资本运作☆ ◇600775 南京熊猫 更新日期：2025-02-19◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.股权投资】【2.项目投资】【3.股权转让】【4.收购兼并】
【5.关联交易】【6.股权质押】【7.担保明细】【8.重大事项】
【1.股权投资】
截止日期:2021-06-30
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│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│应收款项融资 │ ---│ ---│ ---│ 3878.31│ ---│ 人民币│
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│交易性金融资产 │ ---│ ---│ ---│ 47256.80│ 121.14│ 人民币│
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│其他权益工具投资 │ ---│ ---│ ---│ 460.89│ ---│ 人民币│
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【2.项目投资】
截止日期:2016-06-30
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│自动化装备产业化项│ 5.90亿│ 3752.00万│ 5.16亿│ 87.40│ ---│ ---│
│目 │ │ │ │ │ │ │
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│通信装备产业化项目│ 2.45亿│ 39.00万│ 1.44亿│ 58.86│ ---│ ---│
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│研发中心项目 │ 2.09亿│ 6.00万│ 1.15亿│ 54.92│ ---│ ---│
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│交通电子装备产业化│ 1.50亿│ ---│ 3957.00万│ 26.46│ ---│ ---│
│项目 │ │ │ │ │ │ │
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│补充流动资金 │ 1.00亿│ ---│ 1.00亿│ 100.00│ ---│ ---│
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【3.股权转让】 暂无数据
【4.收购兼并】 暂无数据
【5.关联交易】
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│公告日期 │2024-11-25 │
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│关联方 │中国电子信息产业集团有限公司、南京中电熊猫信息产业集团有限公司、中国电子财务有限│
│ │责任公司 │
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│关联关系 │公司实际控制人、控股股东、实际控制人控制的公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │其他事项 │
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│交易详情 │一、持续关联交易基本情况 │
│ │ 兹述及本公司于2021年11月16日和12月29日、2023年10月31日刊载于《中国证券报》《│
│ │上海证券报》及上海证券交易所网站的本公司有关现有持续关联交易的相关公告，及本公司│
│ │于2021年11月15日和12月28日、2023年10月30日刊载于香港联交所网站的有关现有持续关联│
│ │交易的公告及于2021年12月13日寄发的H股通函，本公司现有关于金融服务的持续关联交易 │
│ │自独立股东于2021年第二次临时股东大会批准后生效，为期三年；其余持续关联交易自2022│
│ │年1月1日起至2024年12月31日止，为期三年。 │
│ │ 鉴于本公司现有持续关联交易将分别于2024年12月27日及12月31日到期，预计该等持续│
│ │关联交易将于到期后继续进行，及考虑本集团业务发展实际情况和本公司各关联人相关业务│
│ │需求，本公司于2024年11月22日召开第十一届董事会临时会议，审议同意本集团与中国电子│
│ │集团、中电熊猫集团2025-2027年度持续关联交易及年度上限，同意本集团与财务公司续订 │
│ │持续关联交易及年度上限，建议采取一切必要步骤以促使涉及上述持续关联交易的协议生效│
│ │，授权本公司董事或2 │
│ │ 高级管理人员签署与该等持续关联交易相关的若干持续关联交易框架协议，包括《提供│
│ │分包服务及综合服务协议》《接受分包服务及综合服务协议》《销售物资及零部件协议》《│
│ │采购物资及零部件协议》《提供租赁协议》《接受租赁协议》《商标使用许可协议》和《金│
│ │融服务合作协议》。 │
│ │ 中国电子为本公司实际控制人；中电熊猫持有本公司控股股东熊猫电子集团有限公司10│
