资本运作☆ ◇600779 水井坊 更新日期：2026-07-01◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
┌───────────┬───────────┬───────────┬───────────┐
│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ ---│ 11.06│ 4.31亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│首发融资 │ 1996-11-20│ 4.76│ 1.20亿│
└───────────┴───────────┴───────────┴───────────┘
【2.股权投资】 暂无数据
【3.项目投资】 暂无数据
【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】 暂无数据
【6.关联交易】
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-06-10 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │DIAGEO SINGAPORE PTE. LTD │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │持有公司控股股东股份的公司的下属公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │重要合同 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │本项关联交易对上市公司的影响：四川水井坊股份有限公司（以下简称“公司”）与关联方│
│ │DIAGEOSINGAPOREPTE.LTD.（以下简称“DSPL”）签订了《四川水井坊股份有限公司与DIAGE│
│ │OSINGAPOREPTE.LTD.经销协议（免税区域）的续期协议》(2026年)（以下简称“《续期协议│
│ │》(2026年)”），本次关联交易属于日常关联交易，是公司与DSPL之间的日常海外经销产品│
│ │行为，对公司无重大影响，公司不会因此对关联方形成较大依赖； │
│ │ 本项关联交易已经公司独立董事专门会议审议通过，全体独立董事一致同意将该项议案│
│ │提交董事会审议； │
│ │ 本项关联交易已经公司董事会审议通过，董事会在审议本项关联交易时仅有与交易非关│
│ │联的董事参与表决； │
│ │ 本项关联交易不需提交股东会审议。 │
│ │ 一、本次日常关联交易的基本情况 │
│ │ （一）前次日常关联交易的履行情况 │
│ │ 根据公司业务发展需要，为拓展公司产品在海外市场的销售业务，开发国际市场，2025│
│ │年4月29日，公司与关联方DIAGEOSINGAPOREPTE.LTD.签订了《四川水井坊股份有限公司与DI│
│ │AGEOSINGAPOREPTE.LTD.经销协议（免税区域）的续期协议》（2025年）（以下简称“《续 │
│ │期协议》（2025）”），该协议于2026年3月4日到期。经公司审慎评估，拟将该协议续期一│
│ │年，主要内容与上期协议保持不变。 │
│ │ （二）本次日常关联交易履行的审议程序 │
│ │ 本次关联交易已经提交2026年6月8日召开的公司十一届董事会2026年第二次会议审议，│
│ │在关联董事回避表决的情况下审议通过了该项议案。 │
│ │ 在召开董事会审议上述日常关联交易前，2026年6月5日公司十一届董事会独立董事专门│
│ │会议2026年第一次会议事先审议了《关于续签日常关联交易合同的议案》，全体独立董事一│
│ │致通过了该项议案，并同意将该项议案提交董事会审核。独立董事专门会议审查意见如下：│
│ │本次日常关联交易对公司是必要的，是符合公司持续、稳定、健康、发展需要的，不存在损│
│ │害公司和非关联股东利益的情况，对全体股东是公平的，并且严格遵守了相关法律法规规定│
│ │，同意公司将该议案提交董事会审议。 │
│ │ 本次日常关联交易无需提交股东会审议。 │
│ │ 二、关联方介绍和关联关系 │
│ │ DIAGEOSINGAPOREPTE.LTD. │
│ │ 1.基本情况： │
│ │ DSPL是Diageo集团下属公司，于1968年4月9日在新加坡成立，并作为Diageo亚太区域总│
│ │部，负责该区域内（包括中国、韩国、日本、印度、东南亚以及澳大利亚）Diageo的海外业│
│ │务。 │
│ │ 2.与本公司的关联关系： │
│ │ DSPL与DiageoHighlandsHoldingB.V均为Diageo集团下属公司，DiageoHighlandsHoldin│
│ │gB.V持有四川水井坊股份有限公司控股股东四川成都水井坊集团有限公司100%的股份。该关│
│ │联人符合《上海证券交易所股票上市规则》第6.3.3条由直接或间接控制上市公司的法人直 │
│ │接或间接控制的除上市公司、控股子公司及控制的其他主体以外的法人。 │
│ │ 三、关联交易合同的主要内容和定价政策 │
│ │ （一）合同主要内容 │
│ │ 1、合同双方：四川水井坊股份有限公司 │
│ │ DIAGEOSINGAPOREPTE.LTD. │
│ │ 2、合同金额：合同有效期内销售金额上限为1亿元人民币，该上限不构成DSPL对公司的│
│ │刚性采购承诺，实际采购金额以双方具体订单为准。 │
│ │ 3、合同有效期：2026年3月5日至2027年3月4日 │
│ │ 4、合同范围：公司向DSPL销售公司生产的白酒商品。合同有效期内，公司将按DSPL的 │
│ │订单向其供应产品，公司应在接到其订单后三个月内交付产品。 │
│ │ DSPL不得向经销区域以外的任何客户销售产品（特殊情况除外）。 │
│ │ （二）定价政策 │
│ │ 双方将参照出口外销的市场价格及适当的毛利率情况，并结合市场开发费用的实际投入│
│ │和分担情况进行结算。 │
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【7.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【8.担保明细】
