资本运作☆ ◇600756 浪潮软件 更新日期：2026-08-08◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
┌───────────┬───────────┬───────────┬───────────┐
│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│首发融资 │ 1996-08-20│ 5.60│ 5200.00万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│配股 │ 2004-12-03│ 8.35│ 1.55亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ 2016-02-04│ 22.05│ 9.76亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ 2025-10-10│ 10.91│ 2.73亿│
└───────────┴───────────┴───────────┴───────────┘
【2.股权投资】
截止日期:2023-12-31
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┬──────┐
│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│浪潮集团财务有限公│ ---│ ---│ 20.00│ ---│ 760.76│ 人民币│
│司 │ │ │ │ │ │ │
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┴──────┴──────┘
【3.项目投资】
截止日期:2025-12-31
┌─────────┬──────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┐
│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│补充流动资金 │ ---│ 2.50亿│ 2.50亿│ 91.43│ ---│ ---│
└─────────┴──────┴─────┴─────┴─────┴─────┴──────┘
【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】
┌──────┬────────────────┬──────┬────────────────┐
│公告日期 │2026-04-18 │交易金额(元)│9090.00万 │
├──────┼────────────────┼──────┼────────────────┤
│币种 │人民币 │交易进度 │进行中 │
├──────┼────────────────┼──────┼────────────────┤
│交易标的 │应收安徽省皓安计算机有限公司的债│标的类型 │债权 │
│ │权 │ │ │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│买方 │浪潮软件集团有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│卖方 │山东浪潮数字商业科技有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│交易概述 │一、关联交易概述 │
│ │ （一）本次交易的基本情况 │
│ │ 浪潮软件股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司山东浪潮数字商业科技有限公│
│ │司（以下简称“浪潮数字商业”）拟将其持有的应收安徽省皓安计算机有限公司（以下简称│
│ │“安徽皓安”）的债权转让给公司关联方浪潮软件集团有限公司（以下简称“软件集团”）│
│ │；以2026年3月31日为评估基准日，本次拟转让债权的账面价值为人民币8817.30万元，评估│
│ │价值为人民币9090.00万元，本次转让以标的资产评估价值作为转让价格。 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
【6.关联交易】
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-18 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │浪潮软件集团有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司间接控股股东的全资子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │债权转移 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │一、关联交易概述 │
│ │ （一）本次交易的基本情况 │
│ │ 浪潮软件股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司山东浪潮数字商业科技有限公│
│ │司（以下简称“浪潮数字商业”）拟将其持有的应收安徽省皓安计算机有限公司（以下简称│
│ │“安徽皓安”）的债权转让给公司关联方浪潮软件集团有限公司（以下简称“软件集团”）│
│ │；以2026年3月31日为评估基准日，本次拟转让债权的账面价值为人民币8817.30万元，评估│
│ │价值为人民币9090.00万元，本次转让以标的资产评估价值作为转让价格。 │
│ │ （二）交易的目的和原因 │
│ │ 本次交易有助于公司盘活账面资产，提高资金使用效率，不存在损害公司及股东利益的│
│ │情形，不会对公司经营管理和财务状况产生重大不利影响。 │
│ │ （三）董事会审议本次交易相关议案的表决情况 │
│ │ 公司召开第十届董事会第二十四次会议，会议审议通过《关于全资子公司债权转让的关│
│ │联交易议案》，该议案涉及关联交易事项，关联董事王冰先生、韩志鹏先生回避表决，符合│
│ │国家有关法律法规和《浪潮软件股份有限公司章程》的相关规定，表决结果为：同意票5票 │
│ │，反对票0票，弃权票0票。公司第十届董事会独立董事专门会议2026年第一次会议事前审议│
│ │通过上述议案。该议案无须提交公司股东会审议。 │
│ │ （四）过去12个月，公司与软件集团未发生与本次关联交易类别相关的交易。其他关联│
│ │交易已按照《上海证券交易所股票上市规则》的规定履行了相应披露义务。 │
│ │ （五）根据《上海证券交易所股票上市规则》的规定，本次交易构成关联交易，但不构│
│ │成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。 │
│ │ 二、关联人介绍 │
│ │ （一）关系介绍 │
│ │ 软件集团为公司间接控股股东浪潮集团有限公司的全资子公司，根据《上海证券交易所│
│ │股票上市规则》的规定，软件集团构成公司的关联法人，本次交易构成关联交易。 │
│ │ （二）基本情况 │
│ │ 软件集团成立于2000年05月11日，注册地址为山东省济南市高新区浪潮路1036号S02楼 │
│ │，统一社会信用代码91370000723297354T，法定代表人张峰，注册资本200000万元人民币，│
│ │企业类型为其他有限责任公司，经营业务范围：许可项目：建筑智能化系统设计；建设工程│
│ │施工；电气安装服务；输电、供电、受电电力设施的安装、维修和试验；第一类增值电信业│
│ │务；第二类增值电信业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，│
│ │具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：信息系统集成服务；智能控│
│ │制系统集成；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；软件开发│
│ │；软件销售；信息技术咨询服务；信息系统运行维护服务；网络技术服务；安全技术防范系│
│ │统设计施工服务；安全系统监控服务；计算机软硬件及辅助设备批发（除依法须经批准的项│
│ │目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。截至2025年12月31日，该公司资产总额124964│
│ │0.69万元，净资产247123.81万元，2025年度该公司实现营业收入304882.64万元，净利润-1│
│ │047.84万元； │
│ │ 公司与软件集团在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面均保持独立性，软件集团│
