资本运作☆ ◇600758 辽宁能源 更新日期：2026-07-22◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
┌───────────┬───────────┬───────────┬───────────┐
│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│首发融资 │ 1996-10-09│ 8.48│ 1.51亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ 2015-09-28│ 6.72│ 59.51亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ 2015-12-03│ 8.01│ 19.44亿│
└───────────┴───────────┴───────────┴───────────┘
【2.股权投资】 暂无数据
【3.项目投资】 暂无数据
【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】 暂无数据
【6.关联交易】
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-02-13 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │沈阳煤业（集团）有限责任公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │其他关联方 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │其他关联交易 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-02-13 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │铁法煤业联发生产服务有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │其他关联方 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │采购商品/接受劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-02-13 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │铁法煤业集团建设工程有限责任公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │其他关联方 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │采购商品/接受劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-02-13 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │铁法煤业集团安全生产检测检验有限责任公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │其他关联方 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │采购商品/接受劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-02-13 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │铁法煤业(集团)有限责任公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │其他关联方 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │采购商品/接受劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-02-13 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │沈阳煤业集团企业经营管理有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │其他关联方 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │采购商品/接受劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-02-13 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │沈阳煤业(集团)有限责任公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │其他关联方 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │采购商品/接受劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-02-13 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │沈阳煤业(集团)机械制造有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │其他关联方 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │采购商品/接受劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-02-13 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │沈阳煤业(集团)安全设备检测检验有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │其他关联方 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │采购商品/接受劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-02-13 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │沈煤鸡西隆丰矿山机械制造有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │其他关联方 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │采购商品/接受劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-02-13 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │内蒙古阜矿煤炭销售有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │其他关联方 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │采购商品/接受劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-02-13 