资本运作☆ ◇600787 中储股份 更新日期：2026-08-08◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
┌───────────┬───────────┬───────────┬───────────┐
│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│首发融资 │ 1996-12-18│ 4.10│ 7433.00万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│配股 │ 1998-08-31│ 6.30│ 9478.07万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│配股 │ 2000-10-31│ 11.70│ 2.80亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ 2007-09-24│ 4.80│ 3.36亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ 2007-10-26│ 8.60│ 3.90亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ 2009-12-02│ 8.00│ 8.13亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ 2012-12-28│ 10.00│ 8.94亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ 2015-11-26│ 5.86│ 19.71亿│
└───────────┴───────────┴───────────┴───────────┘
【2.股权投资】
截止日期:2025-12-31
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┬──────┐
│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│中国物资储运寿阳有│ 33499.78│ ---│ 100.00│ ---│ 3822.37│ 人民币│
│限公司 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│广州中物储国际货运│ 5748.82│ ---│ 100.00│ ---│ 1226.80│ 人民币│
│代理有限公司 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│城投控股 │ 16.15│ ---│ ---│ 44.50│ 0.40│ 人民币│
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│上海电气 │ 8.33│ ---│ ---│ 172.20│ ---│ 人民币│
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│上海环境 │ 5.37│ ---│ ---│ 41.76│ 0.52│ 人民币│
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│沈阳机床 │ 3.90│ ---│ ---│ 0.00│ -0.16│ 人民币│
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┴──────┴──────┘
【3.项目投资】
截止日期:2022-12-31
┌─────────┬──────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┐
│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│中储辽宁物流产业园│ 3.88亿│ 4467.39万│ 2.17亿│ 87.89│ -120.00万│ ---│
│项目（一期二阶段）│ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│中储股份上海临港物│ 1.53亿│ 0.00│ 1.27亿│ 99.49│ 872.00万│ ---│
│流园区奉贤分区物流│ │ │ │ │ │ │
│基地二期（A0402） │ │ │ │ │ │ │
│项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│中储恒科物联网系统│ 2.18亿│ 3300.17万│ 2.02亿│ 78.02│ 1319.00万│ ---│
│有限公司称重物联网│ │ │ │ │ │ │
│产业园项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│中储西部国际钢铁物│ 6.34亿│ 106.63万│ 7.59亿│ 100.00│ 5669.07万│ ---│
│流基地项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│永久补充流动资金 │ 6000.00万│ 0.00│ 6000.00万│ 100.00│ ---│ ---│
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│补充流动资金及偿还│ 5.39亿│ 0.00│ 5.39亿│ 100.00│ ---│ ---│
│银行贷款 │ │ │ │ │ │ │
└─────────┴──────┴─────┴─────┴─────┴─────┴──────┘
【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】
┌──────┬────────────────┬──────┬────────────────┐
│公告日期 │2025-09-20 │交易金额(元)│1.57亿 │
├──────┼────────────────┼──────┼────────────────┤
│币种 │人民币 │交易进度 │进行中 │
├──────┼────────────────┼──────┼────────────────┤
│交易标的 │中储恒科物联网系统有限公司65%股 │标的类型 │股权、债权 │
│ │权以及中储股份对中储恒科享有的15│ │ │
│ │6584193.66元债权（该金额占中储股│ │ │
│ │份对中储恒科债权总额240898759.48│ │ │
│ │元的65%） │ │ │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│买方 │中国包装有限责任公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│卖方 │中储发展股份有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│交易概述 │一、增资暨关联交易概述 │
│ │ （一）对外投资的基本概况 │
│ │ 1.本次交易概况 │
│ │ 为进一步盘活存量资产，优化资源配置，助力企业实现高质量发展，中国包装有限责任│
│ │公司（以下简称“中国包装”）拟现金收购中储发展股份有限公司（以下简称“公司”、“│
│ │中储股份”或“上市公司”）持有的中储恒科物联网系统有限公司（以下简称“中储恒科”│
│ │）65%股权以及中储股份对中储恒科享有的156584193.66元债权（该金额占中储股份对中储 │
│ │恒科债权总额240898759.48元的65%），并按照收购后中国包装、中储股份各自所持中储恒 │
│ │科股权和债权比例，将全部债权转为中储恒科的实收资本。 │
│ │ （一）协议主体 │
│ │ 甲方（转让方）：中储发展股份有限公司 │
│ │ 乙方（受让方）：中国包装有限责任公司 │
│ │ 丙方（标的企业/债务人）：中储恒科物联网系统有限公司 │
│ │ （二）标的债权的确认和转让 │
│ │ 1.标的债权确认 │
│ │ 截至2024年12月31日，公司对中储恒科享有的债权金额为240898759.48元。该债权真实│
