资本运作☆ ◇600755 厦门国贸 更新日期：2025-05-14◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.股权投资】【2.项目投资】【3.股权转让】【4.收购兼并】
【5.关联交易】【6.股权质押】【7.担保明细】【8.重大事项】
【1.股权投资】
截止日期:2024-12-31
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┬──────┐
│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│宿迁东和晟荣股权投│ 7993.48│ ---│ ---│ 7993.48│ ---│ 人民币│
│资中心（有限合伙）│ │ │ │ │ │ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│正邦科技 │ 7861.94│ ---│ ---│ 7067.95│ ---│ 人民币│
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│复宏汉霖 │ 6009.50│ ---│ ---│ ---│ ---│ 人民币│
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│厦门中金启通投资合│ 5150.00│ ---│ ---│ 5034.19│ ---│ 人民币│
│伙企业（有限合伙）│ │ │ │ │ │ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│亚锦科技 │ 5000.42│ ---│ ---│ ---│ 162.80│ 人民币│
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│goto │ 3845.79│ ---│ ---│ ---│ ---│ 人民币│
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│南昌新振邦企业管理│ 2660.89│ ---│ ---│ 2660.89│ ---│ 人民币│
│中心（有限合伙） │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│亿纬锂能 │ 2447.04│ ---│ ---│ ---│ 10.38│ 人民币│
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│厦门国科股权投资基│ 2171.77│ ---│ ---│ 4796.73│ ---│ 人民币│
│金合伙企业（有限合│ │ │ │ │ │ │
│伙） │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│南京领道缅栀子股权│ 2109.40│ ---│ ---│ 2130.28│ ---│ 人民币│
│投资合伙企业（有限│ │ │ │ │ │ │
│合伙） │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│厦门坚果核力创业投│ 2000.00│ ---│ ---│ 1934.14│ ---│ 人民币│
│资合伙企业（有限合│ │ │ │ │ │ │
│伙） │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│金龙鱼 │ 1243.50│ ---│ ---│ 1577.85│ 5.37│ 人民币│
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│凤凰航运 │ 76.22│ ---│ ---│ 140.99│ ---│ 人民币│
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│厦门恒一国科股权投│ 50.00│ ---│ ---│ 50.00│ ---│ 人民币│
│资基金管理合伙企业│ │ │ │ │ │ │
│（有限合伙） │ │ │ │ │ │ │
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┴──────┴──────┘
【2.项目投资】
截止日期:2016-06-30
┌─────────┬──────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┐
│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│上海市松江区佘山北│ 15.00亿│ 5.41亿│ 5.41亿│ ---│ ---│ ---│
│地块项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│漳州国贸润园项目 │ 7.99亿│ 4.29亿│ 4.29亿│ ---│ ---│ ---│
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│南昌国贸春天项目 │ 2.00亿│ 2.00亿│ 2.00亿│ ---│ ---│ ---│
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│南昌国贸蓝湾项目 │ 2.70亿│ 4093.28万│ 4093.28万│ ---│ ---│ ---│
└─────────┴──────┴─────┴─────┴─────┴─────┴──────┘
【3.股权转让】 暂无数据
【4.收购兼并】
┌──────┬────────────────┬──────┬────────────────┐
│公告日期 │2024-12-26 │交易金额(元)│14.40亿 │
├──────┼────────────────┼──────┼────────────────┤
│币种 │人民币 │交易进度 │进行中 │
├──────┼────────────────┼──────┼────────────────┤
│交易标的 │厦门国贸金融中心开发有限公司81% │标的类型 │股权 │
