资本运作☆ ◇600751 海航科技 更新日期：2025-10-11◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
┌───────────┬───────────┬───────────┬───────────┐
│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│首发融资 │ 1992-07-21│ 1.50│ 5438.25万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│首发融资 │ 1996-04-02│ 2.18│ 1.81亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│配股 │ 2001-02-27│ 11.05│ 2.88亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ 2014-12-19│ 5.98│ 117.74亿│
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【2.股权投资】
截止日期:2016-06-30
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│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│中合中小企业融资担│ 219696.00│ ---│ 26.62│ 220083.53│ 387.53│ 人民币│
│保股份有限公司 │ │ │ │ │ │ │
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【3.项目投资】
截止日期:2016-06-30
┌─────────┬──────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┐
│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│购买10艘VLCC油轮 │ 36.00亿│ 0.00│ 0.00│ ---│ ---│ ---│
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│收购美国纽约交易所│ 36.00亿│ 0.00│ 0.00│ ---│ ---│ ---│
│上市公司Ingram Mic│ │ │ │ │ │ │
│ro Inc.100%股权 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│收购美国纽约交易所│ 48.00亿│ 0.00│ 0.00│ ---│ ---│ ---│
│上市公司Ingram Mic│ │ │ │ │ │ │
│ro Inc.100%股权 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│购买4艘LNG船 │ 48.00亿│ 0.00│ 0.00│ ---│ ---│ ---│
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│补充流动资金 │ 33.74亿│ 0.00│ 33.74亿│ 100.00│ ---│ ---│
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【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】 暂无数据
【6.关联交易】
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-06-07 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │CWT International Limited │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │与公司为同一间接控股股东控制 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │重要合同 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │海航科技股份有限公司（以下简称“海航科技”“公司”）拟与CWTInternationalLimited │
│ │（港股代码：0521；以下简称“CWT”）签署《合作框架协议》，在商品贸易领域开展战略 │
│ │合作，公司（包括其附属公司）向CWT（包括其附属公司）采购包括但不限于产自非洲、南 │
│ │美洲、澳大利亚、加拿大的阴极铜等金属产品（以下简称“本次关联交易”），公司计划投│
│ │入的总资金不超过2.5亿元人民币。公司与CWT的间接控股股东均为海南海航二号信管服务有│
│ │限公司。 │
│ │ 本次关联交易不构成重大资产重组。 │
│ │ 本次关联交易经公司第十一届董事会第三十二次会议审议通过，关联董事回避，本次关│
│ │联交易尚需提交公司股东会审议。对于单笔交易的开展、实施，董事会提请股东会授权公司│
│ │董事长在合作框架协议额度和期限内，签署单笔具体交易所涉的协议及文件，关联股东需在│
│ │股东会上对该议案回避表决。 │
│ │ 除本次交易外，过去12个月内公司与同一关联人及其控制的公司的同类关联交易未达到│
│ │人民币3000万元以上，且未占公司最近一期经审计净资产绝对值5%以上。 │
