资本运作☆ ◇600771 广誉远 更新日期：2024-04-20◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.股权投资】【2.项目投资】【3.股权转让】【4.收购兼并】
【5.关联交易】【6.股权质押】【7.担保明细】【8.重大事项】
【1.股权投资】 暂无数据
【2.项目投资】
截止日期:2019-12-31
┌─────────┬──────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┐
│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│新建广誉远中医药产│ 6.37亿│ 1.18亿│ 6.48亿│ 101.68│ 1.16亿│ ---│
│业项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│新建中药技术研发中│ 2.00亿│ 1132.96万│ 6522.85万│ 32.82│ ---│ ---│
│心项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│中介费用 │ 2500.00万│ ---│ 56.92万│ 100.00│ ---│ ---│
└─────────┴──────┴─────┴─────┴─────┴─────┴──────┘
【3.股权转让】 暂无数据
【4.收购兼并】 暂无数据
【5.关联交易】 暂无数据
【6.股权质押】
【累计质押】
股东名称 累计质押股数(股) 占总股本(%) 占持股比例(%) 公告日期
─────────────────────────────────────────────────
西安东盛集团有限公司 7108.40万 14.45 79.40 2019-12-26
─────────────────────────────────────────────────
合计 7108.40万 14.45
─────────────────────────────────────────────────
【质押明细】 暂无数据
【7.担保明细】 暂无数据
【8.重大事项】
──────┬──────────────────────────────────
2024-04-16│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
当事人：
广誉远中药股份有限公司，A股证券简称：广誉远，A股证
券代码：600771；
张斌，广誉远中药股份有限公司时任董事长、总经理、董事；
傅淑红，广誉远中药股份有限公司时任董事、财务总监、副总经理
王俊波，广誉远中药股份有限公司时任财务总监；
张正治，广誉远中药股份有限公司时任监事；
杨红飞，广誉远中药股份有限公司时任董事、总经理、副总经理；
李众，广誉远中药股份有限公司时任副总经理；
赵选民，广誉远中药股份有限公司时任独立董事、董事会审计委员会召集人。
一、上市公司及相关主体违规情况
根据中国证监会山西监管局《行政处罚决定书》（〔2024〕1号、2号、3号、4号、5号、6
号、7号、8号）和《市场禁入决定书》（〔2024〕1号）（以下合称《决定书》）查明的事实
，广誉远中药股份有限公司（以下简称广誉远股份或公司）2016年至2021年年报“买断式销售
”模式披露不真实，在子公司山西广誉远国药有限公司（以下简称山西广誉远）与部分下游商
业公司存在“产品发生滞销及近效期，可无条件退货”约定的情况下，向部分下游商业公司实
施压货，滥用“出库即确认收入”会计政策，提前确认销售收入，同时，对销售费用处理不正
确，部分销售费用存在归属期间不准确或会计处理不符合企业会计准则规定的情形。上述情况
导致广誉远股份2016年至2022年年度报告及2023年半年报存在虚假记载。具体情况如下:
2016年虚增营业收入70748070.15元，占当期披露营业收入的7.55%；虚增销售费用185812
08.62元，占当期披露销售费用的4.31%；综合考虑相关减值的影响，虚增利润43828310.59元
，占当期披露利润总额的23.39%。
2017年虚增营业收入131646374.62元，占当期披露营业收入的11.26%；虚减销售费用8984
6071.44元，占当期披露销售费用的17.42%；综合考虑相关减值的影响，虚增利润201467835.0
2元，占当期披露利润总额的66.18%。
2018年虚增营业收入324392699.91元，占当期披露营业收入的20.04%；虚减销售费用6426
5132.36元，占当期披露销售费用的10.22%；综合考虑相关减值的影响，虚增利润334429315.6
3元，占当期披露利润总额的73.95%。
2019年虚增营业收入14195012.54元，占当期披露营业收入的1.17%；虚减销售费用668968
36.19元，占当期披露销售费用的12.36%；综合考虑相关减值的影响，虚增利润73380326.70元
，占当期披露利润总额的46.45%。
2020年虚增营业收入21592427.99元，占当期披露营业收入的1.95%；虚减销售费用242085
65.42元，占当期披露销售费用的4.19%；综合考虑相关减值的影响，虚增利润2106233598元，
占当期披露利润总额的120.29%。
2021年虚减营业收入238882495.04元，占当期披露营业收入的27.96%；虚增销售费用1044
39733.92元，占当期披露销售费用的13.35%；综合考虑相关减值的影响，虚减利润270314078.