│ │不存在被列为失信被执行人的情形。 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-12-11 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │浪潮软件集团有限公司及下属其他关联方 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │集团兄弟公司及下属其他关联方 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │房屋租赁收入 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-12-11 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │山东浪潮智慧文旅产业发展有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │集团兄弟公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │房屋租赁收入 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-12-11 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │浪潮软件集团有限公司及下属其他关联方 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │集团兄弟公司及下属其他关联方 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │支付给关联人的租赁、水电费、差旅│
│ │ │ │费等 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-12-11 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │浪潮软件集团有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │集团兄弟公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │支付给关联人的租赁、水电费、差旅│
│ │ │ │费等 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-12-11 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │山东浪潮智慧文旅产业发展有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │集团兄弟公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │支付给关联人的租赁、水电费、差旅│
│ │ │ │费等 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-12-11 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │浪潮软件集团有限公司及下属其他关联方 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │集团兄弟公司及下属其他关联方 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品、商品、提供劳务│
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-12-11 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │浪潮智慧城市科技有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │集团兄弟公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品、商品、提供劳务│
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-12-11 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │浪潮智慧科技有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │集团兄弟公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品、商品、提供劳务│
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-12-11 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │浪潮通信信息系统有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │集团兄弟公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品、商品、提供劳务│
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-12-11 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │浪潮软件集团有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │集团兄弟公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品、商品、提供劳务│
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-12-11 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │浪潮软件科技有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │母公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品、商品、提供劳务│
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-12-11 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │浪潮软件集团有限公司及下属其他关联方 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │集团兄弟公司及下属其他关联方 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │采购商品和原材料 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-12-11 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │浪潮卓数大数据产业发展有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │集团兄弟公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │采购商品和原材料 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-12-11 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │智慧齐鲁（山东）大数据科技有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │集团兄弟公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │采购商品和原材料 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-12-11 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │浪潮通信信息系统有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │集团兄弟公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │采购商品和原材料 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-12-11 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │山东浪潮数字服务有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │集团兄弟公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │采购商品和原材料 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-12-11 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │浪潮软件科技有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │母公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │采购商品和原材料 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-12-11 