资本运作☆ ◇600778 友好集团 更新日期：2024-11-20◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.股权投资】【2.项目投资】【3.股权转让】【4.收购兼并】
【5.关联交易】【6.股权质押】【7.担保明细】【8.重大事项】
【1.股权投资】
截止日期:2024-06-30
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│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│中信建投智多鑫 │ 1584.69│ ---│ ---│ 387.19│ 0.59│ 人民币│
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│东兴安盈 │ 382.60│ ---│ ---│ 0.11│ 2.21│ 人民币│
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│银河水星 │ 100.03│ ---│ ---│ 100.83│ 0.00│ 人民币│
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│国泰华安中证同业存│ 100.00│ ---│ ---│ 100.59│ 0.56│ 人民币│
│单 │ │ │ │ │ │ │
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【2.项目投资】 暂无数据
【3.股权转让】 暂无数据
【4.收购兼并】 暂无数据
【5.关联交易】
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│公告日期 │2024-04-30 │
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│关联方 │大连大商天狗电子商务有限公司 │
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│关联关系 │与公司有同一控股股东的公司的下属企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │接受劳务 │
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│交易详情 │2024年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-04-30 │
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│关联方 │哈恩橄榄油（大连）进口商贸有限公司 │
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│关联关系 │公司控股股东的下属企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │购买商品 │
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│交易详情 │2024年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-04-30 │
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│关联方 │贝莱德（大连）啤酒有限公司 │
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│关联关系 │公司控股股东的下属企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │购买商品 │
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│交易详情 │2024年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-04-30 │
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│关联方 │大商股份有限公司大连澳牛新羊清真肉专卖分公司 │
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│关联关系 │与公司有同一控股股东的公司的分公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │购买商品 │
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│交易详情 │2024年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-04-30 │
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│关联方 │大商股份有限公司 │
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│关联关系 │公司控股股东为其控股股东 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │购买商品 │
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│交易详情 │2024年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-04-30 │
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│关联方 │大商茶业有限公司 │
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│关联关系 │公司控股股东的下属企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │购买商品 │
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│交易详情 │2024年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-04-30 │
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│关联方 │大商集团有限公司 │
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│关联关系 │公司控股股东 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │购买商品 │
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│交易详情 │2024年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-04-30 │
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│关联方 │大连大商天狗电子商务有限公司 │
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│关联关系 │与公司有同一控股股东的公司的下属企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │接受劳务 │
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│交易详情 │2023年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-04-30 │
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│关联方 │哈恩橄榄油（大连）进口商贸有限公司 │
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│关联关系 │公司控股股东的下属企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │购买商品 │
