资本运作☆ ◇600774 汉商集团 更新日期：2026-08-08◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
┌───────────┬───────────┬───────────┬───────────┐
│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
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│首发融资 │ 1993-02-03│ 2.80│ 4034.80万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│配股 │ 1998-05-25│ 8.00│ 4765.20万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│配股 │ 2001-02-15│ 12.00│ 9253.14万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ 2021-08-18│ 13.45│ 8.99亿│
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【2.股权投资】
截止日期:2020-12-31
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┬──────┐
│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│成都迪康药业股份有│ 90000.00│ ---│ 100.00│ ---│ 7476.66│ 人民币│
│限公司 │ │ │ │ │ │ │
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┴──────┴──────┘
【3.项目投资】
截止日期:2022-12-31
┌─────────┬──────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┐
│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│收购迪康药业100%股│ 8.99亿│ 2277.66万│ 8.99亿│ 100.00│ ---│ ---│
│权 │ │ │ │ │ │ │
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【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】
┌──────┬────────────────┬──────┬────────────────┐
│公告日期 │2026-04-29 │交易金额(元)│--- │
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│币种 │--- │交易进度 │失败 │
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│交易标的 │武汉客厅项目艺术大厦B栋（包含155│标的类型 │固定资产 │
│ │项不动产产权）、汉商集团股份有限│ │ │
│ │公司发行股份及支付现金 │ │ │
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│买方 │汉商集团股份有限公司、武汉卓尔城投资发展有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│卖方 │武汉卓尔城投资发展有限公司、汉商集团股份有限公司 │
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│交易概述 │汉商集团股份有限公司拟通过发行股份及支付现金的方式向武汉卓尔城投资发展有限公司购│
│ │买其持有的武汉客厅项目艺术大厦B栋（包含155项不动产产权）。 │
│ │ 2026年4月27日召开第十二届董事会第七次会议，经公司董事会审慎研究，审议通过了 │
│ │《关于终止发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项的议案》，同意公│
│ │司终止本次交易并授权公司管理层办理本次终止相关事宜。上述事项已经公司董事会独立董│
│ │事2026年第一次专门会议审议通过。 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
【6.关联交易】 暂无数据
【7.股权质押】
【累计质押】
股东名称 累计质押股数(股) 占总股本(%) 占持股比例(%) 公告日期
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卓尔控股有限公司 3054.00万 10.35 63.18 2025-05-29
─────────────────────────────────────────────────
合计 3054.00万 10.35
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【质押明细】 暂无数据
【8.担保明细】
截止日期:2018-06-30
┌─────┬─────┬─────┬────┬─────┬─────┬────┬───┬───┐
│担保方 │被担保方 │ 担保金额│币种 │担保起始日│担保截止日│担保类型│是否履│是否关│
│ │ │ (元)│ │ │ │ │行完毕│联交易│
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│汉商集团股│武汉国际会│ 8800.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│未知 │未知 │
│份有限公司│展中心股份│ │ │ │ │担保 │ │ │
│ │有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
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【9.重大事项】
