资本运作☆ ◇600751 海航科技 更新日期：2025-12-03◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
┌───────────┬───────────┬───────────┬───────────┐
│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
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│首发融资 │ 1992-07-21│ 1.50│ 5438.25万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│首发融资 │ 1996-04-02│ 2.18│ 1.81亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│配股 │ 2001-02-27│ 11.05│ 2.88亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ 2014-12-19│ 5.98│ 117.74亿│
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【2.股权投资】
截止日期:2016-06-30
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┬──────┐
│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│中合中小企业融资担│ 219696.00│ ---│ 26.62│ 220083.53│ 387.53│ 人民币│
│保股份有限公司 │ │ │ │ │ │ │
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【3.项目投资】
截止日期:2016-06-30
┌─────────┬──────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┐
│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│购买10艘VLCC油轮 │ 36.00亿│ 0.00│ 0.00│ ---│ ---│ ---│
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│收购美国纽约交易所│ 36.00亿│ 0.00│ 0.00│ ---│ ---│ ---│
│上市公司Ingram Mic│ │ │ │ │ │ │
│ro Inc.100%股权 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│收购美国纽约交易所│ 48.00亿│ 0.00│ 0.00│ ---│ ---│ ---│
│上市公司Ingram Mic│ │ │ │ │ │ │
│ro Inc.100%股权 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│购买4艘LNG船 │ 48.00亿│ 0.00│ 0.00│ ---│ ---│ ---│
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│补充流动资金 │ 33.74亿│ 0.00│ 33.74亿│ 100.00│ ---│ ---│
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【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】 暂无数据
【6.关联交易】
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-06-07 │
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│关联方 │CWT International Limited │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │与公司为同一间接控股股东控制 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │重要合同 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │海航科技股份有限公司（以下简称“海航科技”“公司”）拟与CWTInternationalLimited │
│ │（港股代码：0521；以下简称“CWT”）签署《合作框架协议》，在商品贸易领域开展战略 │
│ │合作，公司（包括其附属公司）向CWT（包括其附属公司）采购包括但不限于产自非洲、南 │
│ │美洲、澳大利亚、加拿大的阴极铜等金属产品（以下简称“本次关联交易”），公司计划投│
│ │入的总资金不超过2.5亿元人民币。公司与CWT的间接控股股东均为海南海航二号信管服务有│
│ │限公司。 │
│ │ 本次关联交易不构成重大资产重组。 │
│ │ 本次关联交易经公司第十一届董事会第三十二次会议审议通过，关联董事回避，本次关│
│ │联交易尚需提交公司股东会审议。对于单笔交易的开展、实施，董事会提请股东会授权公司│
│ │董事长在合作框架协议额度和期限内，签署单笔具体交易所涉的协议及文件，关联股东需在│
│ │股东会上对该议案回避表决。 │
│ │ 除本次交易外，过去12个月内公司与同一关联人及其控制的公司的同类关联交易未达到│
