资本运作☆ ◇600794 保税科技 更新日期：2026-04-22◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
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│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
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│首发融资 │ 1997-02-19│ 3.75│ 5617.68万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│配股 │ 2001-02-26│ 13.80│ 1.54亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ 2012-12-25│ 9.85│ 2.11亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ 2014-09-16│ 11.00│ 7.14亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ 2016-08-12│ 6.71│ 1.29亿│
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【2.股权投资】
截止日期:2024-12-31
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│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│张家港保税科技集团│ 5000.00│ ---│ 100.00│ ---│ -74.16│ 人民币│
│仓储管理有限公司 │ │ │ │ │ │ │
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│四川张保扬子贸易有│ 3000.00│ ---│ 100.00│ ---│ 26.05│ 人民币│
│限公司 │ │ │ │ │ │ │
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【3.项目投资】 暂无数据
【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】 暂无数据
【6.关联交易】
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│公告日期 │2025-10-11 │
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│关联方 │张家港保税区外商投资服务有限公司 │
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│关联关系 │公司持有其股权 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │对外担保 │
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│交易详情 │被担保人名称：张家港保税区外商投资服务有限公司（以下简称“外服公司”）。 │
│ │ 反担保对象：张家港保税区金港资产经营集团有限公司（以下简称“金港资产”） │
│ │ 经张家港保税科技（集团）股份有限公司（以下简称“公司”或“保税科技”）2025年│
│ │第二次临时股东大会审议通过，同意公司单方面对控股子公司外服公司减资，减资完成后公│
│ │司和公司控股股东金港资产分别持有外服公司50%的股份，外服公司将通过董事会设置等方 │
│ │式，使得公司失去对外服公司的实际控制，外服公司不再是纳入公司合并范围内的控股子公│
│ │司，成为公司关联方。截至目前，外服公司减资事项尚在办理中。 │
│ │ 本次担保事项金额合计：金港资产为外服公司交割库业务提供担保，公司按照50%的持 │
│ │股比例向金港资产提供反担保，不涉及具体担保金额。 │
│ │ 对外担保逾期的累计金额：无 │
│ │ 特别风险提示：无 │
│ │ 一、担保情况概述 │
│ │ 减资完成前，外服公司为公司控股子公司，经公司于2024年12月23日召开2024年第四次│
│ │临时股东大会审议批准，公司为外服公司参与郑州商品交易所、大连商品交易所、广州期货│
│ │交易所、全国棉花交易市场的交割库业务提供担保，保证方式为连带责任保证担保。截至本│
│ │公告披露日，上述担保尚在有效期内。具体情况详见公司于2024年12月6日披露的《公司关 │
│ │于2025年度对外担保额度预计的公告》。 │
│ │ 2025年8月21日，公司召开2025年第二次临时股东大会，审议通过了《关于审议公司对 │
│ │控股子公司减资暨关联交易的议案》，同意公司单方面对外服公司减资，减资完成后公司和│
│ │金港资产分别持有外服公司50%的股份，外服公司不再是纳入公司合并范围内的控股子公司 │
│ │，成为公司关联方，届时公司为外服公司提供的担保被动变为关联担保。具体情况详见公司│
│ │于2025年8月5日披露的《公司关于对控股子公司减资暨关联交易的公告》。截至目前，外服│
│ │公司减资事项尚在办理中。 │
│ │ 为防范对外担保风险，减资完成且金港资产完成内部审批程序后，公司将终止前述担保│
│ │，由金港资产为外服公司参与郑州商品交易所、大连商品交易所、广州期货交易所、全国棉│
│ │花交易市场的交割库业务提供担保，保证方式为连带责任保证担保，公司将按照50%的持股 │
│ │比例向金港资产提供反担保。 │
│ │ 本次反担保事项已经公司第十届董事会第八次会议审议通过，尚需提交公司股东会审议│