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2026-06-23│其他事项
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一、会议召开和出席情况
(一)股东会召开的时间：2026年6月22日
(二)股东会召开的地点：武汉市汉阳区汉阳大道134号公司本部801会议室
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。
会议由公司董事会召集，副董事长杜书伟先生主持会议。会议采取现场投票与网络投票相
结合的表决方式。本次会议的召集和召开及表决方式符合《公司法》及《公司章程》的有关规
定。
(五)公司董事和董事会秘书的列席情况
1、公司在任董事9人，列席9人；
2、董事会秘书出席会议；其他高管列席会议。
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2026-06-05│其他事项
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一、会议召开和出席情况
(一)股东会召开的时间：2026年6月4日
(二)股东会召开的地点：武汉市汉阳区汉阳大道134号公司本部801会议室
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。
会议由公司董事会召集，副董事长杜书伟先生主持会议。会议采取现场投票与网络投票相
结合的表决方式。本次会议的召集和召开及表决方式符合《公司法》及《公司章程》的有关规
定。
(五)公司董事和董事会秘书的列席情况
1、公司在任董事9人，列席9人；
2、董事会秘书出席会议；其他高管列席会议。
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2026-06-05│其他事项
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一、通知债权人的原由
汉商集团股份有限公司（以下简称“公司”）分别于2026年5月18日召开第十二届董事会
第八次会议、于2026年6月4日召开2026年第一次临时股东会，审议通过了《关于变更回购股份
用途并注销的议案》《关于变更公司注册资本并修改<公司章程>的议案》，同意将公司回购专
用证券账户中已回购且尚未使用的6024130股公司股份的用途由“用于员工持股计划或股权激
励”变更为“注销并减少公司注册资本”。具体详见公司同日在指定信息披露媒体《中国证券
报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》和上海证券交易所网站上披露的《汉商集团股
份有限公司2026年第一次临时股东会决议公告》（公告编号：2026-032）。后续公司将在中国
证券登记结算有限责任公司上海分公司注销该部分股票。注销完成后，公司总股本将由295032
402股减少为289008272股，注册资本将由295032402元减少为289008272元,实际股份变动情况
以中国证券登记结算有限责任公司上海分公司最终登记结果为准。
二、需债权人知晓的相关信息
因本次注销回购股份将导致公司注册资本减少，根据《中华人民共和国公司法》（以下简
称“《公司法》”）等相关法律法规的规定，公司特此通知全体债权人。债权人自接到公司通
知起30日内、未接到通知者自本公告之日起45日内，均有权凭有效债权文件及相关凭证要求公
司清偿债务或者提供相应担保。债权人未在规定期限内行使上述权利的，不会影响其债权的有
效性，相关债务将由公司根据原债权文件的约定继续履行，本次注销回购股份将按法定程序继
续实施。公司债权人如要求公司清偿债务或提供相应担保的，应根据《公司法》等法律法规的
有关规定向公司提出书面要求，并随附有关证明文件。
（一）债权申报所需材料
公司债权人可持证明债权债务关系存在的合同、协议及其他凭证的原件及复印件到公司申
报债权。
1.债权人为法人的，需同时携带法人营业执照副本原件及复印件、法定代表人身份证明文
件；委托他人申报的，除上述文件外，还需携带法定代表人授权委托书和代理人有效身份证的
原件及复印件。
2.债权人为自然人的，需同时携带有效身份证的原件及复印件；委托他人申报的，除上述
文件外，还需携带授权委托书和代理人有效身份证件的原件及复印件。
（二）债权申报具体方式
债权人可以采取现场、邮寄、电子邮件等方式进行债权申报，债权申报联系方式如下：
1.申报登记地点：武汉市汉阳区汉阳大道134号汉商集团股份有限公司证券事务部
2.申报时间：自2026年6月5日起45日内（工作日：9:00-17:30）
3.联系人：董事会办公室
4.电话号码：027-84843197
5.电子邮箱：hshsd@126.com
6.其他：
(1)以邮寄方式申报的，申报日以寄出邮戳日为准；
(2)以电子邮件方式申报的，申报日以公司收到邮件日为准；
(3)以邮寄或电子邮件方式申报的债权人请注明“申报债权”字样，同时于邮寄当日或发
送电子邮件当日电话通知公司。
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2026-06-04│对外担保
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为了盘活存量资产、补充项目现金流、打通融资渠道、实现资产增值，汉商汇瑞通过增资
扩股的形式引入投资者汉川市汉江乡投资产投资管理有限公司（以下简称“汉川乡投”，系汉
川市人民政府国有资产监督管理局之全资子公司，不属于公司关联方），依托国家康养产业扶
持政策及汉川市本地产业发展规划，实现政企强强联合，推动项目做大做强。汉川乡投本次增
资总额5204.35万元（投后占比51%），本次增资完成后，汉商汇瑞注册资本由5000万元变更为
10204.35万元，公司对汉商汇瑞的持股比例由51%下降至24.99%，将失去对汉商汇瑞的控制权
。汉商汇瑞及其子公司由控股子公司变为参股公司，将不再纳入公司合并报表范围。
（一）基本情况
汉商汇瑞及其全资子公司黄龙湖酒店作为公司控股子公司期间，公司为支持其正常运营，
为其提供了借款。截至目前，公司对汉商汇瑞及黄龙湖酒店的借款本金合计为1986.05万元，
年利率4.8%。本次增资完成后，上述借款被动形成公司对汉商汇瑞及黄龙湖酒店的财务资助。
（二）内部决策程序