│ │有效且已到期，中储恒科应当承担还款责任。现公司拟向中国包装转让其持有的部分债权，│
│ │转让的债权金额为156584193.66元，中国包装同意受让前述“标的债权”。标的债权转让后│
│ │，公司对中储恒科享有的债权金额为84314565.82元。 │
│ │ 2.标的债权转让方式、转让价款 │
│ │ 中储股份、中国包装一致确认，中国包装受让本协议项下标的债权的转让价款为156584│
│ │193.66元。 │
│ │ （三）债权转股权 │
│ │ 中储股份、中国包装完成本协议标的债权的交易当日后，以2024年12月31日作为基准日│
│ │，公司对中储恒科享有的债权金额为84314565.82元，中国包装对中储恒科享有的债权金额 │
│ │为156584193.66元。中储股份、中国包装应按照《中储恒科物联网系统有限公司股权转让协│
│ │议》约定完成标的公司股权转让及本协议第1、2条约定完成标的债权转让交易的当日，将双│
│ │方各自持有的中储恒科债权转为对中储恒科的投资款，即中储股份、中国包装以债权出资方│
│ │式增加中储恒科的注册资本。本次债转股，每一元新增注册资本对应价格为人民币1元。本 │
│ │次债转股增加中储恒科注册资本共计240898759.48元，其中公司以债权出资增资人民币8431│
│ │4565.82元，中国包装以债权出资增资人民币156584193.66元。 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────┬──────┬────────────────┐
│公告日期 │2025-09-20 │交易金额(元)│8431.46万 │
├──────┼────────────────┼──────┼────────────────┤
│币种 │人民币 │交易进度 │进行中 │
├──────┼────────────────┼──────┼────────────────┤
│交易标的 │中储恒科物联网系统有限公司 │标的类型 │股权 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│买方 │中储发展股份有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│卖方 │中储恒科物联网系统有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│交易概述 │一、增资暨关联交易概述 │
│ │ （一）对外投资的基本概况 │
│ │ 1.本次交易概况 │
│ │ 为进一步盘活存量资产，优化资源配置，助力企业实现高质量发展，中国包装有限责任│
│ │公司（以下简称“中国包装”）拟现金收购中储发展股份有限公司（以下简称“公司”、“│
│ │中储股份”或“上市公司”）持有的中储恒科物联网系统有限公司（以下简称“中储恒科”│
│ │）65%股权以及中储股份对中储恒科享有的156584193.66元债权（该金额占中储股份对中储 │
│ │恒科债权总额240898759.48元的65%），并按照收购后中国包装、中储股份各自所持中储恒 │
│ │科股权和债权比例，将全部债权转为中储恒科的实收资本。 │
│ │ （一）协议主体 │
│ │ 甲方（转让方）：中储发展股份有限公司 │
│ │ 乙方（受让方）：中国包装有限责任公司 │
│ │ 丙方（标的企业/债务人）：中储恒科物联网系统有限公司 │
│ │ （二）标的债权的确认和转让 │
│ │ 1.标的债权确认 │
│ │ 截至2024年12月31日，公司对中储恒科享有的债权金额为240898759.48元。该债权真实│
│ │有效且已到期，中储恒科应当承担还款责任。现公司拟向中国包装转让其持有的部分债权，│
│ │转让的债权金额为156584193.66元，中国包装同意受让前述“标的债权”。标的债权转让后│
│ │，公司对中储恒科享有的债权金额为84314565.82元。 │
│ │ 2.标的债权转让方式、转让价款 │
│ │ 中储股份、中国包装一致确认，中国包装受让本协议项下标的债权的转让价款为156584│
│ │193.66元。 │
│ │ （三）债权转股权 │
│ │ 中储股份、中国包装完成本协议标的债权的交易当日后，以2024年12月31日作为基准日│
│ │，公司对中储恒科享有的债权金额为84314565.82元，中国包装对中储恒科享有的债权金额 │
│ │为156584193.66元。中储股份、中国包装应按照《中储恒科物联网系统有限公司股权转让协│
│ │议》约定完成标的公司股权转让及本协议第1、2条约定完成标的债权转让交易的当日，将双│
│ │方各自持有的中储恒科债权转为对中储恒科的投资款，即中储股份、中国包装以债权出资方│
│ │式增加中储恒科的注册资本。本次债转股，每一元新增注册资本对应价格为人民币1元。本 │
│ │次债转股增加中储恒科注册资本共计240898759.48元，其中公司以债权出资增资人民币8431│
│ │4565.82元，中国包装以债权出资增资人民币156584193.66元。 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────┬──────┬────────────────┐
│公告日期 │2025-09-20 │交易金额(元)│1.57亿 │
├──────┼────────────────┼──────┼────────────────┤
│币种 │人民币 │交易进度 │进行中 │
├──────┼────────────────┼──────┼────────────────┤
│交易标的 │中储恒科物联网系统有限公司 │标的类型 │股权 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│买方 │中国包装有限责任公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│卖方 │中储恒科物联网系统有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│交易概述 │一、增资暨关联交易概述 │
│ │ （一）对外投资的基本概况 │
│ │ 1.本次交易概况 │
│ │ 为进一步盘活存量资产，优化资源配置，助力企业实现高质量发展，中国包装有限责任│
│ │公司（以下简称“中国包装”）拟现金收购中储发展股份有限公司（以下简称“公司”、“│
│ │中储股份”或“上市公司”）持有的中储恒科物联网系统有限公司（以下简称“中储恒科”│
│ │）65%股权以及中储股份对中储恒科享有的156584193.66元债权（该金额占中储股份对中储 │
│ │恒科债权总额240898759.48元的65%），并按照收购后中国包装、中储股份各自所持中储恒 │
│ │科股权和债权比例，将全部债权转为中储恒科的实收资本。 │
│ │ （一）协议主体 │
│ │ 甲方（转让方）：中储发展股份有限公司 │
│ │ 乙方（受让方）：中国包装有限责任公司 │
│ │ 丙方（标的企业/债务人）：中储恒科物联网系统有限公司 │
│ │ （二）标的债权的确认和转让 │
│ │ 1.标的债权确认 │
│ │ 截至2024年12月31日，公司对中储恒科享有的债权金额为240898759.48元。该债权真实│
│ │有效且已到期，中储恒科应当承担还款责任。现公司拟向中国包装转让其持有的部分债权，│
│ │转让的债权金额为156584193.66元，中国包装同意受让前述“标的债权”。标的债权转让后│
│ │，公司对中储恒科享有的债权金额为84314565.82元。 │
│ │ 2.标的债权转让方式、转让价款 │
│ │ 中储股份、中国包装一致确认，中国包装受让本协议项下标的债权的转让价款为156584│
│ │193.66元。 │
│ │ （三）债权转股权 │
│ │ 中储股份、中国包装完成本协议标的债权的交易当日后，以2024年12月31日作为基准日│
│ │，公司对中储恒科享有的债权金额为84314565.82元，中国包装对中储恒科享有的债权金额 │
│ │为156584193.66元。中储股份、中国包装应按照《中储恒科物联网系统有限公司股权转让协│
│ │议》约定完成标的公司股权转让及本协议第1、2条约定完成标的债权转让交易的当日，将双│
