资本运作☆ ◇600794 保税科技 更新日期：2025-11-08◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
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│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│首发融资 │ 1997-02-19│ 3.75│ 5617.68万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│配股 │ 2001-02-26│ 13.80│ 1.54亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ 2012-12-25│ 9.85│ 2.11亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ 2014-09-16│ 11.00│ 7.14亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ 2016-08-12│ 6.71│ 1.29亿│
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【2.股权投资】
截止日期:2024-12-31
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│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│张家港保税科技集团│ 5000.00│ ---│ 100.00│ ---│ -74.16│ 人民币│
│仓储管理有限公司 │ │ │ │ │ │ │
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│四川张保扬子贸易有│ 3000.00│ ---│ 100.00│ ---│ 26.05│ 人民币│
│限公司 │ │ │ │ │ │ │
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【3.项目投资】 暂无数据
【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】 暂无数据
【6.关联交易】
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│公告日期 │2025-10-11 │
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│关联方 │张家港保税区外商投资服务有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司持有其股权 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │对外担保 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │被担保人名称：张家港保税区外商投资服务有限公司（以下简称“外服公司”）。 │
│ │ 反担保对象：张家港保税区金港资产经营集团有限公司（以下简称“金港资产”） │
│ │ 经张家港保税科技（集团）股份有限公司（以下简称“公司”或“保税科技”）2025年│
│ │第二次临时股东大会审议通过，同意公司单方面对控股子公司外服公司减资，减资完成后公│
│ │司和公司控股股东金港资产分别持有外服公司50%的股份，外服公司将通过董事会设置等方 │
│ │式，使得公司失去对外服公司的实际控制，外服公司不再是纳入公司合并范围内的控股子公│
│ │司，成为公司关联方。截至目前，外服公司减资事项尚在办理中。 │
│ │ 本次担保事项金额合计：金港资产为外服公司交割库业务提供担保，公司按照50%的持 │
│ │股比例向金港资产提供反担保，不涉及具体担保金额。 │
│ │ 对外担保逾期的累计金额：无 │
│ │ 特别风险提示：无 │
│ │ 一、担保情况概述 │
│ │ 减资完成前，外服公司为公司控股子公司，经公司于2024年12月23日召开2024年第四次│
│ │临时股东大会审议批准，公司为外服公司参与郑州商品交易所、大连商品交易所、广州期货│
│ │交易所、全国棉花交易市场的交割库业务提供担保，保证方式为连带责任保证担保。截至本│
│ │公告披露日，上述担保尚在有效期内。具体情况详见公司于2024年12月6日披露的《公司关 │
│ │于2025年度对外担保额度预计的公告》。 │
│ │ 2025年8月21日，公司召开2025年第二次临时股东大会，审议通过了《关于审议公司对 │
│ │控股子公司减资暨关联交易的议案》，同意公司单方面对外服公司减资，减资完成后公司和│
│ │金港资产分别持有外服公司50%的股份，外服公司不再是纳入公司合并范围内的控股子公司 │
│ │，成为公司关联方，届时公司为外服公司提供的担保被动变为关联担保。具体情况详见公司│
│ │于2025年8月5日披露的《公司关于对控股子公司减资暨关联交易的公告》。截至目前，外服│
│ │公司减资事项尚在办理中。 │
│ │ 为防范对外担保风险，减资完成且金港资产完成内部审批程序后，公司将终止前述担保│
│ │，由金港资产为外服公司参与郑州商品交易所、大连商品交易所、广州期货交易所、全国棉│
│ │花交易市场的交割库业务提供担保，保证方式为连带责任保证担保，公司将按照50%的持股 │
│ │比例向金港资产提供反担保。 │
│ │ 本次反担保事项已经公司第十届董事会第八次会议审议通过，尚需提交公司股东会审议│
│ │，且需金港资产完成内部审批程序。 │
│ │ 二、被担保人基本情况 │
│ │ 公司名称：张家港保税区外商投资服务有限公司 │