│ │人民币3000万元以上，且未占公司最近一期经审计净资产绝对值5%以上。 │
│ │ 本次关联交易对上市公司的影响：关联交易能充分利用关联方拥有的渠道和资源优势，│
│ │且遵循自愿、公平、公允的原则，按市场定价，没有损害公司和其他股东利益，不会对公司│
│ │未来财务状况、经营成果产生不利影响；上述关联交易对公司独立性没有影响，公司的主营│
│ │业务不会因此类交易而对关联方形成依赖。 │
│ │ 公司将严格按照相关会计准则，以净额法确认上述业务收入。 │
│ │ 风险提示：交易存在行业波动风险、流动性风险、履约风险、法律风险、资金风险、海│
│ │外市场风险、海外风险、汇率风险及经营管理等风险。 │
│ │ 一、本次关联交易概述 │
│ │ 为充分发挥“航运+贸易”互为补充、相互促进的作用，不断构建和完善公司“上游手 │
│ │持资源、中游提供运力、下游直面客户”完整物流服务闭环的发展战略，进一步提升贸易业│
│ │务利润，在风险可控的前提下，公司拟与CWT签署合作框架协议，双方（包括双方附属公司 │
│ │）计划在商品贸易等领域开展战略性合作。根据协议，公司（包括其附属公司）向CWT（包 │
│ │括其附属公司）采购包括但不限于产自非洲、南美洲、澳大利亚、加拿大的阴极铜等金属产│
│ │品，合同有效期为三年，公司计划投入的总资金不超过2.5亿元人民币，预计单次贸易周期 │
│ │约30-45日，全年预计可完成业务周转6-8次，累计贸易规模全年不超过15亿元人民币。 │
│ │ 本次关联交易经公司第十一届董事会第三十二次会议审议通过，关联董事朱勇先生、于│
│ │杰辉先生、姜涛先生回避表决，本次关联交易尚需提交公司股东会审议。 │
│ │ 除本次交易外，过去12个月内公司与同一关联人及其控制的公司的同类关联交易未达到│
│ │人民币3000万元以上，且未占公司最近一期经审计净资产绝对值5%以上。 │
│ │ 二、关联人介绍和关联关系 │
│ │ ㈠关联人关系介绍 │
│ │ CWT为港股上市公司（港股代码：0521），海南海航二号信管服务有限公司同为公司和C│
│ │WT的间接控股股东。依据《上海证券交易所股票上市规则》第6.3.3条的相关规定，CWT为公│
│ │司的关联法人。 │
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【7.股权质押】
【累计质押】
股东名称 累计质押股数(股) 占总股本(%) 占持股比例(%) 公告日期
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海航科技集团有限公司 4.18亿 14.42 69.43 2021-07-10
大新华物流控股(集团)有限 2.13亿 7.35 84.77 2024-10-29
公司
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合计 6.31亿 21.77
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【质押明细】 暂无数据
【8.担保明细】
截止日期:2025-06-30
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│担保方 │被担保方 │ 担保金额│币种 │担保起始日│担保截止日│担保类型│是否履│是否关│
│ │ │ (元)│ │ │ │ │行完毕│联交易│
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│海航科技股│海航集团有│ 19.95亿│人民币 │2018-03-22│2022-01-11│连带责任│否 │是 │
│份有限公司│限公司 │ │ │ │ │担保 │ │ │
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│海航科技股│海航集团有│ 8.90亿│人民币 │2018-08-29│2021-10-28│连带责任│否 │是 │
│份有限公司│限公司 │ │ │ │ │担保 │ │ │
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│海航科技股│海航生态科│ 5.35亿│人民币 │2017-05-27│2022-11-26│连带责任│否 │是 │
│份有限公司│技集团有限│ │ │ │ │担保 │ │ │
│ │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
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│海航科技股│上海尚融供│ 4.62亿│人民币 │2018-07-02│2022-08-01│连带责任│否 │是 │
│份有限公司│应链管理有│ │ │ │ │担保 │ │ │
│ │限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
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│海航科技股│海航科技集│ 3.32亿│人民币 │2018-12-12│2023-03-12│连带责任│否 │是 │
│份有限公司│团 │ │ │ │ │担保 │ │ │
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│海航科技股│海航生态科│ 3.26亿│人民币 │2018-05-11│2022-06-29│连带责任│否 │是 │
│份有限公司│技集团有限│ │ │ │ │担保 │ │ │
