资本运作☆ ◇600765 中航重机 更新日期：2024-04-24◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.股权投资】【2.项目投资】【3.股权转让】【4.收购兼并】
【5.关联交易】【6.股权质押】【7.担保明细】【8.重大事项】
【1.股权投资】
截止日期:2023-12-31
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│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│山东宏山航空锻造有│ 131798.85│ ---│ 80.00│ ---│ -7559.74│ 人民币│
│限责任公司 │ │ │ │ │ │ │
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│中航天地激光科技有│ 1268.38│ ---│ 61.95│ ---│ ---│ 人民币│
│限公司 │ │ │ │ │ │ │
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│贵州安飞精密制造有│ 557.45│ ---│ 100.00│ ---│ ---│ 人民币│
│限公司 │ │ │ │ │ │ │
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│中航力源液压股份有│ ---│ ---│ 99.95│ ---│ ---│ 人民币│
│限公司 │ │ │ │ │ │ │
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│贵州安大航空锻造有│ ---│ ---│ 100.00│ ---│ ---│ 人民币│
│限责任公司 │ │ │ │ │ │ │
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│贵州永红航空机械有│ ---│ ---│ 100.00│ ---│ ---│ 人民币│
│限责任公司 │ │ │ │ │ │ │
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【2.项目投资】
截止日期:2023-12-31
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│西安新区先进锻造产│ 7.52亿│ 1.81亿│ 7.52亿│ 100.05│ 2309.53万│ ---│
│业基地建设项目 │ │ │ │ │ │ │
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│民用航空环形锻件生│ 4.00亿│ 1189.14万│ 4.00亿│ 99.99│ 5042.34万│ ---│
│产线建设项目 │ │ │ │ │ │ │
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│国家重点装备关键液│ 1.00亿│ 256.04万│ 1.00亿│ 100.06│ 1089.69万│ ---│
│压基础件配套生产能│ │ │ │ │ │ │
│力建设项目 │ │ │ │ │ │ │
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│军民两用航空高效热│ 5000.00万│ 0.00│ 5000.00万│ 100.00│ 2366.50万│ ---│
│交换器及集成生产能│ │ │ │ │ │ │
│力建设项目 │ │ │ │ │ │ │
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│航空精密模锻产业转│ 8.05亿│ 1.58亿│ 3.45亿│ 42.88│ ---│ ---│
│型升级项目 │ │ │ │ │ │ │
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│特种材料等温锻造生│ 6.40亿│ 0.00│ 0.00│ 0.00│ ---│ ---│
│产线建设项目 │ │ │ │ │ │ │
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│补充流动资金 │ 4.25亿│ 0.00│ 4.25亿│ 100.00│ ---│ ---│
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【3.股权转让】 暂无数据
【4.收购兼并】
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│公告日期 │2023-08-02 │交易金额(元)│13.18亿 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │进行中 │
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│交易标的 │山东宏山航空锻造有限责任公司80% │标的类型 │股权 │
│ │的股权 │ │ │
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│买方 │中航重机股份有限公司 │
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│卖方 │山东南山铝业股份有限公司 │
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│交易概述 │2023年7月31日，中航重机股份有限公司（以下简称“中航重机”或“上市公司”或“公司 │
│ │）与山东南山铝业股份有限公司（以下简称“南山铝业”）签署《关于山东宏山航空锻造有│
│ │限责任公司80%股权的转让协议之补充协议》（以下简称“股权转让协议之补充协议”）， │
│ │在中航重机与南山铝业于2023年6月2日签署的《关于山东宏山航空锻造有限责任公司80%股 │
│ │权的转让协议》（以下简称“股权转让协议”）基础之上，宏山锻造80%股权最终转让价格 │
│ │为1317988489.10元。 │
│ │ 一、交易概述 │
│ │ 公司拟以支付现金的方式向南山铝业收购宏山锻造80%股权，本次交易完成后，宏山锻 │
│ │造将成为上市公司的控股子公司，将进一步提高公司在航空锻造行业的竞争力，增强公司的│
│ │持续盈利能力。 │
│ │ 二、本次交易的实施进展情况 │
│ │ 2023年6月2日，公司召开第七届董事会第四次临时会议，审议通过了《关于公司拟收购│
│ │山东宏山航空锻造有限责任公司80%股权并与山东南山铝业股份有限公司签署附条件生效<股│
│ │权转让协议>的议案》，并与南山铝业签署了《股权转让协议》。 │
│ │ 2023年7月31日，公司召开第七届董事会第六次临时会议，审议通过了《关于公司与山 │
│ │东南山铝业股份有限公司签署附条件生效<股权转让协议之补充协议>的议案》，并与南山铝│
│ │业签署了《股权转让协议之补充协议》，对本次交易的最终转让价格等内容进行了约定。 │
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【5.关联交易】
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│公告日期 │2024-03-15 │
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│关联方 │中国航空工业集团有限公司所属公司 │
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│关联关系 │与公司同受实质控制人控制 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │租赁费用 │
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│交易详情 │2023年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-03-15 │
