资本运作☆ ◇600771 广誉远 更新日期：2025-05-03◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.股权投资】【2.项目投资】【3.股权转让】【4.收购兼并】
【5.关联交易】【6.股权质押】【7.担保明细】【8.重大事项】
【1.股权投资】 暂无数据
【2.项目投资】
截止日期:2019-12-31
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│新建广誉远中医药产│ 6.37亿│ 1.18亿│ 6.48亿│ 101.68│ 1.16亿│ ---│
│业项目 │ │ │ │ │ │ │
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│新建中药技术研发中│ 2.00亿│ 1132.96万│ 6522.85万│ 32.82│ ---│ ---│
│心项目 │ │ │ │ │ │ │
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│中介费用 │ 2500.00万│ ---│ 56.92万│ 100.00│ ---│ ---│
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【3.股权转让】 暂无数据
【4.收购兼并】 暂无数据
【5.关联交易】 暂无数据
【6.股权质押】
【累计质押】
股东名称 累计质押股数(股) 占总股本(%) 占持股比例(%) 公告日期
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西安东盛集团有限公司 7108.40万 14.45 79.40 2019-12-26
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合计 7108.40万 14.45
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【质押明细】 暂无数据
【7.担保明细】 暂无数据
【8.重大事项】
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2025-04-25│其他事项
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拟聘任的会计师事务所名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“信永
中和”）
本次续聘会计师事务所的事项尚需提交广誉远中药股份有限公司（以下简称“公司”或“
本公司”）2024年年度股东大会审议。
（一）机构信息
1.基本信息
名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）
成立日期：2012年3月2日
组织形式：特殊普通合伙企业
注册地址：北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦A座8层
首席合伙人：谭小青先生
截至2024年12月31日，信永中和合伙人（股东）259人，注册会计师1780人。签署过证券
服务业务审计报告的注册会计师人数超过700人。信永中和2023年度业务收入为40.46亿元，其
中，审计业务收入为30.15亿元，证券业务收入为9.96亿元。
2023年度，信永中和上市公司年报审计项目364家，收费总额4.56亿元，涉及的主要行业
包括制造业，信息传输、软件和信息技术服务业，交通运输、仓储和邮政业，电力、热力、燃
气及水生产和供应业，批发和零售业，采矿业、文化和体育娱乐业，金融业，水利、环境和公
共设施管理业、建筑业等。公司同行业上市公司审计客户家数为238家。
2.投资者保护能力
信永中和已按照有关法律法规要求投保职业保险，职业保险累计赔偿限额和职业风险基金
之和超过2亿元，职业风险基金计提或职业保险购买符合相关规定。除乐视网证券虚假陈述责
任纠纷一案之外，信永中和近三年无因执业行为在相关民事诉讼中承担民事责任的情况。
3.诚信记录
信永中和截止2024年12月31日的近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚1次、监督
管理措施17次、自律监管措施8次和纪律处分0次。53名从业人员近三年因执业行为受到刑事处
罚0次、行政处罚5次、监督管理措施17次、自律监管措施10次和纪律处分1次。
（二）项目信息
1.基本信息
拟签字项目合伙人：朱娟娟女士，2009年获得中国注册会计师资质，2009年开始从事上市
公司和挂牌公司审计，2016年开始在信永中和执业，2023年开始为本公司提供审计服务，近三
年签署和复核的上市公司超过3家。
拟担任质量复核合伙人：雷永鑫先生，2002年获得中国注册会计师资质，2000年开始从事
上市公司和挂牌公司审计，2017年开始在信永中和执业，2023年开始为本公司提供审计服务，
近三年签署和复核的上市公司超过5家。
拟签字注册会计师：李慧君女士，2019年获得中国注册会计师资质，2019年开始从事上市
公司审计，2017年开始在信永中和执业，2025年开始为本公司提供审计服务。
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2025-04-25│其他事项
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广誉远中药股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月23日分别召开第八届董事会
第十四次会议及第八届监事会第十一次会议，审议通过了《关于2024年度计提信用减值损失和
资产减值损失的议案》。本次计提资产减值准备的具体情况如下：
一、本次计提信用减值损失和资产减值损失情况概述
公司本次计提资产减值准备的资产范围包括应收账款、其他应收款、存货、固定资产、其
他非流动资产，计提各项资产减值损失合计8217.94万元。