│ │股权 │ │ │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│买方 │厦门国贸控股集团有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│卖方 │厦门国贸集团股份有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│交易概述 │交易内容概述：厦门国贸集团股份有限公司（以下简称“公司”）将持有的厦门国贸金融中│
│ │心开发有限公司（以下简称“国金公司”）81%股权转让给公司控股股东厦门国贸控股集团 │
│ │有限公司（以下简称“国贸控股”）。 │
│ │ 标的资产评估情况：本次交易聘请厦门银兴资产评估土地房地产评估有限公司（以下简│
│ │称“银兴评估”）对国金公司进行了资产评估。以银兴评估出具的《厦门国贸控股集团有限│
│ │公司拟股权受让所涉及的厦门国贸金融中心开发有限公司81%股权价值资产评估报告》（以 │
│ │下简称《评估报告》）为定价参考依据，国金公司81%股权评估值为143998.65万元。上述评│
│ │估报告及评估结果已经厦门市人民政府国有资产监督管理委员会（以下简称“厦门市国资委│
│ │”）核准。 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
【5.关联交易】
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-01-03 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │厦门国贸控股集团有限公司及其控制企业 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东及其控制企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购商品、接受劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-01-03 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │厦门国贸控股集团有限公司及其控制企业 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东及其控制企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售商品、提供劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-01-03 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │厦门国贸控股集团有限公司及其控制企业 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东及其控制企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购商品、接受劳务和承租│
│ │ │ │资产 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-01-03 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │厦门国贸控股集团有限公司及其控制企业 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东及其控制企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售商品、提供劳务和出租│
│ │ │ │资产 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-01-03 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │福建三钢闽光股份有限公司及其控制企业 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司副总裁曾担任董事的公司及其控制企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购商品、接受劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-01-03 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │福建三钢闽光股份有限公司及其控制企业 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司副总裁曾担任董事的公司及其控制企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售商品、提供劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2024-12-26 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │厦门国贸控股集团有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │资产出售 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │交易内容概述：厦门国贸集团股份有限公司（以下简称“公司”）将持有的厦门国贸金融中│
│ │心开发有限公司（以下简称“国金公司”）81%股权转让给公司控股股东厦门国贸控股集团 │
│ │有限公司（以下简称“国贸控股”）。 │
│ │ 标的资产评估情况：本次交易聘请厦门银兴资产评估土地房地产评估有限公司（以下简│
│ │称“银兴评估”）对国金公司进行了资产评估。以银兴评估出具的《厦门国贸控股集团有限│
│ │公司拟股权受让所涉及的厦门国贸金融中心开发有限公司81%股权价值资产评估报告》（以 │
│ │下简称《评估报告》）为定价参考依据，国金公司81%股权评估值为143998.65万元。上述评│
│ │估报告及评估结果已经厦门市人民政府国有资产监督管理委员会（以下简称“厦门市国资委│
│ │”）核准。 │
│ │ 本次交易构成关联交易，未构成重大资产重组。本次关联交易事项经第十一届董事会20│
