资本运作☆ ◇600793 宜宾纸业 更新日期：2026-08-08◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
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│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
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│首发融资 │ 1988-12-07│ 1.00│ 2580.00万│
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│增发 │ 2019-04-19│ 18.01│ 3.66亿│
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【2.股权投资】
截止日期:2024-12-31
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│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│四川普什醋酸纤维素│ 23900.00│ ---│ 67.00│ ---│ 11100.00│ 人民币│
│有限责任公司 │ │ │ │ │ │ │
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│四川金竹新材料有限│ 12000.00│ ---│ 60.00│ ---│ ---│ 人民币│
│责任公司 │ │ │ │ │ │ │
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【3.项目投资】
截止日期:2021-12-31
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│整体搬迁技改项目 │ 3.66亿│ 1614.64万│ 3.67亿│ 100.16│ 2832.42万│ ---│
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【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】
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│公告日期 │2026-07-01 │交易金额(元)│1.25亿 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │完成 │
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│交易标的 │工业用地及地上建筑物、附属物 │标的类型 │土地使用权、固定资产 │
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│买方 │四川金竹新材料有限责任公司 │
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│卖方 │宜宾普什联动科技有限公司 │
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│交易概述 │宜宾纸业股份有限公司（以下简称"公司"）控股子公司四川金竹新材料有限责任公司（以下│
│ │简称"金竹新材料"）拟以自有资金12498.88万元（不含税价）购买关联方宜宾普什联动科技│
│ │有限公司（以下简称"普什联动"）的工业用地及地上建筑物、附属物（以下简称"标的资产"│
│ │）。本次交易最终价格以经有权部门备案的评估值为准。 │
│ │ 近日，金竹新材料已与普什联动签订相关合同，本次交易价格为12,493.82万元（不含 │
│ │税价），签订合同后，金竹新材料已根据协议约定支付第一期进度款6,500万元 │
│ │ 本次交易购买的资产已完成转让过户手续，近日，金竹新材料已按合同要求向普什联动│
│ │支付交易尾款6,618.51万元。 │
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【6.关联交易】
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│公告日期 │2026-06-06 │
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│关联方 │四川省宜宾五粮液集团财务有限公司 │
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│关联关系 │与上市公司受同一控制人控制 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │重要合同 │
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│交易详情 │一、关联交易概述 │
│ │ 公司于2026年6月5日召开第十二届董事会第七次会议审议通过了《关于与四川省宜宾五│
│ │粮液集团财务有限公司续签<金融服务协议>暨关联交易的议案》。为节约交易成本和费用，│
│ │进一步提高资金使用效率，公司与财务公司拟续签《金融服务协议》，公司继续接受财务公│
│ │司提供的存款、贷款等金融服务，公司向财务公司存入每日最高存款余额（包括应计利息）│
│ │不超过人民币10亿元，公司向财务公司申请可循环使用的最高综合授信额度不超过人民币50│
│ │亿元，协议有效期为三年。 │
│ │ 财务公司与公司同受四川省宜宾五粮液集团有限公司（以下简称“五粮液集团”）控制│
│ │，财务公司为公司关联方，前述交易构成公司的关联交易。本次交易尚需提交股东会审议。│
│ │ 二、交易方介绍 │
│ │ （一）关联方基本情况 │
│ │ 财务公司名称四川省宜宾五粮液集团财务有限公司 │
│ │ 与上市公司受同一控制人控制，具体关系：财务公司是公司控股股东五粮液集团的控股│
│ │子公司 │
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│公告日期 │2026-03-03 │
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│关联方 │四川省宜宾五粮液集团财务有限公司 │
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│关联关系 │共同受一公司控制 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │票据服务 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2026-03-03 │
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│关联方 │四川省宜宾五粮液集团财务有限公司 │
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│关联关系 │共同受一公司控制 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │信贷服务 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2026-03-03 │
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│关联方 │四川省宜宾五粮液集团财务有限公司 │
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│关联关系 │共同受一公司控制 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │存款服务 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2026-03-03 │
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│关联方 │四川省宜宾五粮液环保产业有限公司 │
