资本运作☆ ◇600778 友好集团 更新日期：2026-08-08◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
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│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
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│首发融资 │ 1996-11-19│ 4.20│ 1.08亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│配股 │ 1998-03-11│ 4.20│ 1.31亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│配股 │ 2001-01-03│ 5.50│ 2.90亿│
└───────────┴───────────┴───────────┴───────────┘
【2.股权投资】
截止日期:2025-12-31
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│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│智多鑫 │ 384.93│ ---│ ---│ 392.04│ 3.00│ 人民币│
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│银河水星 │ 100.03│ ---│ ---│ 101.87│ 0.73│ 人民币│
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│华安中证同业存单 │ 100.00│ ---│ ---│ 0.12│ 0.65│ 人民币│
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│东兴安盈 │ 0.00│ ---│ ---│ 0.00│ 0.00│ 人民币│
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┴──────┴──────┘
【3.项目投资】 暂无数据
【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】 暂无数据
【6.关联交易】
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│公告日期 │2026-04-23 │
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│关联方 │新疆大商国际贸易有限公司 │
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│关联关系 │母公司的全资子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │提供劳务 │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-23 │
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│关联方 │大连大商天狗电子商务有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │母公司的控股子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │提供劳务 │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-23 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │大连大商天狗电子商务有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │母公司的控股子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │接受劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
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│公告日期 │2026-04-23 │
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│关联方 │大商报关行(大连)有限公司 │
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│关联关系 │其他关联方 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │接受劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-23 │
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│关联方 │大商股份有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东为其控股股东 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │购买商品 │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-23 │
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│关联方 │大商股份有限公司大连卡门瑰夏分公司 │
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│关联关系 │其他关联方 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │购买商品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-23 │
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│关联方 │新疆大商国际贸易有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │母公司的全资子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │购买商品 │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-23 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │香港法智澳美贸易有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │母公司的全资子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │购买商品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-23 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │大商茶业有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │母公司的控股子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │购买商品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-23 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │哈恩橄榄油（大连）进口商贸有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │母公司的全资子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │购买商品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-23 │
