资本运作☆ ◇600756 浪潮软件 更新日期：2024-11-23◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.股权投资】【2.项目投资】【3.股权转让】【4.收购兼并】
【5.关联交易】【6.股权质押】【7.担保明细】【8.重大事项】
【1.股权投资】
截止日期:2023-12-31
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│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│浪潮集团财务有限公│ ---│ ---│ 20.00│ ---│ 760.76│ 人民币│
│司 │ │ │ │ │ │ │
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【2.项目投资】
截止日期:2019-12-31
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│iMai电子商务平台项│ 2.40亿│ 2270.44万│ 2.17亿│ 100.00│ 1.19亿│ ---│
│目 │ │ │ │ │ │ │
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│地方电子政务云应用│ 1.89亿│ 1821.10万│ 1.76亿│ 100.00│ 1.43亿│ ---│
│服务平台（iGAP）项│ │ │ │ │ │ │
│目 │ │ │ │ │ │ │
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│行业电子政务云应用│ 2.58亿│ 2329.63万│ 1.97亿│ 100.00│ 1.88亿│ ---│
│服务平台（GRP)项目│ │ │ │ │ │ │
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│浪潮大数据应用支撑│ 2.89亿│ -3.71万│ 2.23亿│ 100.00│ 2.10亿│ ---│
│平台项目 │ │ │ │ │ │ │
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【3.股权转让】 暂无数据
【4.收购兼并】 暂无数据
【5.关联交易】
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│公告日期 │2024-01-15 │
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│关联方 │浪潮软件科技有限公司 │
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│关联关系 │公司控股股东 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │重要合同 │
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│交易详情 │浪潮软件股份有限公司（以下简称“公司”）拟向特定对象发行不超过25530000股（含本数│
│ │），且不超过本次向特定对象发行股票前总股本的30%。本次向特定对象发行股票的发行对 │
│ │象为浪潮软件科技有限公司（以下简称“浪潮科技”）。公司与浪潮科技签订了《浪潮软件│
│ │股份有限公司与浪潮软件科技有限公司之附条件生效的股份认购协议》（以下简称“《股份│
│ │认购协议》”）。 │
│ │ 公司第十届董事会第五次会议审议同意通过与本次向特定对象发行股票相关的议案，本│
│ │次向特定对象发行股票构成公司关联交易，关联董事回避表决，公司独立董事发表了事前认│
│ │可意见和同意的独立意见。此项交易尚需提交股东大会审议，关联股东回避表决。根据《上│
│ │海证券交易所股票上市规则》的规定，本次交易构成关联交易，但不构成《上市公司重大资│
│ │产重组管理办法》规定的重大资产重组。 │
│ │ 本次向特定对象发行股票相关事项尚需取得有权国有资产监督管理部门或其授权主体的│
│ │批准并经公司股东大会审议通过、上海证券交易所审核通过和中国证监会作出同意注册决定│
│ │后方可实施。 │
│ │ 过去12个月，公司与浪潮科技未发生与本次关联交易类别相关的交易。其他关联交易已│
│ │按照《上海证券交易所股票上市规则》的规定履行了相应披露义务。 │
│ │ 一、关联交易概述 │
│ │ 根据公司本次向特定对象发行股票的方案，公司拟向特定对象发行股票的数量不超过25│
│ │530000股（含本数，最终以中国证监会核准的发行数量为准），占本次发行前总股本的7.88│
│ │%，发行价格不低于定价基准日前二十个交易日公司股票交易均价的80%。发行对象为公司控│
│ │股股东浪潮科技，系公司关联方，本次向特定对象发行股票构成关联交易。 │
│ │ 2024年1月14日，公司与浪潮科技签署了《股份认购协议》。根据《上海证券交易所股 │
│ │票上市规则》的规定，本次交易构成关联交易，但不构成《上市公司重大资产重组管理办法│
│ │》规定的重大资产重组。 │
│ │ 公司第十届董事会第五次会议及第十届监事会第五次会议审议通过本次关联交易，关联│
│ │董事回避表决，独立董事发表了事前认可意见和同意的独立意见。本次向特定对象发行股票│
│ │相关事项尚需取得有权国有资产监督管理部门或其授权主体的批准并经公司股东大会审议通│
│ │过、上海证券交易所审核通过和中国证监会作出同意注册决定后方可实施。股东大会审议时│
│ │，关联股东应回避表决。 │
│ │ 二、关联方介绍 │
│ │ （一）关联方基本情况 │
│ │ 公司名称：浪潮软件科技有限公司 │
│ │ 注册地址：中国（山东）自由贸易试验区济南片区浪潮路1036号浪潮科技园 │
│ │ 公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资） │
│ │ 法定代表人：王彦功 │
│ │ 成立日期：2020年2月29日 │
│ │ 注册资本：380000万元 │
│ │ 关联关系介绍：根据《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规和规范性文件│
│ │及《公司章程》的规定，浪潮科技与公司构成关联关系。 │
│ │ 三、关联交易合同的主要内容 │
│ │ （一）合同主体和签订时间 │
│ │ 发行人（甲方）：浪潮软件股份有限公司 │
│ │ 认购人（乙方）：浪潮软件科技有限公司 │
│ │ 签订时间：2024年1月14日 │
│ │ （二）认购数量 │
│ │ 乙方以自有资金一次性认购甲方本次发行的全部股票，即25530000股。若甲方A股股票 │
│ │在本次发行的定价基准日至发行日期间发生派息/现金分红、送红股、资本公积金转增股本 │
│ │等除权除息事项或因其他原因导致本次发行前甲方总股本发生变动或本次发行价格发生调整│
│ │的，则甲方本次发行的股票数量上限及乙方认购的股份数量将进行相应调整。 │
│ │ 若本次发行的股份总数因法律法规或监管政策变化，或根据发行注册文件的要求予以调│
│ │减，则在符合法律、行政法规及中国证监会、上海证券交易所相关规定的前提下，由甲方董│
│ │事会或其转授权人士根据股东大会的授权对乙方的认购金额及认购股份数量进行相应调整。│
│ │ （三）认购方式、认购价格、认购金额、限售期及支付方式 │
│ │ 1.认购方式：乙方以人民币现金方式认购甲方本次发行的全部股票。 │
│ │ 2.认购价格：乙方的认购价格为10.94元/股，不低于定价基准日（即甲方审议本次发行│
│ │事项的首次董事会决议公告日，即2024年1月15日）前20个交易日甲方股票交易均价的80%（│
│ │定价基准日前20个交易日股票交易均价＝定价基准日前20个交易日股票交易总额÷定价基准│
│ │日前20个交易日股票交易总量）。 │
│ │ 若甲方股票在定价基准日至发行日期间发生派息/现金分红、送红股、资本公积金转增 │
│ │股本等除权除息事项，则本次发行的认购价格将按照中国证监会及上交所的相关规则进行相│
│ │应的调整，调整公式如下： │
│ │ （1）派发现金股利：P1=P0-D │
│ │ （2）送红股或转增股本：P1=P0/（1+N） │
│ │ （3）两项同时进行：P1=（P0-D）/（1+N） │
│ │ 其中，P0为调整前认购价格，每股派发现金股利为D，每股送红股或转增股本数为N，调│
│ │整后发行价格为P1。 │
│ │ 3.认购金额：乙方就认购甲方本次发行的股票向甲方支付的认购金额共计人民币279298│
│ │200.00元（大写：人民币贰亿柒仟玖佰贰拾玖万捌仟贰佰元整）。 │
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│公告日期 │2023-12-13 │
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│关联方 │山东浪潮超高清智能科技有限公司 │
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│关联关系 │母公司的全资子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │房屋租赁收入 │
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│交易详情 │2023年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2023-12-13 │
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│关联方 │浪潮智能物联技术有限公司 │
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│关联关系 │母公司的全资子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │房屋租赁收入 │
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│交易详情 │2023年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2023-12-13 │
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│关联方 │浪潮智能终端有限公司 │
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│关联关系 │母公司的全资子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │房屋租赁收入 │
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│交易详情 │2023年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2023-12-13 │
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│关联方 │山东浪潮爱购云链信息科技有限公司 │
