资本运作☆ ◇600768 宁波富邦 更新日期：2025-02-15◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.股权投资】【2.项目投资】【3.股权转让】【4.收购兼并】
【5.关联交易】【6.股权质押】【7.担保明细】【8.重大事项】
【1.股权投资】
截止日期:2022-06-30
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│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│宁波中华纸业有限公│ ---│ ---│ 2.50│ 4731.06│ ---│ 人民币│
│司 │ │ │ │ │ │ │
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【2.项目投资】 暂无数据
【3.股权转让】 暂无数据
【4.收购兼并】
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│公告日期 │2024-12-27 │交易金额(元)│9185.00万 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │完成 │
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│交易标的 │宁波电工合金材料有限公司55.00%股│标的类型 │股权 │
│ │权 │ │ │
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│买方 │宁波富邦精业集团股份有限公司 │
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│卖方 │宁波新乐控股集团有限公司、王海涛、周黎明、欧志刚、王月芬、祁文亚、周斌、张豪、张│
│ │明、张春婷 │
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│交易概述 │宁波富邦精业集团股份有限公司拟向宁波新乐控股集团有限公司、王海涛、周黎明、欧志刚│
│ │、王月芬、祁文亚、周斌、张豪、张明、张春婷支付现金购买其所持有的宁波电工合金材料│
│ │有限公司55.00%股权，交易作价为9185.00万元。 │
│ │ 2024年12月26日，电工合金取得了宁波市市场监督管理局换发的营业执照（统一社会信│
│ │用代码：91330206144100748Q），电工合金股权转让的工商变更登记手续已办理完成。本次│
│ │变更完成后，电工合金55%股权已登记至公司名下。 │
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│公告日期 │2024-08-13 │交易金额(元)│--- │
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│币种 │--- │交易进度 │完成 │
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│交易标的 │宁波富邦控股集团有限公司2.67%股 │标的类型 │股权 │
│ │权 │ │ │
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│买方 │宋凌杰 │
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│卖方 │黄小明 │
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│交易概述 │宁波富邦精业集团股份有限公司（以下简称“公司”或“上市公司”）控股股东宁波富邦控│
│ │股集团有限公司（以下简称“富邦控股”）本次股权结构变动，为富邦控股及其股东的股权│
│ │结构调整。 │
│ │ 富邦控股原自然人股东黄小明已将其持有的富邦控股2.67%股权转让给自然人宋凌杰， │
│ │富邦控股自然人股东宋凌杰与宋汉平、傅才及胡铮辉签署《一致行动协议》，宋凌杰同意在│
│ │其直接或间接持有富邦控股股权及/或宁波富邦股票期间和宋汉平、傅才及胡铮辉保持一致 │
│ │行动。 │
│ │ 截止本公告日，股权结构调整已完成。 │
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【5.关联交易】
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│公告日期 │2024-04-30 │
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│关联方 │宁波富邦铝材有限公司 │
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│关联关系 │公司控股股东的全资子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │重要合同 │
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│交易详情 │重要内容提示： │
│ │ 本事项无需提交公司股东大会审议。 │
│ │ 公司全资子公司向关联方租赁厂房及支付水电费的日常关联交易对公司业务的独立性无│
│ │影响，不存在损害公司利益的情况，也没有损害公司股东特别是广大中小股东的利益。 │
│ │ 一、日常关联交易基本情况 │
│ │ （一）日常关联交易履行的审议程序 │
