资本运作☆ ◇600771 广誉远 更新日期：2026-04-22◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
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│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
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│首发融资 │ 1996-10-16│ 4.80│ 6750.00万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│配股 │ 1998-12-16│ 5.00│ 7055.30万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ 2015-07-22│ 18.80│ 6.21亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ 2016-11-29│ 25.43│ 12.92亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ 2016-12-08│ 35.19│ 8.37亿│
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【2.股权投资】 暂无数据
【3.项目投资】
截止日期:2019-12-31
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│新建广誉远中医药产│ 6.37亿│ 1.18亿│ 6.48亿│ 101.68│ 1.16亿│ ---│
│业项目 │ │ │ │ │ │ │
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│新建中药技术研发中│ 2.00亿│ 1132.96万│ 6522.85万│ 32.82│ ---│ ---│
│心项目 │ │ │ │ │ │ │
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│中介费用 │ 2500.00万│ ---│ 56.92万│ 100.00│ ---│ ---│
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【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】 暂无数据
【6.关联交易】 暂无数据
【7.股权质押】
【累计质押】
股东名称 累计质押股数(股) 占总股本(%) 占持股比例(%) 公告日期
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西安东盛集团有限公司 7108.40万 14.45 79.40 2019-12-26
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合计 7108.40万 14.45
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【质押明细】 暂无数据
【8.担保明细】 暂无数据
【9.重大事项】
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2026-04-04│其他事项
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重要内容提示：
已披露增持计划情况：广誉远中药股份有限公司（以下简称“公司”）部分董事及高级管
理人员共6人，基于对公司内在价值的高度认可与未来发展的坚定信心，计划自2026年3月27日
起1个月内，以其自有资金通过上海证券交易所系统以集中竞价交易方式增持公司股份各20000
股,合计增持公司股份数量120000股。本次增持计划不设价格区间（增持计划具体情况详见公
司披露的《广誉远中药股份有限公司部分董事及高级管理人员增持股份计划公告》（临2026-0
11号公告）。
增持计划的实施结果：截至本公告披露日，上述增持主体的增持计划已实施完毕。自2026
年3月27日至2026年4月3日，公司部分董事及高级管理人员共6人，以其自有资金通过上海证券
交易所系统以集中竞价交易方式增持公司股份各20000股,合计增持公司股份数量120000股。
一、增持主体的基本情况
以上增持主体在本次增持计划实施前均未持有公司股份。
二、增持计划的主要内容
基于对公司内在价值的高度认可与未来发展的坚定信心，部分董事及高级管理人员共6人
，计划以其自有资金通过上海证券交易所系统以集中竞价交易方式增持公司A股股份各20000股
，合计增持公司股份数量为120000股。如在本次增持计划实施期间公司发生可转债转股等事项
，拟增持的股份数量维持不变。本次增持计划不设价格区间。
本次增持的实施期限为2026年3月27日起一个月内，若在增持计划实施期间，公司股票因
重大事项连续停牌或有关原因无法实施，增持计划将在股票复牌或原因解除后顺延实施，公司
将及时履行信息披露义务。
以上增持主体在本次增持计划的实施期间及法定期限内不减持所持有的公司股份，并将严
格遵守有关法律法规的规定，在实施期限内完成增持计划，不进行内幕交易、敏感期买卖股份
、短线交易等行为。
三、增持计划的实施情况
自2026年3月27日至2026年4月3日，公司部分董事及高级管理人员共6人，以其自有资金通
过上海证券交易所系统以集中竞价交易方式增持公司股份各20000股,合计增持公司股份数量12
