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云煤能源(600792)重大事项股权投资
 

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资本运作☆ ◇600792 云煤能源 更新日期:2024-03-27◇ 通达信沪深京F10 ★本栏包括【1.股权投资】【2.项目投资】【3.股权转让】【4.收购兼并】 【5.关联交易】【6.股权质押】【7.担保明细】【8.重大事项】 【1.股权投资】 暂无数据 【2.项目投资】 截止日期:2022-12-31 ┌─────────┬──────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┐ │项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│ │ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │ ├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤ │收购五一煤矿100%股│ 1.98亿│ 0.00│ 1.98亿│ 100.00│-4893.09万│ ---│ │权 │ │ │ │ │ │ │ ├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤ │五一煤矿资源整合技│ 0.00│ 0.00│ 0.00│ 0.00│ ---│ ---│ │改项目 │ │ │ │ │ │ │ ├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤ │永久性补充流动资金│ 9014.65万│ 0.00│ 9014.65万│ 100.00│ ---│ ---│ │1 │ │ │ │ │ │ │ ├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤ │收购瓦鲁煤矿100%股│ 8977.91万│ 0.00│ 8977.90万│ 100.00│ -74.97万│ ---│ │权 │ │ │ │ │ │ │ ├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤ │收购金山煤矿100%股│ 2744.69万│ 0.00│ 2744.69万│ 100.00│ 154.02万│ ---│ │权 │ │ │ │ │ │ │ ├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤ │永久性补充流动资金│ 5562.17万│ 0.00│ 5562.17万│ 100.00│ ---│ ---│ │2 │ │ │ │ │ │ │ ├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤ │永久性补充流动资金│ 5595.80万│ 5595.80万│ 5595.80万│ 100.00│ ---│ ---│ │3 │ │ │ │ │ │ │ ├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤ │收购大舍煤矿100%股│ 9528.50万│ 0.00│ 9528.50万│ 100.00│ -165.26万│ ---│ │权 │ │ │ │ │ │ │ ├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤ │五一煤矿15扩30万吨│ 1.08亿│ 0.00│ 4840.20万│ 100.00│ ---│ ---│ │/年扩建工程项目 │ │ │ │ │ │ │ ├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤ │瓦鲁煤矿15扩21万吨│ 1.35亿│ 0.00│ 4485.35万│ 100.00│ ---│ ---│ │/年扩建工程项目 │ │ │ │ │ │ │ ├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤ │金山煤矿6扩15万吨/│ 5700.00万│ 0.00│ 137.83万│ 100.00│ ---│ ---│ │年扩建工程项目 │ │ │ │ │ │ │ ├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤ │改扩建项目剩余募集│ 0.00│ 5959.80万│ 2.05亿│ 100.00│ ---│ ---│ │资金用于永久补充流│ │ │ │ │ │ │ │动资金 │ │ │ │ │ │ │ ├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤ │上述项目之外的剩余│ 1.58亿│ 0.00│ 1.58亿│ 100.00│ ---│ ---│ │部分用于补充公司的│ │ │ │ │ │ │ │流动资金 │ │ │ │ │ │ │ └─────────┴──────┴─────┴─────┴─────┴─────┴──────┘ 【3.