资本运作☆ ◇600765 中航重机 更新日期：2026-08-12◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
┌───────────┬───────────┬───────────┬───────────┐
│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│首发融资 │ 1996-10-22│ 5.80│ 8300.00万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│配股 │ 1998-11-05│ 4.50│ 3824.40万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ 2007-12-17│ 9.00│ 6.32亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ 2009-03-02│ 10.50│ 16.07亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ 2019-11-27│ 8.53│ 13.02亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2020-06-08│ 6.89│ 4187.05万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ 2021-06-01│ 17.06│ 18.72亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2023-12-22│ 13.23│ 1.42亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2024-12-13│ 12.14│ 405.48万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ 2024-12-24│ 20.16│ 18.51亿│
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【2.股权投资】
截止日期:2025-12-31
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│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│中航天地激光科技有│ ---│ ---│ 61.95│ ---│ ---│ 人民币│
│限公司 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│贵州安吉航空精密铸│ ---│ ---│ 24.78│ ---│ ---│ 人民币│
│造有限责任公司 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│陕西宏远航空锻造有│ ---│ ---│ 100.00│ ---│ ---│ 人民币│
│限责任公司 │ │ │ │ │ │ │
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【3.项目投资】
截止日期:2025-12-31
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│西安新区先进锻造产│ 7.52亿│ 13.61万│ 7.52亿│ 100.00│ 7820.13万│ ---│
│业基地建设项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│航空精密模锻产业转│ 8.05亿│ 8801.64万│ 6.73亿│ 83.57│ ---│ ---│
│型升级项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│收购宏山锻造80%股 │ 13.18亿│ 0.00│ 13.18亿│ 100.00│-9447.84万│ ---│
│权项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│特种材料等温锻造生│ 6.40亿│ 6231.70万│ 6231.70万│ 9.73│ ---│ ---│
│产线建设项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│技术研究院建设项目│ 3.65亿│ 5252.43万│ 2.93亿│ 80.27│ ---│ ---│
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│特种材料等温锻造生│ 3.00亿│ 5629.07万│ 5629.07万│ 18.76│ ---│ ---│
│产线建设项目（安大│ │ │ │ │ │ │
│公司） │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│民用航空环形锻件生│ 4.00亿│ ---│ 4.00亿│ 100.00│ 1009.00万│ ---│
│产线建设项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│国家重点装备关键液│ 1.00亿│ ---│ 1.00亿│ 100.06│ 4305.00万│ ---│
│压基础件配套生产能│ │ │ │ │ │ │
│力建设项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│特种材料等温锻造生│ 2.20亿│ 602.63万│ 602.63万│ 2.73│ ---│ ---│
│产线建设项目（公司│ │ │ │ │ │ │
│） │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│补充流动资金 │ 1.68亿│ 4726.94万│ 4726.94万│ 28.15│ ---│ ---│
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│特种材料等温锻造生│ 1.20亿│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│产线建设项目（重机│ │ │ │ │ │ │
│宇航） │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│军民两用航空高效热│ 5000.00万│ ---│ 5000.00万│ 100.00│ 2563.00万│ ---│
│交换器及集成生产能│ │ │ │ │ │ │
│力建设项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│补充流动资金 │ 4.25亿│ ---│ 4.25亿│ 100.00│ ---│ ---│
└─────────┴──────┴─────┴─────┴─────┴─────┴──────┘
【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】
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│公告日期 │2026-08-08 │交易金额(元)│8550.00万 │
├──────┼────────────────┼──────┼────────────────┤
│币种 │人民币 │交易进度 │完成 │
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│交易标的 │中航天地激光科技有限公司 │标的类型 │股权 │
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│买方 │中航重机股份有限公司 │
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│卖方 │中航天地激光科技有限公司 │
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│交易概述 │投资标的：中航天地激光科技有限公司（以下简称“激光公司”） │
│ │ 投资金额：中航重机股份有限公司（以下简称“公司”）拟使用自有资金向控股子公司│
│ │中航天地激光科技有限公司增资人民币8550万元。 │
│ │ 近期，本次增资已取得中国航空工业集团有限公司的批准、完成增资协议的签署、办理│
│ │完毕国有产权登记及工商变更登记手续，并于2026年8月6日取得北京经济技术开发区市场监│
│ │督管理局颁发的营业执照。 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────┬──────┬────────────────┐
│公告日期 │2025-08-27 │交易金额(元)│1.70亿 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │进行中 │