83元，占当期披露利润总额绝对值的76.66%。
2022年虚减营业收入136025768.30元，占当期披露营业收入的13.68%；虚增销售费用6083
3876.87元，占当期披露销售费用的7.13%；综合考虑相关减值的影响，虚减利润154849788.28
元，占当期披露利润总额绝对值的36.87%。
2023年上半年虚减营业收入29709286.59元，占当期披露营业收入的4.48%；虚增销售费用
14375400.71元，占当期披露销售费用的3.93%；综合考虑相关减值的影响，虚减利润44084687
.30元，占当期披露利润总额的269.86%。
──────┬──────────────────────────────────
2024-04-11│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
广誉远中药股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年12月28日收到中国证券监督管理
委员会（以下简称“中国证监会”）下发的《立案告知书》（编号：证监立案字0172023009号
），因公司涉嫌信息披露违法违规，根据《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国行政处
罚法》等法律法规，2023年12月22日，中国证监会决定对公司立案，具体内容详见公司于2023
年12月29日披露的《关于收到中国证券监督管理委员会立案告知书的公告》（临2023-029号）
。
2024年3月25日，公司收到中国证监会山西监管局下发的《行政处罚及市场禁入事先告知
书》（晋证监处罚字[2024]02号），具体内容详见公司于2024年3月26日披露的《广誉远中药
股份有限公司关于收到中国证券监督管理委员会<行政处罚及市场禁入事先告知书>的公告》（
临2024-011号）。
2024年4月10日，公司及相关当事人收到中国证监会山西监管局下发的《行政处罚决定书
》（[2024]1号、2号、3号、4号、5号、6号、7号、8号）和《市场禁入决定书》（[2024]1号
），现将相关内容公告如下：
一、《行政处罚决定书》及《市场禁入决定书》主要内容
当事人:广誉远中药股份有限公司（以下简称广誉远股份），住所:山西省晋中市太谷区。
张斌，男，1973年1月出生，时任广誉远中药股份有限公司(以下简称广誉远股份）董事长
、总经理、董事，住址:山西省晋中市榆次区。
傅淑红，女，1970年8月出生，时任广誉远中药股份有限公司（以下简称广誉远股份）董
事、财务总监、副总经理，住址:陕西省西安市丈八东路。
张正治，男，1969年11月出生，时任广誉远中药股份有限公司（以下简称广誉远股份）监
事，住址:陕西省西安市高新区。
王俊波，男，1984年10月出生，广誉远中药股份有限公司（以下简称广誉远股份）财务总
监，住址:山西省太原市万柏林区。
杨红飞，男，1968年9月出生，时任广誉远中药股份有限公司（以下简称广誉远股份）董
事、总经理、副总经理住址:陕西省西安市雁塔区。
李众，男，1977年2月出生，时任广誉远中药股份有限公司（以下简称广誉远股份)副总经
理，住址:山东省济南市历城区。
赵选民，男，1955年11月出生，时任广誉远中药股份有限公司（以下简称广誉远股份)独
立董事、董事会审计委员会召集人，住址:陕西省西安市雁塔区。
依据《中华人民共和国证券法》(以下简称《证券法》)的有关规定，我局对广誉远股份信
息披露违法行为进行了立案调查、审理，并依法向当事人告知了作出行政处罚及市场禁入的事
实、理由、依据及当事人依法享有的权利。广誉远股份及相关当事人未提出陈述、申辩意见，
也未要求听证。本案现已调查、审理终结。
此外，张斌的违法情节较为严重，依据2005年《证券法》第二百三十三条、《证券法》第
二百二十一条和《证券市场禁入规定》(证监会令第185号)第三条第一项、第四条第一款第一
项、第五条、第七条第一款的规定，我局决定:
对张斌采取10年证券市场禁入措施。自我局宣布决定之日起，在禁入期间内，除不得继续
担任原证券发行人的董事、监事、高级管理人员职务外，也不得在其他任何机构中从事证券业
务、证券服务业务或者担任其他证券发行人的董事、监事、高级管理人员职务。
当事人如果对本决定不服，可在收到本决定书之日起60日内向中国证券监督管理委员会申
请行政复议,也可以在收到本决定书之日起6个月内直接向有管辖权的人民法院提起行政诉讼。
复议和诉讼期间，上述决定不停止执行。
──────┬──────────────────────────────────