│ │，且需金港资产完成内部审批程序。 │
│ │ 二、被担保人基本情况 │
│ │ 公司名称：张家港保税区外商投资服务有限公司 │
│ │ 统一社会信用代码：91320592704064133P │
│ │ 成立时间：1998年08月21日 │
│ │ 注册地：张家港保税区福建路1号 │
│ │ 法定代表人：陈保进 │
│ │ 注册资本：46733.16万元整 │
│ │ 主营业务：固体仓储业务 │
│ │ 最近一年一期主要经营数据如下： │
│ │ 金额单位：元 │
│ │ 减资完成前：公司持有外服公司54％的股权，公司控股股东金港资产持有外服公司46% │
│ │的股权； │
│ │ 减资完成后：公司和金港资产各持有外服公司50%股权。 │
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│公告日期 │2025-08-05 │
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│关联方 │张家港保税区金港资产经营集团有限公司 │
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│关联关系 │公司控股股东 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │其他事项 │
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│交易详情 │张家港保税科技（集团）股份有限公司（以下简称“公司”或“保税科技”）拟单方面对张│
│ │家港保税区外商投资服务有限公司（以下简称“外服公司”）减资，即减少认购的外服公司│
│ │注册资本金额3742.3580万元，本次减资对价为人民币6566.36万元。本次减资完成后，外服│
│ │公司注册资本由人民币46733.1620万元减少至人民币42990.8040万元，公司和金港资产分别│
│ │持有外服公司50%的股权。外服公司将通过董事会设置等方式，使得公司失去对外服公司的 │
│ │实际控制，外服公司不再是纳入公司合并范围内的控股子公司。 │
│ │ 本次减资完成后，公司对外服公司的长期股权投资由成本法转为权益法核算，预计公司│
│ │2025年度归属于上市公司股东的净利润将增加约6500万元。 │
│ │ 外服公司为公司与公司控股股东张家港保税区金港资产经营集团有限公司（以下简称“│
│ │金港资产”）共同投资企业，本次交易构成关联交易，但不构成重大资产重组。本次交易已│
│ │经公司独立董事2025年第二次专门会议审议同意，并提交第十届董事会第六次会议审议通过│
│ │。根据《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的规定，尚需提交公司股东大会审│
│ │议，关联股东金港资产需回避表决。 │
│ │ 至本次关联交易为止，过去12个月内公司与关联方金港资产及其他关联方发生的与本次│
│ │交易类别相关的交易累计次数及其金额：累计次数1次，累计交易金额6566.36万元。 │
│ │ 公司于2025年4月11日召开了公司2024年年度股东大会，审议通过了《关于公司及公司 │
│ │控股股东变更同业竞争承诺事项的议案》。其中保税科技承诺在2025年12月31日前完成对外│
│ │服公司的减资，消除因控制外服公司而与张家港保税区金港资产经营集团有限公司（以下简│
│ │称“金港资产”）存在的同业竞争；金港资产承诺配合保税科技在2025年12月31日前完成对│
│ │外服公司的减资工作，消除同业竞争事项。同时金港资产进一步承诺将不在中国境内外以任│
│ │何形式从事与保税科技存在现时或潜在竞争关系的业务。 │
│ │ 一、关联交易概述 │
│ │ （一）关联交易基本情况 │
│ │ 外服公司为公司与金港资产共同投资企业，其注册资本为46733.1620万元，其中公司持│
│ │股54.0040%，金港资产持股45.9960%，现公司拟单方面对外服公司减资，即减少认购的外服│
│ │公司注册资本金额3742.3580万元，对应减资价格为人民币6566.36万元。本次减资完成后，│
│ │外服公司注册资本由人民币46733.1620万元减少至人民币42990.8040万元，公司和金港资产│
│ │分别持有外服公司50%的股权，外服公司不再是纳入公司合并范围内的控股子公司。（二） │
│ │金港资产为公司控股股东，根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定，本次交易构│
│ │成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。 │
│ │ （三）至本次关联交易为止，公司与关联方金港资产及其他关联方发生的与本次交易类│
│ │别相关的交易累计次数及其金额：累计次数1次，累计交易金额6566.36万元，未达到公司最│
│ │近一期经审计净资产的5%。（四）本次交易已经公司独立董事2025年第二次专门会议审议同│
│ │意，并提交第十届董事会第六次会议审议通过，关联董事已回避表决。鉴于本次减资事项将│
│ │导致外服公司不再是纳入公司合并报表范围内的控股子公司，根据《上海证券交易所股票上│
│ │市规则》和《公司章程》的规定，本次关联交易事项尚需提交公司股东大会审议，关联股东│
│ │金港资产需回避表决。 │
│ │ 二、关联人介绍 │
│ │ （一）关联关系介绍 │
│ │ 外服公司为公司与金港资产共同投资企业，金港资产为公司控股股东，根据《上海证券│
│ │交易所股票上市规则》的规定，本次交易构成了关联交易。 │
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【7.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【8.担保明细】 暂无数据