0000股，占目前公司总股本的0.0245%（该比例与下表中各分项数值之和尾数不符，为四舍五
入所致），合计增持股份金额2053058元，具体情况如下：
上述增持主体已按照增持计划在增持期限内增持公司股份各20000股，公司部分董事及高
级管理人员本次增持计划已实施完毕。
四、其他说明
1、本次增持计划符合《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法
规的规定。
2、本次增持计划的实施不会影响公司上市地位，不会导致公司股权分布不具备上市条件
，不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化。
3、本次增持计划为增持主体的个体行为，不构成对投资者的投资建议，敬请投资者注意
投资风险。
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2026-03-27│股权回购
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回购股份金额：不低于人民币3000万元（含），不超过人民币5000万元（含），具体的回
购金额以回购期满时实际回购股份使用的资金总额为准。回购股份资金来源：公司自有资金。
回购股份用途：用于员工持股计划或者股权激励。
回购股份价格：公司本次回购股份的最高价不超过人民币26.09元/股（含）。（不高于董
事会通过回购股份决议前30个交易日公司股票交易均价的150%）。回购股份方式：集中竞价交
易方式。
回购股份期限：自公司董事会审议通过本次回购股份方案之日起不超过6个月。
相关股东是否存在减持计划：截至本公告披露日，公司董事、高级管理人员、实际控制人
、控股股东，在未来3个月、未来6个月内均无股份减持计划。如前述人员/公司在上述期间有
相关减持股份计划，将按照法律、法规、规范性文件及承诺事项的要求及时配合公司履行信息
披露义务。
相关风险提示：
1、若本次回购期限内，公司股票价格持续超出回购方案披露的价格上限，可能导致回购
方案无法按计划实施或只能部分实施的风险；
2、若公司在实施回购期间，受外部环境变化、临时经营需要等因素影响，致使本次回购
股份所需资金未能筹措到位，可能导致回购方案无法实施的风险；
3、若因发生对公司股票交易价格产生重大影响的重大事项或因公司生产经营、财务状况
、外部客观原因发生变化等原因，公司董事会可能会根据规则变更或终止本次回购方案等事项
，则存在回购方案无法按计划实施的风险；
4、本次回购股份拟用于实施股权激励或员工持股计划。股权激励或员工持股计划尚需履
行公司董事会、股东会决策程序及监管审批或备案程序。若公司未能在法律法规规定的期限内
实施上述用途，则未使用部分股份存在注销的风险；
5、若遇监管部门颁布新的回购股份相关法律、法规及规范性文件，则存在本次回购实施
过程中需要根据监管新规调整回购方案相应条款的风险。公司将在回购期限内根据市场情况择
机实施回购，并根据回购股份事项进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资
风险。
一、回购方案的审议及实施程序
2026年3月26日，公司召开第九届董事会第二次会议，全体董事出席会议，以“8票同意、
0票反对、0票弃权”的表决结果审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议
案》。
根据《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号——回购
股份》以及《公司章程》等相关规定，本次回购股份方案经三分之二以上董事出席的董事会会
议审议通过后即可实施，无需提交公司股东会审议。
（一）回购股份的目的
基于对公司未来发展前景的信心和对公司价值的认可，为更有效地将股东利益与公司及员
工利益紧密结合，增强投资者信心，并进一步完善公司长效激励机制，促进公司长期可持续发
展，在综合考虑公司经营情况、业务发展前景、财务状况以及未来盈利能力的基础上，公司拟
以自有资金以集中竞价交易的方式回购公司股份，用于未来适宜时机实施公司员工持股计划或
股权激励计划，并将在公司披露股份回购实施完成之后36个月内将已回购股份使用完毕，尚未
使用的已回购股份将被注销。期间若相关法律法规或政策发生变化，本回购方案将按修订后的
法律法规或政策相应修改。
（二）拟回购股份的种类
公司发行的人民币普通股A股。
（三）回购股份的方式
通过上海证券交易所股票交易系统以集中竞价交易方式进行。
（六）回购股份的价格或价格区间、定价原则
本次回购的价格不超过26.09元/股（含）。该回购股份价格上限不高于董事会审议通过本
次回购方案决议前三十个交易日公司股票交易均价的150%，具体回购价格将综合公司二级市场
股票价格、公司财务状况和经营状况确定。在回购期限内，若公司实施资本公积转增股本、派
发股票或现金红利、股票拆细、缩股等除权除息事项，自股价除权除息之日起，公司将根据中
国证监会及上海证券交易所的相关规定，相应调整回购股份价格上限。
（七）回购股份的资金来源
本次回购股份的资金来源为公司自有资金。
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2026-03-27│其他事项
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重要内容提示：
广誉远中药股份有限公司（以下简称“公司”）部分董事及高级管理人员共6人，基于对
公司内在价值的高度认可与未来发展的坚定信心，计划自本公告披露之日起1个月内，以其自
有资金通过上海证券交易所系统以集中竞价交易方式增持公司股份各20000股。
本次增持计划不设价格区间。
增持计划无法实施风险：本次增持计划可能存在因资本市场情况发生变化或目前尚无法预