│ │0%股权，并持有本公司3.93%股权；财务公司是中国电子控制的公司。 │
│ │ 根据上海证券交易所《股票上市规则》第6.3.3条有关规定，中国电子、中电熊猫、财 │
│ │务公司及其联系人构成本公司的关联法人。因此，上述持续关联交易协议项下拟进行的交易│
│ │构成本公司的持续关联交易。 │
│ │ 董事夏德传先生、刘剑锋先生、胡进先生和吕松先生为关联董事，于本次董事会上放弃│
│ │表决权利；独立非执行董事戴克勤先生、熊焰韧女士、朱维驯先生召开专门会议，一致同意│
│ │上述持续关联交易并发表独立意见。董事会审核委员会对上述持续关联交易发表了同意的意│
│ │见。 │
│ │ 根据上海证券交易所《股票上市规则》有关规定，《金融服务合作协议》项下拟发生的│
│ │资金结算余额及《销售物资及零部件协议》项下拟进行的交易将履行披露及提交股东大会审│
│ │议程序。中国电子、中电熊猫及其联系人将于股东大会上就批准该等持续关联交易的决议案│
│ │放弃投票。 │
│ │ 续订持续关联交易及年度上限，有利于本公司生产和经营的稳定，且续签持续关联交易│
│ │协议的条款公平合理，定价公允，并按照相关规定履行了审批程序，符合本公司及全体股东│
│ │的整体利益，未影响本公司的独立性，公司主要业务不存在严重依赖关联交易的情况。调整│
│ │后的关联交易年度上限更加契合本公司实际情况和发展要求。 │
│ │ 二、关联方介绍和关联关系 │
│ │ （一）关联方的基本情况 │
│ │ 1、中国电子信息产业集团有限公司 │
│ │ 企业名称：中国电子信息产业集团有限公司 │
│ │ 统一社会信用代码：91110000100010249W │
│ │ 成立时间：1989-05-26 │
│ │ 注册地：北京市海淀区中关村东路66号甲1号楼19层 │
│ │ 企业性质：有限责任公司（国有独资） │
│ │ 法定代表人：曾毅 │
│ │ 注册资本：1848225.199664万元人民币 │
│ │ 2、南京中电熊猫信息产业集团有限公司 │
│ │ 企业名称：南京中电熊猫信息产业集团有限公司 │
│ │ 统一社会信用代码：913201006606874261 │
│ │ 成立时间：2007-05-11 │
│ │ 注册地：南京市玄武区中山东路301号 │
│ │ 企业性质：国有企业 │
│ │ 法定代表人：周贵祥 │
│ │ 3、中国电子财务有限责任公司 │
│ │ 企业名称：中国电子财务有限责任公司 │
│ │ 统一社会信用代码：91110000102090836Y │
│ │ 成立时间：1988-04-21 │
│ │ 注册地：北京市海淀区中关村东路66号甲1号楼二十、二十一 层 │
│ │ 企业性质：其他有限责任公司 │
│ │ 法定代表人：刘桂林 │
│ │ （二）关联关系 │
│ │ 中国电子通过控股子公司中电熊猫持有公司22120611股A股及13768000股H股，合计占公│
│ │司总股本3.93%；通过中电熊猫全资子公司熊猫电子集团有限公司持有公司210661444股A股 │
│ │，占公司总股本23.05%；通过境外全资子公司华电有限公司持有公司27414000股H股，占公 │
│ │司总股本3.00%。综上，中国电子通过子公司持有公司232782055股A股和41182000股H股，合│
│ │计持有273964055股，占公司总股本29.98%。中国电子是公司实际控制人。 │
│ │ 中电熊猫持有公司22120611股A股及13768000股H股，合计占公司总股本3.93%；通过全 │
│ │资子公司熊猫电子集团有限公司持有公司210661444股A股，占公司总股本23.05%。综上，中│
│ │电熊猫合计持股占公司总股本26.98%。而熊猫电子集团有限公司是公司的控股股东。 │
│ │ 中国电子持有财务公司57.66%股权，是财务公司的第一大股东及最终控制方。 │
│ │ 根据上海证券交易所《股票上市规则》第6.3.3条有关规定，中国电子、中电熊猫、财 │
│ │务公司及其联系人构成本公司的关联法人。 │
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│公告日期 │2024-03-08 │
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│关联方 │南京乐金熊猫电器有限公司 │
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│关联关系 │公司执行董事为其副董事长 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售物资、零部件及提供分│
│ │ │ │包服务 │
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│交易详情 │2023年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-03-08 │
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│关联方 │南京爱立信熊猫通信有限公司 │
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│关联关系 │公司副总经理担任其董事 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售物资、零部件及提供分│
│ │ │ │包服务 │