截止日期:2020-06-30
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│担保方 │被担保方 │ 担保金额│币种 │担保起始日│担保截止日│担保类型│是否履│是否关│
│ │ │ (元)│ │ │ │ │行完毕│联交易│
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│四川水井坊│成都腾源酒│ 2.00亿│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │未知 │
│股份有限公│业营销有限│ │ │ │ │担保 │ │ │
│司 │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
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│四川水井坊│成都水井坊│ 2.00亿│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │未知 │
│股份有限公│酒业有限公│ │ │ │ │担保 │ │ │
│司 │司 │ │ │ │ │ │ │ │
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│四川水井坊│成都瑞锦商│ 2.00亿│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │未知 │
│股份有限公│贸有限公司│ │ │ │ │担保 │ │ │
│司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
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│四川水井坊│成都江海贸│ 2.00亿│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │未知 │
│股份有限公│易发展有限│ │ │ │ │担保 │ │ │
│司 │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
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【9.重大事项】
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2026-07-01│其他事项
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本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东会召开的时间：2026年6月30日
(二)股东会召开的地点：成都富力丽思卡尔顿酒店（四川省成都市顺城大街269号）
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，采取现场投票与网络投票相结合的方式召开，符合《公司法
》和《公司章程》的有关规定，合法、有效。本次会议由董事长范祥福先生主持，公司聘请的
四川君合律师事务所律师晋倩如、宋建华出席并见证了会议。
(五)公司董事和董事会秘书的列席情况
1、公司在任董事11人，列席10人；董事JohnO’Keeffe先生因工作原因未能列席；
2、公司董事会秘书田冀东先生列席了本次会议；公司总经理干晓峰先生、副总经理兼财
务总监蒋磊峰先生列席了本次会议。
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2026-06-10│重要合同
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本项关联交易对上市公司的影响：四川水井坊股份有限公司（以下简称“公司”）与关联
方DIAGEOSINGAPOREPTE.LTD.（以下简称“DSPL”）签订了《四川水井坊股份有限公司与DIAGE
OSINGAPOREPTE.LTD.经销协议（免税区域）的续期协议》(2026年)（以下简称“《续期协议》
(2026年)”），本次关联交易属于日常关联交易，是公司与DSPL之间的日常海外经销产品行为
，对公司无重大影响，公司不会因此对关联方形成较大依赖；
本项关联交易已经公司独立董事专门会议审议通过，全体独立董事一致同意将该项议案提
交董事会审议；
本项关联交易已经公司董事会审议通过，董事会在审议本项关联交易时仅有与交易非关联
的董事参与表决；
本项关联交易不需提交股东会审议。
一、本次日常关联交易的基本情况
（一）前次日常关联交易的履行情况
根据公司业务发展需要，为拓展公司产品在海外市场的销售业务，开发国际市场，2025年
4月29日，公司与关联方DIAGEOSINGAPOREPTE.LTD.签订了《四川水井坊股份有限公司与DIAGEO
SINGAPOREPTE.LTD.经销协议（免税区域）的续期协议》（2025年）（以下简称“《续期协议
》（2025）”），该协议于2026年3月4日到期。经公司审慎评估，拟将该协议续期一年，主要
内容与上期协议保持不变。
（二）本次日常关联交易履行的审议程序
本次关联交易已经提交2026年6月8日召开的公司十一届董事会2026年第二次会议审议，在
关联董事回避表决的情况下审议通过了该项议案。
在召开董事会审议上述日常关联交易前，2026年6月5日公司十一届董事会独立董事专门会
议2026年第一次会议事先审议了《关于续签日常关联交易合同的议案》，全体独立董事一致通
过了该项议案，并同意将该项议案提交董事会审核。独立董事专门会议审查意见如下：本次日
常关联交易对公司是必要的，是符合公司持续、稳定、健康、发展需要的，不存在损害公司和
非关联股东利益的情况，对全体股东是公平的，并且严格遵守了相关法律法规规定，同意公司
将该议案提交董事会审议。
本次日常关联交易无需提交股东会审议。
二、关联方介绍和关联关系
DIAGEOSINGAPOREPTE.LTD.