│ │ 本次关联交易对上市公司的影响：关联交易能充分利用关联方拥有的渠道和资源优势，│
│ │且遵循自愿、公平、公允的原则，按市场定价，没有损害公司和其他股东利益，不会对公司│
│ │未来财务状况、经营成果产生不利影响；上述关联交易对公司独立性没有影响，公司的主营│
│ │业务不会因此类交易而对关联方形成依赖。 │
│ │ 公司将严格按照相关会计准则，以净额法确认上述业务收入。 │
│ │ 风险提示：交易存在行业波动风险、流动性风险、履约风险、法律风险、资金风险、海│
│ │外市场风险、海外风险、汇率风险及经营管理等风险。 │
│ │ 一、本次关联交易概述 │
│ │ 为充分发挥“航运+贸易”互为补充、相互促进的作用，不断构建和完善公司“上游手 │
│ │持资源、中游提供运力、下游直面客户”完整物流服务闭环的发展战略，进一步提升贸易业│
│ │务利润，在风险可控的前提下，公司拟与CWT签署合作框架协议，双方（包括双方附属公司 │
│ │）计划在商品贸易等领域开展战略性合作。根据协议，公司（包括其附属公司）向CWT（包 │
│ │括其附属公司）采购包括但不限于产自非洲、南美洲、澳大利亚、加拿大的阴极铜等金属产│
│ │品，合同有效期为三年，公司计划投入的总资金不超过2.5亿元人民币，预计单次贸易周期 │
│ │约30-45日，全年预计可完成业务周转6-8次，累计贸易规模全年不超过15亿元人民币。 │
│ │ 本次关联交易经公司第十一届董事会第三十二次会议审议通过，关联董事朱勇先生、于│
│ │杰辉先生、姜涛先生回避表决，本次关联交易尚需提交公司股东会审议。 │
│ │ 除本次交易外，过去12个月内公司与同一关联人及其控制的公司的同类关联交易未达到│
│ │人民币3000万元以上，且未占公司最近一期经审计净资产绝对值5%以上。 │
│ │ 二、关联人介绍和关联关系 │
│ │ ㈠关联人关系介绍 │
│ │ CWT为港股上市公司（港股代码：0521），海南海航二号信管服务有限公司同为公司和C│
│ │WT的间接控股股东。依据《上海证券交易所股票上市规则》第6.3.3条的相关规定，CWT为公│
│ │司的关联法人。 │
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【7.股权质押】
【累计质押】
股东名称 累计质押股数(股) 占总股本(%) 占持股比例(%) 公告日期
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海航科技集团有限公司 4.18亿 14.42 69.43 2021-07-10
大新华物流控股(集团)有限 2.13亿 7.35 84.77 2024-10-29
公司
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合计 6.31亿 21.77
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【质押明细】 暂无数据
【8.担保明细】
截止日期:2025-06-30
┌─────┬─────┬─────┬────┬─────┬─────┬────┬───┬───┐
│担保方 │被担保方 │ 担保金额│币种 │担保起始日│担保截止日│担保类型│是否履│是否关│
│ │ │ (元)│ │ │ │ │行完毕│联交易│
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│海航科技股│海航集团有│ 19.95亿│人民币 │2018-03-22│2022-01-11│连带责任│否 │是 │
│份有限公司│限公司 │ │ │ │ │担保 │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│海航科技股│海航集团有│ 8.90亿│人民币 │2018-08-29│2021-10-28│连带责任│否 │是 │
│份有限公司│限公司 │ │ │ │ │担保 │ │ │
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│海航科技股│海航生态科│ 5.35亿│人民币 │2017-05-27│2022-11-26│连带责任│否 │是 │
│份有限公司│技集团有限│ │ │ │ │担保 │ │ │
│ │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
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│海航科技股│上海尚融供│ 4.62亿│人民币 │2018-07-02│2022-08-01│连带责任│否 │是 │
│份有限公司│应链管理有│ │ │ │ │担保 │ │ │
│ │限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
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│海航科技股│海航科技集│ 3.32亿│人民币 │2018-12-12│2023-03-12│连带责任│否 │是 │
│份有限公司│团 │ │ │ │ │担保 │ │ │
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│海航科技股│海航生态科│ 3.26亿│人民币 │2018-05-11│2022-06-29│连带责任│否 │是 │
│份有限公司│技集团有限│ │ │ │ │担保 │ │ │
│ │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