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │浪潮金融信息技术有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │集团兄弟公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │采购商品和原材料 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-12-11 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │浪潮云信息技术股份公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │集团兄弟公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │采购商品和原材料 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-12-11 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │浪潮软件集团有限公司及下属其他关联方 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │集团兄弟公司及下属其他关联方 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │房屋租赁收入 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-12-11 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │山东浪潮智慧文旅产业发展有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │集团兄弟公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │房屋租赁收入 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-12-11 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │浪潮软件集团有限公司及下属其他关联方 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │集团兄弟公司及下属其他关联方 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │支付给关联人的租赁、水电费等 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-12-11 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │浪潮软件集团有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │集团兄弟公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │支付给关联人的租赁、水电费等 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-12-11 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │山东浪潮智慧文旅产业发展有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │集团兄弟公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │支付给关联人的租赁、水电费等 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-12-11 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │浪潮软件集团有限公司及下属其他关联方 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │集团兄弟公司及下属其他关联方 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品、商品、提供劳务│
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-12-11 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │浪潮通信信息系统有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │集团兄弟公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品、商品、提供劳务│
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-12-11 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │浪潮软件科技有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │母公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品、商品、提供劳务│
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-12-11 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │浪潮软件集团有限公司及下属其他关联方 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │集团兄弟公司及下属其他关联方 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购商品和原材料 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-12-11 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │浪潮通信信息系统有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │集团兄弟公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购商品和原材料 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
【7.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【8.担保明细】 暂无数据
【9.重大事项】
──────┬──────────────────────────────────
2026-07-15│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
1.本期业绩预告适用于：净利润为负值。
2.浪潮软件股份有限公司（以下简称“公司”）预计2026年半年度实现归属于母公司所有
者的净利润为-14,000万元左右，预计2026年半年度实现归属于母公司所有者的扣除非经常性
损益的净利润为-13,900万元左右。
（一）业绩预告期间
2026年1月1日至2026年6月30日。
（二）业绩预告情况
1.经财务部门初步测算，预计2026年半年度实现归属于母公司所有者的净利润为-14,000
万元左右。
2.预计2026年半年度实现归属于母公司所有者的扣除非经常性损益后的净利润为-13,900
万元左右。
──────┬──────────────────────────────────
2026-05-09│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
一、会议召开和出席情况
(一)股东会召开的时间：2026年5月8日
(二)股东会召开的地点：山东省济南市高新区浪潮路1036号S06楼南三层309会议室
四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，采用现场投票和网络投票相结合的方式召开，符合《公司法
》和《公司章程》的规定。本次会议由公司董事长薛军利先生主持。
(五)公司董事和董事会秘书的列席情况
1、公司在任董事7人，列席7人。
2、董事会秘书出席了本次会议，公司其他高管列席了本次会议。
──────┬──────────────────────────────────
2026-05-09│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
浪潮软件股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会任期已届满，根据《中华人民
共和国公司法》以及《浪潮软件股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等相关规