2024-03-26│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
广誉远中药股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年12月28日收到中国证券监督管理
委员会（以下简称“中国证监会”）下发的《立案告知书》（编号：证监立案字0172023009号
），因公司涉嫌信息披露违法违规，根据《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国行政处
罚法》等法律法规，2023年12月22日，中国证监会决定对公司立案，具体内容详见公司于2023
年12月29日披露的《关于收到中国证券监督管理委员会立案告知书的公告》（临2023-029号）
。
2024年3月25日，公司收到中国证监会山西监管局下发的《行政处罚及市场禁入事先告知
书》（晋证监处罚字[2024]02号，以下简称“《告知书》”）。
──────┬──────────────────────────────────
2024-01-30│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
业绩预告的具体适用情形：净利润实现扭亏为盈。
业绩预告的主要财务数据情况：公司预计2023年度实现归属于上市公司股东的净利润为10
000.00万元至12000.00万元，与上年同期（法定披露数据）相比预计增加49872.38万元至5187
2.38万元，与上年同期（追溯调整后的财务数据）相比预计增加34913.40万元至36913.40万元
，实现扭亏为盈。
公司预计2023年度归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为9000万元至11000
万元，与上年同期（法定披露数据）相比预计增加49793.30万元至51793.30万元，与上年同期
（追溯调整后的财务数据）相比预计增加34834.32万元至36834.32万元。
一、本期业绩预告情况
（一）业绩预告期间
2023年1月1日至2023年12月31日。
（二）业绩预告情况
1、经公司财务管理部初步测算，预计2023年度实现归属于上市公司股东的净利润为10000
.00万元至12000.00万元，与上年同期（法定披露数据）相比预计增加49872.38万元至51872.3
8万元，与上年同期（追溯调整后的财务数据）相比预计增加34913.40万元至36913.40万元，
实现扭亏为盈。
2、预计2023年度实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为9000万元至110
00万元，与上年同期（法定披露数据）相比预计增加49793.30万元至51793.30万元，与上年同
期（追溯调整后的财务数据）相比预计增加34834.32万元至36834.32万元。
（三）本次预计的业绩未经注册会计师审计。
二、上年同期经营业绩和财务状况
（一）归属于上市公司股东的净利润：追溯调整前（法定披露数据）为-39872.38万元；
追溯调整后（追溯调整后的财务数据）为-24913.40万元。追溯调整前（法定披露数据）归属
于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润：-40793.30万元；追溯调整后（追溯调整后的
财务数据）为-25834.32万元。
（二）每股收益：追溯调整前（法定披露数据）为-0.81元；追溯调整后（追溯调整后的
财务数据）-0.51元。
三、本期业绩预盈的主要原因
报告期内，公司加强内部控制管理，坚决贯彻提质增效各项举措，强化营销管控和数智化
管理，精准实施预算日常管控。核心业务条线业绩普遍增长，综合毛利率提升，特别是精品中
药销售占比持续增加，销售费用率同比降低，综合使得公司净利润增长，实现扭亏为盈。
──────┬──────────────────────────────────
2024-01-04│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
广誉远中药股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年12月28日召开第八届董事会第七
次会议，审议通过了《关于选举董事长的议案》，选举李晓军为公司第八届董事会董事长，任
期至本届董事会届满（详见公司披露的临2023-028号公告）。根据《公司章程》第九条的规定
