资本运作☆ ◇600783 鲁信创投 更新日期：2025-01-22◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.股权投资】【2.项目投资】【3.股权转让】【4.收购兼并】
【5.关联交易】【6.股权质押】【7.担保明细】【8.重大事项】
【1.股权投资】
截止日期:2024-06-30
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┬──────┐
│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│山东省鲁新工业高质│ 17500.00│ ---│ 35.00│ ---│ -176.55│ 人民币│
│量发展基金合伙企业│ │ │ │ │ │ │
│（有限合伙） │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│深国投-华盈3号单一│ 10425.03│ ---│ ---│ 8968.66│ ---│ 人民币│
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│处厚国资定增私募证│ 8070.87│ ---│ ---│ 6325.33│ ---│ 人民币│
│券投资基金 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│处厚新动能私募证券│ 7341.76│ ---│ ---│ 6909.89│ ---│ 人民币│
│投资基金 │ │ │ │ │ │ │
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│处厚拙巧抱朴基金 │ 7000.00│ ---│ ---│ 7000.00│ ---│ 人民币│
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│处厚定增量化私募基│ 6000.00│ ---│ ---│ 5714.95│ ---│ 人民币│
│金远航2号 │ │ │ │ │ │ │
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│贝达药业 │ 5000.00│ ---│ ---│ 1646.77│ ---│ 人民币│
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│中信证券创盈1号单 │ 3815.32│ ---│ ---│ 3979.34│ ---│ 人民币│
│一资产管理计划 │ │ │ │ │ │ │
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│财通基金创晟7号单 │ 3410.42│ ---│ ---│ 1236.26│ ---│ 人民币│
│一资产管理计划 │ │ │ │ │ │ │
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│源乐晟-九晟1号私募│ 2000.00│ ---│ ---│ 1014.94│ ---│ 人民币│
│证券投资基金10期 │ │ │ │ │ │ │
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│大朴策略2号证券投 │ 1500.00│ ---│ ---│ 1026.73│ ---│ 人民币│
│资基金 │ │ │ │ │ │ │
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│沣京价值精选1期3号│ 1000.00│ ---│ ---│ 753.74│ ---│ 人民币│
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│世诚-诚博主动管理 │ 1000.00│ ---│ ---│ 692.50│ ---│ 人民币│
│私募证券投资基金 │ │ │ │ │ │ │
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│煜德投资乐道优选8 │ 1000.00│ ---│ ---│ 754.90│ ---│ 人民币│
│号M │ │ │ │ │ │ │
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│处厚远航专项1号私 │ 1000.00│ ---│ ---│ 900.00│ ---│ 人民币│
│募证券投资基金 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│山东卓立创业投资合│ 400.00│ ---│ 38.09│ ---│ -6.19│ 人民币│
│伙企业（有限合伙）│ │ │ │ │ │ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│中金袭明7号单一资 │ 11.84│ ---│ ---│ 13.57│ 211.24│ 人民币│
│产管理计划 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│诺德基金浦江957号 │ ---│ ---│ ---│ ---│ 0.06│ 人民币│
│单一资产管理计划 │ │ │ │ │ │ │
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│灵均致臻指数增强10│ ---│ ---│ ---│ ---│ 8.48│ 人民币│