│ │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
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│海航科技股│海航科技集│ 2.57亿│人民币 │2019-03-11│2023-03-09│连带责任│否 │是 │
│份有限公司│团 │ │ │ │ │担保 │ │ │
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│海航科技股│易航科技 │ 4158.03万│人民币 │2017-11-28│2023-06-28│连带责任│否 │否 │
│份有限公司│ │ │ │ │ │担保 │ │ │
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│海航科技股│海航集团有│ 572.23万│人民币 │2019-01-04│2021-06-30│连带责任│否 │是 │
│份有限公司│限公司 │ │ │ │ │担保 │ │ │
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【9.重大事项】
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2025-11-28│其他事项
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一、会议召开和出席情况
(一)股东会召开的时间：2025年11月27日
(二)股东会召开的地点：天津市河西区马场道207号天津艺龙酒店(四)表决方式是否符合
《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，由董事、总裁于杰辉先生主持。本次会议的召集、召开符合
《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的相关规定。
(五)公司董事和董事会秘书的列席情况
1、公司在任董事7人，列席2人，董事长朱勇先生、董事陈文彬先生、董事姜浩先生、独
立董事彭诚信先生、独立董事齐银良先生因公务原因未能列席本次会议。
2、董事会秘书闫宏刚先生、财务总监晏勋先生列席本次会议。
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2025-11-12│其他事项
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股东会召开日期：2025年11月27日
本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东会类型和届次
2025年第三次临时股东会
(二)股东会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2025年11月27日14点00分
召开地点：天津市河西区马场道207号天津艺龙酒店
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
网络投票起止时间：自2025年11月27日至2025年11月27日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日
的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为
股东会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序涉及融资融券、转
融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公
司自律监管指引第1号—规范运作》等有关规定执行。
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2025-11-12│其他事项
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拟续聘的会计师事务所名称：致同会计师事务所（特殊普通合伙）
本事项尚需提交海航科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）股东会审议。
海航科技股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）第十二届董事会第六次会议审
议通过了《关于续聘2025年年度报告审计机构、内部控制审计机构的议案》，拟续聘致同会计
师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“致同所”）为公司2025年年度报告审计机构和内部控
制审计机构。具体内容如下：
一、拟续聘会计师事务所的基本情况
（一）机构信息
1.基本信息
会计师事务所名称：致同会计师事务所（特殊普通合伙）
成立日期：1981年
注册地址：北京市朝阳区建国门外大街22号赛特广场五层
首席合伙人：李惠琦
执业证书颁发单位及序号：北京市财政局NO0014469
截至2024年末，致同所从业人员总数6000名左右，其中合伙人239名，注册会计师1359名
，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师超400名。
致同所2024年度业务收入26.14亿元，其中审计业务收入21.03亿元，证券业务收入4.82亿
元。
2024年度为297家上市公司提供审计服务，审计收费3.86亿元，同行业上市公司审计客户2
2家。
2.投资者保护能力