│ │ 宁波富邦精业集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月28日召开十届董事 │
│ │会第五次会议，审议通过了《关于公司全资子公司日常关联交易的议案》，关联董事宋凌杰│
│ │先生、魏会兵先生、岳培青先生、陈炜先生、宋令波先生、徐炜先生回避了表决，该议案获│
│ │出席会议的非关联董事一致表决通过。 │
│ │ （二）独立董事专门会议审核意见 │
│ │ 公司2024年第一次独立董事专门会议审议通过了《关于公司全资子公司日常关联交易的│
│ │议案》进行了审议，独立董事认为： │
│ │ 宁波富邦精业铝型材有限公司（以下简称“铝型材公司”）向关联方宁波富邦铝材有限│
│ │公司（以下简称“富邦铝材”）租赁厂房及支付水电费等关联交易事项，系铝型材公司正常│
│ │生产经营所需的行为。该交易将以平等互利、公允合理的原则来指导定价，不存在损害公司│
│ │及广大中小股东利益的情形。我们同意将该议案提交公司董事会审议，关联董事应当回避表│
│ │决。 │
│ │ （二）关联方介绍和关联关系 │
│ │ 企业名称：宁波富邦铝材有限公司 │
│ │ 类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资） │
│ │ 住所：浙江省宁波市镇海区骆驼街道通和路6号 │
│ │ 法定代表人：宋汉心 │
│ │ 注册资本：贰亿元整 │
│ │ 成立日期：2018年08月06日 │
│ │ 营业期限：2018年08月06日至长期 │
│ │ 经营范围：铝板材、铝带材、铝箔材、铝卷材的制造、加工；以及其他按法律、法规、│
│ │国务院决定等规定未禁止或无需经营许可的项目和未列入地方产业发展负面清单的项目。（│
│ │依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。 │
│ │ 主要股东：截至本公告日，公司控股股东宁波富邦控股集团有限公司持有其100%股权。│
│ │ 最近一个会计年度的主要财务数据：截至2023年12月31日，宁波富邦铝材有限公司总资│
│ │产37682.99万元，净资产23931.57万元；2023年度实现营业收入28390.11万元，净利润-180│
│ │4.90万元。 │
│ │ 与上市公司的关联关系：富邦铝材为公司控股股东宁波富邦控股集团有限公司的全资子│
│ │公司。 │
│ │ （三）关联交易主要内容和定价政策 │
│ │ 铝型材公司已与富邦铝材签订了《房屋租赁合同》，约定承租相关房屋作为生产车间及│
│ │办公使用，租赁建筑面积13674.72平方米，月租金为人民币5万元，年租金合计60万元。水 │
│ │电费按实际使用计算，先由富邦铝材代为支付，铝型材公司在每月末前向富邦铝材支付。根│
│ │据铝型材公司过往水电费使用情况，预计每年向富邦铝材支付水电费不超过350万元。 │
│ │ 二、关联交易目的和对上市公司的影响 │
│ │ 上述关联交易是在市场经济的原则下公开合理地进行，有利于铝型材公司开展正常、连│
│ │续、稳定的生产经营，交易对公司业务的独立性无影响，不存在损害公司利益的情况，也没│
│ │有损害公司股东特别是广大中小股东的利益。 │
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【6.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【7.担保明细】
截止日期:2018-12-31
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│担保方 │被担保方 │ 担保金额│币种 │担保起始日│担保截止日│担保类型│是否履│是否关│
│ │ │ (元)│ │ │ │ │行完毕│联交易│
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│宁波富邦精│宁波富邦控│ 1.00亿│人民币 │2017-11-30│2018-05-21│一般担保│是 │是 │
│业集团股份│股集团有限│ │ │ │ │ │ │ │
│有限公司 │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
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│宁波富邦精│宁波富邦控│ 1.00亿│人民币 │2018-05-22│2018-11-29│一般担保│是 │是 │
│业集团股份│股集团有限│ │ │ │ │ │ │ │
│有限公司 │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
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【8.重大事项】
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2025-01-16│其他事项
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本期业绩预告适用于实现盈利，且净利润与上年同期相比下降50%以上情形。
宁波富邦精业集团股份有限公司（以下简称“公司”）预计2024年度实现归属于母公司所
有者的净利润为0万元到1000.00万元，与上年同期相比，将减少573.91万元到1573.91万元，
同比将减少36.46%到100.00%。
公司预计2024年度归属于母公司所有者的扣除非经常性损益后的净利润为-1800.00万元到
-800.00万元。
一、本期业绩预告情况
（一）业绩预告期间
2024年1月1日至2024年12月31日。