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│海航科技股│海航科技集│ 2.57亿│人民币 │2019-03-11│2023-03-09│连带责任│否 │是 │
│份有限公司│团 │ │ │ │ │担保 │ │ │
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│海航科技股│易航科技 │ 4158.03万│人民币 │2017-11-28│2023-06-28│连带责任│否 │否 │
│份有限公司│ │ │ │ │ │担保 │ │ │
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│海航科技股│海航集团有│ 572.23万│人民币 │2019-01-04│2021-06-30│连带责任│否 │是 │
│份有限公司│限公司 │ │ │ │ │担保 │ │ │
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【9.重大事项】
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2025-09-30│其他事项
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重要内容提示：
交易主要情况
已履行及拟履行的审议程序：2025年9月29日，海航科技股份有限公司（以下简称“公司
”）第十二届董事会第四次会议审议通过《关于开展金融衍生品业务（远期运费协议）的议案
》；该议案已经公司第十二届董事会2025年第六次审计委员会提前审议通过，本事项不构成关
联交易，本事项无需提交股东会审议。
特别风险提示：公司及控股子公司开展金融衍生品业务遵循稳健、安全经营原则，不以投
机为目的，开展金融衍生品业务是以具体经营业务为依托，基于公司及控股子公司实际需求情
况进行，但金融衍生品交易仍存在市场风险等影响，敬请投资者注意投资风险。
公司于2025年9月29日召开的第十二届董事会第四次会议，审议通过了《关于开展金融衍
生品业务（远期运费协议）的议案》。现将有关情况公告如下：
（一）交易目的
目前，公司自有干散货船舶资产10艘，合计运力规模约93万载重吨，自有船队包括大灵便
型船6艘、好望角型船3艘、巴拿马型船1艘；同时，公司在2025年上半年内通过期租租赁方式
增加4艘灵便型船，控制运力增加约24万载重吨。为有效应对市场波动带来的风险，减少对公
司及控股子公司经营的不利影响，在保证正常经营的前提下，在风险可控范围内，公司及控股
子公司拟使用自有资金开展以套期保值为目的的金融衍生品交易业务，冲抵全部或部分风险敞
口。
（二）交易金额
根据业务及风险控制的需要，公司及控股子公司拟以具体经营业务为依托，以套期保值、
防范市场风险为目的开展远期运费协议（FFA）业务，交易保证金金额将不超过300万美元，在
任一交易日持有的最高合约价值将不超过3000万美元；上述交易额度自公司董事会审议通过之
日起12个月内有效，期限内任一时点的交易金额（含前述交易的收益进行再交易的相关金额）
不超过已审议额度。
公司及控股子公司将严格按照董事会的授权开展金融衍生品业务，授权期限内任一时点的
交易规模不超过审议额度，并结合自身资金状况及信用额度，审慎开展金融衍生品业务，将交
易保证金、交易规模控制在合理范围。董事会同时授权公司董事长在额度范围内签署相关合同
，并指定公司业务部门适当人员负责执行具体操作事宜。
（三）资金来源
公司及控股子公司自有资金。
（四）交易方式
1.交易品种
远期运费协议（FFA）。
2.交易场所
开展场所为大型期货公司等公司核准的交易平台或机构。
（五）交易期限
本次授权有效期自公司第十二届董事会第四次会议审议通过后十二个月内有效。
二、审议程序
2025年9月29日，公司第十二届董事会第四次会议审议通过《关于开展金融衍生品业务（
远期运费协议）的议案》，董事会表决情况为：7票同意，0票反对，0票弃权。本议案经公司
第十二届董事会2025年第六次审计委员会提前审议通过，本事项在董事会审议权限范围内，无
需提交公司股东会审议。本事项不构成关联交易。
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2025-09-30│其他事项
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公司于2025年9月29日召开的第十二届董事会第四次会议，审议通过了《关于开展外汇衍
生品交易业务的议案》，同意公司及控股子公司开展外汇衍生品交易业务，预计动用的交易保
证金和权利金在期限内任一时点占用的资金余额不超过300万美元或其他等值外币，使用最高
额（任一时点合计，含收益进行再交易的相关金额）不超过8000万美元（或等值货币，含本数
），在授权期限内该额度可循环使用。现将有关情况公告如下：
一、交易情况概述
（一）交易目的
随着公司及控股子公司进出口业务的不断拓展，外汇收支规模亦同步增长，收支结算币别
及收支期限的不匹配使外汇风险敞口不断扩大。受国际政治、经济形势等因素影响，汇率和利
率波动幅度不断加大，外汇市场风险显著增加。为防范汇率、利率风险，公司及控股子公司拟
根据具体情况，通过外汇衍生品交易适度开展外汇套期保值。公司及控股子公司开展的外汇衍
生品交易业务与公司日常经营需求紧密相关，是基于公司外币资产、负债状况以及外汇收支业
务情况，匹配敞口风险的管理需求，具体开展风险对冲交易。公司进行适当的外汇衍生品交易
业务能够提高公司积极应对外汇波动风险的能力，更好的规避公司所面临的外汇汇率、利率风
险，增强公司财务稳健性。
公司及控股子公司拟开展的外汇衍生品交易将遵循合法、谨慎、安全、有效的原则，所有
