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南京熊猫(600775)重大事项股权投资
 

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资本运作☆ ◇600775 南京熊猫 更新日期:2024-02-28◇ 通达信沪深京F10 ★本栏包括【1.股权投资】【2.项目投资】【3.股权转让】【4.收购兼并】 【5.关联交易】【6.股权质押】【7.担保明细】【8.重大事项】 【1.股权投资】 截止日期:2021-06-30 ┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┬──────┐ │所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│ │ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤ │应收款项融资 │ ---│ ---│ ---│ 3878.31│ ---│ 人民币│ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤ │交易性金融资产 │ ---│ ---│ ---│ 47256.80│ 121.14│ 人民币│ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤ │其他权益工具投资 │ ---│ ---│ ---│ 460.89│ ---│ 人民币│ └─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┴──────┴──────┘ 【2.项目投资】 截止日期:2016-06-30 ┌─────────┬──────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┐ │项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│ │ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │ ├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤ │自动化装备产业化项│ 5.90亿│ 3752.00万│ 5.16亿│ 87.40│ ---│ ---│ │目 │ │ │ │ │ │ │ ├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤ │通信装备产业化项目│ 2.45亿│ 39.00万│ 1.44亿│ 58.86│ ---│ ---│ ├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤ │研发中心项目 │ 2.09亿│ 6.00万│ 1.15亿│ 54.92│ ---│ ---│ ├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤ │交通电子装备产业化│ 1.50亿│ ---│ 3957.00万│ 26.46│ ---│ ---│ │项目 │ │ │ │ │ │ │ ├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤ │补充流动资金 │ 1.00亿│ ---│ 1.00亿│ 100.00│ ---│ ---│ └─────────┴──────┴─────┴─────┴─────┴─────┴──────┘ 【3.股权转让】 暂无数据 【4.收购兼并】 暂无数据 【5.关联交易】 ┌──────┬────────────────────────────────────────┐ │公告日期 │2023-03-21 │ ├──────┼────────────────────────────────────────┤ │关联方 │南京爱立信熊猫通信有限公司 │ ├──────┼────────────────────────────────────────┤ │关联关系 │公司副董事长担任其副董事长 │ ├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤ │支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售物资、零部件及提供分│ │ │ │ │包服务 │ ├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤ │交易详情 │2023年度,公司预计与关联方发生的日常关联交易 │ └──────┴────────────────────────────────────────┘ ┌──────┬────────────────────────────────────────┐ │公告日期 │2023-03-21 │ ├──────┼────────────────────────────────────────┤ │关联方 │南京乐金熊猫电器有限公司 │ ├──────┼────────────────────────────────────────┤ │关联关系 │公司副董事长担任其副董事长 │ ├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤ │支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售物资、零部件及提供分│ │ │ │ │包服务 │ ├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤ │交易详情 │2023年度,公司预计与关联方发生的日常关联交易 │ └──────┴────────────────────────────────────────┘ ┌──────┬────────────────────────────────────────┐ │公告日期 │2023-03-21 │ ├──────┼────────────────────────────────────────┤ │关联方 │成都京东方显示科技有限公司 │ ├──────┼────────────────────────────────────────┤ │关联关系 │公司曾副总经理担任其董事 │ ├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤ │支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售物资、零部件及提供分│ │ │ │ │包服务 │ ├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤ │交易详情 │2023年度,公司预计与关联方发生的日常关联交易 │ └──────┴────────────────────────────────────────┘ ┌──────┬────────────────────────────────────────┐ │公告日期 │2023-03-21 │ ├──────┼────────────────────────────────────────┤ │关联方 │南京爱立信熊猫通信有限公司 │ ├──────┼────────────────────────────────────────┤ │关联关系 │公司副董事长担任其副董事长 │ ├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤ │支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售物资、零部件及提供分│ │ │ │ │包服务 │ ├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤ │交易详情 │2022年度,公司实际与关联方发生的日常关联交易 │ └──────┴────────────────────────────────────────┘ ┌──────┬────────────────────────────────────────┐ │公告日期 │2023-03-21 │ ├──────┼────────────────────────────────────────┤ │关联方 │南京乐金熊猫电器有限公司 │ ├──────┼────────────────────────────────────────┤ │关联关系 │公司副董事长担任其副董事长 │ ├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤ │支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售物资、零部件及提供分│ │ │ │ │包服务 │ ├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤ │交易详情 │2022年度,公司实际与关联方发生的日常关联交易 │ └──────┴────────────────────────────────────────┘ ┌──────┬────────────────────────────────────────┐ │公告日期 │2023-03-21 │ ├──────┼────────────────────────────────────────┤ │关联方 │成都京东方显示科技有限公司 │ ├──────┼────────────────────────────────────────┤ │关联关系 │公司曾副总经理担任其董事 │ ├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤ │支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售物资、零部件及提供分│ │ │ │ │包服务 │ ├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤ │交易详情 │2022年度,公司实际与关联方发生的日常关联交易 │ └──────┴────────────────────────────────────────┘ 【6.股权质押】 【累计质押】 暂无数据 【质押明细】 暂无数据 【7.担保明细】 暂无数据 【8.重大事项】 ──────┬────────────────────────────────── 2024-01-20│其他事项 ──────┴────────────────────────────────── 当事人: 中国华融资产管理股份有限公司,南京熊猫电子股份有限公司股东。 根据中国证监会江苏监管局行政监管措施决定书【2024】14号查明的事实及相关公司公告 ,截至2020年1月10日,南京熊猫电子股份有限公司(以下简称南京熊猫或公司)股东中国华 融资产管理股份有限公司(以下简称中国华融)持有公司股份65146691股,占公司总股本的7. 13%。此后,该股东在2020年3月11日至2022年3月7日期间,通过集中竞价方式累计减持公司股 份占总股本的1.42%。其中,截至2021年12月23日,该股东所持股份减少比例已达1.04%,但其 未按规定及时履行公告义务,迟至2022年4月25日才在《关于持股5%以上股东减持股份达到1% 的提示性公告》中披露相关事项。 中国华融作为公司持股5%以上股东,在持股变动比例达到1%时,未按规定及时履行信息披 露义务,上述行为违反了《证券法》第六十三条,《上海证券交易所股票上市规则(2022年修 订)》(以下简称《股票上市规则》)第2.1.1条、第3.4.2条等有关规定。 