资本运作☆ ◇600751 海航科技 更新日期：2026-08-08◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
┌───────────┬───────────┬───────────┬───────────┐
│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│首发融资 │ 1992-07-21│ 1.50│ 5438.25万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│首发融资 │ 1996-04-02│ 2.18│ 1.81亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│配股 │ 2001-02-27│ 11.05│ 2.88亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ 2014-12-19│ 5.98│ 117.74亿│
└───────────┴───────────┴───────────┴───────────┘
【2.股权投资】
截止日期:2016-06-30
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┬──────┐
│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│中合中小企业融资担│ 219696.00│ ---│ 26.62│ 220083.53│ 387.53│ 人民币│
│保股份有限公司 │ │ │ │ │ │ │
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┴──────┴──────┘
【3.项目投资】
截止日期:2016-06-30
┌─────────┬──────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┐
│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│购买10艘VLCC油轮 │ 36.00亿│ 0.00│ 0.00│ ---│ ---│ ---│
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│收购美国纽约交易所│ 36.00亿│ 0.00│ 0.00│ ---│ ---│ ---│
│上市公司Ingram Mic│ │ │ │ │ │ │
│ro Inc.100%股权 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│收购美国纽约交易所│ 48.00亿│ 0.00│ 0.00│ ---│ ---│ ---│
│上市公司Ingram Mic│ │ │ │ │ │ │
│ro Inc.100%股权 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│购买4艘LNG船 │ 48.00亿│ 0.00│ 0.00│ ---│ ---│ ---│
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│补充流动资金 │ 33.74亿│ 0.00│ 33.74亿│ 100.00│ ---│ ---│
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【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】
┌──────┬────────────────┬──────┬────────────────┐
│公告日期 │2026-04-23 │交易金额(元)│4500.00万 │
├──────┼────────────────┼──────┼────────────────┤
│币种 │美元 │交易进度 │进行中 │
├──────┼────────────────┼──────┼────────────────┤
│交易标的 │一艘2012年韩进（苏比克）船厂建造│标的类型 │固定资产 │
│ │的20.5万吨级纽卡斯尔型船 │ │ │
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│买方 │GTS SHIPPING MANAGEMENT CO., LIMITED或其下设单用途公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│卖方 │RIO TINTO SHIPPING (ASIA) PTE LTD │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│交易概述 │海航科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会同意公司全资孙公司GTSSHIPPINGMANAG│
│ │EMENTCO.,LIMITED或其下设单用途公司（以下简称“买方”香港）以不超过4500万美元（包│
│ │含船舶购买价格1%的手续费）向RIOTINTOSHIPPING(ASIA)PTELTD（以下简称“卖方”）购买│
│ │一艘2012年韩进（苏比克）船厂建造的20.5万吨级纽卡斯尔型船，并与卖方签署《船舶买卖│
│ │协议》，约定最迟不晚于2026年6月26日完成交船（以下简称“本次交易”）。 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
【6.关联交易】 暂无数据
【7.股权质押】
【累计质押】
股东名称 累计质押股数(股) 占总股本(%) 占持股比例(%) 公告日期
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海航科技集团有限公司 4.18亿 14.42 69.43 2021-07-10
大新华物流控股(集团)有限 2.13亿 7.35 84.77 2024-10-29
公司
─────────────────────────────────────────────────
合计 6.31亿 21.77
─────────────────────────────────────────────────
【质押明细】 暂无数据
【8.担保明细】
截止日期:2025-12-31
┌─────┬─────┬─────┬────┬─────┬─────┬────┬───┬───┐
│担保方 │被担保方 │ 担保金额│币种 │担保起始日│担保截止日│担保类型│是否履│是否关│
│ │ │ (元)│ │ │ │ │行完毕│联交易│
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│海航科技股│海航集团有│ 19.95亿│人民币 │2018-03-22│2022-01-11│连带责任│否 │是 │
│份有限公司│限公司 │ │ │ │ │担保 │ │ │
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│海航科技股│海航集团有│ 8.90亿│人民币 │2018-08-29│2021-10-28│连带责任│否 │是 │
│份有限公司│限公司 │ │ │ │ │担保 │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│海航科技股│海航生态科│ 5.35亿│人民币 │2017-05-27│2022-11-26│连带责任│否 │是 │
│份有限公司│技集团有限│ │ │ │ │担保 │ │ │
│ │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
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│海航科技股│上海尚融供│ 4.62亿│人民币 │2018-07-02│2022-08-01│连带责任│否 │是 │
│份有限公司│应链管理有│ │ │ │ │担保 │ │ │
│ │限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