【9.重大事项】
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2026-04-21│其他事项
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张家港保税科技（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月17日召开第十
届董事会第十二次会议，审议通过了《关于选举第十届董事会非独立董事的议案》，现将有关
情况公告如下：
为完善公司治理结构，保证董事会的规范运作，经公司控股股东张家港保税区金港资产经
营集团有限公司（以下简称“金港资产”）推荐、董事会提名委员会资格审查，公司董事会同
意提名戴雅娟女士（简历附后）为公司第十届董事会非独立董事候选人，任期自公司股东会审
议通过之日起至第十届董事会任期届满之日止。
截至本公告披露日，戴雅娟女士未持有公司股票。戴雅娟女士作为公司非独立董事候选人
，符合《中华人民共和国公司法》等法律法规关于董事任职资格要求，不存在《中华人民共和
国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规及《公司章程》规定禁止任职的情形
。
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2026-04-21│其他事项
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张家港保税科技（集团）股份有限公司（以下简称“公司”或“保税科技”）于2026年4
月17日召开第十届董事会第十二次会议，会议审议通过了《关于计提长期股权投资减值准备的
议案》。为了更加客观、公正地反映公司财务状况和资产价值，根据《企业会计准则第8号—
资产减值》和公司会计政策规定，本着谨慎性原则，公司2025年度对参股企业洋山申港国际石
油储运有限公司（以下简称“洋山申港”）计提长期股权投资减值准备24,531.84万元。现将
有关情况公告如下：
一、本次计提长期股权投资减值准备情况概述
2023年11月，公司完成对洋山申港28.0144%股权的收购，将其作为联营企业计入长期股权
投资。受国际地缘冲突影响，洋山申港于2025年下半年起相关业务停滞，持续经营能力存有不
确定性。根据《企业会计准则第8号—资产减值》和公司会计政策规定，公司应当对洋山申港
长期股权投资进行减值判断，可回收金额低于长期股权投资账面价值的，应当计提减值准备。
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2026-04-21│其他事项
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为全面贯彻党的二十大精神及中央金融工作会议要求，落实国务院《关于进一步提高上市
公司质量的意见》部署，积极响应上海证券交易所“提质增效重回报”专项行动倡议，张家港
保税科技（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）结合行业特点与自身发展实际，制定本
行动方案。公司将聚焦经营质量提升为核心目标，以增强投资者回报为方向，压实“关键少数
”责任，强化规范治理，全面推进高质量发展，优化经营效益，提升投资者获得感，为资本市
场长期健康稳定发展注入动力。
一、深耕仓储物流主业，优化经营质量
公司将继续深耕仓储物流主业，着力提升服务能级，充分利用交割库资质与机构资源，在
稳固存量业务的同时，深化与合作伙伴的沟通协作，积极营造增量业务发展的良好环境，推动
产业升级与服务链延伸。公司将深入挖掘现有码头、仓储等资源潜力，稳步推进各类工程项目
实施及知识产权申报工作，以夯实基础设施、强化技术创新为目标，突出差异化服务优势，持
续增强核心竞争力。此外，公司将进一步强化内部协同效能，充分发挥供应链业务赋能作用，
主动加强项目研究与储备，适时拓展业务领域，为实现高质量发展提供坚实保障。
二、培育新质生产力，构建绿色港口智慧码头
公司高度重视新质生产力的发展，全力推动绿色港口智慧码头建设。一是将安全高效、绿
色低碳理念融入运营管理，落实环保治理与管理目标责任制，进一步筑牢安全底线；二是推进
集团整体业财融合化转型，探索生产、业务、财务、人力等数据的深度融合，构建覆盖全周期
的数据看板体系，以业务数据驱动管理与决策；三是继续探索港口数字化转型，2025年度公司
已建立集团全网设备集中化管控与智能预警体系，提前化解多起潜在故障，保障了业务连续稳
定运行。同时，通过流程优化、自主开发及资源整合重构等降本节支。2026年度公司将进一步
助推各公司数字化项目，以科技赋能发展，围绕“智慧安全环保”与“高效生产作业”两大核
心管理体系，通过移动端应用驱动库区运营在安全、效率、管理能效上的跃升。
三、健全公司治理，规范运作机制
公司严格遵循《公司法》《证券法》及上市公司规范运作相关法律法规，构建权责清晰、
协调高效、有效制衡的法人治理结构。2025年度，公司结合新《公司法》要求，不断优化组织
架构，取消监事会并由董事会审计委员会承接《公司法》规定的监事会职责，同时增设职工代
表董事。此外，公司进一步健全治理制度，修订《公司章程》等30余项制度，并新制定《公司
董事离职管理制度》和《公司信息披露暂缓与豁免业务内部管理制度》，推动公司治理迈向新
高度。2026年度，公司将根据监管要求并结合公司发展状况，持续完善治理结构，提升规范运
作水平，为公司的高质量发展筑牢坚实基础。继续为独立董事履职提供必要支持与保障，确保
独立董事在公司治理中发挥重要作用，为科学决策提供有力支撑，有效提升整体治理水平。
四、压实“关键少数”责任，增强合规意识
公司高度重视控股股东、董事及高级管理人员等“关键少数”在公司治理中的重要作用，
建立健全信息沟通机制，持续强化合规意识。公司密切关注监管政策变化，及时向“关键少数