公司于2026年6月2日召开第十二届董事会第九次会议，审议通过《关于因控股子公司增资
扩股被动形成财务资助的议案》。本次财务资助事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重
大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规
定，本次财务资助及对外担保事项已经出席董事会议的三分之二以上董事审议通过，尚需提交
公司股东会审议。
（三）提供财务资助的原因
本次财务资助系前期借款的延续，公司知悉资助资金的使用情况，风险可控，不会影响公
司正常业务开展及资金使用，不属于《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市
公司自律监管指引第1号——规范运作》等规定的不得提供财务资助的情形。
二、对外担保事项概述
汉商汇瑞之全资子公司湖北黄龙湖分散式禅意酒店管理有限公司（以下简称“黄龙湖酒店
”）作为公司控股子公司期间，公司为支持其正常运营，通过控股子公司汉商康养（湖北）有
限公司（以下简称“汉商康养”）为其日常流动资金贷款提供了担保：汉商康养与湖北汉川农
村商业银行股份有限公司（以下简称“汉川农商行”或“乙方”）签署《最高额抵押合同》（
编号：川农商行营业部20250121011-1号）、《最高额抵押合同》（编号：川农商行营业部202
50121012-1号）、《保证合同》（编号：川农商行营业部20260117011-3号）。截至目前，汉
商康养对黄龙湖酒店提供的担保仍存在，实际已使用担保额度990万元。本次增资完成后，上
述担保事项被动形成公司对外担保。
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2026-06-04│其他事项
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股东会召开日期：2026年6月22日
本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东会类型和届次
2026年第二次临时股东会
(二)股东会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2026年6月22日14点30分
召开地点：武汉市汉阳区汉阳大道134号公司本部8楼801会议室
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
网络投票起止时间：自2026年6月22日至2026年6月22日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日
的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为
股东会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序涉及融资融券、转
融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公
司自律监管指引第1号—规范运作》等有关规定执行。
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2026-05-20│股权回购
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公司拟将回购专用证券账户中已回购且尚未用于员工持股计划或股权激励的6,024,130股
公司股份的用途由“用于员工持股计划或股权激励”变更为“注销并减少公司注册资本”。
本次拟注销股份共计6,024,130股，占公司总股本的2.04%。注销完成后，公司总股本将由
295,032,402股减少为289,008,272股，注册资本将由295,032,402元减少为289,008,272元。
本次变更回购股份用途并注销事项尚需提交公司股东会审议通过后实施。汉商集团股份有
限公司（以下简称“公司”）于2026年5月18日召开第十二届董事会第八次会议，审议通过了
《关于变更回购股份用途并注销的议案》，拟将公司回购专用证券账户中已回购且尚未使用的
6,024,130股公司股份的用途由“用于员工持股计划或股权激励”变更为“注销并减少公司注
册资本”。本次变更事项尚需提交公司股东会审议。
一、公司回购股份实施情况
公司于2022年5月25日召开第十一届董事会第三次会议，审议通过了《关于以集中竞价交
易方式回购公司股份方案的议案》。同意公司使用自有资金不低于人民币7,500万元（含），
不超过人民币15,000万元（含），通过上海证券交易所（以下简称“上交所”）股票交易系统
以集中竞价交易方式回购公司股份，全部用于员工持股计划或股权激励。回购期限自董事会审
议通过回购方案之日起不超过12个月。
2022年6月15日，公司实施了首次回购。截至2023年5月24日，公司完成回购，已实际回购
公司股份6,024,130股，占公司当时总股本的2.04%，回购最高价格13.25元/股，最低价格11.4
9元/股，回购均价12.53元/股，使用资金总额7,547.84万元（不含佣金等交易费用）。具体内
容详见公司于2023年5月25日在上交所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《关于回购股份
实施结果暨股份变动公告》（公告编号：2023-022）。截至本公告日，公司回购专用证券账户
中上述6,024,130股股份尚未用于员工持股计划或股权激励。
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2026-05-20│其他事项
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一、会议召开和出席情况
(一)股东会召开的时间：2026年5月19日
(二)股东会召开的地点：武汉市汉阳区汉阳大道134号公司本部801会议室
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。
会议由公司董事会召集，副董事长杜书伟先生主持会议。会议采取现场投票与网络投票相
结合的表决方式。本次会议的召集和召开及表决方式符合《公司法》及《公司章程》的有关规
定。
(五)公司董事和董事会秘书的列席情况
