司自有资金。 │
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【5.关联交易】
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│公告日期 │2024-10-26 │
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│关联方 │华润江中制药集团有限责任公司 │
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│关联关系 │公司控股股东 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │收购兼并 │
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│交易详情 │江中药业股份有限公司（以下简称：“本公司”、“公司”或“江中药业”）以86123831.0│
│ │2元购买华润江中制药集团有限责任公司（以下简称“华润江中”）所持有的江西江中中药 │
│ │饮片有限公司（以下简称“江中饮片”或“标的公司”）51%股权（以下简称“本次交易” │
│ │），资金来源为公司自有资金。 │
│ │ 本次交易构成关联交易，未构成重大资产重组。 │
│ │ 本次交易事项已经公司董事会审议通过，无需提交股东大会审议。 │
│ │ 截至本次交易为止，过去12个月内公司与华润江中及其控制的其他企业累计已发生的关│
│ │联交易总金额未达到公司最近一期经审计净资产绝对值5%以上。 │
│ │ 需关注的风险：本次交易完成后，标的公司可能面临行业发展及市场变化等多方面不确│
│ │定性因素带来的风险，也可能面临一定的经营、管理和运作风险，业务整合及协同效应存在│
│ │一定的不确定性。敬请广大投资者理性判断，并注意投资风险。 │
│ │ 一、关联交易概述 │
│ │ （一）本次交易的基本情况 │
│ │ 为探索布局中医药上游资源，完善中药产业链建设，减少关联交易，江中药业拟与华润│
│ │江中签署《股权转让协议》，以86123831.02元向华润江中购买其所持有的江中饮片51%股权│
│ │。 │
│ │ 本次交易标的由沃克森（北京）国际资产评估有限公司进行评估，标的评估基准日为20│
│ │23年12月31日。江中饮片在保持现有用途持续经营前提下股东全部权益的评估值为17657.25│
│ │万元，增值率为21.30%；鉴于2024年6月江中饮片已完成现金分红7702243.09元，交易双方 │
│ │同意在评估价值的基础上扣除已完成的现金分红。因此，收购江中饮片51%股权交易价款为8│
│ │6123831.02元，资金来源为公司自有资金。 │
│ │ （二）公司董事会审议表决情况 │
│ │ 公司于2024年10月24日召开第九届董事会第二十四次会议以3票同意、0票反对、0票弃 │
│ │权、6票回避的表决结果，审议通过《关于购买江中饮片51%股权暨关联交易的议案》，关联│
│ │董事进行回避表决，非关联董事一致同意了该项议案。 │
│ │ （三）交易生效尚需履行的审批及其他程序 │
│ │ 本次交易构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重│
│ │组。本次交易金额超过3000万元，未超过公司2023年度经审计净资产的5%，无需提交股东大│
│ │会审议。 │
│ │ 本次交易协议尚未签署，尚需完成相关的内部审批备案程序。 │
│ │ （四）过去12个月内其他关联交易情况 │
│ │ 至本次交易为止，过去12个月内，公司与同一关联人的关联交易额超过3000万元，但未│
│ │达到公司2023年度经审计净资产的5%以上。 │
│ │ 二、关联人介绍 │
│ │ （一）关联关系介绍 │
│ │ 华润江中为公司控股股东，持有公司271071486股股份，占公司目前总股本的43.09%； │
│ │华润江中董事长刘为权先生任公司董事长，华润江中董事邓蓉女士任公司董事。本次交易标│
│ │的公司江中饮片为华润江中子公司，其中华润江中持有江中饮片51%股份。根据《上海证券 │
│ │交易所股票上市规则》第6.3.3条规定，本次交易事项构成关联交易。 │
│ │ （二）关联人基本情况 │
│ │ 名称：华润江中制药集团有限责任公司 │
│ │ 统一社会信用代码：91360000705507602N │
│ │ 成立时间：1998年6月26日 │
│ │ 企业类型：有限责任公司(中外合资) │
│ │ 法定代表人：刘为权 │
│ │ 注册资本：25244.1045万元 │
│ │ 注册地址：江西省南昌市湾里招贤路1号 │
│ │ 主要办公地点：江西省南昌市高新区火炬大街788号 │
│ │ 经营范围：中药材的采购；中成药的生产（不涉及国家保密配方）；企业管理咨询服务│
│ │；国内贸易、国际贸易。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动） │
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│公告日期 │2024-08-22 │
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│关联方 │珠海华润银行股份有限公司 │
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│关联关系 │本公司实际控制人控制的法人 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │其他事项 │
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│交易详情 │本次交易事项尚需提交江中药业股份有限公司（以下简称“公司”）股东大会审议 │
│ │ 本次交易事项符合公司发展需要，定价遵循公开、公允、公正的原则，不会对公司未来│
│ │的财务状况、经营成果产生不利影响，不存在损害公司及股东利益的情形，不影响公司独立│
│ │性，公司经营不会因该关联交易对关联人产生依赖 │
│ │ 一、日常关联交易基本情况 │
│ │ （一）本次交易的基本情况 │
│ │ 2022年，公司第九届董事会第六次会议及2022年第二次临时股东大会审议通过《关于在│
│ │珠海华润银行股份有限公司办理存款业务的关联交易议案》，该事项将于2024年11月到期。│
│ │为持续加强银企合作力度，提高资金使用效率，公司拟继续与珠海华润银行股份有限公司（│
│ │以下简称“珠海华润银行”）开展存款业务合作，申请日均存款余额不超过人民币3亿元（ │
│ │含3亿元），期限自股东大会审议批准之日起 2年有效。 │
│ │ 鉴于珠海华润银行系本公司实际控制人中国华润有限公司控制的法人，本次交易构成关│
│ │联交易，不构成中国证监会《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组 │
│ │ （二）本次交易的审议情况 │
│ │ 公司于2024年8月20日召开了第九届董事会第二十三次会议，以3票同意、5票回避、0票│
│ │反对、0票弃权审议通过了《关于在珠海华润银行办理存款业务暨关联交易的议案》，关联 │
│ │董事刘为权、吴文多、邓蓉、邢健、胡凤祥已回避表决。公司独立董事2024年第四次专门会│
│ │议以全体同意的表决意见事前审议通过了该议案。 │
│ │ 本次交易事项尚需提交股东大会审议，届时关联股东将在股东大会上对该议案回避表决│
│ │。同时，董事会提请股东大会授权董事会并由董事会授权管理层根据市场情况在批准范围内│
│ │具体实施办理相关事宜，授权期限与决议有效期相同。 │
│ │ 二、交易双方情况介绍 │
│ │ （一）关联人的基本情况 │
│ │ 1.企业名称：珠海华润银行股份有限公司 │
│ │ 2.成立日期：1996年12月27日 │
│ │ 3.注册地址、主要办公地点：广东省珠海市吉大九洲大道东1346号 │
│ │ 4.法定代表人：宗少俊 │
│ │ 5.注册资本：人民币8,533,269,667元 │
