资本运作☆ ◇600777 *ST新潮 更新日期：2025-07-09◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
┌───────────┬───────────┬───────────┬───────────┐
│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ ---│ 8.37│ 4.86亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│首发融资 │ 1992-04-29│ 100.00│ 673.00万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│配股 │ 1998-05-04│ 8.33│ 9099.11万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│配股 │ 2000-07-12│ 10.00│ 1.77亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ 2015-11-14│ 9.42│ 22.10亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ 2016-04-26│ 10.19│ 20.44亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ 2017-07-07│ 2.97│ 81.65亿│
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【2.股权投资】
截止日期:2019-12-31
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┬──────┐
│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│吉林进取空间科技有│ ---│ ---│ ---│ 1250.00│ ---│ 人民币│
│限公司 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│烟台市股权证托管有│ ---│ ---│ ---│ 40.00│ ---│ 人民币│
│限责任公司 │ │ │ │ │ │ │
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【3.项目投资】
截止日期:2024-12-31
┌─────────┬──────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┐
│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│补充Howard和Borden│ 13.00亿│ ---│ 0.00│ 0.00│ ---│ ---│
│油田资产的开发项目│ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│补充Howard和Borden│ 10.12亿│ ---│ 10.11亿│ 100.00│ ---│ ---│
│油田资产的开发项目│ │ │ │ │ │ │
│及运营资金1 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│补充Howard和Borden│ 4.29亿│ ---│ 4.29亿│ 100.00│ ---│ ---│
│油田资产的开发项目│ │ │ │ │ │ │
│及运营资金2 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│部分变更为补充Howa│ 7.40亿│ ---│ 5478.31万│ 17.59│ ---│ ---│
│rd和Borden油田资产│ │ │ │ │ │ │
│的运营资金 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│补充Howard和Borden│ ---│ ---│ 14.39亿│ 100.00│ ---│ ---│
│油田资产的开发项目│ │ │ │ │ │ │
│及运营资金 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│支付中介机构费用 │ 6000.00万│ ---│ 6000.00万│ 100.00│ ---│ ---│
└─────────┴──────┴─────┴─────┴─────┴─────┴──────┘
【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】 暂无数据
【6.关联交易】 暂无数据
【7.股权质押】
【累计质押】
股东名称 累计质押股数(股) 占总股本(%) 占持股比例(%) 公告日期
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深圳市金志昌盛投资有限公 1.03亿 9.66 --- 2016-06-18
司
深圳金志昌顺投资发展有限 3.43亿 8.46 --- 2017-04-14
公司
宁波吉彤股权投资合伙企业 4.03亿 5.93 --- 2017-10-27
(有限合伙)
北京隆德长青创业投资中心 2653.93万 3.09 --- 2016-04-28
(有限合伙)
─────────────────────────────────────────────────
合计 8.75亿 27.14
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【质押明细】 暂无数据
【8.担保明细】
截止日期:2018-12-31
┌─────┬─────┬─────┬────┬─────┬─────┬────┬───┬───┐
│担保方 │被担保方 │ 担保金额│币种 │担保起始日│担保截止日│担保类型│是否履│是否关│
│ │ │ (元)│ │ │ │ │行完毕│联交易│
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│山东新潮能│中润资源投│ 2.50亿│人民币 │2018-07-31│2019-01-08│连带责任│否 │否 │
│源股份有限│资股份有限│ │ │ │ │担保 │ │ │