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│交易标的 │卓越锻造科技（无锡）有限公司29.9│标的类型 │股权 │
│ │879%股权 │ │ │
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│买方 │无锡益本投资合伙企业（有限合伙）、无锡瑞禾投资合伙企业（有限合伙）、无锡合卓投资│
│ │合伙企业（有限合伙）、周坤 │
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│卖方 │中航重机股份有限公司 │
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│交易概述 │1、中航重机股份有限公司通过北京产权交易所公开挂牌转让参股公司卓越锻造科技（无锡 │
│ │）有限公司（以下简称“卓越锻造”）29.9879%股权，挂牌期满后，无锡益本投资合伙企业│
│ │（有限合伙）、无锡瑞禾投资合伙企业（有限合伙）、无锡合卓投资合伙企业（有限合伙）│
│ │及周坤组成的联合受让体以人民币17029.73万元的价格受让前述股权并签署产权交易合同，│
│ │截至目前，公司已收到北京产权交易所出具的《企业国有资产交易凭证》。 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
【6.关联交易】
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-03-13 │
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│关联方 │中国航空工业集团有限公司所属公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │实际控制人所属公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │租赁费用 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-03-13 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │中国航空工业集团有限公司所属公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │实际控制人所属公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │贷款利息支出 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-03-13 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │中国航空工业集团有限公司所属公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │实际控制人所属公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │应收账款无追保理 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-03-13 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │中航工业集团财务有限责任公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │其他关联方 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │贷款余额 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-03-13 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │中航工业集团财务有限责任公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │其他关联方 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │存款余额 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-03-13 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │中国航空工业集团有限公司所属公司及联营企业 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │实际控制人所属公司及联营企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │采购货物及接受劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-03-13 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │中国航空工业集团有限公司所属公司及联营企业 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │实际控制人所属公司及联营企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │销售产品及提供劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-03-13 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │中国航空工业集团有限公司所属公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │实际控制人所属公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │租赁费用 │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-03-13 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │中国航空工业集团有限公司所属公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │实际控制人所属公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │贷款利息支出 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-03-13 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │中国航空工业集团有限公司所属公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │实际控制人所属公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │应收账款无追保理 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-03-13 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │中航工业集团财务有限责任公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │其他关联方 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │贷款余额 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-03-13 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │中航工业集团财务有限责任公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │其他关联方 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │存款余额 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-03-13 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │中国航空工业集团有限公司所属公司及联营企业 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │实际控制人所属公司及联营企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │采购货物及接受劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-03-13 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │中国航空工业集团有限公司所属公司及联营企业 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │实际控制人所属公司及联营企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │销售产品及提供劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-12-16 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │中航投资控股有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │控股股东、实际控制人及其控制的其他企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │增资 │