│ │ 6.统一社会信用代码：9144040019260094XE │
│ │ 7.公司类型：股份有限公司 │
│ │ 8.经营范围：许可项目：银行业务；外汇业务；结汇、售汇业务；公募证券投资基金销│
│ │售。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部 │
│ │门批准文件或许可证件为准。) │
│ │ 9.主要股东： │
│ │ （二）与上市公司的关联关系 │
│ │ 珠海华润银行系本公司实际控制人中国华润有限公司控制的法人，根据《上海证券交易│
│ │所股票上市规则》第 6.3.3条规定，珠海华润银行为公司关联法人 │
│ │ （三）前期同类关联交易的执行情况和履约能力分析 │
│ │ 2023年，珠海华润银行资本充足率14.06%，核心一级资本充足率11.19%，不良贷款和不│
│ │良贷款率分别为35.81亿元和1.73%，拨备覆盖率达169.32%。各项经营指标保持稳健。 │
│ │ 截至2023年底，过去12个月内公司与珠海华润银行存款业务日均余额为人民币1.63亿元│
│ │；自本年年初至7月31日，公司与珠海华润银行存款业务日均余额为人民币 3亿元 │
│ │ 公司通过对珠海华润银行提供的有关资料和财务报表分析及近年的合作，加深了对珠海│
│ │华润银行经营情况、管理状况、风险管理情况的了解，认为珠海华润银行资产状况良好、经│
│ │营状况稳定，具有良好的履约能力 │
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│公告日期 │2024-03-23 │
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│关联方 │中国华润有限公司控制的其他控股子公司 │
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│关联关系 │本公司最终控制方控制的其他控股子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │从关联方购买产品/服务 │
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│交易详情 │2023年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-03-23 │
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│关联方 │江药集团有限公司及控股子公司 │
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│关联关系 │本公司关联自然人担任董事的公司及控股子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │从关联方购买产品/服务 │
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│交易详情 │2023年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-03-23 │
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│关联方 │华润三九医药股份有限公司及其控股子公司 │
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│关联关系 │与公司受同一最终控制方控制的公司及其控股子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │从关联方购买产品/服务 │
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│交易详情 │2023年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-03-23 │
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│关联方 │华润双鹤药业股份有限公司及其控股子公司 │
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│关联关系 │与公司受同一最终控制方控制的公司及其控股子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │从关联方购买产品/服务 │
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│交易详情 │2023年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-03-23 │
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│关联方 │华润环保服务有限公司 │
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│关联关系 │与本公司受同一最终控制方控制 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │从关联方购买产品/服务 │
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│交易详情 │2023年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-03-23 │
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│关联方 │江西江中中药饮片有限公司 │
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│关联关系 │与本公司受同一公司控制 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │从关联方购买产品/服务 │
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│交易详情 │2023年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-03-23 │
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│关联方 │木棉花酒店（深圳）有限公司 │
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│关联关系 │与本公司受同一公司控制 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │从关联方购买产品/服务 │
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│交易详情 │2023年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-03-23 │
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│关联方 │华润数科控股有限公司控股子公司 │
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│关联关系 │与本公司受同一最终控制方控制的公司控股子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │从关联方购买产品/服务 │
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│交易详情 │2023年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-03-23
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