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│交易详情 │2023年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-03-08 │
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│关联方 │南京爱立信熊猫通信有限公司 │
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│关联关系 │公司副总经理担任其董事 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售物资、零部件及提供分│
│ │ │ │包服务 │
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│交易详情 │2024年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-03-08 │
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│关联方 │南京乐金熊猫电器有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司执行董事为其副董事长 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售物资、零部件及提供分│
│ │ │ │包服务 │
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│交易详情 │2024年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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【6.股权质押】
【累计质押】
股东名称 累计质押股数(股) 占总股本(%) 占持股比例(%) 公告日期
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熊猫电子集团有限公司 1.05亿 11.50 49.89 2024-04-20
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合计 1.05亿 11.50
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【质押明细】
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│公告日期 │2024-04-20 │质押股数(万股) │10509.14 │
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│质押占所持股(%) │49.89 │质押占总股本(%) │11.50 │
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│股东名称 │熊猫电子集团有限公司 │
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│质押方 │中国电子财务有限责任公司 │
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│质押起始日 │2024-04-18 │质押截止日 │2026-10-26 │
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│实际解押日 │--- │解押股数(万股) │--- │
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│质押说明 │2024年04月18日熊猫电子集团有限公司质押了10509.143万股给中国电子财务有限责任 │
│ │公司 │
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│解押说明 │--- │
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【7.担保明细】 暂无数据
【8.重大事项】
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2025-01-24│对外担保
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被担保人名称：南京华格电汽塑业有限公司，为公司之子公司
本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次为华格塑业人民币2000万元融资提供担
保，公司实际为华格塑业提供担保的余额为人民币0元，在股东大会批准额度范围内。
本次担保是否有反担保：无
对外担保逾期的累计数量：无
（一）担保的基本情况
南京华格电汽塑业有限公司（以下简称“华格塑业”）为南京熊猫电子股份有限公司（以
下简称“公司”）全资子公司，因业务发展需要，与中国电子财务有限责任公司（以下简称“
财务公司”）签订《综合授信合同》，向其申请综合授信额度人民币2000万元，有效期自2025
年1月23日至2026年1月23日止。财务公司是公司关联法人，华格塑业向其申请综合授信额度构