│ │ 统一社会信用代码：91320592704064133P │
│ │ 成立时间：1998年08月21日 │
│ │ 注册地：张家港保税区福建路1号 │
│ │ 法定代表人：陈保进 │
│ │ 注册资本：46733.16万元整 │
│ │ 主营业务：固体仓储业务 │
│ │ 最近一年一期主要经营数据如下： │
│ │ 金额单位：元 │
│ │ 减资完成前：公司持有外服公司54％的股权，公司控股股东金港资产持有外服公司46% │
│ │的股权； │
│ │ 减资完成后：公司和金港资产各持有外服公司50%股权。 │
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│公告日期 │2025-08-05 │
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│关联方 │张家港保税区金港资产经营集团有限公司 │
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│关联关系 │公司控股股东 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │其他事项 │
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│交易详情 │张家港保税科技（集团）股份有限公司（以下简称“公司”或“保税科技”）拟单方面对张│
│ │家港保税区外商投资服务有限公司（以下简称“外服公司”）减资，即减少认购的外服公司│
│ │注册资本金额3742.3580万元，本次减资对价为人民币6566.36万元。本次减资完成后，外服│
│ │公司注册资本由人民币46733.1620万元减少至人民币42990.8040万元，公司和金港资产分别│
│ │持有外服公司50%的股权。外服公司将通过董事会设置等方式，使得公司失去对外服公司的 │
│ │实际控制，外服公司不再是纳入公司合并范围内的控股子公司。 │
│ │ 本次减资完成后，公司对外服公司的长期股权投资由成本法转为权益法核算，预计公司│
│ │2025年度归属于上市公司股东的净利润将增加约6500万元。 │
│ │ 外服公司为公司与公司控股股东张家港保税区金港资产经营集团有限公司（以下简称“│
│ │金港资产”）共同投资企业，本次交易构成关联交易，但不构成重大资产重组。本次交易已│
│ │经公司独立董事2025年第二次专门会议审议同意，并提交第十届董事会第六次会议审议通过│
│ │。根据《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的规定，尚需提交公司股东大会审│
│ │议，关联股东金港资产需回避表决。 │
│ │ 至本次关联交易为止，过去12个月内公司与关联方金港资产及其他关联方发生的与本次│
│ │交易类别相关的交易累计次数及其金额：累计次数1次，累计交易金额6566.36万元。 │
│ │ 公司于2025年4月11日召开了公司2024年年度股东大会，审议通过了《关于公司及公司 │
│ │控股股东变更同业竞争承诺事项的议案》。其中保税科技承诺在2025年12月31日前完成对外│
│ │服公司的减资，消除因控制外服公司而与张家港保税区金港资产经营集团有限公司（以下简│
│ │称“金港资产”）存在的同业竞争；金港资产承诺配合保税科技在2025年12月31日前完成对│
│ │外服公司的减资工作，消除同业竞争事项。同时金港资产进一步承诺将不在中国境内外以任│
│ │何形式从事与保税科技存在现时或潜在竞争关系的业务。 │
│ │ 一、关联交易概述 │
│ │ （一）关联交易基本情况 │
│ │ 外服公司为公司与金港资产共同投资企业，其注册资本为46733.1620万元，其中公司持│
│ │股54.0040%，金港资产持股45.9960%，现公司拟单方面对外服公司减资，即减少认购的外服│
│ │公司注册资本金额3742.3580万元，对应减资价格为人民币6566.36万元。本次减资完成后，│
│ │外服公司注册资本由人民币46733.1620万元减少至人民币42990.8040万元，公司和金港资产│
│ │分别持有外服公司50%的股权，外服公司不再是纳入公司合并范围内的控股子公司。（二） │
│ │金港资产为公司控股股东，根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定，本次交易构│
│ │成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。 │
│ │ （三）至本次关联交易为止，公司与关联方金港资产及其他关联方发生的与本次交易类│
│ │别相关的交易累计次数及其金额：累计次数1次，累计交易金额6566.36万元，未达到公司最│
│ │近一期经审计净资产的5%。（四）本次交易已经公司独立董事2025年第二次专门会议审议同│
│ │意，并提交第十届董事会第六次会议审议通过，关联董事已回避表决。鉴于本次减资事项将│
│ │导致外服公司不再是纳入公司合并报表范围内的控股子公司，根据《上海证券交易所股票上│
│ │市规则》和《公司章程》的规定，本次关联交易事项尚需提交公司股东大会审议，关联股东│
│ │金港资产需回避表决。 │
│ │ 二、关联人介绍 │
│ │ （一）关联关系介绍 │
│ │ 外服公司为公司与金港资产共同投资企业，金港资产为公司控股股东，根据《上海证券│
│ │交易所股票上市规则》的规定，本次交易构成了关联交易。 │
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【7.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【8.担保明细】 暂无数据
【9.重大事项】
