资本运作☆ ◇600760 中航沈飞 更新日期：2026-08-08◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
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│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
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│首发融资 │ 1996-09-10│ 13.38│ 1.75亿│
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│配股 │ 1998-02-16│ 9.00│ 1.88亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ 2010-09-26│ 4.29│ 3.09亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ 2017-11-20│ 8.04│ 79.80亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ 2017-11-23│ 27.91│ 16.44亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2018-11-02│ 22.53│ 7144.26万│
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│股权激励和授予 │ 2023-03-17│ 32.08│ 2.51亿│
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│增发 │ 2025-06-12│ 50.00│ 39.70亿│
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【2.股权投资】
截止日期:2025-12-31
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│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│中航机载 │ 18000.00│ ---│ ---│ 17095.54│ ---│ 人民币│
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│沈飞公司 │ ---│ ---│ 100.00│ ---│ ---│ 人民币│
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│吉航公司 │ ---│ ---│ 66.14│ ---│ ---│ 人民币│
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【3.项目投资】
截止日期:2025-12-31
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│沈飞公司局部搬迁建│ ---│ 14.22亿│ 14.22亿│ 73.99│ ---│ ---│
│设项目 │ │ │ │ │ │ │
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│复合材料生产线能力│ ---│ 1.43亿│ 1.43亿│ 29.34│ ---│ ---│
│建设项目 │ │ │ │ │ │ │
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│钛合金生产线能力建│ ---│ 7734.35万│ 7734.35万│ 21.79│ ---│ ---│
│设项目 │ │ │ │ │ │ │
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│飞机维修服务保障能│ ---│ 1.46亿│ 1.46亿│ 37.13│ 1.69亿│ ---│
│力提升项目 │ │ │ │ │ │ │
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│偿还专项债务 │ ---│ 1.00亿│ 1.00亿│ 100.00│ ---│ ---│
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│补充流动资金 │ ---│ 0.00│ 0.00│ 0.00│ ---│ ---│
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【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】
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│公告日期 │2026-01-15 │交易金额(元)│3.93亿 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │完成 │
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│交易标的 │吉林航空维修有限责任公司 │标的类型 │股权 │
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│买方 │中航沈飞股份有限公司 │
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│卖方 │吉林航空维修有限责任公司 │
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│交易概述 │中航沈飞股份有限公司（以下简称“中航沈飞”或“公司”）使用部分募集资金向控股子公│
│ │司吉林航空维修有限责任公司（以下简称“吉航公司”）增资39330.00万元以实施募投项目│
│ │。吉航公司股东北京中航一期航空工业产业投资基金（有限合伙）（以下简称“航空工业产│
│ │业基金”）、沈阳沈飞企业管理有限公司（以下简称“沈飞企管”）、国家产业投资基金拟│
│ │放弃优先同比例认缴权。本次增资后，公司持有吉航公司股权比例由52.02%变更为66.14%。│
│ │ 截至公告披露日,吉航公司已收到公司汇入的募集资金增资款项39330.00万元，完成了 │
│ │本次增资事项的工商变更登记手续，并取得了吉林市市场监督管理局换发的营业执照（统一│
│ │社会信用代码：91220201124479121N）。本次工商变更登记完成后，吉航公司注册资本变更│
│ │为人民币781457900.00元。 │
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│公告日期 │2025-12-13 │交易金额(元)│34.81亿 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │完成 │
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│交易标的 │沈阳飞机工业（集团）有限公司 │标的类型 │股权 │
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│买方 │中航沈飞股份有限公司 │
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│卖方 │沈阳飞机工业（集团）有限公司 │
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│交易概述 │增加募投项目实施主体情况：本次拟新增全资子公司沈阳飞机工业（集团）有限公司（以下│
│ │简称"沈飞公司"）作为募投项目中"补充流动资金"项目的实施主体。根据《上海证券交易所│
│ │上市公司自律监管指引第1号--规范运作》等相关规定，本次增加募投项目实施主体不构成 │
│ │改变募集资金用途。 │
│ │ 投资标的名称：沈飞公司 │
│ │ 投资金额：中航沈飞股份有限公司（以下简称"中航沈飞"或"公司"）拟使用部分募集资│
│ │金及产生的利息对全资子公司沈飞公司增资3481236582.58元以实施募集资金投资项目。本 │
│ │次增资完成后，沈飞公司注册资本由6220706910.62元增加至9701943493.20元。 │
