资本运作☆ ◇600773 西藏城投 更新日期：2025-09-13◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
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│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
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│首发融资 │ 1996-10-07│ 5.36│ 7620.00万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│配股 │ 1998-07-20│ 6.60│ 3033.93万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│配股 │ 2000-11-30│ 10.90│ 9120.61万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ 2009-12-04│ 2.92│ 10.13亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ 2014-10-27│ 9.74│ 14.70亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ 2017-09-30│ 12.91│ 11.68亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ 2024-03-13│ 7.58│ 9.86亿│
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【2.股权投资】
截止日期:2025-06-30
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│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│沪农商行 │ 1000.00│ ---│ ---│ 15520.00│ 308.80│ 人民币│
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【3.项目投资】
截止日期:2025-06-30
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│世贸馨城DK1项目 │ 3.50亿│ 3653.07万│ 1.73亿│ 49.55│ ---│ ---│
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│世贸铭城DK3项目 │ 3.50亿│ 3933.46万│ 2.02亿│ 57.70│ ---│ ---│
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│补充流动资金项目 │ 2.86亿│ ---│ 2.86亿│ 100.00│ ---│ ---│
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【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】
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│公告日期 │2024-12-27 │交易金额(元)│9.83亿 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │完成 │
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│交易标的 │上海国投置业有限公司100%股权及相│标的类型 │股权、债权 │
│ │关债权 │ │ │
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│买方 │上海北方企业（集团）有限公司 │
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│卖方 │上海北方城市发展投资有限公司 │
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│交易概述 │一、关联交易概述 │
│ │ 西藏城市发展投资股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年10月14日召开第十届董│
│ │事会第三次（临时）会议、第十届监事会第三次（临时）会议，审议通过《关于公司全资子│
│ │公司拟公开挂牌转让所持上海国投置业有限公司100%股权的议案》，详见公司于2024年10月│
│ │15日披露的《关于公司全资子公司拟公开挂牌转让所持上海国投置业有限公司100%股权的公│
│ │告》（公告编号：2024-054）。 │
│ │ 公司于2024年10月30日召开第十届董事会第四次（定期）会议、第十届监事会第四次（│
│ │定期）会议，审议通过《关于公司全资子公司拟公开挂牌转让所持上海国投置业有限公司10│
│ │0%股权及相关债权或构成关联交易的议案》，详见公司于2024年10月31日披露的《关于公司│
│ │全资子公司拟公开挂牌转让所持上海国投置业有限公司100%股权及相关债权或构成关联交易│
│ │的公告》（公告编号：2024-057）。 │
│ │ 公司于2024年11月15日召开2024年第三次临时股东大会，审议通过《关于公司全资子公│
│ │司拟公开挂牌转让所持上海国投置业有限公司100%股权及相关债权或构成关联交易的议案》│
│ │，关联股东依法回避了表决，详见公司于2024年11月16日披露的《2024年第三次临时股东大│
│ │会决议公告》（公告编号：2024-061）。 │
│ │ 二、关联交易完成情况 │