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│关联方 │中国航空工业集团有限公司所属公司 │
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│关联关系 │与公司同受实质控制人控制 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │应收账款无追保理 │
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│交易详情 │2023年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-03-15 │
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│关联方 │中国航空工业集团有限公司所属公司 │
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│关联关系 │与公司同受实质控制人控制 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │贷款利息支出 │
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│交易详情 │2023年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-03-15 │
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│关联方 │中国航空工业集团有限公司所属公司 │
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│关联关系 │与公司同受实质控制人控制 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │贷款余额 │
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│交易详情 │2023年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-03-15 │
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│关联方 │中国航空工业集团有限公司所属公司 │
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│关联关系 │与公司同受实质控制人控制 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │采购货物及接受劳务 │
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│交易详情 │2023年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-03-15 │
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│关联方 │中国航空工业集团有限公司所属公司 │
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│关联关系 │与公司同受实质控制人控制 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │销售产品及提供劳务 │
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│交易详情 │2023年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-03-15 │
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│关联方 │中国航空工业集团有限公司所属公司 │
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│关联关系 │与公司同受实质控制人控制 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │租赁费用 │
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│交易详情 │2024年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-03-15 │
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│关联方 │中国航空工业集团有限公司所属公司 │
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│关联关系 │与公司同受实质控制人控制 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │应收账款无追保理 │
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│交易详情 │2024年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-03-15 │
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│关联方 │中国航空工业集团有限公司所属公司 │
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│关联关系 │与公司同受实质控制人控制 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │贷款利息支出 │
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│交易详情 │2024年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-03-15 │
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│关联方 │中国航空工业集团有限公司所属公司 │
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│关联关系 │与公司同受实质控制人控制 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │贷款余额 │
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│交易详情 │2024年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-03-15 │
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│关联方 │中国航空工业集团有限公司所属公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │与公司同受实质控制人控制 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │采购货物及接受劳务 │
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│交易详情 │2024年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-03-15 │
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│关联方 │中国航空工业集团有限公司所属公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │与公司同受实质控制人控制 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │销售产品及提供劳务 │
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│交易详情 │2024年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-03-15 │