│ │方各自持有的中储恒科债权转为对中储恒科的投资款，即中储股份、中国包装以债权出资方│
│ │式增加中储恒科的注册资本。本次债转股，每一元新增注册资本对应价格为人民币1元。本 │
│ │次债转股增加中储恒科注册资本共计240898759.48元，其中公司以债权出资增资人民币8431│
│ │4565.82元，中国包装以债权出资增资人民币156584193.66元。 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
【6.关联交易】
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-03-31 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │中国物流集团有限公司下属企业 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │间接持有本公司股份的股东的下属企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联人劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-03-31 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │中国物流集团有限公司下属企业 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │间接持有本公司股份的股东的下属企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人提供劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-03-31 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │中国物流集团有限公司下属企业 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │间接持有本公司股份的股东的下属企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-03-31 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │中国物流集团有限公司下属企业 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │间接持有本公司股份的股东的下属企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-03-31 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │中国物流集团有限公司下属企业 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │间接持有本公司股份的股东的下属企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联人劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-03-31 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │中国物流集团有限公司下属企业 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │间接持有本公司股份的股东的下属企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人提供劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-03-31 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │中国物流集团有限公司下属企业 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │间接持有本公司股份的股东的下属企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-03-31 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │中国物流集团有限公司下属企业 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │间接持有本公司股份的股东的下属企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-09-20 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │中国包装有限责任公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司间接控股股的全资子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │增资 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │中储发展股份有限公司（以下简称“公司”、“中储股份”或“上市公司”）拟将持有的中│
│ │储恒科物联网系统有限公司（以下简称“中储恒科”）65%债权转让给中国包装有限责任公 │
│ │司（以下简称“中国包装”）。中储股份拟于债权转让交易完成当日，按照1:1的比例（每1│
│ │元债权新增注册资本对应价格为1元），将持有的中储恒科35%债权全部转增为中储恒科的实│
│ │收资本。本次债转股实施后，公司对中储恒科的注册资本相应增加84314565.82元。 │
│ │ 增资对象名称：中储恒科 │
│ │ 增资金额：人民币84314565.82元。 │
│ │ 中国包装有限责任公司（以下简称“中国包装”）为上市公司间接控股股东中国物流集│
│ │团有限公司（以下简称“中国物流集团”）的全资子公司，符合《上海证券交易所股票上市│
│ │规则》规定的关联关系情形。 │
│ │ 本公告披露前12个月内，除日常关联交易外，公司与中国物流集团及其控制的企业进行│
│ │的关联交易共2次，累计金额为：461789848.59元。公司与其他关联人不存在交易类别相关 │
│ │的交易。 │
│ │ 本次交易未构成重大资产重组。 │
│ │ 本次交易事项已经公司九届四十次董事会审议通过，尚需提交公司股东大会审议。 │
│ │ 相关风险提示：受宏观经济环境、产业发展情况、市场需求变化、企业经营管理等多方│
│ │面因素的影响，公司对外投资收益可能存在不确定性的风险。 │
│ │ 一、增资暨关联交易概述 │
│ │ （一）对外投资的基本概况 │
│ │ 1.本次交易概况 │
│ │ 为进一步盘活存量资产，优化资源配置，助力企业实现高质量发展，中国包装拟现金收│
│ │购中储股份持有的中储恒科65%股权以及中储股份对中储恒科享有的156584193.66元债权（ │
│ │该金额占中储股份对中储恒科债权总额240898759.48元的65%），并按照收购后中国包装、 │
│ │中储股份各自所持中储恒科股权和债权比例，将全部债权转为中储恒科的实收资本。债权转│
│ │为实收资本按照1:1的比例，其中，中储股份将84314565.82元债权（占债权总额的35%）转 │
│ │为对中储恒科的实收资本。本次交易实施后，中储恒科的注册资本相应增加240898759.48元│
│ │，股权结构为中国包装持有65%、中储股份持有35%。公司合并报表范围将发生变动，中储恒│
│ │科不再纳入公司合并报表范围。公司拟授权经理层具体办理与转让相关的全部事宜，签署全│
│ │部对外法律文件。 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
【7.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【8.担保明细】
截止日期:2020-12-31