│号私募证券投资基金│ │ │ │ │ │ │
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【2.项目投资】
截止日期:2012-06-30
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│偿还银行贷款 │ 3.00亿│ ---│ 3.00亿│ 100.00│ ---│ ---│
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│补充公司营运资金 │ 1.00亿│ ---│ 9202.80万│ 92.00│ ---│ ---│
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【3.股权转让】 暂无数据
【4.收购兼并】
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│公告日期 │2024-08-09 │交易金额(元)│11.40亿 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │进行中 │
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│交易标的 │民生证券股份有限公司436,202,130 │标的类型 │股权 │
│ │股股份 │ │ │
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│买方 │国联证券股份有限公司 │
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│卖方 │山东省高新技术创业投资有限公司 │
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│交易概述 │2024年8月8日，鲁信创业投资集团股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司山东省高│
│ │新技术创业投资有限公司（以下简称“山东高新投”）与国联证券股份有限公司（以下简称│
│ │“国联证券”）签署《发行股份购买资产协议》，山东高新投拟以113,955.97万元的价格向│
│ │国联证券出售所持民生证券股份有限公司（以下简称“民生证券”或“标的公司”）436,20│
│ │2,130股股份（以下简称“标的资产”），并以标的资产认购国联证券新增发行的102,019,6│
│ │70股A股股份（以下简称“本次交易”）。 │
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【5.关联交易】
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│公告日期 │2024-12-14 │
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│关联方 │山东省金融资产管理股份有限公司 │
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│关联关系 │公司控股股东的控股子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │股权转让 │
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│交易详情 │鲁信创业投资集团股份有限公司（以下简称“公司”或“鲁信创投”）全资子公司山东省高│
│ │新技术创业投资有限公司（以下简称“山东高新投”）拟将其持有的山东龙力生物科技股份│
│ │有限公司（以下简称“龙力生物”）9.79%股份对应的收益权以439.62万元的价格转让给山 │
│ │东省金融资产管理股份有限公司（以下简称“山东金资”）。 │
│ │ 山东金资为公司控股股东山东省鲁信投资控股集团有限公司（以下简称“鲁信集团”）│
│ │之控股子公司，根据《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管│
│ │指引第5号——交易与关联交易》及《公司章程》的规定，山东高新投将持有的龙力生物9.7│
│ │9%股份对应的收益权转让给山东金资构成关联交易。 │
│ │ 一、关联交易概述 │
│ │ 为进一步压降不良资产率，公司全资子公司山东高新投拟将持有的龙力生物9.79%股份 │
│ │对应的收益权以439.62万元的价格转让给山东金资。 │
│ │ 本次交易已经公司第十一届董事会第五次独立董事专门会议、第十一届三十次董事会审│
│ │议通过。本次交易预计产生的利润15783.31万元，占公司最近一个会计年度经审计净利润的│
│ │50%以上，且绝对金额超过500万元，根据《上海证券交易所股票上市规则》6.1.3条相关规 │
│ │定，该事项需提交公司股东大会审议。 │
│ │ 截至本次关联交易，过去12个月内公司与同一关联人之间发生的关联交易超过3000万元│
│ │，但未达到上市公司最近一期经审计净资产绝对值5%以上。 │
│ │ 二、关联人介绍 │
│ │ （一）关联关系介绍 │
│ │ 鲁信集团为公司控股股东，截至目前持有公司股权比例69.57%。山东金资为鲁信集团控│
│ │股子公司，根据《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引│