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│海航科技股│海航科技集│ 3.32亿│人民币 │2018-12-12│2023-03-12│连带责任│否 │是 │
│份有限公司│团有限公司│ │ │ │ │担保 │ │ │
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│海航科技股│海航生态科│ 3.26亿│人民币 │2018-05-11│2022-06-29│连带责任│否 │是 │
│份有限公司│技集团有限│ │ │ │ │担保 │ │ │
│ │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
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│海航科技股│海航科技集│ 2.57亿│人民币 │2019-03-11│2023-03-09│连带责任│否 │是 │
│份有限公司│团有限公司│ │ │ │ │担保 │ │ │
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│海航科技股│易航科技股│ 4122.98万│人民币 │2017-11-28│2023-06-28│连带责任│是 │否 │
│份有限公司│份有限公司│ │ │ │ │担保 │ │ │
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│海航科技股│海航集团有│ 572.23万│人民币 │2019-01-04│2021-06-30│连带责任│否 │是 │
│份有限公司│限公司 │ │ │ │ │担保 │ │ │
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【9.重大事项】
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2026-07-25│股权回购
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一、回购股份的基本情况
海航科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年7月20日召开2026年第三次临时董
事会会议，审议通过《关于2026年第二次以集中竞价交易方式回购部分境内上市外资股（B股
）股份的议案》，本次回购股份事项具体内容详见公司于2026年7月21日披露于上海证券交易
所网站（www.sse.com.cn）的《关于2026年第二次以集中竞价交易方式回购部分境内上市外资
股（B股）股份的回购报告书》（临2026-037）。
二、回购股份的进展情况
根据《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号——回购
股份》等相关规定，现将公司2026年第二次回购B股股份的首次实施情况公告如下：
2026年7月24日，公司通过集中竞价交易方式首次回购B股股份36.47万股，占公司总股本
的比例为0.01%，购买的最高价为0.210美元/股、最低价为0.203美元/股，成交总金额为7.56
万美元（不含交易费用）。
上述回购股份情况符合法律法规的规定及公司回购股份方案的要求。
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2026-07-15│资产出售
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交易简要内容：海航科技股份有限公司（以下简称“公司”）计划将旗下3艘干散货船舶
进行出售，交易对手、交易价格将通过包括但不限于产权交易所公开挂牌、招投标等市场化方
式产生和确定，最终以实际成交结果为准，以下简称“本次交易”。
本次交易将不构成关联交易。
本次交易不构成重大资产重组
交易实施尚需履行的审批及其他相关程序：本次交易经第十二届董事会审计委员会2026年
第十次会议、2026年第二次临时董事会会议审议通过，无需提交公司股东会审议。
其它需要提醒投资者重点关注的风险事项
本次船舶资产能否交易成功、最终受让方、成交价格、完成的时间均存在不确定性，公司
将按照有关规定及时披露后续进展情况，敬请投资者注意投资风险。
一、交易概述
（一）本次交易的基本情况
1、本次交易概况
2026年3月20日，公司召开第十二届董事会第八次会议审议通过了《关于下属公司对外投
资暨累计对外投资的议案》，公司将在2026年-2027年根据市场需求与航线规划，持续推进自
有船队的优化升级：预计处置1-6艘老旧船舶，并购入1-6艘船龄在15年以内的纽卡斯尔型船或
大灵便型船，以优化船舶运力配置、提升运力规模。详见公司于2026年3月21日披露的《关于
下属公司对外投资暨累计对外投资的公告》（临2026-005）。
现公司持续推进自有船队的更新调整，计划通过包括但不限于产权交易所公开挂牌、招投
标等市场化方式将旗下1艘好望角型干散货船BULKJOYANCE、1艘巴拿马型干散货船AEJUPITER、
1艘大灵便型干散货船AEMARS合计3艘标的船舶进行出售，交易对手、交易价格将通过市场化方
式产生和确定，最终以实际成交结果为准。
（二）公司董事会审议本次交易相关议案的表决情况
2026年7月14日，公司召开第十二届董事会审计委员会2026年第十次会议，审议通过了《
关于出售船舶资产计划的议案》，认为本次交易与公司的实际经营状况和长远发展目标相契合
，交易方式及交易价格将充分遵循公平、公正的市场化原则，不存在损害上市公司及全体股东
，特别是中小股东合法利益的情况，同意提交董事会审议。
2026年7月14日，公司召开2026年第二次临时董事会会议，审议通过了《关于出售船舶资
产计划的议案》，表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。
同意公司本次出售船舶资产计划，并授权公司管理层办理本次出售的相关具体事宜，包括
但不限于制定受让方资格条件、签署委托合同、出售船舶协议条款的设定及签署、办理交船手
续等。
（三）交易生效尚需履行的审批及其他程序
本次出售交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组；本次交易
无需提交股东会审议；本次交易将不构成关联交易。
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2026-07-15│股权回购
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一、回购审批情况和回购方案内容
2026年6月15日，公司召开2026年第一次临时董事会会议，审议通过了《关于以集中竞价
交易方式回购部分境内上市外资股（B股）股份的议案》，同意公司使用60万美元—120万美元
的自有资金或金融机构回购专项借款，以集中竞价交易方式回购公司境内上市外资股（B股）
股份，用于维护公司价值及股东权益，回购价格上限为不超过0.29美元/股（含），回购期限
自公司董事会审议通过回购方案之日起不超过3个月。因公司实施2025年度权益分派，本次以
集中竞价交易方式回购股份价格上限由不超过0.29美元/股（含）调整为不超过0.287359美元/
股（含），调整后的回购价格上限于2026年6月22日生效，该价格未超过公司董事会审议通过
相关决议前30个交易日公司股票交易均价的150%。具体内容详见公司于2026年6月16日、2026
年6月23日、2026年6月25日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于以集中竞
价方式回购部分境内上市外资股（B股）股份的预案》（临2026-021）、《关于2025年年度权
益分派实施后调整股份回购价格上限的公告》（临2026-022）、《关于以集中竞价交易方式回
购部分境内上市外资股（B股）股份的回购报告书》（临2026-025）。
二、回购实施情况
（一）2026年7月6日，公司首次实施回购B股股份，具体内容详见公司于2026年7月7日披
露的《关于以集中竞价交易方式首次回购境内上市外资股（B股）股份的公告》（临2026-030
）。
（二）2026年7月13日，公司回购股份实施完成。公司通过股份回购专用证券账户以集中
竞价交易方式累计实际回购公司B股股份5532626股，占公司目前总股本2899337783股的0.19%
，B股回购最高价格为0.235美元/股，回购最低价格为0.201美元/股，回购均价为0.217美元/