│ │ 截至公告披露日,沈飞公司已收到公司汇入的募集资金增资款项3,481,236,582.58元， │
│ │完成了本次增资事项的工商变更登记手续，并取得了沈阳市皇姑区市场监督管理局换发的营│
│ │业执照（统一社会信用代码：91210100117923108X）。 │
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【6.关联交易】
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│公告日期 │2026-03-31 │
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│关联方 │中航工业集团财务有限责任公司、沈阳沈飞企业管理有限公司、北京中航一期航空工业产业│
│ │投资基金（有限合伙） │
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│关联关系 │公司控股股东下属企业、与公司受同一企业控制 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │企业借贷 │
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│交易详情 │委托贷款对象：吉林航空维修有限责任公司（以下简称“吉航公司”） │
│ │ 委托贷款金额：不高于人民币70000万元 │
│ │ 委托贷款期限：自委托贷款合同签字并盖章之日起1年（可提前还款） │
│ │ 贷款利率：参考中国人民银行授权全国银行间同业拆借中心最新公布的1年期贷款市场 │
│ │报价利率（LPR）浮动确定，按季结息 │
│ │ 中航沈飞股份有限公司（以下简称“公司”）拟利用自有资金通过中航工业集团财务有│
│ │限责任公司（以下简称“中航财务公司”）等金融机构向公司控股子公司吉航公司提供委托│
│ │贷款。中航财务公司以及吉航公司少数股东北京中航一期航空工业产业投资基金（有限合伙│
│ │）(以下简称“航空工业产业基金”)、沈阳沈飞企业管理有限公司（以下简称“沈飞企管”│
│ │）受公司控股股东、实际控制人中国航空工业集团有限公司（以下简称“中国航空工业集团│
│ │”）的控制，依照《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指│
│ │引第5号——交易与关联交易》的相关规定，中航财务公司、航空工业产业基金、沈飞企管 │
│ │是公司的关联法人，本次如通过中航财务公司向吉航公司提供委托贷款，将构成关联交易，│
│ │不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。 │
│ │ 2026年3月27日公司第十届董事会第二十二次会议审议通过了《关于中航沈飞向子公司 │
│ │提供委托贷款暨关联交易的议案》，关联董事已回避表决，该议案获得非关联董事全票表决│
│ │通过。公司独立董事召开了专门会议审议通过本次提供委托贷款事项，并对该事项发表了同│
│ │意的审核意见。 │
│ │ 除提交公司股东会审议通过的关联交易外，公司过去12个月与中航财务公司已发生的各│
│ │类关联交易总额（不含日常关联交易）为10000万元。 │
│ │ 本次交易按照《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指│
│ │引第1号——规范运作》的规定，吉航公司最近一期资产负债率超过70%，吉航公司少数股东│
│ │航空工业产业基金、沈飞企管受公司控股股东、实际控制人中国航空工业集团的控制，因此│
│ │此项交易尚须获得股东会的批准，与该关联交易有利害关系的关联人将放弃行使在股东会上│
│ │对该议案的投票权。 │
│ │ 一、关联交易概述 │
│ │ 为提升公司的资金使用效率，支持控股子公司的生产经营，公司于2026年3月27日召开 │
│ │第十届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于中航沈飞向子公司提供委托贷款暨关联交│
│ │易的议案》，同意公司利用自有资金通过中航财务公司等金融机构向吉航公司提供不高于人│
│ │民币70000万元的委托贷款，贷款期限为自委托贷款合同签字或盖章之日起1年（可提前还款│
│ │）；贷款利率参考中国人民银行授权全国银行间同业拆借中心最新公布的1年期贷款市场报 │
│ │价利率（LPR）浮动确定，按季结息；由公司按照合同约定的委托贷款金额和委托贷款期限 │
│ │向中航财务公司等金融机构支付手续费。 │
│ │ 中航财务公司、航空工业产业基金、沈飞企管受公司控股股东、实际控制人中国航空工│
│ │业集团的控制，依照《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管│
│ │指引第5号——交易与关联交易》的相关规定，本次如通过中航财务公司向吉航公司提供委 │
│ │托贷款，将构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组│
│ │。 │
│ │ 二、关联方介绍 │
│ │ （一）关联方关系介绍 │
│ │ 中航财务公司以及吉航公司的少数股东沈飞企管为公司控股股东、实际控制人中国航空│
│ │工业集团的下属企业，航空工业产业基金的执行事务合伙人以及基金管理人均为中航融富基│
│ │金管理有限公司，与公司受同一企业中国航空工业集团控制，依照《上海证券交易所股票上│
│ │市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第5号——交易与关联交易》的相关规定 │
│ │，中航财务公司、航空工业产业基金、沈飞企管是公司的关联法人，构成关联关系。 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-11-21 │
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│关联方 │中航工业集团财务有限责任公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │同受公司控股股东控制 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │在关联方的财务公司贷款 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-11-21 │
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│关联方 │中航工业集团财务有限责任公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │同受公司控股股东控制 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │在关联方的财务公司存款 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-11-21 │
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│关联方 │中国航空工业集团有限公司及其下属公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东及其下属公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联方提供的劳务 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-11-21 │
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│关联方 │中国航空工业集团有限公司及其下属公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东及其下属公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方提供劳务 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-11-21 │
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│关联方 │中国航空工业集团有限公司及其下属公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东及其下属公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方销售产品、商品 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-11-21 │
