资本运作☆ ◇600778 友好集团 更新日期：2025-01-22◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.股权投资】【2.项目投资】【3.股权转让】【4.收购兼并】
【5.关联交易】【6.股权质押】【7.担保明细】【8.重大事项】
【1.股权投资】
截止日期:2024-06-30
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┬──────┐
│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│中信建投智多鑫 │ 1584.69│ ---│ ---│ 387.19│ 0.59│ 人民币│
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│东兴安盈 │ 382.60│ ---│ ---│ 0.11│ 2.21│ 人民币│
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│银河水星 │ 100.03│ ---│ ---│ 100.83│ 0.00│ 人民币│
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│国泰华安中证同业存│ 100.00│ ---│ ---│ 100.59│ 0.56│ 人民币│
│单 │ │ │ │ │ │ │
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┴──────┴──────┘
【2.项目投资】 暂无数据
【3.股权转让】 暂无数据
【4.收购兼并】 暂无数据
【5.关联交易】
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2024-04-30 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │大连大商天狗电子商务有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │与公司有同一控股股东的公司的下属企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │接受劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2024年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2024-04-30 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │哈恩橄榄油（大连）进口商贸有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东的下属企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │购买商品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2024年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2024-04-30 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │贝莱德（大连）啤酒有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东的下属企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │购买商品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2024年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2024-04-30 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │大商股份有限公司大连澳牛新羊清真肉专卖分公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │与公司有同一控股股东的公司的分公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │购买商品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2024年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2024-04-30 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │大商股份有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东为其控股股东 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │购买商品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2024年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2024-04-30 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │大商茶业有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东的下属企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │购买商品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2024年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2024-04-30 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │大商集团有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │购买商品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2024年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2024-04-30 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │大连大商天狗电子商务有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │与公司有同一控股股东的公司的下属企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │接受劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2023年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2024-04-30 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │哈恩橄榄油（大连）进口商贸有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东的下属企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │购买商品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2023年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2024-04-30 