股，使用资金总额为1198584.44美元（不含交易费用），目前全部存放于公司股份回购专用证
券账户。
（三）本次股份回购过程中，公司严格按照相关法律法规的规定回购股份，符合《上市公
司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号——回购股份》的规定及公
司回购股份方案的内容，回购方案实际执行情况与原披露的回购方案不存在差异，公司已按照
披露的方案完成回购。
（四）公司本次回购股份所使用的资金为公司自有资金。本次回购不会对公司的经营、财
务和未来发展产生重大影响，不会影响公司的上市地位，不会导致公司控制权发生变化。
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2026-07-07│股权回购
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一、回购股份的基本情况
2026年6月15日，公司召开2026年第一次临时董事会会议，审议通过了《关于以集中竞价
交易方式回购部分境内上市外资股（B股）股份的议案》，同意公司使用60万美元—120万美元
的自有资金或金融机构回购专项借款，以集中竞价交易方式回购公司境内上市外资股（B股）
股份，用于维护公司价值及股东权益，回购价格上限为不超过0.29美元/股（含），回购期限
自公司董事会审议通过回购方案之日起不超过3个月。因公司实施2025年度权益分派，本次以
集中竞价交易方式回购股份价格上限由不超过0.29美元/股（含）调整为不超过0.287359美元/
股（含），调整后的回购价格上限于2026年6月22日生效，该价格未超过公司董事会审议通过
相关决议前30个交易日公司股票交易均价的150%。具体内容详见公司于2026年6月16日、2026
年6月23日、2026年6月25日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于以集中竞
价方式回购部分境内上市外资股（B股）股份的预案》（临2026-021）、《关于2025年年度权
益分派实施后调整股份回购价格上限的公告》（临2026-022）、《关于以集中竞价交易方式回
购部分境内上市外资股（B股）股份的回购报告书》（临2026-025）。
二、回购股份的进展情况
根据《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号——回购
股份》等相关规定，现将公司首次回购股份情况公告如下：
2026年7月6日，公司通过集中竞价交易方式首次回购B股股份113.95万股，已回购B股股份
占公司总股本的比例为0.04%，购买的最高价为0.212美元/股、最低价为0.201美元/股，成交
总金额为23.63万美元（不含交易费用）。
上述回购股份情况符合法律法规的规定及公司回购股份方案的要求。
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2026-06-26│股权回购
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一、回购股份的基本情况
2026年6月15日，公司召开2026年第一次临时董事会会议，审议通过了《关于以集中竞价
交易方式回购部分人民币普通股（A股）股份的议案》，同意公司使用9000万元—18000万元人
民币的自有资金或金融机构回购专项借款，以集中竞价交易方式回购公司部分人民币普通股（
A股）股份，用于未来员工持股计划或股权激励，回购价格上限为不超过人民币5.29元/股（含
），回购期限自公司董事会审议通过回购方案之日起不超过12个月。因公司实施2025年度权益
分派，本次以集中竞价交易方式回购股份价格上限由不超过人民币5.29元/股（含）调整为不
超过人民币5.272元/股（含），调整后的回购价格上限于2026年6月22日生效，该价格未超过
公司董事会审议通过相关决议前30个交易日公司股票交易均价的150%。具体内容详见公司于20
26年6月16日、2026年6月23日、2026年6月25日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn
）的《关于以集中竞价方式回购部分人民币普通股（A股）股份的预案》（临2026-020）、《
关于2025年年度权益分派实施后调整股份回购价格上限的公告》（临2026-022）、《关于以集
中竞价交易方式回购部分人民币普通股（A股）股份的回购报告书》（临2026-024）。
二、回购股份的进展情况
根据《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号——回购
股份》等相关规定，现将公司首次回购股份情况公告如下：2026年6月25日，公司通过集中竞
价交易方式首次回购股份65.00万股，已回购股份占公司总股本的比例为0.022%，购买的最高
价为3.06元/股、最低价为3.06元/股，成交总金额为198.90万元（不含交易费用）。
上述回购股份情况符合法律法规的规定及公司回购股份方案的要求。
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2026-06-16│股权回购
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一、回购方案的审议及实施程序
2026年6月15日，公司召开2026年第一次临时董事会会议，审议通过了《关于以集中竞价
交易方式回购部分人民币普通股（A股）股份的议案》。公司全体董事出席会议，以7票同意、
0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了该项议案。
根据《公司法》《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券
交易所上市公司自律监管指引第7号—回购股份》《公司章程》等相关规定，本次回购议案经
三分之二以上董事出席的董事会会议决议通过后实施，无需提交公司股东会审议。
二、回购预案的主要内容
（一）回购股份的目的
基于对公司未来发展前景的信心以及对公司价值的高度认可，为维护广大投资者的利益、
增强投资者信心，同时完善公司长效激励机制，充分调动公司管理人员、核心骨干的积极性，
提高团队凝聚力和竞争力，有效推动公司的长远发展，综合考虑公司发展战略、经营情况及财
务状况，公司计划使用自有资金或金融机构回购专项借款以集中竞价方式回购公司股份，回购
的公司股份用于实施员工持股计划或股权激励。若本次回购的股份在股份回购实施结果暨股份
变动公告日后三年内未能使用完毕，则公司将依法履行减少注册资本的程序，未使用股份将被
注销，公司注册资本将相应减少。
（二）拟回购股份的种类
公司发行的人民币普通股A股。
（三）回购股份的方式
通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式回购。
（四）回购股份的实施期限
1、本次回购期限为自公司董事会审议通过本次回购方案之日起不超过12个月。回购实施
期间，若公司股票因筹划重大事项连续停牌10个交易日以上的，本次回购方案将在股票复牌后
顺延实施，并及时履行信息披露义务。
如触及以下条件，则回购期限提前届满：
（1）如果在回购期限内，本预案的回购金额或回购股份数量达到上限，则回购方案实施
完毕，回购期限自该日起提前届满；
（2）如在回购期限内，回购股份金额达到最低限额，则回购预案可自公司管理层决定终
止本回购方案之日起提前届满；
（3）如公司董事会决议终止本回购方案，则回购期限自董事会决议终止本回4
购方案之日起提前届满。
公司将根据董事会授权，在回购期限内根据市场情况择机做出回购决策并予以实施，并按
相关法律、法规、中国证监会以及上海证券交易所的相关规则进行。
2、公司不得在下列期间回购股份：
（1）自可能对公司证券及其衍生品种交易价格产生重大影响的重大事项发生之日或者在
决策过程中至依法披露之日；
（2）中国证监会、上海证券交易所规定的其他情形。
（五）拟回购股份的用途、数量、占公司总股本的比例、资金总额
回购用途：员工持股计划或股权激励
本次回购金额上下限：不低于9000万元人民币，不超过18000万元人民币。
本次回购数量上下限、占公司总股本的比例：在本次回购股份价格上限5.29元/股的条件
下，按照本次拟回购股份金额下限9000万元人民币测算，预计可回购数量约为1701.32万股，
约占公司总股本的0.59%；按照回购金额上限18000万元人民币测算，预计可回购数量约为3402
.65万股，约占公司总股本的1.17%。
