资本运作☆ ◇600760 中航沈飞 更新日期：2025-04-02◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.股权投资】【2.项目投资】【3.股权转让】【4.收购兼并】
【5.关联交易】【6.股权质押】【7.担保明细】【8.重大事项】
【1.股权投资】
截止日期:2024-12-31
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│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│中航机载 │ 18000.00│ ---│ ---│ 15707.01│ ---│ 人民币│
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【2.项目投资】
截止日期:2022-06-30
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│新机研制生产能力建│ 16.44亿│ 2.01亿│ 8.30亿│ 50.47│ ---│ 2022-09-30│
│设项目 │ │ │ │ │ │ │
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【3.股权转让】 暂无数据
【4.收购兼并】
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│公告日期 │2024-06-27 │交易金额(元)│3.00亿 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │完成 │
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│交易标的 │吉林航空维修有限责任公司 │标的类型 │股权 │
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│买方 │国家产业投资基金、北京中航一期航空工业产业投资基金（有限合伙） │
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│卖方 │吉林航空维修有限责任公司 │
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│交易概述 │中航沈飞股份有限公司（以下简称“中航沈飞”或“公司”）控股子公司吉林航空维修有限│
│ │责任公司（以下简称“吉航公司”）在北京产权交易所以公开挂牌方式增资扩股，引入北京│
│ │中航一期航空工业产业投资基金（有限合伙）(以下简称“航空工业产业基金”)、国家产业│
│ │投资基金两家投资方。吉航公司于2024年4月23日与原股东中航沈飞、沈阳沈飞企业管理有 │
│ │限公司（以下简称“沈飞企管”）及新引入的投资方航空工业产业基金、国家产业投资基金│
│ │签署了《增资协议》。本次增资扩股完成后，公司仍为吉航公司持股51%以上的控股股东， │
│ │不会改变公司合并报表范围，吉航公司仍属于公司合并报表范围内控股子公司。 │
│ │ 吉航公司与原股东中航沈飞、沈飞企管及新引入的投资方航空工业产业基金、国家产业│
│ │投资基金签署《增资协议》（以下简称“本协议”），主要内容如下： │
│ │ 1.合同主体 │
│ │ 甲方：吉林航空维修有限责任公司（融资方） │
│ │ 乙方1：中航沈飞股份有限公司（原股东） │
│ │ 乙方2：沈阳沈飞企业管理有限公司（原股东） │
│ │ 丙方1：国家产业投资基金（投资人） │
│ │ 丙方2：北京中航一期航空工业产业投资基金（有限合伙）（投资人） │
│ │ 2.增资价格 │
│ │ 丙方的投资金额合计为人民币30,000万元（大写：叁亿元），增资价格为人民币1.6612│
│ │4元/注册资本，计入甲方注册资本人民币18,058.79万元，溢价11,941.21万元，溢价将计入│
│ │甲方的资本公积。 │
│ │ 近日，吉航公司取得吉林市市场监督管理局出具的《登记通知书》，吉航公司已完成本│
│ │次增资扩股的工商变更登记手续。 │
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【5.关联交易】
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│公告日期 │2024-12-28 │
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│关联方 │中航工业集团财务有限责任公司 │
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│关联关系 │与公司同一公司控制 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │在关联方的财务公司贷款 │
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-12-28 │
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│关联方 │中航工业集团财务有限责任公司 │
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│关联关系 │与公司同一公司控制 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │在关联方的财务公司存款 │
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-12-28 │
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│关联方 │中国航空工业集团有限公司及其下属公司 │
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│关联关系 │公司控股股东及其下属公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联方提供的劳务 │
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
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│公告日期 │2024-12-28 │
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│关联方 │中国航空工业集团有限公司及其下属公司 │
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│关联关系 │公司控股股东及其下属公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方提供劳务 │
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-12-28 │
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│关联方 │中国航空工业集团有限公司及其下属公司 │
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│关联关系 │公司控股股东及其下属公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方销售产品、商品 │
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-12-28 │
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│关联方 │中国航空工业集团有限公司及其下属公司 │
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│关联关系 │公司控股股东及其下属公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方购买原材料、燃料、动力等│
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-12-28 │
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│关联方 │中航工业集团财务有限责任公司 │
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│关联关系 │与公司同一公司控制 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │在关联方的财务公司贷款 │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-12-28 │
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│关联方 │中航工业集团财务有限责任公司 │
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│关联关系 │与公司同一公司控制 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │在关联方的财务公司存款 │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-12-28 │
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│关联方 │中国航空工业集团有限公司及其下属公司 │
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│关联关系 │公司控股股东及其下属公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联方提供的劳务 │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2024-12-28 │
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│关联方 │中国航空工业集团有限公司及其下属公司 │
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│关联关系 │公司控股股东及其下属公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方提供劳务 │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-12-28 │
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│关联方 │中国航空工业集团有限公司及其下属公司 │
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│关联关系 │公司控股股东及其下属公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方销售产品、商品 │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2024-12-28 │