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│关联关系 │集团兄弟公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │支付给关联人的租赁、水电费、测试│
│ │ │ │费等 │
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│交易详情 │2023年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2023-12-13 │
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│关联方 │山东浪潮智慧文旅产业发展有限公司 │
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│关联关系 │集团兄弟公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │支付给关联人的租赁、水电费、测试│
│ │ │ │费等 │
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│交易详情 │2023年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2023-12-13 │
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│关联方 │浪潮企业管理（济南）有限公司 │
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│关联关系 │集团兄弟公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │支付给关联人的租赁、水电费、测试│
│ │ │ │费等 │
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│交易详情 │2023年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2023-12-13 │
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│关联方 │浪潮智能终端有限公司 │
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│关联关系 │母公司的全资子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购商品和原材料 │
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│交易详情 │2023年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2023-12-13 │
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│关联方 │内蒙古证联信息技术有限责任公司 │
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│关联关系 │母公司的全资子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购商品和原材料 │
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│交易详情 │2023年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2023-12-13 │
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│关联方 │浪潮计算机科技有限公司 │
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│关联关系 │集团兄弟公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购商品和原材料 │
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│交易详情 │2023年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2023-12-13 │
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│关联方 │山东浪潮金融软件信息有限公司 │
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│关联关系 │母公司的控股子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购商品和原材料 │
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│交易详情 │2023年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2023-12-13 │
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│关联方 │浪潮云洲工业互联网有限公司 │
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│关联关系 │集团兄弟公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购商品和原材料 │
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│交易详情 │2023年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2023-12-13 │
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│关联方 │上海沄熹科技有限公司 │
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│关联关系 │集团兄弟公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购商品和原材料 │
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│交易详情 │2023年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2023-12-13 │
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│关联方 │山东浪潮优派科技教育有限公司 │
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│关联关系 │其他关联方 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │房屋租赁收入 │
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│交易详情 │2023年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2023-12-13 │
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│关联方 │浪潮软件集团有限公司 │
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│关联关系 │母公司的控股子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │房屋租赁收入 │
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│交易详情 │2023年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2023-12-13 │
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│关联方 │迪堡金融设备有限公司 │
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│关联关系 │母公司的控股子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │房屋租赁收入 │
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│交易详情 │2023年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2023-12-13 │
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│关联方 │浪潮软件科技有限公司 │
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│关联关系 │控股股东 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │房屋租赁收入 │
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│交易详情 │2023年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2023-12-13 │
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│关联方 │浪潮集团有限公司 │
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│关联关系 │间接控股股东 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │房屋租赁收入 │
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│交易详情 │2023年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2023-12-13 │
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│关联方 │浪潮电子信息产业股份有限公司 │
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│关联关系 │集团兄弟公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │房屋租赁收入 │
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│交易详情 │2023年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2023-12-13
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