（六）回购股份的价格或价格区间、定价原则
本次回购价格不超过5.29元/股（含），该价格上限不高于董事会通过回购决议前30个交
易日公司股票交易均价的150%。
若在回购期限内公司实施了派息、资本公积金转增股本、派送股票红利、股份拆细或缩股
等其他除权除息事项，公司将按照中国证监会及上海证券交易所的相关规定，对回购股份的价
格上限进行相应调整。
（七）回购股份的资金来源
资金来源为公司自有资金或金融机构回购专项借款。
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2026-06-16│股权回购
──────┴──────────────────────────────────
一、回购方案的审议及实施程序
2026年6月15日，公司召开2026年第一次临时董事会，审议通过了《关于以集中竞价交易
方式回购部分境内上市外资股（B股）股份的议案》。公司全体董事出席会议，以7票同意、0
票反对、0票弃权的表决结果审议通过了该项议案。
鉴于公司B股存在“收盘价格低于最近一期每股净资产”的情形，为维护公司价值和股东
权益，结合公司经营情况，公司拟通过集中竞价交易方式进行股份回购，本次回购的股份全部
用于维护公司价值及股东权益。根据《公司章程》规定，本次回购议案经三分之二以上董事出
席的董事会会议决议通过后实施，无需提交公司股东会审议。
因本次回购所得股份将在完成后全部予以注销，后续涉及减少公司注册资本、修改《公司
章程》等事宜，届时公司将根据相关法律、法规和《公司章程》的规定履行必要的审议及信息
披露程序。
二、回购预案的主要内容
（一）回购股份的目的
为维护公司价值和股东权益，结合公司经营情况，公司基于对未来发展的信心及对公司价
值的认可，公司将通过集中竞价交易方式对公司部分B股进行股份回购。
本次回购所得B股股份将在回购完成之后予以注销。
（二）拟回购股份的种类
公司已在上海证券交易所上市的境内上市外资股（B股）。
（三）回购股份的方式
通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式回购。
（四）回购股份的实施期限
1、本次回购期限为自公司董事会审议通过本次回购方案之日起不超过3个月。
回购实施期间，若公司股票因筹划重大事项连续停牌10个交易日以上的，本次回购方案将
在股票复牌后顺延实施，并及时履行信息披露义务。
如触及以下条件，则回购期限提前届满：
（1）如果在回购期限内，本预案的回购金额或回购股份数量达到上限，则回购方案实施
完毕，回购期限自该日起提前届满；
（2）如在回购期限内，回购股份金额达到最低限额，则回购预案可自公司管理层决定终
止本回购方案之日起提前届满；
（3）如公司董事会决议终止本回购方案，则回购期限自董事会决议终止本回购方案之日
起提前届满。
公司将根据董事会授权，在回购期限内根据市场情况择机做出回购决策并予以实施，并按
相关法律、法规、中国证监会以及上海证券交易所的相关规则进行。
2、公司不得在下列期间回购股份：
（1）自可能对公司证券及其衍生品种交易价格产生重大影响的重大事项发生之日或者在
决策过程中至依法披露之日；
（2）中国证监会、公司股票上市地证券交易所规定的其他情形。
（五）拟回购股份的用途、数量、占公司总股本的比例、资金总额回购用途：维护公司价
值及股东权益。
本次回购金额上下限：不低于60万美元，不超过120万美元。
本次回购数量上下限、占公司总股本的比例：在本次回购股份价格上限0.29美元/股的条
件下，按照本次拟回购股份金额下限60万美元测算，预计可回购数量约为206.90万股，约占公
司总股本的0.07%；按照回购金额上限120万美元测算，预计可回购数量约为413.79股，约占公
司总股本的0.14%。
（六）回购股份的价格或价格区间、定价原则
本次回购价格不超过0.29美元/股（含），该价格上限不高于董事会通过回购决议前30个
交易日公司股票交易均价的150%。
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2026-05-30│其他事项
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本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东会召开的时间：2026年5月29日
(二)股东会召开的地点：天津市河西区马场道207号天津艺龙酒店
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2026-04-23│购销商品或劳务
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交易简要内容：海航科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会同意公司全资孙公司
GTSSHIPPINGMANAGEMENTCO.,LIMITED或其下设单用途公司（以下简称“买方”）以不超过4500
万美元（包含船舶购买价格1%的手续费）向RIOTINTOSHIPPING(ASIA)PTELTD（以下简称“卖方
”）购买一艘2012年韩进（苏比克）船厂建造的20.5万吨级纽卡斯尔型船，并与卖方签署《船
舶买卖协议》，约定最迟不晚于2026年6月26日完成交船（以下简称“本次交易”）。
本次交易不构成关联交易
本次交易不构成重大资产重组
交易实施尚需履行的审批及其他相关程序
本次交易经第十二届董事会审计委员会2026年第六次会议暨独立董事2026年第一次专门会
议、第十二届董事会第九次会议审议通过，无需提交公司股东会审议。
本次交易完成后，除已履行审批程序的购买资产交易外，公司及合并报表范围内的下属公
司连续12个月内，累计购买船舶资产成交金额为不超过13720万美元，占公司最近一期经审计
归母净资产不超过12.74%、占公司最近一期经审计总资产不超过10.48%，交易对方与公司均不
存在关联关系。
其它需要提醒投资者重点关注的风险事项
1、本次交易所涉协议在履行过程中可能因市场变化、履约能力不足等原因，出现协议无
法按期履行的情况，影响交易目的实现。
2、交易需要买卖双方董事会分别在合同文本达成一致后的两个和三个工作日内批准后生
效。公司将按照相关法律、法规及规范性文件的要求，根据该事项后续进展情况履行相应的信
息披露义务。
一、交易概述
（一）本次交易的基本情况
1、本次交易概况
2026年3月20日，公司召开第十二届董事会第八次会议审议通过了《关于下属公司对外投
资暨累计对外投资的议案》，董事会同意公司下属公司天津天海物流投资管理有限公司向其下
属公司海南亚鹰海运有限公司增资50000万元人民币，主要用于公司船舶运力的更新及扩大。
公司计划在2026年-2027年根据市场需求与航线规划，持续推进自有船队的优化升级：预计处
置1-6艘老旧船舶，并购入1-6艘船龄在15年以内的纽卡斯尔型船或大灵便型船，以优化船舶运
力配置、提升运力规模。详见公司于2026年3月21日披露的《关于下属公司对外投资暨累计对
外投资的公告》（临2026-005）。
为持续推进自有船队的优化升级，提高市场竞争力，公司全资孙公司GTSSHIPPINGMANAGEM
ENTCO.,LIMITED或其下设单用途公司拟以不超过4500万美元（包含船舶购买价格1%的手续费）
向RIOTINTOSHIPPING(ASIA)PTELTD购买一艘2012年韩进（苏比克）船厂建造的20.5万吨级纽卡
斯尔型船，并签署《船舶买卖协议》，约定最迟不晚于2026年6月26日完成交船。
（二）公司董事会审议本次交易相关议案的表决情况
2026年4月21日，公司召开第十二届董事会审计委员会2026年第六次会议暨独立董事2026
年第一次专门会议，审议通过了《关于全资孙公司购买船舶资产的议案》，并同意提交董事会
审议。
2026年4月21日，公司召开第十二届董事会第九次会议审议通过了《关于全资孙公司购买
船舶资产的议案》，表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。
本次交易无需提交公司股东会审议。公司董事会授权公司董事长办理本次交易相关事宜，
包括但不限于签署相关法律文件等。
（三）交易生效尚需履行的审批及其他程序
交易需要买卖双方董事会分别在合同文本达成一致后的两个和三个工作日内批准后生效。
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2026-04-23│其他事项