│ │ 2024年11月18日至12月13日，上海国投置业有限公司（简称“国投置业”）100%股权及│
│ │相关债权在上海联合产权交易所公开挂牌，出让方为公司全资子公司上海北方城市发展投资│
│ │有限公司（简称“北方城投”），公司关联方上海北方企业（集团）有限公司（简称“北方│
│ │集团”）摘牌。12月16日，北方城投与北方集团完成交易合同的签订。12月18日，北方城投│
│ │收到北方集团支付的本次交易价款98319.859371万元。 │
│ │ 12月26日，国投置业收到上海市静安区市场监督管理局《登记通知书》，完成了本次股│
│ │权变更工商事宜。 │
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【6.关联交易】
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│公告日期 │2024-10-31 │
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│关联方 │上海北方企业（集团）有限公司 │
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│关联关系 │公司控股股东任其董事长兼法定代表人 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │股权转让 │
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│交易详情 │1、西藏城市发展投资股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司上海北方城市发展投 │
│ │资有限公司（以下简称“北方城投”）拟在上海联合产权交易所（以下简称“上海联交所”│
│ │）以公开挂牌方式转让所持上海国投置业有限公司（以下简称“国投置业”）100%股权及相│
│ │关债权，公司关联方上海北方企业（集团）有限公司（以下简称“北方集团”）拟参与本次│
│ │公开挂牌转让竞拍。本次交易或构成关联交易。 │
│ │ 2、本次或构成关联交易事项尚需提交股东大会审议 │
│ │ 3、本次交易不会构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组 │
│ │ 4、本次交易完成后，北方城投将不再持有国投置业股权，合并报表范围因国投置业不 │
│ │再纳入而相应发生变更，根据审计及评估结果，预计对公司的财务状况和经营成果产生积极│
│ │影响。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。 │
│ │ 5、本次交易尚需履行国有资产监管规定的相关审批程序 │
│ │ 6、过去12个月公司及子公司与同一关联方未进行过交易类别相关的交易 │
│ │ 一、关联交易概述 │
│ │ 为进一步深化国资国企改革，优化产业布局、聚焦资源投向、保障国资权益，并把握市│
│ │场长期发展机遇，经公司第十届董事会第三次（临时）会议、第十届监事会第三次（临时）│
│ │会议审议通过，公司全资子公司北方城投拟在上海联交所公开挂牌转让所持国投置业100%股│
│ │权，详见公司于2024年10月15日披露的《关于公司全资子公司拟公开挂牌转让所持上海国投│
│ │置业有限公司100%股权的公告》（公告编号：2024-054），上海联交所于2024年10月15日对│
│ │本次事项进行了预挂牌公告 │
│ │ 公司第十届董事会第四次（定期）会议、第十届监事会第四次（定期）会议审议通过了│
│ │《关于公司全资子公司拟公开挂牌转让所持上海国投置业有限公司100%股权及相关债权或构│
│ │成关联交易的议案》，北方城投聘请的中介机构近期完成了对国投置业股权的评估及相关审│
│ │计工作，本次审计及评估以2024年7月31日为基准日，国投置业本次评估基准日的股东全部 │
│ │权益账面值为39,855.44万元，评估值为78,351.42万元；北方城投对国投置业的相关债权19│
│ │,968.44万元。该评估结果尚需国有资产监管机构核准。 │
│ │ 公司收到控股股东上海北方企业（集团）有限公司的通知，北方集团拟参与本次公开挂│
│ │牌转让竞拍。因北方集团为公司的关联方，根据上海证券交易所相关规定，本次交易或构成│
│ │关联交易，且尚需提交股东大会审议，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重│
│ │大资产重组。至本次关联交易为止，过去12个月公司及子公司与同一关联方未进行过交易类│
│ │别相关的交易。 │
│ │ 二、关联方介绍 │
│ │ （一）关联方 │
│ │ 关联方名称：上海北方企业（集团）有限公司 │
│ │ 注册资本：204,218万元人民币 │
│ │ 企业类型：有限责任公司（国有独资） │
│ │ 企业住所：上海市天目中路380号 │
│ │ 法定代表人：陈卫东 │
│ │ 经营范围：物业管理，房地产咨询服务，国内贸易（除专项规定），动拆迁代理，市政│
│ │公用工程，企业投资与资产管理，房地产开发经营。【依法须经批准的项目，经相关部门批│
│ │准后方可开展经营活动】 │
│ │ （二）关联关系 │
│ │ 北方集团为公司控股股东，公司董事长兼法定代表人陈卫东先生任北方集团董事长兼法│
│ │定代表人，公司董事曹雨妹女士任北方集团董事兼总经理，公司董事唐玺女士任北方集团董│
│ │事兼总会计师。根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定，北方集团为公司的关联│
│ │方，本次交易或构成公司与关联方之间的交易，公司按照关联交易的相关要求审慎履行审议│
│ │程序。 │
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【7.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【8.担保明细】
截止日期:2018-06-30