股权转让】 暂无数据 【4.收购兼并】 ┌──────┬────────────────┬──────┬────────────────┐ │公告日期 │2024-03-22 │交易金额(元)│822.19万 │ ├──────┼────────────────┼──────┼────────────────┤ │币种 │人民币 │交易进度 │完成 │ ├──────┼────────────────┼──────┼────────────────┤ │交易标的 │师宗县金山煤矿有限责任公司100%股│标的类型 │股权 │ │ │权 │ │ │ ├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤ │买方 │云南福泽矿业有限公司 │ ├──────┼────────────────────────────────────────┤ │卖方 │云南煤业能源股份有限公司 │ ├──────┼────────────────────────────────────────┤ │交易概述 │云南煤业能源股份有限公司(以下简称公司)于2023年12月5日召开第九届董事会第十六次 │ │ │临时会议审议通过《关于拟公开预挂牌转让公司所持金山煤矿100%股权的议案》,会议同意│ │ │公司在云南省产权交易所集团有限公司(以下简称产交所)预挂牌转让公司所持师宗县金山│ │ │煤矿有限责任公司(以下简称金山煤矿)100%股权,具体内容详见临时公告(编号:2023-0│ │ │75)。2023年12月11日,公司就本次股权转让项目在产交所进行了预挂牌。 │ │ │ 2024年2月29日,公司收到产交所《交易结果通知书》,确认公司本次公开挂牌转让公 │ │ │司所持金山煤矿100%股权项目的受让方为云南福泽矿业有限公司(以下简称福泽矿业),同│ │ │时,产交所要求公司收到通知之日起三个工作日内与受让方按照产权转让公告的“交易条件│ │ │”签订《产权交易合同》。 │ │ │ 产权交易合同主要内容 │ │ │ 转让方(以下称甲方):云南煤业能源股份有限公司 │ │ │ 受让方(以下称乙方):云南福泽矿业有限公司 │ │ │ 1、产权转让标的:师宗县金山煤矿有限责任公司100%股权 │ │ │ 2、产权转让价格:¥8,221,900.00元(大写)捌佰贰拾贰万壹仟玖佰元整 │ │ │ 2024年3月21日,公司收到师宗县行政审批局《登记通知书》(曲师)登字〔2024〕第7│ │ │43号,公司本次转让金山煤矿100%股权的工商变更登记手续已办理完毕。本次工商变更完成│ │ │后,公司不再持有金山煤矿股权,金山煤矿不再纳入公司的合并报表范围,敬请广大投资者│ │ │注意投资风险。 │ └──────┴────────────────────────────────────────┘ ┌──────┬────────────────┬──────┬────────────────┐ │公告日期 │2023-07-29 │交易金额(元)│1.31亿 │ ├──────┼────────────────┼──────┼────────────────┤ │币种 │人民币 │交易进度 │完成 │ ├──────┼────────────────┼──────┼────────────────┤ │交易标的 │师宗县五一煤矿有限责任公司100%股│标的类型 │股权 │ │ │权 │ │ │ ├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤ │买方 │云南师宗融航煤业有限公司 │ ├──────┼────────────────────────────────────────┤ │卖方 │云南煤业能源股份有限公司 │ ├──────┼────────────────────────────────────────┤ │交易概述 │一、交易概述 │ │ │ 云南煤业能源股份有限公司(以下简称公司)于2023年5月10日召开第九届董事会第十 │ │ │次临时会议审议通过《关于拟公开预挂牌整体打包转让公司所持三个煤矿100%股权及相关债│ │ │权的议案》,会议同意公司在云南省产权交易所预挂牌整体打包转让公司所持师宗县五一煤│ │ │矿有限责任公司(以下简称五一煤矿)、师宗县大舍煤矿有限责任公司(以下简称大舍煤矿│ │ │)和师宗县瓦鲁煤矿有限公司(以下简称瓦鲁煤矿)(以下统称三个煤矿)100%股权及相关│ │ │债权,具体内容详见临时公告(编号:2023-044)。5月12日,公司就本次股权及相关债权 │ │ │转让项目在云南省产权交易所进行了预挂牌。 │ │ │ 预挂牌结束后,公司于2023年6月9日召开第九届董事会第十一次临时会议审议通过《关│ │ │于拟公开挂牌整体打包转让公司所持三个煤矿100%股权及相关债权的议案》,会议同意公司│ │ │通过公开挂牌方式整体打包转让所持三个煤矿100%股权及公司对三个煤矿截止正式挂牌前一│ │ │日的债权(含利息),具体内容详见临时公告(编号:2023-049)。 │ │ │ 二、交易进展情况 │ │ │ 2023年6月12日,公司就本次股权及相关债权转让项目在云南省产权交易所正式挂牌, │ │ │其中,公司以北京中同华资产评估有限公司的评估结果为依据确定三个煤矿的股权挂牌转让│ │ │底价分别为五一煤矿100%股权挂牌转让底价为13071.82万元,大舍煤矿100%股权挂牌转让底│ │ │价为11966.51万元,瓦鲁煤矿100%股权挂牌转让底价为20427.21万元,该评估值已经履行国│ │ │有资产监督管理职责的主体备案;公司对五一煤矿、大舍煤矿、瓦鲁煤矿截止正式挂牌前一│ │ │日的债权(含利息)为26516.00万元。 │ │ │ 2023年7月11日,公司收到云南省产权交易所《交易结果通知书》,确认公司本次公开 │ │ │挂牌整体打包转让公司所持三个煤矿100%股权及相关债权项目的受让方为云南师宗融航煤业│ │ │有限公司,同时,云南省产权交易所要求公司收到通知之日起三个工作日内与受让方按照产│ │ │权转让公告的“交易条件”签订《产权交易合同》。 │ │ │ 目前,交易双方正在积极办理合同签署事宜,公司将根据后续进展情况,及时履行信息│ │ │披露义务。本次交易完成后,公司将不再持有三个煤矿股权,敬请广大投资者注意投资风险│ │ │。 │ │ │ 2023年7月28日,公司收到师宗县行政审批局《登记通知书》(曲师)登字〔2023〕第3│ │ │731号、《登记通知书》(曲师)登字〔2023〕第3732号、《登记通知书》(曲师)登字〔2│ │ │023〕第3733号,公司本次转让三个煤矿100%股权的工商变更登记手续已办理完毕。 │ └──────┴────────────────────────────────────────┘ ┌──────┬────────────────┬──────┬────────────────┐ │公告日期 │2023-07-29 │交易金额(元)│1.20亿 │ ├──────┼────────────────┼──────┼────────────────┤ │币种 │人民币 │交易进度 │完成 │ ├──────┼────────────────┼──────┼────────────────┤ │交易标的 │师宗县大舍煤矿有限责任公司100%股│标的类型 │股权 │ │ │权 │ │ │ ├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤ │买方 │云南师宗融航煤业有限公司 │ ├──────┼────────────────────────────────────────┤ │卖方 │云南煤业能源股份有限公司 │ ├──────┼────────────────────────────────────────┤ │交易概述 │一、交易概述 │ │ │ 云南煤业能源股份有限公司(以下简称公司)于2023年5月10日召开第九届董事会第十 │ │ │次临时会议审议通过《关于拟公开预挂牌整体打包转让公司所持三个煤矿100%股权及相关债│ │ │权的议案》,会议同意公司在云南省产权交易所预挂牌整体打包转让公司所持师宗县五一煤│ │ │矿有限责任公司(以下简称五一煤矿)、师宗县大舍煤矿有限责任公司(以下简称大舍煤矿│ │ │)和师宗县瓦鲁煤矿有限公司(以下简称瓦鲁煤矿)(以下统称三个煤矿)100%股权及相关│ │ │债权,具体内容详见临时公告(编号:2023-044)。5月12日,公司就本次股权及相关债权 │ │ │转让项目在云南省产权交易所进行了预挂牌。 │ │ │ 预挂牌结束后,公司于2023年6月9日召开第九届董事会第十一次临时会议审议通过《关│ │ │于拟公开挂牌整体打包转让公司所持三个煤矿100%股权及相关债权的议案》,会议同意公司│ │ │通过公开挂牌方式整体打包转让所持三个煤矿100%股权及公司对三个煤矿截止正式挂牌前一│ │ │日的债权(含利息),具体内容详见临时公告(编号:2023-049)。 │ │ │ 二、交易进展情况 │ │ │ 2023年6月12日,公司就本次股权及相关债权转让项目在云南省产权交易所正式挂牌, │ │ │其中,公司以北京中同华资产评估有限公司的评估结果为依据确定三个煤矿的股权挂牌转让│ │ │底价分别为五一煤矿100%股权挂牌转让底价为13071.82万元,大舍煤矿100%股权挂牌转让底│ │ │价为11966.51万元,瓦鲁煤矿100%股权挂牌转让底价为20427.21万元,该评估值已经履行国│ │ │有资产监督管理职责的主体备案;公司对五一煤矿、大舍煤矿、瓦鲁煤矿截止正式挂牌前一│ │ │日的债权(含利息)为26516.00万元。 │ │ │ 2023年7月11日,公司收到云南省产权交易所《交易结果通知书》,确认公司本次公开 │ │ │挂牌整体打包转让公司所持三个煤矿100%股权及相关债权项目的受让方为云南师宗融航煤业│ │ │有限公司,同时,云南省产权交易所要求公司收到通知之日起三个工作日内与受让方按照产│ │ │权转让公告的“交易条件”签订《产权交易合同》。 │ │ │ 目前,交易双方正在积极办理合同签署事宜,公司将根据后续进展情况,及时履行信息│ │ │披露义务。本次交易完成后,公司将不再持有三个煤矿股权,敬请广大投资者注意投资风险│ │ │。 │ └──────┴────────────────────────────────────────┘ ┌──────┬────────────────┬──────┬────────────────┐ │公告日期 │2023-07-29 │交易金额(元)│2.04亿 │ ├──────┼────────────────┼──────┼────────────────┤ │币种 │人民币 │交易进度 │完成 │ ├──────┼────────────────┼──────┼────────────────┤ │交易标的 │师宗县瓦鲁煤矿有限公司100%股权 │标的类型 │股权 │ ├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤ │买方 │云南师宗融航煤业有限公司 │ ├──────┼────────────────────────────────────────┤ │卖方 │云南煤业能源股份有限公司 │ ├──────┼────────────────────────────────────────┤ │交易概述 │一、交易概述 │ │ │ 云南煤业能源股份有限公司(以下简称公司)于2023年5月10日召开第九届董事会第十 │ │ │次临时会议审议通过《关于拟公开预挂牌整体打包转让公司所持三个煤矿100%股权及相关债│ │ │权的议案》,会议同意公司在云南省产权交易所预挂牌整体打包转让公司所持师宗县五一煤│ │ │矿有限责任公司(以下简称五一煤矿)、师宗县大舍煤矿有限责任公司(以下简称大舍煤矿│ │ │)和师宗县瓦鲁煤矿有限公司(以下简称瓦鲁煤矿)(以下统称三个煤矿)100%股权及相关│ │ │债权,具体内容详见临时公告(编号:2023-044)。5月12日,公司就本次股权及相关债权 │ │ │转让项目在云南省产权交易所进行了预挂牌。 │ │ │ 预挂牌结束后,公司于2023年6月9日召开第九届董事会第十一次临时会议审议通过《关│ │ │于拟公开挂牌整体打包转让公司所持三个煤矿100%股权及相关债权的议案》,会议同意公司│ │ │通过公开挂牌方式整体打包转让所持三个煤矿100%股权及公司对三个煤矿截止正式挂牌前一│ │ │日的债权(含利息),具体内容详见临时公告(编号:2023-049)。 │ │ │ 二、交易进展情况 │ │ │ 2023年6月12日,公司就本次股权及相关债权转让项目在云南省产权交易所正式挂牌, │ │ │其中,公司以北京中同华资产评估有限公司的评估结果为依据确定三个煤矿的股权挂牌转让│ │ │底价分别为五一煤矿100%股权挂牌转让底价为13071.82万元,大舍煤矿100%股权挂牌转让底│ │ │价为11966.51万元,瓦鲁煤矿100%股权挂牌转让底价为20427.21万元,该评估值已经履行国│ │ │有资产监督管理职责的主体备案;公司对五一煤矿、大舍煤矿、瓦鲁煤矿截止正式挂牌前一│ │ │日的债权(含利息)为26516.00万元。 │ │ │ 2023年7月11日,公司收到云南省产权交易所《交易结果通知书》,确认公司本次公开 │ │ │挂牌整体打包转让公司所持三个煤矿100%股权及相关债权项目的受让方为云南师宗融航煤业│ │ │有限公司,同时,云南省产权交易所要求公司收到通知之日起三个工作日内与受让方按照产│ │ │权转让公告的“交易条件”签订《产权交易合同》。 │ │ │ 目前,交易双方正在积极办理合同签署事宜,公司将根据后续进展情况,及时履行信息│ │ │披露义务。本次交易完成后,公司将不再持有三个煤矿股权,敬请广大投资者注意投资风险│ │ │。 │ │ │ 2023年7月28日,公司收到师宗县行政审批局《登记通知书》(曲师)登字〔2023〕第3│ │ │731号、《登记通知书》(曲师)登字〔2023〕第3732号、《登记通知书》(曲师)登字〔2│ │ │023〕第3733号,公司本次转让三个煤矿100%股权的工商变更登记手续已办理完毕。 │ └──────┴────────────────────────────────────────┘ ┌──────┬────────────────┬──────┬────────────────┐ │公告日期 │2023-07-13 │交易金额(元)│2.65亿 │ ├──────┼────────────────┼──────┼────────────────┤ │币种 │人民币 │交易进度 │进行中 │ ├──────┼────────────────┼──────┼────────────────┤ │交易标的 │对师宗县五一煤矿有限责任公司、师│标的类型 │债权 │ │ │宗县大舍煤矿有限责任公司、师宗县│ │ │ │ │瓦鲁煤矿有限公司截止正式挂牌前一│ │ │ │ │日的债权(含利息) │ │ │ ├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤ │买方 │云南师宗融航煤业有限公司 │ ├──────┼────────────────────────────────────────┤ │卖方 │云南煤业能源股份有限公司 │ ├──────┼────────────────────────────────────────┤ │交易概述 │一、交易概述 │ │ │ 云南煤业能源股份有限公司(以下简称公司)于2023年5月10日召开第九届董事会第十 │ │ │次临时会议审议通过《关于拟公开预挂牌整体打包转让公司所持三个煤矿100%股权及相关债│ │ │权的议案》,会议同意公司在云南省产权交易所预挂牌整体打包转让公司所持师宗县五一煤│ │ │矿有限责任公司(以下简称五一煤矿)、师宗县大舍煤矿有限责任公司(以下简称大舍煤矿│ │ │)和师宗县瓦鲁煤矿有限公司(以下简称瓦鲁煤矿)(以下统称三个煤矿)100%股权及相关│ │ │债权,具体内容详见临时公告(编号:2023-044)。5月12日,公司就本次股权及相关债权 │ │ │转让项目在云南省产权交易所进行了预挂牌。 │ │ │ 预挂牌结束后,公司于2023年6月9日召开第九届董事会第十一次临时会议审议通过《关│ │ │于拟公开挂牌整体打包转让公司所持三个煤矿100%股权及相关债权的议案》,会议同意公司│ │ │通过公开挂牌方式整体打包转让所持三个煤矿100%股权及公司对三个煤矿截止正式挂牌前一│ │ │日的债权(含利息),具体内容详见临时公告(编号:2023-049)。 │ │ │ 二、交易进展情况 │ │ │ 2023年6月12日,公司就本次股权及相关债权转让项目在云南省产权交易所正式挂牌, │ │ │其中,公司以北京中同华资产评估有限公司的评估结果为依据确定三个煤矿的股权挂牌转让│ │ │底价分别为五一煤矿100%股权挂牌转让底价为13071.82万元,大舍煤矿100%股权挂牌转让底│ │ │价为11966.51万元,瓦鲁煤矿100%股权挂牌转让底价为20427.21万元,该评估值已经履行国│ │ │有资产监督管理职责的主体备案;公司对五一煤矿、大舍煤矿、瓦鲁煤矿截止正式挂牌前一│ │ │日的债权(含利息)为26516.00万元。 │ │ │ 2023年7月11日,公司收到云南省产权交易所《交易结果通知书》,确认公司本次公开 │ │ │挂牌整体打包转让公司所持三个煤矿100%股权及相关债权项目的受让方为云南师宗融航煤业│ │ │有限公司,同时,云南省产权交易所要求公司收到通知之日起三个工作日内与受让方按照产│ │ │权转让公告的“交易条件”签订《产权交易合同》。 │ │ │ 目前,交易双方正在积极办理合同签署事宜,公司将根据后续进展情况,及时履行信息│ │ │披露义务。本次交易完成后,公司将不再持有三个煤矿股权,敬请广大投资者注意投资风险│ │ │。 │ └──────┴────────────────────────────────────────┘ 【5.关联交易】 ┌──────┬────────────────────────────────────────┐ │公告日期 │2023-12-01 │ ├──────┼────────────────────────────────────────┤ │关联方 │上海宝信软件股份有限公司 │ ├──────┼────────────────────────────────────────┤ │关联关系 │控股股东的受托管理方的控股孙公司 │ ├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤ │支付方式 │现金 │交易方式 │重要合同 │ ├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤ │交易详情 │云南煤业能源股份有限公司(以下简称公司)拟与关联方上海宝信软件股份有限公司(以下│ │ │简称宝信软件)签署智能制造EPC总承包合同,合同总价款为5663.4938万元(含税),总工│ │ │期为90天,具体内容以双方签订的合同为准。 │ │ │ 宝信软件系中国宝武钢铁集团有限公司(以下简称中国宝武)控股子公司宝山钢铁股份│ │ │有限公司的控股子公司,鉴于中国宝武是公司控股股东昆明钢铁控股有限公司的受托管理方│ │ │,同时,中国宝武是宝信软件的实际控制人。根据《上海证券交易所股票上市规则》第6.3.│ │ │3条规定,认定宝信软件为公司关联方,本次交易属于关联交易。