资本运作☆ ◇600798 宁波海运 更新日期：2025-05-01◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.股权投资】【2.项目投资】【3.股权转让】【4.收购兼并】
【5.关联交易】【6.股权质押】【7.担保明细】【8.重大事项】
【1.股权投资】
截止日期:2024-12-31
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┬──────┐
│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│宁波海运明州高速公│ 60843.00│ ---│ ---│ ---│ ---│ 人民币│
│路有限公司 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│浙江浙能绿色能源股│ 45297.43│ ---│ ---│ ---│ ---│ 人民币│
│权投资基金合伙企业│ │ │ │ │ │ │
│（有限合伙） │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│浙江富兴海运有限公│ 43208.63│ ---│ ---│ ---│ ---│ 人民币│
│司 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│宁波海运（新加坡）│ 7407.52│ ---│ ---│ ---│ ---│ 人民币│
│有限公司 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│宁波江海运输有限公│ 5174.56│ ---│ ---│ ---│ ---│ 人民币│
│司 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│浙江浙能通利航运有│ 3794.20│ ---│ ---│ ---│ ---│ 人民币│
│限公司 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│宁波港海船务代理有│ 58.84│ ---│ ---│ ---│ ---│ 人民币│
│限公司 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│上海协同科技股份有│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ 人民币│
│限公司 │ │ │ │ │ │ │
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【2.项目投资】
截止日期:2013-12-31
┌─────────┬──────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┐
│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│建造1艘5.75万吨级 │ 2.08亿│ 0.00│ 1.87亿│ 89.95│ -373.02万│ ---│
│散货船 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│建造1艘4.75万吨级 │ 1.83亿│ 0.00│ 1.84亿│ 100.87│ 68.09万│ ---│
│散货船（01） │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│建造1艘4.75万吨级 │ 1.83亿│ 0.00│ 1.84亿│ 100.54│ -10.80万│ ---│
│散货船（02） │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│建造1艘4.75万吨级 │ 1.28亿│ 439.54万│ 1.50亿│ 117.72│ 554.11万│ ---│
│散货船（03） │ │ │ │ │ │ │
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【3.股权转让】 暂无数据
【4.收购兼并】 暂无数据
【5.关联交易】
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│公告日期 │2024-12-06 │
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│关联方 │浙江能源国际有限公司、浙能国际新加坡第一船务有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司间接控股股东的全资子公司、公司全资子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │资产租赁 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │交易简述：公司全资子公司宁波海运（新加坡）有限公司（以下简称“新加坡公司”）与浙│
│ │能国际新加坡第一船务有限公司（以下简称“浙能国际船务公司”）签订光船租赁合同，以│
│ │光船租赁方式租入浙能国际船务公司的1艘18万吨级（海岬型）船舶—“浙能海1”轮开展国│
│ │际远洋干散货运输业务。租期为60个月，预计租期内支付租金不超过2000万美元。 │
│ │ 本次交易构成关联交易，不构成重大资产重组。 │
│ │ 过去12个月本公司及本公司全资子公司与浙能国际船务公司发生此类日常关联交易金额│