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│担保方 │被担保方 │ 担保金额│币种 │担保起始日│担保截止日│担保类型│是否履│是否关│
│ │ │ (元)│ │ │ │ │行完毕│联交易│
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│上海北方城│上海市静安│ 1.40亿│人民币 │2018-12-27│2020-12-26│一般担保│否 │是 │
│市发展投资│区国有资产│ │ │ │ │ │ │ │
│有限公司 │监督管理委│ │ │ │ │ │ │ │
│ │员会 │ │ │ │ │ │ │ │
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│西藏城市发│西藏国能矿│ 5000.00万│人民币 │2017-01-24│2018-01-23│连带责任│是 │是 │
│展投资股份│业发展有限│ │ │ │ │担保 │ │ │
│有限公司 │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
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【9.重大事项】
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2025-08-29│其他事项
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为深入贯彻党的二十大和中央金融工作会议精神，落实国务院《关于进一步提高上市公司
质量的意见》要求，西藏城市发展投资股份有限公司（以下简称“公司”）积极响应上海证券
交易所《关于开展沪市公司“提质增效重回报”专项行动的倡议》《“提质增效重回报”专项
行动一本通》等相关要求，结合自身实际，制定了公司2025年度“提质增效重回报”行动方案
，本方案于2025年8月28日经公司第十届董事会第八次（定期）会议审议通过，具体内容如下
：
一、聚焦主业经营，筑牢稳健发展根基
公司主营业务为房地产开发，近年来面对房地产行业监管调控持续加码，供给需求持续改
革的新形势，公司以高质量发展为主线，始终把“以提质增效为抓手，实现房地产开发新突破
；以产业培育为先导，实现商业资产运营新突破；以业务转型为重点，实现锂盐碳材料新突破
”作为重点工作进行推进。公司持续深化“创新驱动、转型发展”战略，通过模式创新、管理
创新和技术创新，加快形成具有企业特色的新质生产力发展体系，为传统房地产业务注入新动
能，构建“房地产开发+产业运营+新材料研发”的协同发展新格局。
房地产开发方面，公司始终坚持“稳中求进”的发展基调，落实监管机构“保交楼、保民
生”的要求，全力以赴推进销售去化，确保生产经营项目交付。公司将持续完善全周期质量管
控体系，加强在建项目动态监管，重点落实原材料检测、工艺工法标准化、分户验收等关键环
节管控，切实履行企业责任。同时，公司将以“精准营销、快速去化”为导向，采取多元化营
销策略提升销售效能：一方面创新营销模式，通过线上线下联动、精准投放数字营销广告扩大
客户触达；另一方面深化渠道合作，与优质经纪机构建立战略伙伴关系，拓宽客户来源渠道。
同时针对不同产品类型制定差异化促销策略，并重点加强销售回款管理，多措并举加快资金周
转效率，力争实现存量产品去化率显著提升和销售回款速度持续优化的经营目标。
商业资产运营方面，公司将不断加强资产运营效率，持续提升资产管理效能，通过多渠道
多方式实现资产保值增值。公司将紧抓消费市场缓慢复苏机遇，通过精细化运营、营销模式创
新等方法，重点提升节假日促销效果；同时持续深化与专业机构的战略合作，推动旗下酒店业
务专业化运营和品质升级。公司旗下的上海静安假日酒店已于2025年4月2日顺利开业，试运营
表现良好，开业后入住率稳步提升，展现出较强的盈利能力和市场竞争力，为公司商业资产运
营提供了新的业绩增长点。
产业投资方面，公司将深入贯彻转型发展战略，大力推动创新驱动发展，以新质生产力的
培育、运用，促进产业结构优化升级，推动矿业转型开发提质提速。
公司持续推进西藏阿里龙木错和结则茶卡两个盐湖提锂产线建设，以丰富的盐湖资源为根
本依托，积极深化与技术方的战略合作，加大研发投入力度，提升科技成果转化和产业化水平
，深挖资源价值，力求产业升级与核心竞争力提升。
二、深化公司治理，健全规范运作体系
公司严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规
则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》和中国证监会有关法律法
规的要求，结合实际情况，修订完善《公司章程》《股东大会议事规则》《董事会议事规则》
《监事会议事规则》《独立董事制度》以及各项基本制度，构建起包含股东会、董事会、监事
会和经营管理层在内的治理架构。各治理主体权责清晰、运作规范，形成决策科学、监督有效
、执行有力的运行机制，为公司的规范运作和高质量发展提供了坚实的制度基础。
未来，公司将在现有治理基础上持续优化治理体系，重点从三个方面着力提升：一是健全
制度体系，及时跟进最新监管政策要求，持续优化公司治理顶层设计；二是强化治理执行，通
过组织各类专项培训等方式着重提升董事、监事、高级管理人员等“关键少数”的履职意识和
专业能力，确保各治理主体有效发挥作用，并将逐步系统地建立起公正、透明的绩效评价标准
与激励约束机制以督促董监高勤勉尽责；三是完善监督机制，不断加强对权力运行的规范与约
束，切实维护全体股东尤其是中小股东的合法权益。公司将不断改进法人治理结构，优化各类
治理机构的权责边界，推动公司治理体系制度化、科学化、规范化、程序化，提高公司治理体
系和治理能力现代化水平。
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2025-04-26│对外担保