成公司的关联交易。2024年11月22日，公司与财务公司签订《金融服务合作协议》，约定由财
务公司向公司及所属子公司提供的综合授信余额（综合授信业务包括本外币贷款、商业汇票的
承兑及商业承兑汇票的贴现、应收账款保理、非融资性保函等）的上限为人民币8亿元，该事
项经公司第十一届董事会临时会议审议通过。详见公司于2024年11月25日刊登在《中国证券报
》《上海证券报》和上海证券交易所网站的相关公告。截止公告日，公司实际使用财务公司提
供的综合授信金额为人民币0元，在批准额度范围之内。
公司于2024年6月21日召开的2023年年度股东大会已批准自2023年年度股东大会结束之次
日起至2024年年度股东大会召开之日止，为华格塑业人民币3000万元融资提供担保。
公司同意为华格塑业本次融资提供担保，保证期间根据《综合授信合同》项下各具体授信
业务合同约定的债务履行期限分别计算。每一具体授信业务合同项下的保证期间为自该具体授
信业务合同约定的债务履行期限届满之日起两年。本次为子公司提供担保无反担保。截至公告
之日，公司实际为华格塑业提供担保的余额为人民币0元，在股东大会批准额度范围之内。
（二）本担保事项履行的内部决策程序
公司于2024年5月6日召开第十届董事会临时会议，审议通过了《关于为子公司融资提供担
保额度》的议案，其中为华格塑业融资提供担保额度为人民币3000万元，该议案经于2024年6
月21日召开的公司2023年年度股东大会批准。
三、担保协议的主要内容
华格塑业因业务发展需要，与财务公司签订《综合授信合同》，向其申请综合授信额度人
民币2000万元，有效期自2025年1月23日至2026年1月23日。公司同意为华格塑业上述融资提供
担保，保证期间根据《综合授信合同》项下各具体授信业务合同约定的债务履行期限分别计算
。每一具体授信业务合同项下的保证期间为自该具体授信业务合同约定的债务履行期限届满之
日起两年。本次为子公司提供担保无反担保。
公司股东大会授权公司总经理代表公司自2023年年度股东大会结束之次日起至2024年年度
股东大会召开之日止期间内，处理为相关子公司（其中包括但不限于华格塑业）融资提供担保
的具体事宜。详见本公司于2024年6月22日刊登在上海证券交易所网站之相关公告。
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2025-01-18│其他事项
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南京熊猫电子股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年1月17日召开第十一届董事会
临时会议和第十一届监事会临时次会议，分别审议通过了《关于计提资产减值准备》的议案。
为客观反映公司资产状况和经营成果，确保会计信息真实可靠，根据《企业会计准则》和公司
相关制度，公司对截止2024年12月31日的各项资产进行减值测试，计提了相应减值准备。具体
情况如下：
一、计提资产减值准备概述
（一）对应收账款及其他应收款计提坏账准备情况
公司以预期信用损失为基础，对应收账款、其他应收款等进行减值测试，并确认减值损失
。经测试，公司2024年拟对应收账款及其他应收款计提坏账准备合计约2043.13万元，转回及
转销坏账准备约22.59万元。
（二）对存货、固定资产及无形资产计提减值准备情况
公司对存货、固定资产、无形资产等资产在资产负债表日，有迹象表明发生减值的，估计
其可收回金额，进行减值测试。经测试，公司2024年拟对存货、固定资产及无形资产计提减值
准备合计约3073.39万元，转回及转销减值准备约692.03万元。
二、计提资产减值准备对公司的影响
公司2024年拟计提减值准备合计约5116.52万元，转回及转销减值准备约714.62万元，对
合并报表损益的影响为减少公司合并报表利润总额约4401.90万元。
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2024-12-25│委托理财
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投资种类：期限不超过12个月的低风险理财产品
投资金额：不超过人民币9亿元（含9亿元）
已履行的审议程序：2024年12月24日，公司召开第十一届董事会临时会议，审议通过了《
关于使用闲置资金进行现金管理》的议案，对不超过12个月内委托理财的投资范围、额度及期
限等进行预计。本次使用闲置资金进行现金管理不涉及关联交易。该议案投资额度在董事会审
批权限内，无需提交股东大会审议。
特别风险提示：受金融市场宏观政策的影响，购买理财产品可能存在市场风险、流动性风
险、信用风险及其他风险，受各种风险影响，理财产品的收益率可能会产生波动，理财收益可
能具有不确定性。
（一）投资目的
为提高资金使用效率和收益，在做好日常资金调配、保证正常生产经营所需资金不受影响
的基础上，在严格控制风险和充分信息披露的前提下，南京熊猫电子股份有限公司（含公司所
属子公司，以下简称“公司”）结合自身资金状况，拟使用闲置资金进行现金管理。
（二）投资金额
在董事会决议有效期内，投资额度金额不超过人民币9亿元（含9亿元），即在董事会决议
有效期内任一时点的交易金额（含前述投资的收益进行再投资的相关金额）不应超过投资额度
人民币9亿元（含9亿元）。上述投资额度可以循环投资，滚动使用。
（三）资金来源
用于此项投资的资金为公司阶段性闲置的自有资金。
（四）投资方式
投资产品为期限不超过12个月的低风险理财产品。