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│关联关系 │共同受一公司控制 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人提供污泥处置服务 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2026-03-03 │
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│关联方 │宜宾汇发产贸服务有限公司 │
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│关联关系 │共同受一公司控制 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品、商品 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2026-03-03 │
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│关联方 │四川省宜宾五粮液集团有限公司及其下属子公司 │
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│关联关系 │公司控股股东及其下属子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品、商品 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-03-03 │
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│关联方 │四川省宜宾五粮液酒厂有限公司 │
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│关联关系 │共同受一公司控制 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品、商品 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2026-03-03 │
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│关联方 │宜宾五粮液股份有限公司 │
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│关联关系 │共同受一公司控制 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品、商品 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2026-03-03 │
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│关联方 │宜宾发展控股集团有限公司及下属子公司(不包含五粮液集团有限公司及下属子公司) │
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│关联关系 │公司控股股东母公司及下属子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品、商品 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2026-03-03 │
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│关联方 │湖北新阳特种纤维股份有限公司 │
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│关联关系 │公司控股子公司持股5%以上股东之关联企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品、商品 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2026-03-03 │
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│关联方 │宜宾丽雅纤维产业有限责任公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │共同受一公司控制 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品、商品 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2026-03-03 │
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│关联方 │四川五粮液浓香酒有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │共同受一公司控制 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品、商品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-03-03 │
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│关联方 │宜宾五粮液酒类销售有限责任公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │共同受一公司控制 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品、商品 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-03-03 │
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│关联方 │四川省宜宾环球环保科技有限公司 │
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│关联关系 │共同受一公司控制 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品、商品 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2026-03-03 │
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│关联方 │四川省宜宾环球格拉斯玻璃制造有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │共同受一公司控制 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品、商品 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2026-03-03 │
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│关联方 │深圳市集美新材料股份有限公司 │
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│关联关系 │公司控股子公司持股5%以上股东 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品、商品 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2026-03-03 │
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│关联方 │四川圣山莫林实业集团有限公司及其下属子公司 │
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│关联关系 │共同受一公司控制及其下属子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品、商品 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2026-03-03 │