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2025-10-28│其他事项
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经张家港保税科技（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）2025年第三次临时股东大
会审议通过，公司将不再设置监事会、监事，由董事会审计委员会承接监事会职权，公司董事
会成员由7名增加至8名，新增1名职工董事。
2025年10月27日，公司召开第四届六次职工代表大会，会议一致同意选举黄萍女士（简历
见附件）为公司第十届董事会职工代表董事，任期自本次职工代表大会审议通过之日起至第十
届董事会届满之日止。
本次选举的职工代表董事符合《公司法》《公司章程》等法律法规关于董事的任职资格和
条件，选举完成后，公司第十届董事会中兼任公司高级管理人员职务的董事以及由职工代表担
任的董事，总计未超过公司董事总数的1/2，符合有关法律法规、规范性文件及《公司章程》
的规定。
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2025-10-11│对外担保
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被担保人名称：张家港保税区外商投资服务有限公司（以下简称“外服公司”）。
反担保对象：张家港保税区金港资产经营集团有限公司（以下简称“金港资产”）
经张家港保税科技（集团）股份有限公司（以下简称“公司”或“保税科技”）2025年第
二次临时股东大会审议通过，同意公司单方面对控股子公司外服公司减资，减资完成后公司和
公司控股股东金港资产分别持有外服公司50%的股份，外服公司将通过董事会设置等方式，使
得公司失去对外服公司的实际控制，外服公司不再是纳入公司合并范围内的控股子公司，成为
公司关联方。截至目前，外服公司减资事项尚在办理中。
本次担保事项金额合计：金港资产为外服公司交割库业务提供担保，公司按照50%的持股
比例向金港资产提供反担保，不涉及具体担保金额。
对外担保逾期的累计金额：无
特别风险提示：无
一、担保情况概述
减资完成前，外服公司为公司控股子公司，经公司于2024年12月23日召开2024年第四次临
时股东大会审议批准，公司为外服公司参与郑州商品交易所、大连商品交易所、广州期货交易
所、全国棉花交易市场的交割库业务提供担保，保证方式为连带责任保证担保。截至本公告披
露日，上述担保尚在有效期内。具体情况详见公司于2024年12月6日披露的《公司关于2025年
度对外担保额度预计的公告》。
2025年8月21日，公司召开2025年第二次临时股东大会，审议通过了《关于审议公司对控
股子公司减资暨关联交易的议案》，同意公司单方面对外服公司减资，减资完成后公司和金港
资产分别持有外服公司50%的股份，外服公司不再是纳入公司合并范围内的控股子公司，成为
公司关联方，届时公司为外服公司提供的担保被动变为关联担保。具体情况详见公司于2025年
8月5日披露的《公司关于对控股子公司减资暨关联交易的公告》。截至目前，外服公司减资事
项尚在办理中。
为防范对外担保风险，减资完成且金港资产完成内部审批程序后，公司将终止前述担保，
由金港资产为外服公司参与郑州商品交易所、大连商品交易所、广州期货交易所、全国棉花交
易市场的交割库业务提供担保，保证方式为连带责任保证担保，公司将按照50%的持股比例向
金港资产提供反担保。
本次反担保事项已经公司第十届董事会第八次会议审议通过，尚需提交公司股东会审议，
且需金港资产完成内部审批程序。
二、被担保人基本情况
公司名称：张家港保税区外商投资服务有限公司
统一社会信用代码：91320592704064133P
成立时间：1998年08月21日
注册地：张家港保税区福建路1号
法定代表人：陈保进
注册资本：46733.16万元整
主营业务：固体仓储业务
最近一年一期主要经营数据如下：
金额单位：元
减资完成前：公司持有外服公司54％的股权，公司控股股东金港资产持有外服公司46%的
股权；
减资完成后：公司和金港资产各持有外服公司50%股权。
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2025-10-11│其他事项
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公司于2025年2月28日召开公司2025年第一次临时股东大会，审议通过了《关于变更回购
股份用途并注销暨减少注册资本的议案》，同意将存放于回购专用证券账户中的12000000股股
份用途由“用于实施股权激励计划”变更为“用于注销并减少公司注册资本”。
2025年4月16日，公司完成回购股份注销工作，公司总股本由1212152157股减至120015215
7股。
2025年8月21日，公司召开2025年第二次临时股东大会审议通过了《关于修订<公司章程>
的议案》，公司注册资本由1212152157元变更为1200152157元，并启动相应的工商变更登记手
续。
近日，公司完成注册资本工商变更登记手续，公司注册资本由人民币1212152157元变更为
人民币1200152157元。公司相关登记信息如下：
统一社会信用代码：913200007194121453
名称：张家港保税科技（集团）股份有限公司
类型：股份有限公司（上市）
住所：张家港保税区石化交易大厦27-28层
法定代表人：季忠明
注册资本：120015.2157万元整
成立日期：1994年06月28日
经营范围：生物高新技术应用、开发；高新技术及电子商务、网络应用开发；港口码头、
保税物流项目的投资；其他实物投资。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经
营活动）