定，公司于近日召开职工代表大会，选举刘汉卿先生（简历详见附件）为公司第十一届董事会
职工代表董事，与经公司股东会选举产生的第十一届董事会非职工代表董事共同组成公司第十
一届董事会，任职期限为自公司职工代表大会选举之日起至第十一届董事会任期届满之日止。
刘汉卿先生符合相关法律法规及《公司章程》中规定的职工代表董事任职资格。本次职工
代表董事选举完成后，公司第十一届董事会中兼任公司高级管理人员职务以及由职工代表担任
的董事，总计未超过公司董事总数的二分之一，符合相关法律法规的要求。
──────┬──────────────────────────────────
2026-04-30│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
为深入贯彻中央经济工作会议、中央金融工作会议精神，全面落实国务院《关于进一步提
高上市公司质量的意见》及上海证券交易所《关于开展沪市公司“提质增效重回报”专项行动
的倡议》相关工作要求，浪潮软件股份有限公司（以下简称“公司”）积极践行“以投资者为
本”的发展理念，持续提升经营质量、治理水平和投资价值，切实保护投资者利益，进一步增
强投资者信心，全面推进“提质增效重回报”专项行动，特制定公司2026年度“提质增效重回
报”行动方案，具体内容如下：
一、深耕传统优势业务，不断开拓新业务领域
2026年，公司将聚焦主责主业，持续巩固在数字政府、智慧教育、烟草等领域的业务优势
，推动各级政府、各地客户数智化转型升级提速，推动主营业务稳步发展。同时，在中央加强
数字社会、城市治理建设的背景下，公司将积极探索业务发展新模式，扩展数字社会业务场景
，坚持以客户需求为导向，紧抓市场热点，创新场景、产品、模式，依托业务理解及技术积累
，以用户需求和业务场景为牵引，持续打造“人工智能+”全域安全数字治理、基层治理、养
老、城市生命线等领域高水平方案和核心产品。依托“灵犀有言”“云上协同”“数说新语”
等平台产品，创新拓展在行业类市场的应用，围绕新业务场景开拓增量市场，稳步提高公司经
营质量。
二、技术攻关提能力，加快发展新质生产力
公司始终坚持创新驱动发展主线，不断加强基础研发力量建设，加强关键共性核心技术攻
关，促进新质生产力发展。2026年，公司将围绕信息产业发展的前沿技术，注重场景驱动，加
强技术整合复用，提高技术对市场和交付的支撑能力。面向数字政府、智慧教育、烟草等行业
场景，公司将持续研发“开箱即用”的六大平台产品，打造支撑业务敏捷交付与持续创新的公
共技术平台产品体系，快速支撑行业智能应用软件产品迭代升级，提高产品的核心价值和服务
竞争力。同时，公司将继续以“人工智能+”为核心技术基座，深耕人工智能领域，沉淀人工
智能能力，重构开发模式，提升产品生产力和人工智能创新能力，加速人工智能技术与现有业
务的深度融合革新，坚持自主创新道路，加快发展新质生产力。
三、完善法人治理结构，提升风险防控水平
公司始终严格按照《公司法》《上市公司章程指引》等相关监管要求与公司实际，持续完
善公司法人治理结构和内控体系，致力于建立权责清晰、协同联动的治理体系，推动风险防控
与公司战略、业务发展有机衔接。
2026年，公司将持续完善公司治理结构，规范有序推进董事会换届选举工作，提高新一届
董事会的规范运作水平。持续开展制度梳理与流程优化，结合公司实际情况，及时修订和完善
各项内部管理制度；进一步完善董事会决策机制，规范召开董事会专门委员会和独立董事专门
会议，对公司发展战略、定期报告、经营计划等重要事项进行审慎研究、科学决策，确保决策
符合公司长远发展利益；严格落实公司内部控制制度，强化合规治理与风险防控水平，建立科
学有效的决策机制、市场反应机制和风险防范机制，不断推动企业管理向规范化、标准化发展
，保障公司健康、稳定、持续发展，保护投资者特别是中小投资者的合法权益。
──────┬──────────────────────────────────
2026-04-18│债权转移
──────┴──────────────────────────────────
一、关联交易概述
（一）本次交易的基本情况
浪潮软件股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司山东浪潮数字商业科技有限公司
（以下简称“浪潮数字商业”）拟将其持有的应收安徽省皓安计算机有限公司（以下简称“安
徽皓安”）的债权转让给公司关联方浪潮软件集团有限公司（以下简称“软件集团”）；以20
26年3月31日为评估基准日，本次拟转让债权的账面价值为人民币8817.30万元，评估价值为人
民币9090.00万元，本次转让以标的资产评估价值作为转让价格。
（二）交易的目的和原因
本次交易有助于公司盘活账面资产，提高资金使用效率，不存在损害公司及股东利益的情
形，不会对公司经营管理和财务状况产生重大不利影响。
（三）董事会审议本次交易相关议案的表决情况
公司召开第十届董事会第二十四次会议，会议审议通过《关于全资子公司债权转让的关联
交易议案》，该议案涉及关联交易事项，关联董事王冰先生、韩志鹏先生回避表决，符合国家
有关法律法规和《浪潮软件股份有限公司章程》的相关规定，表决结果为：同意票5票，反对
票0票，弃权票0票。公司第十届董事会独立董事专门会议2026年第一次会议事前审议通过上述
议案。该议案无须提交公司股东会审议。
（四）过去12个月，公司与软件集团未发生与本次关联交易类别相关的交易。其他关联交
易已按照《上海证券交易所股票上市规则》的规定履行了相应披露义务。
（五）根据《上海证券交易所股票上市规则》的规定，本次交易构成关联交易，但不构成
《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、关联人介绍
（一）关系介绍
软件集团为公司间接控股股东浪潮集团有限公司的全资子公司，根据《上海证券交易所股
票上市规则》的规定，软件集团构成公司的关联法人，本次交易构成关联交易。
（二）基本情况
软件集团成立于2000年05月11日，注册地址为山东省济南市高新区浪潮路1036号S02楼，
统一社会信用代码91370000723297354T，法定代表人张峰，注册资本200000万元人民币，企业
类型为其他有限责任公司，经营业务范围：许可项目：建筑智能化系统设计；建设工程施工；
电气安装服务；输电、供电、受电电力设施的安装、维修和试验；第一类增值电信业务；第二
类增值电信业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项
目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：信息系统集成服务；智能控制系统集成；
技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；软件开发；软件销售；信
息技术咨询服务；信息系统运行维护服务；网络技术服务；安全技术防范系统设计施工服务；
安全系统监控服务；计算机软硬件及辅助设备批发（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依
法自主开展经营活动）。截至2025年12月31日，该公司资产总额1249640.69万元，净资产2471
23.81万元，2025年度该公司实现营业收入304882.64万元，净利润-1047.84万元；
公司与软件集团在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面均保持独立性，软件集团不
存在被列为失信被执行人的情形。
──────┬──────────────────────────────────
2026-04-18│委托理财
──────┴──────────────────────────────────
现金管理额度：最高额度不超过人民币10亿元，可滚动使用；
现金管理受托方：商业银行等金融机构；
现金管理种类：安全性高、流动性好、有保本约定的现金管理产品；
现金管理期限：自公司2025年年度股东会审议通过之日起十二个月内有效；
履行的审议程序：浪潮软件股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月16日召开第
十届董事会第二十四次会议，审议通过《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，该议
案尚需提交公司股东会审议。
（一）现金管理目的
为充分利用公司闲置自有资金，提高资金使用效率和资金收益水平，公司提请董事会授权
管理层：在保证流动性和资金安全的前提下，使用不超过人民币10亿元的闲置自有资金购买安
全性高、流动性好、有保本约定的现金管理产品。
（二）现金管理额度
最高额度不超过人民币10亿元，在额度和期限范围内可滚动使用。
（三）现金管理方式
公司现金管理的受托方拟为商业银行等金融机构。受托方与公司不存在关联关系，相关现
金管理不构成关联交易。公司拟购买安全性高、流动性好、有保本约定的现金管理产品，如保
本型存款、国债逆回购等产品，具体现金管理合同条款以实际签署合同为准。
（四）资金来源
本次现金管理的资金来源为公司自有资金。
（五）现金管理期限
自公司2025年年度股东会审议通过之日起十二个月内有效。
──────┬──────────────────────────────────
2026-04-18│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
拟聘任的会计师事务所名称：上会会计师事务所（特殊普通合伙）