1、公司在任董事9人，列席9人；
2、董事会秘书出席会议；部分高管列席会议。
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2026-05-20│其他事项
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股东会召开日期：2026年6月4日
本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东会类型和届次
2026年第一次临时股东会
(二)股东会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2026年6月4日14点30分
召开地点：武汉市汉阳区汉阳大道134号公司本部8楼801会议室
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
网络投票起止时间：自2026年6月4日至2026年6月4日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日
的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为
股东会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序涉及融资融券、转
融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公
司自律监管指引第1号—规范运作》等有关规定执行。
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2026-04-29│对外担保
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1、担保范围：汉商集团股份有限公司（以下简称“公司”）为控股子公司或控股子公司
之间相互提供担保（不含子公司对母公司担保，下同），包括：成都迪康药业股份有限公司、
武汉国际会展中心股份有限公司、重庆迪康中药制药有限公司、重庆迪康长江制药有限公司、
成都芝草堂中药材有限公司、成都迪康中科生物医学材料有限公司、汉商康养（湖北）有限公
司、湖北黄龙湖分散式禅意酒店管理有限公司、武汉华科生殖妇产医院有限责任公司、汉商粮
油科技（湖北）有限公司。
2、担保金额：自2025年年度股东会审议通过之日起至2026年年度股东会召开之日止，公
司为控股子公司或控股子公司之间相互提供担保不超过80000万元，其中为资产负债率低于70%
（不含本数）的被担保方所提供担保的额度合计不超过60000万元；为资产负债率70%以上（含
本数）的被担保方所提供担保的额度合计不超过20000万元。截至本公告披露日，公司及控股
子公司对外担保总额为32339.68万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为21.64%。
3、对外担保逾期的累计数量：无
4、本次预计续展及新增担保额度并非新增的实际担保金额，实际担保金额尚需以实际签
署并发生的担保合同为准。
一、担保情况概述
公司根据2026年经营计划，自2025年度股东会通过之日起预计续展及新增担保额度不超过
人民币80000万元，以用于包括：
公司为控股子公司或控股子公司之间相互提供担保，担保期限以协议约定为准。其中,公
司为控股子公司、控股子公司之间相互提供担保的情形中,为资产负债率低于70%（不含本数）
的被担保方成都迪康药业股份有限公司、重庆迪康长江制药有限公司、成都迪康中科生物医学
材料有限公司、汉商康养（湖北）有限公司所提供担保的额度合计不超过等值人民币60000万
元；为资产负债率70%以上（含本数）的被担保方武汉国际会展中心股份有限公司、重庆迪康
中药制药有限公司、汉商粮油科技（湖北）有限公司、成都芝草堂中药材有限公司、湖北黄龙
湖分散式禅意酒店管理有限公司、武汉华科生殖妇产医院有限责任公司、武汉汉商人信商业管
理有限公司所提供担保的额度合计不超过等值人民币20000万元。
如根据业务发展需要，前述为资产负债率70%以上（含本数）的被担保方提供的担保额度
尚有余额未使用的，该等余额可调剂用于为资产负债率低于70%（不含本数）的被担保方提供
担保。
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2026-04-29│其他事项
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为深入贯彻中央经济工作会议和中央金融工作会议精神，落实国务院《关于进一步提高上
市公司质量的意见》要求，积极响应上海证券交易所《关于开展沪市公司“提质增效重回报”
专项行动的倡议》，践行“以投资者为本”的发展理念，推动公司高质量发展和投资价值提升
，保护投资者尤其是中小投资者合法权益。汉商集团股份有限公司结合自身经营实际、发展战
略和核心竞争力，制定本行动方案。具体内容如下：
一、聚焦双主业发展，提升经营质量
公司将继续贯彻执行“大健康+大商业”双主业发展战略，进一步提升各业务板块的经营
质效。大健康板块，迪康药业围绕化药、中成药、医疗器械三大核心，稳生产、拓销售，深挖
存量产品潜力，加大潜力产品销售规模。迪康中科巩固医用级聚乳酸材料技术优势，推进聚乳
酸微球等医美及运动医学类产品产业化。华科生殖医院持续推进新院区建设，延伸辅助生殖服
务链条。大商业板块，公司旗下各商业体持续推进“空场清零、业态升级、品牌焕新”，聚焦
全年龄段客户群体，发力餐饮教娱等体验式消费，加快提档升级。2025年已获批10条低空物流
航线，2026年将继续探索低空经济与商业运营的深度融合，拓展高时效商品配送业务规模。同
时，优化线上线下融媒体宣传平台，扩大品牌影响力。会展板块，完善“会展+产业”生态建
设，聚焦新能源主题会展平台，继续推进双馆联动、错位发展，扩大自办展规模。
二、加快发展新质生产力，强化创新驱动
公司坚持技术创新驱动理念，在药品和医疗器械两个领域持续加大研发投入，加快发展新
质生产力。在创新药方面，公司拥有全球I类创新药完整自主知识产权DDCI-01项目基于2项Ⅱ
期临床研究报告（罕见病肺动脉高压（PAH）适应症、良性前列腺增生引起的下尿路症（BPH-L
UTS）合并勃起功能障碍（ED）适应症），均完成与国家药品监督管理局药品审评中心（CDE）