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│交易详情 │投资标的：中航天地激光科技有限公司（以下简称“激光公司”） │
│ │ 投资金额：中航重机股份有限公司（以下简称“公司”）拟使用自有资金向控股子公司│
│ │中航天地激光科技有限公司增资人民币8550万元。 │
│ │ 本次交易构成关联交易 │
│ │ 本次交易未构成重大资产重组 │
│ │ 过去12个月公司未发生与同一关联人进行的交易以及与不同关联人进行的交易类别相关│
│ │的交易 │
│ │ 交易实施尚需履行的审批及其他相关程序 │
│ │ 本次增资已经公司独立董事专门会议、第七届董事会第二十四次临时会议审议通过，尚│
│ │需取得中国航空工业集团有限公司（以下简称“航空工业集团”）的批准,无需提交公司股 │
│ │东会审议。 │
│ │ 其它需要提醒投资者重点关注的风险事项 │
│ │ 本次增资后，激光公司未来财务状况和经营成果将取决于企业自身经营能力、下游客户│
│ │需求、整体经营环境等多方面因素，存在一定的不确定性。 │
│ │ 一、关联对外投资概述 │
│ │ （一）对外投资的基本概况 │
│ │ 1、本次交易概况 │
│ │ 为贯彻落实航空工业集团聚焦航空主业、提升市场竞争力的战略部署，把握增材制造作│
│ │为航空产业关键结构优化与制造技术的重要机遇，同时实现“十四五”至2035年期间锻铸和│
│ │激光增材复合制造在飞机结构一体化设计中占据重要地位与市场份额的目标，发挥区位优势│
│ │，保障中航重机北京营销中心，研究院北京分院功能，结合激光公司市场需求和增材制造行│
│ │业发展现状，为进一步增强激光公司技术研发和产业能力，由中航重机向激光公司增资8550│
│ │万元加快增材主业研发能力建设，补齐主要研发能力短板，同期解决场地购置和基础条件保│
│ │障建设问题。 │
│ │ （二）董事会审议情况，是否需经股东会审议通过和有关部门批准。 │
│ │ 本次增资已经公司独立董事专门会议、第七届董事会第二十四次临时会议审议通过，无│
│ │需提交公司股东会审议 │
│ │ （三）明确说明是否属于关联交易和重大资产重组事项。 │
│ │ 激光公司系中航重机控股子公司，激光公司股东之中航投资控股有限公司系航空工业集│
│ │团控制的其他公司。本次增资标的激光公司为公司与关联方共同投资的子公司，根据《上海│
│ │证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第5号——交易与关联 │
│ │交易》规定，本次增资构成关联交易，但不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的│
│ │重大资产重组。 │
│ │ 二、增资标的股东（含关联人）的基本情况 │
│ │ （一）关联方基本情况 │
│ │ 1、中航投资控股有限公司（关联方） │
│ │ （1）中航投资控股有限公司基本信息 │
│ │ 法人/组织全称：中航投资控股有限公司 │
│ │ 统一社会信用代码：91110000710930173L │
│ │ 法定代表人：罗继德 │
│ │ 成立日期：2002/09/04 │
│ │ 注册资本：1202152.68万元 │
│ │ 实缴资本：1202152.68万元 │
│ │ 注册地址：北京市朝阳区望京东园四区2号中航资本大厦42层4218室 │
│ │ 主要办公地址：北京市朝阳区望京东园四区2号中航资本大厦42层4218室 │
│ │ 主要股东/实际控制人：中航工业产融控股股份有限公司 │
│ │ 关联关系类型：控股股东、实际控制人及其控制的其他企业 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
【7.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【8.担保明细】
截止日期:2022-12-31
┌─────┬─────┬─────┬────┬─────┬─────┬────┬───┬───┐
│担保方 │被担保方 │ 担保金额│币种 │担保起始日│担保截止日│担保类型│是否履│是否关│
│ │ │ (元)│ │ │ │ │行完毕│联交易│
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│中航重机股│金州（包头│ 3465.00万│人民币 │2016-03-31│2031-12-30│连带责任│是 │是 │
│份有限公司│）可再生能│ │ │ │ │担保 │ │ │
│ │源有限公司│ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│中航重机股│金州（包头│ 2772.00万│人民币 │2016-03-31│2031-12-30│连带责任│是 │是 │
│份有限公司│）可再生能│ │ │ │ │担保 │ │ │
│ │源有限公司│ │ │ │ │ │ │ │
└─────┴─────┴─────┴────┴─────┴─────┴────┴───┴───┘
【9.重大事项】
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2026-07-24│吸收合并
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一、通知债权人原因
为贯彻落实党中央、国务院有关优化国有资本布局和产业结构调整的战略方针，优化中航
重机股份有限公司（以下简称“公司”）管理架构，突破中航金属材料理化检测科技有限公司
（以下简称“中航检测”）当前业务发展瓶颈，统筹资源建设中航重机高水平检测平台，助力
中航重机实现从传统制造型企业向数智制造和科技创新型企业转型，公司于2026年7月23日召
开2026年第一次临时股东会，审议通过了《关于中航重机股份有限公司吸收合并中航金属材料
理化检测科技有限公司的议案》，同意公司吸收合并全资子公司中航检测。本次吸收合并完成
后，中航检测依法注销，其全部资产、债权、债务、人员、业务、资质及其他一切权利和义务
由公司承继，公司将作为经营主体对吸收的资产和业务进行管理。
二、需债权人知晓的相关信息
本次吸收合并全资子公司将涉及公司吸收合并事项，根据《中华人民共和国公司法》等相
关法律、法规的规定，公司特此通知债权人，债权人自接到公司通知之日起三十日内、未接到
通知者自本公告披露之日起四十五日内，均有权凭有效债权文件及相关凭证要求公司清偿债务
或者提供相应担保。债权人如逾期未向本公司申报债权，不会因此影响其债权的有效性，相关
债务（义务）将由本公司根据原债权文件的约定继续履行。
债权申报所需材料：公司债权人可持证明债权债务关系存在的合同、协议及其他凭证的原
件及复印件到公司申报债权。其中，债权人为法人的，需同时携带法人营业执照原件及复印件
、法定代表人身份证明文件；委托他人申报的，除上述文件外，还需携带法定代表人授权委托
书和代理人有效身份证的原件及复印件。债权人为自然人的，需同时携带有效身份证件的原件
及复印件；委托他人申报的，除上述文件外，还需携带授权委托书和代理人有效身份证件的原
件及复印件。
债权人可采用现场、邮寄或电子邮件的方式申报，具体如下：
1、申报时间：2026年7月24日至2026年9月7日
2、申报地点：贵州省贵阳市双龙航空港经济区机场路16号中航重机股份有限公司
3、联系人：陈应发
4、邮政编码：550008
5、联系电话：0851-88600765
6、传真号码：0851-88600765
7、电子邮箱：zhzjgk@163.com
8、其他：（1）以邮寄方式申报的，申报日期以寄出邮戳日为准；（2）以电子邮件方式
申报的，申报日期以公司相应系统收到文件日为准，请注明“申报债权”字样。
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2026-07-24│其他事项
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本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东会召开的时间：2026年7月23日
(二)股东会召开的地点：贵州省贵阳市双龙航空港经济区小碧布依族苗族乡木头村机场路
16号