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│关联方 │四川省宜宾丽彩集团有限公司及其下属子公司 │
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│关联关系 │共同受一公司控制及其下属子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品、商品 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2026-03-03 │
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│关联方 │四川安吉物流集团有限公司及其下属子公司 │
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│关联关系 │共同受一公司控制及其下属子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品、商品 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2026-03-03 │
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│关联方 │四川省宜宾普什集团有限公司及其下属子公司 │
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│关联关系 │共同受一公司控制及其下属子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品、商品 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2026-03-03 │
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│关联方 │四川省宜宾环球神州包装科技有限公司 │
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│关联关系 │共同受一公司控制 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品、商品 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2026-03-03 │
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│关联方 │宜宾丝丽雅集团有限公司及子公司 │
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│关联关系 │共同受一公司控制及子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品、商品 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2026-03-03 │
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│关联方 │四川省宜宾普拉斯包装材料有限公司 │
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│关联关系 │共同受一公司控制 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购其他业务 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2026-03-03 │
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│关联方 │四川省宜宾普什集团3D有限公司 │
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│关联关系 │共同受一公司控制 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购其他业务 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2026-03-03 │
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│关联方 │宜宾普什联动科技有限公司 │
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│关联关系 │共同受一公司控制 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购其他业务 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2026-03-03 │
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│关联方 │四川中新绿色能源有限责任公司 │
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│关联关系 │共同受一公司控制 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购其他业务 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2026-03-03 │
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│关联方 │宜宾综合保税区投资发展有限公司及其全资子公司 │
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│关联关系 │共同受公司控股股东母公司控制的公司及其全资子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购其他业务 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-03-03 │
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│关联方 │四川环球光电科技有限公司 │
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│关联关系 │共同受一公司控制 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购其他业务 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-03-03 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │四川省宜宾环球集团有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │共同受一公司控制 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购其他业务 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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【7.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【8.担保明细】 暂无数据
【9.重大事项】
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2026-07-29│其他事项
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宜宾纸业股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年7月28日召开第十二届董事会第八
次会议，审议通过了《关于调整非独立董事的议案》，根据宜宾市人民政府宜府人〔2026〕40
号文件精神，经公司董事会提名委员会进行资格审查，公司董事会同意提名蒋文春先生为公司