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│关联方 │中国航空工业集团有限公司及其下属公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东及其下属公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方购买原材料、燃料、动力等│
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
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│公告日期 │2025-11-21 │
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│关联方 │中航工业集团财务有限责任公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │同受公司控股股东控制 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │在关联方的财务公司贷款 │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
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│公告日期 │2025-11-21 │
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│关联方 │中航工业集团财务有限责任公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │同受公司控股股东控制 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │在关联方的财务公司存款 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-11-21 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │中国航空工业集团有限公司及其下属公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东及其下属公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联方提供的劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-11-21 │
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│关联方 │中国航空工业集团有限公司及其下属公司 │
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│关联关系 │公司控股股东及其下属公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方提供劳务 │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-11-21 │
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│关联方 │中国航空工业集团有限公司及其下属公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东及其下属公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方销售产品、商品 │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-11-21 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │中国航空工业集团有限公司及其下属公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东及其下属公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方购买原材料、燃料、动力等│
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
【7.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【8.担保明细】 暂无数据
【9.重大事项】
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2026-07-15│其他事项
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业绩预告的具体适用情形：实现盈利，且净利润与上年同期相比下降50%以上。
中航沈飞股份有限公司（以下简称“公司”）预计2026年半年度实现归属于上市公司股东
的净利润为47,465.59万元左右，与上年同期相比，将减少66,175.74万元左右，同比减少58.2
3%左右。
公司预计2026年半年度实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为40,381.2
0万元左右，与上年同期相比，将减少66,971.16万元左右，同比减少62.38%左右。
（一）业绩预告期间
2026年1月1日至2026年6月30日。
（二）业绩预告情况
经财务部门初步测算，预计2026年半年度实现归属于上市公司股东的净利润为47,465.59
万元左右，与上年同期相比，将减少66,175.74万元左右，同比减少58.23%左右。
预计2026年半年度实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为40,381.20万
元左右，与上年同期相比，将减少66,971.16万元左右，同比减少62.38%左右。
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2026-06-25│股权回购
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一、本次限制性股票回购注销的决策与信息披露
2026年3月27日，公司第十届董事会第二十二次会议审议通过了《关于中航沈飞回购注销
部分限制性股票的议案》，同意对因退休、身故等原因不再属于激励计划范围的5名激励对象
已获授但尚未解除限售的限制性股票共计165283股进行回购注销，独立董事就本次回购注销事
项发表了独立意见，薪酬与考核委员会发表了审核意见，律师发表了相应的法律意见，具体详
见公司于2026年3月31日披露的《中航沈飞股份有限公司关于回购注销部分限制性股票的公告
》（编号：2026-013）。
根据《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规的规定，公司就本次回购注销部分限制
性股票事项履行了通知债权人程序，具体详见公司于2026年3月31 日披露的《中航沈飞股份有
限公司关于回购注销部分限制性股票减少注册资本暨通知债权人的公告》（编号：2026-014）
。在法定申报期内，公司未收到债权人关于清偿债务或者提供相应担保的要求。
二、本次限制性股票回购注销情况
（一）本次回购注销限制性股票的原因及依据
由于公司A股限制性股票激励计划（第二期）的5名激励对象因退休、身故与公司终止劳动
关系或聘用关系，根据《上市公司股权激励管理办法》等相关法律法规的规定以及公司《激励
计划（第二期）（草案修订稿）》的相关规定，上述5名激励对象已获授但尚未解除限售的共
计165283股限制性股票将由公司进行回购注销。
（二）本次回购注销的相关人员、数量
本次回购注销限制性股票涉及激励对象5人，合计拟回购注销限制性股票165283股；本次
回购注销完成后，剩余股权激励限制性股票3376780股。
（三）回购注销安排
公司已在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以下简称“中国结算上海分公司”
）开设了回购专用证券账户（证券账号：B884922499），并向中国结算上海分公司申请办理了
对上述5名激励对象涉及的165283股限制性股票的回购注销手续。