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│关联方 │大商集团有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │本公司控股股东 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │购买商品 │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-23 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │新疆大商国际贸易有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │母公司的全资子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │销售商品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-23 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │新疆大商国际贸易有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │母公司的全资子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │提供劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-23 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │大连大商天狗电子商务有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │母公司的控股子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │提供劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-23 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │大连大商天狗电子商务有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │母公司的控股子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │接受劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-23 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │上海红上商贸有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │母公司的全资子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │接受劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-23 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │大商报关行(大连)有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │其他关联方 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │接受劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-23 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │大商股份有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东为其控股股东 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │购买商品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-23 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │深圳大商全球贸易有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │母公司的全资子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │购买商品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-23 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │大商股份有限公司大连卡门瑰夏分公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │其他关联方 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │购买商品 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-23 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │新疆大商国际贸易有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │母公司的全资子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │购买商品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-23 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │香港法智澳美贸易有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │母公司的全资子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │购买商品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-23 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │北京红上贸易有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │其他关联方 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │购买商品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-23 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │上海红上商贸有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │母公司的全资子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │购买商品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-23 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │大商茶业有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │母公司的控股子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │购买商品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-23 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │哈恩橄榄油（大连）进口商贸有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │母公司的全资子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │购买商品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-23 │
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│关联方 │大商集团大连菜市果品有限公司 │
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│关联关系 │其他关联方 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │购买商品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-23 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │大商股份有限公司大连澳牛新羊清真肉专卖分公司 │
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│关联关系 │其他关联方 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │购买商品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-23 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │大商集团有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │本公司控股股东 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │购买商品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-23 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │大连大商天狗电子商务有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │母公司的控股子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │销售商品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
【7.股权质押】
【累计质押】
股东名称 累计质押股数(股) 占总股本(%) 占持股比例(%) 公告日期
─────────────────────────────────────────────────
大商集团有限公司 4000.00万 12.84 46.60 2026-06-10
─────────────────────────────────────────────────
合计 4000.00万 12.84
─────────────────────────────────────────────────
【质押明细】
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│公告日期 │2026-06-10 │质押股数(万股) │4000.00 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│质押占所持股(%) │46.60 │质押占总股本(%) │12.84 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │大商集团有限公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │中国民生银行股份有限公司大连分行 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2026-06-08 │质押截止日 │2027-06-03 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │--- │解押股数(万股) │--- │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │2026年06月08日大商集团有限公司质押了4000.0万股给中国民生银行股份有限公司大连│
│ │分行 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │--- │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2025-04-29 │质押股数(万股) │4000.00 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│质押占所持股(%) │46.60 │质押占总股本(%) │12.84 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │大商集团有限公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │中国民生银行股份有限公司大连分行 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2025-04-25 │质押截止日 │2026-04-23 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │2026-06-08 │解押股数(万股) │4000.00 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │2025年04月25日大商集团有限公司质押了4000.0万股给中国民生银行股份有限公司大连│
