资本运作☆ ◇600755 厦门国贸 更新日期：2025-04-16◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.股权投资】【2.项目投资】【3.股权转让】【4.收购兼并】
【5.关联交易】【6.股权质押】【7.担保明细】【8.重大事项】
【1.股权投资】
截止日期:2024-06-30
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│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│宿迁东和晟荣股权投│ 9066.22│ ---│ ---│ 9066.22│ ---│ 人民币│
│资中心（有限合伙）│ │ │ │ │ │ │
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│正邦科技 │ 7861.94│ ---│ ---│ 13142.56│ ---│ 人民币│
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│goto │ 5958.00│ ---│ ---│ 862.05│ ---│ 人民币│
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│厦门中金启通投资合│ 5150.00│ ---│ ---│ 5034.19│ ---│ 人民币│
│伙企业（有限合伙）│ │ │ │ │ │ │
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│亚锦科技 │ 5000.42│ ---│ ---│ 2410.65│ 155.12│ 人民币│
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│复宏汉霖 │ 3812.84│ ---│ ---│ 2677.98│ ---│ 人民币│
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│南昌新振邦企业管理│ 2660.89│ ---│ ---│ 2660.89│ ---│ 人民币│
│中心（有限合伙） │ │ │ │ │ │ │
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│厦门国科股权投资基│ 2575.15│ ---│ ---│ 5200.11│ ---│ 人民币│
│金合伙企业（有限合│ │ │ │ │ │ │
│伙） │ │ │ │ │ │ │
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│南通招华壹号新兴产│ 2575.00│ ---│ ---│ 2553.98│ ---│ 人民币│
│业投资基金合伙企业│ │ │ │ │ │ │
│（有限合伙） │ │ │ │ │ │ │
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│南京领道缅栀子股权│ 2109.40│ ---│ ---│ 2130.28│ ---│ 人民币│
│投资合伙企业（有限│ │ │ │ │ │ │
│合伙） │ │ │ │ │ │ │
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│厦门坚果核力创业投│ 2000.00│ ---│ ---│ 1934.14│ ---│ 人民币│
│资合伙企业（有限合│ │ │ │ │ │ │
│伙） │ │ │ │ │ │ │
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│金龙鱼 │ 1243.50│ ---│ ---│ 1323.34│ 5.37│ 人民币│
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│亿纬锂能 │ 237.38│ ---│ ---│ 829.32│ ---│ 人民币│
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│长航凤凰 │ 76.22│ ---│ ---│ 69.59│ ---│ 人民币│
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│厦门恒一国科股权投│ 50.00│ ---│ ---│ 50.00│ ---│ 人民币│
│资基金管理合伙企业│ │ │ │ │ │ │
│（有限合伙） │ │ │ │ │ │ │
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【2.项目投资】
截止日期:2016-06-30
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│上海市松江区佘山北│ 15.00亿│ 5.41亿│ 5.41亿│ ---│ ---│ ---│
│地块项目 │ │ │ │ │ │ │
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│漳州国贸润园项目 │ 7.99亿│ 4.29亿│ 4.29亿│ ---│ ---│ ---│
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│南昌国贸春天项目 │ 2.00亿│ 2.00亿│ 2.00亿│ ---│ ---│ ---│
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│南昌国贸蓝湾项目 │ 2.70亿│ 4093.28万│ 4093.28万│ ---│ ---│ ---│
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【3.股权转让】 暂无数据
【4.收购兼并】
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│公告日期 │2024-12-26 │交易金额(元)│14.40亿 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │进行中 │