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西藏城市发展投资股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月24日召开第十届董事
会第六次（定期）会议，审议通过了《关于2025年度对外担保总额度的议案》，相关事宜公告
如下：
一、担保情况的概述
为保证公司及下属公司的日常生产经营及业务发展的需要，2025年度拟由公司为控股子公
司提供担保或子公司之间互相提供担保，总额度不超过20亿元人民币，该担保额度不含之前已
审批的仍在有效期内的担保。以上担保范围包括贷款、信用证、票据业务等，提供担保的形式
包括但不限于信用担保（含一般保证、连带责任保证等）、抵押担保、质押担保或多种担保方
式相结合等形式。在不超过已审批担保总额度、符合法律法规及相关规定的前提下，公司管理
层可根据实际经营情况在总担保额度范围内适度调整各子公司的担保额度，实际担保金额以最
终签订的担保合同为准。
上述担保额度的期限为本议案经董事会审议通过之日起至2026年度相应担保额度的审议决
策程序通过之日止，该额度在授权期限内可循环使用。在此额度范围内，公司将不再就每笔担
保事宜另行提交董事会审议。公司董事会授权公司法定代表人或法定代表人指定的授权代理人
签署前述担保额度内有关的合同、协议等各项法律文件。
二、担保协议的主要内容
上述担保额度为最高担保限额，截至目前，公司及子公司尚未就上述担保额度签订相关担
保协议，具体担保条款包括但不限于担保金额、担保期限、担保方式等担保协议的具体内容以
实际签署的担保合同为准。
三、公司对本次对外担保总额度的审批程序
本事项已经公司第十届董事会第六次（定期）会议通过，尚需提交公司2024年年度股东大
会审议批准后实施。
监事会意见：公司为子公司提供担保或子公司之间互相提供担保，预计2025年担保额度为
不超过人民币20亿元，有利于满足子公司各项业务开展的需求，本次担保风险处于公司可控的
范围之内，不存在损害公司和全体股东、特别是中小投资股东利益的情形，同意公司本次担保
事项。
四、累计对外担保金额
截至公告披露日，公司及其控股子公司对外担保总额为17.92亿元，占公司最近一期经审
计净资产38.59%。上述担保均为公司对控股子公司及子公司之间的担保。公司无逾期对外担保
。
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2025-04-26│其他事项
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拟续聘的会计师事务所名称：众华会计师事务所（特殊普通合伙）
（一）机构信息
1、基本信息
众华会计师事务所（特殊普通合伙）的前身是1985年成立的上海社科院会计师事务所，于
2013年经财政部等部门批准转制成为特殊普通合伙企业。众华会计师事务所（特殊普通合伙）
注册地址为上海市嘉定工业区叶城路1630号5幢1088室。众华会计师事务所（特殊普通合伙）
自1993年起从事证券服务业务，具有丰富的证券服务业务经验。
众华会计师事务所(特殊普通合伙)首席合伙人为陆士敏先生，2024年末合伙人人数为68人
，注册会计师共359人，其中签署过证券服务业务审计报告的注册会计师超过180人。
众华会计师事务所(特殊普通合伙)2024年经审计的业务收入总额为人民币56893.21万元，
审计业务收入为人民币47281.44万元，证券业务收入为人民币16684.46万元。
众华会计师事务所(特殊普通合伙)上年度（2024年）上市公司审计客户数量73家，审计收
费总额为人民币9193.46万元。众华会计师事务所(特殊普通合伙)提供服务的上市公司中主要
行业为制造业、房地产业等。
2、投资者保护能力
按照相关法律法规的规定，众华会计师事务所（特殊普通合伙）购买职业保险累计赔偿限
额20000万元，能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任，符合相关规定。
近三年在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况：
宁波圣莱达电器股份有限公司证券虚假陈述责任纠纷案：因圣莱达虚假陈述，浙江省高级
人民法院等判决众华会计师事务所（特殊普通合伙）需与圣莱达承担连带赔偿责任，宁波市中
级人民法院在最新1案中判决众华会计师事务所（特殊普通合伙）对圣莱达的偿付义务在40%范
围内承担连带赔偿责任。截至2024年12月31日，涉及众华会计师事务所（特殊普通合伙）的赔
偿已履行完毕。
3、诚信记录
众华会计师事务所（特殊普通合伙）最近三年受到行政处罚2次、行政监管措施4次、自律
监管措施3次，未受到刑事处罚和纪律处分。25名从业人员近三年因执业行为受到行政处罚3次
、行政监管措施12次，自律监管措施3次，未有从业人员受到刑事处罚和纪律处分。
（二）项目信息
1、基本信息
项目合伙人：王颋麟，2009年成为注册会计师、2012年开始从事上市公司审计、2004年开
始在众华会计师事务所（特殊普通合伙）执业；截至本公告日，近三年签署6家上市公司审计
报告。
签字注册会计师：杨琪，2023年成为注册会计师、2021年开始从事上市公司审计、2023年
开始在众华会计师事务所（特殊普通合伙）执业；截至本公告日，近三年签署1家上市公司审
计报告。
质量控制复核人：张晶娃，2009年成为注册会计师、2003年开始从事上市公司审计、2003
年开始在众华会计师事务所（特殊普通合伙）执业；截至本公告日，近三年复核1家上市公司
审计报告。
2、项目组成员独立性和诚信记录情况
众华会计师事务所（特殊普通合伙）及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核
人等从业人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》关于独立性要求的情形。
上述项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年未因执业行为受到刑事处
罚，未受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，未受到证券交