┌─────┬─────┬─────┬────┬─────┬─────┬────┬───┬───┐
│担保方 │被担保方 │ 担保金额│币种 │担保起始日│担保截止日│担保类型│是否履│是否关│
│ │ │ (元)│ │ │ │ │行完毕│联交易│
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│中储发展股│南京电建中│ 7.40亿│人民币 │2017-04-12│2020-04-11│一般担保│是 │是 │
│份有限公司│储房地产有│ │ │ │ │ │ │ │
│ │限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
└─────┴─────┴─────┴────┴─────┴─────┴────┴───┴───┘
【9.重大事项】
──────┬──────────────────────────────────
2026-07-29│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
一、召开会议的基本情况
(一)股东会类型和届次
2026年第四次临时股东会
(二)股东会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2026年8月13日9点30分
召开地点：北京市丰台区凤凰嘴街5号院2号楼鼎兴大厦A座会议室(五)网络投票的系统、
起止日期和投票时间
网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
网络投票起止时间：自2026年8月13日
至2026年8月13日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日
的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为
股东会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序涉及融资融券、转
融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公
司自律监管指引第1号—规范运作》等有关规定执行。
──────┬──────────────────────────────────
2026-07-17│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东会召开的时间：2026年7月16日
(二)股东会召开的地点：北京市丰台区凤凰嘴街5号院2号楼鼎兴大厦A座会议室
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。
本次会议由董事会召集，公司董事长房永斌先生主持本次会议。本次会议采取网络投票和
现场投票相结合的方式召开，会议的表决方式符合《公司法》和《公司章程》的规定。
(五)公司董事和董事会秘书的列席情况
1、公司在任董事9人，列席9人，其中张秋生、钱琳、许多奇为独立董事。
2、董事会秘书薛斌列席了本次会议；公司其他部分高级管理人员列席了本次会议。
──────┬──────────────────────────────────
2026-06-30│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
股东会召开日期：2026年7月16日
本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
(一)股东会类型和届次
2026年第三次临时股东会
──────┬──────────────────────────────────
2026-06-30│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
中储发展股份有限公司（以下简称公司）于2026年6月29日召开了十届十次董事会，审议
了《关于购买董事、高级管理人员责任险的议案》。鉴于公司全体董事均为责任险的被保险对
象，属于利益相关方，全体董事对该议案均回避表决，直接将该议案提交公司2026年第三次临
时股东会审议。现将相关事项公告如下：
一、基本情况
为进一步完善公司风险管理体系，促进公司董事、高级管理人员充分行使职权、履行职责
，降低公司治理和运营风险，根据《上市公司治理准则》的有关规定，公司拟为公司及全体分
公司、子公司、分支机构及全体董事、高级管理人员继续购买董事、高级管理人员责任险（以
下简称董责险）。
二、董责险投保方案
1.投保人：中储发展股份有限公司
2.被保险人：公司（包括控股子公司与分公司）及全体董事、高级管理人员和其他相关责
任人员（具体以最终签订的保险合同为准）
3.赔偿限额：累计赔偿限额不超过人民币1亿元/年（具体以最终签订的保险合同为准）
4.保险费用：不超过人民币50万元/年（具体以最终签订的保险合同为准）
5.保险期限：12个月（具体起止时间以保险合同约定为准，后续每年可续保或重新投保）
三、授权事项
为提高决策效率，提请公司股东会在上述董责险方案范围内授权公司董事长及其授权的人
员办理公司董责险购买的相关事宜（包括但不限于确定具体被保险人、保险公司、保险金额、
保险费及其他保险条款、签署相关法律文件及处理与投保相关的其他事项等），以及在今后董
责险保险合同期满时或期满前，办理续保或者重新投保等相关事宜。授权期限自股东会审议通
过之日起3年。
──────┬──────────────────────────────────
2026-06-27│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东会召开的时间：2026年6月26日
(二)股东会召开的地点：北京市丰台区凤凰嘴街5号院2号楼鼎兴大厦A座会议室
──────┬──────────────────────────────────
2026-06-11│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
股东会召开日期：2026年6月26日
本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
(一)股东会类型和届次
2026年第二次临时股东会
──────┬──────────────────────────────────
2026-06-11│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
中储发展股份有限公司(以下简称公司)十届九次董事会于2026年6月10日召开，审议通过
了《公司2026年度高级管理人员薪酬方案》《公司2026年度董事薪酬方案》。为进一步健全公
司激励与约束并举、效率和公平并重的薪酬分配机制，充分调动董事、高级管理人员的积极性
与创造性，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》等有关规定，结合公司2026
年度经营目标，制定了2026年度董事、高级管理人员薪酬方案，其中《公司2026年度董事薪酬
方案》尚需提交公司股东会审议。具体情况如下：
一、适用对象
公司2026年度任职的全体董事、高级管理人员。
二、适用期限
2026年1月1日至2026年12月31日。
──────┬──────────────────────────────────
2026-06-06│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
中储发展股份有限公司（以下简称公司）九届二十二次董事会和2023年年度股东大会审议
通过了《关于注册发行中期票据的议案》。2024年8月7日，公司发布了《中储发展股份有限公
司关于收到中期票据接受注册通知书的公告》（临2024-033号），公司收到中国银行间市场交
易商协会《接受注册通知书》（中市协注[2024]MTN708号），接受公司中期票据注册，注册金
额为20亿元，注册额度自《接受注册通知书》落款之日（即2024年8月1日）起2年内有效。公
司于2026年6月4日发行了2026年度第一期中期票据（并购）。
──────┬──────────────────────────────────