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│交易标的 │厦门国贸金融中心开发有限公司81% │标的类型 │股权 │
│ │股权 │ │ │
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│买方 │厦门国贸控股集团有限公司 │
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│卖方 │厦门国贸集团股份有限公司 │
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│交易概述 │交易内容概述：厦门国贸集团股份有限公司（以下简称“公司”）将持有的厦门国贸金融中│
│ │心开发有限公司（以下简称“国金公司”）81%股权转让给公司控股股东厦门国贸控股集团 │
│ │有限公司（以下简称“国贸控股”）。 │
│ │ 标的资产评估情况：本次交易聘请厦门银兴资产评估土地房地产评估有限公司（以下简│
│ │称“银兴评估”）对国金公司进行了资产评估。以银兴评估出具的《厦门国贸控股集团有限│
│ │公司拟股权受让所涉及的厦门国贸金融中心开发有限公司81%股权价值资产评估报告》（以 │
│ │下简称《评估报告》）为定价参考依据，国金公司81%股权评估值为143998.65万元。上述评│
│ │估报告及评估结果已经厦门市人民政府国有资产监督管理委员会（以下简称“厦门市国资委│
│ │”）核准。 │
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【5.关联交易】
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│公告日期 │2025-01-03 │
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│关联方 │厦门国贸控股集团有限公司及其控制企业 │
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│关联关系 │公司控股股东及其控制企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购商品、接受劳务 │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-01-03 │
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│关联方 │厦门国贸控股集团有限公司及其控制企业 │
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│关联关系 │公司控股股东及其控制企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售商品、提供劳务 │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-01-03 │
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│关联方 │厦门国贸控股集团有限公司及其控制企业 │
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│关联关系 │公司控股股东及其控制企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购商品、接受劳务和承租│
│ │ │ │资产 │
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-01-03 │
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│关联方 │厦门国贸控股集团有限公司及其控制企业 │
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│关联关系 │公司控股股东及其控制企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售商品、提供劳务和出租│
│ │ │ │资产 │
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-01-03 │
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│关联方 │福建三钢闽光股份有限公司及其控制企业 │
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│关联关系 │公司副总裁曾担任董事的公司及其控制企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购商品、接受劳务 │
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-01-03 │
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│关联方 │福建三钢闽光股份有限公司及其控制企业 │
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│关联关系 │公司副总裁曾担任董事的公司及其控制企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售商品、提供劳务 │
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2024-12-26 │
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│关联方 │厦门国贸控股集团有限公司 │
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│关联关系 │公司控股股东 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │资产出售 │