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为深入贯彻党的二十大和中央金融工作会议精神，落实国务院《关于进一步提高上市公司
质量的意见》要求，积极响应上海证券交易所《关于开展沪市公司“提质增效重回报”专项行
动的倡议》，推动海航科技股份有限公司（以下简称“公司”）高质量发展和投资价值提升，
保护投资者尤其是中小投资者合法权益，公司结合自身经营情况和发展战略，制定了2026年度
“提质增效重回报”行动方案。
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2026-04-23│其他事项
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海航科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月21日召开了第十二届董事会第
九次会议，董事会审议通过了《关于公司高级管理人员2026年度薪酬方案的议案》，根据相关
规定，公司全体董事对《关于公司董事2026年度薪酬方案的议案》进行了回避表决，将提交公
司股东会审议。
根据《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件及
《公司章程》《董事会薪酬与考核委员会实施细则》等相关规定，公司结合目前经济环境、所
处行业及经营业绩等情况，参考行业薪酬水平，在保障股东利益、实现公司与管理层共同发展
的前提下，制订了公司2026年度董事、高级管理人员的薪酬方案，具体如下：
一、适用范围
公司董事（含独立董事）、高级管理人员
二、适用日期
自2026年1月1日至2026年12月31日
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2026-04-23│其他事项
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海航科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月21日召开第十二届董事会第九
次会议，审议通过了《关于对船舶资产计提减值准备的议案》，现将具体情况公告如下：
一、计提船舶资产减值准备情况概述
根据《企业会计准则第4号——固定资产》及《企业会计准则第8号——资产减值》的相关
规定，资产存在减值迹象的，应当估计其可收回金额。可收回金额的计量结果表明，资产的可
收回金额低于其账面价值的，应当将资产的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为资
产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的资产减值准备。
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2026-04-23│其他事项
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股东会召开日期：2026年5月29日
本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
(一)股东会类型和届次
2025年年度股东会
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2026-04-23│其他事项
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每股分配比例：每10股派发现金红利人民币0.18元（含税）；不送红股，不进行公积金转
增股本。B股的现金红利以美元支付，美元与人民币汇率按股东会决议日下一工作日中国人民
银行公布的美元兑换人民币中间价折算。
本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，股本登记日具体日期将在
权益分派实施公告中明确。在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每
股分配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。
不触及《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称“《股票上市规则》”）第9.8.1条
第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。
一、利润分配方案内容
（一）利润分配方案的具体内容
根据致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2025年度，海航科技股份有限公司（以下
简称“公司”）母公司实现净利润7849.32万元，提取盈余公积784.93万元，截至2025年12月3
1日期末未分配利润为人民币7064.39万元。经公司董事会决议，公司2025年度拟以实施权益分
派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配方案如下：
公司拟向全体股东每10股派发现金红利0.18元（含税），不送红股，不进行公积金转增股
本。截至2025年12月31日，公司总股本2899337783股，以此计算合计拟派发现金红利5218.808
0万元（含税），B股的现金红利以美元支付，美元与人民币汇率按股东会决议日下一工作日中
国人民银行公布的美元兑换人民币中间价折算。如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登
记日期间，因可转债转股/回购股份/股权激励授予股份回购注销/重大资产重组股份回购注销
等致使公司总股本发生变动的，拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。
如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。
本次利润分配尚需提交公司2025年年度股东会审议。
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2026-03-21│对外投资
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重要内容提示：
投资标的名称：海南亚鹰海运有限公司、海南笙梧投资有限公司
投资金额：60000万元人民币
交易实施尚需履行的审批及其他相关程序：
海航科技股份有限公司（以下简称“海航科技”、“公司”）于2026年3月20日召开第十
二届董事会第八次会议，会议审议通过了《关于下属公司对外投资暨累计对外投资的议案》。
本次下属公司对外投资事项在董事会审议权限内，无需提交股东会审议。
本次交易不构成关联交易，不构成重大资产重组。
其它需要提醒投资者重点关注的风险事项：
本次增资完成后，下属公司在实际经营过程中可能面临经济环境、政策制度、行业周期、
原材料价格波动、市场需求变化等不可控因素的影响，未来经营业绩存在一定的不确定性风险
，公司及下属公司将积极采取适当的策略和管理措施，积极防范和应对上述风险。敬请广大投
资者谨慎决策，注意防范投资风险。
（一）本次交易概况
（1）交易概况
截至2025年末，公司自有干散货船舶共计10艘，合计运力约93万载重吨，其中部分船舶年
龄已达15-20年，能耗及维护保养成本较高。为进一步完善运力结构、增强公司市场竞争力，
公司计划对船队结构进行更新调整，将在2026年-2027年根据市场需求与航线规划，持续推进
自有船队的优化升级：预计处置1-6艘老旧船舶，并购入1-6艘船龄在15年以内的纽卡斯尔型船
或大灵便型船，以优化船舶运力配置、提升运力规模。最终船舶资产的处置、购置计划，公司
将根据市场及行业情况进行审慎评估后进行，并根据《上海证券交易所股票上市规则》《公司
章程》等相关规定履行审议程序和信息披露义务。
为夯实主业经营、提升市场竞争力、综合提升业绩水平，公司于2026年3月20日召开第十
二届董事会第八次会议，会议审议通过了《关于下属公司对外投资暨累计对外投资的议案》，
同意公司下属公司天津天海物流投资管理有限公司（以下简称“天海物流”）分别向其下属公
司海南亚鹰海运有限公司（以下简称“海南亚鹰”）增资50000万元人民币、向海南笙梧投资
有限公司（以下简称“海南笙梧”）增资10000万元人民币。其中，对海南亚鹰增资主要用于