第十二届董事会非独立董事候选人（简历详见附件），任期自公司股东会审议通过之日起至第
十二届董事会届满之日止。本事项尚需提交股东会审议通过。
公司董事长李剑伟先生因工作调整，申请辞去公司第十二届董事会董事、董事长及董事会
下属相关专门委员会职务，辞职报告自送达董事会之日生效。截至本公告日，李剑伟先生未持
有公司股份，亦不存在未履行完毕的公开承诺。
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2026-07-29│其他事项
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股东会召开日期：2026年8月13日
本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东会类型和届次
2026年第三次临时股东会
(二)股东会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2026年8月13日14点30分
召开地点：宜宾市南溪区裴石轻工业园区，公司行政楼四楼会议室
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
网络投票起止时间：自2026年8月13日至2026年8月13日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日
的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为
股东会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序涉及融资融券、转
融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公
司自律监管指引第1号—规范运作》等有关规定执行。
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2026-07-08│其他事项
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业绩预告的具体适用情形：净利润为负值。
业绩预告相关的主要财务数据情况：宜宾纸业股份有限公司（以下简称“公司”）预计20
26年半年度实现归属于母公司所有者的净利润为-6150万元到-4100万元，预计公司2026年半年
度实现归属于母公司所有者的扣除非经常性损益后的净利润为-7200万元到-4800万元。
一、本期业绩预告情况
（一）业绩预告期间
2026年1月1日至2026年6月30日。
（二）业绩预告情况
经财务部门初步测算，预计2026年半年度实现归属于母公司所有者的净利润为-6150万元
到-4100万元，与上年同期相比，将出现亏损。
预计2026年半年度实现归属于母公司所有者的扣除非经常性损益后的净利润为-7200万元
到-4800万元。
二、上年同期经营业绩和财务状况
（一）利润总额：11211.84万元。归属于母公司所有者的净利润：2206.48万元。归属于
母公司所有者的扣除非经常性损益后的净利润：1309.66万元。
（二）每股收益：0.1247元。
三、本期业绩变动的主要原因
2026年上半年，造纸业务受市场影响，计提的资产减值准备增加导致增亏；醋酸业务受竞
争对手扩产影响，醋酸纤维素产品销量下降导致利润减少。
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2026-06-23│其他事项
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本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东会召开的时间：2026年6月22日
(二)股东会召开的地点：宜宾竹瑞进出口贸易有限公司会议室
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2026-06-06│重要合同
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重要内容提示：
宜宾纸业股份有限公司（以下简称“宜宾纸业”或“公司”）拟与四川省宜宾五粮液集团
财务有限公司（以下简称“财务公司”）续签《金融服务协议》，由财务公司继续为公司提供
金融服务，协议有效期为三年。
交易限额
本次交易构成关联交易
本次交易尚需提交股东会审议
一、关联交易概述
公司于2026年6月5日召开第十二届董事会第七次会议审议通过了《关于与四川省宜宾五粮
液集团财务有限公司续签<金融服务协议>暨关联交易的议案》。为节约交易成本和费用，进一
步提高资金使用效率，公司与财务公司拟续签《金融服务协议》，公司继续接受财务公司提供
的存款、贷款等金融服务，公司向财务公司存入每日最高存款余额（包括应计利息）不超过人
民币10亿元，公司向财务公司申请可循环使用的最高综合授信额度不超过人民币50亿元，协议
有效期为三年。
财务公司与公司同受四川省宜宾五粮液集团有限公司（以下简称“五粮液集团”）控制，
财务公司为公司关联方，前述交易构成公司的关联交易。本次交易尚需提交股东会审议。
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2026-06-06│其他事项
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重要内容提示：
股东会召开日期：2026年6月22日
本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东会类型和届次
2026年第二次临时股东会
(二)股东会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2026年6月22日14点30分
召开地点：宜宾竹瑞进出口贸易有限公司会议室
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
网络投票起止时间：自2026年6月22日
至2026年6月22日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日
的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为
股东会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序涉及融资融券、转
融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公
司自律监管指引第1号—规范运作》等有关规定执行。
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2026-06-06│其他事项
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各位股东及股东代表：
为节约交易成本和费用，进一步提高资金使用效率，宜宾纸业股份有限公司（以下简称“
公司”）与四川省宜宾五粮液集团财务有限公司（以下简称“财务公司”）拟续签《金融服务
协议》，公司继续接受财务公司提供的存款、贷款等金融服务，公司向财务公司存入每日最高
存款余额（包括应计利息）不超过人民币10亿元，公司向财务公司申请可循环使用的最高综合
授信额度不超过人民币50亿元，协议有效期为三年。
财务公司与公司同受四川省宜宾五粮液集团有限公司（以下简称“五粮液集团”）控制，
财务公司为公司关联方，前述交易构成公司的关联交易。本次交易尚需提交股东会审议。
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2026-05-21│其他事项
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本次会议是否有否决议案：无
一、议召开和出席情况
(一)股东会召开的时间：2026年5月20日
(二)股东会召开的地点：宜宾竹瑞进出口贸易有限公司会议室
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2026-04-30│其他事项
