资本运作☆ ◇600784 鲁银投资 更新日期：2026-08-08◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
┌───────────┬───────────┬───────────┬───────────┐
│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│首发融资 │ 1996-12-10│ 6.58│ 6300.00万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ 2014-02-13│ 5.65│ 3.98亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ 2022-02-15│ 4.19│ 4.44亿│
└───────────┴───────────┴───────────┴───────────┘
【2.股权投资】
截止日期:2025-06-30
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┬──────┐
│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│中节能万润股份有限│ ---│ ---│ 12.13│ ---│ ---│ 人民币│
│公司 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│莱商银行股份有限公│ ---│ ---│ 2.58│ ---│ ---│ 人民币│
│司 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│济南国惠鲁银产业投│ ---│ ---│ 47.22│ ---│ ---│ 人民币│
│资基金合伙企业（有│ │ │ │ │ │ │
│限合伙） │ │ │ │ │ │ │
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┴──────┴──────┘
【3.项目投资】
截止日期:2022-12-31
┌─────────┬──────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┐
│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│归还银行贷款 │ 4.44亿│ 4.45亿│ 4.45亿│ 100.20│ ---│ ---│
└─────────┴──────┴─────┴─────┴─────┴─────┴──────┘
【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】
┌──────┬────────────────┬──────┬────────────────┐
│公告日期 │2026-07-16 │交易金额(元)│4227.80万 │
├──────┼────────────────┼──────┼────────────────┤
│币种 │人民币 │交易进度 │进行中 │
├──────┼────────────────┼──────┼────────────────┤
│交易标的 │山东数科新能源有限公司10%股权 │标的类型 │股权 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│买方 │鲁银投资集团股份有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│卖方 │中能建数字科技集团有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│交易概述 │鲁银投资集团股份有限公司（以下简称“公司”或“鲁银投资”）以自有资金通过公开摘牌│
│ │的方式竞得山东数科新能源有限公司（简称“山东数科”或“标的企业”）15.41554％股权│
│ │，其中，竞得中能建数字科技集团有限公司（简称“中能建数科”）持有的山东数科10%股 │
│ │权（交易金额4,227.80万元），竞得泰安市泰山新能源发展有限公司（简称“泰山新能源”│
│ │）持有的山东数科5.41554％股权（交易金额14.721万元）。本次竞买成交总价为人民币4,2│
│ │42.521万元（泰山新能源本次转让的股权尚未实际出资，后续公司需按照山东数科缴款通知│
│ │要求，向山东数科实缴出资2,267.27万元）。 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────┬──────┬────────────────┐
│公告日期 │2026-07-16 │交易金额(元)│14.72万 │
├──────┼────────────────┼──────┼────────────────┤
│币种 │人民币 │交易进度 │进行中 │
├──────┼────────────────┼──────┼────────────────┤
│交易标的 │山东数科新能源有限公司5.41554%股│标的类型 │股权 │
│ │权 │ │ │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│买方 │鲁银投资集团股份有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│卖方 │泰安市泰山新能源发展有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│交易概述 │鲁银投资集团股份有限公司（以下简称“公司”或“鲁银投资”）以自有资金通过公开摘牌│
│ │的方式竞得山东数科新能源有限公司（简称“山东数科”或“标的企业”）15.41554％股权│
│ │，其中，竞得中能建数字科技集团有限公司（简称“中能建数科”）持有的山东数科10%股 │
│ │权（交易金额4,227.80万元），竞得泰安市泰山新能源发展有限公司（简称“泰山新能源”│
│ │）持有的山东数科5.41554％股权（交易金额14.721万元）。本次竞买成交总价为人民币4,2│
│ │42.521万元（泰山新能源本次转让的股权尚未实际出资，后续公司需按照山东数科缴款通知│
│ │要求，向山东数科实缴出资2,267.27万元）。 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────┬──────┬────────────────┐
│公告日期 │2026-04-18 │交易金额(元)│7352.94万 │
├──────┼────────────────┼──────┼────────────────┤
│币种 │人民币 │交易进度 │进行中 │
├──────┼────────────────┼──────┼────────────────┤
│交易标的 │电投菜央子（潍坊）新能源发展有限│标的类型 │股权 │
│ │公司15%股权 │ │ │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│买方 │山东菜央子盐场有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│卖方 │电投菜央子（潍坊）新能源发展有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│交易概述 │投资标的名称：电投菜央子（潍坊）新能源发展有限公司（以下简称“电投菜央子”）。 │
│ │ 投资金额：山东菜央子盐场有限公司（以下简称“菜央子盐场”）拟以货币方式向电投│
│ │菜央子增资7352.94万元，增资后菜央子盐场持股比例由34%增加至49%。 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────┬──────┬────────────────┐
│公告日期 │2025-11-08 │交易金额(元)│5634.75万 │
├──────┼────────────────┼──────┼────────────────┤
│币种 │人民币 │交易进度 │进行中 │
├──────┼────────────────┼──────┼────────────────┤
│交易标的 │济南新艺粉末冶金有限公司 │标的类型 │股权 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│买方 │鲁银投资集团股份有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│卖方 │济南新艺粉末冶金有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│交易概述 │增资标的名称：济南新艺粉末冶金有限公司 │
│ │ 增资金额：56347490.91元 │
│ │ 本次增资事项已经公司第十一届董事会第二十四次会议审议通过，无需提交公司股东会│
│ │审议。 │
│ │ 一、增资事项概述 │
│ │ （一）本次交易概况 │
│ │ 1、本次交易概况 │
│ │ 济南新艺粉末冶金有限公司（以下简称“新艺粉末”）系公司控股子公司，公司持股比│
│ │例55%。鲁银投资集团股份有限公司拟以货币方式向新艺粉末增资56347490.91元，其中3672│
│ │727.27元计入注册资本，52674763.64元计入资本公积。本次增资完成后，公司持股比例为6│
│ │7%。 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