│ │分行 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │2026年06月08日大商集团有限公司解除质押4000.0万股 │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
【8.担保明细】 暂无数据
【9.重大事项】
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2026-06-10│股权质押
──────┴──────────────────────────────────
新疆友好（集团）股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）控股股东大商集团有
限公司（以下简称“大商集团”）持有本公司股份85844709股，占公司总股本的27.56%；大商
集团及其一致行动人合计持有本公司股份88559909股，占公司总股本的28.43%。大商集团本次
解押并再质押本公司股份40000000股，占其所持股份的46.60%；截至本公告披露日，大商集团
及其一致行动人累计质押本公司股份40000000股，占其所持股份的45.17%。公司于2026年6月9
日收到控股股东大商集团告知函，获悉其对所持有的公司部分股份办理解除质押和再次质押登
记手续。
一、本次股份质押解除的具体情况
2026年6月8日，大商集团在中国证券登记结算有限责任公司办理了股份质押解除手续，解
押公司股份40000000股。
──────┬──────────────────────────────────
2026-05-16│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
新疆友好（集团）股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第十届董事会任期届
满，根据《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范
运作》等法律法规、规范性文件以及本公司章程的相关规定，公司于2026年5月15日召开职工
代表大会联席会议，选举李娜娜女士（简历附后）为公司第十一届董事会职工代表董事，与公
司2025年年度股东会选举产生的8名非职工代表董事共同组成公司第十一届董事会，任期自本
次职工代表大会联席会议选举通过之日起至公司第十一届董事会届满之日止。李娜娜女士符合
相关法律法规和本公司章程规定的职工代表董事任职条件，其当选公司职工代表董事后，公司
第十一届董事会中兼任高级管理人员职务以及由职工代表担任的董事人数未超过公司董事总数
的二分之一，符合相关法律法规及本公司章程的要求。
附件：个人简历
李娜娜，女，1982年出生，中国国籍，无永久境外居留权。曾任大商集团有限公司纪委常
务副书记、巡视管理本部本部长、审计部部长。现任本公司党委书记、职工代表董事。
截至本公告披露日，李娜娜女士未持有本公司股票，未受到过中国证监会及其他有关部门
的处罚和证券交易所的惩戒，不存在法律、法规及规范性文件规定的不能担任上市公司董事的
情形。
──────┬──────────────────────────────────
2026-05-16│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东会召开的时间：2026年5月15日
(二)股东会召开的地点：乌鲁木齐市友好北路548号公司七楼会议室
──────┬──────────────────────────────────
2026-04-23│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
公司于2026年4月21日召开第十届董事会第二十二次会议，审议通过了《公司关于核销长
期挂账应付款项的议案》，依据《企业会计准则》及公司财务管理制度，公司对长期挂账的1,
045笔应付款项进行核销，总金额为11,001,797.21元。具体情况如下：
一、本次核销长期挂账应付款情况
为真实、准确地反映公司的资产状况，公司对资产进行了全面清查，依据企业会计准则及
公司财务管理制度，公司及下属子公司对截至2025年12月31日长期挂账且无法支付的应付账款
和其他应付款予以核销。本次核销长期挂账的应付款项共计1,045笔，总金额11,001,797.21元
，其中应付账款690笔，金额5,423,476.84元；其他应付款355笔，金额5,578,320.37元。核销
原因系应付款项账龄时间较长且债权人已吊销、注销或无法联系等，公司无法支付上述款项。
──────┬──────────────────────────────────
2026-04-23│委托理财
──────┴──────────────────────────────────
新疆友好（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月21日召开第十届董事
会第二十二次会议，审议通过了《关于公司拟使用短期闲置资金购买理财产品的议案》，同意
公司使用总额不超过人民币1亿元的短期闲置资金购买安全性高、流动性好的固定收益型或低
风险浮动收益型银行理财产品。在上述额度内，资金可以滚动使用。同时，公司董事会提议公
司股东会授权公司管理层视公司短期闲置资金情况具体实施上述理财事宜，授权期限自股东会
审议通过之日起12个月内有效。该议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。现将具体情况公
告如下：
一、投资事项概述
（一）前期投资情况
公司第十届董事会第十五次会议和2024年年度股东大会审议通过了《关于公司拟使用短期
闲置资金购买理财产品的议案》，同意公司使用总额不超过人民币1亿元的短期闲置资金购买
安全性高、流动性好的固定收益型或低风险浮动收益型银行理财产品。在上述额度内，资金可
以滚动使用。同时，公司董事会提议公司股东会授权公司管理层视公司短期闲置资金情况具体
实施上述理财事宜，授权期限自公司2024年年度股东大会审议通过之日起12个月内有效。
2025年度，公司未购买银行理财产品。
（二）本次投资情况
1、投资目的
鉴于前述授权即将到期，为提高自有闲置资金使用效率，增加公司收益，在不影响公司正
常经营的情况下，公司拟继续使用短期闲置资金购买安全性高、流动性好的固定收益型或低风
险浮动收益型银行理财产品。
2、投资金额
公司拟使用总额不超过人民币1亿元的短期闲置资金购买银行理财产品。在上述额度内，
资金可以滚动使用。
3、投资品种
为控制风险，公司使用短期闲置资金购买的理财产品为期限不超过12个月的安全性高、流
动性好的固定收益型或低风险浮动收益型银行理财产品。
4、资金来源
因公司商业主营业务行业特点，在日常经营活动中产生的数额较大的短期闲置资金。利用
该短期闲置资金投资银行理财产品，不会影响公司正常经营流动资金所需，资金来源合法合规
。
5、实施方式
公司董事会提议公司股东会授权公司管理层视公司短期闲置资金情况在规定额度范围内行
使相关投资决策权并签署相关文件。
6、授权期限
授权期限自公司2025年年度股东会审议通过之日起12个月内有效。
二、风险控制
公司购买标的为不超过12个月的安全性高、流动性好的固定收益型或低风险浮动收益型的
银行理财产品，风险可控。公司按照决策、执行、监督职能相分离的原则建立健全理财产品购
买的审批和执行程序，确保理财产品购买事宜的规范运行，确保理财资金安全。
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2026-04-23│其他事项