│ │为2795.67万元人民币；过去12个月本公司及本公司全资子公司与浙能国际船务公司的控股 │
│ │股东浙江能源国际有限公司（以下简称“浙能国际”）及其参控股公司发生此类日常关联交│
│ │易金额为2795.67万元人民币，均已经公司2023年年度股东大会审议通过。 │
│ │ 一、关联交易概述 │
│ │ 为持续发挥境外平台及海外窗口的作用和优势，进一步提高协同效应，拓展公司远洋运│
│ │输市场，提升公司国际干散货运输业务经营能力，公司于2024年12月5日召开第十届董事会 │
│ │第四次会议，审议通过了《关于宁波海运（新加坡）有限公司以光船租赁方式租入1艘18万 │
│ │吨级海岬型船舶的议案》，董事会同意公司全资子公司新加坡公司与浙能国际船务公司在20│
│ │19年11月11日签订的《光船租赁合同》即将履行完毕的基础上，签订新一轮合同，继续以光│
│ │船租赁方式（以下简称“光租”）租入浙能国际船务公司的1艘18万吨级（海岬型）船舶— │
│ │“浙能海1”轮开展国际远洋干散货运输业务。 │
│ │ 本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。 │
│ │ 过去12个月本公司及本公司全资子公司与浙能国际船务公司发生此类日常关联交易金额│
│ │为2795.67万元人民币，占本公司最近一期经审计净资产的0.7%；过去12个月本公司及本公 │
│ │司全资子公司与浙能国际船务公司的控股股东浙能国际及其参控股公司发生此类日常关联交│
│ │易金额为2795.67万元人民币，占本公司最近一期经审计净资产的0.7%。本次关联交易事项 │
│ │无需提交股东大会审议。 │
│ │ 二、关联方介绍 │
│ │ （一）关联方关系 │
│ │ 浙能国际为本公司间接控股股东浙江省能源集团有限公司的全资子公司，浙能国际船务│
│ │公司为浙能国际的全资子公司，新加坡公司为本公司全资子公司。 │
│ │ 根据《上海证券交易所股票上市规则》第6.3.3条第（二）项的规定，浙能国际船务公 │
│ │司为本公司的关联法人，新加坡公司与浙能国际船务公司开展光租业务构成关联交易。 │
│ │ （二）关联方基本情况 │
│ │ 1、公司名称：浙江能源国际有限公司 │
│ │ 注册地：香港 │
│ │ 注册资本：27.39亿港元 │
│ │ 商业登记证号码：34832089 │
│ │ 经营范围：贸易、投资 │
│ │ 成立时间：2004年8月11日 │
│ │ 截至2024年10月30日，浙江能源国际有限公司总资产104.38亿港元，净资产57.10亿港 │
│ │元；2024年1-10月实现营业收入0.38亿港元，净利润1.53亿港元（上述数据未经审计）。 │
│ │ 2、公司名称：浙能国际新加坡第一船务有限公司 │
│ │ 注册地：新加坡 │
│ │ 注册资本：10万美元 │
│ │ 商业登记证号码：201932496C │
│ │ 经营范围：煤炭运输 │
│ │ 该公司为浙能国际于2019年9月在新加坡注册设立的全资单船公司。 │
│ │ 截至本公告披露日，浙能国际日常经营状况正常，未被列入失信被执行人。 │
│ │ 除上述关联关系外，公司与浙能国际不存在产权、业务、资产、债权债务、人员等其他│
│ │方面的关系。 │
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【6.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【7.担保明细】
截止日期:2018-12-31
┌─────┬─────┬─────┬────┬─────┬─────┬────┬───┬───┐
│担保方 │被担保方 │ 担保金额│币种 │担保起始日│担保截止日│担保类型│是否履│是否关│
│ │ │ (元)│ │ │ │ │行完毕│联交易│
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│宁波海运股│宁波海运( │ 2860.00万│美元 │--- │--- │连带责任│未知 │未知 │
│份有限公司│新加坡)有 │ │ │ │ │担保 │ │ │
│ │限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
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【8.重大事项】
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2025-04-28│其他事项
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拟续聘的会计师事务所名称：天健会计师事务所(特殊普通合伙)（以下简称“天健所”）
（一）机构信息
1.基本信息
天健所成立于2011年7月18日，2011年经财政部等部门批准成为普通特殊合伙企业，注册
地址为浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路128号，首席合伙人为钟建国。
截至2024年12月31日，天健所共有合伙人241人，共有注册会计师2356人，其中904人签署
过证券服务业务审计报告。天健所2023年经审计的收入总额为人民币34.83亿元，其中审计业
务收入为人民币30.99亿元。2023年证券业务收入为人民币18.40亿元。2024年度上市公司（含
A、B股）审计客户共计707家，涉及的主要行业包括制造业，信息传输、软件和信息技术服务
业，批发和零售业，水利、环境和公共设施管理业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，科
