资本运作☆ ◇600768 宁波富邦 更新日期：2026-07-01◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
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│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
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│首发融资 │ 1996-10-28│ 5.20│ 6664.00万│
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【2.股权投资】
截止日期:2022-06-30
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│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│宁波中华纸业有限公│ ---│ ---│ 2.50│ 4731.06│ ---│ 人民币│
│司 │ │ │ │ │ │ │
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【3.项目投资】 暂无数据
【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】
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│公告日期 │2026-01-21 │交易金额(元)│3.70亿 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │完成 │
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│交易标的 │宁波中华纸业有限公司2.5%股权 │标的类型 │股权 │
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│买方 │金光纸业(中国)投资有限公司 │
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│卖方 │宁波富邦精业集团股份有限公司 │
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│交易概述 │宁波富邦精业集团股份有限公司（以下简称"公司"、"上市公司"）拟将持有的宁波中华纸业│
│ │有限公司（以下简称"中华纸业"或"目标公司"）2.5%股权（以下简称"标的资产"）以3.70亿│
│ │元的价格转让给金光纸业(中国)投资有限公司。 │
│ │ 日前，中华纸业已根据《股权转让协议》约定完成本次股权转让事项的工商变更登记。│
│ │本次工商变更完成后，公司将不再持有中华纸业的股权。 │
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│公告日期 │2025-12-10 │交易金额(元)│2645.79万 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │完成 │
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│交易标的 │宁波富邦精业铝型材有限公司100%股│标的类型 │股权 │
│ │权 │ │ │
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│买方 │宁波富邦铝材有限公司 │
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│卖方 │宁波富邦精业集团股份有限公司 │
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│交易概述 │为进一步优化公司产业结构，促进公司战略转型，宁波富邦精业集团股份有限公司（以下简│
│ │称“公司”或“上市公司”）拟将与铝型材业务相关的资产（包括铝业分公司的相关资产和│
│ │负债以及宁波富邦精业铝型材有限公司（以下简称“铝型材公司”）100%股权）转让给宁波│
│ │富邦铝材有限公司（以下简称“富邦铝材”），转让价格为2,645.79万元 │
│ │ 交易标的概况 │
│ │ 本次交易的标的为与铝型材业务相关的资产，包括铝业分公司的相关资产和负债以及铝│
│ │型材公司100%股权。 │
│ │ 公司先将铝业分公司相关的资产和负债增资至全资子公司铝型材公司，并由铝型材公司│
│ │承接铝业分公司的业务及人员等。上述调整完成后，富邦铝材以2,645.79万元的交易对价受│
│ │让铝型材公司100%股权（该交易价格以评估机构的评估结果为基础确定），同时代为偿还铝│
│ │型材公司对公司合计893.97万元的借款和股利等。本次交易完成后，上市公司将注销铝业分│
│ │公司。 │
│ │ 2025年12月8日，宁波富邦精业铝型材有限公司(以下简称“铝型材公司”）取得了宁波│
│ │市镇海区市场监督管理局换发的营业执照，铝型材公司股权转让的工商变更手续已办理完成│
│ │。本次变更完成后，铝型材公司100%股权已变更至富邦铝材名下，公司不再持有铝型材公司│
│ │的股权。 │
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│公告日期 │2025-12-10 │交易金额(元)│--- │
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│币种 │--- │交易进度 │完成 │
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│交易标的 │宁波富邦精业铝型材有限公司 │标的类型 │股权 │
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│买方 │宁波富邦精业集团股份有限公司 │
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│卖方 │宁波富邦精业铝型材有限公司 │
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│交易概述 │为进一步优化公司产业结构，促进公司战略转型，宁波富邦精业集团股份有限公司（以下简│
│ │称“公司”或“上市公司”）拟将与铝型材业务相关的资产（包括铝业分公司的相关资产和│
│ │负债以及宁波富邦精业铝型材有限公司（以下简称“铝型材公司”）100%股权）转让给宁波│
│ │富邦铝材有限公司（以下简称“富邦铝材”），转让价格为2,645.79万元 │
│ │ 交易标的概况 │
│ │ 本次交易的标的为与铝型材业务相关的资产，包括铝业分公司的相关资产和负债以及铝│
│ │型材公司100%股权。 │
│ │ 公司先将铝业分公司相关的资产和负债增资至全资子公司铝型材公司，并由铝型材公司│
│ │承接铝业分公司的业务及人员等。上述调整完成后，富邦铝材以2,645.79万元的交易对价受│
│ │让铝型材公司100%股权（该交易价格以评估机构的评估结果为基础确定），同时代为偿还铝│
│ │型材公司对公司合计893.97万元的借款和股利等。本次交易完成后，上市公司将注销铝业分│
│ │公司。 │
│ │ 2025年12月8日，宁波富邦精业铝型材有限公司(以下简称"铝型材公司"）取得了宁波市│
│ │镇海区市场监督管理局换发的营业执照，铝型材公司股权转让的工商变更手续已办理完成。│
│ │本次变更完成后，铝型材公司100%股权已变更至富邦铝材名下，公司不再持有铝型材公司的│
│ │股权。 │
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【6.关联交易】
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│公告日期 │2026-04-13 │