预计本次回购的限制性股票于2026年6月29日完成注销。本次注销完成后，公司总股本将
由2835094714股减少至2834929431股。公司后续将依法办理相关工商变更登记手续。
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2026-06-11│其他事项
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本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东会召开的时间：2026年6月10日
(二)股东会召开的地点：辽宁省沈阳市皇姑区陵北街1号公司办公楼会议室
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2026-06-06│其他事项
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增持股份情况：2026年6月4日至6月5日，中航沈飞股份有限公司（以下简称“公司”）董
事长、董事及高级管理人员共计9人基于对公司发展前景的信心及长期投资价值的认可，通过
上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式增持公司A股股份合计90000股，占公司总股本的
0.0032%，增持金额共计3709766元。
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2026-05-21│其他事项
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股东会召开日期：2026年6月10日
本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东会类型和届次
2026年第二次临时股东会
(二)股东会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2026年6月10日13点30分
召开地点：辽宁省沈阳市皇姑区陵北街1号公司办公楼会议室
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间
网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
网络投票起止时间：自2026年6月10日至2026年6月10日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日
的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为
股东会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序涉及融资融券、转
融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公
司自律监管指引第1号—规范运作》等有关规定执行。
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2026-05-21│其他事项
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中航沈飞股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第二十四次会议审议通过了《
关于提名中航沈飞第十届董事会独立董事候选人的议案》。
经公司董事会提名委员会资格审核，董事会同意提名杨松才先生为公司第十届董事会独立
董事候选人，并提交公司股东会选举，任期自股东会审议通过之日起至第十届董事会任期届满
之日止。杨松才先生已经取得独立董事培训证明，其任职资格已经上海证券交易所审核无异议
通过。
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2026-04-30│其他事项
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根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》及《公司章程》等相关规
定，王敏女士的辞职将导致公司独立董事人数少于董事会成员的三分之一及部分董事会专门委
员会的人员构成不符合相关规定，其辞职报告将在公司股东会选举产生新任独立董事后生效。
在公司新任独立董事就任前，王敏女士将继续履行独立董事及董事会专门委员会委员的相关职
责。
王敏女士在任职期间恪尽职守、勤勉尽责，公司董事会对王敏女士为公司发展所做出的贡
献表示衷心感谢！
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2026-04-29│其他事项
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本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东会召开的时间：2026年4月28日
(二)股东会召开的地点：辽宁省沈阳市皇姑区陵北街1号沈飞宾馆会议室
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2026-04-21│其他事项
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本次股票上市类型为股权激励股份；股票认购方式为网下，上市股数为3366660股。
本次股票上市流通总数为3366660股。
本次股票上市流通日期为2026年4月27日。
一、公司A股限制性股票激励计划（第二期）批准及实施情况
(一)本次激励计划已履行的决策程序和信息披露情况
2022年11月28日，公司第九届董事会第二十次会议、第九届监事会第十六次会议分别审议
通过了《关于<中航沈飞股份有限公司A股限制性股票长期激励计划（2022年修订）>及其摘要
的议案》《关于<中航沈飞股份有限公司A股限制性股票激励计划（第二期）（草案）>及其摘
要的议案》《关于<中航沈飞股份有限公司A股限制性股票激励计划（第二期）实施考核管理办
法>的议案》，独立董事就本激励计划发表了独立意见，律师发表了相应的法律意见。具体内
容详见公司于2022年11月29日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告及文
件。
2022年12月16日，公司披露了《中航沈飞股份有限公司关于限制性股票激励计划(第二期)
获得中国航空工业集团有限公司批复的公告》（编号：2022-063），公司收到控股股东中国航
空工业集团有限公司《关于中航沈飞股份有限公司限制性股票激励计划第二次授予方案的批复
》（人字〔2022〕59号），中国航空工业集团有限公司原则同意公司实施限制性股票激励计划
第二次授予方案。
2023年2月24日，公司第九届董事会第二十三次会议、第九届监事会第十七次会议分别审
议通过了《关于<中航沈飞股份有限公司A股限制性股票激励计划（第二期）（草案修订稿）>
及其摘要的议案》《关于<中航沈飞股份有限公司A股限制性股票激励计划（第二期）实施考核
管理办法（修订稿）>的议案》，独立董事就本激励计划发表了独立意见，律师发表了相应的
法律意见。具体内容详见公司于2023年2月25日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披
露的相关公告及文件。
公司于2023年2月28日至2023年3月10日在公司内部公示了本激励计划激励对象名单。截至
公示期满，没有组织或个人对激励对象主体资格的合规性提出异议。具体内容详见公司于2023
年3月11日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《中航沈飞股份有限公司监事会
关于公司限制性股票激励计划（第二期）激励对象名单的审核及公示情况说明》（编号：2023
-009）。
公司监事会认为，列入本激励计划的激励对象均符合相关法律、法规、部门规章和规范性
文件所规定的条件，其作为本激励计划的激励对象合法、有效。
2023年3月17日，公司2023年第一次临时股东大会审议通过了《关于<中航沈飞股份有限公
司A股限制性股票长期激励计划（2022年修订）>及其摘要的议案》《关于<中航沈飞股份有限
公司A股限制性股票激励计划（第二期）（草案修订稿）>及其摘要的议案》《关于<中航沈飞
股份有限公司A股限制性股票激励计划（第二期）实施考核管理办法（修订稿）>的议案》《关