的EOP2会议；根据CDE要求，正在完善Ⅲ期临床启动前的相关临床药理准备工作。同时，为该
药上市后能够凸显出在同类药中最长药效的临床特点，正在探索服药后更长药效时间的有效性
数据，以支撑后续临床开发决策。迪康中药作为中药业务发展平台，依托公司优势销售资源，
持续丰富产品组合，打造独特的产品竞争力和品牌价值。医疗器械领域，持续推进可吸收微型
钉、胸肋骨钉等储备器械研发，加强聚乳酸材料相关产品的技术迭代与产业化。公司高度重视
研发工作，并将研发投入强度保持在合理区间，确保研发项目的稳步推进。
三、完善公司治理，强化规范运作
公司将持续完善法人治理结构，不断提升治理水平，切实保障投资者合法权益。健全公司
治理制度，持续完善内部治理制度，强化董事会及各专门委员会的职能，充分发挥独立董事的
独立监督作用，确保股东会、董事会运作规范、决策科学。目前，公司已根据最新修订的政策
法规及相关监管机构的有关规范性文件要求，对《公司章程》和相关内部控制制度等进行了全
面系统的梳理、修订和完善，进一步推进了公司治理的规范化。
通过信息共享、职责分工、协作机制建设和专业能力提升，持续提升公司治理水平。加强
内部控制与风险管理，持续完善内控体系建设，强化财务管控和风险预警机制。2026年度将进
一步优化资产结构，完善投资决策程序，降低未来潜在风险。
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2026-04-29│其他事项
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汉商集团股份有限公司（以下简称“公司”）根据《企业会计准则》《上海证券交易所股
票上市规则》等相关规定，对公司及子公司截至2025年12月31日公司合并报表范围内存在减值
迹象的资产进行了减值测试，并对其中存在减值迹象的资产相应计提了减值准备。
一、本次计提资产减值准备概述
公司对2025年期末合并报表范围内的应收账款、其他应收款、存货、金融工具、长期股权
投资等各类资产进行了全面清查，并对存在减值迹象的资产相应计提了减值准备。
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2026-04-29│其他事项
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股东会召开日期：2026年5月19日
本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
(一)股东会类型和届次
2025年年度股东会
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2026-04-29│其他事项
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根据《上市公司证券发行注册管理办法》《上海证券交易所上市公司证券发行上市审核规
则》《上海证券交易所上市公司证券发行与承销业务实施细则》等有关法律、法规、规章及规
范性文件的规定，汉商集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月27日召开第十二
届董事会第七次会议，提请2025年年度股东会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票
，融资总额不超过人民币3亿元且不超过最近一年末净资产的20%（以下简称“本次发行”），
授权期限自2025年年度股东会审议通过之日起至2026年年度股东会召开之日止。具体情况如下
：
一、本次授权的具体内容
（一）确认公司是否符合以简易程序向特定对象发行股票条件
授权董事会根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发
行注册管理办法》等有关法律法规和规范性文件的规定，对公司实际情况进行自查和论证，确
认公司是否符合以简易程序向特定对象发行股票条件。
（二）发行股票的种类、面值
本次发行股票的种类为人民币普通股（A股），每股面值人民币1.00元。
（三）发行方式、发行对象及发行时间
本次发行股票采用以简易程序向特定对象发行的方式。发行对象为符合监管部门规定的法
人、自然人或者其他合法投资组织等不超过35名（含35名）的特定对象。证券投资基金管理公
司、证券公司、合格境外机构投资者、人民币合格境外机构投资者以其管理的二只以上产品认
购的，视为一个发行对象。信托公司作为发行对象的，只能以自有资金认购。最终发行对象将
根据申购报价情况，由公司董事会根据股东会的授权与保荐机构（主承销商）协商确定。所有
发行对象均以人民币现金方式并以同一价格认购公司本次发行的股票。
在股东会授权有效期内由董事会选择适当时机启动发行相关程序。
（四）定价基准日、定价方式、发行价格和发行数量
1、定价基准日
本次发行的定价基准日为发行期首日。公司应当以不低于发行底价的价格发行股票。公司
董事会决议提前确定全部发行对象，且发行对象属于下列情形之一的，定价基准日可以为关于
本次发行股票的董事会决议公告日、股东会决议公告日或者发行期首日：
（1）公司控股股东、实际控制人或者其控制的关联人；
（2）通过认购本次发行的股票取得公司实际控制权的投资者；
（3）董事会拟引入的境内外战略投资者。
2、定价方式
发行对象属于《上市公司证券发行注册管理办法》第五十七条第二款规定以外的情形的，
公司应当以竞价方式确定发行价格和发行对象。董事会决议确定部分发行对象的，确定的发行
对象不得参与竞价，且应当接受竞价结果，并明确在通过竞价方式未能产生发行价格的情况下
，是否继续参与认购、价格确定原则及认购数量。
3、发行价格
发行价格不低于定价基准日前二十个交易日公司股票交易均价的80%（计算公式为：定价
基准日前20个交易日股票交易均价=定价基准日前20个交易日股票交易总额/定价基准日前20个
交易日股票交易总量）。若公司股票在定价基准日至发行日期间发生派息、送红股、资本公积
金转增股本等除权、除息事宜，发行价格将进行相应调整，调整公式如下：
派发现金股利：P1=P0-D；
送红股或转增股本：P1=P0/（1+N）；
两项同时进行：P1=（P0-D）/（1+N）。
其中，P0为调整前发行价格，D为每股派发现金股利，N为每股送红股或转增股本的数量，
P1为调整后发行价格。
4、发行数量
本次发行股票募集资金总额不超过人民币3亿元且不超过最近一年末净资产的20%。发行数