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │贝莱德（大连）啤酒有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东的下属企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │购买商品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2023年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2024-04-30 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │大商股份有限公司大连澳牛新羊清真肉专卖分公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │与公司有同一控股股东的公司的分公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │购买商品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2023年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2024-04-30 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │大商股份有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东为其控股股东 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │购买商品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2023年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2024-04-30 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │大商茶业有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东的下属企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │购买商品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2023年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2024-04-30 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │大商集团有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │购买商品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2023年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
【6.股权质押】
【累计质押】
股东名称 累计质押股数(股) 占总股本(%) 占持股比例(%) 公告日期
─────────────────────────────────────────────────
大商集团有限公司 4000.00万 12.84 51.37 2023-07-15
─────────────────────────────────────────────────
合计 4000.00万 12.84
─────────────────────────────────────────────────
【质押明细】
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2023-07-15 │质押股数(万股) │4000.00 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│质押占所持股(%) │51.37 │质押占总股本(%) │12.84 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │大商集团有限公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │中国民生银行股份有限公司大连分行 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2023-07-11 │质押截止日 │2024-07-06 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │--- │解押股数(万股) │--- │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │2023年07月11日大商集团有限公司质押了4000.0万股给中国民生银行股份有限公司大连│
│ │分行 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │--- │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
【7.担保明细】 暂无数据
【8.重大事项】
──────┬──────────────────────────────────
2025-01-18│对外投资
──────┴──────────────────────────────────
投资标的名称：新疆友好集团农贸发展有限公司（暂定名，以工商行政管理部门核准的名
称为准）
投资金额：人民币500万元
本次投资已经公司第十届董事会第十四次临时会议审议通过，无需提交公司股东大会审议
。
一、对外投资概述
（一）对外投资基本情况
为加速扩大公司在新疆地区的销售规模、利税规模，进一步为地区商业发展做出贡献，借
助区位优势、地区农牧业优势、市场优势及国家相关支持扶持政策，拓宽公司业务范围，发展
农贸市场、批发市场、新疆及中亚、欧洲好物西货东调，提升公司主营业务竞争力和市场份额
，公司拟以自有资金出资500万元设立全资子公司“新疆友好农贸发展有限公司”。公司将尽
快办理完成该公司的工商登记注册。
（二）董事会审议情况
公司于2025年1月17日召开了第十届董事会第十四次临时会议，以9票同意、0票反对、0票
弃权的表决结果审议通过了《公司关于投资设立全资子公司的议案》，根据相关法律法规和《
公司章程》的规定，本次对外投资无需提交公司股东大会审议。
（三）本次对外投资不涉及关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定
的重大资产重组。
二、投资标的基本情况
（一）投资标的基本情况
公司名称：新疆友好农贸发展有限公司（暂定名，以工商行政管理部门核准的名称为准）
公司类型：有限责任公司
注册地址：新疆乌鲁木齐市沙依巴克区友好南路668号
法定代表人：赵庆梅
注册资本：人民币500万元
经营范围：农副产品、日用百货、服装、鞋帽等批发及零售；市场管理服务；物业及摊位
租赁、管理服务；物流配送；餐饮服务；其它服务。（以工商行政管理部门核定的经营范围为
准）
──────┬──────────────────────────────────
2025-01-01│重要合同
──────┴──────────────────────────────────
一、事项概述