│公司 │公司烟台分│ │ │ │ │ │ │ │
│ │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
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【9.重大事项】
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2025-07-05│其他事项
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重要内容提示：
交易目的：为有效避免国际原油及天然气价格波动对公司经营带来的不利影响，山东新潮
能源股份有限公司（以下简称“公司”或“新潮能源”）全资子公司MossCreekResources,LLC
（以下简称“MossCreek”）2025年度将继续开展原油及天然气套期保值业务。开展该项业务
以套期保值为目的，不进行投机和套利交易。
套期保值品种：原油及天然气的期货及衍生品。
交易期限：自董事会审议通过之日起24个月有效（每12个月审议一次）。
套期保值业务规模：套期保值规模总量不得超出上述时间区间内MossCreek已探明已开发
在产原油储量（PDP）的90%，任一交易日持有的最高合约价值不超过2024年度经审计归母净资
产的50%。
已履行的审议程序：2025年7月4日，公司第十二届董事会第十七次会议审议通过了《关于
所属公司开展原油及天然气套期保值业务的议案》。本议案无需提交股东大会审议。
特别风险提示：公司进行套期保值业务以具体经营业务为依托，不进行以投机为目的的交
易，规避大宗商品价格波动及汇率波动对经营利润带来的影响，避免敞口、规避风险。但相关
套期保值业务仍面临市场、操作、信用、法规政策、不可抗力等风险，敬请投资者注意投资风
险。
一、交易情况概述
（一）交易目的
1.MossCreek主业为石油及天然气勘探、开采和销售，生产经营受国际原油、天然气价格
波动影响较大。上游油气开发企业为规避国际原油、天然气价格波动的不利影响，普遍开展套
期保值业务。开展该项业务以套期保值为目的，不进行投机和套利交易。
2.根据公司境外循环信贷相关协议要求，对已探明已开发在产原油储量（即Proveddevelo
pedproducing，以下简称“PDP”）进行一定比例套期保值，以减少国际原油、天然气价格波
动对实现价格可能产生的负面影响。
（二）交易方式
公司从事套期保值业务的品种为原油及天然气的期货及衍生品。上述衍生品业务均为结构
简单、流动性强、风险可控的交易工具。公司套期保值的交易对象全部是国际或美国行业内知
名且具备较高信誉及资金实力的银行，交易过程无需支付保证金及权益金。合约到期后，公司
与客户按市场价格进行销售货款的结算。
同时，与套期保值业务的交易对象按照合约约定的价格与市场价格的差额以现金方式进行
结算。
（三）业务规模
套期保值规模总量不得超出交易期限时间区间内MossCreek已探明已开发在产原油储量（P
DP）的90%。
（四）交易金额
公司（含下属公司）预计拟开展套期保值业务的任一交易日持有的最高合约价值不超过20
24年度经审计归母净资产的50%，可循环使用，在交易期限内任一时点的资金不超过上述额度
。
（五）资金来源
公司开展套期保值业务投入的资金来源全部为自有资金，不涉及募集资金。
（六）交易期限
自董事会审议通过之日起24个月有效（每12个月审议一次）。
二、审议程序
2025年7月4日，公司第十二届董事会第十七次会议审议通过了《关于所属公司开展原油及
天然气套期保值业务的议案》。本议案无需提交股东大会审议。
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2025-07-05│其他事项
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重要提示：
2024年度利润分配预案为：不分配现金红利，不送红股，不进行资本公积金转增股本。
本次利润分配预案尚需提交山东新潮能源股份有限公司（以下简称“公司”）2024年年度
股东大会审议。
公司不触及《上海证券交易所股票上市规则》9.8.1条第一款第（八）项。
一、2024年度利润分配预案内容
经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2024年度实现合并净利润2035587738.0
7元，其中归属于母公司所有者的净利润为2035587738.07元。2024年末，母公司未分配利润余
额为-2538951789.24元；截至2024年12月31日，公司合并报表资本公积余额为6657204139.08
元，其中可以转增为股本的余额为6639791337.94元。
根据《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》《上海证券交易所上市公司自律
监管指引第1号——规范运作》和《公司章程》等相关规定，鉴于2024年度母公司可供股东分
配利润为负，母公司无可供分配利润，公司董事会拟定2024年度利润分配预案为：不分配现金
红利，不送红股，不进行资本公积金转增股本。
本次利润分配方案尚需提交股东大会审议。
截至2024年12月31日，公司母公司未分配利润为负值，因此不触及《上海证券交易所股票
上市规则》第9.8.1条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。
二、上市公司母公司报表未分配利润为负但合并报表未分配利润为正的情况说明
截至2024年12月31日，上市公司母公司报表期末未分配利润为-2538951789.24元，合并报
表期末未分配利润为7330525380.54元。报告期内，上市公司控股子公司未向上市公司母公司
实施现金分红。
（一）母公司报表未分配利润为负但合并报表未分配利润为正的原因
1.公司主业是石油和天然气勘探、开发和销售，持有的油气资产全部位于美国德克萨斯州
二叠纪盆地，由美国子公司负责运营，合并报表期末未分配利润基本来自美国子公司的历年经
营积累。合并抵消前，美国子公司期末未分配利润为10570376237.43元；合并抵消后，合并报
表期末未分配利润为7330525380.54元。
2.2024年度母公司可供股东分配利润为负，母公司无可供分配利润。由于母公司可供股东
分配利润为负，故根据《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》《上海证券交易所