【6.关联交易】
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-07-10 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │寿光盐务投资控股集团有限公司控制的企业 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │持有公司孙公司25%股权的法人控制的企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │租入 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-07-10 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │广饶海丰盐化有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │持有公司孙公司股权股东的实际控制人同时持有其股权 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │租入 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-07-10 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │山东省盐业集团有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东直接或间接控制的法人组织 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │租入 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-07-10 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │山东金富地新型建材科技股份有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东直接或间接控制的法人组织 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │租出 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-07-10 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │济南立鸿羊绒纺织有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │持有公司子公司股权股东的实际控制人同时持有其股权 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │采购商品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-07-10 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │寿光盐务投资控股集团有限公司及其控制的其他企业 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │持有公司孙公司25%股权的法人及其控制的其他企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │采购商品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-07-10 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │山东省铭城盐业有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │持有公司孙公司25%股权的法人实际控制的法人 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │采购商品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-07-10 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │中海海洋（荣成）健康产业有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东直接或间接控制的法人组织 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │采购商品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-07-10 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │山东发展投资控股集团有限公司控制的其他企业 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东控制的其他企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │接受劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-07-10 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │山东建勘集团有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东直接或间接控制的法人组织 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │接受劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-07-10 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │济南立鸿羊绒纺织有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │持有公司子公司股权股东的实际控制人同时持有其股权 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │提供劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-07-10 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │济南立鸿羊绒纺织有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │持有公司子公司股权股东的实际控制人同时持有其股权 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │销售商品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-07-10 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │山东老盐坊供应链有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │持有公司孙公司25%股权的法人实际控制的法人 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │销售商品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-07-10 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │寿光盐务投资控股集团有限公司及其控制的其他企业 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │持有公司孙公司25%股权的法人及其控制的其他企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │销售商品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-07-10 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │山东发展投资控股集团有限公司控制的其他企业 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东控制的其他企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │销售商品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-07-10 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │山东建勘集团有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东直接或间接控制的法人组织 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │销售商品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-07-10 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │通裕重工股份有限公司及其控制的其他企业 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东直接或间接控制的法人及其控制的其他企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │销售商品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-03-28 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │山东省盐业集团有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东直接控制的法人组织 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │重要合同 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │为妥善解决2018年重大资产重组涉及的承诺履行及2亿元资源价款处置工作，鲁银投资集团 │