2026-05-16│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东会召开的时间：2026年5月15日
(二)股东会召开的地点：北京市丰台区凤凰嘴街5号院2号楼鼎兴大厦A座会议室
──────┬──────────────────────────────────
2026-04-30│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
中储发展股份有限公司（以下简称公司）于2026年4月29日召开十届七次董事会，审议通
过了《关于申请成为上海期货交易所铜、铝等16个品种集团交割库的议案》，同意公司申请成
为上海期货交易所（以下简称上期所）集团交割库，现将具体情况公告如下：
一、公司申请成为集团交割中心，作为上期所上市品种铜、铝、铅、锌、镍、锡、铸造铝
合金、白银、螺纹钢、线材、热轧卷板、不锈钢、天然橡胶、纸浆、丁二烯橡胶、氧化铝的集
团交割库。公司与上期所签订《上海期货交易所与交割库之合作协议（集团交割业务）》（以
下简称合作协议1），主要内容请见附表。
二、上海中储临港物流有限公司申请成为上期所上市品种铜或铝的集团成员交割库，公司
、上海中储临港物流有限公司、上期所签订《上海期货交易所与交割库之合作协议（集团交割
业务）》（以下简称合作协议2），主要内容请见附表。
三、中储南京物流有限公司申请成为上期所上市品种螺纹钢、热轧卷板、丁二烯橡胶的集
团成员交割库，公司、中储南京物流有限公司、上期所签订《上海期货交易所与交割库之合作
协议（集团交割业务）》（以下简称合作协议3），主要内容请见附表。
──────┬──────────────────────────────────
2026-04-30│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
中储发展股份有限公司（以下简称公司）于2026年4月29日召开十届七次董事会，审议通
过了《关于注册发行公司债券的议案》。公司拟申请注册发行规模不超过人民币30亿元（含30
亿元）的公司债券，现将具体情况公告如下：
一、关于公司符合公开发行公司债券条件的说明
根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《公司债券发行与交易管理办
法》等有关法律法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况自查论证，认为公司符合上述有
关文件规定的条件与要求，具备发行公司债券的资格。
──────┬──────────────────────────────────
2026-04-30│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东会召开的时间：2026年4月29日
(二)股东会召开的地点：北京市丰台区凤凰嘴街5号院2号楼鼎兴大厦A座会议室
──────┬──────────────────────────────────
2026-04-30│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
股东会召开日期：2026年5月15日
本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
(一)股东会类型和届次
2026年第一次临时股东会
──────┬──────────────────────────────────
2026-03-31│对外担保
──────┴──────────────────────────────────
重要内容提示：
被担保人名称：中储发展股份有限公司（以下简称公司或中储股份）下属各级子公司
本次预计担保金额：银行授信担保额度5亿元人民币；公司2026年度为开展期货交割库业
务的下属子公司提供担保并出具担保函。
本次担保是否有反担保：公司为控股子公司临沂中储供应链有限公司交割库业务提供全额
担保，临沂中储供应链有限公司其余股东按持股比例对公司提供反担保并出具担保函。
对外担保逾期的累计数量：无
一、担保情况概述
公司十届六次董事会审议通过了《关于预计2026年度对外担保额度的议案》，表决结果为
：同意9票、反对0票、弃权0票。该议案尚需获得公司2025年年度股东会的批准。
（二）资质类担保
公司2026年度为开展期货交割库业务的下属子公司提供担保并出具担保函。具体担保期限
以实际签署的协议等文件为准。
授权董事长或其授权人士在上述额度内全权决定并办理具体对外担保事项（包括但不限于
签署相关合同、协议等），授权期限为自公司股东会审议通过之日起至公司2026年年度股东会
召开之日止。
三、担保协议的主要内容
相关担保协议尚未签署，具体担保金额及担保条款将以实际签署的担保文件为准。
──────┬──────────────────────────────────
2026-03-31│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
中储发展股份有限公司（以下简称公司）于2026年3月27日召开十届六次董事会，审议通
过了《关于2025年度单项大额计提资产减值准备的议案》。本议案无需提交公司股东会审议。
现将本次单项大额计提资产减值准备的具体情况公告如下：
一、本次单项大额计提资产减值准备情况概述
根据《企业会计准则》和本公司会计政策，为真实、公允地反映公司截至2025年12月31日
的财务状况及2025年的经营成果，公司对截至2025年12月31日的各项资产进行了评估，对存在
减值迹象的资产进行了减值测试。根据评估测试结果，公司2025年度对以下单项大额资产计提
减值准备合计人民币11638.36万元。
──────┬──────────────────────────────────
2026-03-31│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
每股分配比例：每股派发现金红利0.113元（含税）。
本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实
施公告中明确。在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配
比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。
公司不触及《上海证券交易所股票上市规则》第9.8.1条第一款第（八）项规定的可能被
实施其他风险警示的情形。
一、利润分配方案内容
经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司母公司2025年度实现净利润568221
934.22元，2025年年初累计未分配利润4287915766.34元，2025年度分配2024年股利152246684
.04元，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，结合公司实际情况，按母公司本年度所
实现净利润提取法定盈余公积金56822193.42元，提任意盈余公积金142055483.56元，本年度
可供投资者实际分配的利润为4505013339.54元。经董事会决议，公司2025年度拟以实施权益
分派股权登记日的总股本为基数分配利润。
公司拟向全体股东每股派发现金红利0.113元（含税）。截至2025年12月31日，公司总股
本2170079582股，以此计算合计拟派发现金红利245218992.77元（含税），占2025年度归属于
上市公司股东净利润的比例为44.95%。
如在本公告披露之日起至实施权益分派的股权登记日期间，公司总股本发生变动的，公司
拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整
情况。
本次利润分配方案尚需提交公司2025年年度股东会审议表决。
──────┬──────────────────────────────────
2026-03-31│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
股东会召开日期：2026年4月29日