（一）机构信息
1、基本信息
（1）机构信息
名称：上会会计师事务所（特殊普通合伙）
成立日期：2013年12月27日
组织形式：特殊普通合伙企业
注册地址：上海市静安区威海路755号25层
首席合伙人：张晓荣
（2）人员信息
截至2025年末，上会会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“上会”）拥有合伙人11
3名，注册会计师551名，其中签署过证券服务业务审计报告的注册会计师191人。
（3）业务信息
上会2025年度经审计的业务收入6.92亿元，其中审计业务收入4.84亿元，证券业务收入2.
38亿元。2025年度上会为87家上市公司提供年报审计服务，审计收费总额0.74亿元，主要涉及
行业有：农、林、牧、渔业；采矿业；制造业；电力、热力、燃气及水生产和供应业；建筑业
；批发和零售业；交通运输、仓储和邮政业；信息传输、软件和信息技术服务业；房地产业；
租赁和商务服务业；科学研究和技术服务业；水利、环境和公共设施管理业；文化、体育和娱
乐业。其中同行业上市公司审计客户7家。
2、投资者保护能力
根据《财政部证监会关于会计师事务所从事证券期货相关业务有关问题的通知》（财会〔
2012〕2号）的规定，证券资格会计师事务所职业保险累计赔偿限额和职业风险基金之和不得
低于8,000万元。截至2025年末，上会已提取职业风险基金0.00万元，购买的职业保险累计赔
偿限额为1.10亿元，相关职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。
近三年上会事务所无因执业行为在相关民事诉讼中承担民事责任的情况。
3、诚信记录
上会近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚2次、监督管理措施10次、自律监管措
施0次和纪律处分2次。28名从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚3次、监督
管理措施12次、自律监管措施0次和纪律处分2次。
（二）项目信息
1、基本信息
拟签字项目合伙人：陈金波
2009年获得中国注册会计师资格，2006年开始从事上市公司审计，2023年开始在上会会计
师事务所（特殊普通合伙）执业，近三年签署多家上市公司审计报告，具备相应的专业胜任能
力。未在其他单位兼职。
拟签字注册会计师：王书博
2019年获得中国注册会计师资格，2016年开始从事上市公司审计，2022年开始在上会会计
师事务所（特殊普通合伙）执业，具备相应的专业胜任能力。未在其他单位兼职。
拟安排项目质量控制复核人员：叶辉
2003年获得中国注册会计师资格，2008年开始从事上市公司审计，2020年开始在上会会计
师事务所（特殊普通合伙）执业，近三年签署或复核了多家上市公司审计报告，具备相应专业
胜任能力。
──────┬──────────────────────────────────
2026-04-18│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
股东会召开日期：2026年5月8日
本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东会类型和届次
2025年年度股东会
(二)股东会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2026年5月8日14点00分
召开地点：山东省济南市高新区浪潮路1036号S06楼南三层309会议室
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
网络投票起止时间：自2026年5月8日至2026年5月8日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日
的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为
股东会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序涉及融资融券、转
融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公
司自律监管指引第1号—规范运作》等有关规定执行。
──────┬──────────────────────────────────
2026-04-18│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
根据《浪潮软件股份有限公司2022年股票期权激励计划》（以下简称《激励计划》、“本
激励计划”或“本次激励计划”）的相关规定和公司2023年第一次临时股东大会的授权，公司
董事会将注销2022年股票期权激励计划授予的部分股票期权。
一、本次激励计划已履行的决策程序和信息披露情况
1、2022年12月16日，公司召开第九届董事会第二十次会议和第九届监事会第十七次会议
，审议通过了《关于<浪潮软件股份有限公司2022年股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议
案》《关于<浪潮软件股份有限公司2022年股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》《关
于提请股东大会授权董事会办理公司股票期权激励计划相关事项的议案》等议案，公司独立董
事对相关事项发表了同意的独立意见。
2、2023年1月9日至2023年1月18日，公司对拟首次授予的激励对象的姓名和职务在公司内
部进行了公示。截至公示期满，公司监事会未收到任何组织或个人对公司本次拟首次授予的激
励对象提出异议。2023年1月20日，公司披露了《浪潮软件股份有限公司监事会关于公司2022
年股票期权激励计划首次授予激励对象名单的核查意见及公示情况说明》，公司监事会对激励
对象名单进行了审核并发表了审核意见。
3、2023年1月14日，公司披露了《浪潮软件股份有限公司关于公司2022年股票期权激励计
划获得浪潮集团有限公司批复的公告》，浪潮集团有限公司原则同意公司按照有关规定实施本
次激励计划。
4、2023年1月30日，公司召开2023年第一次临时股东大会，审议通过了《关于<浪潮软件
股份有限公司2022年股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<浪潮软件股份有限
公司2022年股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请股东大会授权董事会办
理公司股票期权激励计划相关事项的议案》等议案。另外，公司就本次激励计划的内幕信息知
情人在本次激励计划草案首次公开披露前6个月内买卖公司股票的情况进行了自查，未发现利
用内幕信息进行股票交易的情形，并于2023年1月31日披露了《浪潮软件股份有限公司关于202
2年股票期权激励计划内幕信息知情人买卖公司股票情况的自查报告》。
──────┬──────────────────────────────────
2026-04-18│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
浪潮软件股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月16日召开第十届董事会第二十
四次会议，审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》。现将具体情况公告如下：
（一）计提资产减值准备概述
根据《企业会计准则》《公司章程》及公司会计政策规定，为真实反映公司的财务状况、
资产价值及经营成果，公司对截至2025年12月31日的合并报表中相关资产进行了全面的清查，
并对存在减值迹象的资产进行了减值测试，对可能发生资产减值损失的资产计提减值准备。公
司2025年计提减值准备金额为50014442.31元。
──────┬──────────────────────────────────
2026-04-18│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
浪潮软件股份有限公司（以下简称“公司”）2025年年度利润分配方案为：不派发现金红
利、不送红股、不进行资本公积金转增股本；
本次利润分配方案尚需公司股东会审议通过后方可实施；
公司利润分配方案不触及《上海证券交易所股票上市规则（2025年4月修订）》（以下简
称《股票上市规则》）第9.8.1条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。
一、利润分配方案内容
（一）利润分配方案的具体内容
经上会会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2025年度实现归属于上市公司股东的净
利润-266767115.19元，截至2025年12月31日，公司母公司报表中期末未分配利润为人民币159
790428.49元。鉴于公司2025年度实现归属于上市公司股东的净利润为负，不满足现金分红的
条件，为保障公司的正常经营，综合考虑公司未来经营计划与资金需求，经董事会决议，公司
2025年度利润分配方案为不派发现金红利、不送红股、不进行资本公积金转增股本。
本次利润分配方案尚需公司股东会审议通过后方可实施。