量按照募集资金总额除以发行价格确定，不超过本次发行前公司总股本的30%。
若公司股票在定价基准日至发行日期间发生送股、资本公积金转增股本或因其他原因导致
本次发行前公司总股本发生变动及本次发行价格发生调整的，则本次发行数量的上限将进行相
应调整，最终发行数量以证监会同意注册的数量为准，并根据询价结果由董事会根据股东会授
权与保荐机构（主承销商）协商确定。
（五）本次发行的限售期
本次发行的股票自发行结束之日（即自本次发行的股票登记至发行对象名下之日）起6个
月内不得转让。发行对象属于《上市公司证券发行注册管理办法》第五十七条第二款规定情形
的，其认购的股票自发行结束之日（即自本次发行的股票登记至发行对象名下之日）起18个月
内不得转让。法律法规、规范性文件对限售期另有规定的，依其规定。
本次发行结束后，由于公司送红股、资本公积金转增股本等原因增加的公司股份，亦应遵
守上述限售期安排。限售期届满后发行对象减持认购的本次发行的股票须遵守中国证监会、上
海证券交易所（以下简称“上交所”）等监管部门的相关规定。
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2026-04-29│其他事项
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汉商集团股份有限公司（以下简称“公司”）2025年度利润分配预案为：不进行现金分红
，不送红股，不以资本公积转增股本。
公司2025年度利润分配预案已经公司第十二届董事会第七次会议审议通过，尚需提交2025
年年度股东会审议。
公司未触及《上海证券交易所股票上市规则》第9.8.1条第一款第（八）项规定的可能被
实施其他风险警示的情形。
一、利润分配预案
（一）利润分配预案的具体内容
经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）出具的2025年度《审计报告》，公司2025年度
实现归属于上市公司股东的净利润为人民币-174832659.14元，截至2025年12月31日，母公司
期末可供分配利润为人民币242094864.77元。经董事会决议，2025年度利润分配预案为：不进
行现金分红，不送红股，不以资本公积转增股本。
本次利润分配预案尚需提交公司2025年年度股东会审议。
（二）是否可能触及其他风险警示情形
公司2025年度净利润为负值，故公司未触及《上海证券交易所股票上市规则》第9.8.1条
第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。
二、2025年度不进行利润分配的情况说明
鉴于公司2025年度实现归属于上市公司股东的净利润为负值，综合考虑公司经营发展、全
体股东长远利益等因素影响，公司2025年度拟不进行现金分红，不送红股，不以资本公积转增
股本。
公司将从有利于公司发展和股东回报的角度出发，积极履行利润分配政策，综合考虑与利
润分配相关的各种因素，重视以现金分红形式对股东进行回报。
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2026-03-26│对外担保
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一、担保情况概述
（一）担保的基本情况
汉商集团股份有限公司（以下简称“公司”）及其全资子公司成都迪康药业股份有限公司
（以下简称“迪康药业”，与公司合称“乙方”）在股东会批准担保额度内，为重庆迪康长江
制药有限公司（以下简称“迪康长江”或“债务人”）在重庆农村商业银行股份有限公司江北
支行（以下简称“重庆农商行”或“甲方”）自2026年3月23日至2031年4月30日期间一系列贷
款等银行业务提供最高额6000万元共同保证担保，并于2026年3月23日与甲方签订《最高额保
证合同》（合同编号：江北支行2026年高保字第0200002026315054号）。
本次担保不存在反担保。
担保人与被担保人的关系：迪康长江为公司及迪康药业的全资子公司。
（二）内部决策程序
根据公司2025年5月20日召开的2024年年度股东会审议通过的《关于续展及新增担保额度
的议案》，公司与控股子公司或控股子公司之间相互提供担保，预计在有效期内续展及新增担
保总额度不超过80000万元。其中，为资产负债率低于70%（不含本数）的被担保方所提供担保
的额度合计不超过等值人民币60000万元，为资产负债率70%以上（含本数）的被担保方所提供
担保的额度合计不超过等值人民币20000万元。详见公司于2025年4月30日发布的《关于续展及
新增担保额度的公告》（公告编号2025-023）。
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2026-03-24│银行借贷
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公司将部分自有资产抵押给汉口银行股份有限公司江汉支行（以下简称“汉口银行”或“
乙方”），申请办理本次授信项下流动资金借款。同时，公司全资子公司成都迪康药业股份有
限公司（以下简称“迪康药业”）为本次授信项下流动资金借款提供连带责任保证。
一、公司以部分自有资产进行抵押
1.汉阳区汉阳大道139号人信·汉商银座F栋3层，建筑面积5833.87平方米，鄂（2021）武
汉市汉阳不动产权第0027503号；汉阳区汉阳大道139号人信·汉商银座F栋2层，建筑面积5815
.22平方米，鄂（2021）武汉市汉阳不动产权第0027509号。上述二处抵押财产为本次抵押财产
。
2026年3月23日，公司与汉口银行股份有限公司江汉支行签订《最高额房地产抵押合同》
（DB2026030400000013，DB2026030400000014),最高额融资期间为36个月，即2026年3月23日
起到2029年3月23日止。以本次抵押财产对上述约定期间的债务提供抵押担保。
2.公司原抵押给汉口银行股份有限公司江汉支行的汉阳区汉阳大道577号1栋，建筑面积94
48.42平方米，不动产权证号鄂（2020）武汉市汉阳不动产权第0066860号；汉阳区汉阳大道57
7号3栋1-3层，建筑面积13940.4平方米，不动产权证号鄂（2020）武汉市汉阳不动产权第0050
828号；江岸区胜利街6号1层，建筑面积6275.27平方米，不动产权证号鄂（2021）武汉市江岸