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│交易详情 │2023年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-04-30 │
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│关联方 │贝莱德（大连）啤酒有限公司 │
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│关联关系 │公司控股股东的下属企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │购买商品 │
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│交易详情 │2023年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-04-30 │
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│关联方 │大商股份有限公司大连澳牛新羊清真肉专卖分公司 │
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│关联关系 │与公司有同一控股股东的公司的分公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │购买商品 │
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│交易详情 │2023年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-04-30 │
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│关联方 │大商股份有限公司 │
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│关联关系 │公司控股股东为其控股股东 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │购买商品 │
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│交易详情 │2023年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-04-30 │
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│关联方 │大商茶业有限公司 │
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│关联关系 │公司控股股东的下属企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │购买商品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2023年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-04-30 │
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│关联方 │大商集团有限公司 │
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│关联关系 │公司控股股东 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │购买商品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2023年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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【6.股权质押】
【累计质押】
股东名称 累计质押股数(股) 占总股本(%) 占持股比例(%) 公告日期
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大商集团有限公司 4000.00万 12.84 51.37 2023-07-15
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合计 4000.00万 12.84
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【质押明细】
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│公告日期 │2023-07-15 │质押股数(万股) │4000.00 │
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│质押占所持股(%) │51.37 │质押占总股本(%) │12.84 │
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│股东名称 │大商集团有限公司 │
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│质押方 │中国民生银行股份有限公司大连分行 │
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│质押起始日 │2023-07-11 │质押截止日 │2024-07-06 │
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│实际解押日 │--- │解押股数(万股) │--- │
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│质押说明 │2023年07月11日大商集团有限公司质押了4000.0万股给中国民生银行股份有限公司大连│
│ │分行 │
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│解押说明 │--- │
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【7.担保明细】 暂无数据
【8.重大事项】
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2024-11-05│其他事项
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增持计划的基本情况：基于对新疆友好（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）长期
价值的认可及未来持续发展的信心，公司控股股东大商集团有限公司（以下简称“大商集团”
）自2024年5月6日起6个月内，拟以自有资金通过上海证券交易所交易系统允许的方式（包括
但不限于集中竞价交易、大宗交易等）增持公司股份，拟增持公司股份的金额不低于人民币30
00万元，不超过人民币6000万元。
增持计划的实施结果：自2024年5月6日至2024年11月4日间，大商集团通过上海证券交易
所交易系统以集中竞价方式累计增持公司股份7971986股，占公司总股本的2.56%，累计增持股
份的金额为3197.06万元，达到本次增持计划金额的下限，本次增持计划实施完成。
公司于2024年11月4日收到公司控股股东大商集团关于完成增持计划的告知函，现将具体
情况公告如下：
一、增持主体的基本情况
（一）增持主体：公司控股股东大商集团有限公司
（二）在本次增持前，大商集团持有公司股份77872723股，占公司总股本的25.00%；大商
集团的全资子公司深圳市前关商贸投资管理有限公司持有公司股份2715200股，占公司总股本
的0.87%。大商集团及其一致行动人合计持有公司股份80587923股，占公司总股本的25.87%。
（三）在本次增持前12个月内，大商集团及其一致行动人未增持公司股份，亦未披露增持
公司股份的计划。
二、增持计划的主要内容
（一）拟增持股份的目的
基于对公司长期价值的认可及未来持续发展的信心，大商集团拟实施本次增持股份计划。
（二）拟增持股份的种类、方式和金额
大商集团拟通过上海证券交易所交易系统允许的方式（包括但不限于集中竞价、大宗交易
等）增持公司A股股份。