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│交易详情 │交易内容概述：厦门国贸集团股份有限公司（以下简称“公司”）将持有的厦门国贸金融中│
│ │心开发有限公司（以下简称“国金公司”）81%股权转让给公司控股股东厦门国贸控股集团 │
│ │有限公司（以下简称“国贸控股”）。 │
│ │ 标的资产评估情况：本次交易聘请厦门银兴资产评估土地房地产评估有限公司（以下简│
│ │称“银兴评估”）对国金公司进行了资产评估。以银兴评估出具的《厦门国贸控股集团有限│
│ │公司拟股权受让所涉及的厦门国贸金融中心开发有限公司81%股权价值资产评估报告》（以 │
│ │下简称《评估报告》）为定价参考依据，国金公司81%股权评估值为143998.65万元。上述评│
│ │估报告及评估结果已经厦门市人民政府国有资产监督管理委员会（以下简称“厦门市国资委│
│ │”）核准。 │
│ │ 本次交易构成关联交易，未构成重大资产重组。本次关联交易事项经第十一届董事会20│
│ │24年度第十三次会议审议通过，无需提交股东大会审议。 │
│ │ 一、关联交易概述 │
│ │ （一）交易概述 │
│ │ 公司于2024年12月25日召开了第十一届董事会2024年度第十三会议审议通过了《关于出│
│ │售资产暨关联交易的议案》，公司将持有的国金公司81%股权出售给公司控股股东国贸控股 │
│ │。上述股权出售完成后，公司将不再持有国金公司股权。 │
│ │ 根据银兴评估出具的评估报告：以2024年9月30日作为基准日，国金公司所有者权益账 │
│ │面价值93322.60万元，评估价值177776.11万元，增值率90.50%。 │
│ │ 国金公司81%股权的交易金额参考评估值为143998.65万元。上述评估报告及评估结果已│
│ │经厦门市国资委核准。 │
│ │ 根据《上市公司重大资产重组管理办法》的规定，结合本次出售资产的实际情况，本次│
│ │公司出售的资产总额、营业收入、净资产均未达到《上市公司重大资产重组管理办法》第十│
│ │二条界定的重大资产重组的标准。 │
│ │ （二）本次交易的目的和原因 │
│ │ 根据公司战略发展规划，公司聚焦供应链管理核心主业，拓展健康科技新兴业务。通过│
│ │本次交易，公司进一步推进非核心业务资产的退出，落实战略发展要求，集中资源专注供应│
│ │链核心主业的转型升级，巩固并提升在供应链行业第一梯队的优势地位。同时，本次交易有│
│ │利于公司进一步优化资产结构，提升运营效率，增强持续盈利能力及风险抵御能力。 │
│ │ 二、交易对方暨关联方情况概要 │
│ │ （一）关联关系介绍 │
│ │ 本次交易对方为国贸控股，截至2024年9月30日，国贸控股及其一致行动人合计持有公 │
│ │司36.76%股份，为公司控股股东。 │
│ │ （二）交易对方概况 │
│ │ 中文名称：厦门国贸控股集团有限公司 │
│ │ 法定代表人：许晓曦 │
│ │ 企业性质：有限责任公司（国有独资） │
│ │ 注册资本：165990万元 │
│ │ 成立时间：1995年8月31日 │
│ │ 住所：厦门市湖里区仙岳路4688号国贸中心A栋2901单元 │
│ │ 主要办公地点：厦门市湖里区仙岳路4688号国贸中心A栋2901单元 │
│ │ 统一社会信用代码：91350200260147498N │
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│公告日期 │2024-04-24 │
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│关联方 │厦门国际银行股份有限公司 │
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│关联关系 │公司持有股份公司的参股公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │存款业务 │
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│交易详情 │2024年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-04-24 │
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│关联方 │厦门国际银行股份有限公司 │
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│关联关系 │公司持有股份公司的参股公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │融资业务 │
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│交易详情 │2024年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
【6.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【7.担保明细】
截止日期:2024-06-30
┌─────┬─────┬─────┬────┬─────┬─────┬────┬───┬───┐
│担保方 │被担保方 │ 担保金额│币种 │担保起始日│担保截止日│担保类型│是否履│是否关│
│ │ │ (元)│ │ │ │ │行完毕│联交易│
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│厦门国贸集│黑龙江倍丰│ 4900.00万│人民币 │2022-08-31│2024-01-02│连带责任│是 │否 │
│团股份有限│国贸农业发│ │ │ │ │担保 │ │ │
│公司 │展股份有限│ │ │ │ │ │ │ │
│ │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│厦门国贸集│黑龙江倍丰│ 4900.00万│人民币 │2022-08-03│2024-02-02│连带责任│是 │否 │
│团股份有限│国贸农业发│ │ │ │ │担保 │ │ │
│公司 │展股份有限│ │ │ │ │ │ │ │
│ │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