在额度范围内和决议有效期内，董事会授权总经理行使该项投资决策权并签署相关合同文
件，包括选择合格专业理财机构作为受托方、明确委托理财金额、期间、选择委托理财产品品
种、签署合同及协议等。公司总会计师负责组织实施，公司财务部具体操作。
公司拟购买的现金管理产品受托方为银行等金融机构，公司将视受托方资信状况严格把关
风险。
（五）投资期限
自董事会审议通过之日起一年之内有效。
二、审议程序
2024年12月24日，公司召开第十一届董事会临时会议，审议通过了《关于使用闲置资金进
行现金管理的议案》，同意公司及其所属子公司使用阶段性闲置的自有资金，投资期限不超过
12个月的低风险理财产品，投资额度金额不超过人民币9亿元（含9亿元），自董事会审议通过
之日起一年之内有效，在董事会决议有效期内，投资额度可以循环投资，滚动使用；在额度范
围内和决议有效期内，授权总经理行使该项投资决策权并签署相关合同文件。本次使用闲置资
金进行现金管理不涉及关联交易。该议案投资额度在董事会审批权限内，无需提交股东大会审
议。
本次使用闲置资金进行现金管理，是对不超过12个月内委托理财的投资范围、额度及期限
等进行预计，不涉及具体委托理财产品。
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2024-12-19│其他事项
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南京熊猫电子股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年3月28日、6月27日分别召开第
十届董事会第二十四次会议、2023年年度股东大会，审议通过了《关于聘任2024年度审计机构
》的议案，同意续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“大信”）为公司2024年
度国际核数师、国内核数师和内控审计师。具体内容详见公司于2024年3月29日、6月28日刊载
于上海证券交易所网站的《南京熊猫续聘会计师事务所公告》（公告编号：临2024-011）、《
南京熊猫2023年年度股东大会决议公告》（公告编号：临2024-025）。
近日，公司收到大信所发来的《关于变更南京熊猫电子股份有限公司签字注册会计师、项
目质量复核人员的函》，现就具体情况公告如下：
一、项目质量复核人员变更情况
大信所作为公司2024年度审计机构，原委派钟权兵先生为签字注册会计师、李洪先生作为
项目质量复核人员为公司提供审计服务。公司于2024年12月18日接到大信所《关于变更南京熊
猫电子股份有限公司签字注册会计师、项目质量复核人员的函》，大信所根据《中国注册会计
师职业道德守则》及相关规定并结合该所内部质量管理实际情况，对2024年度项目质量复核人
员和签字注册会计师进行统筹委派，签字注册会计师由钟权兵先生变更为韩士民先生，项目质
量复核人员由李洪先生变更为王文春先生。本次变更后，为公司提供2024年审计服务的签字注
册会计师为龚荣华女士（项目合伙人）、韩士民先生，项目质量控制复核人为王文春先生。
二、人员基本信息
1、基本信息
签字注册会计师：韩士民
拥有注册会计师执业资质、资产评估师职业资质。2010年成为注册会计师，2009年开始从
事上市公司审计，2010年开始在大信执业，2024年开始为本公司提供审计服务，近三年，签署
上市公司深科技审计报告，作为签字会计师负责H股上市公司长安民生物流审计并签署长安民
生物流中国企业会计准则财务报表审计报告和内控审计报告。未在其他单位兼职。
项目质量复核人员：王文春
拥有注册会计师、注册税务师执业资质。1998年成为注册会计师，2000年开始从事上市公
司审计业务，2010年开始在大信执业，2020年开始从事上市公司审计质量复核，具有24年证券
业务服务经验，承办过新筑股份、大宏立、华塑控股、川投能源等近20余家上市公司的审计工
作，近三年复核的上市公司、新三板超5家。未在其他单位兼职。
2、诚信记录
韩士民、王文春近三年不存在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及派出机构、行业主
管部门的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、
纪律处分的情况。
3、独立性
韩士民、王文春不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形，未持
有和买卖公司股票，也不存在影响独立性的其他经济利益，定期轮换符合规定。
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2024-12-13│对外担保
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被担保人名称：南京熊猫通信科技有限公司，为公司之子公司
本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次为通信科技人民币1000万元融资提供担
保，公司实际为通信科技提供担保的余额为人民币0元，在股东大会批准额度范围内。
本次担保是否有反担保：无
对外担保逾期的累计数量：无
（一）担保的基本情况
南京熊猫通信科技有限公司（以下简称“通信科技”）为南京熊猫电子股份有限公司（以
下简称“公司”
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