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2025-04-25│其他事项
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广誉远中药股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月23日分别召开第八届董事会
第十四次会议及第八届监事会第十一次会议，审议通过了《关于未弥补亏损超过实收股本总额
三分之一的议案》。根据信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“信永中和”）
出具的审计报告，公司2024年12月31日合并报表未弥补亏损金额超过实收股本总额三分之一，
具体情况如下：
一、情况概述
根据信永中和为公司出具的审计报告，截至2024年12月31日，公司合并财务报表未弥补亏
损金额为人民币53422.13万元，实收股本为48949.11万元，公司未弥补亏损金额超过实收股本
总额的三分之一。根据《公司法》《公司章程》等相关规定，公司未弥补的亏损达实收股本总
额三分之一，需提交公司股东大会审议。
二、未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的主要原因
2024年度，公司实现营业收入122142.63万元，较上年同期下降4.87%；归属于上市公司股
东的净利润7445.30万元，同比下降17.35%。由于以前年度未弥补亏损金额较大，2024年度净
利润仍不足弥补，致使公司2024年度未弥补亏损金额仍超过实收股本总额的三分之一。
三、应对措施
在当前市场环境下，公司管理层将着力以下重点工作，以改善公司经营业绩：
1、聚焦赋能营销，提升经营能力。公司围绕“1541”战略框架，确立“产品为纲、
渠道为王、科技为本、品牌为魂”的发展思路，推动经营理念从“强管控”向“重发展”
转变。继续推进“强中台、强学术、强动销”的基础上不断优化销售政策、推行简政放权，把
“效率”作为重要支撑，不断提升经营质量。启动精品中药事业部制改革、设立酒业公司推进
龟龄集酒品牌重塑；积极与国大、一心堂等TOP10连锁药店展开战略合作，填补市场空白，助
力公司发展。
2、强化品牌背书，筑牢品牌根基。公司继续挖掘、应用品牌深厚的历史文化，以文化传
承与高端传播为核心抓手，全面布局品牌文化建设和推广宣传，推进品牌战略升级。
3、质量筑基发展，创新赋能质效。保证生产质量方面，推动高品质中药战略的深入实施
，公司不断加强质量管理体系的建设；坚持科研创新方面，公司致力于开展产学研协同合作深
入研究，充分发挥各自优势，围绕中成药品种的创新需求，共同为建设中医药强国、培育现代
化新质生产力注入强劲动力；学术引领方面，坚定以学术、科研为引领，致力于深挖产品价值
，培育产品长期竞争力。
4、制度体系优化，数智化治理升级。制度完善方面，公司将持续健全和完善治理结构，
加强内审内控，深化对子公司的管控，提高经营管理效率并防范经营风险；数智化方面，对现
有信息系统进行优化升级，实现产供销全流程数字化，功能模块与实际业务深度适配，实现业
务协同能力与决策支持水平的跨越式提升。
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2025-04-25│其他事项
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2024年度利润分配预案：公司累计未分配利润为负，不具备分配条件，因此本年度不进行
利润分配，也不进行资本公积金转增股本。
公司2024年度利润分配方案已经公司第八届董事会第十四次会议及第八届监事会第十一次
会议审议通过，尚需提交公司2024年年度股东大会审议。
一、公司2024年度利润分配预案
经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，公司2024年度实现归属于母公司所
有者的净利润7445.30万元，年末累计未分配利润（母公司）为-67766.89万元。由于累计未分
配利润为负，不具备分配条件，因此本年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。
二、公司2024年度不进行利润分配的原因
根据中国证券监督管理委员会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上
市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》等有关规定及《公司章程》中关于利润分配政
策的相关规定，公司实施现金分红时应同时满足的条件包括“1、公司该年度或半年度实现的
可供分配的净利润（即公司弥补亏损、提取公积金后剩余的净利润）为正值、且现金流充裕，
实施现金分红不会影响公司后续持续经营；2、公司累计可供特别提示
分配的利润为正值”等，鉴于公司累计未分配利润为负，不具备分配条件，为保障公司持
续、稳定、健康发展，更好地维护全体股东的长远利益，综合考虑公司未来的经营计划和资金
需求，因此2024年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。
三、公司履行的决策程序
公司2024年度利润分配方案已于2025年4月23日经公司第八届董事会第十四次会议及第八
届监事会第十一次会议审议通过。
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2024-08-27│其他事项
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一、增持主体的基本情况
（一）增持主体的名称、与上市公司的关系：公司控股股东神农科技集团
（二）增持主体已持有股份的数量、占公司总股本的比例等：本次增持前，神农科
技集团通过接受晋创投资有限公司表决权委托拥有广誉远表决权股份数量为71508968股（
占广誉远总股本14.61%），直接持有广誉远股份数为0股。