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股东会召开日期：2026年5月15日
本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
(一)股东会类型和届次
2025年年度股东会
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2026-04-23│其他事项
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一、拟聘任会计师事务所的基本情况
（一）机构信息
1、基本信息
机构名称：大华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“大华所”）成立日期：2012
年2月9日（由大华会计师事务所有限公司转制为特殊普通合伙企业）
组织形式：特殊普通合伙
注册地址：北京市海淀区西四环中路16号院7号楼1101
首席合伙人：梁春
截至2025年12月31日合伙人数量：134人
截至2025年12月31日注册会计师人数：815人，其中：签署过证券服务业务审计报告的注
册会计师人数：448人
2024年度业务总收入：210734.12万元
2024年度审计业务收入：189880.76万元
2024年度证券业务收入：80472.37万元
2024年度上市公司审计客户家数：112家
2024年度上市公司年报审计收费总额：12475.47万元
主要行业：制造业、信息传输、软件和信息技术服务业、电力、热力、燃气及水生产和供
应业、批发和零售业、建筑业
本公司同行业上市公司审计客户家数：4家
2、投资者保护能力
大华所已计提的职业风险基金和已购买的职业保险累计赔偿限额之和超过人民币7亿元，
职业保险购买符合相关规定。
大华所近三年因执业行为涉诉并承担民事责任的案件为：（1）投资者与奥瑞德光电股份
有限公司、大华所证券虚假陈述责任纠纷系列案。大华所作为共同被告，被判决在奥瑞德赔偿
责任范围内承担5%连带赔偿责任。目前，该系列案大部分生效判决已履行完毕，大华所将积极
配合执行法院履行后续生效判决。（2）投资者与东方金钰股份有限公司、大华所证券虚假陈
述责任纠纷系列案。大华所作为共同被告，被判决在东方金钰赔偿责任范围内承担60%连带赔
偿责任。目前，该系列案大部分判决已履行完毕，大华所将积极配合执行法院履行后续生效判
决，该系列案赔付总金额很小。（3）投资者与蓝盾信息安全技术股份有限公司、大华所证券
虚假陈述责任纠纷系列案，大华所作为共同被告，被判决在蓝盾信息赔偿责任范围内承担20%
连带赔偿责任，已出判决的案件大华所已全部履行完毕。（4）投资者与致生联发信息技术股
份有限公司、大华所证券虚假陈述责任纠纷系列案，大华所作为共同被告，被判决在致生联发
赔偿责任范围内承担20%连带赔偿责任，已出判决的案件大华所已全部履行完毕。上述案件不
影响大华所正常经营，不会对大华所造成重大风险。
3、诚信记录
大华所近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚6次、监督管理措施39次、自律监管
措施7次、纪律处分3次；41名从业人员近三年因执业行为分别受到刑事处罚0次、行政处罚5次
、监督管理措施24次、自律监管措施4次、纪律处分4次。
（二）项目信息
1、基本信息
项目合伙人：刘其东，1993年4月成为注册会计师，自1996年开始从事上市公司和挂牌公
司审计，2014年开始在大华所执业，2022年1月开始从事复核工作，近三年承做或复核的上市
公司和挂牌公司审计报告超过6家次。
签字注册会计师：刘华阳，2021年4月成为注册会计师，自2019年开始从事上市公司和挂
牌公司审计，2019年开始在大华所执业，近三年签署上市公司审计报告数量1家次。
项目质量控制复核人：黄羽，2008年5月成为注册会计师，2007年12月开始从事上市公司
和挂牌公司审计，2012年12月开始在大华所执业，2022年9月开始从事复核工作，近三年承做
或复核的上市公司和挂牌公司审计报告超过5家次。
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2026-04-09│其他事项
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一、会议召开和出席情况
(一)股东会召开的时间：2026年4月8日
(二)股东会召开的地点：乌鲁木齐市友好北路548号公司7楼会议室
(三)公司董事和董事会秘书的列席情况
1、公司在任董事9人，列席5人，董事吕伟顺先生、姜金双先生以及独立董事安如磐先生
、鞠桂春先生因公务未能出席本次股东会。
2、公司董事会秘书石磊先生出席了本次会议，公司高级管理人员姜胜先生、赵庆梅女士
、丁研峰先生、韩建伟先生列席了本次股东会。
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2026-03-20│重要合同
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交易内容：新疆友好（集团）股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）拟与新疆
广汇房地产开发有限公司续签《租赁合同》，继续租赁位于新疆乌鲁木齐市高新区（新市区）
广汇美居物流园美林花源小区南一区、北一区地下一层至地上四层的商业房产经营公司“长春
路友好时尚购物中心”项目，租赁面积为49815.48平方米，租赁期限10年，租金总额21629.76
万元。公司与该商业房产的出租方（产权方）不存在任何关联关系，以上交易不构成关联交易
。
本次交易已经公司第十届董事会第二十一次会议审议通过，尚需提交公司股东会审议。
一、交易概述
2011年，经公司第六届董事会第十五次会议和2011年第三次临时股东大会审议通过，公司
租赁位于新疆乌鲁木齐市高新区（新市区）长春南路广汇美居物流园美林花源小区南一区、北
一区地下一层至地上四层的商业房产开设大型综合购物中心（以下简称“该项目”），租赁期
限15年。该项目被命名为“长春路友好时尚购物中心”，于2012年8月开业。相关公告详见公
司在《上海证券报》《中国证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的临2011
-012号、临2011-015号、临2014-065号和临2018-034号公告。
该项目符合公司向城市新兴商圈布局的运营战略，填补了公司在城北核心地段经营布局的
空白，自开业以来，该项目所在商圈发展日益成熟，商业氛围浓厚，周边小区及配套设施齐全
，积累了大量较为稳定的消费客群。鉴于该项目租赁合同将于2026年10月到期，为了保障公司
主营业务的市场占有率和区域商业版图的战略需求，综合考量该项目未来经营发展预期，同时
考虑公司前期投入的装修成本将于2026年10月摊销完毕，后期经营成本将大幅下降，经公司与
出租方新疆广汇房地产开发有限公司协商一致，拟续签该商业房产租赁合同，继续租赁该商业
房产经营长春路友好时尚购物中心，租赁期限10年，自2026年11月1日起至2036年10月31日止
，租金总额21629.76万元。
公司于2026年3月19日召开了第十届董事会第二十一次会议，以9票同意、0票反对、0票弃
权的表决结果审议通过了《公司关于拟与新疆广汇房地产开发有限公司续签<租赁合同>的议案
》，该议案尚需提交公司股东会审议。公司与该商业房产的出租方（产权方）不存在任何关联
关系，以上交易不构成关联交易。
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2026-03-20│其他事项