│ │股份有限公司（以下简称“公司”或“鲁银投资”）拟与山东省盐业集团有限公司（以下简│
│ │称“山东盐业”）签署《产权交易合同之补充合同（二）》。 │
│ │ 一、关联交易概述 │
│ │ （一）由于国家政策调整，依法无法办理采矿许可证证载生产规模变更登记。为妥善解│
│ │决2018年重大资产重组涉及的承诺履行及2亿元资源价款处置工作，公司与山东盐业共同聘 │
│ │请中介机构完成审计评估等相关工作，并拟与山东盐业签署《产权交易合同之补充合同（二│
│ │）》。 │
│ │ （二）山东盐业为公司控股股东山东发展投资控股集团有限公司直接控制的企业，本次│
│ │交易构成关联交易，不构成重大资产重组。本次交易事项已经公司2026年第二次独立董事专│
│ │门会议及十一届董事会第二十七次会议审议通过，尚需提交公司股东会审议。 │
│ │ （三）过去12个月内，公司与同一关联人或与不同关联人之间未进行过相同交易类别下│
│ │标的相关的关联交易。 │
│ │ 二、关联人介绍 │
│ │ （一）关联人关系介绍 │
│ │ 山东盐业系公司控股股东山东发展投资控股集团有限公司直接控制的法人组织，属于《│
│ │上交所股票上市规则》第6.3.3条规定的本公司关联法人。 │
│ │ （二）关联人基本情况 │
│ │ 名称：山东省盐业集团有限公司 │
│ │ 住所：山东省济南市历下区文化东路59号 │
│ │ 法定代表人：钱秉军 │
│ │ 注册资本：21608.7万元 │
│ │ 类型：其他有限责任公司 │
│ │ 三、本次交易事项基本情况介绍 │
│ │ （一）背景介绍 │
│ │ 经公司第九届董事会第二十次会议决议、2019年第一次临时股东大会审议通过，公司与│
│ │交易对方山东盐业于2018年12月25日签署《产权交易合同》、2018年12月27日签署《产权交│
│ │易合同之补充合同》，以现金购买山东盐业旗下山东肥城精制盐厂有限公司（以下简称“肥│
│ │城制盐”）、山东东岳盐业有限公司（以下简称“东岳盐业”）100%股权及其他7家公司股 │
│ │权。 │
│ │ 《产权交易合同之补充合同》“第四条产权转让价款支付方式”之第2款约定“2，预留│
│ │价款：转让方同意，在产权转让价款中，预留20000万元价款，作为转让方在本补充合同项 │
│ │下第六条第4款相关义务及责任的担保，转让方应自收到产权交易中心汇入的产权转让价款 │
│ │之日起10个工作日内，将20000万元价款汇入以转让方名义开立的转让方，受让方及银行三 │
│ │方共管账户。共管账户产生的孳息由转让方享有。 │
│ │ 自山东肥城精制盐厂有限公司和山东东岳盐业有限公司办理完毕采矿许可证变更登记事│
│ │项，取得换发后的采矿许可证，且相关采矿权价款，该等企业因此遭受的损失及费用支付完│
│ │毕之日起20个工作日内，受让方应配合转让方解除上述银行共管。转让方进一步同意，在上│
│ │述银行共管账户解除前，对于转让方在《产权交易合同》及本补充合同项下的其他相关义务│
│ │及责任，该等义务及责任包括但不限于转让方按照《产权交易合同》及本补充合同应承担的│
│ │审计基准日(“审计基准日”指双方确认的，对标的公司进行审计的截止日期，即2018年6月│
│ │30日，下同)之前未反映在《审计报告》中的债务(包括或有债务)，应向受让方补偿的过渡 │
│ │期内亏损或减少的净资产，相关标的公司未充分计提的相关费用，标的公司遭致且应由转让│
│ │方承担的相关损失，费用等，受让方亦有权选择将该等款项由预留的20000万元价款中扣除 │
│ │，如预留价款不足以涵盖转让方应承担的相关费用，受让方有权要求转让方就差额部分进行│
│ │赔偿，且视为受让方已履行完毕该部分预留价款退还义务。” │
│ │ 《产权交易合同之补充合同》“第六条声明与保证”之第四款约定“4、转让方保证， │
│ │最迟不晚于本次交易完成后三十六个月，办理完成山东肥城精制盐厂有限公司及山东东岳盐│
│ │业有限公司采矿许可证证载生产规模的变更登记手续，使该等企业采矿许可证证载生产规模│
│ │与实际生产规模匹配，并负责按照相关主管部门的要求补缴完毕未支付的采矿权价款，承担│
│ │因此产生的一切费用及该等企业因采矿许可证未及时变更或采矿权价款未及时缴纳遭致的一│
│ │切损失，受让方或相关标的公司先行承担的，受让方有权将该等款项由预留价款中扣除，或│
│ │要求转让方予以赔偿。” │
│ │ 针对部分标的公司矿产开采涉及的相关事项，山东盐业出具《关于部分标的公司矿产开│
│ │采涉及相关事项的承诺函》（以下简称“该承诺”）。主要承诺如下：“（1）在本次重组 │
│ │完成后三十六个月内办理完成山东肥城精制盐厂有限公司、山东东岳盐业有限公司由60万吨│
│ │/年到120万吨/年的采矿权证变更相关手续，并承担山东肥城精制盐厂有限公司、山东东岳 │
│ │盐业有限公司未来资源价款的缴纳义务，并预留2亿元交易对价用于对该事项的担保。如山 │
│ │东肥城精制盐厂有限公司、山东东岳盐业有限公司因采矿权许可证生产规模变更未及时或因│
│ │超量开采问题受到行政处罚及/或责令限产，本公司将自鲁银投资及本公司共同确认具体损 │
│ │失金额及相关证明文件之日起30日内，向相关标的公司以现金方式全额支付相关补偿。（2 │
│ │）如标的公司因本次交易股权交割日前的矿产超量开采问题受到行政处罚及/或责令限产， │
│ │本公司将自鲁银投资与本公司共同确认具体损失金额及相关证明文件之日起30日内，向相关│
│ │标的公司以现金方式全额支付相关补偿。 │
│ │ （3）如标的公司因本次交易股权交割日前的矿产越界开采问题受到行政处罚及/或责令│
│ │限产，本公司将自鲁银投资与本公司共同确认具体损失金额及相关证明文件之日起30日内，│
│ │向相关标的公司以现金方式全额支付相关补偿。” │
│ │ 上述内容详见公司于2018年12月29日披露的《鲁银投资集团股份有限公司重大资产购买│
│ │报告书（草案）》。 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-01-24 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │济南四季春天置业有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东直接或间接控制的法人组织 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │关联租赁 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-01-24 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │山东金富地新型建材科技股份有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东直接或间接控制的法人组织 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │关联租赁 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-01-24 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │山东省盐业集团有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东直接或间接控制的法人组织 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │关联租赁 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-01-24 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │山东国惠产业服务有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东直接或间接控制的法人组织 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │采购商品、接受劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-01-24 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │中海海洋（荣成）健康产业有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东直接或间接控制的法人组织 