资本运作☆ ◇600760 中航沈飞 更新日期：2026-04-22◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
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│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
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│首发融资 │ 1996-09-10│ 13.38│ 1.75亿│
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│配股 │ 1998-02-16│ 9.00│ 1.88亿│
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│增发 │ 2010-09-26│ 4.29│ 3.09亿│
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│增发 │ 2017-11-20│ 8.04│ 79.80亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ 2017-11-23│ 27.91│ 16.44亿│
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│股权激励和授予 │ 2018-11-02│ 22.53│ 7144.26万│
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│股权激励和授予 │ 2023-03-17│ 32.08│ 2.51亿│
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│增发 │ 2025-06-12│ 50.00│ 39.70亿│
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【2.股权投资】
截止日期:2025-12-31
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│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│中航机载 │ 18000.00│ ---│ ---│ 17095.54│ ---│ 人民币│
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│沈飞公司 │ ---│ ---│ 100.00│ ---│ ---│ 人民币│
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│吉航公司 │ ---│ ---│ 66.14│ ---│ ---│ 人民币│
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【3.项目投资】
截止日期:2025-12-31
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│沈飞公司局部搬迁建│ ---│ 14.22亿│ 14.22亿│ 73.99│ ---│ ---│
│设项目 │ │ │ │ │ │ │
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│复合材料生产线能力│ ---│ 1.43亿│ 1.43亿│ 29.34│ ---│ ---│
│建设项目 │ │ │ │ │ │ │
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│钛合金生产线能力建│ ---│ 7734.35万│ 7734.35万│ 21.79│ ---│ ---│
│设项目 │ │ │ │ │ │ │
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│飞机维修服务保障能│ ---│ 1.46亿│ 1.46亿│ 37.13│ 1.69亿│ ---│
│力提升项目 │ │ │ │ │ │ │
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│偿还专项债务 │ ---│ 1.00亿│ 1.00亿│ 100.00│ ---│ ---│
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│补充流动资金 │ ---│ 0.00│ 0.00│ 0.00│ ---│ ---│
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【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】
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│公告日期 │2026-01-15 │交易金额(元)│3.93亿 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │完成 │
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│交易标的 │吉林航空维修有限责任公司 │标的类型 │股权 │
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│买方 │中航沈飞股份有限公司 │
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│卖方 │吉林航空维修有限责任公司 │
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│交易概述 │中航沈飞股份有限公司（以下简称“中航沈飞”或“公司”）使用部分募集资金向控股子公│
│ │司吉林航空维修有限责任公司（以下简称“吉航公司”）增资39330.00万元以实施募投项目│
│ │。吉航公司股东北京中航一期航空工业产业投资基金（有限合伙）（以下简称“航空工业产│
│ │业基金”）、沈阳沈飞企业管理有限公司（以下简称“沈飞企管”）、国家产业投资基金拟│
│ │放弃优先同比例认缴权。本次增资后，公司持有吉航公司股权比例由52.02%变更为66.14%。│
│ │ 截至公告披露日,吉航公司已收到公司汇入的募集资金增资款项39330.00万元，完成了 │
│ │本次增资事项的工商变更登记手续，并取得了吉林市市场监督管理局换发的营业执照（统一│
│ │社会信用代码：91220201124479121N）。本次工商变更登记完成后，吉航公司注册资本变更│
│ │为人民币781457900.00元。 │
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│公告日期 │2025-12-13 │交易金额(元)│34.81亿 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │完成 │
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│交易标的 │沈阳飞机工业（集团）有限公司 │标的类型 │股权 │
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│买方 │中航沈飞股份有限公司 │
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│卖方 │沈阳飞机工业（集团）有限公司 │
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│交易概述 │增加募投项目实施主体情况：本次拟新增全资子公司沈阳飞机工业（集团）有限公司（以下│
│ │简称"沈飞公司"）作为募投项目中"补充流动资金"项目的实施主体。根据《上海证券交易所│
│ │上市公司自律监管指引第1号--规范运作》等相关规定，本次增加募投项目实施主体不构成 │
│ │改变募集资金用途。 │
│ │ 投资标的名称：沈飞公司 │
│ │ 投资金额：中航沈飞股份有限公司（以下简称"中航沈飞"或"公司"）拟使用部分募集资│