本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
(一)股东会类型和届次
2025年年度股东会
──────┬──────────────────────────────────
2025-12-27│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
一、会议召开和出席情况
(一)股东会召开的时间：2025年12月26日
(二)股东会召开的地点：北京市丰台区凤凰嘴街5号院2号楼鼎兴大厦A座会议室
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。
本次会议由董事会召集，公司董事长房永斌先生主持本次会议。本次会议采取网络投票和
现场投票相结合的方式召开，会议的表决方式符合《公司法》和《公司章程》的规定。
(五)公司董事和董事会秘书的列席情况
1、公司在任董事9人，列席9人；其中张秋生、许多奇、钱琳为独立董事。
2、董事会秘书薛斌列席了本次会议；公司其他高级管理人员列席了本次会议。
──────┬──────────────────────────────────
2025-12-27│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
中储发展股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年11月14日召开2025年第一次临时股
东大会审议通过《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》，同意公司向属地市场监督管理
部门申请将公司类型由“股份有限公司（台港澳与境内合资、上市）”变更为“股份有限公司
（上市）”，具体登记类型以市场监督管理部门核定为准。
近日，公司已完成上述事项的工商变更登记以及《公司章程》的备案手续，并取得了天津
市北辰区市场监督管理局换发的《营业执照》，变更后的公司《营业执照》基本信息如下：
统一社会信用代码：91120000103070984E
名称：中储发展股份有限公司
类型：股份有限公司（上市）
法定代表人：房永斌
注册资本：2170079582元人民币
成立日期：1997年1月8日
营业期限：1997年1月8日至长期
住所：中国天津市北辰区陆港四经支路1号
经营范围：商品储存、加工、维修、包装、代展、检验；库场设备租赁；商品物资批发、
零售；汽车（含小轿车）及配件销售；起重运输设备制造、维修；物资配送；货运代理；报关
业务；物业管理；电机及电器修理；包装机械、电子产品、自动化控制系统和相关产品（含配
件）的设计、生产、销售；上述范围的技术咨询、服务；组织完成涉及我国公路、水路、铁路
运输的国际集装箱多式联运业务；货物装卸、搬倒业务；冶金炉料、矿产品批发兼零售；自营
和代理各类商品和技术的进出口（国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外）；橡胶
批发；国际货运代理；集装箱吊装、验货拆箱、装箱、拼箱；网上销售钢材；动产监管；纸品
、纸浆、木浆的销售；化肥、有机肥、生物肥、复合肥、苜蓿草(饲料)的销售（危险品除外）
；化工产品（危险化学品除外）销售；食用农产品：大麦的销售；木材的销售；集装箱维修；
建筑用钢筋产品销售；水泥制品销售；建筑材料销售；金属材料销售；有色金属合金销售；高
性能有色金属及合金材料销售；建筑砌块销售；供应链管理服务；食品经营；食用农产品批发
；初级农产品收购；金属切削加工服务；有色金属压延加工；摩托车及零配件零售；摩托车及
零配件批发；广告设计、代理；非居住房地产租赁；限分支机构经营：成品油、棉花、化工产
品储存、销售；市场经营及管理服务；普通货运、货物专用运输（集装箱）；煤炭批发；焦炭
批发；自有房屋租赁；限分支机构经营：粮食、食用油批发；限分支机构经营：煤炭零售；限
分支机构经营：停车服务；货物专用运输（冷藏保鲜）；限分支机构经营：货运站（场）综合
服务；重油、渣油、预包装食品的销售；乳制品销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批
准后方可开展经营活动）
──────┬──────────────────────────────────
2025-12-27│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
交易目的：为有效防范或规避市场价格波动风险，促进现货经营，锁定价差，中储发展股
份有限公司（以下简称“公司”）所属子公司中国诚通商品贸易有限公司（以下简称“诚通商
品”）充分利用期货市场的套期保值功能，进行套期保值。
交易品种：铜、铝、锌、铅、镍、锡、硅铁、锰硅。
交易工具：期货交易所标准化的期货合约。
交易场所：上海期货交易所、郑州商品交易所。
交易金额：诚通商品2026年度拟开展的套期保值业务所需保证金最高占用额度不超过人民
币2亿元（不含期货标的实物交割款项），即使用期限内任一时点的套期保值投入保证金占用
金额不超过人民币2亿元，且上述额度在使用期限内可循环滚动使用。
特别风险提示：诚通商品开展商品套期保值业务，不以投机为目的，但开展套期保值业务
仍可能存在市场风险、资金风险、内部控制风险、技术风险、政策风险等，诚通商品将积极落
实风险控制措施，谨慎操作，防范相关风险。
一、套期保值业务情况概述
（一）交易目的
为有效防范或规避市场价格波动风险，促进现货经营，锁定价差，充分利用期货市场的套
期保值功能，进行套期保值。
（二）交易金额
诚通商品2026年度拟开展的套期保值业务所需保证金最高占用额度不超过人民币2亿元（
不含期货标的实物交割款项），即使用期限内任一时点的套期保值投入保证金占用金额不超过
人民币2亿元，且上述额度在使用期限内可循环滚动使用。
（三）资金来源
诚通商品开展商品期货套期保值业务的资金来源均为自有资金或自筹资金，不涉及使用募
集资金。
（四）交易方式
套期保值业务的交易品种仅限于诚通商品经营业务相关的产品，包括铜、铝、锌、铅、镍
、锡、硅铁、锰硅的期货合约。交易工具为期货，交易场所为上海期货交易所、郑州商品交易
所。
（五）交易期限
诚通商品开展套期保值业务的额度使用期限为自2026年1月1日起至2026年12月31日止。
二、审议程序
本事项已经公司于2025年12月26日召开的十届四次董事会审议通过，无需提交公司股东会
审议。
──────┬──────────────────────────────────
2025-12-18│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
（一）基本信息
机构名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）成立日期：2012年3月2日组织形式：
特殊普通合伙企业注册地址：北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦A座8层
首席合伙人：谭小青先生截止2024年12月31日，信永中和合伙人(股东)259人，注册会计
师1780人。签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数超过700人。
2024年度业务收入为40.54亿元（含统一经营），其中，审计业务收入为25.87亿元，证券
业务收入为9.76亿元。2024年度，信永中和上市公司年报审计项目383家，收费总额4.71亿元
，涉及的主要行业包括制造业，信息传输、软件和信息技术服务业，交通运输、仓储和邮政业
，电力、热力、燃气及水生产和供应业，金融业，文化和体育娱乐业，批发和零售业，建筑业
，采矿业，租赁和商务服务，水利、环境和公共设施管理业等。公司同行业上市公司审计客户
家数为18家。
（二）投资者保护能力
信永中和已按照有关法律法规要求投保职业保险，职业保险累计赔偿限额和职业风险基金
之和超过2亿元，职业风险基金计提或职业保险购买符合相关规定。除乐视网证券虚假陈述责
任纠纷一案之外，信永中和近三年无因执业行为在相关民事诉讼中承担民事责任的情况。
（三）诚信记录
信永中和截止2024年12月31日的近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚1次、监督