公司船舶运力的更新及扩大，对海南笙梧增资主要用于其开展投资管理业务。董事会授权公司
董事长在本次增资范围内，办理包括但不限于新设单船公司、对现有子公司增资及其他投资管
理等相关事项，签署文件、办理工商变更。
本次对下属公司的增资将以现金出资方式实缴注册资本。
（2）本次交易的交易要素
（二）董事会审议情况
2026年3月20日，公司召开第十二届董事会审计委员会2026年第三次会议，审议通过《关
于下属公司对外投资暨累计对外投资的议案》并同意提交董事会审议；公司第十二届董事会第
八次会议以同意7票，反对0票，弃权0票的表决结果审议通过了《关于下属公司对外投资暨累
计对外投资的议案》，同意公司下属公司天海物流分别向其下属公司海南亚鹰增资50000万元
人民币、向海南笙梧增资10000万元人民币。其中，对海南亚鹰增资主要用于公司船舶运力的
更新及扩大，对海南笙梧增资主要用于其开展投资管理业务。董事会授权公司董事长在本次增
资范围内，办理包括但不限于新设单船公司、对现有子公司增资及其他投资管理等相关事项，
签署文件、办理工商变更。
根据《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关规定，按照连续12个月累计
计算原则，本次对外投资额度在董事会审批权限范围内，无需提交公司股东会审批。
本次对外投资不涉及关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资
产重组。
（一）投资标的概况
本次对外投资系基于下属公司的正常业务所需，增资完成后，海南亚鹰、海南笙梧仍为公
司合并报表范围内子公司。
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2026-01-30│对外担保
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重要内容提示：
担保对象及基本情况
累计担保情况
（一）担保的基本情况
海航科技股份有限公司（以下简称“公司”）全资孙公司上海瑆翊国际贸易有限公司（以
下简称“上海瑆翊”、“被担保人”）于2025年3月15日向浙商银行股份有限公司上海分行申
请1.5亿元的授信，经公司第十一届董事会第二十八次会议审议通过，公司为上海瑆翊本次授
信额度提供担保，担保额度不超过
1.95亿元，详见公司披露的《关于为全资孙公司提供担保的公告》（临2025-004）。现各
方已履行完毕合同项下相关义务，为满足经营及业务发展需求，上海瑆翊拟继续向浙商银行股
份有限公司上海分行申请1.5亿元的授信，公司将为上海瑆翊授信继续提供担保，担保额度不
超过1.95亿元，期限为主合同项下债务履行期限届满之日起三年；本次担保无反担保。
（二）内部决策程序
公司于2026年1月29日召开第十二届董事会第七次会议，经全体董事表决，以同意票数7票
、反对票数0票、弃权票数0票，审议通过《关于继续为全资孙公司提供担保的议案》，本次担
保无需提交公司股东会审议。
二、被担保人基本情况
被担保人不是失信被执行人，不存在担保、抵押、诉讼与仲裁等影响被担保人偿债能力的
重大或有事项。
三、担保协议的主要内容
1.保证人名称：海航科技股份有限公司
2.债权人名称：浙商银行股份有限公司上海分行
3.债务人名称：上海瑆翊国际贸易有限公司
4.担保最高债权额：1.95亿元
5.担保方式：连带责任保证
6.担保期限：主合同项下债务履行期限届满之日起三年
7.保证范围：包括主合同项下的债务本金、利息、罚息、违约金、损害赔偿金以及诉讼（
仲裁）费、律师费、差旅费等债权人实现债权的一切费用和所有其他应付费用。因汇率变化而
实际超出最高余额的部分，保证人自愿承担连带担保责任。
8.合同的生效：自债权人、保证人签字或盖章之日起生效。
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2025-11-28│其他事项
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一、会议召开和出席情况
(一)股东会召开的时间：2025年11月27日
(二)股东会召开的地点：天津市河西区马场道207号天津艺龙酒店(四)表决方式是否符合
《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，由董事、总裁于杰辉先生主持。本次会议的召集、召开符合
《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的相关规定。
(五)公司董事和董事会秘书的列席情况
1、公司在任董事7人，列席2人，董事长朱勇先生、董事陈文彬先生、董事姜浩先生、独
立董事彭诚信先生、独立董事齐银良先生因公务原因未能列席本次会议。
2、董事会秘书闫宏刚先生、财务总监晏勋先生列席本次会议。
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2025-11-12│其他事项
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股东会召开日期：2025年11月27日
本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东会类型和届次
2025年第三次临时股东会
(二)股东会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2025年11月27日14点00分
召开地点：天津市河西区马场道207号天津艺龙酒店
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
网络投票起止时间：自2025年11月27日至2025年11月27日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日
的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为
股东会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序涉及融资融券、转
融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公
司自律监管指引第1号—规范运作》等有关规定执行。
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2025-11-12│其他事项
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拟续聘的会计师事务所名称：致同会计师事务所（特殊普通合伙）
本事项尚需提交海航科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）股东会审议。
海航科技股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）第十二届董事会第六次会议审
议通过了《关于续聘2025年年度报告审计机构、内部控制审计机构的议案》，拟续聘致同会计
师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“致同所”）为公司2025年年度报告审计机构和内部控
制审计机构。具体内容如下：
一、拟续聘会计师事务所的基本情况
（一）机构信息
1.基本信息
会计师事务所名称：致同会计师事务所（特殊普通合伙）
成立日期：1981年
注册地址：北京市朝阳区建国门外大街22号赛特广场五层
首席合伙人：李惠琦
执业证书颁发单位及序号：北京市财政局NO0014469
截至2024年末，致同所从业人员总数6000名左右，其中合伙人239名，注册会计师1359名
，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师超400名。
致同所2024年度业务收入26.14亿元，其中审计业务收入21.03亿元，证券业务收入4.82亿
元。
2024年度为297家上市公司提供审计服务，审计收费3.86亿元，同行业上市公司审计客户2
2家。
2.投资者保护能力
截至2024年末，致同所已提取职业风险基金1877.29万元，购买的职业保险累计赔偿限额
为9亿元，职业保险购买符合相关规定。
致同所近三年已审结的与执业行为相关的民事诉讼均无需承担民事责任。
3.诚信记录
致同所近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚2次、监督管理措施17次、自律监管