外汇衍生品交易以套期保值、规避和防范利率、汇率风险为目的，不影响公司正常生产经营，
不进行投机和套利交易。
（二）交易金额
公司及控股子公司开展外汇衍生品交易业务，预计动用的交易保证金和权利金在期限内任
一时点占用的资金余额不超过300万美元或其他等值外币，使用最高额（任一时点合计，含收
益进行再交易的相关金额）不超过8000万美元（或等值货币，含本数），在授权期限内该额度
可循环使用。上述交易额度自公司董事会审议通过之日起12个月内有效，期限内任一时点的交
易金额（含前述交易的收益进行再交易的相关金额）不超过已审议额度。
董事会同时授权公司董事长在授权额度和期限内，审批公司日常外汇衍生品交易具体操作
方案、签署相关协议及文件。
（三）资金来源
公司及控股子公司自有资金。
（四）交易方式
公司及控股子公司拟开展的外汇衍生品交易业务，主要为金融机构提供的远期业务、掉期
业务（货币掉期、利率掉期）、互换业务（货币互换、利率互换）、期权业务（外汇期权、利
率期权）等及以上业务的组合。
交易对手方应为经营稳健、资信良好且具有金融衍生品交易业务经营资格的银行等金融机
构，与公司不存在关联关系。
（五）交易期限
本次授权有效期自公司第十二届董事会第四次会议审议通过后十二个月内有效。
二、审议程序
2025年9月29日，公司第十二届董事会第四次会议审议通过《关于开展金融衍生品业务（
远期运费协议）的议案》，董事会表决情况为：7票同意，0票反对，0票弃权。本议案经公司
第十二届董事会2025年第六次审计委员会提前审议通过，本事项在董事会审议权限范围内，无
需提交公司股东会审议。本事项不构成关联交易。
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2025-08-30│其他事项
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一、通知债权人的原由
海航科技股份有限公司（以下简称“公司”、“海航科技”）于2025年8月11日召开第十
二届董事会第二次会议、于2025年8月29日召开2025年第二次临时股东会，审议通过了《关于
使用公积金弥补亏损的议案》，具体内情详见公司于2025年8月12日披露的《关于使用公积金
弥补亏损的公告》（临2025-031）。根据致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《审计报
告》，截至2024年12月31日，海航科技母公司财务报表累计未分配利润为-5,365,593,119.92
元，盈余公积金期末余额为111,291,540.12元，资本公积金期末余额为9,746,458,502.23元。
母公司资本公积金主要来源为公司前次非公开发行所产生的股本溢价9,767,396,068.03元计入
资本公积金。根据《中华人民共和国公司法》、财政部《关于公司法、外商投资法施行后有关
企业财务处理问题的通知》等法律、法规及规范性文件，以及《公司章程》等相关规定，公司
拟使用母公司盈余公积金111,291,540.12元和母公司资本公积金5,254,301,579.80元，两项合
计5,365,593,119.92元用于弥补母公司累计亏损。
二、需债权人知晓的相关信息
根据财政部《关于公司法、外商投资法施行后有关财务处理问题的通知》（财资〔2025〕
101号）中“使用资本公积金弥补亏损的公司应自股东会作出资本公积金弥补亏损决议之日起
三十日内通知债权人或向社会公告”之规定，公司现特此通知债权人：公司将使用资本公积金
弥补亏损，公司债权人自接到通知之日起30日内、未接到通知的自本公告披露之日起45日内，
均有权凭有效债权证明文件及相关凭证要求公司清偿债务或提供相应担保。债权人未在规定期
限内行使上述权利的，不会因此影响其债权的有效性，相关债务（义务）将由公司根据原债权
文件的约定继续履行。
公司债权人如要求公司清偿债务或提供相应担保的，应根据《中华人民共和国公司法》等
法律、法规的有关规定向公司提出书面要求，并随附有关证明文件。债权人可采用现场、邮寄
等方式进行债权申报，具体方式如下：
1、申报时间
2025年8月29日起45日内（工作日9:30-11:30，13:30-16:30）
2、申报地点及申报材料送达地点
天津市和平区重庆道143号海航科技股份有限公司证券业务部
3、联系方式
联系人：杨云迪
联系电话：022-23150588
传真号码：022-23160788
电子邮箱：600751@hnatech.com
4、债权申报所需材料
公司债权人可持证明债权债务关系存在的合同、协议及其他凭证的原件及复印件到公司申
报债权。具体如下：
债权人为法人的，需同时携带法人营业执照副本原件及复印件、法定代表人身份证明文件
；委托他人申报的，除上述文件外，还需携带法定代表人授权委托书原件和代理人有效身份证
件的原件及复印件。
债权人为自然人的，需同时携带有效身份证件的原件及复印件；委托他人申报的，除上述
文件外，还需携带经公证的授权委托书原件和代理人有效身份证件的原件及复印件。
5、其他
（1）以邮寄方式申报的，申报日期以寄出邮戳日为准，信封上请注明“申报债权”字样
；
（2）以电子邮件方式申报的，申报日期以公司邮箱收到相应文件日为准，电子邮件标题
请注明“申报债权”字样。
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2025-08-30│其他事项
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重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东会召开的时间：2025年8月29日