但不构成《上市公司重大 │ │ │资产重组管理办法》规定的重大资产重组。 │ │ │ 截至本次关联交易为止,过去12个月内公司与关联方宝信软件之间未发生关联交易。本│ │ │次交易达到3000万元以上,但未超过公司最近一期经审计净资产绝对值的5%以上,故本次关│ │ │联交易属公司董事会权限范围内,无需提交公司股东大会审议。 │ │ │ 本次交易价格是依据可研报告、市场询价及由相关专家组成的谈判小组经三轮谈判后最│ │ │终确定的,不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。 │ │ │ 一、关联交易概述 │ │ │ (一)履行的审议程序 │ │ │ 本次公司与关联方宝信软件签署智能制造EPC总承包合同暨关联交易事项已经公司于202│ │ │3年11月30日以通讯表决方式召开的公司第九届董事会第十五次临时会议、第九届监事会第 │ │ │十一次临时会议审议通过,其中经控股股东昆明钢铁控股有限公司推荐选举产生的关联董事│ │ │李树雄先生、张国庆先生、张海涛先生、邹荣先生、施晓晖先生对该项议案进行了回避表决│ │ │,由四名非关联董事表决通过。 │ │ │ 公司事前就本次交易事项通知了独立董事,提供了相关资料并进行了必要的沟通,独立│ │ │董事认真审核相关资料后,认可并同意将前述事项提交董事会审议。 │ │ │ 独立董事认为:作为独立董事对本次公司与关联方签署智能制造EPC总承包合同暨关联 │ │ │交易事项的相关资料事前进行仔细审阅,并就相关事宜向公司人员进行了询问后认为:该事│ │ │项符合公司战略发展要求,有利于全面提升公司整体运营水平和效率,实现公司智能化、信│ │ │息化、绿色化、协同化发展。交易价格是依据可研报告、市场询价及由相关专家组成的谈判│ │ │小组经三轮谈判后最终确定的,不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。董事会│ │ │在审议该事项时,关联董事进行了回避表决,董事会的表决程序、表决结果合法有效。 │ │ │ 我们同意本次公司与关联方签署智能制造EPC总承包合同暨关联交易事项。 │ │ │ 截至本次关联交易为止,过去12个月内本公司与宝信软件之间未发生关联交易,本次交│ │ │易达到3000万元以上,但未超过公司最近一期经审计净资产绝对值的5%以上,故本次关联交│ │ │易属公司董事会权限范围内,无需提交公司股东大会审议。 │ │ │ (二)本次交易的基本情况 │ │ │ 为发挥公司在煤化工行业的技术优势,进一步巩固公司在行业的市场竞争力,加快推进│ │ │公司产业结构升级,提高公司的持续发展能力和综合竞争能力,公司于2020年11月12日、20│ │ │20年12月1日分别召开第八届董事会第十八次临时会议、第八届监事会第十七次临时会议、2│ │ │020年第五次临时股东大会会议,会议同意公司投资356198.02万元建设年产200万吨焦化环 │ │ │保搬迁转型升级项目(具体内容详见公告:2020-057、061)。 │ │ │ 为优化公司管控模式,全面提升公司整体运营水平和效率,实现公司智能化、信息化、│ │ │绿色化、协同化发展,公司拟打造200万吨/年焦化环保搬迁转型升级项目“智慧焦化系统”│ │ │,与关联方宝信软件签署智能制造EPC总承包合同,合同总价款为5663.4938万元(含税),│ │ │总工期为90天,具体内容以双方签订的合同为准。 │ │ │ 宝信软件系中国宝武控股子公司宝山钢铁股份有限公司的控股子公司,鉴于中国宝武是│ │ │公司控股股东昆明钢铁控股有限公司的受托管理方,同时,中国宝武是宝信软件的实际控制│ │ │人。根据《上海证券交易所股票上市规则》第6.3.3条规定“由前项所述法人(或者其他组 │ │ │织)直接或者间接控制的除上市公司、控股子公司及控制的其他主体以外的法人(或者其他│ │ │组织)”以及“实质重于形式的原则”,认定宝信软件为公司关联方,本次交易属于关联交│ │ │易。但不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。 │ └──────┴────────────────────────────────────────┘ ┌──────┬────────────────────────────────────────┐ │公告日期 │2023-12-01 │ ├──────┼────────────────────────────────────────┤ │关联方 │云南昆钢集团财务有限公司 │ ├──────┼────────────────────────────────────────┤ │关联关系 │公司控股股东控股子公司 │ ├──────┼────────────────┬──────┬──────────

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