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2026-07-07│其他事项
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中航重机股份有限公司（以下简称“中航重机”或“公司”）董事会于2026年7月6日收到
公司副总经理冀胜利同志的书面辞职报告。冀胜利同志因工作调整，申请辞去公司副总经理职
务。冀胜利同志辞去上述职务后，继续担任公司专务。
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2026-07-07│其他事项
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股东会召开日期：2026年7月23日
本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
(一)股东会类型和届次
2026年第一次临时股东会
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2026-06-17│其他事项
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中航重机股份有限公司（以下简称“中航重机”或“公司”）董事会于近日收到公司董事
、总经理胡灵红女士的书面辞职报告。胡灵红女士因退休，申请辞去公司董事（含董事会专门
委员会委员）、总经理职务，其辞任董事不会导致董事会成员低于法定人数。胡灵红女士辞去
上述职务后，不再担任公司任何职务。
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2026-05-26│股权转让
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中航重机股份有限公司（以下简称“公司”或“中航重机”）拟以询价转让方式出售所持
中和上大航空材料股份有限公司（以下简称"上大股份"，股票代码：301522）的部分股票，出
售数量不超过1673.40万股。
本次交易不构成关联交易。
本次交易不构成重大资产重组。
本次交易已经公司第八届董事会第三次临时会议审议通过，无需提交公司股东会审议。
由于证券市场股票交易价格存在较大的波动性，同时出售时间具有不确定性，目前无法确
切预计本次交易对公司业绩的具体影响。
一、交易概述
（一）本次交易的基本情况
1、本次交易概况
2026年5月25日，公司第八届董事会第三次临时会议审议通过了《关于出售中和上大航空
材料股份有限公司部分股票的议案》。董事会同意公司根据市场情况，在法律法规允许的期间
以询价转让方式择机出售所持上大股份的部分股票，不超过1673.40万股（若在出售实施期间
，上大股份有送股、转增股本、配股等股份变动事项，上述出售股份数量做相应的调整)且不
得触发《上海证券交易所股票上市规则》应提交股东会审议的标准，并授权公司董事长在公司
董事会审议通过之日起至2026年9月4日前择机实施。
（二）公司董事会审议本次交易相关议案的表决情况
2026年5月25日，公司第八届董事会第三次临时会议审议通过了《关于出售中和上大航空
材料股份有限公司部分股票的议案》。董事会同意公司根据市场情况，在法律法规允许的期间
以询价转让方式择机出售所持上大股份的部分股票，不超过1673.40万股（若在实施期间，上
大股份有送股、转增股本、配股等股份变动事项，上述出售股份数量做相应的调整)且不得触
发《上海证券交易所股票上市规则》应提交股东会审议的标准。并授权公司董事长在公司董事
会审议通过之日起至2026年9月4日前择机实施，授权范围包括但不限于决定出售时机、交易数
量、交易方式、交易价格、签署相关协议等。
（三）交易生效尚需履行的审批及其他程序
根据公司初步测算，本次出售上大股份股票数量不超过1673.40万股，在扣除成本费用及
交易等费用后，预计相关事项累计获得的收益尚未达到公司股东会审议标准，因此本项交易无
需提交公司股东会审议。
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2026-05-09│其他事项
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中航重机股份有限公司（简称公司）于近日收到保荐机构中航证券有限公司（简称中航证
券）《中航证券有限公司关于更换中航重机股份有限公司持续督导保荐代表人的函》。原负责
公司2023年度向特定对象发行A股股票项目的保荐代表人杨跃先生因工作变动，不再担任公司
持续督导保荐代表人，中航证券现委派保荐代表人陈静女士接替杨跃先生担任公司该项目的持
续督导保荐代表人，继续履行保荐职责。
本次保荐代表人更换后，公司2023年度向特定对象发行A股股票项目的持续督导保荐代表
人为姚程煜先生、陈静女士。
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2026-04-30│其他事项
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为深入践行以投资者为本的发展理念，积极响应上海证券交易所“提质增效重回报”专项
行动部署，全面落实新“国九条”及上市公司监管要求，公司立足航空通用基础结构供应商核
心定位，紧扣高质量发展、科技创新驱动核心要求，以重点型号工程为根基、商用航空业务为
突破、民用产业拓展为方向，统筹推进经营提质、创新赋能、治理规范、回报提升、沟通透明
各项工作，切实增强公司核心竞争力与投资者获得感，结合公司经营实际制定本行动方案。
一、总体要求与核心目标
公司将以做强高端航空装备主业为核心，持续优化业务结构，全面提升资产运营效率与盈
利水平；聚焦重点型号研制与新品研发，加大创新资源投入，加快科技成果转化，推动商用航
空、燃气轮机、民用换热器等领域产业化突破；持续完善公司治理体系，强化内控合规管理，
提升董事会科学决策水平，压实董事、高管“关键少数”履职责任；健全稳定可持续的投资者
回报机制，优化现金分红政策，适时开展股份回购，维护公司价值与股东权益；构建常态化、
专业化投资者沟通体系，及时回应市场关切，提升信息披露质量与透明度，推动公司实现更高
质量、更有效率、更可持续的发展，以扎实经营成果回馈全体股东。
二、提升经营质量，夯实高质量发展根基
公司将坚守高端航空装备核心主业，深入实施“三新”战略（新生态构建、新业态培育、
新平台打造），以党建工程为引领，统筹推进重点型号工程、商用工程、高端民用工程，以党
建领航、战略牵引、工程落地，全面夯实高质量发展根基。
以党建工程为统领，推动党建工作与生产经营、科技创新、产业发展深度融合，强化党组
织把方向、管大局、保落实作用，凝聚全员攻坚合力，为三大产业工程落地提供坚强政治保障
与组织保障。
全力推进重点型号工程，锚定国家重点型号任务刚性交付目标，强化核心配套能力建设，
持续提升航空锻造市场占有率，稳固行业龙头地位，保障国家航空装备产业链供应链自主可控
。
加快实施商用工程，深化商用航空关键结构件配套合作，聚焦C919、C929等主力机型配套
需求，加速产能释放与批量交付，推进适航体系建设，打造商用航空核心配套能力。
扎实开展高端民用工程，聚焦燃气轮机、民用换热器等高精尖民用领域，培育特种合金材
料循环、“铸造+增材”融合、高端液压、环控热交换、精密零部件加工等新兴业务，拓展民
用高端市场空间。
紧扣新生态、新业态、新平台战略方向，构建产业链协同新生态，统筹材料、锻造、铸造
、液压、环控、零部件加工六大业务耦合联动，依托材料循环业务降低原材料采购成本，实现
加工环节与材料再生闭环联动；培育智能制造、系统集成等新业态，通过“数字孪生+柔性产
线”融合推进智能化转型，释放500MN、600MN等关键设备产能；打造产业协同、技术转化、市
场拓展新平台，优化资源配置与产业布局。
全面推进精益生产与降本增效，优化生产工艺流程，提升产能利用率与产品良率；严控生
产成本、管理费用与财务费用，强化应收账款、存货等“两金”管控，加快存量资产盘活，提
升资产周转效率与资金使用效益。严格规范募集资金管理，加快推进在建募投项目建设进度，
确保项目按期达产见效；围绕主业开展高质量产业协同布局，严控非主业投资，持续优化资源
配置，全面提升经营质量与盈利水平。
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2026-04-03│其他事项
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本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东会召开的时间：2026年4月2日
(二)股东会召开的地点：贵州省贵阳市南明区机场路16号中航重机股份有限公司会议室
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2026-03-13│其他事项
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一、信用减值及资产减值准备计提情况
根据《企业会计准则》及相关会计政策，为客观地反映公司2025年财务状况和经营成果，
基于谨慎性原则，以2025年12月31日为基准日，对2025年年度财务报告合并会计报表范围内相