(二)股东会召开的地点：天津市河西区马场道207号天津艺龙酒店(三)表决方式是否符合
《公司法》及《公司章程》的规定，股东会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，由董事、总裁于杰辉先生主持。本次会议的召集、召开符合
《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的相关规定。
(四)公司董事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事7人，出席3人，董事长朱勇先生、董事陈文彬先生、董事姜浩先生、独
立董事彭诚信先生因公务原因未能出席本次会议；
2、董事会秘书闫宏刚出席本次会议；财务总监晏勋先生列席本次会议。
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2025-08-12│其他事项
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股东会召开日期：2025年8月29日
本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东会类型和届次
2025年第二次临时股东会
(二)股东会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2025年8月29日14点00分召开地点：天津市河西区马场道207号天津艺龙
酒店
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统网络投票起止时间：自2025年8月29
日
至2025年8月29日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日
的交易时间段，即9:15-9:259:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股
东会召开当日的9:15-15:00。(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投
票程序涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照
《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等有关规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权
无
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2025-08-12│其他事项
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海航科技股份有限公司（以下简称“公司”、“海航科技”）第十二届董事会第二次会议
审议通过了《关于使用公积金弥补亏损的议案》，根据《中华人民共和国公司法》及《公司章
程》的相关规定，该议案尚需提交公司股东会审议。现将相关事项公告如下：
一、本次使用公积金弥补亏损的基本情况
根据致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《审计报告》，截至2024年12月31日，海
航科技母公司财务报表累计未分配利润为-5365593119.92元，盈余公积金期末余额为11129154
0.12元，资本公积金期末余额为9746458502.23元。母公司资本公积金主要来源为公司前次非
公开发行所产生的股本溢价9767396068.03元计入资本公积金。
根据《中华人民共和国公司法》、财政部《关于公司法、外商投资法施行后有关企业财务
处理问题的通知》等法律、法规及规范性文件，以及《公司章程》等相关规定，公司拟使用母
公司盈余公积金111291540.12元和母公司资本公积金5254301579.80元，两项合计5365593119.
92元用于弥补母公司累计亏损。
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2025-06-13│其他事项
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一、股东会有关情况
1.股东会的类型和届次：2024年年度股东会
2.股东会召开日期：2025年6月27日
二、增加临时提案的情况说明
1.提案人：海航科技集团有限公司
2.提案程序说明公司已于2025年6月7日公告了股东会召开通知，单独持有20.76%股份的控
股股东海航科技集团有限公司，在2025年6月11日提出临时提案并书面提交股东会召集人。股
东会召集人按照《上市公司股东会规则》有关规定，现予以公告。
3.临时提案的具体内容
2025年6月11日，公司董事会收到单独持有公司20.76%股份的控股股东海航科技集团有限
公司提交的《关于提请海航科技股份有限公司进行董事会换届并增加2024年年度股东会临时提
案的函》，为统筹相关工作安排，提高决策效率，海航科技集团有限公司提请公司董事会，将
董事会换届选举以临时提案的方式提交至公司2024年年度股东会审议。
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2025-06-07│重要合同
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海航科技股份有限公司（以下简称“海航科
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