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │辽宁信诚物业服务有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │其他关联方 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │采购商品/接受劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-02-13 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │辽宁新碧湖酒店管理有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │其他关联方 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │采购商品/接受劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-02-13 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │辽宁通用重型机械股份有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │其他关联方 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │采购商品/接受劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-02-13 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │辽宁铁煤集团东浩热电技术有限责任公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │其他关联方 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │采购商品/接受劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-02-13 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │辽宁煤机装备制造(集团)有限责任公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │其他关联方 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │采购商品/接受劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-02-13 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │辽宁辽能中油能源有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │其他关联方 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │采购商品/接受劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-02-13 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │辽宁久益创达智能科技有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │其他关联方 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │采购商品/接受劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-02-13 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │辽宁金碳碳管理有限责任公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │其他关联方 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │采购商品/接受劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-02-13 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │辽宁阜矿仓储物流有限责任公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │其他关联方 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │采购商品/接受劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-02-13 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │辽宁东煤基本建设有限责任公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │其他关联方 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │采购商品/接受劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-02-13 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │琥珀纸业有限责任公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │其他关联方 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │采购商品/接受劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-02-13 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │阜新矿业集团机械制造有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │其他关联方 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │采购商品/接受劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-02-13 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │阜新矿业(集团)有限责任公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │其他关联方 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │采购商品/接受劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-02-13 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │阜新衡天矿山设备安全检测有限责任公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │其他关联方 