│ │金及产生的利息对全资子公司沈飞公司增资3481236582.58元以实施募集资金投资项目。本 │
│ │次增资完成后，沈飞公司注册资本由6220706910.62元增加至9701943493.20元。 │
│ │ 截至公告披露日,沈飞公司已收到公司汇入的募集资金增资款项3,481,236,582.58元， │
│ │完成了本次增资事项的工商变更登记手续，并取得了沈阳市皇姑区市场监督管理局换发的营│
│ │业执照（统一社会信用代码：91210100117923108X）。 │
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【6.关联交易】
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│公告日期 │2026-03-31 │
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│关联方 │中航工业集团财务有限责任公司、沈阳沈飞企业管理有限公司、北京中航一期航空工业产业│
│ │投资基金（有限合伙） │
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│关联关系 │公司控股股东下属企业、与公司受同一企业控制 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │企业借贷 │
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│交易详情 │委托贷款对象：吉林航空维修有限责任公司（以下简称“吉航公司”） │
│ │ 委托贷款金额：不高于人民币70000万元 │
│ │ 委托贷款期限：自委托贷款合同签字并盖章之日起1年（可提前还款） │
│ │ 贷款利率：参考中国人民银行授权全国银行间同业拆借中心最新公布的1年期贷款市场 │
│ │报价利率（LPR）浮动确定，按季结息 │
│ │ 中航沈飞股份有限公司（以下简称“公司”）拟利用自有资金通过中航工业集团财务有│
│ │限责任公司（以下简称“中航财务公司”）等金融机构向公司控股子公司吉航公司提供委托│
│ │贷款。中航财务公司以及吉航公司少数股东北京中航一期航空工业产业投资基金（有限合伙│
│ │）(以下简称“航空工业产业基金”)、沈阳沈飞企业管理有限公司（以下简称“沈飞企管”│
│ │）受公司控股股东、实际控制人中国航空工业集团有限公司（以下简称“中国航空工业集团│
│ │”）的控制，依照《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指│
│ │引第5号——交易与关联交易》的相关规定，中航财务公司、航空工业产业基金、沈飞企管 │
│ │是公司的关联法人，本次如通过中航财务公司向吉航公司提供委托贷款，将构成关联交易，│
│ │不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。 │
│ │ 2026年3月27日公司第十届董事会第二十二次会议审议通过了《关于中航沈飞向子公司 │
│ │提供委托贷款暨关联交易的议案》，关联董事已回避表决，该议案获得非关联董事全票表决│
│ │通过。公司独立董事召开了专门会议审议通过本次提供委托贷款事项，并对该事项发表了同│
│ │意的审核意见。 │
│ │ 除提交公司股东会审议通过的关联交易外，公司过去12个月与中航财务公司已发生的各│
│ │类关联交易总额（不含日常关联交易）为10000万元。 │
│ │ 本次交易按照《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指│
│ │引第1号——规范运作》的规定，吉航公司最近一期资产负债率超过70%，吉航公司少数股东│
│ │航空工业产业基金、沈飞企管受公司控股股东、实际控制人中国航空工业集团的控制，因此│
│ │此项交易尚须获得股东会的批准，与该关联交易有利害关系的关联人将放弃行使在股东会上│
│ │对该议案的投票权。 │
│ │ 一、关联交易概述 │
│ │ 为提升公司的资金使用效率，支持控股子公司的生产经营，公司于2026年3月27日召开 │
│ │第十届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于中航沈飞向子公司提供委托贷款暨关联交│
│ │易的议案》，同意公司利用自有资金通过中航财务公司等金融机构向吉航公司提供不高于人│
│ │民币70000万元的委托贷款，贷款期限为自委托贷款合同签字或盖章之日起1年（可提前还款│
│ │）；贷款利率参考中国人民银行授权全国银行间同业拆借中心最新公布的1年期贷款市场报 │
│ │价利率（LPR）浮动确定，按季结息；由公司按照合同约定的委托贷款金额和委托贷款期限 │
│ │向中航财务公司等金融机构支付手续费。 │
│ │ 中航财务公司、航空工业产业基金、沈飞企管受公司控股股东、实际控制人中国航空工│
│ │业集团的控制，依照《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管│
│ │指引第5号——交易与关联交易》的相关规定，本次如通过中航财务公司向吉航公司提供委 │
│ │托贷款，将构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组│
│ │。 │
│ │ 二、关联方介绍 │
│ │ （一）关联方关系介绍 │
│ │ 中航财务公司以及吉航公司的少数股东沈飞企管为公司控股股东、实际控制人中国航空│
│ │工业集团的下属企业，航空工业产业基金的执行事务合伙人以及基金管理人均为中航融富基│
│ │金管理有限公司，与公司受同一企业中国航空工业集团控制，依照《上海证券交易所股票上│
│ │市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第5号——交易与关联交易》的相关规定 │
│ │，中航财务公司、航空工业产业基金、沈飞企管是公司的关联法人，构成关联关系。 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
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│公告日期 │2025-11-21 │
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│关联方 │中航工业集团财务有限责任公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │同受公司控股股东控制 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │在关联方的财务公司贷款 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-11-21 │
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│关联方 │中航工业集团财务有限责任公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │同受公司控股股东控制 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │在关联方的财务公司存款 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-11-21 │
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│关联方 │中国航空工业集团有限公司及其下属公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东及其下属公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联方提供的劳务 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-11-21 │
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│关联方 │中国航空工业集团有限公司及其下属公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东及其下属公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方提供劳务 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