（三）增持主体在本次公告之前十二个月内未披露过增持计划。
二、本次增持情况
（一）首次增持情况：2024年8月26日，神农科技集团通过集中竞价方式增持了
公司股票389100股，占公司总股本的0.079%，本次增持成交总额6427360元（不含
手续费）。
（二）首次增持前后持股数量及比例：本次增持前，神农科技集团通过接受晋创投资有限
公司表决权委托拥有广誉远表决权股份数量为71508968股（占广誉远总股本14.61%），直接持
有广誉远股份数为0股；本次增持后，晋创投资有限公司对神农科技集团表决权委托不变，神
农科技集团直接持有公司股份数为389100股（占广誉远总股本的0.079%）
（三）增持主体是否提出后续增持计划
神农科技集团计划自2024年8月26日起12个月内，以集中竞价、大宗交易等符合法律法规
、部门规章及上海证券交易所相关规则的方式增持公司A股股份，增持金额不低于5000万元，
不高于10000万元。
三、增持计划的主要内容
（一）拟增持股份的目的
基于对广誉远未来发展的信心和对广誉远长期投资价值的认可，同时进一步提升投资者信
心，切实维护中小股东利益和市场稳定。
（二）拟增持股份的种类
广誉远无限售流通A股。
（三）拟增持股份的方式
以集中竞价、大宗交易等符合法律法规、部门规章及上海证券交易所相关规则的方式增持
。
（四）拟增持股份的金额
本次拟增持金额不低于5000万元，不高于10000万元。
（五）拟增持股份的价格前提
将根据公司股票近期价格波动及市场整体趋势逐步实施增持计划。
（六）增持股份计划的实施期限
综合考虑市场波动、窗口期、资金安排等因素，为保障增持计划顺利实施，本次增持计划
的实施期限为12个月内。若增持计划实施期间，公司股票因筹划重大事项连续停牌10个交易日
以上的，本次增持计划在股票复牌后顺延实施并及时披露。
（七）资金来源
自有资金或自筹资金。
（八）承诺
在上述增持实施期限内完成增持计划，在增持计划实施期间及法定期限内不减持所持有的
公司股份。
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2024-06-08│对外担保
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被担保人名称：山西广誉远国药有限公司
本次担保金额：合计40000万元人民币
本次担保是否有反担保:无
对外担保逾期的累计数量:无
（一）担保基本情况
为保障贵细药材战略储备资金充足，保证生产经营活动正常开展，降低生产成本，山西广
誉远国药有限公司（以下简称“山西广誉远”）拟通过向民生银行太原分行（以下简称“民生
银行”）和中国农业发展银行股份有限公司山西省分行（以下简称“农发行”）申请综合授信
以增加授信储备，并由广誉远中药股份有限公司（以下简称“公司”）为山西广誉远提供连带
责任担保。由于战略储备所需金额数目较大，山西广誉远拟向民生银行申请最长两年期综合授
信2亿元人民币、年利率不超过3.45%；拟向农发行申请最长两年期综合授信2亿元人民币、年
利率不超过3.45%，且两项综合授信均由公司提供连带责任保证担保。
（二）审议程序
公司于2024年6月7日召开第八届董事会第十次会议，以“同意7票，反对0票，弃权0票”
的表决结果审议通过了《关于为控股子公司申请综合授信提供担保的议案》。本次担保尚需提
交公司股东大会审议。
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2024-06-08│其他事项
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为感谢广大股东对广誉远中药股份有限公司（以下简称“公司”）的关心和支持，同时便
于股东更好地了解公司并体验公司产品，公司决定以免费方式向全体股东赠送公司药食同源类
健康产品，并提供中医药文化产业园定期接待参观和全国部分博物馆免费接待参观服务，现将
活动内容公告如下：
一、参加活动的股东范围
2024年6月21日（公司2023年年度股东大会股权登记日）15:00收市后在中国证券登记结算
有限责任公司上海分公司登记在册的持有公司股份的股东。
二、具体实施方案
1、申领起止时间
申领时间为2024年6月24日08:00至2024年7月1日17:00。在申领时间内未进行本次活动申
领登记的，则视为股东自动放弃参与本次活动的权利。
2、申领方式
活动期间，符合条件的公司股东可于2024年6月24日08:00起，通过微信扫描下方二维码进
入登记页面，填写相关信息并提交。
3、身份确认及发货
公司将根据股东提交的申领信息进行核实，确认申领成功后，公司将根据股东提交的地址
，分批陆续将赠送的公司产品包邮送达各位申领股东。
4、温馨提示
公司将会对股东登记信息进行认真核对，重复登记的股东以最后一次登记信息为准发货，
每位股东只可享受一次活动。登记信息错误或者不完整等核对无法通过的情形，公司将无法安
排赠送，感谢理解和配合！
三、活动咨询方式
股东在申领过程中遇到任何问题，可拨打以下电话进行咨询：0351-7099061；咨询时间为
工作日09:30—16:30。
〖免责条款〗
1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等，投资者使
用前请自行予以核实，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，本公司
不对因上述信息全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。
2、本公司无法保证该项服务能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时
性、安全性以及出错发生都不作担保。
3、本公司提供的任何信息仅供投资者参考，不作为投资决策的依据，本公司不对投资者依
据上述信息进行投资决策所产生的收益和损失承担任何责任。投资有风险，应谨慎至上。
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