（二）业绩预告情况
1、经公司财务部初步测算，预计2024年度实现归属于母公司所有者的净利润为0万元到10
00.00万元，与上年同期相比，将减少573.91万元到1573.91万元，同比将减少36.46%到100.00
%。
2、预计2024年度归属于母公司所有者的扣除非经常性损益后的净利润为-1800.00万元到-
800.00万元。
二、上年同期经营业绩和财务状况
（一）归属于母公司所有者的净利润：15739133.40元。归属于母公司所有者的扣除非经
常性损益后的净利润：-7196807.81元。
（二）每股收益：0.12元。
三、本期业绩预减的主要原因
（一）2023年公司持有的宁波中华纸业有限公司2.5%股权公允价值变动收益为2600.00万
元，公司预计2024年上述股权公允价值变动带来的损益会同比下降。
（二）公司于2024年实施完成了对宁波电工合金材料有限公司（以下简称“电工合金”）
55%股权的重大资产收购事项，为此支付的中介机构费用导致公司管理费用较上一年有较大幅
度的增加。
（三）公司2024年度非经常性损益主要为电工合金实现的归属于上市公司的损益。根据《
企业会计准则》及《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》（证
监会公告〔2008〕43号）的相关规定，对于同一控制下企业合并，被合并方自合并当期期初至
合并日实现的净损益应当作为非经常性损益列报，因此电工合金2024年实现的归属于上市公司
的净损益计入非经常性损益。
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2024-12-31│其他事项
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交易目的、交易期限、交易金额、交易品类：为及时掌握大宗商品市场价格波动情况，减
少原材料价格波动对公司经营业绩的不利影响，同时为合理利用自有资金，获取一定的投资收
益，宁波富邦精业集团股份有限公司（以下简称“宁波富邦”或“公司”）控股子公司宁波电
工合金材料有限公司（以下简称“子公司”或“电工合金”）拟在不影响正常经营、有效控制
风险的前提下，使用部分自有资金开展期货及衍生品交易业务，保证金和权利金投资金额在任
何时点不超过人民币500万元，该额度在审批期限内可循环滚动使用。交易品类只限于在境内
期货交易所交易的银、铜期货品种。
履行的审议程序：
1、2024年12月30日，公司十届董事会独立董事召开2024年第三次专门会议，对《关于公
司控股子公司开展期货及衍生品交易业务的议案》进行审议，独立董事认为：在不影响正常经
营、有效控制风险的前提下，子公司使用部分自有资金开展期货及衍生品交易业务可以及时掌
握大宗商品市场价格波动情况，减少原材料价格波动对公司经营业绩的不利影响，同时提高资
金的使用效率，获取一定的投资收益。公司亦对期货及衍生品交易业务的开展作出了明确规定
，不存在损害公司和全体股东尤其是中小股东利益的情形。
2、公司于2024年12月30日召开十届董事会第十一次会议，审议通过了《关于公司控股子
公司开展期货及衍生品交易业务的议案》，该议案尚需提交公司股东大会审议。
风险提示：子公司开展期货及衍生品交易业务可以适时减少原材料价格波动对公司经营业
绩的不利影响，同时可能获取一定的投资收益，但具体交易中也会存在一定的风险，敬请投资
者注意投资风险。
一、开展期货及衍生交易业务的主要内容
1、交易品种：电工合金拟开展交易的期货及衍生品交易品类只限于在境内期货交易所交
易的银、铜期货品种。
2、交易金额：电工合金期货及衍生品交易业务的保证金和权利金投资金额在任何时点不
超过人民币500万元，该额度在审批期限内可循环滚动使用。
3、交易方式：电工合金开展期货和衍生品投资业务的主要方式为商品期货交易、商品期
权交易。商品期货合约是期货交易所统一制定的、规定在将来某一特定时间和地点交割一定数
量实物商品的标准化合约。商品期权是指期权的买方有权在约定的期限内，按照事先确定的价
格，买入或卖出一定数量某种特定实物商品或商品期货的权利。
4、交易期限：自公司股东大会审议通过之日起一年。如单笔交易的存续期超过了决议的
有效期，则决议有效期自动顺延至单笔交易终止时止。
5、资金来源：子公司自有资金，不涉及使用募集资金。
二、开展期货及衍生品交易业务的准备情况
待股东大会审议通过后，公司及子公司将按照《宁波富邦期货及衍生品交易管理制度》等
规章制度的要求，建立完备的开展期货及衍生品交易业务的人员体系，认真执行期货及衍生品
交易业务的操作，并严格把控交易风险。
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2024-12-27│其他事项
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宁波富邦精业集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年11月14日、2024年12月25
日分别召开十届董事会第八次会议、2024年第一次临时股东大会，审议通过了《关于公司本次
重大资产重组具体方案》等相关议案，同意公司通过支付现金的方式购买宁波电工合金材料有
限公司（以下简称“电工合金”）55.00%股权（详见公司2024-038、2024-054号临时公告）。
2024年12月26日，电工合金取得了宁波市市场监督管理局换发的营业执照（统一社会信用
代码：91330206144100748Q），电工合金股权转让的工商变更登记手续已办理完成。本次变更
完成后，电工合金55%股权已登记至公司名下。
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2024-12-26│银行借贷