判的其他风险因素而延迟实施或无法实施的风险。
一、增持主体的基本情况
截至本公告披露日，以上增持主体均未持有公司股份，在本公告披露日前十二个月内均无
已披露的增持计划。
二、增持计划的主要内容
基于对公司内在价值的高度认可与未来发展的坚定信心，部分董事及高级管理人员共6人
，计划以其自有资金通过上海证券交易所系统以集中竞价交易方式增持公司A股股份各20000股
，合计增持公司股份数量为120000股。如在本次增持计划实施期间公司发生可转债转股等事项
，拟增持的股份数量维持不变。本次增持计划不设价格区间。
本次增持的实施期限为自本公告披露之日起1个月内，若在增持计划实施期间，公司股票
因重大事项连续停牌或有关原因无法实施，增持计划将在股票复牌或原因解除后顺延实施，公
司将及时履行信息披露义务。
以上增持主体在本次增持计划的实施期间及法定期限内不减持所持有的公司股份，并将严
格遵守有关法律法规的规定，在实施期限内完成增持计划，不进行内幕交易、敏感期买卖股份
、短线交易等行为。
四、其他说明
1、本次增持计划符合《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规的规定。
2、本次增持计划的实施不会影响公司上市地位，不会导致公司股权分布不具备上市条件
，不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化。
3、公司将持续关注增持主体增持公司股份的有关情况，及时履行信息披露义务。
4、本次增持计划为增持主体的个体行为，不构成对投资者的投资建议，敬请投资者注意
投资风险。
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2026-03-19│其他事项
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为进一步健全广誉远中药股份有限公司（以下简称“公司”）高级管理人员激励约束机制
，根据《上市公司治理准则》《公司章程》及《广誉远中药股份有限公司董事和高级管理人员
薪酬管理制度》等相关规定，结合公司的实际情况，并参照行业、地区薪酬水平，拟定了2026
年度高级管理人员薪酬方案。
公司于2026年3月18日召开第九届董事会第一次会议，以7票同意，0票反对，0票弃权，1
票回避的表决结果，审议通过了《2026年度高级管理人员薪酬方案》，兼任公司高级管理人员
的董事任岩对该方案回避表决。上述议案在提交董事会审议前，已经第九届董事会薪酬与考核
委员会审议通过，兼任公司高级管理人员的委员任岩对该议案回避表决。现将有关情况公告如
下：
一、适用对象
公司高级管理人员。
二、适用期限
自公司董事会通过之日起生效，如需调整将重新履行审议披露程序。
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2026-03-19│其他事项
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一、会议召开和出席情况
(一)股东会召开的时间：2026年3月18日
(二)股东会召开的地点：山西省太原市小店区长风街129号梧桐大厦
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。
本次会议由董事会召集，董事长李晓军主持，会议采取现场投票与网络投票相结合的表决
方式。会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》、《公司章程》及其他有关法律、法规的
规定。
(五)公司董事和董事会秘书的列席情况
1、公司在任董事6人，列席3人，董事季占璐、刘兆维因工作安排原因未能亲自出席本次
会议，独立董事王继军因其他重要工作未能亲自出席本次会议；
2、公司董事会秘书及见证律师出席了本次会议，公司其他高级管理人员列席了本次会议
。
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2026-03-18│其他事项
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为进一步完善广誉远中药股份有限公司（以下简称“公司”）治理结构，健全职工参与民
主决策与管理的机制，保障职工合法权益，根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，公司
第九届董事会设职工代表董事1名，通过职工代表大会民主选举产生。
公司于2026年3月10日召开职工代表大会，经与会职工代表认真审议并以无记名投票方式
表决，一致同意选举王锋为公司第九届董事会职工代表董事（简历附后）。公司已按规定履行
任前公示程序，公示期满无异议。
王锋的任职资格符合《公司法》等相关法律法规规定，不存在《公司法》规定的不得担任
董事的情形。本次选举产生的职工代表董事，将与公司2026年第一次临时股东会选举产生的7
名董事共同组成公司第九届董事会，任期与第九届董事会一致。
本次董事会换届完成后，公司董事会中兼任高级管理人员以及由职工代表担任董事的人数
总计未超过公司董事总数的二分之一，符合相关法律法规及《公司章程》的规定。
附职工代表董事简历：
王锋，1971年9月出生，男，中国共产党员，中国国籍，执业中药师；毕业于山西省中医
学院中药学系。1993年3月进入山西广誉远国药前身山西中药厂丸剂车间工作，2000年5月—20
03年12月任丸剂车间副主任；2002年加入中国共产党；2003年12月—2006年5月任山西广誉远
国药有限公司提取车间工段长；2006年6月—2015年5月任山西广誉远国药有限公司丸剂车间主
任；2015年6月至2025年9月任山西广誉远国药有限公司生产总监；2025年10月至今任山西广誉