于提请股东大会授权董事会办理公司A股限制性股票激励计划（第二期）相关事宜的议案》。
具体内容详见公司于2023年3月18日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公
告和文件。
2023年3月17日，公司第九届董事会第二十四次会议、第九届监事会第十八次会议分别审
议通过了《关于向公司A股限制性股票激励计划（第二期）激励对象首次授予限制性股票的议
案》。独立董事、监事会就授予条件是否成就发表了明确意见，监事会对本次授予的激励对象
名单进行了核实，律师发表了相应的法律意见。
具体内容详见公司于2023年3月18日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相
关公告及文件。
2023年4月28日，公司披露了《中航沈飞股份有限公司关于A股限制性股票激励计划（第二
期）股份首次授予完成的公告》（编号：2023-030），公司于2023年4月26日完成本激励计划
的股份首次授予登记工作，向223名激励对象授予783.05万股限制性股票。
2024年3月19日，公司披露了《中航沈飞股份有限公司关于限制性股票激励计划（第二期
）预留权益失效的公告》（编号：2024-013），《中航沈飞股份有限公司A股限制性股票激励
计划(第二期)（草案修订稿）》中规定预留限制性股票196.5万股自公司2023年第一次临时股
东大会审议本激励计划之日起已超过12个月，公司未明确预留部分的激励对象，该部分预留权
益已经失效。
2025年3月28日，公司第十届董事会第十三次会议、第十届监事会第八次会议分别审议通
过了《关于中航沈飞回购注销部分限制性股票的议案》，同意对因调动或退休、违纪被公司做
出书面处理决定等原因不再属于激励计划范围的9名激励对象已获授但尚未解除限售的限制性
股票共计604799股进行回购注销，独立董事就本次回购注销事项发表了独立意见，监事会发表
了核查意见，律师发表了相应的法律意见。具体内容详见公司于2025年4月1日在上海证券交易
所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告及文件。
2025年3月28日，公司第十届董事会第十三次会议、第十届监事会第八次会
议分别审议通过了《关于中航沈飞A股限制性股票激励计划（第二期）第一个解锁期解锁
条件成就的议案》，董事会及监事会均认为公司A股限制性股票激励计划（第二期）第一个解
锁期解锁条件已经成就，独立董事就本次解锁条件成就事项发表了独立意见，监事会发表了核
查意见，律师发表了相应的法律意见。具体内容详见公司于2025年4月1日在上海证券交易所网
站（www.sse.com.cn）披露的相关公告及文件。
2025年4月22日，公司披露了《中航沈飞股份有限公司关于A股限制性股票激励计划（第二
期）第一个解锁期解锁暨上市公告》（编号：2025-028），公司A股限制性股票激励计划（第
二期）第一个解锁期解锁股份于2025年4月28日上市流通。
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2026-03-31│企业借贷
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委托贷款对象：吉林航空维修有限责任公司（以下简称“吉航公司”）
委托贷款金额：不高于人民币70000万元
委托贷款期限：自委托贷款合同签字并盖章之日起1年（可提前还款）
贷款利率：参考中国人民银行授权全国银行间同业拆借中心最新公布的1年期贷款市场报
价利率（LPR）浮动确定，按季结息
中航沈飞股份有限公司（以下简称“公司”）拟利用自有资金通过中航工业集团财务有限
责任公司（以下简称“中航财务公司”）等金融机构向公司控股子公司吉航公司提供委托贷款
。中航财务公司以及吉航公司少数股东北京中航一期航空工业产业投资基金（有限合伙）(以
下简称“航空工业产业基金”)、沈阳沈飞企业管理有限公司（以下简称“沈飞企管”）受公
司控股股东、实际控制人中国航空工业集团有限公司（以下简称“中国航空工业集团”）的控
制，依照《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第5号—
—交易与关联交易》的相关规定，中航财务公司、航空工业产业基金、沈飞企管是公司的关联
法人，本次如通过中航财务公司向吉航公司提供委托贷款，将构成关联交易，不构成《上市公
司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
2026年3月27日公司第十届董事会第二十二次会议审议通过了《关于中航沈飞向子公司提
供委托贷款暨关联交易的议案》，关联董事已回避表决，该议案获得非关联董事全票表决通过
。公司独立董事召开了专门会议审议通过本次提供委托贷款事项，并对该事项发表了同意的审
核意见。
除提交公司股东会审议通过的关联交易外，公司过去12个月与中航财务公司已发生的各类
关联交易总额（不含日常关联交易）为10000万元。
本次交易按照《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引
第1号——规范运作》的规定，吉航公司最近一期资产负债率超过70%，吉航公司少数股东航空
工业产业基金、沈飞企管受公司控股股东、实际控制人中国航空工业集团的控制，因此此项交
易尚须获得股东会的批准，与该关联交易有利害关系的关联人将放弃行使在股东会上对该议案
的投票权。
一、关联交易概述
为提升公司的资金使用效率，支持控股子公司的生产经营，公司于2026年3月27日召开第
十届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于中航沈飞向子公司提供委托贷款暨关联交易的
议案》，同意公司利用自有资金通过中航财务公司等金融机构向吉航公司提供不高于人民币70
000万元的委托贷款，贷款期限为自委托贷款合同签字或盖章之日起1年（可提前还款）；贷款
利率参考中国人民银行授权全国银行间同业拆借中心最新公布的1年期贷款市场报价利率（LPR
）浮动确定，按季结息；由公司按照合同约定的委托贷款金额和委托贷款期限向中航财务公司
等金融机构支付手续费。
中航财务公司、航空工业产业基金、沈飞企管受公司控股股东、实际控制人中国航空工业
集团的控制，依照《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引
第5号——交易与关联交易》的相关规定，本次如通过中航财务公司向吉航公司提供委托贷款
，将构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、关联方介绍
（一）关联方关系介绍
中航财务公司以及吉航公司的少数股东沈飞企管为公司控股股东、实际控制人中国航空工
业集团的下属企业，航空工业产业基金的执行事务合伙人以及基金管理人均为中航融富基金管
理有限公司，与公司受同一企业中国航空工业集团控制，依照《上海证券交易所股票上市规则
》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第5号——交易与关联交易》的相关规定，中航财
务公司、航空工业产业基金、沈飞企管是公司的关联法人，构成关联关系。
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2026-03-31│其他事项
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每股分配比例
A股每股派发现金红利0.265元（含税）
本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实
施公告中明确。
在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分配比例不变，相应
调整分配总额，并将在相关公告中披露。
（一）利润分配方案的具体内容
经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2025年度中航沈飞股份有限公司（以下简称
“公司”）实现归属于上市公司股东的净利润3517760109.76元，母公司实现净利润136574241
3.29元，母公司年初未分配利润976396268.75元，提取法定公积金并扣除已分配的2024年度、
2025年前三季度现金股利后，截至2025年12月31日，母公司期末未分配利润1092825946.28元
。经董事会决议，公司2025年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润，