”传达最新法律法规、会议精神及典型案例等信息，确保其准确把握监管导向；积极组织“关
键少数”参加监管部门举办的专项培训，学习最新监管要求，强化责任意识，提升规范履职能
力；为“关键少数”履职提供充分保障，特别是为独立董事、各专门委员会依法履职创造必要
条件和支持，助力公司高质量发展。
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2026-04-21│其他事项
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重要内容提示：
股东会召开日期：2026年5月15日
本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东会类型和届次
2025年年度股东会
(二)股东会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2026年5月15日14点00分
召开地点：张家港保税区金港路石化交易大厦2718会议室
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
网络投票起止时间：自2026年5月15日至2026年5月15日采用上海证券交易所网络投票系统
，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11
:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《
上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等有关规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权
无
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2026-04-21│其他事项
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拟每10股派发现金红利0.20元（含税）。
本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实
施公告中明确。
在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持分配总额不变，并相应调
整每股分配比例，并将另行公告具体调整情况。
一、利润分配方案内容
（一）利润分配方案的具体内容
经中喜会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2025年12月31日，公司母公司报表中期
末未分配利润为人民币570174606.85元。经公司第十届董事会第十二次会议决议，公司2025年
度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配方案如下：公司
拟向全体股东每10股派发现金红利0.20元（含税）。截至2025年12月31日，公司总股本120015
2157股，以此计算合计拟派发现金红利24003043.14元（含税）。
如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本发生变动的，维持分
配总额不变，相应调整每股分配比例，并将另行公告具体调整情况。
本次利润分配方案尚需提交公司2025年年度股东会审议。
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2026-01-31│其他事项
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本期业绩预告适用于《上海证券交易所上市公司自律监管指南第1号——公告格式》第二
十八号1.上市公司业绩预告适用情形之“（一）净利润为负值”。
张家港保税科技（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）参股企业洋山申港国际石油
储运有限公司（以下简称“洋山申港”）因不可抗力导致持续经营能力存有不确定性，故公司
2025年度长期股权投资计提相应减值准备，导致公司2025年年度实现归属于母公司所有者的净
利润预计为-14000万元至-8000万元，公司2025年年度实现归属于母公司所有者的扣除非经常
性损益后的净利润为-23000万元至-17000万元。剔除前述因素影响后，公司预计2025年年度实
现归属于母公司所有者的净利润为14000万元，预计2025年年度实现归属于母公司所有者的扣
除非经常性损益的净利润为5000万元。
（一）业绩预告期间
2025年1月1日至2025年12月31日。
（二）业绩预告情况
1.经公司财务部门初步测算，预计2025年年度实现归属于母公司所有者的净利润为-14000
万元至-8000万元。
2.预计2025年年度实现归属于母公司所有者的扣除非经常性损益后的净利润为-23000万元
至-17000万元。
3.本次预告的业绩未经注册会计师审计。
三、本期业绩预亏的主要原因
2023年11月，公司完成对洋山申港28.0144%股权的收购，将其作为联营企业计入长期股权
投资。2024年度，洋山申港实现净利润5303万元（经审计），2025年上半年度实现净利润2200
万元（未经审计），整体运营平稳。受国际地缘冲突影响，洋山申港于2025年下半年起相关业
务停滞，持续经营能力存有不确定性。根据《企业会计准则第8号—资产减值》和公司会计政
策规定，管理层出于谨慎性原则，在与相关机构沟通后，对洋山申港的长期股权投资进行了初
步减值测试，预计对其计提减值准备2.2亿元至2.8亿元，最终减值计提金额将由公司聘请的专
业评估机构及审计机构进行评估和审计后确定。洋山申港是公司的参股公司，并非公司合并报