管理措施17次、自律监管措施8次和纪律处分0次。53名从业人员近三年因执业行为受到刑事处
罚0次、行政处罚5次、监督管理措施17次、自律监管措施10次和纪律处分1次。
（一）基本信息
拟签字项目合伙人：冯光辉先生，2002年获得中国注册会计师资质，2005年开始从事上市
公司审计，2006年开始在信永中和执业，2023年开始为本公司提供审计服务，近三年签署和复
核的上市公司9家。
拟担任质量复核合伙人：汪洋先生，2001年获得中国注册会计师资质，1995年开始从事上
市公司审计，1999年开始在信永中和执业，2023年开始为本公司提供审计服务，近三年签署和
复核的上市公司超过10家。
拟签字注册会计师：苗丽静女士，2004年获得中国注册会计师资质，2007年开始从事上市
公司审计，2008年开始在信永中和执业，2024年开始为本公司提供审计服务，近三年签署的上
市公司3家。
（二）诚信记录
项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年不存在因执业行为受到刑事处
罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易场所
、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。
（三）独立性
信永中和及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人等从业人员不存在违反《
中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。
──────┬──────────────────────────────────
2025-12-11│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
拟续聘的会计师事务所名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）
一、拟续聘会计师事务所的基本情况
（一）机构信息
1.基本信息
机构名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称信永中和）
成立日期：2012年3月2日
组织形式：特殊普通合伙企业
注册地址：北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦A座8层
首席合伙人：谭小青先生
截止2024年12月31日，信永中和合伙人(股东)259人，注册会计师1780人。签署过证券服
务业务审计报告的注册会计师人数超过700人。
2024年度业务收入为40.54亿元（含统一经营），其中，审计业务收入为25.87亿元，证券
业务收入为9.76亿元。2024年度，信永中和上市公司年报审计项目383家，收费总额4.71亿元
，涉及的主要行业包括制造业，信息传输、软件和信息技术服务业，交通运输、仓储和邮政业
，电力、热力、燃气及水生产和供应业，金融业，文化和体育娱乐业，批发和零售业，建筑业
，采矿业，租赁和商务服务，水利、环境和公共设施管理业等。公司同行业上市公司审计客户
家数为18家。
2.投资者保护能力
信永中和已按照有关法律法规要求投保职业保险，职业保险累计赔偿限额和职业风险基金
之和超过2亿元，职业风险基金计提或职业保险购买符合相关规定。
除乐视网证券虚假陈述责任纠纷一案之外，信永中和近三年无因执业行为在相关民事诉讼
中承担民事责任的情况。
3.诚信记录
信永中和截止2024年12月31日的近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚1次、监督
管理措施17次、自律监管措施8次和纪律处分0次。53名从业人员近三年因执业行为受到刑事处
罚0次、行政处罚5次、监督管理措施17次、自律监管措施10次和纪律处分1次。
（二）项目信息
1.基本信息
拟签字项目合伙人：冯光辉先生，2002年获得中国注册会计师资质，2005年开始从事上市
公司审计，2006年开始在信永中和执业，2023年开始为本公司提供审计服务，近三年签署和复
核的上市公司9家。
拟担任质量复核合伙人：汪洋先生，2001年获得中国注册会计师资质，1995年开始从事上
市公司审计，1999年开始在信永中和执业，2023年开始为本公司提供审计服务，近三年签署和
复核的上市公司超过10家。
拟签字注册会计师：苗丽静女士，2004年获得中国注册会计师资质，2007年开始从事上市
公司审计，2008年开始在信永中和执业，2024年开始为本公司提供审计服务，近三年签署的上
市公司3家。
2.诚信记录
项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年不存在因执业行为受到刑事处
罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易场所
、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。
3.独立性
信永中和及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人等从业人员不存在违反《
中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。
4.审计收费
综合考虑公司的业务规模、所处行业、公司年报审计需配备的审计人员情况和投入的工作
量等因素，公司2025年度审计费用共计256.5万元（含内部控制审计费用66.5万元），较2024
年度审计费用下降5%。
──────┬──────────────────────────────────
2025-12-11│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
股东会召开日期：2025年12月26日
本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东会类型和届次
2025年第二次临时股东会
(二)股东会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2025-12-269点30分
召开地点：北京市丰台区凤凰嘴街5号院2号楼鼎兴大厦A座会议室
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间
网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
网络投票起止时间：自2025年12月26日至2025年12月26日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日
的交易时间段，即9:15-9:259:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股
东会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序涉及融资融券、转
融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公
司自律监管指引第1号—规范运作》等有关规定执行。
──────┬──────────────────────────────────
2025-11-29│对外投资
──────┴──────────────────────────────────
投资标的名称：中储（三江港）生产服务枢纽基地项目（一期）
项目总投资：预计112869.29万元（最终投资金额以实际投资为准）
相关风险提示：
本项目由中储发展股份有限公司（以下简称“公司”）的全资子公司中储钢超科技（武汉
）有限公司（以下简称“中储钢超”）进行投资，中储钢超与政府尚未签署投资协议，项目用
地尚未取得。同时，该项目在建设及经营过程中可能面临市场环境、行业政策、工程技术、资
源变化等方面的风险，可能存在项目实际进度或项目效益不及预期等风险。
一、对外投资概述
（一）对外投资的基本情况
为进一步提升服务能力，增强核心竞争力，公司全资子公司中储钢超计划投资建设中储（
三江港）生产服务枢纽基地项目（一期）（以下简称“三江港项目”），项目总投资预计1128