本次利润分配方案如下：公司拟向全体股东每10股派发现金红利2.65元（含税）。截至2025年
12月31日，公司总股本2835094714股，以此计算合计拟派发现金红利751300099.21元（含税）
。公司2025年前三季度已派发现金红利396913259.96元（含税），本年度公司现金分红总额11
48213359.17元（含税），占本年度归属于上市公司股东净利润的32.64%。
如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因回购股份、股权激励授予股份
回购注销、股份发行等致使公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整
分配总额。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。
本次2025年年度利润分配方案尚需提交股东会审议。
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2026-03-31│股权回购
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1.回购注销原因及数量
根据《中航沈飞股份有限公司A股限制性股票激励计划（第二期）（草案修订稿）》（以
下简称“《激励计划（第二期）（草案修订稿）》”）的相关规定，5名激励对象因退休、身
故等原因与公司终止劳动关系或聘用关系，其获授限制性股票当年未达到解锁期，相应部分限
制性股票与其余未解锁限制性股票在当期解锁日之后按授予价格加上中国人民银行公布的定期
存款利率计算的利息进行回购注销。
公司拟对上述5名激励对象涉及的165283股限制性股票进行回购注销。
2.回购注销价格
公司2023年3月17日向该部分激励对象授予限制性股票，授予价格为32.08元/股。2023年6
月，公司实施完成2022年年度权益分派，向全体股东每10股派发现金红利4.0元（含税），以
资本公积金每10股转增4股。2024年6月，公司实施完成2023年年度权益分派，向全体股东每10
股派发现金红利4.0元（含税）。2025年1月，公司实施完成2024年前三季度权益分派，向全体
股东每10股派发现金红利1.4元（含税）。2025年5月，公司实施完成2024年年度权益分派，向
全体股东每10股派发现金红利2.6元（含税）。2026年2月，公司实施完成2025年前三季度权益
分派，向全体股东每10股派发现金红利1.4元（含税）。
根据公司《激励计划（第二期）（草案修订稿）》，“若限制性股票在授予后，公司发生
派发现金红利、送红股、公积金转增股本或配股等影响公司总股本数量或公司股票价格应进行
除权、除息处理的情况时，公司应对尚未解锁的限制性股票的回购数量和回购价格做相应的调
整。”由于上述激励对象尚未解除限售的限制性股票对应年度现金分红未实际派发，公司在计
算回购价格时无需进行除息处理。
因此，对于前述因退休、身故与公司终止劳动关系或聘用关系的5名激励对象，本次限制
性股票回购价格为：P=32.08/（1+0.4）=22.91元/股加上中国人民银行公布的定期存款利率计
算的利息进行回购。
3.回购资金总额及来源
公司就本次限制性股票回购事项应支付的回购价款约为410.77万元，全部为公司自有资金
。本次回购注销完成后，公司第二期股权激励对象调整为209人。
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2026-03-31│其他事项
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本次解锁股票数量：3366660股
本次解锁股票上市流通时间：2026年4月27日
2026年3月27日，中航沈飞股份有限公司（以下简称“公司”或“中航沈飞”）第十届董
事会第二十二次会议审议通过了《关于中航沈飞A股限制性股票激励计划（第二期）第二个解
锁期解锁条件成就的议案》，公司A股限制性股票激励计划（第二期）（以下简称“激励计划
（第二期）”）第二个解锁期解锁条件已经满足。本次符合解除限售的限制性股票激励对象共
209名，可解除限售的限制性股票数量为3366660股，占公司目前总股本的0.1187%。
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2026-03-31│其他事项
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中航沈飞股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年3月27日召开公司第十届董事会第
二十二次会议，审议了《关于中航沈飞购买董事、高级管理人员责任险的议案》，为进一步完
善公司风险管理体系，降低公司治理和运营风险，促进公司董事、高级管理人员在其职责范围
内充分地行使权利、履行职责，保障公司权益及广大投资者的利益，根据《中华人民共和国公
司法》《上市公司治理准则》等相关规定，公司拟为公司及全体董事、高级管理人员购买责任
险。本议案已经公司薪酬与考核委员会审议，全体委员对本议案回避表决并直接提交董事会审
议。公司全体董事作为被保险对象，属于受益人，在审议本议案时均回避表决，该议案将直接
提交公司股东会审议。责任险具体方案如下：
1.投保人：中航沈飞股份有限公司
2.被保险人：公司及公司全体董事、高级管理人员（具体以与保险公司协商确定的范围为
准）
3.赔偿限额：不超过人民币10000万元（具体以与保险公司协商确定的数额为准）
4.保险费用：不超过人民币60万元/年（具体以与保险公司协商确定的数额为准）
5.保险期限：12个月（具体起止时间以保险合同约定为准，后续可续保或重新投保）
为提高决策效率，提请公司股东会在上述权限内授权公司董事会及其授权的其他人士具体
办理上述责任险购买的相关事宜（包括但不限于确定相关责任主体；确定保险公司；在限额内
确定保险金额、保险费及其他保险条款；选择及聘任保险经纪公司或其他中介机构；签署相关
法律文件及处理与投保、理赔等其他相关事项等），以及在今后责任险保险合同期满时或之前
办理续保或者重新投保等相关事宜。
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2026-03-31│其他事项
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股东会召开日期：2026年4月28日
本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
(一)股东会类型和届次
2025年年度股东会
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2026-03-31│其他事项
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一、通知债权人原因
中航沈飞股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第二十二次会议审议通过了《
关于中航沈飞回购注销部分限制性股票的议案》，具体内容详见公司于2026年3月31日披露的
《中航沈飞股份有限公司关于回购注销部分限制性股票的公告》（编号：2026-013）。
本次回购注销完成后，公司总股本将由2835094714股减少至2834929431股，公司注册资本
将由2835094714元减少至2834929431元。
公司将根据上海证券交易所及中国证券登记结算有限责任公司上海分公司的规定，办理本
次回购注销的相关手续，并及时履行信息披露义务。
二、需债权人知晓的相关信息
公司本次回购并注销部分限制性股票将导致注册资本减少。根据《中华人民共和国公司法
》等相关法律、法规的规定，公司特此通知债权人，债权人自本公告披露之日起45日内，有权
凭有效债权文件及相关凭证要求公司清偿债务或者提供相应担保。债权人未在规定期限内行使
上述权利的，不会因此影响其债权的有效性，相关债务将由公司根据原债权文件的约定继续履
行。债权人未在规定期限内行使上述权利的，本次回购注销将按法定程序继续实施。
（一）债权申报所需材料
公司债权人如要求本公司清偿债务或提供相应担保的，应根据《中华人民共和国公司法》
等法律、法规的有关规定向公司提出书面要求，并随附有关证明文件，具体如下：
公司债权人可持证明债权债务关系存在的合同、协议及其他凭证的原件及复印件到公司申
报债权。债权人为法人的，需同时携带法人营业执照副本原件及复印件、法定代表人身份证明
文件；委托他人申报的，除上述文件外，还需携带法定代表人授权委托书和代理人有效身份证