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│关联方 │中航工业集团财务有限责任公司 │
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│关联关系 │其他关联方 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │存款余额 │
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│交易详情 │2023年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-03-15 │
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│关联方 │中航工业集团财务有限责任公司 │
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│关联关系 │其他关联方 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │存款余额 │
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│交易详情 │2024年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2023-08-29 │
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│关联方 │中国航空工业集团有限公司 │
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│关联关系 │公司的实际控制人 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │重要合同 │
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│交易详情 │一、关联交易概述 │
│ │ 鉴于中航重机股份有限公司(以下简称“公司”)与中国航空工业集团有限公司(以下简 │
│ │称“航空工业集团”)签署的《关联交易框架协议》已到期，为进一步规范航空工业集团及 │
│ │其控股的下属单位与公司及其控股的子公司之间的日常关联交易，公司拟与航空工业集团续│
│ │签《关联交易框架协议》。 │
│ │ 航空工业集团为公司的实际控制人，故本次交易构成关联交易。 │
│ │ 本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组、不构成│
│ │借壳，无需经过其他有关部门批准。 │
│ │ 公司第七届董事会第四次会议审议通过了上述事项，审议本关联交易事项时，关联董事│
│ │回避表决。 │
│ │ 根据《上海证券交易所股票上市规则》以及《中航重机股份有限公司章程》有关关联交│
│ │易的规定，本次关联交易需提交公司股东大会审议，关联股东将在股东大会上回避表决。 │
│ │ 二、关联方介绍 │
│ │ （一）基本情况 │
│ │ 企业名称：中国航空工业集团有限公司 │
│ │ 企业性质：有限责任公司(国有独资) │
│ │ 注册地址：北京市朝阳区曙光里甲5号院19号楼 │
│ │ 法定代表人：谭瑞松 │
│ │ 成立日期：2008年11月6日 │
│ │ 注册资本：6400000万元 │
│ │ 经营范围：经营国务院授权范围内的国有资产；军用航空器及发动机、制导武器、军用│
│ │燃气轮机、武器装备配套系统与产品的研究、设计、研制、试验、生产、销售、维修、保障│
│ │及服务等业务；金融、租赁、通用航空服务、交通运输、医疗、工程勘察设计、工程承包与│
│ │施工、房地产开发等产业的投资与管理；民用航空器及发动机、机载设备与系统、燃气轮机│
│ │、汽车和摩托车及发动机（含零部件）、制冷设备、电子产品、环保设备、新能源设备的设│
│ │计、研制、开发、试验、生产、销售、维修服务；设备租赁；工程勘察设计；工程承包与施│
│ │工；房地产开发与经营；与以上业务相关的技术转让、技术服务；进出口业务；船舶的技术│
│ │开发、销售；工程装备技术开发；新能源产品的技术开发。（企业依法自主选择经营项目，│
│ │开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得│
│ │从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。） │
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【6.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【7.担保明细】
截止日期:2022-12-31
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│担保方 │被担保方 │ 担保金额│币种 │担保起始日│担保截止日│担保类型│是否履│是否关│
│ │ │ (元)│ │ │ │ │行完毕│联交易│
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│中航重机股│金州（包头│ 3465.00万│人民币 │2016-03-31│2031-12-30│连带责任│是 │是 │
│份有限公司│）可再生能│ │ │ │ │担保 │ │ │
│ │源有限公司│ │ │ │ │ │ │ │
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│中航重机股│金州（包头│ 2772.00万│人民币 │2016-03-31│2031-12-30│连带责任│是 │是 │
│份有限公司│）可再生能│ │ │ │ │担保 │ │ │
│ │源有限公司│ │ │ │ │ │ │ │
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【8.重大事项】
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2024-03-15│其他事项
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每股分配比例；A股每10股派发现金红利2.71元（含税）。本次利润分配以实施权益分派
股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。
如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司股本总额因限制性股票回购
注销、新增股份上市、股权激励授予行权、可转债转股、股份回购等事项发生变化的，公司拟
维持分配总额不变，相应调整分配比例。
一、利润分配方案内容
经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2023年12月31日公司年末可供分配利润
为784244905.60元。
经董事会决议，本次利润分配方案如下：
1、公司拟以2023年末总股本1470825812.00股为基数，向全体股东每10股派发现金红利2.
71元（含税），共计分配398576069.51元，2024年公司拟派发现金分红金额占合并报表归属于
上市公司股东的净利润的比率为30%。
2、如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司股本总额因限制性股票
回购注销、新增股份上市、股权激励授予行权、可转债转股、股份回购等事项发生变化的，公
司拟维持分配总额固定不变，相应调整每股分配比例。
3、本次利润分配方案尚需提交股东大会审议。
(二)独立董事专门委员会意见
公司2023年度利润分配预案是基于公司当前的财务状况、充分考虑公司现阶段经营与长期
发展的前提情况下做出的，符合相关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的相关规定，
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