关资产计提信用减值损失和资产减值损失。2025年年度计提信用及资产减值损失合计237,274,
562.91元，其中信用减值损失110,352,173.54元、资产减值损失126,922,389.37元。
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2026-03-13│其他事项
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股东会召开日期：2026年4月2日
本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东会类型和届次
2025年年度股东会
(二)股东会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2026年4月2日9点00分
召开地点：贵州省贵阳市南明区机场路16号中航重机股份有限公司会议室
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
网络投票起止时间：自2026年4月2日至2026年4月2日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日
的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为
股东会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序涉及融资融券、转
融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公
司自律监管指引第1号—规范运作》等有关规定执行
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2026-03-13│其他事项
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每股分配比例；A股每10股派发现金红利0.0843元（含税）。
本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实
施公告中明确。
如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司股本总额因限制性股票回购
注销、新增股份上市、股权激励授予行权、可转债转股、股份回购等事项发生变化的，公司拟
维持分配总额不变，相应调整分配比例。
不触及《上海证券交易所股票上市规则（2025年4月修订）》（以下简称《股票上市规则
》）第9.8.1条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。
一、利润分配方案内容
经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2025年12月31日公司年末可供分配利润
为925892880.56元。
经董事会决议，本次利润分配方案如下：
1.公司拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，向全体股东每股派发现金红利
0.0843元（含税）。截至2026年3月11日，公司总股本1552494153股，以此计算合计拟派发现
金红利13087547.52元（含税）。
本年度公司现金分红总额13087547.52元；本年度以现金为对价，采用集中竞价方式已实
施的股份回购金额200000013.88元，现金分红和回购金额合计213087561.40元，占本年度归属
于上市公司股东净利润的比例35%。其中，以现金为对价，采用集中竞价方式回购股份并注销
的回购（以下简称回购并注销）金额200000013.88元，现金分红和回购并注销金额合计213087
561.40元，占本年度归属于上市公司股东净利润的比例35%。
2、如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司股本总额因限制性股票
回购注销、新增股份上市、股权激励授予行权、可转债转股、股份回购等事项发生变化的，公
司拟维持分配总额固定不变，相应调整每股分配比例。
3、本次利润分配方案尚需提交股东会审议。
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2026-03-07│股权回购
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限制性股票回购数量：11054000股
限制性股票回购价格：13.23元/股（首次授予部分，共10720000股）12.14元/股（预留授
予部分，共334000股）
限制性股票回购涉及人数：312人
一、本次限制性股票回购注销的决策和信息披露
2025年12月14日，公司召开第七届董事会第二十四次临时会议，审议并通过了《关于中航
重机股份有限公司终止实施A股限制性股票激励计划（第二期）的议案》，同意终止实施A股限
制性股票激励计划（第二期），同时一并终止与本激励计划配套的《中航重机股份有限公司A
股限制性股票激励计划实施考核管理办法（修订稿）》等文件。
2025年12月16日，公司在上海证券交易所官网披露了《中航重机关于终止实施A股限制性
股票激励计划（第二期）暨回购注销限制性股票的公告》（公告编号:2025-080）。同日公司
在上海证券交易所官网披露了《中航重机关于回购注销限制性股票通知债权人的公告》（公告
编号:2025-082)，公司就本次回购注销事宜通知债权人，债权人自该公告披露之日起四十五日
内，均有权凭有效债权文件及相关凭证要求公司清偿债务或者提供相应的担保。自该公告披露
之日起四十五日内，公司未接到相关债权人要求提前清偿或提供担保的情况。
2025年12月31日，公司召开2025年第六次临时股东会，审议并通过了《关于中航重机股份
有限公司终止实施A股限制性股票激励计划（第二期）的议案》，同意终止实施A股限制性股票
激励计划（第二期），同时一并终止与本激励计划配套的《中航重机股份有限公司A股限制性
股票激励计划实施考核管理办法（修订稿）》等文件。
2026年3月3日，公司在上海证券交易所官网披露了《中航重机关于限制性股票回购注销实
施的公告》（公告编号2026-006）。
二、本次限制性股票回购注销情况
2026年3月6日，公司已收到中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具的《证券变更
登记证明》和《过户登记确认书》，本次回购注销涉及公司312名激励对象尚未解锁的1105400
0股限制性股票，该部分限制性股票已过户至公司开立的专用证券账户（证券账户号码：B8853
88818），并于2026年3月5日予以注销。公司后续将依法办理相关工商变更登记手续。
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2026-03-03│股权回购
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一、本次限制性股票回购注销的决策和信息披露
2025年12月14日，公司召开第七届董事会第二十四次临时会议，审议并通过了《关于中航
重机股份有限公司终止实施A股限制性股票激励计划（第二期）的议案》，同意终止实施A股限
制性股票激励计划（第二期），同时一并终止与本激励计划配套的《中航重机股份有限公司A
股限制性股票激励计划实施考核管理办法（修订稿）》等文件。
2025年12月16日，公司在上海证券交易所官网披露了《中航重机关于终止实施A股限制性
股票激励计划（第二期）暨回购注销限制性股票的公告》（公告编号:2025-080）。同日公司
在上海证券交易所官网披露了《中航重机关于回购注销限制性股票通知债权人的公告》（公告
编号:2025-082)，公司就本次回购注销事宜通知债权人，债权人自该公告披露之日起四十五日
内，均有权凭有效债权文件及相关凭证要求公司清偿债务或者提供相应的担保。自该公告披露
之日起四十五日内，公司未接到相关债权人要求提前清偿或提供担保的情况。
2025年12月31日，公司召开2025年第六次临时股东会，审议并通过了《关于中航重机股份
有限公司终止实施A股限制性股票激励计划（第二期）的议案》，同意终止实施A股限制性股票
激励计划（第二期），同时一并终止与本激励计划配套的《中航重机股份有限公司A股限制性
股票激励计划实施考核管理办法（修订稿）》等文件。
二、本次限制性股票回购注销情况
（一）本次回购注销原因
鉴于公司目前经营所面临的内外部环境与制定限制性股票激励计划（第二期）（以下简称
“激励计划”）时相比发生了较大变化，公司预期经营情况与激励方案设定的考核指标存在偏
差，继续实施本激励计划将难以达到预期的激励目的和效果。综合考虑公司所处行业及自身实
际经营情况等因素，经审慎研究，公司决定终止实施A股限制性股票激励计划（第二期）并回
购注销该部分限制性股票。
（二）本次回购注销数量
根据激励计划的规定，2023年12月22日，公司向本次激励计划共306名激励对象授予限制
性股票共10720000股。2024年12月13日，公司向6名激励对象授予预留部分限制性股票共33400