学研究和技术服务业，租赁和商务服务业，金融业，房地产业，交通运输、仓储和邮政业，采
矿业，农、林、牧、渔业，文化、体育和娱乐业，建筑业，综合，住宿和餐饮业，卫生和社会
工作等，审计收费总额为人民币7.20亿元，其中本公司同行业上市公司审计客户7家。
2.投资者保护能力
天健所具有良好的投资者保护能力，已按照相关法律法规要求计提职业风险基金和购买职
业保险。截至2024年末，累计已计提的职业风险基金和购买的职业保险累计赔偿限额合计超过
2亿元，职业风险基金计提及职业保险购买符合财政部关于《会计师事务所职业风险基金管理
办法》等文件的相关规定。
天健所近三年（2022年1月1日至2024年12月31日，下同）存在因执业行为在相关民事诉讼
中被判定需承担民事责任的情况。
上述案件已完结，且天健所已按期履行终审判决，不会对其履行能力产生任何不利影响。
3.诚信记录
天健所近三年因执业行为受到行政处罚4次、监督管理措施13次、自律监管措施8次、纪律
处分2次，未受到刑事处罚。67名从业人员近三年因执业行为受到行政处罚12人次、监督管理
措施32人次、自律监管措施24人次、纪律处分13人次，未受到刑事处罚。上述事项并不影响天
健所继续承接或执行证券服务业务。
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2025-04-28│其他事项
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拟每股派发现金红利人民币0.02元（含税），预计派发现金红利24,130,684.02元。
公司拟以现有总股本1,206,534,201股为基数分配2024年度利润。本公告并非权益分派实
施公告，本公告所披露的利润分配预案尚待公司2024年年度股东大会审议。利润分配的具体安
排将另行在权益分派实施公告中明确。在批准2024年度利润分配预案的董事会召开日（2025年
4月24日）后至实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分配比例不
变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。
公司不触及《上海证券交易所股票上市规则（2024年4月修订）》（以下简称《股票上市
规则》）第9.8.1条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。
（一）利润分配方案的具体内容
经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2024年12月31日，宁波海运股份有限公
司（以下简称“本公司”或者“公司”）2024年度实现的归属于上市公司股东的净利润为22,1
24,687.04元，2024年末母公司可供股东分配利润为844,787,577.13元。经公司第十届董事会
第五次会议决议，公司拟以现有总股本1,206,534,201股为基数分配2024年度利润。本次利润
分配预案如下：
拟以公司现有总股本1,206,534,201股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.20元（
含税），预计派发现金红利24,130,684.02元，不实施送股也不实施资本公积金转增股本，母
公司剩余未分配利润820,656,893.11元结转下年度。本年度公司现金分红占本年度实现的归属
于上市公司普通股股东的净利润比例为109.07%。
如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本发生变动的，公司拟
维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。
本次利润分配预案尚需提交股东大会审议。
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2025-01-16│其他事项
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公司预计2024年年度实现归属于上市公司股东的净利润为人民币1760万元到2640万元。
公司预计2024年年度实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为人民币-104
0万元到-1560万元。
一、本期业绩预告情况
（一）业绩预告期间
2024年1月1日至2024年12月31日。
（二）业绩预告情况
1、经财务部门初步测算，预计公司2024年年度实现归属于上市公司股东的净利润为人民
币1760万元到2640万元，与上年同期相比，将减少9416.16万元到8536.16万元，同比减少84.2
5%至76.38%。
2、预计公司2024年年度实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为人民币-
1040万元到-1560万元，与上年同期相比，将减少10340.68万元到10860.68万元。
3、本次业绩预告未经注册会计师审计。
二、上年同期经营业绩和财务状况
（一）利润总额：23342.38万元。归属于上市公司股东的净利润：11176.16万元。归属于
上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润：9300.68万元。
（二）基本每股收益：0.0926元。
三、本期业绩预减的主要原因
公司主营业务为水路货物运输业务及收费公路运营业务。水路货物运输业务：公司以国内