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宁波富邦精业集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年12月25日召开十届董事会
第十次会议，审议通过了《关于公司向银行申请并购贷款的公告》，具体情况如下：
一、并购贷款的基本情况
为推进公司收购宁波电工合金材料有限公司（以下简称“电工合金”）55%股权项目的实
施，公司拟向银行申请不超过电工合金股权收购支付总价款的60%的并购贷款（即不超过人民
币5,511万元）。该并购贷款的贷款额度、贷款利率、贷款期限、担保情况等以银行审批结果
为准，主要用于收购电工合金55%股权的对价款及置换借款人已支付的该笔并购交易价款和相
关费用，具体内容以签订的相关合同内容为准。为提高经营决策效率，公司董事会授权公司管
理层签署与并购贷款事项相关的法律合同及文件。
根据上海证券交易所股票上市规则》及公司章程》等相关规定，本次公司申请并购贷款属
于公司董事会审议权限范围，无需提交公司股东大会审议。
二、对公司的影响
公司申请本次并购贷款有利于优化公司的融资结构，有助于公司后续的资金使用规划和更
好地支持公司业务拓展，符合公司的经营战略、融资需求和长远规划。目前公司经营状况良好
，具备较好的偿债能力，本次申请并购贷款不会给公司带来重大财务风险，不会对公司的生产
经营产生重大影响，也不存在损害公司及全体股东利益的情形。
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2024-12-26│委托理财
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宁波富邦精业集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年10月29日购买了4500万元
浦银理财月月鑫臻享款（公司专属）2号理财产品，具体内容详见公司于2024年10月31日在上
海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《宁波富邦关于理财产品赎回并继续利
用临时闲置资金购买理财产品的公告》(公告编号:临2024-033）。公司已于2024年12月24日赎
回上述理财产品。
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2024-12-26│其他事项
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宁波富邦精业集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年12月25日召开十届董事会
第十次会议，审议通过了《关于补选董事会专门委员会委员及主任委员的议案》，具体情况如
下：
公司独立董事宋振纶先生因个人原因申请辞去公司十届董事会独立董事及其在公司董事会
各专门委员会相关职务。辞职后，宋振纶先生不再担任公司任何职务。
鉴于公司2024年12月25日召开的2024年第一次临时股东大会已补选魏杰女士为公司十届董
事会独立董事，为保证董事会各专门委员会有序高效开展工作，据中华人民共和国公司法》上
市公司治理准则》及公司章程》等相关规定，公司董事会补选魏杰女士为公司十届董事会薪酬
与考核委员会主任委员、提名委员会委员及战略委员会委员，任职期限至十届董事会任期届满
为止
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2024-12-10│其他事项
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拟聘任的会计师事务所名称:浙江科信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“浙江
科信”）
原聘任的会计师事务所名称:立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信”）
变更会计师事务所的简要原因及前任会计师的异议情况：综合考虑公司的业务拓展及转型
发展的审计需求等情况，经公司充分了解、综合评估和审慎决策，公司拟聘请浙江科信为公司
2024年度财务和内部控制审计机构。公司就该事项已事先与前任会计师立信进行了充分沟通，
立信对变更事项无任何意见
一、拟聘任会计师事务所的基本情况
（一）机构信息
1.基本信息
浙江科信前身为成立于1999年的宁波科信会计师事务所有限公司，2022年7月转制为特殊
普通合伙制事务所，总部位于浙江宁波，注册地址为浙江省宁波市海曙区气象路827号0649幢2
01-220室。
2.人员信息
首席合伙人为罗国芳先生。截至2023年12月31日，浙江科信从业人员总数162人，其中合
伙人18人，注册会计师71人。截止2023年末，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数
为5人。
3.业务规模
2023年度业务收入5770万元。业务收入中，审计业务收入3415万元、证券业务收入0万元
。
浙江科信共承担了3家上市公司2023年年报审计业务，主要行业有：土建筑业及制造业，
审计收费总额365万元，本公司同行业上市公司审计客户家数为2家。
4、投资者保护能力
截至2023年12月31日，浙江科信计提的职业风险基金为653.68万元，已购买的职业保险累
计赔偿限额为8000万元，职业风险基金计提和职业保险购买符合相关规定。
近三年不存在因执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况。