│ │24年度第十三次会议审议通过，无需提交股东大会审议。 │
│ │ 一、关联交易概述 │
│ │ （一）交易概述 │
│ │ 公司于2024年12月25日召开了第十一届董事会2024年度第十三会议审议通过了《关于出│
│ │售资产暨关联交易的议案》，公司将持有的国金公司81%股权出售给公司控股股东国贸控股 │
│ │。上述股权出售完成后，公司将不再持有国金公司股权。 │
│ │ 根据银兴评估出具的评估报告：以2024年9月30日作为基准日，国金公司所有者权益账 │
│ │面价值93322.60万元，评估价值177776.11万元，增值率90.50%。 │
│ │ 国金公司81%股权的交易金额参考评估值为143998.65万元。上述评估报告及评估结果已│
│ │经厦门市国资委核准。 │
│ │ 根据《上市公司重大资产重组管理办法》的规定，结合本次出售资产的实际情况，本次│
│ │公司出售的资产总额、营业收入、净资产均未达到《上市公司重大资产重组管理办法》第十│
│ │二条界定的重大资产重组的标准。 │
│ │ （二）本次交易的目的和原因 │
│ │ 根据公司战略发展规划，公司聚焦供应链管理核心主业，拓展健康科技新兴业务。通过│
│ │本次交易，公司进一步推进非核心业务资产的退出，落实战略发展要求，集中资源专注供应│
│ │链核心主业的转型升级，巩固并提升在供应链行业第一梯队的优势地位。同时，本次交易有│
│ │利于公司进一步优化资产结构，提升运营效率，增强持续盈利能力及风险抵御能力。 │
│ │ 二、交易对方暨关联方情况概要 │
│ │ （一）关联关系介绍 │
│ │ 本次交易对方为国贸控股，截至2024年9月30日，国贸控股及其一致行动人合计持有公 │
│ │司36.76%股份，为公司控股股东。 │
│ │ （二）交易对方概况 │
│ │ 中文名称：厦门国贸控股集团有限公司 │
│ │ 法定代表人：许晓曦 │
│ │ 企业性质：有限责任公司（国有独资） │
│ │ 注册资本：165990万元 │
│ │ 成立时间：1995年8月31日 │
│ │ 住所：厦门市湖里区仙岳路4688号国贸中心A栋2901单元 │
│ │ 主要办公地点：厦门市湖里区仙岳路4688号国贸中心A栋2901单元 │
│ │ 统一社会信用代码：91350200260147498N │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
【6.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【7.担保明细】
截止日期:2024-12-31
┌─────┬─────┬─────┬────┬─────┬─────┬────┬───┬───┐
│担保方 │被担保方 │ 担保金额│币种 │担保起始日│担保截止日│担保类型│是否履│是否关│
│ │ │ (元)│ │ │ │ │行完毕│联交易│
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│厦门国贸集│黑龙江倍丰│ 4900.00万│人民币 │2022-08-31│2024-01-02│连带责任│是 │否 │
│团股份有限│国贸农业发│ │ │ │ │担保 │ │ │
│公司 │展股份有限│ │ │ │ │ │ │ │
│ │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│厦门国贸集│黑龙江倍丰│ 4900.00万│人民币 │2022-08-03│2024-02-02│连带责任│是 │否 │
│团股份有限│国贸农业发│ │ │ │ │担保 │ │ │
│公司 │展股份有限│ │ │ │ │ │ │ │
│ │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│厦门国贸健│厦门国贸泰│ 394.26万│人民币 │2023-05-26│2026-05-26│连带责任│否 │否 │
│康科技有限│和康复医院│ │ │ │ │担保 │ │ │
│公司 │有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
└─────┴─────┴─────┴────┴─────┴─────┴────┴───┴───┘
【8.重大事项】
──────┬──────────────────────────────────
2025-04-30│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
厦门国贸集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会近日收到公司副总裁、财务总监
余励洁女士的辞职报告。因工作调整，余励洁女士申请辞去公司副总裁、财务总监职务。辞任
后，余励洁女士将不在公司及其子公司担任其他职务。
余励洁女士任职期间恪尽职守、勤勉尽责，公司董事会对余励洁女士为公司发展做出的贡
献表示衷心感谢！
截至本公告披露日，余励洁女士持有公司股份23.45万股（其中尚未解除限售的股权激励
限制性股票为11.90万股），其所持有的股份将按照法律法规、规范性文件及公司股权激励相
关文件的规定进行管理。
2025年4月29日，公司召开第十一届董事会2025年度第七次会议，审议通过了《关于聘任
周朝华先生为公司副总裁、财务总监的议案》：同意聘任周朝华先生为公司副总裁、财务总监
，任期至公司第十一届董事会任期届满之日止。
附件：
周朝华先生简历
周朝华，男，中共党员，1978年12月出生，本科学历。现任厦门国贸集团股份有限公司副
总裁、财务总监。曾任厦门国贸控股集团有限公司内控审计部总经理；厦门国贸教育集团有限
公司党委副书记、纪委书记、工会主席，兼任中国正通汽车服务控股有限公司党委委员、纪委
书记；厦门国贸控股集团有限公司纪委（监察专员办）综合室主任等职。
周朝华先生与公司的董事、监事、高级管理人员、实际控制人及持股5%以上的股东无关联
关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；经公司查询不属于“失信
被执行人”；不存在相关法律法规和规范性文件规定的不得担任上市公司高级管理人员的情形
；符合《公司法》等法律法规关于上市公司高级管理人员任职资格的条件；未持有公司股份。
──────┬──────────────────────────────────