远国药有限公司党委副书记、副总经理。
王锋与公司的董事、高级管理人员、实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系；近
三年未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，现未持有公司股票。
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2026-03-03│其他事项
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一、召开会议的基本情况
(一)股东会类型和届次
2026年第一次临时股东会
(二)股东会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2026-03-1814点30分
召开地点：山西省太原市小店区长风街129号梧桐大厦
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
网络投票起止时间：自2026年3月18日至2026年3月18日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日
的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为
股东会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序涉及融资融券、转
融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公
司自律监管指引第1号—规范运作》等有关规定执行。
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2026-01-01│其他事项
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近日，广誉远中药股份有限公司（以下简称“公司”）控股子公司山西广誉远国药有限公
司（以下简称“山西广誉远”）收到澳门特别行政区政府药物监督管理局签发的《中成药注册
证明书》。现将相关情况公告如下：
一、药品基本信息
名称：安宫牛黄丸〔广誉远〕
剂型：丸剂
类别：非处方中成药
注册编号：MAC-C00298
注册持有人：运通贸易行药物产品出入口及批发商号
制药厂：山西广誉远国药有限公司
制药厂地址：中国山西省晋中市太谷区广誉远路1号
二、药品的其他相关信息
山西广誉远于2025年5月7日向澳门特别行政区政府药物监督管理局递交了安宫牛黄丸〔广
誉远〕药品注册申请。
安宫牛黄丸是我国传统中药的经典名方，出自清代温病学家吴鞠通所著的《温病条辨》，
功能主治为清热解毒，镇惊开窍。用于热病，邪入心包，高热惊厥，神昏谵语；中风昏迷及脑
炎、脑膜炎、中毒性脑病、脑出血、败血症见上述证候者。广誉远安宫牛黄丸传统制作技艺入
选国家级非物质文化遗产名录。
根据米内网数据显示，2024年安宫牛黄丸在中国城市、县级公立医院和城市、网上药店的
销售额为人民币498,242万元。
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2025-11-20│其他事项
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广誉远中药股份有限公司（以下简称“公司”）董事会近日收到公司副总裁王俊波递交的
辞职报告，因工作调整，王俊波提请辞去公司副总裁职务，辞职后不在公司及下属子公司担任
任何职务，辞职报告自送达公司董事会之日起生效。
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2025-08-30│其他事项
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广誉远中药股份有限公司（以下简称“公司”）控股子公司西藏广誉远药业有限公司（以
下简称“西藏广誉远”）近期进行自查，西藏广誉远需补缴税款及滞纳金，现将有关情况公告
如下：
一、本次补缴税款及滞纳金的基本情况
经自查，西藏广誉远需补缴企业所得税23971187.08元及滞纳金5694189.2元，共计296653
76.28元。截至本公告出具日，西藏广誉远已将上述税款及滞纳金缴纳完毕。
本次补缴不属于公司主观造成的偷税、漏税情况，不涉及税务行政处罚。
二、对公司的影响
根据《企业会计准则第28号——会计政策、会计估计变更和差错更正》相关规定，上述补
缴税款及滞纳金事项不属于前期会计差错，不涉及前期财务数据追溯调整。西藏广誉远补缴税
款及滞纳金全部计入2025年当期损益，对公司2025年度净利润的影响最终以2025年度经审计的
财务报表为准。
上述事项不会对公司的正常经营产生重大影响，敬请广大投资者注意投资风险。
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2025-04-25│其他事项
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拟聘任的会计师事务所名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“信永
中和”）
本次续聘会计师事务所的事项尚需提交广誉远中药股份有限公司（以下简称“公司”或“
本公司”）2024年年度股东大会审议。
（一）机构信息
1.基本信息
名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）
成立日期：2012年3月2日
组织形式：特殊普通合伙企业