0股。因激励计划终止，公司需对该312名激励对象所持有的限制性股票11054000股进行回购并
注销。
（三）本次回购价格、回购金额及资金来源
因公司业绩未达到解除限售条件，激励对象当期的限制性股票不得解除限售，由公司按授
予价格和回购实施前1个交易日公司股票收盘价之低者统一回购并注销。公司首次授予的限制
性股票授予价格为13.23元/股，预留部分授予价格为12.14元/股，本次董事会审议回购事项前
一交易日公司股票收盘价为16.75元/股。因此本次回购按照13.23元/股回购首次授予的限制性
股票，按照12.14元/股回购预留部分授予的限制性股票。
回购资金总额为人民币14588.04万元，全部以公司自有资金支付。
（四）回购注销安排
公司已在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司开设回购专用证券账户（证券账户号
码：B885388818），并已向中国证券登记结算有限责任公司上海分公司申请办理11054000股限
制性股票的回购注销手续，预计本次限制性股票于2026年3月5日完成注销。
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2026-01-01│其他事项
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本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东会召开的时间：2025年12月31日
(二)股东会召开的地点：贵州省贵阳市双龙航空港经济区小碧布依族苗族乡木头村机场路
16号
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2025-12-24│其他事项
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中航重机股份有限公司（以下简称“公司”、“中航重机”）第七届董事会任期已经届满
，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“公司法”）、《上海证券交易所股票上市规则
》及《公司章程》等有关规定，公司正在开展换届工作，根据《公司章程》的规定，董事会中
设置一名职工董事，由公司职工通过职工代表大会选举产生。
公司已于2025年12月22日召开了职工代表大会，选举毛辕同志为公司第八届董事会职工董
事，职工董事履历请详见公告附件。
毛辕同志将与公司2025年第六次临时股东会选举产生的非职工董事共同组成公司第八届董
事会，任期将自公司股东会选举产生第八届董事会非职工董事之日起至第八届董事会任期届满
之日止。毛辕同志符合《公司法》《公司章程》等规定的有关职工董事任职资格和条件。本次
董事会换届完成后，公司第八届董事会成员中兼任高级管理人员以及由职工代表担任董事的人
数将不超过公司董事总数的二分之一，符合相关法律法规的要求。
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2025-12-16│增资
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投资标的：中航天地激光科技有限公司（以下简称“激光公司”）
投资金额：中航重机股份有限公司（以下简称“公司”）拟使用自有资金向控股子公司中
航天地激光科技有限公司增资人民币8550万元。
本次交易构成关联交易
本次交易未构成重大资产重组
过去12个月公司未发生与同一关联人进行的交易以及与不同关联人进行的交易类别相关的
交易
交易实施尚需履行的审批及其他相关程序
本次增资已经公司独立董事专门会议、第七届董事会第二十四次临时会议审议通过，尚需
取得中国航空工业集团有限公司（以下简称“航空工业集团”）的批准,无需提交公司股东会
审议。
其它需要提醒投资者重点关注的风险事项
本次增资后，激光公司未来财务状况和经营成果将取决于企业自身经营能力、下游客户需
求、整体经营环境等多方面因素，存在一定的不确定性。
一、关联对外投资概述
（一）对外投资的基本概况
1、本次交易概况
为贯彻落实航空工业集团聚焦航空主业、提升市场竞争力的战略部署，把握增材制造作为
航空产业关键结构优化与制造技术的重要机遇，同时实现“十四五”至2035年期间锻铸和激光
增材复合制造在飞机结构一体化设计中占据重要地位与市场份额的目标，发挥区位优势，保障
中航重机北京营销中心，研究院北京分院功能，结合激光公司市场需求和增材制造行业发展现
状，为进一步增强激光公司技术研发和产业能力，由中航重机向激光公司增资8550万元加快增
材主业研发能力建设，补齐主要研发能力短板，同期解决场地购置和基础条件保障建设问题。
（二）董事会审议情况，是否需经股东会审议通过和有关部门批准。
本次增资已经公司独立董事专门会议、第七届董事会第二十四次临时会议审议通过，无需
提交公司股东会审议
（三）明确说明是否属于关联交易和重大资产重组事项。
激光公司系中航重机控股子公司，激光公司股东之中航投资控股有限公司系航空工业集团
控制的其他公司。本次增资标的激光公司为公司与关联方共同投资的子公司，根据《上海证券
交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第5号——交易与关联交易》
规定，本次增资构成关联交易，但不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产
重组。
二、增资标的股东（含关联人）的基本情况
（一）关联方基本情况
1、中航投资控股有限公司（关联方）
（1）中航投资控股有限公司基本信息
法人/组织全称：中航投资控股有限公司
统一社会信用代码：91110000710930173L
法定代表人：罗继德
成立日期：2002/09/04
注册资本：1202152.68万元
实缴资本：1202152.68万元
注册地址：北京市朝阳区望京东园四区2号中航资本大厦42层4218室
主要办公地址：北京市朝阳区望京东园四区2号中航资本大厦42层4218室
主要股东/实际控制人：中航工业产融控股股份有限公司
关联关系类型：控股股东、实际控制人及其控制的其他企业
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2025-12-16│其他事项
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中航重机股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年12月14日召开第七届董事会第二十
四次临时会议，审议通过《关于续保“董责险”的议案》。为进一步完善公司风险管理体系，
降低公司运营风险，促进公司董事及高级管理人员在其职责范围内更充分地发挥决策、监督和
管理职能，根据《上市公司治理准则》等相关规定，公司拟为公司及全体董事和高级管理人员
续保责任险。公司全体董事作为被保险对象，属于利益相关方，在审议本事项时均回避表决，
该议案将直接提交公司2025年第六次临时股东大会审议。具体相关事项公告如下：
一、董责险投保方案
1、投保人：中航重机股份有限公司
2、被保险人：公司、子公司及公司全体董事和高级管理人员（具体以与保险公司协商确
定的范围为准）
3、赔偿限额：单一或累计总额不超过人民币10000万元（任一赔偿请求及总累计赔偿责任
）
4、保险期限：12个月（具体起止时间以保险合同约定为准，后续可续保或重新投保）
为提高决策效率，董事会将提请公司股东会在权限内授权公司第八届董事会及其授权人士
办理上述保险购买的相关事宜(包括但不限于确定相关责任主体；确定保险公司；在限额内确
定保险金额、保险费及其他保险条款；选择及聘任保险经纪公司或其他中介机构；签署相关法
律文件及处理与投保相关的其他事项等，以及在今后董责险合同期满时（或之前）办理与续保
或者重新投保等相关事宜，授权期限自股东会审议通过之日起3年)。
根据《公司章程》及相关法律法规的规定，公司全体董事对本事项回避表决，本次为公司
及公司全体董事和高级管理人员购买责任险事宜将直接提交至公司股东会审议。
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2025-12-16│吸收合并
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重要内容提示：
中航重机股份有限公司（以下简称“公司”）拟吸收合并全资子公司中航金属材料理化检
测科技有限公司（以下简称“中航检测”）。
本次吸收合并完成后，中航检测的法人资格将被注销，其全部资产、债权、债务、人员、
业务、资质及其他一切权利和义务由公司承继。
本事项已经公司第七届董事会第二十四次临时会议审议通过，尚需有权国资监管单位批准
，并提交股东会批准后方可实施。本次吸收合并事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重
大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
被合并方中航检测为公司全资子公司，其财务报表已纳入公司合并报表范围，本次吸收合
并不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响，也不会损害公司及全体股东的利益。