│ │第5号——交易与关联交易》及《公司章程》的规定，山东金资为公司关联法人。 │
│ │ （二）关联人基本情况 │
│ │ 1.企业名称：山东省金融资产管理股份有限公司 │
│ │ 2.统一社会信用代码：91370000326165454D │
│ │ 3.成立日期：2014年12月31日 │
│ │ 4.注册地址：山东省济南市高新区颖秀路1237号 │
│ │ 5.法定代表人：赵子坤 │
│ │ 6.注册资本：4965982.3725万元人民币 │
│ │ 7.主要股东：鲁信集团持股88.22% │
│ │ 8.经营范围：收购、受托经营金融机构和非金融机构不良资产，对不良资产进行管理、│
│ │投资和处置；债权转股权，对股权资产进行管理、投资和处置；对外投资；买卖有价证券；│
│ │资产证券化业务、发行债券；同业往来及向金融机构进行商业融资；财务、投资、法律及风│
│ │险管理咨询和顾问；资产及项目评估；破产管理、金融机构托管与清算；监管机构批准的其│
│ │他业务活动。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）三、关联交易│
│ │标的基本情况 │
│ │ （一）交易标的概况 │
│ │ 龙力生物自2022年5月重整停牌以来，至今未恢复交易，目前尚无法预计复牌日期。本 │
│ │次交易的标的资产为山东高新投合法持有的龙力生物58722408股（占比9.79%）无限售条件 │
│ │流通股对应的收益权。山东高新投所持标的资产权属清晰，不涉及诉讼、仲裁事项或查封、│
│ │冻结等司法措施，不存在妨碍本次收益权转让的其他情况。 │
│ │ （二）交易标的基本信息 │
│ │ 1.企业名称：山东龙力生物科技股份有限公司 │
│ │ 2.统一社会信用代码：91371400729258057H │
│ │ 3.成立日期：2001年6月12日 │
│ │ 4.注册地址：德州（禹城）国家高新技术产业开发区 │
│ │ 5.法定代表人：程少博 │
│ │ 6.注册资本：59956.1402万元人民币 │
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┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2024-10-31 │
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│关联方 │上海隆奕投资管理有限公司 │
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│关联关系 │公司参股公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │企业借贷 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │鲁信创业投资集团股份有限公司（以下简称“鲁信创投”、“公司”）拟与保利置业集团（│
│ │上海）投资有限公司（以下简称“保利上海”）向上海隆奕投资管理有限公司（以下简称“│
│ │上海隆奕”）提供同比例股东借款，其中公司提供借款6000万元，借款期限不超过1年6个月│
│ │。 │
│ │ 上海隆奕为公司参股公司，公司与保利上海分别持股50%。上海隆奕现任董事姜岳先生 │
│ │在过去12个月内曾担任鲁信创投董事、总经理，根据《上海证券交易所股票上市规则》《上│
│ │海证券交易所上市公司自律监管指引第5号——交易与关联交易》及《公司章程》的规定， │
│ │公司为上海隆奕提供借款构成关联交易，并需提交公司股东大会审议。 │
│ │ 本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。 │
│ │ 过去12个月内公司与同一关联人之间发生的关联交易未超过3000万元，未达到上市公司│
│ │最近一期经审计净资产绝对值5%以上。 │
│ │ 特别风险提示：目前上海隆奕经营正常，但若上海隆奕未能如期通过进一步提高出租率│
│ │或出售物业资产等方式增加经营现金和收益，公司可能面临无法按期收回财务资助本金及利│
│ │息的风险；该事项尚需公司股东大会审议通过。敬请广大投资者注意投资风险。 │
│ │ 一、财务资助情况概述 │
│ │ 上海隆奕为公司参股公司，公司与保利上海分别持股50%。根据上海隆奕公司章程，为 │
│ │维护双方股东各自权益，鲁信创投和保利上海拟向其提供同比例股东借款，双方在借款条款│
│ │上保持一致，包括但不限于金额、期限、利率。本次上海隆奕总借款金额为12000万元，由 │
│ │鲁信创投、保利上海分别提供借款6000万元，借款期限不超过1年6个月，借款年利率为3.56│
│ │%，按照资金需求分批借款，借款用途为补充流动资金。 │
│ │ 公司本次为参股公司同比例提供借款主要为补充其流动资金，不会影响公司正常业务开│
│ │展及资金使用，不属于上海证券交易所《股票上市规则》等规定的不得提供财务资助的情形│
│ │。 │
│ │ 过去12个月内公司与同一关联人之间发生的关联交易未超过3000万元，未达到上市公司│
│ │最近一期经审计净资产绝对值5%以上。本次提供借款事项已经公司第十一届董事会第四次独│
│ │立董事专门会议、第十一届二十八次董事会审议通过。根据《上海证券交易所股票上市规则│
│ │》6.3.10条相关规定，该事项需提交公司股东大会审议。 │
│ │ 二、关联人介绍 │
│ │ （一）被资助对象暨关联人关系介绍 │
│ │ 上海隆奕为公司参股公司，公司与保利上海分别持股50%。上海隆奕现任董事姜岳先生 │