5、独立性和诚信记录
浙江科信近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚0次、监督管理措施0次、自律监
管措施0次和纪律处分0次。
无从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚、行政处罚、监督管理措施或自律监管措施的
情况。
（二）项目信息
1.基本信息
质量控制复核人：杨晶晶，现任浙江科信合伙人，2018年成为注册会计师，2015年开始从
事上市公司审计，2022年开始在浙江科信执业，2024年开始为本公司提供审计服务。近三年未
签署或复核过上市公司审计报告。
项目合伙人：尤晨帆，2019年成为注册会计师，2019年开始从事上市公司审计，2023年开
始在浙江科信执业，2024年开始为本公司提供审计服务，曾为本公司2022年年报审计提供过审
计服务。近三年签署过宁波建工（601789）、宁波富邦（600768）审计报告。
签字注册会计师：朱贤斌，2022年成为注册会计师，2016年开始从事上市公司审计，2023
年开始在浙江科信执业，2024年开始为本公司提供审计服务。近三年未签署上市公司审计报告
。
2.诚信记录
拟签字项目合伙人、签字注册会计师及质量复核人员近三年不存在因执业行为受到刑事处
罚，受到证监会及派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、行
业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。
3.独立性
拟签字项目合伙人、签字注册会计师及质量控制复核人员未持有和买卖公司股票，也不存
在影响独立性的其他经济利益，定期轮换符合规定。
4.审计收费
浙江科信审计服务收费按照业务的责任轻重、繁简程度、工作要求、所需的工作条件和工
时及实际参加业务的各级别工作人员投入的专业知识和工作经验等因素确定。浙江科信为公司
提供的2024年度财务审计服务报酬为人民币50万元，2024年度内部控制审计服务报酬为人民币
15万元，合计人民币65万元，较2023年度审计费55万增加10万元。
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2024-11-20│其他事项
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宁波富邦精业集团股份有限公司全资子公司宁波富邦精业贸易有限公司于近日将经营期限
原“二十年”变更为“长期”，并已完成了相应的工商变更登记手续，现已取得宁波江北区市
场监督管理局换发的《营业执照》。变更后的营业执照具体信息如下：
一、营业执照信息
1、名称：宁波富邦精业贸易有限公司
2、类型：有限责任公司
3、住所：宁波市江北区大闸路29号
4、注册资本：壹仟万元整
5、法定代表人：宋汉心
6、统一社会信用代码：91330200780421091U
7、成立日期：2005年10月27日
8、经营范围：金属材料、合金材料、复合材料及制品的批发、零售。(依法须经批准的项
目，经相关部门批准后方可开展经营活动)
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2024-10-31│委托理财
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本次赎回理财产品名称：浦银理财月月鑫臻享款（公司专属）1号理财产品
本次赎回金额：4500万元
委托理财受托方:上海浦东发展银行股份有限公司（以下简称“浦发银行”）
委托理财金额：4500万元
委托理财产品名称：浦银理财月月鑫臻享款（公司专属）2号理财产品
委托理财期限：无固定期限
履行的审议程序：公司十届董事会第五次会议及公司2023年年度股东大会审议通过了《宁
波富邦关于公司及全资子公司使用临时闲置资金进行委托理财的议案》，同意公司及贸易公司
在不影响其正常经营需要的前提下，利用在经营过程中产生的临时闲置自有资金最高不超过人
民币15000万元（其中贸易公司2000万元）购买理财产品，在此额度内资金可以滚动使用。
一、本次赎回理财产品的情况
近日，公司购买的浦发银行浦银理财月月鑫臻享款（公司专属）1号理财产品4500万元已
经全部赎回，公司已收到该理财产品的本金及收益。
（一）委托理财目的
宁波富邦精业集团股份有限公司（以下简称“公司”）利用经营过程中产生的临时闲置资
金购买安全性较好、流动性较高的中短期理财产品，收益高于同期银行活期存款利率，有利于
提高公司资金使用效率，为公司增加收益。
（二）资金来源
本次开展委托理财的资金来源为公司临时闲置自有资金。
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2024-08-13│其他事项
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宁波富邦精业集团股份有限公司（以下简称“宁波富邦”或“公司”）根据发展战略需要
及实际经营情况，为进一步整合资源，优化公司组织结构，决定注销全资子公司宁波富邦体育
文化传播有限公司（以下简称“富邦体育”），并授权公司管理层办理注销等相关事宜。根据
《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关规定，本次注销事项不涉及关联交易
，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组情况，且相关事项在公司
董事会审批权限内，无需提交
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