一、本次吸收合并情况概述
为贯彻落实党中央、国务院有关优化国有资本布局和产业结构调整的战略方针，优化公司
管理架构，突破中航检测当前业务发展瓶颈，统筹资源建设中航重机高水平检测平台，助力中
航重机实现从传统制造型企业向数智制造和科技创新型企业转型，公司于2025年12月14日召开
第七届董事会第二十四次临时会议，审议通过了《关于吸收合并全资子公司的议案》，同意公
司吸收合并全资子公司中航检测，同时提请股东大会授权公司管理层全权办理本次吸收合并事
项的具体组织实施工作，包括但不限于签署相关协议、办理相关资产转移、人员安置、资质变
更、税务清算、工商变更、注销登记等事项，授权有效期自股东大会审议通过之日起至吸收合
并全部事项办理完毕止。本次吸收合并完成后，中航检测依法注销，其全部资产、债权、债务
、人员、业务、资质及其他一切权利和义务由公司承继，公司将作为经营主体对吸收的资产和
业务进行管理。本次吸收合并事项不涉及公司注册资本变更，不构成关联交易，不构成《上市
公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
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2025-12-16│股权回购
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（一）本激励计划终止实施的原因
鉴于公司目前经营所面临的内外部环境与制定限制性股票激励计划（第二期）时相比发生
了较大变化，公司预期经营情况与激励方案设定的考核指标存在偏差，继续实施本激励计划将
难以达到预期的激励目的和效果。综合考虑公司所处行业及自身实际经营情况等因素，经审慎
研究，公司决定终止实施A股限制性股票激励计划（第二期），与之配套的A股限制性股票激励
计划实施考核管理办法（修订稿）等文件一并终止。
（二）本次回购注销部分限制性股票的情况
1．股份回购原因及回购数量
根据《中航重机股份有限公司A股限制性股票激励计划（第二期）（草案修订稿）》（以
下简称“《激励计划》”）规定，第一个解除限售期业绩考核目标为“（1）可解除限售日前
一会计年度加权平均净资产收益率不低于8.08%；（2）可解除限售日前一会计年度较草案公告
前一会计年度的营业收入复合增长率不低于12.00%；（3）可解除限售日前一会计年度营业利
润率不低于15.60%；且三个指标均不低于同行业对标企业75分位值”，第二个解除限售期业绩
考核目标为“（1）可解除限售日前一会计年度加权平均净资产收益率不低于8.18%；（2）可
解除限售日前一会计年度较草案公告前一会计年度的营业收入复合增长率不低于12.00%；（3
）可解除限售日前一会计年度营业利润率不低于16.00%；且三个指标均不低于同行业对标企业
75分位值。且三个指标均不低于同行业对标企业75分位值”。
根据公司《2024年度报告》和大信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《2024年度审计
报告》（大信审字[2025]第29-00003号），公司2024年度业绩未达到上述业绩考核目标，同时
鉴于市场环境发生较大变化，继续实施本激励计划将难以达到预期的激励目的和效果，董事会
审议决定提前终止本激励计划。
综上，本次回购注销限制性股票的数量共计11054000股。
2.回购注销的价格及资金来源
因公司业绩未达到解除限售条件，激励对象当期的限制性股票不得解除限售，由公司按授
予价格和回购实施前1个交易日公司股票收盘价之低者统一回购并注销。
公司首次授予的限制性股票授予价格为13.23元/股，预留部分授予价格为12.14元/股，本
次董事会审议回购事项前一交易日公司股票收盘价为16.75元/股。因此本次回购按照13.23元/
股回购首次授予的限制性股票，按照12.14元/股回购预留部分授予的限制性股票。
回购资金总额为人民币14588.04万元，全部以公司自有资金支付。
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2025-12-16│股权回购
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一、通知债权人原因
中航重机股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年12月14日召开了第七届董事会第二
十四次临时会议，审议通过了《关于中航重机股份有限公司终止实施A股限制性股票激励计划
（第二期）的议案》，鉴于公司目前经营所面临的内外部环境与制定限制性股票激励计划（第
二期）时相比发生了较大变化，公司决定终止实施A股限制性股票激励计划（第二期），并对
已获授但尚未解除限售的限制性股票共11054000股进行回购注销。具体内容详见公司2025年12
月16日于上交所网站披露的《中航重机关于终止实施A股限制性股票激励计划（第二期）暨回
购注销限制性股票的公告》（2025-080）。
本次回购完毕后，公司将向中国证券登记结算有限责任公司上海分公司申请该部分股票的
注销。本次注销完成后，公司股份总数将减少11054000股，公司注册资本也相应减少11054000
元。
二、需债权人知晓的相关信息
本次回购注销限制性股票涉及公司注册资本的减少，根据《中华人民共和国公司法》等相
关法律、法规的规定，公司特此通知债权人，债权人自本公告披露之日起四十五日内，均有权
凭有效债权文件及相关凭证要求公司清偿债务或者提供相应担保。债权人如逾期未向本公司申
报债权，不会因此影响其债权的有效性，相关债务（义务）将由本公司根据原债权文件的约定
继续履行。债权人未在规定期限内行使上述权利的，本次回购注销将按法定程序继续实施。公
司各债权人如要求公司清偿债务或提供相应担保的，应根据《中华人民共和国公司法》等相关
法律法规的有关规定向公司提出书面请求，并随附有关证明文件。
债权申报所需材料：公司债权人可持证明债权债务关系存在的合同、协议及其他凭证的原
件及复印件到公司申报债权。债权人为法人的，需同时携带法人营业执照原件及复印件、法定
代表人身份证明文件；委托他人申报的，除上述文件外，还需携带法定代表人授权委托书和代
理人有效身份证的原件及复印件。债权人为自然人的，需同时携带有效身份证件的原件及复印
件；委托他人申报的，除上述文件外，还需携带授权委托书和代理人有效身份证件的原件及复
印件。债权人可采用现场、邮寄或电子邮件的方式申报，具体如下：
1、申报时间：2025年12月16日至2026年1月30日
2、申报地点：贵州省贵阳市双龙航空港经济区机场路16号中航重机股份有限公司
3、联系人：陈应发
4、邮政编码：550008
5、联系电话：0851-88600765
6、传真号码：0851-88600765
7、电子邮箱：zhzjgk@163.com
8、其他：（1）以邮寄方式申报的，申报日期以寄出邮戳日为准；（2）以电子邮件方式
申报的，申报日期以公司相应系统收到文件日为准，请注明“申报债权”字样。
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2025-12-16│其他事项
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股东会召开日期：2025年12月31日
本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东会类型和届次
2025年第六次临时股东会
(二)股东会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2025年12月31日9点00分
召开地点：贵州省贵阳市双龙航空港经济区小碧布依族苗族乡木头村机场路16号
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统网络投票起止时间：自2025年12月31
日
至2025年12月31日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日
的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为
股东会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序涉及融资融券、转
融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公
司自律监管指引第1号—规范运作》等有关规定执行。
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2025-12-16│其他事项
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为践行“以投资者为本”的上市公司发展理念，维护中航重机股份有限公司(以下简称“
公司”)全体股东利益，基于对公司未来发展前景的信心、对公司价值的认可和切实履行社会
责任，公司及董事、高级管理人员将积极采取以下措施，维护公司股价稳定，树立良好的市场
形象。
增持计划内容：公司部分董事及高级管理人员拟自本公告披露之日起12个月内，通过上海