截至2024年末，致同所已提取职业风险基金1877.29万元，购买的职业保险累计赔偿限额
为9亿元，职业保险购买符合相关规定。
致同所近三年已审结的与执业行为相关的民事诉讼均无需承担民事责任。
3.诚信记录
致同所近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚2次、监督管理措施17次、自律监管
措施11次和纪律处分1次。60名从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚11次、
监督管理措施18次、自律监管措施10次和纪律处分3次。
（二）项目信息
1.基本信息
项目合伙人：陈海霞，2008年成为注册会计师，2010年开始从事上市公司审计，2011年开
始在致同所执业，2025年开始为本公司提供审计服务，近三年签署的上市公司审计报告7份、
挂牌公司审计报告2份。
签字注册会计师：代振强，2019年成为注册会计师，2018年开始从事上市公司审计，2018
年开始在致同所执业，2025年开始为本公司提供审计服务，近三年签署的上市公司审计报告4
份、挂牌公司审计报告0份。
项目质量复核合伙人：钱华丽，2009年成为注册会计师，2007年开始从事上市公司审计，
2015年开始在致同所执业；近三年复核上市公司审计报告2份，复核挂牌公司审计报告2份。
2.诚信记录
项目合伙人、签字注册会计师、项目质量复核合伙人近三年未因执业行为受到刑事处罚，
未受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施和自律监管措施，未
受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分。
3.独立性
致同所及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量复核合伙人不存在可能影响独立性的情
形。
4.审计收费
本期审计费用118万元（不含审计期间交通食宿费用），其中财务报表审计费用93万元，
内部控制审计25万元，较上一期审计收费未发生变化。
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2025-09-30│其他事项
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重要内容提示：
交易主要情况
已履行及拟履行的审议程序：2025年9月29日，海航科技股份有限公司（以下简称“公司
”）第十二届董事会第四次会议审议通过《关于开展金融衍生品业务（远期运费协议）的议案
》；该议案已经公司第十二届董事会2025年第六次审计委员会提前审议通过，本事项不构成关
联交易，本事项无需提交股东会审议。
特别风险提示：公司及控股子公司开展金融衍生品业务遵循稳健、安全经营原则，不以投
机为目的，开展金融衍生品业务是以具体经营业务为依托，基于公司及控股子公司实际需求情
况进行，但金融衍生品交易仍存在市场风险等影响，敬请投资者注意投资风险。
公司于2025年9月29日召开的第十二届董事会第四次会议，审议通过了《关于开展金融衍
生品业务（远期运费协议）的议案》。现将有关情况公告如下：
（一）交易目的
目前，公司自有干散货船舶资产10艘，合计运力规模约93万载重吨，自有船队包括大灵便
型船6艘、好望角型船3艘、巴拿马型船1艘；同时，公司在2025年上半年内通过期租租赁方式
增加4艘灵便型船，控制运力增加约24万载重吨。为有效应对市场波动带来的风险，减少对公
司及控股子公司经营的不利影响，在保证正常经营的前提下，在风险可控范围内，公司及控股
子公司拟使用自有资金开展以套期保值为目的的金融衍生品交易业务，冲抵全部或部分风险敞
口。
（二）交易金额
根据业务及风险控制的需要，公司及控股子公司拟以具体经营业务为依托，以套期保值、
防范市场风险为目的开展远期运费协议（FFA）业务，交易保证金金额将不超过300万美元，在
任一交易日持有的最高合约价值将不超过3000万美元；上述交易额度自公司董事会审议通过之
日起12个月内有效，期限内任一时点的交易金额（含前述交易的收益进行再交易的相关金额）
不超过已审议额度。
公司及控股子公司将严格按照董事会的授权开展金融衍生品业务，授权期限内任一时点的
交易规模不超过审议额度，并结合自身资金状况及信用额度，审慎开展金融衍生品业务，将交
易保证金、交易规模控制在合理范围。董事会同时授权公司董事长在额度范围内签署相关合同
，并指定公司业务部门适当人员负责执行具体操作事宜。
（三）资金来源
公司及控股子公司自有资金。
（四）交易方式
1.交易品种
远期运费协议（FFA）。
2.交易场所
开展场所为大型期货公司等公司核准的交易平台或机构。
（五）交易期限
本次授权有效期自公司第十二届董事会第四次会议审议通过后十二个月内有效。
二、审议程序
2025年9月29日，公司第十二届董事会第四次会议审议通过《关于开展金融衍生品业务（
远期运费协议）的议案》，董事会表决情况为：7票同意，0票反对，0票弃权。本议案经公司
第十二届董事会2025年第六次审计委员会提前审议通过，本事项在董事会审议权限范围内，无
需提交公司股东会审议。本事项不构成关联交易。
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2025-09-30│其他事项
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公司于2025年9月29日召开的第十二届董事会第四次会议，审议通过了《关于开展外汇衍
生品交易业务的议案》，同意公司及控股子公司开展外汇衍生品交易业务，预计动用的交易保