不动产权第0006308号。上述抵押财产也纳入本年度授信抵押资产。2024年10月25日，公司与
汉口银行股份有限公司江汉支行签订《最高额房地产抵押合同》（编号DB202409060000010、D
B202409060000011、DB202409060000012），最高额融资期间为36个月，即2024年10月25日起
到2027年10月25日止。
本次抵押贷款不属于公司章程规定需提交董事会和股东会审议的事项。
二、公司接受子公司的担保
1.担保情况概述
迪康药业为公司在汉口银行股份有限公司江汉支行自2026年3月23日至2027年3月23日期间
一系列贷款等银行业务提供最高融资余额2.013亿元保证担保，并于2026年3月23日与乙方签订
《最高额保证合同》（合同编号：DB2026030400000012）。
3.担保协议的主要内容
（1）保证人：成都迪康药业股份有限公司
（2）债权人：汉口银行股份有限公司江汉支行
（3）担保方式：连带责任保证
（4）担保金额：2.013亿元
（5）担保期限：保证期间为三年，自主合同约定的各单笔债务的履行期限届满之日起算
。发生协商变更债务履行期限情形的，以变更后的债务履行期限届满日为保证期间起算日。依
照法律规定及/或主合同约定宣告债务提前到期的，保证期间从各该提前到期日开始起算。
（6）补充条款：乙方与公司已签订的编号HT2026010600000013和HT2026010600000014的
《流动资金借款合同》形成的乙方债权均纳入本合同项下最高额保证担保的担保范围。
4.担保的必要性和合理性
本次迪康药业为公司提供担保为全资子公司为母公司提供的担保，担保金额不会占用公司
已审批的对外担保额度，风险处于可控范围，是为了帮助公司顺利取得银行授信，符合公司及
全体股东利益。
5.董事会意见
上述接受担保事项已经迪康药业内部程序审议通过，无需提交公司董事会和股东会审议。
6.累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告披露日，公司及控股子公司对外担保总额为29439.68万元（不含子公司对母公
司担保），占公司最近一期经审计净资产的比例为17.73%。上市公司对控股子公司提供的担保
总额为21450万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为12.92%。公司不存在对控股股东和
实际控制人及其关联人提供担保情况，也不存在逾期对外担保情况。
公司将视运营资金的实际需求合理确定不高于授信额度的实际融资额。
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2026-03-14│其他事项
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本次股票上市类型为股改后限售股份；股票认购方式为网下，上市股数为38046股。
本次股票上市流通总数为38046股。
本次股票上市流通日期为2026年3月20日。
本次上市后股改限售流通股剩余数量为152225股
一、股权分置改革方案的相关情况
（一）公司股权分置改革于2006年4月28日经相关股东会议通过，以2006年5月19日作为股
权登记日实施，于2006年5月23日实施后首次复牌。
（二）公司股权分置改革方案是否安排追加对价：否
公司股权分置改革方案无追加对价安排。
二、股改限售股持有人关于本次上市流通的有关承诺及履行情况
汉商集团非流通股股东承诺将遵守法律、法规和规章的规定，履行法定承诺义务。此外，
公司股东武汉市汉阳区国有资产监督管理办公室（以下简称"区国资办"）作出如下特别承诺：
1、自股权分置改革方案实施后的首个交易日起，区国资办持有的汉商集团非流通股份在3
6个月内不通过上海证券交易所挂牌交易出售。
2、如果部分非流通股股东因股权质押、冻结等情况而无法支付相关股东会议表决通过的
股权分置改革对价的，该部分对价所需股份由区国资办代为垫付。被垫付对价的非流通股股东
在办理其持有的非流通股股份上市流通时，应向区国资办偿还所垫付的股份，并取得区国资办
的同意后，由汉商集团董事会向上海证券交易所提出该等股份的上市流通申请。
3、如果部分非流通股股东尚未明确表示同意本次股权分置方案的，该部分对价所需股份
由区国资办代为垫付。被垫付对价的非流通股股东在办理其持有的非流通股股份上市流通时，
应向区国资办偿还所垫付的股份，并取得区国资办的同意后，由汉商集团董事会向上海证券交
易所提出该等股份的上市流通申请。
4、若本次相关股东会议审议通过公司的股权分置改革方案，区国资办将在2006年中期提
出资本公积金转增股本的预案：汉商集团向全体股东实施资本公积金转增股本，转增比例不低
于每10股转增6股。区国资办保证在股东大会表决时对以上预案投赞成票。
经核对，相关股东严格履行了在股权分置改革中所作出的承诺。
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2026-03-13│对外担保
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一、担保情况概述
（一）担保的基本情况
汉商集团股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司成都迪康药业股份有限公司（以
下简称“迪康药业”）在股东会批准担保额度内，为重庆迪康长江制药有限公司（以下简称“
迪康长江”或“债务人”）在成都银行股份有限公司郫都支行（以下简称“成都银行”或“乙
方”）自2026年3月11日至2029年3月10日期间一系列贷款等银行业务提供最高额1000万元保证
担保，并于2026年3月11日与乙方签订《最高额保证合同》（合同编号：D601021260311742）
。
本次担保不存在反担保。
担保人与被担保人的关系：迪康长江为公司的全资子公司。
（二）内部决策程序
根据公司2025年5月20日召开的2024年年度股东会审议通过的《关于续展及新增担保额度
的议案》，公司与控股子公司或控股子公司之间相互提供担保，预计在有效期内续展及新增担
保总额度不超过80000万元。其中，为资产负债率低于70%（不含本数）的被担保方所提供担保
的额度合计不超过等值人民币60000万元，为资产负债率70%以上（含本数）的被担保方所提供
担保的额度合计不超过等值人民币20000万元。详见公司于2025年4月30日发布的《关于续展及
新增担保额度的公告》（公告编号2025-023）。