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股东会召开日期：2026年4月8日
本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
(一)股东会类型和届次
2026年第一次临时股东会
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2026-02-03│重要合同
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交易内容：新疆友好（集团）股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）与新疆晟
立兴达国际贸易有限公司（以下简称“新疆晟立兴达公司”）签订《租赁合同》，将公司位于
新疆乌鲁木齐市解放南路18号地下一层至地上七层、解放南路30号地上三层至地上四层建筑面
积共计4871平方米的自有商业物业租赁给新疆晟立兴达公司，租赁期限10年，租赁期间租金总
额为3803.05万元。
公司与新疆晟立兴达公司不存在任何关联关系，本次交易不构成关联交易。
本次交易已经公司第十届董事会第二十次临时会议审议通过，无需提交公司股东会审议。
后续公司将根据剩余年限租金总额对该事项进行年度评估审议。
一、交易概述
为提升公司存量物业价值回报，提高资产使用效率，经公司第十届董事会第二十次临时会
议审议通过，公司与新疆晟立兴达公司签订《租赁合同》，将公司位于新疆乌鲁木齐市解放南
路18号地下一层至地上七层、解放南路30号地上三层至地上四层建筑面积共计4871平方米的自
有商业物业租赁给新疆晟立兴达公司，租赁期限10年，自2026年1月15日起至2036年1月14日止
，租赁期间租金总额为3803.05万元。该公司租赁后拟使用该场所加盟开设中高端酒店，并将
加盟开设一家“YO+友好生活”便利店。
公司于2026年2月2日召开了第十届董事会第二十次临时会议，以9票同意、0票反对、0票
弃权的表决结果审议通过了《公司关于签订租赁合同的议案》，根据相关法律、法规和《公司
章程》的规定，该议案无需提交公司股东会审议。
后续公司将根据剩余年限租金总额对该事项进行年度评估审议。
公司与新疆晟立兴达公司不存在任何关联关系，本次交易不构成关联交易。
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2025-12-11│其他事项
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新疆友好（集团）股份有限公司（以下简称“友好集团”或“公司”）第十届董事会第十
五次会议和2024年年度股东大会审议通过了《公司关于续聘2025年度审计机构的议案》，公司
继续聘请大华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“大华所”）为公司2025年度财务审
计和内部控制审计机构。大华所委派姚福欣、姜春明为签字注册会计师为公司提供审计服务，
2025年7月，因签字注册会计师姚福欣工作调整，大华所指派注册会计师刘其东替换姚福欣为
公司提供审计服务。详见公司分别于2025年4月25日、5月17日和7月9日在《上海证券报》《中
国证券报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）发布的临2025-008号、009号、
010号、021号和031号公告。
近日，公司收到大华所《关于变更友好集团签字注册会计师的函》，现将有关情况公告如
下：
一、签字注册会计师变更情况
大华所作为公司2025年度财务报表和内部控制的审计机构，原委派刘其东、姜春明为签字
注册会计师为公司提供审计服务，鉴于原签字注册会计师姜春明工作调整，大华所指派注册会
计师刘华阳替换姜春明为公司提供审计服务。变更后的公司2025年度审计项目的签字注册会计
师为刘其东、刘华阳。本次变更过程中相关工作安排将有序交接，变更事项不会对公司2025年
度财务报表及内部控制审计工作产生影响。
二、本次变更的签字注册会计师相关信息
刘华阳，2021年4月成为注册会计师，自2019年开始从事上市公司和挂牌公司审计，2019
年开始在大华所执业，近三年签署上市公司审计报告数量0家次。刘华阳先生不存在违反《中
国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形，最近三年未受到过刑事处罚、行政处罚、
行政监管措施和自律处分，符合定期轮换的规定，无不良诚信记录。
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2025-11-15│其他事项
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新疆友好（集团）股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）董事会于2025年11月
13日收到董事范铁夫先生的书面辞职报告，范铁夫先生因工作调整原因申请辞去公司董事职务
。
范铁夫先生在辞职报告中确认与本公司董事会无不同意见，亦无任何其他事项需要通知本
公司股东。根据《公司法》及本公司章程的有关规定，范铁夫先生的辞职自辞职报告送达公司
董事会之日起生效。
范铁夫先生担任公司董事期间勤勉尽责，公司董事会对范铁夫先生任职期间为公司发展所
做出的贡献表示衷心感谢。
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2025-10-18│其他事项
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新疆友好（集团）股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）董事会于2025年10月
17日收到董事王常辉先生的书面辞职报告，王常辉先生因工作调整原因申请辞去公司董事职务
。具体情况如下：
一、提前离任的基本情况
王常辉先生在辞职报告中确认与本公司董事会无不同意见，亦无任何其他事项需要通知本
公司股东。根据《公司法》及本公司章程的有关规定，王常辉先生的辞职自辞职报告送达公司
董事会之日起生效。
王常辉先生担任公司董事期间勤勉尽责，公司董事会对王常辉先生任职期间为公司发展所
做出的贡献表示衷心感谢。
二、董事离任对公司的影响
王常辉先生的离任未导致本公司董事人数低于法定最低人数，不影响本公司董事会各项工
作的开展。截至本公告披露日，王常辉先生未持有公司股份，不存在应当履行而未履行的公开
承诺事项，并已按照公司有关规定做好离任交接工作。
鉴于本公司章程规定的董事会成员人数为9名，公司董事会将按照相关规定尽快完成董事
补选工作。
〖免责条款〗
1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等，投资者使
用前请自行予以核实，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，本公司
不对因上述信息全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。
2、本公司无法保证该项服务能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时
性、安全性以及出错发生都不作担保。
3、本公司提供的任何信息仅供投资者参考，不作为投资决策的依据，本公司不对投资者依
据上述信息进行投资决策所产生的收益和损失承担任何责任。投资有风险，应谨慎至上。
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