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │采购商品、接受劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-01-24 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │北京鲁发控股有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │其他关联方 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │采购商品、接受劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-01-24 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │山东环城城建工程有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东直接或间接控制的法人组织 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │采购商品、接受劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-01-24 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │济南立鸿羊绒纺织有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │持有公司子公司股权股东的实际控制人同时持有其股权 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │采购商品、接受劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-01-24 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │山东惠新产业投资有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │其他关联方 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │采购商品、接受劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-01-24 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │山东弘德物业管理有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东直接或间接控制的法人组织 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │采购商品、接受劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-01-24 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │山东建勘集团有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东直接或间接控制的法人组织 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │采购商品、接受劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-01-24 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │山东环城城建工程有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东直接或间接控制的法人组织 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │销售商品、提供劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
【7.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【8.担保明细】
截止日期:2018-12-31
┌─────┬─────┬─────┬────┬─────┬─────┬────┬───┬───┐
│担保方 │被担保方 │ 担保金额│币种 │担保起始日│担保截止日│担保类型│是否履│是否关│
│ │ │ (元)│ │ │ │ │行完毕│联交易│
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│鲁银投资集│莱芜钢铁集│ 5.82亿│人民币 │--- │--- │连带责任│未知 │未知 │
│团股份有限│团有限公司│ │ │ │ │担保 │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│鲁银投资集│山东鲁银国│ 9485.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│未知 │未知 │
│团股份有限│际经贸有限│ │ │ │ │担保 │ │ │
│公司 │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
└─────┴─────┴─────┴────┴─────┴─────┴────┴───┴───┘
【9.重大事项】
──────┬──────────────────────────────────
2026-08-07│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
2026年8月6日，公司完成2026年度第一期中期票据的发行工作。该事项已经公司十一届董
事会第二十次会议、2025年第二次临时股东大会审议通过（详见公司《关于拟注册发行中期票
据的公告》（2025-030））。
根据中国银行间市场交易商协会出具的《接受注册通知书》（中市协注〔2026〕MTN93）,
公司自2026年2月2日起2年内可分期发行规模不超过人民币10亿元的中期票据。
──────┬──────────────────────────────────
2026-08-06│增资
──────┴──────────────────────────────────
鲁银投资集团股份有限公司（以下简称“公司”）控股子公司鲁银（菏泽）盐业有限公司
（以下简称“菏泽盐业”“标的公司”）拟通过公开挂牌方式增资扩股，择优引入1家战略投
资者，增资金额不低于33346.7533万元，公司及菏泽盐业其他两名股东菏泽能矿资源集团有限
公司（以下简称“菏泽能矿”）、菏泽单州实业发展集团有限公司（以下简称“单州实业”）
均放弃本次增资的优先认购权。
本次交易已经董事会审议通过，无需提交股东会审议。本次交易不构成《上市公司重大资
产重组管理办法》规定的重大资产重组。本次交易采取在山东产权交易中心公开挂牌的方式，
交易对方尚未确定，是否构成关联交易存在不确定性。
菏泽盐业本次增资扩股不会导致公司合并报表范围发生变化，公司仍为菏泽盐业控股股东
，不会对公司当期财务及经营状况产生重大不利影响。
本次交易将通过山东产权交易中心以公开挂牌的方式进行，能否成功引入战略投资者及最
终成交价格均存在不确定性。公司将视后续进展情况及时履行信息披露义务。敬请广大投资者
注意投资风险。
一、交易概述
（一）本次交易的基本情况
1、本次交易概况
为加快推进菏泽岩盐矿资源综合利用项目，公司控股子公司菏泽盐业拟通过山东产权交易
中心以公开挂牌方式增资扩股，引入1家战略投资者以货币方式对菏泽盐业增资（公司已于202
6年6月24日发布《关于控股子公司增资扩股事项预挂牌的提示性公告》（2026-028）），增资
金额不低于33346.7533万元，其中，33333.3333万元计入菏泽盐业注册资本，超出部分计入资
本公积。公司及菏泽盐业其他两名股东菏泽能矿、单州实业均放弃本次增资的优先认购权。本
次增资扩股完成后，菏泽盐业仍为公司控股子公司。
（二）公司董事会审议本次交易相关议案的表决情况
公司于2026年8月5日召开十二届董事会第四次会议，全票审议通过《关于鲁银（菏泽）盐
业有限公司拟通过公开挂牌方式增资扩股引入战略投资者的议案》。
（三）交易生效尚需履行的审批及其他程序
本次交易已经董事会审议通过，无需提交股东会审议。
本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
本次交易采取在山东产权交易中心公开挂牌的方式，交易对方尚未确定，是否构成关联交
易存在不确定性。
二、交易对方情况介绍
本次菏泽盐业增资扩股将通过公开挂牌方式进行，交易对方目前尚无法确定。
公司将根据公开挂牌进展情况，及时做好信息披露工作。
──────┬──────────────────────────────────
2026-07-16│收购兼并
──────┴──────────────────────────────────
交易简要内容
鲁银投资集团股份有限公司（以下简称“公司”或“鲁银投资”）以自有资金通过公开摘
牌的方式竞得山东数科新能源有限公司（简称“山东数科”或“标的企业”）15.41554％股权
，其中，竞得中能建数字科技集团有限公司（简称“中能建数科”）持有的山东数科10%股权