上市公司自律监管指引第1号——规范运作》和《公司章程》相关现行规定，技术上暂不符合
分配现金红利、送红股的相关条件。现行《公司章程》第一百五十三条规定：资本公积金将不
用于弥补公司的亏损（与当时《公司法》规定一致）。
广东省人民检察院已受理公司针对广州农村商业银行股份有限公司案件提出的监督申请，
目前仍在审查过程中，尚未做出正式结论意见。公司银行账户仍处于冻结状态。
（二）公司拟采取的措施
1.根据2024年7月1日起实施的《中华人民共和国公司法》、以及2025年3月28日中国证券
监督管理委员会发布的《上市公司章程指引（2025年修订）》规定：“公积金弥补公司亏损，
先使用任意公积金和法定公积金；仍不能弥补的，可以按照规定使用资本公积金”。公司将对
《公司章程》中的相关条款进行修订并提交2024年年度股东大会审议。
2.若股东会同意前述章程修订，则董事会拟将提请股东大会审议，以母公司资本公积弥补
母公司累计亏损的相关议案。
3.广东省人民检察院已受理公司针对广州农村商业银行股份有限公司案件提出的监督申请
，目前仍在审查过程中，尚未做出正式结论意见；而广州农村商业银行股份有限公司则申请广
州市中级人民法院对公司持有的宁波鼎亮企业管理合伙企业（有限合伙）的有限合伙份额以及
浙江犇宝企业管理有限公司股权实施司法处置；同时公司依然与相关主体保持积极的沟通，希
望能通过协商沟通达成和解。公司争取尽早与该等主体就历史遗留问题造成的相关债权债务关
系达成妥善的解决方案，解除公司银行账户的冻结，维护和保障上市公司及全体股东的利益。
本次利润分配预案综合考虑了公司未来资金需求、面临的风险、战略发展等因素，不会对
公司日常经营和长期发展造成不利影响。公司将继续积极推动历史遗留问题的解决，充分考虑
公司经营现状、未来资金需求、面临的风险、战略发展等因素，在兼顾可持续发展的前提下，
结合公司实际情况，按照上市公司相关法律法规的规定制定合理且持续的现金分红方案，争取
尽早实现现金分红，给股东带来长期、稳定的投资回报。
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2025-05-30│其他事项
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山东新潮能源股份有限公司（以下简称“上市公司”、“ST新潮”或“公司”）于2025年
4月21日披露了内蒙古伊泰煤炭股份有限公司（以下简称“伊泰B股”或“收购人”）发来的《
山东新潮能源股份有限公司要约收购报告书》（以下简称“《要约收购报告书》”）及相关文
件。伊泰B股向全体ST新潮股东发出部分要约，预定要约收购股份数量为3468252870股，占上
市公司总股本的51.00%，要约收购价格为3.40元/股。本次要约收购期限共计30个自然日，期
限自2025年4月23日至2025年5月22日。根据伊泰B股发出的《要约收购报告书》，若要约期限
届满时，预受要约的股份数量未达到本次要约收购生效条件要求的数量（即在本次要约期限内
最后一个交易日15:00时，中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以下简称“中登公司
上海分公司”）临时保管的预受要约的ST新潮股票申报数量不低于1904138831股，占ST新潮股
份总数的28.00%），则本次要约收购自始不生效。
截至2025年5月22日，本次要约收购期限届满。根据中登公司上海分公司提供的数据统计
，在本次要约收购期限内，预受要约的股东账户总数为20168户，预受要约股份总数共计为340
7350144股，占公司目前股份总数的50.10%。最终预受要约的股份数量达到本次要约收购生效
条件要求的数量，少于收购人预定收购数量，伊泰B股按照收购要约约定的条件购买被股东预
受的股份。
截至本公告披露日，本次要约收购清算过户手续已经办理完毕，根据中国证券登记结算有
限责任公司上海分公司提供的数据统计，伊泰B股共计持有公司3407350144股股份，占公司总
股本的50.10%。
公司指定信息披露媒体为《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《经
济参考报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），有关公司信息均以公司在上述指定媒
体披露信息为准，敬请广大投资者关注公司公告并注意投资风险。
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2025-05-24│其他事项
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山东新潮能源股份有限公司（以下简称“上市公司”、“ST新潮”或“公司”）于2025年
4月21日披露了内蒙古伊泰煤炭股份有限公司（以下简称“伊泰B股”或“收购人”）发来的《
山东新潮能源股份有限公司要约收购报告书》（以下简称“《要约收购报告书》”）及相关文
件。伊泰B股向全体ST新潮股东发出部分要约，预定要约收购股份数量为3468252870股，占上
市公司总股本的51.00%，要约收购价格为3.40元/股。本次要约收购期限共计30个自然日，期
限自2025年4月23日至2025年5月22日。根据伊泰B股发出的《要约收购报告书》，若要约期限
届满时，预受要约的股份数量未达到本次要约收购生效条件要求的数量（即在本次要约期限内
最后一个交易日15:00时，中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以下简称“中登公司
上海分公司”）临时保管的预受要约的ST新潮股票申报数量不低于1904138831股，占ST新潮股
份总数的28.00%），则本次要约收购自始不生效。
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2025-05-09│其他事项
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山东新潮能源股份有限公司（以下简称“上市公司”、“ST新潮”或“公司”）于2025年
4月3日披露了浙江金帝石油勘探开发有限公司（以下简称“金帝石油”或“收购人”）发来的
《山东新潮能源股份有限公司要约收购报告书》（以下简称“《要约收购报告书》”）及相关
文件。金帝石油向除收购人及其一致行动人以外ST新潮全体股东的无限售条件流通股发出部分
要约，要约收购股份数量为1360099165股，占上市公司总股本的20.00%，要约收购的价格为3.