注册地址：北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦A座8层
首席合伙人：谭小青先生
截至2024年12月31日，信永中和合伙人（股东）259人，注册会计师1780人。签署过证券
服务业务审计报告的注册会计师人数超过700人。信永中和2023年度业务收入为40.46亿元，其
中，审计业务收入为30.15亿元，证券业务收入为9.96亿元。
2023年度，信永中和上市公司年报审计项目364家，收费总额4.56亿元，涉及的主要行业
包括制造业，信息传输、软件和信息技术服务业，交通运输、仓储和邮政业，电力、热力、燃
气及水生产和供应业，批发和零售业，采矿业、文化和体育娱乐业，金融业，水利、环境和公
共设施管理业、建筑业等。公司同行业上市公司审计客户家数为238家。
2.投资者保护能力
信永中和已按照有关法律法规要求投保职业保险，职业保险累计赔偿限额和职业风险基金
之和超过2亿元，职业风险基金计提或职业保险购买符合相关规定。除乐视网证券虚假陈述责
任纠纷一案之外，信永中和近三年无因执业行为在相关民事诉讼中承担民事责任的情况。
3.诚信记录
信永中和截止2024年12月31日的近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚1次、监督
管理措施17次、自律监管措施8次和纪律处分0次。53名从业人员近三年因执业行为受到刑事处
罚0次、行政处罚5次、监督管理措施17次、自律监管措施10次和纪律处分1次。
（二）项目信息
1.基本信息
拟签字项目合伙人：朱娟娟女士，2009年获得中国注册会计师资质，2009年开始从事上市
公司和挂牌公司审计，2016年开始在信永中和执业，2023年开始为本公司提供审计服务，近三
年签署和复核的上市公司超过3家。
拟担任质量复核合伙人：雷永鑫先生，2002年获得中国注册会计师资质，2000年开始从事
上市公司和挂牌公司审计，2017年开始在信永中和执业，2023年开始为本公司提供审计服务，
近三年签署和复核的上市公司超过5家。
拟签字注册会计师：李慧君女士，2019年获得中国注册会计师资质，2019年开始从事上市
公司审计，2017年开始在信永中和执业，2025年开始为本公司提供审计服务。
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2025-04-25│其他事项
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广誉远中药股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月23日分别召开第八届董事会
第十四次会议及第八届监事会第十一次会议，审议通过了《关于2024年度计提信用减值损失和
资产减值损失的议案》。本次计提资产减值准备的具体情况如下：
一、本次计提信用减值损失和资产减值损失情况概述
公司本次计提资产减值准备的资产范围包括应收账款、其他应收款、存货、固定资产、其
他非流动资产，计提各项资产减值损失合计8217.94万元。
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2025-04-25│其他事项
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广誉远中药股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月23日分别召开第八届董事会
第十四次会议及第八届监事会第十一次会议，审议通过了《关于未弥补亏损超过实收股本总额
三分之一的议案》。根据信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“信永中和”）
出具的审计报告，公司2024年12月31日合并报表未弥补亏损金额超过实收股本总额三分之一，
具体情况如下：
一、情况概述
根据信永中和为公司出具的审计报告，截至2024年12月31日，公司合并财务报表未弥补亏
损金额为人民币53422.13万元，实收股本为48949.11万元，公司未弥补亏损金额超过实收股本
总额的三分之一。根据《公司法》《公司章程》等相关规定，公司未弥补的亏损达实收股本总
额三分之一，需提交公司股东大会审议。
二、未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的主要原因
2024年度，公司实现营业收入122142.63万元，较上年同期下降4.87%；归属于上市公司股
东的净利润7445.30万元，同比下降17.35%。由于以前年度未弥补亏损金额较大，2024年度净
利润仍不足弥补，致使公司2024年度未弥补亏损金额仍超过实收股本总额的三分之一。
三、应对措施
在当前市场环境下，公司管理层将着力以下重点工作，以改善公司经营业绩：
1、聚焦赋能营销，提升经营能力。公司围绕“1541”战略框架，确立“产品为纲、
渠道为王、科技为本、品牌为魂”的发展思路，推动经营理念从“强管控”向“重发展”
转变。继续推进“强中台、强学术、强动销”的基础上不断优化销售政策、推行简政放权，把
“效率”作为重要支撑，不断提升经营质量。启动精品中药事业部制改革、设立酒业公司推进
龟龄集酒品牌重塑；积极与国大、一心堂等TOP10连锁药店展开战略合作，填补市场空白，助
力公司发展。
2、强化品牌背书，筑牢品牌根基。公司继续挖掘、应用品牌深厚的历史文化，以文化传
承与高端传播为核心抓手，全面布局品牌文化建设和推广宣传，推进品牌战略升级。
3、质量筑基发展，创新赋能质效。保证生产质量方面，推动高品质中药战略的深入实施
，公司不断加强质量管理体系的建设；坚持科研
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