措施11次和纪律处分1次。60名从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚11次、
监督管理措施18次、自律监管措施10次和纪律处分3次。
（二）项目信息
1.基本信息
项目合伙人：陈海霞，2008年成为注册会计师，2010年开始从事上市公司审计，2011年开
始在致同所执业，2025年开始为本公司提供审计服务，近三年签署的上市公司审计报告7份、
挂牌公司审计报告2份。
签字注册会计师：代振强，2019年成为注册会计师，2018年开始从事上市公司审计，2018
年开始在致同所执业，2025年开始为本公司提供审计服务，近三年签署的上市公司审计报告4
份、挂牌公司审计报告0份。
项目质量复核合伙人：钱华丽，2009年成为注册会计师，2007年开始从事上市公司审计，
2015年开始在致同所执业；近三年复核上市公司审计报告2份，复核挂牌公司审计报告2份。
2.诚信记录
项目合伙人、签字注册会计师、项目质量复核合伙人近三年未因执业行为受到刑事处罚，
未受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施和自律监管措施，未
受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分。
3.独立性
致同所及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量复核合伙人不存在可能影响独立性的情
形。
4.审计收费
本期审计费用118万元（不含审计期间交通食宿费用），其中财务报表审计费用93万元，
内部控制审计25万元，较上一期审计收费未发生变化。
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2025-09-30│其他事项
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重要内容提示：
交易主要情况
已履行及拟履行的审议程序：2025年9月29日，海航科技股份有限公司（以下简称“公司
”）第十二届董事会第四次会议审议通过《关于开展金融衍生品业务（远期运费协议）的议案
》；该议案已经公司第十二届董事会2025年第六次审计委员会提前审议通过，本事项不构成关
联交易，本事项无需提交股东会审议。
特别风险提示：公司及控股子公司开展金融衍生品业务遵循稳健、安全经营原则，不以投
机为目的，开展金融衍生品业务是以具体经营业务为依托，基于公司及控股子公司实际需求情
况进行，但金融衍生品交易仍存在市场风险等影响，敬请投资者注意投资风险。
公司于2025年9月29日召开的第十二届董事会第四次会议，审议通过了《关于开展金融衍
生品业务（远期运费协议）的议案》。现将有关情况公告如下：
（一）交易目的
目前，公司自有干散货船舶资产10艘，合计运力规模约93万载重吨，自有船队包括大灵便
型船6艘、好望角型船3艘、巴拿马型船1艘；同时，公司在2025年上半年内通过期租租赁方式
增加4艘灵便型船，控制运力增加约24万载重吨。为有效应对市场波动带来的风险，减少对公
司及控股子公司经营的不利影响，在保证正常经营的前提下，在风险可控范围内，公司及控股
子公司拟使用自有资金开展以套期保值为目的的金融衍生品交易业务，冲抵全部或部分风险敞
口。
（二）交易金额
根据业务及风险控制的需要，公司及控股子公司拟以具体经营业务为依托，以套期保值、
防范市场风险为目的开展远期运费协议（FFA）业务，交易保证金金额将不超过300万美元，在
任一交易日持有的最高合约价值将不超过3000万美元；上述交易额度自公司董事会审议通过之
日起12个月内有效，期限内任一时点的交易金额（含前述交易的收益进行再交易的相关金额）
不超过已审议额度。
公司及控股子公司将严格按照董事会的授权开展金融衍生品业务，授权期限内任一时点的
交易规模不超过审议额度，并结合自身资金状况及信用额度，审慎开展金融衍生品业务，将交
易保证金、交易规模控制在合理范围。董事会同时授权公司董事长在额度范围内签署相关合同
，并指定公司业务部门适当人员负责执行具体操作事宜。
（三）资金来源
公司及控股子公司自有资金。
（四）交易方式
1.交易品种
远期运费协议（FFA）。
2.交易场所
开展场所为大型期货公司等公司核准的交易平台或机构。
（五）交易期限
本次授权有效期自公司第十二届董事会第四次会议审议通过后十二个月内有效。
二、审议程序
2025年9月29日，公司第十二届董事会第四次会议审议通过《关于开展金融衍生品业务（
远期运费协议）的议案》，董事会表决情况为：7票同意，0票反对，0票弃权。本议案经公司
第十二届董事会2025年第六次审计委员会提前审议通过，本事项在董事会审议权限范围内，无
需提交公司股东会审议。本事项不构成关联交易。
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2025-09-30│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
公司于2025年9月29日召开的第十二届董事会第四次会议，审议通过了《关于开展外汇衍
生品交易业务的议案》，同意公司及控股子公司开展外汇衍生品交易业务，预计动用的交易保
证金和权利金在期限内任一时点占用的资金余额不超过300万美元或其他等值外币，使用最高
额（任一时点合计，含收益进行再交易的相关金额）不超过8000万美元（或等值货币，含本数
），在授权期限内该额度可循环使用。现将有关情况公告如下：
一、交易情况概述
（一）交易目的
随着公司及控股子公司进出口业务的不断拓展，外汇收支规模亦同步增长，收支结算币别
及收支期限的不匹配使外汇风险敞口不断扩大。受国际政治、经济形势等因素影响，汇率和利
率波动幅度不断加大，外汇市场风险显著增加。为防范汇率、利率风险，公司及控股子公司拟
根据具体情况，通过外汇衍生品交易适度开展外汇套期保值。公司及控股子公司开展的外汇衍
生品交易业务与公司日常经营需求紧密相关，是基于公司外币资产、负债状况以及外汇收支业
务情况，匹配敞口风险的管理需求，具体开展风险对冲交易。公司进行适当的外汇衍生品交易
业务能够提高公司积极应对外汇波动风险的能力，更好的规避公司所面临的外汇汇率、利率风
险，增强公司财务稳健性。
公司及控股子公司拟开展的外汇衍生品交易将遵循合法、谨慎、安全、有效的原则，所有
外汇衍生品交易以套期保值、规避和防范利率、汇率风险为目的，不影响公司正常生产经营，
不进行投机和套利交易。
（二）交易金额
公司及控股子公司开展外汇衍生品交易业务，预计动用的交易保证金和权利金在期限内任
一时点占用的资金余额不超过300万美元或其他等值外币，使用最高额（任一时点合计，含收
益进行再交易的相关金额）不超过8000万美元（或等值货币，含本数），在授权期限内该额度
可循环使用。上述交易额度自公司董事会审议通过之日起12个月内有效，期限内任一时点的交
易金额（含前述交易的收益进行再交易的相关金额）不超过已审议额度。
董事会同时授权公司董事长在授权额度和期限内，审批公司日常外汇衍生品交易具体操作
方案、签署相关协议及文件。
（三）资金来源
公司及控股子公司自有资金。
（四）交易方式
公司及控股子公司拟开展的外汇衍生品交易业务，主要为金融机构提供的远期业务、掉期
业务（货币掉期、利率掉期）、互换业务（货币互换、利率互换）、期权业务（外汇期权、利
率期权）等及以上业务的组合。
交易对手方应为经营稳健、资信良好且具有金融衍生品交易业务经营资格的银行等金融机
构，与公司不存在关联关系。
（五）交易期限
本次授权有效期自公司第十二届董事会第四次会议审议通过后十二个月内有效。
二、审议程序
2025年9月29日，公司第十二届董事会第四次会议审议通过《关于开展金融衍生品业务（
远期运费协议）的议案》，董事会表决情况为：7票同意，0票反对，0票弃权。本议案经公司
第十二届董事会2025年第六次审计委员会提前审议通过，本事项在董事会审议权限范围内，无
需提交公司股东会审议。本事项不构成关联交易。
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2025-08-30│其他事项
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一、通知债权人的原由
海航科技股份有限公司（以下简称“公司”、“海航科技”）于2025年8月11日召开第十
二届董事会第二次会议、于2025年8月29日召开2025年第二次临时股东会，审议通过了《关于