1.基本情况：
DSPL是Diageo集团下属公司，于1968年4月9日在新加坡成立，并作为Diageo亚太区域总部
，负责该区域内（包括中国、韩国、日本、印度、东南亚以及澳大利亚）Diageo的海外业务。
2.与本公司的关联关系：
DSPL与DiageoHighlandsHoldingB.V均为Diageo集团下属公司，DiageoHighlandsHoldingB
.V持有四川水井坊股份有限公司控股股东四川成都水井坊集团有限公司100%的股份。该关联人
符合《上海证券交易所股票上市规则》第6.3.3条由直接或间接控制上市公司的法人直接或间
接控制的除上市公司、控股子公司及控制的其他主体以外的法人。
三、关联交易合同的主要内容和定价政策
（一）合同主要内容
1、合同双方：四川水井坊股份有限公司
DIAGEOSINGAPOREPTE.LTD.
2、合同金额：合同有效期内销售金额上限为1亿元人民币，该上限不构成DSPL对公司的刚
性采购承诺，实际采购金额以双方具体订单为准。
3、合同有效期：2026年3月5日至2027年3月4日
4、合同范围：公司向DSPL销售公司生产的白酒商品。合同有效期内，公司将按DSPL的订
单向其供应产品，公司应在接到其订单后三个月内交付产品。
DSPL不得向经销区域以外的任何客户销售产品（特殊情况除外）。
（二）定价政策
双方将参照出口外销的市场价格及适当的毛利率情况，并结合市场开发费用的实际投入和
分担情况进行结算。
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2026-06-10│其他事项
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股东会召开日期：2026年6月30日
本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
(一)股东会类型和届次
2025年年度股东会
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2026-04-30│其他事项
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为深入贯彻落实国务院《关于进一步提高上市公司质量的意见》精神，积极响应上海证券
交易所《关于开展沪市公司“提质增效重回报”专项行动的倡议》，切实维护投资者合法权益
，增强市场信心，推动公司实现更高质量发展，四川水井坊股份有限公司（以下简称“公司”
）结合自身经营实际与发展战略，制定了2026年度“提质增效重回报”行动方案。具体内容如
下：
一、聚焦白酒主业，提升经营质量
2026年，面对依然错综复杂的宏观环境与产业变革深水区,公司将以白酒业务为核心根基
，紧扣行业消费变化与市场分化趋势，坚持长期主义与高质量发展并重的经营方针，以“精细
化运营”为抓手，以“守正创新”为突破，以“价值投资”为引擎，系统推进品牌、产品、渠
道等核心领域的深耕与升级，着力筑牢基本盘，增强经营韧性，全面提升公司穿越周期的内生
动力。主要经营工作计划如下：
1、品牌计划
第一，在300-800元次高端价格带，公司将以“喝美酒庆美事”为核心，联动代言人梁朝
伟先生，持续聚焦核心节庆，通过主题产品开发、场景化内容传播及私宴品鉴会等方式，深度
绑定美事消费场景。第二，拓展商务宴请、礼赠收藏等细分领域，借助代言人联名款与定制广
告构建更立体高频的消费联结，持续强化品牌心智。第三，公司将积极参与并推动行业真年份
认证等相关标准建设，以透明化、可追溯的品质表达，充分发挥成都产区“都市名酒”的区位
优势，实现600余年不间断酿造的酒坊传承与现代品质表达体系的深度融合。第四，针对“第
一坊”超高端产品线，公司将依托稀缺老窖池、古法技艺与文化积淀，打造兼具收藏价值与身
份象征的产品体系，满足高端消费者对稀缺性与文化归属感的需求。
2、产品计划
第一，公司将持续迭代升级产品序列，深度融合双曲合香、双轮发酵非遗技艺与数字化品
控，强化“双国保”酿造底蕴，凸显年份酒价值，持续推动品牌高端化与品牌结构升级。第二
，针对“水井坊·第一坊”系列，公司将依托“真年份·真博物馆”策略，联合中国酒业协会
及方圆标志认证集团，构建可测量、可追溯的年份酒体系，将“真年份”塑造成硬性品质标杆
。第三，公司将聚焦多元消费场景与新兴客群，持续推新并探索多元价格带布局，以更丰富的
产品矩阵拓展更广阔的市场空间。第四，公司将持续深耕新零售，围绕新消费场景与新消费人
群开发专属产品：培育“臻酿大师”成为电商核心单品；通过“珍心珍意·清漾29°”满足年
轻女性等群体需求；开发不同毫升数的小规格产品，拓展即饮场景。
3、营销计划
公司将聚焦渠道深耕与消费场景拓展，持续优化营销体系，推动生意健康可持续增长。主
要举措包括：第一，深化核心大店建设，甄选市场核心售点定向投入资源，结合代言人宣传，
将其打造为品牌形象展示窗、消费者体验枢纽与动销压舱石。第二，发力宴席场景生态，围绕
消费者需求提供差异化宴席增值服务，提升消费体验，并通过短视频平台持续推广，强化宴席
用酒氛围与品牌粘性。第三，深化重点区域与重点客户合作，针对高潜力市场精准赋能，建立
更多优势市场。第四，顺应白酒“低度化”趋势，积极布局中低度市场，发掘新增长机会。
第五，加强市场秩序管控，严控跨区行为，维护价格体系稳定，保障客户利润，确保生意
健康可持续发展。第六，加速“水井坊·井18”与“第一坊”的生意拓展，通过合伙人模式维
护渠道健康、建立渠道信心，强化产品核心卖点，为消费者提供高品质产品与体验。第七，持
续发力即时零售渠道，拓展商超、便利店及电商平台等，以线上线下联动创新营销，启动新零
售业务的第二增长曲线。