69.29万元，其中包括中储钢超出资5亿元设立项目公司，作为该项目的实施和运营主体。
（二）董事会审议情况
公司于2025年11月27日召开十届二次董事会，审议通过了《关于中储钢超科技（武汉）有
限公司投资建设中储（三江港）生产服务枢纽基地项目（一期）的议案》。
根据《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》等相关规定，本次投资无需提交公司
股东会审议。
（三）是否属于关联交易和重大资产重组事项
本次投资不构成关联交易和重大资产重组。
──────┬──────────────────────────────────
2025-11-15│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
鉴于中储发展股份有限公司（以下简称“公司”）九届董事会任期届满，根据《公司法》
和《公司章程》等有关规定，公司于近日召开职工代表大会，选举马德印先生为公司十届董事
会职工代表董事（简历附后），任期三年。
马德印先生与公司2025年第一次临时股东大会选举产生的非职工董事共同组成公司十届董
事会，并按照《公司法》与《公司章程》的有关规定行使职权。
──────┬──────────────────────────────────
2025-10-25│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
中储发展股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年8月21日在中国证券登记结算有限
责任公司完成4872998股限制性股票的回购注销。详情请查阅2025年8月19日刊登在中国证券报
、上海证券报和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《中储发展股份有限公司关于部分
限制性股票回购注销实施公告》（临2025－036号）。
目前，公司已完成相关工商变更登记手续，并取得了天津市北辰区市场监督管理局换发的
《营业执照》，公司注册资本由“2174952580元人民币”变更为“2170079582元人民币”。除
上述变更事项外，公司营业执照记载的其他事项未发生变化。
──────┬──────────────────────────────────
2025-10-17│对外担保
──────┴──────────────────────────────────
一、担保情况概述
（一）担保的基本情况
近日，中储发展股份有限公司（以下简称“公司”）与中国银行股份有限公司天津河西支
行（以下简称“中行天津河西支行”）签署了《最高额保证合同》，公司为全资子公司-中国
物资储运天津有限责任公司（以下简称“中储天津有限”）在中行天津河西支行申请的综合授
信额度提供连带责任保证担保，本次担保额度为1.01亿元人民币。
（二）内部决策程序
公司九届三十三次董事会和2024年年度股东大会审议通过了《关于预计2025年度对外担保
额度的议案》，详情请查阅2025年4月19日、2025年5月10日的中国证券报、上海证券报和上海
证券交易所网站www.sse.com.cn。上述担保事项在已审议通过的额度范围内。
──────┬──────────────────────────────────
2025-09-23│对外担保
──────┴──────────────────────────────────
一、担保情况概述
（一）担保的基本情况
近日，中储发展股份有限公司（以下简称“公司”）与交通银行股份有限公司天津市分行
（以下简称“交行天津分行”）签署了《最高额保证合同》，公司为全资子公司-中国物资储
运天津有限责任公司（以下简称“中储天津有限”）在交行天津分行申请的综合授信额度提供
连带责任保证担保，本次担保额度为1.5亿元人民币。
（二）内部决策程序
公司九届三十三次董事会和2024年年度股东大会审议通过了《关于预计2025年度对外担保
额度的议案》，详情请查阅2025年4月19日、2025年5月10日的中国证券报、上海证券报和上海
证券交易所网站www.sse.com.cn。上述担保事项在已审议通过的额度范围内。
──────┬──────────────────────────────────
2025-09-20│增资
──────┴──────────────────────────────────
中储发展股份有限公司（以下简称“公司”、“中储股份”或“上市公司”）拟将持有的
中储恒科物联网系统有限公司（以下简称“中储恒科”）65%债权转让给中国包装有限责任公
司（以下简称“中国包装”）。中储股份拟于债权转让交易完成当日，按照1:1的比例（每1元
债权新增注册资本对应价格为1元），将持有的中储恒科35%债权全部转增为中储恒科的实收资
本。本次债转股实施后，公司对中储恒科的注册资本相应增加84314565.82元。
增资对象名称：中储恒科
增资金额：人民币84314565.82元。
中国包装有限责任公司（以下简称“中国包装”）为上市公司间接控股股东中国物流集团
有限公司（以下简称“中国物流集团”）的全资子公司，符合《上海证券交易所股票上市规则
》规定的关联关系情形。
本公告披露前12个月内，除日常关联交易外，公司与中国物流集团及其控制的企业进行的
关联交易共2次，累计金额为：461789848.59元。公司与其他关联人不存在交易类别相关的交
易。
本次交易未构成重大资产重组。
本次交易事项已经公司九届四十次董事会审议通过，尚需提交公司股东大会审议。
相关风险提示：受宏观经济环境、产业发展情况、市场需求变化、企业经营管理等多方面
因素的影响，公司对外投资收益可能存在不确定性的风险。
一、增资暨关联交易概述
（一）对外投资的基本概况
1.本次交易概况
为进一步盘活存量资产，优化资源配置，助力企业实现高质量发展，中国包装拟现金收购
中储股份持有的中储恒科65%股权以及中储股份对中储恒科享有的156584193.66元债权（该金
额占中储股份对中储恒科债权总额240898759.48元的65%），并按照收购后中国包装、中储股
份各自所持中储恒科股权和债权比例，将全部债权转为中储恒科的实收资本。债权转为实收资
本按照1:1的比例，其中，中储股份将84314565.82元债权（占债权总额的35%）转为对中储恒
科的实收资本。本次交易实施后，中储恒科的注册资本相应增加240898759.48元，股权结构为
中国包装持有65%、中储股份持有35%。公司合并报表范围将发生变动，中储恒科不再纳入公司
合并报表范围。公司拟授权经理层具体办理与转让相关的全部事宜，签署全部对外法律文件。
──────┬──────────────────────────────────
2025-08-22│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
中储发展股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到董事王天兵先生、董事王
炜阳先生的书面辞职报告。由于CLH12（HK）Limited已不再是中储股份持股5%以上股东，根据
公司治理的相关安排，王天兵先生现辞去董事、副董事长、董事会审计与风险管理委员会委员
、战略与投资管理委员会委员、薪酬与考核委员会委员、提名委员会委员职务，王炜阳先生现
辞去董事、董事会战略与投资管理委员会委员职务。
〖免责条款〗
1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等，投资者使
用前请自行予以核实，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，本公司
不对因上述信息全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。
2、本公司无法保证该项服务能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时
性、安全性以及出错发生都不作担保。
3、本公司提供的任何信息仅供投资者参考，不作为投资决策的依据，本公司不对投资者依
据上述信息进行投资决策所产生的收益和损失承担任何责任。投资有风险，应谨慎至上。
|