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │采购商品/接受劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-02-13 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │抚顺煤矿电机制造有限责任公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │其他关联方 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │采购商品/接受劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-02-13 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │抚顺矿业集团有限责任公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │其他关联方 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │采购商品/接受劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-02-13 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │灯塔市红阳水务有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │其他关联方 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │采购商品/接受劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-02-13 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │鞍山盛盟煤气化有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │其他关联方 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │采购商品/接受劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-02-13 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │沈阳沈北煤矿有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │其他关联方 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │出售商品、提供劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
【7.股权质押】
【累计质押】
股东名称 累计质押股数(股) 占总股本(%) 占持股比例(%) 公告日期
─────────────────────────────────────────────────
沈阳煤业(集团)有限责任公 5.24亿 39.61 84.34 2020-02-12
司
─────────────────────────────────────────────────
合计 5.24亿 39.61
─────────────────────────────────────────────────
【质押明细】 暂无数据
【8.担保明细】
截止日期:2025-12-31
┌─────┬─────┬─────┬────┬─────┬─────┬────┬───┬───┐
│担保方 │被担保方 │ 担保金额│币种 │担保起始日│担保截止日│担保类型│是否履│是否关│
│ │ │ (元)│ │ │ │ │行完毕│联交易│
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│辽宁能源煤│辽宁省建设│ 400.00万│人民币 │1996-11-14│1997-02-06│连带责任│否 │否 │
│电产业股份│集团公司 │ │ │ │ │担保 │ │ │
│有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
└─────┴─────┴─────┴────┴─────┴─────┴────┴───┴───┘
【9.重大事项】
──────┬──────────────────────────────────
2026-07-22│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
辽宁能源煤电产业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会近日收到公司董事长、法定
代表人郭绍坤先生的书面辞职报告，郭绍坤先生因工作调整原因，申请辞去公司董事长、董事
、法定代表人、董事会战略委员会召集人职务。离任后，郭绍坤先生将不在公司及公司控股子
公司担任任何职务。
──────┬──────────────────────────────────
2026-07-15│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
业绩预告的具体适用情形：净利润为负值。辽宁能源煤电产业股份有限公司（以下简称“
公司”）预计2026年半年度实现归属于上市公司股东的净利润约为-54,300万元到-36,200万元
。
预计2026年半年度实现归属于上市公司股东扣除非经常性损益后的净利润约为-47,203万
元到-31,469万元。
（一）业绩预告期间
2026年1月1日至2026年6月30日。
（二）业绩预告情况
1.经财务部门初步测算，预计2026年半年度实现归属于上市公司股东的净利润约为-54,30
0万元到-36,200万元，与上年同期相比，将出现亏损。
2.预计2026年半年度实现归属于上市公司股东扣除非经常性损益后的净利润约为-47,203
万元到-31,469万元。
──────┬──────────────────────────────────
2026-07-01│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
根据《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运
作》等法律法规、规范性文件及《辽宁能源煤电产业股份有限公司章程》的相关规定，为完善
公司治理结构，辽宁能源煤电产业股份有限公司(以下简称“公司”)于近期召开职工代表大会
，经职工代表大会审议，同意选举于淼女士为公司职工代表董事，与经公司2025年年度股东会
选举产生的董事共同组成公司第十二届董事会，任期为自股东会审议通过之日起至第十二届董
事会任期届满之日止。于淼女士符合《公司法》等相关法律法规及《公司章程》中关于职工董
事的任职资格和条件。公司第十二届董事会中兼任高级管理人员职务以及由职工代表担任的董
事人数未超过公司董事总人数的二分之一，符合相关法律法规的要求。附：职工代表董事简历
于淼，女，1980年2月出生，中共党员，本科学历，高级会计师，曾任辽能能源煤电产业股份
有限公司财务管理部副部长、职工监事，沈阳焦煤股份有限公司林盛煤矿总会计师，现任沈阳
焦煤股份有限公司红阳三矿总会计师。
──────┬──────────────────────────────────