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│关联方 │宁波新乐控股集团有限公司 │
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│关联关系 │公司控股股东持有其股权 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方租赁 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2026-04-13 │
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│关联方 │宁波富邦精业铝型材有限公司 │
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│关联关系 │公司控股股东的全资子公司持有其股权 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品、商品 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2026-04-13 │
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│关联方 │宁波定时器有限公司 │
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│关联关系 │公司控股股东的控股孙公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品、商品 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2026-04-13 │
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│关联方 │宁波新乐控股集团有限公司及其全资子公司 │
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│关联关系 │公司控股股东持有其股权及其全资子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方支付财务资助利息 │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2026-04-13 │
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│关联方 │宁波新乐控股集团有限公司 │
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│关联关系 │公司控股股东持有其股权 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方租赁 │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2026-04-13 │
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│关联方 │宁波富邦精业铝型材有限公司 │
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│关联关系 │公司控股股东的全资子公司持有其股权 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品、商品 │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2026-04-13 │
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│关联方 │宁波定时器有限公司 │
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│关联关系 │公司控股股东的控股孙公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品、商品 │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-07-12 │
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│关联方 │宁波富邦精业铝型材有限公司 │
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│关联关系 │控股股东的全资子公司将持有其股权 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品、商品 │
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-07-12 │
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│关联方 │其他关联方 │
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│关联关系 │其他关联方 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │其他 │
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-07-12 │
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│关联方 │宁波新乐控股集团有限公司 │
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│关联关系 │公司控股股东的控股子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方租赁 │
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-07-12 │
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│关联方 │宁波富邦精业铝型材有限公司 │
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│关联关系 │控股股东的全资子公司将持有其股权 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方租赁 │
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-07-12 │
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│关联方 │宁波定时器有限公司 │
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│关联关系 │公司控股股东的控股孙公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品、商品 │
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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【7.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【8.担保明细】
截止日期:2018-12-31
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│担保方 │被担保方 │ 担保金额│币种 │担保起始日│担保截止日│担保类型│是否履│是否关│
│ │ │ (元)│ │ │ │ │行完毕│联交易│