，“董事长为公司的法定代表人”，公司变更法定代表人为李晓军。
公司于近日完成了上述事项的工商变更登记手续，并取得晋中市行政审批服务管理局换发
的《营业执照》，变更后公司营业执照基本信息如下：
名称：广誉远中药股份有限公司
类型：其他股份有限公司（上市）
法定代表人：李晓军
统一社会信用代码：916300007104039124
经营范围：中药原料药、西药原料药、片剂、硬胶囊剂、软胶囊剂、颗粒剂、注射剂、大
输液、口服液的生产、销售、研究（仅限取得许可证的分支机构经营）；自营和代理各类商品
和技术的进出口，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外。
注册资本：肆亿捌仟玖佰肆拾玖万壹仟壹佰肆拾壹圆整
成立日期：1996年11月25日
住所：山西省晋中市太谷区广誉远路1号
──────┬──────────────────────────────────
2023-12-29│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
广誉远中药股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年12月28日收到中国证券监督管理
委员会（以下简称“中国证监会”）下发的《立案告知书》（编号：证监立案字0172023009号
），因公司涉嫌信息披露违法违规，根据《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国行政处
罚法》等法律法规，2023年12月22日，中国证监会决定对公司立案。
目前，公司生产经营管理及业务活动一切正常。立案调查期间，公司将积极配合中国证监
会的相关工作，并严格按照相关法律法规及监管要求履行信息披露义务。
──────┬──────────────────────────────────
2023-12-06│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
广誉远中药股份有限公司因经营发展需要，于近日迁入新办公地址，为方便投资者与公司
沟通交流，现将具体变更情况公告如下：
一、办公地址由“山西省晋中市榆次区广安街299号巨燕财富广场3号楼”变更为“山西省
太原市小店区长风街129号山西梧桐大厦26层”，邮政编码由“030606”变更为“030000”。
二、投资者热线由“0354-3968058”变更为“0351-7099061”。
三、本次变更后，公司办公地址及联系方式如下：
办公地址：山西省太原市小店区长风街129号山西梧桐大厦26层
邮政编码：030000
传真：0351-7099130
投资者热线：0351-7099061
除上述变更外，公司原对外披露的网址、电子邮箱等联系方式保持不变，具体如下：网址
：http://www.guangyuyuan.com
电子邮箱：irm@guangyuyuan.com.cn
以上变更自本公告披露之日起正式启用，敬请广大投资者关注。若由此给您带来不便，敬
请谅解。
──────┬──────────────────────────────────
2023-04-22│对外担保
──────┴──────────────────────────────────
被担保人名称：山西广誉远国药有限公司
担保金额：合计19000万元人民币
本次对外担保无反担保。
截至本公告披露日，公司对控股子公司累计提供担保总额29500万元。除此之外，公司及
其控股子公司无其他对外担保。
一、担保情况概述
（一）担保基本情况
为保障贵细药材战略储备资金充足，保证生产经营活动正常开展，有效控制生产成本，公
司控股子公司山西广誉远国药有限公司（以下简称“山西广誉远”）拟通过向平安银行太原分
行（以下简称“平安银行”）和中信银行股份有限公司太原分行（以下简称“中信银行”）申
请流动资金贷款以增加融资授信储备。山西广誉远拟向平安银行申请一年期流动资金借款9000
万元人民币、年利率不超过4%；拟向中信银行申请二年期流动资金借款1亿元人民币、年利率
不超过4.2%，且两项授信贷款均由公司提供连带责任保证担保。
（二）审议程序
2023年4月20日，公司分别召开第八届董事会第二次会议及第八届监事会第二次会议，审
议通过了《关于为控股子公司申请银行贷款提供担保的议案》，独立董事亦对此发表了同意的
独立意见。
本次担保尚需提交公司股东大会审议。
二、被担保人基本情况
1、基本情况
名称：山西广誉远国药有限公司