使用公积金弥补亏损的议案》，具体内情详见公司于2025年8月12日披露的《关于使用公积金
弥补亏损的公告》（临2025-031）。根据致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《审计报
告》，截至2024年12月31日，海航科技母公司财务报表累计未分配利润为-5,365,593,119.92
元，盈余公积金期末余额为111,291,540.12元，资本公积金期末余额为9,746,458,502.23元。
母公司资本公积金主要来源为公司前次非公开发行所产生的股本溢价9,767,396,068.03元计入
资本公积金。根据《中华人民共和国公司法》、财政部《关于公司法、外商投资法施行后有关
企业财务处理问题的通知》等法律、法规及规范性文件，以及《公司章程》等相关规定，公司
拟使用母公司盈余公积金111,291,540.12元和母公司资本公积金5,254,301,579.80元，两项合
计5,365,593,119.92元用于弥补母公司累计亏损。
二、需债权人知晓的相关信息
根据财政部《关于公司法、外商投资法施行后有关财务处理问题的通知》（财资〔2025〕
101号）中“使用资本公积金弥补亏损的公司应自股东会作出资本公积金弥补亏损决议之日起
三十日内通知债权人或向社会公告”之规定，公司现特此通知债权人：公司将使用资本公积金
弥补亏损，公司债权人自接到通知之日起30日内、未接到通知的自本公告披露之日起45日内，
均有权凭有效债权证明文件及相关凭证要求公司清偿债务或提供相应担保。债权人未在规定期
限内行使上述权利的，不会因此影响其债权的有效性，相关债务（义务）将由公司根据原债权
文件的约定继续履行。
公司债权人如要求公司清偿债务或提供相应担保的，应根据《中华人民共和国公司法》等
法律、法规的有关规定向公司提出书面要求，并随附有关证明文件。债权人可采用现场、邮寄
等方式进行债权申报，具体方式如下：
1、申报时间
2025年8月29日起45日内（工作日9:30-11:30，13:30-16:30）
2、申报地点及申报材料送达地点
天津市和平区重庆道143号海航科技股份有限公司证券业务部
3、联系方式
联系人：杨云迪
联系电话：022-23150588
传真号码：022-23160788
电子邮箱：600751@hnatech.com
4、债权申报所需材料
公司债权人可持证明债权债务关系存在的合同、协议及其他凭证的原件及复印件到公司申
报债权。具体如下：
债权人为法人的，需同时携带法人营业执照副本原件及复印件、法定代表人身份证明文件
；委托他人申报的，除上述文件外，还需携带法定代表人授权委托书原件和代理人有效身份证
件的原件及复印件。
债权人为自然人的，需同时携带有效身份证件的原件及复印件；委托他人申报的，除上述
文件外，还需携带经公证的授权委托书原件和代理人有效身份证件的原件及复印件。
5、其他
（1）以邮寄方式申报的，申报日期以寄出邮戳日为准，信封上请注明“申报债权”字样
；
（2）以电子邮件方式申报的，申报日期以公司邮箱收到相应文件日为准，电子邮件标题
请注明“申报债权”字样。
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2025-08-30│其他事项
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重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东会召开的时间：2025年8月29日
(二)股东会召开的地点：天津市河西区马场道207号天津艺龙酒店(三)表决方式是否符合
《公司法》及《公司章程》的规定，股东会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，由董事、总裁于杰辉先生主持。本次会议的召集、召开符合
《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的相关规定。
(四)公司董事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事7人，出席3人，董事长朱勇先生、董事陈文彬先生、董事姜浩先生、独
立董事彭诚信先生因公务原因未能出席本次会议；
2、董事会秘书闫宏刚出席本次会议；财务总监晏勋先生列席本次会议。
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2025-08-12│其他事项
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股东会召开日期：2025年8月29日
本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东会类型和届次
2025年第二次临时股东会
(二)股东会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2025年8月29日14点00分召开地点：天津市河西区马场道207号天津艺龙
酒店
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统网络投票起止时间：自2025年8月29
日
至2025年8月29日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日
的交易时间段，即9:15-9:259:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股
东会召开当日的9:15-15:00。(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投
票程序涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照
《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等有关规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权
无
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2025-08-12│其他事项
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海航科技股份有限公司（以下简称“公司”、“海航科技”）第十二届董事会第二次会议
审议通过了《关于使用公积金弥补亏损的议案》，根据《中华人民共和国公司法》及《公司章
程》的相关规定，该议案尚需提交公司股东会审议。现将相关事项公告如下：
一、本次使用公积金弥补亏损的基本情况
根据致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《审计报告》，截至2024年12月31日，海
航科技母公司财务报表累计未分配利润为-5365593119.92元，盈余公积金期末余额为11129154
0.12元，资本公积金期末余额为9746458502.23元。母公司资本公积金主要来源为公司前次非
公开发行所产生的股本溢价9767396068.03元计入资本公积金。
根据《中华人民共和国公司法》、财政部《关于公司法、外商投资法施行后有关企业财务
处理问题的通知》等法律、法规及规范性文件，以及《公司章程》等相关规定，公司拟使用母
公司盈余公积金111291540.12元和母公司资本公积金5254301579.80元，两项合计5365593119.
92元用于弥补母公司累计亏损。
〖免责条款〗
1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等，投资者使
用前请自行予以核实，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，本公司
不对因上述信息全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。
2、本公司无法保证该项服务能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时
性、安全性以及出错发生都不作担保。
3、本公司提供的任何信息仅供投资者参考，不作为投资决策的依据，本公司不对投资者依
据上述信息进行投资决策所产生的收益和损失承担任何责任。投资有风险，应谨慎至上。
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