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2026-03-13│对外担保
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一、担保情况概述
（一）担保的基本情况
汉商集团股份有限公司（以下简称“公司”）在股东会批准担保额度内，为成 都迪康药
业股份有限公司（以下简称“迪康药业”或“债务人”）在成都银行股份有限公司郫都支行（
以下简称“成都银行”或“乙方”）自2026年3月11日至2029年3月10日期间一系列贷款等银行
业务提供最高额1亿元的保证担保，并于2026年3月11日与成都银行郫都支行签订《最高额保证
合同》（合同编号：D601021260311710）。
本次担保不存在反担保。
担保人与被担保人的关系：迪康药业为公司的全资子公司。
（二）内部决策程序
根据公司2025年5月20日召开的2024年年度股东会审议通过的《关于续展及新增担保额度
的议案》，公司与控股子公司或控股子公司之间相互提供担保，预计在有效期内续展及新增担
保总额度不超过80000万元。其中，为资产负债率低于70%（不含本数）的被担保方所提供担保
的额度合计不超过等值人民币60000万元，为资产负债率70%以上（含本数）的被担保方所提供
担保的额度合计不超过等值人民币20000万元。详见公司于2025年4月30日发布的《关于续展及
新增担保额度的公告》（公告编号2025-023）。
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2026-01-31│其他事项
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重要内容提示:
业绩预告的具体适用情形：净利润为负值。
汉商集团股份有限公司（以下简称“公司”）预计2025年年度实现归属于母公司所有者的
净利润-9000万元到-6000万元，与上年同期（法定披露数据）相比，将继续亏损。预计2025年
年度实现归属于母公司所有者的扣除非经常性损益后的净利润-4998万元到-1998万元。
（一）业绩预告期间
2025年1月1日至2025年12月31日
（二）业绩预告情况
经财务部门初步测算，并就业绩预告有关事项与年审会计师及评估师进行了预沟通，预计
2025年年度实现归属于母公司所有者的净利润-9000万元到-6000万元，与上年同期相比，将继
续亏损。
预计2025年年度实现归属于母公司所有者的扣除非经常性损益后的净利润-4998万元到-19
98万元。
（一）利润总额：-546.86万元。归属于母公司所有者的净利润-1458.72
万元。归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润-3808.98万元。
三、本期业绩预亏的主要原因
公司严格遵循《企业会计准则》及相关会计政策，基于谨慎性原则，对相关资产进行年末
减值测试并计提相应减值准备。在初步评估的基础上，公司拟对武汉华科生殖妇产医院资产组
计提商誉减值准备，预计计提金额在8000万元至9000万元之间，该非现金性计提事项是导致20
25年度净利润为负的主要原因。最终商誉减值金额将由公司聘请的评估机构及审计机构进行评
估和审计后确定。届时，公司将按照《上海证券交易所股票上市规则》履行信息披露义务。
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2025-12-30│其他事项
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本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2025年12月29日
(二)股东大会召开的地点：武汉市汉阳区汉阳大道134号公司本部801会议室
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2025-12-12│其他事项
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股东会召开日期：2025年12月29日
本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东会类型和届次
2025年第二次临时股东会
(二)股东会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2025年12月29日14点30分
召开地点：武汉市汉阳区汉阳大道134号公司本部801会议室
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2025年12月29日至2025年12月29日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日
的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为
股东会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序涉及融资融券、转
融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公
司自律监管指引第1号—规范运作》等有关规定执行。
〖免责条款〗
1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等，投资者使
用前请自行予以核实，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，本公司
不对因上述信息全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。
2、本公司无法保证该项服务能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时
性、安全性以及出错发生都不作担保。
3、本公司提供的任何信息仅供投资者参考，不作为投资决策的依据，本公司不对投资者依
据上述信息进行投资决策所产生的收益和损失承担任何责任。投资有风险，应谨慎至上。
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