，竞得泰安市泰山新能源发展有限公司（简称“泰山新能源”）持有的山东数科5.41554％股
权。本次竞买成交总价为人民币4242.521万元（泰山新能源本次转让的股权尚未实际出资，后
续公司需按照山东数科缴款通知要求，向山东数科实缴出资2267.27万元）。
本次交易不构成关联交易
本次交易不构成重大资产重组
交易实施尚需履行的审批及其他相关程序
公司于2026年6月26日召开十二届董事会第二次会议，审议通过了《关于公司拟参与山东
数科新能源有限公司15.42%股权竞买的议案》。因收购事项属于公司临时性商业秘密，符合暂
缓披露的相关条件。目前暂缓披露的原因已消除，现对该事项予以披露。本次交易未达到股东
会审议标准，无需提交股东会审议。无尚需履行的审批及其他程序。
其它需要提醒投资者重点关注的风险事项
本次交易可能受宏观经济及行业政策影响，存在投资效益不及预期的风险，公司将密切关
注相关进展，积极防范和应对实施过程中可能面临的各种风险。
一、交易概述
（一）本次交易的基本情况
1、本次交易概况
2026年5月14日，中能建数科在北京产权交易所公开挂牌转让其持有的山东数科10%股权，
并依法定程序公开征集受让方，挂牌转让底价为4227.80万元；6月8日，泰山新能源在山东产
权交易中心公开挂牌转让其持有的山东数科5.41554%股权，并依法定程序公开征集受让方，挂
牌转让底价为14.721万元。
上述公开挂牌转让事项的底价合计为人民币4242.521万元。
结合自身资源禀赋和前期盐穴压缩空气储能项目调研情况，公司参与上述山东数科股权竞
买，并竞得中能建数科持有的山东数科10%股权、泰山新能源持有的山东数科5.41554％股权。
本次竞买成交总价为人民币4242.521万元（泰山新能源本次转让的股权尚未实际出资，后续公
司需按照山东数科缴款通知要求，向山东数科实缴出资2267.27万元）。2026年7月15日，公司
分别与中能建数科、泰山新能源签订《产权交易合同》。
（二）公司董事会审议本次交易相关议案的表决情况
公司于2026年6月26日召开十二届董事会第二次会议，审议通过了《关于公司拟参与山东
数科新能源有限公司15.42%股权竞买的议案》。鉴于该事项存在不确定性且属于临时性商业秘
密，根据《上市公司信息披露暂缓与豁免管理规定》符合暂缓披露的相关条件，公司对该事项
履行董事会审议程序后，进行了暂缓披露并采取了保密措施防止暂缓披露的信息泄露，待竞买
结果确定后予以披露。
目前暂缓披露原因已经消除。
（三）交易生效尚需履行的审批及其他程序
本次交易未达到股东会审议标准，无需经股东会审议。无尚需履行的审批及其他程序。
──────┬──────────────────────────────────
2026-05-19│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
一、会议召开和出席情况
(一)股东会召开的时间：2026年5月18日
(二)股东会召开的地点：济南市高新区旅游路8777号国泰财智广场3号楼25层第二会议室
(三)公司董事和董事会秘书的列席情况1、公司在任董事9人，列席9人；2、董事会秘书（
代行）列席会议；高管列席会议。
──────┬──────────────────────────────────
2026-04-25│对外担保
──────┴──────────────────────────────────
（一）担保的基本情况
为满足日常经营和业务发展资金需要，公司拟为山东肥城精制盐厂有限公司（以下简称“
肥城制盐”）提供借款担保额度0.50亿元，担保期限为1年；为肥城制盐年产120万吨精制盐项
目提供固定资产借款担保额度1.7亿元，担保期限为7年；为山东岱岳制盐有限公司（以下简称
“岱岳制盐”）提供借款担保额度0.50亿元，担保期限为1年；为山东菜央子盐场有限公司（
以下简称“菜央子盐场”）提供借款担保额度0.50亿元，担保期限为1年；同时提请公司股东
会授权董事会在相应额度及担保期限内为上述子公司直接办理担保手续，该授权有效期为自股
东会审议通过之日起，至公司2026年度股东会召开日止。超过上述额度时需按公司章程规定决
策程序另行办理。被担保方均为公司全资子公司。
（二）内部决策程序
2026年4月23日，公司十一届董事会第二十九次会议审议通过了《关于公司2026年度预计
提供担保额度的议案》，同意公司2026年度预计提供担保额度事项。上述担保事项经董事会审
议通过后，尚需提交公司股东会审议。
──────┬──────────────────────────────────
2026-04-25│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
为贯彻落实国务院《关于进一步提高上市公司质量的意见》和中国证监会《关于加强上市
公司监管的意见(试行)》要求，积极响应上海证券交易所《关于开展沪市公司“提质增效重回
报”专项行动的倡议》,鲁银投资集团股份有限公司(以下简称“公司”)结合自身实际及发展
战略，制定了2026年度“提质增效重回报”行动方案。
──────┬──────────────────────────────────
2026-04-25│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
股东会召开日期：2026年5月18日
本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东会类型和届次
2025年年度股东会
(二)股东会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2026年5月18日14点00分
召开地点：山东省济南市高新区旅游路8777号国泰财智广场3号楼25层第二会议室
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
网络投票起止时间：自2026年5月18日至2026年5月18日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日
的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为
股东会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序涉及融资融券、转
融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公
司自律监管指引第1号—规范运作》等有关规定执行。
──────┬──────────────────────────────────
2026-04-25│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
鲁银投资集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月23日召开十一届董事会第
二十九次会议，审议通过了《关于为公司及全体董事、高级管理人员购买责任保险的议案》。
为进一步完善公司风险管理体系，促进公司董事及高级管理人员充分行使权利、更好履行职责
，保障公司及广大投资者合法权益，拟为公司及全体董事、高级管理人员购买责任保险。现将
有关事项公告如下：
一、责任保险的具体方案
1.投保人：鲁银投资集团股份有限公司
2.被保险人：公司及全体董事、高级管理人员以及相关责任人员
3.赔偿限额：不低于5000万元（具体以最终签订的保险合同为准）
4.保费金额：不超过30万元/年（具体以最终签订的保险合同为准）
5.保险期限：12个月（后续可每年续保或重新投保）
二、授权事项
为提高决策效率，公司董事会提请股东会在上述权限内授权董事会并同意董事会授权公司
管理层办理购买责任保险的相关事宜(包括但不限于确定保险公司、保险赔偿限额、保险费用
及其他保险条款；选择及聘任保险经纪公司或其他中介机构；签署相关法律文件及处理与投保
相关的其他事项等)，以及在今后保险合同期满时或之前办理续保或者重新投保等相关事宜。
三、审议程序
鉴于公司全体董事、高级管理人员为本次责任保险的被保险人，属于利益相关方，根据《
公司章程》及相关法律法规规定，公司全体董事对该事项回避表决，该事项直接提交公司股东
会审议。
──────┬──────────────────────────────────
2026-04-25│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
重要内容提示：
每股派发现金红利0.05元（含税）。
本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实
施公告中明确。在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持分配总额不变
，相应调整每股分配比例，并将在相关公告中披露。
本次利润分配不触及《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称《股票上市规则》）第
9.8.1条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。
（一）利润分配预案的具体内容
经上会会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2025年度合并报表实现净利润18588480
3.58元，归属于母公司所有者的净利润169545931.57元。公司2025年度母公司实现净利润2640
3022.14元，加上上年度结转未分配利润254850827.78元，减去本年提取法定盈余公积2640302