证券交易所系统集中竞价的方式增持公司A股社会公众股份（以下简称“公司股份”）。本次
增持合计总金额不低于人民币430万元且不超过人民币860万元。本次增持不设置固定价格、价
格区间，增持主体将根据公司股票价格波动情况择机逐步实施增持计划。
上述增持主体在本次实施增持计划的过程中，将遵守中国证券监督管理委员会、上海证券
交易所关于上市公司权益变动及股票买卖敏感期的相关规定，在增持计划实施期间及法定期限
内不减持所持有的公司股份。
风险提示：本次增持计划实施可能因证券市场发生变化等因素，导致无法达到预期；可能
因增持资金未能及时到位，导致增持计划延迟实施或无法实施。
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2025-11-18│其他事项
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本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东会召开的时间：2025年11月17日
(二)股东会召开的地点：贵州省贵阳市双龙航空港经济区小碧布依族苗族乡木头村机场路
16号
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2025-10-31│其他事项
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中航重机股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年10月29日召开第七届董事会第十三
次会议，审议通过了《关于聘请2025年度审计机构的议案》，该议案尚需提交公司股东会审议
。现将具体情况公告如下：
（一）机构信息
大信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“大信”）成立于1985年，2012年3月转
制为特殊普通合伙制事务所，总部位于北京，注册地址为北京市海淀区知春路1号22层2206。
大信在全国设有33家分支机构，在香港设立了分所，并于2017年发起设立了大信国际会计网络
，目前拥有美国、加拿大、澳大利亚、德国、法国、英国、新加坡等39家网络成员所。大信是
我国最早从事证券服务业务的会计师事务所之一，首批获得H股企业审计资格，拥有超过30年
的证券业务从业经验。
（二）人员信息
首席合伙人为谢泽敏先生。截至2024年12月31日，大信从业人员总数3945人，其中合伙人
175人，注册会计师1031人。注册会计师中，超过500人签署过证券服务业务审计报告。
（三）业务信息
2024年度业务收入15.75亿元，为超过10,000家公司提供服务。业务收入中，审计业务收
入13.78亿元、证券业务收入4.05亿元。2024年上市公司年报审计客户221家（含H股），平均
资产额195.44亿元，收费总额2.82亿元。主要分布于制造业，信息传输、软件和信息技术服务
业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，科学研究和技术服务业、水利、环境和公共设施管
理业。本公司同行业上市公司审计客户146家。
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2025-10-31│其他事项
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股东会召开日期：2025年11月17日
本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
(一)股东会类型和届次
2025年第五次临时股东会。
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2025-10-01│重要合同
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中航重机股份有限公司（以下简称“中航重机”或“公司”）所属子公司贵州安飞精密制
造有限公司（以下简称“安飞公司”）于2025年9月28日与贵阳乌当工业发展集团有限公司（
以下简称“乌当工发集团”）和贵州安航机械制造有限公司（以下简称“安航公司”）签订《
委托经营管理协议》，乌当工发集团将安航公司委托安飞公司管理。本次交易受托基础管理费
用：84万元/年。
本次交易不构成关联交易、不构成重大资产重组。
根据《公司章程》规定，本次交易事项无需提交公司董事会、股东会进行审议。
一、交易背景及概述
中航重机股份有限公司（以下简称“中航重机”或“公司”）目前生产的航空锻铸造产品
主要以毛坯件为主，零部件加工业务大量对外委托，外委加工企业较为分散，产业链协同能力
较弱，为增强产业链上下游协同能力，实现公司锻铸产品零部件级的交付，公司所属子公司贵
州安飞精密制造有限公司（以下简称“安飞公司”）于2025年9月28日与贵阳乌当工业发展集
团有限公司（以下简称“乌当工发集团”）和贵州安航机械制造有限公司（以下简称“安航公
司”）签订《委托经营管理协议》（以下简称“本协议”）。
安航公司是乌当工发集团作为地方机加产业平台利用自身资金和地方资源优势于2025年8
月7日成立的具有满足公司航空锻铸产品加工要求的加工、检测、清洗、信息化等设备的企业
。公司所属子公司安飞公司是公司旗下的机加专业化平台。安飞公司本次受托管理安航公司，
可以借助安航公司完备的加工、检测、清洗、信息化等设备，帮助公司快速提升航空零部件的
加工交付能力，提高配套层级，提升行业话语权，增强产业链协同能力。同时，通过本次合作
可以实现双方优势互补，推动国企协同发展，提升国有资产运营效率，带动区域机加产业发展
。
安飞公司本次签订的《委托经营管理协议》不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产
重组管理办法》规定的重大资产重组。
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2025-09-16│其他事项
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本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东会召开的时间：2025年9月15日
(二)股东会召开的地点：贵州省贵阳市双龙航空港经济区小碧布依族苗族乡木头村机场路
16号
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2025-08-28│其他事项
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股东会召开日期：2025年9月15日
本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
(一)股东会类型和届次
2025年第四次临时股东会。
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2025-08-28│其他事项
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重要内容提示：
中航重机股份有限公司（以下简称“中航重机”或“公司”）董事会于近日收到公司董事
宋贵奇先生的书面辞职报告。宋贵奇先生因工作变动原因，申请辞去公司董事职务，其辞任董
事不会导致董事会成员低于法定人数。宋贵奇先生辞去上述职务后，仍担任公司总法律顾问职
务。
一、关于董事辞任情况
公司董事会于近日收到公司董事宋贵奇先生的书面辞职报告。宋贵奇先生因工作变动原因
，申请辞去公司董事职务，辞职报告自送达董事会之日起生效。宋贵奇先生辞去上述职务后，
仍担任公司总法律顾问职务。
二、提名董事的情况
公司于2025年8月27日召开了第七届董事会第十二次会议，审议通过了《关于选举董事的
议案》。根据相关法律法规及《公司章程》的相关规定，经公司控股股东提名，并经公司董事
会提名委员会资格审查通过，公司董事会同意提名石永勇先生为公司董事候选人并提交公司股
东会进行选举。
石永勇先生（简历详见附件）具备担任公司董事的专业素质和从业经验，其任职资格符合
相关法律法规、规范性文件以及《公司章程》的规定。
〖免责条款〗
1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等，投资者使
用前请自行予以核实，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，本公司
不对因上述信息全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。
2、本公司无法保证该项服务能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时
性、安全性以及出错发生都不作担保。
3、本公司提供的任何信息仅供投资者参考，不作为投资决策的依据，本公司不对投资者依
据上述信息进行投资决策所产生的收益和损失承担任何责任。投资有风险，应谨慎至上。
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