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│宁波富邦精│宁波富邦控│ 1.00亿│人民币 │2017-11-30│2018-05-21│一般担保│是 │是 │
│业集团股份│股集团有限│ │ │ │ │ │ │ │
│有限公司 │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
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│宁波富邦精│宁波富邦控│ 1.00亿│人民币 │2018-05-22│2018-11-29│一般担保│是 │是 │
│业集团股份│股集团有限│ │ │ │ │ │ │ │
│有限公司 │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
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【9.重大事项】
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2026-06-16│其他事项
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宁波富邦精业集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年6月12日召开职工代表大
会，选举王海涛先生为公司第十一届董事会职工代表董事（简历详见附件）。王海涛先生将与
经公司股东会选举产生的第十一届董事会非职工代表董事共同组成公司第十一届董事会。
王海涛先生当选公司第十一届董事会职工董事后，公司董事会成员中兼任公司高级管理人
员的董事以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一，符合有关法律
法规、规范性文件及《公司章程》的规定。王海涛先生的任职资格符合《公司法》《上海证券
交易所股票上市规则》等相关法律法规及《公司章程》的相关要求。
王海涛：男，1962年12月出生，中国国籍,无境外永久居留权，大专学历。曾先后就职于
宁波动力机厂、宁波空调器厂、宁波定时器总厂、宁波西格电器有限公司，现任本公司职工代
表董事，宁波电工合金材料有限公司董事长、总经理。
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2026-06-16│其他事项
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本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东会召开的时间：2026年6月15日
(二)股东会召开的地点：宁波市鄞州区宁东路188号富邦中心D座22楼
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，公司董事长宋凌杰先生因公务原因无法主持本次会议，按照
《公司法》《公司章程》等有关规定，公司半数以上董事推举董事魏会兵先生主持本次会议。
本次股东大会的表决方式采用会议现场投票和网络投票相结合的方式，会议召开及表决方式符
合《公司法》和《公司章程》的规定。
(五)公司董事和董事会秘书的列席情况
1、公司在任董事9人，列席8人。董事长宋凌杰先生因公务原因未能出席；2、董事会秘书
魏会兵先生出席了会议；公司高级管理人员列席了会议。
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2026-06-16│其他事项
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为进一步健全和完善公司对利润分配事项的决策程序和机制，积极回报投资者，引导投资
者树立长期投资和理性投资理念，根据中国证监会《上市公司监管指引第3号——上市公司现
金分红》等相关文件规定和《公司章程》的有关规定并结合公司的实际情况，制定了《宁波富
邦精业集团股份有限公司未来三年（2026-2028年）股东回报规划》，具体内容如下：
一、本规划的制定原则
公司着眼于平稳、健康和可持续发展，在综合分析公司经营发展实际、股东意愿、发展目
标、社会资金成本和外部融资环境等因素的基础上，建立对投资者持续、稳定、科学的回报规
划与机制，以保证利润分配政策的连续性和稳定性。
二、未来三年（2026-2028年度）的具体股东分红回报规划
（一）利润分配的原则
公司充分考虑对投资者的回报，公司的利润分配政策保持连续性和稳定性，同时兼顾公司
的长远利益、全体股东的整体利益及公司的可持续发展。
（二）利润分配的形式
公司采用现金、股票或者现金与股票相结合的方式分配股利，优先采用现金分红的利润分
配方式。在满足购买原材料的资金需求、可预期的重大投资计划或重大现金支出等前提下，公
司董事会可以根据公司当期经营利润和现金流情况进行中期分红。
（三）利润分配的具体条件及比例
除特殊情况外，公司在当年盈利且累计未分配利润为正的情况下，优先采取现金方式分配
股利，原则上最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年母公司实现的年均可分配利
润的30%，每年以现金方式分配的利润不少于母公司当年实现的可分配利润的10%。实施现金分
红以不影响公司后续持续经营为原则。
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2026-05-26│其他事项
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股东会召开日期：2026年6月15日
本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
(一)股东会类型和届次
2025年年度股东会
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2026-04-13│其他事项
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重要内容提示：
交易目的、交易期限、交易金额、交易品类：为及时掌握大宗商品市场价格波动情况，减
少原材料价格波动对公司经营业绩的不利影响，同时为合理利用自有资金，获取一定的投资收
益，宁波富邦精业集团股份有限公司（以下简称“宁波富邦”或“公司”）控股子公司宁波电
工合金材料有限公司（以下简称“子公司”或“电工合金”）拟在不影响正常经营、有效控制
风险的前提下，使用部分自有资金开展期货及衍生品交易业务，保证金和权利金投资金额在任
何时点不超过人民币500万元，该额度在审批期限内可循环滚动使用。交易品类只限于在境内
期货交易所交易的银、铜期货品种。
履行的审议程序：
1、2026年4月9日，公司十届董事会独立董事召开2026年第二次专门会议，对《关于公司
控股子公司开展期货及衍生品交易业务的议案》进行审议，独立董事认为：在不影响正常经营
、有效控制风险的前提下，子公司使用部分自有资金开展期货及衍生品交易业务可以及时掌握
大宗商品市场价格波动情况，减少原材料价格波动对公司经营业绩的不利影响，同时提高资金
的使用效率，获取一定的投资收益。公司亦对期货及衍生品交易业务的开展作出了明确规定，
不存在损害公司和全体股东尤其是中小股东利益的情形。
2、公司于2026年4月9日召开十届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于公司控股子
公司开展期货及衍生品交易业务的议案》，尚需提交公司2025年度股东会审议通过，授权期限
自公司2025年度股东会审议通过之日起一年
风险提示：
子公司开展期货及衍生品交易业务可以适时减少原材料价格波动对公司经营业绩的不利影
响，同时可能获取一定的投资收益，但具体交易中也会存在一定的风险，敬请投资者注意投资
风险。
一、开展期货及衍生交易业务的主要内容
1、交易品种：电工合金拟开展交易的期货及衍生品交易品类只限
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