.21元、本年度支付的现金红利44593051.53元，本年度实际可供股东分配利润为234020496.18
元。
经董事会决议，公司2025年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润
。本次利润分配预案如下：
公司拟向全体股东每10股派发现金红利0.50元（含税）。截至本公告日，公司总股本6756
52277股，以此计算合计拟派发现金红利33782613.85元，占合并报表中归属于上市公司普通股
股东的净利润的19.93%。
如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股/回购股份/股权激
励授予股份回购注销/重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动的，公司拟维持
分配总额不变，相应调整每股分配比例。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。
本次利润分配预案尚需提交公司股东会审议。
──────┬──────────────────────────────────
2026-04-25│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
重要内容提示：
拟聘任的会计师事务所名称：上会会计师事务所(特殊普通合伙)（以下简称“上会会计师
事务所”）
（一）机构信息
1.基本信息。上会会计师事务所原名上海会计师事务所，成立于1981年1月，是由财政部
在上海试点成立的全国第一家会计师事务所，为全国第一批具有上市公司、证券、期货、金融
资质的会计师事务所之一；1998年12月改制为有限责任公司制的会计师事务所，2013年12月上
海上会会计师事务所有限公司改制为上会会计师事务所（特殊普通合伙）。
2.人员信息。首席合伙人为张晓荣先生。截至2025年12月31日，合伙人113人，注册会计
师551人，其中签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数191人。
3.业务信息。上会会计师事务所2025年度经审计的业务收入69164.46万元。业务收入中，
审计业务收入48416.30万元、证券业务收入23821.20万元。2025年上市公司年报审计客户87家
。主要分布于采矿业、制造业、批发和零售业、交通运输、仓储和邮政业；房地产业、信息传
输、软件和信息技术服务业、科学研究和技术服务业、水利、环境和公共设施管理业、租赁和
商务服务业、建筑业、农林牧渔。
4.投资者保护能力。截至2025年末，上会会计师事务所购买的职业保险累计赔偿限额为1.
1亿元，相关职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。职业风险基金计提及职业保
险购买符合财政部关于《会计师事务所职业风险基金管理办法》等文件的相关规定。近三年上
会会计师事务所无因在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任情况。
5.诚信记录。近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚2次、监督管理措施10次、自
律监管措施0次和纪律处分2次。28名从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚3
次、监督管理措施12次、自律监管措施0次和纪律处分2次。
（二）项目信息
1.基本信息
拟签字项目合伙人：徐茂
拥有注册会计师执业资质，2001年获得中国注册会计师资格，2009年开始从事上市公司审
计，2022年开始在上会会计师事务所执业。近三年签署多家上市公司审计报告，具备相应专业
胜任能力。未在其他单位兼职。
拟签字注册会计师：盖伟
拥有注册会计师执业资质，2019年获得中国注册会计师资格，2015年开始从事上市公司审
计，2021年开始在上会会计师事务所执业。具备相应专业胜任能力。未在其他单位兼职。
拟安排项目质量复核人员：王芳山
拥有注册会计师执业资质，2005年成为中国注册会计师。从事注册会计师行业逾20年，主
要负责上市公司、大型国有企业的审计服务，尤其在证券服务业务领域具有丰富的审计实战经
验，从事证券业务审计逾10年。现任上会会计师事务所合伙人，未在其他单位兼职，从事过证
券服务业务。
2.诚信记录。拟签字项目合伙人、签字注册会计师及质量复核人员近三年不存在因执业行
为受到刑事处罚，受到证监会及派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施，受到证
券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施及纪律处分的情况。
3.独立性。上会会计师事务所及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人不存
在可能影响独立性的情形。
4.审计收费情况。2025年度财务报告审计收费85万元，内部控制审计收费32万元，与上一
期审计费用持平。审计费用系基于审计工作量为基础双方协商确定。
──────┬──────────────────────────────────
2026-04-18│增资
──────┴──────────────────────────────────
投资标的名称：电投菜央子（潍坊）新能源发展有限公司（以下简称“电投菜央子”）。
投资金额：山东菜央子盐场有限公司（以下简称“菜央子盐场”）拟以货币方式向电投菜
央子增资7352.94万元，增资后菜央子盐场持股比例由34%增加至49%。
交易实施尚需履行的审批及其他相关程序
本次对外投资事项已经公司十一届董事会第二十八次会议审议通过，无需提交股东会审议
。
其它需要提醒投资者重点关注的风险事项
本次增资可能存在投资与效益不及预期的风险，公司将密切关注市场变化和企业经营管理
状况，加强过程监督，积极防范化解经营风险。
一、对外投资概述
（一）本次交易概况
1、本次交易基本情况
公司与国家电投集团山东能源发展有限公司（以下简称“国电投山东公司”）组成联合体
通过竞配申报取得鲁北盐碱滩涂地风光储输一体化基地W5地块项目（以下简称“W5新能源项目
”）的开发权，公司设立全资子公司山东鲁银新能源发展有限公司（以下简称“鲁银新能源”
）、公司全资子公司菜央子盐场与国电投山东公司共同出资设立电投菜央子，共同推进W5新能
源项目开发。
根据山东省能源局意见，项目牵头开发建设主体应统一为国电投山东公司。
为此，W5地块新能源项目整体交由电投菜央子投资建设，公司全资子公司鲁银新能源不再
参与建设。同时，为加快推进W5新能源项目建设，满足项目建设资金需要，菜央子盐场拟以货
币方式向电投菜央子增资7352.94万元，增资后菜央子盐场持股比例由34%增加至49%。
（二）董事会审议情况，是否需经股东会审议通过和有关部门批准。
2026年4月17日，公司召开十一届董事会第二十八次会议，审议通过了《关于山东菜央子
盐场有限公司拟向电投菜央子（潍坊）新能源发展有限公司增资的议案》。根据《公司法》《
公司章程》的有关规定，该议案无需提交股东会审议。
（三）明确说明是否属于关联交易和重大资产重组事项。
本次投资不属于关联交易和重大资产重组事项。
──────┬──────────────────────────────────
2026-04-18│对外投资
──────┴──────────────────────────────────
重要内容提示：
投资标的名称:鲁银鲁华（湖北）新材料科技有限公司（暂定名，最终以市场监管部门核
准为准，以下简称“合资公司”）。
投资金额：合资公司注册资本10000万元，公司以货币出资5100万元，持股比例51%；万华
（湖北）新能源材料科技有限公司（以下简称“万华新能源”）以货币出资4900万元，持股比
例49%。合资公司作为高性能金属粉体材料项目的实施主体，项目计划总投资45000万元。
交易实施尚需履行的审批及其他相关程序
本次对外投资事项已经公司十一届董事会第二十八次会议审议通过，无需提交股东会审议
。
其它需要提醒投资者重点关注的风险事项
本次对外投资符合公司战略布局和业务发展需要，但可能受到宏观经济、行业政策、市场
环境、客户集中度及经营管理等因素影响，存在投资标的公司实际经营状况及盈利能力不及预
期等风险。同时，本次对外投资设立合资公司，尚需获得市场监督管理部门核准。公司将严格
按照相关法律法规及政策要求，密切关注各合资方履约情况、合资公司项目进展及经营管理状
况，丰富产品矩阵和客户群体，积极防范化解风险。
一、对外投资概述
（一）本次交易概况
1、本次交易基本情况
为落实公司新材料产业发展战略，紧抓新能源行业发展机遇，依托公司在金属粉体材料领
域的产业基础与技术优势，协同行业龙头企业加快布局新能源电池材料赛道，公司拟与万华新
能源共同出资，设立合资公司，投资建设高性能金属粉体材料项目。合资公司注册资本10000
万元，公司以货币出资5100万元，持股比例51%；万华新能源以货币出资4900万元，持股比例4
9%。合资公司作为高性能金属粉体材料项目的实施主体，项目计划总投资45000万元。
──────┬──────────────────────────────────
2026-04-14│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东会召开的时间：2026年4月13日
(二)股东会召开的地点：济南市高新区旅游路8777号国泰财智广场3号楼25层第二会议室
──────┬──────────────────────────────────
2026-03-28│重要合同