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宜宾纸业股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月29日召开第十二届董事会第六
次会议，审议通过《关于2026年第一季度计提资产减值准备的议案》。根据《企业会计准则》
的相关规定，公司需对相关资产进行减值测试并计提减值准备，具体情况如下：
（一）存货减值测试
存货按成本与可变现净值孰低的原则，依据预计加工费、未来售价、运费、销售费用等情
况进行测算，公司需计提存货跌价准备2964.18万元，转销存货跌价准备1346.19万元，减少20
26年一季度合并报表利润总额1617.99万元。
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2026-04-23│其他事项
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宜宾纸业股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月21日召开第十二届董事会第五
次会议，审议通过了《关于计提2025年度资产减值准备的议案》，为更加真实、准确地反映公
司资产状况和经营成果，根据《企业会计准则》和公司会计政策相关规定，基于谨慎性原则，
公司对相关资产按年度进行减值测试并计提相应减值准备，具体情况如下。
一、实物资产减值准备计提情况
2025年计提实物资产减值准备情况表
（一）存货减值测试
存货按成本与可变现净值孰低的原则，依据预计未来售价、运费、销售费用等情况进行测
算，公司应计提存货跌价准备6346.24万元，转销跌价准备7872.05万元，增加2025年利润总额
1525.81万元。
（三）在建工程减值测试
经对公司在建工程项目进行减值测试，未发现存在减值迹象。
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2026-04-23│其他事项
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股东会召开日期：2026年5月20日
本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
(一)股东会类型和届次
2025年年度股东会
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2026-04-23│其他事项
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宜宾纸业股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月21日召开第十二届董事会第五
次会议，审议通过了《关于终止食品包装原纸调结构技改项目的议案》，同意公司终止食品包
装原纸调结构技改项目，具体情况如下。
一、项目情况概述
公司于2023年11月23日召开第十一届董事会第十六次会议和2023年12月11日召开2023年第
四次临时股东大会，分别审议通过了《关于拟投建食品包装原纸调结构技改项目的议案》，同
意公司依托厂区土地资源和公辅设施，对食品包装原纸进行产品结构调整。具体内容详见公司
于2023年11月24日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于拟投建食品包装原
纸调结构技改项目的公告》（公告编号：临2023-056）。
（一）终止本次项目的原因
2024年以来，行业发展格局发生显著变化，新增产能集中释放，市场供给大幅增加，行业
竞争日趋激烈，产品盈利空间持续压缩，项目原有预期收益难以实现，进一步增加了项目的运
营成本与实施风险。随着2025年“十五五”规划正式开局，公司立足长远发展，明确制定了全
新的战略发展布局，确立了以绿碳特种生物基新材料为核心引领，竹基新材料与醋纤新材料为
双轮支撑的产业发展格局，未来将重点聚焦高附加值新材料领域，集中力量打造核心竞争优势
。为精准对接公司新发展战略，高效整合人力、物力、财力等核心资源，保障新战略顺利落地
实施，优化整体产业布局，提升企业核心竞争力，经公司审慎研究，决定终止本次项目。
（二）终止本次项目的必要性
一是应对市场环境变化的必然选择。当前行业大规模新增产能投放，市场竞争态势持续加
剧，行业同质化竞争日趋严重，叠加产品和原材料价格波动等不利因素，本次项目的实施面临
诸多不确定性，继续推进项目不仅难以达到预期效益，还可能占用公司大量核心资源，影响企
业整体经营效益。
二是落实公司战略调整的关键举措。结合行业发展趋势与公司自身发展需求，公司已对战
略发展方向进行全面优化调整，主动放弃原有项目布局，转而启动竹浆模塑项目和绿色智能包
装纸箱项目，进一步聚焦竹基、醋基等绿碳特种生物基新材料领域，加快自主协同研发高附加
值核心技术，推动产业结构向高端化、绿色化转型。
三是保障企业长远发展的重要保障。终止本次项目，能够有效盘活现有资源，将有限的核
心人力、资金、技术等资源集中投入到符合公司新战略的重点项目中，助力新产业格局快速成
型，提升企业在高附加值新材料领域的核心竞争力，为公司实现可持续发展奠定坚实基础，是
公司实现战略升级、培育新增长极的必要举措。
（三）终止本次项目的决策程序
本事项已经公司第十二届董事会战略与发展委员会2026年第一次会议审议通过。2026年4
月21日召开了第十二届董事会第五次会议，审议通过了《关于终止食品包装原纸调结构技改项
目的议案》，同意公司终止本项目，同时授权公司经营管理层全权办理后续终止投资相关手续
。根据《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》等有关规定，此次终止项目不构成关联
交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》中规定的重大资产重组。
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2026-04-23│其他事项
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宜宾纸业股份有限公司（以下简称“公司”）2025年度拟不派发现金红利、股票股利，亦
不进行资本公积转增股本；
本次利润分配方案已经公司第十二届董事会第五次会议审议通过，尚需提交公司2025年年
度股东会审议。
公司不触及《上海证券交易所股票上市规则》第9.8.1条第一款第（八）项规定的可能被
实施其他风险警示的情形。
一、利润分配方案内容
经众华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2025年度合并报表实现归属于上市公司
股东的净利润27340173.01元，母公司报表实现净利润-135996263.14元，母公司未分配利润为
-414843608.61元。鉴于公司2025年度实现累计未分配利润为负，不满足实施现金分红的条件
，为保障公司正常生产经营和未来发展，经董事会决议，2025年度公司拟不进行利润分配，也
不实行资本公积转增股本。
本次利润分配方案尚需提交股东会审议。
二、2025年度不进行利润分配的情况说明
根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》《上海
证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》及《公司章程》等相关规定，公司现
金分红的条件之一为“公司该年度或半年度实现的可分配利润(即公司弥补亏损、提取公积金
后所余的税后利润)为正值”。鉴于公司2025年度实现累计未分配利润为负，不满足现金分红
的条件，为保障公司持续、稳定、健康发展，更好地维护全体股东的长远利益，综合考虑公司
未来的经营计划和资金需求，2025年度公司拟不进行利润分配，也不实行资本公积转增股本。
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2026-04-23│其他事项
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（一）独立董事
公司独立董事实行年度津贴制，2026年度独立董事津贴标准为每人5万元整/年（税前）。
（二）非独立董事、高级管理人员
2026年度，在公司担任职务的非独立董事、公司高级管理人员，按照《董事、高级管理人