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2025-08-05│其他事项
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张家港保税科技（集团）股份有限公司（以下简称“公司”或“保税科技”）拟单方面对
张家港保税区外商投资服务有限公司（以下简称“外服公司”）减资，即减少认购的外服公司
注册资本金额3742.3580万元，本次减资对价为人民币6566.36万元。本次减资完成后，外服公
司注册资本由人民币46733.1620万元减少至人民币42990.8040万元，公司和金港资产分别持有
外服公司50%的股权。外服公司将通过董事会设置等方式，使得公司失去对外服公司的实际控
制，外服公司不再是纳入公司合并范围内的控股子公司。
本次减资完成后，公司对外服公司的长期股权投资由成本法转为权益法核算，预计公司20
25年度归属于上市公司股东的净利润将增加约6500万元。
外服公司为公司与公司控股股东张家港保税区金港资产经营集团有限公司（以下简称“金
港资产”）共同投资企业，本次交易构成关联交易，但不构成重大资产重组。本次交易已经公
司独立董事2025年第二次专门会议审议同意，并提交第十届董事会第六次会议审议通过。根据
《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的规定，尚需提交公司股东大会审议，关联
股东金港资产需回避表决。
至本次关联交易为止，过去12个月内公司与关联方金港资产及其他关联方发生的与本次交
易类别相关的交易累计次数及其金额：累计次数1次，累计交易金额6566.36万元。
公司于2025年4月11日召开了公司2024年年度股东大会，审议通过了《关于公司及公司控
股股东变更同业竞争承诺事项的议案》。其中保税科技承诺在2025年12月31日前完成对外服公
司的减资，消除因控制外服公司而与张家港保税区金港资产经营集团有限公司（以下简称“金
港资产”）存在的同业竞争；金港资产承诺配合保税科技在2025年12月31日前完成对外服公司
的减资工作，消除同业竞争事项。同时金港资产进一步承诺将不在中国境内外以任何形式从事
与保税科技存在现时或潜在竞争关系的业务。
一、关联交易概述
（一）关联交易基本情况
外服公司为公司与金港资产共同投资企业，其注册资本为46733.1620万元，其中公司持股
54.0040%，金港资产持股45.9960%，现公司拟单方面对外服公司减资，即减少认购的外服公司
注册资本金额3742.3580万元，对应减资价格为人民币6566.36万元。本次减资完成后，外服公
司注册资本由人民币46733.1620万元减少至人民币42990.8040万元，公司和金港资产分别持有
外服公司50%的股权，外服公司不再是纳入公司合并范围内的控股子公司。（二）金港资产为
公司控股股东，根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定，本次交易构成关联交易，
不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
（三）至本次关联交易为止，公司与关联方金港资产及其他关联方发生的与本次交易类别
相关的交易累计次数及其金额：累计次数1次，累计交易金额6566.36万元，未达到公司最近一
期经审计净资产的5%。（四）本次交易已经公司独立董事2025年第二次专门会议审议同意，并
提交第十届董事会第六次会议审议通过，关联董事已回避表决。鉴于本次减资事项将导致外服
公司不再是纳入公司合并报表范围内的控股子公司，根据《上海证券交易所股票上市规则》和
《公司章程》的规定，本次关联交易事项尚需提交公司股东大会审议，关联股东金港资产需回
避表决。
二、关联人介绍
（一）关联关系介绍
外服公司为公司与金港资产共同投资企业，金港资产为公司控股股东，根据《上海证券交
易所股票上市规则》的规定，本次交易构成了关联交易。
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2025-07-16│其他事项
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近日，张家港保税科技（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）委托信用评级机构中
诚信国际信用评级有限责任公司（以下简称“中诚信国际”）对公司主体信用状况进行了评级
。
中诚信国际在对公司生产经营状况及相关行业情况进行综合分析与评估的基础上，向公司
出具了《张家港保税科技（集团）股份有限公司信用评级报告》（编号：CCXI-20252464M-01
），评定公司主体信用等级为AA+，评级展望为“稳定”，有效期为2025年7月15日至2026年7
月15日。
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2025-04-29│其他事项
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张家港保税科技（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）近日收到控股股东的通知，
获悉其名称由“张家港保税区金港资产经营有限公司”变更为“张家港保税区金港资产经营集
团有限公司”，已经完成工商变更登记手续，变更后的工商登记信息如下：
1、公司名称：张家港保税区金港资产经营集团有限公司
2、企业类型：有限责任公司（国有独资）
3、法定代表人：丁琪
4、统一社会信用代码：91320592746242313W
5、注册资本：585000万元整
6、注册地址：张家港保税区滨江大厦A座1611室
7、经营范围：投资、资本运作与管理，基础设施建设开发，房屋租赁，自营和代理各类