──────┴──────────────────────────────────
为妥善解决2018年重大资产重组涉及的承诺履行及2亿元资源价款处置工作，鲁银投资集
团股份有限公司（以下简称“公司”或“鲁银投资”）拟与山东省盐业集团有限公司（以下简
称“山东盐业”）签署《产权交易合同之补充合同（二）》。
一、关联交易概述
（一）由于国家政策调整，依法无法办理采矿许可证证载生产规模变更登记。为妥善解决
2018年重大资产重组涉及的承诺履行及2亿元资源价款处置工作，公司与山东盐业共同聘请中
介机构完成审计评估等相关工作，并拟与山东盐业签署《产权交易合同之补充合同（二）》。
（二）山东盐业为公司控股股东山东发展投资控股集团有限公司直接控制的企业，本次交
易构成关联交易，不构成重大资产重组。本次交易事项已经公司2026年第二次独立董事专门会
议及十一届董事会第二十七次会议审议通过，尚需提交公司股东会审议。
（三）过去12个月内，公司与同一关联人或与不同关联人之间未进行过相同交易类别下标
的相关的关联交易。
二、关联人介绍
（一）关联人关系介绍
山东盐业系公司控股股东山东发展投资控股集团有限公司直接控制的法人组织，属于《上
交所股票上市规则》第6.3.3条规定的本公司关联法人。
（二）关联人基本情况
名称：山东省盐业集团有限公司
住所：山东省济南市历下区文化东路59号
法定代表人：钱秉军
注册资本：21608.7万元
类型：其他有限责任公司
三、本次交易事项基本情况介绍
（一）背景介绍
经公司第九届董事会第二十次会议决议、2019年第一次临时股东大会审议通过，公司与交
易对方山东盐业于2018年12月25日签署《产权交易合同》、2018年12月27日签署《产权交易合
同之补充合同》，以现金购买山东盐业旗下山东肥城精制盐厂有限公司（以下简称“肥城制盐
”）、山东东岳盐业有限公司（以下简称“东岳盐业”）100%股权及其他7家公司股权。
《产权交易合同之补充合同》“第四条产权转让价款支付方式”之第2款约定“2，预留价
款：转让方同意，在产权转让价款中，预留20000万元价款，作为转让方在本补充合同项下第
六条第4款相关义务及责任的担保，转让方应自收到产权交易中心汇入的产权转让价款之日起1
0个工作日内，将20000万元价款汇入以转让方名义开立的转让方，受让方及银行三方共管账户
。共管账户产生的孳息由转让方享有。
自山东肥城精制盐厂有限公司和山东东岳盐业有限公司办理完毕采矿许可证变更登记事项
，取得换发后的采矿许可证，且相关采矿权价款，该等企业因此遭受的损失及费用支付完毕之
日起20个工作日内，受让方应配合转让方解除上述银行共管。转让方进一步同意，在上述银行
共管账户解除前，对于转让方在《产权交易合同》及本补充合同项下的其他相关义务及责任，
该等义务及责任包括但不限于转让方按照《产权交易合同》及本补充合同应承担的审计基准日
(“审计基准日”指双方确认的，对标的公司进行审计的截止日期，即2018年6月30日，下同)
之前未反映在《审计报告》中的债务(包括或有债务)，应向受让方补偿的过渡期内亏损或减少
的净资产，相关标的公司未充分计提的相关费用，标的公司遭致且应由转让方承担的相关损失
，费用等，受让方亦有权选择将该等款项由预留的20000万元价款中扣除，如预留价款不足以
涵盖转让方应承担的相关费用，受让方有权要求转让方就差额部分进行赔偿，且视为受让方已
履行完毕该部分预留价款退还义务。”
《产权交易合同之补充合同》“第六条声明与保证”之第四款约定“4、转让方保证，最
迟不晚于本次交易完成后三十六个月，办理完成山东肥城精制盐厂有限公司及山东东岳盐业有
限公司采矿许可证证载生产规模的变更登记手续，使该等企业采矿许可证证载生产规模与实际
生产规模匹配，并负责按照相关主管部门的要求补缴完毕未支付的采矿权价款，承担因此产生
的一切费用及该等企业因采矿许可证未及时变更或采矿权价款未及时缴纳遭致的一切损失，受
让方或相关标的公司先行承担的，受让方有权将该等款项由预留价款中扣除，或要求转让方予
以赔偿。”
针对部分标的公司矿产开采涉及的相关事项，山东盐业出具《关于部分标的公司矿产开采
涉及相关事项的承诺函》（以下简称“该承诺”）。主要承诺如下：“（1）在本次重组完成
后三十六个月内办理完成山东肥城精制盐厂有限公司、山东东岳盐业有限公司由60万吨/年到1
20万吨/年的采矿权证变更相关手续，并承担山东肥城精制盐厂有限公司、山东东岳盐业有限
公司未来资源价款的缴纳义务，并预留2亿元交易对价用于对该事项的担保。如山东肥城精制
盐厂有限公司、山东东岳盐业有限公司因采矿权许可证生产规模变更未及时或因超量开采问题
受到行政处罚及/或责令限产，本公司将自鲁银投资及本公司共同确认具体损失金额及相关证
明文件之日起30日内，向相关标的公司以现金方式全额支付相关补偿。（2）如标的公司因本
次交易股权交割日前的矿产超量开采问题受到行政处罚及/或责令限产，本公司将自鲁银投资
与本公司共同确认具体损失金额及相关证明文件之日起30日内，向相关标的公司以现金方式全
额支付相关补偿。
（3）如标的公司因本次交易股权交割日前的矿产越界开采问题受到行政处罚及/或责令限
产，本公司将自鲁银投资与本公司共同确认具体损失金额及相关证明文件之日起30日内，向相
关标的公司以现金方式全额支付相关补偿。”
上述内容详见公司于2018年12月29日披露的《鲁银投资集团股份有限公司重大资产购买报
告书（草案）》。
──────┬──────────────────────────────────
2026-03-28│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
鲁银投资集团股份有限公司（以下简称“公司”或“鲁银投资”）于2026年3月27日召开2
026年第二次独立董事专门会议、十一届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于豁免山东
省盐业集团有限公司出具的关于部分标的公司矿产开采涉及相关事项的承诺的议案》。
该事项尚需提交公司股东会审议。现就具体情况公告如下：
一、山东省盐业集团有限公司出具的关于部分标的公司矿产开采涉及相关事项的承诺及履
行情况
2018年公司实施重大资产重组时，针对部分标的公司矿产开采涉及的相关事项，山东省盐
业集团有限公司（以下简称“山东盐业”）出具《关于部分标的公司矿产开采涉及相关事项的
承诺函》（以下简称“该承诺”）。主要承诺如下：“（1）在本次重组完成后三十六个月内
办理完成山东肥城精制盐厂有限公司、山东东岳盐业有限公司由60万吨/年到120万吨/年的采
矿权证变更相关手续，并承担山东肥城精制盐厂有限公司、山东东岳盐业有限公司未来资源价
款的缴纳义务，并预留2亿元交易对价用于对该事项的担保。如山东肥城精制盐厂有限公司、
山东东岳盐业有限公司因采矿权许可证生产规模变更未及时或因超量开采问题受到行政处罚及
/或责令限产，本公司将自鲁银投资及本公司共同确认具体损失金额及相关证明文件之日起30
日内，向相关标的公司以现金方式全额支付相关补偿。（2）如标的公司因本次交易股权交割
日前的矿产超量开采问题受到行政处罚及/或责令限产，本公司将自鲁银投资与本公司共同确
认具体损失金额及相关证明文件之日起30日内，向相关标的公司以现金方式全额支付相关补偿
。（3）如标的公司因本次交易股权交割日前的矿产越界开采问题受到行政处罚及/或责令限产
，本公司将自鲁银投资与本公司共同确认具体损失金额及相关证明文件之日起30日内，向相关
标的公司以现金方式全额支付相关补偿。”具体内容详见公司于2018年12月29日披露的《鲁银
投资集团股份有限公司重大资产购买报告书（草案）》。
2022年3月23日，相关采矿许可证证载生产规模的变更工作未能如期完成。经公司十届董
事会第三十六次会议、2022年第三次临时股东大会审议通过，同意山东盐业对该承诺中涉及的
采矿权证办理期限延长36个月，即“在2025年3月23日前办理完成山东肥城精制盐厂有限公司
、山东东岳盐业有限公司由60万吨/年到120万吨/年的采矿权证变更相关手续”，该承诺中涉
及的其他事项保持不变。
具体内容详见《鲁银投资集团股份有限公司关于关联方承诺延期履行的公告》（公告编号
：临2022-045）。
受政策调整等因素影响，2025年3月23日前未能完成相关采矿许可证证载生产规模的变更
工作。经公司十一届董事会第十七次会议、2025年第一次临时股东大会审议通过，同意山东盐
业将上述承诺中关于采矿权证办理时限再次延期12个月，即“在2026年3月23日前办理完成山
东肥城精制盐厂有限公司、山东东岳盐业有限公司由60万吨/年到120万吨/年的采矿权证变更
相关手续”，该承诺中涉及的其他事项保持不变。具体内容详见《鲁银投资集团股份有限公司
关于关联方承诺延期履行的公告》（公告编号：2025-005）。
二、申请豁免承诺的原因
根据2023年5月自然资源部颁布的《自然资源部关于进一步完善矿产资源勘查开采登记管
理的通知》（自然资规〔2023〕4号），采矿许可证证载生产规模不属于行政许可审批事项，
依法无法单独办理。
虽山东肥城精制盐厂有限公司（以下简称“肥城制盐”）、山东东岳盐业有限公司（以下
简称“东岳盐业”）生产规模变更为120万吨/年依法所需的立项备案、资源开发利用方案审查
、环保、安全等均已办理完毕，但因采矿许可证证载生产规模不属于行政许可审批事项，依法
无法单独办理。故山东盐业无法依法为肥城制盐及东岳盐业办理生产规模变更登记，但不影响
肥城制盐及东岳盐业生产规模120万吨/年的合规经营。
本次申请豁免的承诺系山东盐业在重大资产重组中作出的自愿性承诺，并非根据相关法律
法规、中国证监会规定和要求作出的承诺，相关承诺内容中亦没有不可变更、不可撤销的表述
，不属于《上市公司监管指引第4号——上市公司及其相关方承诺》第十二条规定的不得变更