员薪酬管理制度》确定薪酬，其薪酬由基本薪酬、绩效薪酬和中长期激励收入等组成。其中，
绩效薪酬占比原则上不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的50%。
根据履行工作职责所承担的责任、结合行业水平、发展策略、岗位价值等因素，合理确定
董事、高级管理人员的基本薪酬。
绩效薪酬根据公司年度目标绩效奖金为基础，与公司年度经营绩效相挂钩，根据当年考核
结果统算兑付，绩效薪酬的一定比例将在年度报告披露和绩效评价后支付，绩效评价依据经审
计的财务数据开展。
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2026-03-19│其他事项
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本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东会召开的时间：2026年3月18日
(二)股东会召开的地点：宜宾市南溪区裴石轻工业园区，公司行政楼四楼会议室
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2026-03-03│其他事项
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一、召开会议的基本情况
(一)股东会类型和届次
2026年第一次临时股东会
(二)股东会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2026年3月18日14点30分
召开地点：宜宾市南溪区裴石轻工业园区，公司行政楼四楼会议室(五)网络投票的系统、
起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
网络投票起止时间：自2026年3月18日至2026年3月18日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日
的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为
股东会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序涉及融资融券、转
融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公
司自律监管指引第1号—规范运作》等有关规定执行。
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2026-01-30│其他事项
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业绩预告的具体适用情形：净利润实现扭亏为盈。
业绩预告相关的主要财务数据情况：宜宾纸业股份有限公司（以下简称“公司”）预计20
25年年度实现归属于母公司所有者的净利润为人民币2,400.00万元到3,600.00万元，预计公司
2025年年度归属于母公司所有者的扣除非经常性损益后的净利润为人民币1,400.00万元到2,10
0.00万元。
（一）业绩预告期间
2025年1月1日至2025年12月31日。
（二）业绩预告情况
经公司财务部门初步测算，预计2025年年度实现归属于母公司所有者的净利润为2,400.00
万元到3,600.00万元，与上年同期相比，将实现扭亏为盈。
预计2025年年度实现归属于母公司所有者的扣除非经常性损益后的净利润1,400.00万元到
2,100.00万元。
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2025-11-18│其他事项
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本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东会召开的时间：2025年11月17日
(二)股东会召开的地点：宜宾市南溪区裴石轻工业园区，公司行政楼四楼会议室
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2025-10-31│购销商品或劳务
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宜宾纸业股份有限公司（以下简称“公司”）控股子公司四川金竹新材料有限责任公司（
以下简称“金竹新材料”）拟以自有资金12498.88万元（不含税价）购买关联方宜宾普什联动
科技有限公司（以下简称“普什联动”）的工业用地及地上建筑物、附属物（以下简称“标的
资产”）。本次交易最终价格以经有权部门备案的评估值为准。
本次交易构成关联交易。公司2024年经审计总资产为33.69亿元，根据《上市公司重大资
产重组管理办法》规定，未构成重大资产重组。
其他需要提醒投资者重点关注的风险事项：本次标的资产成本法评估值为12498.88万元（
不含税价），增值率为249.54%。交易尚需交易双方签署合同、交付款项，并按照相关法律法
规规定办理产权登记手续后方能完成。此外，受宏观经济、产业政策、行业周期与市场环境等
因素影响，本次购买资产可能存在业务发展不及预期的风险。敬请投资者注意投资风险。
一、关联交易概述
（一）本次交易的基本情况
1.本次交易概况
金竹新材料为满足业务生产经营及未来发展需要，拟以自有资金12498.88万元（不含税价
）购买关联方普什联动的标的资产。根据北京华亚正信资产评估有限公司（以下简称“华亚正
信”）出具的《宜宾普什联动科技有限公司拟转让其拥有的工业用地及地上建筑物、附属物项
目资产评估报告》（华亚正信评报字〔2025〕第A01-0083号），以2025年6月30日为评估基准
日，拟购买的标的资产账面价值为3575.84万元，评估价值为12498.88万元（不含税价），增
值249.54%。
经交易双方协商一致同意，标的资产转让交易价格暂定为12498.88万元（不含税价）。本
次交易构成关联交易。
二、交易对方情况介绍
关联法人/组织名称：宜宾普什联动科技有限公司
统一社会信用代码：91511500791823539W
关联关系类型：控股股东、实际控制人及其控制的其他企业
三、关联交易标的资产基本情况
（一）交易标的资产概况
1.交易标的基本情况
本次交易的标的为普什联动拥有的工业用地及地上建筑物、附属物，具体包括：土地使用
权和房屋建筑物及附属物。
2.交易标的的权属情况
交易标的资产产权清晰，不存在抵押、质押及其他任何限制转让的情况，不涉及诉讼、仲
裁事项或查封、冻结等司法措施，不存在妨碍权属转移的其他情况。
3.相关资产的运营情况
标的资产为普什联动拥有的工业用地及地上建筑物、附属物，具体包括：土地使用权和房
屋建筑物及附属物。标的资产位于四川省宜宾市翠屏区岷江西路150号，属于五粮液工业园区
。土地为拍卖所得，房屋建筑物及附属物为自建取得。
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2025-10-31│其他事项
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股东会召开日期：2025年11月17日
本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
(一)股东会类型和届次
2025年第四次临时股东会
〖免责条款〗
1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等，投资者使
用前请自行予以核实，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，本公司
不对因上述信息全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。
2、本公司无法保证该项服务能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时
性、安全性以及出错发生都不作担保。
3、本公司提供的任何信息仅供投资者参考，不作为投资决策的依据，本公司不对投资者依
据上述信息进行投资决策所产生的收益和损失承担任何责任。投资有风险，应谨慎至上。
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