10元/股。本次要约收购期限共计30个自然日，期限自2025年4月8日起至2025年5月7日止。根
据金帝石油发出的《要约收购报告书》，若要约期限届满时，预受要约的股份数量未达到本次
要约收购生效条件要求的数量（即在本次要约期限内最后一个交易日15:00时，中登公司上海
分公司临时保管的预受要约的ST新潮股票申报数量不低于544039666股，占ST新潮股份总数的8
.00%），则本次要约收购自始不生效。截至日前，要约收购结果已确认，因要约收购期限届满
预受要约的实际股数不足544039666股，本次要约收购自始不生效。现将本次要约收购结果公
告如下：
一、本次要约收购目的
基于金帝联合控股集团有限公司产业发展战略以及对上市公司价值及其未来发展前景的认
同，收购人拟通过本次要约收购提升对上市公司的持股比例，以增强上市公司股权结构稳定性
并取得上市公司控制权。
本次要约类型为主动要约，并非履行法定收购义务，且不以终止上市公司上市地位为目的
，本次要约收购后上市公司的股权分布将仍然符合上海证券交易所规定的上市条件。
二、本次要约收购的实施
1、公司于2025年4月3日披露了金帝石油发来的《要约收购报告书》及相关文件，本次要
约收购于2025年4月8日起开始实施。
2、公司于2025年4月22日披露了《董事会关于浙江金帝石油勘探开发有限公司要约收购事
宜致全体股东的报告书》、《太平洋证券股份有限公司关于浙江金帝石油勘探开发有限公司要
约收购山东新潮能源股份有限公司之独立财务顾问报告》。
3、公司分别于2025年4月15日、2025年4月22日、2025年4月29日发布了三次要约收购的提
示性公告。
4、本次要约收购期限内，上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）每日公告当日预受要
约股份数量、当天撤回预受要约股份数量以及截止当日净预受要约股份数量等具体信息。
三、本次要约收购结果
截至2025年5月7日，本次要约收购期限届满。根据中国证券登记结算有限责任司上海分公
司（以下简称“中登公司上海分公司”）提供的数据统计，在本次要约收购期限内，预受要约
的股东账户总数为579户，预受要约股份总数共计为9631998股，占公司目前股份总数的0.14%
。预受要约的股份数量未达到本次要约收购生效条件要求的数量，本次要约收购自始不生效，
中登公司上海分公司自动解除对相应股份的临时保管，所有预受的股份将不被收购人接受。
公司指定信息披露媒体为《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《经
济参考报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），有关公司信息均以公司在上述指定媒
体披露信息为准，敬请广大投资者关注公司公告并注意投资风险。
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2025-05-07│其他事项
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山东新潮能源股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年5月6日收到中国证券监督管理
委员会（以下简称“中国证监会”）的《立案告知书》（证监立案字0042025005号），具体内
容如下：
“山东新潮能源股份有限公司：
因未按规定期限披露定期报告（2024年年报），根据《中华人民共和国证券法》《中华人
民共和国行政处罚法》等法律法规，2025年5月6日，我会决定对你/你单位立案。
特此告知。”
公司将积极配合中国证监会的相关工作，并严格按照规定及监管要求履行信息披露义务。
目前公司经营情况正常。
公司指定信息披露媒体为《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《经
济参考报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），有关公司信息均以公司在上述指定媒
体披露信息为准，敬请广大投资者关注公司公告并注意投资风险。
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2025-04-21│其他事项
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投资者欲了解本次要约收购详情，应阅读山东新潮能源股份有限公司（以下简称“公司”