2026-07-01│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东会召开的时间：2026年6月30日
(二)股东会召开的地点：沈阳市沈北新区虎石台镇建设路38号辽能股份3楼会议室
──────┬──────────────────────────────────
2026-06-09│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
股东会召开日期：2026年6月30日
本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东会类型和届次
2025年年度股东会
(二)股东会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2026年6月30日9点00分
召开地点：沈阳市沈北新区虎石台镇建设路38号辽能股份3楼会议室(五)网络投票的系统
、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
网络投票起止时间：自2026年6月30日至2026年6月30日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日
的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为
股东会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序涉及融资融券、转
融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公
司自律监管指引第1号—规范运作》等有关规定执行。
──────┬──────────────────────────────────
2026-06-09│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
为进一步完善辽宁能源煤电产业股份有限公司（以下简称“公司”）董事和高级管理人员
的薪酬管理，建立健全科学、规范、有效的激励与约束机制，充分调动董事和高级管理人员的
积极性，推动公司持续健康发展，公司根据《公司章程》《董事会薪酬与考核委员会工作细则
》《董事和高级管理人员薪酬管理制度》等相关规定，结合公司实际经营情况，制定《2026年
度董事、高级管理人员薪酬方案》，具体情况如下：
一、适用对象
公司2026年度任期内董事及高级管理人员。
二、适用期限
2026年1月1日至2026年12月31日。本次董事薪酬方案自公司股东会审议通过后实施，高级
管理人员薪酬方案自公司董事会审议通过后实施。
三、薪酬方案
（一）独立董事
采取固定独立董事津贴，税前每人每年8万元人民币，按月发放。独立董事不在公司享受
其他收入、社保待遇等，独立董事因履职发生的相关交通费、办公费、差旅费等费用由公司承
担。
（二）非独立董事
在公司任职的非独立董事（包括职工代表董事）按照其在公司的实际工作岗位及工作内容
，根据公司薪酬与绩效考核管理相关制度领取薪酬，不单独发放董事津贴。
其他未在公司任职的非独立董事不领取薪酬及董事津贴，因履职需要产生的所有费用由公
司承担。
（三）高级管理人员
根据其在公司担任的具体管理职务，依据公司薪酬与绩效考核管理相关制度领取报酬。公
司高级管理人员的薪酬构成包括年度薪酬、任期激励和福利补贴等。其中，年度薪酬包括基本
年薪、经营绩效年薪、安全绩效年薪和特殊贡献奖。绩效薪酬占基本薪酬与绩效薪酬总额的比
例原则上不低于50%。基本年薪按月发放；绩效薪酬采取月度预发与年度考核结算相结合的方
式发放；安全绩效年薪和特殊贡献奖在年度考核后一次性发放；任期激励在任期结束后，经任
期考核、审计等评估后一次性发放。
──────┬──────────────────────────────────
2026-05-15│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
大股东持股的基本情况：本次减持计划实施前，辽宁能源煤电产业股份有限公司（以下简
称“公司”或“辽宁能源”）股东深圳市祥隆投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“深圳祥
隆”）持有公司股份74131055股，占公司总股本的5.61%，股份来源为协议受让。
减持计划的实施结果情况：2026年3月27日，公司披露《辽宁能源煤电产业股份有限公司
持股5%以上股东减持股份计划公告》（公告编号：2026-009），深圳祥隆拟以集中竞价方式减
持公司股份不超过13220173股(约占公司总股本比例1%)。截至2026年5月13日，深圳祥隆通过
集中竞价方式减持公司股份13220100股，占公司总股本的1.00%，本次减持股份计划已实施完
毕。
──────┬──────────────────────────────────
2026-04-23│对外担保
──────┴──────────────────────────────────
一、申请综合授信额度并提供担保情况概述
（一）授信的基本情况
为保证辽宁能源煤电产业股份有限公司(以下简称“公司”）及下属子公司的正常生产经
营，提高公司及下属子公司申请融资的效率，拟就公司2025年度股东会召开之日至2026年度股
东会召开之日的相关期间内（以下简称“相关期间”）预计公司及下属子公司申请银行及其它
金融机构综合授信的总额度进行统一授权。综合考虑公司及下属子公司融资需求后，预计在相
关期间内需申请的银行及其它金融机构授信意向总额度为96.05亿元,本次授信额度不等于公司
实际融资金额。最终获得的授信额度以银行及其它金融机构实际审批的授信额度为准，具体融
资金额和融资期限将根据公司的实际需求以及融资成本等综合因素分次向银行及其它金融机构
申请，最终由银行及其它金融机构和公司双方依法协商确定。
（二）担保的基本情况
为保证公司下属子公司的正常生产经营，提高为下属子公司融资提供担保的效率，拟就公
司2025年度股东会召开之日至2026年度股东会召开之日的相关期间内（以下简称“相关期间”
），预计由公司为下属子公司融资提供担保的总额度以及由下属子公司之间相互提供融资担保
的总额度进行统一授权。综合考虑公司及下属子公司的融资需求后，预计在相关期间内公司及
下属子公司担保的总额度为86.05亿元。
公司授权董事长办理上述融资相关事项，并签署有关的文件、协议（包括在有关文件上加
盖公司印章）。在上述总额度及上述授权有效期内的担保，授权公司董事长签署与担保有关的
文件、协议（包括在有关文件上加盖公司印章），公司董事会和股东会将不再对具体担保另行
审议。如发生超过预计总额度的担保，则按照有关规范性文件和公司章程的规定，报公司董事
会和股东会另行审议。上述授权有效期自公司2025年度股东会审议批准本方案之日起至公司召
开2026年度股东会之日止。
(三）内部决策程序
2026年4月21日，公司召开了第十一届董事会第二十五次会议，以9票同意、0票反对、0票
弃权审议通过了《关于授权公司及下属子公司2026年度融资授信总额度的议案》《关于授权公
司为下属子公司及下属子公司之间提供担保总额度的议案》，并提请股东会批准授权董事长办
理上述融资相关事项，并签署有关的文件、协议（包括在有关文件上加盖公司印章）。在上述
总额度及上述授权有效期内的担保，授权公司董事长签署与担保有关的文件、协议（包括在有
关文件上加盖公司印章），公司董事会和股东会将不再对具体担保另行审议。如发生超过预计
总额度的担保，则按照有关规范性文件和公司章程的规定，报公司董事会和股东会另行审议。
上述授权有效期自公司2025年度股东会审议批准本方案之日起至公司召开2026年度股东会之日
止。
──────┬──────────────────────────────────