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2026-04-30│其他事项
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重要内容提示：
拟聘任的会计师事务所名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙）
（一）机构信息
1.基本信息
立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信”）由我国会计泰斗潘序伦博士于
1927年在上海创建，1986年复办，2010年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会计师事务
所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。立信是国际会计网络BDO成员所，长期从
事证券服务业务，新证券法实施前具有证券、期货业务许可证，具有H股审计资格，并已向美
国公众公司会计监督委员会（PCAOB）注册登记。
截至2025年末，立信拥有合伙人300名、注册会计师2523名、从业人员总数9933名，签署
过证券服务业务审计报告的注册会计师802名。立信2025年业务收入（未经审计）50.00亿元，
其中审计业务收入36.72亿元，证券业务收入15.05亿元。2025年度立信为770家上市公司提供
年报审计服务，审计收费9.16亿元，涉及的主要行业包括制造业、软件和信息技术服务业、批
发和零售业等，与本公司同行业上市公司审计客户家数为3家。
2.投资者保护能力
截至2025年末，立信已提取职业风险基金1.71亿元，购买的职业保险累计赔偿限额为10.5
0亿元，相关职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。近三年在执业行为相关民事
诉讼中承担民事责任的情况：
3.诚信记录
立信近三年未因执业行为受到刑事处罚，受到行政处罚7次、监督管理措施42次、自律监
管措施6次和纪律处分3次，涉及从业人员151名。
（二）项目信息
1.基本信息
立信承担公司2026年度财务报表审计项目的项目合伙人、签字注册会计师和项目质量控制
复核人的基本信息如下：
（1）项目合伙人近三年从业情况：
姓名：赵敏
（2）签字注册会计师近三年从业情况：
姓名：施朝禺
（3）质量控制复核人近三年从业情况：
姓名：邵振宇
2.诚信记录情况
项目合伙人、签字注册会计师和质量控制复核人近三年无不良记录，不存在因执业行为受
到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施，受到证券
交易场所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分等情况。
3.独立性
立信及项目合伙人、签字注册会计师和质量控制复核人不存在违反《中国注册会计师职业
道德守则》《中国注册会计师独立性准则第1号——财务报表审计和审阅业务对独立性的要求
》对独立性要求的情形和可能影响独立性的情形。
4.审计收费
公司的审计服务费用是按照审计工作量及公允合理的原则由双方协商确定。公司2025年度
聘请立信财务及内部控制审计服务费用为：人民币135万元（其中财务审计费用为105万元，内
部控制审计费用为30万元）。2026年度聘请立信财务及内部控制审计服务费用预计与2025年持
平。
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2026-04-30│其他事项
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每股分配金额：每股派发现金股利0.255元（含税）。
本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣除公司回购专用证券账户中的回
购股份为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。
如在实施权益分派的股权登记日前公司总股本扣除公司回购专用证券账户中的回购股份的
基数发生变动的，公司拟维持每股分配金额不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整
情况。
公司不触及《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称《股票上市规则》）第9.8.1条
第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。
（一）利润分配方案的具体内容
经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2025年度年末未分配利润情况如下：
为更好地回报投资者，在保证公司正常经营和长远发展的前提下，公司拟向全体股东每10
股派发现金股利2.55元（含税），截至2026年4月28日，公司总股本487503198股，扣除公司目
前回购专用证券账户的股份2862400股,以484640798股为基数计算合计拟派发现金红利1235834
03.49元（含税），剩余未分配利润结转至以后年度。本年度公司现金分红占当年归属于上市
公司股东净利润的30.45%。
公司2025年度不进行资本公积金转增股本。
公司通过回购专用证券账户所持有的本公司股份2862400股，不参与本次利润分配。
如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本发生变动，公司拟维