）于2025年4月19日刊登在《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《经济
参考报》和上海证券交易所网站的《要约收购报告书》全文。
预受要约申报代码：706099
申报简称：新能收购
要约收购支付方式：现金
要约收购价格：3.40元/股
要约收购数量：部分要约，拟收购数量为3468252870股，占被收购公司总股份比例为51.0
0%。
申报方向：预受要约应申报卖出，撤销已预受的要约应申报买入
要约收购有效期：2025年4月23日至2025年5月22日
收购人全称：内蒙古伊泰煤炭股份有限公司
要约收购期届满后，过户清算手续办理时间另行公告。
公司收到内蒙古伊泰煤炭股份有限公司（以下简称“伊泰B股”或“收购人”）发来的《
山东新潮能源股份有限公司要约收购报告书》（以下简称“《要约收购报告书》”）等文件，
就收购人要约收购的有关事项作出申报公告如下：
一、本次要约收购申报的有关事项
(一)要约收购的提示
《要约收购报告书》披露后30日内，公司将在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）发布三次要约收购提示性公告。
(二)要约收购情况
1、被收购公司名称：山东新潮能源股份有限公司
2、被收购公司股票简称：ST新潮
3、被收购公司股票代码：600777
4、收购股份种类：人民币普通股（A股）
5、预定收购的股份数量：3468252870股
6、预定收购股份占ST新潮总股本比例：51.00%
7、要约收购支付方式：现金
8、要约收购价格：3.40元/股
9、要约收购的计算基础：
根据《收购管理办法》第三十五条规定：“收购人按照本办法规定进行要约收购的，对同
一种类股票的要约价格，不得低于要约收购提示性公告日前6个月内收购人取得该种股票所支
付的最高价格。要约价格低于提示性公告日前30个交易日该种股票的每日加权平均价格的算术
平均值的，收购人聘请的财务顾问应当就该种股票前6个月的交易情况进行分析，说明是否存
在股价被操纵、收购人是否有未披露的一致行动人、收购人前6个月取得公司股份是否存在其
他支付安排、要约价格的合理性等。”
在本次要约收购报告书摘要提示性公告日前6个月内，收购人未通过其他任何方式取得ST
新潮股票。
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2025-04-03│其他事项
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投资者欲了解本次要约收购详情，应阅读山东新潮能源股份有限公司（以下简称“公司”
）于2025年4月3日刊登在《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《经济参
考报》和上海证券交易所网站的《要约收购报告书》全文。
预受要约申报代码：706096
申报简称：新潮收购
要约收购支付方式：现金
要约收购价格：3.10元/股
要约收购数量：部分要约，拟收购数量为1360099165股，占被收购公司总股份比例为20.0
0%。
申报方向：预受要约应申报卖出，撤销已预受的要约应申报买入
要约收购有效期：2025年4月8日至2025年5月7日
收购人全称：浙江金帝石油勘探开发有限公司
要约收购期届满后，过户清算手续办理时间另行公告。
公司收到浙江金帝石油勘探开发有限公司（以下简称“金帝石油”或“收购人”）发来的
《山东新潮能源股份有限公司要约收购报告书》（以下简称“《要约收购报告书》”）等文件
，就收购人要约收购的有关事项作出申报公告如下：
一、本次要约收购申报的有关事项
(一)要约收购的提示
《要约收购报告书》披露后30日内，公司将在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发
布三次要约收购提示性公告。
(二)要约收购情况
1、被收购公司名称：山东新潮能源股份有限公司
2、被收购公司股票简称：ST新潮
3、被收购公司股票代码：600777
4、收购股份种类：人民币普通股（A股）
5、预定收购的股份数量：1360099165股
6、预定收购股份占ST新潮总股本比例：20.00%
7、要约收购支付方式：现金
8、要约收购价格：3.10元/股
9、要约收购的计算基础：
（1）要约收购报告书摘要提示性公告日（2025年1月18日）前30个交易日内，ST新潮股份
的每日加权平均价格的算术平均值为2.19元/股。
（2）要约收购报告书摘要提示性公告日（2025年1月18日）前6个月内，收购人及其一致
行动人买入
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