2026-04-23│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
辽宁能源煤电产业股份有限公司（以下简称“公司”）2025年度利润分配预案为：不进行
利润分配，也不进行资本公积转增股本或其他形式的分配。
公司不触及《上海证券交易所股票上市规则（2025年4月修订）》（以下简称《股票上市
规则》）第9.8.1条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。
一、利润分配方案内容
（一）利润分配方案的具体内容
经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2025年度公司合并报表净利润-2741158
26.41元，归属于母公司所有者的净利润-273962938.67元。
鉴于2025年度公司发生亏损，且期末母公司累计可供分配利润为负值，公司本年度拟不进
行利润分配，亦不进行资本公积金转增股本。
本次利润分配方案尚需提交公司股东会审议。
（二）是否可能触及其他风险警示情形
公司不触及《上海证券交易所股票上市规则（2025年4月修订）》第9.8.1条第一款第（八
）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。
──────┬──────────────────────────────────
2026-04-23│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
重要内容提示：
拟聘任的会计师事务所名称：中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中审
众环”）
（一）机构信息
1.基本信息
机构名称：中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）成立日期：中审众环始创于1987年，
是全国首批取得国家批准具有从事证券、期货相关业务资格及金融业务审计资格的大型会计师
事务所之一。根据财政部、证监会发布的从事证券服务业务会计师事务所备案名单，中审众环
具备股份有限公司发行股份、债券审计机构的资格。2013年11月，按照国家财政部等有关要求
转制为特殊普通合伙制。组织形式：特殊普通合伙企业注册地址：湖北省武汉市武昌区水果湖
街道中北路166号长江产业大厦17-18层
首席合伙人：石文先
2、人员信息
截至2025年12月31日合伙人数量：237人截至2025年12月31日注册会计师人数：1306人，
其中：签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数：723人
3、业务规模
2024年度经审计总收入：217185.57万元2024年度审计业务收入：183471.71万元2024年度
证券业务收入：58365.07万元2024年度上市公司审计客户家数：244家，主要行业涉及制造业
，批发和零售业，房地产业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，农、林、牧、渔业，信息
传输、软件和信息技术服务业，采矿业，文化、体育和娱乐业等。2024年度审计收费总额：35
961.69万元。中审众环对本公司同行业上市公司审计客户家数2家。
4、投资者保护能力
中审众环每年均按业务收入规模购买职业责任保险，并补充计提职业风险金，购买的职业
保险累计赔偿限额8亿元，目前尚未使用，可以承担审计失败导致的民事赔偿责任。近三年中
审众环会计师事务所（特殊普通合伙）已审结的与执业行为相关的民事诉讼中尚未出现需承担
民事责任的情况。
5、诚信记录
（1）中审众环近3年未受到刑事处罚，因执业行为受到行政处罚3次、自律监管措施1次，
纪律处分4次，监督管理措施11次。
（2）从业人员在中审众环执业近3年因执业行为受到刑事处罚0次，44名从业人员受到行
政处罚13人次、纪律处分12人次、监管措施42人次。
（二）项目信息
2、诚信记录
项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年未因执业行为受到刑事处罚，
未受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，未受到证券交易所
、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分。
3、独立性
中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制
复核人能够在执行本项目审计工作时保持独立性。
4、审计收费
2025年度财务审计费用114万元，内部控制审计费用
28.5万元，合计人民币142.5万元，审计收费的定价原则主要按照审计工作量确定。
──────┬──────────────────────────────────
2026-03-27│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
重要内容提示：
大股东持股的基本情况本次减持计划实施前，深圳市祥隆投资合伙企业（有限合伙）（以
下简称“深圳祥隆”）持有公司股份74131055股，占公司总股本的5.61%，股份来源为协议受
让。
减持计划的主要内容
深圳祥隆拟于本减持计划公告发布之日起十五个交易日后(以下简称“减持公告发布15交
易日后”)的三个月时间内，以集中竞价方式减持持有的公司股份不超过13220173股(约占公司
总股本比例1%)。
──────┬──────────────────────────────────
2026-03-03│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东会召开的时间：2026年3月2日
(二)股东会召开的地点：沈阳市沈北新区虎石台镇建设路38号辽能股份3楼会议室
──────┬──────────────────────────────────
2026-02-13│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
股东会召开日期：2026年3月2日
本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
(一)股东会类型和届次
2026年第一次临时股东会
──────┬──────────────────────────────────
2026-01-30│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
重要内容提示：
1.业绩预告的具体适用情形：净利润为负值。
2.辽宁能源煤电产业股份有限公司（以下简称“公司”）预计2025年度实现归属于上市公
司股东的净利润约为-40950万元到-27300万元。
3.预计2025年度实现归属于上市公司股东扣除非经常性损益后的净利润约为-38850万元到
-25900万元。
（一）业绩预告期间
2025年1月1日至2025年12月31日。
（二）业绩预告情况
1.经财务部门初步测算，预计2025年度实现归属于上市公司股东的净利润约为-40950万元
到-27300万元，与上年同期相比，将出现亏损。
2.预计2025年度实现归属于上市公司股东扣除非经常性损益后的净利润约为-38850万元到
-25900万元。
三、本期业绩预亏的主要原因
本期业绩预亏主要是受主营业务影响。本次业绩预告期间,受煤炭市场影响，公司主要煤
炭产品冶金煤平均售价同比大幅下降，影响商品煤收入同比大幅减少，致公司业绩同比大幅下
滑。