沿海电煤运输为主，尽管2024年第四季度国内沿海散货运价较大幅度上涨，但由于前三季度国
内沿海散货运价持续处于历史低位，且公司国内业务占比较大，导致2024年度运输业务毛利大
幅度减少。收费公路运营业务：受年初周边新建路网开通车辆分流影响，公司收费公路运营业
务收入减少。上述二项公司主营业务毛利的大幅度减少，导致2024年年度归属于上市公司股东
的净利润较上年同期大幅度减少。
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2024-12-07│其他事项
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宁波海运股份有限公司（以下简称“宁波海运”或“公司”）控股股东宁波海运集团有限
公司（存续公司，以下简称“海运集团”）因存续分立向宁波甬通海洋产业发展有限公司（新
设公司，以下简称“甬通海洋”）协议转让股份事宜已完成股份过户登记，公司现将有关事项
公告如下：
一、本次权益变动情况
2024年11月28日，海运集团（存续公司）与甬通海洋（新设公司）签署《股份转让协议》
,海运集团将其持有的宁波海运股份中的183919720股无限售流通股（占宁波海运总股本的15.2
4%）转让给甬通海洋，剩余191426648股无限售流通股（占宁波海运总股本的15.87%）保留在
海运集团。本次权益变动后，公司的控股股东和实际控制人未发生变化；根据《上市公司收购
管理办法》的规定，甬通海洋与海运集团构成一致行动人。
具体详见公司于2024年1月18日、2024年8月3日、2024年11月29日在上海证券交易所网站
披露的《关于控股股东拟存续分立的提示性公告》《关于控股股东存续分立的进展公告》《关
于控股股东存续分立暨权益变动的提示性公告》（公告编号：临2024-002；临2024-020；临20
24-034）。
二、股份过户情况
近日，公司收到海运集团和甬通海洋通知，海运集团向甬通海洋转让的183919720股无限
售流通股公司股份已完成过户登记手续。
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2024-12-06│资产租赁
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交易简述：公司全资子公司宁波海运（新加坡）有限公司（以下简称“新加坡公司”）与
浙能国际新加坡第一船务有限公司（以下简称“浙能国际船务公司”）签订光船租赁合同，以
光船租赁方式租入浙能国际船务公司的1艘18万吨级（海岬型）船舶—“浙能海1”轮开展国际
远洋干散货运输业务。租期为60个月，预计租期内支付租金不超过2000万美元。
本次交易构成关联交易，不构成重大资产重组。
过去12个月本公司及本公司全资子公司与浙能国际船务公司发生此类日常关联交易金额为
2795.67万元人民币；过去12个月本公司及本公司全资子公司与浙能国际船务公司的控股股东
浙江能源国际有限公司（以下简称“浙能国际”）及其参控股公司发生此类日常关联交易金额
为2795.67万元人民币，均已经公司2023年年度股东大会审议通过。
一、关联交易概述
为持续发挥境外平台及海外窗口的作用和优势，进一步提高协同效应，拓展公司远洋运输
市场，提升公司国际干散货运输业务经营能力，公司于2024年12月5日召开第十届董事会第四
次会议，审议通过了《关于宁波海运（新加坡）有限公司以光船租赁方式租入1艘18万吨级海
岬型船舶的议案》，董事会同意公司全资子公司新加坡公司与浙能国际船务公司在2019年11月
11日签订的《光船租赁合同》即将履行完毕的基础上，签订新一轮合同，继续以光船租赁方式
（以下简称“光租”）租入浙能国际船务公司的1艘18万吨级（海岬型）船舶—“浙能海1”轮
开展国际远洋干散货运输业务。
本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
过去12个月本公司及本公司全资子公司与浙能国际船务公司发生此类日常关联交易金额为
2795.67万元人民币，占本公司最近一期经审计净资产的0.7%；过去12个月本公司及本公司全
资子公司与浙能国际船务公司的控股股东浙能国际及其参控股公司发生此类日常关联交易金额
为2795.67万元人民币，占本公司最近一期经审计净资产的0.7%。本次关联交易事项无需提交
股东大会审议。
二、关联方介绍
（一）关联方关系
浙能国际为本公司间接控股股东浙江省能源集团有限公司的全资子公司，浙能国际船务公
司为浙能国际的全资子公司，新加坡公司为本公司全资子公司。
根据《上海证券交易所股票上市规则》第6.3.3条第（二）项的规定，浙能国际船务公司
为本公司的关联法人，新加坡公司与浙能国际船务公司开展光租业务构成关联交易。
（二）关联方基本情况
1、公司名称：浙江能源国际有限公司
注册地：香港
注册资本：27.39亿港元
商业登记证号码：34832089
经营范围：贸易、投资
成立时间：2004年8月11日
截至2024年10月30日，浙江能源国际有限公司总资产104.38亿港元，净资产57.10亿港元
；2024年1-10月实现营业收入0.38亿港元，净利润1.53亿港元（上述数据未经审计）。
2、公司名称：浙能国际新加坡第一船务有限公司
注册地：新加坡
注册资本：10万美元
商业登记证号码：201932496C
经营范围：煤炭运输
该公司为浙能国际于2019年9月在新加坡注册设立的全资单船公司。
截至本公告披露日，浙能国际日常经营状况正常，未被列入失信被执行人。
除上述关联关系外，公司与浙能国际不存在产权、业务、资产、债权债务、人员等其他方
面的关系。