证金和权利金在期限内任一时点占用的资金余额不超过300万美元或其他等值外币，使用最高
额（任一时点合计，含收益进行再交易的相关金额）不超过8000万美元（或等值货币，含本数
），在授权期限内该额度可循环使用。现将有关情况公告如下：
一、交易情况概述
（一）交易目的
随着公司及控股子公司进出口业务的不断拓展，外汇收支规模亦同步增长，收支结算币别
及收支期限的不匹配使外汇风险敞口不断扩大。受国际政治、经济形势等因素影响，汇率和利
率波动幅度不断加大，外汇市场风险显著增加。为防范汇率、利率风险，公司及控股子公司拟
根据具体情况，通过外汇衍生品交易适度开展外汇套期保值。公司及控股子公司开展的外汇衍
生品交易业务与公司日常经营需求紧密相关，是基于公司外币资产、负债状况以及外汇收支业
务情况，匹配敞口风险的管理需求，具体开展风险对冲交易。公司进行适当的外汇衍生品交易
业务能够提高公司积极应对外汇波动风险的能力，更好的规避公司所面临的外汇汇率、利率风
险，增强公司财务稳健性。
公司及控股子公司拟开展的外汇衍生品交易将遵循合法、谨慎、安全、有效的原则，所有
外汇衍生品交易以套期保值、规避和防范利率、汇率风险为目的，不影响公司正常生产经营，
不进行投机和套利交易。
（二）交易金额
公司及控股子公司开展外汇衍生品交易业务，预计动用的交易保证金和权利金在期限内任
一时点占用的资金余额不超过300万美元或其他等值外币，使用最高额（任一时点合计，含收
益进行再交易的相关金额）不超过8000万美元（或等值货币，含本数），在授权期限内该额度
可循环使用。上述交易额度自公司董事会审议通过之日起12个月内有效，期限内任一时点的交
易金额（含前述交易的收益进行再交易的相关金额）不超过已审议额度。
董事会同时授权公司董事长在授权额度和期限内，审批公司日常外汇衍生品交易具体操作
方案、签署相关协议及文件。
（三）资金来源
公司及控股子公司自有资金。
（四）交易方式
公司及控股子公司拟开展的外汇衍生品交易业务，主要为金融机构提供的远期业务、掉期
业务（货币掉期、利率掉期）、互换业务（货币互换、利率互换）、期权业务（外汇期权、利
率期权）等及以上业务的组合。
交易对手方应为经营稳健、资信良好且具有金融衍生品交易业务经营资格的银行等金融机
构，与公司不存在关联关系。
（五）交易期限
本次授权有效期自公司第十二届董事会第四次会议审议通过后十二个月内有效。
二、审议程序
2025年9月29日，公司第十二届董事会第四次会议审议通过《关于开展金融衍生品业务（
远期运费协议）的议案》，董事会表决情况为：7票同意，0票反对，0票弃权。本议案经公司
第十二届董事会2025年第六次审计委员会提前审议通过，本事项在董事会审议权限范围内，无
需提交公司股东会审议。本事项不构成关联交易。
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2025-08-30│其他事项
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一、通知债权人的原由
海航科技股份有限公司（以下简称“公司”、“海航科技”）于2025年8月11日召开第十
二届董事会第二次会议、于2025年8月29日召开2025年第二次临时股东会，审议通过了《关于
使用公积金弥补亏损的议案》，具体内情详见公司于2025年8月12日披露的《关于使用公积金
弥补亏损的公告》（临2025-031）。根据致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《审计报
告》，截至2024年12月31日，海航科技母公司财务报表累计未分配利润为-5,365,593,119.92
元，盈余公积金期末余额为111,291,540.12元，资本公积金期末余额为9,746,458,502.23元。
母公司资本公积金主要来源为公司前次非公开发行所产生的股本溢价9,767,396,068.03元计入
资本公积金。根据《中华人民共和国公司法》、财政部《关于公司法、外商投资法施行后有关
企业财务处理问题的通知》等法律、法规及规范性文件，以及《公司章程》等相关规定，公司
拟使用母公司盈余公积金111,291,540.12元和母公司资本公积金5,254,301,579.80元，两项合
计5,365,593,119.92元用于弥补母公司累计亏损。
二、需债权人知晓的相关信息
根据财政部《关于公司法、外商投资法施行后有关财务处理问题的通知》（财资〔2025〕
101号）中“使用资本公积金弥补亏损的公司应自股东会作出资本公积金弥补亏损决议之日起
三十日内通知债权人或向社会公告”之规定，公司现特此通知债权人：公司将使用资本公积金
弥补亏损，公司债权人自接到通知之日起30日内、未接到通知的自本公告披露之日起45日内，
均有权凭有效债权证明文件及相关凭证要求公司清偿债务或提供相应担保。债权人未在规定期
限内行使上述权利的，不会因此影响其债权的有效性，相关债务（义务）将由公司根据原债权
文件的约定继续履行。
公司债权人如要求公司清偿债务或提供相应担保的，应根据《中华人民共和国公司法》等
法律、法规的有关规定向公司提出书面要求，并随附有关证明文件。债权人可采用现场、邮寄
等方式进行债权申报，具体方式如下：
1、申报时间
2025年8月29日起45日内（工作日9:30-11:30，13:30-16:30）
2、申报地点及申报材料送达地点
天津市和平区重庆道143号海航科技股份有限公司证券业务部
3、联系方式
联系人：杨云迪
联系电话：022-23150588
传真号码：022-23160788
电子邮箱：600751@hnatech.com
4、债权申报所需材料
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