的原件及复印件。债权人为自然人的，需同时携带有效身份证的原件及复印件；委托他人申报
的，除上述文件外，还需携带授权委托书和代理人有效身份证件的原件及复印件。
（二）债权申报具体方式
1.申报时间：2026年3月31日起45天内（工作日9：00-11：30；13：30-17：00）
2.申报登记地点：沈阳市皇姑区陵北街1号财务管理部/证券事务部
3.联系人：卢静
4.联系电话：024-86598851
5.传真号码：024-86598852
6.邮政编码：110850
以邮寄方式申报的，申报日以寄出邮戳日为准；以传真方式申报的，申报日以公司收到文
件日为准，请注明“申报债权”字样。
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2026-03-27│其他事项
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一、会议召开和出席情况
(一)股东会召开的时间：2026年3月26日
(二)股东会召开的地点：辽宁省沈阳市皇姑区陵北街1号沈飞宾馆会议室
(三)公司董事和董事会秘书的列席情况
1、公司在任董事10人，列席5人，董事长纪瑞东，董事刘志敏、张绍卓、王仁泽，独立董
事王敏因公务原因未列席本次会议；2、董事会秘书费军列席会议；公司部分高管列席会议。
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2026-02-11│其他事项
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股东会召开日期：2026年3月26日
本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
(一)股东会类型和届次
2026年第一次临时股东会
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2026-01-20│其他事项
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中航沈飞股份有限公司（以下简称“公司”）董事会近日收到邢一新先生、刘年财先生的
书面辞职报告，邢一新先生因工作变动原因申请辞去公司董事、董事会战略与ESG委员会委员
、总经理职务；刘年财先生因工作变动原因申请辞去公司董事职务。
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2026-01-01│其他事项
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重要内容提示：
本次股票上市类型为非公开发行股份；股票认购方式为网下，上市股数为78000000股。
本次股票上市流通总数为78000000股。
本次股票上市流通日期为2026年1月8日。
一、本次限售股上市类型
2025年4月2日，中航沈飞股份有限公司（以下简称“公司”或“中航沈飞”）收到中国证
券监督管理委员会出具的《关于同意中航沈飞股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》
（证监许可〔2025〕630号），同意公司向特定对象发行股票的注册申请。公司向特定对象发
行新增80000000股股份于2025年7月7日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕
登记手续，具体详见公司于2025年7月9日披露的《中航沈飞股份有限公司关于2023年度向特定
对象发行A股股票结果暨股本变动的公告》（编号：2025-041）。公司控股股东、实际控制人
中国航空工业集团有限公司（以下简称“中国航空工业集团”）认购股份自发行结束之日起18
个月内不得转让，其他发行对象认购股份自发行结束之日起6个月内不得转让。本次上市流通
限售股78000000股，上市流通日期为2026年1月8日。
二、本次限售股形成后至今公司股本数量变化情况
2025年7月28日，公司因股权激励限制性股票实施回购注销604799股，公司总股本由28356
99513股减少至2835094714股，具体详见公司于2025年7月24日披露的《中航沈飞股份有限公司
股权激励限制性股票回购注销实施公告》（编号：2025-044）。除上述变化外，本次限售股形
成后至本公告披露日期间，公司未发生因利润分配、公积金转增等导致公司股本数量发生变化
的情况。
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2025-12-27│其他事项
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一、会议召开和出席情况
(一)股东会召开的时间：2025年12月26日
(二)股东会召开的地点：辽宁省沈阳市皇姑区陵北街1号沈飞宾馆会议室
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。
本次股东会由纪瑞东董事长主持，会议以现场投票与网络投票相结合的方式进行表决，会
议的召开程序及表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。
(五)公司董事和董事会秘书的列席情况
1、公司在任董事12人，列席7人，董事刘志敏、邢一新、张绍卓、王仁泽、李建因公务原
因未列席本次会议；
2、董事会秘书费军列席会议；公司部分高管列席会议。
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2025-11-21│其他事项
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股东会召开日期：2025年12月26日
本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
(一)股东会类型和届次
2025年第三次临时股东会
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2025-10-30│其他事项
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每股分配比例
A股每股派发现金红利0.14元（含税）
本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实
施公告中明确。
在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分配比例不变，相应
调整分配总额，并将在相关公告中披露。
一、利润分配方案内容
2025年前三季度中航沈飞股份有限公司（以下简称“公司”）实现归属于上市公司股东的
净利润1361501586.79元，母公司实现净利润1362199162.49元，母公司年初未分配利润976396
268.75元，提取法定公积金并扣除已分配的2024年现金股利后，截至2025年9月30日，母公司
期末未分配利润1486550280.52元。
按照国务院《关于加强监管防范风险推动资本市场高质量发展的若干意见》和中国证监会
《关于加强上市公司监管的意见（试行）》关于推动一年多次分红、预分红、春节前分红的要
求，为积极履行上市公司分红责任，提高投资者回报水平，在保证公司正常经营和长远发展的
前提下，经董事会决议，公司2025年前三季度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基
数分配利润，本次利润分配方案如下：公司拟向全体股东每10股派发现金红利1.4元（含税）
。截至2025年9月30日，公司总股本2835094714股，以此计算合计拟派发现金红利396913259.9
6元（含税）。
如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因回购股份、股权激励授予股份
回购注销、重大资产重组股份回购注销、股份发行等致使公司总股本发生变动的，公司拟维持
每股分配比例不变，相应调整分配总额。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。
本次2025年前三季度利润分配方案尚需提交股东会审议。
（一）审计委员会意见
公司2025年前三季度利润分配方案充分考虑了公司盈利情况、现金流状况及资金需求等各
种因素，严格按照《公司章程》的有关规定履行审议程序，有利于公司的可持续发展和股东的
合理回报需求，不存在损害公司特别是中小股东利益的情形，同意该议案并提交公司董事会审
议。