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│公告日期 │2025-11-21 │
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│关联方 │中国航空工业集团有限公司及其下属公司 │
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│关联关系 │公司控股股东及其下属公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方销售产品、商品 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
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│公告日期 │2025-11-21 │
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│关联方 │中国航空工业集团有限公司及其下属公司 │
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│关联关系 │公司控股股东及其下属公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方购买原材料、燃料、动力等│
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
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│公告日期 │2025-11-21 │
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│关联方 │中航工业集团财务有限责任公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │同受公司控股股东控制 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │在关联方的财务公司贷款 │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-11-21 │
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│关联方 │中航工业集团财务有限责任公司 │
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│关联关系 │同受公司控股股东控制 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │在关联方的财务公司存款 │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-11-21 │
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│关联方 │中国航空工业集团有限公司及其下属公司 │
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│关联关系 │公司控股股东及其下属公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联方提供的劳务 │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-11-21 │
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│关联方 │中国航空工业集团有限公司及其下属公司 │
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│关联关系 │公司控股股东及其下属公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方提供劳务 │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-11-21 │
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│关联方 │中国航空工业集团有限公司及其下属公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东及其下属公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方销售产品、商品 │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-11-21 │
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│关联方 │中国航空工业集团有限公司及其下属公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东及其下属公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方购买原材料、燃料、动力等│
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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【7.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【8.担保明细】 暂无数据
【9.重大事项】
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2026-04-21│其他事项
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本次股票上市类型为股权激励股份；股票认购方式为网下，上市股数为3366660股。
本次股票上市流通总数为3366660股。
本次股票上市流通日期为2026年4月27日。
一、公司A股限制性股票激励计划（第二期）批准及实施情况
(一)本次激励计划已履行的决策程序和信息披露情况
2022年11月28日，公司第九届董事会第二十次会议、第九届监事会第十六次会议分别审议
通过了《关于<中航沈飞股份有限公司A股限制性股票长期激励计划（2022年修订）>及其摘要
的议案》《关于<中航沈飞股份有限公司A股限制性股票激励计划（第二期）（草案）>及其摘
要的议案》《关于<中航沈飞股份有限公司A股限制性股票激励计划（第二期）实施考核管理办
法>的议案》，独立董事就本激励计划发表了独立意见，律师发表了相应的法律意见。具体内
容详见公司于2022年11月29日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告及文
件。
2022年12月16日，公司披露了《中航沈飞股份有限公司关于限制性股票激励计划(第二期)
获得中国航空工业集团有限公司批复的公告》（编号：2022-063），公司收到控股股东中国航
空工业集团有限公司《关于中航沈飞股份有限公司限制性股票激励计划第二次授予方案的批复
》（人字〔2022〕59号），中国航空工业集团有限公司原则同意公司实施限制性股票激励计划
第二次授予方案。
2023年2月24日，公司第九届董事会第二十三次会议、第九届监事会第十七次会议分别审
议通过了《关于<中航沈飞股份有限公司A股限制性股票激励计划（第二期）（草案修订稿）>
及其摘要的议案》《关于<中航沈飞股份有限公司A股限制性股票激励计划（第二期）实施考核
管理办法（修订稿）>的议案》，独立董事就本激励计划发表了独立意见，律师发表了相应的
法律意见。具体内容详见公司于2023年2月25日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披
露的相关
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