2025-04-23│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
重要内容提示：
估值提升计划的触发情形及审议程序：自2024年1月1日至2024年12月31日，厦门国贸集团
股份有限公司（以下简称“公司”）股票已连续12个月每个交易日收盘价均低于最近一个会计
年度经审计的每股归属于上市公司股东的净资产。经公司第十一届董事会2025年度第六次会议
审议，制定本次估值提升计划。
估值提升计划概述：聚焦主营业务，提升经营质量；围绕新质生产力，助力产业链提质增
效；积极开展并购重组，赋能主业并助力第二增长曲线发展；持续稳定分红，增加投资者回报
；适时开展多元化激励形式，落实健全长效激励机制；加强投资者关系管理，传递公司投资价
值；坚持规范运作，持续优化公司治理及信息披露；聚焦“关键少数”，强化责任担当；践行
ESG建设，提升可持续发展能力；持续研究市值管理工具运用。
相关风险提示：本估值提升计划仅为公司行动计划，不代表公司对业绩、股价、重大事件
等任何指标或事项的承诺。公司业绩及二级市场表现受到宏观形势、行业政策、市场情况等诸
多因素影响，相关目标的实现情况存在不确定性。
为深入贯彻党的二十大和中央金融工作会议精神，落实国务院《关于进一步提高上市公司
质量的意见》，根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第10号——市值管理》等法
律法规、规范性文件和《公司章程》等规定，践行“以投资者为本”的发展理念，推动公司实
现高质量发展，引导公司价值合理回归，切实保障和维护投资者尤其是中小投资者的合法权益
，公司制定本估值提升计划。
具体内容如下：
一、估值提升计划的触发情形及审议程序
（一）触发情形
2024年1月1日至2024年12月31日，公司股票连续12个月每个交易日的收盘价均低于最近一
个会计年度经审计的每股归属于公司股东的净资产，即2024年1月1日至2024年4月23日每个交
易日的收盘价均低于2022年度经审计的每股归属于公司股东的净资产9.56元；2024年4月24日
至2024年12月31日每个交易日的收盘价均低于2023年度经审计的每股归属于公司股东的净资产
9.59元，属于应当制定估值提升计划的情形。
（二）审议程序
2025年4月21日，公司第十一届董事会2025年度第六次会议审议通过了《关于制定<公司估
值提升计划>的议案》。上述议案无需提交股东大会审议。
二、估值提升计划的具体内容
（一）聚焦主营业务，提升经营质量
1．供应链管理业务
公司提出供应链、产业链、价值链“三链融合”的业务模式升级战略，即以全流程供应链
服务为核心，以国际化产业链运营为助力，以高效能价值链协同为保障，推动公司实现自身业
务的不断迭代升级，激发公司持续开展价值创造。在“三链融合”战略的指导下，公司将坚持
高质量发展，持续做优产业投资，布局境内外关键物流节点，提升综合产业服务能力。
公司将聚焦“冶金、能化、纺织、有色、浆纸、农产、橡胶、新能源”等八大成熟产业链
，以“三链融合”为根基，通过“IST”，即产业链运营（Industry）、供应链服务（Service
）结合供应链贸易（Trade）模式为公司转型升级提供战略指引。在产业链运营上，公司进行
全产业链一体化运营和投资管理，推动产业投资从“机会驱动型”向“战略一致性”转变，获
取产业链各环节的收益分成、投资收益以及其他产业创新型收益；在供应链服务上，公司为客
户提供供应链融资、仓储、物流、风险管理技术咨询、金融服务等多种服务，通过八种服务的
迭代升级，获取收益；在供应链贸易上，公司立足在供应链贸易的传统优势，多措并举，强化
研发和风控管理，优化大宗商品现货、期货等衍生品交易相关业务。
公司将继续深化协同链通全球，抓住全球产业结构和布局调整的新机遇，不断巩固“双循
环”优势，加大供应链全球网络布局力度，聚焦重点国家、地区和重点项目深耕细作，开拓供
应链资源端、实业与物流业务，把供应链优势转化为产业竞争力优势。
同时，公司将遵循“产业化、国际化、数字化”的发展战略，结合自身业务发展需求，积
极寻求产业投资并购机会，联动产业链上下游资源，助力公司业务转型升级，打造新的增长极
。
2．健康科技业务
公司将聚焦医疗器械核心主业，协同养老服务、医疗健康大数据和健康服务三大支撑产业
，构建大健康产业生态系统。医疗器械核心主业在“上游+中游”双轮驱动的基础上，侧重医
疗器械上游细分赛道的战略布局，采用收并购与基金投资相结合的方式灵活推进，实现产业延
伸布局；在医疗器械中游着力打造集约化的供应链服务平台，广泛开展合资合作，加快推动业
务转型升级。
──────┬──────────────────────────────────
2025-04-23│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
拟聘任的会计师事务所名称：容诚会计师事务所（特殊普通合伙）
（一）机构信息
1．基本信息
容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“容诚会计师事务所”）由原华普天健会
计师事务所（特殊普通合伙）更名而来，初始成立于1988年8月，2013年12月10日改制为特殊
普通合伙企业，是国内最早获准从事证券服务业务的会计师事务所之一，长期从事证券服务业
务。注册地址为北京市西城区阜成门外大街22号1幢10层1001-1至1001-26，首席合伙人刘维。
2．人员信息
截至2024年12月31日，容诚会计师事务所共有合伙人212人，共有注册会计师1552人，其
中781人签署过证券服务业务审计报告。
3．业务规模
容诚会计师事务所经审计的2023年度收入总额为287224.60万元，其中审计业务收入27487
3.42万元，证券期货业务收入149856.80万元。容诚会计师事务所共承担394家上市公司2023年
年报审计业务，审计收费总额48840.19万元，客户主要集中在制造业（包括但不限于计算机、
通信和其他电子设备制造业、专用设备制造业、电气机械和器材制造业、化学原料和化学制品
制造业、汽车制造业、医药制造业、橡胶和塑料制品业、有色金属冶炼和压延加工业、建筑装
饰和其他建筑业）及信息传输、软件和信息技术服务业，水利、环境和公共设施管理业，科学
研究和技术服务业，批发和零售业等多个行业。容诚会计师事务所对公司所在的相同行业上市
公司审计
|