──────┬──────────────────────────────────
2026-01-31│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东会召开的时间：2026年1月30日
(二)股东会召开的地点：山东省济南市高新区浪潮路1036号S06楼南三层309会议室
公司董事和董事会秘书的列席情况
1、公司在任董事7人，列席7人；
2、董事会秘书出席了本次会议，公司其他高管列席了本次会议。
(二)关于议案表决的有关情况说明
无
──────┬──────────────────────────────────
2026-01-31│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
浪潮软件股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年1月30日召开第十届董事会第二十
三次会议，审议通过《关于选举公司董事长的议案》。为完善公司治理结构，保证公司董事会
的规范运作，根据《中华人民共和国公司法》《浪潮软件股份有限公司章程》等相关规定，全
体董事一致选举薛军利先生为公司第十届董事会董事长，并担任董事会战略委员会主任委员、
董事会审计委员会委员、董事会提名委员会委员职务，任期自董事会审议通过之日起至公司第
十届董事会任期届满日止。
特此公告。
──────┬──────────────────────────────────
2026-01-31│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
1.本期业绩预告适用于：净利润为负值。
2.浪潮软件股份有限公司（以下简称“公司”）预计2025年年度实现归属于母公司所有者
的净利润为-27000万元左右，预计2025年年度实现归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的
净利润为-27200万元左右。
（一）业绩预告期间
2025年1月1日至2025年12月31日。
（二）业绩预告情况
1.经财务部门初步测算，预计2025年年度实现归属于母公司所有者的净利润为-27000万元
左右。
2.预计2025年年度实现归属于母公司所有者的扣除非经常性损益后的净利润为-27200万元
左右。
三、本期业绩预亏的主要原因
2025年，受客户端资金紧张、项目招标延期以及交付验收延迟等影响，公司营业收入出现
下滑，毛利下降；报告期内，公司通过精细化管理提升管理效能，加强应收账款和回款管理，
经营活动累计产生的现金流量净额情况较同期有较大幅度改善，但受营业收入及毛利下降的影
响，业绩预亏。
──────┬──────────────────────────────────
2026-01-15│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
股东会召开日期：2026年1月30日
本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
(一)股东会类型和届次
2026年第一次临时股东会
──────┬──────────────────────────────────
2025-12-27│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
一、会议召开和出席情况
(一)股东会召开的时间：2025年12月26日
(二)股东会召开的地点：山东省济南市高新区浪潮路1036号S06楼南三层309会议室
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，采用现场投票和网络投票相结合的方式召开，符合《公司法
》和《公司章程》的规定。本次会议由公司董事长赵绍祥先生主持。
(五)公司董事和董事会秘书的列席情况
1、公司在任董事7人，列席7人；
2、董事会秘书出席了本次会议，公司其他高管列席了本次会议。
──────┬──────────────────────────────────
2025-12-27│股权回购
──────┴──────────────────────────────────
一、回购审批情况和回购方案内容
浪潮软件股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月14日召开第十届董事会第十四
次会议，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》，同意公司以自有
资金或自筹资金通过上海证券交易所以集中竞价交易方式回购公司股份，回购股份金额不低于
人民币2000万元（含），不超过人民币4000万元（含），回购股份价格不超过人民币24.99元/
股（含本数），本次回购股份将用于股权激励，回购期限自公司董事会审议通过回购股份方案
之日起12个月内。本次回购公司股份方案的具体内容详见公司2025年4月15日发布于上海证券
交易所网站（www.sse.com.cn）的《浪潮软件股份有限公司关于以集中竞价交易方式回购公司
股份方案的公告》（公告编号：临2025-016）。
二、回购实施情况
（一）2025年6月11日，公司首次实施回购股份，具体内容详见公司2025年6月12日发布于
上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《浪潮软件关于以集中竞价交易方式首次回购公司
股份的公告》（公告编号：临2025-025）。
（二）截止2025年12月26日，公司完成回购，已实际回购公司股份1698000股，占公司总
股本的0.49%，回购最高价格24.90元/股，回购最低价格14.25元/股，回购均价18.95元/股，
使用资金总额3217.53万元（不含交易费用）。
（三）本次回购股份方案实际执行情况与原披露的回购方案不存在差异，公司已按披露的
方案完成回购。
（四）本次股份回购方案的实施，不会对公司的正常经营活动、财务状况及未来发展产生
重大不利影响，不会导致公司的股权分布不符合上市条件，不会导致公司控制权发生变化。
──────┬──────────────────────────────────
2025-12-11│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
关联交易金额预计：根据实际经营需要，浪潮软件股份有限公司（以下简称“公司”或“
本公司”）预计公司及下属子公司在浪潮集团财务有限公司（以下简称“浪潮财务公司”）每
日最高存款余额不超过人民币（含外币折算人民币）10亿元；预计浪潮财务公司为公司及下属
子公司提供的综合授信服务额度不超过人民币（含外币折算人民币）10亿元，其中提供贷款服
务余额不超过人民币（含外币折算人民币）7亿元。预计浪潮财务公司为公司及下属子公司提
供的其他金融服务不超过1亿元（含外币折算人民币）。
是否需要提交股东会审议：本次关联交易事项尚需提交公司股东会审议。
一、关联交易概述
为持续提高资金使用水平和结算效率，拓宽融资渠道，获得更为便捷、高效的金融服务，
结合公司实际经营需要，本着平等自愿、互惠互利的原则，公司于2023年12月12日召开第十届
董事会第四次会议和2023年12月28日召开公司2023年第四次临时股东大会，审议通过《关于与
浪潮集团财务有限公司签署<金融服务协议>的议案》，同意公司与浪潮财务公司续签《金融服
务协议》，协议有效期36个月。根据公司2026年度生产经营计划及资金需求，预计未来12个月
公司及下属子公司在浪潮财务公司每日最高存款余额不超过人民币（含外币折算人民币）10亿
元；预计浪潮财务公司为公司及下属子公司提供的综合授信服务额度不超过人民币（含外币折
算人民币）10亿元，其中提供贷款服务余额不超过人民币（含外币折算人民币）7亿元；预计
浪潮财务公司为公司及下属子公司提供的其他金融服务不超过1亿元（含外币折算人民币）。
2025年12月10日，公司召开第十届董事会第二十一次会议，会议审议通过《关于预计与浪
潮集团财务有限公司关联交易的议案》，该议案涉及关联交易事项，关联董事王冰先生、韩志
鹏先生回避表决，符合国家有关法律法规和《公司章程》的相关规定。该议案已经公司董事会
独立董事专门会议2025年第三次会议审议通过，独立董事一致同意该议案。
公司持有浪潮财务公司20%的股权，且公司与浪潮财务公司同受浪潮集团有限公司（以下
简称“浪潮集团”）控制，根据《上海证券交易所股票上市规则》的规定，本次交易构成关联
交易，但不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。该议案尚需提交公
司2025年第三次临时股东会审议，关联股东浪潮软件科技有限公司将回避表决。
二、关联方介绍
（一）关联方基本情况
浪潮财务公司成立于2019年12月27日，是经原中国银行保险监督管理委员会审查批准设立
的非银行金融机构，统一社会信用代码为91370100MA3RALF55P，法定代表人为姜雪松，注册资
本为人民币20亿元，其中，浪潮集团出资人民币12亿元，占注册资本的60%；本公司出资人民
币4亿元，占注册资本的20%；浪潮通用软件有限公司出资人民币4亿元，占注册资本的20%。经
营业务范围为：许可项目：
（一）吸收成员单位存款。
（二）办理成员单位贷款。
（三）办理成员单位票据贴现。
（四）办理成员单位资金结算与收付。
（五）提供成员单位委托贷款、债券承销、非融资性保函、财务顾问、信用鉴证及咨询代