│ │过去12个月内曾担任鲁信创投董事、总经理，根据《上海证券交易所股票上市规则》《上海│
│ │证券交易所上市公司自律监管指引第5号——交易与关联交易》及《公司章程》的规定，上 │
│ │海隆奕为公司的关联法人，公司为上海隆奕提供财务资助构成关联交易。 │
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│公告日期 │2024-08-21 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │青岛中经合鲁信基金管理企业（有限合伙） │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │参股企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │对外投资 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │鲁信创业投资集团股份有限公司（以下简称“鲁信创投”、“公司”）拟作为主发起人联合│
│ │公司全资子公司山东省高新技术创业投资有限公司（以下简称“山东高新投”）、参股企业│
│ │青岛中经合鲁信基金管理企业（有限合伙）（以下简称“青岛中经合”）及其他投资方联合│
│ │发起设立泉州鲁信科创投资基金(有限合伙)（暂定名，以下简称“泉州鲁信基金”或“基金│
│ │”）。基金总规模2亿元，其中公司作为有限合伙人对基金认缴出资6760万元，占基金总认 │
│ │缴规模的33.8%；公司参股企业青岛中经合作为普通合伙人基金认缴出资100万元，占基金总│
│ │认缴规模的0.5%；公司全资子公司山东高新投作为普通合伙人、基金管理人和执行事务合伙│
│ │人对基金认缴出资100万元，占基金总认缴规模的0.5%。 │
│ │ 公司全资子公司山东高新投持有青岛中经合22.5%股权。姜岳先生为青岛中经合执行事 │
│ │务合伙人、青岛中经合鲁信资产管理有限公司的法定代表人。过去12个月内，姜岳先生曾担│
│ │任鲁信创投董事、总经理。根据《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公│
│ │司自律监管指引第5号——交易与关联交易》及《公司章程》的相关规定，青岛中经合为公 │
│ │司关联方，鲁信创投、山东高新投与青岛中经合的共同投资行为构成关联交易。 │
│ │ 本次投资不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。 │
│ │ 截至本次关联交易为止，过去12个月内公司与同一关联人发生的关联交易未达到上市公│
│ │司最近一期经审计净资产绝对值5%以上。本次关联交易无需提交公司股东大会审议。 │
│ │ 合作方对共同投资泉州鲁信基金达成共识，各合作方正在履行各自决策程序,目前尚未 │
│ │签署合伙协议，因此存在一定的不确定性，请投资者注意投资风险。 │
│ │ 一、关联交易概述 │
│ │ 公司拟作为主发起人联合公司全资子公司山东高新投、参股企业青岛中经合及其他投资│
│ │方联合发起设立泉州鲁信基金。基金总规模2亿元，其中公司作为有限合伙人对基金认缴出 │
│ │资6760万元，占基金总认缴规模的33.8%；公司参股企业青岛中经合作为普通合伙人基金认 │
│ │缴出资100万元，占基金总认缴规模的0.5%；公司全资子公司山东高新投作为普通合伙人、 │
│ │基金管理人和执行事务合伙人对基金认缴出资100万元，占基金总认缴规模的0.5%。 │
│ │ 公司全资子公司山东高新投持有青岛中经合22.5%股权。姜岳先生为青岛中经合执行事 │
│ │务合伙人、青岛中经合鲁信资产管理有限公司的法定代表人。过去12个月内，姜岳先生曾担│
│ │任鲁信创投董事、总经理。根据《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公│
│ │司自律监管指引第5号——交易与关联交易》及《公司章程》的相关规定，公司本次投资泉 │
│ │州鲁信基金构成关联交易。 │
│ │ 截至本次关联交易为止，过去12个月内上市公司与同一关联人发生的关联交易未达到上│
│ │市公司最近一期经审计净资产绝对值5%以上。本次关联交易无需提交公司股东大会审议。 │
│ │ 本次投资不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。 │
│ │ 二、关联方介绍 │
│ │ 1.公司名称：青岛中经合鲁信基金管理企业（有限合伙） │
│ │ 2.成立日期：2017年12月6日 │
│ │ 3.注册地址：山东省青岛市即墨市振华街128号 │
│ │ 4.执行事务合伙人：青岛中经合鲁信资产管理有限公司（委派代表：姜岳）5.注册资本│
│ │：1400万元人民币 │
│ │ 6.统一社会信用代码：91370282MA3F057B4P │
│ │ 7.企业类型：有限合伙企业 │
│ │ 8.经营范围：投资管理、资产管理、以自有资金对外投资（未经金融监管部门批准,不 │
│ │得从事吸收存款、融资担保、代客理财等金融业务）（依法须经批准的项目,经相关部门批 │
│ │准后方可开展经营活动） │
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│公告日期 │2024-06-26 │
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│关联方 │西藏泓信创业投资管理有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司参股公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │对外投资 │