──────┬──────────────────────────────────
2025-12-26│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2025年12月25日
(二)股东大会召开的地点：沈阳市沈北新区虎石台镇建设路38号辽能股份3楼会议室
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会现场会议由董事长郭绍坤先生主持。会议采用现场投票和网络投票相结合的
表决方式进行表决。会议的召开和表决符合《公司法》及《公司章程》的规定。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事9人，出席9人；
2、公司在任监事3人，出席3人；
3、董事会秘书列席了本次会议。
──────┬──────────────────────────────────
2025-12-10│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
公司第十届监事会第十五次会议于2025年12月8日以通讯表决方式召开。本次会议应参会
监事3名，实际参会监事3名。会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》等相关规定。
经与会监事审议与表决，通过了以下议案：
一、关于取消监事会、修订《公司章程》暨废止《监事
会议事规则》的议案
根据《中华人民共和国公司法》《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》《
上市公司章程指引》以及《上海证券交易所股票上市规则（2025年修订）》等相关法律法规、
规章及规范性文件的规定，公司拟取消监事会，废止《监事会议事规则》，并同步修订《公司
章程》，由董事会审计委员会行使监事会的职权。公司第十届监事会监事履行职务至股东大会
审议通过取消监事会之日止。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
──────┬──────────────────────────────────
2025-12-10│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
为深入贯彻落实《国务院关于进一步提高上市公司质量的意见》要求，积极响应上海证券
交易所《关于开展沪市公司提质增效重回报专项行动的倡议》，切实保护投资者尤其是中小投
资者合法权益，承担起高质量发展和提升自身投资价值的主体责任，辽宁能源煤电产业股份有
限公司（以下简称“公司”）结合自身发展战略和经营情况，制定了“提质增效重回报”行动
方案，并在今后的工作中坚定实施，以持续推动公司高质量发展和投资价值提升，保护投资者
合法权益，切实履行上市公司责任。本议案已经公司第十一届董事会第二十二次会议审议通过
，具体内容如下：
一、聚焦主营业务，提升经营质量
公司以高质量发展为核心，聚焦主营业务，不断提升经营效率、盈利能力与投资价值，并
进一步提升经营质量。
一是聚焦主责主业，严控成本。围绕煤炭开采、热电生产核心业务，科学规划采掘布局，
保障矿井接续稳定，精准把控生产进度，提高产能利用率。同时，树立“紧日子”思想，构建
全面成本管控机制，从源头监督费用支出，规范用工、清理非在岗员工降人工成本，强化资金
预算管理降融资成本。
二是深化精煤战略，增效增收。依据客户需求，将煤质管理贯穿煤炭生产全流程，通过科
学掺配提升产品质量，完善副产品销售与废旧物资处置措施，拓宽创效渠道。
三是拓展资源储备，增强潜力。为实现可持续发展，突破煤炭资源储备瓶颈，为未来发展
筑牢根基。
二、加快发展新质生产力，注入发展新动能
加大科技创新力度，激发员工的创新创效热情。积极引进新设备、新材料、新技术、新工
艺的“四新”技术，加大研发投入，加速成果转化，推动新科技在多生产场景中的应用，提高
公司煤炭开采、安全监测、灾害治理、电厂智能监控等的智能化、自动化水平。加强专业技能
人才队伍建设，通过校企合作、委托三方、技能认定、职称评审等方式，不断提高公司人才数
量和专业技能水平。
三、重视股东回报，持续现金分红
公司始终将股东利益放在首位，一直以来实施稳定的现金分红政策。通过科学合理的利润
分配方案，公司在兼顾自身长远发展的同时，确保股东能够分享公司经营成果。公司在《公司
章程》中明确规定：公司最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分
配利润的30%。
为积极回报投资者，公司主动增加现金分红频次，于2024年12月首次实施中期分红。2024
年度（包含本年已实施的中期分红）分红金额占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利
润的比率为34.01%。未来，公司将继续优化分红机制，不断提升盈利能力与股东回报能力来回
馈广大投资者的信任与支持，共同推动公司实现高质量发展。
──────┬──────────────────────────────────
2025-10-31│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
辽宁能源煤电产业股份有限公司（以下简称“公司”）第十届监事会第十四次会议于2025
年10月27日发出通知，2025年10月30日以通讯表决方式召开。本次会议应参会监事3名，实际
参会监事3名。会议的召集、召开符合《公司法》《公司章程》等相关规定。经与会监事审议
与表决，通过了以下议案：一、关于公司2025年第三季度报告的议案
针对公司2025年第三季度报告，监事会审核意见如下:
1、季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规
定；
2、季度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息
能从各个方面真实反映出公司报告期内的经营管理和财务状况等事项；
3、在提出本意见前，未发现参与季度报告编制的人员有违反保密规定的行为。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
──────┬──────────────────────────────────
2025-10-21│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
大股东持股的基本情况：截至本公告日，辽宁交通投资有限责任公司（以下简称“辽宁交
投”）持有公司股份71474993股，占公司总股本的5.41%。
减持计划的主要内容：辽宁交投拟于本减持计划公告发布之日起15个交易日之后（以下简
称“减持公告发布15交易日后”)的三个月时间内，通过集中竞价方式减持股份总数不超过132
20173股，不超过公司股份总数1%。
〖免责条款〗
1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等，投资者使
用前请自行予以核实，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，本公司
不对因上述信息全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。
2、本公司无法保证该项服务能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时
性、安全性以及出错发生都不作担保。
3、本公司提供的任何信息仅供投资者参考，不作为投资决策的依据，本公司不对投资者依
据上述信息进行投资决策所产生的收益和损失承担任何责任。投资有风险，应谨慎至上。
|