、豁免情形。符合《上市公司监管指引第4号——上市公司及其相关方承诺》“第十三条【可
以变更、豁免的情形】出现以下情形的，承诺人可以变更或者豁免履行承诺：（一）因相关法
律法规、政策变化、自然灾害等自身无法控制的客观原因导致承诺无法履行的；（二）其他确
已无法履行或者履行承诺不利于维护上市公司权益的”之规定。
公司同意依据《上市公司监管指引第4号——上市公司及其相关方承诺》有关规定，召开
董事会、股东会审议豁免山东盐业履行其出具书面《关于部分标的公司矿产开采涉及相关事项
的承诺函》。
──────┬──────────────────────────────────
2026-03-28│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
股东会召开日期：2026年4月13日
本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东会类型和届次
2026年第二次临时股东会
(二)股东会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2026年4月13日14点30分
召开地点：山东省济南市高新区旅游路8777号国泰财智广场3号楼25层第二会议室。
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
网络投票起止时间：自2026年4月13日至2026年4月13日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日
的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为
股东会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序涉及融资融券、转
融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公
司自律监管指引第1号—规范运作》等有关规定执行。
──────┬──────────────────────────────────
2026-02-10│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东会召开的时间：2026年2月9日
(二)股东会召开的地点：济南市高新区旅游路8777号国泰财智广场3号楼25层第二会议室
公司董事和董事会秘书的列席情况
1、公司在任董事9人，列席9人；
2、董事会秘书（代行）出席会议；高管列席会议。
──────┬──────────────────────────────────
2026-01-24│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
重要内容提示：
股东会召开日期：2026年2月9日
本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统一、召开会议的基
本情况
(一)股东会类型和届次
2026年第一次临时股东会
(二)股东会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2026年2月9日14点30分
召开地点：山东省济南市高新区旅游路8777号国泰财智广场3号楼25层第二会议室
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
──────┬──────────────────────────────────
2025-12-30│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
公司于2025年9月30日发布《关于董事会秘书辞职暨指定董事代行董秘职责的公告》（202
5-042号），董事会秘书空缺期间，公司董事、副总经理张连钵先生代行董事会秘书职责。截
至目前，张连钵先生代行董事会秘书职责已达3个月。
根据《上海证券交易所股票上市规则》有关规定，董事会秘书空缺时间超过3个月的，董
事长应当代行董事会秘书职责，直至公司聘任新的董事会秘书。自本公告发布之日起，公司董
事长杨耀东先生将代行董事会秘书职责，直至公司聘任新的董事会秘书。公司将按照相关规定
尽快完成董事会秘书选聘工作。
──────┬──────────────────────────────────
2025-11-25│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东会召开的时间：2025年11月24日
(二)股东会召开的地点：济南市高新区旅游路8777号国泰财智广场3号楼25层
──────┬──────────────────────────────────
2025-11-08│增资
──────┴──────────────────────────────────
增资标的名称：济南新艺粉末冶金有限公司
增资金额：56347490.91元
本次增资事项已经公司第十一届董事会第二十四次会议审议通过，无需提交公司股东会审
议。
一、增资事项概述
（一）本次交易概况
1、本次交易概况
济南新艺粉末冶金有限公司（以下简称“新艺粉末”）系公司控股子公司，公司持股比例
55%。公司拟以货币方式向新艺粉末增资56347490.91元，其中3672727.27元计入注册资本，52
674763.64元计入资本公积。本次增资完成后，公司持股比例为67%。
本次增资事项不构成关联交易，亦不构成上市公司重大资产重组。
──────┬──────────────────────────────────
2025-11-08│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
股东会召开日期：2025年11月24日
本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
(一)股东会类型和届次
2025年第四次临时股东会
──────┬──────────────────────────────────
2025-11-08│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，公司需增补1名职工董事。公司于2025年11
月7日召开总部职工大会，大会表决通过张丽丽女士（简历附后）为公司第十一届董事会职工
董事，任期自本次职工大会决议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。本次选举职工董事
工作完成后，公司第十一届董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总
计未超过公司董事总数的二分之一，符合有关法律法规和规范性文件及《公司章程》的规定。
简历
张丽丽，女，1985年出生，中共党员，本科学历，税务师，高级会计师，济南市会计领军
人才。历任鲁银投资集团股份有限公司审计部内部控制审计主管、风控审计部副部长（主持工
作）、职工监事。
──────┬──────────────────────────────────
2025-10-14│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
增持主体的基本情况
增持主体山东发展投资控股集团有限公司（以下简称“山东发展”）是鲁银投资集团股份
有限公司（以下简称“公司”）控股股东。在本次增持计划实施前，山东发展持有公司213894
109股，占公司总股本的31.66%。
增持计划的主要内容
山东发展计划自本公告披露之日起6个月内，通过上海证券交易所系统以集中竞价方式增
持公司股票，拟增持金额为4000万元～8000万元。
增持计划无法实施风险
本次增持计划的实施可能存在因资本市场发生变化等因素，导致本次增持计划无法达到预
期的风险。如本次增持计划实施过程中出现上述风险情况，公司将及时履行信息披露义务。敬
请广大投资者注意相关风险。
──────┬──────────────────────────────────
2025-08-27│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东会召开的时间：2025年8月26日
(二)股东会召开的地点：济南市高新区旅游路8777号国泰财智广场3号楼25层第二会议室
(三)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，股东会主持情况等。
会议由公司董事长杨耀东先生主持。会议的召开符合《公司法》《公司章程》及公司《股
东会议事规则》的规定。
(四)公司董事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事7人，出席7人；
2、董事会秘书出席会议；高管列席会议。
〖免责条款〗
1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等，投资者使
用前请自行予以核实，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，本公司
不对因上述信息全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。
2、本公司无法保证该项服务能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时
性、安全性以及出错发生都不作担保。
3、本公司提供的任何信息仅供投资者参考，不作为投资决策的依据，本公司不对投资者依
据上述信息进行投资决策所产生的收益和损失承担任何责任。投资有风险，应谨慎至上。
|