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│厦门国贸健│厦门国贸泰│ 394.26万│人民币 │2023-05-26│2026-05-26│连带责任│否 │否 │
│康科技有限│和康复医院│ │ │ │ │担保 │ │ │
│公司 │有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
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【8.重大事项】
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2025-04-16│重要合同
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厦门国贸集团股份有限公司（以下简称“公司”）控股孙公司庐山市西牯岭新材料有限公
司（以下简称“西牯岭公司”）于2021年通过网上挂牌出让方式以23.76亿元竞得江西省庐山
市西牯岭饰面用花岗岩矿（以下简称“西牯岭矿山”）的采矿权（分5年缴清），并需承担矿
山土地征收、地上附着物处置及道路修建等工作所需包干费用16.4亿元（以下简称“政策处置
费”）。由于生态环境保护和公共利益需要，庐山市人民政府决定在《采矿许可证》有效期届
满前关闭西牯岭矿山。
公司于2025年4月14日召开第十一届董事会2025年第五次会议审议通过了《关于提前关闭
西牯岭矿山项目及补偿事项的议案》，董事会同意西牯岭公司与九江市自然资源局签订《关于
江西省庐山市西牯岭饰面用花岗岩矿关闭工作协同推进框架协议》（以下简称《关闭工作协同
推进框架协议》）、与庐山市人民政府签订《关于江西省庐山市西牯岭饰面用花岗岩矿关闭补
偿协议》（以下简称《关闭补偿协议》，并同意授权公司经理层审批决策关于西牯岭矿山相关
补偿协议的签订和履行等相关事宜。
根据上海证券交易所《股票上市规则》以及《公司章程》等规定，该事项无需提交公司股
东大会审议。
因西牯岭公司已缴纳的政策处置费将由庐山市人民政府分期支付、对西牯岭矿山项目的建
设运营将由庐山市人民政府给予部分补偿并分期支付等，基于审慎性原则进行初步核算，西牯
岭矿山提前关闭事项预计将减少公司2024年度归属于上市公司股东的净利润约3.97亿元。具体
准确的财务数据以公司正式披露的2024年年度报告为准，敬请广大投资者注意投资风险。
一、情况概述
2021年1月，西牯岭公司通过网上挂牌出让方式以23.76亿元（分5年缴清）竞得西牯岭矿
山的采矿权，并需承担政策处置费16.4亿元，开采期限22年（自2021年7月21日至2043年7月21
日），开采矿种为饰面用花岗岩和建筑用花岗岩。截至目前，西牯岭矿山项目处于投建阶段，
尚未全面投产。由于生态环境保护和公共利益需要，庐山市人民政府将在《采矿许可证》有效
期届满前关闭西牯岭矿山。
2025年4月14日，公司召开第十一届董事会2025年第五次会议审议通过了《关于提前关闭
西牯岭矿山项目及补偿事项的议案》（9票同意、0票反对、0票弃权），董事会同意：
1、由于生态环境保护和公共利益需要，提前关闭西牯岭矿山，由西牯岭公司与九江市自
然资源局签订《关闭工作协同推进框架协议》、与庐山市人民政府签订《关闭补偿协议》；
2、授权公司经理层审批决策关于西牯岭矿山相关补偿协议的签订和履行等相关事宜。
同日，西牯岭公司分别与九江市自然资源局和庐山市人民政府签订了《关闭工作协同推进
框架协议》和《关闭补偿协议》。
二、西牯岭公司及西牯岭矿山基本情况
（一）西牯岭公司
名称：庐山市西牯岭新材料有限公司
地址：江西省九江市庐山市工业园鄱湖高新项目区
法定代表人：赵金银
注册资本：46000万元人民币
统一社会信用代码：91360427MA39RRCG9W
（二）西牯岭矿山基本情况
采矿许可证号：C3604002021077200152287
采矿权人：庐山市西牯岭新材料有限公司
矿山名称：江西省庐山市西牯岭饰面用花岗岩矿
开采矿种：饰面用花岗岩、建筑用花岗岩
开采方式：露天开采
生产规模：30万立方米/年
矿区面积：0.8814平方公里
有效期限：贰拾贰年，自2021年7月21日至2043年7月21日
三、协议条款主要内容
（一）西牯岭公司与九江市自然资源局签订《关闭工作协同推进框架协议》的主要内容
1、西牯岭公司于2021年2月26日与九江市自然资源局签订的《九江市自然资源局采矿权出
让合同》解除，西牯岭公司无需缴纳剩余采矿权出让收益9.504亿元；
2、九江市自然资源局协调、指导庐山市人民政府与西牯岭公司解除西牯岭公司于2021年
签订的《政策处置费缴款协议》；
3、对于西牯岭公司已缴纳的采矿权出让收益总额1425600000元，扣除西牯岭公司已开采
部分应计的采矿权出让收益15832814元，应退还西牯岭公司的采矿权出让收益金额为14097671
86元。九江市自然资源局会同九江市财政局迅速办理相关退款手续，力争财政部江西金融监管
局在2025年6月30日前批准，批准后第一时间将中央、江西省、九江市和庐山市人民政府所得
采矿权出让收益按前述方式退还西牯岭公司，西牯岭公司不再追究九江市自然资源局任何责任
。
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2025-01-10│其他事项
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一、监事会会议召开情况
厦门国贸集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届监事会2025年度第一次会议通
知于2025年1月4日以书面方式送达全体监事，本次会议于2025年1月9日以通讯方式召开。会议
应到监事3人，实到监事3人。会议由监事会主席马陈华先生主持。
本次会议的通知、召开及审议程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及《公司章
程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
与会监事经审议，通过如下议案：
1.《公司20
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