类型：其他有限责任公司
住所：山西省晋中市太谷区广誉远路1号
法定代表人：吕洪宇
注册资本：肆仟伍佰叁拾贰万圆整
成立日期：1998年02月25日
经营范围：许可项目：药品生产；药品批发；药品零售；食品生产；保健食品生产；食品
销售；医疗服务；药品互联网信息服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展
经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：货物进出口；化妆
品批发；化妆品零售；日用品批发；日用品销售；游览景区管理；园区管理服务。（除依法须
经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
──────┬──────────────────────────────────
2023-04-22│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
广誉远中药股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年4月20日分别召开第八届董事会
第二次会议及第八届监事会第二次会议，审议通过了《关于未弥补亏损超过实收股本总额三分
之一的议案》。根据利安达会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“利安达”）出具的审
计报告，公司2022年12月31日合并报表未弥补亏损金额超过实收股本总额的三分之一，具体情
况如下：
一、情况概述
根据利安达为公司出具的审计报告，截至2022年12月31日，公司合并财务报表未弥补亏损
金额为人民币41117.14万元，实收股本为48949.11万元，公司未弥补亏损金额超过实收股本总
额的三分之一。根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，公司未弥补亏损达实收股本总额
三分之一时，需提交公司股东大会审议。
二、未弥补亏损的主要原因
2022年，公司归属于母公司股东的净利润-39872.38万元，导致合并财务报表未弥补亏损
金额达到41117.14万元，超过实收股本总额的三分之一。未弥补亏损超过实收股本总额三分之
一原因：一是为进一步改善运营质量，公司持续抓好“降应收、去库存、增纯销”等核心工作
，适度控制发货、降低渠道库存；开展多种形式的推广活动，持续加大营销投入，终端动销成
果显著，但使得销售费用持续上涨；二是受市场环境等方面的影响，远期应收款项的回收未达
预期，信用减值损失同比上升；三是公司结合存货状态、市场预期、生产经营等实际情况，根
据《企业会计准则第8号——资产减值》及相关会计政策规定，采取更为谨慎的态度，对2022
年度出现减值迹象的资产进行了减值测试，并对相关资产计提减值准备。
三、应对措施
在当前市场环境下，公司管理层将着力于以下重点工作，以改善公司经营业绩：
1、强学术。坚持学术引领，加大投入对核心产品循证医学研究，并且要与各个条线销售
深度协同，强化学术转化、以学术促销售。
2、强中台。强化总部管理职能，一是通过规范管理，强化经营分析与考核，向管理要效
益；二是加强资源的整合协同，为销售团队提供强大赋能。
3、强动销。公司进一步苦练内功、提质增效，加快推动渠道重构、拓展渠道空间、提升
渠道效能，为全面实现年度扭亏为盈、全方位推动高质量发展提供坚实支撑。
4、降应收。公司将持续清理应收账款，严控渠道库存，推动现款发货，增加经营活动现
金流入。
5、降成本。公司将进一步实行精细化、系统化管理要求，实行全员、全流程成本控制，
强化管理，降本增效，夯实经营基础。
〖免责条款〗
1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等，投资者使
用前请自行予以核实，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，本公司
不对因上述信息全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。
2、本公司无法保证该项服务能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时
性、安全性以及出错发生都不作担保。
3、本公司提供的任何信息仅供投资者参考，不作为投资决策的依据，本公司不对投资者依
据上述信息进行投资决策所产生的收益和损失承担任何责任。投资有风险，应谨慎至上。
|