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2025-10-30│其他事项
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重要内容提示：
拟续聘的会计师事务所名称：大信会计师事务所（特殊普通合伙）
（一）机构信息
1.基本信息
机构名称：大信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“大信事务所”）成立日期：
1985年，2012年3月转制为特殊普通合伙制事务所组织形式：特殊普通合伙企业
注册地址：北京市海淀区知春路1号22层2206首席合伙人：谢泽敏
截至2024年12月31日，大信事务所合伙人数量175人，注册会计师人数1031人，其中超500
名注册会计师签署过证券服务业务审计报告。2024年度，大信事务所业务总收入15.75亿元，
审计业务收入13.78亿元，证券业务收入4.05亿元，上市公司年报审计客户221家（含H股），
主要分布于制造业，信息传输、软件和信息技术服务业，电力、热力、燃气及水生产和供应业
，科学研究和技术服务业、水利、环境和公共设施管理业，上市公司年报审计收费总额2.82亿
元，本公司同行业上市公司审计客户134家。
2.投资者保护能力
大信事务所计提的职业风险基金和职业保险累计赔偿限额之和超过2亿元，职业风险基金
计提和职业保险购买符合相关规定。
大信事务所近三年在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况包括昌信农贷等三项审
计业务，投资者诉讼金额共计426.31万元，均已履行完毕，职业保险能够覆盖民事赔偿责任。
3.诚信记录
大信事务所近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚5次、监督管理措施14次、自律
监管措施及纪律处分9次。41名从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚9人次
、监督管理措施30人次、自律监管措施及纪律处分19人次。
（二）项目信息
1.基本信息
项目合伙人、签字注册会计师：石晨起，合伙人，2010年成为注册会计师，2013年开始从
事上市公司审计业务，2013年开始在大信事务所执业，近三年签署的上市公司审计报告6家。
签字注册会计师：王一萌，2021年成为注册会计师，2021年开始从事上市公司审计业务，
2025年开始在大信事务所执业，近三年签署的上市公司审计报告1家。
项目质量控制复核人：冯发明，2002年成为注册会计师，2015年开始从事上市公司和挂牌
公司审计质量复核工作，2013年开始在大信事务所执业，近三年复核的上市公司审计报告6家
。
2.诚信记录
上述项目合伙人、签字注册会计师及质量控制复核人员近三年不存在因执业行为受到刑事
处罚，受到中国证监会及派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易
所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。
3.独立性
上述项目合伙人、签字注册会计师及质量控制复核人员不存在违反《中国注册会计师职业
道德守则》对独立性要求的情形。
4.审计收费
公司2025年度审计费用以审计机构工作量及业务复杂程度为计算基础，总额为人民币112.
80万元，其中财务报告审计（含子公司）费用人民币84.60万元（含年审、关联方资金占用等
），内部控制审计（含子公司）费用人民币28.20万元，较2024年度审计费用无变化。
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2025-10-30│其他事项
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本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东会召开的时间：2025年10月29日
(二)股东会召开的地点：辽宁省沈阳市皇姑区陵北街1号沈飞宾馆会议室
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2025-10-11│其他事项
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股东会召开日期：2025年10月29日
本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东会类型和届次
2025年第二次临时股东会
(二)股东会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2025年10月29日13点30分召开地点：辽宁省沈阳市皇姑区陵北街1号沈
飞宾馆会议室
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统网络投票起止时间：自2025年10月29
日
至2025年10月29日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日
的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为
股东会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序涉及融资融券、转
融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公
司自律监管指引第1号—规范运作》等有关规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权
不涉及
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2025-09-02│其他事项
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一、公司注册资本变更情况
1.向特定对象发行股票情况
2025年7月9日，中航沈飞股份有限公司（以下简称“公司”）披露了《中航沈飞股份有限
公司关于2023年度向特定对象发行A股股票结果暨股本变动的公告》（编号：2025-041），公
司2023年度向特定对象发行人民币普通股（A股）股票对应的80000000股已于2025年7月7日在
中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕登记、托管及限售手续。本次发行完成后
，公司总股本由2755699513股变更为2835699513股。
2.股权激励限制性股票回购情况
2025年7月24日，公司披露了《中航沈飞股份有限公司股权激励限制性股票回购注销实施
公告》（编号：2025-044），由于公司A股限制性股票激励计划（第二期）的8名激励对象因调
动或退休与公司终止劳动关系或聘用关系，1名激励对象因违纪被公司作出书面处理决定，上
述9名激励对象已获授但尚未解除限售的共计604799股限制性股票由公司进行回购注销。公司
已于2025年7月28日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕股票回购注销手续
。本次回购注销完成后，公司总股本由2835699513股变更为2835094714股。
二、公司工商变更登记情况
经威海市行政审批服务局核准，公司于2025年8月29日完成了上述事项的工商变更登记，
并取得换发的营业执照（统一社会信用代码：9137000016309489X2）。
本次工商变更登记完成后，公司注册资本变更为人民币2835094714元。
〖免责条款〗
1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等，投资者使
用前请自行予以核实，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，本公司
不对因上述信息全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。
2、本公司无法保证该项服务能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时
性、安全性以及出错发生都不作担保。
3、本公司提供的任何信息仅供投资者参考，不作为投资决策的依据，本公司不对投资者依
据上述信息进行投资决策所产生的收益和损失承担任何责任。投资有风险，应谨慎至上。
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