持每股派发现金红利金额不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。
本次利润分配方案尚需提交公司2025年年度股东会审议。
二、公司履行的决策程序
公司于2026年4月28日召开十一届董事会2026年第一次会议，全体董事一致审议通过了本
次利润分配预案，同意将该预案提交公司2025年年度股东会审议。
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2026-01-20│其他事项
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本期业绩预告适用于实现盈利，且净利润与上年同期相比下降50%以上的情形。
四川水井坊股份有限公司（以下简称“公司”）预计2025年度公司实现归属于母公司所有
者的净利润为39185万元，与上年同期相比，预计减少94918万元，同比下降71%；预计2025年
度公司实现营业收入303776万元，预计减少217900万元，同比下降42%。
预计2025年度公司实现归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润为38072万元。
（一）业绩预告期间
2025年1月1日至2025年12月31日。
（二）业绩预告情况
1、经财务部门初步测算，预计2025年度公司实现归属于母公司所有者的净利润为39185万
元，与上年同期相比，预计减少94918万元，同比下降71%；预计2025年度公司实现营业收入30
3776万元，预计减少217900万元，同比下降42%。
2、预计2025年度公司实现归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润为38072万元
，与上年同期相比，预计减少93054万元，同比下降71%。
3、本次预计的业绩未经注册会计师审计。
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2025-12-26│其他事项
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一、市场传闻概述
今日，四川水井坊股份有限公司（以下简称“公司”）关注到有媒体报道称“某酒企拟收
购水井坊”，为避免相关市场传闻对社会各界和投资者造成误导，现予以澄清说明。
二、澄清声明
经公司核查，上述报道不属实。
请广大投资者理性投资，注意风险。
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2025-12-11│其他事项
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本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东会召开的时间：2025年12月10日
(二)股东会召开的地点：成都市锦江区水井街19号水井坊博物馆多功能厅
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2025-12-11│其他事项
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根据《公司法》《公司章程》等相关规定，四川水井坊股份有限公司（以下简称“公司”
）完成了职工董事选举事宜，具体情况如下：
公司工会于2025年12月10日组织召开了2025年第十次职工代表大会，会议的召集、出席人
数均符合相关规定，合法、有效。经参会职工代表审议、表决通过，选举王成兵先生（简历详
见附件）为公司十一届董事会职工董事，任期同十一届董事会。
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2025-11-22│其他事项
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股东会召开日期：2025年12月10日
本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
(一)股东会类型和届次
2025年第二次临时股东会
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2025-09-19│其他事项
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重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东会召开的时间：2025年9月18日
(二)股东会召开的地点：成都市锦江区水井街19号水井坊博物馆多功能厅
(三)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，股东会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，采取现场投票与网络投票相结合的方式召开，符合《公司法
》和《公司章程》的有关规定，合法、有效。本次会议由董事长范祥福先生主持，公司聘请的
四川君合律师事务所律师晋倩如、宋建华出席并见证了会议。
(四)公司董事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事8人，出席7人，董事JohnO’Keeffe先生因工作原因未能出席；
2、公司董事会秘书田冀东先生出席了本次会议；公司总经理
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