理业务。
（六）从事同业拆借。
（七）办理成员单位票据承兑。
（八）办理成员单位产品买方信贷和消费信贷。
（九）从事固定收益类有价证券投资。
（十）经银行业监督管理机构或其他享有行政许可权的机构核准或备案的业务。截至2024
年12月31日，浪潮财务公司经审计总资产136.55亿元，总负债113.71亿元，所有者权益22.83
亿元。2024年累计实现营业总收入3.09亿元，净利润0.57亿元。截至2025年9月30日，浪潮财
务公司总资产116.32亿元，总负债93.23亿元，所有者权益23.09亿元。2025年1-9月累计实现
营业总收入2.15亿元，净利润0.25亿元，各项业务发展稳健，经营业绩良好。（浪潮财务公司
2025年前三季度财务数据未经审计）
（二）与本公司的关联关系
公司持有浪潮财务公司20%的股权，且公司与浪潮财务公司同受浪潮集团控制，故本次交
易构成关联交易。
（三）履约能力分析
浪潮财务公司作为一家经原中国银行保险监督管理委员会批准设立的非银行金融机构，具
有为公司提供金融服务的资质。浪潮财务公司业务运营合法合规，财务状况良好，相关交易可
正常履约。浪潮财务公司未被纳入失信被执行人名单。
──────┬──────────────────────────────────
2025-12-11│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
本次行权股票数量：168.35万份；
本次行权登记日期：2025年12月8日。浪潮软件股份有限公司（以下简称“公司”）于202
5年11月27日召开第十届董事会第二十次会议，审议通过了《关于2022年股票期权激励计划第
一个行权期行权条件成就及注销部分股票期权的议案》。公司2022年股票期权激励计划第一个
行权期行权条件已成就，公司同意为符合行权条件的激励对象办理股票期权行权，现将相关事
项公告如下：
一、本次股票期权行权的决策程序及相关信息披露
1、2022年12月16日，公司召开第九届董事会第二十次会议和第九届监事会第十七次会议
，审议通过了《关于<浪潮软件股份有限公司2022年股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议
案》《关于<浪潮软件股份有限公司2022年股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》《关
于提请股东大会授权董事会办理公司股票期权激励计划相关事项的议案》等议案，公司独立董
事对相关事项发表了同意的独立意见。
2、2023年1月9日至2023年1月18日，公司对拟首次授予的激励对象的姓名和职务在公司内
部进行了公示。截至公示期满，公司监事会未收到任何组织或个人对公司本次拟首次授予的激
励对象提出异议。2023年1月20日，公司披露了《浪潮软件股份有限公司监事会关于公司2022
年股票期权激励计划首次授予激励对象名单的核查意见及公示情况说明》，公司监事会对激励
对象名单进行了审核并发表了审核意见。
3、2023年1月14日，公司披露了《浪潮软件股份有限公司关于公司2022年股票期权激励计
划获得浪潮集团有限公司批复的公告》，浪潮集团有限公司原则同意公司按照有关规定实施本
次激励计划。
4、2023年1月30日，公司召开2023年第一次临时股东大会，审议通过了《关于<浪潮软件
股份有限公司2022年股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<浪潮软件股份有限
公司2022年股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请股东大会授权董事会办
理公司股票期权激励计划相关事项的议案》等议案。另外，公司就本次激励计划的内幕信息知
情人在本次激励计划草案首次公开披露前6个月内买卖公司股票的情况进行了自查，未发现利
用内幕信息进行股票交易的情形，并于2023年1月31日披露了《浪潮软件股份有限公司关于202
2年股票期权激励计划内幕信息知情人买卖公司股票情况的自查报告》。
5、2023年3月1日，公司召开第九届董事会第二十三次会议和第九届监事会第十九次会议
，审议通过了《关于调整2022年股票期权激励计划首次授予激励对象名单及授予数量的议案》
《关于向2022年股票期权激励计划激励对象首次授予股票期权的议案》，公司独立董事对此发
表了同意的独立意见，山东众成清泰（济南）律师事务所对此出具了相应的法律意见书。
6、2023年3月22日，公司披露了《关于2022年股票期权激励计划首次授予登记完成的公告
》，公司已于2023年3月20日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司完成了2022年股票
期权激励计划首次授予股票期权的登记工作。
7、2023年8月28日，公司召开第十届董事会第二次会议和第十届监事会第二次会议，审议
通过了《关于调整2022年股票期权激励计划行权价格的议案》《关于向2022年股票期权激励计
划激励对象授予预留股票期权的议案》《关于注销2022年股票期权激励计划首次授予部分股票
期权的议案》，公司监事会对激励对象名单进行了审核并发表了审核意见，公司独立董事对上
述议案发表了同意的独立意见，山东众成清泰（济南）律师事务所出具了相应的法律意见书。
8、2023年9月28日，公司披露了《关于2022年股票期权激励计划预留授予登记完成的公告
》《关于2022年股票期权激励计划部分股票期权注销完成的公告》，公司已于2023年9月26日
在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司完成了2022年股票期权激励计划预留授予股票期
权的登记工作与首次授予部分股票期权的注销业务。
9、2023年10月27日，公司召开第十届董事会第三次会议和第十届监事会第三次会议，审
议通过了《关于注销2022年股票期权激励计划首次授予部分股票期权的议案》，公司独立董事
对上述议案发表了同意的独立意见，山东众成清泰（济南）律师事务所出具了相应的法律意见
书。
10、2023年11月16日，公司披露了《关于2022年股票期权激励计划部分股票期权注销完成
的公告》，公司已于2023年11月14日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司完成了首次
授予部分股票期权的注销业务。
11、2024年4月16日，公司召开第十届董事会第七次会议和第十届监事会第七次会议，审
议通过了《关于注销2022年股票期权激励计划首次授予部分股票期权的议案》，山东众成清泰
（济南）律师事务所出具了相应的法律意见书。12、2024年8月29日，公司召开第十届董事会
第十次会议和第十届监事会第九次会议，审议通过了《关于调整2022年股票期权激励计划行权
价格的议案》，公司监事会对该议案进行了审核并发表了审核意见，山东众成清泰（济南）律
师事务所出具了相应的法律意见书。
13、2025年3月27日，公司召开第十届董事会第十三次会议和第十届监事会第十二次会议
，审议通过了《关于注销2022年股票期权激励计划部分股票期权的议案》，公司董事会薪酬与
考核委员会审议通过了该议案，监事会对该议案进行了审核并发表了审核意见，山东众成清泰
（济南）律师事务所出具了相应的法律意见书。
14、2025年11月27日，公司召开第十届董事会第二十次会议，审议通过了《关于2022年股
票期权激励计划第一个行权期行权条件成就及注销部分股票期权的议案》，公司董事会薪酬与
考核委员会审议通过了该议案，山东众成清泰（济南）律师事务所出具了相应的法律意见书。
──────┬──────────────────────────────────
2025-11-28│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
（一）首次及预留授予日：2023年3月1日、2023年8月28日
（二）行权数量：168.35万份
（三）行权人数：142人
（四）行权价格：14.015元/股
（五）行权方式：批量行权
（六）股票来源：公司从二级市场回购的公司A股普通股
（七）行权安排：本次行权是第一个行权期，公司董事会将根据政策规定的行权窗口期，
统一办理激励对象股票期权行权及相关的行权股份登记手续，并将中国证券登记结算有限责任
公司上海分公司办理完毕股份变更登记手续当日确定为行权日，同时于行权完毕后办理其他相
关手续。行权所得股票可于行权日（T日）后的第二个交易日（T+2）日上市交易。
──────┬──────────────────────────────────
2025-10-15│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
拟聘任的会计师事务所名称：上会会计师事务所（特殊普通合伙）
一、拟聘任会计师事务所的基本情况
（一）机构信息
1、基本信息
（1）机构信息
名称：上会会计师事务所（特殊普通合伙）
成立日期：2013年12月27日
组织形式：特殊普通合伙企业
注册地址：上海市静安区威海路755号25层
首席合伙人：张晓荣
（2）人员信息
截至2024年末，上会会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“上会”）拥有合伙人11
2名，注册会计师553名，其中签署过证券服务业务审计报告的注册会计师185人。
（3）业务信息
上会2024年度经审计的业务收入6.83亿元，其中审计业务收入4.79亿元，证券业务收入2.