商品及技术的进出口业务(国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外)。(依法须经批
准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)上述工商变更事项仅为公司控股股东的名称
变化，不涉及其他基本信息的变化，公司控股股东和实际控制人未发生变更，公司实际控制人
仍为江苏省张家港保税区管理委员会。
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2025-04-16│股权回购
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张家港保税科技（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）将于2025年4月16日注销存
放于回购专用证券账户的12000000股回购股份，并相应减少公司注册资本。本次回购股份注销
完成后，公司总股本将由1212152157股变更为1200152157股。
（一）回购股份注销原因
公司根据资本市场变化以及自身实际情况，为维护广大投资者利益，提升每股收益水平，
将回购专用证券账户中的12000000股股份用途由“用于实施股权激励计划”变更为“用于注销
并减少公司注册资本”。
（二）回购股份注销履行的审批程序
公司于2025年2月12日、2025年2月28日分别召开公司第十届董事会第三次会议和公司2025
年第一次临时股东大会，审议通过了《关于变更回购股份用途并注销暨减少注册资本的议案》
，同意将存放于回购专用证券账户中的12000000股股份用途由“用于实施股权激励计划”变更
为“用于注销并减少公司注册资本”。具体详见公司于2025年2月13日、2025年3月1日分别在
上海证券交易所网站披露的《公司关于变更回购股份用途并注销暨减少注册资本的公告》（公
告编号：临2025-004）和《公司2025年第一次临时股东大会决议公告》（公告编号：临2025-0
08）。
二、本次回购股份注销的办理情况
因公司本次注销回购股份将导致注册资本的减少，根据《中华人民共和国公司法》等相关
法律法规的规定，公司于2025年3月1日在上海证券交易所网站及指定信息披露媒体披露了《公
司关于注销回购股份减少注册资本暨通知债权人的公告》（公告编号：临2025-009）。上述债
权申报期限已于2025年4月15日届满，申报期间公司未收到任何相关债权人要求公司清偿债务
或提供相应担保的通知。
公司已向上海证券交易所提交了本次回购股份注销申请，本次回购股份注销日期为2025年
4月16日，后续公司将依法办理工商变更登记手续。
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2025-03-18│其他事项
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重要内容提示：
拟每10股分配现金红利0.30元（含税）。
本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣除张家港保税科技（集团）股份
有限公司（以下简称“公司”）回购专用账户的股份数为基数，具体日期将在权益分派实施公
告中明确。
在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持分配总额不变，并相应调
整每股分配比例，并将另行公告具体调整情况。
一、利润分配方案内容
（一）利润分配方案的具体内容
经中喜会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2024年12月31日，公司母公司报表中期
末未分配利润为人民币606990840.95元。经公司第十届董事会第四次会议决议，公司2024年度
以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣除公司回购专用账户的股份数为基数分配利润。本
次利润分配方案如下：以公司总股本1212152157股扣减不参与利润分配的回购股份12000000股
，即1200152157股为基数，每10股分配现金股利0.30元（含税），总计36004564.71元；加上
公司2024年半年度已向全体股东派发的现金红利人民币48006086.28元（含税），公司2024年
度共计派发现金红利人民币84010650.99元，占2024年合并报表归属于上市公司股东的净利润
比例为40.05%。
在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，维持分配总额不变，并相应调整
每股分配比例，并将另行公告具体调整情况。
本次利润分配方案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。
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2025-03-01│其他事项
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一、通知债权人的原由
张家港保税科技（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年2月12日、2025年2
月28日分别召开了第十届董事会第三次会议和2025年第一次临时股东大会，审议通过了《关于
变更回购股份用途并注销暨减少注册资本的议案》，同意将回购专用证券账户中的12000000股
股份用途由“用于实施股权激励计划”变更为“用于注销并减少公司注册资本”，回购股份注
销完成后，公司总股本将由1212152157股减少
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