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│关联方 │中国航空工业集团有限公司及其下属公司 │
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│关联关系 │公司控股股东及其下属公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方购买原材料、燃料、动力等│
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
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│公告日期 │2024-10-10 │
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│关联方 │中航工业集团财务有限责任公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │同受公司控股股东控制 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │在关联方的财务公司贷款 │
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│交易详情 │2024年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2024-10-10 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │中航工业集团财务有限责任公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │同受公司控股股东控制 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │在关联方的财务公司存款 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2024年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2024-10-10 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │中国航空工业集团有限公司及其下属公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东及其下属公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联方提供的劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2024年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2024-10-10 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │中国航空工业集团有限公司及其下属公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东及其下属公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方提供劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2024年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2024-10-10 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │中国航空工业集团有限公司及其下属公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东及其下属公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方销售产品、商品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2024年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2024-10-10 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │中国航空工业集团有限公司及其下属公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东及其下属公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方购买原材料、燃料、动力等│
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2024年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
【6.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【7.担保明细】 暂无数据
【8.重大事项】
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2025-04-01│其他事项
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一、通知债权人原因
中航沈飞股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第十三次会议、第十届监事会
第八次会议分别审议通过了《关于中航沈飞回购注销部分限制性股票的议案》，具体内容详见
公司于2025年4月1日披露的《中航沈飞股份有限公司关于回购注销部分限制性股票的公告》（
编号：2025-011）。
本次回购注销完成后，公司总股本将由2755699513股减少至2755094714股，公司注册资本
将由2755699513元减少至2755094714元。
公司将根据上海证券交易所及中国证券登记结算有限公司上海分公司的规定，办理本次回
购注销的相关手续，并及时履行信息披露义务。
二、需债权人知晓的相关信息
公司本次回购并注销部分限制性股票将导致注册资本减少。根据《中华人民共和国公司法
》等相关法律、法规的规定，公司特此通知债权人，债权人自本公告披露之日起45日内，有权
凭有效债权文件及相关凭证要求公司清偿债务或者提供相应担保。债权人未在规定期限内行使
上述权利的，不会因此影响其债权的有效性，相关债务将由公司根据原债权文件的约定继续履
行。债权人未在规定期限内行使上述权利的，本次回购注销将按法定程序继续实施。
（一）债权申报所需材料
公司债权人如要求本公司清偿债务或提供相应担保的，应根据《中华人民共和国公司法》
等法律、法规的有关规定向公司提出书面要求，并随附有关证明文件，具体如下：
公司债权人可持证明债权债务关系存在的合同、协议及其他凭证的原件及复印件到公司申
报债权。债权人为法人的，需同时携带法人营业执照副本原件及复印件、法定代表人身份证明
文件；委托他人申报的，除上述文件外，还需携带法定代表人授权委托书和代理人有效身份证
的原件及复印件。债权人为自然人的，需同时携带有效身份证的原件及复印件；委托他人申报
的，除上述文件外，还需携带授权委托书和代理人有效身份证件的原件及复印件。
（二）债权申报具体方式
1.申报时间：2025年4月1日起45天内（工作日9：00-11：30；13：30-17：00）
2.申报登记地点：沈阳市皇姑区陵北街1号财务管理部/证券事务部
3.联系人：卢静
4.联系电话：024-86598851
5.传真号码：024-86598852
6.邮政编码：110850
以邮寄方式申报的，申报日以寄出邮戳日为准；以传真方式申报的，申报日以公司收到文
件日为准，请注明“申报债权”字样。
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2025-04-01│其他事项
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重要内容提示：
每股分配比例
A股每股派发现金红利0.26元（含税）
本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实
施公告中明确。
在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分配比例不变，相应
调整分配总额，并将在相关公告中披露。
（一）利润分配方案的具体内容
经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2024年度中航沈飞股份有限公司（以下简称
“公司”）实现归属于上市公司股东的净利润3393966060.70元，母公司实现净利润136207692
2.17元，母公司年初未分配利润1238604775.82元，提取法定公积金并扣除已分配的2023年度
、2024年前三季度现金股利后，截至2024年12月31日，母公司期末未分配利润976396268.75元
。经董事会决议，公司2024年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润，
本次利润分配方案如下：公司拟向全体股东每10股派发现金红利2.6元（含税）。截至2024年1
2月31日，公司总股本2755699513股,以此计算合计拟派发现金红利716481873.38元（含税）。
公司2024年前三季度已派发现金红利385797931.82元（含税），本年度公司现金分红总额1102
279805.20元（含税），占本年度归属于上市公司股东净利润的32.48%。
如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因回购股份、股权激励授予股份
回购注销、股份发行等致使公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整
分配总额。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。
本次2024年年度利润分配方案尚需提交股东大会审议。
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2025-01-18│其他事项
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中航沈飞股份有限公司（以下简称“公司”）董事会近日收到李克明先生、邓吉宏先生的
书面辞职报告。李克明先生因工作变动原因申请辞去公司副总经理、总工程师职务，邓吉宏先
生因工作变动原因申请辞去公司副总经理、总法律顾问职务。根据《中华人民共和国公司法》
及《公司章程》的规定，李克明先生、邓吉宏先生的辞职报告自送达董事会之日起生效。
李克明先生、邓吉宏先生在任职期间恪尽职守、勤勉尽责，公司董事会对李克明先生、邓
吉宏先生为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢！2025年1月17日，公司第十届董事会第十二
次会议审议通过了《关于聘任中航沈飞高级管理人员的议案》，同意聘左林玄先生任公司总工
程师、闫文粹女士任公司总法律顾问，任期自董事会审议通过之日起
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