2014年7月，公司与乌鲁木齐瑞泰资产管理有限公司（以下简称“瑞泰资产管理公司”）
签订《房产租赁合同》（以下简称“原合同”），租赁位于新疆乌鲁木齐市沙依巴克区钱塘江
路17号瑞泰商厦地上第一层（部分区域除外）至地上第四层共计38264.25平方米的商业房产开
设综合性购物中心（以下简称“该项目”）。
上述事项已经公司第七届董事会第二十一次会议及公司2013年年度股东大会审议通过，相
关公告分别于2014年4月17日和2014年5月14日发布在《上海证券报》《中国证券报》和上海证
券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。该项目已于2015年4月30日开业，现名为“友好城
市奥莱”。
结合市场环境和行业竞争趋势，为增强该项目后续发展动力，经公司与出租方瑞泰资产管
理公司协商一致，拟就该项目《房产租赁合同》签订《变更协议》,对剩余租赁期限的租金予
以减免，并就相关事宜进行约定。合同主要变更内容为：①将该项目租赁到期日由2030年3月1
5日变更为2030年7月15日，并将剩余全部租期第十期至第十五期（即2024年7月16日至2030年7
月15日）的房产租金总额由23421.74万元减少至10800.00万元，六年合计减少房产租金12621.
74万元；②将该项目自2024年3月16日至2030年7月15日的停车场租金予以免除；③将原合同测
量租赁面积38264.25平方米核准并变更为不动产权证证载面积36932.66平方米，并新增加5200
平方米免租金面积。
本次签订《变更协议》的事项已经公司2024年12月31日召开的第十届董事会第十三次临时
会议审议通过，无需提交公司股东大会审议。公司与该租赁场所的出租方、产权方、物业管理
方均不存在任何关联关系，本次交易不构成关联交易。
──────┬──────────────────────────────────
2024-12-04│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
拟续聘的会计师事务所名称：大华会计师事务所（特殊普通合伙）
一、拟聘任会计师事务所的基本情况
（一）机构信息
1、基本信息
机构名称：大华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“大华所”）
成立日期：2012年2月9日（由大华会计师事务所有限公司转制为特殊普通合伙企业）
组织形式：特殊普通合伙
注册地址：北京市海淀区西四环中路16号院7号楼1101
首席合伙人：梁春
截至2023年12月31日合伙人数量：270人
截至2023年12月31日注册会计师人数：1471人，其中：签署过证券服务业务审计报告的注
册会计师人数：1141人
2023年度业务总收入：325333.63万元
2023年度审计业务收入：294885.10万元
2023年度证券业务收入：148905.87万元
2023年度上市公司审计客户家数：436家
2023年度上市公司年报审计收费总额：52190.02万元
主要行业：制造业、信息传输软件和信息技术服务业、批发和零售业、电力、热力、燃气
及水生产和供应业、建筑业
本公司同行业上市公司审计客户家数：12家
2、投资者保护能力
大华所已计提的职业风险基金和已购买的职业保险累计赔偿限额之和超过人民币8亿元，
职业保险购买符合相关规定。
大华所近三年因执业行为涉诉并承担民事责任的案件为：投资者与奥瑞德光电股份有限公
司、大华会计师事务所（特殊普通合伙）证券虚假陈述责任纠纷系列案。大华会计师事务所（
特殊普通合伙）作为共同被告，被判决在奥瑞德赔偿责任范围内承担5%连带赔偿责任。目前，
该系列案大部分生效判决已履行完毕，大华所将积极配合执行法院履行后续生效判决，该系列
案不影响大华所正常经营，不会对大华所造成重大风险。
3、诚信记录
大华所近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚6次、监督管理措施34次、自律监管
措施6次、纪律处分2次；119名从业人员近三年因执业行为分别受到刑事处罚0次、行政处罚6
次、监督管理措施44次、自律监管措施8次、纪律处分4次。
（二）项目信息
1、基本信息
项目合伙人：姚福欣，2002年6月成为注册会计师，2005年1月开始从事上市公司审计，20
12年1月开始在大华所执业，2023年开始为本公司提供审计服务；近三年签署上市公司审计报
告数量超过3家次。
签字注册会计师：姜春明，2009年9月成为注册会计师，2008年10月开始从事上市公司审
计，2014年12月开始在大华所执业，2025年开始为本公司提供审计服务，近三年签署上市公司
审计报告1家次。
项目质量控制复核人：黄羽，2008年5月成为注册会计师，2007年12月开始从事上市公司
和挂牌公司审计，2012年12月开始在大华所执业，2022年9月开始从事复核工作，近三年承做
或复核的上市公司和挂牌公司审计报告超过5家次。
2、诚信记录
上述项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年未因执业行为受到刑事处
罚，未受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，未受到证券交
易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分。
3、独立性
大华所及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人能够在执行本项目审计工作
时保持独立性。
（三）审计收费
公司2024年度财务报告审计费用75万元，内部控制审计费用38万元，大华所工作人员的差
旅费用由公司承担。定价原则系按照大华所提供审计服务所需工作人日数和每个工作人日收费
标准收取服务费用。工作人日数根据审计服务的性质、风险大小、繁简程度等确定；每个工作
人日收费标准根据执业人员专业技能水平等分别确定。
公司2024年度财务报告及内部控制审计费用与2023年度相同。
──────┬──────────────────────────────────
2024-11-27│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
新疆友好（集团）股份有限公司（以下简称“公司”)于2024年11月22日召开的第十届董
事会第十一次临时会议审议通过了《关于更换公司董事长的议案》，经会议选举，由李宏胜先
生担任公司董事长，任期至第十届董事会届满。详见公司于2024年11月23日在《上海证券报》
《中国证券报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《友好集团关于更
换公司董事长的公告》（临2024-045号）。
根据《公司章程》的规定，公司董事长为公司的法定代表人。2024年11月25日，公司完成
了法定代表人的工商变更登记手续，并取得乌鲁木齐市市场监督管理局换发的《营业执照》，
公司法定代表人已变更为李宏胜先生，《营业执照》登记的其他事项不变。
──────┬──────────────────────────────────
2024-11-23│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
新疆友好（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2024年11月19日收到董事
长吕伟顺先生的书面报告，因工作调整原因，吕伟顺先生不再担任公司董事长以及董事会战略
委员会主任委员职务。根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，该报告自送达董事会之日
起生效，后续吕伟顺先生仍在公司担任董事、董事会战略委员会委员和提名委员会委员职务。
公司董事会对吕伟顺先生在担任公司董事长期间为公司提升和发展所做出的贡献表示衷心感谢
。
|