（三）拟增持股份的金额
大商集团拟增持公司股份的金额不低于人民币3000万元，不超过人民币6000万元。
（四）拟增持股份的价格
本次增持不设定具体价格区间，大商集团将基于对公司股票价值的合理判断，根据股价波
动及资本市场趋势择机实施增持计划。
（五）增持股份计划的实施期限：自2024年5月6日之日起6个月内。
（六）拟增持股份的资金安排：大商集团自有资金。
（七）大商集团承诺在本次增持计划实施期间及法定期限内不减持所持有的公司股份。
三、增持计划的实施结果
自2024年5月6日至2024年11月4日间，大商集团通过上海证券交易所交易系统以集中竞价
方式累计增持公司股份7971986股，占公司总股本的2.56%，累计增持股份的金额为3197.06万
元，达到本次增持计划金额的下限，本次增持计划实施完成。
本次增持计划实施完成后，控股股东大商集团持有公司股份85844709股，占公司总股本的
27.56%；大商集团全资子公司深圳市前关商贸投资管理有限公司持有公司股份2715200股，占
公司总股本的0.87%。大商集团及其一致行动人合计持有公司股份88559909股，占公司总股本
的28.43%。
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2024-10-16│对外投资
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投资标的名称：石河子市友好商品采购中心有限公司（暂定名，以工商行政管理部门核准
的名称为准）
投资金额：人民币500万元
本次投资已经公司第十届董事会第九次临时会议审议通过，无需提交公司股东大会审议。
一、对外投资概述
（一）对外投资基本情况
为加速扩大公司在石河子地区的店铺规模、采购规模、销售规模、利税规模，进一步为地
区商业发展做出贡献，提升公司在该区域的主营业务竞争力和市场份额，公司拟以自有资金出
资500万元设立全资子公司“石河子市友好商品采购中心有限公司”。公司将尽快办理完成该
公司的工商登记注册。
（二）董事会审议情况
公司于2024年10月15日召开了第十届董事会第九次临时会议，以9票同意、0票反对、0票
弃权的表决结果审议通过了《公司关于投资设立全资子公司的议案》，根据相关法律法规和《
公司章程》的规定，本次对外投资无需提交公司股东大会审议。
（三）本次对外投资不涉及关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定
的重大资产重组。
二、投资标的基本情况
（一）投资标的基本情况
公司名称：石河子市友好商品采购中心有限公司（暂定名，以工商行政管理部门核准的名
称为准）
公司类型：有限责任公司
注册地址：新疆石河子市北三路40小区91号
法定代表人：杨卫红
注册资本：人民币500万元
经营范围：食盐、瓶装酒、保健食品和其他预包装食品、乳制品(含婴幼儿配方乳粉；散
装食品的零售；肉食分割；药品零售；卷烟零售；图书、报刊、杂志零售；音像制品零售；二
、三类医疗器械的销售；餐饮：面食制品、丸子、面包、冰淇淋、(寿司)卤制品的现场制售；
儿童电子娱乐；其他商业或服务的综合性经营(国家法律法规另有规定的除外)；仓储服务；首
饰加工、维修；电子商务服务；停车场服务；洗车服务；汽车装饰装潢；房屋场地租赁；日用
百货的销售；文化办公用品；物业管理；会展服务；广告制作、设计、服务；农畜产品的销售
；包装材料；工艺品(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)。
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2024-09-05│其他事项
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新疆友好（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2024年9月2日收到董事长
勇军先生的书面辞职报告，勇军先生因工作变动原因申请辞去公司董事长、董事、法定代表人
以及董事会战略委员会主任委员、董事会审计委员会委员职务。勇军先生确认与公司董事会无
不同意见，亦无其他任何事项需要通知公司股东。根据《公司法》及《公司章程》的有关规定
，勇军先生的辞职自辞职报告送达公司董事会之日生效。
勇军先生在担任公司董事长期间恪尽职守、勤勉尽责，不断建立健全公司治理体系，公司
董事会对勇军先生在任期间为公司发展做出的贡献表示衷心的感谢。
为保证公司董事会工作的有序开展，公司于2024年9月4日召开第十届董事会第七次临时会
议，审议通过了《关于更换公司董事长的议案》，根据公司控股股东的推荐，经会议选举，由
公司董事吕伟顺先生担任公司董事长，同时担任公司董事会战略委员会主任委员，任期至本届
董事会届满。
根据《公司章程》的规定，董事长为公司的法定代表人，公司将尽快办理公司法定代表人
的工商变更登记手续。
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2024-05-17│其他事项
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一、股东大会有关情况
1、股东大会的类型和届次2023年年度股东大会
2、股东大会召开日期：2024年5月21日
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2024-04-30│其他事项
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新疆友好（集团）股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2024年4月28日召
开的第十届董事会第五次会议审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理小额快速融资相
关事宜的议案》。为提高公司股权融资决策效率，根据《上市公司证券发行注册管理办法》（
以下简称“《注册管理办法》”）《上海证券交易所上市公司证券发行上市审核规则》《上海
证券交易所上市公司证券发行与承销业务实施细则》等相关规定，公司董事会提请股东大会授
权董事会决定向特定对象发行融资总额不超过人民币3亿元且不超过最近一年末净资产20%的股
票，授权期限为2023年年度股东大会通过之日起至2024年年度股东大会召开之日止。本议案需
提交公司2023年年度股东大会审议。本次授权事宜包括以下内容：
一、确认公司是否符合以简易程序向特定对象发行股票（以下简称“小额快速融资”）的
条件
授权董事会根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发
行注册管理办法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，对公司实际情况及相
关事项进行自查论证，并确认公司是否符合以简易程序向特定对象发行股票的条件。
二、本次小额快速融资方案
1.发行股票的种类、数量和面值
向特定对象发行融资总额不超过人民币3亿元且不超过最近一年末净资产20%的人民币普通
股（A股），每股面值人民币1.00元。发行数量按照募集资金总额除以发行价格确定，不超过
发行前公司股本总数的30%。
2.发行方式、发行对象及向原股东配售的安排
本次发行股票采用以简易程序向特定对象发行的方式，发行对象为符合监管部门规定的证
券投资基金管理公司、证券公司、信托公司、财务公司、保险机构投资者、合格境外机构投资
者、人民币合格境外机构投资者以及符合中国证监会规定的其他法人、自然人或者其他合法投
资组织等不超过35名的特定对象。证券投资基金管理公司、证券公司、合格境外机构投资者、
人民币合格境外机构投资者以其管理的二只以上产品认购的，视为一个发行对象。信托公司作
为发行对象的，只能以自有资金认购。最终发行对象将根据申购报价情况，由公司董事会根据
股东大会的授权与保荐机构（主承销商）协商确定。本次发行股票所有发行对象均以现金方式
认购。
3.定价方式或者价格区间
(1)本次发行股票的定价基准日为发行期首日，发行价格不低于定价基准日前20个交易日
公司股票均价的80%（计算公式为：定价基准日前20个交易日股票交易均价=定价基准日前20个
交易日股票交易总额/定价基准日前20个交易日股票交易总量）；若公司股票在该20个交易日
内发生因派息、送股、配股、资本公积转增股本等除权、除息事项引起股价调整的情形，则对
调
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