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2024-11-27│重要合同
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合同类型及金额：船舶建造合同；建造4艘6.4万吨级散货船总投资不超过116520万元人民
币
合同生效条件：1#船建造合同（编号为JSHT365）和2#船建造合同（编号为JSHT366）经双
方代表签字盖章后生效；选择船建造合同（编号为JSHT367）和（编号为JSHT368）经双方代表
签字盖章后，于2025年2月25日或之前由买方书面通知卖方是否生效
合同履行期限：1#船建造合同：2024年11月26日至2027年8月30日；2#船建造合同：2024
年11月26日至2027年9月30日；选择船建造合同（编号为JSHT367）：2024年11月26日至2027年
11月30日；选择船建造合同（编号为JSHT368）：2024年11月26日至2027年12月30日
本次交易未构成关联交易
本次交易已经公司2024年第二次临时股东大会审议通过
一、审议程序情况
宁波海运股份有限公司（以下简称“公司”）2024年10月8日召开的第十届董事会第一次
临时会议审议通过了《关于新建4艘6.4万吨级散货船的议案》，后该议案经公司2024年第二次
临时股东大会审议通过。经公开招标，公司于2024年11月26日与江苏海通海洋工程装备有限公
司签订了4艘6.4万吨级散货船建造合同。
本次新建船舶事项不需要经政府有关部门的批准。
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2024-10-09│其他事项
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投资标的名称：新建4艘6.4万吨级散货船项目
投资金额：预计项目总投资不超过116520万元人民币
本次交易未构成重大资产重组
一、投资概述
为进一步优化公司船队结构，扩大船队规模，提升公司竞争力，公司拟在国内采用“2+2
”模式新建4艘6.4万吨级散货船。
上述新建船舶事项已经2024年10月8日召开的公司第十届董事会第一次临时会议审议通过
，根据本公司《章程》规定的决策权限，上述新建船舶事项尚需提交公司股东大会审议，不需
要经政府有关部门的批准。
本次投资不属于关联交易和重大资产重组事项。
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2024-08-28│其他事项
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拟聘任的会计师事务所名称：天健会计师事务所(特殊普通合伙)（以下简称“天健所”）
原聘任的会计师事务所名称：天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)（以下简称“天职国
际”）
变更会计师事务所的简要原因及前任会计师的异议情况：根据《国有企业、上市公司选聘
会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4号）《浙江省国资委委托中介机构审计管理办法》
等相关规定，天职国际已达到公司连续聘用会计师事务所开展审计工作的最长年限，综合考虑
公司业务发展和审计工作的需要，公司拟变更会计师事务所。公司已就变更会计师事务所事宜
与前任会计师进行了充分沟通，前任会计师对变更事宜无异议。
本次变更会计师事务所事项已经公司第十届董事会第二次会议审议通过，尚需提交股东大
会审议。
（一）机构信息
1.基本信息
天健所成立于2011年7月18日，2011年经财政部等部门批准成为普通特殊合伙企业，注册
地址为浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路128号，首席合伙人为王国海先生，拥有财政部颁
发的会计师事务所执业证书。
截至2023年末，天健所合伙人数量为238人，注册会计师共2272人，其中签署过证券服务
业务审计报告的注册会计师836人。天健所2023年度（经审计）业务收入总额为人民币34.83亿
元，其中审计业务收入为人民币30.99亿元。2023年度证券业务收入为人民币18.40亿元。
2023年度天健所为675家上市公司（含A、B股）提供审计服务，收费总额为人民币6.63亿
元。这些上市公司主要行业涉及制造业，信息传输、软件和信息技术服务业，批发和零售业，
电力、热力、燃气及水生产和供应业，水利、环境和公共设施管理业，租赁和商务服务业，科
学研究和技术服务业，金融业，房地产业，交通运输、仓储和邮政业，采矿业，文化、体育和
娱乐业，建筑业，农、林、牧、渔业，住宿和餐饮业，卫生和社会工作，综合等。其中是本公
司同行业上市公司审计客户为7家。
2.投资者保护能力
截至2023年末，天健所累计已计提职业风险基金1亿元以上，购买的职业保险累计赔偿限
额超过1亿元，职业风险基金计提及职业保险购买符合财政部关于《会计师事务所职业风险基
金管理办法》等文件的相关规定。天健所近三年未因执业行为在相关民事诉讼中被判定需承担
民事责任。
3.诚信记录
天健所近三年（2021年1月1日至2023年12月31日）因执业行为受到行政处罚1次、监督管
理措施14次、自律监管措施6次，未受到刑事处罚和纪律处分。从业人员近三年因执业行为受
到行政处罚3人次、监督管理措施35人次、自律监管措施13人次、纪律处分3人次，未受到刑事
处罚，共涉及50人。上述事项并不影响天健所继续承接或执行证券服务业务。
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