鉴于上述违规事实和情节,根据《股票上市规则》第13.2.2条和《上海证券交易所纪律处 分和监管措施实施办法》等有关规定,我部作出如下监管措施决定: 对南京熊猫电子股份有限公司股东中国华融资产管理股份有限公司予以监管警示。 你公司及董事、监事和高级管理人员(以下简称董监高人员)务必高度重视相关违规事项 ,建立股东所持公司股份及其变动的专项管理制度,明确相关主体股票交易的报告、申报和监 督程序,提醒其严格遵守持股变动相关规则。上市公司股东及董监高人员应当引以为戒,在从 事证券交易等活动时,严格遵守法律法规、本所业务规则及所作出的公开承诺,诚实守信,自 觉维护证券市场秩序,认真履行信息披露义务。 ──────┬────────────────────────────────── 2024-01-09│其他事项 ──────┴────────────────────────────────── 一、吸收合并全资子公司概况 2023年4月17日,南京熊猫电子股份有限公司(以下简称“公司”)召开第十届董事会临 时会议,审议通过了《关于吸收合并南京熊猫电子科技发展有限公司》的议案,公司拟吸收合 并全资子公司南京熊猫电子科技发展有限公司(以下简称“科技发展公司”),吸收合并完成 后,科技发展公司解散并注销,其全部资产、债权及债务均由公司依法承继。上述吸收合并事 项已经2023年6月27日召开的公司2023年年度股东大会审议通过。具体内容详见公司于2023年4 月18日刊载于上海证券交易所网站的《南京熊猫关于吸收合并全资子公司的公告》(公告编号 :临2023-010)。 二、进展情况暨完成登记手续 近日,公司已办理完成上述吸收合并,并收到南京经济技术开发区市场监督管理局《登记 通知书》,南京熊猫电子科技发展有限公司提交的公司注销登记申请材料齐全,符合法定形式 ,予以登记。此次注销为吸收合并注销,吸收方为:南京熊猫电子股份有限公司,被吸收方为 :南京熊猫电子科技发展有限公司。本次吸收合并不影响公司合并报表净资产和当期利润。本 次吸收合并不涉及公司名称、住所、注册资本等基本情况变更,亦不涉及变更公司董事会、监 事会和高级管理人员的组成。 ──────┬────────────────────────────────── 2024-01-09│其他事项 ──────┴────────────────────────────────── 南京熊猫电子股份有限公司(以下简称“公司”)于2023年10月18日召开第十届董事会临 时会议,审议通过了《关于变更2023年度审计机构的议案》,同意聘任大信会计师事务所(特 殊普通合伙)(以下简称“大信所”)为公司2023年度审计机构。该议案已经2023年12月15日 召开的公司2023年第一次临时股东大会审议通过。具体内容详见公司于2023年10月19日刊载于 上海证券交易所网站的《南京熊猫变更会计师事务所公告》(公告编号:临2023-033)。近日 ,公司收到大信所发来的《关于变更南京熊猫电子股份有限公司项目质量复核人员的函》,现 就具体情况公告如下: 一、项目质量复核人员变更情况 大信所作为公司2023年度审计机构,原指派冯发明先生作为项目质量复核人员为公司提供 审计服务。公司于2024年1月8日接到大信所《关于变更南京熊猫电子股份有限公司项目质量复 核人员的函》,大信所根据《中国注册会计师职业道德守则》及相关规定并结合该所内部质量 管理实际情况,对2023年度项目质量复核人员进行统筹委派,项目质量复核人员由冯发明先生 变更为李洪先生。本次变更后,为公司提供2023年审计服务的项目质量复核人员为李洪先生。 ──────┬────────────────────────────────── 2023-12-23│股权质押 ──────┴────────────────────────────────── 截至本公告披露日,公司控股股东熊猫集团持有公司股份210661444股,占公司股份总数 的23.05%,熊猫集团质押公司股份数量为105091430股,占其所持公司股份总数的49.89%,占 公司总股本的的11.50%。本次解除质押后,熊猫集团持有的公司股份质押数量为零。 兹述及南京熊猫电子股份公司(以下简称“公司”)于2021年8月3日刊载于《中国证券报 》、《上海证券报》和上海证券交易所网站的相关公告,公司于2021年8月2日接到控股股东熊 猫电子集团有限公司(以下简称“熊猫集团”)的通知,其所持有的公司部分股份被质押,彼 时熊猫集团质押公司股份数量为105091430股,占其所持公司股份总数的49.89%,占公司总股 本的11.50%。 一、本次控股股东股份解除质押基本情况 公司于2023年12月22日收到控股股东熊猫集团的通知,熊猫集团办理了股份解除质押手续 ,解除质押股份数量为105091430股,上述解除质押相关登记手续已办理完毕。 ──────┬────────────────────────────────── 2023-12-05│委托理财 ──────┴────────────────────────────────── 投资种类:期限不超过12个月的低风险理财产品 投资金额:不超过人民币9亿元(含9亿元) 投资期限:自董事会审议通过之日起一年之内有效 现金管理受托方:银行等金融机构 已履行的审议程序:2023年12月4日,公司召开第十届董事会临时会议,审议通过了《关 于使用闲置资金进行现金管理》的议案,对不超过12个月内委托理财的投资范围、额度及期限 等进行预计。本次使用闲置资金进行现金管理不涉及关联交易。该议案投资额度在董事会审批 权限内,无需提交股东大会审议。 (一)投资目的 为提高资金使用效率和收益,在做好日常资金调配、保证正常生产经营所需资金不受影响 的基础上,在严格控制风险和充分信息披露的前提下,南京熊猫电子股份有限公司(含公司所 属子公司,以下简称“公司”)结合自身资金状况,拟使用闲置资金进行现金管理。 (二)投资金额 在董事会决议有效期内,投资额度金额不超过人民币9亿元(含9亿元),即在董事会决议 有效期内任一时点的交易金额(含前述投资的收益进行再投资的相关金额)不应超过投资额度 人民币9亿元(含9亿元)。上述投资额度可以循环投资,滚动使用。 (三)资金来源 用于此项投资的资金为公司阶段性闲置的自有资金。 (四)投资方式 投资产品为期限不超过12个月的低风险理财产品。 在额度范围内和决议有效期内,董事会授权总经理行使该项投资决策权并签署相关合同文 件,包括选择合格专业理财机构作为受托方、明确委托理财金额、期间、选择委托理财产品品 种、签署合同及协议等。公司总会计师负责组织实施,公司资财部具体操作。 公司拟购买的现金管理产品受托方为银行等金融机构,公司将视受托方资信状况严格把关 风险。 (五)投资期限 自董事会审议通过之日起一年之内有效。 ──────┬────────────────────────────────── 2023-11-11│其他事项 ──────┴────────────────────────────────── 一、公司总会计师辞职情况 南京熊猫电子股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于近日收到总会计师胡大立先生 提交的书面辞职报告,胡大立先生因工作变动,申请辞去公司总会计师职务。根据有关工作安 排,胡大立先生的辞职报告自公司董事会选聘新的总会计师之日起生效。 二、聘任高级管理人员情况 (一)董事会会议召开情况 南京熊猫电子股份有限公司于2023年11月10日以接纳书面议案方式召开第十届董事会第二 十一次会议。公司现有董事9人,实际出席会议的董事9人。 本次董事会会议通知和材料于2023年11月8日以电子邮件方式发出。本次会议的召开符合 有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 (二)董事会审议及决议情况 1、审议通过了《聘任公司总会计师》的议案 聘任胡寿军先生为公司总会计师,任期与公司第十届董事会同步。 表决结果:赞成9票,反对0票,弃权0票。 表决结果:通过 2、审议通过了《聘任公司副总经理》的议案 聘任胡大立先生为公司副总经理,任期与公司第十届董事会同步。 表决结果:赞成9票,反对0票,弃权0票。 表决结果:通过 提名委员会同意提名胡寿军先生为公司总会计师候选人,同意提名胡大立先生为公司副总 经理候选人,并提交董事会审议。审核委员会同意提名胡寿军先生为公司总会计师候选人,并 提交董事会审议。独立董事同意聘任胡寿军先生担任公司总会计师,同意聘任胡大立先生担任 公司副总经理,任期与公司第十届董事会任期同步。 ──────┬────────────────────────────────── 2023-10-31│其他事项 ──────┴────────────────────────────────── 南京熊猫电子股份有限公司(以下简称“公司”)于2023年10月30日召开第十届董事会第 二十次会议和第十届监事会第十三次会议,审议通过了《关于计提资产减值准备》的议案。为 客观反映公司资产状况和经营成果,确保会计信息真实可靠,根据《企业会计准则》和公司相 关制度,公司对截止2023年9月30日的各项资产进行减值测试,计提了相应减值准备。具体情 况如下: 一、计提资产减值准备概述 (一)对应收账款及其他应收款计提坏账准备情况 公司2023年1-9月对应收账款及其他应收款共计提坏账准备8956620.92元,转回坏账准备8 941452.78元。其中,应收账款计提坏账准备8244380.46元,转回坏账准备8639309.78元;其 他应收款计提坏账准备712240.46元,转回坏账准备302143.00元。 (二)对存货及预付账款计提减值准备情况 公司2023年1-9月对存货及预付账款共计提减值准备3972529.38元,转回减值准备7123343 .34元。其中,存货计提减值准备3742202.38元,转回减值准备7037273.34元;预付账款计提 减值准备230327.00元,转回减值准备86070.00元。 ──────┬────────────────────────────────── 2023-10-19│其他事项 ──────┴────────────────────────────────── 拟聘任的会计师事务所名称:大信会计师事务所(特殊普通合伙) 原聘任的会计师事务所名称:立信会计师事务所(特殊普通合伙) 变更会计师事务所的简要原因及前任会计师的异议情况:立信会计师事务所(特殊普通合 伙)已连续7年为公司提供审计工作。根据中华人民共和国财政部、国务院国有资产监督管理 委员会及中国证券监督管理委员会《关于印发<国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办 法>的通知》(财会[2023]4号文)的相关规定,为保证审计工作的独立性和客观性,结合实际 经营需要,公司拟变更年度审计会计师事务所,公司已就变更会计师事务所事项与立信进行了 充分沟通,其对公司拟变更会计师事务所事项无异议。 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 (一)机构信息 1、基本信息 大信会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“大信”)成立于1985年,2012年3月转 制为特殊普通合伙制事务所,总部位于北京,注册地址为北京市海淀区知春路1号22层2206。 大信在全国设有32家分支机构,在香港设立了分所,并于2017年发起设立了大信国际会计网络 ,目前拥有美国、加拿大、澳大利亚、德国、法国、英国、新加坡等36家网络成员所。大信是 我国最早从事证券服务业务的会计师事务所之一,首批获得H股企业审计资格,拥有近30年的 证券业务从业经验。 2、人员信息 首席合伙人为谢泽敏先生。