易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分。
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2025-04-26│其他事项
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西藏城市发展投资股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月24日召开第十届董事
会第六次（定期）会议，审议通过了《关于2024年度计提资产减值准备的议案》，相关事宜公
告如下：
一、本次计提资产减值准备情况概述
为真实反映公司资产状况及经营成果，基于谨慎性原则，根据《企业会计准则》及公司会
计政策的相关规定，公司对2024年期末各类资产进行了清查，经过认真分析及相关测试，公司
对存在减值迹象的资产计提了减值准备。2024年度计提的资产减值准备为存货跌价损失、固定
资产减值损失及无形资产减值损失，共计78,323,140.75元。
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2025-04-26│其他事项
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西藏城市发展投资股份有限公司(以下简称“公司”或“西藏城投”)于2025年4月24日召
开了第十届董事会第六次（定期）会议及第十届监事会第五次（定期）会议，审议了《关于为
公司及董事、监事、高级管理人员购买责任险的议案》，鉴于公司全体董事和监事对该议案回
避表决，将该议案直接提交公司股东大会审议。
为促进公司董事、监事、高级管理人员在各自职责范围内更充分地行使权利、履行职责，
保障公司和投资者的权益，进一步完善公司风险管理体系，公司拟在2025年度为公司和全体董
事、监事、高级管理人员购买责任险。具体情况如下：
一、责任险方案
1、投保人：西藏城市发展投资股份有限公司
2、被保险人：公司及公司董事、监事、高级管理人员和其他相关责任人员
3、保险责任限额：不超过人民币5,000万元（具体以保险合同为准）
4、保费总额：不超过人民币32万元/年（具体以保险合同为准）
5、保险期限：12个月/每期（具体以保险合同为准，后续可续保或重新投保）
为提高决策效率，提请在上述权限内授权公司管理层办理上述责任险投保的相关事宜（包
括但不限于确定其他相关责任人员；确定保险公司；确定保险金额、保险费及其他保险条款；
选择及聘任保险经纪公司或其他中介机构；签署相关法律文件及处理与投保相关的其他事项等
），以及后续在公司及董监高责任险保险合同期满时或之前办理续保或者重新投保等相关事宜
。
二、监事会意见
公司购买董监高责任险有利于完善风险控制体系，保障公司及董事、监事、高级管理人员
的权益，促进相关责任人员充分行使监督权利、履行有关职责。本次购买董监高责任险事项履
行的审议程序合法合规，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
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2025-04-26│其他事项
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重要内容提示：
A股每股派发现金红利0.010元，不进行公积金转增，也不进行送红股。
本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实
施公告中明确。在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持分配总额不变
，相应调整每股分配比例，并将另行公告具体调整情况。
公司不触及《上海证券交易所股票上市规则》第9.8.1条第一款第（八）项规定的可能被
实施其他风险警示的情形。
一、利润分配方案内容
（一）经众华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《西藏城市发展投资股份有限公司20
24年度审计报告》确认，截至2024年末母公司累计可分配利润为241346210.96元。2024年利润
分配预案为：以2024年利润分配股权登记日总股本951586865股为基数，向全体股东每10股派
息0.10元（含税），派息总额为9515868.65元，剩余未分配利润231830342.31元结转以后年度
分配。本次不进行公积金转增，也不进行送红股。
（二）不触及其他风险警示情形
本公司上市满三个完整会计年度，2024年度净利润为正值且母公司报表年度末未分配利润
为正值。本公司不触及其他风险警示情形。
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2025-03-22│其他事项
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西藏城市发展投资股份有限公司（以下简称“公司”或“西藏城投”）分别于2024年4月2
6日、2024年6月28日召开第九届董事会第二十四次（定期）会议、2023年年度股东大会，审议
通过了《关于续聘众华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年年报审计机构和内控审计
机构的议案》，同意续聘众华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“众华”）为公司20
24年年报审计机构和内控审计机构。具体内容详见公司于2024年4月30日上海证券交易所网站
（www.sse.com）披露的《关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2024-016）。
近日，公司收到众华出具的《关于变更质量控制复核人的函》，现将具体情况公告如下：
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