04亿元。2024年度上会为72家上市公司提供年报审计服务，审计收费总额0.81亿元，主要涉及
行业有：农、林、牧、渔业；采矿业；制造业；电力、热力、燃气及水生产和供应业；建筑业
；批发和零售业；交通运输、仓储和邮政业；信息传输、软件和信息技术服务业；房地产业；
租赁和商务服务业；科学研究和技术服务业；水利、环境和公共设施管理业；文化、体育和娱
乐业。
其中同行业上市公司审计客户6家。
2、投资者保护能力
截至2024年末，上会已提取职业风险基金0万元，购买的职业保险累计赔偿限额为1亿元，
相关职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。职业风险基金计提及职业保险购买符
合财政部关于《会计师事务所职业风险基金管理办法》等文件的相关规定。近三年（最近三个
完整自然年度及当年）不存在执业行为相关民事诉讼，不存在执业行为相关民事诉讼中存在承
担民事责任的情况。
3、诚信记录
上会近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚1次、监督管理措施6次、自律监管措
施0次和纪律处分1次。19名从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚2次、监督
管理措施8次、自律监管措施0次和纪律处分1次。
（二）项目信息
1、基本信息
拟签字项目合伙人：于仁强
2009年获得中国注册会计师资格，2011年开始从事上市公司审计，2022年开始在上会执业
，近三年签署审计报告的上市公司6家，具备相应的专业胜任能力。未在其他单位兼职。
拟签字注册会计师：王书博
2019年获得中国注册会计师资格，2016年开始从事上市公司审计，2022年开始在上会执业
，近三年签署审计报告的上市公司1家，具备相应的专业胜任能力。未在其他单位兼职。
拟安排项目质量控制复核人员：刘雪娇
2007年获得中国注册会计师资格，2006年开始从事上市公司审计，2021年开始在上会执业
，近三年签署审计报告及复核的上市公司10家以上，具备相应的专业胜任能力。未在其他单位
兼职。
2、诚信记录
拟签字项目合伙人、签字注册会计师及项目质量控制复核人员近三年不存在因执业行为受
到刑事处罚，受到中国证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，受
到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。
3、独立性
拟签字项目合伙人、签字注册会计师及项目质量控制复核人员不存在违反《中国注册会计
师职业道德守则》对独立性要求的情形，未持有和买卖公司股票，也不存在影响独立性的其他
经济利益，定期轮换符合规定。
4、审计收费
为本公司提供的2025年度财务审计服务报酬为人民币45万元（含税），2025年度内部控制
审计服务报酬为人民币20万元（含税），合计人民币65万元（含税）。审计收费的定价原则主
要按照审计工作量确定。
──────┬──────────────────────────────────
2025-08-27│诉讼事项
──────┴──────────────────────────────────
本次披露的累计诉讼、仲裁案件金额：截至本公告披露日，浪潮软件股份有限公司（以下
简称“公司”）及控股子公司连续12个月累计诉讼、仲裁案件金额为23730.03万元，占公司最
近一期经审计归属于上市公司股东净资产的10.20%。
上市公司及控股子公司所处的当事人地位：原告、被告；申请人、被申请人等。
对上市公司损益产生的影响：鉴于部分诉讼、仲裁案件尚未开庭审理或尚未执行完毕，部
分案件尚未作出判决，目前无法判断相关尚未判决或尚未执行完毕的案件对公司本期利润及期
后利润的影响，公司将根据法律、法规的规定及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投
资风险。
根据《上海证券交易所股票上市规则》有关规定，截至本公告披露日，公司及控股子公司
连续12个月累计诉讼、仲裁案件金额为23730.03万元，占公司最近一期经审计归属于上市公司
股东净资产的10.20%。
一、本次披露的累计诉讼或仲裁案件的基本情况
公司及控股子公司连续12个月累计诉讼、仲裁案件金额为23730.03万元。其中，公司及控
股子公司作为原告（申请人）涉及的诉讼、仲裁案件金额为8551.90万元，作为被告（被申请
人）涉及的诉讼、仲裁案件金额为15178.13万元。公司及控股子公司不存在单项涉案金额占公
司最近一期经审计净资产绝对值10%以上且绝对金额超过人民币1000万元的重大诉讼、仲裁事
项。
〖免责条款〗
1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等，投资者使
用前请自行予以核实，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，本公司
不对因上述信息全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。
2、本公司无法保证该项服务能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时
性、安全性以及出错发生都不作担保。
3、本公司提供的任何信息仅供投资者参考，不作为投资决策的依据，本公司不对投资者依
据上述信息进行投资决策所产生的收益和损失承担任何责任。投资有风险，应谨慎至上。
|