截至2022年12月31日,大信从业人员总数4027人,其中合伙人 166人,注册会计师948人。注册会计师中,超过500人签署过证券服务业务审计报告。 3、业务规模 2022年度业务收入15.78亿元,为超过10000家公司提供服务。业务收入中,审计业务收入 13.65亿元、证券业务收入5.10亿元。2022年上市公司年报审计客户196家(含H股),平均资 产额179.90亿元,收费总额2.43亿元。主要分布于制造业、信息传输软件和信息技术服务业、 电力热力燃气及水生产和供应业、科学研究和技术服务业、水利环境和公共设施管理业。本公 司(指拟聘任本所的上市公司)同行业上市公司审计客户20家。 4、投资者保护能力 职业保险累计赔偿限额和计提的职业风险基金之和超过2亿元,职业风险基金计提和职业 保险购买符合相关规定。 5、独立性和诚信记录 大信近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚3次、监督管理措施16次、自律监管措 施3次和纪律处分0次。40名从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚6人次、监 督管理措施29人次和自律监管措施7人次。 (二)项目成员信息 1、基本信息 拟签字项目合伙人:龚荣华 1995年成为注册会计师,2008年开始在本所执业,2013年开始从事上市公司审计,近三年 签署上市公司审计报告10份。未在其他单位兼职。 拟签字注册会计师:钟权兵 2009年成为注册会计师,2012开始从事上市公司审计,2010年开始在本所执业。近三年上 市公司审计报告1份。未在其他单位兼职。 项目质量复核人员:冯发明 2002年成为注册会计师,2015年开始从事上市公司和挂牌公司审计质量复核,2001年开始 在本所执业,2019-2021年度复核的上市公司审计报告有杰赛科技、重庆港九、中国船舶、中 国出版、金钼股份等。未在其他单位兼职。 2、诚信记录 拟签字项目合伙人、签字注册会计师及质量复核人员近三年不存在因执业行为受到刑事处 罚,受到证监会及派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施,受到证券交易所、行 业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。 3、独立性 拟签字项目合伙人、签字注册会计师及质量复核人员不存在违反《中国注册会计师职业道 德守则》对独立性要求的情形,未持有和买卖公司股票,也不存在影响独立性的其他经济利益 ,定期轮换符合规定。 4、审计费用 大信主要基于专业服务所承担的责任和需投入专业技术的程度,综合考虑参与工作员工的 经验和级别相应的收费率以及投入的工作时间等因素定价。公司在总额不超过人民币248万元 限额内确定其薪酬 ──────┬────────────────────────────────── 2023-09-20│对外担保 ──────┴────────────────────────────────── 被担保人名称:南京熊猫电子装备有限公司,为公司之子公司 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额:本次为电子装备人民币2,000万元融资提供 担保,公司实际为电子装备提供担保的余额为人民币861.82万元,在股东大会批准额度范围内 。 本次担保是否有反担保:无 对外担保逾期的累计数量:无 特别风险提示:电子装备截止2023年6月30日资产负债率超过70%。 (一)担保的基本情况 南京熊猫电子装备有限公司(以下简称“电子装备”)为南京熊猫电子股份有限公司(以 下简称“公司”)全资子公司,因业务发展需要,向兴业银行股份有限公司南京市北京西路支 行申请授信额度人民币2,000万元。 公司于2023年6月27日召开的2022年年度股东大会已批准自2022年年度股东大会结束之次 日起至2023年年度股东大会召开之日止,为电子装备人民币12,000万元融资提供担保。 公司同意为电子装备本次融资提供担保,保证最高本金限额为人民币2,000万元,保证额 度有效期自2023年9月19日起至2024年6月15日止,保证期间根据主合同项下债权人对债务人所 提供的每笔融资分别计算,就每笔融资而言,保证期间为该笔融资项下债务履行期限届满之日 起三年。 本次为子公司提供担保无反担保。截至公告之日,公司实际为电子装备提供担保的余额为 人民币861.82万元,在股东大会批准额度范围之内。 (二)本担保事项履行的内部决策程序 公司于2023年4月24日召开第十届董事会临时会议,审议通过了《关于为子公司融资提供 担保额度》的议案,其中为电子装备融资提供担保额度为人民币12,000万元。独立董事同意公 司为该议案项下相关子公司融资提供担保。该议案经于2023年6月27日召开的2022年年度股东 大会批准。 三、担保协议的主要内容 因业务发展需要,电子装备向兴业银行股份有限公司南京市北京西路支行申请授信额度人 民币2,000万元。 公司同意为电子装备本次融资提供担保,保证最高本金限额为人民币2,000万元,保证额 度有效期自2023年9月19日起至2024年6月15日止,保证期间根据主合同项下债权人对债务人所 提供的每笔融资分别计算,就每笔融资而言,保证期间为该笔融资项下债务履行期限届满之日 起三年。本次为子公司提供担保无反担保。 公司股东大会授权公司总经理代表公司自2022年年度股东大会结束之次日起至2023年年度 股东大会召开之日止期间内,处理为相关子公司(其中包括但不限于电子装备)融资提供担保 的具体事宜。详见本公司于2023年6月28日刊登在上海证券交易所网站之相关公告。 ──────┬────────────────────────────────── 2023-09-14│对外担保 ──────┴────

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