表范围内的子公司，本次事项不会对公司其他业务开展造成影响。针对洋山申港面临的困境，
各方股东正积极沟通研究解决方案，根据现有法律法规推进脱困工作，尽全力维护广大投资者
的利益。
2025年，面对严峻复杂的外部环境，公司一方面持续优化智慧物流业务，借助技术赋能提
升服务质量；另一方面全力推进市场开拓，稳步增强核心竞争力。如剔除计提长期股权投资减
值准备影响，预计2025年年度实现归属于母公司所有者的净利润约为14000万元，预计2025年
年度实现归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润约为5000万元。
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2025-12-31│其他事项
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张家港保税科技（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年12月30日召开第十
届董事会第十一次会议，会议审议通过了《关于撤销授权子公司进行证券投资及其衍生品的议
案》。现将有关情况公告如下：
一、原授权的审议情况
公司于2025年12月10日召开第十届董事会第十次会议，审议通过了《关于授权子公司使用
自有资金进行证券投资及其衍生品的议案》，授权相关子公司使用不超过3亿元的自有资金开
展证券投资，投资范围包括但不限于新股的配售和申购，二级市场证券投资，金融机构发行的
各类证券、债券和衍生产品以及上海证券交易所认定的其他投资行为。投资期限为自公司董事
会审议通过之日起一年内。
上述内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《公司关于使用自有
资金开展证券投资的公告》（公告编号：2025-056）。
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2025-12-27│其他事项
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一、会议召开和出席情况
(一)股东会召开的时间：2025年12月26日
(二)股东会召开的地点：张家港保税区金港路石化交易大厦2718会议室
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。
本次股东会由公司董事会召集，董事长季忠明先生主持。会议表决方式符合《公司法》和
《公司章程》的有关规定。
(五)公司董事和董事会秘书的列席情况
1、公司在任董事8人，列席8人；
2、董事会秘书列席会议；公司高级管理人员列席本次会议。
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2025-12-11│对外担保
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（一）担保的基本情况
为满足张家港保税科技（集团）股份有限公司（以下简称“公司”或“保税科技”）控股
子公司经营和业务发展需求，保证各公司的生产经营活动顺利开展，在确保风险可控的前提下
，公司拟在2026年度为全资子公司保税贸易提供总额度不超过12亿元人民币的银行授信担保，
为控股子公司长江国际、扬州石化交割库业务提供担保。详情如下：
1、为全资子公司银行授信提供担保：公司全资子公司保税贸易2025年度经保税科技股东
会批准的总授信额度为人民币20亿元（实际授信额度为人民币12.90亿元），根据经营计划，2
026年度的银行授信额度调整为12亿元，并在授信额度内开展银行借款、开立信用证、开具银
行承兑汇票等筹资业务。公司为上述12亿元授信额度提供担保，其中担保期限一年以上五年以
下的最高限额为人民币3亿元，其余担保期限均不得超过一年，具体担保金额及担保期限以保
税贸易与银行签订的合同为准。
2、为控股子公司交割库业务提供担保：公司为子公司长江国际参与郑州商品交易所、大
连商品交易所的期货交割库业务提供担保；公司及保税贸易为子公司扬州石化参与郑州商品交
易所、大连商品交易所的期货交割库业务提供担保。保证方式为连带责任保证担保，保证范围
、保证期限等以公司出具的《担保函》或签订的《保证协议》为准。
（二）内部决策程序
2025年12月10日，公司以通讯表决方式召开公司第十届董事会第十次会议，会议以8票同
意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于2026年度子公司申请银行授信额度及为子公司担保的
议案》，该议案尚需提交公司2025年第四次临时股东会审议。
（一）基本情况
1、被担保人一：张家港扬子江保税贸易有限公司
2、被担保人二：张家港保税区长江国际港务有限公司
3、被担保人三：张家港保税区长江国际扬州石化仓储有限公司
上述三家被担保方均采用单体财务数据。表格中数据列示时因四舍五入，故可能存在尾数
差异。
三、担保协议的主要内容
公司及控股子公司2026年担保额度预计（包括已发生且延续至2026年的担保）情况详见“
一、担保情况概述”。目前，公司及控股子公司尚未就2026年度预计新增事项签署相关担保协
议，担保协议的主要内容以实际发生时公司及控股子公司与债权人具体签署的协议为准。
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2025-12-11│其他事项
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拟续聘的会计师事务所名称：中喜会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中喜会计
师事务所”）
一、拟聘任会计师事务所的基本情况
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