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│交易详情 │鲁信创业投资集团股份有限公司（以下简称“鲁信创投”、“公司”）拟作为主发起人联合│
│ │公司全资子公司山东省高新技术创业投资有限公司（以下简称“山东高新投”）、参股公司│
│ │西藏泓信创业投资管理有限公司（以下简称“西藏泓信”）及其他投资方联合发起设立鲁信│
│ │济钢新产业创业投资基金合伙企业（有限合伙）（暂定名，以下简称“鲁信济钢基金”或“│
│ │基金”）。基金总规模5亿元，其中公司作为有限合伙人对基金认缴出资1.75亿元，占基金 │
│ │总认缴规模的35%；公司参股公司西藏泓信作为普通合伙人、执行事务合伙人和基金管理人 │
│ │对基金认缴出资1400万元，占基金总认缴规模的2.8%；公司全资子公司山东高新投作为普通│
│ │合伙人和执行事务合伙人对基金认缴出资1000万元，占基金总认缴规模的2%。 │
│ │ 西藏泓信为公司参股公司，公司全资子公司山东高新投持股比例45%。公司董事王晶女 │
│ │士为西藏泓信法定代表人。根据《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公│
│ │司自律监管指引第5号——交易与关联交易》及《公司章程》的相关规定，西藏泓信为公司 │
│ │关联方，鲁信创投、山东高新投与西藏泓信的共同投资行为构成关联交易。 │
│ │ 本次投资不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。 │
│ │ 截至本次关联交易为止，过去12个月内公司与同一关联人发生的关联交易未达到上市公│
│ │司最近一期经审计净资产绝对值5%以上。本次关联交易无需提交公司股东大会审议。 │
│ │ 合作方对共同投资鲁信济钢基金达成共识，各合作方正在履行各自决策程序,目前尚未 │
│ │签署合伙协议，因此存在一定的不确定性，请投资者注意投资风险。 │
│ │ 一、关联交易概述 │
│ │ 公司拟作为主发起人联合公司全资子公司山东高新投、参股公司西藏泓信及其他投资方│
│ │联合发起设立鲁信济钢基金。基金总规模5亿元，其中公司作为有限合伙人对基金认缴出资1│
│ │.75亿元，占基金总认缴规模的35%；公司参股公司西藏泓信作为普通合伙人、执行事务合伙│
│ │人和基金管理人对基金认缴出资1400万元，占基金总认缴规模的2.8%；公司全资子公司山东│
│ │高新投作为普通合伙人和执行事务合伙人对基金认缴出资1000万元，占基金总认缴规模的2%│
│ │。 │
│ │ 西藏泓信为公司参股公司，公司全资子公司山东高新投持股比例45%。公司董事王晶女 │
│ │士为西藏泓信法定代表人。根据《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公│
│ │司自律监管指引第5号——交易与关联交易》及《公司章程》的相关规定，公司本次投资鲁 │
│ │信济钢基金构成关联交易，公司及全资子公司山东高新投认缴出资金额1.85亿元为关联交易│
│ │金额。 │
│ │ 截至本次关联交易为止，过去12个月内上市公司与同一关联人发生的关联交易未达到上│
│ │市公司最近一期经审计净资产绝对值5%以上。本次关联交易无需提交公司股东大会审议。 │
│ │ 本次投资不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。 │
│ │ 二、关联方介绍 │
│ │ 1.公司名称：西藏泓信创业投资管理有限公司 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2024-04-30 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │上海处厚私募基金管理有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │参股公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │对外投资 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │鲁信创业投资集团股份有限公司（以下简称“鲁信创投”、“公司”）拟通过认购参股公司│
│ │上海处厚私募基金管理有限公司（以下简称“上海处厚”）发行的证券基金产品或设立定增│
│ │专户的方式开展证券类投资业务。未来12个月内通过上海处厚认购证券基金产品的总金额不│
│ │超过6亿元，上述额度包含在公司整体证券资产产品投资额度内（即整体未来12个月内单日 │
│ │最高额累计不超过公司最近一期经审计净资产的25%）。 │
│ │ 截至本次关联交易为止，过去12个月内公司与同一关联人进行的关联交易达到3,000万 │
│ │元以上，且超过公司最近一期经审计净资产绝对值5%。根据相关规定，本次授权事项需提交│
│ │公司股东大会审议。 │
│ │ 一、关联交易概述 │
│ │ 鲁信创投拟通过认购参股公司上海处厚发行的证券基金产品或设立定增专户的方式开展│
│ │证券类投资业务。未来12个月内通过上海处厚认购证券基金产品的总金额不超过6亿元，上 │
│ │述额度包含在公司整体证券资产产品投资额度内（即整体未来 1
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